≈≈大港股份002077≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002077)大港股份:第八届董事会第四次会议决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2022-010
              江苏大港股份有限公司
          第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2022 年 2 月 10 日前以电子邮件及专人送
达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止
时间为 2022 年 2 月 15 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表
决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下决议：
  （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长王茂和先生提名，聘任沈飒女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。沈飒女士的董事会秘书任职资格有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
  沈飒女士简历如下：
  沈飒，女，1974 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计
师。历任公司审计专员，审计部部长兼内部审计部门负责人，财务部部长。现任公司总经理助理。沈飒女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。沈飒女士已于 2022 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
  沈飒女士联系方式如下：
  电话：0511-88901588
  传真：0511-88901188
  电子邮箱：dggfshensa@sina.com
  联系地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
    具体内容详见刊载于 2022 年 2 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-011）。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、公司第八届董事会第四次会议决议；
  2、独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                江苏大港股份有限公司董事会
                                      二〇二二年二月十六日

[2022-02-16] (002077)大港股份:关于与专业投资机构共同投资的公告
证券代码：002077          证券简称：大港股份        公告编号：2022-011
              江苏大港股份有限公司
        关于与专业投资机构共同投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）本次与专业投资机构共同投资设立的产业基金名称：镇江集成电路产业基金（暂定名，具体以市场监督管理机构登记核准为准；以下简称“产业基金”）。
  2、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  3、特别风险提示：本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。产业基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；产业基金具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    一、对外投资概述
  为进一步提升对外投资能力，加快公司集成电路产业的发展，促进产业延展升级，提升公司综合竞争力和整体价值，公司拟与上海临芯投资管理有限公司、镇江鼎富信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎富投资”）、深圳临芯投资有限公司及自然人吴红斌先生共同出资设立镇江集成电路产业基金（暂定名，具体以市场监督管理机构登记核准为准）。产业基金规模为人民币 1亿元，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金出资 4,500 万元。产业基金由上海临芯投资管理有限公司担任基金管理人。
  公司于 2022 年 2 月 15 日召开第八届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。本次与专业投资机构共同投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    二、合作方基本情况
    （一）普通合伙人暨基金管理人：上海临芯投资管理有限公司
  1、企业名称：上海临芯投资管理有限公司
  2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  3、法定代表人：李亚军
  4、注册资本：3,000万元人民币
  5、住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区秋山路1775弄1号4楼401
室
  6、成立日期：2015年5月26日
  7、统一社会信用代码：91310115342373528A
  8、经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理（除经纪）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、上海临芯投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募
基金管理人，登记编号为 P1028940。
  10、上海临芯投资管理有限公司非失信被执行人，未直接或间接持有公
司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系及利益安排。
    （二）有限合伙人：镇江鼎富信息技术产业投资合伙企业
  1、企业名称：镇江鼎富信息技术产业投资合伙企业
  2、企业类型：有限合伙企业
  3、执行事务合伙人：镇江高科创业投资有限公司
  4、注册资本：3,000万元人民币
  5、住所：镇江市润州区南山路61号国控大厦B栋
  6、成立日期：2019年5月10日
  7、统一社会信用代码：91321111MA1YCMLL01
  8、经营范围：股权投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  9、出资股东：镇江国有投资控股集团有限公司认缴出资2,900万元，出资比例为96.67%；镇江高科创业投资有限公司认缴出资100万元，出资比例为3.33%。镇江高科创业投资有限公司为镇江国有投资控股集团有限公司的全资子公司。
  10、实际控制人：镇江市国资委
  11、鼎富投资非失信被执行人，未直接或间接持有公司股份。鼎富投资与公司的实际控制人同为镇江市国资委，除此之外，与公司或公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。
    （三）特殊有限合伙人：深圳临芯投资有限公司
  1、企业名称：深圳临芯投资有限公司
  2、企业类型：有限责任公司
  3、法定代表人：宋延延
  4、注册资本：2,000万元人民币
  5、住所：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园4栋西5层A-D与4-7轴B-C52
  6、成立日期：2016年6月28日
  7、统一社会信用代码：91440300MA5DFFP85W
  8、经营范围：高科技项目投资；投资咨询（不含限制项目）；项目投资策划；企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
  9、深圳临芯投资有限公司非失信被执行人，未直接或间接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。
    （四）有限合伙人：吴红斌
  姓名        吴红斌
  性别        男
  国籍        中国
  身份证号    3211021973********
  住所        上海市浦东新区书院镇*******
  吴红斌先生非失信被执行人，未直接或间接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。
    三、产业基金的基本情况
  1、基金名称：镇江集成电路产业基金（暂定名，具体以市场监督管理机构登记核准为准）
  2、基金规模：1亿元
  3、基金管理人：上海临芯投资管理有限公司
  4、存续期限：5年（投资期3年、退出期2年），最多可延期2年
  5、组织形式：有限合伙企业
  6、投资领域：集成电路领域（设计为主，其他为辅）
  7、本次各合伙人拟认缴出资情况如下：
 序号          合伙人            合伙人  认缴出资金额    比例
                                    类型      （万元）
  1  上海临芯投资管理有限公司  普通合伙人      100        1%
      深圳临芯投资有限公司      特殊有限合
  2                              伙人            400        4%
      镇江鼎富信息技术产业投资 有限合伙人
  3  合伙企业（有限合伙）                      4,500        45%
  4  江苏大港股份股份有限公司  有限合伙人    4,500        45%
  5  吴红斌                    有限合伙人      500        5%
                合计                          10,000      100%
  8、会计核算方式：单独建账，独立核算。
    四、合伙协议的主要内容
  1、合伙协议的签署主体
  普通合伙人：上海临芯投资管理有限公司
  有限合伙人：江苏大港股份有限公司、镇江鼎富信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳临芯投资有限公司、吴红斌。
  2、合伙目的
  通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，实现
合伙企业的资本增值，为合伙人创造投资回报。
  3、存续期限
  合伙企业的前3年为投资期，经执行事务合伙人提议并经合伙人会议批准，可延长合伙企业的投资期。合伙企业投资期结束之日起2年为退出期。经执行
事务合伙人同意，合伙企业可延长合伙企业的存续期限两次，每次1年，所延
长的期间为合伙企业的延长期，退出期及延长期（如有）内合伙企业不得开
展新的投资。
  4、管理费
  投资期内按照全体合伙人实缴出资额的 2%/年收取基金管理费，退出期
按照全体合伙人的资金余额的 2%/年收取基金管理费，延长期（如有）不收
取基金管理费。
  5、投资策略
  合伙企业将主要对在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的非上市企业（包括未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益）进行直接或间接的股权投资或从事与投资相关的活动，投资领域重点投向集成电路领域（设计为主，其他为辅），及汽车、高清视频及 AIOT 等相关应用方向，投资阶段为成熟期项目约占 40%的总项目投资额，成长期及早期项目约占 60%的总项目投资额。
  6、投资管理
  为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会共由 3 名委员组成：执行事务合伙人委派 1 名委员，镇江鼎富信息技术产业投资合伙企业（有限
合伙）委派 1 名委员，江苏大港股份有限公司委派 1 名委员，决策机制为 3 票以
上通过决策方为有效，按照市场化规则进行操作。
  公司对合伙企业的投资决策享有一票否决权。
  7、投资限制
  除非经合伙人会议同意，合伙企业不得在任何单个被投资企业中投入超过合
  合伙企业不得从事在证券交易市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为。
  8、收益分配
  合伙企业源自项目处置收入、投资运营收入、临时投资收入以及其他现金收入的可分配资金，应当在全体合伙人之间按照实缴出资额比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人和特殊有限合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，归属每一其他有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：
  首先，实缴出资额返还。100%向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人累计获得的收益分配总额等于其缴付至合伙企业的实缴出资总额（“第一轮分配”）；
  然后，门槛收益分配。根据以下不同情形进行分配（“门槛收益”，“第二轮分配”）：
  ①如经过前述第一轮分配后，该有限合伙人仍有剩余的可分配资金，但剩余可分配资金不足该有限合伙人相应实缴出资额按加权年化 8%（单利，不计复利，下同）的利率取得的累计金额（计算范围指该有限合伙人实缴资金收账日至收益分配日，下同），则剩余可分配资金全部分配给该有限合伙人；
  ②如经过前述第一轮分配后，该有限合伙人仍有剩余的可分配资金，且剩余可分配资金超过该有限合伙人相应实缴出资额按加权年化 8%的利率取得的累计金额，但不足该有限合伙人相应实缴出资额按加权年化 10%的利率取得的累计金额，则扣除向该有限合伙人相应实缴出资额按加权年化 8%的利率取得的累计金额后，剩余可分配资金应全部向普通合伙人分配；
  ③如经过前述第一轮分配后，该有限合伙人仍有剩余的可分配资金，且剩余可分配资金超过该有限合伙人相应实缴出资额按加权年化 10%的利率取得的累计金额，则扣除该有限合伙人相应实缴出资额按加权年化 10%的利率取得的累计金额按照本轮分配第②种情形处理后，剩余可分配资金进入下一轮分配。
  最后，超额收益分配。如经过前述第一轮分配、第二轮分配后，该有限合伙人仍有可分配资金，则进入本轮分配，即先将剩余可分配资金的 20%分配给普通合伙人，由合伙企业直接支付给普通合伙人，其余 80%的部分全部分配给该有限
合伙人。
  9、协议生效及终止
  本协议于全体合伙人共同有效签署之日起生效，至合伙企业注

