002012凯恩股份最新消息公告-002012最新公司消息
≈≈凯恩股份002012≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)定于2022年3 月7 日召开股东大会
3)02月19日(002012)凯恩股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本46763万股为基数,每10股派0.091元 ;股权登记日:2
021-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
机构调研:1)2020年02月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6440.66万 同比增:6.06% 营业收入:14.28亿 同比增:41.73%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2000│ 0.1300
每股净资产 │ 3.0577│ 3.0191│ 2.9830│ 2.9290│ 2.8619
每股资本公积金 │ 0.5990│ 0.5992│ 0.5990│ 0.5990│ 0.6000
每股未分配利润 │ 1.2983│ 1.2595│ 1.2236│ 1.1696│ 1.1019
加权净资产收益率│ 1.1500│ 3.3300│ 1.8300│ 6.9900│ 4.6400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1377│ 0.0990│ 0.0540│ 0.1980│ 0.1299
每股净资产 │ 3.0577│ 3.0191│ 2.9830│ 2.9290│ 2.8619
每股资本公积金 │ 0.5990│ 0.5992│ 0.5990│ 0.5990│ 0.6000
每股未分配利润 │ 1.2983│ 1.2595│ 1.2236│ 1.1696│ 1.1019
摊薄净资产收益率│ 4.5044│ 3.2786│ 1.8092│ 6.7597│ 4.5375
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A 股简称:凯恩股份 代码:002012 │总股本(万):46762.55 │法人:刘溪
上市日期:2004-07-05 发行价:7.03│A 股 (万):46653.76 │总经理:刘溪
主承销商:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):108.78│行业:造纸及纸制品业
电话:0578-8128682 董秘:杨照宇 │主营范围:特种纸产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500
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2020年 │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0200
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2019年 │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0000
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2018年 │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100
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2017年 │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-19](002012)凯恩股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-005
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、累积投票：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议定于2022年3月7日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十三次会议决议召开2022年第一次临时股东大会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2022年3月7日（星期一）下午14:30
(二）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）
通过深圳证券交 易所交 易系 统进行 网络投 票的时 间为2022年3月7日上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3采用等额选举
1.00 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）
人
1.01 关于选举刘溪为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举冉耕为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举涂凯祥为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举许冰为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举杨照宇为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举王白浪为公司第九届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
人
2.01 关于选举龚志忠为公司第九届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举杨帆为公司第九届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举胡小龙为公司第九届董事会独立董事的议案 √
3.00 《关于公司换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）
人
3.01 关于选举郭晓彬为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举梁晓伟为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 √
非累积投票提案
4.00 《关于对控股子公司减资的议案》 √
2、议案审议披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议
