002052什么时候复牌？-*ST同洲停牌最新消息
≈≈ST同洲002052≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (002052)ST同洲:关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-007
深圳市同洲电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月6日收到深
圳证券交易所出具的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的关注函》（公司部
关注函【2022】第108号）,公司就相关事项与相关人员进行了沟通和核查，并对
关注函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面说明回复。现将回复内容公告如
下：
2022 年 1 月 29 日，你公司披露《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度实
现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损 1.20 亿元至 1.60
亿元，扣非后净利润为亏损 0.9 亿元至 1.3 亿元。
我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实说明：
1、补充披露2021年度营业收入及扣除后营业收入预测区间（或确数），分
业务说明各季度营业收入的确认情况和确认依据，以及营业收入扣除项的具体
构成。
回复：
1、公司预计2021年度营业收入为13,924.44万元，扣除后营业收入预计为
10,826.88万元。
2、各业务按季度的营业收入确认情况如下：
单位：万元
业务类别 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2021 年 2020 年 2019 年
全年 全年 全年
卫星电视用
户终端设备 1,153.54 1,536.67 1,773.51 381.70 4,845.42 6,290.46 17,051.86
有线电视接
入设备 1,156.06 408.25 444.49 987.45 2,996.25 11,791.31 45,991.00
平台交付及
运维 332.31 338.28 476.31 262.02 1,408.92 2,212.84 1,846.01
其他设备 - 29.68 11.69 142.56 183.94 4,753.36 4,145.98
加工业务 250.84 207.28 170.14 273.59 901.86 819.22 1,947.03
其他业务 747.35 1,091.17 809.92 449.43 3,097.86 2,979.70 7,245.72
电池业务 - - 92.41 397.79 490.20 - -
合 计 3,640.09 3,611.33 3,778.47 2,894.55 13,924.44 28,846.88 78,227.60
注：其他设备主要为工程机、智能网关、宽带产品等。
公司营业收入的确认严格遵循《企业会计准则第14号-收入（财会【2017】
22号）》规定的收入确认原则，在公司履行了合同义务即客户取得相关商品控制
权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
各业务确认依据如下：
（1）国内的卫星电视用户终端设备、有线电视接入设备、其他设备及电池
销售是以客户签收日期作为收入确认时点；
（2）国际的卫星电视用户终端设备、有线电视接入设备、其他设备销售是
以销售合同贸易条款（FOB）为依据，将出口报关环节的货运提单日期作为确认
收入时点；
（3）平台交付业务根据客户验收进度确认收入；
（4）运维业务根据已提供的服务时间占合同约定时间的比例确认履约进度，
并确认收入；
（5）加工业务根据每月与客户对账所确认的加工费用确认收入。
3、按季度的营业收入扣除具体构成如下：
单位：万元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年扣除 具体扣除情
况
营业收入金额 3,640.09 3,611.33 3,778.47 2,894.55 13,924.44
营业收入扣除项目合计 747.35 1,090.87 809.92 449.43 3,097.56
金额
营业收入扣除项目合计 20.53% 30.21% 21.44% 15.53% 22.25%
金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的
业务收入
1．正常经营之外的其他
业务收入。如出租固定 扣除本年发
资产、无形资产、包装 生的租金收
物，销售材料，用材料 入、原材料
进行非货币性资产交 747.35 1,090.87 809.92 449.43 3,097.56 销售收入、
换，经营受托管理业务 电费、服务
等实现的收入，以及虽 费等正常经
计入主营业务收入，但 营之外的其
属于上市公司正常经营 他业务收入
之外的收入
2．不具备资质的类金融
业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的 不存在此类
收入，如担保、商业保 - - - - - 收入
理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务
除外。
3．本会计年度以及上一 不存在此类
会计年度新增贸易业务 - - - - - 收入
所产生的收入。
4．与上市公司现有正常 不存在此类
经营业务无关的关联交 - - - - - 收入
易产生的收入。
5．同一控制下企业合并 不存在此类
的子公司期初至合并日 - - - - - 收入
的收入。
6．未形成或难以形成稳 不存在此类
定业务模式的业务所产 - - - - - 收入
生的收入。
与主营业务无关的业务 747.35 1,090.87 809.92 449.43 3,097.56
收入小计
二、不具备商业实质的
收入
1．未显著改变企业未来
现金流量的风险、时间 - - - - - 不存在此类
分布或金额的交易或事 收入
项产生的收入。
2．不具有真实业务的交
易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚 不存在此类
假收入，利用互联网技 - - - - - 收入
术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入
等。
3．交易价格显失公允的 - - - - - 不存在此类
业务产生的收入。 收入
4．本会计年度以显失公
允的对价或非交易方式 - - - - - 不存在此类
取得的企业合并的子公 收入
司或业务产生的收入。
5．审计意见中非标准审 - - - - - 不存在此类
计意见涉及的收入。 收入
6．其他
[2022-01-29] (002052)ST同洲:关于银行账户被冻结的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-005
深圳市同洲电子股份有限公司
关于银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员从银行获悉，公司主要银行账户被深圳市南山区人民法院司法冻结，主要原因为公司与大族控股集团有限公司存在物业服务合同纠纷而被大族控股集团有限公司采取诉前财产保全措施。截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，公司的基本户（兴业银行深圳新安支行）和十三个一般户（中国银行深圳分行高新区支行、工商银行深圳高新园支行、工商银行深圳高新园南区支行、建设银行深圳华侨城支行合计共十三个一般户）被冻结，以上账户被冻结资金合计约为7,807,523.58元，占公司2021年第三季度报告净资产的4.49%，占公司2021年第三季度报告货币资金余额的23.13%。
本次被冻结的银行账户为公司的主要银行账户，本次银行账户被冻结对公司资金周转和日常生产经营活动可能造成重大影响，已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形，公司股票交易将被深交所叠加实施其他风险警示。关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的详细情况请查阅公司于同日披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》。
三、公司已采取或拟采取的措施
公司将争取尽力消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
1、截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。公司管理层将就上述事项积极与银行等有关各方进行询问、核实，并向相关法院索要关于上述事项的法律文件，了解相关事项。
2、公司已聘请专业法律团队，积极应诉。
3、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。
4、公司正在抓紧处置部分资产，以回笼资金。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002052)ST同洲:关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-004
深圳市同洲电子股份有限公司
关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及控股公司最近连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 7.4.2 条规定，公
司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累计计算已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及控股公司连续九个月内（2021 年 3月至 2022 年 1 月期间，不包括单独公告的其他重大诉讼案件）累计涉案金额合
计约为人民币 27,601,694.54 元，占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 11.94%。
其中，公司及控股公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁金额合计约为人民币14,628,763.11 元，占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 6.33%；公司及控股公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 12,972,931.43 元，占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 5.61%。具体情况详见文后附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的可能影响
公司涉诉案件为日常经营活动中发生的买卖合同纠纷、合作合同纠纷、劳动合同纠纷、委托代理合同纠纷和物业服务合同纠纷，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状、受理（应诉）通知书、民事调解书、民事判决书或传票等案件相关文件。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件:《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
序号 原告 被告 案件由来 争议金额 进展情况
（元）
已开庭，后转普通
深圳市同洲电 四川金网通电子 程序，未收到缴费
1 子股份有限公 科技有限公司 买卖合同纠纷 515,480.00 通知书并补缴案件
司 受理费，法院按撤
诉处理。
已结案。涉案货款
深圳市同洲电 北方联合广播电 以前年度已足额计
子股份有限公 视网络股份有限 买卖合同纠纷 提坏账，经法院主
2 6,462,234.00 持调解，公司收回
司 公司 款项 355 万元，不
影响当期损益。
已结案。涉案合作
深圳市同洲电 北方联合广播电 款以前年度已足额
子股份有限公 视网络股份有限 合作合同纠纷 计提坏账，经法院
3 7,195,171.60 主持调解，公司收
司 公司 回款项 350 万元，
不影响当期损益。
深圳市同洲电 一审已判决，林超
4 子股份有限公 林超、陆思亮 劳动合同纠纷 455,877.51 未上诉，陆思亮已
司 上诉 。
一审已判决，驳回
袁团柱（互诉 深圳市同洲电子 袁团柱大部分诉
5 被告） 股 份 有 限 公 司 劳动合同纠纷 856,586.24 求，袁团柱上诉至
（互诉原告） 深圳市中级人民法
院。
深圳凯视宝科技
广东深天成律 有限公司/深圳市 委托代理合同纠纷 已开庭，待判决。
6 师事务所 同洲电子股份有 1,502,500.00
限公司
已结案。经法院主
持调解，公司子公
南通雨奇金属 南通同洲电子有 买卖合同纠纷 司向原告支付款项
7 制品有限公司 限责任公司 470,391.70 341,626.70 元，当期
利润减少
106,637.17 元。
已结案。经法院主
南通德帆塑料 南通同洲电子有 持调解，公司子公
8 制品有限公司 限责任公司 买卖合同纠纷 63,500.00 司向原告支付款项
51,000 元，当期利
润减少 43,252.21
元。
已结案。经法院主
亿铖达焊锡制 南通同洲电子有 持调解，公司子公
9 造（昆山）有 限责任公司 买卖合同纠纷 148,628.00 司向原告支付款项
限公司 96,000 元，不影响
当期损益。
曾东 深圳市同洲电子 劳动合同纠纷 已开庭，待判决。
10 股份有限公司 664,108.20
仲裁驳回侯颂大部
侯颂 深圳市同洲电子 劳动合同纠纷 分仲裁请求，侯颂
11 股份有限公司 427,422.70 已诉至深圳市南山
区人民法院。
深圳市嘉顿高 南通同洲电子有
12 士网络科技有 限责任公司/深圳 买卖合同纠纷 955,181.49 未开庭。
限公司 市同洲电子股份
有限公司
大族控股集团 深圳市同洲电子 物业服务合同纠纷 未开庭。
13 有限公司 股份有限公司 7,884,613.10
[2022-01-29] (002052)ST同洲:2021年度业绩预告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-003
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：12,000 万元–16,000 万元 亏损：15,375.89 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：9,000 万元– 13,000 万元 亏损： 14,939.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.1609 元/股– 0.2145 元/股 亏损： 0.2061 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 本报告期，受限于芯片等主要原材料价格上涨造成的资金压力，公司主动放弃部分回款周期较长且利润率较低的订单，拓展和支持回款周期较短且利润率较高的订单，同时，受人民币升值和新冠疫情的影响，公司海外业务营业收入下降，以上综合导致公司营业收入下降。
2. 本报告期，公司出于谨慎性原则，计提了信用减值损失和资产减值损失，对本期归属于上市公司股东的净利润有一定影响。
3. 本报告期，因公司涉诉案件导致的预计负债较去年同期有所增加，对本
期扣除非经常性损益后的净利润有一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。
五、其他相关说明
公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002052)ST同洲:关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-006
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条的相关规定，公司
股票于 2021 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。
2、公司于 2021 年 6 月 7 日对深圳证券交易所下发的《2020 年年报的问询
函》进行了回复，根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294 号）第四项（2）的规定，公司不存在新规中应实施退市风险警示的情形，但由于公司 2018、2019、2020 年度连续三年亏
损触及原规则暂停上市标准，故公司股票交易自 2021 年 6 月 8 日开市起被撤销
退市风险警示并被实施其他风险警示。
3、公司主要银行账户被司法冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》第 9.8.1 条相关规定，公司股票交易将于 2022 年 2 月 7 日起被叠加
实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST同洲”，证券代码仍为 002052，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称仍为“ST同洲”；
（三）股票代码仍为“002052”；
（四）叠加实施其他风险警示的起始日：2022年2月7日；
（五）叠加实施其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%；
（六）公司股票停复牌起始日：不停牌。
二、叠加实施其他风险警示的主要原因
公司于2021年6月7日对深圳证券交易所下发的《2020年年报的问询函》进行了回复，根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）第四项（2）的规定，公司不存在新规中应实施退市风险警示的情形，但由于公司2018、2019、2020年度连续三年亏损触及原规则暂停上市标准，故公司股票交易自2021年6月8日开市起被撤销退市风险警示并被实施其他风险警示。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员从银行获悉，公司主要银行账户被深圳市南山区人民法院司法冻结，主要原因为公司与大族控股集团有限公司存在物业服务合同纠纷而被大族控股集团有限公司采取诉前财产保全措施。截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。
本次被冻结的银行账户为公司的主要银行账户，本次银行账户被冻结对公司资金周转和日常生产经营活动可能造成重大影响，已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形，公司股票交易将于2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST同洲”，证券代码仍为002052，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
三、公司已采取或拟采取的措施
公司将争取尽力消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
1、截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。公司管理层将就上述事项积极与银行等有关各方进行询问、核实，并向相关法院索要关于上述事项的法律文件，了解相关事项。
2、公司已聘请专业法律团队，积极应诉。
3、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。
4、公司正在抓紧处置部分资产，以回笼资金。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
联 系 人：谢志胜/刘道榆
电 话：0755-26999288/0755-26996000
传 真：0755-26722666
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 1
号楼 27 层
邮政编码：518057
电子信箱：xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002052)ST同洲:2021年度业绩预告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-003
