≈≈京新药业002020≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002020)京新药业:2021年度业绩快报
 证券代码：002020              证券简称：京新药业              公告编号：2022008
          浙江京新药业股份有限公司
              2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经 会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                              单位：人民币元
                项目                      本报告期          上年同期        增减变动幅度
营业总收入                            3,322,064,011.80  3,258,075,481.25        1.96%
营业利润                              680,007,442.67    765,386,210.67        -11.15%
利润总额                              681,714,254.88    758,978,995.97        -10.18%
归属于上市公司股东的净利润            605,547,172.95    653,070,206.69        -7.28%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股
                                      509,197,982.36    446,243,001.41        14.11%
东的净利润
基本每股收益（元）                          0.74              0.82              -9.76%
加权平均净资产收益率                      14.18%            17.38%        减少 3.2 个百分点
                                        本报告期末        本报告期初        增减变动幅度
总 资 产                              6,398,641,904.45  5,666,246,990.95        12.93%
归属于上市公司股东的所有者权益        4,809,028,470.93  3,917,602,965.69        22.75%
股    本                              905,318,938.00    705,507,776.00        28.32%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）        5.31              5.55              -4.32%
 注：以上数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、报告期内，公司实现营业总收入33.22亿元，比上年同期增长1.96%；其中成品药收入19.14亿元，同比下降2.41%；原料药收入8.14亿元，同比增长1.38%；医疗器械收入5.46亿元，同比增长21.34%。主要是受药品集采影响，他汀类制剂及原料药价格有明显下降，药品业务销售收入同比略有下降；医疗器械国际ODM业务订单恢复增长，销售收入同比大幅提升。
    2、报告期内，公司实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为6.80亿元、6.82亿元和6.06亿元，分别比上年同期下降11.15%、10.18%和7.28%，主要是对外投资公允价值变动收益同比减少约1亿元，非经损益同比下降50%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5.09亿，同比增长14.11%，主要是公司通过产品结构调整优化、大产品规划实施推进、业务结构更加合理；通过精益生产、降本增效的持续深化，管理效能进一步提升，公司主营业务盈利水平实现了稳定增长。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司在本次业绩快报披露前未进行2021年度业绩预计披露。
    四、风险提示
    本公告所载公司2021年度主要财务数据为初步核算数据，已与会计师事务所进行了预沟通但未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2021年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司董事长、财务负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
                                                  浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 26 日

[2022-02-11] (002020)京新药业:关于全资子公司竞得土地使用权暨参与土地竞拍的进展公告
证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2022007
      浙江京新药业股份有限公司
 关于全资子公司竞得土地使用权暨参与土地竞拍的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司山东京新药业有限公司（以下简称“山东京新”）以自有资金不超过26,000万元参与山东潍坊滨海区2021-BH004号地块国有建设用地使用权的竞拍，并授权山东京新管理层办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。具体内容详见公司于2022年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、相关进展
  近日，山东京新成功竞得山东潍坊滨海区2021-BH004号地块国有建设用地使用权，并与潍坊市自然资源与规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，本次出让宗地面积为373,897平方米，成交价为252,380,475元。
    三、备查文件
  《国有建设用地使用权出让合同》
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (002020)京新药业:关于第三期员工持股计划法定锁定期届满的提示性公告
证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2022006
      浙江京新药业股份有限公司
 关于第三期员工持股计划法定锁定期届满的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 12 月 15
日召开的第七届董事会第十八次会议和2020 年12 月31日召开的 2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于<浙江京新药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  鉴于公司第三期员工持股计划所持有的公司股票法定锁定期将于 2022 年 2
月 3 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划法定锁定期届满后的相关情况公告如下：
    一、第三期员工持股计划的实施情况
  2021 年 2 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，浙江京新药业股份有限公司-第三期员工持股计划
已于 2021 年 2 月 2 日以非交易过户形式从回购专用证券账户受让 1,892,729 股
公司股票，过户价格 10.84 元/股（不含交易费用），占公司当时总股本的 0.27%。
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《浙江京新药业股份有限公司关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公
告》（公告编号：2021011）。2021 年 5 月 28 日，公司 2020 年年度权益分派实施
后，本员工持股计划持股数量增加至2,271,275 股，占公司现有总股本的 0.25%。
    二、 员工持股计划法定锁定期届满后的后续安排
  根据《浙江京新药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的锁定期为 24 个月，其中，法定锁定期为 12 个月，自公司公告股票过户
至本员工持股计划名下之日起计算，法定锁定期内，本员工持股计划不得买卖股
票。公司第三期员工持股计划法定锁定期将于 2022 年 2 月 3 日届满，法定锁定
期届满后，将由管理委员会根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守《公司法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期等不得买卖股票的规定。
  三、员工持股计划的存续期、变更及终止
  1、员工持股计划的存续期
  （一）本员工持股计划长期存续，自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
  （二）若本员工持股计划在存续期内无法满足分配资金需求，则本员工持股计划自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
  2、员工持股计划的变更
  本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须管理委员会会议审议、提交持有人大会 1/2 以上份额通过后，经董事会审议通过方可实施。
  3、员工持股计划的终止
  （一）若因任何原因导致公司发生控制权变更，在符合相关法律法规规定的情况下，本员工持股计划必须终止；退出时持有人提取其个人出资、公司配资和两部分资金对应损益。
  （二）在符合相关法律法规规定的情况下，本员工持股计划在法定锁定期（即12 个月）满后，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
  （三）若本员工持股计划在存续期内无法满足分配资金需求，则本员工持股计划自行终止。
    四、其他说明
  公司将持续关注员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (002020)京新药业:关于控股股东股份质押解除的公告(2022/01/26)
  证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2022005
        浙江京新药业股份有限公司
    关于控股股东股份质押解除的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吕
  钢先生的函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份办理了质押解除，股份质
  押情况发生变动。具体事项如下：
      一、股东本次解除股份质押的基本情况
        是否为控股  本次解除质  占 其 所 占 公 司
 股东名  股东或第一  押股份数量  持 股 份 总 股 本 起始日    解除日期    质权人
  称    大股东及其    （股）    比例    比例
        一致行动人
                                                                            招商银行股
 吕钢      是      20,400,000  11.41%  2.25%    2019-04-12  2022-01-24  份有限公司
                                                                            绍兴嵊州支
                                                                                行
      二、股东股份累计质押的情况
      截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                  合计占 合计占  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名 持 股 数 持股比  累计被  其所持 公司总 已质押股        未质押股
                          质押数                  份限售和  占已质 份限售和 占未质
称    量（股） 例      量（股） 股份比 股本比            押股份            押股份
                                  例    例    冻结数量  比例  冻结数量 比例
                                                  （股）            （股）
吕钢  178,796  19.75%  63,360,0  35.44%  7.00%  0        0      0        0
      ,755            00
京新控
股集团 134,966  14.91%  85,603,5  63.43%  9.46%  67,567,5  78.93%  0        0
有限公 ,393            67                        67
司
合计  313,763  34.66%  148,963,  47.48%  16.45%  67,567,5  45.36%  0        0
      ,148            567                      67
注：京新控股集团有限公司为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，其认购公司 2020 年度非公开发行股票 67,567,567股为首发后限售股。
    三、其他说明
    截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
    特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002020)京新药业:第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业      公告编号：2022003
          浙江京新药业股份有限公司
    第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 1
月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 25 日以电话及传真方式召
开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    一、以 9 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司山东京新药业有限公司以自有资金不超过 26,000 万元参与山东潍坊滨海区 2021-BH004 号地块国有建设用地使用权的竞拍。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2022004 号公告。
    特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (002020)京新药业:关于全资子公司竞拍土地使用权的公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2022004
          浙江京新药业股份有限公司
    关于全资子公司竞拍土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2022年1月25日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司山东京新药业有限公司（以下简称“山东京新”）以自有资金不超过26,000万元参与山东潍坊滨海区2021-BH004号地块国有建设用地使用权的竞拍，本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
    一、交易概述
    公司在山东省潍坊滨海经济技术开发区投资建设医药健康全产业链生产基地项目（以下简称“山东基地项目”）事项已经第六届董事会第二十三次会议及2019 年第二次临时股东大会审议通过。为推进山东基地项目建设，公司全资子公司山东京新拟以自有资金不超过 26,000 万元参与山东潍坊滨海区 2021-BH004号地块国有建设用地使用权的竞拍，最终金额以成交价格为准，并授权山东京新管理层办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。