[2022-01-28] (002077)大港股份:关于对全资子公司增资的进展公告
  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2022-009
              江苏大港股份有限公司
          关于对全资子公司增资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以应收全资子公司江苏港汇化工有限公司（以下简称“港汇化工”） 9,900万元债权对其进行增资，其中增加注册资本500万元，其余9,400万元计入港汇化工的资本公积，增资完成后，港汇化工的注册资本由500万元增加至1,000万元。具体内容详见2022年1月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-002）。
  近日，公司对港汇化工增资已完成，港汇化工完成了工商变更登记，并从镇江新区行政审批局领取了新的营业执照。详细信息如下：
  名称：江苏港汇化工有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：刘运玺
  注册资本：1,000万元人民币
  成立日期：2007年3月23日
  注册地点：镇江新区大港银溪西路2号
  统一社会信用代码：91321191799073250H
  经营范围：危险化学品的批发及仓储（按许可证所列范围经营）；化工产品的仓储（许可证所列范围之外的危险品除外）；化工产品、机电产品、机械设备、五金电器、电子产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代
理；装卸服务；工业盐的零售；矿石、矿粉的销售；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；金属材料、金属矿石、焦煤、煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  特此公告。
                                          江苏大港股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (002077)大港股份:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
 证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2022-008
                  江苏大港股份有限公司
            关于董事长代行董事会秘书职责的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-065），在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由总经理助理沈飒女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，沈飒女士代行董事会秘书职责已满 3 个月。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内
完成董事会秘书的聘任工作。因此，自 2022 年 1 月 28 日起，由公司董事长王茂
和先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
  王茂和先生联系方式如下：
  电话：0511-88901898
  传真：0511-88901188
  电子邮箱：dggf2077@sina.cn
  联系地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层
  特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-22] (002077)大港股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2022-007
              江苏大港股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  ●本次股东大会无否决提案的情形；
  ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 21 日（周五）下午 2:30。
  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00
的任意时间。
  2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106
会议室
  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长王茂和先生
  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份
291,379,747 股，占公司有表决权股份总数的 50.2077%，其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 289,525,647
股，占公司有表决权股份总数的 49.8882%。
  （2）通过网络投票的股东人数 30 人，代表股份 1,854,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3195%。
  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
  二、议案审议表决情况
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：
  1、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》
  表决结果：同意 290,790,147 股，占出席股东大会有表决权股份的99.7977%；；反对 589,600 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.2023%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。
  2、审议并通过《关于拟继续出售股票资产的议案》
  表决结果：同意 291,110,747 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9077%；
反对 257,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0884%；弃权 11,300 股，
占出席股东大会有表决权股份的 0.0039%，议案获得通过。
  其中，中小股东表决结果：同意 1,585,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4916%；反对 257,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8989%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6095%。
  三、律师出具的法律意见书
  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十二日

[2022-01-18] (002077)大港股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2022-005
              江苏大港股份有限公司
      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事。截至公司 2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，谭为民先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，谭为民先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  近日，公司董事会收到谭为民先生的通知，其已参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
  特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月十八日

[2022-01-18] (002077)大港股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2022-006
              江苏大港股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
  3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4．会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2022年1月21日（星期五）下午2:30；
  网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
  5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022年1月14日。
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
 股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
 限公司1106会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
    2、审议《关于拟继续出售股票资产的议案》。
    特别说明：
    1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案 2 将对中
 小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊
 登在 2022 年 1 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
 相关公告。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100                        总议案                              √
  1.00    关于对全资子公司增资的议案                              √
  2.00    关于拟继续出售股票资产的议案                            √
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2022年1月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
  2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
  3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
  4、会期半天，与会股东费用自理；
  5、会议咨询：公司证券部。
  6、联系电话：0511-88901009  联系人：吴国伟  刘洁
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
  1.投票代码：362077
  2.投票简称：大港投票
  3.填报表决意见
  本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
  1、公司第八届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十八日
                        授权委托书
  兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
                                        备注    同意  反对  弃权
提案                                  该列打勾
                提案名称
编码                                  的栏目可
                                        以投票
 100                总议案                √
 1.00  关于对全资子公司增资的议案            √
 2.00  关于拟继续出售股票资产的议案          √
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
  2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期：      年    月    日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

