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[2022-02-26] (002075)沙钢股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临2022-003
                江苏沙钢股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日、4月15日分别召开了第七届董事会第十次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过65亿元人民币的闲置资金择机进行投资理财，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2020年度股东大会批准之日起一年内有效。具体内容详见刊登于2021年3月25日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
  近期，公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“江苏淮龙”）购买了理财产品共计39,430万元；同时，上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计69,000万元。现将有关情况公告如下：
    一、购买理财产品的主要内容
  （一）2022年1月14日，淮钢公司向光大兴陇信托有限责任公司购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：光信·光禄·鑫汇优债定开6号集合资金信托计划
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币3,000万元
  4、预期收益率：6.40%
  5、产品起息日：2022年1月14日
  6、产品到期日：2022年8月31日
  （二）2022年1月18日，淮钢公司向江苏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：苏银理财恒源1年定开2012期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币2,000万元
  4、预期收益率：4.30%
  5、产品起息日：2022年1月19日
  6、产品到期日：2023年1月19日
  （三）2022年2月16日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2022年22期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币20,000万元
  4、预期收益率：4.55%
  5、产品起息日：2022年2月17日
  6、产品到期日：2023年2月16日
  （四）2022年2月17日，江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列221123期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币3,000万元
  4、预期收益率：3.50%
  5、产品起息日：2022年2月18日
  6、产品到期日：2022年8月12日
  （五）2022年2月21日，淮钢公司向安徽国元信托有限责任公司购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：江苏省句容市江苏容宁科技发展有限公司应收债权投资集合资金信托计划
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币1,430万元
  4、预期收益率：7.30%
  5、产品起息日：2022年2月21日
  6、产品到期日：2024年2月21日
  （六）2022年2月22日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品22号
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.45%
  5、产品起息日：2022年2月23日
  6、产品到期日：2023年2月21日
    二、赎回理财产品主要内容
  淮钢公司于2022年1月至2月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计64,000万元；江苏淮龙于2022年2月期间赎回了前期购买的中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行的理财产品5,000万元。以上理财产品收益合计2,313.57万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
    三、风险控制措施
  公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：
  1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
  2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
  3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计；
        4、公司依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
    买以及相应的损益情况；
        5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因
    素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
        四、对公司日常经营的影响
        公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和
    资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并
    且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，
    公司资金的使用效率得以提高，公司收益有所增加。
        五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况
        包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月内购买理财产品及
    尚未赎回理财产品情况如下：
                  投资                  投资期限                                已获得的投
  产品类型      金额        起息日期            到期日期        公告编号      资收益
                （万元）                                                            （元）
非保本浮动收益    1,000    2020 年 6 月 18 日      无固定期限      临 2020-051
非保本浮动收益    6,000    2020 年 6 月 24 日    2022 年 6 月 23 日    临 2020-051
非保本浮动收益    1,000    2020 年 10 月 12 日      无固定期限      临 2020-081
非保本浮动收益    3,000    2020 年 10 月 20 日  2022 年 10 月 20 日    临 2020-081
非保本浮动收益    15,000    2021 年 2 月 26 日    2022 年 3 月 1 日    临 2021-030
非保本浮动收益    6,000      2021 年 3 月 3 日    2021 年 8 月 28 日    临 2021-030  1,338,944.90
非保本浮动收益    8,000      2021 年 3 月 5 日    2022 年 3 月 4 日    临 2021-030
非保本浮动收益    8,000    2021 年 3 月 10 日    2022 年 3 月 10 日    临 2021-030
非保本浮动收益    10,000    2021 年 3 月 9 日    2021 年 4 月 13 日    临 2021-030    346,164.38
非保本浮动收益    2,000    2021 年 3 月 16 日    2021 年 5 月 18 日    临 2021-030    108,739.79
非保本浮动收益    1,000    2021 年 3 月 29 日    2021 年 6 月 30 日    临 2021-030    87,904.11
非保本浮动收益    7,000    2021 年 3 月 31 日    2021 年 10 月 11 日    临 2021-030  1,771,000.00
非保本浮动收益    5,000      2021 年 4 月 1 日    2022 年 9 月 14 日    临 2021-030
非保本浮动收益    3,700    2021 年 4 月 14 日      无固定期限      临 2021-030    75,477.69
非保本浮动收益    6,000    2021 年 4 月 14 日      无固定期限      临 2021-030
非保本浮动收益    16,000    2021 年 4 月 22 日    2022 年 5 月 9 日    临 2021-030
非保本浮动收益    2,000    2021 年 4 月 23 日      无固定期限      临 2021-030    264,840.23
非保本浮动收益    3,000    2021 年 4 月 25 日    2021 年 7 月 25 日    临 2021-030    245,753.30
非保本浮动收益    1,700    2021 年 4 月 28 日    2021 年 6 月 30 日    临 2021-037    88,027.40
 保本浮动收益    20,000    2021 年 4 月 27 日    2021 年 5 月 27 日    临 2021-037    616,666.67
非保本浮动收益    1,300    2021 年 4 月 29 日    2021 年 7 月 29 日    临 2021-037    98,853.42
非保本浮动收益    15,000    2021 年 5 月 6 日    2022 年 5 月 9 日    临 2021-037
 非保本浮动收益    40,000    2021 年 5 月 14 日    2022 年 6 月 13 日    临 2021-037
 非保本浮动收益    5,000    2021 年 5 月 19 日  2022 年 10 月 21 日    临 2021-037
 非保本浮动收益    1,000    2021 年 5 月 21 日    2022 年 7 月 20 日    临 2021-037
 非保本浮动收益    2,000    2021 年 5 月 21 日    2021 年 7 月 23 日    临 2021-037    107,013.69
 非保本浮动收益    5,000    2021 年 6 月 16 日      无固定期限      临 2021-037
 非保本浮动收益    13,000    2021 年 6 月 16 日      无固定期限      临

[2022-01-18] (002075)沙钢股份:2021年度业绩预告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临 2022-002
                  江苏沙钢股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况：
    1、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
    □扭亏为盈  □√同向上升□同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司    盈利：90,000 万元–121,500 万元
股东的净利润                                      盈利：64,952.22 万元
                比上年同期增长：38.56%–87.06%
扣除非经常性损    盈利：74,000 万元–105,500 万元
益后的净利润                                      盈利：54,093.46 万元
                比上年同期增长：136.80%–195.03%
基本每股收益        盈利：0.41 元/股–0.55 元/股      盈利：0.30 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度，钢铁行业整体运行态势良好，公司把握市场机遇，积极应对能
 源“双控”政策及限电限产要求，有序组织开展生产经营活动。同时，持续深挖 降本潜力，优化营销策略，提高服务质量水平，生产经营持续向好，实现归属于
母公司净利润比上年同期大幅增长。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    江苏沙钢股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 18 日

[2022-01-15] (002075)沙钢股份:关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临2022-001
                江苏沙钢股份有限公司
      关于控股子公司完成炼铁产能指标购买的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）以自有资金购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计
138.5万吨炼铁产能指标。具体内容详见公司刊登于2021年12月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十五次会议决议的公告》。
  江苏省工业和信息化厅分别于2021年12月3日、2022年1月6日对外披露了《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方
案的公示》《关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司高炉电炉绿色升级改造项目产能置换方案的公告》，在公示期间未收到异议。根据合同约定，淮钢公司及时完成了本次交易总价款的支付，本次炼铁产能指标交易已完成。
    二、本次交易对公司的影响
  本次交易符合国家产业政策要求和公司发展战略，进一步增强公司产业竞争力，为公司做精做强钢铁主业打下坚实基础。本次交易公司以公允市场价格参与竞买，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
      江苏沙钢股份有限公司董事会
            2022 年 1 月 15 日

