002066什么时候复牌？-瑞泰科技停牌最新消息
≈≈瑞泰科技002066≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002066)瑞泰科技:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-006
瑞泰科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘东晖先生的书面辞职报告。由于工作原因，潘东晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计和风险委员会委员的职务。其辞职后，潘东晖先生将不在公司担任任何职务。
由于潘东晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，潘东晖先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘东晖先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。
潘东晖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对潘东晖先生表示衷心感谢。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-20] (002066)瑞泰科技:关于2021年度业绩快报的说明公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-005
瑞泰科技股份有限公司
关于 2021 年度业绩快报的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《瑞泰科技股份有限公司2021年度业绩快报》。根据深圳证券交易所2022年1月7日发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）中的最新有关规定，现对公司2021年度业绩快报说明如下：
2021年，公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,647.03万元，同比增长189.22%，增长的主要原因是公司高质量发展成效显著，钢铁板块和玻璃板块利润实现较大增长。
本数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (002066)瑞泰科技:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-004
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议
通知于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2022 年 1 月 18 日采
用通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举冯俊先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过日起至本届监事会届满时止。
冯俊先生的简历详见附件。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-004
附：监事会主席简历
冯俊，男，1974 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居住权。高级会计师，
特许公认会计师公会（ACCA)会员。
现任公司监事，中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师。
曾任中广核铀业斯科有限公司（纳米比亚）副 CFO、CFO、党委副书记、纪委书记，中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。
冯俊先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司担任前述职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯俊先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-07] (002066)瑞泰科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-003
瑞泰科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会通知于
2021 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-003
96,697,565 股，占公司有表决权股份总数的 41.8604%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,002,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.2608%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,695,100 股，占公
司有表决权股份总数的 1.5996％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份
4,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.7316%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 305,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1320%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,695,100 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5996%。
3、公司部分董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于更换公司董事的议案》。
会议以累积投票制的方式选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束。具体表决结果如下：
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事：
表决结果： 同意票96,668,965股， 占出席会议有效表决权股份的99.9704%。表决结果为当选；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,971,500 股，占出席会议有效表决
权的中小投资者所持表决权的 99.2850%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票制的方式选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-003
事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期结束。具体表决结果如下：
2.02 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事：
表决结果： 同意票95,508,965股， 占出席会议有效表决权股份的98.7708%。表决结果为当选；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,811,500 股，占出席会议有效表决
权的中小投资者所持表决权的 70.2857%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张文亮律师和张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2、 北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (002066)瑞泰科技:2021年度业绩快报
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-002
瑞泰科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 453,789.56 421,629.01 7.63%
营业利润 15,000.38 12,263.19 22.32%
利润总额 14,968.81 12,414.18 20.58%
归属于上市公司股东的净利润 4,726.41 2,773.93 70.39%
基本每股收益（元） 0.2046 0.1201 70.36%
加权平均净资产收益率 9.38% 5.95% 上升 3.43 个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 391,143.12 373,879.52 4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 52,764.78 48,038.36 9.84%
股本 23,100.00 23,100.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.08 9.62%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升级等各项工作，实现收入和利润双增长，全年实现营业收入45.38亿元，同比增长7.63%，实现利润总额 14,968.81万元，同比增长20.58%，归属于上市公司股东的净利润4,726.41万元，同比增长70.39%。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-002
2021年，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长70.39%，主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块利润实现较大增长，本年公司股本无变化，基本每股收益同比增长70.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2022年1月4日披露的《2021年度业绩预告》中的数据不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-04] (002066)瑞泰科技:2021年度业绩预告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-001
瑞泰科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩:同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 4726.41 万元 盈利：2773.93 万元
股东的净利润 比上年同期增长：70.39%
基本每股收益 盈利：0.2046 元/股 盈利：0.1201 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升级等
各项工作，实现收入和利润双增长，全年实现营业收入 45.38 亿元，同比增长 7.63%，实现利润总额 14,968.81 万元，同比增长 20.58%，归属于上市公司股东 的净利润 4,726.41 万元，同比增长 70.39%。收入和利润增长的主要原因是公司 钢铁板块和玻璃板块实现较大增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-001
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-001
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:关于变更财务负责人的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-063
瑞泰科技股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日召开第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。根据公司经营发展需要，公司对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，陈荣建先生不再担任公司财务负责人，仍担任副总经理职务，分管审计、投融资管理和风险防控工作。公司及董事会对陈荣建先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢。
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任问欢女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年12月20日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-063
附件：问欢女士简历
问欢女士，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学硕士，
高级会计师。
曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。
截至本公告披露日，问欢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:关于更换董事的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-062
瑞泰科技股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日召开第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
