002056什么时候复牌？-横店东磁停牌最新消息
≈≈横店东磁002056≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002056)横店东磁:2021年度业绩快报
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-009
横店集团东磁股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事 务所审计，与公司 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注 意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 12,604,612,761.18 8,105,787,993.91 55.50%
营业利润 1,239,364,046.53 1,147,847,329.60 7.97%
利润总额 1,225,166,856.00 1,119,914,224.61 9.40%
归属于上市公司股东的 1,114,490,970.71 1,013,569,944.96 9.96%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 897,718,486.50 911,217,153.33 -1.48%
净利润
基本每股收益（元） 0.6851 0.6231 9.95%
加权平均净资产收益率 17.66% 18.02% -0.36%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 13,173,449,509.69 10,240,120,384.03 28.65%
归属于上市公司股东的 6,724,106,770.31 6,012,049,600.11 11.84%
所有者权益
股本 1,626,712,074.00 1,643,600,000.00 -1.03%
归属于上市公司股东的 4.13 3.70 11.62%
每股净资产（元）
注：表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入126.05亿元，较上年同期增长了55.50%，归属于上市公司股东的净利润11.14亿元，比上年同期增长了9.96%。主要系：随着公司光伏、锂电、磁材等新建项目的投产，公司营业收入实现了较高速增长，但受原材料涨价、海运费暴涨等因素影响，造成产品成本增加，毛利率有所下降，从而使得归属于上市公司股东的净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人任海亮、主管会计工作的负责人方建武、会计机构负责人康佳男签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-003
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于二〇二二年一月二十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年一月二十六日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意推荐，会议由任海亮董事主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
任海亮为董事长的议案》；
同意选举任海亮先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止，任海亮的简历见附件。
（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
任海亮为董事会战略委员会主任委员的议案》；
同意选举任海亮先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
任海亮为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举任海亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。
（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变更
董事会审计委员会办公室主任的议案》；
公司副总经理兼董事会审计委员会办公室主任任晓明因工作调整原因将不再兼任董事会审计委员会办公室主任一职，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任叶旭燕女士为公司董事会审计委员会办公室主任，叶旭燕的简历见附件。
（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 6GWh 高性能锂电池项目的议案》；
公司拟投资新建年产 6GWh 高性能锂电池项目总投资估算 183,300 万元，其中
固定资产投资约 143,300 万元，流动资金约 40,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 6GWh 高性能锂电池的产能，年新增销售收入约 345,130 万元，年利润总额约 27,189 万元。
《公司关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的公告》（公告编号：2022-004）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证
券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
新建高效一体电感项目的议案》；
公司拟投资新建高效一体电感项目总投资估算 111,767 万元，其中固定资产投
资约 77,767 万元，流动资金约 34,000 万元，项目将分三期实施，全部达产后预计可
新增 51.2 亿只一体电感的产能，年新增销售收入约 86,400 万元，年利润总额约 6,973
万元。
《公司关于投资新建高效一体电感项目的公告》（公告编号：2022-005）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1 月 27 日的《证券时
报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的议案》；
公司拟投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目总投资估算 51,328 万元，其中固定资
产投资约 33,328 万元，流动资金约 18,000 万元，项目将分三期实施，全部达产后预计可新增 1.5 万吨软磁铁氧体的产能，年新增销售收入约 51,304 万元，年利润总额约 7,497 万元。
《公司关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的公告》（公告编号：2022-006）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证
券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于子公
司投资年产 2.5GW 高效组件项目的议案》；
公司控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司拟投资年产 2.5GW 高效组件项
目投资估算 33,913 万元，其中固定资产投资约 16,500 万元，流动资金约 17,413 万
元，项目建成并全部达产后预计可新增 2.5GW 高效组件的产能，年新增销售收入约359,667 万元，年利润总额约 7,914 万元。
《公司关于子公司投资年产2.5GW高效组件项目的公告》（公告编号：2022-007）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证
券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立
子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目的议案》。
公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司，子公司名称为梧州市东磁电子有限公司（暂定名），注册资本 1,000 万元，公司占 90%股权，东磁新能源占 10%股权，以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。
梧州市东磁电子有限公司拟在梧州投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目总投资估
算 12,432.80 万元，其中固定资产投资约 9,032.80 万元，流动资金约 3,400 万元，项
目将分二期实施，全部达产后预计可新增 2.2 万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售
收入约 18,053 万元，年利润总额约 880 万元。
《公司关于设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目的公告》（公告编号：2022-008）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附件：
一、任海亮简历
任海亮：男，中国籍，1976 年 12 月出生，大专学历。曾任公司进出口部门业务
员、科长、副总经理、总经理，公司太阳能事业部总经理、公司副总经理，2017 年11 月至今任公司总经理、2020 年 4 月至今任公司董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2020 年 7 月至今任宜宾金川电子有限责任公司
董事长、2020 年 12 月至今任江苏东磁新能源科技有限公司董事、2021 年 10 月至今
任泗洪东磁新能源有限公司董事、泗洪东磁光伏发电有限公司董事、东磁可再生能源有限公司董事。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止 2022 年 1月 26 日，其直接持有公司股份 2,000,000 股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份 623,143 股。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、叶旭燕简历
叶旭燕，女，中国籍，1971 年 3 月，本科学历，会计师。曾任文旅集团大厦财
务部会计、横店集团东磁有限公司助理会计、公司财务部科员、公司下属公司云南东磁有色金属有限公司财务科长、董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员的情况：2011 年 8 月至 2021 年 12 月曾任云南东磁有色金属有限公司
董事、董事长。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-008
横店集团东磁股份有限公司关于
设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据“做强磁性”的战略部署，为进一步提升永磁产业的市场竞争力，公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目，具体情况如下：
一、对外投资概况
（一）投资项目概述
公司拟与东磁新能源在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目。项目总投资估算 12,432.80 万元，其中固定资产投
资约 9,032.80 万元，流动资金约 3,400 万元，全部达产后预计可新增 2.2 万吨永
磁铁氧体。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：东阳市东磁新能源有限公司
统一社会信用代码：91330783051304215G
公司类型：有限责任公司
公司地址：浙江省东阳市横店工业区
法定代表人：任赤平
注册资本：500 万元
经营范围：管道燃气经营；仓储经营：煤焦油、硫磺批发。废料发电研究。
东磁新能源属于公司全资子公司，不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司自有资金
（二）设立子公司的基本情况
公司名称：梧州市东磁电子有限公司（暂定名）
公司类型：有限公司
公司地址：广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区
法定代表人：何震宇
注册资本：1,000 万元
经营范围：磁性材料、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发与技术咨询服务。
股权结构：
出资方 认缴出资 持股比例
横店集团东磁股份有限公司 900 万元 90%
东阳市东磁新能源有限公司 100 万元 10%
合计 1,000 万元 100%
以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。
四、投资本项目的合同内容和基本情况
（一）合同签订主体
甲方：粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会
乙方：横店集团东磁股份有限公司
（二）合同主要条款
1、项目名称：磁性材料生产基地项目
2、项目选址：粤桂合作特别试验区江南片区
3、项目投资规模：乙方在粤桂合作特别试验区内分二期建设年产 2.2 万吨磁性材料生产基地。
4、项目建设计划： 乙方租赁粤桂合作特别试验区标准厂房用于项目建设。甲方负责协调落实并于本合同正式签订后一个月内将厂房交付给乙方启动建设。
5、违约条款：若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任，赔偿因违约而给对方造成的直接损失。
6、合同生效条件和生效时间：经公司董事会审议通过，并经本合同各方签盖章后开始生效。
（三）投资项目基本情况
1、出资方式
公司自有资金
2、投资主体
梧州市东磁电子有限公司（暂定名）
3、投资规模
项目总投资估算 12,432.80 万元，其中固定资产投资约 9,032.80 万元，流动
资金约 3,400 万元。
4、建设进度
本项目将分二期实施，第一期生产线计划于 2022 年 8 月底完成投资并逐步
投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。
5、财务效益分析
二期项目全部达产后预计可新增 2.2 万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售收
入约 18,053 万元，年利润总额约 880 万元。
五、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该投资是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，公司在梧州投资可以就近服务于客户，同时广西梧州拥有良好的地理位置、生产成本、营商环境等优势，也有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。
（二）风险分析及提示
1、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
2、价格波动风险
市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。
3、经营管理风险
跨区域投资管理难度加大，可能会存在员工的招收、培养及文化认同等管理风险。
应对措施：公司将通过紧跟市场趋势、加大市场开发力度来提升市占率，通过推进工厂自动化来降本增效，通过培训和考核相结合以提升员工综合素质。
（三）本投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果影响不大。但从中长期来看，有利于提高公司永磁铁氧体产业的市场竞争力，从而提升公司盈利能力。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-006
横店集团东磁股份有限公司
关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”） “做强磁性”的战略
部署，并结合目前生产经营和市场开拓情况，公司需要进一步增加软磁铁氧体产能，以巩固软磁产业的领先地位。基此，公司拟投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资年产 1.5 万吨软磁铁氧
体项目，项目总投资估算 51,328 万元，其中固定资产投资约 33,328 万元，流动资金约 18,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 1.5 万吨软磁铁氧体的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司自筹解决。
（二）投资主体
横店集团东磁股份有限公司。
（三）投资规模
项目总投资估算 51,328 万元，其中固定资产投资约 33,328 万元，流动资金
约 18,000 万元。
（四）建设进度
本项目将分三期实施，厂房及第一期生产线计划于 2022 年 9 月底完成建设
并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二、三期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。
（五）财务效益分析
项目建成并全部达产后预计可新增 1.5 万吨软磁铁氧体的产能，年新增销售
收入约 51,304 万元，年利润总额约 7,497 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《公司关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市发展和改革局申请备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1、生产风险
新建智能工厂在设备的选型上会有新尝试，同时对设备操作工的综合能力要求较高，在人机匹配度若不能契合，则会存在生产效率无法充分发挥或影响产品品质稳定性的风险。
2、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
3、价格波动风险
原材料的供需失衡可能会造成采购价格波动或采购困难，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。
应对措施：公司将在建设智能化工厂减少用工人数的基础上，通过按需招人以提升人岗匹配；公司将通过加大光伏和汽车行业用磁芯的市场拓展力度，以提升市场占有率；公司将与材料供应商建立战略合作伙伴关系，通过锁定价格和灵活的定价机制相结合的方式来降低价格波动对经营带来的影响。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“做强磁性”的战略部署，若该项目顺利实施，公司软磁铁氧体产能的增加，有利于提升磁芯在光伏和汽车行业的市场占有率；有利于巩固公司在磁性材料行业中的领先地位；有利于提升公司磁性材料产业的盈利能力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于投资年产6GWh高性能锂电池项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-004
横店集团东磁股份有限公司
关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“发展能源”的战略部署，在公司锂电产业已初具竞争优势的情况下，为更好的抓住锂电池产业的市场机遇，公司拟新增投资年产 6GWh 高性能锂电池项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资新建年产 6GWh 高性
能锂电池项目。项目总投资估算 183,300 万元，其中固定资产投资约 143,300 万元，流动资金约 40,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 6GWh 高性能锂电池的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司自筹解决。
（二）投资主体
横店集团东磁股份有限公司。
（三）项目规模
年产 6GWh 高性能锂电池项目总投资估算 183,300 万元，其中固定资产投资
约 143,300 万元，流动资金约 40,000 万元。
（四）建设进度
项目将于厂房主体建设开工后 9 个月内建成并逐步投产，具体实施进度以公
司有权机构审批的进度为准。
（五）财务效益分析
项目建成并全部达产后预计可新增 6GWh 高性能锂电池的产能，年新增销
售收入约 345,130 万元，年利润总额约 27,189 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《公司关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的可行性研究报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市经济贸易局和信息化局申请备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司锂电池产业的市场竞争力。