[2021-12-31] (002075)沙钢股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临2021-066
                江苏沙钢股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日、4月15日分别召开了第七届董事会第十次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过65亿元人民币的闲置资金择机进行投资理财，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2020年度股东大会批准之日起一年内有效。具体内容详见公司刊登于2021年3月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
    近期，公司及公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）、淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“江苏淮龙”）、购买了理财产品共计180,000万元；同时，上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计166,000万元。现将有关情况公告如下：
    一、购买理财产品的主要内容
    （一）2021年11月11日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：龙盈固收尊享5号（三个月定开）
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：3.60-4.20%
    5、产品起息日：2021年11月12日
    6、产品到期日：2022年2月11日
    （二）2021年11月30日，江苏利淮向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021年103期
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币5,000万元
    4、预期收益率：4.40%
    5、产品起息日：2021年12月2日
    6、产品到期日：2022年12月1日
    （三）2021年11月30日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021年103期
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币5,000万元
    4、预期收益率：4.40%
    5、产品起息日：2021年12月2日
    6、产品到期日：2022年12月1日
（四）2021年12月8日，公司向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：中银理财-稳富固收增强（14个月滚续）
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币5,000万元
    4、预期收益率：4.25%
    5、产品起息日：2021年12月10日
    6、产品到期日：2023年2月3日
    （五）2021年12月8日，公司向华夏银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：龙盈固收尊享27号（三个月定开）
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：3.60-4.10%
    5、产品起息日：2021年12月9日
    6、产品到期日：2022年3月8日
（六）2021年12月8日，公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：2021封闭式私募净值型13077号
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：4.90%
    5、产品起息日：2021年12月10日
    6、产品到期日：2023年6月19日
    （七）2021年12月14日，公司向张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：金港湾瑞享1号净值型人民币理财产品
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：3.55%
    5、产品起息日：2021年12月15日
    6、产品到期日：2022年3月16日
    （八）2021年12月14日，公司向张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：3.72%
    5、产品起息日：2021年12月15日
    6、产品到期日：2022年6月15日
    （九）2021年12月14日，公司向张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：金港湾瑞享稳健增利多策略24个月净值型人民币理财产品
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：3.00-6.00%
    5、产品起息日：2021年12月15日
    6、产品到期日：2023年12月13日
    （十）2021年12月15日，公司向华夏银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：龙盈固收尊享28号（半年定开）
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币5,000万元
    4、预期收益率：3.80-4.30%
    5、产品起息日：2021年12月16日
    6、产品到期日：2022年6月15日
    （十一）2021年12月15日，江苏利淮向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：（慧选）中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021年82期
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币5,000万元
    4、预期收益率：4.40%
    5、产品起息日：2021年12月16日
    6、产品到期日：2023年1月18日
    （十二）2021年12月15日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：（慧选）中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2021年82期
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：4.40%
    5、产品起息日：2021年12月16日
    6、产品到期日：2023年1月18日
    （十三）2021年12月24日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业
部购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：龙盈固收一年定开005号
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：4.15%
    5、产品起息日：2021年12月27日
    6、产品到期日：2022年12月18日
（十四）2021年12月27日，公司向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：中银理财-稳富固收增强（1年滚续）
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币20,000万元
    4、预期收益率：4.10%
    5、产品起息日：2021年12月29日
    6、产品到期日：2022年12月28日
    （十五）2021年12月29日，江苏利淮向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安清河支行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币12,000万元
    4、预期收益率：2.52%
    5、产品起息日：2021年12月29日
    6、产品到期日：无固定期限
    （十六）2021年12月29日，淮钢公司向光大银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：光银现金A
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币23,000万元
    4、预期收益率：3.43%
    5、产品起息日：2021年12月29日
    6、产品到期日：无固定期限
    （十七）2021年12月29日，江苏淮龙向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：“广银安富”幸福鎏金-日添薪人民币理财计划
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币3000万元
    4、预期收益率：2.54%
    5、产品起息日：2021年12月29日
    6、产品到期日：无固定期限
    （十八）2021年12月30日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：“薪满益足”天天薪
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币10,000万元
    4、预期收益率：2.70%
    5、产品起息日：2021年12月30日
    6、产品到期日：无固定期限
    （十九）2021年12月30日，淮钢公司向光大银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
    1、产品名称：光银现金A
    2、产品类型：非保本浮动收益
    3、购买金额：人民币7,000万元
    4、预期收益率：3.54%
    5、产品起息日：2021年12月30日
    6、产品到期日：无固定期限
    二、赎回理财产品主要内容
    公司于2021年11月至12月期间赎回了前期购买的张家港农商行锦丰支行等理财产品共计78,000万元；淮钢公司于2021年11月至12月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计82,000万元；江苏淮龙于2021年11月期间赎回了前期购买的交通银行股份有限公司淮安分行的理财产品6,000万
 元。以上理财产品收益合计7,059.42万元均已按期到账。上述购买理财产品的具
 体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理
 财产品的进展公告》。
    三、风险控制措施
    公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取
 了下述措施：
    1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、
 项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理
 及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
    2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，
 并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
    3、公司独立董事