根据工作需要，经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，提名陈海山先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，王益民先生不再担任公司第七届董事会董事及董事专门委员会的相关职务。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年12月20日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-062
附件：陈海山先生简历
陈海山先生简历：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士
研究生学历。正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。
现任公司总经理、党委副书记、党委委员，公司东方运营管理中心党委书记、总经理，瑞泰马钢新材料科技有限公司董事，华东瑞泰科技有限公司董事，湖南湘钢瑞泰科技有限公司董事。曾任马钢耐火材料公司董事长、总经理、党委书记，瑞泰马钢新材料科技有限公司党委书记、总经理等职务。
截至本公告披露日，陈海山先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-060
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 12 月 13 日通过电子邮件发出，于 2021 年 12 月 18 日采用通讯表决
的形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司董事的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-062）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换公司财
务负责人的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于变更财务负责人
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-060
的公告》（公告编号：2021-063）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 18 日第七
届董事会第十三次会议决议，公司将于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议的日期和时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）13:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 29 日
（七）会议出席对象
1、截至 2021 年 12 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议的事项
1、《关于更换公司董事的议案》：
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》：
2.02 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
议案 1 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案 2 已经公司第七
届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限 公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《瑞泰科 技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-061）、《瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-062）。
上述议案均采用累积投票制选举，本次应选非独立董事 1 人，非职工代表监
事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结 果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于更换公司董事的议案 应选人数（1）人
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在 2021 年 12 月 30 日下午 16:00 前送达或传真至公
司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室，邮政编码：100024。
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业
部出具的 2021 年 12 月29 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程见附件一。
六、特别提示
目前，国内疫情尚未完全稳定，北京市也加强了对外地来京人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议非在京股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。在北京的股东，如股东大会召开日前 14 日内有外地行程记录的，公司也建议优先选择网络投票的方式参加会议。
参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。
鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
1、会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958 传真：010—57987805
地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
邮编：100024
2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-051
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362066
（二）投票简称：瑞泰投票
（三）意见表决：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
提 备注
案 提案名称 表决意见
编 该列打勾的栏目
码 可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于更换公司董事的议案 应选人数（1）人 填写选举票数
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-061
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 12 月 13 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 12 月 18 日
采用通讯表决的形式召开。
会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事刘登林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
由于公司监事会现有成员数为 2 人，低于《公司章程》要求的 3 人，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，会议同意提名冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 20 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-061
附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历
冯俊先生简历：男，1974 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居住权。高级
会计师，特许公认会计师公会（ACCA)会员。
现任中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师。
曾任中广核铀业斯科有限公司（纳米比亚）副 CFO、CFO、党委副书记、
纪委书记，中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。
冯俊先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司担任前述职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯俊先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-16] (002066)瑞泰科技:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-059
瑞泰科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 24 日召开
第七届董事会第十一次会议、2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，详见公司于
2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞泰科技股份有限公司 2021 年报签字注册会计师变更函》。立信作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派孟庆祥、胡碟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。原签字注册会计师胡碟由于工作调整的原因，立信指派注册会计师王幈接替胡碟为项目合伙人，继续完成公司 2021 年度财务报告相关审计工作。变更后的签字注册会计师为孟庆祥、王幈。
二、本次变更签字会计师的信息
1、人员信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王幈 2018 年 2018 年 2018 年 2021 年度
2、项目合伙人近三年从业情况
姓名：王幈
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-059
时间 上市公司名称 职务
2018-2020 年 新开普电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 北京银信长远科技股份有限公司 签字注册会计师
1、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
2020 年 有限公司 签字注册会计师
2、中船重工汉光科技股份有限公司
3、王幈不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。过去三年没有不良记录。
三、其他说明
立信相关签字注册会计师的工作已有序交接，不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞泰科技股份有限公司 2021年报签字注册会计师变更函》。
2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-22] (002066)瑞泰科技:关于公司监事去世的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-058
瑞泰科技股份有限公司
关于公司监事去世的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司监事会主席马明亮先生在云南省昭通市因公出差期间，突发疾病，经抢救无效，于 2021 年 11月 20 日不幸逝世。
马明亮先生在任职公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对马明亮先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司对马明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。
马明亮先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司章程》相关规
定。公司将按照有关法律法规规定及《公司章程》规定进行选举工作并履行信息披露义务。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-10-21] (002066)瑞泰科技:董事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-055
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件发出，于 2021 年 10 月 20 日采用通讯表决
的形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年第三季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）全文于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第
七届董事会专门委员会成员的议案》。
1、董事会战略委员会调整为：主任委员曾大凡；委员李勇、潘东晖、王益民、马振珠、佟立金。
2、董事会薪酬和考核委员会调整为：
主任委员潘东晖；委员李勇、王益民。
3、董事会提名委员会调整为：
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-055
主任委员李勇；委员赵选民、曾大凡。
4、董事会审计和风险委员会不做调整。
上述人员任期与本届董事会任期相同。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向恒丰银行北京分行申请1亿元银行授信的议案》。
同意公司向恒丰银行北京分行向公司申请1亿元银行授信额度，期限三年，保证方式为信用。该授信额度不等于公司的实际融资金额。