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：12,000 万元–16,000 万元 亏损：15,375.89 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：9,000 万元– 13,000 万元 亏损： 14,939.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.1609 元/股– 0.2145 元/股 亏损： 0.2061 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 本报告期，受限于芯片等主要原材料价格上涨造成的资金压力，公司主动放弃部分回款周期较长且利润率较低的订单，拓展和支持回款周期较短且利润率较高的订单，同时，受人民币升值和新冠疫情的影响，公司海外业务营业收入下降，以上综合导致公司营业收入下降。
2. 本报告期，公司出于谨慎性原则，计提了信用减值损失和资产减值损失，对本期归属于上市公司股东的净利润有一定影响。
3. 本报告期，因公司涉诉案件导致的预计负债较去年同期有所增加，对本
期扣除非经常性损益后的净利润有一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。
五、其他相关说明
公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-22] (002052)ST同洲:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-002
深圳市同洲电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，于2021年12月29日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于2022年1月14日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见于公司披露于指定信息披露媒体的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-109）、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的补充公告》（公告编号：2021-111）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-120）等相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：深圳市同洲电子股份有限公司
统一社会信用代码：91440300279484603U
类型：上市股份有限公司
法定代表人：刘用腾
成立日期：1994年02月03日
住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场1号楼2701
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15] (002052)ST同洲:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-001
深圳市同洲电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2022 年 1 月 14 日下午 15 时起在深圳市南山区粤海
街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公司会议室一召开，由董事会召集，
董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共40 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 44,439,218 股，占公司股份总数比率为 5.9573%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权股
份总数 43200 股，占公司股份总数比率为 0.0058%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 39 人，其代表有表决权股份总数为
44,396,018 股，占公司股份总数比率为 5.9515%。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共 39 人，
代表有表决权股份总数为 17,733,100 股，占公司股份总数比率为 2.3772%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表
决，形成如下决议：
1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
44,225,318 99.5187% 213,900 0.4813% 0 0.0000%
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
44,225,318 99.5187% 213,900 0.4813% 0 0.0000%
（二）中小投资者表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
《关于增加公
1 司经营范围暨 17,519,200 98.7938% 213,900 1.2062% 0 0.0000%
修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<
2 公司章程>的 17,519,200 98.7938% 213,900 1.2062% 0 0.0000%
议案》
三、律师见证的情况
本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:2022年第一次临时股东大会通知公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-122
深圳市同洲电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于 2021 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决议召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日下午 15 时起
（2）网络投票时间为：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7.会议出席对象
（1）股权登记日 2022 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号
楼 27 层公司会议室一。
二、本次股东大会审议事项
序号 议案名称
1 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2021年10月30日、2021年12月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
3. 本次股东大会议案1-2均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于 2022 年 1 月 13 日 9：
00—17:00到深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
联系电话：0755-26999288、0755-26996000
传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：谢志胜
邮箱：xiezhisheng@coship.com
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托
人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
1.00 《关于增加公司经营范围暨修订 √
<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
[2021-12-30] (002052)ST同洲:第六届董事会第八次会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-115
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 12 月
29 日上午十时在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公
司会议室一以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任审计部负责人的议案》
为强化公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰个人简历见附件）
关于聘任审计部负责人的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于聘任审计部负责人的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于聘任证券事务代表的议案》
为了协助公司董事会秘书处理公司证券事务工作，董事会同意聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，谢志胜先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（谢志胜个人简历见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案三、《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案四、《关于修订<公司章程>的议案》
关于修订《公司章程》的详细内容请查阅同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议。
议案五、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的详细内容请查阅同日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案六、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的具体情况请查阅同日披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件:
陈芬兰女士简历：
陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级
会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广西
贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月，任
朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月，任
深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月，任
东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至 2021 年 2 月，先
后任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理；2021 年 2 月至
2021 年 4 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021 年 4 月至今，
任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。截至目前，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
谢志胜先生简历：
谢志胜先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于中
山大学，本科学历；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任置富科技（深圳）股份有限公
司总经办助理、董事会秘书；2021 年 8 月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。截至目前，谢志胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。
[2021-12-30] (002052)ST同洲:第六届监事会第七次会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-116
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 12 月
29 日上午十时在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公
司会议室一以现场方式结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议监事 3人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于会计政策变更的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-119
深圳市同洲电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
财政部于 2019 年 10 月 28 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财
会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起
施行。
2.变更日期
按照财政部的规定，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。
3.变更前的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后的会计政策
本次变更后，公司将执行财会[2018]35 号。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.《企业会计准则第 21 号——租赁》变更的主要内容：
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2.对公司的影响
根据新租赁准则的衔接规定，公司无需对 2021 年期初留存收益以及可比期间的比较报表进行追溯调整。执行新租赁准则预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、董事会、监事会、独立董事意见
1.董事会意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
2.监事会意见
公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3.独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1．第六届董事会第八次会议决议
2．第六届监事会第七次会议决议
3．独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任审计部负责人的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-117
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，董事会同意聘任陈芬兰女士担任公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰个人简历见附件）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查陈芬兰女士的经历及相关背景，我们认为陈芬兰女士符合担任上市公司审计部负责人任职资格的规定，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。关于聘任审计部负责人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：陈芬兰女士简历：
陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级
会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广西
贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月，任
朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月，任
深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月，任
东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至 2021 年 2 月，先
后任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理；2021 年 2 月至
2021 年 4 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021 年 4 月至今，
任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。截至目前，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任证券事务代表的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-118
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
一、谢志胜先生的简历及基本情况
谢志胜先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于中
山大学，本科学历；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任置富科技（深圳）股份有限公
司总经办助理、董事会秘书；2021 年 8 月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。谢志胜先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。截至目前，谢志胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。
二、证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
联系电话：0755-26999288
电子信箱：xiezhisheng@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-120
深圳市同洲电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为满足 公司经营发展需要，公司拟对注册地址和经营期限作出变更并对《公司章程》中 的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下：
序
原条款 修订后的条款
号
第五条 公司住所：中华人民共和国深圳 第五条公司住所：中华人民共和国深圳
1 市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技
六楼。邮政编码：518057 广场 1 号楼 2701。邮政编码：518057
第七条 公司的经营期限为五十年，自公
第七条 公司为永久存续的股份有限公
2 司成立之日起算；期满前可依据法律规
司。
定的程序申请续展。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《公 司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本事项还需提交公司股东大 会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-121
深圳市同洲电子股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”、“同洲电子”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门处罚和交易所纪律处分及整改情况
（一）证券监管部门处罚及整改情况
1、深圳证监局于 2021 年 7 月 6 日对公司出具《中国证券监督管理委员会
深圳监管局行政处罚决定书》（〔2021〕2 号）。
（1）主要内容
①提前确认职工薪酬负债
同洲电子在 2014 年 12 月 31 日确认了 2,630 万元因经济性裁员产生的职工