[2021-12-04] (002075)沙钢股份:第七届董事会第十五次会议决议的公告
    1
    股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2021-064
    江苏沙钢股份有限公司
    第七届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年10月25日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2021年11月1日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》。
    公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司拟以69,755万元购买江苏申特钢铁有限公司合计138.5万吨炼铁产能指标。本次审议内容已向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。
    《关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告》刊登于2021年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事已就本次控股子公司拟购买炼铁产能事项发表了独立意见，
    2
    《独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登于2021年12月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    江苏沙钢股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (002075)沙钢股份:关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告
    1
    股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2021-065
    江苏沙钢股份有限公司
    关于控股子公司购买炼铁产能指标的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、交易方及交易标的：公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）拟购买江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）实际控制的江苏申特钢铁有限公司（以下简称“原申特钢铁”）合计138.5万吨炼铁产能指标。
    2、本次交易金额为69,755万元，占公司最近一期经审计净资产的13.35%，本次交易无需提交股东大会审议。
    3、本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组。
    4、淮钢公司拟购买炼铁产能指标的手续正在办理中，办理完成时间存在不确定性的风险；拟购买产能项目存在不能达到预期收益的风险。
    一、本次交易概述
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买炼铁产能指标的议案》，同意淮钢公司以69,755万元自有资金购买德龙镍业实际控制的原申特钢铁合计138.5万吨炼铁产能指标。本次审议内容已向深交所申请豁免并同意在江苏省主管部门正式公示后进行披露。
    本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
    2
    二、交易对方的基本情况
    1、江苏申特钢铁有限公司基本情况
    企业名称：江苏申特钢铁有限公司
    法定代表人：杨建忠
    注册资本：2900万美元
    成立日期：2002年7月30日
    住所（注册地址）：溧阳市昆仑北路288号
    经营范围：碳素结构钢、合金钢的冶炼连铸，销售自产产品；采购国内货物的出口业务。
    营业期限：自2002年7月30日至2027年7月29日
    2、江苏德龙镍业有限公司基本情况
    企业名称：江苏德龙镍业有限公司
    法定代表人：戴笠
    注册资本：20000万元人民币
    成立日期：2010年8月2日
    住所（注册地址）：盐城市响水县工业经济区228国道北侧浦港大道西侧
    经营范围：镍合金生产与销售；机械零部件铸件、铸钢件、钢锭、钢材、焦炭、煤及煤制品、铁矿石、合金销售；镍合金产品研发；土地租赁、房屋租赁、设备租赁；煤灰、矿渣销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货物仓储服务（危险化学品除外）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金制造；轻质建筑材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售。
    营业期限：自2010年8月2日至2030年8月1日
    3、公司及前十大股东与德龙镍业、原申特钢铁不存在关联关系；除本次交易外，不存在其他债权债务、产权、业务、资产、人员等其他关系。
    三、交易标的基本情况
    本次交易标的为德龙镍业实际控制的原申特钢铁拥有的经过国家和江苏省有关部门认可的1座1250立方米高炉的全部产能指标、450立方米高炉的部分炼铁
    3
    产能指标合计为138.5万吨，转让总价为69,755万元。该等炼铁产能指标权属清晰，未有抵押、质押或重大争议、诉讼及仲裁，也未有查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、交易协议的主要内容
    1、交易标的基本情况
    本次交易标的为德龙镍业实际控制的原申特钢铁拥有的138.5万吨炼铁产能指标。
    2、转让价格和付款方式
    转让价格：人民币69,755万元（含税）。
    付款方式：分三期以银行电汇转账方式支付，首笔付款金额为40%即27,902万元，首笔付款包括合同定金（定金为合同总价的20%），应在合同签订后5个工作日内支付，首付款支付后合同正式生效；第二笔付款金额为40%即27,902万元，在产能转出、转入地方主管部门完成产能转移申请手续，且报经江苏省主管部门认可进行产能转移正式公示后5个工作日内支付；最后一笔付款金额为20%即13,951万元，在产能转移经公示无异议、江苏省主管部门发出产能转移公告期满5个工作日内、且德龙镍业向淮钢公司开具合规的全部转让费的增值税专用发票后付清余款。
    3、履行期限
    合同自签订且淮钢公司依约定将首付款（含定金）转入德龙镍业帐户之日起生效，至转让产能经江苏省主管部门审核通过并有效公示、公告期满、转让费付清之日止。
    五、本次交易的进展情况
    截止本公告披露日，淮钢公司已支付本次购买的炼铁产能指标首笔付款金额，并已经江苏省主管部门进行正式公示，待公示完成后5个工作日内支付第二笔付款金额。目前淮钢公司正在积极办理本次购买炼铁产能指标的相关手续。
    六、本次交易的目的和对公司影响
    本次交易符合国家产业政策要求和公司发展战略，有利于公司未来生产经营的发展，为公司做精做强钢铁主业打下坚实基础。本次交易遵循了公平公允的原
    4
    则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司业务、经营的独立性亦无不利影响。
    七、独立董事意见
    1、本次交易符合国家产业政策要求，有利于公司调整、优化产业布局和资产结构，提高公司可持续发展能力和综合竞争能力，控股子公司购买炼铁产能指标后，将更有利于提高公司的生产能力，增强盈利能力。
    2、本次交易定价公允合理，本次交易事项及表决程序符合法律、法规的规定，交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    八、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议。
    2、独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    江苏沙钢股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-11-03] (002075)沙钢股份:关于控股股东收到中国证监会立案告知书的公告
股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临 2021-063
                江苏沙钢股份有限公司
      关于控股股东收到中国证监会立案告知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）转来的中国证券监督管理委员会对沙钢集团的《立案告知书》（证监立案字 0372021061 号），因其涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。
  上述立案系对沙钢集团的调查，不会对公司的正常经营活动产生影响。立案调查期间，沙钢集团将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
  公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息以披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    江苏沙钢股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (002075)沙钢股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临2021-062
                江苏沙钢股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日、4月15日分别召开了第七届董事会第十次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过65亿元人民币的闲置资金择机进行投资理财，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2020年度股东大会批准之日起一年内有效。具体内容详见刊登于2021年3月25日公司规定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
  近期，公司及公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“江苏淮龙”）、淮安市清江浦淮特热力有限公司（以下简称“淮特热力”）购买了理财产品共计168,400万元；同时，上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计117,950万元。现将有关情况公告如下：
    一、购买理财产品的主要内容
  （一）2021年8月30日，淮钢公司向南京银行淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：南银理财鑫稳盈1号20期189天私募封闭式人民币理财产品
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.15%
  5、产品起息日：2021年9月1日
  6、产品到期日：2022年3月9日
  （二）2021年8月31日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：华夏理财固收债权封闭式1号375天B
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币12,000万元
  4、预期收益率：4.45%
  5、产品起息日：2021年9月3日
  6、产品到期日：2022年9月13日
  （三）2021年9月2日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：华夏理财固收债权封闭式1号375天B
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币20,000万元
  4、预期收益率：4.45%
  5、产品起息日：2021年9月3日
  6、产品到期日：2022年9月13日
  （四）2021年9月7日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：金雪球悦享3号J款
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.20%
  5、产品起息日：2021年9月9日
  6、产品到期日：2022年9月7日
  （五）2021年9月9日，淮特热力向交通银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“蕴通财富·稳得利”28天周期型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币300万元
  4、预期收益率：2.85%
  5、产品起息日：2021年9月10日
  6、产品到期日：2021年10月8日
  （六）2021年9月10日，淮特热力向交通银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“蕴通财富·稳得利”28天周期型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币1,400万元
  4、预期收益率：2.85%
  5、产品起息日：2021年9月13日
  6、产品到期日：2021年10月11日
  （七）2021年9月13日，淮钢公司向中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第106期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币5,000万元
  4、预期收益率：3.90%
  5、产品起息日：2021年9月16日
  6、产品到期日：2022年1月18日
  （八）2021年9月15日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：龙盈固收专属9号
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币5,000万元
  4、预期收益率：3.45-3.95%
  5、产品起息日：2021年9月16日
  6、产品到期日：2021年12月14日
  （九）2021年9月15日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：兴银理财金雪球稳利1号A款净值型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：3.89%
  5、产品起息日：2021年9月16日
  6、产品到期日：2021年12月16日
  （十）2021年9月16日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银理财-“睿享”（封闭式）2021年74期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.45%
  5、产品起息日：2021年9月18日
  6、产品到期日：2022年9月16日
 （十一）2021年9月22日，公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：2021封闭式私募净值型44号
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币18,000万元
  4、预期收益率：4.60%
  5、产品起息日：2021年9月24日
  6、产品到期日：2023年6月19日
  （十二）2021年10月11日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银理财-稳享固收增强（封闭式）2021061
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币11,700万元
  4、预期收益率：4.50%
  5、产品起息日：2021年10月12日
  6、产品到期日：2022年10月11日
  （十三）2021年10月13日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：金雪球稳利优享2021年34期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币20,000万元
  4、预期收益率：4.00%
  5、产品起息日：2021年10月15日
  6、产品到期日：2022年4月20日
  （十四）2021年10月14日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：华夏理财固收纯债四个月定开1号B
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：3.80-4.15%
  5、产品起息日：2021年10月15日
  6、产品到期日：2022年2月15日
 （十五）2021年10月18日，公司向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银理财-稳富固收增强（18个月滚续）
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币15,000万元
  4、预期收益率：4.60%
  5、产品起息日：2021年10月20日
  6、产品到期日：2023年4月19日
  （十六）2021年10月19日，淮钢公司向苏州银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“金石榴惠盈公司岁岁升2号”净值型人民币理财产品
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币5,000万元
  4、预期收益率：4.30-5.00%
  5、产品起息日：2021年10月21日
  6、产品到期日：2022年10月21日
  （十七）2021年10月29日，江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列216831期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币5,000万元
  4、预期收益率：3.30%
  5、产品起息日：2021年10月29日
  6、产品到期日：2022年2月8日
    二、赎回理财产品主要内容
  公司于2021年9月至10月期间赎回了前期购买的张家港农商行锦丰支行等理财产品共计48,050万元；淮钢公司于2021年9月至10月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计58,000万元；淮特热力于2021年9月至10月期间赎回了前期购买的交通银行股份有限公司淮安分行的理财产品
5,900万元; 江苏淮龙于2021年9月至10月期间赎回了前期购买的中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行的理财产品6,000万元。以上理财产品收益合计3,614.09万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司规定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
    三、风险控制措施
  公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：
  1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
  2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
      3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘
  请专业机构进行审计；
      4、公司依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
  买以及相应的损益情况；
      5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因
  素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
      四、对公司日常经营的影响
      公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和
  资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并
  且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，
  公司资金的使用效率得以提高，公司收益有所增加。
      五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况
      包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月内购买理财产品及
  尚未赎回理财产品情况如下：
                  投资                  投资期限                              已获得的投
  产品类型      金额        起息日期            到期日期        公告编号      资收益

