≈≈黔源电力002039≈≈(更新:21.12.31)
[2021-12-31] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2021-066
 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    3、会议时间：
    现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午3:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15-15:00的任意时间。
    4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。
    5、会议主持人：公司董事长罗涛先生主持本次会议。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人35人，代表股份137,871,319股，占公司总股份的 45.1447％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,405,103 股，占公司总股份
的 31.5670％。
    通过网络投票的股东 32 人，代表股份 41,466,216 股，占公司总股份的
13.5777％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表股份 20,926,358 股，
占公司总股份的 6.8521％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000,060 股，占公司总股份
的 3.2744％。
    通过网络投票的股东 31 人，代表股份 10,926,298 股，占公司总股份的
3.5777％。
    3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、会议议案审议情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于调整董事的议案》。
    总表决情况：
    同意137,814,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意20,869,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.7262％；反对57,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    赵刚先生当选为公司第九届董事会董事。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    2、审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司回避表决（合计持有本公司股票的数量为86,405,043股）。
    总表决情况：
    同意51,085,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.2597％；反对381,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意20,545,358股，占出席会议中小股东所持股份的98.1793％；反对381,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过了《关于投资光伏项目的议案》。
    总表决情况：
    同意106,870,401股，占出席会议所有股东所持股份的77.5146％；反对461,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3344％；弃权30,539,918股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的22.1510％。
    中小股东总表决情况：
    同意20,465,358股，占出席会议中小股东所持股份的97.7970％；反对461,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    总表决情况：
    同意137,814,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意20,869,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.7262％；反对57,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公
司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、贵州黔源电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议；
    2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                    贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力              公告编号：2021-064
 贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 13 日召开了
第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下：
    一、财务资助事项概述
  1.财务资助金额、期限及用途
  为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 27,000 万元（含27,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续北源公司到期贷款，委托贷款期限三年期，利率为 LPR 基准利率 3.85%。具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。
  2.财务资助审批程序
  2021 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。
  本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。
    二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
  1.北源公司基本情况
  贵州北源电力股份有限公司于 2003 年 8 月 8 日成立，注册地为遵义市中华
路龙井沟统建 77 栋 3 号楼 321 号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股
份有限公司，注册资本为 29,025 万元，法定代表人为杨春龙。
  经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
  北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72％。
  2.北源公司主要财务状况
                                                    单位：元
    项目                  2020 年 12 月 31 日金额  2021 年 9 月 30 日
    资产总额              828,037,723.79        847,256,319.97
    负债总额              764,980,768.61        777,151,706.47
    净资产                63,056,955.18          70,104,613.50
    项目                  2020 年                2021 年 1-9 月
    营业收入              126,867,651.87        88,946,132.60
    利润总额              2,779,623.04          7,047,658.32
    净利润                2,779,623.04          7,047,658.32
  上述数据中 2020 年度相关已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  3.其他股东财务资助情况说明
  北源公司为本公司控股子公司，本公司持股 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东本次未向其提供财务资助。
    三、董事会意见
  公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况
下进行的，是基于生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下向控股子公司北源公司提供财务资助，对保障控股子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用；委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供财务资助对象为公司控股子公司，委托贷款无法收回的风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司向控股子公司北源公司提供财务资助，并同意提交股东大会审议。
    五、累计对外财务资助金额
  截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额 22,000.00 万元，全部为对控股子公司北源公司提供的财务资助。
    六、备查文件
  1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
  2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于投资光伏项目的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力              公告编号：2021-065
      贵州黔源电力股份有限公司关于投资光伏项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、对外投资概述
  1.根据贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）发展战略，为促进公司可持续发展，公司拟投资建设镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目，项目的总投资为 94,428.10 万元，项目资金来源为公司自有资金及银行贷款等。
  2.2021 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，公司 10 名
董事同意、1 名董事弃权，审议通过了《关于投资光伏项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  3.本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、投资项目基本情况
  1.根据中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司编制的《镇宁县坝草一期水光互补农业光伏项目可行性研究阶段可行性研究报告》（以下简称《可研报告》），镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目总装机规模为 200MW，位于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县良田镇坝草村东面、南面及北面区域，主要包括 4块陆地光伏场址，4 块场址中距离董箐电站坝址直线距离最远约为 7km。光伏场区地貌均为低中山斜坡，自然坡度 10°-35°，整体平缓开阔，区域地质条件稳定，对外交通较为便利，适合建设水光互补光伏电站。
  本项目光伏电站场区的太阳年总辐射约为 4,555.08 MJ/m2，按《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019）中太阳能资源丰富程度等级标准进行评估，项目建设区域太阳能资源达到 C 类丰富等级，可进行太阳能资源的光伏开发利用。本项目建设区域太阳能资源稳定度约为 0.37，按照《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155-2014）稳定度等级划分标准，项目建设区域的太阳能资源达到稳定度 B 类稳定等级，可以进行太阳能资源的开发利用。
  2.投资估算及效益分析
  本项目总投资为 94,428.10 万元，工程静态投资 91,849.65 万元，工程动态
投资（不含流动资金）93,386.27 万元，单位千瓦静态投资 3,526.48 元/kW，单位千瓦动态投资 3,585.48 元/kW。
  本项目运行期按电价 0.3515 元/kW h 测算，项目资本金财务内部收益率为
6.52%，项目投资财务内部收益率高于同期贷款利率，本项目具有盈利能力。
  3.资金来源
  项目资本金占总投资的 20%，其余投资通过银行贷款或其他融资方式解决。
  上述光伏项目的相关数据均摘自《可研报告》。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1.对外投资的目的
  贵州省水能资源开发利用程度很高，目前，基本已无可开发水电资源。随着技术进步和单位投资成本下降，贵州可开发的光伏新能源潜力增大，结合国家有关政策及贵州省发展规划，公司积极通过开发光电项目，可以充分利用水电调节性能和送出、管理等优势，实现水光电互补，为公司的发展带来新的利润增长点。
  2.对外投资存在的主要风险及应对措施
  （1）政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。
  （2）组件价格上涨过快。随着新能源项目不断发展，市场硅料价格不断上涨，组件供不应求，组件价格上涨过快。公司将采取多种科学有效的采购措施、财务措施，紧密结合市场行情，合理有效规避组件价格上涨带来的风险。
  3.对外投资对公司的影响
  公司投资开发上述光伏项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用,对公司未来的经营业绩有积极的提升作用。
    四、对外投资需履行的相关程序
  公司拟投资上述光伏项目的总投资为 94,428.10 万元，根据《公司章程》的有关规定，该投资事项需提交公司股东大会审议并批准，并提请董事会授权公司管理层经办与上述投资事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。
    五、备查文件
  1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