通过，提案内容详见 2022 年 2 月 19 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1、议案 2 和议案 3 采取累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的选举分
开进行。本次股东大会选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，采
用等额选举，填报投给候选人的选举票数股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年 3 月 4 日 17:00
前送达或传真至公司董秘办）。
2、登记时间：2022 年 3 月 4 日 8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
4、联系方式：联系电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
邮箱：kanygh@vip.qq.com
联系人：祝自敏
5、会期半天，费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“362012”
2. 投票简称为“凯恩投票”
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
[2022-02-19](002012)凯恩股份:关于对控股子公司减资的公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-006
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次减资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，减资后
续还涉及工商变更等行政审批手续，故本次减资事项能否通过并最终实施完成尚存在不确定性。
2、如减资完成，厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）将不再纳入公司合并报表范围。
一、交易概述
在浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“凯恩股份”）控股子公司强云科技所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资4,800万元，收回部分投资成本。如减资完成后，强云科技注册资本将由17,541.61万元变更为12,741.61万元，公司持有强云科技的股份比例由61.06%变更为46.39%，强云科技将不再纳入公司合并报表范围。
本次减资事项已经强云科技股东会审议通过。2022 年 2 月 18 日公司第八届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，表决情况9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他股东基本情况
（一）上海捷茗信息科技服务有限公司（以下简称“上海捷茗”）
1、企业名称：上海捷茗信息科技服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310120MA1HT4CG00
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、法定代表人：肖宇雷
5、成立时间：2019 年 7 月 22 日
6、住所：上海市奉贤区奉城镇东街 98 号 3 幢
7、经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，通讯设备的批发、零售。
8、财务数据：2021 年 12 月 31 日，总资产 2,410.17 万元，净资产 2,409.67
万元，未发生营业收入。
9、股东情况：上海瀛熹信息服务有限公司持股 100%
经查询，上海捷茗信息科技服务有限公司不是失信被执行人。
（二）雅戈尔投资有限公司（以下简称“雅戈尔”）
1、企业名称：雅戈尔投资有限公司
2、统一社会信用代码：91310101660732389W
3、注册资本：100,000 万元人民币
4、法定代表人：李寒穷
5、成立时间：2007 年 4 月 20 日
6、住所：上海市黄浦区南京东路 328 号 7 楼 702 室
7、经营范围：一般项目：实业投资；投资管理；投资咨询（除经纪）；服装服饰零售；皮革制品销售；针纺织品销售；箱包销售；钟表销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；品牌管理。
8、财务数据：2021年12月31日，总资产170,800.17万元，净资产143,815.36万元，营业收入 409.49 万元
经查询，雅戈尔投资有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）强云科技基本情况
1、企业名称：厦门强云网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MA336BR18R
3、注册资本：17,541.61 万元人民币
4、法定代表人：刘溪
5、成立时间：2019 年 9 月 2 日
6、住所：厦门市翔安区鸿翔西路 1888 号 1 号楼 1605 单元
7、经营范围：自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；数据处理和存储服务。
经查询，强云科技不是失信被执行人。
（二）历史沿革
为了推动公司业务转型，优化产业布局，培育新的利润增长点，公司与上海
捷茗于 2019 年 8 月 2 日签署《合作框架协议》，决定共同出资成立强云科技，
注册资本 6,000 万元，其中，公司以自有资金出资 3,600 万元，占注册资本的
60%；上海捷茗以现金出资 2,400 万元，占注册资本的 40%。2019 年 9 月 2 日完
成工商登记，设立强云科技。
2019 年 12 月 19 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技
吸收新股东德融资本管理有限公司（以下简称“德融资本”），注册资本由 6,000万元增加至 6,666 万元。股东凯恩股份新增投资 8,000 万元，认缴新增注册资本
的 533 万元，剩余 7,467 万元计入资本公积；德融资本新增投资 2,000 万元，认
缴新增注册资本的 133 万元，剩余 1,867 万元计入资本公积。
2020 年 6 月 23 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意强云科技新
增注册资本人民币 3,334 万元，由资本公积转增资本，强云科技注册资本由人民币 6,666 万元增加至人民币 10,000 万元。
册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 10,154.16 万元，新增注册资本154.16 万元由雅戈尔认缴。
2021 年 11 月 11 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意德融资本