授权董事长根据实际经营需要与恒丰银行北京分行签订授信合同，不再另行召开董事会。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年10月21日
[2021-10-21] (002066)瑞泰科技:监事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-056
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通
知于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 10 月 20 日采
用通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）全文于本公告同日刊登在《中国 证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (002066)瑞泰科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1518元
每股净资产: 2.2314元
加权平均净资产收益率: 7.04%
营业总收入: 34.04亿元
归属于母公司的净利润: 3506.69万元
[2021-10-11] (002066)瑞泰科技:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-054
瑞泰科技股份有限公司 2021 年度
前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2. （1）2021 年前三季度预计业绩情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,506.69 万元 盈利 1,158.77 万元
股东的净利润 比上年同期增长 202.62%
基本每股收益 盈利 0.1518 元/股 盈利 0.0502 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利 1,188.14 万元 盈利 833.36 万元
股东的净利润 比上年同期增长 42.57%
基本每股收益 盈利 0.0514 元/股 盈利 0.0361 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年 1-9 月，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升
级等各项工作，实现收入和利润的双增长，1-9 月份，实现营业收入 34.04 亿元，
同比增长 12.93%，实现利润总额 11,401 万元，同比增长 69.76%，归属于上市公
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-054
司股东的净利润 3,506.69 万元，同比增长 202.62%。收入和利润增长的主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块实现较大增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，实际业绩情况及财务数
据以公司即将于 2021 年 10 月 21 日披露的 2021 年三季度报告为准。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报 》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-15] (002066)瑞泰科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-053
瑞泰科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长曾大凡先生、总经理陈海山先生、财务总监陈荣建先生、董事会秘书邹琼慧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-10] (002066)瑞泰科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
瑞泰科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会通知于
2021 年 8 月25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份
93,203,365 股，占公司有表决权股份总数的 40.3478%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.3474%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份
505,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2190%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2186%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0004%。
3、公司部分董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。
表决结果：同意 505,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 93,202,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 93,202,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于制订公司<担保管理办法>的议案》。
表决结果：同意 93,202,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所薄春杰律师和李佳雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、 北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-25] (002066)瑞泰科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 24 日第七届
董事会第十一次会议决议，公司将于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议的日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）13:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日
（七）会议出席对象
1、截至 2021 年 9 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议的事项
1、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
4、《关于制订公司<担保管理办法>的议案》。
以上议案均已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号：2021-048）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-049）、《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）以及《瑞泰科技股份有限公司章程》、《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文。
议案 1 涉及关联交易，公司关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司须
回避表决。
议案 2 为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
本次股东大会对议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签 √
订《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
3.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
4.00 关于制订公司《担保管理办法》的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在2021年9 月6日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室，邮政编码：100024。
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业
部出具的 2021 年 9 月 3 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程见附件一。
六、特别提示
目前，国内疫情尚未完全稳定，北京市也加强了对外地来京人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议非在京股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。在北京的股东，如股东大会召开日前 14 日内有外地行程记录的，公司也建议优先选择网络投票的方式参加会议。
参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。
鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
1、会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958 传真：010—57987805
地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
邮编：100024
2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362066
（二）投票简称：瑞泰投票
（三）意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
（在“同意”、 “反对”、 “弃权” 栏内相应地方打“√” ）
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 √
《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
3.00 关于续聘公司
[2021-08-25] (002066)瑞泰科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-046
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 8 月 24 日采用
通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年半年度报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-046
（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (002066)瑞泰科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件发出，于 2021 年 8 月 24 日采用通讯表决的
形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年半年度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司公司2021年半年度报告》已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）于本公告同日刊登在《中国证 券报》、《证券日报 》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。
公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-049）。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制订公司<
担保管理办法>的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
融资管理办法>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
对外提供财务资助管理制度>部分条款的议案》。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
同意修订公司《对外提供财务资助管理制度》，并更名为《提供财务资助管理办法》。修订后的《瑞泰科技股份有限公司提供财务资助管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
资产处置管理办法>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司资产处置管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
资产减值准备管理办法>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司资产减值准备管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。
公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司
2021 年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-07-23] (002066)瑞泰科技:关于下属公司收到福利企业增值税退税的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-044