薪酬负债，并计入当期损益。经查，根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，同洲电子不能单方面撤回因解除劳动关系计划所提供的辞退福利时间不早于
2015 年 1 月，且该笔辞退福利于 2015 年实际发放 2,081.38 万元，于 2016 年实
际发放 542.29 万元，上述职工薪酬负债均应在 2015 年度确认。由此同洲电子
2014 年度虚减净利润 2,630 万元，2015 年度虚增净利润 2,897.77 万元，2016
年度虚减净利润 267.77 万元。
②滞后确认资产减值损失
2012 年 9 月，同洲电子投资 1,500 万美元设立境外合资公司国际通信传媒
有限公司（以下简称国通传媒）并持有其 30%的股权。2015 年末该投资已出现明显减值迹象，但公司未按《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定于 2015年度确认资产减值损失，直至 2016 年年报才以第三方于 2015 年年末认购国通传媒增发股份的价格作为公允价值，确认减值损失 3,935.67 万元。由此，同洲电
子 2015 年度虚增净利润 3,950 万元，2016 年度虚减净利润 3,935.67 万元。
③虚构销售收入
2015 年 3 月，同洲电子向深圳市安迪泰科技有限公司、深圳市健之康科技
有限公司虚假销售已全额计提资产减值的呆滞存货，虚增 2015 年度营业收入
1,254.35 万元，虚增 2015 年度净利润 1,254.35 万元。
2015 年 12 月，同洲电子全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称
南通同洲）向北京华光同创科技有限公司（以下简称华光同创）虚假销售呆滞存
货，导致同洲电子虚增 2015 年度营业收入 2,920.05 万元，虚增 2015 年度净利
润 2,920.05 万元。
综上，同洲电子 2014 年度虚减净利润 2,630 万元，2015 年度虚增净利润
11,022.16 万元，2016 年度虚减净利润 4,203.44 万元，分别占合并利润表当期披露净利润的 6.31%、164.17%和 6.89%，并导致同洲电子在 2015 年年度报告中将亏损披露为盈利，同洲电子披露的 2014 年、2015 年、2016 年年度报告存在虚假记载。
上述违法事实，有同洲电子公告、情况说明、会议记录、合同文件、董事函件、账务资料、银行资金流水、询问笔录等证据证明，足以认定。
我局认为，同洲电子披露的《2014 年年度报告》《2015 年年度报告》和《2016年年度报告》存在虚假记载，违反 2005 年《证券法》第六十三条的规定，构成2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述的违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，我局决定：对深圳市同洲电子股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款。
（2）整改措施
2021 年 7 月 8 日，公司收到深圳证监局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2
号），于 7 月 9 日发布《关于收到行政处罚决定书的公告》（2021-074），并及时缴清罚款。
2021 年 4 月 30 日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布《关于前期会计差错更正的公告》（2021-049），对处罚决定书所涉及的会计差错进行了更正。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会计差错更正出具了《深圳市同洲电子股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]007437 号）。
2021 年 6 月 30 日，公司于指定信息披露媒体发布《关于 2014 年度至 2019
年度会计差错更正事项的公告》（2021-071），公司在对深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》（[2021]1 号）中认定的会计差错进行纠正的基础上，还进行了认真的自查自纠，为保证会计政策的一致性、连续性，公司对 2014 年度、2015年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表进行了追溯调整，更正后的财务报表能够加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的财务信息披露更规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次会计差错更正出具了专项审核报告。
公司吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
（二）交易所纪律处分及整改情况
1、深圳证券交易所于 2021 年 11 月 11 日对公司出具《关于对深圳市同洲
电子股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2021〕1118 号）。
（1）主要内容
2021 年 6 月 30 日，ST 同洲披露《关于 2014 年度至 2019 年度会计差错更正
事项的公告》称，根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2021〕1 号）认定的财务数据虚假记载情况及自查发现前期财务报
表存在的其他会计差错，ST 同洲对 2014 年度至 2019 年度财务报表进行会计差
错更正。其中，调减 2015 年度净利润 10,976.36 万元，2015 年度净利润由盈利
更正为亏损。
ST 同洲上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第
2.1 条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.2条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十三条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出对深圳市同洲电子股份有限公司给予公开谴责的处分。
（2）整改措施
2021 年 4 月 30 日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布《关于前期会计差错更正的公告》（2021-049），对处罚决定书所涉及的会计差错进行了更正。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会计差错更正出具了《深圳市同洲电子股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]007437 号）。
2021 年 6 月 30 日，公司于指定信息披露媒体发布《关于 2014 年度至 2019
年度会计差错更正事项的公告》（2021-071），公司在对深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》（[2021]1 号）中认定的会计差错进行纠正的基础上，还进行了认真的自查自纠，为保证会计政策的一致性、连续性，公司对 2014 年度、2015年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表进行了追溯调整，更正后的财务报表能够加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的财务信息披露更规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次会计差错更正出具了专项审核报告。
公司吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）证券监管部门采取监管措施及整改情况
1、中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2020年 3 月 12 日对公司出具《深圳证监局关于深圳市同洲电子股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字〔2020〕25 号）。
（1）主要内容
2019 年 10 月 25 日，我局对你公司涉嫌违法违规宣布立案调查。结合你公
司近期情况，我局进一步提出以下监管要求：一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应切实加强新《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等证券法律法规的学习，从维护上市公司全体股东特别是中小股东利益出发，强化规范运作意识，依法依规勤勉履职。二、你公司董事会应切实承担起公司治理责任，对涉嫌违反证券法律法规行为进行自查，并采取有效措施积极进行整改。全体董事、监事、高级管理人员应严格履行信息披露义务，确保上市公司披露信息特别是财务报告信息的真实、准确、完整。三、你公司应积极推动、全面配合审计机构开展 2019 年年报审计工作。董事会审计委员会应加强与审计机构的沟通，协调 2019 年年报编制及披露工作。若出现重大问题，你公司应及时向我局报告。
（2）整改措施
公司高度重视深圳证监局所提出的监管要求，全体董事、监事和高级管理人员加强学习新《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，开展涉嫌违反证券法律法规信息自查工作，同时积极推动和配合审计机构的年报审计工作。加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
（二）交易所采取监管措施及整改情况
1、深圳证券交易所于 2016 年 6 月 2 日对公司出具《关于对深圳市同洲电
子股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第 112 号）。
（1）主要内容
2015 年 10 月 29 日，你公司披露 2015 年第三季度报告，预计 2015 年度归
属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 3,000 万元至 5,500 万元。
2016 年 2 月 29 日，你公司披露业绩预告修正公告，将净利润变动区间修正为
7,200 万元至 8,900 万元。2016 年 4 月 29 日，你公司披露 2015 年年度报告，2015
年度净利润为 6,713.67 万元。你公司在 2015 年第三季度报告和业绩预告修正公
告中披露的 2015 年净利润预计数据与实际数据存在差异，且未在 1 月 31 日前披
露业绩预告修正公告。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、
第 11.3.3 条和《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报
及其修正》的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在 2016 年6 月 8 日前及时提出整改措施并对外披露。
（2）整改措施
①针对上述违规事项，公司董事会高度重视，督促董事、监事
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-120
深圳市同洲电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为满足 公司经营发展需要，公司拟对注册地址和经营期限作出变更并对《公司章程》中 的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下：
序
原条款 修订后的条款
号
第五条 公司住所：中华人民共和国深圳 第五条公司住所：中华人民共和国深圳
1 市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技
六楼。邮政编码：518057 广场 1 号楼 2701。邮政编码：518057
第七条 公司的经营期限为五十年，自公
第七条 公司为永久存续的股份有限公
2 司成立之日起算；期满前可依据法律规
司。
定的程序申请续展。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《公 司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本事项还需提交公司股东大 会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任证券事务代表的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-118
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
一、谢志胜先生的简历及基本情况
谢志胜先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于中
山大学，本科学历；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任置富科技（深圳）股份有限公
司总经办助理、董事会秘书；2021 年 8 月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。谢志胜先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。截至目前，谢志胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。
二、证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
联系电话：0755-26999288
电子信箱：xiezhisheng@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任审计部负责人的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-117
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，董事会同意聘任陈芬兰女士担任公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰个人简历见附件）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查陈芬兰女士的经历及相关背景，我们认为陈芬兰女士符合担任上市公司审计部负责人任职资格的规定，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。关于聘任审计部负责人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：陈芬兰女士简历：
陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级
会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广西
贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月，任
朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月，任
深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月，任
东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至 2021 年 2 月，先
后任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理；2021 年 2 月至
2021 年 4 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021 年 4 月至今，
任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。截至目前，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-12-28] (002052)ST同洲:关于公司办公地址及投资者联系方式变更的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-114
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司办公地址及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，搬迁办公地址。现将搬迁后办公地址及投资者联系方式公告如下：
姓名：谢志胜、刘道榆
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
电话：0755-26999288、0755-26996000
传真：0755-26722666
电子信箱：xiezhisheng@coship.com
上述办公地址及投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用。敬请广大投资者注意变更事项。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (002052)ST同洲:关于公司作为原告的重大诉讼进展公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-113
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司作为原告的重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院（以下简称“深圳龙岗区法院”）送达的《民事判决书》、《民事裁定书》【（2021）粤 0307 民初 27081 号】。深圳龙岗区法院对公司与深圳市盛丰地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷一案作出判决。现将具体情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司作为原告因房屋租赁合同纠纷对被告深圳市盛丰地产开发有限公司提起诉讼，向深圳龙岗区法院提出诉讼请求，深圳龙岗区法院受理公司与深圳市盛
丰地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷一案。详见公司 2021 年 7 月 20 日于《中
国证券报》、《上海证券》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司作为原告的重大诉讼公告》（公告编号：2021-077）。
二、本次诉讼判决情况
深圳龙岗区法院受理本次诉讼后，依法进行了审理。
2021 年 12 月 23 日，深圳龙岗区法院依照《中华人民共和国民法典》第一
百八十八条、第五百零九条、第五百六十二条、第五百七十七条、第五百八十五条、第七百零三条、第七百零八条、第七百二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、确认原告深圳市同洲电子股份有限公司与被告深圳市盛丰房地产开发有
限公司于 2014 年 12 月 1 日签订的《工业园租赁合同》及《<工业园租赁合同>
补充协议》于 2021 年 9 月 9 日解除。
二、被告深圳市盛丰房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告深
圳市同洲电子股份有限公司支付截至 2021 年 6 月 25 日的租金 16534596.22 元。
三、被告深圳市盛丰房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告深圳市同洲电子股份有限公司支付违约金 2693945.95 元。
四、被告深圳市盛丰房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告深
圳市同洲电子股份有限公司支付 2018 年 6 月至 2018 年 10 月的水费 138210 元。
五、驳回原告深圳市同洲电子股份有限公司的其他诉讼请求。
上述付款义务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟期间的债务利息。
案件受理费 370602 元（原告已预交），由原告负担 275375 元、由被告负担