    本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    本次国有建设用地使用权的出让方为山东省潍坊滨海经济技术开发区自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    1、潍坊市公共资源交易中心项目编号：GTJY-BH-2021-0032
    2、地块号：2021-BH004
    3、土地位置：辽河西五街以北、临港路以西
    4、土地面积：373897 平方米
    5、土地用途：工业用地
    6、规划容积率：≥0.6
    7、建筑密度（系数）：≥40%
    8、绿地率：≤15%
    9、出让年期：50 年
    10、竞拍起始价：45 万元/亩
    11、预计土地总价款：25,238.05 万元(最终金额以成交价格为准)
    12、实施方式：土地使用权以拍卖出让方式交易，提请董事会授权管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
    四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响
    本次竞拍国有建设用地使用权是为满足公司山东基地项目的用地需求，提升公司在原料药、高级医药中间体的市场竞争力，符合国家相关产业政策和公司的战略发展布局，有利于公司的长期和持续发展。本次竞拍的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、风险提示
    本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施中，可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十九次会议决议
    特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                  2022年1月26日

[2022-01-20] (002020)京新药业:关于控股股东股份质押解除的公告
  证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2022002
        浙江京新药业股份有限公司
    关于控股股东股份质押解除的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吕
  钢先生的函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份办理了质押解除，股份质
  押情况发生变动。具体事项如下：
      一、股东本次解除股份质押的基本情况
        是否为控股  本次解除质  占 其 所  占 公 司
 股东名  股东或第一  押股份数量  持 股 份  总 股 本  起始日      解除日期      质权人
  称    大股东及其    （股）    比例    比例
        一致行动人
                      2,760,000    1.54%    0.30%  2019-11-25  2022-01-14  中国银行股
 吕钢      是                                                              份有限公司
                      2,400,000    1.34%    0.27%  2020-02-13  2022-01-18  新昌支行
      合计          5,160,000    2.89%    0.57%      /      /              /
      二、股东股份累计质押的情况
      截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                    合计占  合计占  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名  持 股 数  持股比  累计被  其所持  公司总  已质押股          未质押股
                          质押数                  份限售和  占已质  份限售和  占未质
称      量（股） 例      量（股） 股份比  股本比            押股份            押股份
                                    例      例      冻结数量  比例    冻结数量  比例
                                                    （股）            （股）
吕钢    178,796  19.75%  83,760,0  46.85%  9.25%  0        0      0        0
        ,755            00
京新控
股集团  134,966  14.91%  85,603,5  63.43%  9.46%  67,567,5  78.93%  0        0
有限公  ,393            67                        67
司
合计    313,763  34.66%  169,363,  53.98%  18.71%  67,567,5  39.89%  0        0
        ,148            567                      67
  注：京新控股集团有限公司为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，其认购公
  司 2020 年度非公开发行股票 67,567,567 股为首发后限售股。
      三、其他说明
      截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生
  产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平仓风
  险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意
  风险。
      四、备查文件
      中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
      特此公告。
                                        浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-14] (002020)京新药业:关于控股股东股份质押解除和再质押的公告
    证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2022001
        浙江京新药业股份有限公司
      关于控股股东股份质押解除和再质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吕
    钢先生的函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，
    质押情况发生变动。具体事项如下：
        一、股东股份质押变动的基本情况
        1、股份质押解除情况
        是否为控股
 股东名  股东或第一  本次解除质  占其所持  占公司总  起始日    解除日期    质权人
  称    大股东及其    押股数  股份比例  股本比例
        一致行动人
                                                                                  中国银行股
 吕钢      是      6,000,000    3.36%      0.66%    2019-09-02  2021-01-11  份有限公司
                                                                                  新昌支行
        2、股份再质押情况
    是否为
股  控股股                                    是 否
东  东或第  本次质押股  占其所  占公司  是 否  为 补  质押开  质押到
名  一大股      数      持股份  总股本  为 限  充 质  始日期    期日    质权人  质押用途
称  东及其              比例    比例    售股  押
    一致行
    动人
            6,000,000  3.36%  0.66%                                  中国银行  非上市公
吕    是                                否    否  2022-01  2024-01  股份有限  司的融资
钢          5,160,000  2.89%  0.57%                  -11    -05      公司新昌    担保
                                                                        支行
合          11,160,000  6.24%  1.23%
计
        二、股东股份累计质押的情况
        截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本 次 质  本 次 质                  已质押股份情况  未质押股份情况
          持股数  持股                      占其所  占公司  已质押股          未质押  占 未
股东名称                  押 前 质  押 后 质  持股份  总股本            占已质
          量      比例  押 股 份  押 股 份                  份限售和  押股份  股份限  质 押
                          数量    数量      比例  比例    冻结、标  比例    售和冻  股 份
                                                            记数量            结数量  比例
吕钢      178,79  19.75  83,760,  88,920,  49.73%  9.82%  0        0      0      0
          6,755  %      000      000
京新控股  134,96  14.91  85,603,  85,603,                  67,567,5
集团有限  6,393  %      567      567      63.43%  9.46%  67        78.93%  0      0
公司
合计      313,76  34.66  169,363  174,523  55.62%  19.28%  67,567,5  38.72%  0      0
          3,148  %      ,567    ,567                    67
    注：京新控股集团有限公司为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，其认购公
    司 2020 年度非公开发行股票 67,567,567 股为首发后限售股。
        三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
        1、公司控股股东本次质押融资与公司生产经营需求无关。
        2、公司控股股东及其一致行动人未来半年及一年内合计到期的质押股份累
    计数量均为 3576 万股，占其持有公司股份的 11.40%，占公司总股本的 3.95%，
    对应融资余额为 6600 万元。公司控股股东及其一致行动人还款资金来源主要来
    自于其生产经营所得、自筹资金，具备相应的资金偿还能力。
        3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵
    害上市公司利益的情形。
        4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公
    司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平
    仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者
    注意风险。
        四、备查文件
        中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表、最高额质押合
    同。
        特此公告。
                                            浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2021-12-31] (002020)京新药业:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002020        证券简称：京新药业      公告编号：2021074
      浙江京新药业股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
  1、本次股东大会的召开时间
  现场会议时间：2021年12月30日14:00起。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。
  2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。
  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
  5、会议主持人：公司副董事长王能能先生。
  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 70 人，代表有表决权的股份总数为136,845,992 股，占公司股份总数的 15.1158%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
  出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 34,560,752 股，占
公司股份总数的 3.8175%。
    3、网络投票情况
  通过网络投票的股东 65 人，代表有表决权股份 102,285,240 股，占公司股份总
数的 11.2983%。
    4、中小股东出席情况
  通过出席现场会议和网络投票的中小股东共 68 人，代表有表决权股份132,895,006 股，占公司股份总数的 14.6794%。
三、提案审议情况
    本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》，关联股东已回避表决。
    表决结果：同意 135,626,059 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.1085%；反对 1,219,933 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.8915%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 131,675,073 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.0820%；反对 1,219,933 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.9180%；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东已回避表决，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
    1、浙江京新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
                                          浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                    2021年12月31日

[2021-12-15] (002020)京新药业:关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2021072
          浙江京新药业股份有限公司
    关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
  公司拟以自有资金20,500万元收购沙溪制药100%股权，本次收购事项完成后，沙溪制药将成为公司的全资子公司。