[2022-01-06] (002077)大港股份:关于对全资子公司增资的公告
  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2022-002
              江苏大港股份有限公司
            关于对全资子公司增资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资情况概述
    江苏港汇化工有限公司（以下简称“港汇化工”）为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要从事第三方液体化工产品仓储及中转服务业务，是镇江新区范围内提供液体化学品公共仓储服务的唯一平台。为优化港汇化工资产负债结构，提高业务发展能力，扩大经营规模，提升发展质量，公司拟以应收港汇化工9,900万元债权对其进行增资，其中增加注册资本500万元，其余 9,400 万元计入港汇化工的资本公积，增资完成后，港汇化工的注册资本由500 万元增加至 1,000 万元。
    公司于2022年1月5日召开第八届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交公司股东大会审议。公司董事会授权港汇化工办理本次增资相关事宜。
    二、标的公司的基本情况
    公司名称：江苏港汇化工有限公司
    成立日期：2007年3月23日
    注册地点：镇江新区大港银溪西路2号
    法定代表人：刘运玺
    注册资本：500万元人民币
    经营范围：危险化学品的批发及仓储（按许可证所列范围经营）；化工产品的仓储（许可证所列范围之外的危险品除外）；化工产品、机电产品、机械设备、
五金电器、电子产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代理；装卸服务；工业盐的零售；矿石、矿粉的销售；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；金属材料、金属矿石、焦煤、煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    经营情况及财务状况：
                                                        单位：万元
        项目              2021 年 8 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
      资产总计                6,444.20                  6,611.19
      负债总计                15,264.57                  14,859.02
        净资产                  -8,820.37                  -8,247.83
        项目                2021 年 1-8 月                2020 年度
      营业收入                2,181.08                  2,813.99
      利润总额                  -572.55                    -955.60
        净利润                  -572.55                    -955.60
  注：上述数据已经审计。
    增资前后股权结构：
                                                                  单位：万元
                                  增资前                    增资后
      股东名称          认缴注册资本    持股比例  认缴注册资本    持股比例
 江苏大港股份有限公司        500        100%        1,000        100%
    三、对外投资合同的主要内容
    本次增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
    四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
    1、增资目的
    本次对全资子公司港汇化工以债转股方式进行增资，有利于优化母公司与子
公司的财务结构，增强子公司的资本实力，优化资产负债结构，提高其业务发展能力。
    2、存在的风险
    本次增资后，港汇化工的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势等风险，公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，努力防范和控制风险。
    3、对公司的影响
    港汇化工拥有长江中下游地区稀缺的化工储罐资源，且背靠镇江新区唯一的液体化工品公用码头（公司控股子公司镇江市港龙石化港务有限责任公司所有），本次增资，有利于港汇化工增强资本实力，提升运营能力，有利于公司更好的发挥配套码头仓储、公水联运等优势，促进公司化工园区服务业务更好的发展，形成规模效应。本次增资符合公司的战略布局，有利于提升公司经营业绩水平，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                          江苏大港股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月六日

[2022-01-06] (002077)大港股份:关于拟继续出售股票资产的公告
  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2022-003
              江苏大港股份有限公司
          关于拟继续出售股票资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    江苏大港股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开第
七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意在董事会处置资产权限内授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司持有的江苏天奈科技股份有限公司（证券简称：天奈科技；证券代码：688116）股票，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。彼时公司所持天奈科技股票共计 1,438,716 股，占天奈科技总股本的 0.62%。截至本公告日，公司已累计卖出天奈科技股票 738,716 股，占天奈科技总股本的0.32%，公司目前持有天奈科技股票 700,000 股，占天奈科技总股本的 0.30%。
    公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况择机继
续出售所持有的剩余天奈科技股票，直至出售完毕。公司于 2022 年 1 月 5 日召
开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》。公司继续出售股票资产将会超出董事会处置资产权限，根据《公司章程》规定，本次拟继续出售股票事项需提交股东大会审议。本次股票继续出售事项的授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。若天奈科技发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应增加。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易标的基本情况
    本次交易标的为天奈科技在上海证券交易所科创板上市交易的股票，公司原
直接持有天奈科技股票153.8716万股，于2020年9月25日解除限售并可上市流通，截至本公告日，公司持有天奈科技股票700,000股，占其总股本的0.30%。上述股票不存在抵押、质押的情形，也不存在有关股权的重大争议、诉讼或仲裁、被查封、冻结等情形。
    1、标的公司基本信息
    公司名称：江苏天奈科技股份有限公司
    统一社会信用代码：913211915677547009
    法人代表人：TAO ZHENG
    公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)
    注册资本：人民币 23,185.8116 万元
    设立时间：2011 年 01 月 06 日
    注册地址：镇江新区青龙山路 113 号
    经营范围：纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    是否为失信被执行人：否
    2、截至 2021 年 9 月 30 日天奈科技前十大股东情况
 序
                  股东名称              持股数量（股）  持股比例（%）
 号
 1  TAO ZHENG                            23,479,002      10.13
 2  共青城新奈共成投资管理合伙企业        9,616,975        4.15
    （有限合伙）
 3  镇江新奈智汇科技服务企业（有限合      9,023,300        3.89
    伙）
 4  MEIJIE ZHANG                          4,756,169        2.05
    招商银行股份有限公司—华夏上证科
 5  创板50成份交易型开放式指数证券投      4,753,670        2.05
    资基金
 6  共青城日盛天宸投资合伙企业（有限      4,077,597        1.76
    合伙）
    上海浦东发展银行股份有限公司一景
 7  顺长城新能源产业股票型证券投资基      3,681,610        1.59
    金
 8  GRC SinoGreen Fund III,L.P.          3,319,579        1.43
 9  江西裕润立达股权投资管理有限公司      3,226,454        1.39
    —江西立达新材料产业创业投资中心
    （有限合伙）
    中国邮政储蓄银行有限责任公司-东
 10  方增长中小盘混合型开放式证券投资      3,181,365        1.37
    基金
注：上述数据来源于天奈科技2021年第三季度报告。
    3、天奈科技主要财务情况
                                                    单位：元
          项目              2021年9月30日      2020年12月31日
资产总额                    2,495,867,294.60    1,880,945,128.73
负债总额                      609,051,270.48      199,784,550.21
归属于上市公司股东的净资产  1,866,737,467.19    1,660,710,747.54
          项目                2021年1-9月          2020年度
营业收入                      911,704,038.95      471,946,419.45
归属于上市公司股东的净利润    203,722,180.01      107,252,234.20
经营活动产生的现金流量净额    37,261,383.57      64,807,084.84
注：上述数据来源于天奈科技 2020 年度报告及 2021 年第三季度报告。
    三、交易目的和对公司的影响
    公司继续出售剩余股票资产有利于进一步提高资产流动性及使用效率，加快资金回笼，满足公司业务发展的资金需求，促进公司持续健康发展。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售时的股价以及股份数量影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：本次公司董事会提请股东大会批准并授权公司管理层根据证券市场情况择机出售剩余天奈科技股票，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，亦能更好地满足公司未来发展的资金需求。公司对本事项的审议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司拟继续出
售股票资产的事项并提请公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。
    特此公告。
                                        江苏大港股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月六日

[2022-01-06] (002077)大港股份:第八届董事会第三次会议决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2022-001
              江苏大港股份有限公司
          第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2021 年 12 月 31 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截
止时间为 2022 年 1 月 5 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加
表决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
  （一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见刊载于 2022 年 1 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于拟继续出售股票资产的议案》
    具体内容详见刊载于 2022 年 1 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟继续出售股票资产的公告》（公告编号：2022-003）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    会 议 通 知 详 见 2022 年 1 月 6 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于拟继续出售股票资产事项的独立意见。
    特此公告。
                                江苏大港股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月六日

