≈≈华孚时尚002042≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002042)华孚时尚:关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2022-10
            华孚时尚股份有限公司
          关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月以非公开发行股
票的方式向 20 名特定对象发行了 274,278,835 股人民币普通股（A 股）。2021
年 9 月 15 日，大华会计师出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A股）274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）。经审
验，截至 2021 年 9 月 14 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）
274,278,835 股,详情可参见公司于 2021 年 10 月 11 日披露在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。
  公司于 2021 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议、2021
年 12 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于注销全部回购股
份及减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。公司 2018 年回购
方案于 2019 年 5 月 6 日实施完毕，合计回购公司股份 92,973,035 股，根据公司
股东大会审议通过的回购方案，公司回购的股份将全部用于注销。详见公司于
2021 年 12 月 1 日和 2022 年 1 月 1 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》和《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。
  公司根据上述事项的实施情况，按照市场监督管理部门要求办理完成了登记变更手续，并于近日领取了淮北市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9134060072553187XK），本次变更的登记事项具体如下：
  变更事项              变更前                    变更后
  注册资本    壹拾伍亿壹仟玖佰叁拾柒万伍 壹拾柒亿零陆拾捌万壹仟叁佰
              仟伍佰伍拾伍圆整          伍拾伍圆整
除上述变更外，营业执照所载其他内容无变化。
特此公告。
                                      华孚时尚股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十六日

[2022-01-26] (002042)华孚时尚:2021年度业绩预告
 证券代码：002042              证券简称：华孚时尚          公告编号：2022-09
            华孚时尚股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告情况：扭亏为盈
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：55,000 万元–63,000 万元
股东的净利润                                    亏损：44,423.04 万元
                比上年同期增长 223.81%-241.82%
扣除非经常性损  盈利：33,000 万元–41,000 万元
益后的净利润                                    亏损：75,453.14 万元
                比上年同期增长 143.74%-154.34%
基本每股收益    盈利：0.37 元/股–0.42 元/股    亏损：0.31 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在较大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，全球服饰消费继续恢复性增长，中国率先控制住了疫情，国内市场和供应链得到了较好的恢复，南亚及东南亚疫情反复，使部分海外订单回流国内；原材料价格波动上行，公司产能利用率提升，产品毛利率提升。
    报告期内，公司积极深耕内循环，兼顾外循环，通过数智化工厂建设提升生产效率，大力发展网链业务，后端网链阿大袜业实现突破，各项业务按照既定战略稳步发展。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险！
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十六日

[2022-01-21] (002042)华孚时尚:关于投资设立子公司的公告
证券代码：002042                证券简称：华孚时尚            公告编号：2022-08
            华孚时尚股份有限公司
          关于投资设立子公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
  1、华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）近日以自有资金投资注册成立阿克苏华孚新能源有限公司（以下简称“华孚新能源 ”）， 注册资本金为10,000.00 万元人民币。
  2、本次投资设立子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
  1、公司名称：阿克苏华孚新能源有限公司
  2、注册资本：10,000.00 万元人民币
  3、企业类型：有限责任公司
  4、公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城
  5、法定代表人：孙伟挺
  6、股东构成：由公司以自有资金独立出资
  7、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
  为积极响应国家碳达峰、碳中和的相关政策号召，根据公司可持续发展战略规划，结合自身的资源优势和能力，特投资设立阿克苏华孚新能源有限公司，统筹公司各生产基地的能源开发和管理，进一步降低用电成本，保证电力储备与供应。该公司先从分布式光伏项目切入，实现厂区生产、办公等清洁用能，在此基础上，利用新疆的光照和区位优势，再规划发展集中式光伏项目，积极推进清洁能源建设，创造绿色经济效益。本次投资有利于公司进行资源整合，降低成本，增创效益，并对公司和产品未来的碳排放竞争力带来价值。
    四、风险提示
  华孚新能源设立后，未来经营过程中可能面临运营管理，市场环境变化等方面的风险，公司将不断加强其法人治理结构，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。
  华孚新能源的设立暂时不会对公司经营业绩产生影响。相关项目如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (002042)华孚时尚:关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2022-07
            华孚时尚股份有限公司
 关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日召开了第八届董事会2022年第一次临时会议和第八届监事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金的28,272.94万元置换先期已投入相关项目的自有资金，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
  一、募集资金投入和置换情况概述
  1、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，公司向特定对象发行了 274,278,835股人民币普通股，募集资金人民币 1,140,999,953.60 元，扣除相关发行费用14,624,568.82 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币
1,126,375,384.78 元。该等募集资金已于 2021 年 9 月 14 日全部到位，已经大
华会计师事务所审验，并出具了《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A股）274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）。
  截止 2022 年 1 月 10 日，公司已累计已使用募集资金 33,791.26 万元，使用
暂时闲置募集资金进行现金管理共计 55,000.00 万元，募集资金余额为79,018.55 万元（包含银行理财收益 172.27 万元）。募集资金余额均存放于公司募集资金专户。
  2、募投项目变更情况
  公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，2022
年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目，
详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-70）。
  3、置换情况概述
                                                          单位：万元
募集资金投资项  投资总额  募集资金承  截至披露日自有  拟置换金额
      目                    诺投资金额  资金已投入金额
30 万锭智能纺纱 168,000.00    79,018.55      28,272.94    28,272.94
产业园项目
补充流动资金    45,000.00    33,791.26              /            /
    二、募集资金置换先期投入的实施
  在本次募集资金到位前，公司为保证项目建设顺利实施，公司以自有资金预
先投入项目建设。截至 2022 年 1 月 10 日，公司以自有资金投入项目共计
28,272.94 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《华孚时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2022〕000495 号）。具体事项如下：
  以募集资金置换先期投入的自有资金安排：
                                                          单位：万元
 募集资金投资      实施主体      已投入的自有资金金额  计划置换金额
    项目
30 万锭智能纺  华孚时尚股份有限            28,272.94    28,272.94
纱产业园项目        公司
  公司本次以募集资金置换先期投入的自有资金不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
    三、相关意见
  1、董事会审议情况
  公司于 2022 年 1 月 19 日召开了第八届董事会 2022 年第一次临时会议，会
议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换前期已投入的自有资金。
  2、独立董事意见
  经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入自有资金的事宜，符合公司发展需要，有利于本次项目的顺利进行。公司本次使用募集资金置换已预先投入的自有资金，置换时间距离募集资金到账时间少于 6 个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换已预先投入的自有资金，履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司本次置换事项。
  3、监事会意见
  公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
  4、保荐机构意见
  经核查，华泰联合证券认为：华孚时尚本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。华孚时尚本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及上市公司募集资金管理制度。保荐机构对华孚时尚本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项无异议。
  5、会计师事务所鉴证结论
  华孚时尚本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的事项，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《华孚时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2022〕000495 号）。
    四、备查文件
  1、公司第八届董事会 2022 年第一次会议决议；
  2、公司第八届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；
  4、保荐机构意见；
  5、会计师事务所意见。
  特此公告。
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (002042)华孚时尚:第八届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：002042                证券简称：华孚时尚            公告编号：2022-06
            华孚时尚股份有限公司
        第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 17 日以传真、
电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第八届监事会第二次会议的通知，于 2
022 年 1 月 19 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：
  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入自有资金的议案》
  公司本次使用募集资金置换投入自有资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。
  详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。
  二、备查文件
  1、公司第八届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                            华孚时尚股份有限公司监事会
                                                二〇二二年一月二十一日

[2022-01-21] (002042)华孚时尚:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2022-05
            华孚时尚股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 17 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第八届董事会 2022 年第一次
临时会议的通知，于 2022 年 1 月 19 日上午 10：30 在深圳市福田区市花路 5 号
长富金茂大厦 59 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
  一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集
资金置换先期投入自有资金的议案》
  公司在本次募集资金到位前，为保证相关项目建设顺利实施，公司以自有资金预先投入项目建设，公司本次以募集资金置换先期投入的自有资金不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。该事项无需提交至公司股东会审议。
  详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。
  二、备查文件
  1、公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
  2、独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十一日