  本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议；本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  截至本公告披露日，本次收购事项仅完成股权转让协议签署，尚未完成股权转让相关的工商变更登记，具体实施进度具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
  2021年12月14日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金20,500万元收购新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元金健康”）持有的广东沙溪制药有限公司（以下简称“沙溪制药”）99%股权及京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）持有的沙溪制药1%的股权，本次交易经董事会审议后还需提交公司股东大会审议通过。详细情况如下：
    一、交易概述
  中药业务板块是公司除精神神经、心脑血管两大核心领域外的主要子业务，多年以来业绩稳健、发展良好，近年来公司在中药板块推动康复新液大产品规划、
内蒙新中药基地建设等，有效支持中药产业积极发展。为更好整合已有中药产业资源，做强中药大品种及品牌影响力，促进中药业务健康发展，公司拟以自有资金现金支付方式收购元金健康持有的沙溪制药99%股权及京新控股持有的沙溪制药1%的股权。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）评估，截至到2021年6月30日，沙溪制药的股东全部权益价值按收益法评估后的评估值为21,300.00万元，经协商确定本次交易价格为20,500.00万元，公司已于2021年12月14日与元金健康、京新控股、沙溪制药签订了《股权转让协议》，本协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效。
  公司与元金健康、京新控股受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议后还需提交股东大会审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  （一）新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）
  1、统一社会信用代码：91330624MA288F2648
  2、注册资本：25100万元人民
  3、执行事务合伙人：浙江元金投资管理有限公司
  4、企业类型：有限合伙企业
  5、成立日期：2016年6月14日
  6、公司住所：浙江省新昌县羽林街道羽林路53号1幢
  7、经营范围： 健康产业投资、私募股权投资、实业投资、投资咨询服务（证券、期货咨询除外）
  8、合伙人信息
  序号          合伙人名称                    性质              出资比例
    1    浙江京新药业股份有限公司          有限合伙人            39.8406%
    2      京新控股集团有限公司            有限合伙人            39.8406%
    3    浙江浙里投资管理有限公司          有限合伙人            19.9203%
    4    浙江元金投资管理有限公司  执行事务合伙人、普通合伙人    0.3984%
                              合计                                  100.00%
  9、经营财务情况
  元金健康作为产业基金，投资持有沙溪制药99%股权和杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。2020年度总资产3.21亿元、净资产2.86亿元、实现净利润1486.32万元；截止2021年9月30日，该公司总资产3.29亿元、净资产2.69亿元，实现净利润941.60万元。
  10、与上市公司的关联关系
  公司与元金健康受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
  经相关查询，元金健康不属于失信被执行人。
 （二）京新控股集团有限公司
  1、统一社会信用代码：91330624550532095A
  2、注册资本：10000万元
  3、法定代表人：吕钢
  4、成立日期：2010年1月27日
  5、公司住所：浙江省新昌县羽林街道羽林路53号1幢
  6、经营范围：实业投资；企业管理咨询、投资咨询、技术咨询、财务管理咨询；销售：医药化工中间体、医药化工原料；货物进出口。
  7、股权结构
    序号                    股东名称                          持股比例
      1                        吕钢                              51%
      2                浙江金至投资有限公司                      49%
                        合  计                                    100%
  吕钢先生为京新控股实际控制人。
  8、经营财务情况
  京新控股主要从事对外股权投资和股权管理。2020年度总资产17.37亿元、净资产3.16亿元、实现净利润7920.69万元；截止2021年9月30日，该公司总资产22.39亿元、净资产3.48亿元，实现净利润5611.07万元。
  9、与上市公司的关联关系
  公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
  经相关查询，京新控股不属于失信被执行人。
  三、交易标的的基本情况
  （一）基本情况
  1、公司名称：广东沙溪制药有限公司
  2、统一社会信用代码：914420001980938114
  3、注册资本：1021万元
  4、法定代表人：丁少政
  5、成立日期：1986年4月25日
  6、公司住所：广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号
  7、经营范围：生产、销售：药品（包括片剂，丸剂，硬胶囊剂，颗粒剂，茶剂，糖浆剂，口服液，煎膏剂，头孢菌素类硬胶囊剂、片剂）；凉茶饮料；收购企业自用农副产品及中草药；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。
  8、沙溪制药产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在对外提供担保、财务资助等情形，不存在查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。
    （二）资产评估情况
  公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对沙溪制药的股东全部权益在评估基准日2021年6月30日时的市场价值进行了评估。本次评估采用资产基础法与收益法，两种方法的评估结果如下：
  （1）资产基础法评估结论
  截止评估基准日 2021 年 6 月 30 日，在持续经营条件下，沙溪制药经审计的
总资产账面价值为 9,604.24 万元，评估价值为 10,898.38 万元，增值 1,294.14
万元，增值率为 13.47%；总负债账面价值为 6,591.66 万元，评估价值为 6,591.66万元，无增减值变化；净资产账面价值为 3,012.56 万元，所有者权益评估价值
为 4,306.72 万元，增值 1,294.14 万元，增值率为 42.96%。详见下表：
                                资产评估结果汇总表
                                                                              金额单位：万元
              项目                    账面价值      评估价值      增减值      增值率%
                                          A            B          C=B-A      D=C/A×100
一、流动资产                      1      5,846.38      6,332.71        486.33          8.32
二、非流动资产                    2      3,757.85      4,565.67        807.81        21.50
固定资产                          3        852.00        936.22        84.22          9.88
在建工程                          4          4.65          4.65            -            -
无形资产                          5          1.66        730.00        728.34    43,875.90
使用权资产                        6      2,561.84      2,561.84            -            -
长期待摊费用                      7        152.87        152.87            -            -
递延所得税资产                    8        35.16        30.41        -4.75        -13.51
其他非流动资产                    9        149.68        149.68            -            -
资产总计                          10      9,604.23    10,898.38      1,294.14        13.47
三、流动负债                      11      4,094.83      4,094.83            -            -
四、非流动负债                    12      2,496.83      2,496.83            -            -
负债总计                          13      6,591.67      6,591.66            -            -
所有者权益                        

[2021-12-15] (002020)京新药业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002020          证券简称：京新药业          公告编号：2021073
      浙江京新药业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会
议决定，公司将于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。
具体事项如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
  2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十八次会议审议同意召开 2021 年第二次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 14:00 起。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议出席对象：
  （1）截止 2021 年 12 月 27 日 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2）。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政楼一楼会议室。
  8、会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日。
  二、会议审议事项
  1、关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案
  本次股东大会审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
  上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十次会议
审 议 通 过 ， 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  1.00    关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案          √
    四、现场会议登记办法
  1、会议登记时间：2021 年 12 月 28 日和 2021 年 12 月 29 日（8:00－11:00，
14:00－16:00）（信函以收到邮戳为准）。
  2、登记办法：
  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。
  3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
  2、联系电话：0575－86176531
  3、传真：0575－86096898
  4、电子邮箱：stock@jingxinpharm.com
  地  址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
  邮  编：312500
  联系人：洪贇飞、张波
  特此公告。
                                          浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 15 日
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置
  本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:
                                                                        备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  1.00    关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案        √
  （2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                            授权委托书
  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
  本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
提案编                                      备注
  码              提案名称            该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                          目可以投票
 1.00  关于收购广东沙溪制药有限公司      √
        100%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                  营业执照/身份证号码：
持股数量：                            股东账号：
受托人签名：                          身份证号码：
附件 3：
                              股东登记表
  截止 2021 年 12 月 27 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002020 京
新药业股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
      单位名称（或姓名）：                  联系电话：
      身份证号码：                          股东帐户号：
      持有股数：
                                                日期：    年月日

[2021-12-15] (002020)京新药业:第七届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业      公告编号：2021071
          浙江京新药业股份有限公司
      第七届监事会第二十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2021年12月8日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月14日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议：
