资产重组最新消息
≈≈沙钢股份002075≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
公司所属行业为钢铁行业。2021年上半年，国内经济稳定复苏，经济发展
呈现快速增长局面，钢铁行业运行态势良好，企业产销两旺，效益提升，绿色发展、
智能制造、科技创新等取得了新进步。但是，当前国内外环境依然错综复杂，不确定
和不稳定因素较多，一方面按照“控产能、压产量、调出口”等政策导向，钢铁行业
既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适应性，避免钢材价格大起大落，又要防范
大宗原燃料价格大幅波动给钢铁成本造成的压力和风险；另一方面受季节周期、环境
约束、资源瓶颈等诸多因素影响，钢铁需求相对减弱。
我国已经进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，钢铁工业是建
设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域，我国政府明确提出了力
争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，给钢铁工业发展提出了新的要
求，也激发了钢铁产业高质量发展新的动能。中国钢铁工业将面临着国内钢铁需求结
构、钢铁产品供给结构、钢铁生产工艺结构、钢铁生产资源结构等系列变化。
2、主要业务情况
公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售。公
司拥有长短流程相结合、配套精整工序及先进装备水平的生产线，年产优特钢320万
吨，可生产直径Φ280-800mm的连铸圆坯，轧材产品包括Φ12-300mm的圆棒以及最大
到300mm×110mm的扁钢。公司主要产品覆盖汽车用钢、机械工业用钢、能源用钢、工
程机械用钢、轨道交通用钢、矿用钢、船用锚链钢七大系列、560个规格、近1000个
钢种。公司的产品被广泛用于汽车行业、设备制造业、工程机械领域、能源行业以及
矿山、船舶、轨道交通等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、经营模式
生产模式：公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织
管理。根据客户需求，进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、
生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。采
购模式：公司实施原辅材料、备品配件的集中采购，以优质的生产型供应商直供为主
，辅以少量的贸易商供货。针对铁矿石、煤炭、焦炭、废钢等大宗原料与国内外知名
的矿山、生产厂商签订了年度长协，长协供应占比达70%。其它原辅材料、设备及备
品备件以招标采购为主，按照物资采购值核算招标采购比达到90%以上。
销售模式：公司实施直销和经销双规并行。直销分为年度协议直销和零散
客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，价格
按照公司旬经销价格表执行。淮钢公司在苏南、苏北、西南、华南等地下设11个直销
办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个贸易子公司，并在安徽马鞍
山、江苏无锡、浙江杭州、重庆及上海等地码头设库销售，并为客户提供精整服务。
报告期内，在钢材市场价格整体维持高位运行，铁矿石、焦炭等原材料价
格同步走高，环保压力持续增强的形势下，公司紧紧围绕国家产业发展政策，坚持优
特钢发展不动摇，以“安全、环保、质量、效益”为中心，大力开展节能减排、环保
治理；着力打造优特钢精品，抢占特钢市场；降低生产成本，提升产品市场竞争力，
公司生产经营总体保持较好的运行态势。
二、核心竞争力分析
1、区位优势
淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能
源等优特钢下游行业发达，区位市场条件好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西
通洪泽湖，南连长江，可通行装载能力在1,000吨以下的货船。淮钢公司靠近连云港
海港口，也可以由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及成品主要
通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。
2、装备优势
公司始终坚持技术装备是生产力的重要因素之一的理念，现已形成较为完整的
特钢电炉、转炉、特冶、连轧、精整、探伤与深加工工艺流程，长短流程相结合，工
艺装备先进。公司持续推进信息化、智能化建设，深化大数据整合利用，2019年已成
为“江苏省工业互联网标杆工厂”。
3、品牌优势
公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，持
续开展质量攻关，打造产品品牌，公司产品获得了一系列荣誉，其中：弹簧钢获“省
质量信得过”产品称号；船用锚链热轧圆钢、非调质热轧圆钢、货叉扁钢等产品获“
冶金产品实物质量金杯奖”；油井管用热轧圆管坯、热轧弹簧钢圆钢、货叉扁钢、耐
磨球用热轧圆钢等产品通过“冶金行业品质卓越产品”认定；锚链钢获得中国、英国
、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；ER系列车轮
钢坯通过欧盟CE认证；LF2产品通过欧盟PED认证。“淮钢”牌被评为江苏省著名商标
,“淮钢”牌系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。上半年公司加强
与客户技术交流，积极推进产品认证，先后开展了车轴用钢、链轨节用钢、20MnCr5
齿轮钢、汽车转向节用钢、汽车轮毂轴承用钢、回转支承用钢S50C-KN等10项高端用
户产品认证，顺利通过了法国BV公司IATF16949汽车用钢体系年度审核等工作。
4、研发优势
公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级
特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研
究总院、北京科技大学、东北大学、中国铁科院等院校单位建立了长期的技术合作关
系，合作开发的“转炉无渣出钢”等新技术获得国家发明专利，“高品质钢夹杂物控
制技术”等多项重点合作项目，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。2002
年1月，公司获得中国实验室国家认可（CNAS）证书，成为全国冶金行业第四个获得
实验室认可资格的钢厂。2021年上半年，公司围绕产品结构优化调整，先后成功开发
了GB45(A)、GB45(RC)汽车转向系统部件用钢、20MnMo与15B36Cr1-XG工程机械用钢、
A105/LF2石油管线阀体用钢、20MnCrS5H（TS）汽车变速箱齿轮用钢、（S48C、50Mn
、42CrMo）轨道交通用钢等23个新品。上半年公司组织专利申报并受理11项，累计已
获国家授权专利30项。
5、绿色优势
公司围绕“钢铁行业推进超低排放”的要求，加快推进有组织排放、无组织排