  2.《镇宁县坝草一期水光互补农业光伏项目可行性研究阶段可行性研究报告》。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于董事辞职及调整董事的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力              公告编号：2021062
  贵州黔源电力股份有限公司关于董事辞职及调整董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事杨宝银先生的书面辞职申请，杨宝银先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨宝银先生未持有公司股份。
  根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨宝银先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
  杨宝银先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！
  公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第二十七次会议，会议审议
通过了《关于调整董事的议案》。董事会同意推荐赵刚先生为公司第九届董事会董事候选人（赵刚先生简历附后），赵刚先生任期与第九届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。赵刚先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为赵刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力。未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
  公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名赵刚先生成为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
附件：
                            赵刚先生简历
  赵刚先生：54 岁，工商管理硕士。曾任国家电力公司贵阳勘测设计研究院勘测总队物探队副队长、计划经营部副主任、测量分队队长；中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院测绘分院院长、院长工作部主任；贵州省政府发展研究中心财政金融贸易研究处副处长、调研员；贵州省水利投资有限责任公司副总经济师、贵州滋黔设备物资有限责任公司执行董事；贵州水利投资有限责任公司党委委员、总经济师；贵州省水利投资（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任贵州乌江水电开发有限责任公司董事、贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团有限公司贵州分公司）副总经理、党委委员。
  赵刚先生未持有公司股票，赵刚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规要求的任职条件。

[2021-12-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
 证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-061
贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
  贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 13
日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 6 日送达各位监事。会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
  本次会议由公司监事会主席李奉波先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
  以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的制度全
文。）
  为规范公司监事会依法履职，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》中对监事会工作的有关要求，以及结合监事会工作的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
  该项议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告
                                    贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-060
 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月
13 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 6 日送达各位董事。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
  本次会议由公司董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
  1.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事的议案》（具
体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份
有限公司关于董事辞职及调整董事的公告》）。
  近日，公司董事杨宝银先生向董事会递交书面辞职申请。杨宝银先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨宝银先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心感谢！
  经股东单位贵州乌江水电开发有限责任公司推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会推选赵刚先生为第九届董事会董事候选人。
  2.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司贵州北
源电力股份有限公司提供财务资助的议案》（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14
日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。）
  为满足控股子公司北源公司经营发展的需要，董事会同意公司为控股子公司北源公司提供总额不超过人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）的财务资助（委
托贷款方式），用于接续北源公司到期贷款。财务资助额度的发生金额视公司及北源公司生产经营等资金状况而定，不超过上述金额。
  根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关规定，董事罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、杨宝银先生、卢玉强先生回避了该项议案的表决。
  3.以 10 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于投资光伏项目的议案》
（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力
股份有限公司关于投资光伏项目的公告》。）
  为促进公司可持续发展，董事会同意公司投资建设镇宁县坝草一期水光互补农业光伏电站项目，项目总投资控制在 94,428.10 万元以内。该投资事项经公司股东大会审议通过后，同意授权公司经营层办理与上述投资事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设、原料采购、筹融资等合同。
  董事黄成节弃权理由是要控制好项目投资的推进时点。
  4.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。（具体请详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。）
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 12 月 30 日召开
2021 年第三次临时股东大会。
  上述经董事会审议通过的第一项、第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2021-063
  贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午3:30；
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月30日9:15-15:00的任意时间。
  4.投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  5.会议的股权登记日：2021年12月24日。
  6.出席人员：
  （1）2021年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
  7.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
  本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议审议事项
  1.《关于调整董事的议案》；
  2.《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》；
  3.《关于投资光伏项目的议案》；
  4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：以下所有议案                                  √
  1.00    《关于调整董事的议案》                                √
        《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司
  2.00                                                              √
        提供财务资助的议案》
  3.00    《关于投资光伏项目的议案》                            √
  4.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
    四、会议登记事项
  1.登记时间：2021年12月29日（星期三）9:00-11:30，14:00-17:00。
  2.登记方式：
  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地
股东可以书面信函或传真方式办理登记。
  根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部
  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
    四、其他事项
  会议咨询：公司证券管理部
  联系人：石海宏、李敏
  电话号码：0851-85218943、85218945
  本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议。
  特此通知
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：362039
  2.投票简称：黔源投票
  3.填报表决意见或选举票数
  （1）议案设置
                  股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：以下所有议案                                      √
  1.00    《关于调整董事的议案》                                √
        《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司
  2.00                                                              √
        提供财务资助的议案》
  3.00    《关于投资光伏项目的议案》                            √
  4.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
  （2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年12月30日9:15-15:00 的任意
时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                            授权委托书
  本公司（本人）兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）
出席贵州黔源电力股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人股东账号：
委托人持股数：        股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                            备注
编码                提案名称              该列打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                              可以投票
 100  总议案：以下所有议案                      √
1.00  《关于调整董事的议案》                    √
2.00  《关于为控股子公司贵州北源电力股份        √
      有限公司提供财务资助的议案》
3.00  《关于投资光伏项目的议案》                √
4.00  《关于修订<监事会议事规则>的议案》        √
                                      委托人（签字/盖章）：
                                    委托日期：二〇二一年    月  日