[2022-01-06] (002077)大港股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：002077    证券简称：大港股份      公告编号：2022-004
              江苏大港股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2022年1月21日（星期五）下午2:30；
    网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022年1月14日。
    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
 股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
 限公司1106会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
    2、审议《关于拟继续出售股票资产的议案》。
    特别说明：
    1、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议
 的议案 2 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。
    2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊
 登在 2022 年 1 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
 相关公告。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100                        总议案                              √
  1.00    关于对全资子公司增资的议案                              √
  2.00    关于拟继续出售股票资产的议案                          √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2022年1月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
    2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港 南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
    4、会期半天，与会股东费用自理；
    5、会议咨询：公司证券部。
    6、联系电话：0511-88901009  联系人：吴国伟  刘洁
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：362077
    2.投票简称：大港投票
    3.填报表决意见
    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
  1、公司第八届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月六日
附件： 授权委托书
                        授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
                                        备注    同意  反对  弃权
提案            提案名称            该列打勾
编码                                  的栏目可
                                        以投票
 100                总议案                √
 1.00  关于对全资子公司增资的议案            √
 2.00  关于拟继续出售股票资产的议案          √
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
  2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期：      年    月    日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

[2021-12-31] (002077)大港股份:关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃增资优先认缴出资权的进展公告(2021/12/31)
 证券代码：002077          证券简称：大港股份      公告编号：2021-072
              江苏大港股份有限公司
    关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先
              认缴出资权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）增资扩股，由苏州科阳之股东苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹创合”）及苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹智芯”）以现金10,980.63万元认缴苏州科阳的新增注册资本
5,666.00万元，公司控股子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后三个月内，增资方龙驹创合和龙驹智芯分别将所持苏州科阳股权的30%（合计为9.24%苏州科阳股权）转让给苏州科阳员工持股平台苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“科芯集成”），具体内容详见2021年12月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-069）。
    截至2021年12月28日，本次增资协议已签署，龙驹创合与龙驹智芯完成了增资款10,980.63万元的缴付，苏州科阳办理了工商变更登记，并从苏州工业园区市场监督管理局领取了新的营业执照。具体内容详见2021年12月29日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的进展公告》（公告编号：2021-071）。
    2021年12月30日，龙驹创合和龙驹智芯向科芯集成转让股权的工商变更登记
手续已完成，苏州科阳股权结构变更如下：
        股东名称            认缴出资额      实缴出资额      持股比例
                              （万元）        （万元）
江苏科力半导体有限公司        12,996.5802      12,996.5802        51.00%
周芝福                          467.3839          467.3839        1.83%
惠州硕贝德无线科技股份有限    3,295.0519        3,295.0519        12.93%
公司
惠州东宏升投资发展合伙企业      163.5893          163.5893        0.64%
（有限合伙）
惠州智通津元企业管理咨询合      37.3947          37.3947        0.15%
伙企业（有限合伙）
苏州科芯集成管理咨询合伙企    3,025.6266        3,025.6266        11.87%
业（有限合伙）
苏州龙驹创合创业投资合伙企    1,487.9867        1,487.9867        5.84%
业（有限合伙）
苏州龙驹智芯创业投资合伙企    4,009.3867        40,09.3867        15.73%
业（有限合伙）
      合 计                  25,483.00        25,483.00          100%
    截至本公告披露日，公司控股子公司科力半导体持有苏州科阳的股权比例为51.00%，苏州科阳仍为科力半导体的控股子公司，本公司的控股孙公司；苏州科阳员工持股平台科芯集成持股比例变更为11.87%。本次增资涉及的相关事项已完成。
    特此公告。
                                          江苏大港股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月三十一日

[2021-12-29] (002077)大港股份:关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃增资优先认缴出资权的进展公告
 证券代码：002077          证券简称：大港股份      公告编号：2021-071
              江苏大港股份有限公司
    关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先
              认缴出资权的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）增资扩股，由苏州科阳之股东苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹创合”）及苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹智芯”）以现金10,980.63万元认缴苏州科阳的新增注册资本
5,666.00万元，公司控股子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后三个月内，增资方龙驹创合和龙驹智芯分别将所持苏州科阳股权的30%（合计为9.24%苏州科阳股权）转让给苏州科阳员工持股平台苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“科芯集成”），具体内容详见2021年12月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-069）。
  截至本公告披露日，本次增资协议已签署，龙驹创合与龙驹智芯完成了增资款10,980.63万元的缴付，苏州科阳办理了工商变更登记，并从苏州工业园区市场监督管理局领取了新的营业执照，详细信息如下：
  名称：苏州科阳半导体有限公司
  类型：有限责任公司
  法定代表人：王靖宇
  注册资本：25,483万元人民币
  成立日期：2010年7月6日
  营业期限：2010年7月6日至2030年7月5日
  注册地点：苏州市漕湖街道方桥路568号
  统一社会信用代码：91320507558061590Y
  经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  龙驹创合和龙驹智芯向科芯集成转让股权的相关手续正在办理过程中，公司将关注后续股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                江苏大港股份有限公司董事会
                                二○二一年十二月二十九日