将其持有的强云科技的注册资本中的 1.96%的股权（认缴注册资本 199.52 万元）以人民币 1 元的价格转让给雅戈尔，对应的权利义务一并转让。
2022 年 1 月 28 日，强云科技召开股东会并作出决议，一致同意以强云科技
截至 2021 年 11 月 30 日的资本公积全部金额 7,387.45 转增股本，转增股本后强
云科技注册资本变更为 17,541.61 万元；同意凯恩股份减资 4,800 万元，减资后强云科技注册资本变更为 12,741.61 万元（本次减资需公司全体股东有权机构批准）；同意按照凯恩股份减资对应的比例向其分红人民币 3,171.36 万元。
截至本公告披露日，强云科技 100%股权均不存在抵押、质押、诉讼或仲裁
情况。
（三）主营业务状况
强云科技定位为数字化服务整体解决方案提供商，致力于在消费金融领域为企业级客户提供信息科技服务。通过开发和运营数据驱动、技术赋能、降本增效的数字化服务解决方案，在科技和业务方面赋能传统金融机构，帮助企业级客户提高数字化获客、优化产品和风险管理的能力，助力企业级客户数字化转型。
强云科技通过对人工智能、算法及分析等技术领域的研发与投入，向合作机构提供技术支持，使他们能安全、高效、大规模地服务客户。强云科技提供的数字化服务，通过与银行等金融机构、以及合作方的信息科技平台促成消费金融交易，为合作金融机构提供大数据风控系统、信贷评分体系、智能决策和动态风险管理等解决方案，帮助金融机构更好地管理风险、高效地核准贷款或承保、触达客户，助力金融机构的数字化发展。
强云科技 2021 年 11 月 30 日前五名销售客户合计 37,748.15 万元，占营业
收入 40,511.74 万元的 93.18%。
（四）财务数据
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，强云科技近一年及最近一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 11 月 30 日
资产总额 24,536.36 34,061.58
负债总额 7,639.52 3,666.01
应收账款 8,358.26 12,906.10
净资产 16,896.84 30,395.58
营业收入 36,462.22 40,511.74
营业利润 11,730.81 4,405.95
净利润 8,989.71 3,957.13
经营活动产生的现金流量净额 7,926.08 -5,635.61
或有事项涉及的总额（包括担
保、诉讼与仲裁事项） 0 0
注：上述各项数据若存在尾差，均是四舍五入导致。
截至公告披露日，公司没有为强云科技提供担保、财务资助、委托强云科技理财，强云科技与公司不存在经营性往来，不存在占用上市公司资金的情形。
（五）减资前后股权结构表
单位：人民币万股
减资前 减资后
名称
持股数 比例 减资 持股数 比例
凯恩股份 10,710.89 61.06% -4,800.00 5,910.89 46.39%
上海捷茗 6,219.73 35.46% - 6,219.73 48.81%
雅戈尔 610.99 3.48% - 610.99 4.80%
合计 17,541.61 100% -4,800.00 12,741.61 100.00%
四、交易的定价政策及定价依据
根据战略发展需要，经强云科技全体股东协商，一致同意凯恩股份参照强云科技每股净资产进行减资4,800万元，同时按照凯恩股份减资对应的比例定向分红人民币3,171.36万元（定向分红金额=4,800万股*未分配利润/总股本）。本次减资完成后，凯恩股份将收到7,971.36万
[2022-02-19](002012)凯恩股份:第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-004
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届监
事会第十六次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 18
日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书杨照宇列席了会议。会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举第九
届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第八届监事会即将届满换届，公司第八届监事会提名郭晓彬和梁晓伟为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、第八届监事会第十六次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：个人简历
郭晓彬，男，生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。曾任亿迅信息技术有限公司北京分公司财务经理、北京小鸟科技发展有限责任公司财务经理。现任凯恩股份财务经理、监事、浙江凯恩新材料有限公司监事、浙江兰溪巨化氟化学有限公司监事。
截止目前，郭晓彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
梁晓伟，男，生于1985年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，山东东岳有机硅材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任凯恩股份证券事务总监。
截止目前，梁晓伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-19](002012)凯恩股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-003
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“凯恩股份”）第八届董事
会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日
以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选
举的议案》。
公司第八届董事会即将届满，需进行换届，经公司第八届董事会提名委员会进行资格审核，公司第八届董事会同意提名刘溪、冉耕、涂凯祥、许冰、杨照宇、王白浪、龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中龚志忠、杨帆和胡小龙为公司第九届董事会独立董事候选人。本次选举完成后，独立董事人数占董事会总人数不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见，认为公司第九届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。独
立意见全文刊登于 2022 年 2 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《独立