[2021-10-23] (002075)沙钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3766元
    每股净资产: 2.6435元
    加权平均净资产收益率: 14.94%
    营业总收入: 140.65亿元
    归属于母公司的净利润: 8.26亿元

[2021-10-09] (002075)沙钢股份:2021年前三季度业绩预告
股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临 2021-061
                江苏沙钢股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
  2、预计的经营业绩：
  （1）2021 年前三季度预计业绩情况
  □亏损  □扭亏为盈  □√同向上升□同向下降
      项目              2021 年 1 月 1 日-          2020 年 1 月 1 日-
                        2021 年 9 月 30 日          2020 年 9 月 30 日
 归属于上市公司  盈利：78,600 万元-85,600 万元    盈利：43,310.48 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：81.48%-97.64%
 基本每股收益    盈利：0.3583 元/股-0.3902 元/股    盈利：0.1965 元/股
  （2）2021 年第三季度预计业绩情况
  □亏损  □扭亏为盈  □√同向上升□同向下降
      项目              2021 年 7 月 1 日-          2020 年 7 月 1 日-
                        2021 年 9 月 30 日          2020 年 9 月 30 日
 归属于上市公司  盈利：24,000 万元-31,000 万元    盈利：18,081.51 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：32.73%-71.45%
 基本每股收益    盈利：0.1094 元/股-0.1413 元/股    盈利：0.0822 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
  2021 年前三季度，钢铁行业运行态势良好，公司把握市场机遇，通过技术改造调整优化产品结构，同时深挖降本潜力，优化营销策略，提高服务质量水平，生产经营持续向好，实现归属于母公司净利润比上年同期大幅增长。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司披露的 2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    江苏沙钢股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 9 日

[2021-09-16] (002075)沙钢股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-060
                江苏沙钢股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年9月15日（周三）上午10:00。
    （2）网络投票时间：2021年9月15日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长何春生先生。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计90人，代表股份799,118,740股，占公司有表决权股份总数的36.4258%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份776,348,158股，占公司有表决权股份总数的35.3879%；通过网络投票出席会议的股东81人，代表股份22,770,582股，占公司有表决权股份总数的1.0379%。
    公司全体董事、部分监事及北京金诚同达律师事务所见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意797,740,140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8275%；反对1,336,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1672%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0053%。
    本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意209,813,314股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3213%；反对1,391,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6589%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司
587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意209,813,314股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.3213%；反对1,391,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.6589%；弃权41,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0198%。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意199,766,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.5652%；反对11,439,105股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.4150%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0198%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司587,871,726股股份，属于公司的关联方，回避了表决。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意199,766,109股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的94.5652%；反对11,439,105股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的5.4150%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0198%。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：同意797,701,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8227%；反对1,318,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1650%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0124%。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意209,829,814股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.3291%；反对1,318,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.6241%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0468%。
    根据投票表决结果，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次临时股东大会经北京金诚同达律师事务所史克通律师、代金平律师现场
见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2021年第二次股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 16 日

[2021-09-08] (002075)沙钢股份:关于上海分公司负责人变更的公告
股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-059
                江苏沙钢股份有限公司
            关于上海分公司负责人变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏沙钢股份有限公司上海分公司于近日办理完成负责人变更事项，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
    一、本次变更情况
    变更前负责人：贾艳
    变更后负责人：杨华
    二、变更后工商登记信息
    1、名称：江苏沙钢股份有限公司上海分公司
    2、统一社会信用代码：91310115MA1K4J0C9C
    3、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
    4、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号33层3306室
    5、负责人：杨华
    6、成立日期：2020年04月24日
    7、经营范围：一般项目：金属制品的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、备查文件
    1、江苏沙钢股份有限公司上海分公司营业执照。
    特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2021年9月8日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:第七届监事会第十一次会议决议的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-048
                江苏沙钢股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年8月26日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。
  本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
  本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
  1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  监事会认为：公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司2021年度日常关联交易预计进行调整。
  因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监
事回避了表决。
  《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品。
  因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，以上2位关联监事回避了表决。
  《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》具体内容刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
                                      江苏沙钢股份有限公司监事会
                                              2021年8月31日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于变更内部审计部门负责人的公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临 2021-050
                江苏沙钢股份有限公司
          关于变更内部审计部门负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人孙亚红女士因工作调整需要，不再担任公司内部审计部门负责人。
  为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，决定聘任黄益萍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
  黄益萍女士的简历详见附件。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日
公司内部审计部门负责人简历
  黄益萍女士，汉族，生于1969年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任：江苏沙钢集团董事局财务部部长助理；江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理、审核科副科长；江苏沙钢物资贸易有限公司财务处副科长、副处长；江苏扬子江国际冶金工业园企业管理有限公司监事；张家港玖隆运输管理有限公司监事会主席；张家港玖隆运输有限公司监事；张家港玖隆钢铁贸易有限公司监事；张家港玖隆电子商务有限公司监事；江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司财务总监；张家港玖沙钢铁贸易有限公司监事；张家港市玖华钢材加工有限公司监事；玖隆钢铁物流有限公司财务处第一副处长；张家港市润沙钢铁贸易有限公司监事；张家港市久润钢板预处理有限公司监事；江阴市润德物资有限公司监事；张家港润安钢铁贸易有限公司监事；张家港沙安金属制品有限公司监事；张家港奔辉仓储有限公司财务科副科长。现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部门负责人。
  黄益萍女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
  黄益萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:第七届董事会第十三次会议决议的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-047
                江苏沙钢股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2021年8月26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。
  本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员及拟任高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
  本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
  《关于公司高管离职及高管离任后三年内被聘任为公司高管的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事已就本次聘任财务总监的事项发表了同意的独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。同意聘任黄益萍女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
  《关于变更内部审计部门负责人的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
  为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司董事会各专门委员会委员调整如下：
  （一）战略委员会委员由何春生、俞雪华、钱正、贾艳、杨华5名董事组成，其中何春生先生为召集人。
  （二）审计委员会委员由俞雪华、于北方、钱正3名董事组成，其中俞雪华先生为召集人。
  （三）提名委员会委员由于北方、徐国辉、何春生3名董事组成，其中于北方女士为召集人。
  （四）薪酬与考核委员会委员由徐国辉、俞雪华、贾艳3名董事组成，其中徐国辉先生为召集人。
  《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，
结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后内容对照详见附件。
  修订后的《公司章程》刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《关于修订<公司章程>的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2021年实际运行情况并结合生产经营需要，对2021年度原预计的额度进行调整。由于钢材及原辅料价格上升幅度较大，关联采购预计总额由原来的441,000万元调整为488,000万元；关联销售预计总额由原来的59,000万元调整为50,000万元。
  因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。
  《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对公司调整2021年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过10亿元，并在上述额度内滚动使
用，期限自股东大会通过之日起1年内有效。
  因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。
  《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
  鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，且一贯遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
  《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对续聘公司2021年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
  公司决定于2021年9月15日上午10:00召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
  《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、第七届董事会第十三次会议决议。
  2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
  3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2021年8月31日
附件：
1、公司财务总监简历
  张兆斌先生，汉族，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司财务科长；淮阴市冶金实业公司财务科科长、综合办主任、总经理助理、副总经理；江苏金康实业集团财务部部长、总会计师、副总经理；江苏沙钢集团有限公司副总会计师；江苏沙钢集团董事局投资部副部长；山东煤焦化投资公司财务总监；山东荣信煤化有限责任公司财务总监、第一副总经理、董事；张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事；沙钢财务有限公司稽核处处长、风险管理处处长、副总经理；张家港市沙钢农村小额贷款有限公司副总经理；鑫瑞特钢有限公司监事；山东铁雄新沙能源有限公司监事；临沂恒昌焦化股份有限公司监事；山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事；江苏沙钢股份有限公司财务总监；张家港玖隆电子商务有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司财务总监；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师；江苏金康实业集团有限公司董事；江苏淮龙新型建材有限公司董事；淮安金鑫球团矿业有限公司董事；淮安淮鑫新型建材有限公司董事；鑫成（洪泽）工贸有限公司总经理、董事；盱眙淮钢贸易有限公司董事、总经理；江苏利淮钢铁有限公司监事；淮安市废旧金属交易市场有限公司董事、总经理；淮安金康置业有限公司董事；江苏淮钢钢结构有限公司董事；江苏淮安宾馆有限公司董事；淮安市清江浦淮特热力有限公司监事。
  张兆斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
  张兆斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、公司内部审计部门负责人简历
  黄益萍女士，汉族，生于1969年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任：江苏沙钢集团董事局财务部部长助理；江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理、审核科副科长；江苏沙钢物资贸易有限公司财务处副科长、副处长；江苏扬子江国际冶金工业园企业管理有限公司监事；张家港玖隆运输管理有限公司监事会主席；张家港玖隆运输有限公司监事；张家港玖隆钢铁贸易有限公司监事；张家港玖隆电子商务有限公司监事；江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司财务总监；张家港玖沙钢铁贸易有限公司监事；张家港市玖华钢材加工有限公司监事；玖隆钢铁物流有限公司财务处第一副处长；张