放、清洁运输等技改步伐，全面实施超低排放改造，先后投入30多亿元实施了干熄焦
技改项目、烧结原料场大棚改造项目、焦化煤筒仓项目、筛焦楼除尘改造项目以及焦
化烟气脱硫脱硝系统、烧结烟气脱硫脱硝系统、化产尾气处理系统、转炉三次除尘改
造、锅炉烟气脱硫改造等53个超低排放改造工程，并投资1040万元建成超低排放数字
化管控平台。公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源
的回收利用，通过光伏发电、储能、汽轮机蒸汽拖动、新建富余煤气发电机组等，实
现效率提升、节能减排、绿色发展，2020年公司被评为“江苏省绿色工厂”。同时，
公司围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省
政府授予“省级园林式单位”称号。
6、人才优势
公司始终坚持实施“人才兴企”战略，通过推行人才“三通道”建设，加强专
业技术骨干人才的开发、培养和激励，不断优化专业技术人才梯队，优化关键岗位骨
干结构，着力培养各类成熟人才和技术带头人，提高企业核心竞争力。通过科学规划
、定向引进、重点培养、合理使用，现已拥有一支掌握优特钢冶炼、轧制核心技术的
生产与研发团队。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
公司所处的优特钢行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调，
公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力，但由于特钢产品
效益凸显，不少普钢企业采取“普转优”、“优转特”等多品种发展策略，公司重点
产品的市场竞争压力也在不断加大。同时，随着钢铁行业制造创新能力的提升、下游
客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定面临挑战。
对策：公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技术改
造和产品创新能力提升，优化营销策略，提高服务质量水平。同时，将会针对不同客
户群实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度，提
高公司产品市场竞争力。
2、原材料价格上涨风险
由于生产钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，矿石、
煤、焦等主要原辅料价格维持在高位，尤其是矿石具有不确定性，给公司的营业成本
造成明显压力。
对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和战略
合作，稳定原材料资源采购渠道，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。同时，通
过强化日常物资网络计划管理、采取波段采购、适度储备等方式控制原辅材料采购成
本。
3、环保风险
随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，对企业环
保监管力度和监控标准不断提高，加之社会民众环保意识的增强，对企业环保也提出
了更高的要求，钢铁企业面临日益加大的环保压力。
对策：公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相关规
定，对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准，加快对现有环保
设备的技术改造；对新、改、扩建项目在设计、施工和投产过程中均按照超低排放标
准实施，做到全方位控制污染。
4、产业政策变化风险
随着我国进入“十四五”规划和逐步落实“碳中和、碳达峰”目标，一方面刺
激我国能源供给结构和消费模式转型，另一方面也刺激着行业调整市场格局；同时，
随着国家环保政策、环保巡视督查手段及相关产业淘汰准入政策的实施及变化，也给
公司所处行业带来挑战。
对策：公司将严格遵守国家各项环保政策，充分利用自身优势，创新业务模式
，扩大市场份额，并通过提升技术水平、加大环保设施投入，实现企业经济效益和环
境效益的平衡发展。
四、主营业务分析
概述
报告期内，煤炭、焦炭、铁矿石等主要原辅料价格高位震荡，尤其是铁矿
石价格的不确定性，给公司的生产营业造成一定的压力。公司根据市场情况和客户需
求，在及时调整优化产品结构，不断进行技术改造和产品创新能力提升的基础上，深
挖降本潜力，优化营销策略，提高服务质量水平，实现生产、经营的稳定顺行，财务
业绩进一步提升。
1、抓牢降本增效。公司深入抓好降本节支创新挖潜增效工作，努力提升企
业盈利能力。一是通过强化市场趋势分析研判，精准把握波动采购。二是进一步理顺
配矿机制，优化原料采购，积极引进成本低、性价比好的品种原料。三是抓指标攻关
，提升创效能力。通过加强煤气精准调度管控，自发电比例上升至67.1%，创出历史
新高。四是抓项目推进，实现节能创新。充分利用富余蒸汽能量，炼钢汽轮机项目累
计节电量332万kwh。
2、抓质量管理提升。公司持续深入推进炼轧钢标准化操作，强化生产过程
管控，炼钢、轧钢一次合格率同比分别提高0.28%、0.05%。公司积极开展项目技术攻
关，上半年先后开展了连铸轻压下批量试验及工艺参数优化改进、AISI1006连铸结瘤
改进、弹簧钢非金属夹杂物合格率攻关、VD线含硫钢工艺优化等12项质量攻关与工艺
优化工作，均取得较好成效。
3、加快项目建设。公司积极开展项目技术攻关，上半年公司共实施技改项
目44项，投入技改资金约2.8亿元，已完成转炉新增RH炉等项目12项；Φ20-70精整线
、新增银亮材线等“十四五”重点项目已启动前期工作。同时，公司结合生产经营管
理需要，持续推进信息化、机器换人系统项目建设工作，扎实做好现有信息化系统的
日常维护工作，利用信息化、智能化技术，挖掘数据价值，助力企业实现精细化管理
。
4、深挖市场潜力。公司围绕复杂的市场形势，加强市场分析研判，通过多
层次走访，上半年开发了92家新用户，部分重点用户的合作量得到进一步扩大。
报告期内，公司铁产量152.15万吨，同比增长4.21%；钢产量182.67万吨，
同比增长3.99%；材坯产量174.06万吨，同比增长3.22%；实现营业收入92.83亿元，
同比增长43.31%；实现利润总额14.10亿元，同比增长132.72%；实现归属于母公司所
有者的净利润5.46亿元，同比增长116.45%。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
报告期内，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极
应对、多措并举带领全体员工团结一心，在有效抗疫的同时，积极抓好基础管理、质
量攻关、新品研发、安全环保管控，全面提升公司综合竞争力。在做精做强钢铁主业
的同时，公司抢抓国家推动数据产业发展、“一带一路”建设的政策机遇和新型“数
字经济”快速崛起的发展机遇，积极推进重大资产重组进程。
1、基础管理持续提升。公司在“严、细、实”管理环节上下功夫，持续推
进各项工作的精细化管理提升，通过基础管理问题的梳理、排查与改善，强化目标分
解落实和岗位承包完善，持续开展制度流程优化、细化、电子化，加大风险防控力度
，企业工作质量和数量得到进一步提升。
2、产品市场开拓力度加大。受春节及疫情防控影响，公司加大产品出库，