[2022-01-13] (002042)华孚时尚:关于签订募集资金专户存储三方监管协议补充协议的公告
证券代码：002042                  证券简称：华孚时尚              公告编号：2022-04
              华孚时尚股份有限公司
      关于签订募集资金专户存储三方监管协议
                补充协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事
会 2021 年第一次临时会议，2022 年 1 月 10 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省淮北市）。
    鉴于公司对部分募集资金投资项目进行了变更，经协商，近日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及募集资金专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。现将有关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，公司向特定对象发行了 274,278,835 股人民币普通股，募集资金人民币 1,140,999,953.60 元，扣除相关发行费用 14,624,568.82 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,126,375,384.78 元。该等募集资
金已于 2021 年 9 月 14 日全部到位，已经大华会计师事务所审验，并出具了《华孚时尚
股份有限公司发行人民币普通股（A 股）274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）。
  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与保荐机构华泰联合及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年10 月 11 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
    公司于2021年10月26日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第二十
一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施安排相关事宜，现金管理期限与授权期限不超过公司董事会审议通过该事项之日起12个月。详见公司于
2021年10月28日和2021年11月17日披露在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》和《关于开立闲置募集资金现金管理专户的公告》。
  三、《募集资金三方监管协议补充协议》的主要内容
    甲方：华孚时尚股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方：募集资金专户存储银行（以下简称“乙方”）
    丙方：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
    1、原协议规定：募集资金专户仅用于甲方华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一
期）项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。更改为 ：募集资金专户仅用于 30 万锭智能纺纱产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
暂时闲置的募集资金可进行现金管理。甲方已在乙方开设的闲置募集资金现金管理专户，该账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算。甲方承诺在使用上述账户进行现金管理前应按照相关监管、自律规定要求履行相应程序,在定期存款到期或提前支取后将及时转入《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”）规定的专户进行管理或
以上述定期存款方式续存。转入专户的资金用途亦仅用于 30 万锭智能纺纱产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    3、本补充协议为原协议之有效组成部分，本补充协议约定与原协议约定不一致的，以本补充协议约定为准；补充协议未约定的，以原协议约定为准。
  四、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议之补充协议》
    特此公告。
                                                华孚时尚股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年一月十三日

[2022-01-12] (002042)华孚时尚:关于2021年股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告
  证券代码：002042          证券简称：华孚时尚          公告编号：2022-03
            华孚时尚股份有限公司
 关于 2021 年股权激励计划预留股票期权授予登记完
                  成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、股票期权简称：华孚 JLC4
  2、股票期权代码：037201
  3、股票期权授予日：2021 年 12 月 24 日
  4、股票期权授予数量：500 万份
  5、股票期权行权价格：4.43 元/股
  6、股票期权激励对象人数：39 人
  7、股票期权登记完成时间：2022 年 1 月 11 日
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等的相关规定，公司已完成了 2021 年股权激励计划预留股票期权的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、股票期权简述及已履行的程序
  （一）、股权激励简述
  1、本激励计划所采用的激励形式为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。该激励计划已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  2、本激励计划拟向所有激励对象授予 5,000 万份股票期权，占本激励计划公告时公司股本总额的 3.29%。其中，首次授予 4,500 万份，占本激励计划拟授予股票总数的 90%，占本计划公告时公司股本总数的 2.96%；预留 500 万份，占
  本激励计划拟授予的股票期权总数，不超过本计划公告时公司股本总额的10%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。
  3、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。华孚时尚承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
  （二）、股权激励计划已履行的决策程序
  1、公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议，第
七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会及独立董事已对本次股权激励计划发表的相关意见，北京市君泽君（上海）律师事务所就公司本次股权激励事项发表了法律意见书，详情可参
见公司于 2021 年 1 月 13 日公告在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2、公司于 2021 年 1 月 23 日在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于 2021 年股票期权激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（2021-06）。公司对本次股权激励计划的激励
对象名单进行了公示，公示期为 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 22 日，公示期
间公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。
  3、公司于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，并在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《华孚时尚股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-09）及《关于 2021 年股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》（2021-08）。
  4、公司于 2021 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审
议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权激
会确定公司 2021 年股票期权的首次授予日为 2021 年 2 月 2 日，向 178 名激励对
象授予股票期权 4,500 万份，占目前公司总股本的 2.51%。
  5、公司于 2021 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议，
会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权行权价格的议案》，根据公司 2021年股票期权激励计划的有关规定及公司 2021 年前三季度利润分配实施情况，公司将 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由 4.41 元/股调整为 4.23 元/股。
  6、公司董事会于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时
会议，审议通过《关于向 2021 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司 2021 年股票期权预留部分的授
予日为 2021 年 12 月 24 日，向 39 名激励对象授予股票期权 500 万份，占目前公
司总股本的 0.28%，行权价格为 4.43 元/股。
    二、本次股票期权授予登记情况
  （一）授予情况
  1、授予日：2021 年 12 月 24 日
  2、授予人数：39 人
  3、授予数量：500 万份
  4、行权价格：4.43 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  （二）激励计划的有效期，可行权日及行权安排
  本激励计划预留部分期权有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 36 个月。
  在本激励计划预留部分授予经公司董事会审议通过后，授予的股票期权自授予之日起满 12 个月、24 个月后开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
  1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
  3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
  4、中国证监会及本所规定的其他期间。
  预留部分股票期权自授权日起 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以分二期申请行权。具体行权安排如下表所示：
    行权期                      行权时间                    可行权比例
 预留股票期权的  自该部分股票授权日起满 12 个月后的首个交易
                                                                    50%
  第一个行权期    日至授权日起 24 个月内的最后一个交易日止
 预留股票期权的  自该部分股票授权日起满 24 个月后的首个交易
                                                                    50%
  第二个行权期    日至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止
  在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销。
  （三）行权条件要求
  1、公司层面的要求
  本激励计划预留的股票期权分两期行权，行权考核年度为 2022 年、2023 年。
公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：
    行权期                              指标
第一个行权期    2022 年归属于上市公司股东的净利润不低于 30,000 万元
第二个行权期    2023 年归属于上市公司股东的净利润不低于 40,000 万元
  2、个人层面绩效考核要求
  激励对象个人考核按照公司内部考核制度分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，具体如下：
        绩效考核等级                          可行权系数
              A                                  1.00
              B                                  0.80
              C                                  0.50
          D(否决项)                              0.00
  注：激励对象当年实际行权比例＝可行权系数×激励对象当年计划行权额度。
  否决项：如果在考核期间出现违法违纪、重大安全事故、环保事故以及其 它严重损害公司声誉、市场形象的事项，主要责任人当年的考核结果等级为 不合格。
  （四）激励对象名单及授予情况
  本激励计划预留部分授予分配情况如下表所示：
              获授预留的股  占本次授予预  占本次股票期  占目前公司总
 姓名  职务  票期权数量  留股票期权总  权总数的比例  股本的比例
                （万股）      数的比例
核心技术（业          500      100.00%        10.00%        0.28%
务）骨干人员
合计                  500          100%          10%        0.28%
  注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。本次激励计划拟授予的股票期权总数不超过本计划公告时公司股本总额的 10%。
    三、关于本次授予的激励对象、股票期权数量与公示情况是否存在差异的说明
  本次激励计划预留股票期权授予登记情况与公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第八届董事会 2021 年第一次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的事项一致。
    四、预留股票期权的授予对公司财务状况的影响
  根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司根据授予日股票期权的公允价值确认股票期权的激励成本。本次股权激励费用将在经常性损益中列支，会对公司的业绩造成一定影响，但不会直接减少公司净资产，也不会直接影响公司的现金流量。激励对象达到行权条件购买公司股票会增加公司的股本。股
权激励费用的摊销对公司 2022 年至 2023 的净利润产生影响，考虑到股权激励计划对公司发展产生的正向作用，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所

[2022-01-11] (002042)华孚时尚:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2022-02
              华孚时尚股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、 会议召开和出席情况
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
  （一）召开时间：
  1、现场会议时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30-16:00。
  2、网络投票时间：2022 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9:15－
15:00 期间的任意时间；
  （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
  出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，所代表股份 694,154,772 股，占公司
有表决权总股份的 40.8163%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共 1 名，所代表股份 10,644,224 股，占公司有表决权总股份的 0.6259％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 8 名,拥有及代表的股份
为 704,798,996 股,占公司有表决权总股份 1,700,681,355 股的 41.4422%。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事、董事会秘书张正先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、 提案审议和表决情况
  本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
    1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
  总表决情况：同意 704,798,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
  中小股东总表决情况：同意 12,111,234 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  华商林李黎（前海）联营律师事务所周子越律师、周江律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
  该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
  1、华孚时尚股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、法律意见书。
    特此公告。
                                              华孚时尚股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年一月十一日