（二）风险分析及提示
1、市场风险
行业内众多厂家均有扩产计划，若市场需求跟不上扩产节奏，则可能存在阶段性产能过剩风险。若公司自身的市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
2、技术风险
若产品的性能未能有效满足各细分领域客户的需求，则会存在被边缘化的风险。
3、价格波动风险
市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。
应对措施：公司将通过持续全面拓展电动二轮车、电动工具、便携式储能、小家电等细分领域应用市场，以提升市场占有率；通过加大研发和测试投入，以保障产品的技术和品质优势；通过深化系统降本工作和推进战略供应链相结合，以减少原材料价格波动对经营再来的影响。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，公司高性能锂电池产能的增加将进一步促进降本增效，提高公司锂电产业的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于投资新建高效一体电感项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-005
横店集团东磁股份有限公司
关于投资新建高效一体电感项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”） 做强“磁性材料+器件”的战略部署，公司将借助自身铁氧体材料和磁芯技术优势，加大向下游电感器件延伸的力度，以进一步打开产业发展空间。基此，公司拟投资新建高效一体电感项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资新建高效一体电感项目，项目总投资估算 111,767 万元，其中固定资产投资约 77,767 万元，流动资金约 34,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 51.2 亿只一体电感的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司自筹解决。
（二）投资主体
横店集团东磁股份有限公司。
（三）投资规模
项目总投资估算 111,767 万元，其中固定资产投资约 77,767 万元，流动资金
约 34,000 万元。
（四）建设进度
本项目将分三期实施，第一期生产线计划于项目主体开工建设起 12 个月内
完成建设并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二、三期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。
（五）财务效益分析
三期项目全部达产后预计可新增 51.2 亿只一体电感的产能，年新增销售收
入约 86,400 万元，年利润总额约 6,973 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《公司关于投资新建高效一体电感项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市发展和改革局申请备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司磁性材料和器件产业的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1、技术风险
该行业设备自动化提升较快、不同技术路线的设备差异较大，面对行业的快速发展，可能存在公司技术迭代滞后的风险。
2、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
3、价格波动风险
市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能
达到预期效益的风险。
应对措施：公司将通过向外部优秀设备厂商采购和内部自动化设备公司自主开发相结合，共同推进智能设备布局；将发挥自身的材料、制造和管理优势，通过加大研发投入紧跟市场技术方向，提升产品的技术和品质优势；通过加大汽车、消费电子、通讯通信、安防等市场的拓展力度，提升电感的市场占有率，以降低运营风险。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“磁性材料+器件”的战略部署，若该项目顺利实施，磁性材料的纵向延伸有利于打开器件产业的发展空间，有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于子公司投资年产2.5GW高效组件项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-007
横店集团东磁股份有限公司关于
子公司投资年产 2.5GW 高效组件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“发展能源”的战略部署，结合目前生产经营、市场开拓，以及提升产业链上下游的匹配度的需求，公司需要进一步增加组件产能，以提升光伏产业综合竞争力。基此，公司控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司（以下简称“江苏东磁”）拟新增投资年产 2.5GW高效组件项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
江苏东磁拟在江苏省泗洪县投资新建年产 2.5GW 高效组件项目，项目总投
资估算 33,913 万元，其中固定资产投资约 16,500 万元，流动资金约 17,413 万元，
项目建成并全部达产后预计可新增 2.5GW 高效组件的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
江苏东磁通过银行贷款或由公司财务资助等方式；
（二）投资主体
江苏东磁新能源科技有限公司；
（三）投资规模
项目总投资估算 33,913 万元，其中固定资产投资约 16,500 万元，流动资金
约 17,413 万元。
（四）建设进度
项目将于建设开工后 7 个月内建成并逐步投产，具体实施进度以公司有权机
构审批的进度为准。
（五）财务效益分析
项目建成并全部达产后预计可新增 2.5GW 高效组件的产能，年新增销售收
入约 359,667 万元，年利润总额约 7,914 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《江苏东磁新能源科技有限公司关于投资年产 2.5GW 高效组件项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。江苏东磁已向江苏省泗洪经济开发区管理委员会备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司光伏产业的竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1、技术风险
本项目设备选型虽已兼容了目前市场主流的尺寸及技术，但仍可能存在叠瓦组件技术发展超预期的风险。
2、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
3、价格变动风险
光伏行业价格波动比较剧烈，组件工厂作为单一产业环节，在投标远期订单方面存在一定的光伏电池价格波动风险。
应对措施：公司将通过设备选型兼容多款组件尺寸，以满足国内外客户需求，降低设备迭代风险；通过锁定价格和灵活的定价机制相结合的方式，降低光伏行业价格波动对经营带来的影响；同时会通过增加高效组件的产能，提升高效组件的市场占有率，以降低运营风险。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，公司高效组件产能的增加将促进公司光伏产业降本增效，从而提高公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-22] (002056)横店东磁:关于董事长辞任的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-001
横店集团东磁股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月21日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长何时金先生递交的书面辞任报告。何时金先生因到龄申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务，辞任上述职务后，何时金先生将不再担任公司及其控股子公司其他职务，但仍继续担任横店集团控股有限公司副总裁。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何时金先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，何时金先生的辞任申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的补选工作。
何时金先生原定任期为2020年4月2日至2023年4月1日止。截至本公告披露日，何时金先生直接持有公司27,846,265股股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有1,808,101股股份。辞职生效后，何时金先生将严格遵循相关规定对所持股份进行锁定。
何时金先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在规范公司治理、明确战略方向、推进创新转型、建设企业文化、以及推动公司可持续、高质量发展等方面做出了重大贡献。公司在何时金先生的带领下，积极应对政策与市场环境变化，面对行业波动时总能凭借坚韧拼搏，艰苦奋斗的精神，数次成功穿越行业发展周期，经营业绩屡创新高，2021年营收突破了百亿大关。公司及董事会对何时金先生任职期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-22] (002056)横店东磁:关于收到推荐董事长、董事人选文件的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-002
横店集团东磁股份有限公司
关于收到推荐董事长、董事人选文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 21 日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到了公司控股股东横店集团控股有限公司发来的《关于推荐横店集团东磁股份有限公司第八届董事会董事长、董事人选的函》，根据工作需要，推荐任海亮先生为公司第八届董事会董事长，推荐厉宝平先生为公司第八届董事会董事。
公司将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述事宜进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2021-12-24] (002056)横店东磁:关于年产2GW高效组件项目投产的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-058
横店集团东磁股份有限公司
关于年产 2GW 高效组件项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况介绍
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《公司关于设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目的议案》，项目投资估算100,000万元，其中固定资产投资约25,000万元。项目建成投产后预计可实现年新增销售收入239,921万元，年利润总额5,792万元。具体内容详见公司于2020年12月19日披露的《公司关于设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目的公告》（公告编号：2020-063）。
二、项目进展情况
目前，该项目生产线已建设完成并逐步投入生产。
三、对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，随着新建产能的逐步释放，将促进公司光伏产业降本增效，提高公司市场竞争力及盈利能力，从而增强公司光伏产业的发展后劲。
四、风险提示
光伏行业仍处于技术迭代的过程中，未来新技术、新产品的推进可能会给公司现有产品造成冲击。另外，市场开拓不及预期、原材料价格大幅波动等风险，也可能使得项目盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-11-18] (002056)横店东磁:股票交易异常波动公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-056
横店集团东磁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年
11 月 15 日、2021 年 11 月 16 日和 11 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-16] (002056)横店东磁:关于投资设立产业基金暨关联交易的进展公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-055
横店集团东磁股份有限公司
关于投资设立产业基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开
的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政部门审核的名称为准），基金募集总规模为 2 亿元，其中横店资本作为基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人出资 200 万元，占 1%，公司作为有限合伙人出资 19,800 万元，占 99%。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
二、投资进展情况
近日，东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，并取得由东阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330783MA7BTDTB89
成立日期：2021 年 11 月 11 日
类型：有限合伙企业
合伙期限：2021 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 10 日
执行事务合伙人：横店资本管理有限公司（委派代表：马易升）
主要经营场所：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 4 楼 408 室（自主
申报）
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他事项
东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚需在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-02] (002056)横店东磁:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-053
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于二〇二一年十月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十一月一日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
设立产业基金暨关联交易的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
公司拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准），基金募集总规模为 2 亿元，其中横店资本作为基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人拟出资 200 万元，占 1%，公司作为有限合伙人拟出资19,800 万元，占 99%。
《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 11 月 2 日的《证券
时报》上。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-11-02] (002056)横店东磁:关于投资设立产业基金暨关联交易的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-054
横店集团东磁股份有限公司
关于投资设立产业基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）“做强 磁性，发展能源”的发展战略，为了推进公司的产业发展，加强产融结合。公司 拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳 市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门 审核的名称为准，以下简称“产业基金”），具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资事项概述
2021 年 11 月 1 日，公司与横店资本在浙江横店签署了《横店东磁股权投资
基金合作协议》。公司拟与横店资本共同投资设立产业基金，横店资本为该产业 基金的基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人，公司为有限合伙人，基金募 集总规模为 2 亿元。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董 事回避了表决。本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
本次投资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。
二、专业投资机构暨关联方基本情况
（一）基本情况
名称：横店资本管理有限公司
统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H
企业类型：有限责任公司
注册地：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室
法定代表人：马易升
注册资本：10,000万元
成立时间：2017年6月28日
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款，融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）
实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会
（二）关联方最近一年又一期的主要财务数据
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 6,615.22 9,547.59
净资产 4,994.49 7,954.05
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 642.61 131.42
净利润 319.27 59.56
（三）关联关系说明
横店资本系公司控股股东横店控股的全资子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而构成公司的关联方。
（四）是否为失信被执行人
横店资本不属于失信被执行人。
三、基金基本情况
（一）基金设置
1、基金名称：横店东磁股权投资基金
2、基金规模：2亿元人民币
3、基金形式：各方共同发起设立“东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准）
4、基金与合伙企业注册地：浙江省东阳市横店镇
5、各方认缴份额与比例：横店资本认缴出资200万元，占1%；横店东磁认缴出资19,800万元，占99%。各方均以货币资金形式缴付。
6、出资时间：合伙企业成立并向各方发出缴款通知书后五个工作日内缴付首期出资，其余认缴资金根据项目投资需要，由合伙企业向各方发出认缴通知书后五个工作日内缴付。
（二）基金管理与营运
1、合作目标：通过投资公司产业链相关的新材料、新能源产业项目，为合作各方取得优良的业绩回报。
2、本基金资产由横店资本管理，横店资本负责基金的投资和日常运营工作。本基金不托管。
3、管理机构：基金设立投资决策委员会（以下简称投决会），投决会成员由横店资本委派一名，公司委派二名。投决会职权、运作机制由合伙企业合伙协议约定。
