≈≈太阳纸业002078≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002078)太阳纸业:关于公司与南宁市人民政府签订战略合作框架协议的公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-010
                山东太阳纸业股份有限公司
      关于公司与南宁市人民政府签订战略合作框架协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2022
年2月26日与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），约定太阳纸业在南宁市投资建设“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。
    2、关于本项目的资金安排：由于本项目投资资金较大，同时支付期间较长，目前尚未具体明确投资安排；本协议约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步计划或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的承诺，公司将根据项目的投资规模和进度，按照《公司章程》及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。
    3、履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议仅为双方的合作意向和框架性约定，协议涉及的投资项目事项需进一步商谈及履行相应决策审批流程，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。
    4、本协议的签署对公司2022年度和未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    一、协议签署概况
    （一）广西壮族自治区南宁市是国家面向东盟开放合作的前沿城市、中国—东盟博览会永久举办地、北部湾经济区核心城市、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市，是广西的政治、经济、文化、贸易中心。本着“优势互补、合作
共赢”原则，南宁市人民政府与太阳纸业经友好协商，签订本协议。
    （二）本协议仅为双方合作的意向性约定，根据《公司章程》等相关规定，无需公司董事会或股东大会审议。后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
    （三）本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、项目基本情况
    （一）项目内容：建设年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目，主要
生产高档包装纸、代塑纸、铜版纸、双胶纸、特种纸基新材料、纸浆等产品，以及上下游包装、印刷、纸张深加工、智能仓储、码头、物流等配套项目。
    （二）项目用地：拟选址南宁六景工业园区，用地面积约 3000 亩。
    （三）投资规模：总投资约 200 亿元人民币。
    （四）实施主体：太阳纸业在南宁投资设立了全资子公司南宁太阳纸业有限公司，该公司将作为项目实施主体。
    （五）项目实施进展情况：截至本公告披露日，项目尚在筹备阶段，待相关审批手续齐备后，公司将积极推进项目的开展，保证各项工作的顺利实施。
    三、协议的主要内容
    （一）协议双方
    甲方：南宁市人民政府（以下简称“甲方”）
    乙方：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“乙方”）
    （二）协议内容
    1、项目概要
    （1）项目名称：年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目
    （2）项目选址：拟选址南宁六景工业园区
    （3）项目用地：约 3000 亩
    （4）项目总投资：约 200 亿元人民币
    （5）项目投资规模及主要内容：
    投资项目规模：建设年产 525 万吨林浆纸一体化及配套产业园项目，主要生
产高档包装纸、代塑纸、铜版纸、双胶纸、特种纸基新材料、纸浆等产品，以及
上下游包装、印刷、纸张深加工、智能仓储、码头、物流等配套项目。项目总产值 300 亿元，总利税 30 亿元，积极带动相关配套产业进驻。
    2、双方的权力和义务
    （1）甲方的权力和义务
    a)甲方为乙方提供优质的服务和便利条件，根据国家相关法律、法规及南
        宁市现行政策，依法保障项目用地。在乙方项目启动建设的情况下，
        甲方按相关政策，在项目设备投资等方面给予支持。
    b)甲方协调各相关单位在项目立项、环评、能评、工商注册、纳税申报、
        支持政策兑现等方面提供服务。
    c)甲方提供满足项目实施的基础条件，包括排水量、能耗、环境容量、码
        头岸线等。
    d)甲方有权对项目的投资强度、厂房规划建设标准、项目建设进度及项目
        收益进行监督和核查。
    （2）乙方的权力和义务
    a) 乙方承诺以国际领先或国内先进水平的设备、工艺建设项目，并引进相
      关配套产业链。
    b) 乙方承诺在南宁市设立南方区域总部，并且项目公司或其关联方经营本
      项目的纳税地点在南宁市。
    c) 乙方承诺向甲方提供的项目情况的信息及项目背景资料均真实、全面、
      合法有效。
    d) 乙方依法办理可研、环评、能评、工商注册等相关手续，按照有关部门
      批准要求进行项目建设。
    e) 乙方同意督促项目公司在生产经营期间遵守国家法律法规政策，照章纳
      税、守法经营。
    f) 乙方承诺，委派具有相应能力的核心管理和技术团队（包括但不限于董
      事长、总经理、总工程师等）到项目公司任职。
    3、其他事项：
    （1）本协议仅为意向性协议，不构成特定承诺，具体合作项目及相关事项，另行签订具体的投资协议，并以具体投资协议内容为准。
    （2）本协议未尽事宜，由各方共同协商解决。
    四、协议签署对公司的影响
    公司本次与南宁市人民政府合作，拟投资建设年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目，主要系基于南宁市优越的地理位置、良好的营商环境，投资地的物流运输优势和广西丰富的林业资源。
    南宁项目如顺利实施，将使太阳纸业广西基地的“林浆纸一体化”工程向纵深方向发展，有利于广西基地在产品结构优化、物流体系完善、销售渠道建设等方面实现统筹协调发展。也使太阳纸业的山东、广西和老挝“三大基地”进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。
    本次合作属于意向性约定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
    五、风险提示
    （一）本协议仅为双方的合作意向和框架性约定，具体事宜尚待双方进一步协商和明确，存在不确定性。
    （二）本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化 等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
    （三）本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
    （四）本协议约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步计划或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目实际投入和建设情况待进一步调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等前置程序后方可实施，能否获得相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。
    公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要
的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    太阳纸业与南宁市人民政府签署的《战略合作框架协议》。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事  会
                                              二〇二二年二月二十八日