董事提名人声明》《独立董事候选人声明》全文见公司刊登于 2022 年 2 月 19 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
上述非独立董事及独立董事的选举事宜将提交股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司
减资的议案》。
在公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）所处行业市场环境的动态变化下，结合公司未来经营战略发展，公司拟通过对强云科技减资 4,800
万元，收回部分投资成本。该议案详情见登载于 2022 年 2 月 19 日《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-006）。
本议案将提交股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
该议案详情见登载于 2022 年 2 月 19 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：个人简历
一、非独立董事候选人简历
刘溪，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，研究生毕业于伦敦政治经济学院。先后任职新时代证券有限责任公司、中植企业集团副总裁等。现任凯恩股份董事长、总经理、厦门强云网络科技有限公司董事长、浙江凯恩新材料有限公司执行董事。
截止目前，刘溪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制
人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中 国证监会立案调 查，尚未有明确 结论意见；（ 7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
冉耕，男，生于1987年1月,中国国籍，无境外永久居留权，获北京师范大学国际经济与贸易和法学专业学士学位、荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士学位、法律职业资格证书。曾为北京市君泽君律师事务所和北京大成律师事务所律师。现任凯恩股份董事、中植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事、浙江康盛股份有限公司董事、新疆准东石油技术股份有限公司监事。
截止目前，冉耕先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
涂凯祥，男，生于1991年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于东安格利亚大学。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部门高级审计员。现任中植企业集团有限公司财务经理。
截止目前，涂凯祥先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
许冰，男，生于1989年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，注册会计师非执业会员，获法律职业资格证书。曾任太平洋证券股份有限公司投行业务部高级经理、中国铝业集团有限公司总部业务主管。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理、湖北美尔雅集团有限公司董事、湖北美尔雅股份有限公司监事、湖州皓辉企业管理咨询有限公司监事、珠海朗信投资有限公司监事、珠海红信鼎通企业管理有限公司监事、北京楷德教育咨询有限公司监事、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事。
截止目前，许冰先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业任职外（公司及其控股子公司除外），与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨照宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于香港中文大学，硕士研究生。曾先后供职于深圳证券交易所、中国证监会、中信证券股份有限公司。2016年9月起任修正药业集团董事会秘书、投资并购负责人。现任凯恩股份董事会秘书、副总经理、厦门强云网络科技有限公司董事、上海律顾企业管理咨询有限公司监事。
截止目前，杨照宇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中 国证监会立案调 查，尚未有明确 结论意见；（ 7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王白浪，男，生于1959年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县造纸厂厂长。1998年1月至2005年5月任公司董事长，1998年1月至2007年8月任公司董事，2004年12月至2013年8月任凯恩集团有限公司董事长，2010年5月至2013年12月任公司董事，2013年12月至2014年8月任遂昌千佛山生命文化有限公司董事长或执行董事、经理，2014年8月至2016年4月任那然生命文化股份有限公司董事长。现任凯恩股份董事、那然生命文化股份有限公司董事、浙江遂昌益泰投资有限公司监事。
截止目前，王白浪先生直接持有 1,450,439 股公司股份，除持有公司控股股东凯恩
集团有限公司 1,100 万股股权外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
[2022-02-19](002012)凯恩股份:签字注册会计师及质量控制复核人变更的公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2022-007
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于签字注册会计师及质量控制复核人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年9月16日召
开的2021年第二次临时股东大会审议通过，继续聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2021年度审计机构，详情见登载于2021年8月24日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-040），上述公告披露了公司2021年度财务及内控审计的项目合伙人
为廖屹峰，签字注册会计师为廖屹峰、赵梦娇，质量控制复核人为周立新。
因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现将项目合伙人调整
为邓德祥，签字注册会计师调整为邓德祥、赵梦娇，质量控制复核人调整为郭俊
艳。
变更后的签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况如下：