5、管理费：管理费率为每年1.5%，管理费的计收与使用由合伙企业合伙协议约定。
6、投资期限：投资期限为四年，退出期为一年。根据运行情况，经合伙人会议决定，可以延长二年投资期限或提前结束投资期限。
7、投资范围：基金主要投资于新材料行业、新能源行业。
（三）基金份额的扩募等约定
1、根据投资需求，基金可以向原出资方或其他出资方扩募。扩募方式由合伙人会议决定，原出资方享有优先认购权。
2、基金份额转让：转让基金份额应当向原出资方优先转让；原出资方放弃优先受让权的可以向其他人转让，基金出资方向其关联方转让的，不受此限制。
3、基金份额提前退出：经合伙人会议决定，基金出资方可以提前退出其全部或部分基金份额。退出方式可以是合伙企业减资或其他出资方受让等方式。
4、项目优先受让权：基金退出所投资的项目，公司可以主张优先受让权。合伙企业合伙协议对此作出具体规定。
（四）基金管理人及基金备案情况
基金管理人横店资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为【P1066347】。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等互利的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资。
五、交易的目的和影响
本次投资设立产业基金符合公司的发展战略，有利于充分发挥和利用各方合伙人的优势，深化与相关方在新材料、新能源领域的资源和业务合作，以提升公司原材料供应的保障度并获得相关投资收益，对公司未来发展产生积极影响。公司本次投资使用自有资金，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021年年初至披露日公司与横店资本未发生关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
独立董事就本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司投资设立产业基金符合公司的发展战略，有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，深化与相关方在新材料、新能源领域的资源和业务合作，进一步提升公司核心竞争力，推动公司健康稳健发展。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金、徐文财、胡天高应予以回避表决。
（二）独立意见
独立董事就本次关联交易事项发表如下独立意见：
1、投资设立产业基金符合公司的发展战略，有利于充分发挥和利用各方合伙人的优势，提升公司核心竞争力，增强公司的发展后劲。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
3、公司第八届董事会第十九次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》时回避表决，会议决议合法有效。
综上，我们同意公司与关联方投资设立产业基金。
八、风险提示
本次投资事项尚需工商登记备案，以及需要在中国证券投资基金业协会备案，是否获得核准尚存在不确定性。
本基金存在找不到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等因素影响，导致基金项目无法退出及基金不能实现预期收益的风险等。
本基金具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。
公司敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将根据投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、横店东磁股权投资基金合作协议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-25] (002056)横店东磁:董事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-049
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于二〇二一年十月十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十月二十二日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告》；
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）详见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券时报》上。
（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况，同时对
公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 760.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券
时报》上。
公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-25] (002056)横店东磁:监事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-050
横店集团东磁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于二〇二一年十月十七日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年十月二十二日下午一点半以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》；
经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券时报》上。
（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，关联监事厉国平回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳市横店商品贸易有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 760.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的
《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-25] (002056)横店东磁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5443元
每股净资产: 3.9874元
加权平均净资产收益率: 14.21%
营业总收入: 90.08亿元
归属于母公司的净利润: 8.85亿元
[2021-09-25] (002056)横店东磁:第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-047
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于二〇二一年九月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年九月二十四日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事何时金、任海亮回避表决。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2021年9月18日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第二期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，公司第八届董事会第十七次会议予以同意展期。
《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-048）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年9月25日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司第二期员工持股计划存续期展期发表了独立意见，《公司独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见；
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-25] (002056)横店东磁:关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-048
横店集团东磁股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 20
日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议和 2019 年 6 月6 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月
31 日和 2019 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划存续期
将于 2021 年 12 月 4 日届满，2021 年 9 月 18 日经公司第二期员工持股计划持有
人会议特别决议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期延长至 2024 年 12月 31 日，并已提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司第二期员工持股计划基本情况以及存续期展期情况如下：
一、本员工持股计划的基本情况
本员工持股计划是通过大宗交易方式受让东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）所持本公司股票及受让公司回购专用证券账户所持本公司股票合计61,723,560股，占公司总股本3.76%，成交均价为6.45元/股，并自愿承诺自员工持股计划完成股票购买之日起锁定12个月。其中，通过大宗交易方式受让博驰投资股票54,491,159股，占公司总股本的3.32%；受让公司回购专用证券账户股票7,232,401股，占公司总股本的0.44%。
2020年12月2日，公司发布《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-058），提示公司第二期员工持股计划锁定期将于2020
年12月4日到期，本员工持股计划锁定期（2019年12月5日至2020年12月4日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的决定、授权或根据持有人的申请在持股计划存续期间出售本计划所购买的公司股票。
截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份31,558,674股，占公司总股本的1.94%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前经全体持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
本员工持股计划存续期将于2021年12月4日届满，鉴于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2021年9月18日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第二期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，2021年9月24日公司第八届董事会第十七次会议予以同意展期。
三、展期前后员工持股计划的差异说明
公司本次主要对第二期员工持股计划的存续期予以展期，现就员工持股计划存续期展期前后的差异情况说明如下：
1、本次展期不涉及变更公司实施员工持股计划的目的。
2、本次展期不涉及变更员工持股计划的规模。
本员工持股计划原合计持股61,723,560股，占公司总股本的3.79%，部分持有人已在自愿锁定12个月到期后申请全部或部分退出。截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份31,558,674股，占公司总股本的1.94%。
3、除部分持有人已申请全部或部分退出情况外，本次展期前后的其他持有人及其所持份额保持不变。
原公司第二期员工持股计划的参加对象及所持份额：
持有人 持有份额对应的股数（股） 占持股计划的比例（%）
董事、 何时金 15,634,204 25.33
监事和 任海亮 2,049,296 3.32
高级管 何笑笑 740,162 1.20
理人员 任晓明 3,449,652 5.59
郭晓东 2,981,652 4.83
吴雪萍 1,577,652 2.56
其他 51 名员工 35,290,942 57.17
合计 61,723,560 100.00
截至本公告日，剩余参加对象及所持股份：
持有人 持有份额对应的股数（股） 占持股计划的比例（%）
何时金 1,808,101 5.73
董事、 任海亮 1,289,296 4.09
监事和 何笑笑 640,162 2.03
高级管 任晓明 2,549,652 8.08
理人员 郭晓东 1,644,648 5.21
吴雪萍 1,044,709 3.31
其他 42 名员工 22,582,106 71.55
合计 31,558,674 100.00
4、公司员工参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。本次展期不涉及变更员工持股计划资金来源，截至本公告日，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。
5、本次展期不涉及变更员工持股计划的股票来源。
6、本员工持股计划原定 12 个月锁定期已届满。本次展期后，员工持股计划
存续期延长至 2024 年 12 月 31 日止，若本员工持股计划存续期展期期限届满前
仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期展期期限届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
7、本次展期不涉及变更员工持股计划管理模式。
8、本次展期后，员工持股计划持有人会议的召集、表决程序、表决权行使机制，以及持有人代表或机构的选任程序及其职责不变，与《公司第二期员工持股计划（草案）》及《公司第二期员工持股计划管理办法》一致。
致。
员工持股计划所持股份由员工持股计划管理委员会授权持有人代表持有人行使股东大会出席、提案、表决等事项。
员工持股计划持有人享有扣除支付员工持股计划所发生的相关费用后的公司分红权、转增股份等资产权益。
公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由员工持股计划管理委员会提交持有人会议审议是否参与资金解决方案。
员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时需要回避。
员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（4）深圳证券交易所规定的其他时间。
10、公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
11、本次展期后，员工持股计划持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排，以及员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时所持股份权益的处置办法不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。
12、本次展期后，员工持股计划期满后所持有股份的处置办法、损益分配方法不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。
13、本次展期后，员工持股计划变更和终止的情形及决策程序不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。
四、独立董事意见
独立董事就《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》发表独立意
见如下：
公司第二期员工持股计划存续期展期的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司第八届董事会第十七次会议的相关决策程序合法有效，关联董事已回避表决，会议决议合法有效。
综上，我们同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2024年12月31日。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-08-26] (002056)横店东磁:关于举办2021年半年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-046
横店集团东磁股份有限公司
关于举办 2021 年半年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 19 日披
露了《2021 年半年度报告》及其摘要（详情请参阅《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进
一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2021 年 8 月 31 日（星期二）15:00-17:00
在全景网举办 2021 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002056.shtml）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何时金、独立董事刘保钰、总经理任海亮、副总经理任晓明、副总经理郭晓东、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监方建武，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021
年 8 月 31 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2021 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-19] (002056)横店东磁:半年报监事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-043
横店集团东磁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于二〇二一年八月八日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年八月十八日下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会对《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）同
时刊登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，关联监事厉国平回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东阳东磁稀土有限公司、东阳市燃气有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店商品贸易有限公司、浙江联宜电机有限公司之间需增加交易额度8,450.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-045）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 8 月 19 日的
《证券时报》上。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (002056)横店东磁:半年报董事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-042
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于二〇二一年八月八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年八月十八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年
半年度报告》及其摘要；
《 公 司 2021 年 半 年 度 报告 》 及 其 摘 要详 见 公 司 指 定信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）同时刊