[2022-01-01] (002042)华孚时尚:关于回购股份注销完成暨股份变动公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2022-01
            华孚时尚股份有限公司
    关于回购股份注销完成暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份合计 92,973,03
5 股，上述股份来源为公司以集中竞价交易方式在二级市场回购的股份，本次注销的股份占注销前公司总股本的 5.18%，本次注销完成后，公司总股本由 1,793,654,390 股减少至 1,700,681,355 股。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司本次回购股份注销于2021年12月30日完成，本次注销后，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
    一、股份回购的实施情况
    公司于 2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于回购公司股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额为不少于人民币 3 亿元,不超过人民币 6 亿元，回购价格不超过 10.00 元/股。
    公司本次回购方案已于 2019 年 5 月 6 日实施完成，累计回购公司股份数量
为 92,973,035 股，占公司目前总股本的比例为 5.18%，最低成交价为 5.19 元/
股，最高成交价为 8.10 元/股，均价 6.45 元/股，成交总金额为 599,924,807.86
元（不含手续费），回购完成情况详见公司于 2019 年 5 月 8 日披露在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》。
    2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全
国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（以下简称“《公司法修改决定》”），对公司股份回购政策进行了修改。为了响应国家
政府和监管部门的政策导向，公司于 2018 年 12 月 21 日召开公司第七届董事会
2018 年第一次临时会议，审议通过《关于修订<股份回购预案>的议案》，对《回购公司股份的预案》所涉及的回购股份的用途、股东大会授权董事会的授权事项
进行了相应修订。本次修订的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日公布在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告(修订稿)》。
    2019 年 1 月 11 日，深圳证券交易所发布关于《深圳证券交易所上市公司回
购股份回购细则》（以下简称“《回购细则》”）的通知及深圳证券交易所新闻发言人就发布《深圳证券交易所上市公司回购股份回购细则》答记者问的要求：上市公司应在《回购细则》发布之日起 3 个月内，明确各种用途拟回购股份的数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时补充披露。为落实《回购细则》及答
记者问的相关要求，公司于 2019 年 3 月 15 日召开公司第七届董事会 2019 年第
二次临时会议，审议通过《关于二次修订<回购公司股份方案>的议案》，对《回购公司股份方案》进行第二次修订，明确回购股份的用途，本次修订的具体内容
详见公司于 2019 年 3 月 16 日公布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于回购公司股份预案的公告(二次修订稿)》。
    根据市场环境变化和公司内部战略规划要求，公司于 2021 年 10 月 26 日召
开第七届董事会第九次会议，2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大
会审议通过《关于三次修订<回购公司股份方案>的议案》，对原《回购公司股份方案》中回购股份的用途进行了第三次修订，修订后公司回购股份的用途为注销。
本次修订的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日公布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告(三次修订稿)》。
    二、回购股份的注销情况
    本次注销的已回购社会公众股数量为92,973,035股，占注销前公司总股本的5.18%。注销实施完成后，公司股份总数由1,793,654,390股变更为1,700,681,355股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2021年12月30日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
    三、股本变动情况
    公司回购股份注销完成后，公司总股本将由1,793,654,390股变更为1,700,681,355股。注销后股本结构变动情况如下：
    股份分类              注销前                    注销后
                      股份数        占比      股份数        占比
有限售条件流通股        275,509,022    15.36%        275,509,022    16.20%
无限售条件流通股        1,518,145,368    84.64%      1,425,172,333    83.80%
合计                    1,793,654,390  100.00%      1,700,681,355  100.00%
    四、回购注销对公司的影响
    本次回购股份注销不会对公司的日常经营，债务履行能力及未来发展产生影响。
    五、其他安排
  公司本次回购股份注销完成后将尽快办理工商变更登记等相关事项，并及时披露相关信息。
  特此公告。
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月一日

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-72
              华孚时尚股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开公司第
八届董事会 2021 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2022 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:30-16:00。
    2、网络投票时间：2022 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日
9:15－15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日
    （七）出席对象：
    1、截止 2022 年 1 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
 深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
 会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议、第八届
 监事会第一次会议审议通过的议案。
    （一）议案名称
        1.00、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第八届董事会2021年第一次临时会议、第八届监事会第一次会 议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2021年12月25日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》。
    （三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东 以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。
    （四）本次股东大会无特别决议事项，不涉及关联股东回避表决事项。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
提案编码                  提案名称                            备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
1.00  审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》            √
    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    1、会议登记时间：2022 年 1 月 6 日 9:00-17:00。
    2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2022 年 1 月 6 日下午 17 时前持
股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记
（电话或电子邮件方式以 2022 年 1 月 6 日 17 时前到达本公司为准）。
    3、会议登记地点：公司董事会办公室。
    联系电话：0755-83735593    传真：0755-83735566
    登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)
    联 系 人：孙献      邮编：518045
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：股权登记表
                                            华孚时尚股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月二十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
                      参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日（本次股东大会召开当
天）9:15－15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
                                    授权委托书
        兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股
    份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
    次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
    本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                        备注        表决意见
                                                        该列打
 提案编码                    提案名称                  勾的栏  同意  反对  弃权
                                                        目可以
                                                        投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票
  提案
  1.00    审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》    √
    注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作
    选择的，则视为无效委托。
    委托人姓名或名称（签章）：              身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数：                          委托人股东账户：
    受委托人签名：                          受托人身份证号码：
    委托书有效期限：                        委托日期：    年  月    日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：股权登记表
                          股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
                                                  签章：

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-68
            华孚时尚股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 21 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第八届董事会 2021 年第一次
临时会议的通知，于 2021 年 12 月 24 日上午 10：30 在深圳市福田区市花路 5
号长富金茂大厦 59 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
  一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向 2021 年
股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
    根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司 2021 年股票期权预留部分的授予
日为 2021 年 12 月 24 日，向 39 名激励对象授予股票期权 500 万份，占目前公司
总股本的 0.28%，详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2021 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。
  二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》
    鉴于外部市场环境变化及受越南疫情影响，原项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。根据公司战略规划和产能建设进度安排，淮北 30 万锭智能纺纱产业园项目建设进度靠前，为能更好的服务于国内市场扩大和产业数智化升级的需求，提高募集资金使用效率，维护公司及股东
利益，对本次募集资金投资项目作出变更。详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
  该事项尚需提交至公司股东大会审议。
  三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司
第八届董事会董事长的议案》
  经公司董事会讨论，同意选举孙伟挺先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司
第八届董事会副董事长的议案》
  经公司董事会讨论，同意选举陈玲芬女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司
第八届董事会专门委员会委员的议案》
  经公司董事会讨论，公司第八届董事会相关委员会委员如下：
          专门委员会            召集人              委员
      战略与发展委员会          孙伟挺        孔祥云、高卫东
          提名委员会            高卫东        黄亚英、陈玲芬
      薪酬与考核委员会          黄亚英        王国友、孔祥云
          审计委员会            孔祥云          陈翰、黄亚英
  以上成员中，孔祥云先生，高卫东先生，黄亚英先生为公司独立董事，其中孔祥云先生为具备会计专业资质的独立董事。各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
总裁、副总裁及财务总监的议案》
  经公司董事会讨论，同意聘任陈玲芬女士为公司总裁，程桂松先生为公司副总裁，王国友先生为公司财务总监，公司担任高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总人数的二分之一。以上高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
董事会秘书的议案》
  经公司董事会讨论，同意聘任张正先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
  八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
内部审计部门负责人的议案》
  为完善公司治理结构，公司设有内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，经董事会讨论，聘任盛永月先生担任公司内部审计部门负责人。
  九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
证券事务代表的议案》
  经公司董事会讨论，同意聘任孙献先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
  十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  十一、备查文件
  1、公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
  2、独立董事关于公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    附件：相关人员简历
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十五日
    附：相关人员简历
    孙伟挺先生，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事长。
    陈玲芬女士：中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长。2009年5月至今，任公司副董事长、总裁。
    陈翰先生：中国国籍，1989年出生，香港大学金融学硕士。历任安永华明会计师事务所审计员，东吴证券研究所研究员，云锋基金投资经理。2019年入职华孚时尚股份有限公司至今，现任公司董事、数智战略中心总经理。
    王国友先生：中国国籍，1963年生，杭州商学院大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，中级会计师职称。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任华孚控股财务总监、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、财务总监。
    程桂松先生：中国国籍，1966年10月生，毕业于安徽财经大学金融专业，厦门大学EMBA，北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚，历任资金经营中心总经理、董事会秘书，2014年12月至今，任公司董事。现任公司董事、副总裁。
    张正先生：中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经
理助理、基金经理；2021年4月起至今，担任福田实业（集团）有限公司执行董事。2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、董事会秘书。
  于 2017 年 8 月 21 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    孔祥云先生：中国国籍，1954年10月出生。1983年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；1989年获江西财经大学经济学硕士学位；1994年奥地利维也纳经济大学访问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。2017年9月至今担任公司独立董事。
    高卫东先生：中国国籍，1959年9月生，无境外永久居留权，毕业于东华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、院长、副校长。2015年10月至今任中国纺织工程学会副理事长。2018年7月至今担任公司独立董事。
    黄亚英先生：中国国籍，1962年9月出生,二级法学教授,博士生导师,中国政法大学法学硕士,中国执业律师.黄亚英先生曾任西北政法大学讲师,副教授,教授,深圳大学法学院院长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,北京大成(深圳)律师事务所律师,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事,深圳市机场股份有限公司独立董事.现任深圳大学教授,广东北源律师事务所律师,深圳国际仲裁院仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,西安仲裁委员会仲裁员,青岛仲裁委员会仲裁员,方大集团股份有限公司独立董事,深圳市力合科创股份有限公司独立董事,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2021年12月至今担任公司独立董事。
    盛永月先生：中国国籍，1962 年生。中国人民大学 EMBA。自 1995 加盟华孚，
现任公司监事会主席。
    孙献先生：中国国籍，1990 年 9 月生，本科学历。历任河南黄河旋风股份
有限公司证券事务部。2017 年 8 月入职公司至今，任职于公司证券事务部，于
2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。
    以上人员，孙伟挺先生与陈玲芬女士为夫妻关系，并为公司实际控制人。陈翰先生为实际控制人家族成员之一，系实际控制人之子。孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票。
    王国友先生、程桂松先生、张正先生、孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生、盛永月先生、孙献先生均与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:第八届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002042                证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-69
            华孚时尚股份有限公司
        第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 21 日以传
真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第八届监事会第一次会议的通知，
于 2021 年 12 月 24 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：
  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2021 年
股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
    监事会认为公司2021年股票期权激励计划预留部分授予股票期权的授予条件已成就，列入本次激励计划预留部分授予激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，本次激励计划预留部分股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。我们同意本次股权激励计划预留部分授予。
    详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2021 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。
  二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》
    本次变更募集资金投资项目相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司
的长远发展，监事会同意公司此次变更募集资金投资项目的事项。详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
  该事项须经公司股东大会审议通过后生效。
  三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届监事会主席的议案》
    经公司监事会讨论，同意选举盛永月先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
  四、备查文件
  1、公司第八届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
  附：监事会主席简历
                                            华孚时尚股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月二十五日
    监事会主席简历
    盛永月先生：中国国籍，1962 年生。中国人民大学 EMBA。自 1995 加盟华孚，
现任公司监事会主席。
    盛永月先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。盛永月先生未持有公司股份。