实现了全年销售出库产销平衡，合同按期交付率达97.45%、直销比达75.88%。公司从
3月份起启动瑞安、皖南、皖北设库销售计划的实施，加大广东、福建偏远区域的发
货销售工作；制订了三年扩证、扩销计划，通过认证产品、正在扩证产品及下一步待
扩证产品的分类梳理、走访，全年累计开发新客户158家，同比增长17.2%，已认证产
品扩量同比增长10.2%。
3、安全环保稳定可控。公司以“安全环保再深入”为指导，以“旗类竞赛
”为抓手，进一步提升“安全红线、环保底线、效益生命线”三线意识，强化深度与
广度管控，基本实现安全和环保稳定可控。6月份顺利通过国务院安委会考核巡查组
的安全生产督导检查，9月份顺利通过省级安全核查，做到同类型企业中问题较少，
全年无重大环保事故发生。
4、全力推进重大资产重组。受国内外疫情影响，公司重组推进经历了一定
挑战，对标的公司Global Switch的审计、评估、补充尽调及客户供应商走访受到了
一定制约。公司积极应对，定期组织召开中介机构协调会，积极利用境外团队以及电
话会议、邮件、视频等云办公系统进行远程沟通与核实，顺利推进标的公司Global S
witch的审计、评估、补充尽调等相关工作。公司于2020年11月24日顺利召开了第七
届董事会第八次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及相关议案，并及时将相关材料上报中国证监会审核。
随着国家“新基建”战略的实施，5G建设开启，云计算需求上行，云产业
链成为未来投资主线，互联网数据中心作为数据存储计算的基础设施，战略地位突出
。公司重组完成后，主营业务将由单一的特钢业务转型为特钢、数据中心双主业协同
发展，公司业务结构调整和转型发展将得以实现，公司资产规模、盈利能力将得到提
升，市场竞争力和抗风险能力将得到进一步增强。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧紧围绕年度任务目标，以“安全、环保、质量、效益”
为中心，以“降本节支创新挖潜增效”为重点，以“精准、精细、精益”为抓手，强
力推进安全环保管理、生产优化、经营创效、质量提升、基础管理等重点工作，全年
生产经营活动总体保持了良好发展态势。
报告期内，公司共生产铁产量300.31万吨，同比增长8.64%；钢产量363.53
万吨，同比增长8.11%；材坯产量346.46万吨，同比增长8.85%；销售钢材343.12万吨
，同比增长4.34%。
报告期内，公司实现营业收入144.27亿元，同比增长7.07%；实现利润总额
15.81亿元，同比增长30.40%；实现归属于母公司所有者的净利润6.50亿元，同比增
长22.81%。
二、核心竞争力分析
报告期内，面对疫情影响及严峻的市场形势，公司在安全环保、降本增效
、产品质量提升、新品研发等方面强化管理，确保企业效益最大化，提高公司综合竞
争力。
1、降本增效成绩显著。公司以“效益”为中心，强化降本意识，多管齐下
抓好降本节支创新挖潜增效工作。一是抓源头原料采购降本。公司坚持低成本采购策
略，狠抓原材料波段采购降本、物资招标多轮洽谈再压价降本、耐材再压价洽商等降
本举措，实现累计降本1.8亿元；二是抓原料结构优化降本。公司积极组织开展“性
价比”测算与“三配”降本工作，有效降低了铁前综合成本，实现累计降本6,472万
元；三是抓重点指标攻关降本。通过优化生产计划编排，不断压降小中包消耗数量并
提升中间包使用包龄，实现增效1,106.02万元；四是通过强化管理多方面降本。公司
深耕精细化管理，努力提高降本增效能力。如全年通过改善合理化建议提案等实现创
效4,889万元，通过税收筹划及税收优惠政策的落地，全年享受各类税收优惠6,500
万元。
2、产品质量稳定提升。公司通过开展炼钢、轧钢岗位标准化操作管理，加
强工艺督查、质量攻关，炼钢一次合格率达98.73%；轧钢一次合格率达99.35%，全年
累计质量异议损失同比下降了18.43%。如公司在中棒生产线引进国内知名院校研发的
棒材产品表面质量在线检测仪，实现了产品表面质量在线检测并发现问题自动报警，
为操作人员及时纠正与消缺提供了有力帮助，大大减少了表面缺陷的产生，提高了产
品表面质量。公司新增一条棒材产品探伤线，引进国际先进技术装备，使公司棒材产
品探伤能力覆盖Φ12－250mm，满足了高端客户对产品内部质量与表面质量检测的要
求，为公司棒材产品全面进军高端市场提供了有力保障。
3、注重知识产权申报。公司与钢铁研究总院、浙江贝尔轨道装备有限公司
共同申报了“大轴重长寿命重载铁路用无碳贝氏体合金钢及组合辙叉研制开发”项目
，被中国钢铁工业协会、中国金属学会授予“冶金科学技术奖二等奖”。同时，公司
参加了《耐火耐候结构钢》、《履带连接件用热轧圆钢》、《铁路货车转向架用弹簧
钢》等17个国家、行业、团体标准的编制、审定等工作，提高了公司在相关产品技术
领域的话语权。目前2个标准已发布实施、5个标准完成审定，10个标准正在编制中。
全年公司获授权专利14件，其中发明专利10件，实用新型专利4件。
4、加快新品研发步伐。今年公司开发全新产品39个，其中：S355N等风电
法兰用钢的成功开发对公司冶炼超窄成分控制、大规格包晶钢连铸生产等方面积累了
经验，进一步拓展了公司在风电行业的市场占有率；完成美系车齿轮钢SAE8620H钢项
目开发，标志着公司齿轮钢在美系车应用开发进入到实际操作阶段；公司通过对化学
成分优化设计、优化冶炼工艺等措施，开发了HGZC3辙叉钢，丰富了公司辙叉钢产品
系列并提升了档次；60CrMnBA弹簧扁钢的成功开发，拓展了公司商用车、特种车辆用
扁钢市场；52CrMoV4特种车辆用空气悬架簧用热轧扁钢的开发，为公司扁钢材料在特
种车辆市场开拓奠定了基础；此外，公司开发的空压机转子用高硫钢45S4、45S6热轧
圆钢及大圆坯，具备了为全球知名专业空压机制造企业提供批量供应的条件。
5、项目建设推进有序。今年公司共实施技改项目64个，其中：转底炉、筛
焦楼除尘改造、精整B线收集改造、1#、2#无心棒材修磨机改造等31个项目已完成，
同时，公司围绕高质量发展、节能减排、降本节支、管控中心建设及智能制造等中心
任务，全年推动信息化、智能化等12项重点项目的实施，产销一体化系统、炼铁喷煤
智能行车系统、动力厂集控中心建设、精整A线可视化集控改造等项目已顺利完成并
上线运行。
6、企业文化丰富多彩。以纪念淮钢建厂50周年活动为主线，一方面加大对
外宣传力度，通过新闻媒体大力宣传企业50年来的发展成就，提升员工自豪感和使命
感；另一方面党政工团积极组织开展厂庆系列活动，既丰富了职工文化生活，又增强
了企业活力，同时高度注重关爱帮扶，让全体员工充分感受公司大家庭的温暖，增强
员工幸福感，进一步提升企业凝聚力。
三、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、钢铁行业
2021年是我国“十四五”规划开局之年，也是开启全面建成小康社会、建
设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我国经济将保持稳定健康发展态势总基调
，这为钢铁行业健康发展提供了坚实的基础。但随着供给侧结构性改革的深入推进，
钢铁行业仍将面临产能过剩、重组整合、市场竞争激烈的严峻形势。加之，国家对钢
铁行业安全、环保要求的不断提高，市场对特钢产品品质要求也越来越高，尤其是全
球新冠肺炎疫情的持续蔓延，钢铁行业所需的大宗原辅料价格、运输成本、人力成本
也在进一步上涨，给钢铁企业带来了一定的压力。
