≈≈凯恩股份002012≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (002012)凯恩股份:关于对控股子公司减资的公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2022-006
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                关于对控股子公司减资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次减资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，减资后
续还涉及工商变更等行政审批手续，故本次减资事项能否通过并最终实施完成尚存在不确定性。
    2、如减资完成，厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）将不再纳入公司合并报表范围。
    一、交易概述
    在浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“凯恩股份”）控股子公司强云科技所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资4,800万元，收回部分投资成本。如减资完成后，强云科技注册资本将由17,541.61万元变更为12,741.61万元，公司持有强云科技的股份比例由61.06%变更为46.39%，强云科技将不再纳入公司合并报表范围。
    本次减资事项已经强云科技股东会审议通过。2022 年 2 月 18 日公司第八届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，表决情况9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、其他股东基本情况
    （一）上海捷茗信息科技服务有限公司（以下简称“上海捷茗”）
    1、企业名称：上海捷茗信息科技服务有限公司
    2、统一社会信用代码：91310120MA1HT4CG00
    3、注册资本：5,000 万元人民币
    4、法定代表人：肖宇雷
    5、成立时间：2019 年 7 月 22 日
    6、住所：上海市奉贤区奉城镇东街 98 号 3 幢
    7、经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，通讯设备的批发、零售。
    8、财务数据：2021 年 12 月 31 日，总资产 2,410.17 万元，净资产 2,409.67
万元，未发生营业收入。
    9、股东情况：上海瀛熹信息服务有限公司持股 100%
    经查询，上海捷茗信息科技服务有限公司不是失信被执行人。
    （二）雅戈尔投资有限公司（以下简称“雅戈尔”）
    1、企业名称：雅戈尔投资有限公司
    2、统一社会信用代码：91310101660732389W
    3、注册资本：100,000 万元人民币
    4、法定代表人：李寒穷
    5、成立时间：2007 年 4 月 20 日
    6、住所：上海市黄浦区南京东路 328 号 7 楼 702 室
    7、经营范围：一般项目：实业投资；投资管理；投资咨询（除经纪）；服装服饰零售；皮革制品销售；针纺织品销售；箱包销售；钟表销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理。
    8、财务数据：2021年12月31日，总资产170,800.17万元，净资产143,815.36万元，营业收入 409.49 万元
    经查询，雅戈尔投资有限公司不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    （一）强云科技基本情况
    1、企业名称：厦门强云网络科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91350200MA336BR18R
    3、注册资本：17,541.61 万元人民币
    4、法定代表人：刘溪
    5、成立时间：2019 年 9 月 2 日
    6、住所：厦门市翔安区鸿翔西路 1888 号 1 号楼 1605 单元
    7、经营范围：自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；数据处理和存储服务。
    经查询，强云科技不是失信被执行人。
    （二）历史沿革
    为了推动公司业务转型，优化产业布局，培育新的利润增长点，公司与上海
捷茗于 2019 年 8 月 2 日签署《合作框架协议》，决定共同出资成立强云科技，
注册资本 6,000 万元，其中，公司以自有资金出资 3,600 万元，占注册资本的
60%；上海捷茗以现金出资 2,400 万元，占注册资本的 40%。2019 年 9 月 2 日完
成工商登记，设立强云科技。
    2019 年 12 月 19 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技
吸收新股东德融资本管理有限公司（以下简称“德融资本”），注册资本由 6,000万元增加至 6,666 万元。股东凯恩股份新增投资 8,000 万元，认缴新增注册资本
的 533 万元，剩余 7,467 万元计入资本公积；德融资本新增投资 2,000 万元，认
缴新增注册资本的 133 万元，剩余 1,867 万元计入资本公积。
    2020 年 6 月 23 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技新
增注册资本人民币 3,334 万元，由资本公积转增资本，强云科技注册资本由人民币 6,666 万元增加至人民币 10,000 万元。
册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 10,154.16 万元，新增注册资本154.16 万元由雅戈尔认缴。
    2021 年 11 月 11 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意德融资本
将其持有的强云科技的注册资本中的 1.96%的股权（认缴注册资本 199.52 万元）以人民币 1 元的价格转让给雅戈尔，对应的权利义务一并转让。
    2022 年 1 月 28 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意以强云科技
截至 2021 年 11 月 30 日的资本公积全部金额 7,387.45 转增股本，转增股本后强
云科技注册资本变更为 17,541.61 万元；同意凯恩股份减资 4,800 万元，减资后强云科技注册资本变更为 12,741.61 万元（本次减资需公司全体股东有权机构批准）；同意按照凯恩股份减资对应的比例向其分红人民币 3,171.36 万元。
    截至本公告披露日，强云科技 100%股权均不存在抵押、质押、诉讼或仲裁
情况。
    （三）主营业务状况
    强云科技定位为数字化服务整体解决方案提供商，致力于在消费金融领域为企业级客户提供信息科技服务。通过开发和运营数据驱动、技术赋能、降本增效的数字化服务解决方案，在科技和业务方面赋能传统金融机构，帮助企业级客户提高数字化获客、优化产品和风险管理的能力，助力企业级客户数字化转型。
    强云科技通过对人工智能、算法及分析等技术领域的研发与投入，向合作机构提供技术支持，使他们能安全、高效、大规模地服务客户。强云科技提供的数字化服务，通过与银行等金融机构、以及合作方的信息科技平台促成消费金融交易，为合作金融机构提供大数据风控系统、信贷评分体系、智能决策和动态风险管理等解决方案，帮助金融机构更好地管理风险、高效地核准贷款或承保、触达客户，助力金融机构的数字化发展。
    强云科技 2021 年 11 月 30 日前五名销售客户合计 37,748.15 万元，占营业
收入 40,511.74 万元的 93.18%。
    （四）财务数据
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，强云科技近一年及最近一期的财务数据如下：
                                                    单位：人民币万元
            项目              2020 年 12 月 31 日  2021 年 11 月 30 日
 资产总额                              24,536.36          34,061.58
 负债总额                              7,639.52          3,666.01
 应收账款                              8,358.26          12,906.10
 净资产                                16,896.84          30,395.58
 营业收入                              36,462.22          40,511.74
 营业利润                              11,730.81          4,405.95
 净利润                                8,989.71          3,957.13
 经营活动产生的现金流量净额            7,926.08          -5,635.61
 或有事项涉及的总额（包括担
 保、诉讼与仲裁事项）                          0                  0
    注：上述各项数据若存在尾差，均是四舍五入导致。
    截至公告披露日，公司没有为强云科技提供担保、财务资助、委托强云科技理财，强云科技与公司不存在经营性往来，不存在占用上市公司资金的情形。
    （五）减资前后股权结构表
                                                    单位：人民币万股
                    减资前                      减资后
    名称
              持股数      比例      减资      持股数      比例
 凯恩股份    10,710.89    61.06%  -4,800.00    5,910.89    46.39%
 上海捷茗      6,219.73    35.46%      -        6,219.73    48.81%
 雅戈尔          610.99    3.48%      -          610.99      4.80%
 合计        17,541.61      100%  -4,800.00  12,741.61    100.00%
    四、交易的定价政策及定价依据
    根据战略发展需要，经强云科技全体股东协商，一致同意凯恩股份参照强云科技每股净资产进行减资4,800万元，同时按照凯恩股份减资对应的比例定向分红人民币3,171.36万元（定向分红金额=4,800万股*未分配利润/总股本）。本次减资完成后，凯恩股份将收到7,971.36万