[2021-12-16] (002077)大港股份:关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告
 证券代码：002077          证券简称：大港股份      公告编号：2021-069
              江苏大港股份有限公司
    关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先
                认缴出资权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、放弃权利事项概述
    为了满足江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）战略发展需要，苏州科阳之股东苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹创合”）及苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹智芯”） 拟以现金10,980.63万元认缴苏州科阳的新增注册资本5,666.00万元，公司控股子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后，科力半导体持有苏州科阳的股权比例由65.58%下降至51.00%，苏州科阳仍为科力半导体的控股子公司，本公司的控股孙公司，不会导致合并报表范围发生变更。本次增资资金主要用于滤波器芯片晶圆级封装量产专线建设以及补充流动资金。
    本次增资完成后三个月内，增资方龙驹创合和龙驹智芯分别将所持苏州科阳股权的30%（合计为9.24%苏州科阳股权）转让给苏州科阳员工持股平台苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“科芯集成”），转让完成后，科芯集成持有苏州科阳的股权比例合计为11.87%。
    公司于 2021 年 12 月 15 日召开第八届董事会第二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 5 号—交易与关联交易》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次增资交易事项已完成国资部门的审批备案。
    二、各方当事人的基本情况
    （一）增资方一：龙驹创合
    1、公司名称：苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91320509MA20WYEK00
    3、注册地址：苏州市吴江区黎里镇南新街 118 号
    4、成立日期：2020 年 2 月 26 日
    5、执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）
    6、认缴出资额：26,600 万元人民币
    7、企业类型：有限合伙企业
    8、经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、合伙人信息：龙驹创合的合伙人共有 30 名，其中前五名合伙人情况如下：
                    合伙人名称                认缴出资额（万元）  持股比例
      江苏盛泽产业投资有限公司                              2,000      7.52%
      苏州市吴江城市投资发展集团有限公司                    2,000      7.52%
      苏州中方财团控股股份有限公司                          2,000      7.52%
      苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）                  2,000      7.52%
      苏州市创客天使投资管理有限公司                        1,600      6.02%
    截至本公告披露日，龙驹创合持有苏州科阳 5.52%的股权，龙驹创合不是失
信被执行人，与公司不存在关联关系。
    （二）增资方二：龙驹智芯
    1、公司名称：苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91320507MA25YQCR9T
    3、注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18
层 1803 室-A005 工位(集群登记)
    4、成立日期：2021 年 5 月 11 日
    5、执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）
    6、认缴出资额：11,150 万元人民币
    7、企业类型：有限合伙企业
    8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、合伙人信息：龙驹智芯的合伙人共有 15 名，其中前五名合伙人情况如下：
                    合伙人名称                认缴出资额（万元）  持股比例
      武汉华工科技投资管理有限公司                          2,000      17.94%
      许霖杰                                                1,000      8.97%
      王京津                                                1,000      8.97%
      江苏华富电子集团有限公司                              1,000      8.97%
      共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙）                1,000      8.97%
    截至本公告披露日，龙驹智芯持有苏州科阳 5.52%的股权，龙驹智芯不是失
信被执行人，与公司不存在关联关系。
    （三）股权受让方：科芯集成
    1、公司名称：苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91320594MA265AC90A
    3、注册地址：苏州市漕湖街道观塘路 1 号漕湖科技园 B 幢 301 室 40 号(集
群登记)
    4、成立日期：2021 年 5 月 27 日
    5、执行事务合伙人：李永智
    6、认缴出资额：6,813 万元人民币
    7、企业类型：有限合伙企业
    8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、合伙人信息：
                    合伙人名称                认缴出资额（万元）  持股比例
      苏州科信集成管理咨询合伙企业（有限合伙）              2,194      32.20%
      李永智                                                2,000      29.36%
      苏州科升集成管理咨询合伙企业（有限合伙）                719      10.55%
      邵长治                                                  600      8.81%
      张志良                                                  500      7.34%
      陈胜                                                    400      5.87%
      吕军                                                    400      5.87%
                    合 计                                  6,813        100%
    苏州科信集成管理咨询合伙企业（有限合伙）与苏州科升集成管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人均来自于苏州科阳在职员工，李永智、邵长治、张志良、陈胜、吕军为苏州科阳团队的核心成员，因而科芯集成的最终合伙人全部来源于苏州科阳管理团队和核心员工，科芯集成是苏州科阳的员工持股平台。
    截至本公告披露日，科芯集成持有苏州科阳 3.38%的股权，科芯集成不是失
信被执行人，与公司不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    1、标的公司名称：苏州科阳半导体有限公司
    2、注册资本：19,817 万元人民币
    3、成立日期：2010 年 7 月 6 日
    4、公司类型：有限责任公司
    5、注册地点：苏州相城经济技术开发区漕湖街道方桥路 568 号
    6、法定代表人：王靖宇
    7、统一社会信用代码：91320507558061590Y
    8、经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、增资前的股权结构
    本次增资前苏州科阳的股权结构如下：
        股东名称            认缴出资额      实缴出资额      持股比例
                              （万元）        （万元）
江苏科力半导体有限公司        12,996.5802      12,996.5802        65.58%
周芝福                            467.3839          467.3839        2.36%
惠州硕贝德无线科技股份有限    3,295.0519        3,295.0519        16.63%
公司
惠州东宏升投资发展合伙企业      163.5893          163.5893        0.83%
（有限合伙）
惠州智通津元企业管理咨询合        37.3947          37.3947        0.19%
伙企业（有限合伙）
苏州科芯集成管理咨询合伙企      669.6094          669.6094        3.38%
业（有限合伙）
苏州龙驹创合创业投资合伙企    1,093.6953        1,093.6953        5.52%
业（有限合伙）
苏州龙驹智芯创业投资合伙企    1,093.6953        1,093.6953        5.52%
业（有限合伙）
      合 计                    19,817.00        19,817.00          100%
    公司持有科力半导体 95%股权，科力半导体持有苏州科阳 65.58%股权，苏州
科阳为公

[2021-12-16] (002077)大港股份:关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的公告
证券代码：002077          证券简称：大港股份        公告编号：2021-070
              江苏大港股份有限公司
      关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装
                  量产专线的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏大港股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年12月15日召开了第
八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的议案》，具体内容公告如下：
    公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟使用自有资金建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线，产能10,000片/月，预计总投资约4,500万元。
    上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次量产专线建设事项基本情况如下：
    1、目的：本次建设量产专线是为了满足滤波器芯片市场快速发展和国产替代的需求，抢抓滤波器芯片晶圆级封装发展契机，进一步提升苏州科阳产品市场份额和规模效益，实现产品的多元化发展，持续优化公司集成电路产业结构和布局。
    2、建设内容：利用现有厂房二层部分区域进行改造，将原先一层用于小批量生产的滤波器芯片封装设备搬迁至二层，投资约 4,500万元，其中包括约 3,600万元生产机器设备、约 900 万元生产配套设施（新增厂务动力及部分区域的无尘室改造等），建成一条产能为 10,000 片/月的滤波器晶圆级封装专线。
    3、建设周期：预计 2022 年一季度达产。
    4、资金来源及用途：本次建设所需资金 4,500 万元来源于苏州科阳增资扩
股后的自有资金，主要用于购置核心设备，以及解决生产配套设施的改造。
    5、对公司的影响：苏州科阳是公司集成电路封装业务运作平台，建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线有利于进一步提升苏州科阳产品市场份额、行业地位和竞争优势，实现 CIS 芯片和滤波器两条主线同时发展，丰富产品结构，实现产品的多元化，有利于进一步优化公司集成电路产业布局，符合公司聚焦发展先进封装和高端测试的集成电路产业发展战略。
    特此公告。
                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月十六日

[2021-12-16] (002077)大港股份:第八届董事会第二次会议决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2021-068
              江苏大港股份有限公司
          第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2021 年 12 月 10 日前以电子邮件及专人
送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截
止时间为 2021 年 12 月 15 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参
加表决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
  （一）审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》
    公司控股孙公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“苏州科阳”）拟增资扩股，苏州科阳之股东苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹创合”）及苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹智芯”）拟以现金 10,980.63 万元认缴苏州科阳的新增注册资本 5,666.00 万元，公司同意控股子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后，科力半导体持有苏州科阳的股权比例由 65.58%下降至 51.00%，苏州科阳仍为科力半导体的控股子公司，本公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资资金主要用于滤波器芯片晶圆级封装量产专线建设以及补充流动资金。
    本次增资完成后三个月内，增资方龙驹创合与龙驹智芯将合计 9.24%的苏州
科阳股权转让给苏州科阳员工持股平台，转让完成后，员工持股平台持有苏州科
阳的股权比例合计为 11.87%。具体内容详见刊载于 2021 年 12 月 16 日《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的议案》
    公司控股孙公司苏州科阳拟使用自有资金建设滤波器芯片晶圆级封装量产
专线，产能 10,000 片/月，预计总投资约 4,500 万元。具体内容详见刊载于 2021
年 12 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的公告》。
    表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权事项的独立意见。
    特此公告。
                                江苏大港股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月十六日