“十四五”期间，我国钢铁业兼并重组将加速推进，大型竞争力强的企业
将继续实施战略布局，不断通过兼并重组、产品结构优化调整等方式扩大企业规模，
提升企业品质，实现企业在行业梯队中的占位。钢铁行业通过兼并重组，打破“小、
散、弱”的现状，打造不同层级的优势企业集团，构建分工协作、有效竞争、共同发
展的创新格局，进一步提高产业集中度，进而推进产业结构和布局合理化，推动实现
钢铁行业的高质量发展。
2、IDC行业
公司拟布局的IDC业务，是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、
运维以及网络接入服务的业务。目前，我国IDC市场保持着高速增长的态势，根据中
国IDC圈发布的《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》，2019年中国IDC业务市场规
模达1,562.2亿元，同比增长27.2%。未来三年，中国IDC市场仍将持续增长，预计202
2年中国IDC业务市场规模将超过3,200.5亿元，同比增长28.8%。
随着国家“互联网+”全面发展，5G、工业互联网和人工智能等信息技术逐
渐应用于社会各行业领域，尤其是新冠肺炎疫情在全球肆虐，为互联网大数据市场的
发展增添了强劲动力，云办公、云视频、云教育、云计算等方面得到了广泛应用，加
之国家“新基建”政策的加码，未来IDC行业具有更为广阔的市场空间，具备强劲的
发展潜力。
（二）公司发展战略
公司董事会将组织经营层深入研究分析国家钢铁产业及境内外IDC行业的发
展政策、产业经济形势及市场竞争环境。一方面，通过优化现有特钢产品结构、提升
质量，开展技术改造、创新挖潜、降本节支，紧贴市场、优化营销策略等措施的实施
，将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。另一方面，将根据国家“互联网
+”和“中国制造2025”的发展理念，抢抓国家推动数据产业发展、“一带一路”建
设的政策机遇和新型“数字经济”快速崛起的发展机遇，通过全力推进重大资产重组
，优化产业布局、加强产业链协作、推进本土化和国际化相结合等方式，进一步增强
盈利能力，提升公司核心竞争力。
（三）公司经营计划
1、做精做强钢铁业务
2021年，作为“十四五”规划开局之年，公司坚持“做优、做精、做强”
优特钢产品不动摇，坚持以“安全、环保、质量、效益”为中心，以“改进、创新、
突破”为抓手，通过强化管理与加快项目技改，进一步提升安全管控能力和环保超低
排放达标；通过产品提档与服务提升，加快开拓中高端市场，进一步优化调整品种结
构；通过内外对标，进一步寻求生产优化升级和指标提升；通过“四化”建设与智能
制造，进一步加快高质量发展步伐；通过内培外引，进一步加强人才队伍建设，不断
提升软硬实力，不断创造和扩大企业竞争优势。2021年公司钢铁业务的主要经营目标
：钢产量360万吨、铁产量300万吨、材坯产量345万吨。
2、加快IDC行业的战略布局
公司将积极推进重大资产重组工作，加快实施公司在IDC行业的战略布局，
尽快形成公司特钢与IDC业务双轮驱动、双主业并进共同发展，尽快促进公司业务转
型升级，优化业务结构和资产负债结构，形成公司新的盈利增长点，提高公司整体实
力和抗风险能力。
3、优化人才队伍建设，加速人才储备
随着公司加快推进转型升级，公司一直在建立健全人才储备制度，积极培
养并引进适应各条线发展的高素质人才，建立和完善培训体系，实施“三通道”建设
，优化人才队伍结构。公司将根据业务拓展需要，从行业内、外引进优秀的营销、管
理和生产技术人才，带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥并调动员工的积极性
和创造性。公司将按照科学发展、规范管理的要求，进一步优化企业人力资源结构，
提高公司整体管理水平。
4、加大对外合作力度
未来几年，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等多种方式
进行产业链整合，做精做强钢铁业务，不断增强公司内在质量，提升行业影响力，实
现公司的高质量发展。
（四）公司可能面对的风险及应对措施
1、市场竞争风险
公司所处的钢铁行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调
，公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力。但由于特钢产
品效益凸显，必然引导不少普钢企业进一步采取“普转优”、“优转特”等多品种发
展策略，公司重点产品的市场竞争压力将会不断加大。同时，随着钢铁同行制造创新
能力的提升、下游客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定将面临挑战。
对策：公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技
术改造和产品创新能力提升，优化营销策略，提高服务质量水平。同时，将会针对不
同客户群实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度
，确保公司产品市场竞争力处于前列。
2、原材料价格上涨风险
由于生产钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，202
0年原材料价格一直维持在高位震荡，对公司产品成本造成了很大影响，未来原材料
价格如果居高或持续上涨，可能会给公司的营业成本造成不小的压力，从而直接影响
公司的经营业绩。
对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和
战略合作，稳定原材料资源采购渠道，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。同时
，通过强化日常物资网络计划管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本。
3、环保安全风险
随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，政府
监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和监控标准不断提高，加之社会民众环保
意识的增强，这对企业环保要求提出了更高的要求，钢铁企业面临日益加大的环保压
力。
对策：公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相
关规定，对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准，对现有环保
设备加快进行技术改造，对新、改、扩建项目从设计、施工和投产过程中均按照超低
排放标准实施，做到全方位控制污染。
4、经营管理风险
公司主营业务为特钢的生产与销售。目前公司正在实施重大资产重组，本
次重组完成后，公司主业将从目前单一业务向双主业转型，这对企业以后的经营管理
、组织协调及风险控制能力提出了更高要求，这也将给公司未来经营管理带来一定的
风险。
对策：公司将从运营管理、制度建设、人才引进、风险控制等方面着手，
积极调整目前经营管理模式，加快引进并培养与公司经营相适应的专业管理人才，修
订相关管理制度，加强对子公司的管控力度，不断提升企业经营管理水平，籍以化解
经营管理风险。