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:关于变更部分募集资金投资项目的公告
 证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2021-70
              华孚时尚股份有限公司
      关于变更部分募集资金投资项目的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
      华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第八届
  董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议
  案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭
  新型纱线项目（一期）变更为 30 万锭智能纺纱产业园项目（项目实施地在安徽省
  淮北市），该事项尚需提交至公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、变更募集资金投资项目的概述
    （一）募集资金情况基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2582 号）核准，公司向特定对象发行了 274,278,835 股人民币普通股，募集资金人民币 1,140,999,953.60 元，扣除相关发行费用 14,624,568.82元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,126,375,384.78 元。该
等募集资金已于 2021 年 9 月 14 日全部到位，已经大华会计师事务所审验，并出具了
《华孚时尚股份有限公司发行人民币普通股（A 股）274,278,835 股后实收资本的验资报告》（大华验字[2021]000637 号）。
    （二）原募投项目计划和资金使用情况
    公司本次非公开发行募集资金在扣除相关费用后主要用于以下项目：
                                                              单位：万元
 序                    项目投资总  募集资金拟  最终投入金  已使用募集  募集资金余
 号      项目名称          额      投入金额      额      资金投入金      额
                                                                额
    华孚（越南）50 万
 1  锭新型纱线项目  150,598.00  105,000.00  78,846.28          0  79,018.55
    （一期）
 序                    项目投资总  募集资金拟  最终投入金  已使用募集  募集资金余
 号      项目名称          额      投入金额      额      资金投入金      额
                                                                额
 2  补充流动资金      45,000.00  45,000.00  33,791.26  33,791.26          0
        合计          195,598.00  150,000.00  112,637.54  33,791.26  79,018.55
    根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    截止 2021 年 12 月 23 日，公司累计已使用募集资金 33,791.26 万元，使用暂时
闲置募集资金进行现金管理共计 55,000.00 万元，募集资金余额为 79,018.55 万元（包含银行理财收益 172.27 万元）。
    （三）本次拟变更的募集资金投资项目情况
    根据公司战略规划及产能建设进度调整情况，为提高资金使用效率，维护公司及公司股东利益，经公司董事会同意，公司拟对本次非公开发行募集资金投资项目做部分变更，将计划投向“华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）”的资金全部投向“30 万锭智能纺纱产业园项目”，新的投资项目可进一步完善公司的产能布局。
    本次变更的新项目拟使用募集资金 79,018.55 万元（含募集资金已产生的理财收
益）。
    公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，审议该事
项，本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易，该事项尚需提交至公司股东大会审议。
    关于本次变更募集资金投资项目涉及的审批或备案程序，公司将严格按照相关法律法规办理。
    二、变更募集资金投资项目的原因
    （一）原募投项目计划和实际投资情况
    公司原募集资金投资项目华孚（越南）50 万锭新型纱线项目（一期）由公司子公
司华孚（越南）实业独资有限公司实施，建设地位于越南隆安省德和县协和镇协和工
业园，总投资 150,598.00 万元，占地面积 507.08 亩。该项目总投资 150,598.00 万
元，其中固定资产投 135,835.00 万元，铺底流动资金为 14,763.00 万元。调整后拟投入募集资金 79,018.55 万元。
    截至本公告披露日，该项目已投入募集资金 0 元，募集资金余额为 79,018.55 万
元（包含银行理财收益 172.27 万元）。募集资金余额均存放于公司募集资金专户。
    （二）终止原募投项目的原因
    因外部市场环境变化及受越南疫情影响，该项目建设进度有所延缓，实施周期被动拉长，存在投资收益不达预期的风险。根据公司战略规划和产能建设进度安排，淮北 30 万锭智能纺纱产业园项目建设进度靠前，为能更好的服务于国内市场扩大和产业数智化升级的需求，提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益，对本次募集资金投资项目作出变更。
    三、新募投项目情况说明
    （一）项目基本情况和投资计划
    项目名称：30 万锭智能纺纱产业园项目
    建设单位：华孚时尚股份有限公司
    项目实施地点：安徽淮北高新技术产业开发区
    建设规模：根据行业、市场发展趋势，结合行业发展情况，本着“做精、做强、再做大”的原则，坚持以市场为导向，实施差异化竞争策略，定位高档次、高毛利率
产品。项目总用地面积 438,485 ㎡（折合 657.72 亩，其中利用企业现有土地 133.84
亩，新增土地 523.88 亩），总投资 168,000 万元，新建建筑物总建筑面积 278,390 平
方米，根据市场需求和企业实际情况，计划建设 3 幢纺纱车间，配套建设所需的仓库及公用工程，建设完成后形成 30 万锭高档新型纱线生产规模。
    投资金额：本项目总投资为 168,000 万元，新增固定资产投资 162,000 万元（含
建设期利息 3,773 万元），新增铺底流动资金 6000 万元。
  序号        投资内容          人民币（万元）        占固定资产投资比例
    一      项目报批总投资            168,000
    二        固定资产投资            162,000                  100.00%
    1          土建工程              47,015                  29.02%
    2          设备购置费              92,289                  56.97%
    3          安装工程                3,008                    1.86%
    4          其他费用              13,760                  8.49%
    5          基本预备费              2,155                    1.33%
  序号        投资内容          人民币（万元）        占固定资产投资比例
    6          建设期利息              3,773                    2.33%
    三        铺底流动资金              6,000
    （二）项目可行性分析
    1、项目背景
    目前世界经济的不确定性和复杂性进一步增强，国内市场的重要性进一步凸显。中国已经成为全球最大的服装市场，国内市场规模庞大，需求多元化、多层次、多领域的特征突出，国内市场的容量与深度为产业技术与商业应用创新提供了有效反馈，纺织行业在着力满足内需的过程中，供给侧结构性改革将获得持续而充分的动力。
    中国市场服装品牌集中度逐年提升。随着国人的文化自信逐渐提升，“国潮”概念正逐步融入年轻人的消费行为与生活方式中，注重自我实现需求，看重商品的品质和性价比，对国货品牌的接受度越来越高。国内品牌的市场占有率正逐步提高。
    面对新的国内市场形势，纺织行业必须要进一步明确国内市场的首要支撑和重要根基性作用，以国内市场为行业发展的根本立足点。从而提高行业对市场新形势的适应性，更好满足不断扩大和升级的国内市场需求，积极引导市场消费，以创新激发市场潜力，主动创造市场新空间。
    2、项目建设必要性
    本项目的实施依托技术进步，利用先进的生产设备及企业自主创新、研发能力开展中高档新型纱线生产，产品具有附加值高等特点，将极大地促进经济增长方式的转变，加快当地产业层次的提升。公司产能扩充及全产业链的建设带来的规模效应不但能够刺激项目建设地的经济发展，还能带动当地的劳动就业，为国家和地方创造更多税收。同时也将有效推进淮北市乃至安徽省相关制造业的可持续发展。
    项目建设完成后公司生产过程将实现生产智能化、自动化，切实降低生产成本，提升生产质量与效率，推动智能化发展，提高产业持续竞争力。项目将采用最佳的生产工艺和最先进的生产加工技术及设备，研发和生产低能耗、高附加值的新型纱线，提升产品市场竞争力和综合竞争力。
    3、项目实施面临的风险及应对措施
    （1）原材料价格波动风险
    公司生产色纺纱所用主要原料为原棉，原棉成本占产品生产成本的比例为 60%左
右。国内、国际棉花价格一方面受产地气候、消费需求、产业政策、棉花储备情况、人民币对美元的汇率变动等诸多因素影响，另一方面进口棉花价格还受到国家进口关税配额管理的影响。
    公司不断扩展自身棉花采购渠道，通过国内国际两个市场采购原棉以确保生产所需的棉花供给：在国内市场，公司与国内外大型棉商进行战略合作，发挥规模采购优势，有效控制了原材料采购成本；在国际市场，公司在国家外贸政策允许的条件之下积极从国际市场择优采购原棉，保证公司生产经营所需棉花供应不致发生大幅波动。
    （2）行业竞争加剧的风险
    色纺纱产品附加值较高，市场前景广阔，尽管公司产品定位于高端产品市场，避免了中低端市场的激烈竞争，但随着色纺纱企业产品档次的逐步提高，高端产品市场竞争也将日趋激烈，公司产品市场占有率和盈利水平有可能受到影响。
    为保持公司在行业的领先优势，未来公司将积极深耕内循环，兼顾外循环，进一步扩大市场规模和影响力；同时，公司将积极推进品牌战略，增强企业产品知名度和竞争力；在技术方面，公司积极开展自主创新，开发新型色纺纱产品；在内部管理上，公司对业务流程进行垂直整合，全面提高经济效益。此外，公司还将利用生产规模的优势，进一步降低产品的生产成本，