登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司信息披露管理制度>的议案》；
修 订 后 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
（三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，同时
对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东阳东磁稀土有限公司、东阳市燃气有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店商品贸易有限公司、浙江联宜电机有限公司之间需增加交易额度 8,450.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-045）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时
报》上。
公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于在荷
兰设立子公司的议案》；
公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）共同投资在荷兰设立子公司（暂定名称为“东磁可再生能源有限公司”），注册资本为50 万欧元，公司占 90%股权，东磁新能源占 10%股权，以上内容最终以荷兰登记机关注册为准。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (002056)横店东磁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3358元
每股净资产: 3.7904元
加权平均净资产收益率: 8.88%
营业总收入: 56.91亿元
归属于母公司的净利润: 5.46亿元
[2021-08-17] (002056)横店东磁:公司关于年产1.48亿支高性能锂电池项目投产的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-041
横店集团东磁股份有限公司
关于年产 1.48 亿支高性能锂电池项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况介绍
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《公司关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的议案》，项目投资估算61,238万元，其中新增固定资产投资49,238万元，新增流动资金12,000万元。项目建成投产后预计可实现年新增销售收入80,330万元，年利润总额11,077万元。具体内容详见公司于2020年10月23日披露的《关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的公告》（公告编号：2020-049）。
二、项目进展情况
目前，该项目已基本建设完成并投入生产。
三、对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，全面达产后锂电池总产能约为2.5GWh。随着新建产能的逐步释放，将进一步提升公司锂电池产业的市场竞争力及盈利能力，从而增强公司锂电池产业的发展后劲。
四、风险提示
鉴于项目可能存在原材料价格波动的风险，以及锂电池在不同应用领域会有不同的技术要求，可能存在公司在开发小动力细分市场时产品的性能指标、品质稳定未能有效满足客户需求的风险，从而使得项目盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-04] (002056)横店东磁:关于安泰创明完成股权变更登记的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-040
横店集团东磁股份有限公司
关于安泰创明完成股权变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元增资江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司（以下简称“安泰创明”）新增注册资本 55.56 万元。本次增资
完成后，公司持有安泰创明 3.7523%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 1 月
26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的公告》（公告编号：2021-006）。
近日，安泰创明已办理完成上述股权变更的相关备案核准手续，并已取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的营业执照，至此公司持有安泰创明 3.7523%的股权。股权变更前后情况如下：
单位：万元
股权变更前 股权变更后
股东名称或姓名
实缴出资 比例（%） 实缴出资 比例（%）
北京安泰创明新材料科技研 662.50 53.00 662.50 44.7467
究院（有限合伙）
安泰创业投资（深圳）有限公 400.00 32.00 400.00 27.0169
司
江苏省产业技术研究院有限 125.00 10.00 125.00 8.4428
公司
常州嘉和达创业投资中心（有 62.50 5.00 62.50 4.2214
限合伙）
横店集团东磁股份有限公司 / / 55.56 3.7523
赵勤民 / / 69.44 4.6904
曾文林 / / 61.11 4.1276
成达众天（天津）创业科技中 / / 27.78 1.8762
心（有限合伙）
江苏拓邦投资有限公司 / / 16.67 1.1257
合计 1,250.00 100 1,480.56 100
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日
[2021-07-27] (002056)横店东磁:2021年半年度业绩快报
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-039
横店集团东磁股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计
师事务所审计，与公司 2021 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 5,691,243,376.85 3,173,119,946.07 79.36%
营业利润 615,275,957.93 394,752,241.29 55.86%
利润总额 600,705,164.92 392,207,120.05 53.16%
归属于上市公司股东的 546,202,173.21 343,741,663.59 58.90%
净利润
基本每股收益（元） 0.3358 0.2113 58.92%
加权平均净资产收益率 8.88% 6.38% 增加 2.50 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 11,427,566,879.12 10,240,120,384.03 11.60%
归属于上市公司股东的 6,165,827,202.95 6,012,049,600.11 2.56%
所有者权益
股 本 1,626,712,074.00 1,643,600,000.00 -1.03%
归属于上市公司股东的 3.79 3.66 3.55%
每股净资产（元）
注：表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入5,691,243,376.85元，较上年同期增长了79.36%，
营业利润和利润总额分别比上年同期增长了55.86%和53.16%，归属于上市公司股东的净利润546,202,173.21元，比上年同期增长了58.90%。主要系：报告期内，公司技术研发、市场拓展、经营效率等综合能力得到了充分的发挥，公司各产业群的效能进一步释放，从而拓展了产业发展的空间，使得公司的销售收入和盈利能力均实现了较高速增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-14] (002056)横店东磁:关于完成工商登记变更的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-038
横店集团东磁股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开
的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第五次会议及 2021 年 4 月 8 日召
开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，确定公司回购专户剩余股票16,887,926 股用途调整为注销并减少注册资本，公司总股本将由 1,643,600,000
股变更为 1,626,712,074 股，注册资本将由 1,643,600,000 元变更为 1,626,712,074
元。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于调整公司回购专户剩余股份用途
并注销的公告》（公告编号：2021-017）、《公司章程》。
公司已于 2021 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述 16,887,926 股回购股份的注销事宜。详见公司于 2021 年 6 月 18 日披
露的《关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-035）。
近日，公司已办理完成工商登记变更以及修订后《公司章程》的相关备案核准手续，并已取得浙江省市场监督管理局核发的营业执照。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000712560751D
名称：横店集团东磁股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：何时金
注册资本：壹拾陆亿贰仟陆佰柒拾壹万贰仟零柒拾肆元
成立日期：1999 年 3 月 30 日
营业期限：1999 年 3 月 30 日至长期
住所：东阳市横店工业区
经营范围：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务（凭许可证经营）。 磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵、氮甲基吡咯烷酮的销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-08] (002056)横店东磁:2021年半年度业绩预告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-037
横店集团东磁股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年6月30日
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：51,561.26万元至58,436.09万元
股东的净利润 比上年同期增长：50%至70% 盈利：34,374.17 万元
扣除非经常性损 盈利：45,325.74 万元—50,991.46 万元
比上年同期增长：60%-80% 盈利：28,328.59 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.32元/股至0.36元/股 盈利：0.21元/股
注：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购专户所持16,887,926股股份的注销，总股本由1,643,600,000股变更为1,626,712,074股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司技术研发、市场拓展、经营效率等综合能力得到了充分的发挥，公司各产业群的效能进一步释放，从而拓展了产业发展的空间，使得公司的销售收入和盈利能力均实现了较高速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○二一年七月八日
[2021-06-29] (002056)横店东磁:关于合资公司注销完成的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-036
横店集团东磁股份有限公司
关于合资公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开
第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于注销合资公司的议案》，为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，同意公司注销美国合
资公司“DMEGC SOLAR USA,LLC”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
近日，公司收到浙江省金华市商务局发出的《企业境外投资注销确认函》，合资公司注销登记已核准，境外投资证书已收回作废。同时，需国家外汇管理局东阳市支局经办的境内机构境外直接投资外汇注销登记手续也已完成。截至本公告日，合资公司的注销登记手续已全部办理完毕。该合资公司未开展经营活动，本次注销不会对公司本年度及日后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-18] (002056)横店东磁:关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-035
横店集团东磁股份有限公司关于
回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专户剩余股份数为 16,887,926 股，占注销前公司总股本的 1.03%。本次注销完成后，公司总股本由 1,643,600,000 股变更为 1,626,712,074 股。经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司已于 2021 年 6 月 16 日办理完成上述回购专户剩
余股份注销事宜。
公司因实施注销回购专户剩余股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、行政法规的相关规定，现就本次回购专户剩余股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的审批及实施情况
公司于 2018 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议及 2018 年 12
月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，确定本次回购股份用途用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形。详见公司于 2018 年11 月 28 日披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-038）。
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权
激励。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日披露的《公司关于确定回购股份用
途的公告》（公告编号：2019-012）。
公司于 2018 年 12 月 27 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2018-046），并分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月
1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 6 日披露了《关于回购公司股份的进展公
告》（公告编号：2019-001、2019-004、2019-006、2019-020）以及《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-025）。
公司于 2019 年 5月 15日披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2019-029），公司自 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 5 月 13 日之间
累计回购 24,120,327 股股票，占公司当时总股本的 1.4675%，最高成交价为 7.02
元/股，最低成交价为 5.46 元/股，均价 6.22 元/股，回购总金额 150,004,365.78
元（不含交易费用），已达到回购资金总额的下限，回购方案实施完毕。
公司于 2019 年 5 月 20 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《公
司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，并经 2019 年 6 月 6 日召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司第二期员工持股计划中 7,232,401股股票来源于公司回购专户，该员工持股计划实施后，公司回购专户剩余股票数为 16,887,926 股。
公司于 2021 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第五次会议及 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》，确定公司回购专户剩余股票
16,887,926 股用途调整为注销并减少注册资本。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披
露的《关于调整公司回购专注剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-017）。
二、回购股份的注销情况
公司已于 2021 年 6月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述 16,887,926 股回购股份的注销事宜。本次注销手续符合法律、行政法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化。本次注销回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股份变动情况
本次回购专户剩余股份注销完毕后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 （+/-）股数 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 22,577,539 1.37% 0 22,577,539 1.39%
二、无限售条件股份 1,621,022,461 98.63% -16,887,926 1,604,134,535 98.61%
三、总股本 1,643,600,000 100% -16,887,926 1,626,712,074 100%
本次注销后，公司的股权分布仍具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、后续事项安排
公司于 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改，公司将在本次注销完成后办理工商登记变更及备案手续。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日
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[2022-02-23] (002056)横店东磁:2021年度业绩快报
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-009
横店集团东磁股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事 务所审计，与公司 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注 意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 12,604,612,761.18 8,105,787,993.91 55.50%
营业利润 1,239,364,046.53 1,147,847,329.60 7.97%
利润总额 1,225,166,856.00 1,119,914,224.61 9.40%