[2022-02-26] (002078)太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-008
                山东太阳纸业股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2022 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 2
月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
  审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  本议案详见2022年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-009。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
          山东太阳纸业股份有限公司
                    董    事  会
            二○二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-009
                山东太阳纸业股份有限公司
 关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳纸业”）拟以人民币150,000万元收购广西宏瑞泰纸浆有限责任公司（以下简称“宏瑞泰纸业”）持有的广西六景成全投资有限公司（以下简称“六景成全”）100%股权。本次收购价格以交易双方协商为基础，以双方正式签署的《股权转让协议》为准。公司授权管理层经本次董事会会议审议通过后，按相关规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。
  2022年2月25日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。
  本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
  1、公司名称：广西宏瑞泰纸浆有限责任公司
  2、统一社会信用代码： 91450127MA5MURJF7M
  3、注册资本： 人民币1,000万元
  4、注册地址：广西壮族自治区横县六景镇工业园纬七路横县恒福实业有限公司(六景现代物流园)1#综合楼二楼西面商铺
  5、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
  6、法定代表人：梅天来
  7、成立时间： 2017年10月31日
  8、经营范围：生产销售：纸浆、特种纸(除生活用纸外)、高级文化纸、纸
板、消毒产品(除一次性使用医疗用品及危险化学品外)；煤炭、化工产品(除危险化学品外)的销售；收购甘蔗渣、废纸、桑枝、竹材、木材、木片、废木料及碎片；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
  9、股权结构：
  序号            股东名称            累计出资额（万元）    出资比例
  1                梅天来                          400            40%
  2                吴小燕                          300            30%
  3                徐仁概                          100            10%
  4                张世海                          100            10%
  5                吴强                            50              5%
  6                陈思球                            50              5%
                  合计                              1,000            100%
  宏瑞泰纸业与本公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现宏瑞泰纸业被列入失信被执行人名单。
    三、交易标的的基本情况
  （一）交易标的名称：宏瑞泰纸业持有的六景成全100%股权。
  （二）交易标的权属情况：该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
  （三）交易标的公司基本情况：
  1、公司名称：广西六景成全投资有限公司
  2、统一社会信用代码：91450181MA7HPJJ55U
  3、注册资本：人民币100,000万元
  4、注册地址：南宁六景工业园区景春路3号(科技企业儿孵化中心)和凯科技园生产大楼0101-05室
  5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  6、法定代表人：刘成贯
  7、成立时间：2022年2月14日
  8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；纸制造，纸制品制造，纸制品销售；树木种植经营，建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  9、股权结构：宏瑞泰纸业持有六景成全100%的股权。
  （四）标的公司主要财务数据
  六景成全主要财务数据（未经审计）：截止2022年2月24日，资产总额100,000万元，负债总额0元，净资产100,000万元。
  经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现六景成全被列入失信被执行人名单。
  （五）收购完成后，六景成全将成为公司全资孙公司，公司合并报表范围发生变更。
  四、拟签署的股权转让协议的主要内容
  第一条 转让标的
  转让标的为宏瑞泰纸业所持有的六景成全100%股权及该等股权对应的目标公司直接或间接所拥有的全部资产（含特许经营权）和所有权益。
  第二条 转让价款及支付安排
  1、转让价款
  经南宁太阳纸业和宏瑞泰纸业友好协商，最终确定标的股权的转让价款为人民币150,000万元。
  2、转让价款支付方式
  双方同意，转让价款按如下方式分期支付：
  （1）第一期转让价款：股权转让协议签订之日起二个工作日内，南宁太阳纸业向宏瑞泰纸业指定银行账户支付转让价款人民币100,000万元，交易双方开始办理六景成全股东变更登记手续。
  （2）第二期转让价款：
  六景成全股东变更登记完成后起五个工作日内，南宁太阳纸业和宏瑞泰纸业应完成六景成全管理权、经营权、人事权及档案材料的交接，并签署交接清单。南宁太阳纸业自交接完成之日起的十个工作日内，向宏瑞泰纸业指定银行账户支
付第二期转让价款人民币30,000万元。
  （3）第三期转让价款：
  南宁太阳纸业自股东变更登记之日起对六景成全进行经营管理，期间需要宏瑞泰纸业配合的事项，宏瑞泰纸业应予以配合。在股东变更登记完成之日起三个月届满之日，如宏瑞泰纸业无股权转让协议及其附件约定的违约事项、不存在未披露的债务纠纷并且股权转让登记日之前的债务、纠纷均已处理完毕，相关资产无任何权利负担或其他纠纷，南宁太阳纸业向宏瑞泰纸业指定银行账户支付第三期转让价款人民币20,000万元。若六景成全股权等资产存在任何法律瑕疵，则在双方就该等瑕疵达成一致解决方案之前，南宁太阳纸业无须向宏瑞泰纸业支付第三期转让价款且无须承担任何责任。
  股权转让协议经交易双方南宁太阳纸业和宏瑞泰纸业签字盖章之日后生效。
  五、本次收购的目的、存在的风险和对公司的影响
  公司全资子公司本次收购事项的顺利实施将加快太阳纸业广西基地南宁项目的落地进度，有利于广西基地南宁项目的稳步推进，有利于公司广西基地生产设施布局更加合理。
  本次交易遵循了公平、公允的原则，交易标的股权的定价由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。
  本次交易完成后，在相关业务、企业运营过程中，可能存在市场竞争、经营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将提升对子公司的管理水平，加强风险管控。
    六、备查文件目录
  第八届董事会第四次会议决议。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事  会
                                              二〇二二年二月二十六日

[2022-02-26] (002078)太阳纸业:2021年度业绩快报
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-007
                山东太阳纸业股份有限公司
                    2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                            单位：人民币（元）
        项目            本报告期          上年同期        增减变动幅度
      营业总收入      31,874,420,285.49      21,588,648,352.76          47.64%
      营业利润        3,381,803,985.17        2,321,805,493.17          45.65%
      利润总额        3,364,263,767.79        2,378,315,428.87          41.46%
 归属于上市公司股东的  2,940,551,788.47        1,953,110,590.06          50.56%
        净利润
 扣除非经常性损益后的
 归属于上市公司股东的  2,922,114,689.59        1,923,233,507.24          51.94%
        净利润
 基本每股收益（元）              1.11                  0.75          48.00%
 加权平均净资产收益率          16.62%                12.79%          3.83%
        项目            本报告期末        本报告期初        增减变动幅度
        总资产        42,772,686,465.05      35,888,751,359.30          19.18%
 归属于上市公司股东的  18,726,435,240.94      16,108,211,566.71          16.25%
      所有者权益
        股本          2,687,002,843.00        2,624,626,407.00          2.38%
 归属于上市公司股东的            6.97                  6.14          13.52%
  每股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列（未经会计师事务所审计）。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  1、经营业绩说明
  2021 年度，公司生产经营总体情况较稳定，报告期内，公司营业总收入、
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标的增减变动幅度均已超过 30%。部分财务数据变动主要原因如下：
    本报告期，实现营业总收入 3,187,442 万元，比去年同期增加 1,028,577
万元，同比增长 47.64%；实现营业利润 338,180 万元，比去年同期增加 105,999
万元，同比增长 45.65%；利润总额为 336,426 万元，比去年同期增加 98,594 万
元，同比增长 41.46%。前述公司财务数据同比 2020 年增加或增长的主要原因为报告期内公司新增产能释放，相关纸制品及木浆的产销量增加所致；同时公司在报告期内持续在产品结构调整和原材料结构调整等方面发力，持续进行研发创新，用产品结构的调整带动原料结构的调整，公司的生产成本控制能力得到有效提升。
    2、财务状况说明
    报告期末，公司的资产总额为 4,277,269 万元，比期初增加 688,394 万元，
增长19.18%；总负债为2,396,541万元，比期初增加431,183万元，增长21.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,872,644万元，比期初增加261,823万元，增长 16.25%；本期末资产负债率为 56.03%，比去年同期增长 1.27%；公司总股本本期增加是由于公司可转换公司债券转股 95,436 股，实施限制性股票激励计划（2021—2023）本期授予限制性股票 62,281,000 股，公司股份总数由2,624,626,407 股变更为 2,687,002,843 股。
    三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《2021 年
度业绩预告》（公告编号：2022-002）中预计的业绩不存在明显差异。
    四、其他说明
  公司本次业绩快报的相关财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  五、备查文件
  1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人王宗良先生、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
          山东太阳纸业股份有限公司
                        董事会
            二○二二年二月二十六日