[2021-10-29] (002077)大港股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2021-062
              江苏大港股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    ●本次股东大会无否决提案的情形；
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 10 月 28 日（周四）下午 2:30。
  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106
会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长王茂和先生
  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份290,212,847 股，占公司有表决权股份总数的 50.0066%，其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 289,525,747
股，占公司有表决权股份总数的 49.8883%。
  （2）通过网络投票的股东人数 6 人，代表股份 687,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1184%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
    二、议案审议表决情况
  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：
  1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  会议采用累积投票方式选举王茂和先生、王靖宇先生、薛琴女士为为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
  表决结果如下：
  1.01 选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事
  得票数 290,716,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.1734%，王茂
和先生当选公司非独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 1,190,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 173.2397% 。
  1.02 选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事
  得票数 289,657,351 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8086%，王靖宇
先生当选公司非独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 131,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1653% 。
  1.03 选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事
  得票数 289,657,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8086%，薛琴女
士当选公司非独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 131,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1652%。
  2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    会议采用累积投票方式选举邹雪城先生、芈永梅女士、岳修峰先生、谭为民
先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
    表决结果如下：
  2.01 选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事
  得票数 291,085,751 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.3008%，邹雪
城先生当选公司独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 1,560,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 227.0233%。
  2.02 选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事
  得票数 289,657,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8086%，芈永梅
女士当选公司独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 131,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1652% 。
  2.03 选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事
  得票数 289,657,351 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8086%，岳修峰
先生当选公司独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 131,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1653%。
  2.04 选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事
  得票数 289,657,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8086%，谭为民
先生当选公司独立董事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 131,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1652% 。
    公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    3、关于监事会换届选举的议案
    会议采取累积投票方式选举张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙楠楠女士共同组成公司第八届监事会，任期三年。
    表决结果如下：
  3.01 选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  得票数 291,085,751 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.3008%，张翔
先生当选公司非职工代表监事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 1,560,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 227.0233%。
  3.02 选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事
  得票数 289,657,351 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8086%，盛丽华
女士当选公司非职工代表监事。
  其中，中小股东表决结果：得票数 131,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.1653%。
  公司第八届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
  三、律师出具的法律意见书
  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                        江苏大港股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (002077)大港股份:董事会决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2021-063
              江苏大港股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021
年 10 月 18 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，
于 2021 年 10 月 28 日下午在公司 1106 会议室召开。会议由公司董事王茂和先生
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和全体高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    选举王茂和先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王茂和先生简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，具体情况如下：
    战略委员会：
    主任委员：王茂和；成员：王靖宇、邹雪城（独立董事）、芈永梅（独立董事）、谭为民（独立董事）。
    提名委员会：
    主任委员：芈永梅（独立董事）；成员：王茂和、邹雪城（独立董事）。
    薪酬与考核委员会：
    主任委员：邹雪城（独立董事）；成员：王茂和、岳修峰（独立董事）。
    审计委员会：
    主任委员：岳修峰（独立董事）；成员：王茂和、谭为民（独立董事）。
    上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任王靖宇先生为公司总经理，聘任贡震秋女士为公司常务副总经理、财务总监，聘任华晓文先生、马宁先生为公司副总经理，聘任沈飒女士、王曼女士为公司总经理助理。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。上述人员简历见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
    公司原第七届董事会秘书吴晓坚先生任期已满，届满后吴晓坚先生因国企职业经理人改革需要主动提出不再担任公司董事会秘书，仍将在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在董事会秘书空缺期间，指定由公司总经理助理沈飒女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。具体内容
详 见 刊 载 于 2021 年 10 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任吴国伟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自
本次董事会审议通过之日起生效。吴国伟先生简历见附件。
    吴国伟先生的联系方式：
    联系电话：0511-88901009；
    传真：0511-88901188；
    电子邮箱：wgwdbx@sohu.com；
    地址：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过了《2021 年第三季度报告》
    《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见刊载于 2021 年 10 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                江苏大港股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月二十九日
附件：
    董事长简历：
    王茂和，男，1979 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任公司党
委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理。现任公司党委书记、董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    高级管理人员简历：
    1、王靖宇，男，1985 年 12 月出生，研究生学历，工学硕士。曾任镇江大
路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    2、贡震秋，女，1976 年 8 月出生，本科学历，注册会计师。历任镇江新区
财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长，公司监事会主席，江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部部长、总经理助理、财务总监。现任公司党委委员。贡震秋女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    3、华晓文，男，1988 年 6 月出生，研究生学历，工程硕士。曾任镇江新区
政务服务办审批业务科副科长（主持工作），镇江新区新材料产业园管理办公室经济发展部部长，镇江新区生态环境与应急管理局副局长。现任公司党委委员。华晓文先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    4、马宁，男，1981 年 5 月出生，工商管理硕士，高级人力资源管理师，经
济师。曾任江苏稳润光电有限公司党委委员，总经办主任、人事经理、信息中心主任，TCPI 国际控股—TCP 强凌（中国）CHO。现任本公司董事长助理。马宁先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    5、沈飒，女，1974 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审
计师。历任公司审计专员，审计部部长兼内部审计部门负责人。现任公司财务部部长。沈飒女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    6、王曼，女，1985 年 9 月出生，研究生学历，会计学硕士，注册会计师，
高级会计师。曾任中国人民银行兰州中心支行副主任科员，镇江新区城市建设投资有限公司计划财务部部长，江苏瀚瑞投资控股有限公司财务管理中心副主任，江苏银山投资发展有限公司总经理助理。王曼女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    证券事务代表简历：
    吴国伟，男，1977 年 3 月出生，本科学历，经济学学士。曾任江苏三星科
技有限公司总经理助理，公司证券事务部专员，镇江新区固废处置股份有限公司董事会秘书。现任镇江新区固废处置股份有限公司董事，公司证券部部长。吴国伟先生与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴国伟先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴国伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

[2021-10-29] (002077)大港股份:监事会决议公告
  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2021-064
              江苏大港股份有限公司
          第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021
年 10 月 18 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2021
年 10 月 28 日下午在公司 1106 会议室召开。会议由公司监事张翔先生主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
    选举张翔先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
    张翔先生个人简历：
    张翔，男，1983 年 2 月出生，本科学历，学士学位。曾任公司安环部部长，
江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记、监事。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《2021 年第三季度报告》
    经对 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2021 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                        江苏大港股份有限公司监事会
                                          二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (002077)大港股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.29元
    每股净资产: 5.411元
    加权平均净资产收益率: 5.42%
    营业总收入: 4.93亿元
    归属于母公司的净利润: 1.66亿元