何时开
何时成为 何时开 何时开 始为本
姓名 注册会计 始从事 始在本 公司提 近三年签署或复核上市公司审计
师 上市公 所执业 供审计/ 报告情况
司审计 复核服
务
2019 年，签署恒铭达、亚太机电
2018 年度审计报告；
邓德祥 2006 年 2004 年 2006 年 2021 年 2020 年，签署恒铭达、轻纺城 2019
年度审计报告；
2021 年，签署恒铭达、亚太股份
2020 年度审计报告。
郭俊艳 2000 年 2005 年 2019 年 2020 年 复核凯伦股份、新华医疗 2020 年
度审计报告
签字注册会计师邓德祥和质量控制复核人郭俊艳近三年内未受到任何刑事处罚，未因职业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因职业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。邓德祥和郭俊艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-09](002012)凯恩股份:关于控股股东部分股份被司法冻结进展暨可能被动减持的预披露公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2022-002
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结进展
暨可能被动减持的预披露公告
凯恩集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。
特别提示：
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）与深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决，近日终审判决已到期生效。凯恩集团因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份可能将被司法强制执行，造成其被动减持公司股份。上述股份已于2018年12月被广东省高级人民法院司法冻结，详情见发布于2019年1月12日的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-002）、2019年1月26日的《关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告》（公告编号：2019-004）、2019年5月17日的《关于控股股东部分股份解除司法轮候冻结及司法轮候冻结相关进展公告》（公告编号：2019-047）、2019年10月31日的《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-074）。
2、持有公司股份82,238,392股（占公司总股本比例17.59%）的股东凯恩集团本次可能被动减持的减持时间、减持数量、减持方式和减持价格均存在不确定性，实际减持情况以最终法院执行为准。
公司于近日收到控股股东凯恩集团发来的告知函，根据中华人民共和国最高人民法院（2020）最高法民终1264号《民事判决书》，凯恩集团与深圳市彼岸大
道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决，近日终审判决已到期生效。凯恩集团因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份可能将被司法强制执行，造成凯恩集团被动减持公司股份。现将具体事项公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：凯恩集团有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，凯恩集团直接持有公司股份82,238,392股，占公司总股本的17.59%。凯恩集团一致行动人浙江凯融特种纸有限公司直接持有34,667,917股，占公司总股本的7.41%。凯恩集团与其一致行动人浙江凯融特种纸有限公司合计持有公司股份116,906,309股，占公司总股本25.00%。
3、股东持有股份被司法冻结情况：凯恩集团直接持有的公司全部股份
82,238,392股被司法冻结及司法轮候冻结，具体情况如下表所示：
（1）股份被司法冻结情况如下
是否为
控股股 本次冻
股东名 东或第 司法冻结股 司法冻结 司法冻结执 结占其
称 一大股 数（股） 日期 解冻日期 行人名称 所持股
东及其 份比例
一致行
动人
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省高级
团有限 是 1,280,206 月 18 日 月 18 日 人民法院 1.56%
公司
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省高级
团有限 是 1,480,000 月 18 日 月 18 日 人民法院 1.80%
公司
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省高级
团有限 是 11,678,186 月 18 日 月 18 日 人民法院 14.20%
公司
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限 是 7,000,000 月 27 日 月 28 日 市中级人民 8.51%
公司 法院
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限 是 22,000,000 月 27 日 月 28 日 市中级人民 26.75%
公司 法院
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限 是 21,300,000 月 27 日 月 28 日 市中级人民 25.90%
公司 法院
凯恩集 2018 年 12 2024 年 11 广东省深圳
团有限 是 17,500,000 月 27 日 月 28 日 市中级人民 21.28%
公司 法院
合计 82,238,392 100%
（2）股份被司法轮候冻结情况如下
是否为
控股股 本轮候冻
股东 东或第 轮候冻结股 轮候期限 结占其所
名称 一大股 数（股） （月） 委托日期 轮候机关 持股份比
东及其 例
一致行
动人
凯恩 广东省深圳
集团 是 14,438,392 36 2018 年 12 市中级人民 17.56%
有限 月 27 日 法院
公司
凯恩
集团 是 82,238,392 36 2019年1月 北京市朝阳 100%
有限 11 日 区人民法院
公司
凯恩
集团 是 82,238,392 36 2019 年 10 广东省高级 100%
有限 月 17 日 人民法院
公司
凯恩 北京市第三
集团 是 53,060,206 36 2020年9月 中级人民法 64.52%
有限 14 日 院
公司
二、本次可能被动减持的主要内容
（一）本次可能被动减持的相关情况
1、被动减持原因：借款合同纠纷终审败诉可能导致司法强制执行。