5、重大资产重组风险
公司、中介机构及本次重组交易的相关各方一直在积极推动重大资产重组
的各项工作，但该重组事项最终能否取得中国证监会的审核和核准，尚存在不确定性
。
对策：公司将积极协同各中介机构加快推进重组的各项工作，目前标的公
司的加期审计、补充尽调等工作正在稳步推进中，待相关工作完成后，公司将立即向
中国证监会申请恢复审查本次重大资产重组事项，并严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
公司所属行业为钢铁行业。2021年上半年，国内经济稳定复苏，经济发展
呈现快速增长局面，钢铁行业运行态势良好，企业产销两旺，效益提升，绿色发展、
智能制造、科技创新等取得了新进步。但是，当前国内外环境依然错综复杂，不确定
和不稳定因素较多，一方面按照“控产能、压产量、调出口”等政策导向，钢铁行业
既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适应性，避免钢材价格大起大落，又要防范
大宗原燃料价格大幅波动给钢铁成本造成的压力和风险；另一方面受季节周期、环境
约束、资源瓶颈等诸多因素影响，钢铁需求相对减弱。
我国已经进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，钢铁工业是建
设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域，我国政府明确提出了力
争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，给钢铁工业发展提出了新的要
求，也激发了钢铁产业高质量发展新的动能。中国钢铁工业将面临着国内钢铁需求结
构、钢铁产品供给结构、钢铁生产工艺结构、钢铁生产资源结构等系列变化。
2、主要业务情况
公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售。公
司拥有长短流程相结合、配套精整工序及先进装备水平的生产线，年产优特钢320万
吨，可生产直径Φ280-800mm的连铸圆坯，轧材产品包括Φ12-300mm的圆棒以及最大
到300mm×110mm的扁钢。公司主要产品覆盖汽车用钢、机械工业用钢、能源用钢、工
程机械用钢、轨道交通用钢、矿用钢、船用锚链钢七大系列、560个规格、近1000个
钢种。公司的产品被广泛用于汽车行业、设备制造业、工程机械领域、能源行业以及
矿山、船舶、轨道交通等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
3、经营模式
生产模式：公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织
管理。根据客户需求，进行灵活的生产计划安排，通过MES、PDA系统对原材料准备、
生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。采
购模式：公司实施原辅材料、备品配件的集中采购，以优质的生产型供应商直供为主
，辅以少量的贸易商供货。针对铁矿石、煤炭、焦炭、废钢等大宗原料与国内外知名
的矿山、生产厂商签订了年度长协，长协供应占比达70%。其它原辅材料、设备及备
品备件以招标采购为主，按照物资采购值核算招标采购比达到90%以上。
销售模式：公司实施直销和经销双规并行。直销分为年度协议直销和零散
客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，价格
按照公司旬经销价格表执行。淮钢公司在苏南、苏北、西南、华南等地下设11个直销
办事处及杭州淮特、无锡淮特、上海楚江、苏北淮特4个贸易子公司，并在安徽马鞍
山、江苏无锡、浙江杭州、重庆及上海等地码头设库销售，并为客户提供精整服务。
报告期内，在钢材市场价格整体维持高位运行，铁矿石、焦炭等原材料价
格同步走高，环保压力持续增强的形势下，公司紧紧围绕国家产业发展政策，坚持优
特钢发展不动摇，以“安全、环保、质量、效益”为中心，大力开展节能减排、环保
治理；着力打造优特钢精品，抢占特钢市场；降低生产成本，提升产品市场竞争力，
公司生产经营总体保持较好的运行态势。
二、核心竞争力分析
1、区位优势
淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能
源等优特钢下游行业发达，区位市场条件好；厂区横跨京杭大运河南北两岸，运河西
通洪泽湖，南连长江，可通行装载能力在1,000吨以下的货船。淮钢公司靠近连云港
海港口，也可以由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及成品主要
通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。
2、装备优势
公司始终坚持技术装备是生产力的重要因素之一的理念，现已形成较为完整的
特钢电炉、转炉、特冶、连轧、精整、探伤与深加工工艺流程，长短流程相结合，工
艺装备先进。公司持续推进信息化、智能化建设，深化大数据整合利用，2019年已成
为“江苏省工业互联网标杆工厂”。
3、品牌优势
公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，持
续开展质量攻关，打造产品品牌，公司产品获得了一系列荣誉，其中：弹簧钢获“省
质量信得过”产品称号；船用锚链热轧圆钢、非调质热轧圆钢、货叉扁钢等产品获“
冶金产品实物质量金杯奖”；油井管用热轧圆管坯、热轧弹簧钢圆钢、货叉扁钢、耐
磨球用热轧圆钢等产品通过“冶金行业品质卓越产品”认定；锚链钢获得中国、英国
、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；ER系列车轮
钢坯通过欧盟CE认证；LF2产品通过欧盟PED认证。“淮钢”牌被评为江苏省著名商标
,“淮钢”牌系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号。上半年公司加强
与客户技术交流，积极推进产品认证，先后开展了车轴用钢、链轨节用钢、20MnCr5
齿轮钢、汽车转向节用钢、汽车轮毂轴承用钢、回转支承用钢S50C-KN等10项高端用
户产品认证，顺利通过了法国BV公司IATF16949汽车用钢体系年度审核等工作。
4、研发优势
公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级
特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研
究总院、北京科技大学、东北大学、中国铁科院等院校单位建立了长期的技术合作关
系，合作开发的“转炉无渣出钢”等新技术获得国家发明专利，“高品质钢夹杂物控
制技术”等多项重点合作项目，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。2002
年1月，公司获得中国实验室国家认可（CNAS）证书，成为全国冶金行业第四个获得
实验室认可资格的钢厂。2021年上半年，公司围绕产品结构优化调整，先后成功开发
了GB45(A)、GB45(RC)汽车转向系统部件用钢、20MnMo与15B36Cr1-XG工程机械用钢、
A105/LF2石油管线阀体用钢、20MnCrS5H（TS）汽车变速箱齿轮用钢、（S48C、50Mn
、42CrMo）轨道交通用钢等23个新品。上半年公司组织专利申报并受理11项，累计已