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2021-73
            华孚时尚股份有限公司
          关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第
八届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会审议及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任张正先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。
  张正先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。张正先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
  张正先生联系方式：
  联系电话：0755-83735593/83735433
  传真电话：0755-83735566
  邮箱：dongban@e-huafu.com
  邮编: 518045
  联系地址：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 5901 室
  特此公告。
  备查文件
  公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
  附：张正先生简历
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十五日
    张正先生简历
  张正先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，1985 年 12 月生，无境外永久居
留权，2011 年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2021 年 4 月起至今，担任福田实业（集团）有限公司执行董事。2017 年 6 月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、董事会秘书。
  2017 年 8 月 21 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
  截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2021-74
            华孚时尚股份有限公司
          关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第八
届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙献先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期一致。
    孙献先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。孙献先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系, 未受过中国证监会及证券交易所的处罚。
  孙献先生联系方式：
  联系电话：0755-83735433
  传真电话：0755-83735566
  邮箱：sunx@e-huafu.com
  邮编: 518045
  联系地址：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 5901 室
  特此公告。
  备查文件
  公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议
  附：孙献先生简历
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十五日
  孙献先生简历
    孙献先生：1990 年 9 月生，中国国籍，本科学历。历任河南黄河旋风股份
有限公司证券事务部。2017 年 8 月入职公司至今，任职于公司证券事务部，于2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。
  截至本公告日，孙献先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

[2021-12-25] (002042)华孚时尚:关于向2021年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告
证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-71
            华孚时尚股份有限公司
 关于向 2021 年股权激励计划激励对象授予预留股票
                  期权的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 24 日召
开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过《关于向 2021 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司
2021 年股票期权预留部分的授予日为 2021 年 12 月 24 日，向 39 名激励对象授
予股票期权 500 万份，占目前公司总股本的 0.28%，行权价格为 4.43 元/股。现
将有关情况公告如下：
    一、2021 年股票期权简述及已履行的程序
    （一）、股权激励简述
    1、本激励计划所采用的激励形式为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。该激励计划已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    2、本激励计划拟向所有激励对象授予 5,000 万份股票期权，占本激励计划
公告时公司股本总额的 3.29%。其中，首次授予 4,500 万份，占本激励计划拟授予股票总数的 90%，占本计划公告时公司股本总数的 2.96%；预留 500 万份，占本激励计划拟授予股票总数的 10%，占本计划公告时公司股本总额的 0.33%。
    本激励计划拟授予的股票期权总数，不超过本计划公告时公司股本总额的10%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。
    3、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规
制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    （二）、股权激励计划已履行的决策程序
    1、公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议，第
七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会及独立董事已对本次股权激励计划发表的相关意见，北京市君泽君（上海）律师事务所就公司本次股权激励事项发表了法律意见书，详情可参
见公司于 2021 年 1 月 13 日公告在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、公司于 2021 年 1 月 23 日在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于 2021 年股票期权激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（2021-06）。公司对本次股权激励计划的激励
对象名单进行了公示，公示期为 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 22 日，公示期
间公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。
    3、公司于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，并在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《华孚时尚股份有限公司2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-09）及《关于 2021 年股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》（2021-08）。
    4、公司于 2021 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审
议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会确定公司 2021 年股票期权的首次授予日为 2021 年 2 月 2 日，向 178 名激励对
象授予股票期权 4,500 万份，占目前公司总股本的 2.51%。
    5、公司于 2021 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议，
会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权行权价格的议案》，根据公司 2021
司将 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由 4.41 元/股调整为 4.23 元/股。
    6、公司董事会于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时
会议，审议通过《关于向 2021 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司 2021 年股票期权预留部分的授
予日为 2021 年 12 月 24 日，向 39 名激励对象授予股票期权 500 万份，占目前公
司总股本的 0.28%，行权价格为 4.43 元/股。
    二、股票期权的授予条件及董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
    本次激励计划在同时满足下列条件时，公司可向激励对象授予预留部分股票期权：
    （一）、公司未发生如下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    （二）激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、证监会认定的其他情形。
    董事会经过核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。
综上所述，本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，并且本次授予计划与公司已披露的股权激励计划不存在差异。
    三、本次股票期权激励计划预留部分授予情况
    （一）授予情况
    1、授予日：2021 年 12 月 24 日
    2、授予人数：39 人
    3、授予数量：500 万份
    4、行权价格：4.43 元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
    （二）激励计划的有效期，可行权日及行权安排
    本激励计划预留部分期权有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 36 个月。
    在本激励计划预留部分授予经公司董事会审议通过后，授予的股票期权自授予之日起满 12 个月、24 个月后开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
    1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    4、中国证监会及本所规定的其他期间。
    预留部分股票期权自授权日起 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以
分二期申请行权。具体行权安排如下表所示：
    行权期                      行权时间                    可行权比例
 预留股票期权的  自该部分股票授权日起满 12 个月后的首个交易
                                                                    50%
  第一个行权期    日至授权日起 24 个月内的最后一个交易日止
 预留股票期权的  自该部分股票授权日起满 24 个月后的首个交易
                                                                    50%
  第二个行权期    日至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止
    在行权期内，若当期达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权申请行权。未按期申请行权的部分不再行权并由公司注销；若行权期内任何一期未达
到行权条件，则当期可行权的股票期权不得行权并由公司注销。
    （三）行权条件要求
    1、公司层面的要求
    本激励计划预留的股票期权分两期行权，行权考核年度为 2022年、2023 年。
公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：
    行权期                              指标
第一个行权期    2022 年归属于上市公司股东的净利润不低于 30,000 万元
第二个行权期    2023 年归属于上市公司股东的净利润不低于 40,000 万元
    2、个人层面绩效考核要求
    激励对象个人考核按照公司内部考核制度分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，具体如下：
        绩效考核等级                          可行权系数
              A                                  1.00
              B                                  0.80
              C                                  0.50
          D(否决项)                              0.00
    注：激励对象当年实际行权比例＝可行权系数×激励对象当年计划行权额度。
    否决项：如果在考核期间出现违法违纪、重大安全事故、环保事故以及其 它
严重损害公司声誉、市场形象的事项，主要责任人当年的考核结果等级为 不合格。
    （四）激励对象名单及授予情况
    本激励计划预留部分授予分配情况如下表所示：
              获授预留的股  占本次授予预  占本次股票期  占目前公司总
 姓名  职务  票期权数量  留股票期权总  权总数的比例  股本的比例
                （万股）      数的比例
核心技术（业          500      100.00%        10.00%        0.28%
务）骨干人员
合计                  500          100%        