[2022-02-18] (002078)太阳纸业:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-006
                山东太阳纸业股份有限公司
              关于变更签字注册会计师的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2021年4月18日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；2021年5月28日，公司2020年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作，具体内容详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》，公告编号为2021-015。
  一、签字注册会计师变更的情况
  近日，公司收到致同事务所《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》，致同事务所作为公司2021年度审计机构，原委派江涛、郭冬梅为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原委派的签字注册会计师江涛、郭冬梅工作内容调整，致同事务所现指派王传顺、商辉作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务；其中王传顺为项目合伙人，商辉为项目签字注册会计师。
  本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度审计工作构成不利影响。
  二、本次变更的签字注册会计师简历及其独立性和诚信情况
  王传顺，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。
  商辉，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年未签署过其他上市公司、新三板挂牌公司审计报告。
  王传顺、商辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  三、备查文件
  1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更山东太阳纸业股份有限公司签字注册会计师的函》；
  2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事  会
                                                二〇二二年二月十八日

[2022-02-11] (002078)太阳纸业:关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-005
                山东太阳纸业股份有限公司
        关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、基本情况
  山东太阳纸业股份有限公司全资子公司兖州天章纸业有限公司（简称“天章纸业”）、山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“太阳生活用纸公司”）分别于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。现将有关情况公告如下：
  1、天章纸业获得《高新技术企业证书》的情况
  （1）证书编号：GR202137005888
  （2）发证时间：2021年12月15日
  （3）有效期：三年
  2、太阳生活用纸公司获得《高新技术企业证书》的情况
  （1）证书编号：GR202137000883
  （2）发证时间：2021年12月7日
  （3）有效期：三年
  根据相关规定，天章纸业和太阳生活用纸公司自通过高新技术企业认定起连续三年（即2021年至2023年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
  二、 备查文件
  1、天章纸业《高新技术企业证书》；
  2、太阳生活用纸公司《高新技术企业证书》。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事  会
                                                二〇二二年二月十一日

[2022-02-10] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于设立南宁太阳纸业有限公司的公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-004
                山东太阳纸业股份有限公司
            关于设立南宁太阳纸业有限公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）拟在广西壮族自治区南宁市横州六景工业园区全资设立一家注册资本为100,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为南宁太阳纸业有限公司（以下简称“新设公司”或“南宁太阳”）。
    2022年2月9日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
    根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准；本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、新设公司的基本情况
    1、新设公司名称：南宁太阳纸业有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）
    2、新设公司类型：有限责任公司
    3、新设公司的注册资本和出资比例：拟投资设立的新设公司由太阳纸业以现金出资。新设公司拟注册资本为100,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。
    4、新设公司注册地址：广西壮族自治区南宁市
    5、新设公司主要经营范围
    一般经营项目：纸制造、纸制品制造、纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购、木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动、港口理货 、装卸搬运、信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）、租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。
    许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务 ；港口经营。
    （上述新设公司拟定的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准)
    三、对外投资合同主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
    四、投资设立子公司的目的和对太阳纸业的影响
    广西壮族自治区全区森林面积2.23亿亩，森林覆盖率高达62.5%，居全国第三位；林草产业总产值达到7,662亿元，居全国第二位；木材产量3,600万立方米，连续多年稳居全国第一位，是全国最重要的木材生产基地（相关数据来源：2021年12月20日，广西壮族自治区人民政府新闻办公室在广西新闻发布厅举行的广西实施林业绿色产业高质量发展新闻发布会。）；广西壮族自治区是我国人工林、速丰林种植面积最大的省份，广西丰富的木材资源为造纸业创造了得天独厚的条件。
    为实现太阳纸业的可持续发展，适应产业转型升级的必然趋势，公司把“林浆纸一体化”建设作为太阳纸业永续经营的重要举措。近年来，公司通过山东、广西、老挝“三大基地” 构建起了有太阳纸业特色的“林浆纸一体化”系统工程，“三大基地”将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了工厂布局战略位置上的短板。
    广西壮族自治区是国内实施“林浆纸一体化”工程的最佳实施地区，根据公司的发展实际，新设公司将以南宁市作为拟实施项目的投资地，继续拓展在广西壮族自治区的业务，南宁市是广西的首府，当前广西在“十四五”期间提出强首府战略，以“首府产业东融承载区、先进制造业主阵地、产港城融合发展示范区”为目标打造产业发展和城市品质双提升的新面貌。公司在南宁新设公司拟投资项目的实施将和广西基地北海项目、老挝基地“林浆纸一体化”项目进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。
    新设公司将在充分考察、调研、科学规划的基础上，在广西南宁市横州六景
工业园区开展有关项目建设，将太阳纸业的资金、技术优势同广西丰富的林木资源、投资地的物流运输优势相结合，拟按照“林浆纸一体化”模式走绿色、低碳、可循环发展的路子。在国家发展战略转型升级、倡导“绿色GDP”大背景下，新公司将就造纸业加快向绿色产业发展进行有益的探索，实现产业转型升级，同时积极应用数字化、智能化、集约化等新兴技术，把拟建项目建设成生态节能、低碳环保、科技智能的世界一流项目。
    本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
    五、风险提示
    本次公司投资设立全资子公司，尚需获得市场监督管理部门的核准。南宁太阳设立后，拟建项目尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施；同时新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。针对上述风险，公司将不断完善其法人治理结构，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。
    南宁太阳的设立暂时不会对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件目录
    第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        董    事  会
                                                  二〇二二年二月十日

[2022-02-10] (002078)太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-003
                山东太阳纸业股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2022 年 2 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2022 年 2
月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
  （一）审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-004。
    （二）审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
    为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2022 年度，公司及控股子公
司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行中国工商银行、交通银行、兴业银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
    各金融机构申请授信明细如下：
                      金融机构名称                  授信金额（亿元）
    中国银行                                                40
    中国建设银行                                            30
    中国进出口银行                                          20
    中国工商银行                                            30
    交通银行                                                25
    兴业银行                                                30
    中国民生银行                                            30
    国家开发银行                                            5
    中国农业银行                                            20
    中国邮政储蓄银行                                        10
    平安银行                                                15
    浦发银行                                                20
    中信银行                                                8
    其他银行                                                45
                        合  计                            328
    上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 328 亿元，授信期限均为
一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于公司及控股子公司 2022 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交公司最近一次股东大会审议，公司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
          山东太阳纸业股份有限公司
                    董    事    会
                二○二二年二月十日

[2022-01-27] (002078)太阳纸业:2021年度业绩预告
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-002
                山东太阳纸业股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
  （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
      项 目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股  盈利：285,000万元–312,000万元
                                                    盈利：195,311.06万元
 东的净利润        比上年同期增长：45.92% - 59.75%
 扣除非经常性损益  盈利：282,900万元–309,900万元
                                                    盈利：192,323.35万元
 后的净利润        比上年同期增长：47.10% - 61.13%
 基本每股收益      盈利：1.075元/股–1.177元/股    盈利：0.75元/股
  注：基本每股收益依据公司2021年12月31日总股本计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
  公司2021年度业绩较上年同期有较大增长，主要系报告期内公司新增产能释放，相关纸制品及木浆的产销量增加所致。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
              董事会
二〇二二年一月二十七日