95227 元。原告多预交的 95227 元由本院予以退回。被告应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费 95227 元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。
如不服本判决，各方当事人可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，目前尚未生效，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、广东省深圳市龙岗区人民法院《民事判决书》
2、广东省深圳市龙岗区人民法院《民事裁定书》
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-27] (002052)ST同洲:关于投资者诉讼事项的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-112
深圳市同洲电子股份有限公司
关于投资者诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》（[2021]粤 03 民初 5200、6070、6099、6107、6116、6799 号）及相关材料。根据上述材料显示，广东省深圳市中级人民法院已受理曾琴等共 10 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案，上述诉讼案件暂未收到开庭通知。现将涉及上述诉讼事项相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、 诉讼当事人
原告：曾琴等共 10 名投资者
被告：深圳市同洲电子股份有限公司等，具体情况见下表。
2、 原告的诉讼请求
（1）判决被告赔偿原告各项经济损失，包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失及利息损失等。具体明细如下：
序号 原告 被告 索赔金额（元） 案号 进展情况
1 曾琴 同洲电子 75,986.44 5200 已立案
2 郭颖昕 同洲电子 3,964,921.24 6070 已立案
陈远菊 同洲电子 350,137.89
杜红军 同洲电子 3,525,795.13
3 谷硕 同洲电子 1,634,193.30 6099 已立案
王欣 同洲电子 412,769.87
王保珍 同洲电子 898,620.77
4 张海燕 同洲电子 128,370.00 6107 已立案
同洲电子、袁明、陈友、
5 陈月玲 欧阳建国、潘曼玲、肖 202,992.20 6116 已立案
寒梅、王红伟
6 刘淑清 同洲电子 8,625.33 6799 已立案
合 计 11,202,412.17
(2)判决被告承担案件全部诉讼费用。
3、 主要事实和理由
2021 年 7 月 8 日，公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行
政处罚决定书》（[2021]2 号），公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。具
体详见公司于 2021 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚
决定书的公告》（公告编号：2021-074 号）。
二、诉讼的进展情况
上述诉讼案件已由广东省深圳市中级人民法院受理，暂未收到开庭通知。
三、本次公告的诉讼事项对公司的可能影响
上述诉讼案件尚处于审理阶段，未产生具有法律效力的判决或裁定，公司暂无法判断对公司损益产生的影响。公司高度重视相关诉讼案件，已聘请专业律师团队积极应诉，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。
公司将持续关注上述诉讼相关案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院《应诉通知书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-02] (002052)ST同洲:关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的补充公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-111
深圳市同洲电子股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）于 2021
年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》，由于工作人员失误，原公告中披露的内容存在遗漏，现补充如下：
《公司章程》修订对照表中“修订后的条款”补充以下内容：
“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售。”
《公司章程》修订对照表中“修订后的条款”补充后为：
“第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资兴办实业；电子
产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、电视机、显示器、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产（执照另发）；研发服务、技术转让服务和软件服务；非居住房地产租赁；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；智能家庭网关制造；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；通信设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统
集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售。”
除上述内容补充外，原公告中的其他内容均保持不变。我们对上述补充给投资者带来的不便深表歉意。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (002052)ST同洲:2021年第五次临时股东大会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-110
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2021 年 10 月 29 日下午 14 时起在深圳市南山区高新
科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室召开，由董事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共158 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 213,031,002 股（扣除3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%，其中，议案 1-9：代表有表决权股份总数 168,395,018 股，占公司股份总数比率为 22.5743%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数 213,031,002股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股
份总数 227,000 股，占公司股份总数比率为 0.0304%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 156 人，其中，议案 1-9：代表有表决
权股份总数为 168,168,018 股，占公司股份总数比率为 22.5438%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数为 212,804,002 股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5276%。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 154 人，代表有
表决权股份总数为 93,799,018 股，占公司股份总数比率为 12.5743%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表
决，形成如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.01、股票种类和面值
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,202,518 99.8857% 181,300 0.1077% 11,200 0.0067%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.02、发行方式
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.03、发行对象
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,854,818 99.0854% 1,539,000 0.9139% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.05、发行数量
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.06、限售期
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,129,718 99.2486% 1,264,100 0.7507% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.07、募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.08、本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.09、本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.10、上市地点
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
3、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
4、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
6、《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
[2021-10-30] (002052)ST同洲:董事会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-106
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 10 月
28 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公司董事、高级管理人员对《2021 年第三季度报告》发表如下确认意见：
根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的详细内容请见于同日披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002052)ST同洲:监事会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-107
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 10 月
28 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司 601 会议室以现场方式召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对 2021 年第三季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八
十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002052)ST同洲:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.077元
每股净资产: 0.2332元
加权平均净资产收益率: -28.35%
营业总收入: 1.10亿元
归属于母公司的净利润: -0.57亿元
[2021-10-15] (002052)ST同洲:2021年前三季度业绩预告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-105
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 09 月 30 日
2.预计的经营业绩： √亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期（2021年1-9月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,400万元–6,400万元 亏损：6,465.90万元
股东的净利润 比上年同期减亏:1.02% - 16.48%
基本每股收益 亏损：0.0724元/股–0.0858元/股 亏损：0.0867元/股
其中，第三季度业绩预计情况如下：
项目 第三季度（2021年7-9月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,800万元–3,800万元 亏损：3,296.93万元
股东的净利润 比上年同期减亏:-15.26% - 15.07%
基本每股收益 亏损：0.0375元/股–0.0509元/股 亏损：0.0442元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.主要是因受新冠疫情影响，南美、东南亚市场持续低迷，客户订单大幅减少；另一方面部分原材料供不应求，价格上涨对供应链造成直接资金压力，为拓展和支持回款周期短且毛利高的订单，公司放弃了部分回款周期长且毛利低的订单，造成报告期营业收入较上年同期有大幅减少。
2.报告期公司加大应收账款催收力度，收回部分历史应收款项，使得信用减值损失较上年同期减少，因此，亏损比上年同期有所减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2.公司董事会提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (002052)ST同洲:2021年第五次临时股东大会通知公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-104
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，决议召集召开公司 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日下午 14 时起
（2）网络投票时间为：2021年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2021 年 10 月 26 日
7.会议出席对象
（1）股权登记日 2021 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 6 楼公司601 会议室。
二、本次股东大会审议事项
序号 议案名称
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
5 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6 《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
10 《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
11 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2021年8月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
3. 本次股东大会议案1-10均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
4. 本次股东大会议案1-9涉及的关联股东（吴一萍、吴莉萍）需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案》
2.00 《关于2021年度非公开发行A股股票方案的 √
议案》
2.01 股票种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 上市地点 √
3.00 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案> √
的议案》
4.00 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集 √
资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关 √
联交易的议案》
6.00 《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨 √
关联交易的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案》
8.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规 √
划>的议案》
11.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2021年10月28日9：00—17:00 到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
联系电话：0755-26990000-6699/8880
传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：谢志胜、刘道榆
邮箱：xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
[2021-10-14] (002052)ST同洲:第六届董事会第六会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-101
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）第六届
董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件、短信形式发出，会议于
2021 年 10 月 13 日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六
楼 601 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的议案》
关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的具体情况请查阅于同日披露的《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于投资设立全资子公司的议案》
关于投资设立全资子公司的具体情况请查阅于同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案三、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
关于召开2021年第五次临时股东大会的具体情况请查阅于同日披露的《2021年第五次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (002052)ST同洲:关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-007
深圳市同洲电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月6日收到深
圳证券交易所出具的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的关注函》（公司部
关注函【2022】第108号）,公司就相关事项与相关人员进行了沟通和核查，并对
关注函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面说明回复。现将回复内容公告如