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于公司办公地址及投资者咨询电话变更的公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临 2021-057
                江苏沙钢股份有限公司
      关于公司办公地址及投资者咨询电话变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需要，办公地址自即日起由上海市浦东新区搬迁至江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦，现将变更后的通讯地址和联系方式公告如下：
  通讯地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
  邮政编码：215625
  联系电话：0512-58987088
  传    真：0512-58682018
  除上述变更外，公司网址、电子邮箱地址均未发生变化。因上述联系地址变更带来的不便，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-054
                江苏沙钢股份有限公司
  关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  ● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品
  ● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
  ● 交易额度：不超过 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
  ● 授权期限：自股东大会通过之日起 1 年内
    一、关联交易概述
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）发行的理财产品，交易额度不超过 10 亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自股东大会通过之日起 1 年内有效。本次交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的 12.40%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行 8.18%的股权，为其 5%以上的股东；同时，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5 条的相关规定，张家港行为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易，构成了上市公司的关联交易。
  2021 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事何春生先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士、朱建红女士均回避了表决。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。
    二、关联方介绍和关联关系
  张家港行法定代表人季颖先生，注册资本人民币 1,807,526,665 元，注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 66 号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月
31 日，张家港行的资产总额 143,817,651,264.21 元，归属于上市公司股东的净资
产 11,205,111,802.25 元；2020 年度实现营业收入 4,194,692,041.29 元，归属于上
市公司股东的净利润 1,000,677,495.40 元。
    三、关联交易的基本情况和主要内容
  本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过 10 亿元，并可在上述额度范围内滚动使用，期限自股东大会通过之日起1 年内有效。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。
  截止本公告披露日，公司向张家港行购买的理财产品余额为 42,168 万元。
    四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
  本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东
的利益。
  公司承诺：本次进行风险投资实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  1、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易事项进行了认真核实，发表了事前认可意见，认为：
  公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，该交易构成关联交易。公司已就本次关联交易进行了充分论证，江苏张家港农村商业银行股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有一定的市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事需回避表决。公司独立董事一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
  2、公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易发表了同意的独立意见，认为：
  公司董事会在审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》前，已经公司独立董事事前认可。公司目前资金流充裕，在保障日常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有一定的市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议时关联董事依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
    六、备查文件
  1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                      江苏沙钢股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-053
                江苏沙钢股份有限公司
        关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、调整日常关联交易基本情况
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日披露了《关
于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-019），对公司 2021年度日常关联交易预计事项进行了披露。
    根据公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 2021 年实际运
行情况并结合生产经营需要，对 2021 年度原预计的额度进行调整。由于钢材及原辅料价格上升幅度较大，关联采购预计总额由原来的 441,000 万元调整为
488,000 万元；关联销售预计总额由原来的 59,000 万元调整为 50,000 万元。
    2021 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事何春生先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士均回避了表决。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。
  二、调整日常关联交易概述
  1、调整前日常关联交易预计类别和金额
                                                          单位：万元
                                                                  关联交                2021 年 1-7  2020 年度
 关联交易                                              关联交易            2021 年度
                            关联人                              易定价                月实际发生  实际发生
  类别                                                  内容              预计金额
                                                                    原则                    金额        额
 向关联人  张家港保税区沙钢资源贸易有限公司            原材料    市场价      2,000.00        6.28  104,314.15
采购原材  沙钢（上海）商贸有限公司                    原材料    市场价      2,000.00      772.04    18,180.31
  料      上海砼飞贸易有限公司                        原材料    市场价
                                                                              2,000.00      104.50    49,809.21
          江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公司            钢材    市场价    71,000.00    59,325.62    56,905.75
          东北特殊钢集团股份有限公司及子公司          原辅材料  市场价      100.00        41.42      51.49
          江苏沙钢集团有限公司及其子公司              原材料    市场价      2,100.00      277.58      752.95
          张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司        原材料    市场价      3,400.00    1,445.96    1,321.43
          张家港恒昌新型建筑材料有限公司              原材料    市场价      4,100.00    1,308.51    1,839.43
          江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司                原材料    市场价      6,500.00      795.12    2,012.53
          张家港保税区沙钢矿产品有限公司              原材料    市场价    256,185.00  168,600.31  105,744.14
          SHAGANG COMMERCE SINGAPORE PTE.LTD.
                                                        原材料    市场价    76,000.00    25,478.70    14,116.96
          (沙钢商贸新加坡有限公司)
          苏州鑫畅恒金属材料有限公司                  原材料    市场价    15,000.00    8,933.81    6,698.91
                              小计                                          440,385.00  267,089.85  361,747.26
接受关联  江苏沙钢集团有限公司及其子公司                劳务    市场价      615.00                  475.96
 方劳务                      小计                                              615.00        0.00      475.96
          盛隆化工有限公司                            原材料    市场价    17,000.00    10,840.40    8,954.99
          重庆沙钢现代物流有限公司                      钢材    市场价    15,000.00    3,929.47    6,671.11
          张家港玖沙钢铁贸易有限公司                    钢材    市场价      3,700.00    1,714.05    5,449.75
向关联人  东北特殊钢集团股份有限公司及子公司            钢材    市场价      1,800.00        0.00        0.00
 销售产
品、商品  张家港保税区锦德贸易有限公司                  钢材    市场价    18,000.00        0.00    2,829.10
          泰兴沙钢金属材料有限公司                      钢材    市场价      2,200.00    1,450.67    1,433.21
          张家港宏昌钢板有限公司                        钢材    市场价      600.00      172.40      168.52
                              小计                                            58,300.00    18,106.99    25,506.68
          江苏沙钢集团有限公司及其子公司                劳务    市场价      400.00      228.08      356.48
向关联人                                                劳务    市场价
          东北特殊钢集团股份有限公司及子公司                                  300.00        0.00      65.80
提供劳务
                              小计                                              700.00      228.08      422.28
                        合计                                                500,000.00  285,424.92  388,152.18
  2、调整后日常关联交易预计类别和金额
                                                          单位：万元
                                                                  关联交            2021 年预计金额
关联交易                                              关联交易
                            关联人                              易定价
  类别                                                  内容                调整前      调整额      调整后
                                                                    原则
向关联人  张家港保税区沙钢资源贸易有限公司            原材料    市场价      2,000.00    -1,700.00      300.00
采购原材  沙钢（上海）商贸有限公司                    原材料    市场价      2,000.00      -800.00    1,200.00
  料      上海砼飞贸易有限公司                        原材料    市场价      2,000.00    -1,500.00      500.00
          江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公司            钢材    市场价    71,000.00    36,000.00  107,000.00
          东北特殊钢集团股份有限公司及子公司          原辅材料  市场价      100.00                  100.00
          江苏沙钢集团有限公司及其子公司              原材料    市场价      2,100.00                  2,100.00
          张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司        原材料    市场价      3,400.00            