归属于上市公司股东的 1,114,490,970.71 1,013,569,944.96 9.96%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 897,718,486.50 911,217,153.33 -1.48%
净利润
基本每股收益（元） 0.6851 0.6231 9.95%
加权平均净资产收益率 17.66% 18.02% -0.36%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 13,173,449,509.69 10,240,120,384.03 28.65%
归属于上市公司股东的 6,724,106,770.31 6,012,049,600.11 11.84%
所有者权益
股本 1,626,712,074.00 1,643,600,000.00 -1.03%
归属于上市公司股东的 4.13 3.70 11.62%
每股净资产（元）
注：表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入126.05亿元，较上年同期增长了55.50%，归属于上市公司股东的净利润11.14亿元，比上年同期增长了9.96%。主要系：随着公司光伏、锂电、磁材等新建项目的投产，公司营业收入实现了较高速增长，但受原材料涨价、海运费暴涨等因素影响，造成产品成本增加，毛利率有所下降，从而使得归属于上市公司股东的净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人任海亮、主管会计工作的负责人方建武、会计机构负责人康佳男签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十三日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-003
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于二〇二二年一月二十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年一月二十六日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意推荐，会议由任海亮董事主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
任海亮为董事长的议案》；
同意选举任海亮先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止，任海亮的简历见附件。
（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
任海亮为董事会战略委员会主任委员的议案》；
同意选举任海亮先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。
（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举
任海亮为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举任海亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。
（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变更
董事会审计委员会办公室主任的议案》；
公司副总经理兼董事会审计委员会办公室主任任晓明因工作调整原因将不再兼任董事会审计委员会办公室主任一职，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任叶旭燕女士为公司董事会审计委员会办公室主任，叶旭燕的简历见附件。
（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 6GWh 高性能锂电池项目的议案》；
公司拟投资新建年产 6GWh 高性能锂电池项目总投资估算 183,300 万元，其中
固定资产投资约 143,300 万元，流动资金约 40,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 6GWh 高性能锂电池的产能，年新增销售收入约 345,130 万元，年利润总额约 27,189 万元。
《公司关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的公告》（公告编号：2022-004）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证
券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
新建高效一体电感项目的议案》；
公司拟投资新建高效一体电感项目总投资估算 111,767 万元，其中固定资产投
资约 77,767 万元，流动资金约 34,000 万元，项目将分三期实施，全部达产后预计可
新增 51.2 亿只一体电感的产能，年新增销售收入约 86,400 万元，年利润总额约 6,973
万元。
《公司关于投资新建高效一体电感项目的公告》（公告编号：2022-005）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1 月 27 日的《证券时
报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的议案》；
公司拟投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目总投资估算 51,328 万元，其中固定资
产投资约 33,328 万元，流动资金约 18,000 万元，项目将分三期实施，全部达产后预计可新增 1.5 万吨软磁铁氧体的产能，年新增销售收入约 51,304 万元，年利润总额约 7,497 万元。
《公司关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的公告》（公告编号：2022-006）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证
券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于子公
司投资年产 2.5GW 高效组件项目的议案》；
公司控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司拟投资年产 2.5GW 高效组件项
目投资估算 33,913 万元，其中固定资产投资约 16,500 万元，流动资金约 17,413 万
元，项目建成并全部达产后预计可新增 2.5GW 高效组件的产能，年新增销售收入约359,667 万元，年利润总额约 7,914 万元。
《公司关于子公司投资年产2.5GW高效组件项目的公告》（公告编号：2022-007）
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证
券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立
子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目的议案》。
公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司，子公司名称为梧州市东磁电子有限公司（暂定名），注册资本 1,000 万元，公司占 90%股权，东磁新能源占 10%股权，以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。
梧州市东磁电子有限公司拟在梧州投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目总投资估
算 12,432.80 万元，其中固定资产投资约 9,032.80 万元，流动资金约 3,400 万元，项
目将分二期实施，全部达产后预计可新增 2.2 万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售
收入约 18,053 万元，年利润总额约 880 万元。
《公司关于设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目的公告》（公告编号：2022-008）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2022 年 1月 27 日的《证券时报》上。
公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附件：
一、任海亮简历
任海亮：男，中国籍，1976 年 12 月出生，大专学历。曾任公司进出口部门业务
员、科长、副总经理、总经理，公司太阳能事业部总经理、公司副总经理，2017 年11 月至今任公司总经理、2020 年 4 月至今任公司董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2020 年 7 月至今任宜宾金川电子有限责任公司
董事长、2020 年 12 月至今任江苏东磁新能源科技有限公司董事、2021 年 10 月至今
任泗洪东磁新能源有限公司董事、泗洪东磁光伏发电有限公司董事、东磁可再生能源有限公司董事。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止 2022 年 1月 26 日，其直接持有公司股份 2,000,000 股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份 623,143 股。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、叶旭燕简历
叶旭燕，女，中国籍，1971 年 3 月，本科学历，会计师。曾任文旅集团大厦财
务部会计、横店集团东磁有限公司助理会计、公司财务部科员、公司下属公司云南东磁有色金属有限公司财务科长、董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员的情况：2011 年 8 月至 2021 年 12 月曾任云南东磁有色金属有限公司
董事、董事长。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-008
横店集团东磁股份有限公司关于
设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据“做强磁性”的战略部署，为进一步提升永磁产业的市场竞争力，公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目，具体情况如下：
一、对外投资概况
（一）投资项目概述
公司拟与东磁新能源在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目。项目总投资估算 12,432.80 万元，其中固定资产投
资约 9,032.80 万元，流动资金约 3,400 万元，全部达产后预计可新增 2.2 万吨永
磁铁氧体。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：东阳市东磁新能源有限公司
统一社会信用代码：91330783051304215G
公司类型：有限责任公司
公司地址：浙江省东阳市横店工业区
法定代表人：任赤平
注册资本：500 万元
经营范围：管道燃气经营；仓储经营：煤焦油、硫磺批发。废料发电研究。
东磁新能源属于公司全资子公司，不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司自有资金
（二）设立子公司的基本情况
公司名称：梧州市东磁电子有限公司（暂定名）
公司类型：有限公司
公司地址：广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区
法定代表人：何震宇
注册资本：1,000 万元
经营范围：磁性材料、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发与技术咨询服务。
股权结构：
出资方 认缴出资 持股比例
横店集团东磁股份有限公司 900 万元 90%
东阳市东磁新能源有限公司 100 万元 10%
合计 1,000 万元 100%
以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。
四、投资本项目的合同内容和基本情况
（一）合同签订主体
甲方：粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会
乙方：横店集团东磁股份有限公司
（二）合同主要条款
1、项目名称：磁性材料生产基地项目
2、项目选址：粤桂合作特别试验区江南片区
3、项目投资规模：乙方在粤桂合作特别试验区内分二期建设年产 2.2 万吨磁性材料生产基地。
4、项目建设计划： 乙方租赁粤桂合作特别试验区标准厂房用于项目建设。甲方负责协调落实并于本合同正式签订后一个月内将厂房交付给乙方启动建设。
5、违约条款：若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任，赔偿因违约而给对方造成的直接损失。
6、合同生效条件和生效时间：经公司董事会审议通过，并经本合同各方签盖章后开始生效。
（三）投资项目基本情况
1、出资方式
公司自有资金
2、投资主体
梧州市东磁电子有限公司（暂定名）
3、投资规模
项目总投资估算 12,432.80 万元，其中固定资产投资约 9,032.80 万元，流动
资金约 3,400 万元。
4、建设进度
本项目将分二期实施，第一期生产线计划于 2022 年 8 月底完成投资并逐步
投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。
5、财务效益分析
二期项目全部达产后预计可新增 2.2 万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售收
入约 18,053 万元，年利润总额约 880 万元。
五、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该投资是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，公司在梧州投资可以就近服务于客户，同时广西梧州拥有良好的地理位置、生产成本、营商环境等优势，也有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。
（二）风险分析及提示
1、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
2、价格波动风险
市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。
3、经营管理风险
跨区域投资管理难度加大，可能会存在员工的招收、培养及文化认同等管理风险。
应对措施：公司将通过紧跟市场趋势、加大市场开发力度来提升市占率，通过推进工厂自动化来降本增效，通过培训和考核相结合以提升员工综合素质。
（三）本投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果影响不大。但从中长期来看，有利于提高公司永磁铁氧体产业的市场竞争力，从而提升公司盈利能力。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-006
横店集团东磁股份有限公司
关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”） “做强磁性”的战略
部署，并结合目前生产经营和市场开拓情况，公司需要进一步增加软磁铁氧体产能，以巩固软磁产业的领先地位。基此，公司拟投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资年产 1.5 万吨软磁铁氧
体项目，项目总投资估算 51,328 万元，其中固定资产投资约 33,328 万元，流动资金约 18,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 1.5 万吨软磁铁氧体的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司自筹解决。
（二）投资主体
横店集团东磁股份有限公司。
（三）投资规模
项目总投资估算 51,328 万元，其中固定资产投资约 33,328 万元，流动资金
约 18,000 万元。
（四）建设进度
本项目将分三期实施，厂房及第一期生产线计划于 2022 年 9 月底完成建设
并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二、三期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。
（五）财务效益分析
项目建成并全部达产后预计可新增 1.5 万吨软磁铁氧体的产能，年新增销售
收入约 51,304 万元，年利润总额约 7,497 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《公司关于投资年产 1.5 万吨软磁铁氧体项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市发展和改革局申请备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1、生产风险
新建智能工厂在设备的选型上会有新尝试，同时对设备操作工的综合能力要求较高，在人机匹配度若不能契合，则会存在生产效率无法充分发挥或影响产品品质稳定性的风险。
2、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
3、价格波动风险
原材料的供需失衡可能会造成采购价格波动或采购困难，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。
应对措施：公司将在建设智能化工厂减少用工人数的基础上，通过按需招人以提升人岗匹配；公司将通过加大光伏和汽车行业用磁芯的市场拓展力度，以提升市场占有率；公司将与材料供应商建立战略合作伙伴关系，通过锁定价格和灵活的定价机制相结合的方式来降低价格波动对经营带来的影响。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“做强磁性”的战略部署，若该项目顺利实施，公司软磁铁氧体产能的增加，有利于提升磁芯在光伏和汽车行业的市场占有率；有利于巩固公司在磁性材料行业中的领先地位；有利于提升公司磁性材料产业的盈利能力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于投资年产6GWh高性能锂电池项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-004
横店集团东磁股份有限公司
关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“发展能源”的战略部署，在公司锂电产业已初具竞争优势的情况下，为更好的抓住锂电池产业的市场机遇，公司拟新增投资年产 6GWh 高性能锂电池项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资新建年产 6GWh 高性
能锂电池项目。项目总投资估算 183,300 万元，其中固定资产投资约 143,300 万元，流动资金约 40,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 6GWh 高性能锂电池的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司自筹解决。
（二）投资主体
横店集团东磁股份有限公司。
（三）项目规模
年产 6GWh 高性能锂电池项目总投资估算 183,300 万元，其中固定资产投资
约 143,300 万元，流动资金约 40,000 万元。
（四）建设进度
项目将于厂房主体建设开工后 9 个月内建成并逐步投产，具体实施进度以公
司有权机构审批的进度为准。
（五）财务效益分析
项目建成并全部达产后预计可新增 6GWh 高性能锂电池的产能，年新增销
售收入约 345,130 万元，年利润总额约 27,189 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《公司关于投资年产 6GWh 高性能锂电池项目的可行性研究报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市经济贸易局和信息化局申请备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司锂电池产业的市场竞争力。
（二）风险分析及提示
1、市场风险
行业内众多厂家均有扩产计划，若市场需求跟不上扩产节奏，则可能存在阶段性产能过剩风险。若公司自身的市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
2、技术风险
若产品的性能未能有效满足各细分领域客户的需求，则会存在被边缘化的风险。
3、价格波动风险
市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。