下：
2022 年 1 月 29 日，你公司披露《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度实
现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损 1.20 亿元至 1.60
亿元，扣非后净利润为亏损 0.9 亿元至 1.3 亿元。
我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实说明：
1、补充披露2021年度营业收入及扣除后营业收入预测区间（或确数），分
业务说明各季度营业收入的确认情况和确认依据，以及营业收入扣除项的具体
构成。
回复：
1、公司预计2021年度营业收入为13,924.44万元，扣除后营业收入预计为
10,826.88万元。
2、各业务按季度的营业收入确认情况如下：
单位：万元
业务类别 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2021 年 2020 年 2019 年
全年 全年 全年
卫星电视用
户终端设备 1,153.54 1,536.67 1,773.51 381.70 4,845.42 6,290.46 17,051.86
有线电视接
入设备 1,156.06 408.25 444.49 987.45 2,996.25 11,791.31 45,991.00
平台交付及
运维 332.31 338.28 476.31 262.02 1,408.92 2,212.84 1,846.01
其他设备 - 29.68 11.69 142.56 183.94 4,753.36 4,145.98
加工业务 250.84 207.28 170.14 273.59 901.86 819.22 1,947.03
其他业务 747.35 1,091.17 809.92 449.43 3,097.86 2,979.70 7,245.72
电池业务 - - 92.41 397.79 490.20 - -
合 计 3,640.09 3,611.33 3,778.47 2,894.55 13,924.44 28,846.88 78,227.60
注：其他设备主要为工程机、智能网关、宽带产品等。
公司营业收入的确认严格遵循《企业会计准则第14号-收入（财会【2017】
22号）》规定的收入确认原则，在公司履行了合同义务即客户取得相关商品控制
权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
各业务确认依据如下：
（1）国内的卫星电视用户终端设备、有线电视接入设备、其他设备及电池
销售是以客户签收日期作为收入确认时点；
（2）国际的卫星电视用户终端设备、有线电视接入设备、其他设备销售是
以销售合同贸易条款（FOB）为依据，将出口报关环节的货运提单日期作为确认
收入时点；
（3）平台交付业务根据客户验收进度确认收入；
（4）运维业务根据已提供的服务时间占合同约定时间的比例确认履约进度，
并确认收入；
（5）加工业务根据每月与客户对账所确认的加工费用确认收入。
3、按季度的营业收入扣除具体构成如下：
单位：万元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年扣除 具体扣除情
况
营业收入金额 3,640.09 3,611.33 3,778.47 2,894.55 13,924.44
营业收入扣除项目合计 747.35 1,090.87 809.92 449.43 3,097.56
金额
营业收入扣除项目合计 20.53% 30.21% 21.44% 15.53% 22.25%
金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的
业务收入
1．正常经营之外的其他
业务收入。如出租固定 扣除本年发
资产、无形资产、包装 生的租金收
物，销售材料，用材料 入、原材料
进行非货币性资产交 747.35 1,090.87 809.92 449.43 3,097.56 销售收入、
换，经营受托管理业务 电费、服务
等实现的收入，以及虽 费等正常经
计入主营业务收入，但 营之外的其
属于上市公司正常经营 他业务收入
之外的收入
2．不具备资质的类金融
业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增
的类金融业务所产生的 不存在此类
收入，如担保、商业保 - - - - - 收入
理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的
收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务
除外。
3．本会计年度以及上一 不存在此类
会计年度新增贸易业务 - - - - - 收入
所产生的收入。
4．与上市公司现有正常 不存在此类
经营业务无关的关联交 - - - - - 收入
易产生的收入。
5．同一控制下企业合并 不存在此类
的子公司期初至合并日 - - - - - 收入
的收入。
6．未形成或难以形成稳 不存在此类
定业务模式的业务所产 - - - - - 收入
生的收入。
与主营业务无关的业务 747.35 1,090.87 809.92 449.43 3,097.56
收入小计
二、不具备商业实质的
收入
1．未显著改变企业未来
现金流量的风险、时间 - - - - - 不存在此类
分布或金额的交易或事 收入
项产生的收入。
2．不具有真实业务的交
易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚 不存在此类
假收入，利用互联网技 - - - - - 收入
术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收入
等。
3．交易价格显失公允的 - - - - - 不存在此类
业务产生的收入。 收入
4．本会计年度以显失公
允的对价或非交易方式 - - - - - 不存在此类
取得的企业合并的子公 收入
司或业务产生的收入。
5．审计意见中非标准审 - - - - - 不存在此类
计意见涉及的收入。 收入
6．其他
[2022-01-29] (002052)ST同洲:关于银行账户被冻结的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-005
深圳市同洲电子股份有限公司
关于银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员从银行获悉，公司主要银行账户被深圳市南山区人民法院司法冻结，主要原因为公司与大族控股集团有限公司存在物业服务合同纠纷而被大族控股集团有限公司采取诉前财产保全措施。截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，公司的基本户（兴业银行深圳新安支行）和十三个一般户（中国银行深圳分行高新区支行、工商银行深圳高新园支行、工商银行深圳高新园南区支行、建设银行深圳华侨城支行合计共十三个一般户）被冻结，以上账户被冻结资金合计约为7,807,523.58元，占公司2021年第三季度报告净资产的4.49%，占公司2021年第三季度报告货币资金余额的23.13%。
本次被冻结的银行账户为公司的主要银行账户，本次银行账户被冻结对公司资金周转和日常生产经营活动可能造成重大影响，已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形，公司股票交易将被深交所叠加实施其他风险警示。关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的详细情况请查阅公司于同日披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》。
三、公司已采取或拟采取的措施
公司将争取尽力消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
1、截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。公司管理层将就上述事项积极与银行等有关各方进行询问、核实，并向相关法院索要关于上述事项的法律文件，了解相关事项。
2、公司已聘请专业法律团队，积极应诉。
3、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。
4、公司正在抓紧处置部分资产，以回笼资金。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002052)ST同洲:关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-004
深圳市同洲电子股份有限公司
关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及控股公司最近连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 7.4.2 条规定，公
司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累计计算已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及控股公司连续九个月内（2021 年 3月至 2022 年 1 月期间，不包括单独公告的其他重大诉讼案件）累计涉案金额合
计约为人民币 27,601,694.54 元，占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 11.94%。
其中，公司及控股公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁金额合计约为人民币14,628,763.11 元，占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 6.33%；公司及控股公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 12,972,931.43 元，占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 5.61%。具体情况详见文后附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的可能影响
公司涉诉案件为日常经营活动中发生的买卖合同纠纷、合作合同纠纷、劳动合同纠纷、委托代理合同纠纷和物业服务合同纠纷，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状、受理（应诉）通知书、民事调解书、民事判决书或传票等案件相关文件。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件:《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
序号 原告 被告 案件由来 争议金额 进展情况
（元）
已开庭，后转普通
深圳市同洲电 四川金网通电子 程序，未收到缴费
1 子股份有限公 科技有限公司 买卖合同纠纷 515,480.00 通知书并补缴案件
司 受理费，法院按撤
诉处理。
已结案。涉案货款
深圳市同洲电 北方联合广播电 以前年度已足额计
子股份有限公 视网络股份有限 买卖合同纠纷 提坏账，经法院主
2 6,462,234.00 持调解，公司收回
司 公司 款项 355 万元，不
影响当期损益。
已结案。涉案合作
深圳市同洲电 北方联合广播电 款以前年度已足额
子股份有限公 视网络股份有限 合作合同纠纷 计提坏账，经法院
3 7,195,171.60 主持调解，公司收
司 公司 回款项 350 万元，
不影响当期损益。
深圳市同洲电 一审已判决，林超
4 子股份有限公 林超、陆思亮 劳动合同纠纷 455,877.51 未上诉，陆思亮已
司 上诉 。
一审已判决，驳回
袁团柱（互诉 深圳市同洲电子 袁团柱大部分诉
5 被告） 股 份 有 限 公 司 劳动合同纠纷 856,586.24 求，袁团柱上诉至
（互诉原告） 深圳市中级人民法
院。
深圳凯视宝科技
广东深天成律 有限公司/深圳市 委托代理合同纠纷 已开庭，待判决。
6 师事务所 同洲电子股份有 1,502,500.00
限公司
已结案。经法院主
持调解，公司子公
南通雨奇金属 南通同洲电子有 买卖合同纠纷 司向原告支付款项
7 制品有限公司 限责任公司 470,391.70 341,626.70 元，当期
利润减少
106,637.17 元。
已结案。经法院主
南通德帆塑料 南通同洲电子有 持调解，公司子公
8 制品有限公司 限责任公司 买卖合同纠纷 63,500.00 司向原告支付款项
51,000 元，当期利
润减少 43,252.21
元。
已结案。经法院主
亿铖达焊锡制 南通同洲电子有 持调解，公司子公
9 造（昆山）有 限责任公司 买卖合同纠纷 148,628.00 司向原告支付款项
限公司 96,000 元，不影响
当期损益。
曾东 深圳市同洲电子 劳动合同纠纷 已开庭，待判决。
10 股份有限公司 664,108.20
仲裁驳回侯颂大部
侯颂 深圳市同洲电子 劳动合同纠纷 分仲裁请求，侯颂
11 股份有限公司 427,422.70 已诉至深圳市南山
区人民法院。
深圳市嘉顿高 南通同洲电子有
12 士网络科技有 限责任公司/深圳 买卖合同纠纷 955,181.49 未开庭。
限公司 市同洲电子股份
有限公司
大族控股集团 深圳市同洲电子 物业服务合同纠纷 未开庭。
13 有限公司 股份有限公司 7,884,613.10
[2022-01-29] (002052)ST同洲:2021年度业绩预告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-003
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：12,000 万元–16,000 万元 亏损：15,375.89 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：9,000 万元– 13,000 万元 亏损： 14,939.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.1609 元/股– 0.2145 元/股 亏损： 0.2061 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 本报告期，受限于芯片等主要原材料价格上涨造成的资金压力，公司主动放弃部分回款周期较长且利润率较低的订单，拓展和支持回款周期较短且利润率较高的订单，同时，受人民币升值和新冠疫情的影响，公司海外业务营业收入下降，以上综合导致公司营业收入下降。
2. 本报告期，公司出于谨慎性原则，计提了信用减值损失和资产减值损失，对本期归属于上市公司股东的净利润有一定影响。
3. 本报告期，因公司涉诉案件导致的预计负债较去年同期有所增加，对本
期扣除非经常性损益后的净利润有一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。
五、其他相关说明
公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002052)ST同洲:关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-006
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条的相关规定，公司
股票于 2021 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。
2、公司于 2021 年 6 月 7 日对深圳证券交易所下发的《2020 年年报的问询
函》进行了回复，根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294 号）第四项（2）的规定，公司不存在新规中应实施退市风险警示的情形，但由于公司 2018、2019、2020 年度连续三年亏
损触及原规则暂停上市标准，故公司股票交易自 2021 年 6 月 8 日开市起被撤销
退市风险警示并被实施其他风险警示。
3、公司主要银行账户被司法冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》第 9.8.1 条相关规定，公司股票交易将于 2022 年 2 月 7 日起被叠加
实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST同洲”，证券代码仍为 002052，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。
一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称仍为“ST同洲”；
（三）股票代码仍为“002052”；
（四）叠加实施其他风险警示的起始日：2022年2月7日；
（五）叠加实施其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%；
（六）公司股票停复牌起始日：不停牌。
二、叠加实施其他风险警示的主要原因
公司于2021年6月7日对深圳证券交易所下发的《2020年年报的问询函》进行了回复，根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）第四项（2）的规定，公司不存在新规中应实施退市风险警示的情形，但由于公司2018、2019、2020年度连续三年亏损触及原规则暂停上市标准，故公司股票交易自2021年6月8日开市起被撤销退市风险警示并被实施其他风险警示。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员从银行获悉，公司主要银行账户被深圳市南山区人民法院司法冻结，主要原因为公司与大族控股集团有限公司存在物业服务合同纠纷而被大族控股集团有限公司采取诉前财产保全措施。截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。
本次被冻结的银行账户为公司的主要银行账户，本次银行账户被冻结对公司资金周转和日常生产经营活动可能造成重大影响，已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条规定的深交所对公司股票交易实施其他风险警示的情形，公司股票交易将于2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST同洲”，证券代码仍为002052，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
三、公司已采取或拟采取的措施
公司将争取尽力消除部分资金被冻结的风险，使公司被冻结银行账户尽快恢复正常。
1、截至本公告披露日，公司已收到（2021）粤0305民初24481号《应诉通知书》及案件相关文件，暂未收到财产保全相关书面通知。公司管理层将就上述事项积极与银行等有关各方进行询问、核实，并向相关法院索要关于上述事项的法律文件，了解相关事项。
2、公司已聘请专业法律团队，积极应诉。
3、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。
4、公司正在抓紧处置部分资产，以回笼资金。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
联 系 人：谢志胜/刘道榆
电 话：0755-26999288/0755-26996000
传 真：0755-26722666
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 1
号楼 27 层
邮政编码：518057
电子信箱：xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (002052)ST同洲:2021年度业绩预告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-003
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：12,000 万元–16,000 万元 亏损：15,375.89 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
亏损：9,000 万元– 13,000 万元 亏损： 14,939.62 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.1609 元/股– 0.2145 元/股 亏损： 0.2061 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 本报告期，受限于芯片等主要原材料价格上涨造成的资金压力，公司主动放弃部分回款周期较长且利润率较低的订单，拓展和支持回款周期较短且利润率较高的订单，同时，受人民币升值和新冠疫情的影响，公司海外业务营业收入下降，以上综合导致公司营业收入下降。