瑞泰科技股份有限公司
关于下属公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至本公告日，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称“宜兴耐火”）共收到增值税退税 302.19 万元，具体情况如下：
是否与 是否已
获得补 提供补 获得补 补助 补助金额 公司日 经实际 是否具
助的主 助的主 助的原 形式 （万元） 补助依据 常经营 收到相 有可持
体 体 因 活动相 关款项 续性
关 或资产
财政部、国家税
宜兴市 江苏省 残疾人 务总局《关于促
耐火材 无锡市 就业增 进残疾人就业
料有限 宜兴地 值税退 现金 302.19 增值税优惠政 是 是 是
公司 方税务 税补贴 策的通知》（财
局 税〔2016〕52
号）
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的
政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。上述政府补助为与日常活动相关，因此计入其他收益。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-044
3、补助对公司的影响
上述政府补助直接计入公司当期损益。
4、风险提示
上述政府补助的具体会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款回单
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-13] (002066)瑞泰科技:2021年半年度业绩快报
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-043
瑞泰科技股份有限公司
2021年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,343,464,201.17 1,975,370,873.84 18.63%
营业利润 78,111,918.46 40,941,148.06 90.79%
利润总额 78,893,507.25 45,329,689.16 74.04%
归属于上市公司股东的 23,185,455.40 3,254,042.13 612.51%
净利润
基本每股收益 0.1004 0.0141 612.06%
加权平均净资产收益率 4.71% 0.72% 上升 3.99 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 4,171,735,207.51 3,738,795,197.00 11.58%
归属于上市公司股东的 503,569,094.06 480,383,638.66 4.83%
所有者权益
股 本 231,000,000.00 231,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的 2.18 2.08 4.81%
每股净资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年上半年，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升级等各项工作，实现收入和利润的双增长，上半年实现营业收入23.43亿元，同比增长18.63%，实现利润总额7,889.35万元，同比增长74.04%。
2021年上半年公司实现营业利润7,811.19万元，同比增长90.79%，利润总额
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-043
7,889.35万元，同比增长74.04%，归属于上市公司股东的净利润2,318.54万元，同比增长612.51%，主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块实现较好的经营业绩，其中：钢铁板块在稳定内部市场的同时积极开拓外部市场，本期实现营业收入14.24亿元，同比增长22.54%；玻璃板块在稳定日用玻璃市场的同时加大光伏玻璃市场开发，产能利用率大幅提升，本期实现营业收入2.2亿元，同比增长95.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
不适用
六、备查文件
1、 经公司曾大凡董事长、主管会计工作的陈海山总经理、财务负责人陈荣建签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-05-17] (002066)瑞泰科技:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-040
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2021 年 5 月 10 日通过电子邮件发出，于 2021 年 5 月 16 日采用通讯表决的形
式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。本议案关联董事曾大凡、王益民、马振珠已回避表决。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年5月17日
[2021-05-17] (002066)瑞泰科技:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-041
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通
知于 2021 年 5 月 10 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 5 月 16 日采用
通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-17] (002066)瑞泰科技:关于继续推进本次重大资产重组事项的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-042
瑞泰科技股份有限公司
关于继续推进本次重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审
核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第 7 次
并购重组委工作会议，对瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重大资产重组未获得审核通过（具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的编号为 2021-032 号的公告）。2021 年 5
月 10 日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕1564 号），并及时进行了披露（详见公司于2021年5月10日披露的编号为2021-039号的公告）。
基于历史原因，中国耐火材料行业集中度低，发展滞后，且影响和制约下游高温工业的节能减排和高质量发展。本次重大资产重组的实施，符合国企改革的要求，将促进中国耐火材料行业的健康发展，提高为下游高温行业服务的能力，并极大提升公司综合实力和盈利能力。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 5 月
16 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定修改完善方案，充分信息披露，继续推进本次重大资产重组。
公司独立董事对上述议案事前进行了审核认可，并发表了同意上述议案的独立意见，认为继续推进本次重大资产重组符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，符合公司战略发展及经营需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；本次会议审议相关议案时，关联董事回避表决，本次
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-042
董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。同意继续推进本次重大资产重组。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-10] (002066)瑞泰科技:瑞泰科技股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告(1)
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-039
瑞泰科技股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套
资金申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]1564号），决定的主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2021年4月15日举行2021年第7次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。并购重组委认为，公司未能充分披露本次交易有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强上市公司独立性和持续盈利能力，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第166号）等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
按照中国证监会决定的相关要求，公司董事会将在收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-04-23] (002066)瑞泰科技:2020年年度股东大会决议公告
瑞泰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2020 年年度股东大会通知于 2021年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 22
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份93,025,065 股，占公司有表决权股份总数的 40.2706%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,002,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.2608%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0098％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份327,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1418％。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 305,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1320%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 22,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0098 %。
3、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2021 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司 2021—2023 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。
表决结果：同意 327,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》：
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
会议以累积投票制的方式选举李勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束。公司第七届董事会成员中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
11.01 选举李勇先生为公司第七届董事会独立董
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (002066)瑞泰科技:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-006
瑞泰科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事潘东晖先生的书面辞职报告。由于工作原因，潘东晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计和风险委员会委员的职务。其辞职后，潘东晖先生将不在公司担任任何职务。
由于潘东晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，潘东晖先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘东晖先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。