[2021-12-17] (002042)华孚时尚:2021年第四次临时股东大会决议公告
 证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2021-65
              华孚时尚股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、 会议召开和出席情况
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第四次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
  （一）召开时间：
  1、现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:30-16:00。
  2、网络投票时间：2021 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 16日 9:15－15:00 期间的任意时间；
  （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
  出席本次股东大会现场会议的股东共 6 名，所代表股份 694,161,272 股，占公司
有表决权总股份的 38.7009%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共 13 名，所代表股份 13,856,724 股，占公司有表决权总股份的 0.7725％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 19 名,拥有及代表的股份
为 708,017,996 股,占公司有表决权总股份 1,793,654,390 股的 39.4735%。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事、副总裁兼董事会秘书张正先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、 提案审议和表决情况
  本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
    1、审议《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》；
  总表决情况：同意 707,994,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
  中小股东总表决情况：同意 15,306,934 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8480％；反对 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1520％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  总表决情况：同意 707,994,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
  中小股东总表决情况：同意 15,306,934 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8480％；反对 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1520％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  3、审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
  3.01.候选人：选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事
  同意股份数:707,700,708 股。
  3.02.候选人：选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事
  同意股份数:707,700,706 股。
  3.03.候选人：选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事
  同意股份数:707,700,704 股。
  3.04.候选人：选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事
  同意股份数:707,700,705 股。
  3.05.候选人：选举王国友为公司第八届董事会非独立董事
  同意股份数:707,700,705 股。
3.06.候选人：选举张正为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:707,700,704 股。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,012,946 股。
3.02.候选人：选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,012,944 股。
3.03.候选人：选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,012,942 股。
3.04.候选人：选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,012,943 股。
3.05.候选人：选举王国友为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,012,943 股。
3.06.候选人：选举张正为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:15,012,942 股。
4、审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:707,700,702 股。
4.02.候选人：选举高卫东为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:707,700,702 股。
4.03.候选人：选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:707,700,702 股。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:15,012,940 股。
4.02.候选人：选举高卫东为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:15,012,940 股。
4.03.候选人：选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事
  同意股份数:15,012,940 股。
    5、审议《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  总表决情况：
  5.01.候选人：选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事
  同意股份数:707,654,300 股。
  5.02.候选人：选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事
  同意股份数:707,700,700 股。
  中小股东总表决情况：
  5.01.候选人：选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事
  同意股份数:14,966,538 股。
  5.02.候选人：选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事
  同意股份数:15,012,938 股。
    本次会议审议提案 1、提案 2 为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理
人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，提案 3、提案 4、提案 5 采用累积投票的方式进行投票，董事候选人孙伟挺，陈玲芬、陈翰、孔祥云、高卫东、黄亚英、程桂松、王国友、张正当选为公司第八届董事会董事，监事候选人盛永月、宣刚江当选为公司第八届监事会监事。
    三、律师出具的法律意见
  华商林李黎（前海）联营律师事务所周子越律师、曾卓律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
  该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
  1、华孚时尚股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2、法律意见书。
    特此公告。
                                              华孚时尚股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002042)华孚时尚:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
 证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2021-67
              华孚时尚股份有限公司
    关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会任期届满，
公司于 2021 年 11 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议，第七届监事会
第二十二次会议，2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第八届董事会成员及第八届监事会股东代表
监事成员，详情可参见公司于 2021 年 12 月 1 日及 2021 年 12 月 17 日披露在《中国
证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-59、60、62、65 号公告。目前公司已完成换届工作，现将有关事项公告如下：
    一、公司第八届董事会组成
  公司第八届董事会由 9 名董事组成，非独立董事成员：孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生、程桂松先生、王国友先生、张正先生。独立董事成员：孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生。其中孔祥云先生为具备会计专业资质的独立董事。
  上述董事会成员中不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。
  第八届董事会成员中独立董事人数的比例未低于公司董事会人员的三分之一；兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。第八届董事
会董事任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
    二、公司第八届监事会组成
  公司第八届监事会有 3 名监事组成：
  股东代表监事：盛永月先生、宣刚江先生。职工代表监事：熊旭锋先生。
  上述监事会成员中不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。
  公司第八届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。公司第八届监事会监事任期三年，自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
    三、其他
  公司本次换届完成后，独立董事陈卫滨先生、非独立董事张际松先生、职工代表监事陈守荣先生、高级管理人员朱翠云女士任期届满离任。其中朱翠云女士和陈守荣先生分别持有公司股份 1,559,250 股和 81,000 股，上述股份将按照严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规执行。
  新任董事及监事简历详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露在《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-59、60、62 号公告。
  特此公告。
                                              华孚时尚股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002042)华孚时尚:关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-66
            华孚时尚股份有限公司
        关于注销回购股份减少注册资本暨
              通知债权人的公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年12月16日召开的公司第七届董事会2021年第四次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专户中全部股份92,973,035股，详情可查阅公司于2021年12月1日及2021年12月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-63号及2021-65号公告。本次注销完成后，公司总股本将减少92,973,035股。具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。本次注销完成后公司将就上述事项办理相应的工商变更登记等手续。
  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
  1、申报时间：2021 年 12 月 17 日至 2022 年 1 月 30 日，每日 9:00-11:30，14：
00-17:00；
  2、申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 5901 室
  联系人：孙献
  邮政编码：518045
  联系电话：0755-83735593、83735433
  传真号码：0755-83735566
  电子邮箱：dongban@e-huafu.com
  3、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                              华孚时尚股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月十七日

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-64
    华孚时尚股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司2021年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午14:30-16:00。
    2、网络投票时间：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9:15－15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021年12月13日
    （七）出席对象：
    1、截止2021年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    （八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会2021年第四次临时会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过的议案。
    （一）议案名称 1.00、审议《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》； 2.00、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    3.00、审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》；
    3.01选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事
    3.02选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事
    3.03选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事
    3.04选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事
    3.05选举王国友为公司第八届董事会非独立董事
    3.06选举张正为公司第八届董事会非独立董事
    4.00、审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》；
    4.01选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事
    4.02选举高卫东为公司第八届董事会独立董事
    4.03选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事
    5.00、审议《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
    5.01选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事
    5.02选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事
    （二）披露情况
    以上议案已经公司第七届董事会2021年第四次临时会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2021年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    （四）本次股东大会议案1和议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案3、议案4及议案5采用累积投票的方式进行投票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》
    √
    2.00
    审议《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    累积投票提案
    提案3、4、5为等额选举
    3.00
    审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》
    应选人数6人
    3.01
    选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.02
    选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.03
    选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.04
    选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.05
    选举王国友为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.06
    选举张正为公司第八届董事会非独立董事
    √
    4.00
    审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》
    应选人数3人
    4.01
    选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事
    √
    4.02
    选举高卫东为公司第八届董事会独立董事
    √
    4.03
    选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事
    √
    5.00
    审议《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    应选人数2人
    5.01
    选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事
    √
    5.02
    选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事
    √
    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    1、会议登记时间：2021年12月14日9:00-17:00。
    2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2021年12月14日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2021年12月14日17时前到达本公司为准）。
    3、会议登记地点：公司董事会办公室。
    联系电话：0755-83735593 传真：0755-83735566
    登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)
    联 系 人：孙献 邮编：518045
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：股权登记表
    华孚时尚股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程
    一． 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间；
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》
    √
    2.00
    审议《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    累积投票提案
    提案3、4、5为等额选举
    3.00
    审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》
    应选人数6人
    3.01
    选举孙伟挺为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.02
    选举陈玲芬为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.03
    选举陈翰为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.04
    选举程桂松为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.05
    选举王国友为公司第八届董事会非独立董事
    √
    3.06
    选举张正为公司第八届董事会非独立董事
    √
    4.00
    审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》
    应选人数3人
    4.01
    选举孔祥云为公司第八届董事会独立董事
    √
    4.02
    选举高卫东为公司第八届董事会独立董事
    √
    4.03
    选举黄亚英为公司第八届董事会独立董事
    √
    5.00
    审议《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    应选人数2人
    5.01
    选举盛永月为公司第八届监事会非职工代表监事
    √
    5.02
    选举宣刚江为公司第八届监事会非职工代表监事
    √
    注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
    委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数： 委托人股东账户：
    受委托人签名： 受托人身份证号码：
    委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    附件三：股权登记表
    股东大会参会登记表
    姓名：
    身份证号码：
    股东账户：
    持股数：
    联系电话：
    邮政编码：
    联系地址：
    签章：