  1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：公司与关联方新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）、京新控股集团有限公司发生的收购股权关联交易系公司业务整合、持续经营发展所需，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (002020)京新药业:第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业      公告编号：2021070
          浙江京新药业股份有限公司
    第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2021 年
12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 14 日以电话及传真方式
召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    一、以 8 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的2021072 号公告。
    二、以 9 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 30 日
召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021073 号公告。
    特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-11-17] (002020)京新药业:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：002020      证券简称：京新药业        公告编号：2021069
            浙江京新药业股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”、“上市公司”或“公
司”）董事会于 2021 年 11 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江京
新药业股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第 375 号），要求公司就11月9日披露的《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 6%股权暨关联交易的公告》相关事项做出书面说明。公司现就关注函所涉及事项回复公告如下：
    1、根据本所《股票上市规则》第 9.7 条和第 10.2.5 条的规定，“若交易标
的为公司股权，上市公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月”。请说明你公司提交的审计截至日
为 2020 年 12 月 31 日的审计报告是否已超出有效期。如是，请说明你公司拟采
取的解决措施。
    公司回复：
  广东沙溪制药有限公司（以下简称“沙溪制药”）和杭州胡庆余堂医药控股有限公司（以下简称“胡庆余堂”）在每个会计年度结束后进行审计工作，公司
获得审计报告时间约为每年 6 月份。目前提交的审计报告基准日均为 2020 年 12
月 31 日，审计截止日距股东大会召开日已超过六个月。公司已经聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对沙溪制药进行基准日为 2021 年 6 月 30 日的审计工
作，预计在 2021 年 12 月 15 日前完成。胡庆余堂下属子公司较多，业务广泛，
预期开展并完成补充审计需要 3 个月以上时间，公司拟聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对其进行基准日为 2021 年 12 月 31 日的审计工作，届时继续
推进。
  根据补充审计的预计工作时间，经审慎决策并统筹安排，公司决定取消原定
于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，待补充审计报告出具
后另行召开。公司已于 2021 年 11 月 17 日披露《关于取消召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》，取消临时股东大会的通知符合相关法律法规的要求。
    2、公告显示，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，沙溪制药股东全部权
益账面价值为 2,697.67 万元，按收益法评估的评估价值为 20,500 万元；胡庆余堂股东全部权益账面价值为 99,789.76 万元，按市场法评估的评估价值为359,090 万元。请你公司补充披露评估计算过程、评估方法的选取、相关指标的取值及其确定依据，并说明上述交易标的定价的合理性。
    公司回复：
一、沙溪制药
（一）评估方法的选取
    1、本次评估采用资产基础法和收益法的理由
  因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构、主营业务构成以及公司规模方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度较大，故本次未采用市场法，而是选取了资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估。
    2、评估结论采用收益法的理由
  资产基础法侧重企业形成的历史和现实，是从静态的角度确定企业价值，没有考虑企业的未来发展与现金流量的折现值。收益法侧重企业未来的收益，不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和负债的价值，同时也考虑了人力资源、营销网络、稳定的客户群等其他未记入财务报表的因素。采用收益法的结果，更能反映沙溪制药的真实企业价值，所以本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据。
（二）评估计算过程、相关指标的取值及其确定依据
    1、营业收入预测
  （1）主营业务收入
  沙溪制药主营业务收入主要为药品的销售收入，其主要产品包括排石颗粒、缩泉丸、骨仙片、沙溪凉茶、小儿感冒退热糖浆、滋肾宁神丸及其他中药产品。
  结合中国社会老龄化趋势、中药行业市场规模及其增长情况、沙溪制药自身发展规划和近年主营业务收入增长情况等对未来收入进行预测。沙溪制药主营业务收入预测如下：
                                                                    单位：万元
      产品类别            2021 年      2022 年      2023 年      2024 年      2025 年
      排石颗粒              4,604.16      5,294.79      6,089.00      6,697.91      7,032.80
        缩泉丸                1,441.62      1,657.86      1,906.54      2,097.20      2,202.06
        骨仙片                1,700.21      1,955.24      2,248.53      2,473.38      2,597.05
      沙溪凉茶              1,868.99      2,149.34      2,471.74      2,718.92      2,854.87
  小儿感冒退热糖浆            729.09      1,166.54      1,633.15      1,959.79      2,057.77
      滋肾宁神丸              437.75        503.42        578.93        636.82        668.66
        其他              3,182.16    3,659.48    4,208.40      4,629.24    4,860.71
  主营业务收入合计          13,963.99      16,386.67      19,136.31      21,213.26      22,273.92
        增长率                23.88%        17.35%        16.78%        10.85%        5.00%
  （2）其他业务收入
  沙溪制药历史年度其他业务收入较小，未来年度不考虑预测。
    2、营业成本预测
  （1）主营业务成本
                                                                    单位：万元
      内容            2021 年        2022 年      2023 年      2024 年      2025 年
    原材料              3,985.60    4,677.08      5,461.88      6,054.68      6,357.42
      包材              1,096.41    1,286.63      1,502.52      1,665.59      1,748.87
      工资                581.22      653.87        732.33        792.98        857.86
      折旧                374.62      374.62        374.62        374.62        374.62
      房租                227.51      234.08        246.24        246.24        250.34
    制造费用            1,266.71    1,486.47      1,735.90      1,924.30      2,020.52
 主营业务成本合计        7,532.05    8,712.75    10,053.49    11,058.42    11,609.63
  对于原材料、包材及制造费用的预测，选取评估基准日及前一个会计年度各项目成本占收入的平均比例作为以后年度的成本预测依据；工资系基于未来生产量对所需人员数量进行测算并计算其人工成本；折旧预测系在现有固定资产的基础上，考虑未来固定资产的更新支出及数量的增加，按照折旧政策进行计算。
  （2）其他业务成本
  沙溪制药历史年度其他业务成本较少且不稳定，未来年度不考虑预测。
    3、毛利率比较分析
  （1）沙溪制药历史毛利率分析
  沙溪制药 2017 年-2020 年毛利率分别为 33.99%、36.53%、43.83%和 46.03%，
呈上升趋势，上涨的原因为：1）从 2018 年开始，沙溪制药逐渐采用招标的方式进行原材料采购，同时在药品包装等方面进行了改进，在一定程度上节省了成本；2）沙溪制药产品结构不断改善，毛利率较高的缩泉丸、骨仙片、滋肾宁神丸等产品近年来销售额快速增长，在一定程度上提高了公司的综合毛利率；3）随着公司产品产量的增长，产生规模效应，单位成本得到了有效控制。
  （2）沙溪制药预测毛利率分析
  沙溪制药收入不断增长，规模效应不断显现，预测未来年度毛利率呈现略微增长的趋势，2021 年-2025 年预测毛利率分别为 46.06%、46.83%、47.46%、47.87%和 47.88%。
  （3）同行业上市公司比较
  经查询医药制造业 273 家上市公司 2020 年毛利率情况，平均毛利率为
59.34%。本次评估沙溪制药永续期毛利为 47.88%，低于同行业上市公司。考虑到沙溪制药为非上市公司，在收入规模、经营管理上与上市公司有一定的差异，其永续期毛利率预测合理、谨慎，符合企业的实际情况。
    4、净现金流量预测
  根据对主营业务收入、成本、期间费用等的估算，沙溪制药未来净现金流量预测如下：
                                                                    单位：万元
      项目        2021 年度  2022 年度  2023 年度  2024 年度  2025 年度  永续期
    营业收入      13,963.99  16,386.67  19,136.31  21,213.26  22,273.92  22,273.92
  减：营业成本      7,532.05  8,712.75  10,053.49  11,058.42  11,609.63  11,609.63
  税金及附加        126.15    148.77    174.48    193.99    203.87    203.87
    销售费用        3,293.70  3,793.25  4,322.67  4,741.35  4,978.35  4,978.35
    研发费用          775.82    886.15  1,005.62  1,071.00  1,123.68  1,123.68
    管理费用          550.67    598.73    621.00    646.79    6

[2021-11-17] (002020)京新药业:第七届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：002020        证券简称：京新药业      公告编号：2021067
            浙江京新药业股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十七次会议
通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日以电
话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取
消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司取消召开 2021 年第二次临时股东大会，待补充审计报告获得后另行召开。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2021068号公告。
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (002020)京新药业:关于取消召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002020      证券简称：京新药业        公告编号：2021068
            浙江京新药业股份有限公司
    关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年11月16日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年11月25日召开的2021年第二次临时股东大会。具体情况如下：
    一、取消股东大会的基本情况
  1、取消的股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会；
  2、股东大会召集人：公司董事会；
  3、取消的股东大会的召开日期、时间：
  现场会议时间：2021 年 11 月 25 日 14:00 起。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
  4、取消的股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）。
    二、取消股东大会的原因
  公司原计划于 2021 年11 月 25日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关
于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》及《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 6%股权暨关联交易的议案》两项议案。
  广东沙溪制药有限公司（以下简称“沙溪制药”）和杭州胡庆余堂医药控股有限公司（以下简称“胡庆余堂”）在每个会计年度结束后进行审计工作，公司
获得审计报告时间约为每年 6 月份。目前提交的审计报告基准日均为 2020 年 12
月 31 日，审计截止日距股东大会召开日已超过六个月。公司已经聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对沙溪制药进行基准日为 2021 年 6 月 30 日的审计工
作，预计在 2021 年 12 月 15 日前完成。胡庆余堂下属子公司较多，业务广泛，
预期开展并完成补充审计需要 3 个月以上时间，公司拟聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对其进行基准日为 2021 年 12 月 31 日的审计工作，届时继续
推进。经审慎决策并统筹工作安排，公司决定取消召开 2021 年第二次临时股东大会，待补充审计报告获得后另行召开，取消临时股东大会的通知符合相关法律法规的要求。
    三、所涉及议案的后续处理
  待补充审计报告取得后，公司董事会将完善议案并重新提交股东大会审议。