[2022-01-04] (002078)太阳纸业:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2022-001
债券代码：128029        债券简称：太阳转债
                山东太阳纸业股份有限公司
          2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：太阳转债（债券代码：128029）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.45元/股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。
  根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
  太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
  因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。
  因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除
权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的
8.75元/股调整为8.65元/股。
  因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的
8.65元/股调整为8.55元/股。
  因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的
8.55元/股调整为8.45元/股。
  二、太阳转债转股及公司股份变动情况
  2021年第四季度，太阳转债因转股减少53,100元（531张），转股数量为6,278股，剩余可转债余额908,632,700元（9,086,327张）。截至2021年12月31日，太阳转债尚有908,632,700元（9,086,327张）挂牌交易。
  公司2021年第四季度股份变动情况如下：
                  本次变动前            本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                            比例                公积                                  比例
                数量（股）  （%） 发行新股 送股 金转  其他    小计    数量（股）  （%）
                                                    股
一、限售条件流
通股/非流通股      74,290,750  2.76        0  0    0    0          0    74,290,750    2.76
高管锁定股        12,009,750  0.45        0  0    0    0          0    12,009,750    0.45
股权激励限售股    62,281,000  2.31        0  0    0    0          0    62,281,000    2.31
二、无限售条件
流通股          2,612,705,815 97.24        0  0    0 6,278      6,278  2,612,712,093  97.24
三、总股本      2,686,996,565  100        0  0    0 6,278      6,278  2,687,002,843    100
  三、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0537-7928715进行咨询。
  四、备查文件
  1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“太阳转债”股本结构表；
  2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“太阳纸业”股本结构表。
特此公告。
                                        山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二二年一月四日

[2022-01-01] (002078)太阳纸业:关于不提前赎回太阳转债的提示性公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-070
债券代码：128029        债券简称：太阳转债
                山东太阳纸业股份有限公司
            关于不提前赎回“太阳转债”的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格日前触发《公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的“太阳转债”可提前赎回条件。公司于2021年12月31日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于不提前赎回“太阳转债”的议案》，公司决定自本次董事会会议审议通过之日起至“太阳转债”存续期结束前（即2022年12月22日前），“太阳转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。现将有关事项公告如下：
    一、“太阳转债”基本情况
  （一）可转债的发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。
    （二）可转债的上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。
  （三）可转债的转股期限
  根据《募集说明书》的规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月28日至2022年12月22日。
    （四）可转债转股价格的调整情况
    “太阳转债”的初始转股价格为8.85元/股。
    因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，“太阳转债”的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。
    因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月23日，“太阳转债”的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。
    因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，“太阳转债”的转股价格于2020年7月8日起由原来的8.65元/股调整为8.55元/股。
    因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年7月8日，“太阳转债”的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.55元/股调整为8.45元/股。
  二、“太阳转债” 触发有条件赎回条款的依据
  （一）“太阳转债”有条件赎回条款
  根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  （二）“太阳转债”本次有条件赎回条款成就情况
  公司股票日前已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“太阳转债”当期转股价格8.45元/股的130%（即10.99元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
  三、不提前赎回“太阳转债”的审议情况
  2021年12月31日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于不提前赎回“太阳转债”的议案》。基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定不行使提前赎回“太阳转债”的权利，不提前赎回“太阳转债”。同时根据
中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会会议审议通过本议案之日起至“太阳转债”存续期结束前（即2022年12月22日前），“太阳转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
  四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月内交易“太阳转债”的情况
  经核查，上述赎回条件满足前六个月公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“太阳转债”的情况。
  五、备查文件
  公司第八届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                          董  事  会
                                                  二○二二年一月一日

[2022-01-01] (002078)太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-069
债券代码：128029        债券简称：太阳转债
                山东太阳纸业股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2021 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2021 年
12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
    审议通过了《关于不提前赎回“太阳转债”的议案》。
  基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定不行使提前赎回“太阳转债”的权利，不提前赎回“太阳转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会会议审议通过之日起至“太阳转债”存续期结束前（即2022年12月22日前），“太阳转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2022年1月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2021-070。
三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                  二○二二年一月一日

[2021-12-30] (002078)太阳纸业:关于董事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-068
                山东太阳纸业股份有限公司
            关于董事亲属短线交易及致歉的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到董事、副总经理刘泽华先生提交的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致
歉说明》，其女儿刘逸群女士于 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 12 月 28 日期间存
在买卖公司股票行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该交易行为构成短线交易。现将相关情况公告如下：
    一、 本次短线交易的基本情况
    交易时间        交易方式  交易方向  成交数量    成交均价    成交金额
                                            （股）                  （元）
2021 年 5 月 27 日-    集中竞价    买入      42,000      13.38      561,990
2021 年 6 月 30 日
2021 年 7 月 1 日      集中竞价    卖出      5,500      13.91      76,525
2021 年 7 月 5 日-      集中竞价    买入      48,500      12.65      613,440
2021 年 7 月 9 日
2021 年 7 月 13 日      集中竞价    卖出      5,000      12.75      63,750
2021 年 7 月 14 日      集中竞价    买入      2,000      12.64      25,280
2021 年 7 月 16 日      集中竞价    卖出      2,000      12.98      25,960
2021 年 7 月 19 日-    集中竞价    买入      65,000      11.89      772,910
2021 年 7 月 27 日
2021 年 8 月 3 日-      集中竞价    卖出      15,000      12.09      181,400
2021 年 8 月 9 日
2021 年 8 月 18 日-    集中竞价    买入      23,000      11.55      265,670
2021 年 8 月 27 日
2021 年 8 月 31 日-    集中竞价    卖出      78,000      13.29      1,036,710
2021 年 9 月 13 日
2021 年 9 月 22 日      集中竞价    买入      2,000      12.04      24,080
2021 年 9 月 23 日      集中竞价    卖出      2,000      12.92      25,840
2021 年 9 月 27 日-    集中竞价    买入      25,000      11.58      289,590
2021 年 10 月 27日
2021 年 11 月 5 日-    集中竞价    卖出      15,000      12.21      183,140
2021 年 11 月 15日
2021 年 11 月 24日    集中竞价    买入      5,000      11.37      56,850
2021 年 12 月 1 日-    集中竞价    卖出      5,000      11.59      57,950
2021 年 12 月 28日
    根据《证券法》相关规定，刘逸群女士在买入后六个月内卖出公司股票行为构成短线交易。本次短线交易产生的累计收益按“卖出成交均价*卖出股份+股息-买入价格*买入股份-佣金-印花税 -红利差异税”计算为 5,923.39 元；截至 2021
年 12 月 29 日，刘逸群女士尚持有公司股份数量为 85,000 股。
    二、 本次事项的处理情况及公司采取的措施
    公司获悉该事项后高度重视，及时核查相关情况，刘泽华先生和刘逸群女士亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。
    2021 年 12 月29 日，刘逸群女士已将本次短线交易所得收益人民币 5,923.39
元全部上缴公司。
    2、经向刘泽华先生了解，事先并不知晓刘逸群女士股票交易的相关情况。本次短线交易行为系刘逸群女士未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，交易前后刘泽华先生亦未告知刘逸群女士关于公司经营情况等相关信息，刘逸群女士也未就买卖股票事项征询刘泽华先生意见，其买卖公司股票的行为均为其个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋
求利益的目的，不存在主观违规的情况。
    刘逸群女士已深刻认识到此次事项的严重性，对因操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎操作，杜绝此类事件再次发生。刘泽华先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，自觉维护证券市场秩序、并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。
    3、刘泽华先生承诺，将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
    4、公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的
股东认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    1、刘泽华先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉说明》；
    2、短线交易所得收益的收款凭证。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二○二一年十二月三十日