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:关于注销全部回购股份减少注册资本的公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-63
    华孚时尚股份有限公司
    关于注销全部回购股份减少注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开公司第七届董事会2021第四次临时会议审议通过《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专户中回购的全部股份92,973,035股,本次注销完成后，公司总股本将由1,793,654,390股变更为1,700,681,355股。该事项尚需提交至公司股东大会审议。
    一、股份回购的基本情况
    公司于2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额为不少于人民币3亿元,不超过人民币6亿元，回购价格不超过10.00元/股。
    公司本次回购方案已于2019年5月6日实施完成，累计回购公司股份数量为92,973,035股，占公司目前总股本的比例为5.18%，回购完成情况详见公司于2019年5月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》。
    2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（以下简称“《公司法修改决定》”），对公司股份回购政策进行了修改。为了响应国家政府和监管部门的政策导向，公司于2018年12月21日召开公司第七届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于修订<股份回购预案>的议案》，对《回购公司股份的预案》所涉及的回购股份的用途、股东大会授权董事会的授权事项进行了相应修订。本次修订的具体内容详见公司于2018年12月22日公布在《中
    国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告(修订稿)》。
    2019年1月11日，深圳证券交易所发布关于《深圳证券交易所上市公司回购股份回购细则》（以下简称“《回购细则》”）的通知及深圳证券交易所新闻发言人就发布《深圳证券交易所上市公司回购股份回购细则》答记者问的要求：上市公司应在《回购细则》发布之日起3个月内，明确各种用途拟回购股份的数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时补充披露。为落实《回购细则》及答记者问的相关要求，公司于2019年3月15日召开公司第七届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于二次修订<回购公司股份方案>的议案》，对《回购公司股份方案》进行第二次修订，明确回购股份的用途，本次修订的具体内容详见公司于2019年3月16日公布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告(二次修订稿)》。
    根据市场环境变化和公司内部战略规划要求，公司于2021年10月26日召开第七届董事会第九次会议，2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于三次修订<回购公司股份方案>的议案》，对原《回购公司股份方案》中回购股份的用途进行了第三次修订，修订后公司回购股份的用途为注销。
    二、回购股份注销原因
    根据市场环境变化和公司内部战略规划要求，公司于2021年11月30日召开公司第七届董事会2021年第四次临时会议审议通过《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》，同意注销公司回购专户中的股份92,973,035股，同时减少注册资本。
    三、股本变动情况
    公司回购股份注销完成后，公司总股本将由1,793,654,390股变更为1,700,681,355股。
    股份分类
    注销前
    注销后
    股份数
    占比
    股份数
    占比
    有限售条件流通股
    275,509,022
    15.36%
    275,509,022
    16.20%
    无限售条件流通股
    1,518,145,368
    84.64%
    1,425,172,333
    83.80%
    合计
    1,793,654,390
    100.00%
    1,700,681,355
    100.00%
    四、独立董事意见
    公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次注销全部回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销全部回购股份并减少注册资本，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、其他安排
    公司本次注销回购股份及减少注册资本尚需提交至公司股东大会审议，公司将按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项，并及时披露相关信息。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
    2、独立董事关于公司第七届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见
    华孚时尚股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:关于监事会换届选举的公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-60
    华孚时尚股份有限公司
    关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2021年11月30日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议。具体如下：
    公司第八届监事会由3名监事组成，公司监事会提名盛永月先生、宣刚江先生为第八届非职工代表监事候选人。公司职工代表大会选举熊旭锋先生为公司第八届监事会职工代表监事，非职工代表监事在公司股东大会审议通过后与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第八届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起算。在第八届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
    非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议。
    特此公告。
    华孚时尚股份有限公司监事会
    二〇二一年十二月一日
    监事候选人简历
    盛永月先生：男，中国国籍，1962年生。中国人民大学EMBA。自1995加盟华孚，现任公司监事会主席；
    宣刚江先生：男，中国国籍，1984年生，专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业。2006年6月加入华孚时尚，先后在财务中心、内控中心任职，于2012年任华孚时尚审计中心审计经理，2015年至今历任华孚时尚营运财务部经理、财经管理部副总监、内控中心审计部总监等职。
    上述两位监事候选人均与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。盛永月先生和宣刚江先生未持有公司股份。

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:关于董事会换届选举的公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-59
    华孚时尚股份有限公司
    关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2021年11月30日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》。具体如下： 经公司第七届董事会2021年第四次临时次会议审议，公司董事会提名孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生、程桂松先生、王国友先生、张正先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生为第八届董事会独立董事候选人（其中孔祥云先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。该事项需经公司股东大会审议通过后生效。 上述董事候选人名单中，没有职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审批。符合相关规定。 公司第八届董事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。在第八届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。
    华孚时尚股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日
    附：第八届董事会候选人简历
    孙伟挺先生，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事长。
    陈玲芬女士：中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长。2009年5月至今，任公司副董事长、总裁。
    陈翰先生：中国国籍，1989年出生，香港大学金融学硕士。历任安永华明会计师事务所审计员，东吴证券研究所研究员，云锋基金投资经理。2019年入职华孚时尚股份有限公司至今，任数智战略中心总经理。
    王国友先生：中国国籍，1963年生，杭州商学院大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，中级会计师职称。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任华孚控股财务总监、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、财务总监。
    程桂松先生：中国国籍，1966年10月生，毕业于安徽财经大学金融专业，厦门大学EMBA，北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚，历任资金经营中心总经理、董事会秘书，2014年12月至今，任公司董事。现任公司董事、副总裁。
    张正先生：中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
    孔祥云先生：中国国籍，1954年10月出生。1983年毕业于江西财经大学，获
    经济学学士学位；1989年获江西财经大学经济学硕士学位；1994年奥地利维也纳经济大学访问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。2017年9月至今担任公司独立董事。
    高卫东先生：中国国籍，1959年9月生，无境外永久居留权，毕业于东华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、院长、副校长。2015年10月至今任中国纺织工程学会副理事长。2018年7月至今担任公司独立董事。
    黄亚英先生：中国国籍，1962年9月出生,二级法学教授,博士生导师,中国政法大学法学硕士,中国执业律师.黄亚英先生曾任西北政法大学讲师,副教授,教授,深圳大学法学院院长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,北京大成(深圳)律师事务所律师,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事,深圳市机场股份有限公司独立董事.现任深圳大学教授,广东北源律师事务所律师,深圳国际仲裁院仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,西安仲裁委员会仲裁员,青岛仲裁委员会仲裁员,方大集团股份有限公司独立董事,深圳市力合科创股份有限公司独立董事,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。
    以上董事候选人，孙伟挺先生与陈玲芬女士为夫妻关系，并为公司实际控制人。陈翰先生为实际控制人家族成员之一，系实际控制人之子。孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票。
    王国友先生、程桂松先生、张正先生、孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生均与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
    违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:关于调整2021年股票期权行权价格的公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-61
    华孚时尚股份有限公司
    关于调整2021年股票期权行权价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权行权价格的议案》，根据公司2021年股票期权激励计划的有关规定及公司2021年前三季度利润分配实施情况，公司董事会决定对2021年股票期权的行权价格进行调整。现将有关调整事项说明如下：
    一、公司2021年股权激励计划已履行的程序 1、公司于2021年1月12日召开第七届董事会2021年第一次临时会议，第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会及独立董事已对本次股权激励计划发表的相关意见，北京市君泽君（上海）律师事务所就公司本次股权激励事项发表了法律意见书，详情可参见公司于2021年1月13日公告在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、公司于2021年1月23日在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告了《监事会关于2021年股票期权激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（2021-06）。公司对本次股权激励计划的激励对象名单进行了公示，公示期为2021年1月12日至2021年1月22日，公示期间公司未收到员工对本激励计划激励对象提出的异议。 3、公司于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年股权激
    励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年
    股权激励计划相关事宜的议案》，并在《证券时报》，《中国证券报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）公告了《华孚时尚股份有限公司2021 年第一次临时
    股东大会决议公告》（2021-09）及《关于2021 年股权激励计划激励对象及内幕信息
    知情人买卖股票情况自查报告》（2021-08）。
    4、公司于2021 年2 月2 日向178 名激励对象首次授予股票期权，行权价格为
    4.41 元/股，在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效
    期内以行权价购买1 股公司股票的权利。详见公司于2021 年2 月9 日《关于2021
    年股权激励计划首次授予登记完成的公告》（2021-13）
    二、本次股票期权行权价格的调整的情况
    公司于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司
    2021年前三季度利润分配预案的议案》，利润分配方案为以公司现有总股本剔除已回
    购股份92,973,035股后的1,700,681,355股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含
    税），不送红股，不以资本公积转增股本。
    本次权益分派方案已于2021年11月23日实施完毕。公司根据2021年股票期权激
    励计划的规定及股东大会对公司董事会的授权，公司对首次授予股票期权行权价格
    进行调整，具体如下：
    股票期权行权价格的调整：P ? P ? V 0
    其中：
    0 P 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。
    公司2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格应由4.41 元/股调整
    为 4.23 元/股。
    三、对公司的影响
    本次对公司2021年股票期权激励计划行权价格进行调整，不会对公司的财务状况
    和经营成果产生实质性影响。该事项无需提交至公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司本次股票期权行权价格的调整方法、调整程序和调整结果符合《上市公司
    股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，决策程序合
    法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司对2021年股票期权激
    励计划首次授予部分股票期权的行权价格进行调整。
    五、监事会意见
    本次对2021年股票期权激励计划行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整。
    六、律师出具的法律意见
    北京市君泽君（上海）律师事务所就公司本次对股权激励行权价格调整发表如下法律意见：
    1、截至本法律意见书出具日，本次激励计划调整事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定；
    2、本次激励计划中股票期权行权价格调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定；
    3、公司尚需根据《管理办法》、交易所的相关规定履行信息披露义务。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议
    2、独立董事关于公司第七届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见
    3、法律意见书
    特此公告。
    华孚时尚股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-62
    华孚时尚股份有限公司
    关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2021年11月30日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举熊旭锋（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。
    上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
    华孚时尚股份有限公司监事会
    二〇二一年十二月一日
    熊旭锋先生简历
    熊旭锋先生：男，中国国籍，1979年生，本科学历，三峡大学工商管理学士学位，高级人力资源管理师，先后在浙江五洲新春集团、浙江美力科技股份有限公司、浙江同星科技股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司工作，2021年6月加入华孚时尚股份有限公司，现任公司社会责任办公室主任。
    熊旭锋先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。熊旭锋先生未持有公司股份。