2. 本报告期，公司出于谨慎性原则，计提了信用减值损失和资产减值损失，对本期归属于上市公司股东的净利润有一定影响。
3. 本报告期，因公司涉诉案件导致的预计负债较去年同期有所增加，对本
期扣除非经常性损益后的净利润有一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准。
五、其他相关说明
公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-22] (002052)ST同洲:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-002
深圳市同洲电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，于2021年12月29日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于2022年1月14日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见于公司披露于指定信息披露媒体的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-109）、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的补充公告》（公告编号：2021-111）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-120）等相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：深圳市同洲电子股份有限公司
统一社会信用代码：91440300279484603U
类型：上市股份有限公司
法定代表人：刘用腾
成立日期：1994年02月03日
住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路8号讯美科技广场1号楼2701
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15] (002052)ST同洲:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2022-001
深圳市同洲电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2022 年 1 月 14 日下午 15 时起在深圳市南山区粤海
街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公司会议室一召开，由董事会召集，
董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共40 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 44,439,218 股，占公司股份总数比率为 5.9573%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表有表决权股
份总数 43200 股，占公司股份总数比率为 0.0058%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 39 人，其代表有表决权股份总数为
44,396,018 股，占公司股份总数比率为 5.9515%。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共 39 人，
代表有表决权股份总数为 17,733,100 股，占公司股份总数比率为 2.3772%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表
决，形成如下决议：
1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
44,225,318 99.5187% 213,900 0.4813% 0 0.0000%
2、《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
44,225,318 99.5187% 213,900 0.4813% 0 0.0000%
（二）中小投资者表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
《关于增加公
1 司经营范围暨 17,519,200 98.7938% 213,900 1.2062% 0 0.0000%
修订<公司章
程>的议案》
《关于修订<
2 公司章程>的 17,519,200 98.7938% 213,900 1.2062% 0 0.0000%
议案》
三、律师见证的情况
本次股东大会经广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:2022年第一次临时股东大会通知公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-122
深圳市同洲电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于 2021 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决议召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日下午 15 时起
（2）网络投票时间为：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2022 年 1 月 10 日
7.会议出席对象
（1）股权登记日 2022 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号
楼 27 层公司会议室一。
二、本次股东大会审议事项
序号 议案名称
1 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2021年10月30日、2021年12月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
3. 本次股东大会议案1-2均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于 2022 年 1 月 13 日 9：
00—17:00到深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
联系电话：0755-26999288、0755-26996000
传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：谢志胜
邮箱：xiezhisheng@coship.com
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托
人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
1.00 《关于增加公司经营范围暨修订 √
<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
[2021-12-30] (002052)ST同洲:第六届董事会第八次会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-115
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 12 月
29 日上午十时在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公
司会议室一以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任审计部负责人的议案》
为强化公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰个人简历见附件）
关于聘任审计部负责人的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于聘任审计部负责人的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于聘任证券事务代表的议案》
为了协助公司董事会秘书处理公司证券事务工作，董事会同意聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，谢志胜先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（谢志胜个人简历见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案三、《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案四、《关于修订<公司章程>的议案》
关于修订《公司章程》的详细内容请查阅同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议。
议案五、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的详细内容请查阅同日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案六、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的具体情况请查阅同日披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件:
陈芬兰女士简历：
陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级
会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广西
贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月，任
朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月，任
深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月，任
东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至 2021 年 2 月，先
后任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理；2021 年 2 月至
2021 年 4 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021 年 4 月至今，
任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。截至目前，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
谢志胜先生简历：
谢志胜先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于中
山大学，本科学历；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任置富科技（深圳）股份有限公
司总经办助理、董事会秘书；2021 年 8 月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。截至目前，谢志胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。
[2021-12-30] (002052)ST同洲:第六届监事会第七次会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-116
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议通知于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 12 月
29 日上午十时在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层公
司会议室一以现场方式结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议监事 3人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于会计政策变更的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-119
深圳市同洲电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
财政部于 2019 年 10 月 28 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财
会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起
施行。
2.变更日期
按照财政部的规定，公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。
3.变更前的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后的会计政策
本次变更后，公司将执行财会[2018]35 号。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.《企业会计准则第 21 号——租赁》变更的主要内容：
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2.对公司的影响
根据新租赁准则的衔接规定，公司无需对 2021 年期初留存收益以及可比期间的比较报表进行追溯调整。执行新租赁准则预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、董事会、监事会、独立董事意见
1.董事会意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
2.监事会意见
公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3.独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1．第六届董事会第八次会议决议
2．第六届监事会第七次会议决议
3．独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任审计部负责人的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-117
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，董事会同意聘任陈芬兰女士担任公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰个人简历见附件）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查陈芬兰女士的经历及相关背景，我们认为陈芬兰女士符合担任上市公司审计部负责人任职资格的规定，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。关于聘任审计部负责人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：陈芬兰女士简历：
陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级
会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广西
贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月，任
朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月，任
深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月，任
东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至 2021 年 2 月，先
后任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理；2021 年 2 月至
2021 年 4 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021 年 4 月至今，
任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。截至目前，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任证券事务代表的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-118
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
一、谢志胜先生的简历及基本情况
谢志胜先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于中
山大学，本科学历；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任置富科技（深圳）股份有限公
司总经办助理、董事会秘书；2021 年 8 月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。谢志胜先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。截至目前，谢志胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。
二、证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
联系电话：0755-26999288
电子信箱：xiezhisheng@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-120
深圳市同洲电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为满足 公司经营发展需要，公司拟对注册地址和经营期限作出变更并对《公司章程》中 的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下：
序
原条款 修订后的条款
号
第五条 公司住所：中华人民共和国深圳 第五条公司住所：中华人民共和国深圳
1 市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技
六楼。邮政编码：518057 广场 1 号楼 2701。邮政编码：518057
第七条 公司的经营期限为五十年，自公
第七条 公司为永久存续的股份有限公
2 司成立之日起算；期满前可依据法律规
司。
定的程序申请续展。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《公 司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本事项还需提交公司股东大 会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-121
深圳市同洲电子股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”、“同洲电子”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门处罚和交易所纪律处分及整改情况
（一）证券监管部门处罚及整改情况
1、深圳证监局于 2021 年 7 月 6 日对公司出具《中国证券监督管理委员会
深圳监管局行政处罚决定书》（〔2021〕2 号）。
（1）主要内容
①提前确认职工薪酬负债
同洲电子在 2014 年 12 月 31 日确认了 2,630 万元因经济性裁员产生的职工
薪酬负债，并计入当期损益。经查，根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，同洲电子不能单方面撤回因解除劳动关系计划所提供的辞退福利时间不早于
2015 年 1 月，且该笔辞退福利于 2015 年实际发放 2,081.38 万元，于 2016 年实
际发放 542.29 万元，上述职工薪酬负债均应在 2015 年度确认。由此同洲电子