说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-12-01] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
    证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2021-059
    贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议于2021年11月30日上午9点以通讯方式召开，会议通知于2021年11月24日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    1.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专委员会成员的议案》。
    董事会对各专委员会成员进行了调整，具体情况如下：
    审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、张建军
    提名委员会：王冠（召集人）、吴元东、祝韻
    战略发展委员会：罗涛（召集人）、李晓冬、王冠
    薪酬与考核委员会：程亭（召集人）、李晓冬、黄成节
    2.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定和修订公司内控制度的议案》。（具体请详见公司2021年12月1日刊登在巨潮资讯网上的制度全文。）
    董事会同意公司制定的《董事会授权管理制度》《董事长专题会议事规则》，同意对《总经理办公会议议事规则》《总经理工作细则》进行修订。
    特此公告。
    贵州黔源电力股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-10-27] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份因公开招标形成关联交易的公告
 证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-058
 贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份
          有限公司因公开招标形成关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
  1.交易内容
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）以公开招标的形式于2021年9月1日发布《光伏电站远程集控建设》招标公告。本次公开招投标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则严格遵守程序办理。经过公开招标、评标等程序，国电南京自动化股份有限公司为项目的中标单位，中标金额为1,250.9015 万元。
  2.关联关系
  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，国电南京自动化股份有限公司为公司关联方。
  3.根据《上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事均已回避表决，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1.基本信息
  公司名称：国电南京自动化股份有限公司
  企业类型：股份有限公司（上市）
  注册资本：63,524.64万元
  注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号 法人代表：王凤蛟
  成立时间：1999年9月
  统一社会信用代码：913201007162522468
  2.营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
  3.财务状况
  截至2020年12月31日，国电南自总资产867,585.93万元，归属于母公司所有者权益244,645.08万元；2020年度实现营业总收入503,202.97万元，归属于母公司净利润6,747.94万元。
  截至2021年6月30日，国电南自总资产829,993.58万元，归属于母公司所有者权益234,083.89万元；2021年上半年实现营业总收入213,804.26万元，归属于母公司净利润-7,936.92万元。
  4.主要股东和实际控制人
  国电南自的实际控制人为中国华电集团有限公司。
  5.通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，国电南自不是失信被执行人。
    三、交易的定价政策及定价依据
  本次交易采取公开招标方式确定合同价格，定价公允合理。
    四、关联交易协议的主要内容
  公司控股子公司北盘江公司拟与国电南自签订关联交易协议，国电南自拟为北盘江公司提供光伏电站远程集控建设服务。协议的主要工作内容包括岗坪、永新、镇良光伏电站远程集控的计算机监控、网络通信、保护信息、五防等建设；项目成交金额为1,250.9015万元；协议的生效条件、生效时间、支付方式、支付期限等内容具体以签订的合同为准。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
  北盘江公司本次的公开招标符合其生产经营需要，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理，本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2021年10月14日，公司发布《贵州黔源电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055），公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》，公司已经按照《上市规则》“第10.2.5条”的规定履行了股东大会审议程序，截至披露日，与同一关联人发生的各类型关联交易不再纳入相关的累计计算范围。本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,250.9015万元。
    七、独立董事的事前认可意见和独立意见
  1．独立董事事前认可意见：
  我们认为北盘江公司与国电南自因公开招标而形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则，是正常商业行为。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
  2．独立董事独立意见：
  本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易由公开招标形成，遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本项关联交易议案。
    八、备查文件
  1．贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
  2．贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
  特此公告
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002039)黔源电力:董事会决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-056
 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18
日送达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
  本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
  1.以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限公
司 2021 年第三季度报告》。（具体请详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第三季度报告》。）
  2.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司贵州
北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。（具体请详见公司
2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控
股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。）
  公司关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (002039)黔源电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.0288元
    每股净资产: 11.0794元
    加权平均净资产收益率: 9.59%
    营业总收入: 17.92亿元
    归属于母公司的净利润: 3.14亿元

[2021-10-14] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2021-055
 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    3、会议时间：
    现场会议时间：2021年10月13日（星期三）15:30；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月13日9:15-15:00的任意时间。
    4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。
    5、会议主持人：公司董事长罗涛先生主持本次会议。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人24人，代表股份136,203,485股，占上市公司总股份的 44.5986％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 96,405,103 股，
占上市公司总股份的 31.5670％。
    通过网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份 39,798,382 股，占上市
公司总股份的 13.0316％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份 19,258,524 股，
占上市公司总股份的 6.3060％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 10,000,060 股，
占上市公司总股份的 3.2744％。
    通过网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表股份 9,258,464 股，占上市
公司总股份的 3.0316％。
    3、公司部分董事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、会议议案审议情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更独立董事的议案》。
    本次股东大会以累积投票方式选举王冠先生、程亭女士为公司第九届董事会独立董事。具体表决情况如下：
    1.01 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:135,274,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.3183％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:18,869,924股，占出席会议中小股东所持股份的97.9822％。
    王冠先生当选为公司第九届董事会独立董事。
    1.02 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数:135,271,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.3154％。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数:18,866,024股，占出席会议中小股东所持股份的97.9619％。
    程亭女士当选为公司第九届董事会独立董事。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    2、审议通过了《关于变更监事的议案》。
    总表决情况：
    同意136,203,485股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意19,258,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    吉亦宁女士当选为公司第九届监事会监事。
    3、审议通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。
    本项议案内容涉及关联交易，公司关联股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司回避表决（合计持有本公司股票的数量为86,405,043股）。
    总表决情况：
    同意49,794,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意19,254,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.9808％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市炜衡（贵阳）律师事务所出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、贵州黔源电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2021年
第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                    贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-10-12] (002039)黔源电力:关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-054
                贵州黔源电力股份有限公司
      关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9 月 23 日召开了第