2、股份来源：凯恩集团于公司首发上市前取得的股份及上市后因资本公积转增股本相应增加的股份。
3、拟减持股份数量：不超过14,438,392股（占公司总股本的3.09%）。如计
划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：受执行法院何时启动司法强制执行程序影响，暂不确定。
5、减持方式：可能采用集中竞价交易、大宗交易、司法拍卖等法律、法规允许的方式减持，最终由执行法院通知确定。
6、减持价格：受司法执行特殊性、减持时间的市场价格及交易方式的影响，暂不确定。
（二）凯恩集团未对其减持公司股份事项作出承诺，本次拟被动减持事项亦未违反凯恩集团此前已披露的关于避免同业竞争、规范与上市公司的关联交易、保证上市公司独立性等相关承诺。截至本公告日，凯恩集团正在积极寻求解决方案并与相关各方加强沟通，但不排除在沟通过程中存在其所持公司股份继续被强制减持的风险。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关减持的规定，公司于事前履行了相关提示义务，后续公司将继续跟进凯恩集团减持公司股份的情况，并督促其严格遵守减持相关法律法规。
三、相关风险提示
1、凯恩集团为公司控股股东，本次的拟减持不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
2、本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体减持时间、数量、方式、价格的不确定性，因此可能存在违反中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规范性文件的风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，如本次减持被动实施，公司董事会将督促相关方严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、控股股东告知函；
2、最高人民法院（2020）最高法民终1264号《民事判决书》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年2月8日
[2022-01-08](002012)凯恩股份:关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2022-001
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
公司名称 证书编号 发证日期 有效期
厦门强云网络科技有限
GR202135100123 2021年11月3日 三年
公司
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，强云科技自获得高新技术企业资格起连续三年（2021年-2023年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-20](002012)凯恩股份:关于实际控制人逝世的公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2021-050
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于实际控制人逝世的公告
本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2021年12月18日收到公司实际控制人解直锟先生家属的通知，解直锟先生于2021年12月18日因病逝世。
解直锟先生作为公司的实际控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2021年12月19日
[2021-12-14](002012)凯恩股份:关于对浙江证监局监管问询函的回复公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2021-049
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对浙江证监局监管问询函的回复公告
本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日
收到浙江证监局下发的《监管问询函》（浙证监公司字【2021】120 号，以下简称“问询函”）。公司高度重视，立即组织相关人员对问询函所涉事项逐项核查，并会同公司律师、年审会计师进行认真分析、梳理，现就问询函所涉问题进行回复如下：
一、你公司子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称厦门强云）2020年度信息科技服务营业收入 3.65 亿元, 占营业总收入 23.52%,同比增长
9,538.16%,归母净利润 9,419.32 万元。2021 年 1-9 月，厦门强云信息科技服
务营业收入 3.75 亿元，占营业总收入 26.3%,归母净利润 2,042.37 万元。请结
合业务开展情况、毛利率变化、期间费用等因素，说明厦门强云 2021 年 1-9 月信息科技服务在营业收入有所增长的情况下，利润大幅下降的具体原因及合理性。
回复：
公司控股子公司厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”、“厦门强云”）主要从事信息科技服务，强云科技通过与银行、融资担保公司等金融机构在营销获客、支付结算、数据风控、系统搭建等信息科技服务方面开展合作，为金融机构提供多场景、差异化的信息科技服务；通过输出涵盖系统建设、精准获客、数据风控、精细运营等数字化服务，帮助金融机构触达更多精准客户、提升金融机构消费金融业务的运营效率。
强云科技收入及利润对比情况如下：
半年度（万元）（未经审计） 前三季度（万元）（未经审计）
2021 年 6 月 2020年6月 2021 年 9 2020年9月
30 日 30 日 增减比例 月 30 日 30 日 增减比例
收入 30,514 8,429 262% 37,521 13,542 177%
净利润 2,416 2,680 -10% 2,042 3,920 -48%
通过上述财务数据显示，今年与去年相比，收入增长较大的期间集中在半年度。主要原因是 2020 年年初强云科技处于初创时期，加上受到疫情的影响，强云科技主要以建设团队和开发市场为主，业务量随着后续市场占有率逐步增加而提升，因此 2020 年半年度及三季度基数较低。
中国银保监会 2020 年 7 月发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》是
国家对消费金融发展的规范和保护，明确了信息科技公司系商业银行在营销获客、支付结算、信息科技等方面的法定合作机构。2019 年 9 月，中国人民银行发布《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021 年）》，首次从国家层面对金融科技发展做出全局性规划，明确提出了未来三年我国金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。随着上述政策的实施和推进，强云科技从事的信息科技服务涉及的市场逐渐被规范和保护，强云科技凭借政策东风积极拓展市场，业务量得到提升，收入得到增长。