潘东晖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对潘东晖先生表示衷心感谢。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-20] (002066)瑞泰科技:关于2021年度业绩快报的说明公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-005
瑞泰科技股份有限公司
关于 2021 年度业绩快报的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《瑞泰科技股份有限公司2021年度业绩快报》。根据深圳证券交易所2022年1月7日发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）中的最新有关规定，现对公司2021年度业绩快报说明如下：
2021年，公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,647.03万元，同比增长189.22%，增长的主要原因是公司高质量发展成效显著，钢铁板块和玻璃板块利润实现较大增长。
本数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (002066)瑞泰科技:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-004
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议
通知于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2022 年 1 月 18 日采
用通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举冯俊先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次会议通过日起至本届监事会届满时止。
冯俊先生的简历详见附件。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-004
附：监事会主席简历
冯俊，男，1974 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居住权。高级会计师，
特许公认会计师公会（ACCA)会员。
现任公司监事，中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师。
曾任中广核铀业斯科有限公司（纳米比亚）副 CFO、CFO、党委副书记、纪委书记，中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。
冯俊先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司担任前述职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯俊先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-07] (002066)瑞泰科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-003
瑞泰科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会通知于
2021 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-003
96,697,565 股，占公司有表决权股份总数的 41.8604%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,002,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.2608%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,695,100 股，占公
司有表决权股份总数的 1.5996％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份
4,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.7316%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 305,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1320%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,695,100 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5996%。
3、公司部分董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于更换公司董事的议案》。
会议以累积投票制的方式选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束。具体表决结果如下：
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事：
表决结果： 同意票96,668,965股， 占出席会议有效表决权股份的99.9704%。表决结果为当选；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,971,500 股，占出席会议有效表决
权的中小投资者所持表决权的 99.2850%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
会议以累积投票制的方式选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-003
事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会任期结束。具体表决结果如下：
2.02 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事：
表决结果： 同意票95,508,965股， 占出席会议有效表决权股份的98.7708%。表决结果为当选；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,811,500 股，占出席会议有效表决
权的中小投资者所持表决权的 70.2857%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张文亮律师和张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
2、 北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (002066)瑞泰科技:2021年度业绩快报
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-002
瑞泰科技股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 453,789.56 421,629.01 7.63%
营业利润 15,000.38 12,263.19 22.32%
利润总额 14,968.81 12,414.18 20.58%
归属于上市公司股东的净利润 4,726.41 2,773.93 70.39%
基本每股收益（元） 0.2046 0.1201 70.36%
加权平均净资产收益率 9.38% 5.95% 上升 3.43 个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 391,143.12 373,879.52 4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 52,764.78 48,038.36 9.84%
股本 23,100.00 23,100.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 2.08 9.62%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升级等各项工作，实现收入和利润双增长，全年实现营业收入45.38亿元，同比增长7.63%，实现利润总额 14,968.81万元，同比增长20.58%，归属于上市公司股东的净利润4,726.41万元，同比增长70.39%。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-002
2021年，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长70.39%，主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块利润实现较大增长，本年公司股本无变化，基本每股收益同比增长70.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2022年1月4日披露的《2021年度业绩预告》中的数据不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-04] (002066)瑞泰科技:2021年度业绩预告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-001
瑞泰科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩:同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 4726.41 万元 盈利：2773.93 万元
股东的净利润 比上年同期增长：70.39%
基本每股收益 盈利：0.2046 元/股 盈利：0.1201 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升级等
各项工作，实现收入和利润双增长，全年实现营业收入 45.38 亿元，同比增长 7.63%，实现利润总额 14,968.81 万元，同比增长 20.58%，归属于上市公司股东 的净利润 4,726.41 万元，同比增长 70.39%。收入和利润增长的主要原因是公司 钢铁板块和玻璃板块实现较大增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-001
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2022-001
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:关于变更财务负责人的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-063
瑞泰科技股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日召开第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。根据公司经营发展需要，公司对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，陈荣建先生不再担任公司财务负责人，仍担任副总经理职务，分管审计、投融资管理和风险防控工作。公司及董事会对陈荣建先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示忠心的感谢。
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任问欢女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年12月20日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-063
附件：问欢女士简历
问欢女士，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。会计学硕士，
高级会计师。
曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。
截至本公告披露日，问欢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:关于更换董事的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-062
瑞泰科技股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日召开第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
根据工作需要，经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司推荐及公司董事会提名委员会审核，提名陈海山先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止，王益民先生不再担任公司第七届董事会董事及董事专门委员会的相关职务。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年12月20日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-062
附件：陈海山先生简历
陈海山先生简历：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士
研究生学历。正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。
现任公司总经理、党委副书记、党委委员，公司东方运营管理中心党委书记、总经理，瑞泰马钢新材料科技有限公司董事，华东瑞泰科技有限公司董事，湖南湘钢瑞泰科技有限公司董事。曾任马钢耐火材料公司董事长、总经理、党委书记，瑞泰马钢新材料科技有限公司党委书记、总经理等职务。
截至本公告披露日，陈海山先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-060