应对措施：公司将通过持续全面拓展电动二轮车、电动工具、便携式储能、小家电等细分领域应用市场，以提升市场占有率；通过加大研发和测试投入，以保障产品的技术和品质优势；通过深化系统降本工作和推进战略供应链相结合，以减少原材料价格波动对经营再来的影响。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，公司高性能锂电池产能的增加将进一步促进降本增效，提高公司锂电产业的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于投资新建高效一体电感项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-005
横店集团东磁股份有限公司
关于投资新建高效一体电感项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”） 做强“磁性材料+器件”的战略部署，公司将借助自身铁氧体材料和磁芯技术优势，加大向下游电感器件延伸的力度，以进一步打开产业发展空间。基此，公司拟投资新建高效一体电感项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资新建高效一体电感项目，项目总投资估算 111,767 万元，其中固定资产投资约 77,767 万元，流动资金约 34,000 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 51.2 亿只一体电感的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
项目资金由公司自筹解决。
（二）投资主体
横店集团东磁股份有限公司。
（三）投资规模
项目总投资估算 111,767 万元，其中固定资产投资约 77,767 万元，流动资金
约 34,000 万元。
（四）建设进度
本项目将分三期实施，第一期生产线计划于项目主体开工建设起 12 个月内
完成建设并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二、三期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。
（五）财务效益分析
三期项目全部达产后预计可新增 51.2 亿只一体电感的产能，年新增销售收
入约 86,400 万元，年利润总额约 6,973 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《公司关于投资新建高效一体电感项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市发展和改革局申请备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司磁性材料和器件产业的市场竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1、技术风险
该行业设备自动化提升较快、不同技术路线的设备差异较大，面对行业的快速发展，可能存在公司技术迭代滞后的风险。
2、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
3、价格波动风险
市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能
达到预期效益的风险。
应对措施：公司将通过向外部优秀设备厂商采购和内部自动化设备公司自主开发相结合，共同推进智能设备布局；将发挥自身的材料、制造和管理优势，通过加大研发投入紧跟市场技术方向，提升产品的技术和品质优势；通过加大汽车、消费电子、通讯通信、安防等市场的拓展力度，提升电感的市场占有率，以降低运营风险。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“磁性材料+器件”的战略部署，若该项目顺利实施，磁性材料的纵向延伸有利于打开器件产业的发展空间，有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27] (002056)横店东磁:关于子公司投资年产2.5GW高效组件项目的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-007
横店集团东磁股份有限公司关于
子公司投资年产 2.5GW 高效组件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“发展能源”的战略部署，结合目前生产经营、市场开拓，以及提升产业链上下游的匹配度的需求，公司需要进一步增加组件产能，以提升光伏产业综合竞争力。基此，公司控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司（以下简称“江苏东磁”）拟新增投资年产 2.5GW高效组件项目，具体情况如下：
一、投资项目概况
（一）投资项目概述
江苏东磁拟在江苏省泗洪县投资新建年产 2.5GW 高效组件项目，项目总投
资估算 33,913 万元，其中固定资产投资约 16,500 万元，流动资金约 17,413 万元，
项目建成并全部达产后预计可新增 2.5GW 高效组件的产能。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）出资方式
江苏东磁通过银行贷款或由公司财务资助等方式；
（二）投资主体
江苏东磁新能源科技有限公司；
（三）投资规模
项目总投资估算 33,913 万元，其中固定资产投资约 16,500 万元，流动资金
约 17,413 万元。
（四）建设进度
项目将于建设开工后 7 个月内建成并逐步投产，具体实施进度以公司有权机
构审批的进度为准。
（五）财务效益分析
项目建成并全部达产后预计可新增 2.5GW 高效组件的产能，年新增销售收
入约 359,667 万元，年利润总额约 7,914 万元。
（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明
《江苏东磁新能源科技有限公司关于投资年产 2.5GW 高效组件项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。江苏东磁已向江苏省泗洪经济开发区管理委员会备案，并进行环评和能评的审批。
三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的
该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司光伏产业的竞争力。
（二）项目面临的风险及应对措施
1、技术风险
本项目设备选型虽已兼容了目前市场主流的尺寸及技术，但仍可能存在叠瓦组件技术发展超预期的风险。
2、市场风险
若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。
3、价格变动风险
光伏行业价格波动比较剧烈，组件工厂作为单一产业环节，在投标远期订单方面存在一定的光伏电池价格波动风险。
应对措施：公司将通过设备选型兼容多款组件尺寸，以满足国内外客户需求，降低设备迭代风险；通过锁定价格和灵活的定价机制相结合的方式，降低光伏行业价格波动对经营带来的影响；同时会通过增加高效组件的产能，提升高效组件的市场占有率，以降低运营风险。
（三）本项目对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，公司高效组件产能的增加将促进公司光伏产业降本增效，从而提高公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。
公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意
见。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-22] (002056)横店东磁:关于董事长辞任的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-001
横店集团东磁股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月21日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长何时金先生递交的书面辞任报告。何时金先生因到龄申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务，辞任上述职务后，何时金先生将不再担任公司及其控股子公司其他职务，但仍继续担任横店集团控股有限公司副总裁。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何时金先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，何时金先生的辞任申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的补选工作。
何时金先生原定任期为2020年4月2日至2023年4月1日止。截至本公告披露日，何时金先生直接持有公司27,846,265股股份，通过公司第二期员工持股计划间接持有1,808,101股股份。辞职生效后，何时金先生将严格遵循相关规定对所持股份进行锁定。
何时金先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在规范公司治理、明确战略方向、推进创新转型、建设企业文化、以及推动公司可持续、高质量发展等方面做出了重大贡献。公司在何时金先生的带领下，积极应对政策与市场环境变化，面对行业波动时总能凭借坚韧拼搏，艰苦奋斗的精神，数次成功穿越行业发展周期，经营业绩屡创新高，2021年营收突破了百亿大关。公司及董事会对何时金先生任职期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-22] (002056)横店东磁:关于收到推荐董事长、董事人选文件的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-002
横店集团东磁股份有限公司
关于收到推荐董事长、董事人选文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 21 日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到了公司控股股东横店集团控股有限公司发来的《关于推荐横店集团东磁股份有限公司第八届董事会董事长、董事人选的函》，根据工作需要，推荐任海亮先生为公司第八届董事会董事长，推荐厉宝平先生为公司第八届董事会董事。
公司将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议、股东大会对上述事宜进行审议，待公司董事会会议、股东大会审议通过后生效。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2021-12-24] (002056)横店东磁:关于年产2GW高效组件项目投产的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-058
横店集团东磁股份有限公司
关于年产 2GW 高效组件项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况介绍
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《公司关于设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目的议案》，项目投资估算100,000万元，其中固定资产投资约25,000万元。项目建成投产后预计可实现年新增销售收入239,921万元，年利润总额5,792万元。具体内容详见公司于2020年12月19日披露的《公司关于设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目的公告》（公告编号：2020-063）。
二、项目进展情况
目前，该项目生产线已建设完成并逐步投入生产。
三、对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，随着新建产能的逐步释放，将促进公司光伏产业降本增效，提高公司市场竞争力及盈利能力，从而增强公司光伏产业的发展后劲。
四、风险提示
光伏行业仍处于技术迭代的过程中，未来新技术、新产品的推进可能会给公司现有产品造成冲击。另外，市场开拓不及预期、原材料价格大幅波动等风险，也可能使得项目盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-11-18] (002056)横店东磁:股票交易异常波动公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-056
横店集团东磁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2021 年
11 月 15 日、2021 年 11 月 16 日和 11 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-16] (002056)横店东磁:关于投资设立产业基金暨关联交易的进展公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-055
横店集团东磁股份有限公司
关于投资设立产业基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开
的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政部门审核的名称为准），基金募集总规模为 2 亿元，其中横店资本作为基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人出资 200 万元，占 1%，公司作为有限合伙人出资 19,800 万元，占 99%。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
二、投资进展情况
近日，东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，并取得由东阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330783MA7BTDTB89
成立日期：2021 年 11 月 11 日
类型：有限合伙企业
合伙期限：2021 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 10 日
执行事务合伙人：横店资本管理有限公司（委派代表：马易升）
主要经营场所：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 4 楼 408 室（自主
申报）
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他事项
东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚需在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-02] (002056)横店东磁:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-053
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于二〇二一年十月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十一月一日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资
设立产业基金暨关联交易的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
公司拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准），基金募集总规模为 2 亿元，其中横店资本作为基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人拟出资 200 万元，占 1%，公司作为有限合伙人拟出资19,800 万元，占 99%。
《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 11 月 2 日的《证券
时报》上。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-11-02] (002056)横店东磁:关于投资设立产业基金暨关联交易的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-054
横店集团东磁股份有限公司
关于投资设立产业基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）“做强 磁性，发展能源”的发展战略，为了推进公司的产业发展，加强产融结合。公司 拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳 市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门 审核的名称为准，以下简称“产业基金”），具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资事项概述
2021 年 11 月 1 日，公司与横店资本在浙江横店签署了《横店东磁股权投资
基金合作协议》。公司拟与横店资本共同投资设立产业基金，横店资本为该产业 基金的基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人，公司为有限合伙人，基金募 集总规模为 2 亿元。
（二）履行投资程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规 则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董 事回避了表决。本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）项目是否构成关联交易的说明
本次投资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。
二、专业投资机构暨关联方基本情况
（一）基本情况
名称：横店资本管理有限公司
统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H
企业类型：有限责任公司
注册地：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室
法定代表人：马易升
注册资本：10,000万元
成立时间：2017年6月28日
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款，融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）
实际控制人：东阳市横店社团经济企业联合会
（二）关联方最近一年又一期的主要财务数据
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 6,615.22 9,547.59
净资产 4,994.49 7,954.05
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 642.61 131.42
净利润 319.27 59.56
（三）关联关系说明
横店资本系公司控股股东横店控股的全资子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而构成公司的关联方。
（四）是否为失信被执行人
横店资本不属于失信被执行人。
三、基金基本情况
（一）基金设置
1、基金名称：横店东磁股权投资基金
2、基金规模：2亿元人民币
3、基金形式：各方共同发起设立“东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准）
4、基金与合伙企业注册地：浙江省东阳市横店镇
5、各方认缴份额与比例：横店资本认缴出资200万元，占1%；横店东磁认缴出资19,800万元，占99%。各方均以货币资金形式缴付。
6、出资时间：合伙企业成立并向各方发出缴款通知书后五个工作日内缴付首期出资，其余认缴资金根据项目投资需要，由合伙企业向各方发出认缴通知书后五个工作日内缴付。
（二）基金管理与营运
1、合作目标：通过投资公司产业链相关的新材料、新能源产业项目，为合作各方取得优良的业绩回报。
2、本基金资产由横店资本管理，横店资本负责基金的投资和日常运营工作。本基金不托管。
3、管理机构：基金设立投资决策委员会（以下简称投决会），投决会成员由横店资本委派一名，公司委派二名。投决会职权、运作机制由合伙企业合伙协议约定。
5、管理费：管理费率为每年1.5%，管理费的计收与使用由合伙企业合伙协议约定。
6、投资期限：投资期限为四年，退出期为一年。根据运行情况，经合伙人会议决定，可以延长二年投资期限或提前结束投资期限。