2021 年 2 月，中国银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业
务的通知》，严控跨区域经营，明确地方法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。2021 年 3 月，中国人民银行发布《中国人民银行公告〔2021〕第 3
号》，贷款年化利率采用复利方法计算（IRR）。随着上述两项政策的颁布和实施，强云科技的收入增长趋势放缓，盈利空间被压缩，毛利率大幅下降，最终导致净利润较同期有所下降。
强云科技期间费用对比表（未经审计）：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 变动比例
销售费用 879 0 /
管理费用 1,702 1,018 67%
研发费用 1,506 1,337 13%
合计 4,086 2,355 74%
强云科技 2021 年 9 月 30 日的期间费用较上年同期增加 74%，主要是因为业
务规模大幅增长，导致销售费用、管理费用和研发费用均有不同程度的增加。
因强云科技在经营管理中需严格遵循国家相关法律、法规和政策的规定，其实时变动对强云科技的收入和利润产生较大影响。因此强云科技成立近两年收入与利润有较大波动具有合理性。
二、在金融机构信息科技服务业务中，你公司通过风控系统对借款人进行初步审核。请说明初步审核的具体运作模式、上下游合作方、风控系统的参数
来源、2020 年及 2021 年 1-9 月申请人数与初审通过人数等情况。
回复：
强云科技风控的审核模式为根据合作金融机构的资产准入条件，强云科技与流量方进行沟通，流量方将符合融资担保公司、银行或其他资金方要求的客户推送至强云科技。随后，强云科技与征信数据公司（包括阿里云计算有限公司，上海数据交易中心有限公司，银联智策顾问（上海）有限公司等）合作，通过大数据风控平台，核实客户身份信息，并且建立定制化的、精准的风控策略及风控模型，包含且不限于：逻辑回归评分卡、随即森林、Xgboost、LightGBM、集成模型、迁移模型、神经网络、深度学习等，综合判断客户各方面风险，遴选出符合准入条件的用户推送至融资担保公司、银行或其他资金方。
强云科技主营业务上游合作方为流量方，下游合作方为融资担保公司、银行或其他资金方。风控系统的参数来源于持牌的征信数据公司。2020 年，申请人
数为 8,437,945 人，审核通过人数为 1,158,310 人；2021 年 1-9 月，申请人数
为 8,850,178 人，审核通过人数为 939,745 人。
三、厦门强云 2021 年部分付款申请单上有晋中龙信互联网小额贷款有限公
司（以下简称晋中龙信）法定代表人薛某的审批意见，请说明原因，并说明你公司及控股股东与晋中龙信是否存在关联关系或其他利益安排，你公司日常经营管理是否受其影响或控制。
回复：
强云科技创立初期，自身拥有的资源有限，为尽快开展业务，需与大量渠道
方签订流量采购协议。晋中龙信法定代表人薛某作为业内专业人员，拥有丰富的行业经验和广泛的渠道资源，能够帮助强云科技迅速开展信息科技服务。
薛某在强云科技的业务流程中没有任何审批权限，仅作为咨询顾问为强云科技提供咨询服务，薛某在强云科技的业务流程中是被抄送对象。强云科技使用的办公软件是企业微信，因企业微信业务流程的“节点类型”中没有“抄送”选项，前期强云科技工作人员为图方便，暂时将其放在涉及薛某的少部分流程的最后一位。
强云科技的参股公司新流大数据（间接持有 17.27%股权）持有晋中龙信 30%股权，强云科技间接持有晋中龙信 5.18%股权。公司及强云科技未向晋中龙信委派董事或高级管理人员。公司及控股股东与晋中龙信、薛某不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，公司与其不存在其他利益安排，公司及强云科技日常经营管理不受上述单位和个人的影响或控制。
整改措施：公司一直高度重视对控股子公司的管理，于 2019 年 9 月 19 日制
定并发布《浙江凯恩特种材料股份有限公司子公司管理细则》《关于<凯恩股份子公司管理细则>解释性说明—强云科技》等相关内控管理制度，公司对强云科技不定期开展内控检查相关工作。2021 年 5 月，公司在进行不定期检查时，发现上述人员相关问题，立即要求强云科技予以整改，强云科技当月整改完毕。强云科技于 2021 年 11 月再次全面开展制度和流程的梳理和修订工作，并将被抄送人涉及抄送流程的“节点类型”由“审批”改为“确认”。后续公司将不定期地开展上市公司内部控制的培训，增强子公司管理团队和相关工作人员的合规意识，促进上市公司整体健康、稳定的发展。
四、厦门强云 2020 年度部分付款申请单上有新流大数据科技（厦门）有限
公司（以下简称新流大数据）员工齐某某、温某某的审批意见，请说明你公司及控股股东与新流大数据是否存在关联关系或其他利益安排，你公司日常经营管理是否受其影响或控制。
回复：
强云科技创立初期，自身拥有的资源有限，为尽快开展业务，需与金融机构和渠道方开展合作。新流大数据的员工齐某某和上海蔚洁的温某某作为业内专业
人员，拥有丰富的行业经验和广泛的人脉资源，能够帮助强云科技迅速打开市场、开展信息科技服务。
齐某某和温某某在强云科技的业务流程中没有任何审批权限，仅作为咨询顾问，齐某某和温某某在强云科技的业务流程中是被抄送对象。强云科技使用的办公软件是企业微信，因企业微信业务流程的“节点类型”中没有“抄送”选项，前期强云科技工作人员为图方便，暂时将其放在涉及他们的少部分流程的最后一位。
强云科技持有新流大数据 17.27%股权，公司及强云科技未向新流大数据委派董事或高级管理人员。公司与新流大数据、上海蔚洁、齐某某、温某某不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，亦不存在其他利益安排，公司及强云科技日常经营管理不受上述单位和个人的影响或控制。公司控股股东与新流大数据、上海蔚洁、齐某某、温某某不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。
整改措施：公司一直高度重视对控股子公司的管理，于 2019 年 9 月 19 日制
定并发布《浙江凯恩特种材料股份有限公司子公司管理细则》《关于<凯恩股份子公司管理细则>解释性说明—强云科技》等相关内控管理制度，公司对强云科技不定期开展内控检查相关工作。2021 年 5 月，公司在进行不定期检查时，发现上述人员相关问题，立即要求强云科技予以整改，强云科技于次月整改完毕。强云科技于 2021 年 11 月再次全面开展制度和流程的梳理和修订工作，并将被抄送人涉及抄送流程的“节点类型”由“审批”改为“确认”。后续公司将不定期地开展上市公司内部控制的培训，增强子公司管理团队和相关工作人员的合规意识，促进上市公司整体健康、稳定的发展。
五、厦门强云的服务器上存有苏州明叙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州明叙）的财务账套（2019-2021 年度），请说明该情况的合理性，并说明你公司及控股股东与苏州明叙及其法定代表人蔡某是否存在关联关系或其他利益安排。