[2021-12-15] (002078)太阳纸业:太阳纸业可转换公司债券2021年付息公告
 证券代码：002078        证券简称：太阳纸业      公告编号：2021-067
 债券代码：128029        债券简称：太阳转债
                山东太阳纸业股份有限公司
              可转换公司债券2021年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、“太阳转债”将于 2021 年 12 月 22 日按面值支付第四年利息，每 10 张
“太阳转债”（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2021 年 12 月 21 日；
    3、可转债除息日：2021 年 12 月 22 日；
    4、可转债付息日：2021 年 12 月 22 日；
    5、“太阳转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第
四年 1.0%、第五年 1.50%；
    6、“太阳转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 12 月 21 日，凡在 2021
年 12 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年 12 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；
    7、下一付息期起息日：2021 年 12 月 22 日。
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2017年12月22日发行可转换公司债券（债券简称：“太阳转债”，债券代码：128029），根据公司“太阳转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“太阳转债”的计息期限内，每年付息一次，
现将“太阳转债”2020 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日期间的付息事项公告
如下：
一、太阳转债的基本情况
  1、可转换公司债券简称：太阳转债
  2、可转换公司债券代码：128029
  3、可转换公司债券发行量：12.00 亿元（1,200 万张）
  4、可转换公司债券上市量：12.00 亿元（1,200 万张）
  5、可转换公司债券上市时间：2018 年 1 月 16 日
  6、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 22
日
  7、可转换公司债券转股的起止日期：2018 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 22
日
  8、债券利率：“太阳转债”的票面利率为第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 0.8%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%。
  9、付息的期限和方式：
  （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最
后一年利息。本次付息是“太阳转债”第四年付息，期间为 2020 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 21 日，票面利率为 1.00%。
  （2）年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （3）付息方式
  A、本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2017年12月22日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
  B、付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  10、转股价格：太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
  因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。
  因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的8.75元/股调整为8.65元/股。
  因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的
8.65元/股调整为8.55元/股。
  因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的
8.55元/股调整为8.45元/股。
  11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017 年
12 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）满 6 个月后第 1 个交易日起至到
期日止。（即 2018 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 22 日止）。
  12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  13、“太阳转债”信用评级：
  上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对“太阳转债”发行进行了评级，根据上海新世纪出具的（新世纪债评[2017]010411）《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，太阳纸业主体信用等级为 AA+，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。
  在太阳转债的存续期内，上海新世纪每年进行一次定期跟踪评级，2018年6月20日，上海新世纪出具了《山东太阳纸业股份有限公司及其发行的16太阳01
与太阳转债跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项信用等级为“AA+”。
  2019年6月13日，上海新世纪出具了《2017年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项信用等级为“AA+”。
  2020年6月18日，上海新世纪出具了《2017年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项信用等级为“AA+”。
  2021年6月18日，上海新世纪出具了《2017年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，债项信用等级为“AA+”。
二、本次付息方案
  根据公司《募集说明书》和《上市公告书》的约定，本次付息为公司可转债
第四年付息，计息期间为：2020 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日。本期债券
票面利率为 1.00%（含税），即每 10 张“太阳转债”（面值 100 元/张×10 张）
派发利息为 10.00 元人民币（含税）。
  1、对于持有“太阳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张债券派发利息为 8.00 元；
  2、对于持有“太阳转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张债券派发利息为 10.00元；
  3、对于持有“太阳转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10 张债券派发利息为 10.00 元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税, 公司不代扣代缴所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
  根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
  1、债权登记日：2021 年 12 月 21 日
  2、除息日：2021 年 12 月 22 日
  3、付息日：2021 年 12 月 22 日
  4、下一付息期起息日为：2021 年 12 月 22 日
四、付息对象
  本次付息对象为：截止 2021 年 12 月 21 日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“太阳转债”持有人。
五、付息办法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  在付息的权益登记日前（包括付息的权益登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年 10 月 27 日召开的国务院常务会议，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”
末，即 2025 年 12 月 31 日。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
  咨询部门：太阳纸业证券部
  地址：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号
  联系人：王涛
  电话：0537-7928715
  传真：0537-7928762
八、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董    事  会
                                              二○二一年十二月十五日

[2021-12-04] (002078)太阳纸业:太阳纸业2021年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-062
    山东太阳纸业股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）董事会
    3、会议主持人：董事长李洪信先生
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月3日下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年12月3日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    6、股权登记日：2021年11月29日
    7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。
    8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
    2
    件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共94名，代表有表决权股份1,622,076,231股，占公司有表决权股份总数的60.3675％。没有股东委托独立董事投票。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权股份1,236,503,284股，占公司有表决权股份总数的46.0179％。
    3、通过网络投票的股东情况
    通过网络投票的股东91人，代表有表决权股份385,572,947股，占公司有表决权股份总数的14.3496％。
    4、中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共93人，代表有表决权股份386,852,047股，占公司有表决权股份总数的14.3972%。
    公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    （一）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：
    1、选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,614,363,497股，占出席会议有表决权股份总数的99.5245％。
    3
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数379,139,313股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的98.0063%。
    表决结果：通过。
    李洪信先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    2、选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,620,312,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.8913％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数385,088,567股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5441%。
    表决结果：通过。
    李娜女士当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    3、选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,620,312,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.8913％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数385,088,567股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5441%。
    表决结果：通过。
    刘泽华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    4、选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,620,348,751股，占出席会议有表决权股份总数的99.8935％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数385,124,567股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.5535%。
    4
    表决结果：通过。
    王宗良先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    （二）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
    本议案采取了累积投票制，对提名的董事逐项进行表决如下：
    1、选举李耀先生为第八届董事会独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,879,833股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,655,649股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9492%。
    表决结果：通过。
    李耀先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    2、选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,658,042股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,433,858股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.8919%。
    表决结果：通过。
    徐晓东先生当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    3、选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,880,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,655,950股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9493%。
    5
    表决结果：通过。
    王晨明女士当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    （三）逐项审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采取了累积投票制，对提名的监事逐项进行表决如下：
    1、选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,882,035股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,657,851股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9498%。
    表决结果：通过。
    张康先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    2、选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,364,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9561％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,140,430股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.8160%。
    表决结果：通过。
    杨林娜女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    （四）审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
    6
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,946,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920％；反对的股数86,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053％；弃权的股数43,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0027％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,722,347股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9665％；反对的股数86,200股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0223％；弃权的股数43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0112％。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,773,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.9813％；反对的股数259,435股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160％；弃权的股数43,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0027％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,549,112股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9217％；反对的股数259,435股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0671％；弃权的股数43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0112％。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,945,731股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920％；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053％；弃权的股数43,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0027％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,721,547股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9663％；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225％；弃权的股数43,500
    7
    股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0112％。
    表决结果：通过。
    （七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
    7.1 《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
    该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
    该议案的表决结果为：赞成的股数386,765,047股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775％；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,765,047股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775％；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    7.2 《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》
    该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
    该议案的表决结果为：赞成的股数386,765,047股，占出席会议有表决权股份总数的99.9775％；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,765,047股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775％；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的
    8
    0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,621,989,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946％；反对的股数87,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数386,765,047股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的99.9775％；反对的股数87,000股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0225％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
    （九）审议通过了《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,607,584,394股，占出席会议有表决权股份总数的99.1066％；反对的股数14,491,837股，占出席会议有表决权股份总数的0.8934％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数372,360,210股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的96.2539％；反对的股数14,491,837股，占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的3.7461％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    公司于2021年10月27日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议，于2021年11月12日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2021年10月28日、2021年11月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
    9
    券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2、律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师
    3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、太阳纸业《股东大会议事规则》和太阳纸业《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
    3、本次股东大会全套会议资料；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二一年十二月四日