7、投资范围：基金主要投资于新材料行业、新能源行业。
（三）基金份额的扩募等约定
1、根据投资需求，基金可以向原出资方或其他出资方扩募。扩募方式由合伙人会议决定，原出资方享有优先认购权。
2、基金份额转让：转让基金份额应当向原出资方优先转让；原出资方放弃优先受让权的可以向其他人转让，基金出资方向其关联方转让的，不受此限制。
3、基金份额提前退出：经合伙人会议决定，基金出资方可以提前退出其全部或部分基金份额。退出方式可以是合伙企业减资或其他出资方受让等方式。
4、项目优先受让权：基金退出所投资的项目，公司可以主张优先受让权。合伙企业合伙协议对此作出具体规定。
（四）基金管理人及基金备案情况
基金管理人横店资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为【P1066347】。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等互利的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资。
五、交易的目的和影响
本次投资设立产业基金符合公司的发展战略，有利于充分发挥和利用各方合伙人的优势，深化与相关方在新材料、新能源领域的资源和业务合作，以提升公司原材料供应的保障度并获得相关投资收益，对公司未来发展产生积极影响。公司本次投资使用自有资金，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021年年初至披露日公司与横店资本未发生关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
独立董事就本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司投资设立产业基金符合公司的发展战略，有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，深化与相关方在新材料、新能源领域的资源和业务合作，进一步提升公司核心竞争力，推动公司健康稳健发展。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金、徐文财、胡天高应予以回避表决。
（二）独立意见
独立董事就本次关联交易事项发表如下独立意见：
1、投资设立产业基金符合公司的发展战略，有利于充分发挥和利用各方合伙人的优势，提升公司核心竞争力，增强公司的发展后劲。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
3、公司第八届董事会第十九次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》时回避表决，会议决议合法有效。
综上，我们同意公司与关联方投资设立产业基金。
八、风险提示
本次投资事项尚需工商登记备案，以及需要在中国证券投资基金业协会备案，是否获得核准尚存在不确定性。
本基金存在找不到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等因素影响，导致基金项目无法退出及基金不能实现预期收益的风险等。
本基金具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。
公司敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将根据投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、横店东磁股权投资基金合作协议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-25] (002056)横店东磁:董事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-049
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于二〇二一年十月十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十月二十二日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告》；
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）详见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券时报》上。
（二）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况，同时对
公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 760.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券
时报》上。
公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-25] (002056)横店东磁:监事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-050
横店集团东磁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于二〇二一年十月十七日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年十月二十二日下午一点半以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》；
经审核，公司监事会认为董事会对《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的《证券时报》上。
（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，关联监事厉国平回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东
阳市横店商品贸易有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 760.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 10 月 25 日的
《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-25] (002056)横店东磁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5443元
每股净资产: 3.9874元
加权平均净资产收益率: 14.21%
营业总收入: 90.08亿元
归属于母公司的净利润: 8.85亿元
[2021-09-25] (002056)横店东磁:第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-047
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于二〇二一年九月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年九月二十四日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事何时金、任海亮回避表决。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2021年9月18日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第二期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，公司第八届董事会第十七次会议予以同意展期。
《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-048）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年9月25日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司第二期员工持股计划存续期展期发表了独立意见，《公司独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见》详见公司指定信息披露网
站 http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见；
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-25] (002056)横店东磁:关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-048
横店集团东磁股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 20
日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议和 2019 年 6 月6 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 5 月
31 日和 2019 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划存续期
将于 2021 年 12 月 4 日届满，2021 年 9 月 18 日经公司第二期员工持股计划持有
人会议特别决议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期延长至 2024 年 12月 31 日，并已提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司第二期员工持股计划基本情况以及存续期展期情况如下：
一、本员工持股计划的基本情况
本员工持股计划是通过大宗交易方式受让东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）所持本公司股票及受让公司回购专用证券账户所持本公司股票合计61,723,560股，占公司总股本3.76%，成交均价为6.45元/股，并自愿承诺自员工持股计划完成股票购买之日起锁定12个月。其中，通过大宗交易方式受让博驰投资股票54,491,159股，占公司总股本的3.32%；受让公司回购专用证券账户股票7,232,401股，占公司总股本的0.44%。
2020年12月2日，公司发布《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-058），提示公司第二期员工持股计划锁定期将于2020
年12月4日到期，本员工持股计划锁定期（2019年12月5日至2020年12月4日）届满后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的决定、授权或根据持有人的申请在持股计划存续期间出售本计划所购买的公司股票。
截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份31,558,674股，占公司总股本的1.94%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前经全体持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
本员工持股计划存续期将于2021年12月4日届满，鉴于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2021年9月18日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第二期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，2021年9月24日公司第八届董事会第十七次会议予以同意展期。
三、展期前后员工持股计划的差异说明
公司本次主要对第二期员工持股计划的存续期予以展期，现就员工持股计划存续期展期前后的差异情况说明如下：
1、本次展期不涉及变更公司实施员工持股计划的目的。
2、本次展期不涉及变更员工持股计划的规模。
本员工持股计划原合计持股61,723,560股，占公司总股本的3.79%，部分持有人已在自愿锁定12个月到期后申请全部或部分退出。截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份31,558,674股，占公司总股本的1.94%。
3、除部分持有人已申请全部或部分退出情况外，本次展期前后的其他持有人及其所持份额保持不变。
原公司第二期员工持股计划的参加对象及所持份额：
持有人 持有份额对应的股数（股） 占持股计划的比例（%）
董事、 何时金 15,634,204 25.33
监事和 任海亮 2,049,296 3.32
高级管 何笑笑 740,162 1.20
理人员 任晓明 3,449,652 5.59
郭晓东 2,981,652 4.83
吴雪萍 1,577,652 2.56
其他 51 名员工 35,290,942 57.17
合计 61,723,560 100.00
截至本公告日，剩余参加对象及所持股份：
持有人 持有份额对应的股数（股） 占持股计划的比例（%）
何时金 1,808,101 5.73
董事、 任海亮 1,289,296 4.09
监事和 何笑笑 640,162 2.03
高级管 任晓明 2,549,652 8.08
理人员 郭晓东 1,644,648 5.21
吴雪萍 1,044,709 3.31
其他 42 名员工 22,582,106 71.55
合计 31,558,674 100.00
4、公司员工参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。本次展期不涉及变更员工持股计划资金来源，截至本公告日，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。
5、本次展期不涉及变更员工持股计划的股票来源。
6、本员工持股计划原定 12 个月锁定期已届满。本次展期后，员工持股计划
存续期延长至 2024 年 12 月 31 日止，若本员工持股计划存续期展期期限届满前
仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期展期期限届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
7、本次展期不涉及变更员工持股计划管理模式。
8、本次展期后，员工持股计划持有人会议的召集、表决程序、表决权行使机制，以及持有人代表或机构的选任程序及其职责不变，与《公司第二期员工持股计划（草案）》及《公司第二期员工持股计划管理办法》一致。
致。
员工持股计划所持股份由员工持股计划管理委员会授权持有人代表持有人行使股东大会出席、提案、表决等事项。
员工持股计划持有人享有扣除支付员工持股计划所发生的相关费用后的公司分红权、转增股份等资产权益。
公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由员工持股计划管理委员会提交持有人会议审议是否参与资金解决方案。
员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时需要回避。
员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（4）深圳证券交易所规定的其他时间。
10、公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
11、本次展期后，员工持股计划持有人对通过持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排，以及员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时所持股份权益的处置办法不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。
12、本次展期后，员工持股计划期满后所持有股份的处置办法、损益分配方法不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。
13、本次展期后，员工持股计划变更和终止的情形及决策程序不变，与此前披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》一致。
四、独立董事意见
独立董事就《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》发表独立意
见如下：
公司第二期员工持股计划存续期展期的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司第八届董事会第十七次会议的相关决策程序合法有效，关联董事已回避表决，会议决议合法有效。
综上，我们同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2024年12月31日。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-08-26] (002056)横店东磁:关于举办2021年半年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-046
横店集团东磁股份有限公司
关于举办 2021 年半年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 19 日披
露了《2021 年半年度报告》及其摘要（详情请参阅《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进
一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2021 年 8 月 31 日（星期二）15:00-17:00
在全景网举办 2021 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002056.shtml）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何时金、独立董事刘保钰、总经理任海亮、副总经理任晓明、副总经理郭晓东、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监方建武，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021
年 8 月 31 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2021 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-19] (002056)横店东磁:半年报监事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-043
横店集团东磁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于二〇二一年八月八日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年八月十八日下午一点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021
年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会对《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）同
时刊登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
（二）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，关联监事厉国平回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，
同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东阳东磁稀土有限公司、东阳市燃气有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店商品贸易有限公司、浙江联宜电机有限公司之间需增加交易额度8,450.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-045）详
见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 8 月 19 日的
《证券时报》上。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (002056)横店东磁:半年报董事会决议公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-042