  特此公告。
                                          浙江京新药业有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日

[2021-11-09] (002020)京新药业:关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2021064
          浙江京新药业股份有限公司
    关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年11月8日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金20,500万元收购新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元金健康”）持有的广东沙溪制药有限公司（以下简称“沙溪制药”）99%股权及京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）持有的沙溪制药1%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议后还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。详细情况如下：
    一、交易概述
  中药业务板块是公司除精神神经、心脑血管两大核心领域外的主要子业务，为有效整合已有中药产业资源，做强中药大品种及品牌影响力，实现中药业务板块的积极发展，公司拟以自有资金现金支付方式收购元金健康持有的沙溪制药99%股权及京新控股持有的沙溪制药1%的股权。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）评估，截至到2020年12月31日，沙溪制药的股东全部权益价值按收益法评估后的评估值为20,500.00万元，经协商确定本次交易价格为20,500.00万元。
  公司与元金健康、京新控股受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议后还需提交股东大会审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  （一）新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）
  1、统一社会信用代码：91330624MA288F2648
  2、注册资本：25100万元人民
  3、执行事务合伙人：浙江元金投资管理有限公司
  4、企业类型：有限合伙企业
  5、成立日期：2016年6月14日
  6、公司住所：浙江省新昌县羽林街道羽林路53号1幢
  7、经营范围： 健康产业投资、私募股权投资、实业投资、投资咨询服务（证券、期货咨询除外）
  8、合伙人信息
  序号          合伙人名称                    性质              出资比例
    1    浙江京新药业股份有限公司          有限合伙人            39.8406%
    2      京新控股集团有限公司            有限合伙人            39.8406%
    3    浙江浙里投资管理有限公司          有限合伙人            19.9203%
    4    浙江元金投资管理有限公司  执行事务合伙人、普通合伙人    0.3984%
                              合计                                  100.00%
  9、经营财务情况
  元金健康作为产业基金，投资持有沙溪制药99%股权和杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。2020年度总资产3.21亿元、净资产2.86亿元、实现净利润1486.32万元；截止2021年9月30日，该公司总资产3.28亿元、净资产2.94亿元，实现净利润648.34万元。
  10、与上市公司的关联关系
  公司与元金健康受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
 （二）京新控股集团有限公司
  1、统一社会信用代码：91330624550532095A
  2、注册资本：10000万元
  3、法定代表人：吕钢
  4、成立日期：2010年1月27日
  5、公司住所：浙江省新昌县羽林街道羽林路53号1幢
  6、经营范围：实业投资；企业管理咨询、投资咨询、技术咨询、财务管理咨询；销售：医药化工中间体、医药化工原料；货物进出口。
  7、股权结构
    序号                    股东名称                        持股比例
      1                      吕钢                            51%
      2              浙江金至投资有限公司                    49%
                      合 计                                  100%
  吕钢先生为京新控股实际控制人。
  8、经营财务情况
  京新控股主要从事对外股权投资和股权管理。2020年度总资产17.37亿元、净资产3.16亿元、实现净利润7920.69万元；截止2021年9月30日，该公司总资产22.37亿元、净资产3.73亿元，实现净利润5473.59万元。
  9、与上市公司的关联关系
  公司与京新控股受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
  三、交易标的的基本情况
  1、公司名称：广东沙溪制药有限公司
  2、统一社会信用代码：914420001980938114
  3、注册资本：1021万元
  4、法定代表人：丁少政
  5、成立日期：1986年4月25日
  6、公司住所：广东省中山市沙溪镇宝珠西路34号
  7、经营范围：生产、销售：药品（包括片剂，丸剂，硬胶囊剂，颗粒剂，茶剂，糖浆剂，口服液，煎膏剂，头孢菌素类硬胶囊剂、片剂）；凉茶饮料；收购企业自用农副产品及中草药；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。
  8、资产抵押情况
  沙溪制药产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。
  9、经营财务情况
  沙溪制药最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
      财务指标            2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
 总资产                          6968.13                    7478.29
 总负债                          4270.47                    3796.77
 股东权益                        2697.67                    3681.51
      经营业绩                2020 年度                2021 年前三季度
 营业收入                        11,278.34                  9422.06
 利润总额                        1,318.12                    1157.47
 净利润                          1,199.96                    983.85
  注：2020年财务数据已经中山同力会计师事务所有限公司审计，并出具了“同力报字[2021]第002号”无保留意见审计报告。
  10、收购前后股权结构
 序号                收购前                            收购后
        股东名称                持股比例  股东名称                持股比例
 1      新昌元金健康产业投资合  99%      浙江京新药业股份有限公
        伙企业（有限合伙）                司                      100%
 2      京新控股集团有限公司    1%
              合计              100%      合计                    100%
    四、交易的定价政策及定价依据
  根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2021]第020340号《资产评估报告》，截至评估基准日2020年12月31日，在持续经营前提下，广东沙溪制药有限公司股东全部权益账面价值2,697.67万元，按收益法评估的评估价值20,500.00万元。经协商确定本次交易价格为20,500.00万元，交易价
格公允，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    五、《股权转让协议》的主要内容
  本股权转让协议（以下简称“本协议”）由下列各方于2021年11月8日在浙江省新昌县羽林街道订立：
  （1） 新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方1”或“元金健康”）
  （2） 京新控股集团有限公司（以下简称“转让方2”或“京新控股”）
  （3） 浙江京新药业股份有限公司（以下简称“受让方”或“京新药业”）
  （4） 广东沙溪制药有限公司（以下简称“目标公司”或“沙溪制药”）
  （以上主体单独称为“一方”，合称为“各方”。元金健康和京新控股合称为“转让方”、转让方和受让方合称为“双方”。）
  现各方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经友好协商，在平等自愿的基础上，就转让方向受让方转让其持有的目标股权及其他事宜，达成如下协议：
  1. 股权转让
  1.1.目标股权
  本协议项下转让方向受让方转让的股权为元金健康持有的沙溪制药99%的股权, 京新控股持有的沙溪制药1%的股权，以上目标股权转让价款合计20,500万元（大写：贰亿零伍佰万元整）。
  2. 目标股权转让价款
  2.1.目标股权转让价款
  2.1.1. 转让方与受让方同意，目标股权的合计转让价款（以下简称“目标股权转让价款”）为20,500万元（大写：贰亿零伍佰万元整）。
  2.1.2. 以上目标股权转让价款是基于目标公司能取得正常生产运行所需的核准、备案、批复、许可、验收文件和证照等，目标公司生产项目相关所需的手续齐全且合法合规，生产设备齐备，如果本协议签订后，发现生产项目未取得或仅部分取得核准、备案、批复、许可、验收文件和证照等导致目标公司无法正常运营，或项目手续不齐全或项目存在违法违规情形导致目标公司无法正常运营，则受让方有权依据本协议约定调整目标股权转让价格。受让方调整目标股权转让
价格，不影响受让方其他条款中的合同权利。转让方不同意调整目标股权转让价格的，受让方有权要求转让方按照本协议第6条的约定进行回购。
  2.1.3. 目标股权转让价款将根据元金健康与京新控股对沙溪制药的持股比例，由受让方依据本协议的约定分期支付给转让方，分期具体为：第一期目标股权转让价款（总价款的20%）、第二期目

[2021-11-09] (002020)京新药业:关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2021065
          浙江京新药业股份有限公司
    关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司
            6%股权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年11月8日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“京新药业”）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金21,080万元收购新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元金健康”）持有的杭州胡庆余堂医药控股有限公司（以下简称“胡庆余堂”或“目标公司”）6%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议后还需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。详细情况如下：
    一、交易概述
  中药业务板块是公司除精神神经、心脑血管两大核心领域外的主要子业务，为进一步拓宽业务布局，深化与优秀中药企业的合作共赢，实现中药业务板块的积极发展，公司拟以自有资金现金支付方式收购元金健康持有的胡庆余堂6%股权。经北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）评估，截至到2020年12月31日，胡庆余堂的股东全部权益价值按市场法评估后的评估值为359,090.00万元，对应6%股权的评估值为21,545.40万元，经协商确定本次交易价格为21,500万元。由于胡庆余堂已完成2020年度利润分配并向元金健康派发了现金红利420万元，该笔分红款项归京新药业所有，双方确认调整后的最终交易价格为21,080万元。
  公司与元金健康受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议后还需提交股东大会审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  1、名称：新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）
  2、统一社会信用代码：91330624MA288F2648
  3、注册资本：25100万元人民
  4、执行事务合伙人：浙江元金投资管理有限公司
  5、企业类型：有限合伙企业
  6、成立日期：2016年6月14日
  7、公司住所：浙江省新昌县羽林街道羽林路53号1幢
  8、经营范围： 健康产业投资、私募股权投资、实业投资、投资咨询服务（证券、期货咨询除外）
  9、合伙人信息
  序号  合伙人名称                  性质                      出资比例
  1      浙江京新药业股份有限公司    有限合伙人                39.8406%
  2      京新控股集团有限公司        有限合伙人                39.8406%
  3      浙江浙里投资管理有限公司    有限合伙人                19.9203%
  4      浙江元金投资管理有限公司    执行事务合伙人、普通合伙人  0.3984%
  合计                                                            100.00%
  10、经营财务情况
  元金健康作为产业基金，投资持有沙溪制药99%股权和杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。2020年度总资产3.21亿元、净资产2.86亿元、实现净利润1486.32万元；截止2021年9月30日，该公司总资产3.28亿元、净资产2.94亿元，实现净利润648.34万元。
  11、与上市公司的关联关系
 公司与元金健康受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
  三、交易标的的基本情况
  1、公司名称：杭州胡庆余堂医药控股有限公司
  2、统一社会信用代码：91330100328194427L
  3、注册资本：11,709.9323万元人民币
  4、法定代表人：刘俊
  5、成立日期：2015年04月02日
  6、公司住所：浙江省杭州市上城区大井巷95号5幢三楼
  7、经营范围：批发、零售:乙类非处方药、中药材、中药饮片;批发、零售：建筑材料，钢材；批发、零售、网上销售：百货，工艺美术品,初级食用农产品，预包装食品，散装食品，日用化学品(除化学危险品及易制毒品)，化妆品，家用电器，第一类医疗器械，第二类医疗器械；服务：药品的技术开发，非医疗性健康咨询（需行医许可证的除外）；实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、资产抵押情况
  胡庆余堂产权清晰，除杭州胡庆余堂集团有限公司持有的部分股权质押外，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。
  9、主要财务数据
  胡庆余堂最近一年及2021年上半年主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
 财务指标                    2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日
 总资产                          140,715.73                136,375.17
 总负债                          40,925.97                  35,038.42
 股东权益                        99,789.76                  101,336.75