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 12 月 13 日通过电子邮件发出，于 2021 年 12 月 18 日采用通讯表决
的形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司董事的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-062）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于更换公司财
务负责人的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于变更财务负责人
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-060
的公告》（公告编号：2021-063）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年12月20日
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 18 日第七
届董事会第十三次会议决议，公司将于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议的日期和时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）13:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 29 日
（七）会议出席对象
1、截至 2021 年 12 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议的事项
1、《关于更换公司董事的议案》：
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》：
2.02 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
议案 1 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案 2 已经公司第七
届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限 公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《瑞泰科 技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-061）、《瑞泰科技股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-062）。
上述议案均采用累积投票制选举，本次应选非独立董事 1 人，非职工代表监
事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结 果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于更换公司董事的议案 应选人数（1）人
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在 2021 年 12 月 30 日下午 16:00 前送达或传真至公
司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室，邮政编码：100024。
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业
部出具的 2021 年 12 月29 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程见附件一。
六、特别提示
目前，国内疫情尚未完全稳定，北京市也加强了对外地来京人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议非在京股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。在北京的股东，如股东大会召开日前 14 日内有外地行程记录的，公司也建议优先选择网络投票的方式参加会议。
参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。
鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
1、会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958 传真：010—57987805
地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
邮编：100024
2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-051
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362066
（二）投票简称：瑞泰投票
（三）意见表决：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
提 备注
案 提案名称 表决意见
编 该列打勾的栏目
码 可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于更换公司董事的议案 应选人数（1）人 填写选举票数
1.01 选举陈海山先生为公司第七届董事会
[2021-12-20] (002066)瑞泰科技:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-061
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 12 月 13 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 12 月 18 日
采用通讯表决的形式召开。
会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事刘登林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
由于公司监事会现有成员数为 2 人，低于《公司章程》要求的 3 人，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，会议同意提名冯俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 20 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-061
附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历
冯俊先生简历：男，1974 年 3 月生，中国国籍、无境外永久居住权。高级
会计师，特许公认会计师公会（ACCA)会员。
现任中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师。
曾任中广核铀业斯科有限公司（纳米比亚）副 CFO、CFO、党委副书记、
纪委书记，中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。
冯俊先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司担任前述职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯俊先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-12-16] (002066)瑞泰科技:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-059
瑞泰科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 24 日召开
第七届董事会第十一次会议、2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，详见公司于
2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞泰科技股份有限公司 2021 年报签字注册会计师变更函》。立信作为公司 2021 年度财务报告的审计机构，原指派孟庆祥、胡碟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。原签字注册会计师胡碟由于工作调整的原因，立信指派注册会计师王幈接替胡碟为项目合伙人，继续完成公司 2021 年度财务报告相关审计工作。变更后的签字注册会计师为孟庆祥、王幈。
二、本次变更签字会计师的信息
1、人员信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王幈 2018 年 2018 年 2018 年 2021 年度
2、项目合伙人近三年从业情况
姓名：王幈
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-059
时间 上市公司名称 职务
2018-2020 年 新开普电子股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 北京银信长远科技股份有限公司 签字注册会计师
1、中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
2020 年 有限公司 签字注册会计师
2、中船重工汉光科技股份有限公司
3、王幈不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。过去三年没有不良记录。
三、其他说明
立信相关签字注册会计师的工作已有序交接，不会对公司 2021 年度财务报告审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞泰科技股份有限公司 2021年报签字注册会计师变更函》。
2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-22] (002066)瑞泰科技:关于公司监事去世的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-058
瑞泰科技股份有限公司
关于公司监事去世的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司监事会主席马明亮先生在云南省昭通市因公出差期间，突发疾病，经抢救无效，于 2021 年 11月 20 日不幸逝世。
马明亮先生在任职公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对马明亮先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司对马明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。
马明亮先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司章程》相关规
定。公司将按照有关法律法规规定及《公司章程》规定进行选举工作并履行信息披露义务。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的长远发展。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-10-21] (002066)瑞泰科技:董事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-055
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件发出，于 2021 年 10 月 20 日采用通讯表决
的形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年第三季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）全文于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司第
七届董事会专门委员会成员的议案》。
1、董事会战略委员会调整为：主任委员曾大凡；委员李勇、潘东晖、王益民、马振珠、佟立金。
2、董事会薪酬和考核委员会调整为：
主任委员潘东晖；委员李勇、王益民。
3、董事会提名委员会调整为：
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-055
主任委员李勇；委员赵选民、曾大凡。
4、董事会审计和风险委员会不做调整。
上述人员任期与本届董事会任期相同。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向恒丰银行北京分行申请1亿元银行授信的议案》。
同意公司向恒丰银行北京分行向公司申请1亿元银行授信额度，期限三年，保证方式为信用。该授信额度不等于公司的实际融资金额。
授权董事长根据实际经营需要与恒丰银行北京分行签订授信合同，不再另行召开董事会。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年10月21日
[2021-10-21] (002066)瑞泰科技:监事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-056
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通
知于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 10 月 20 日采
用通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）全文于本公告同日刊登在《中国 证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (002066)瑞泰科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1518元