九届董事会第二十四会议，推荐程亭女士为公司第九届董事会独立董事候选人。截至公司发布召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告之日，程亭女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引 8 号—独立董事备案》的相关规定，程亭女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
    日前，公司董事会收到程亭女士的通知，程亭女士已参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
                                  贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 12 日

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于变更独立董事的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2021-049
      贵州黔源电力股份有限公司关于变更独立董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 5 月 26 日收
到公司独立董事张志康先生、胡北忠先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事的时间已满 6 年，张志康先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略发展委员会委员职务。胡北忠先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事
会薪酬与考核委员会委员。（具体请详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。）
  2021 年 9 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，以 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名王冠先生、程亭女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述两名独立董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事候选人王冠先生、程亭女士经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第九届董事会，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
  公司独立董事对变更独立董事的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。
附件：独立董事候选人简历
  王冠先生：41 岁，经济法硕士，律师。曾任北京市尚公律师事务所担任律师，北京万商天勤律师事务所担任合伙人职务；兼任第九届北京市律师协会国有资产法律专业委员会委员、第十届北京市律师协会证券法律专业委员会委员。现任北京国枫律师事务所合伙人兼内核委员，兼任兴业证券股份有限公司外聘内核委员、深圳市安车检测股份有限公司独立董事、贵州省机场集团有限公司战略与投资顾问委员会专家库专家。
  王冠先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，王冠先生不是“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  程亭女士：41 岁，管理学博士，非执业注册会计师。曾任贵州财经大学会计学院讲师、副教授。现任贵州财经大学会计学院教授，兼任贵州星诚通财务咨询有限公司顾问，贵州省科技厅专家库专家。
  程亭女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，程亭女士不是“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于变更监事的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力              公告编号：2021-050
        贵州黔源电力股份有限公司关于变更监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到公司监事杨明香女士递交的书面辞职报告。杨明香女士由于工作变动，申请辞去公司第九届监事会监事职务。杨明香女士辞职后不再担任公司其他职务，该项辞职申请自杨明香女士的辞职报告送达监事会之日起生效。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东贵州乌江能源投资有限公司推荐吉亦宁女士为公司监事候选人（简历请见附件），公司第九届监事会第十七次会议于2021年9月23日审议通过了《关于变更监事的议案》。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届监事会监事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
  公司监事候选人吉亦宁女士经股东大会选举通过后，将与现任监事组成公司第九届监事会。监事候选人吉亦宁女士书面承诺：同意接受监事候选人提名，承诺公开披露的监事候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 24 日
附：监事候选人简历
  吉亦宁女士：34岁，硕士，会计师、经济师。曾任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂员工；贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工。现任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部员工。
  吉亦宁女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，吉亦宁女士不是“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份拟向中国华电集团要有限公司借款的关联交易公告
 证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-051
 贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份
    有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    1.交易内容
    为拓展融资渠道、降低融资成本，贵州黔源电力股份有限公司（以下简 称“黔源电力”）控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北 盘江公司”）拟向中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）借款， 期限三年，借款金额为64,960万元，借款利率为3.43%。该笔借款用途为偿还 北盘江公司的外部固定资产项目贷款。
    2.关联关系
    中国华电为黔源电力的实际控制人，持有黔源电力股份15.89%。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定，本次借款业务构成关联交易。
    3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本 次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事 均已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1.基本信息
  关联方名称：中国华电集团有限公司
  统一社会信用代码：9111000071093107XN
  企业类型：有限责任公司(国有独资)
  成立日期：2003年4月1日
  法定代表人：温枢刚
  注册资本：3700000万元（人民币）
  注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号
    2.经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程，电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    3.财务状况
  项目        总资产        净资产      营业总收入      净利润
2020年末    8,610.4亿元  2,641.8亿元  2,376.4亿元  125.3亿元
2021年6月    9,057.98亿元  2,758.53亿元  1,321.97亿元  73.96亿元
    4.主要股东和实际控制人
    中国华电的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
    5.通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业
信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息
公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，中国华电不是失
信被执行人。
  三、交易的定价政策及定价依据
    中国华电于2021年8月19日发行3年期的《华电金泰（北京）投资基金管理有限公司2021年度第二期光穗华电绿色定向资产支持票据（碳中和债）优先级》，发行利率3.43%。经向中国华电积极沟通，北盘江公司满足该债券绿色评估认证条件。因此，北盘江公司拟向中国华电进行借款，借款利率按照发行绿色债券市场利率3.43%执行，借入期三年，借款金额为64,960万元。该笔借款利率较同期金融机构人民币贷款基准利率4.75%下浮132个BP。
    北盘江公司与中国华电发生的该项关联交易的定价遵循了公平、公正、公开的原则。
    四、关联交易协议的主要内容
    公司控股子公司北盘江公司拟向中国华电借款，期限三年，借款金额为
 64,960万元，借款利率为3.43%。该笔借款用途为偿还北盘江公司的外部固定资 产项目贷款。拟提请公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层办 理该项借款业务的相关事宜。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
  该笔借款用途为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款，能够有效减少北盘江公司财务费用，提升公司经营效益，有益于黔源电力和北盘江公司的经营发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对黔源电力的独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  本年年初至披露日，黔源电力及控股子公司未与中国华电发生借款的关联交易事项。
    七、独立董事的事前认可意见和独立意见
  1．独立董事事前认可意见：
  独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为北盘江公司此次与公司控股股东中国华电借款事项，有利于拓宽融资渠道，减轻北盘江公司的资金压力，不存在损害公司利益和公司中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
  2．独立董事独立意见：
  2021 年 9 月 23 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，会议的召集、
召开程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经向公司相关部门进行了解，公司控股子公司北盘江公司此次向中国华电借款用途是为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款。借入期三年，借款金额为 64,960 万元，借款利率按照发行绿色债券市场利率 3.43%执行，该笔借款利率低于同期金融机构人民币贷款基准利率。
  该项业务是控股股东对公司经营发展的有力支持，能够有效减少北盘江公司财务费用，提升公司整体效益，不存在损害中小股东利益的情况。公司关联董事回避了该项议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    八、备查文件
1．贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2．贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。特此公告
                                  贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-048
 贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、监事会会议召开情况
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议于
2021 年 9 月 23 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 9 日送达
各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
  本次会议由监事会主席李奉波先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
  以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更监事的议案》。（具
体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司关于变更监事的公告》。）
  公司监事杨明香女士因工作调整，已向公司监事会申请辞去监事职务。监事会同意杨明香女士的辞职，并对杨明香女士在担任监事期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！
  经股东贵州乌江能源投资有限公司推荐，监事会提名吉亦宁女士为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-047
 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议
于 2021 年 9 月 23 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 9 日送
达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
  本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