获国家授权专利30项。
5、绿色优势
公司围绕“钢铁行业推进超低排放”的要求，加快推进有组织排放、无组织排
放、清洁运输等技改步伐，全面实施超低排放改造，先后投入30多亿元实施了干熄焦
技改项目、烧结原料场大棚改造项目、焦化煤筒仓项目、筛焦楼除尘改造项目以及焦
化烟气脱硫脱硝系统、烧结烟气脱硫脱硝系统、化产尾气处理系统、转炉三次除尘改
造、锅炉烟气脱硫改造等53个超低排放改造工程，并投资1040万元建成超低排放数字
化管控平台。公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源
的回收利用，通过光伏发电、储能、汽轮机蒸汽拖动、新建富余煤气发电机组等，实
现效率提升、节能减排、绿色发展，2020年公司被评为“江苏省绿色工厂”。同时，
公司围绕打造“绿色钢城花园工厂”的目标，坚持抓好绿化美化升级工程，被江苏省
政府授予“省级园林式单位”称号。
6、人才优势
公司始终坚持实施“人才兴企”战略，通过推行人才“三通道”建设，加强专
业技术骨干人才的开发、培养和激励，不断优化专业技术人才梯队，优化关键岗位骨
干结构，着力培养各类成熟人才和技术带头人，提高企业核心竞争力。通过科学规划
、定向引进、重点培养、合理使用，现已拥有一支掌握优特钢冶炼、轧制核心技术的
生产与研发团队。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
公司所处的优特钢行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调，
公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力，但由于特钢产品
效益凸显，不少普钢企业采取“普转优”、“优转特”等多品种发展策略，公司重点
产品的市场竞争压力也在不断加大。同时，随着钢铁行业制造创新能力的提升、下游
客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定面临挑战。
对策：公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技术改
造和产品创新能力提升，优化营销策略，提高服务质量水平。同时，将会针对不同客
户群实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度，提
高公司产品市场竞争力。
2、原材料价格上涨风险
由于生产钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，矿石、
煤、焦等主要原辅料价格维持在高位，尤其是矿石具有不确定性，给公司的营业成本
造成明显压力。
对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和战略
合作，稳定原材料资源采购渠道，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。同时，通
过强化日常物资网络计划管理、采取波段采购、适度储备等方式控制原辅材料采购成
本。
3、环保风险
随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，对企业环
保监管力度和监控标准不断提高，加之社会民众环保意识的增强，对企业环保也提出
了更高的要求，钢铁企业面临日益加大的环保压力。
对策：公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相关规
定，对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准，加快对现有环保
设备的技术改造；对新、改、扩建项目在设计、施工和投产过程中均按照超低排放标
准实施，做到全方位控制污染。
4、产业政策变化风险
随着我国进入“十四五”规划和逐步落实“碳中和、碳达峰”目标，一方面刺
激我国能源供给结构和消费模式转型，另一方面也刺激着行业调整市场格局；同时，
随着国家环保政策、环保巡视督查手段及相关产业淘汰准入政策的实施及变化，也给
公司所处行业带来挑战。
对策：公司将严格遵守国家各项环保政策，充分利用自身优势，创新业务模式
，扩大市场份额，并通过提升技术水平、加大环保设施投入，实现企业经济效益和环
境效益的平衡发展。
四、主营业务分析
概述
报告期内，煤炭、焦炭、铁矿石等主要原辅料价格高位震荡，尤其是铁矿
石价格的不确定性，给公司的生产营业造成一定的压力。公司根据市场情况和客户需
求，在及时调整优化产品结构，不断进行技术改造和产品创新能力提升的基础上，深
挖降本潜力，优化营销策略，提高服务质量水平，实现生产、经营的稳定顺行，财务
业绩进一步提升。
1、抓牢降本增效。公司深入抓好降本节支创新挖潜增效工作，努力提升企
业盈利能力。一是通过强化市场趋势分析研判，精准把握波动采购。二是进一步理顺
配矿机制，优化原料采购，积极引进成本低、性价比好的品种原料。三是抓指标攻关
，提升创效能力。通过加强煤气精准调度管控，自发电比例上升至67.1%，创出历史
新高。四是抓项目推进，实现节能创新。充分利用富余蒸汽能量，炼钢汽轮机项目累
计节电量332万kwh。
2、抓质量管理提升。公司持续深入推进炼轧钢标准化操作，强化生产过程
管控，炼钢、轧钢一次合格率同比分别提高0.28%、0.05%。公司积极开展项目技术攻
关，上半年先后开展了连铸轻压下批量试验及工艺参数优化改进、AISI1006连铸结瘤
改进、弹簧钢非金属夹杂物合格率攻关、VD线含硫钢工艺优化等12项质量攻关与工艺
优化工作，均取得较好成效。
3、加快项目建设。公司积极开展项目技术攻关，上半年公司共实施技改项
目44项，投入技改资金约2.8亿元，已完成转炉新增RH炉等项目12项；Φ20-70精整线
、新增银亮材线等“十四五”重点项目已启动前期工作。同时，公司结合生产经营管
理需要，持续推进信息化、机器换人系统项目建设工作，扎实做好现有信息化系统的
日常维护工作，利用信息化、智能化技术，挖掘数据价值，助力企业实现精细化管理
。
4、深挖市场潜力。公司围绕复杂的市场形势，加强市场分析研判，通过多
层次走访，上半年开发了92家新用户，部分重点用户的合作量得到进一步扩大。
报告期内，公司铁产量152.15万吨，同比增长4.21%；钢产量182.67万吨，
同比增长3.99%；材坯产量174.06万吨，同比增长3.22%；实现营业收入92.83亿元，
同比增长43.31%；实现利润总额14.10亿元，同比增长132.72%；实现归属于母公司所
有者的净利润5.46亿元，同比增长116.45%。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
报告期内，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极
应对、多措并举带领全体员工团结一心，在有效抗疫的同时，积极抓好基础管理、质
量攻关、新品研发、安全环保管控，全面提升公司综合竞争力。在做精做强钢铁主业
的同时，公司抢抓国家推动数据产业发展、“一带一路”建设的政策机遇和新型“数
字经济”快速崛起的发展机遇，积极推进重大资产重组进程。
1、基础管理持续提升。公司在“严、细、实”管理环节上下功夫，持续推
进各项工作的精细化管理提升，通过基础管理问题的梳理、排查与改善，强化目标分
解落实和岗位承包完善，持续开展制度流程优化、细化、电子化，加大风险防控力度