[2022-02-19] (002012)凯恩股份:第八届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2022-004
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届监
事会第十六次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 18
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书杨照宇列席了会议。会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九
届监事会非职工代表监事的议案》。
    公司第八届监事会即将届满换届，公司第八届监事会提名郭晓彬和梁晓伟为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第八届监事会第十六次会议决议。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2022 年 2 月 18 日
                                                  附件：个人简历
    郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份财务经理、监事、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事。
    截止目前，郭晓彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任凯恩股份证券事务总监。
    截止目前，梁晓伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2022-02-19] (002012)凯恩股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2022-003
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
              第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届董事
会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日
以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选
举的议案》。
  公司第八届董事会即将届满，需进行换届，经公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，公司第八届董事会同意提名刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪、龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会独立董事候选人。本次选举完成后，独立董事人数占董事会总人数不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
  在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见，认为公司第九届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独
立意见全文刊登于 2022 年 2 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《独立
董事提名人声明》《独立董事候选人声明》全文见公司刊登于 2022 年 2 月 19 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    上述非独立董事及独立董事的选举事宜将提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司
减资的议案》。
    在公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资 4,800
万元，收回部分投资成本。该议案详情见登载于 2022 年 2 月 19 日《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案将提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
    该议案详情见登载于 2022 年 2 月 19 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第八届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 2 月 18 日
                                                  附件：个人简历
一、非独立董事候选人简历
    刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事。
    截止目前，刘溪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制
人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中 国证监会立案调 查，尚未有明确 结论意见；（ 7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    冉耕，男，生于1987年1月,中国国籍，无境外永久居留权，获北京师范大学国际经济与贸易和法学专业学士学位、荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾为北京市君泽君律师事务所和北京大成律师事务所律师。现任凯恩股份董事、中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、新疆准东石油技术股份有限公司监事。
    截止目前，冉耕先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    涂凯祥，男，生于1991年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于东安格利亚大学。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部门高级审计员。现任中植企业集团有限公司财务经理。
    截止目前，涂凯祥先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    许冰，男，生于1989年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册会计师非执业会员，获法律职业资格证书。曾任太平洋证券股份有限公司投行业务部高级经理、中国铝业集团有限公司总部业务主管。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理、湖北美尔雅集团有限公司董事、湖北美尔雅股份有限公司监事、湖州皓辉企业管理咨询有限公司监事、珠海朗信投资有限公司监事、珠海红信鼎通企业管理有限公司监事、北京楷德教育咨询有限公司监事、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事。
    截止目前，许冰先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    杨照宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。现任凯恩股份董事会秘书、副总经理、厦门强云网络科技有限公司董事、上海律顾企业管理咨询有限公司监事。
    截止目前，杨照宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中 国证监会立案调 查，尚未有明确 结论意见；（ 7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    王白浪，男，生于1959年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长，1998年1月至2007年8月任公司董事，2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长，2010年5月至2013年12月任公司董事，2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山生命文化有限公司董事长或执行董事、经理，2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任凯恩股份董事、那然生命文化股份有限公司董事、浙江遂昌益泰投资有限公司监事。
    截止目前，王白浪先生直接持有 1,450,439 股公司股份，除持有公司控股股东凯恩
集团有限公司 1,100 万股股权外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

[2022-02-19] (002012)凯恩股份:签字注册会计师及质量控制复核人变更的公告
 证券简称：凯恩股份          证券代码：002012          公告编号：2022-007
                浙江凯恩特种材料股份有限公司
        关于签字注册会计师及质量控制复核人变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年9月16日召
 开的2021年第二次临时股东大会审议通过，继续聘请天健会计师事务所（特殊普
 通合伙）为公司2021年度审计机构，详情见登载于2021年8月24日的《证券时报》
 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告
 编号：2021-040），上述公告披露了公司2021年度财务及内控审计的项目合伙人
 为廖屹峰，签字注册会计师为廖屹峰、赵梦娇，质量控制复核人为周立新。
    因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现将项目合伙人调整
 为邓德祥，签字注册会计师调整为邓德祥、赵梦娇，质量控制复核人调整为郭俊
 艳。
    变更后的签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况如下：
                                      何时开
        何时成为  何时开  何时开  始为本
 姓名    注册会计  始从事  始在本  公司提  近三年签署或复核上市公司审计
            师    上市公  所执业  供审计/            报告情况
                    司审计            复核服
                                        务
                                              2019 年，签署恒铭达、亚太机电
                                              2018 年度审计报告；
邓德祥    2006 年  2004 年  2006 年  2021 年 2020 年，签署恒铭达、轻纺城 2019
                                              年度审计报告；
                                              2021 年，签署恒铭达、亚太股份
                                              2020 年度审计报告。
郭俊艳    2000 年  2005 年  2019 年  2020 年  复核凯伦股份、新华医疗 2020 年
                                              度审计报告
    签字注册会计师邓德祥和质量控制复核人郭俊艳近三年内未受到任何刑事处罚，未因职业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因职业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。邓德祥和郭俊艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-19] (002012)凯恩股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002012          证券简称：凯恩股份          公告编号：2022-005
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、累积投票：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议定于2022年3月7日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十三次会议决议召开2022年第一次临时股东大会
    3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
  （一）现场会议召开时间：2022年3月7日（星期一）下午14:30
    (二）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）
    通过深圳证券交 易所交 易系 统进行 网络投 票的时 间为2022年3月7日上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 2 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
    二、会议审议事项
  1、议案名称及提案编码表
                                                                          备注
    提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
      100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 累积投票提案                        提案 1、2、3采用等额选举
    1.00      《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》      应选人数（6）
                                                                            人
    1.01      关于选举刘溪为公司第九届董事会非独立董事的议案              √
    1.02      关于选举冉耕为公司第九届董事会非独立董事的议案              √
    1.03      关于选举涂凯祥为公司第九届董事会非独立董事的议案            √
    1.04      关于选举许冰为公司第九届董事会非独立董事的议案              √
    1.05      关于选举杨照宇为公司第九届董事会非独立董事的议案            √
    1.06      关于选举王白浪为公司第九届董事会非独立董事的议案            √
    2.00      《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》        应选人数（3）
                                                                            人
    2.01      关于选举龚志忠为公司第九届董事会独立董事的议案              √
    2.02      关于选举杨帆为公司第九届董事会独立董事的议案                √
    2.03      关于选举胡小龙为公司第九届董事会独立董事的议案              √
    3.00      《关于公司换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》  应选人数（2）
                                                                            人
    3.01      关于选举郭晓彬为公司第九届监事会非职工代表监事的议案        √
    3.02      关于选举梁晓伟为公司第九届监事会非职工代表监事的议案        √
 非累积投票提案
    4.00      《关于对控股子公司减资的议案》                              √
    2、议案审议披露情况
  上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议
通过，提案内容详见 2022 年 2 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案 1、议案 2 和议案 3 采取累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的选举分
开进行。本次股东大会选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，采
用等额选举，填报投给候选人的选举票数股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 3 月 4 日 17:00
前送达或传真至公司董秘办）。
    2、登记时间：2022 年 3 月 4 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
    3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
    4、联系方式：联系电话：0578-8128682
                  传真：0578-8123717
                  邮箱：kanygh@vip.qq.com
                  联系人：祝自敏
    5、会期半天，费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 2 月 18 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“362012”
    2. 投票简称为“凯恩投票”
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                填报
    对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
    …                                  …
    合  计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