2014 年度虚减净利润 2,630 万元，2015 年度虚增净利润 2,897.77 万元，2016
年度虚减净利润 267.77 万元。
②滞后确认资产减值损失
2012 年 9 月，同洲电子投资 1,500 万美元设立境外合资公司国际通信传媒
有限公司（以下简称国通传媒）并持有其 30%的股权。2015 年末该投资已出现明显减值迹象，但公司未按《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定于 2015年度确认资产减值损失，直至 2016 年年报才以第三方于 2015 年年末认购国通传媒增发股份的价格作为公允价值，确认减值损失 3,935.67 万元。由此，同洲电
子 2015 年度虚增净利润 3,950 万元，2016 年度虚减净利润 3,935.67 万元。
③虚构销售收入
2015 年 3 月，同洲电子向深圳市安迪泰科技有限公司、深圳市健之康科技
有限公司虚假销售已全额计提资产减值的呆滞存货，虚增 2015 年度营业收入
1,254.35 万元，虚增 2015 年度净利润 1,254.35 万元。
2015 年 12 月，同洲电子全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称
南通同洲）向北京华光同创科技有限公司（以下简称华光同创）虚假销售呆滞存
货，导致同洲电子虚增 2015 年度营业收入 2,920.05 万元，虚增 2015 年度净利
润 2,920.05 万元。
综上，同洲电子 2014 年度虚减净利润 2,630 万元，2015 年度虚增净利润
11,022.16 万元，2016 年度虚减净利润 4,203.44 万元，分别占合并利润表当期披露净利润的 6.31%、164.17%和 6.89%，并导致同洲电子在 2015 年年度报告中将亏损披露为盈利，同洲电子披露的 2014 年、2015 年、2016 年年度报告存在虚假记载。
上述违法事实，有同洲电子公告、情况说明、会议记录、合同文件、董事函件、账务资料、银行资金流水、询问笔录等证据证明，足以认定。
我局认为，同洲电子披露的《2014 年年度报告》《2015 年年度报告》和《2016年年度报告》存在虚假记载，违反 2005 年《证券法》第六十三条的规定，构成2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述的违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，我局决定：对深圳市同洲电子股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款。
（2）整改措施
2021 年 7 月 8 日，公司收到深圳证监局下发的《行政处罚决定书》（[2021]2
号），于 7 月 9 日发布《关于收到行政处罚决定书的公告》（2021-074），并及时缴清罚款。
2021 年 4 月 30 日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布《关于前期会计差错更正的公告》（2021-049），对处罚决定书所涉及的会计差错进行了更正。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会计差错更正出具了《深圳市同洲电子股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]007437 号）。
2021 年 6 月 30 日，公司于指定信息披露媒体发布《关于 2014 年度至 2019
年度会计差错更正事项的公告》（2021-071），公司在对深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》（[2021]1 号）中认定的会计差错进行纠正的基础上，还进行了认真的自查自纠，为保证会计政策的一致性、连续性，公司对 2014 年度、2015年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表进行了追溯调整，更正后的财务报表能够加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的财务信息披露更规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次会计差错更正出具了专项审核报告。
公司吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
（二）交易所纪律处分及整改情况
1、深圳证券交易所于 2021 年 11 月 11 日对公司出具《关于对深圳市同洲
电子股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2021〕1118 号）。
（1）主要内容
2021 年 6 月 30 日，ST 同洲披露《关于 2014 年度至 2019 年度会计差错更正
事项的公告》称，根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2021〕1 号）认定的财务数据虚假记载情况及自查发现前期财务报
表存在的其他会计差错，ST 同洲对 2014 年度至 2019 年度财务报表进行会计差
错更正。其中，调减 2015 年度净利润 10,976.36 万元，2015 年度净利润由盈利
更正为亏损。
ST 同洲上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第
2.1 条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 17.2条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十三条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出对深圳市同洲电子股份有限公司给予公开谴责的处分。
（2）整改措施
2021 年 4 月 30 日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布《关于前期会计差错更正的公告》（2021-049），对处罚决定书所涉及的会计差错进行了更正。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会计差错更正出具了《深圳市同洲电子股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]007437 号）。
2021 年 6 月 30 日，公司于指定信息披露媒体发布《关于 2014 年度至 2019
年度会计差错更正事项的公告》（2021-071），公司在对深圳证监局下发的《行政处罚事先告知书》（[2021]1 号）中认定的会计差错进行纠正的基础上，还进行了认真的自查自纠，为保证会计政策的一致性、连续性，公司对 2014 年度、2015年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表进行了追溯调整，更正后的财务报表能够加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的财务信息披露更规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次会计差错更正出具了专项审核报告。
公司吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）证券监管部门采取监管措施及整改情况
1、中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于 2020年 3 月 12 日对公司出具《深圳证监局关于深圳市同洲电子股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字〔2020〕25 号）。
（1）主要内容
2019 年 10 月 25 日，我局对你公司涉嫌违法违规宣布立案调查。结合你公
司近期情况，我局进一步提出以下监管要求：一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应切实加强新《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等证券法律法规的学习，从维护上市公司全体股东特别是中小股东利益出发，强化规范运作意识，依法依规勤勉履职。二、你公司董事会应切实承担起公司治理责任，对涉嫌违反证券法律法规行为进行自查，并采取有效措施积极进行整改。全体董事、监事、高级管理人员应严格履行信息披露义务，确保上市公司披露信息特别是财务报告信息的真实、准确、完整。三、你公司应积极推动、全面配合审计机构开展 2019 年年报审计工作。董事会审计委员会应加强与审计机构的沟通，协调 2019 年年报编制及披露工作。若出现重大问题，你公司应及时向我局报告。
（2）整改措施
公司高度重视深圳证监局所提出的监管要求，全体董事、监事和高级管理人员加强学习新《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，开展涉嫌违反证券法律法规信息自查工作，同时积极推动和配合审计机构的年报审计工作。加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
（二）交易所采取监管措施及整改情况
1、深圳证券交易所于 2016 年 6 月 2 日对公司出具《关于对深圳市同洲电
子股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第 112 号）。
（1）主要内容
2015 年 10 月 29 日，你公司披露 2015 年第三季度报告，预计 2015 年度归
属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 3,000 万元至 5,500 万元。
2016 年 2 月 29 日，你公司披露业绩预告修正公告，将净利润变动区间修正为
7,200 万元至 8,900 万元。2016 年 4 月 29 日，你公司披露 2015 年年度报告，2015
年度净利润为 6,713.67 万元。你公司在 2015 年第三季度报告和业绩预告修正公
告中披露的 2015 年净利润预计数据与实际数据存在差异，且未在 1 月 31 日前披
露业绩预告修正公告。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、
第 11.3.3 条和《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报
及其修正》的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在 2016 年6 月 8 日前及时提出整改措施并对外披露。
（2）整改措施
①针对上述违规事项，公司董事会高度重视，督促董事、监事
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于修订《公司章程》的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-120
深圳市同洲电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为满足 公司经营发展需要，公司拟对注册地址和经营期限作出变更并对《公司章程》中 的相应条款进行修订。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下：
序
原条款 修订后的条款
号
第五条 公司住所：中华人民共和国深圳 第五条公司住所：中华人民共和国深圳
1 市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技
六楼。邮政编码：518057 广场 1 号楼 2701。邮政编码：518057
第七条 公司的经营期限为五十年，自公
第七条 公司为永久存续的股份有限公
2 司成立之日起算；期满前可依据法律规
司。
定的程序申请续展。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订后的《公 司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本事项还需提交公司股东大 会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任证券事务代表的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-118
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任谢志胜先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
一、谢志胜先生的简历及基本情况
谢志胜先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于中
山大学，本科学历；2017 年 8 月至 2021 年 8 月任置富科技（深圳）股份有限公
司总经办助理、董事会秘书；2021 年 8 月至今拟任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表。谢志胜先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。截至目前，谢志胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。
二、证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
联系电话：0755-26999288
电子信箱：xiezhisheng@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (002052)ST同洲:关于聘任审计部负责人的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-117
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，董事会同意聘任陈芬兰女士担任公司审计部负责人，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰个人简历见附件）
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查陈芬兰女士的经历及相关背景，我们认为陈芬兰女士符合担任上市公司审计部负责人任职资格的规定，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。关于聘任审计部负责人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：陈芬兰女士简历：
陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级
会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广西
贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月，任
朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月，任
深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月，任
东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至 2021 年 2 月，先
后任深圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理；2021 年 2 月至
2021 年 4 月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部负责人；2021 年 4 月至今，
任深圳市同洲电子股份有限公司内审总监。截至目前，陈芬兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
[2021-12-28] (002052)ST同洲:关于公司办公地址及投资者联系方式变更的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-114
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司办公地址及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，搬迁办公地址。现将搬迁后办公地址及投资者联系方式公告如下：
姓名：谢志胜、刘道榆
联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层
电话：0755-26999288、0755-26996000
传真：0755-26722666
电子信箱：xiezhisheng@coship.com
上述办公地址及投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用。敬请广大投资者注意变更事项。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (002052)ST同洲:关于公司作为原告的重大诉讼进展公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-113
深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司作为原告的重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院（以下简称“深圳龙岗区法院”）送达的《民事判决书》、《民事裁定书》【（2021）粤 0307 民初 27081 号】。深圳龙岗区法院对公司与深圳市盛丰地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷一案作出判决。现将具体情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司作为原告因房屋租赁合同纠纷对被告深圳市盛丰地产开发有限公司提起诉讼，向深圳龙岗区法院提出诉讼请求，深圳龙岗区法院受理公司与深圳市盛
丰地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷一案。详见公司 2021 年 7 月 20 日于《中
国证券报》、《上海证券》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司作为原告的重大诉讼公告》（公告编号：2021-077）。
二、本次诉讼判决情况
深圳龙岗区法院受理本次诉讼后，依法进行了审理。
2021 年 12 月 23 日，深圳龙岗区法院依照《中华人民共和国民法典》第一
百八十八条、第五百零九条、第五百六十二条、第五百七十七条、第五百八十五条、第七百零三条、第七百零八条、第七百二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、确认原告深圳市同洲电子股份有限公司与被告深圳市盛丰房地产开发有
限公司于 2014 年 12 月 1 日签订的《工业园租赁合同》及《<工业园租赁合同>
补充协议》于 2021 年 9 月 9 日解除。
二、被告深圳市盛丰房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告深
圳市同洲电子股份有限公司支付截至 2021 年 6 月 25 日的租金 16534596.22 元。
三、被告深圳市盛丰房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告深圳市同洲电子股份有限公司支付违约金 2693945.95 元。
四、被告深圳市盛丰房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内向原告深
圳市同洲电子股份有限公司支付 2018 年 6 月至 2018 年 10 月的水费 138210 元。
五、驳回原告深圳市同洲电子股份有限公司的其他诉讼请求。
上述付款义务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟期间的债务利息。
案件受理费 370602 元（原告已预交），由原告负担 275375 元、由被告负担
95227 元。原告多预交的 95227 元由本院予以退回。被告应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费 95227 元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。