，企业工作质量和数量得到进一步提升。
2、产品市场开拓力度加大。受春节及疫情防控影响，公司加大产品出库，
实现了全年销售出库产销平衡，合同按期交付率达97.45%、直销比达75.88%。公司从
3月份起启动瑞安、皖南、皖北设库销售计划的实施，加大广东、福建偏远区域的发
货销售工作；制订了三年扩证、扩销计划，通过认证产品、正在扩证产品及下一步待
扩证产品的分类梳理、走访，全年累计开发新客户158家，同比增长17.2%，已认证产
品扩量同比增长10.2%。
3、安全环保稳定可控。公司以“安全环保再深入”为指导，以“旗类竞赛
”为抓手，进一步提升“安全红线、环保底线、效益生命线”三线意识，强化深度与
广度管控，基本实现安全和环保稳定可控。6月份顺利通过国务院安委会考核巡查组
的安全生产督导检查，9月份顺利通过省级安全核查，做到同类型企业中问题较少，
全年无重大环保事故发生。
4、全力推进重大资产重组。受国内外疫情影响，公司重组推进经历了一定
挑战，对标的公司Global Switch的审计、评估、补充尽调及客户供应商走访受到了
一定制约。公司积极应对，定期组织召开中介机构协调会，积极利用境外团队以及电
话会议、邮件、视频等云办公系统进行远程沟通与核实，顺利推进标的公司Global S
witch的审计、评估、补充尽调等相关工作。公司于2020年11月24日顺利召开了第七
届董事会第八次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及相关议案，并及时将相关材料上报中国证监会审核。
随着国家“新基建”战略的实施，5G建设开启，云计算需求上行，云产业
链成为未来投资主线，互联网数据中心作为数据存储计算的基础设施，战略地位突出
。公司重组完成后，主营业务将由单一的特钢业务转型为特钢、数据中心双主业协同
发展，公司业务结构调整和转型发展将得以实现，公司资产规模、盈利能力将得到提
升，市场竞争力和抗风险能力将得到进一步增强。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧紧围绕年度任务目标，以“安全、环保、质量、效益”
为中心，以“降本节支创新挖潜增效”为重点，以“精准、精细、精益”为抓手，强
力推进安全环保管理、生产优化、经营创效、质量提升、基础管理等重点工作，全年
生产经营活动总体保持了良好发展态势。
报告期内，公司共生产铁产量300.31万吨，同比增长8.64%；钢产量363.53
万吨，同比增长8.11%；材坯产量346.46万吨，同比增长8.85%；销售钢材343.12万吨
，同比增长4.34%。
报告期内，公司实现营业收入144.27亿元，同比增长7.07%；实现利润总额
15.81亿元，同比增长30.40%；实现归属于母公司所有者的净利润6.50亿元，同比增
长22.81%。
二、核心竞争力分析
报告期内，面对疫情影响及严峻的市场形势，公司在安全环保、降本增效
、产品质量提升、新品研发等方面强化管理，确保企业效益最大化，提高公司综合竞
争力。
1、降本增效成绩显著。公司以“效益”为中心，强化降本意识，多管齐下
抓好降本节支创新挖潜增效工作。一是抓源头原料采购降本。公司坚持低成本采购策
略，狠抓原材料波段采购降本、物资招标多轮洽谈再压价降本、耐材再压价洽商等降
本举措，实现累计降本1.8亿元；二是抓原料结构优化降本。公司积极组织开展“性
价比”测算与“三配”降本工作，有效降低了铁前综合成本，实现累计降本6,472万
元；三是抓重点指标攻关降本。通过优化生产计划编排，不断压降小中包消耗数量并
提升中间包使用包龄，实现增效1,106.02万元；四是通过强化管理多方面降本。公司
深耕精细化管理，努力提高降本增效能力。如全年通过改善合理化建议提案等实现创
效4,889万元，通过税收筹划及税收优惠政策的落地，全年享受各类税收优惠6,500
万元。
2、产品质量稳定提升。公司通过开展炼钢、轧钢岗位标准化操作管理，加
强工艺督查、质量攻关，炼钢一次合格率达98.73%；轧钢一次合格率达99.35%，全年
累计质量异议损失同比下降了18.43%。如公司在中棒生产线引进国内知名院校研发的
棒材产品表面质量在线检测仪，实现了产品表面质量在线检测并发现问题自动报警，
为操作人员及时纠正与消缺提供了有力帮助，大大减少了表面缺陷的产生，提高了产
品表面质量。公司新增一条棒材产品探伤线，引进国际先进技术装备，使公司棒材产
品探伤能力覆盖Φ12－250mm，满足了高端客户对产品内部质量与表面质量检测的要
求，为公司棒材产品全面进军高端市场提供了有力保障。
3、注重知识产权申报。公司与钢铁研究总院、浙江贝尔轨道装备有限公司
共同申报了“大轴重长寿命重载铁路用无碳贝氏体合金钢及组合辙叉研制开发”项目
，被中国钢铁工业协会、中国金属学会授予“冶金科学技术奖二等奖”。同时，公司
参加了《耐火耐候结构钢》、《履带连接件用热轧圆钢》、《铁路货车转向架用弹簧
钢》等17个国家、行业、团体标准的编制、审定等工作，提高了公司在相关产品技术
领域的话语权。目前2个标准已发布实施、5个标准完成审定，10个标准正在编制中。
全年公司获授权专利14件，其中发明专利10件，实用新型专利4件。
4、加快新品研发步伐。今年公司开发全新产品39个，其中：S355N等风电
法兰用钢的成功开发对公司冶炼超窄成分控制、大规格包晶钢连铸生产等方面积累了
经验，进一步拓展了公司在风电行业的市场占有率；完成美系车齿轮钢SAE8620H钢项
目开发，标志着公司齿轮钢在美系车应用开发进入到实际操作阶段；公司通过对化学
成分优化设计、优化冶炼工艺等措施，开发了HGZC3辙叉钢，丰富了公司辙叉钢产品
系列并提升了档次；60CrMnBA弹簧扁钢的成功开发，拓展了公司商用车、特种车辆用
扁钢市场；52CrMoV4特种车辆用空气悬架簧用热轧扁钢的开发，为公司扁钢材料在特
种车辆市场开拓奠定了基础；此外，公司开发的空压机转子用高硫钢45S4、45S6热轧
圆钢及大圆坯，具备了为全球知名专业空压机制造企业提供批量供应的条件。
5、项目建设推进有序。今年公司共实施技改项目64个，其中：转底炉、筛
焦楼除尘改造、精整B线收集改造、1#、2#无心棒材修磨机改造等31个项目已完成，
同时，公司围绕高质量发展、节能减排、降本节支、管控中心建设及智能制造等中心
任务，全年推动信息化、智能化等12项重点项目的实施，产销一体化系统、炼铁喷煤
智能行车系统、动力厂集控中心建设、精整A线可视化集控改造等项目已顺利完成并
上线运行。
6、企业文化丰富多彩。以纪念淮钢建厂50周年活动为主线，一方面加大对
外宣传力度，通过新闻媒体大力宣传企业50年来的发展成就，提升员工自豪感和使命
感；另一方面党政工团积极组织开展厂庆系列活动，既丰富了职工文化生活，又增强
了企业活力，同时高度注重关爱帮扶，让全体员工充分感受公司大家庭的温暖，增强
员工幸福感，进一步提升企业凝聚力。
三、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、钢铁行业
2021年是我国“十四五”规划开局之年，也是开启全面建成小康社会、建
设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我国经济将保持稳定健康发展态势总基调
，这为钢铁行业健康发展提供了坚实的基础。但随着供给侧结构性改革的深入推进，
钢铁行业仍将面临产能过剩、重组整合、市场竞争激烈的严峻形势。加之，国家对钢
铁行业安全、环保要求的不断提高，市场对特钢产品品质要求也越来越高，尤其是全