[2022-02-09] (002012)凯恩股份:关于控股股东部分股份被司法冻结进展暨可能被动减持的预披露公告
证券简称：凯恩股份        证券代码：002012        公告编号：2022-002
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
            关于控股股东部分股份被司法冻结进展
                暨可能被动减持的预披露公告
    凯恩集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。
    特别提示：
  1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）与深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决，近日终审判决已到期生效。凯恩集团因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份可能将被司法强制执行，造成其被动减持公司股份。上述股份已于2018年12月被广东省高级人民法院司法冻结，详情见发布于2019年1月12日的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-002）、2019年1月26日的《关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告》（公告编号：2019-004）、2019年5月17日的《关于控股股东部分股份解除司法轮候冻结及司法轮候冻结相关进展公告》（公告编号：2019-047）、2019年10月31日的《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-074）。
  2、持有公司股份82,238,392股（占公司总股本比例17.59%）的股东凯恩集团本次可能被动减持的减持时间、减持数量、减持方式和减持价格均存在不确定性，实际减持情况以最终法院执行为准。
  公司于近日收到控股股东凯恩集团发来的告知函，根据中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法民终1264号《民事判决书》，凯恩集团与深圳市彼岸大
道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决，近日终审判决已到期生效。凯恩集团因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份可能将被司法强制执行，造成凯恩集团被动减持公司股份。现将具体事项公告如下：
    一、股东基本情况
  1、股东名称：凯恩集团有限公司
  2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，凯恩集团直接持有公司股份82,238,392股，占公司总股本的17.59%。凯恩集团一致行动人浙江凯融特种纸有限公司直接持有34,667,917股，占公司总股本的7.41%。凯恩集团与其一致行动人浙江凯融特种纸有限公司合计持有公司股份116,906,309股，占公司总股本25.00%。
  3、股东持有股份被司法冻结情况：凯恩集团直接持有的公司全部股份
82,238,392股被司法冻结及司法轮候冻结，具体情况如下表所示：
  （1）股份被司法冻结情况如下
        是否为
        控股股                                              本次冻
股东名  东或第  司法冻结股  司法冻结            司法冻结执  结占其
  称    一大股  数（股）    日期    解冻日期  行人名称  所持股
        东及其                                              份比例
        一致行
        动人
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省高级
团有限    是    1,280,206  月 18 日  月 18 日  人民法院    1.56%
 公司
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省高级
团有限    是    1,480,000  月 18 日  月 18 日  人民法院    1.80%
 公司
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省高级
团有限    是    11,678,186  月 18 日  月 18 日  人民法院    14.20%
 公司
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限    是    7,000,000  月 27 日  月 28 日  市中级人民  8.51%
 公司                                            法院
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限    是    22,000,000  月 27 日  月 28 日  市中级人民  26.75%
 公司                                            法院
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限    是    21,300,000  月 27 日  月 28 日  市中级人民  25.90%
 公司                                            法院
凯恩集                      2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限    是    17,500,000  月 27 日  月 28 日  市中级人民  21.28%
 公司                                            法院
 合计            82,238,392                                    100%
  （2）股份被司法轮候冻结情况如下
    是否为
    控股股                                                本轮候冻
股东 东或第 轮候冻结股  轮候期限                          结占其所
名称 一大股  数（股）    （月）    委托日期  轮候机关  持股份比
    东及其                                                  例
    一致行
      动人
凯恩                                            广东省深圳
集团  是  14,438,392    36    2018 年 12  市中级人民    17.56%
有限                                月 27 日  法院
公司
凯恩
集团  是  82,238,392    36    2019年1月 北京市朝阳      100%
有限                                  11 日    区人民法院
公司
凯恩
集团  是  82,238,392    36    2019 年 10  广东省高级      100%
有限                                月 17 日    人民法院
公司
凯恩                                            北京市第三
集团  是  53,060,206    36    2020年9月 中级人民法    64.52%
有限                                  14 日    院
公司
    二、本次可能被动减持的主要内容
  （一）本次可能被动减持的相关情况
  1、被动减持原因：借款合同纠纷终审败诉可能导致司法强制执行。
  2、股份来源：凯恩集团于公司首发上市前取得的股份及上市后因资本公积转增股本相应增加的股份。
  3、拟减持股份数量：不超过14,438,392股（占公司总股本的3.09%）。如计
划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
  4、减持期间：受执行法院何时启动司法强制执行程序影响，暂不确定。
  5、减持方式：可能采用集中竞价交易、大宗交易、司法拍卖等法律、法规允许的方式减持，最终由执行法院通知确定。
  6、减持价格：受司法执行特殊性、减持时间的市场价格及交易方式的影响，暂不确定。
  （二）凯恩集团未对其减持公司股份事项作出承诺，本次拟被动减持事项亦未违反凯恩集团此前已披露的关于避免同业竞争、规范与上市公司的关联交易、保证上市公司独立性等相关承诺。截至本公告日，凯恩集团正在积极寻求解决方案并与相关各方加强沟通，但不排除在沟通过程中存在其所持公司股份继续被强制减持的风险。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关减持的规定，公司于事前履行了相关提示义务，后续公司将继续跟进凯恩集团减持公司股份的情况，并督促其严格遵守减持相关法律法规。
    三、相关风险提示
  1、凯恩集团为公司控股股东，本次的拟减持不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
  2、本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体减持时间、数量、方式、价格的不确定性，因此可能存在违反中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规范性文件的风险。
  3、公司将持续关注该事项的进展，如本次减持被动实施，公司董事会将督促相关方严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、控股股东告知函；
2、最高人民法院（2020）最高法民终1264号《民事判决书》。
特此公告。
                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022年2月8日

[2022-01-08] (002012)凯恩股份:关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
证券简称：凯恩股份          证券代码：002012          公告编号：2022-001
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
        关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
      公司名称            证书编号          发证日期      有效期
厦门强云网络科技有限
                        GR202135100123    2021年11月3日      三年
公司
    根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，强云科技自获得高新技术企业资格起连续三年（2021年-2023年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-20] (002012)凯恩股份:关于实际控制人逝世的公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-050
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                关于实际控制人逝世的公告
    本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2021年12月18日收到公司实际控制人解直锟先生家属的通知，解直锟先生于2021年12月18日因病逝世。
  解直锟先生作为公司的实际控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
  目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。
  特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月19日