[2021-12-04] (002078)太阳纸业:太阳纸业第八届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-063
    山东太阳纸业股份有限公司
    第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第一次会议于2021年11月22日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
    3、本次会议由李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    公司全体董事一致选举李洪信先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
    公司全体董事一致选举李娜女士担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工
    2
    作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会成员，战略委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    1、同意李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李耀先生担任第八届董事会战略委员会委员，其中李洪信先生为战略委员会主任委员。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、同意徐晓东先生、王晨明女士、李洪信先生担任第八届董事会审计委员会委员，其中徐晓东先生为审计委员会主任委员。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 。
    3、同意王晨明女士、李耀先生、李洪信先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、同意李耀先生、徐晓东先生、李洪信先生担任第八届董事会提名委员会委员，其中李耀先生为提名委员会主任委员。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司董事会决定聘任李洪信先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    结合公司实际情况，经公司总经理提名，决定聘任7名副总经理：聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经公司总经理提名，董事会决定聘任王宗良先生担任公司财务总监，任期三
    3
    年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长提名，董事会决定聘任庞福成先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    庞福成先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
    1、联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762
    2、办公邮箱： pangfucheng@sunpaper.cn
    3、办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据公司治理需要，董事会决定聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    王涛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
    1、联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762
    2、办公邮箱：wangtao@sunpaper.cn
    3、办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    根据公司治理需要，董事会决定聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士和王涛先生的简历分别详见于2021年11月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》。
    公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历见附件。
    4
    （十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    根据本公司资产运营规模和公司高级管理人员在公司担任的具体管理职务、所肩负的责任，按照太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的相关规定，确定了高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：
    总经理李洪信先生年薪人民币40万元；
    副总经理兼总工程师应广东先生年薪人民币98万元；
    副总经理刘泽华先生年薪人民币82万元；
    副总经理陈昭军先生年薪人民币36万元；
    副总经理兼财务总监王宗良先生年薪人民币36万元；
    副总经理陈文俊先生年薪人民币36万元；
    副总经理曹衍军先生年薪人民币36万元；
    副总经理兼董事会秘书庞福成先生年薪人民币36万元。
    公司本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
    以上薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用由公司统一代扣代缴；前述薪酬不包含职工福利费等；公司高级管理人员的年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
    关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避了该议案的表决。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
    （十一）审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。
    为进一步满足太阳纸业全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资。本次增资完成后，广西太阳的注册资本由人民币200,000万元增加至人民币300,000万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案详见2021年12月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-064。
    5
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二一年十二月四日
    6
    附件：公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历
    一、公司副总经理、董事会秘书简历
    应广东先生，生于1965 年，中国国籍，无境外居留权；本科学历，教授级高级工程师。1999年加入本公司，现任公司副总经理、总工程师。
    截至本公告披露日，应广东先生持有公司股份490万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    应广东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，应广东先生不是失信被执行人。
    陈昭军先生，生于1962年，中国国籍，无境外居留权；MBA，高级工程师。1988年加入本公司，历任山东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理、公司副总经理兼董事会秘书等。现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，陈昭军先生持有公司股份312万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    陈昭军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，陈昭军先生不是失信被执行人。
    陈文俊先生，生于1963年，中国国籍，无境外居留权；大学学历。1989年加入本公司，历任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，陈文俊先生持有公司股份312万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    陈文俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
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    采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，陈文俊先生不是失信被执行人。
    曹衍军先生，生于1972年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，工程师。1995年加入本公司，历任公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，曹衍军先生持有公司股份220万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    曹衍军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，曹衍军先生不是失信被执行人。
    庞福成（庞传顺）先生，生于1975年，中国国籍，无境外居留权；大学学历。1995年加入本公司，历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，庞福成先生持有公司股份250万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    庞福成先生取得了董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，庞福成先生不是失信被执行人。
    二、公司内部审计部门负责人简历
    8
    郭成代先生，生于1971年，中国国籍，无境外居留权；大专学历、经济师。2000年1月加入本公司。曾任公司审计部主管，长期从事公司内部审计工作。现任公司审计部经理、公司内部审计部门负责人。
    截至本公告披露日，郭成代先生持有公司股份6万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
    郭成代先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，郭成代先生不是失信被执行人。

[2021-12-04] (002078)太阳纸业:太阳纸业第八届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-065
    山东太阳纸业股份有限公司
    第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年11月22日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2021年12月3日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的
    议案，形成并通过了如下决议：
    会议审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。
    同意选举张康先生为公司第八届监事会召集人，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    张康先生的简历详见于2021年11月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司
    监 事 会
    二〇二一年十二月四日

[2021-12-04] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于董事会、监事会换届选举完成的公告
    1
    证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-066
    山东太阳纸业股份有限公司
    关于董事会、监事会换届选举完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了选举公司第八届董事会非独立董事、选举公司第八届董事会独立董事、选举公司第八届监事会非职工代表监事等议案；同时经公司职工代表大会选举，选举王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
    一、公司第八届董事会成员：李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事会非独立董事；李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第八届董事会独立董事。上述7名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    二、公司第八届监事会成员：张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事，王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第八届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二一年十二月四日