横店集团东磁股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于二〇二一年八月八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年八月十八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年
半年度报告》及其摘要；
《 公 司 2021 年 半 年 度 报告 》 及 其 摘 要详 见 公 司 指 定信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）同时刊
登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司信息披露管理制度>的议案》；
修 订 后 的 《 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
（三）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；
因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，同时
对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东阳东磁稀土有限公司、东阳市燃气有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店商品贸易有限公司、浙江联宜电机有限公司之间需增加交易额度 8,450.00 万元。
《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-045）详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2021 年 8 月 19 日的《证券时
报》上。
公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于在荷
兰设立子公司的议案》；
公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）共同投资在荷兰设立子公司（暂定名称为“东磁可再生能源有限公司”），注册资本为50 万欧元，公司占 90%股权，东磁新能源占 10%股权，以上内容最终以荷兰登记机关注册为准。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-19] (002056)横店东磁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3358元
每股净资产: 3.7904元
加权平均净资产收益率: 8.88%
营业总收入: 56.91亿元
归属于母公司的净利润: 5.46亿元
[2021-08-17] (002056)横店东磁:公司关于年产1.48亿支高性能锂电池项目投产的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-041
横店集团东磁股份有限公司
关于年产 1.48 亿支高性能锂电池项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况介绍
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《公司关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的议案》，项目投资估算61,238万元，其中新增固定资产投资49,238万元，新增流动资金12,000万元。项目建成投产后预计可实现年新增销售收入80,330万元，年利润总额11,077万元。具体内容详见公司于2020年10月23日披露的《关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的公告》（公告编号：2020-049）。
二、项目进展情况
目前，该项目已基本建设完成并投入生产。
三、对公司的影响
该项目符合公司“发展能源”的战略部署，全面达产后锂电池总产能约为2.5GWh。随着新建产能的逐步释放，将进一步提升公司锂电池产业的市场竞争力及盈利能力，从而增强公司锂电池产业的发展后劲。
四、风险提示
鉴于项目可能存在原材料价格波动的风险，以及锂电池在不同应用领域会有不同的技术要求，可能存在公司在开发小动力细分市场时产品的性能指标、品质稳定未能有效满足客户需求的风险，从而使得项目盈利能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月十七日
[2021-08-04] (002056)横店东磁:关于安泰创明完成股权变更登记的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-040
横店集团东磁股份有限公司
关于安泰创明完成股权变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元增资江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司（以下简称“安泰创明”）新增注册资本 55.56 万元。本次增资
完成后，公司持有安泰创明 3.7523%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 1 月
26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的公告》（公告编号：2021-006）。
近日，安泰创明已办理完成上述股权变更的相关备案核准手续，并已取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的营业执照，至此公司持有安泰创明 3.7523%的股权。股权变更前后情况如下：
单位：万元
股权变更前 股权变更后
股东名称或姓名
实缴出资 比例（%） 实缴出资 比例（%）
北京安泰创明新材料科技研 662.50 53.00 662.50 44.7467
究院（有限合伙）
安泰创业投资（深圳）有限公 400.00 32.00 400.00 27.0169
司
江苏省产业技术研究院有限 125.00 10.00 125.00 8.4428
公司
常州嘉和达创业投资中心（有 62.50 5.00 62.50 4.2214
限合伙）
横店集团东磁股份有限公司 / / 55.56 3.7523
赵勤民 / / 69.44 4.6904
曾文林 / / 61.11 4.1276
成达众天（天津）创业科技中 / / 27.78 1.8762
心（有限合伙）
江苏拓邦投资有限公司 / / 16.67 1.1257
合计 1,250.00 100 1,480.56 100
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日
[2021-07-27] (002056)横店东磁:2021年半年度业绩快报
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-039
横店集团东磁股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计
师事务所审计，与公司 2021 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 5,691,243,376.85 3,173,119,946.07 79.36%
营业利润 615,275,957.93 394,752,241.29 55.86%
利润总额 600,705,164.92 392,207,120.05 53.16%
归属于上市公司股东的 546,202,173.21 343,741,663.59 58.90%
净利润
基本每股收益（元） 0.3358 0.2113 58.92%
加权平均净资产收益率 8.88% 6.38% 增加 2.50 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 11,427,566,879.12 10,240,120,384.03 11.60%
归属于上市公司股东的 6,165,827,202.95 6,012,049,600.11 2.56%
所有者权益
股 本 1,626,712,074.00 1,643,600,000.00 -1.03%
归属于上市公司股东的 3.79 3.66 3.55%
每股净资产（元）
注：表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入5,691,243,376.85元，较上年同期增长了79.36%，
营业利润和利润总额分别比上年同期增长了55.86%和53.16%，归属于上市公司股东的净利润546,202,173.21元，比上年同期增长了58.90%。主要系：报告期内，公司技术研发、市场拓展、经营效率等综合能力得到了充分的发挥，公司各产业群的效能进一步释放，从而拓展了产业发展的空间，使得公司的销售收入和盈利能力均实现了较高速增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-14] (002056)横店东磁:关于完成工商登记变更的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-038
横店集团东磁股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开
的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第五次会议及 2021 年 4 月 8 日召
开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，确定公司回购专户剩余股票16,887,926 股用途调整为注销并减少注册资本，公司总股本将由 1,643,600,000
股变更为 1,626,712,074 股，注册资本将由 1,643,600,000 元变更为 1,626,712,074
元。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披露的《关于调整公司回购专户剩余股份用途
并注销的公告》（公告编号：2021-017）、《公司章程》。
公司已于 2021 年 6 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述 16,887,926 股回购股份的注销事宜。详见公司于 2021 年 6 月 18 日披
露的《关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-035）。
近日，公司已办理完成工商登记变更以及修订后《公司章程》的相关备案核准手续，并已取得浙江省市场监督管理局核发的营业执照。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000712560751D
名称：横店集团东磁股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：何时金
注册资本：壹拾陆亿贰仟陆佰柒拾壹万贰仟零柒拾肆元
成立日期：1999 年 3 月 30 日
营业期限：1999 年 3 月 30 日至长期
住所：东阳市横店工业区
经营范围：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉 OK 服务（凭许可证经营）。 磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售，净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵、氮甲基吡咯烷酮的销售，光伏系统工程安装，高科技产品的开发及技术咨询，实业投资，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-07-08] (002056)横店东磁:2021年半年度业绩预告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-037
横店集团东磁股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年6月30日
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：51,561.26万元至58,436.09万元
股东的净利润 比上年同期增长：50%至70% 盈利：34,374.17 万元
扣除非经常性损 盈利：45,325.74 万元—50,991.46 万元
比上年同期增长：60%-80% 盈利：28,328.59 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.32元/股至0.36元/股 盈利：0.21元/股
注：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购专户所持16,887,926股股份的注销，总股本由1,643,600,000股变更为1,626,712,074股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司技术研发、市场拓展、经营效率等综合能力得到了充分的发挥，公司各产业群的效能进一步释放，从而拓展了产业发展的空间，使得公司的销售收入和盈利能力均实现了较高速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○二一年七月八日
[2021-06-29] (002056)横店东磁:关于合资公司注销完成的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-036
横店集团东磁股份有限公司
关于合资公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开
第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于注销合资公司的议案》，为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，同意公司注销美国合
资公司“DMEGC SOLAR USA,LLC”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销合资公司的公告》（公告编号：2021-019）。
近日，公司收到浙江省金华市商务局发出的《企业境外投资注销确认函》，合资公司注销登记已核准，境外投资证书已收回作废。同时，需国家外汇管理局东阳市支局经办的境内机构境外直接投资外汇注销登记手续也已完成。截至本公告日，合资公司的注销登记手续已全部办理完毕。该合资公司未开展经营活动，本次注销不会对公司本年度及日后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-18] (002056)横店东磁:关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-035
横店集团东磁股份有限公司关于
回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专户剩余股份数为 16,887,926 股，占注销前公司总股本的 1.03%。本次注销完成后，公司总股本由 1,643,600,000 股变更为 1,626,712,074 股。经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司已于 2021 年 6 月 16 日办理完成上述回购专户剩
余股份注销事宜。
公司因实施注销回购专户剩余股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、行政法规的相关规定，现就本次回购专户剩余股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的审批及实施情况
公司于 2018 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议及 2018 年 12
月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，确定本次回购股份用途用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形。详见公司于 2018 年11 月 28 日披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-038）。
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于
确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权
激励。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日披露的《公司关于确定回购股份用
途的公告》（公告编号：2019-012）。
公司于 2018 年 12 月 27 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2018-046），并分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月
1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 6 日披露了《关于回购公司股份的进展公
告》（公告编号：2019-001、2019-004、2019-006、2019-020）以及《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-025）。
公司于 2019 年 5月 15日披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2019-029），公司自 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 5 月 13 日之间
累计回购 24,120,327 股股票，占公司当时总股本的 1.4675%，最高成交价为 7.02
元/股，最低成交价为 5.46 元/股，均价 6.22 元/股，回购总金额 150,004,365.78
元（不含交易费用），已达到回购资金总额的下限，回购方案实施完毕。
公司于 2019 年 5 月 20 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《公
司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，并经 2019 年 6 月 6 日召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司第二期员工持股计划中 7,232,401股股票来源于公司回购专户，该员工持股计划实施后，公司回购专户剩余股票数为 16,887,926 股。
公司于 2021 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第五次会议及 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》，确定公司回购专户剩余股票
16,887,926 股用途调整为注销并减少注册资本。详见公司于 2021 年 3 月 12 日披
露的《关于调整公司回购专注剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-017）。
二、回购股份的注销情况
公司已于 2021 年 6月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕上述 16,887,926 股回购股份的注销事宜。本次注销手续符合法律、行政法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化。本次注销回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股份变动情况
本次回购专户剩余股份注销完毕后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 （+/-）股数 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 22,577,539 1.37% 0 22,577,539 1.39%
二、无限售条件股份 1,621,022,461 98.63% -16,887,926 1,604,134,535 98.61%
三、总股本 1,643,600,000 100% -16,887,926 1,626,712,074 100%
本次注销后，公司的股权分布仍具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、后续事项安排
公司于 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改，公司将在本次注销完成后办理工商登记变更及备案手续。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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