  （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更独立董事的
议案》。（具体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电
力股份有限公司关于变更独立董事的公告》。）
  公司独立董事张志康先生、胡北忠先生因连续担任公司独立董事的时间已满6 年。2021 年 5 月，张志康先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略发展委员会委员职务。胡北忠先生已辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
  董事会对张志康先生、胡北忠先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！
  经董事会提名委员会向公司相关部门核查，认为王冠先生、程亭女士的工作经历、专业背景、从业经验等符合担任公司独立董事的任职条件。
  董事会提名王冠先生、程亭女士为公司独立董事候选人。
  （二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司贵州
北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。（具
体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限
公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易公告》。）
  关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。
  （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司部分内
控管理制度的议案》。（具体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的
《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议议事规则》全文。）
  董事会同意公司对现行的《信息披露事务管理制度》《总经理办公会议议事规则》进行修订。
  （四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司 2021 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯
网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。）
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 10 月 13 日召开
2021 年第二次临时股东大会。
  上述经董事会审议通过的第（一）项、第（二）项议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-053
      贵州黔源电力股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）股票“黔源电力”（股票代码
“002039”）交易价格连续三个交易日 2021 年 9 月 17 日、9 月 22 日、9 月 23
日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况
  根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
  5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
  1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
  2、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2021-052
贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
                          通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司定于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年10月13日（星期三）15:30；
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月13日9:15-15:00的任意时间。
  4.投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  5.会议的股权登记日：2021年10月8日
  6.出席人员：
  （1）2021年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
  7.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
  本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议审议事项
  1.《关于变更独立董事的议案》。
    1.01 选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事
    1.02 选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事
  2.《关于变更监事的议案》。
  3.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款的关联交易议案》。
    上述提案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特别说明：上述提案1采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交此次股东大会进行表决。
    上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
                                累积投票提案
  1.00    关于变更独立董事的议案                              应选人数 2 人
  1.01  选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事                    √
  1.02  选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事                    √
                                非累计投票议案
  2.00    关于变更监事的议案                                        √
          关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国
  3.00                                                              √
          华电集团有限公司借款的关联交易议案
    四、会议登记事项
  1.登记时间：2021年10月11日（星期一）9:00-11:30，14:00-17:00。
  2.登记方式：
  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
  根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部
  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
    四、其他事项
  会议咨询：公司证券管理部
  联系人：石海宏、李敏
  电话号码：0851-85218943、85218945
  本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件：
  1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。
  2.贵州黔源电力股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。
  特此通知
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：362039
  2.投票简称：黔源投票
  3.填报表决意见或选举票数
  （1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权；
  （2）累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                          X1票
        对候选人B投X2票                          X2票
              …                                …
              合计                    不超过该股东拥有的选举票数
  提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举公司独立董事（应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月13日9:15-15:00 的任意
时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                            授权委托书
  本公司（本人）兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）
出席贵州黔源电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人股东账号：
委托人持股数：        股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                              备注          表决意见
编码                提案名称                该列打勾的栏目
                                                可以投票        选举票数
                    累积投票提案（填报给候选人的选举票数）
 1.00  关于变更独立董事的议案                            应选人数 2 人
 1.01  选举王冠先生为公司第九届董事会独立董事        √
 1.02  选举程亭女士为公司第九届董事会独立董事        √
提案                                              备注          表决意见
编码                提案名称                该列打勾的栏目  同  反  弃
                                                可以投票      意  对  权
                                非累计投票议案

[2021-09-09] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-046
      贵州黔源电力股份有限公司股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）股票“黔源电力”（股票代码
“002039”）交易价格连续三个交易日 2021 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况
    根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
    5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
    2、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-09-04] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2021-045
 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1.会议召集人：公司董事会。
    2.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    3.会议时间：
    现场会议时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）15:00；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年
9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日 9:15-15:00 的任意
时间。
    4.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。
    5.会议主持人：公司董事长罗涛先生主持本次会议。
    6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 127,514,121 股，占上市公
司总股份的 41.7533％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 126,945,021 股，占上市公司总
股份的 41.5670％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 569,100 股，占上市
公司总股份的 0.1863％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 10,569,160 股，占上市公司总
股份的 3.4608％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,000,060 股，占上市公司总
股份的 3.2744％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 569,100 股，占上市公
司总股份的 0.1863％。
    3.公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、会议议案审议情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》。
    总表决情况：