[2021-12-14] (002012)凯恩股份:关于对浙江证监局监管问询函的回复公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-049
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
          关于对浙江证监局监管问询函的回复公告
    本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日
收到浙江证监局下发的《监管问询函》（浙证监公司字【2021】120 号，以下简称“问询函”）。公司高度重视，立即组织相关人员对问询函所涉事项逐项核查，并会同公司律师、年审会计师进行认真分析、梳理，现就问询函所涉问题进行回复如下：
    一、你公司子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称厦门强云）2020年度信息科技服务营业收入 3.65 亿元, 占营业总收入 23.52%,同比增长
9,538.16%,归母净利润 9,419.32 万元。2021 年 1-9 月，厦门强云信息科技服
务营业收入 3.75 亿元，占营业总收入 26.3%,归母净利润 2,042.37 万元。请结
合业务开展情况、毛利率变化、期间费用等因素，说明厦门强云 2021 年 1-9 月信息科技服务在营业收入有所增长的情况下，利润大幅下降的具体原因及合理性。
    回复：
  公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”、“厦门强云”）主要从事信息科技服务，强云科技通过与银行、融资担保公司等金融机构在营销获客、支付结算、数据风控、系统搭建等信息科技服务方面开展合作，为金融机构提供多场景、差异化的信息科技服务；通过输出涵盖系统建设、精准获客、数据风控、精细运营等数字化服务，帮助金融机构触达更多精准客户、提升金融机构消费金融业务的运营效率。
  强云科技收入及利润对比情况如下：
              半年度（万元）（未经审计）        前三季度（万元）（未经审计）
          2021 年 6 月  2020年6月              2021 年 9  2020年9月
                30 日      30 日  增减比例    月 30 日      30 日  增减比例
 收入          30,514      8,429    262%    37,521      13,542    177%
 净利润        2,416      2,680      -10%      2,042      3,920    -48%
  通过上述财务数据显示，今年与去年相比，收入增长较大的期间集中在半年度。主要原因是 2020 年年初强云科技处于初创时期，加上受到疫情的影响，强云科技主要以建设团队和开发市场为主，业务量随着后续市场占有率逐步增加而提升，因此 2020 年半年度及三季度基数较低。
  中国银保监会 2020 年 7 月发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》是
国家对消费金融发展的规范和保护，明确了信息科技公司系商业银行在营销获客、支付结算、信息科技等方面的法定合作机构。2019 年 9 月，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》，首次从国家层面对金融科技发展做出全局性规划，明确提出了未来三年我国金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。随着上述政策的实施和推进，强云科技从事的信息科技服务涉及的市场逐渐被规范和保护，强云科技凭借政策东风积极拓展市场，业务量得到提升，收入得到增长。
  2021 年 2 月，中国银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业
务的通知》，严控跨区域经营，明确地方法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。2021 年 3 月，中国人民银行发布《中国人民银行公告〔2021〕第 3
号》，贷款年化利率采用复利方法计算（IRR）。随着上述两项政策的颁布和实施，强云科技的收入增长趋势放缓，盈利空间被压缩，毛利率大幅下降，最终导致净利润较同期有所下降。
  强云科技期间费用对比表（未经审计）：
                                                          单位：万元
                  2021 年 9 月 30 日    2020 年 9 月 30 日 变动比例
  销售费用                  879                  0      /
  管理费用                1,702              1,018          67%
  研发费用                1,506              1,337          13%
    合计                  4,086              2,355          74%
  强云科技 2021 年 9 月 30 日的期间费用较上年同期增加 74%，主要是因为业
务规模大幅增长，导致销售费用、管理费用和研发费用均有不同程度的增加。
  因强云科技在经营管理中需严格遵循国家相关法律、法规和政策的规定，其实时变动对强云科技的收入和利润产生较大影响。因此强云科技成立近两年收入与利润有较大波动具有合理性。
    二、在金融机构信息科技服务业务中，你公司通过风控系统对借款人进行初步审核。请说明初步审核的具体运作模式、上下游合作方、风控系统的参数
来源、2020 年及 2021 年 1-9 月申请人数与初审通过人数等情况。
    回复：
  强云科技风控的审核模式为根据合作金融机构的资产准入条件，强云科技与流量方进行沟通，流量方将符合融资担保公司、银行或其他资金方要求的客户推送至强云科技。随后，强云科技与征信数据公司（包括阿里云计算有限公司，上海数据交易中心有限公司，银联智策顾问（上海）有限公司等）合作，通过大数据风控平台，核实客户身份信息，并且建立定制化的、精准的风控策略及风控模型，包含且不限于：逻辑回归评分卡、随即森林、Xgboost、LightGBM、集成模型、迁移模型、神经网络、深度学习等，综合判断客户各方面风险，遴选出符合准入条件的用户推送至融资担保公司、银行或其他资金方。
  强云科技主营业务上游合作方为流量方，下游合作方为融资担保公司、银行或其他资金方。风控系统的参数来源于持牌的征信数据公司。2020 年，申请人
数为 8,437,945 人，审核通过人数为 1,158,310 人；2021 年 1-9 月，申请人数
为 8,850,178 人，审核通过人数为 939,745 人。
    三、厦门强云 2021 年部分付款申请单上有晋中龙信互联网小额贷款有限公
司（以下简称晋中龙信）法定代表人薛某的审批意见，请说明原因，并说明你公司及控股股东与晋中龙信是否存在关联关系或其他利益安排，你公司日常经营管理是否受其影响或控制。
    回复：
  强云科技创立初期，自身拥有的资源有限，为尽快开展业务，需与大量渠道
方签订流量采购协议。晋中龙信法定代表人薛某作为业内专业人员，拥有丰富的行业经验和广泛的渠道资源，能够帮助强云科技迅速开展信息科技服务。
  薛某在强云科技的业务流程中没有任何审批权限，仅作为咨询顾问为强云科技提供咨询服务，薛某在强云科技的业务流程中是被抄送对象。强云科技使用的办公软件是企业微信，因企业微信业务流程的“节点类型”中没有“抄送”选项，前期强云科技工作人员为图方便，暂时将其放在涉及薛某的少部分流程的最后一位。
  强云科技的参股公司新流大数据（间接持有 17.27%股权）持有晋中龙信 30%股权，强云科技间接持有晋中龙信 5.18%股权。公司及强云科技未向晋中龙信委派董事或高级管理人员。公司及控股股东与晋中龙信、薛某不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，公司与其不存在其他利益安排，公司及强云科技日常经营管理不受上述单位和个人的影响或控制。
    整改措施：公司一直高度重视对控股子公司的管理，于 2019 年 9 月 19 日制
定并发布《浙江凯恩特种材料股份有限公司子公司管理细则》《关于<凯恩股份子公司管理细则>解释性说明—强云科技》等相关内控管理制度，公司对强云科技不定期开展内控检查相关工作。2021 年 5 月，公司在进行不定期检查时，发现上述人员相关问题，立即要求强云科技予以整改，强云科技当月整改完毕。强云科技于 2021 年 11 月再次全面开展制度和流程的梳理和修订工作，并将被抄送人涉及抄送流程的“节点类型”由“审批”改为“确认”。后续公司将不定期地开展上市公司内部控制的培训，增强子公司管理团队和相关工作人员的合规意识，促进上市公司整体健康、稳定的发展。
    四、厦门强云 2020 年度部分付款申请单上有新流大数据科技（厦门）有限
公司（以下简称新流大数据）员工齐某某、温某某的审批意见，请说明你公司及控股股东与新流大数据是否存在关联关系或其他利益安排，你公司日常经营管理是否受其影响或控制。
    回复：
  强云科技创立初期，自身拥有的资源有限，为尽快开展业务，需与金融机构和渠道方开展合作。新流大数据的员工齐某某和上海蔚洁的温某某作为业内专业
人员，拥有丰富的行业经验和广泛的人脉资源，能够帮助强云科技迅速打开市场、开展信息科技服务。
  齐某某和温某某在强云科技的业务流程中没有任何审批权限，仅作为咨询顾问，齐某某和温某某在强云科技的业务流程中是被抄送对象。强云科技使用的办公软件是企业微信，因企业微信业务流程的“节点类型”中没有“抄送”选项，前期强云科技工作人员为图方便，暂时将其放在涉及他们的少部分流程的最后一位。
  强云科技持有新流大数据 17.27%股权，公司及强云科技未向新流大数据委派董事或高级管理人员。公司与新流大数据、上海蔚洁、齐某某、温某某不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，亦不存在其他利益安排，公司及强云科技日常经营管理不受上述单位和个人的影响或控制。公司控股股东与新流大数据、上海蔚洁、齐某某、温某某不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。
    整改措施：公司一直高度重视对控股子公司的管理，于 2019 年 9 月 19 日制
定并发布《浙江凯恩特种材料股份有限公司子公司管理细则》《关于<凯恩股份子公司管理细则>解释性说明—强云科技》等相关内控管理制度，公司对强云科技不定期开展内控检查相关工作。2021 年 5 月，公司在进行不定期检查时，发现上述人员相关问题，立即要求强云科技予以整改，强云科技于次月整改完毕。强云科技于 2021 年 11 月再次全面开展制度和流程的梳理和修订工作，并将被抄送人涉及抄送流程的“节点类型”由“审批”改为“确认”。后续公司将不定期地开展上市公司内部控制的培训，增强子公司管理团队和相关工作人员的合规意识，促进上市公司整体健康、稳定的发展。
    五、厦门强云的服务器上存有苏州明叙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州明叙）的财务账套（2019-2021 年度），请说明该情况的合理性，并说明你公司及控股股东与苏州明叙及其法定代表人蔡某是否存在关联关系或其他利益安排。
    回复：
  用友畅捷通软件由浙江凯恩特种材料股份有限公司之全资子公司于 2019 年
5 月购买，用于其子公司做账使用。同年 9 月，出于网络安全考虑将软件及账套迁移到厦门强云网络科技有限公司购买的服务器中。软件迁移后，厦门强云网络科技有限公司也在此软件记账。2019 年 4-5 月公司处于新旧董事会交接阶段，因工作人员理解有误，为图方便将苏州明叙账套挂在用友畅捷通软件上。
  用友畅捷通软件给各公司财务人员分别设立了账号及对应的权限，