每股净资产: 2.2314元
加权平均净资产收益率: 7.04%
营业总收入: 34.04亿元
归属于母公司的净利润: 3506.69万元
[2021-10-11] (002066)瑞泰科技:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-054
瑞泰科技股份有限公司 2021 年度
前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2. （1）2021 年前三季度预计业绩情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,506.69 万元 盈利 1,158.77 万元
股东的净利润 比上年同期增长 202.62%
基本每股收益 盈利 0.1518 元/股 盈利 0.0502 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利 1,188.14 万元 盈利 833.36 万元
股东的净利润 比上年同期增长 42.57%
基本每股收益 盈利 0.0514 元/股 盈利 0.0361 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年 1-9 月，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升
级等各项工作，实现收入和利润的双增长，1-9 月份，实现营业收入 34.04 亿元，
同比增长 12.93%，实现利润总额 11,401 万元，同比增长 69.76%，归属于上市公
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-054
司股东的净利润 3,506.69 万元，同比增长 202.62%。收入和利润增长的主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块实现较大增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，实际业绩情况及财务数
据以公司即将于 2021 年 10 月 21 日披露的 2021 年三季度报告为准。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报 》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-15] (002066)瑞泰科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-053
瑞泰科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长曾大凡先生、总经理陈海山先生、财务总监陈荣建先生、董事会秘书邹琼慧女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-10] (002066)瑞泰科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
瑞泰科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会通知于
2021 年 8 月25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份
93,203,365 股，占公司有表决权股份总数的 40.3478%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.3474%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份
505,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2190%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2186%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0004%。
3、公司部分董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。
表决结果：同意 505,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 93,202,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 93,202,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于制订公司<担保管理办法>的议案》。
表决结果：同意 93,202,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 505,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8221%；反对 900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所薄春杰律师和李佳雨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、 北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-25] (002066)瑞泰科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 24 日第七届
董事会第十一次会议决议，公司将于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第二次临
时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议的日期和时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）13:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 9 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日
（七）会议出席对象
1、截至 2021 年 9 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议的事项
1、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
4、《关于制订公司<担保管理办法>的议案》。
以上议案均已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号：2021-048）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-049）、《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）以及《瑞泰科技股份有限公司章程》、《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文。
议案 1 涉及关联交易，公司关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司须
回避表决。
议案 2 为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
本次股东大会对议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签 √
订《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
3.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
4.00 关于制订公司《担保管理办法》的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在2021年9 月6日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室，邮政编码：100024。
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业
部出具的 2021 年 9 月 3 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程见附件一。
六、特别提示
目前，国内疫情尚未完全稳定，北京市也加强了对外地来京人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议非在京股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。在北京的股东，如股东大会召开日前 14 日内有外地行程记录的，公司也建议优先选择网络投票的方式参加会议。
参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。
鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
1、会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958 传真：010—57987805
地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
邮编：100024
2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362066
（二）投票简称：瑞泰投票
（三）意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
（在“同意”、 “反对”、 “弃权” 栏内相应地方打“√” ）
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 √
《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
3.00 关于续聘公司
[2021-08-25] (002066)瑞泰科技:半年报监事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-046
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 8 月 24 日采用
通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年半年度报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-046
（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (002066)瑞泰科技:半年报董事会决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件发出，于 2021 年 8 月 24 日采用通讯表决的
形式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2021年半年度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司公司2021年半年度报告》已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-047）于本公告同日刊登在《中国证 券报》、《证券日报 》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。
公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（三）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-049）。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制订公司<
担保管理办法>的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司担保管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
融资管理办法>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司融资管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
对外提供财务资助管理制度>部分条款的议案》。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
同意修订公司《对外提供财务资助管理制度》，并更名为《提供财务资助管理办法》。修订后的《瑞泰科技股份有限公司提供财务资助管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
资产处置管理办法>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司资产处置管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
资产减值准备管理办法>部分条款的议案》。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司资产减值准备管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》。本议案需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-050）。
公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（十）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司