 经营业绩                        2020 年度                2021 年 1-6 月
 营业收入                        126,142.62                  64,586.65
 利润总额                        29,622.61                  14,210.54
 净利润                          24,212.04                  11,653.89
  注：2020年财务数据经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字
[2021]051788号”无保留意见审计报告。
    四、交易的定价政策及定价依据
  根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2021]第020341号《资产评估评估》，截至评估基准日2020年12月31日，在持续经营前提下，杭州胡庆余堂医药控股有限公司股东全部权益账面价值99,789.76万元，按市场法评估的评估价值359,090.00万元。对应6%股权的评估值为21,545.40万元，经协商确定本次交易价格为21,500.00万元，由于胡庆余堂已完成2020年度利润分配并向元金健康派发了现金红利420万元，该笔分红款项归京新药业所有，双方确认调整后的最终交易价格为21,080万元。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    五、《股权转让协议》的主要内容
  本股权转让协议（以下简称“本协议”）由下列双方于2021年11月8日在浙江省新昌县羽林街道订立：
  （1） 新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方”或“元金健康”）
  （2） 浙江京新药业股份有限公司（以下简称“受让方”或“京新药业”）
  （以上主体单独称为“一方”，转让方和受让方合称为“双方”。）
  现双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经友好协商，在平等自愿的基础上，就转让方向受让方转让其持有的目标股权及其他事宜，达成如下协议：
  1. 股权转让
  1.1. 目标股权
  本协议项下转让方向受让方转让的股权为元金健康持有的胡庆余堂6%的股权,以上目标股权转让价款21,500万元（大写：贰亿壹仟伍佰万元整）。鉴于目标公司于2021年5月28日已作出利润分配的股东会决议，每1元出资额派发0.598元现金，共向元金健康派发现金红利420万元，双方同意该笔分红款项归京新药业所有。就前述分红事项，双方决定股权转让价款进行调整，调整后的股权转让价款金额为21,080万元（大写：贰亿壹仟零捌拾万元整）。
  1.2. 转让方同意根据本协议约定的条款和条件将目标股权转让给受让方，
受让方同意按照本协议约定的条件和条款受让目标股权。
  1.3. 本协议双方一致同意，以2020年12月31日作为本次收购的评估基准日。目标公司胡庆余堂股东全部权益价值的内容具体详见附件一《资产评估报告》。
  2. 目标股权转让价款
  2.1. 目标股权转让价款
  2.1.1. 转让方与受让方同意，目标股权的最终转让价款（以下简称“目标股权转让价款”）为21,080万元（大写：贰亿壹仟零捌拾万元整）。
  2.1.2. 以上目标股权转让价款是基于转让方承诺目标公司能取得正常生产项目运行以及附件一《资产评估报告》中目标公司的股东全部权益价值。
  2.1.3. 目标股权转让价款由受让方依据本协议的约定分期支付给转让方，分期具体为：第一期目标股权转让价款（总价款的20%）、第二期目标股权转让价款（总价款的50%）和第三期目标股权转让价款（总价款的30%）。为避免疑义，双方确认：受让方支付本协议项下目标股权转让价款要以本协议约定的相应先决条件满足为前提。
  2.2. 第一期目标股权转让价款的支付
  2.2.1 双方同意，受让方向转让方支付的第一期目标股权转让价款为目标股权转让价款的20%，金额为4,216万元（大写：肆仟贰佰壹拾陆万元整）。
  2.2.2在下列先决条件全部满足或达成的前提下，在受让方履行内部审批程序且双方签署本股权转让协议后，转让方应当向受让方出具一份由转让方签署的付款申请书。受让方应在收到付款申请书及证明材料之日起的5个自然日内审核完成，如审核无误，则受让方应当在收到付款申请书及证明文件之日起的10个自然日内，将目标公司的第一期目标股权转让价款支付给转让方：
  （1） 转让方和目标公司无严重违反本协议约定的情形；
  （2）不存在任何第三方对目标股权转让主张无效或撤销该交易或对目标股权提出任何权利主张的情形，不存在目标公司股东对目标股权提出优先受让权的情形。
  2.3. 第二期目标股权转让价款的支付
  2.3.1 双方同意，目标公司第二期目标股权转让价款的金额为目标股权转让价款的50%，金额为10, 540万元（大写：壹亿零伍佰肆拾万元整）。
  2.3.2在下列先决条件全部满足或达成后（但受让方以书面方式同意放弃约定的全部或部分条件的除外），转让方应当向受让方出具一份由转让方签署的付款申请书。受让方应在收到付款申请书及证明材料后5个自然日内审核完成，如审核无误，受让方应当在收到付款申请书及证明文件之日起的10个自然日内，将目标公司的第二期目标股权转让价款的款项支付给转让方：
  （1） 转让方、受让方完成目标公司相关业务资料的交接工作；
  （2） 第

[2021-11-09] (002020)京新药业:第七届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002020        证券简称：京新药业      公告编号：2021063
          浙江京新药业股份有限公司
      第七届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2021年11月2日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持，会议审核并一致通过了如下决议：
  1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：公司与关联方新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）、京新控股集团有限公司发生的收购股权关联交易系公司业务整合、持续经营发展所需，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
  2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易的议案》。
  监事会认为：公司与关联方新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）发生的收购股权关联交易系公司业务整合、持续经营发展所需，关联交易定价政策及依据公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会审议时关联董事也进行了回避表决，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (002020)京新药业:第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业      公告编号：2021062
          浙江京新药业股份有限公司
    第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2021 年
11 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 8 日在公司会展中心二楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长吕钢先生主持，关联董事就关联交易事项回避表决，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
    一、以 8 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详
见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021064 号公告。
    二、以 8 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 6%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表
决 。 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021065 号公告。
    三、以 9 票同意、 0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 11 月 25 日
召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021066 号公告。
特此公告。
                                  浙江京新药业股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (002020)京新药业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002020          证券简称：京新药业          公告编号：2021066
      浙江京新药业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会
议决定，公司将于 2021 年 11 月 25 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。
  具体事项如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
  2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十六次会议审议同意召开 2021 年第二次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021 年 11 月 25 日 14:00 起。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议出席对象：
  （1）截止 2021 年 11 月 22 日 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2）。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司会展中心二楼会议室。
  8、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日。
  二、会议审议事项
  1、关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案
  2、关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 6%股权暨关联交易的议案
  本次股东大会审议的提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
  上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议
审 议 通 过 ， 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                            √
  1.00    关于收购广东沙溪制药有限公司 100%股权暨关联交易的议案          √
  2.00    关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 6%股权暨关联交易的      √
          议案
    四、现场会议登记办法
  1、会议登记时间：2021 年 11 月 23 日和 2021 年 11 月 24 日（8:00－11:00，
14:00－16:00）（信函以收到邮戳为准）。
  2、登记办法：
  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。
  3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
  2、联系电话：0575－86176531
  3、传真：0575－86096898
  4、电子邮箱：stock@jingxinpharm.com
  地  址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
  邮  编：312500
  联系人：洪贇飞、张波
  特此公告。
                                          浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 9 日
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置
  本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:
                                                                        备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                          √
  1.00    关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案        √
  2.00    关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权暨关联交易        √
          的议案
  （2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月25日9:15至15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                            授权委托书
  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
  本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
提案编                                      备注
  码              提案名称            该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                          目可以投票
 100  总议案：除累积投票议案外的所有      √
        议案
 1.00  关于收购广东沙溪制药有限公司      √
        100%股权暨关联交易的议案
 2.00  关于收购杭州胡庆余堂医药控股有      √
        限公司 6%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                  营业执照/身份证号码：
持股数量：                            股东账号：
受托人签名：                          身份证号码：
附件 3：
                              股东登记表
  截止 2021 年 11 月 22 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002020 京
新药业股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
      单位名称（或姓名）：                  联系电话：
      身份证号码：                          股东帐户号：
      持有股数：
                                                日期：    年月日

[2021-11-06] (002020)京新药业:关于EVT201胶囊临床试验进展的公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业          公告编号：2021061
      浙江京新药业股份有限公司
    关于 EVT201 胶囊临床试验进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司）研发的 EVT201 胶囊
治 疗 失 眠 障 碍 的 随 机 、 双 盲、安慰剂对照、多中心的Ⅲ期临床研究
（JX202001-EVT201-III）主要研究终点结果达到方案预设的优效标准。研究结果表明，EVT201 胶囊可以显著延长失眠患者的总睡眠时间。
    一、药品基本情况
    药品名称：EVT201 胶囊
    剂型：胶囊
    注册分类：化学药品第 1 类
    适应症：失眠障碍
    二、药品临床试验开展情况
    JX202001-EVT201-III 研究是一项评价 EVT201 胶囊对比安慰剂在失眠障碍