球新冠肺炎疫情的持续蔓延，钢铁行业所需的大宗原辅料价格、运输成本、人力成本
也在进一步上涨，给钢铁企业带来了一定的压力。
“十四五”期间，我国钢铁业兼并重组将加速推进，大型竞争力强的企业
将继续实施战略布局，不断通过兼并重组、产品结构优化调整等方式扩大企业规模，
提升企业品质，实现企业在行业梯队中的占位。钢铁行业通过兼并重组，打破“小、
散、弱”的现状，打造不同层级的优势企业集团，构建分工协作、有效竞争、共同发
展的创新格局，进一步提高产业集中度，进而推进产业结构和布局合理化，推动实现
钢铁行业的高质量发展。
2、IDC行业
公司拟布局的IDC业务，是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、
运维以及网络接入服务的业务。目前，我国IDC市场保持着高速增长的态势，根据中
国IDC圈发布的《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》，2019年中国IDC业务市场规
模达1,562.2亿元，同比增长27.2%。未来三年，中国IDC市场仍将持续增长，预计202
2年中国IDC业务市场规模将超过3,200.5亿元，同比增长28.8%。
随着国家“互联网+”全面发展，5G、工业互联网和人工智能等信息技术逐
渐应用于社会各行业领域，尤其是新冠肺炎疫情在全球肆虐，为互联网大数据市场的
发展增添了强劲动力，云办公、云视频、云教育、云计算等方面得到了广泛应用，加
之国家“新基建”政策的加码，未来IDC行业具有更为广阔的市场空间，具备强劲的
发展潜力。
（二）公司发展战略
公司董事会将组织经营层深入研究分析国家钢铁产业及境内外IDC行业的发
展政策、产业经济形势及市场竞争环境。一方面，通过优化现有特钢产品结构、提升
质量，开展技术改造、创新挖潜、降本节支，紧贴市场、优化营销策略等措施的实施
，将公司打造成我国最具竞争力的优特钢生产基地。另一方面，将根据国家“互联网
+”和“中国制造2025”的发展理念，抢抓国家推动数据产业发展、“一带一路”建
设的政策机遇和新型“数字经济”快速崛起的发展机遇，通过全力推进重大资产重组
，优化产业布局、加强产业链协作、推进本土化和国际化相结合等方式，进一步增强
盈利能力，提升公司核心竞争力。
（三）公司经营计划
1、做精做强钢铁业务
2021年，作为“十四五”规划开局之年，公司坚持“做优、做精、做强”
优特钢产品不动摇，坚持以“安全、环保、质量、效益”为中心，以“改进、创新、
突破”为抓手，通过强化管理与加快项目技改，进一步提升安全管控能力和环保超低
排放达标；通过产品提档与服务提升，加快开拓中高端市场，进一步优化调整品种结
构；通过内外对标，进一步寻求生产优化升级和指标提升；通过“四化”建设与智能
制造，进一步加快高质量发展步伐；通过内培外引，进一步加强人才队伍建设，不断
提升软硬实力，不断创造和扩大企业竞争优势。2021年公司钢铁业务的主要经营目标
：钢产量360万吨、铁产量300万吨、材坯产量345万吨。
2、加快IDC行业的战略布局
公司将积极推进重大资产重组工作，加快实施公司在IDC行业的战略布局，
尽快形成公司特钢与IDC业务双轮驱动、双主业并进共同发展，尽快促进公司业务转
型升级，优化业务结构和资产负债结构，形成公司新的盈利增长点，提高公司整体实
力和抗风险能力。
3、优化人才队伍建设，加速人才储备
随着公司加快推进转型升级，公司一直在建立健全人才储备制度，积极培
养并引进适应各条线发展的高素质人才，建立和完善培训体系，实施“三通道”建设
，优化人才队伍结构。公司将根据业务拓展需要，从行业内、外引进优秀的营销、管
理和生产技术人才，带动团队建设，形成良好的激励机制，发挥并调动员工的积极性
和创造性。公司将按照科学发展、规范管理的要求，进一步优化企业人力资源结构，
提高公司整体管理水平。
4、加大对外合作力度
未来几年，公司将充分利用上市公司的平台，通过并购、合作等多种方式
进行产业链整合，做精做强钢铁业务，不断增强公司内在质量，提升行业影响力，实
现公司的高质量发展。
（四）公司可能面对的风险及应对措施
1、市场竞争风险
公司所处的钢铁行业竞争激烈，虽然国内经济保持“稳中求进”的总基调
，公司在产品区位布局、产能规模及产品结构方面具有一定的竞争力。但由于特钢产
品效益凸显，必然引导不少普钢企业进一步采取“普转优”、“优转特”等多品种发
展策略，公司重点产品的市场竞争压力将会不断加大。同时，随着钢铁同行制造创新
能力的提升、下游客户用钢标准的提高，公司重点产品市场份额的稳定将面临挑战。
对策：公司将根据市场情况和客户需求，及时调整产品结构，不断进行技
术改造和产品创新能力提升，优化营销策略，提高服务质量水平。同时，将会针对不
同客户群实行“一企一策”差异化管理模式，加大新市场、新技术、新产品开发力度
，确保公司产品市场竞争力处于前列。
2、原材料价格上涨风险
由于生产钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，202
0年原材料价格一直维持在高位震荡，对公司产品成本造成了很大影响，未来原材料
价格如果居高或持续上涨，可能会给公司的营业成本造成不小的压力，从而直接影响
公司的经营业绩。
对策：公司将加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和
战略合作，稳定原材料资源采购渠道，尽可能控制原材料采购价格的波动幅度。同时
，通过强化日常物资网络计划管理、采取波段采购、适度储备等方式控制生产成本。
3、环保安全风险
随着国家新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律法规的实施，政府
监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和监控标准不断提高，加之社会民众环保
意识的增强，这对企业环保要求提出了更高的要求，钢铁企业面临日益加大的环保压
力。
对策：公司将严格按照新《环保法》及所在地政府的环保法律、法规和相
关规定，对现有环保设施运行现状进行全面评估。按照超低排放的标准，对现有环保
设备加快进行技术改造，对新、改、扩建项目从设计、施工和投产过程中均按照超低
排放标准实施，做到全方位控制污染。
4、经营管理风险
公司主营业务为特钢的生产与销售。目前公司正在实施重大资产重组，本
次重组完成后，公司主业将从目前单一业务向双主业转型，这对企业以后的经营管理
、组织协调及风险控制能力提出了更高要求，这也将给公司未来经营管理带来一定的
风险。
对策：公司将从运营管理、制度建设、人才引进、风险控制等方面着手，
积极调整目前经营管理模式，加快引进并培养与公司经营相适应的专业管理人才，修
订相关管理制度，加强对子公司的管控力度，不断提升企业经营管理水平，籍以化解
经营管理风险。
5、重大资产重组风险
公司、中介机构及本次重组交易的相关各方一直在积极推动重大资产重组
的各项工作，但该重组事项最终能否取得中国证监会的审核和核准，尚存在不确定性
。
对策：公司将积极协同各中介机构加快推进重组的各项工作，目前标的公
司的加期审计、补充尽调等工作正在稳步推进中，待相关工作完成后，公司将立即向
中国证监会申请恢复审查本次重大资产重组事项，并严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。
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