    同意40,788,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.2194％；反对273,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.6663％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1143％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,248,260股，占出席会议中小股东所持股份的96.9638％；反对273,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5915％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4447％。
    2.审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。
    总表决情况：
    同意127,215,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；反对283,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2226％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
    中小股东总表决情况：
    同意10,270,260股，占出席会议中小股东所持股份的97.1720％；反对283,900
股，占出席会议中小股东所持股份的2.6861％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1419％。
    四、律师出具的法律意见
    上海中联（贵阳）律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1.贵州黔源电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议。
    2.上海中联（贵阳）律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                    贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 4 日

[2021-08-26] (002039)黔源电力:半年报董事会决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-042
 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
    贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议
于 2021 年 8 月 25 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 19 日送
达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
    本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限
公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。（具体请详见公司 2021 年 8 月 26 日刊登
在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。）
    二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限
公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。（具体请详见公司
2021 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对中
国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。）
    关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了该项议案的表决。
    特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (002039)黔源电力:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3703元
    每股净资产: 10.4209元
    加权平均净资产收益率: 3.54%
    营业总收入: 8.76亿元
    归属于母公司的净利润: 1.13亿元

[2021-08-18] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州西源发电有限责任公司拟开展融资租赁业务的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2021-039
          贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司
    贵州西源发电有限责任公司拟开展融资租赁业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、交易概述
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）控股子公司贵州西源发电有限责任公司（以下简称西源公司）需接续到期的项目贷款。公司通过询价比选方式，经过对国网租赁、兴银租赁、华电租赁等提供的融资租赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、有利于西源降低财务费用等方面考虑，拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁）开展融资租赁业务，将西源公司所属水电站部分固定资产以“售后回租”方式与国网租赁开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，已经本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司与国网租赁公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
  交易对方：国网国际融资租赁有限公司
  住    所：天津自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号 508-10
  法人代表：李国良
  注册资本：人民币 1107600 万元
  统一社会信用代码：91120116578314196L
  通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，国网国际融资租赁有限公
司不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
  西源公司拟与国网租赁开展融资租赁业务，将西源公司所属水电站部分固定资产以“售后回租”方式与国网租赁开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1亿元。在租赁期间，西源公司以回租方式继续使用该水电站固定资产，按期向国网租赁公司支付租金和费用。
    四、交易合同的主要内容
  本次融资租赁为拟开展业务，尚未签订相关协议，租赁方式为售后回租方式，在租赁期间租赁物所有权归出租方所有；租赁期满，西源公司从国网租赁购回全部租赁物的所有权；租赁期满，西源公司以人民币 1000 元的名义价格留购租赁
物。名义利率为 4.2%，比同期银行贷款利率 4.90%下降 70 个 BP。融资金额为人
民币 1 亿元。实际租赁期限等具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，拟提请公司董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层办理融资租赁业务的相关事宜。
    五、涉及该项交易的其他安排
  本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
    六、交易目的和对公司的影响
  1.西源公司利用所属水电站发电设备进行融资租赁业务，主要是为了拓宽融资渠道，接续到期的项目贷款，降低财务费用。
  2.拟进行的本次交易，不影响西源公司对用于融资租赁的水电站发电设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。
    七、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。
  特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-038
 贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限
    公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
  1.交易内容
  为拓展融资渠道、降低融资成本，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司（以下简称华电租赁）开展融资租赁的关联交易，用于接续到期的融资租赁及短期贷款。本次租赁主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 40,000 万元。
  2.关联关系
  华电租赁由华电资产管理（天津）有限公司、中国华电香港有限公司和光大永明人寿保险有限公司共同出资成立。华电资产管理（天津）有限公司和中国华电香港有限公司为中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）的全资子公司，合计股权占比 80.01%，华电租赁的实际控制人为中国华电。同时，黔源电力的控股股东为中国华电。因此，华电租赁是公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次融资租赁业务构成关联交易。
  3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事均已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方情况
  1.基本信息
  公司名称：华电融资租赁有限公司
  企业类型：有限责任公司
  法定代表人：殷红军
  注册资本：40 亿元
  注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6
号楼-2、5-312-03
  经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询，兼营与主营业务有关的商业保理业务。
  2.历史沿革、主要业务和最近一年及一期财务状况
  华电租赁于 2013 年 9 月注册成立，最近一年及一期的主要财务状况如下：
                                                                单位：万元
      项目          2020 年 12 月 31 日        2021 年 3 月 31 日
      总资产          2,653,297                2,877,504
      净资产          445,151                  473,839
  3.主要股东和实际控制人
  华电资产管理（天津）有限公司持有华电租赁 55.01%股权，中国华电香港有限公司持有华电租赁 25%股权；华电资产管理（天津）有限公司和中国华电香港有限公司均为中国华电的全资子公司。因此，华电租赁的实际控制人为中国华电。
  4.通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，华电租赁不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  北源公司拟与华电租赁开展融资租赁的关联交易，主要涵盖公司所属水电站部分固定资产等的融资租赁业务，预计金额总计不超过 40,000 万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
  北源公司与华电租赁公司发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。过程中，公司通过询价比选方式，经过对国网租赁、兴银租赁、华电租赁等提供的融资租赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、有利于北源
减亏降低财务费用等方面考虑，华电租赁公司综合资金成本最低，还款方式贴合北源公司生产经营实际，北源公司选择与华电租赁公司开展融资租赁等业务。交易价格完全比照市价执行，名义利率 4.35%，比同期银行贷款利率 4.65%下浮 30个 BP。
    五、关联交易协议的主要内容
  本次融资租赁为拟开展业务，尚未签订相关协议，租赁方式为售后回租方式，在租赁期间租赁物所有权归出租方所有；租赁期满，北源公司从华电租赁以人民币 1 元的名义价格购回全部租赁物的所有权。实际融资金额、实际租赁期限等具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，融资租赁金额总计不超过 40,000 万元。拟提请公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层办理融资租赁业务的相关事宜。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  华电租赁为专业金融服务公司，具有丰富的融资租赁业务经验，可以为客户提供专业的租赁解决方案。本次融资租赁业务有利于优化公司资产结构，盘活公司固定资产，为公司日常经营活动提供资金支持。交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，租赁价格将依据市场价格协商确定。业务开展不影响公司用于融资租赁资产的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。
    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  本年年初至披露日，公司未与华电租赁发生关联交易。
    八、独立董事的事前认可意见和独立意见
  1．独立董事事前认可意见：
  独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为北源公司此次与公司关联方华电租赁有限公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，缓解北源公司的资金压力；关联交易双方遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不存在损害公司利益和公司中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