患者中疗效和安全性的多中心、 随机、 双盲Ⅲ期临床研究。由首都医科大学宣武医院王玉平教授担任主要研究者，全国共 77 家中心共同参与，主要研究终点是双盲治疗期第 13/14 晚整夜多导睡眠图（PSG）监测的平均总睡眠时间（TST），次要研究终点包括双盲治疗期客观维度（PSG 监测）和主观维度（睡眠日记卡）的平均持续睡眠潜伏期、平均睡眠效率、平均睡眠觉醒时间、平均睡眠觉醒次数，以及包括撤药反跳评价、日间嗜睡评估、 认知功能评估、疲劳程度评价等安全性指标。
    本研究共入组 546 例受试者，将受试者随机分入试验组或对照组，分配比例
为 2:1，研究治疗分为三个阶段：（1）导入期，受试者连续服用 7 天安慰剂，在
第-2 和-1 天进行连续两晚 PSG 监测；（2）随机双盲治疗期，受试者持续 14 天服
用试验药物或安慰剂，在第 13 和 14 晚进行连续两晚 PSG 监测；（3）导出期，
在家连续服用 3 天安慰剂。
    基于统计分析模型，以第 13/14 晚 PSG 监测的平均 TST 值为反应变量，基
线 TST、年龄为协变量，组别为自变量计算，EVT201 胶囊组相对于安慰剂组的优效性成立，EVT201 胶囊可快速起效、提高睡眠效率，同时改善次日嗜睡等残留效应。
    三、药品其他情况
    目前失眠障碍治疗药物主要包括地西泮、氯硝西泮等在内的苯二氮卓类，以及唑吡坦（国内 1995 年上市）、右佐匹克隆（国内 2007 年上市）为代表的新型非苯二氮卓类。此后，国内无新药获批上市。
    EVT201 胶囊属于新型 GABAa 受体部分正向别构调节剂（Partial positive
allosteric modulator, pPAM），通过与α 1-亚型结合导致 GABAa 受体的变构调
节而中度激活该受体并导致下游信号转导，从而抑制中枢神经系统，发生睡眠作
用。与 GABAa 受体的完全激活剂相比，EVT201 胶囊对 GABAa 受体产生了较低的
最大激活效价强度（Maximal activation potency），这种作用机制使 EVT201 胶囊既能对 GABAa 受体产生激活作用，而对神经系统发生迅速抑制，又能避免对GABAa 受体过度激活而产生深度抑制引发神经副作用。
    截至目前，公司在 EVT201 项目上累计已投入研发费用约为 1.86 亿元。
    四、风险提示
    根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品需要完成法规要求的相关临床试验，并经国家药品监督管理局批准后方可上市。本次事项对公司近期业绩不会产生重大影响，后续尚需经过提交新药上市申请、技术审评、现场核查等程序。
    药物研发从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
                                    浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021年11月6日

[2021-10-30] (002020)京新药业:关于控股股东股份质押的公告
    证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2021060
        浙江京新药业股份有限公司
        关于控股股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吕
    钢先生的函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份办理了质押，质押情况发
    生变动。具体事项如下：
        一、控股股东本次股份质押的基本情况
          是否为控股  本次质  占其  占公  是否  是否
股东名称  股东或第一  押股数  所持  司总  为限  为补  质押开  质押解    质权人    质押用
          大股东及其  (股)  股份  股本  售股  充质  始日期  除日期                途
          一致行动人          比例  比例          押
                                                                        杭州银行股  非上市
  吕钢        是      21,000  11.7  2.32  否    否  2021-1  2024-1  份有限公司  公司的
                      ,000    5%    %                0-27    0-20    绍兴新昌支  融资担
                                                                            行        保
        二、股东股份累计质押的情况
        截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        已质押股份情况    未质押股份情况
          持 股 数  持股比  累计质  占其所  占公司  已质押股  占已质  未质押股  占未质
股东名称  量（股） 例      押数量  持股份  总股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                              （股）  比例  比例    冻结数量  比例    冻结数量  比例
                                                      （股）            （股）
吕钢      178,796  19.75%  83,760,0  46.85%  9.25%  0        0      0        0
          ,755            00
京新控股                                              67,567,5
集团有限  134,966  14.91%  85,603,5  63.43%  9.46%  67        78.93%  0        0
合计      313,763  34.66%  169,363,  53.98%  18.71%  67,567,5  39.89%  0        0
          ,148            567                      67
    注：京新控股集团有限公司为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，其认购公
    司 2020 年度非公开发行股票 67,567,567 股为首发后限售股。
        三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
        1、公司控股股东本次质押融资与公司生产经营需求无关。
        2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量
    为 4,176 万股，占其持有公司股份的 13.31%，占公司总股本的 4.61%，对应融资
    余额为 20,000 万元；未来一年内合计到期的质押股份累计数量为 4,176 万股，
    占其持有公司股份的 13.31%，占公司总股本的 4.61%，对应融资余额为 20,000
    万元。公司控股股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其生产经营所得、
    自筹资金，具备相应的资金偿还能力。
        3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵
    害上市公司利益的情形。
        4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公
    司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平
    仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者
    注意风险。
        四、备查文件
        中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表、最高额质押合
    同。
        特此公告。
                                            浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-28] (002020)京新药业:董事会决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2021058
      浙江京新药业股份有限公司
 第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十五次
会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月
27 日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。第三季度报告全文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021059 号公告。
    2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
部分内部管理制度的议案》，同意对《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》进行修订。修订后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《外汇套期
保值业务管理制度》，制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (002020)京新药业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.54元
    每股净资产: 5.1153元
    加权平均净资产收益率: 10.46%
    营业总收入: 24.68亿元
    归属于母公司的净利润: 4.29亿元

[2021-10-12] (002020)京新药业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002020        证券简称：京新药业      公告编号：2021057
      浙江京新药业股份有限公司
  2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
  1、本次股东大会的召开时间
  现场会议时间：2021年10月11日14:00起。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15至15:00的任意时间。
  2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司会展中心二楼会议室。
  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
  5、会议主持人：公司董事长吕钢先生。
  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份总数为323,940,218 股，占公司股份总数的 35.7819%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
  出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 318,335,353 股，占
公司股份总数的 35.1628%。
    3、网络投票情况
  通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权股份 5,604,865 股，占公司股份总数
的 0.6191%。
    4、中小股东出席情况
  通过出席现场会议和网络投票的中小股东 19 人，代表有表决权股份 6,602,884
股，占公司股份总数 0.7293%。
三、提案审议情况
    本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 323,222,638 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7785%；反对 717,580 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.2215%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
  该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 318,295,314 股，占出席会议有效表决股份总数的
98.2574%；反对 5,644,904 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.7426%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 318,295,314 股，占出席会议有效表决股份总数的
98.2574%；反对 5,644,904 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.7426%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 318,295,314 股，占出席会议有效表决股份总数的
98.2574%；反对 5,644,904 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.7426%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
    5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 318,295,314 股，占出席会议有效表决股份总数的
98.2574%；反对 5,644,904 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.7426%；弃权0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
    1、浙江京新药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
                                          浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                    2021年10月12日

[2021-09-24] (002020)京新药业:关于大股东股份质押的公告
    证券代码：002020        证券简称：京新药业        公告编号：2021056
        浙江京新药业股份有限公司
        关于大股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东京新
    控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的函告，获悉京新控股所持有本公
    司的部分股份办理了质押，质押情况发生变动。具体事项如下：
        一、大股东本次股份质押的基本情况
          是否为控股  本次质  占其  占公  是否  是否
股东名称  股东或第一  押股数  所持  司总  为限  为补  质押开  质押解    质权人    质押用
          大股东及其  (股)  股份  股本  售股  充质  始日期  除日期                途
          一致行动人          比例  比例          押
京新控股                                                                中国民生银  非上市
集团有限      是      67,567  50.0  7.46    是    否  2021-0  2026-0  行股份有限  公司的
                      ,567  6%    %                  9-22    7-09    公司绍兴分  融资担
  公司                                                                      行        保
        二、股东股份累计质押的情况
        截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                        已质押股份情况    未质押股份情况
          持 股 数  持股比  累计质  占其所  占公司  已质押股  占已质  未质押股  占未质
股东名称  量（股） 例      押数量  持股份  总股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                              （股）  比例  比例    冻结数量  比例    冻结数量  比例