[2021-10-25] (002077)大港股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2021-060
              江苏大港股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
  2．股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4．会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2021年10月28日（星期四）下午2:30
  网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10
月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
  5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2021年10月20日
  7．出席对象：
  （1）截至股权登记日2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
限公司1106会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
  1.01 选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事；
  1.02 选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事；
  1.03 选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事。
  2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
  2.01 选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事；
  2.02 选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事；
  2.03 选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事；
  2.04 选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事。
  3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
  3.01 选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
  3.02 选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
    特别说明：
  1、根据《公司法》和公司《章程》的规定，上述议案均采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及非职工代表监事选举分别实行累积投票制。本次应
选非独立董事 3 人、独立董事 4 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
      2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议
  上述议案时，均将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者
  是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
  股东以外的其他股东。
      3、上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九
  次会议审议通过。具体内容详见刊登在 2021 年 10 月 13 日《证券时报》和巨潮
  资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      三、提案编码
                            本次股东大会提案编码表
                                                                备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
累积投票提案                                                均采用等额选举
  1.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案            应选 3 人
  1.01    选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事                √
  1.02    选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事                √
  1.03    选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事                  √
  2.00    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案                  应选 4 人
  2.01    选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  2.02    选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事                  √
  2.03    选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  2.04    选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  3.00    关于监事会换届选举的议案                                  应选 2 人
  3.01    选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事              √
  3.02    选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事            √
  四、会议登记方法
      1、登记时间：2021年10月22日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
      2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港
  南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
      3、登记办法：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
  4、会期半天，与会股东费用自理；
  5、会议咨询：公司证券部。
  6、联系电话：0511-88901009  联系人：吴国伟  刘洁
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
  1.投票代码：362077
  2.投票简称：大港投票
  3.填报表决意见或选举票数。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
  （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
  （3）选举非职工代表监事 （如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 28 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十五日
附件： 授权委托书

[2021-10-13] (002077)大港股份:2021年前三季报业绩预告
      证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2021-051
                江苏大港股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
      2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈  √同向上升 同向下降
    （1）2021 年前三季度业绩预计情况
                            前三季度
  项  目      （2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）        上年同期
归属于上市公司  盈利：15,500 万元—17,500 万元
 股东的净利润                                      盈利：10,587.98 万元
                比上年同期增长：46.39%—65.28%
 基本每股收益  盈利：0.2671 元/股—0.3015 元/股    盈利：0.1824 元/股
      （2）2021 年第三季度业绩预计情况
                            第三季度
  项  目      （2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）        上年同期
归属于上市公司  盈利：5,883 万元—7,883 万元
 股东的净利润                                      盈利：7,400.11 万元
                比上年同期增长：-20.50%—6.53%
 基本每股收益  盈利：0.1014 元/股—0.1358 元/股    盈利：：0.1275 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司 2021 年前三季度业绩较上年同期增长的主要原因为：
  1、今年以来，公司集成电路封测业务总体经营保持稳定，订单饱满，业务收入与利润稳中有增。预计苏州科阳前三季度实现营业收入约 18,500 万元，较上年同期增长 21.49%，净利润约 3,240 万元，较上年期增长 10.80%；上海旻艾前三季度实现营业收入约 15,600 万元，较上年同期增长 75.11%，净利润约 2,380万元，较上年同期增长 57.01%。
  2、2020 年 7 月，公司完成了资产置换，以应收款项置换金港租赁 30%股权
和金控租赁 30%股权，报告期确认两家参股公司投资收益对公司前三季度利润影响约 4,000 万元-4,500 万元。
  3、报告期内，公司所持有的天奈科技股票公允价值变动及减持天奈科技股票获取的收益对前三季度利润的影响约为 9,500 万元-9,900 万元，为非经常性损益。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月十三日

[2021-10-13] (002077)大港股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2021-052
              江苏大港股份有限公司
        第七届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日前以电子邮件及专人送达等方式
送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为
2021 年 10 月 12 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 5 人，实际参加表决的
董事为 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下决议：
  （一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王茂和先生、王靖宇先生、薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人的简历见附件）
  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  独立董事对本次非独立董事候选人提名发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见》。
  该议案表决情况：
  1、提名王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、提名薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行选举。
  （二）审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
  公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邹雪城先生、芈永梅女士、岳修峰先生、谭为民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人的简历见附件）
  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
  独立董事对本次独立董事候选人提名发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
  公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何单位或个人对本公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
  该议案表决情况：
  1、提名邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、提名岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、提名谭为民先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对上述独立董事候选人采取累积投票制进行选举。
  （三）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  会议 通 知 详 见 2021 年 10 月 13 日 《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
  2、独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见。
  特此公告。
                                江苏大港股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月十三日
附件：
  一、非独立董事候选人简历
  1、王茂和，男，1979 年 1 月出生，研究生学历，江苏大学工商管理专业，
经济师，曾任公司党委副书记、总经理，镇江新区经济开发总公司党委委员、副总经理，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委副书记。现任公司党委书记、董事长，江苏瀚瑞投资控股有限公司董事、总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而王茂和先生与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王茂和先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  2、王靖宇，男，1985 年 12 月出生，研究生学历，东南大学自动化学院模
式识别与智能系统专业，曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理。王靖宇先生不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、薛琴，女，1976 年 6 月出生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任
公司财务部部长、财务总监、党委委员，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、副总经理。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、常务副总经理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而薛琴女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。薛琴女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  二、独立董事候选人简历
  1、邹雪城，男, 1964 年 11 月出生,教授、博士生导师，华中科技大学微电
子学与固体电子学专业,历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，武汉集成电路设计工程中心董事，深
圳莱宝高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。邹雪城先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。邹雪城先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  2、芈永梅，女，1978 年 10 月出生，研究生学历，律师、审计师、并购师，
北京大成（南京）律师事务所董事、高级合伙人，江苏省久事协金融保险法律业务委员会主任，南京大学法律硕士，江苏省律师协会直属协会“优秀青年律师”，江阴市惠尔信精密装备股份有限公司独立董事，江苏南农高科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。芈永梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。芈永梅女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  3、岳修峰，男，1968 年 11 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、
注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任镇江大东造纸厂财务科员，镇江大东纸业有限公司财务部主任，镇江市审计事务所审计部主任，江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任。现任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，公司独立董事，已取得独立董事资格证书。岳修峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。岳修峰先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  4、谭为民，男，1971 年 5 月出生，复旦大学世界经济研究所博士。曾任
新城发展投资有限公司副总裁，鑫岩资产管理有限公司总经理，奥山控股有限公司副总裁、CFO，领地集团有限公司副总裁。现任座头鲸（上海）信息技术有限公司董事、财务总监。谭为民先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭为民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系。谭为民先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

[2021-10-13] (002077)大港股份:第七届监事会第十九次会议决议公告
  证券代码：002077    证券简称：大港股份    公告编号：2021-053
              江苏大港股份有限公司
        第七届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以
通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日前以电子邮件及专人送达等方式送
达公司全体监事。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为 2021 年 10 月 12
日下午 3:00 ，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了如下决议：
  1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
  公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 人组成，其中 1 名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。第七届监事会提名张翔先生、盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：
  张翔，男，1983 年 2 月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任公司
安环部部长，江苏中科大港激光科技有限公司董事长、总经理，上海旻艾半导体有限公司常务副总经理，公司综合管理部经理。现任公司党委委员、纪委书记。张翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张翔先生不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
  盛丽华，女，1974 年 3 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，中级会
计师，注册会计师。历任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部主办会计、副部长、部长，财务管理中心主任。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而盛丽华女士与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。盛丽华女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
  该议案表决情况：
  1、提名张翔先生为公司第八届监事会监事候选人；
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、提名盛丽华女士为公司第八届监事会监事候选人。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。
    三、备查文件
  公司第七届监事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                        江苏大港股份有限公司监事会
                                            二○二一年十月十三日