  2．独立董事独立意见：
  2021 年 8 月 17 日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，会议的召集、
召开程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。北源公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易事项是符合北源公司正常经营活动需要，有助于缓解北源公司的资金压力。交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了该项议案的表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    九、备查文件
  1．贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
  2．贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力            公告编号：2021-040
          贵州黔源电力股份有限公司为控股子公司
          贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、担保情况概述
  1.贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 40,000 万元，用于接续到期的融资租赁及短期贷款。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。北源公司是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。
  2.2021 年 9 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了
《公司关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 11 名董事全票通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
  3.本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
  1.北源公司基本情况
  贵州北源电力股份有限公司于 2003 年 8 月 8 日成立，注册地为遵义市中华
路龙井沟统建 77 栋 3 号楼 321 号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股
份有限公司，注册资本为 29,025.00 万元。
  经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。
  北源公司股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持股比例为 51.94％，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为 6.72％。
  2.北源公司主要财务状况
                                                                      单位：元
        项目          2020 年 12 月 31 日金额  2021 年 3 月 31 日金额
资产总额                  828,037,723.79        821,268,676.34
负债总额                  764,980,768.61        768,415,657.30
银行贷款总额              718,440,093.89        722,231,004.17
流动负债总额              664,980,768.61        668,415,657.30
净资产                      63,056,955.18          52,853,019.04
        项目                  2020 年          2021 年 1 月-3 月金额
营业收入                  126,867,651.87          8,086,871.17
利润总额                    2,779,623.04          -10,203,936.14
净利润                      2,779,623.04          -10,203,936.14
  截至本公告出具日，北源公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
    三、担保协议的主要内容
  本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司及北源公司将在审定的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
  1.公司提供担保的原因：
  北源公司为本公司持股 51.94%的控股子公司，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都等水电站。为解决北源公司资金需求，北源公司拟与招银租赁公司签订融资租赁合同，将北源公司所属水电站的发电设备及大坝等部分固定资产以“售后回租”方式与招银租赁公司开展融资租赁业务进行融资，融资租赁金额总计不超过 40,000 万元。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。
  2.担保风险及被担保人偿债能力判断：
  公司董事会认为北源公司是本公司的控股子公司，自成立以来正常生产运营，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
  3.其他股东担保情况说明：
  北源公司为本公司控股子公司，本公司持股 51.94%，贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为 41.34％，贵州亚源工贸有限公司持有股份持股比例为
6.72％。北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司本次融资租赁业务不再由其他股东提供相应担保。
    五、独立董事意见
  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担
保，现发表如下独立意见：公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第九届董事会第二十
二次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币38,620.00 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 12.14%，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    七、备查文件
  1.贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
  2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力          公告编号：2021-037
 贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、董事会会议召开情况
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议
于 2021 年 8 月 17 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日送
达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
  本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
  （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司贵州北源
电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》。（请详
见刊登于 2021 年 8 月 18 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控
股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的公告》。）
  为拓展融资渠道、降低融资成本，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁的关联交易，用于接续到期的融资租赁及短期贷款。本次租赁主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 40,000 万元。
  关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了此项议案的表决。
  （二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司贵州西源
电力有限责任公司拟与国网国际租赁有限公司开展融资租赁的议案》。（请详见刊
登于 2021 年 8 月 18 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子
公司贵州西源发电有限责任公司拟开展融资租赁业务的公告》。）
  公司控股子公司贵州西源发电有限责任公司（以下简称西源公司）需接续到期的项目贷款。公司通过询价比选方式，经过对国网租赁、兴银租赁、华电租赁
等提供的融资租赁方案比较，从租赁综合资金成本、租金支付结构、有利于西源降低财务费用等方面考虑，拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁）开展融资租赁业务，将西源公司所属水电站部分固定资产以“售后回租”方式与国网租赁开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元。
  （三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为控股子公司贵州北
源电力股份有限公司提供担保的议案》。（请详见刊登于 2021 年 8 月 18 日巨潮资
讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告》。）
  公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 40,000 万元，用于接续到期的融资租赁及短期贷款。为确保该项融资能够落实到位，需公司为北源公司融资租赁业务提供担保。北源公司是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。
  （四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于授权公司经营管理层
办理贷款的议案》。
  公司 2021 年需接续融资 2.5 亿元，新增贷款 2 亿元，合计 4.5 亿元，拟采
用银行借款等融资方式筹集资金。董事会同意上述融资事项，并授权公司经营管理层向金融机构办理上述借款等融资业务，融资额度为 4.5 亿元。
  （五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2021 年 9 月 3 日召开 2021
年第一次临时股东大会。（请详见刊登于 2021 年 8 月 18 日巨潮资讯网上的《贵
州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。）
  上述经董事会审议通过的第（一）项、第（三）项议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。
  特此公告。
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002039          证券简称：黔源电力          公告编号：2021-041
  贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于2021年9月3日召开2021年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年9月3日（星期五）下午3:00；
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年9月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月3日9:15-15:00的任意时间。
  4.投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  5.会议的股权登记日：2021年8月30日
  6.出席人员：
  （1）2021年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
  7.现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
  本次股东大会的召集符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议审议事项
  1. 《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》。
  2. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。
    上述提案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：以下所有议案                                      √
          《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电
  1.00                                                              √
          租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》
          《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担
  2.00                                                              √
          保的议案》
    四、会议登记事项
  1.登记时间：2021年9月2日（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00。