[2021-10-28] (002012)凯恩股份:董事会决议公告
证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2021-046
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
              第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，王白浪先生缺席本次董事会会议，具体
原因详见公司于 2021 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上发布的公告。会议由董事长
刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年第三季度
报告》。
    《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第八届董事会第二十二次会议决议。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (002012)凯恩股份:监事会决议公告
 证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2021-047
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第八届监事会第十五次会议决议。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (002012)凯恩股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.14元
    每股净资产: 3.0577元
    加权平均净资产收益率: 1.15%
    营业总收入: 14.28亿元
    归属于母公司的净利润: 6440.66万元

[2021-10-22] (002012)凯恩股份:关于暂无法与董事取得联系的公告
证券代码：002012          证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-044
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
              关于暂无法与董事取得联系的公告
    本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    近日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）无法与董事王白浪先生取得联系。截至目前，公司尚未获悉具体原因。
    上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。
    公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月21日

[2021-10-22] (002012)凯恩股份:关于中止股权转让事项的公告
证券代码：002012          证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-045
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                关于中止股权转让事项的公告
    本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 4 月 21 日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）
与王白浪先生（凯恩特纸管理团队代表人）、控股子公司浙江凯恩特种纸业有限
公司签署了《股权转让框架协议》，详情见登载于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 4
月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）、《关于签订股权转让框架协议的进展公告》（公告编号：2021-032）。
    因为本次交易涉及标的较多，资产盘点与转移时间较长，在约定期限未能完成全部工作，依照上述《股权转让框架协议》“2.2、丙方应在本协议签署之日起【6】个月内，配合甲方完成本协议 1.1 项下资产转移及本协议 1.2 项下股权转让对价款的资金筹集工作，若期满未能完成，则本协议自动终止。甲方退还定
金，且无需支付利息。”的约定，本协议自动终止，公司已于 2021 年 10 月 21
日按协议约定向丙方退还全部定金人民币 3,000 万元。
    本次中止股权转让事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。公司后续不排除待相关条件相对成熟或与交易对手方就协议主要条款达成一致时，重启股权转让事项的可能。公司将根据该事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
                      董事会
              2021年10月21日

[2021-09-17] (002012)凯恩股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002012          证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-042
          浙江凯恩特种材料股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9月 16日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事黄夏（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事黄夏担任本次股东大会的主持人）
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份总
数为 116,977,109 股，占公司有表决权股份总数的 25.0151%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 116,906,309
股，占公司有表决权股份总数的 25.00%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份共 70,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0151％。
    4、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
    2、议案表决结果
    (1)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：
    同意116,976,109股，占出席会议所持有效表决权股份的99.9991%；
    反对1,000股，占出席会议所持有效表决权股份的0.0009%；
    弃权0股，占出席会议所持有效表决权股份的0％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意69,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5876%；
    反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4124％；
    弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所朱晓娜律师和伊超律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-08-24] (002012)凯恩股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002012          证券简称：凯恩股份          公告编号：2021-039
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议定于 2021年9月16日（星期四）召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第二十一次会议决议召开2021年第二次临时股东大会
    3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
  （一）现场会议召开时间：2021年9月16日（星期四）下午14:30
    (二）网络投票时间：2021年9月16日（星期四）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 13 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
    二、会议审议事项
    1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    上述提案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议审
议，具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                                                                备注
        提案编码                  提案名称                该列打勾的
                                                            栏目可以投
                                                                票
          100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
    非累积投票提案
        1.00      《关于拟续聘会计师事务所的议案》            √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会
议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2021 年 9 月 14 日 17:00
前送达或传真至公司董秘办）。
    2、登记时间：2021 年 9 月 14 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
    3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
    4、联系方式： 联系电话：0578-8128682
                  传真：0578-8123717
                  邮箱：kanygh@vip.qq.com
                  联系人：祝自敏
    5、会期半天，费用自理
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 8 月 23 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意
时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                          授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：
                                                  备注      同意  反对  弃权
  提案编码      提案名称                    该列打勾的栏
                                              目可以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有      √
                          提案
  非累积投
    票提案
    1.00    《关于拟续聘会计师事务所的议      √
            案》
    委托人名称：                  委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数及性质：          委托人证券账户号码：
    受托人姓名：                  受托人身份证号码：
    受托人签名：                受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束
                                  委托人签名（或盖章）：
                                  委托书签发日期：
    注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
    3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

[2021-08-24] (002012)凯恩股份:半年报监事会决议公告
证券简称：凯恩股份            证券代码：002012          公告编号：2021-038
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议
通知于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年半年
度报告》及其摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 24
日的《证券时报》。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公
司进行 2021 年度财务报告审计和内控审计。经协商，2021 年度审计费用为 77 万元，
其中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 2 万元。
    《拟续聘会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
备查文件：
第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
                                          浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2021 年 8 月 23 日

[2021-08-24] (002012)凯恩股份:半年报董事会决议公告
证券简称：凯恩股份            证券代码：002012          公告编号：2021-037
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方
式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年半年
度报告》及其摘要。
    《公司 2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公
司进行 2021 年度财务报告审计和内控审计。经协商，2021 年度审计费用为 77 万元，其
中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 2 万元。
    《拟续聘会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可同意书和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会，《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。
    备查文件：
  1、第八届董事会第二十一次会议决议；
  2、公司独立董事对拟续聘会计师事务所的独立意见；
  3、公司独立董事对拟续聘会计师事务所的事前认可同意书。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 8 月 23 日

[2021-08-24] (002012)凯恩股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 3.0191元
    加权平均净资产收益率: 3.33%
    营业总收入: 9.99亿元
    归属于母公司的净利润: 4628.77万元

[2021-07-02] (002012)凯恩股份:关于转让参股公司股权的进展公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-036
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
              关于转让参股公司股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）、自然人孙琦分别于2019年6月20日、11月29日签署了《股权回购合同》《股权回购合同之补充协议》，青岛乾运将以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权，具体详见公司分别于2019年6月21日、7月31日、11月30日、12月31日、2021年3月30日登载在指定信息披露媒体上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-051）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-054）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-078）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2019-084）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：
2021-022）。
    根据公司于2021年3月29日与青岛乾运、孙琦签署的《还款协议》，因青岛乾运尚欠公司800万元，双方约定青岛乾运在2021年4月至6月还款400万元、7月至9月还款400万元。截至本公告披露日，公司收到的欠款合计为240万元。
    因青岛乾运已出现违约情形，公司将敦促交易对方全面履行合同义务，并承担相应的逾期责任。公司后续将采取包括但不限于发送律师函、提起诉讼等应对措施，追究交易对方的违约责任，依法维护公司及股东的合法利益。
    公司将密切关注该事项的后续进展、及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
2021年7月1日