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于公司高管离职及高管离任后三年内被聘任为公司高管的公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临 2021-049
                江苏沙钢股份有限公司
          关于公司高管离职及高管离任后三年内
                被聘任为公司高管的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、高管离职的情况
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理贾艳女士和财务总监钱宇先生的书面辞职报告。贾艳女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司第七届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。钱宇先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，贾艳女士和钱宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，贾艳女士和钱宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对贾艳女士和钱宇先生在任职期间所做的工作表示感谢！
    二、聘任高管的情况
  为满足公司生产经营需要，公司于2021年8月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。因张兆斌先生曾担任公司财务总监，属于离任三年内再次被提名为公司高管的情形。
  张兆斌先生曾于2014年4月3日担任公司财务总监，2020年9月21日因工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司的总会计师职务。鉴于张兆斌先生任职期间勤勉尽责，且在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司及控股子公司的相关业务，具备担任公司高管的能力，任职资格符合担任公司高管的条件。
  张兆斌先生未持有公司股份，自2020年9月21日离任后至今，未买卖公司股份，未违反其在担任公司高管期间的声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
    三、独立董事发表的独立意见
  公司董事会聘任的公司财务总监张兆斌先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
  经核查，公司董事会聘任的公司财务总监的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司独立董事一致同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
 股票代码：002075      股票简称：沙钢股份      公告编号：临2021-058
                江苏沙钢股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日、4月15日分别召开了第七届董事会第十次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过65亿元人民币的闲置资金择机进行投资理财，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2020年度股东大会批准之日起一年内有效。具体内容详见刊登于2021年3月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
  近期，公司及公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“江苏淮龙”）、江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）、淮安市清江浦淮特热力有限公司（以下简称“淮特热力”）购买了理财产品共计118,000万元；同时，上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计84,000万元。现将有关情况公告如下：
    一、购买理财产品的主要内容
  （一）2021年7月5日，淮特热力向交通银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“蕴通财富·稳得利”63天周期型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币1,700万元
  4、预期收益率：3.00%
  5、产品起息日：2021年7月6日
  6、产品到期日：2021年9月7日
  （二）2021年7月7日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.15%
  5、产品起息日：2021年7月8日
  6、产品到期日：2022年1月8日
  （三）2021年7月26日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：龙盈ESG固收G款4号
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币2,000万元
  4、预期收益率：4.30%
  5、产品起息日：2021年7月27日
  6、产品到期日：2022年7月23日
  （四）2021年7月27日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：（慧选）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年20期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币5,000万元
  4、预期收益率：4.25%
  5、产品起息日：2021年7月28日
  6、产品到期日：2022年9月1日
  （五）2021年7月26日，江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银稳富-融荟系列理财计划（91天）
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币2,000万元
  4、预期收益率：3.00%
  5、产品起息日：2021年7月27日
  6、产品到期日：2021年10月26日
  （六）2021年7月27日，江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中银稳富-融荟系列理财计划（91天）
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币3,000万元
  4、预期收益率：3.00%
  5、产品起息日：2021年7月28日
  6、产品到期日：2021年10月27日
  （七）2021年7月29日，淮特热力向交通银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“蕴通财富·稳得利”91天周期型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币1,300万元
  4、预期收益率：3.05%
  5、产品起息日：2021年7月30日
  6、产品到期日：2021年10月29日
  （八）2021年7月30日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：龙盈固收G款77号
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币6,000万元
  4、预期收益率：4.30%
  5、产品起息日：2021年8月2日
  6、产品到期日：2022年7月30日
  （九）2021年8月5日，公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财117号
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.35%
  5、产品起息日：2021年8月5日
  6、产品到期日：2022年8月8日
  （十）2021年8月3日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：广发银行“幸福理财”幸福鎏金-日日薪1号净值型
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：3.62%
  5、产品起息日：2021年8月3日
  6、产品到期日：无固定期限
  （十一）2021年8月6日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：龙盈固收尊享6号（半年定开）
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币5,000万元
  4、预期收益率：3.85%-4.35%
  5、产品起息日：2021年8月7日
  6、产品到期日：2022年2月5日
  （十二）2021年8月10日，公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：信银理财全盈象智赢稳健定开2号理财产品
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币32,000万元
  4、预期收益率：4.60%
  5、产品起息日：2021年8月12日
  6、产品到期日：2023年8月15日
  （十三）2021年8月13日，江苏淮龙向交通银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“蕴通财富久久”日盈
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币2,000万元
  4、预期收益率：1.90%-2.10%
  5、产品起息日：2021年8月13日
  6、产品到期日：无固定期限
  （十四）2021年8月12日，江苏利淮向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：中邮理财邮银财智?鸿业远图封闭式2021年第3期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币10,000万元
  4、预期收益率：4.55%
  5、产品起息日：2021年8月13日
  6、产品到期日：2022年8月5日
  （十五）2021年8月18日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：幸福低波一年定开理财计划第4期
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币15,000万元
  4、预期收益率：4.00%-5.00%
  5、产品起息日：2021年8月19日
  6、产品到期日：2022年8月22日
  （十六）2021年8月25日，淮钢公司向江苏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
  1、产品名称：“聚宝财富融达1号”开放式净值型理财产品
  2、产品类型：非保本浮动收益
  3、购买金额：人民币3,000万元
  4、预期收益率：3.85%
  5、产品起息日：2021年8月26日
  6、产品到期日：2022年2月24日
    二、赎回理财产品主要内容
  公司于2021年7月至8月期间赎回了前期购买的张家港农商行锦丰支行等理财产品共计40,000万元；淮钢公司于2021年7月至8月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计35,000万元；江苏淮龙于2021年6月至7月期间赎回了前期购买的中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行的理财产品6,000万元；淮特热力于2021年6月至7月期间赎回了前期购买的交通银行股份有限公司淮安分行的理财产品3,000万元。以上理财产品收益合计2,483.48万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
    三、风险控制措施
  公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：
  1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
  2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
  3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计；
  4、公司依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
  5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
    四、对公司日常经营的影响
  公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和
  资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并
  且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，
  公司资金的使用效率得以提高，公司收益有所增加。
      五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况
      包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月内购买理财产品及
  尚未赎回理财产品情况如下：
                  投资                  投资期限                              已获得的投
  产品类型      金额                                              公告编号      资收益
                （万元）      起息日期            到期日期                      （元）
非保本浮动收益    1,200    2019 年 9 月 27 日      无固定期限      临 2019-068
非保本浮动收益    15,000    2020 年 3 月 11 日    2021 年 9 月 21 日  临 2020-041
非保本浮动收益    2,000     