[2021-12-04] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的公告
    1
    证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-064
    山东太阳纸业股份有限公司
    关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资。本次增资完成后,广西太阳的注册资本由人民币200,000万元增加至人民币300,000万元。
    2、2021年12月3日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。
    3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
    二、投资标的的基本情况
    投资标的：广西太阳纸业有限公司
    1、注册地址：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼25号
    2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06
    3、法定代表人：李洪信
    4、注册资本：20亿元人民币
    5、经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    6、经营状况：
    2
    截至2020年12月31日，广西太阳（经审计）总资产2,518,325,633.46元，总负债1,023,803,377.87元，净资产1,494,522,255.59元，营业收入0.00元，净利润-5,442,415.01元。
    截至2021年9月30日，广西太阳（未经审计）总资产 8,492,916,777.13元，总负债6,523,799,854.64 元，净资产 1,969,116,922.49 元，营业收入0.00 元，净利润 -25,405,333.10 元。
    7、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次增资为公司以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资，增资完成后，广西太阳的注册资本由人民币200,000万元变更为人民币300,000万元，公司持有其100%的股权。
    本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司本次增资广西太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略；公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。
    五、备查文件
    第八届董事会第一次会议决议
    特此公告。
    山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二一年十二月四日

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002078        证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-061
                  山东太阳纸业股份有限公司
  关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）”参与公司本次投资者网上集体接待日活动，互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00至16:00。
  届时公司董事会秘书庞福成先生、证券事务代表王涛先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                          董事会
                                              二○二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于监事会换届选举的公告
证券代码：002078            证券简称：太阳纸业      公告编号：2021-051
                山东太阳纸业股份有限公司
                关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2021年 12 月 7 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，
公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 12 日公司召开了第七
届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。
  公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
  上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
  若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
  特此公告。
          山东太阳纸业股份有限公司
                    监    事  会
            二○二一年十一月十三日
附件：
                山东太阳纸业股份有限公司
          第八届监事会非职工代表监事候选人简历
一、张康先生
  张康先生：生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在山东省建筑工程管理局外事处、驻京办、外建公司任职员、办公室主任；曾为山东康桥律师事务所律师、合伙人，山东森信律师事务所合伙人，山东创鑫律师事务所主任、合伙人。现为山东高行律师事务所合伙人、专职律师、党支部书记。
  张康先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
  张康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张康先生不是失信被执行人。二、杨林娜女士
    杨林娜女士：生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权；本科学历。1999
年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事、第五届监事会监事和第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、公司营销中心销售核算经理。
  截至本公告披露日，杨林娜女士持有公司股份 1.28 万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
  杨林娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，杨林娜女士不是失信被执行人。

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于董事会换届选举的公告
 证券代码：002078        证券简称：太阳纸业      公告编号：2021-050
                山东太阳纸业股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董
事会将于 2021 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 12日公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
  公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
    独立董事候选人李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士均已取得独立董事资格证书。其中，徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士。
  第八届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
  第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
  根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第八届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董    事  会
                                              二○二一年十一月十三日
附件：
                  山东太阳纸业股份有限公司
                  第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
    李洪信先生，生于1953 年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，高级经
济师。曾任兖州市造纸厂技术科长、厂长，山东太阳纸业集团总公司、山东太阳纸业集团有限公司董事长等职务。现任公司董事长、总经理。
  截至本公告披露日，李洪信先生间接持有公司31.26%的股份，直接持有公司股份20万股，为公司实际控制人；现任公司副董事长李娜女士为李洪信先生的女儿；李洪信先生除与李娜女士为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
  李洪信先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，李洪信先生不是失信被执行人。
    李娜女士，生于 1983 年，中国国籍，无境外居留权；法学博士。2011 年 5
月加入本公司，曾任公司副总经理。现任公司副董事长。
  截至本公告披露日，李娜女士间接持有公司4.60%的股份，直接持有公司股份161.42万股；现任公司董事长、总经理李洪信先生为李娜女士的父亲，李娜女士除与李洪信先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
  李娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，李娜女士不是失信被执行人。
    刘泽华先生，生于1971年，中国国籍，无境外居留权；本科学历，高级工程
师。1995年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，公司生产经理。现任公司董事、副总经理。
  截至本公告披露日，刘泽华先生持有公司股份472.60万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
  刘泽华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘泽华先生不是失信被执行人。
    王宗良先生，生于1965年，中国国籍，无境外居留权；本科学历，高级会计师。1985年加入本公司，历任公司核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司董事、财务总监。
  截至本公告披露日，王宗良先生持有公司股份322万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
  王宗良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，王宗良先生不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
    李耀先生，生于 1958 年，中国国籍，无境外居留权；轻化工工程学士，教
授级高工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询（投资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）副总经理、总工程师。现任中国中轻国际工程有限公司顾问总工程师、中国造纸学会副理事长。兼任中国造纸学会咨询专家委员会主任、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、国家发改委轻纺行业专家，国家环境保护部专家、全国总工会轻纺行业专家、国家专利局咨询专家、
国家科学技术奖评审专家。
  李耀先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
  李耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，李耀先生不是失信被执行人。
    徐晓东先生，生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士，
教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生还分别在南通江山农药化工股份有限公司、新湖中宝股份有限公司和浙矿重工股份有限公司担任独立董事。
  徐晓东先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
  徐晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，徐晓东先生不是失信被执行人。
    王晨明女士，生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权；管理学博士，注册
会计师。曾任职云南省昆明市财政局预算处财政总预算会计，现任中国财政科学研究院硕士生导师，并兼任财政部政府会计准则委员会咨询专家，国务院机关事务管理局高级会计师评委会委员。王晨明女士还担任上海龙宇燃油股份有
限公司独立董事。
  王晨明女士已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
  王晨明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，王晨明女士不是失信被执行人。

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002078            证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-054
                山东太阳纸业股份有限公司
                关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》和《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
  公司于 2021 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致
同意选举王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。王涛先生将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。王涛先生简历详见附件。
  王涛先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第八届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        监    事  会
                                              二○二一年十一月十三日
附件：
                山东太阳纸业股份有限公司
              第八届监事会职工代表监事简历
    王涛先生，生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权；大专学历。1994 年加
入公司，曾任公司证券部证券事务主管、第六届监事会职工代表监事。现任公司第七届监事会职工代表监事、证券事务代表。
  王涛先生未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
  王涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，王涛先生不是失信被执行人。