2021 年第二次临时股东大会的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-045
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-07-23] (002066)瑞泰科技:关于下属公司收到福利企业增值税退税的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-044
瑞泰科技股份有限公司
关于下属公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至本公告日，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司宜兴市耐火材料有限公司（以下简称“宜兴耐火”）共收到增值税退税 302.19 万元，具体情况如下：
是否与 是否已
获得补 提供补 获得补 补助 补助金额 公司日 经实际 是否具
助的主 助的主 助的原 形式 （万元） 补助依据 常经营 收到相 有可持
体 体 因 活动相 关款项 续性
关 或资产
财政部、国家税
宜兴市 江苏省 残疾人 务总局《关于促
耐火材 无锡市 就业增 进残疾人就业
料有限 宜兴地 值税退 现金 302.19 增值税优惠政 是 是 是
公司 方税务 税补贴 策的通知》（财
局 税〔2016〕52
号）
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的
政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。上述政府补助为与日常活动相关，因此计入其他收益。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-044
3、补助对公司的影响
上述政府补助直接计入公司当期损益。
4、风险提示
上述政府补助的具体会计处理将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款回单
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-13] (002066)瑞泰科技:2021年半年度业绩快报
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-043
瑞泰科技股份有限公司
2021年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,343,464,201.17 1,975,370,873.84 18.63%
营业利润 78,111,918.46 40,941,148.06 90.79%
利润总额 78,893,507.25 45,329,689.16 74.04%
归属于上市公司股东的 23,185,455.40 3,254,042.13 612.51%
净利润
基本每股收益 0.1004 0.0141 612.06%
加权平均净资产收益率 4.71% 0.72% 上升 3.99 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 4,171,735,207.51 3,738,795,197.00 11.58%
归属于上市公司股东的 503,569,094.06 480,383,638.66 4.83%
所有者权益
股 本 231,000,000.00 231,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的 2.18 2.08 4.81%
每股净资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年上半年，公司以实现高质量发展为导向，扎实推进改革创新、转型升级等各项工作，实现收入和利润的双增长，上半年实现营业收入23.43亿元，同比增长18.63%，实现利润总额7,889.35万元，同比增长74.04%。
2021年上半年公司实现营业利润7,811.19万元，同比增长90.79%，利润总额
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-043
7,889.35万元，同比增长74.04%，归属于上市公司股东的净利润2,318.54万元，同比增长612.51%，主要原因是公司钢铁板块和玻璃板块实现较好的经营业绩，其中：钢铁板块在稳定内部市场的同时积极开拓外部市场，本期实现营业收入14.24亿元，同比增长22.54%；玻璃板块在稳定日用玻璃市场的同时加大光伏玻璃市场开发，产能利用率大幅提升，本期实现营业收入2.2亿元，同比增长95.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
不适用
六、备查文件
1、 经公司曾大凡董事长、主管会计工作的陈海山总经理、财务负责人陈荣建签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-05-17] (002066)瑞泰科技:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-040
瑞泰科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知
于 2021 年 5 月 10 日通过电子邮件发出，于 2021 年 5 月 16 日采用通讯表决的形
式召开。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。本议案关联董事曾大凡、王益民、马振珠已回避表决。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021年5月17日
[2021-05-17] (002066)瑞泰科技:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-041
瑞泰科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通
知于 2021 年 5 月 10 日通过电子邮件向全体监事发出，于 2021 年 5 月 16 日采用
通讯表决的形式召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于继续推进本次重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-042）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-17] (002066)瑞泰科技:关于继续推进本次重大资产重组事项的公告
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-042
瑞泰科技股份有限公司
关于继续推进本次重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审
核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第 7 次
并购重组委工作会议，对瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重大资产重组未获得审核通过（具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的编号为 2021-032 号的公告）。2021 年 5
月 10 日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2021〕1564 号），并及时进行了披露（详见公司于2021年5月10日披露的编号为2021-039号的公告）。
基于历史原因，中国耐火材料行业集中度低，发展滞后，且影响和制约下游高温工业的节能减排和高质量发展。本次重大资产重组的实施，符合国企改革的要求，将促进中国耐火材料行业的健康发展，提高为下游高温行业服务的能力，并极大提升公司综合实力和盈利能力。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 5 月
16 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定修改完善方案，充分信息披露，继续推进本次重大资产重组。
公司独立董事对上述议案事前进行了审核认可，并发表了同意上述议案的独立意见，认为继续推进本次重大资产重组符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，符合公司战略发展及经营需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；本次会议审议相关议案时，关联董事回避表决，本次
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-042
董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。同意继续推进本次重大资产重组。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-10] (002066)瑞泰科技:瑞泰科技股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告(1)
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2021-039
瑞泰科技股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套
资金申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]1564号），决定的主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2021年4月15日举行2021年第7次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。并购重组委认为，公司未能充分披露本次交易有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强上市公司独立性和持续盈利能力，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第166号）等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
按照中国证监会决定的相关要求，公司董事会将在收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-04-23] (002066)瑞泰科技:2020年年度股东大会决议公告
瑞泰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2020 年年度股东大会通知于 2021年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 22
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
8、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份93,025,065 股，占公司有表决权股份总数的 40.2706%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,002,465 股，占公司有表决权
股份总数的 40.2608%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0098％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份327,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1418％。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 305,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1320%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 22,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0098 %。
3、公司董事、监事，公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2021 年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司 2021—2023 年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。
关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司已回避表决。
表决结果：同意 327,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》；
表决结果：同意 93,025,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 327,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》：
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
会议以累积投票制的方式选举李勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束。公司第七届董事会成员中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
11.01 选举李勇先生为公司第七届董事会独立董
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