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        编号：临2021-051
                江苏沙钢股份有限公司
    关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司董事会各专门委员会委员进行了调整，调整后的专门委员会情况如下：
    专门委员会          专门委员会召集人              专门委员会委员
    战略委员会              何春生              俞雪华、钱正、贾艳、杨华
    审计委员会              俞雪华                    于北方、钱正
    提名委员会              于北方                  徐国辉、何春生
  薪酬与考核委员会            徐国辉                    俞雪华、贾艳
  上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
  特此公告。
                                        江苏沙钢股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-055
                江苏沙钢股份有限公司
        关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开的第
七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、续聘会计师事务所基本情况
  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）是一家具备上市公司证券期货等相关业务从业资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。自 2009 年担任公司审计机构以来，在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的原则进行独立审计，出具的各项报告均能够能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
  为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请天衡事务所为公司2021 年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021 年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、续聘会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
  天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，
2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
  天衡事务所首席合伙人为余瑞玉女士，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。
  2020 年末，天衡事务所已计提职业风险基金 1,067.58 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额：8,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。
  天衡事务所未加入国际会计网络。
    2、人员信息
  2020 年末，天衡事务所合伙人 76 人，注册会计师 367 人（较 2019 年末注
册会计师（359）增加 8 人），从业人员 1143 名，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 192 人。
  拟签字注册会计师吕丛平先生（项目合伙人），拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，2004 年开始从事上市公司审计，2004 开始在天衡事务所执业，2018 年开始为公司提供审计服务。
  拟签字注册会计师张冬秀女士，拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，2015 年开始从事上市公司审计，2017 开始在天衡事务所执业，从事证券服务超过 5 年。
    3、业务信息
  天衡事务所 2020 年度收入总额 52,149.90 万元，其中审计业务收入 48,063.81
万元、证券业务收入 13,195.39 万元，审计公司家数约 5,000 家。天衡事务所为
76 家上市公司提供 2020 年报审计服务，收费总额 7,204.50 万元，具有公司所在
行业审计业务经验。
    4、执业信息
  天衡事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  拟签字注册会计师吕丛平先生（项目合伙人），从事证券服务超过 16 年，拟签字注册会计师张冬秀女士从事证券服务超过 5 年，具备相应专业胜任能力。
  天衡事务所拟委派孙伟先生（项目合伙人）担任项目质量控制负责人，孙伟
先生具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过 26 年，具备相应专业胜任能力。
    5、诚信记录
  天衡事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、受到行政监管措施 3 次、未受到自律监管措施和纪律处分。
  拟签字注册会计师吕丛平先生（项目合伙人）和拟签字注册会计师张冬秀女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    三、续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对天衡事务所的执业情况进行了充分的了解，认可天衡事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。2021 年 8 月30 日，公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可及独立意见
    （1）事前认可的意见
  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，公司独立董事一致同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
    （2）独立意见
  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，能独立、客观地发表审计意见，执业中表现出良好的职业操守和业务素质，
很好地履行了双方协议所约定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    四、备查文件
  1、第七届董事会第十三次会议决议；
  2、第七届监事会第十二次会议决议；
  3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
  4、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
  5、审计委员会会议纪要；
  6、续聘会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照等。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2021年8月31日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-052
                江苏沙钢股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理工商变更相关事宜。修订前后内容对照如下：
              修订前条文                              修订后条文
    第六十七条  股东大会由董事长主持。      第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副  董事长不能履行职务或不履行职务时，由半董事长主持，副董事长不能履行职务或者不  数以上董事共同推举一名董事主持。
履行职务时，由半数以上董事共同推举一名      ......
董事主持。
    ......
    第一百零六条  公司董事会由七名董事      第一百零六条 公司董事会由七名董事
组成，其中三名为独立董事。董事会设董事  组成，其中三名为独立董事。董事会设董事
长一人，副董事长一人。                  长一人。
    第一百一十一条  公司董事长、副董事      第一百一十一条 公司董事长由公司董
长由公司董事会以全体董事的过半数选举产  事会以全体董事的过半数选举产生。
生。
    第一百一十三条  公司副董事长协助董      删除
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
  除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款保持不变。
  本次修订的《公司章程》尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容
以有权审批机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》内容刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                2021年8月31日

[2021-08-31] (002075)沙钢股份:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-056
                江苏沙钢股份有限公司
      关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定于2021年9月15日（星期三）上午10:00召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
  2、股东大会召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）上午10:00。
  （2）网络投票时间：2021年9月15日。
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年9月10日。
  7、出席对象：
  （1）截止2021年9月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
  1、《关于修订<公司章程>的议案》；
  2、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》；
  3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》；
  4、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。
  （二）披露情况
  上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于2021年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  （三）其他
  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案1需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，议案2、3、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。关联股东在审议关联交易议案时需回避表决。
    三、提案编码
  提案编码                        提案名称                        备注
                                                                该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √
 非累积投票提案
      1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
      2.00      《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》          √
      3.00      《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的      √
                议案》
      4.00      《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》          √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。
  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
  2、登记时间：2021年9月14日9:00—11:30和13:30—16:00。
  3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
  4、会议联系方式
  联系人：杨华
  电  话：0512-58987088
  传  真：0512-58682018
  地  址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
  邮  编：215625
  5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
  1、第七届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                  2021年8月31日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。
  2、填报表决意见或选举票数：
  本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权；
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              江苏沙钢股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
  兹全权委托          （先生/女士）代表本公司（本人）出席2021年9月
15日江苏沙钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注
  提案                  提案名称                  该列打勾的  同  反  弃
  编码                                              栏目可以投  意  对  权
                                                        票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有议案              √
  1.00  《关于修订<公司章程>的议案》                    √
  2.00  《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》    √
  3.00  《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联      √
        交易的议案》
  4.00  《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》    √
委  托  人  签  字（盖章）：
委托人身份证（营业执照号码）：
委  托  人  持  有  股  数：
委  托  人  股  东  账  户：
受    托    人    签    字：
受 托 人 身 份 证 号 码：
委      托      日      期：            年        月          日
              江苏沙钢股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
  截至2021年9月10日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有江苏沙钢股份有限公司（股票代码：002075）股票，现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。
 个人股东姓名/法人股
      东名称
个人股东身份证号码或
  营业执照注册号或
  统一社会信用代码
      股东账号                            持股数量（股）
  出席会议人员姓名                          是否委托
    代理人姓名                          代理人身份证号
      （如有）                              （如有）
      联系电话                              电子邮箱
      联系地址                              邮政编码
股东或受托人签字（法人股东盖章）
                                                  年    月 