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:太阳纸业第七届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002078            证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-053
                山东太阳纸业股份有限公司
            第七届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况：
  1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届
监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 1 日以书面形式发出通知,会议于 2021
年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。
  2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
  3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况：
  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
    （一）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
  鉴于公司第七届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：
  1、同意提名张康先生为第八届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、同意提名杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述股东代表监事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
  若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
  此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
  太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在
2021 年 11 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三） 会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
  鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事须回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在 2021 年 11
月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
  1、公司第七届监事会第二十三次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        监    事  会
                                              二○二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:太阳纸业第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-049
                山东太阳纸业股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第二十四次会议于2021年11月1日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
    （一）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
  1、同意提名李洪信先生为第八届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、同意提名李娜女士为第八届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  3、同意提名刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  4、同意提名王宗良先生为第八届董事会非独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
  本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    （二）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
  鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第八届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
  1、同意提名李耀先生为第八届董事会独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  2、同意提名徐晓东先生为第八届董事会独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  3、同意提名王晨明女士为第八届董事会独立董事
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
  根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
  公司第八届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后
为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
  为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
  本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    （三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
  太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在
2021 年 11 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  （四） 会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
  鉴于该议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事须回避表决，该议案将直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
  太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2021年11月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  （五）会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
  兼任高级管理人员的关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避表决。
  独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
  太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2021年11月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
  本次董事会会议决议于2021年12月3日下午14：00召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
  2021 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关
于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》需要提交公司最近一次股东大会审议。
  本次董事会会议审议通过的《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》和上述公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案将一并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  本议案详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-052。
三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董    事  会
                                              二○二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002078)太阳纸业:太阳纸业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-052
                山东太阳纸业股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董
事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 12 日召开，会议决议于 2021 年 12 月 3 日
召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日下午 14:00。
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 3
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 3 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日
  7、出席对象：
  （1） 2021 年 11 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
  （3） 公司聘请的律师；
  （4） 公司邀请列席会议的嘉宾。
  8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会
议室。
  二、会议审议事项
  1、需提交本次股东大会表决的议案：
  序号                                  议    案
  1    《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
  1.1  选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
  1.2  选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
  1.3  选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
  1.4  选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
  2    《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
  2.1  选举李耀先生为第八届董事会独立董事
  2.2  选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
  2.3  选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
  3    《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
  3.1  选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
  3.2  选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
  4    《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
  5    《关于公司董事薪酬的议案》
  6    《关于公司监事薪酬的议案》
  7    《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
  7.1  《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的
        议案》
  7.2  《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预
        计的议案》
  8    《关于修订<公司章程>的议案》
  9    《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》
  其中，第 1、 2、 3 项议案均采取累积投票表决方式，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。
  股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  2、单独计票提示：
  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
  3、特别决议提示：
  第 8 项议案《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
  4、议案披露情况：
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事
会第二十二次会议，于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事会第二十四次会议、
 第七届监事会第二十三次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在
 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
    三、提案编码
提案                                                                    备注
编码                          提案名称                              该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
 100                  总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
                                    累积投票议案
1.00  《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》              应选人数 4 人
1.01  选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事                            √
1.02  选举李娜女士为第八届董事会非独立董事                              √
1.03  选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事                            √
1.04  选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事                            √
2.00  《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》                应选人数 3 人
2.01  选举李耀先生为第八届董事会独立董事                                √
2.02  选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事                              √
2.03  选举王晨明女士为第八届董事会独立董事                              √
3.00  《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》          应选人数 2 人
3.01  选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事                          √
3.02  选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事                        √
                                  非累积投票议案
4.00  《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制        √
      度>的议案》
5.00  《关于公司董事薪酬的议案》                                        √
6.00  《关于公司监事薪酬的议案》                                        √
      《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议  √ 作为投票对
7.00  案》                                                        象的子议案数：
                                                                        （2）
7.01  《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交        √
      易额度预计的议案》
7.02  《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关        √
      联交易额度预计的议案》
8.00  《关于修订<公司章程>的议案》                                      √
9.00  《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》                          √
  1、登记时间：2021 年 11 月 30 日—2021 年 12 月 2 日（上午 8:00—12:00，
下午 14:00—17:30）
  2、 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部
  3、 登记办法：
  （1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
  （2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
  （3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2021 年 12
月 2 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；
  （5） 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、其他事项
  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股

[2021-10-28] (002078)太阳纸业:董事会决议公告
 证券代码：002078      证券简称：太阳纸业      公告编号：2021-045
                山东太阳纸业股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七
届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通
知，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
  （一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
    太阳纸业《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2021-046。
  （二）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。
    1、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
国际纸业太阳纸板有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。
    关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
    2、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
万国太阳食品包装材料有限公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》。
    关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案详见2021年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-047。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    （三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。
    公司拟对《公司章程》做出如下修订：
    1、公司于2021年开始实施限制性股票激励计划（2021-2023）,本次授予限制性股票股份数量为62,281,000股，授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，授予限制性股票总人数为1,185人，前述限制性股票上市日期为2021年7月30日。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。
    2、公司公开发行的可转换公司债券已于 2018 年 6 月 28 日进入转股期，导
致公司总股本发生一定变化。2021 年第二季度和 2021 年第三季度，累计转股数量为 35,142 股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。
    本次公司章程的具体修订情况如下：
              本次修订前                              本次修订后
第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,624,680,423 元。                      2,686,996,565 元。
第十九条  公司股份总数为 2,624,680,423  第十九条  公司股份总数为 2,686,996,565
股,全部为普通股，每股 1 元。              股,全部为普通股，每股 1 元。
    修订后的《公司章程》刊登在 2021 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    （四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订
公司<关联交易关联办法>的议案》。
    修订后的太阳纸业《关联交易关联办法》刊登在 2021 年 10 月 28 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    （五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订
公司<信息披露管理制度>的议案》。
    修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在 2021 年 10 月 28 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于公司及控股子公司新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》、议案三《关于修订<公司章程>的议案》、议案四《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》需提交公司最近一次股东大会审议，公司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                      董  事    会
                                              二○二一年十月二十八日

[2021-10-28] (002078)太阳纸业:监事会决议公告
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业      公告编号：2021-048
                山东太阳纸业股份有限公司
            第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届
监事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 16 日以书面形式发出通知,会议于 2021
年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2021 年第三季度报告》。
    与会监事对公司董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表如下审核意
见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    太阳纸业《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2021-046。
    （二）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关
联交易额度预计的议案》。
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东
万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
  监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
    本议案详见 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2021-047。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
三、备查文件
    1、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            山东太阳纸业股份有限公司
                                                        监  事  会
                                              二○二一年十月二十八日

[2021-10-28] (002078)太阳纸业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.05元
    每股净资产: 7.0524元
    加权平均净资产收益率: 15.77%
    营业总收入: 237.15亿元
    归属于母公司的净利润: 27.68亿元

[2021-10-14] (002078)太阳纸业:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002078          证券简称：太阳纸业        公告编号：2021-044
                山东太阳纸业股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：同向上升
                                  本报告期
      项  目                                                上年同期
                        （2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日）
 归属于上市公司股东  盈利：269,528 万元～283,350 万元      盈利：138,219.49 万
 的净利润          比上年同期增长：95% ～105%            元
 基本每股收益      盈利：1.0031 元/股～1.0545 元/股      盈利：0.53元/股
 注：基本每股收益依据公司2021年9月30日总股本计算。
    其中，2021年第三季度（2021年7月-9月）业绩预计情况如下：
                              2021 年第三季度
      项  目                                                上年同期
                        （2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日）
 归属于上市公司股东  盈利：46,376 万元～60,198万元        盈利：44,571.66 万
 的净利润          比上年同期增长：4.05% ～35.06%        元
 基本每股收益      盈利： 0.1726 元/股～0.2240 元/股      盈利：0.17元/股
注：基本每股收益依据公司2021年9月30日总股本计算。
    二、业绩预告预审计情况
    公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司 2021年1-9月业绩较上年同期增长的主要原因系：
    报告期内，公司新增产能释放，相关纸制品的产销量增加致使公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
    四、其他情况说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                山东太阳纸业股份有限公司
                                                              董  事  会
                                                    二○二一年十月十四日

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