                                                      （股）            （股）
吕钢      178,796  19.75%  62,760,0  35.10%  6.93%  0        0      0        0
          ,755            00
京新控股                                              67,567,5
集团有限  134,966  14.91%  85,603,5  63.43%  9.46%  67        78.93%  0        0
合计      313,763  34.66%  148,363,  47.29%  16.39%  67,567,5  45.54%  0        0
          ,148            567                      67
    注：京新控股为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，其认购公司 2020 年度
    非公开发行股票 67,567,567 股为首发后限售股。
        三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
        1、公司大股东本次质押融资与公司生产经营需求无关。
        2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量
    为 1,536 万股，占其持有公司股份的 4.90%，占公司总股本的 1.70%，对应融资
    余额为 6,100 万元；未来一年内合计到期的质押股份累计数量为 4,176 万股，占
    其持有公司股份的 13.31%，占公司总股本的 4.61%，对应融资余额为 20,100 万
    元。公司控股股东及其一致行动人还款资金来源主要来自于其生产经营所得、自
    筹资金，具备相应的资金偿还能力。
        3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵
    害上市公司利益的情形。
        4、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公
    司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平
    仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者
    注意风险。
        四、备查文件
        中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表、质押合同。
        特此公告。
                                            浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-09-18] (002020)京新药业:第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2021051
          浙江京新药业股份有限公司
        第七届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 9 月 17 日在公司行
政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
  1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。
  监事会认为：依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》，公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金，不损害公司股东利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 116,696,651.11 元及已支付发行费用的自筹资金 63,742.99 元，合计置换 116,760,394.10 元。
  2、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  监事会认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 3.6 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  3、以 3 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《关于修订<
监事会议事规则>的议案》。修订后的《浙江京新药业股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (002020)京新药业:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002020          证券简称：京新药业          公告编号：2021050
      浙江京新药业股份有限公司
 第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江京新药业股份有限公司( 以下简称“公司”) 第 七 届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月
17 日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
  1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 116,696,651.11 元及已支付发行费用的自筹资金 63,742.99 元，合计置换 116,760,394.10 元。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的 2021052 号公告。
  2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3.6 亿元的闲置募集资金（2020 年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 9
月 16 日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021053 号公告。
  3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》。本次非公开发行股票实施完成后公司股份总数增加至 905,318,938 股，注册资本增加至人民币 905,318,938 元，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订并进行相关工商变更登记。本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021054 号公告，修订后的《浙江京新药业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京新
药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  5、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京
新 药 业 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  6、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京
新 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  7、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
关联交易管理办法>的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京
新 药 业 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  8、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
部分内部管理制度的议案》，同意对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  9、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2021 年 10 月 11 日召开
2021 年第一次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021055 号公告。
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (002020)京新药业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2021055
            浙江京新药业股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议决定，公司将于 2021 年 10 月 11 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东
大会。具体事项如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议同意召开 2021 年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021 年 10 月 11 日 14:00 起。
  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 10 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议出席对象：
  （1）截止 2021 年 9 月 28 日 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2）。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  7、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司会展中心二楼会议室。
  8、会议的股权登记日：2021 年 9 月 28 日。
  二、会议审议事项
  1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
  2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
  3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
  4、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
  5、关于修订《关联交易管理办法》的议案。
  本次股东大会审议的提案 1 需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
  上述提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司于
2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决（本次股东大会无累积投票议案）。
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                          √
  1.00    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                    √
  2.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                            √
  3.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                          √
  4.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √
  5.00    关于修订《关联交易管理办法》的议案                          √
    四、现场会议登记办法
  1、会议登记时间：2021 年 9 月 29 日和 2021 年 9 月 30 日（8:00－11:00，
14:00－16:00）（信函以收到邮戳为准）。
  2、登记办法：
  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件3）。
  3、会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
  2、联系电话：0575－86176531
  3、传真：0575－86096898
  地  址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
  邮  编：312500
  联系人：洪贇飞、张波
  特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 18 日
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码为“362020”，投票简称为“京新投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置
  本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                        √
  1.00    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                  √
  2.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                          √
  3.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                        √
  4.00    关于修订《独立董事工作制度》的议案                        √
  5.00    关于修订《关联交易管理办法》的议案                        √
  （2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年10月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日9:15至15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                            授权委托书
  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
  本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
提案编                                          备注
 码                提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                            目可以投票
 100  总议案：除累积投票议案外的所有议案      √
 1.00  关于变更注册资本暨修订《公司章程》      √
      的议案
 2.00  关于修订《董事会议事规则》的议案        √
 3.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案      √
 4.00  关于修订《独立董事工作制度》的议案      √
 5.00  关于修订《关联交易管理办法》的议案      √
委托人签名（盖章）：                  营业执照/身份证号码：
持股数量：                            股东账号：
受托人签名：                          身份证号码：
附件3：
                            股东登记表
  截止 2021 年 9 月 28 日 15:00 交易结束时本公司（或本人）持有 002020 京
新药业股票，现登记参加浙江京新药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
  单位名称（或姓名）：                  联系电话：
  身份证号码：                          股东账户号：
  持有股数：

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