  2.登记方式：
  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
  根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任
公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
  3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部
  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
    四、其他事项
  会议咨询：公司证券管理部
  联系人：石海宏、李敏
  电话号码：0851-85218943、85218944
  本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件：贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。
  特此通知
                                      贵州黔源电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 18 日
附件一
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：362039
  2.投票简称：黔源投票
  3.填报表决意见或选举票数
  （1）议案设置
                  股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                    备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  100    总议案：以下所有议案                                      √
          《关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟与华电
  1.00                                                              √
          租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案》
          《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担
  2.00                                                              √
          保的议案》
  （2）对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年9月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年9月3日9:15-15:00 的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                            授权委托书
  本公司（本人）兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）
出席贵州黔源电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人股东账号：
委托人持股数：        股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案                                            备注
编码                提案名称              该列打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                              可以投票
 100  总议案：以下所有议案                        √
      《关于控股子公司贵州北源电力股份有
 1.00  限公司拟与华电租赁有限公司开展融资        √
      租赁关联交易的议案》
 2.00  《关于为控股子公司贵州北源电力股份        √
      有限公司提供担保的议案》
                                      委托人（签字/盖章）：
                                    委托日期：二〇二一年    月  日
说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-08-07] (002039)黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告
证券代码：002039            证券简称：黔源电力              公告编号：2021-035
 贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2021年2月6日在指定媒体上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）。根据公司经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：
    一、新增日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  本次新增关联交易事项包括公司及子公司将与关联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计新增日常关联交易总金额为3,600万元。
  2021年8月6日,公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
  关联交易                                    关联交易  合同签订  截至披露日
    类别        关联人      关联交易内容    定价原则  金额或预  已发生金额
                                                          计金额
  接受关联方提供              北盘江流域水光互  市场定价
  的服务          华电电科院  补优化调度研究及    原则      370.00      ——
                              示范等
                              光照水电站计算机
  接受关联方提供  国电南自及  监控系统自主可控  市场定价  3,200.00      ——
  的服务          下属公司  与智能化研究及应    原则
                              用实施等
  接受关联方提供  除上述列明                    市场定价
  的服务          以外的公司  行车、门机检修等    原则      30.00      ——
                  其他关联方
                          合计金额                          3,600.00      ——
      说明：因公司控股股东为中国华电集团有限公司，关联人数量较多，特将单
  笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：万元
                                                      实 际 发  实际发
 关联交              关联交易    实际发生            生 额 占  生额与    披露日期及
 易类别  关联人      内容        金额    预计金额  同 类 业  预计金      索引
                                                      务 比 例  额差异
                                                      （％）  （%）
                                                                        2020 年 3 月 27
                                                                        日，公司发布《贵
                  公司拟委托                                          州黔源电力股份
接受关            华电电科院                                          有限公司关于公
联方提  华电电  提供技术监      517.31    690.00    3.01  -25.03  司 2020 年度日
供的服  科院    督、光照电站                                          常关联交易预计
务                数字化电厂                                          的公告》，具体
                  设计等服务。                                        详见公司刊登在
                                                                        巨潮资讯网的相
                                                                        关公告内容。
                  公司拟向国
                  电南自及下
                  属公司采购
        国电南  态势感知系
向关联  京自及  统、光照电站
方采购  下属公  数字化电厂    1,942.36  1,950.00  11.31  -0.39      同上
材料    司      建设、发变组
                  保护装置改
                  造及计算机
                  监控改造改
                  造等
向关联            清水河公司
方提供  清水河  拟租赁黔源      169.13    180.00  24.14  -6.04      同上
租赁业  公司    大厦写字楼
务                共 2 层
接受关  除上述
联方提  列明以  安全性评价、
供的服  外的公  技术咨询等      377.17    300.00    2.20  25.72      同上
务      司其他
        关联方
合计      ——      ——      3,005.97  3,120.00  ——    -3.65      ——
公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明                          不适用
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说                        不适用
明（如适用）
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方基本情况
      1、华电电力科学研究院有限公司
      企业类型：有限责任公司
      注册资本：58560 万元
      注册地址：杭州市西园一路 10 号
      法人代表：李立新
      成立时间：2002 年 8 月 15 日
      统一社会信用代码：91330000742903970F
      营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技
  术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。
      华电电力科学研究院有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。
      截止 2020 年 12 月 31 日，华电电力科学研究院有限公司总资产 123,146.41
  万元，净资产 81,625.68 万元；2020 年度实现营业收入 84,923.49 万元，归属
  于母公司净利润 11,032.06 万元。
      2、国电南京自动化股份有限公司
      企业类型：股份有限公司（上市）
  注册资本：63524.64 万元
  注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路 39 号
  法人代表：王凤蛟
  成立时间：1999 年 9 月
  统一社会信用代码：913201007162522468
  营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。
  国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。
  截止 2020 年 12 月 31 日，国电南自总资产 867,585.93 万元，归属于母公司
所有者权益 244,645.08 万元；2020 年度实现营业收入 503,202.97 元，归属于
母公司净利润 6,747.94 万元。
  （二）与上市公司的关联关系
  华电电科院、国电南自等的实际控制人均为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电科院、国电南自等发生的交易属于关联交易。
  （三）履约能力分析
  根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
  通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
  1.关联交易协议签署情况
  上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理
层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。
  2.交易的定价政策及定价依据
  公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
  公

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