[2021-08-10] (002075)沙钢股份:半年报董事会决议公告
股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-044
                江苏沙钢股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年7月30日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于2021年8月9日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》。
    《2021年半年度报告全文》刊登于2021年8月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对公司2021年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2021年8月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
    鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会经审慎研究论证，并与重组的交易各方沟通后，决定终止本次资产重组事项。
    因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位董事属于关联董事，回避了表决。
    《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》刊登于2021年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2021年8月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                  2021年8月10日

[2021-08-10] (002075)沙钢股份:半年报监事会决议公告
股票代码：002075      股票简称：沙钢股份        公告编号：临2021-045
                江苏沙钢股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2021年7月30日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议于2021年8月9日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事陈建龙先生由于工作原因，未能亲自出席参加本次监事会，委托公司监事狄明勇先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》。
    经审核，公司董事会对2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年半年度报告全文》刊登于2021年8月10日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月10日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
    鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证券监督管理委员会核准，经认真研究和审慎论证，监事会同意终止本次重组事项。
    因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监事，回避了表决。
    《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》刊登于2021年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                          江苏沙钢股份有限公司监事会
                                                  2021年8月10日

[2021-08-10] (002075)沙钢股份:关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        编号：临2021-046
                江苏沙钢股份有限公司
  关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                暨关联交易事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买苏州卿峰投资管理有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“资产重组”）。现将有关事项公告如下：
    一、本次资产重组的基本情况
    1、本次资产重组方案
    公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰投资管理有限公司100%的股权（不包括截至评估基准日其持有的德利迅达12%的股权），同时拟通过询价方式向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
    2、本次资产重组情况及相关信息披露
    2016年9月19日，公司因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。
    2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌。
    公司股票停牌期间，严格按照相关规定每5个交易日披露一次本次资产重组事项的进展公告。
    2016年10月19日，因本次资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成。经公司申请，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。
    2016年11月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。
    2016年11月30日和2016年12月16日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2016年11月30日，公司与各交易方签署了附生效条件的《重组框架协议》。
    2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案。
    2017年6月23日，公司收到了深交所出具的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第34号）。公司组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，经公司申请，公司将延期回复重组问询函，公司股票继续停牌。
    2018年11月15日，公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组预案（修订稿）等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经公司申请，公司股票于2018年11月16日开市起复牌。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。2018年12月15日起，公司按信息披露要求定期披露《关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告》。
    2019年5月13日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司将继续推进重大资产重组事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。
    2020年11月19日，公司拟对本次重大资产重组方案作出调整，经公司申请，公司股票自2020年11月19日开市起停牌。
    2020年11月24日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了本次重组报告书（草案）等相关议案，经公司申请，公司股票自2020年11月25日开市起复牌。
    2020年12月8日，公司收到了深交所出具的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2020]第17号）。公司会同中介机构对有关问题进行认真研究和讨论。由于相关问题涉及的工作量较大，经公司申请，公司决定延期回复《重组问询函》。
    2021年1月12日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同时完成了深交所重组问询函的回复工作。
    2021年1月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组报告书（草案）等相关议案，同时授权董事会具体办理相关事宜。
    2021年2月24日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210288），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
    2021年2月25日，鉴于标的公司财务数据超过有效期，需要对标的公司进行加期审计并更新财务数据，公司向中国证监会提交了中止行政许可事项的申请。
    2021年3月8日，公司收到中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》（210288号），根据有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。
    2021年4月12日，公司及中介机构完成了对标的公司的加期审计、补充尽调等工作，公司向中国证监会提交了恢复审查本次重大资产重组事项的申请文件。
    2021年4月23日，公司收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（210288号），中国证监会恢复对公司本次重大资产重组事项的申请审查。
    2021年5月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210288号），公司组织中介机构对相关问题进行逐项落实，并于2021年6月8日完成了反馈意见的回复工作。
    2021年6月17日、6月29日，公司与中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订。
    2021年7月2日，中国证监会公布了《并购重组委2021年第16次工作会议公告》，定于2021年7月7日召开2021年第16次并购重组委工作会议，审核公司本次资产重组事项。
    2021年7月7日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司本次资产重组事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。
    2021年8月2日，公司收到了中国证监会核发的《关于不予核准江苏沙钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可﹝2021﹞2531号）。
    二、终止本次资产重组的原因
    根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2021年7月7日召开2021年第16次会议对公司本次资产重组事项审核未通过的审核结果，公司董事会经审慎研究论证，并与重组的交易各方沟通后，决定终止本次资产重组事项。
    三、对公司的影响
    本次终止资产重组事项不会对现有的生产经营和财务状况造成不利影响。公司将充分利用国家出台的一系列鼓励实体经济发展的政策，抓住国家推进重大工程建设进度的有利时机，通过调整优化产品结构、改造升级主体工艺装备、建设完善特钢产业链条、打造超低排放A类企业、构建先进的智能制造体系、进一步
提升能源资源利用水平等措施，实现钢铁业务的高质量转型发展，增强企业竞争力，以创造良好的业绩回报广大投资者。
    四、决策程序
    2021年8月9日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司董事会决定终止发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州卿峰投资管理有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项。
    因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决。
    五、独立董事意见
    公司终止本次资产重组是根据中国证监会关于不予核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请的审核结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成不利影响。本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。董事会在召集、召开及审议相关议案时，程序合法，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司终止本次资产重组事项。
    六、后续事项
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自公告之日起一个月内不再筹划资产重组事项。公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
    公司董事会对终止本次资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意，对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
    特此公告。
      江苏沙钢股份有限公司董事会
          2021 年 8 月 10 日

[2021-08-10] (002075)沙钢股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2489元
    每股净资产: 2.5172元
    加权平均净资产收益率: 10.13%
    营业总收入: 92.83亿元
    归属于母公司的净利润: 5.46亿元

[2021-08-03] (002075)沙钢股份:关于收到中国证监会不予核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决定的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        编号：临2021-043
                江苏沙钢股份有限公司
 关于收到中国证监会不予核准公司发行股份及支付现金购买资
        产并募集配套资金暨关联交易的决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准江苏沙钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可﹝2021﹞2531号），决定的主要内容如下：
    中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2021年7月7日举行2021年第16次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
    根据申请文件，并购重组委认为，公司未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力，盈利能力存在较大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定。
    并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第166号）等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
    公司董事会应当自收到本决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
    公司董事会将按照中国证监会的上述决定对本次重大资产重组方案进行审慎研究，于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
    特此公告。
                                        江苏沙钢股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 3 日

[2021-07-13] (002075)沙钢股份:关于公司股价异动的公告
股票代码：002075        股票简称：沙钢股份        编号：临2021-042
                江苏沙钢股份有限公司
                关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
  江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：沙钢股份；证券代码：002075）于2021年7月9日、2021年7月12日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
  1、2021年7月7日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2021年第16次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。具体内容详见刊登于2021年7月8日公司选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》；
  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
  2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        江苏沙钢股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 13 日

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