如不服本判决，各方当事人可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，目前尚未生效，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、广东省深圳市龙岗区人民法院《民事判决书》
2、广东省深圳市龙岗区人民法院《民事裁定书》
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-27] (002052)ST同洲:关于投资者诉讼事项的公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-112
深圳市同洲电子股份有限公司
关于投资者诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》（[2021]粤 03 民初 5200、6070、6099、6107、6116、6799 号）及相关材料。根据上述材料显示，广东省深圳市中级人民法院已受理曾琴等共 10 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案，上述诉讼案件暂未收到开庭通知。现将涉及上述诉讼事项相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、 诉讼当事人
原告：曾琴等共 10 名投资者
被告：深圳市同洲电子股份有限公司等，具体情况见下表。
2、 原告的诉讼请求
（1）判决被告赔偿原告各项经济损失，包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失及利息损失等。具体明细如下：
序号 原告 被告 索赔金额（元） 案号 进展情况
1 曾琴 同洲电子 75,986.44 5200 已立案
2 郭颖昕 同洲电子 3,964,921.24 6070 已立案
陈远菊 同洲电子 350,137.89
杜红军 同洲电子 3,525,795.13
3 谷硕 同洲电子 1,634,193.30 6099 已立案
王欣 同洲电子 412,769.87
王保珍 同洲电子 898,620.77
4 张海燕 同洲电子 128,370.00 6107 已立案
同洲电子、袁明、陈友、
5 陈月玲 欧阳建国、潘曼玲、肖 202,992.20 6116 已立案
寒梅、王红伟
6 刘淑清 同洲电子 8,625.33 6799 已立案
合 计 11,202,412.17
(2)判决被告承担案件全部诉讼费用。
3、 主要事实和理由
2021 年 7 月 8 日，公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行
政处罚决定书》（[2021]2 号），公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。具
体详见公司于 2021 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚
决定书的公告》（公告编号：2021-074 号）。
二、诉讼的进展情况
上述诉讼案件已由广东省深圳市中级人民法院受理，暂未收到开庭通知。
三、本次公告的诉讼事项对公司的可能影响
上述诉讼案件尚处于审理阶段，未产生具有法律效力的判决或裁定，公司暂无法判断对公司损益产生的影响。公司高度重视相关诉讼案件，已聘请专业律师团队积极应诉，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。
公司将持续关注上述诉讼相关案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院《应诉通知书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-02] (002052)ST同洲:关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的补充公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-111
深圳市同洲电子股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）于 2021
年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》，由于工作人员失误，原公告中披露的内容存在遗漏，现补充如下：
《公司章程》修订对照表中“修订后的条款”补充以下内容：
“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售。”
《公司章程》修订对照表中“修订后的条款”补充后为：
“第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资兴办实业；电子
产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、电视机、显示器、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产（执照另发）；研发服务、技术转让服务和软件服务；非居住房地产租赁；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；智能家庭网关制造；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；通信设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统
集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售。”
除上述内容补充外，原公告中的其他内容均保持不变。我们对上述补充给投资者带来的不便深表歉意。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (002052)ST同洲:2021年第五次临时股东大会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-110
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于 2021 年 10 月 29 日下午 14 时起在深圳市南山区高新
科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室召开，由董事会召集，董事长刘用腾先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共158 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 213,031,002 股（扣除3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%，其中，议案 1-9：代表有表决权股份总数 168,395,018 股，占公司股份总数比率为 22.5743%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数 213,031,002股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5580%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股
份总数 227,000 股，占公司股份总数比率为 0.0304%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 156 人，其中，议案 1-9：代表有表决
权股份总数为 168,168,018 股，占公司股份总数比率为 22.5438%，关联股东吴一萍、吴莉萍回避表决；议案 10-11：代表有表决权股份总数为 212,804,002 股（扣除 3,623,637 股限制表决权后），占公司股份总数比率为 28.5276%。
3、持股 5%以下（不含持股 5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 154 人，代表有
表决权股份总数为 93,799,018 股，占公司股份总数比率为 12.5743%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表
决，形成如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.01、股票种类和面值
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,202,518 99.8857% 181,300 0.1077% 11,200 0.0067%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.02、发行方式
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.03、发行对象
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
166,854,818 99.0854% 1,539,000 0.9139% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.05、发行数量
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.06、限售期
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,129,718 99.2486% 1,264,100 0.7507% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.07、募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.08、本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.09、本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
168,383,818 99.9933% 10,000 0.0059% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
2.10、上市地点
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
3、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
4、《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
167,279,018 99.3373% 1,114,800 0.6620% 1,200 0.0007%
关联股东吴一萍，吴莉萍回避表决。
6、《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决结果：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
[2021-10-30] (002052)ST同洲:董事会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-106
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 10 月
28 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 601 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公司董事、高级管理人员对《2021 年第三季度报告》发表如下确认意见：
根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的详细内容请见于同日披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002052)ST同洲:监事会决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-107
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 10 月
28 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司 601 会议室以现场方式召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对 2021 年第三季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八
十二条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的监事，保证公司 2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (002052)ST同洲:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.077元
每股净资产: 0.2332元
加权平均净资产收益率: -28.35%
营业总收入: 1.10亿元
归属于母公司的净利润: -0.57亿元
[2021-10-15] (002052)ST同洲:2021年前三季度业绩预告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-105
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 09 月 30 日
2.预计的经营业绩： √亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期（2021年1-9月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,400万元–6,400万元 亏损：6,465.90万元
股东的净利润 比上年同期减亏:1.02% - 16.48%
基本每股收益 亏损：0.0724元/股–0.0858元/股 亏损：0.0867元/股
其中，第三季度业绩预计情况如下：
项目 第三季度（2021年7-9月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,800万元–3,800万元 亏损：3,296.93万元
股东的净利润 比上年同期减亏:-15.26% - 15.07%
基本每股收益 亏损：0.0375元/股–0.0509元/股 亏损：0.0442元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.主要是因受新冠疫情影响，南美、东南亚市场持续低迷，客户订单大幅减少；另一方面部分原材料供不应求，价格上涨对供应链造成直接资金压力，为拓展和支持回款周期短且毛利高的订单，公司放弃了部分回款周期长且毛利低的订单，造成报告期营业收入较上年同期有大幅减少。
2.报告期公司加大应收账款催收力度，收回部分历史应收款项，使得信用减值损失较上年同期减少，因此，亏损比上年同期有所减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2.公司董事会提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (002052)ST同洲:2021年第五次临时股东大会通知公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-104
深圳市同洲电子股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，决议召集召开公司 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日下午 14 时起
（2）网络投票时间为：2021年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2021 年 10 月 26 日
7.会议出席对象
（1）股权登记日 2021 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 6 楼公司601 会议室。
二、本次股东大会审议事项
序号 议案名称
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
5 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6 《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
10 《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
11 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2021年8月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
3. 本次股东大会议案1-10均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
4. 本次股东大会议案1-9涉及的关联股东（吴一萍、吴莉萍）需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案》
2.00 《关于2021年度非公开发行A股股票方案的 √
议案》
2.01 股票种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 上市地点 √
3.00 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票预案> √
的议案》
4.00 《关于<2021 年度非公开发行 A 股股票募集 √
资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关 √
联交易的议案》
6.00 《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨 √
关联交易的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案》
8.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年（2021-2023）股东回报规 √
划>的议案》
11.00 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2021年10月28日9：00—17:00 到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
联系电话：0755-26990000-6699/8880
传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：谢志胜、刘道榆
邮箱：xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
[2021-10-14] (002052)ST同洲:第六届董事会第六会议决议公告
股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-101
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）第六届
董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件、短信形式发出，会议于
2021 年 10 月 13 日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六
楼 601 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的议案》
关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的具体情况请查阅于同日披露的《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案二、《关于投资设立全资子公司的议案》
关于投资设立全资子公司的具体情况请查阅于同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案三、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
关于召开2021年第五次临时股东大会的具体情况请查阅于同日披露的《2021年第五次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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