[2021-06-23] (002012)凯恩股份:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002012          证券简称：凯恩股份        公告编号：2021-035
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
通知于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 22 日以通讯表决的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司制度建设，董事会对公司《信息披露事务管理制度》《财务管理制度》进行了修订，经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《信息披露事务管理制
度》。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《财务管理制度》。
    上述制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 6 月 22 日

[2021-05-31] (002012)凯恩股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-034
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
    1、浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2020
年年度权益分配方案已获2021年4月21日召开的2020年度股东大会审议通过。
    2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本467,625,470股为基数，向全体股东每10股派0.0910元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0819元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0182元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0091元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021年6月7日，除权除息日为：2021年6月8
日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止2021年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    六、咨询机构：
    咨询机构：董事会秘书办公室
    咨询地址：浙江省丽水市遂昌县凯恩路1008号
    咨询联系人：祝自敏
    咨询电话：0578-8128682
    传真电话：0578-8123717
    七、备查文件
    1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
    2、2020年度股东大会决议；
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 5 月 28 日

[2021-05-26] (002012)凯恩股份:关于控股股东的一致行动人权益变动提示性公告
证券代码：002012      证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-033
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
        关于控股股东的一致行动人权益变动提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次权益变动不触及要约收购。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“凯恩股份”）接到控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）的一致行动人浙江凯融特种纸有限公司（以下简称“浙江凯融”）通知，2021年5月21日，浙江凯融通过证券交易所的集中交易增持凯恩股份的股票3,831,600股，占凯恩股份股票总数的0.8194%。
    本次权益变动后，浙江凯融受托拥有上市公司17.5864%股份对应表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不变；直接持有上市公司的股份增加至7.4136%，合计控制上市公司25.00%股份对应的表决权。
    现将相关情况公告如下：
    一、本次权益变动主体
    公司名称：浙江凯融特种纸有限公司
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：1,000万人民币
    统一社会信用代码：91331123MA2E15XTXQ
    法定代表人：匡寅
    营业期限：2019年4月17日至无固定期限
    公司住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
    经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料的销售，货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东：湖州中植融云投资有限公司
    实际控制人：解直锟先生
    经查询，浙江凯融不属于失信被执行人。
    二、本次权益变动及影响
    1、本次权益变动方式
    2021年5月21日，浙江凯融通过证券交易所的集中交易增持凯恩股份的股票3,831,600股，占凯恩股份股票总数的0.8194%。
    本次权益变动相关的资金来源于浙江凯融的合法自筹资金，自筹资金为浙江凯融的控股股东湖州中植融云投资有限公司提供的借款。
    2、本次权益变动前后变化情况
    本次权益变动前，浙江凯融受托拥有上市公司17.5864%股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利；直接持有上市公司6.5942%股份，合计控制上市公司24.1806%股份对应的表决权。
    本次权益变动后，浙江凯融受托拥有上市公司17.5864%股份对应表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不变；直接持有上市公司的股份增加至7.4136%，合计控制上市公司25.00%股份对应的表决权。
    3、对上市公司的影响
    本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
    三、风险提示
    凯恩集团委托给浙江凯融行使表决权对应的股份存在已被司法冻结及轮候冻结等权利受限的情形，存在被法院拍卖、变卖等强制执行的可能，进而存在导致浙江凯融的受托表决权因股份变动导致股份表决权或上市公司控制权丧失的可能，在此情况下上市公司的实际控制人将可能发生变化。
    四、其他说明
    浙江凯融已按照相关法律法规的规定编制了《浙江凯恩特种材料股份有限公司详式权益变动报告书》，该详式权益报告书同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 25 日

[2021-05-26] (002012)凯恩股份:详式权益变动报告书
      浙江凯恩特种材料股份有限公司
            详式权益变动报告书
上市公司名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司
股票简称：凯恩股份
股票代码：002012
股票上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人：浙江凯融特种纸有限公司
住所、通讯地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
权益变动性质：增加
一致行动人：凯恩集团有限公司
住所、通讯地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
        签署日期：二〇二一年五月
        信息披露义务人及其一致行动人声明
    本次权益变动后，信息披露义务人受托拥有上市公司 17.5864%股份对应表
决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不变；直接持有上市公司的股份增加至 7.4136%，合计控制上市公司 25.00%股份对应的表决权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人应当就本次权益变动编制详式权益变动报告书，履行信息披露义务。
    鉴于浙江凯融特种纸有限公司已于 2021 年 2 月 4 日披露过《浙江凯恩特种
材料股份有限公司详式权益变动报告书》，前次权益变动报告书披露之日至本报告书签署之日不超过 6 个月，本次报告书仅就与前次权益变动报告书不同的部分作出披露。
    前次《浙江凯恩特种材料股份有限公司详式权益变动报告书》于 2021 年 2
月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                    目 录
信息披露义务人及其一致行动人声明......1
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍......4
第二节 权益变动方式......8
第三节 资金来源......9
第四节 后续计划......10
第五节 对上市公司的影响分析......12
第六节 前六个月买卖上市公司股份的情况...... 14
第七节 备查文件......15
信息披露义务人声明 ...... 16
一致行动人声明 ......17
财务顾问声明......18
附表：详式权益变动报告书 ......19
                      释 义
    在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：
 本报告书、《详式权益变动报 指  《浙江凯恩特种材料股份有限公司详式权益变动
 告书》                          报告书》
 前次权益变动报告书        指  2021 年 2 月 4 日披露的《浙江凯恩特种材料股份
                                  有限公司详式权益变动报告书》
 凯恩股份、上市公司        指  浙江凯恩特种材料股份有限公司
 信息披露义务人、浙江凯融  指  浙江凯融特种纸有限公司
 一致行动人、凯恩集团      指  凯恩集团有限公司，系凯恩股份的控股股东
 湖州融云                  指  湖州中植融云投资有限公司，系浙江凯融特种纸
                                  有限公司的唯一股东
                                  信息披露义务人通过证券交易所的集中交易增持
 本次权益变动              指  了 0.8194%股权，增持后合计控制凯恩股份25%股
                                  份对应的表决权
 公司章程、上市公司章程    指  《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》
 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
 元、万元                  指  人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
        第一节 信息披露义务人及一致行动人介绍
    一、信息披露义务人的基本情况
    （一）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市
 公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有其他
 上市公司 5%以上股份的情况如下：
序号  证券简称  证券代码  持股比例  是否达              主营业务
                                        到控制
                                29.19%          液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触
 1    宇顺电子    002289    （拥有 32%    是    摸显示一体化模组等产品的研发、生产
                              表决权）          和销售。
 2    美吉姆    002621      30.02%    是    机械制造业务与儿童早期教育服务、教
                                                育咨询。
 3    准油股份    002207      30.00%    是    石油技术服务、建筑安装、运输服务和
                                                化工产品销售。
 4    美尔雅    600107      20.39%    是    服装、服饰的研发、设计、制造和销售。
 5    中金科技  8295.HK      68.41%    是    主要从事提供企业顾问服务及相关业
        服务                                  务，以及投资各种不同类型的资产。
 6    *ST 康盛    002418      27.63%    是    家电制冷配件和新能源汽车两大业务版
                                                块。
                                                主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板
 7    超华科技    002288      11.58%    否    等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、
                                                生产和销售。
 8    *ST 鼎龙    002502        9.53%    否    主要从事网络游戏的研发、发行和运营
                                                以及影视剧的投资、拍摄、制作和发行。
                                                为大宗商品供应链客户提供端到端的产
                                                销衔接、库存管理、物流配送、半成品
                                                加工、套期保值等全链条集成化管理和
 9    浙商中拓    000906      13.18%    否    一站式服务,主要经营品类涵盖黑色金
                                                属、铁矿石、煤炭、有色金属、能源化
                                                工、再生资源等产业链上几十个细分品
                                                种。
 10  兴业矿业    000426        7.04%    否    主营有色金属及贵金属采选与冶炼。
 11  *ST 金洲    000587      17.98%    否    主要从事黄金珠宝业务（黄金珠宝首饰
                                                研发设计、加工制造、批发零售及品牌
                                              加盟等）、融资租赁业务。
12    法尔胜    000890      13.57%    否    主要从事金属制品业务和商业保理业
                                              务。
                                              主营业务为通过自有的销售网络分销签
13    众业达    002441        5.06%    否    约供应商的工业电气元器件产品，以及
                                              进行系统集成产品和成套制造产品的生
                                              产和销售。
                                              互联网电视机主板、智能电子标签和智
                                              能设备的研发、生产和销售，主要产品
14  达华智能    002512      15.73%    否    有非接触式智能卡、智能电子标签、互
                                              联网电视主板、系统集成、技术开发、
                                              为用户提供卫星终端产品和应用解决方
                                              案等业务。
                                              主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛
15  青岛金王    002094        7.29%    否    及工艺制品业务和供应链业务三大板
                                              块。
16  *ST 猛狮    002684        6.04%    否    研发、生产、销售各类蓄电池。
                          10.00%（拥          石油钻采电控系统与自动化产品的研
17  *ST 宝德    300023  有 28.17%表    否
                              决权）          发、制造、销售与服务业务。
                                              主要从事园林绿化工程施工、园林景观
18  美丽生态    000010      10.20%    否    设计、园林养护及绿化苗木种植等。主
                                              营业务涵盖市政基础设施、公路、景观
                                              绿化、房屋建筑、生态环保等领域。
19