[2021-10-13] (002077)大港股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：002077    证券简称：大港股份      公告编号：2021-059
              江苏大港股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
  2．股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
  4．会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2021年10月28日（星期四）下午2:30
  网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10
月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
  5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2021年10月20日
  7．出席对象：
  （1）截至股权登记日2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有
限公司1106会议室。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
  1.01 选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事；
  1.02 选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事；
  1.03 选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事。
  2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
  2.01 选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事；
  2.02 选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事；
  2.03 选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事；
  2.04 选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事。
  3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
  3.01 选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
  3.02 选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
    特别说明：
  1、根据《公司法》和公司《章程》的规定，上述议案均采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及非职工代表监事选举分别实行累积投票制。本次应
选非独立董事 3 人、独立董事 4 人、监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议上述议案时，均将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
      3、上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九
  次会议审议通过。具体内容详见刊登在 2021 年 10 月 13 日《证券时报》和巨潮
  资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
累积投票提案                                                均采用等额选举
  1.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案            应选 3 人
  1.01    选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事                √
  1.02    选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事                √
  1.03    选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事                  √
  2.00    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案                  应选 4 人
  2.01    选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  2.02    选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事                  √
  2.03    选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  2.04    选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事                  √
  3.00    关于监事会换届选举的议案                                  应选 2 人
  3.01    选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事              √
  3.02    选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事            √
  四、会议登记方法
      1、登记时间：2021年10月22日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
      2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港
  南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
      3、登记办法：
      （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
      （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
  委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
      （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
  （5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
  4、会期半天，与会股东费用自理；
  5、会议咨询：公司证券部。
  6、联系电话：0511-88901009  联系人：吴国伟  刘洁
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
  1.投票代码：362077
  2.投票简称：大港投票
  3.填报表决意见或选举票数。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
  （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
  （3）选举非职工代表监事 （如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 28 日（现场股东大会召
开日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月十三日
附件： 授权委托书
                        授权委托书
  兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大
港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议

[2021-09-16] (002077)大港股份:关于公司股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2021-050
              江苏大港股份有限公司
  关于公司股东部分股份被司法拍卖完成过户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日、2021
年 9 月 1 日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-044）、《关于公司股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-048），公司股东王刚先生因与纽威集团有限公司（原苏州正和投资有限公司）的股票质押业务违约纠纷，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）于 2021 年
8 月 29 日 10 时起至 2021 年 8 月 30 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖
网络平台（https://sf.taobao.com）上对王刚先生持有的公司股票 1,200 万股公开拍卖，总共六个标的，每个标的 200 万股，六个标的均竞拍成功。
  近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉本次拍卖的 1,200 万股已全部完成过户手续，现将有关情况公告如下：
    一、股份过户登记完成情况
  根据结算公司 2021 年 9 月 14 日《董监高每日持股变化名单》及《董监高每
日持股变化明细》，前述被苏州中院拍卖的公司 12,000,000 股股票（占公司总
股本的 2.07%）已于 2021 年 9 月 14 日完成过户登记手续。本次股份过户前后王
刚先生持股变动情况如下：
                  本次过户前                  本次过户后
 股东    股份数量    占公司总股本    股份数量    占公司总股本
 姓名      （股）          比例        （股）          比例
  王刚  25,232,966        4.35%    13,232,966        2.28%
    二、本次司法拍卖的影响和风险提示
  1、王刚先生非公司控股股东、实际控制人，其持有公司部分股份本次被司法拍卖事宜，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。
  2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    三、备查文件
    1、结算公司《董监高每日持股变化名单》及《董监高每日持股变化明细》
  特此公告。
                                          江苏大港股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月十六日

[2021-09-02] (002077)大港股份:关于公司副董事长辞职的公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2021-049
              江苏大港股份有限公司
            关于公司副董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长王刚先生的书面辞职报告，王刚先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    王刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》和相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告日，王刚先生持有公司股份 25,232,966 股，其中 12,000,000
股在 2021 年 8 月 30 日结束的网络司法拍卖中竞买成功，尚未过户，具体内容详
见刊登于 2021 年 9月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司股东部分股份被司法拍卖的进展公告》。王刚先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
    公司董事会对王刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
                                  江苏大港股份有限公司董事会
                                      二○二一年九月二日

[2021-09-01] (002077)大港股份:关于公司股东部分股份被司法拍卖的进展公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2021-048
              江苏大港股份有限公司
    关于公司股东部分股份被司法拍卖的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-044），公司股东王刚先生因与纽威集团有限公司（原苏州正和投资有限公司）的股票质押业务违约纠纷，江
苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）于 2021 年 8 月 29 日 10 时
起至 2021 年 8 月 30 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台
（https://sf.taobao.com）上对王刚先生持有的公司股票 12,000,000 股进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：
    一、本次司法拍卖的竞价结果
    本次参与网络拍卖总共六个标的，每个标的200万股，合计1,200万股股票，六个标的均竞买成功。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果如下：
    1、用户张宏志通过竞买号 T6012 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖
平台开展的“被执行人持有的大港股份（证券代码：002077）无限售流通股 200万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
?16,116,000（壹仟陆佰壹拾壹万陆仟元）
    2、用户张宏志通过竞买号 Y9491 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖
平台开展的“被执行人持有的大港股份（证券代码：002077）无限售流通股 200万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
?15,908,000（壹仟伍佰玖拾万零捌仟元）
    3、用户毕雪芬通过竞买号 K7696 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖
平台开展的“被执行人持有的大港股份（证券代码：002077）无限售流通股 200万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
?15,960,000（壹仟伍佰玖拾陆万元）
    4、用户毕雪芬通过竞买号 W7843 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖
平台开展的“被执行人持有的大港股份（证券代码：002077）无限售流通股 200万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
?16,012,000（壹仟陆佰零壹万贰仟元）
    5、用户毕雪芬通过竞买号 C7053 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖
平台开展的“被执行人持有的大港股份（证券代码：002077）无限售流通股 200万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
?16,116,000（壹仟陆佰壹拾壹万陆仟元）
    6、用户徐逸通过竞买号 G8516 在江苏省苏州市中级人民法院于阿里拍卖平
台开展的“被执行人持有的大港股份（证券代码：002077）无限售流通股 200万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：
?16,012,000（壹仟陆佰零壹万贰仟元）
    在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以江苏省苏州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
    二、本次司法拍卖的影响和风险提示
    1、本次拍卖前王刚先生持有公司股份25,232,966股，占公司总股本的4.35%；本次拍卖的12,000,000股全部办理过户后，王刚先生持有公司股份将减少至
13,232,966股，占公司总股本的2.28%。
    2、王刚先生非公司控股股东、实际控制人，其持有公司部分股份本次被司法拍卖事宜，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生影响。
    3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                      江苏大港股份有限公司董事会
                                              二○二一年九月一日

[2021-08-26] (002077)大港股份:半年报董事会决议公告
  证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2021-045
              江苏大港股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 18 日前以电子邮件及专人送达等方式
送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止时间为
2021 年 8 月 24 日下午 3:30，会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董
事为 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年半年
度报告全文及摘要》
  《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》同时刊登
在 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》上。
  二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》
  具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
  独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                        江苏大港股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十六日

[2021-08-26] (002077)大港股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 5.2912元
    加权平均净资产收益率: 3.18%
    营业总收入: 2.85亿元
    归属于母公司的净利润: 9616.91万元

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