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:第七届监事会第二十二次会议决议公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-58
    华孚时尚股份有限公司
    第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月25日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第二十二次会议的通知，于2021年11月30日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》
    根据公司股东大会审议通过的回购方案，公司2018年回购方案涉及的回购股份用途为注销，公司监事会对此无异议，详见公司与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》。
    该事项须经公司股东大会审议通过后生效。
    二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    公司回购股份注销后，将涉及公司注册资本的变更，具体变更事项详见公司与本公告同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》。
    该事项须经公司股东大会审议通过后生效。
    三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会现提名盛永月先生、宣刚江先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，两人中没有最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    公司第八届监事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过该事项之日起算。在第八届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
    该事项须经公司股东大会审议通过后生效。同时，公司经职工代表大会选举一位职工代表监事与盛永月先生和宣刚江先生一起组成公司监事会，详见公司与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第八届职工代表监事的公告》和《关于监事会换届选举的公告》。
    该事项须经公司股东大会审议通过后生效。
    四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年股票期权行权价格的议案》
    根据公司2021年前三季度权益分派实施方案及公司《2021股票期权激励计划》，公司对2021年股权激励计划行权价格进行调整，监事会对该事项无异议，详见公司与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权行权价格的公告》。
    五、备查文件
    1、公司第七届监事会第二十二次会议决议
    特此公告。
    附：监事候选人简历
    华孚时尚股份有限公司监事会
    二〇二一年十二月一日
    监事候选人简历
    盛永月先生：中国国籍，1962年生。中国人民大学EMBA。自1995加盟华孚，现任公司监事会主席。
    宣刚江先生：中国国籍，1984年生，专科学历。2006年于金华职业技术学院投资理财专业毕业。2006年6月加入华孚时尚，先后在财务中心、内控中心任职，于2012年任华孚时尚审计中心审计经理，2015年至今历任华孚时尚营运财务部经理、财经管理部副总监、内控中心审计部总监等职。
    上述两位监事候选人均与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。盛永月先生和宣刚江先生未持有公司股份。

[2021-12-01] (002042)华孚时尚:第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
    证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2021-57
    华孚时尚股份有限公司
    第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月25日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2021年第四次临时会议的通知，于2021年11月30日上午10：30在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销全部回购股份及减少注册资本的议案》
    根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的回购方案，公司回购的股份将全部用于注销，本次回购股份注销后将涉及公司注册资本的减少，详见与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》。
    该事项尚需提交至公司股东大会审议。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司非公开发行方案实施完毕及回购股份注销后涉及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本变更的相关条款予以修订，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》。
    该事项尚需提交至公司股东大会审议。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》
    公司第七届董事会任期即将届满。董事会提名孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生、王国友先生、程桂松先生、张正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将对非独立董事选举采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决，选举产生公司第八届董事会非独立董事成员。公司第八届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过该事项之日起算。在第八届董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
    公司第八届董事会非独立董事候选人简历见附件。独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
    该议案尚需提交至公司股东大会审议。
    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》
    本公司第七届董事会任期即将届满。董事会提名孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审批。公司第八届董事会任期三年，任期自公司股东大会审议通过该事项之日起算。在第八届独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文公司已与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司与本公告同时披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
    该事项尚需提交至公司股东大会审议。
    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2021年股票期权行权价格的议案》
    详情可参见公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权行权价格的公告》。
    六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
    详情可参见公司与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议
    2、独立董事关于公司第七届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见
    特此公告。
    附件：第八届董事会候选人简历
    华孚时尚股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日
    附：第八届董事会候选人简历
    孙伟挺先生，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任公司董事长。
    陈玲芬女士：中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长。2009年5月至今，任公司副董事长、总裁。
    陈翰先生：中国国籍，1989年出生，香港大学金融学硕士。历任安永华明会计师事务所审计员，东吴证券研究所研究员，云锋基金投资经理。2019年入职华孚时尚股份有限公司至今，任数智战略中心总经理。
    王国友先生：中国国籍，1963年生，杭州商学院大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，中级会计师职称。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月至今，任本公司董事；2011年4月1日至2015年2月1日任华孚控股财务总监、公司董事；2015年4月至今，任公司董事、财务总监。
    程桂松先生：中国国籍，1966年10月生，毕业于安徽财经大学金融专业，厦门大学EMBA，北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽省分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华孚，历任资金经营中心总经理、董事会秘书，2014年12月至今，任公司董事。现任公司董事、副总裁。
    张正先生：中国国籍，1985年12月生，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事、
    副总裁、董事会秘书。
    孔祥云先生：中国国籍，1954年10月出生。1983年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；1989年获江西财经大学经济学硕士学位；1994年奥地利维也纳经济大学访问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。2017年9月至今担任公司独立董事。
    高卫东先生：中国国籍，1959年9月生，无境外永久居留权，毕业于东华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、院长、副校长。2015年10月至今任中国纺织工程学会副理事长。2018年7月至今担任公司独立董事。
    黄亚英先生：中国国籍，1962年9月出生,二级法学教授,博士生导师,中国政法大学法学硕士,中国执业律师.黄亚英先生曾任西北政法大学讲师,副教授,教授,深圳大学法学院院长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,北京大成(深圳)律师事务所律师,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事,深圳市机场股份有限公司独立董事.现任深圳大学教授,广东北源律师事务所律师,深圳国际仲裁院仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,西安仲裁委员会仲裁员,青岛仲裁委员会仲裁员,方大集团股份有限公司独立董事,深圳市力合科创股份有限公司独立董事,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。
    以上董事候选人，孙伟挺先生与陈玲芬女士为夫妻关系，并为公司实际控制人。陈翰先生为实际控制人家族成员之一，系实际控制人之子。孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未直接持有本公司股票。
    王国友先生、程桂松先生、张正先生、孔祥云先生、高卫东先生、黄亚英先生均与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
    规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。

[2021-11-17] (002042)华孚时尚:关于开立闲置募集资金现金管理专户的公告
证券代码：002042              证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-56
            华孚时尚股份有限公司
  关于开立闲置募集资金现金管理专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华孚时尚股份有限公司于 2021 年 10 月 26 日召开公司第七届董事会第九次
会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施安排相关事宜，现金管理期限与授权期限不超过公司
董事会审议通过该事项之日起 12 个月。详见公司于 2021 年 10 月28 日披露在《证
券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。
  近日公司在浙商银行绍兴上虞支行和建设银行深圳罗湖支行开立了闲置募集资金现金管理专户，详情如下：
        账户名称                银行名称                  银行账号
 华孚时尚股份有限公司  浙商银行绍兴上虞支行  3371020210121800178756
 华孚时尚股份有限公司  建设银行深圳罗湖支行  44250200002800000046
    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
    特此公告。
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十七日

[2021-11-16] (002042)华孚时尚:2021年前三季度权益分派实施公告
 证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2021-55
            华孚时尚股份有限公司
      2021 年前三季度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年前三季度权益分派方案
已获 2021 年 11 月 12 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。分配
方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 92,973,035 股后的 1,700,681,355股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
    公司 2018 年股份回购方案于 2019 年 5 月 6 日实施完毕，回购专户持有的本
公司股份数为 92,973,035 股，该部分股份不参与本次权益分派。公司本次权益分派实施后在计算除权除息价格时，每股现金红利以 0.1706698 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1706698 元/股=306,122,643.90 元÷1,793,654,390 股）。在保证本次权益分派方案不变的前提下。即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1706698 元/股。
    本次实施权益分派方案的时间距股东大会审议通过的时间未超过两个月。自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
  一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
    公司 2021 年 11 月12 日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过的权益
分 派 方 案 为 ：以 公司 现 有 总 股 本剔 除 已 回 购 股份 92,973,035 股 后 的
1,700,681,355 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本。合计派发现金股利 306,122,643.90 元（含税）。
  后续在利润分配预案实施前，可参与分配的股份数若发生变化，利润分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整，分配比例存在由于可参与利润分配的
股份数的变化而进行调整的风险。
    二、权益分派方案
  本公司2021年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,700,681,355股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.360000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 11 月 22 日，除权除息日为：2021 年
11 月 23 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 11 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的除本公司回购专户持有股份以外的全体股东。
    五、权益分派方法
    1、公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红
利将于 2021 年 11 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号    股东账号                      股东名称
  1    08*****203                华孚控股有限公司
  2    08*****207              安徽飞亚纺织有限公司
  3    06*****289              深圳市华人投资有限公司
  4    06*****629                华孚控股有限公司
  5    06*****615              安徽飞亚纺织有限公司
    在权益分派业务申请期间（2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 22 日），如
因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、相关参数调整
    1、公司回购专户持有的本公司股份数为 92,973,035 股，该部分股份不参与
本次权益分派，公司本次权益分派实施后在计算除权除息价格时，每股现金红利以 0.1706698 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1706698元/股=306,122,643.90 元÷1,793,654,390 股）。在保证本次权益分派方案不变的前提下。即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1706698 元/股。
    2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2021 年股票期权激励计划》的
规定，对公司股权激励计划中所涉股票期权的行权价格进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
    七、咨询机构：
    咨询地址：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
    联系人：孙献
    咨询电话：0755-83735433、0755-83735593
    传真电话：0755-83735566
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、公司2021年第三次临时股东大会决议；
    3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。
                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十六日

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