[2021-04-30] (002012)凯恩股份:关于签订股权转让框架协议的进展公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-032
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
            关于签订股权转让框架协议的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年 4 月 21 日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）
与王白浪先生、控股子公司浙江凯恩特种纸业有限公司签署了《股权转让框架协议》，约定王白浪先生应在上述协议签署之日起 10 日内向公司支付人民币 3,000
万元，作为本次股权转让的定金，详情见登载于 2021 年 4 月 22 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。
    2021 年 4 月 29 日，公司收到王白浪先生支付的上述 3,000 万元定金。
    公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年4月29日

[2021-04-29] (002012)凯恩股份:关于增持浙江凯恩特种材料股份有限公司股份超过1%的公告
    证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-031
                      浙江凯融特种纸有限公司
              关于增持浙江凯恩特种材料股份有限公司
                        股份超过 1%的公告
        浙江凯融特种纸有限公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.基本情况
    信息披露义务人      浙江凯融特种纸有限公司
        住所          浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
    权益变动时间      2021 年 4 月 27 日至 4 月 28 日
股票简称        凯恩股份            股票代码              002012
变动类型                                                  有?  无□
 （可多      增加?  减少□        一致行动人        凯恩集团有限公司
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是?否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        增持股数（股）              增持比例（%）
        A 股                    6,916,000                    1.48
        合  计                  6,916,000                    1.48
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  ?
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              ?（自筹资金）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称    股份性质                占总股本比                占总股本比
                          股数(股)      例(%)      股数(股)      例(%)
凯恩集团有限    A 股      82,238,392      17.59    82,238,392        17.59
    公司
浙江凯融特种    A 股      23,920,317        5.11    30,836,317        6.59
 纸有限公司
    合计持有股份        106,158,709      22.70  113,074,709        24.18
 其中：无限售条件股份    106,158,709      22.70  113,074,709        24.18
      有限售条件股份              0          0            0            0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□否?
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□否?
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否?
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      ?
                                            浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年4月28日

[2021-04-22] (002012)凯恩股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-029
          浙江凯恩特种材料股份有限公司
            2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
  1、会议召开的日期和时间
  （一）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:30
  (二）网络投票时间：2021年4月21日（星期三）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 21 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会
    5、会议主持人：董事冉耕（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事冉耕担任本次股东大会的主持人）
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规
范性文件的规定。
  二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份总
数为 106,356,909 股，占公司有表决权股份总数的 22.74%。
  其中，出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份数量198,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0424%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 106,158,709
股，占公司有表决权股份总数的 22.70%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份共 198,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0424%。
  4、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议表决情况
  1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
  2、议案表决结果
    （一）审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要
    表决结果：
  同意106,349,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；
  反对7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    （二）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：
  同意106,349,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；
  反对7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    （三）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：
  同意106,349,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；
  反对7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    （四）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：
  同意106,349,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；
  反对7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    （五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    表决结果：
  同意106,173,709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8277%；
  反对183,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1723%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：
  同意15,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的7.5681%；
  反对183,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的92.4319%；
  弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    （六）审议通过了《关于对外提供担保的议案》
  表决结果：
  同意106,229,209股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8799%；
  反对127,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1201%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  （七）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
  表决结果：
  同意106,173,709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8277%；
  反对183,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1723%；
  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：
  同意15,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的7.5681%；
  反对183,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的92.4319%；
  弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    四、本次股东大会听取了公司独立董事2020年度述职报告
    五、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所伊超律师和朱晓娜律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  六、备查文件
  1、公司 2020 年度股东大会决议；
  2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见。
  特此公告。
                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日

[2021-04-22] (002012)凯恩股份:关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告
证券代码：002012        证券简称：凯恩股份      公告编号：2021-030
              浙江凯恩特种材料股份有限公司
        关于签订股权转让框架协议暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、本次签署的框架协议系交易各方经初步协商达成的主要合作条款，尚未确定标的公司股权的最终交易价格，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能，具体的实施内容和进度存在不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。
    2、本次交易必要的前提条件之一为公司完成工业配套用纸等相关资产划转工作，资产划转工作涉及行政许可类审批、员工转移、债权债务转移等，最终能否完成资产划转存在不确定性。
    3、本次签订的框架协议涉及的交易事项构成关联交易。本次交易的正式协议还需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。
    4、鉴于股权转让事项处于筹划阶段，存在不确定性，现阶段暂无法预计对公司当年经营业绩的影响。
    5、公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述
    1、根据未来发展战略和资产优化的需要，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将与工业配套用纸相关的资产、负债及子公司、参股公司股权剥离出上市公司。
    2021年4月21日，公司与王白浪、浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩特纸”）签署了《股权转让框架协议》，公司拟将工业配套用纸相关的资产及
负债整体划转至全资子公司浙江凯恩新材料有限公司（下称“凯恩新材”），资产及负债转移完成后，公司拟将所持凯恩特纸47.20%的股权转让给王白浪（凯恩特纸管理团队代表人），同时将所持凯恩新材60%股权、衢州八达纸业有限公司100%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权转让给凯恩特纸（股权转让后的凯恩特纸）。
    2、交易对手方王白浪为公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成了关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、本次股权转让事项各方尚需根据审计、评估结果进一步协商，签订正式的股权转让协议。届时，公司将召开董事会、股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将在董事会和股东大会上回避表决。
    二、关联方基本情况
    1、姓名：王白浪
    性别：男
    国籍：中国
    境外居留权：无境外永久居留权
    身份证号码：332527195906******
    个人履历：曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长，1998年1月至2007年8月任公司董事，2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长，2010年5月至2013年12月任公司董事，2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山生命文化有限公司董事长或执行董事、经理，2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任凯恩股份董事、那然生命文化股份有限公司董事、浙江遂昌益泰投资有限公司监事。
    关联关系：王白浪担任公司董事职务，为公司关联董事。
    持股情况：王白浪持有公司控股股东凯恩集团有限公司5.24%的股份，持有公司0.31%的股份。
    诚信情况：王白浪不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）标的公司 1
    1、企业名称：浙江凯恩新材料有限公司
    2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道源口村
    4、法定代表人：华一鸣
    5、注册资本：5,000 万人民币
    6、成立日期：2020 年 07 月 31 日
    7、经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸浆制造；纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品销售；纸浆销售；纸制品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    8、股东及持股比例：公司持股 100%
    9、浙江凯恩新材料有限公司不是失信被执行人。
    （二）标的公司 2
    1、企业名称：浙江凯恩特种纸业有限公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号
    4、法定代表人：华一鸣
    5、注册资本：6,250 万元
    6、成立日期：2004 年 01 月 13 日
    7、经营范围：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不含化学危险品）的销售（涉及许可经营的除外）
    8、股东及持股比例：浙江凯恩特种纸业有限公司为公司控股子公司。
    序号              股东及出资信息                持股比例
    1        浙江凯恩特种材料股份有限公司          47.20%
    2                    陈珏                      24.00%
    3                    毛耿雄                      9.60%
    4                    应建长                      5.60%
    5                    陈文安                      5.60%
    6                    张生伟                      3.60%
    7                    陈然                      3.60%
    8            衢州八达纸业有限公司              0.80%
    9、浙江凯恩特种纸业有限公司不是失信被执行人。
    （三）标的公司 3
    1、企业名称：衢州八达纸业有限公司
    2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：衢州市柯城区花园街道缸窑村
    4、法定代表人：徐良君
    5、注册资本：1,000 万元人民币
    6、成立日期：1996 年 5 月 3 日（核准日期 2015 年 10 月 19 日）
    7、经营范围：机制纸及纸板制造；造纸原料、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、五金、交电、金属材料、纸制品销售；机械设备租赁；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
    8、股东及持股比例：公司持股 100%。
    9、衢州八达纸业有限公司不是失信被执行人。
    （四）标的公司 4
    1、企业名称：遂昌县成屏二级电站有限责任公司
    2、企业类型：其他有限责任公司
    3、住所：浙江遂昌县妙高镇城西南 6 公里尖山脚下
    4、法定代表人：骆应勇
    5、注册资本：442.68 万元人民币
    6、成立日期：1996 年 1 月 23 日（核准日期 2020 年 4 月 24 日）
    7、经营范围：水力发电，库区开发
    8、股东及持股比例：公司持股 47.11%，丽水南方水电投资有限公司持股
24.13%，遂昌迪力实业有限公司持股 2.61%，浙江遂昌成屏水力发电有限责任公
司工会委员会持股 2.47%，中国农业银行股份有限公司遂昌县支行工会委员会持股 1.73%，其他为自然人分别持有。
    遂昌县成屏二级电站有限责任公司为公司参股公司。
    9、遂昌县成屏二级电站有限责任公司不是失信被执行人。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司将工业配套用纸相关资产划转至全资子公司凯恩新材后，将聘请具有证券从业资格的审计机构及评估机构对标的资产进行审计和评估，以资产账面价值和评估值为参考基础，经交易各方协商后确定本次交易价格。
    五、关联交易协议的主要内容
    公司于2021年4月21日与王白浪、浙江凯恩特种纸业有限公司签署了《股权转让框架协议》，协议主要内容如下：
    甲方：浙江凯恩特种材料股份有限公司
    乙方：浙江凯恩特种纸业有限公司
    丙方：王白浪（凯恩特纸管理团队代表人）
    第一条  交易的总体安排
    1.1、甲方将其工业配套用纸相关的资产及负债划转至凯恩新材，并完成员工劳动关系转移。
    1.2、各方同意，在本协议1.1约定的交易完成后，甲方同意将其所持乙方47.20%的股权转让给丙方，同时将所持凯恩新材60%股权、衢州八达纸业有限公司100%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权转让给乙方（股权转让后，丙方控制的乙方），乙方（股权转让后，丙方控制的乙方）同意受让前述股权。
    1.3、各方同意，本协议1.2约定的股权交易安排，将另行签署股权转让协议,在本协议1.1约定的资产划转及相应审计、评估工作完成后进行交割，完成资产和人员划转工作是本协议1.2股权转让交割的前提条件。
    1.4、本次签订框架协议尚无法确定标的公司股权的最终交易价格，各方同意将聘请具有证券从业资格的审计机构及评估机构对标的资产进行审计和评估，以资产账面价值和评估值为参考基础，经各方协商确定本次交易价格。后续正式股权转让协议的签订，将按照甲方所在证券交易所的规定履行相应的审议程序。
    第二条  转让价格及支付方式
    2.1、丙方应在本协议签署之日起【10】日内向甲方支付人民币3,000万元（叁仟万元），作为本次股权转让之定金，在最终整体股权交割时转为丙方收购乙方股权的转让价款。
    2.2、丙方应在本协议签署之日起【6】个月内，配合甲方完成本协议1.1项下资产转移及本协议1.2项下股权转让对价款的资金筹集工作，若期满未能完成，则本协议自动终止。甲方退还定金，且无需支付利息。
    2.3、各方同意，本协议项下1.2股权转让价格以本协议约定的资产账面价值或评估值为基础，经各方协商一致后，另行签署股权转让协议予以确认股权转让价格。
    第三条  甲方承诺
    3.1、甲方承诺系依法设立并有效存续的股份有限公司，具备签署并履行本协议的合法主体资格，拟向乙方转让的股权属甲方合法所有，且有权转让。
    3.2、甲方承诺拟向乙方、丙方转让的股权未设置任何质押、担保或其他第三方权利，亦不存在已被或将被司法机关查封、冻结的情形。
    3.3、甲方承诺协助乙方、丙方办理相关股权转让的变更手续，提供完成工商变更登记手续所需的材料及其它文件。
    3.4、在本协议生效期间，甲方承诺不与其他任何第三方就本协议所涉及的资产负债包和标的股权转让事宜进行洽谈、或向任何第三方达成约定或协议。
    第四条  丙方承诺
    4.1、具备签署并履行本协议的合法主体资格，就实施本次股权转让所提供的信息、资料、文件及陈述均真实、准确、完整。
    4.2、丙方承诺支付定金及股权转让对价款的全部资金来源合法，且不违反国家产业政策及证券监管部门有关资

[2021-04-21] (002012)凯恩股份:一季报董事会决议公告
证券简称：凯恩股份            证券代码：002012          公告编号：2021-026
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决的方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年第一季度
报告》。
    季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于 2021 年 4 月
21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第八届董事会第十九次会议决议。
                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021 年 4 月 20 日

[2021-04-21] (002012)凯恩股份:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.05元
    每股净资产: 2.983元
    加权平均净资产收益率: 1.83%
    营业总收入: 5.16亿元
    归属于母公司的净利润: 2523.72万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================