回复：
用友畅捷通软件由浙江凯恩特种材料股份有限公司之全资子公司于 2019 年
5 月购买，用于其子公司做账使用。同年 9 月，出于网络安全考虑将软件及账套迁移到厦门强云网络科技有限公司购买的服务器中。软件迁移后，厦门强云网络科技有限公司也在此软件记账。2019 年 4-5 月公司处于新旧董事会交接阶段，因工作人员理解有误，为图方便将苏州明叙账套挂在用友畅捷通软件上。
用友畅捷通软件给各公司财务人员分别设立了账号及对应的权限，
[2021-10-28](002012)凯恩股份:董事会决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2021-046
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及除王白浪先生以外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，王白浪先生缺席本次董事会会议，具体
原因详见公司于 2021 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上发布的公告。会议由董事长
刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年第三季度
报告》。
《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2020年02月12日
调研公司:中国农业银行龙游支行,中国工商银行龙游支行,中国建设银行遂昌支行,中国银行遂昌支行,中国银行遂昌支行
接待人:证券事务代表:易国华,副总经理、董事会秘书:杨照宇,投资者关系总监:康妮莎,财务总监:周万标,子公司财务总监:何丽芬
调研内容:一、凯恩股份目前对外非特种纸产业的投资情况，以及未来是否还有类似投资计划。
2019年，为了明确公司主营业务、整合对外投资，公司转让了所持参股公司深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司和青岛乾运高科新材料股份有限公司的全部股权。公司通过处置所持深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司股权产生投资收益1,857万元；通过持有氟化工行业的浙江兰溪巨化氟化学有限公司产生投资收益约1,300万元，都将对2019年业绩产生积极影响。
浙江兰溪巨化氟化学有限公司是公司与浙江巨化股份有限公司（证券代码600160）于2004年11月共同设立，目前系凯恩股份的联营公司，是凯恩股份在氟化工产业的重要投资与布局。兰溪巨化主要产品为三氟甲烷，用作低温致冷剂及作为灭火剂。
为了推动公司业务转型，优化产业布局，培育新的利润增长点，公司与上海捷茗信息科技服务有限公司于2019年9月2日共同出资成立厦门强云网络科技有限公司。2019年11月26日，公司决定与德融资本管理有限公司共同对强云科技进行增资，强云科技注册资本变更为6,666万元。通过本次增资扩股，公司控股子公司强云科技的资本金将更加充足，资本结构更加优化，企业竞争力和可持续发展能力进一步增强。强云科技为初创型企业，业务方向为大数据服务及信息技术服务，在未来经营过程中将面临市场、技术、管理等风险，强云科技能否顺利实现业务扩张和达到预期投资效果存在一定的不确定性。
二、凯恩股份目前特种纸业务情况、市场前景。
公司主要生产工业配套材料、特种食品包装材料、医用包装材料、过滤纸等高科技特种纸材料。目前我国的特种纸在国际市场上占据重要地位，在一些品种方面已经逐步取代国外产品并占据了主导地位，在国防军事、电子设备等领域发挥着不可或缺的作用。公司是国家高新技术企业，在电气用纸和特殊长纤维纸领域拥有独有的核心技术、独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司主打产品为电解电容器纸，技术含量高、稳定性强，是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业，是国内重要的电子元器件材料生产配套企业，是电子元器件领域的重要供应商。目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的龙头企业。
三、企业需要银行支持的工作。
公司希望银行在融资成本和资金使用效率上给与大力支持。目前，正处在抗击疫情的关键时期，公司顶住压力、保障生产经营、保障对下游企业供货，与全国人民抗击疫情，在经营战略方面主动放弃了部分高毛利产品，集中资源生产医用包装材料、医用透析纸等对当前抗击疫情大局能作出贡献的产品。《中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》（2020年2月10日）指出对企业采取减税降费、降低融资成本、降低贷款利率等多项举措。希望银行针对我公司实际情况，适当降低贷款利率，提高授信审批效率，共同为抗击疫情作出贡献。
四、公司近期是否受到疫情影响，对抗击疫情作了哪些准备。本次疫情对企业的影响？目前订单是否能如期完成，进口采购环节是否有困难？
公司正严格按照各级党委、政府的部署开展生产经营活动，同时坚决落实企业防控责任，阻断疫情传播途径，切实保障员工的生命健康和安全。截至目前，凯恩股份已向丽水市红十字会捐款100万元，凯丰新材向衢州市红十字会捐款20万元，并积极为地方政府及疫情防控指挥部等提供物资资助如消毒液原液等。
此外，公司控股子公司凯丰新材目前集中生产的产品包括医用包装材料、医用透析纸等，该产品的生产和销售有了大幅度的提升。因近期抗击疫情需要，凯丰新材在全力组织生产，近期已向下游专业医用厂家发运医用包装材料产品200余吨，包括医用透析纸50余吨等，为抗击疫情做好后备保障。
公司和下属子公司凯丰新材都属于高新技术企业，拥有先进的生产设备，生产自动化控制水平较高，建成了国内具有领先技术的特种纸生产线，具有独立的封闭的自动化控制操作室，员工几乎不用直接参与生产操作，每个班组所需人员较少，因此，暂不受本次疫情关于人员管控的影响。为保证公司生产正常连续进行，公司都会储备足够的原材料等生产物资，因此，目前疫情对订单的完成及原材料供应暂未构成严重影响。
五、国家商务部对原产于日本的进口电解电容器纸反倾销措施期终复审裁定对公司有什么影响？
自2019年4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税，实施期限5年。电解电容器纸为公司主导产品，对原产于日本的进口电解电容器纸继续征收反倾销税将对公司电解电容器纸的生产销售产生积极的影响。
六、凯恩集团的控制人变更及表决权的转让对上市公司的经营方向、相关决策的影响。
2019年12月，凯恩集团与浙江凯融特种纸有限公司签署了“表决权委托协议”，浙江凯融的实际控制人解直锟先生成为上市公司的实际控制人。新实际控制人取得上市公司控制权后，浙江凯融将充分利用上市公司平台，在现有业务的基础上，进一步整合有效资源，增强上市公司的持续经营能力，提升公司的股东价值和股东回报率。通过精细化经营、成本管控、业务拓展等多方面发力，根据最新的业绩预告，2019年度归属于上市公司股东净利润为3,800万元—5,100万元，比上年同期增长53%—106%。
七、凯恩集团涉诉是否有新进展；凯恩集团持有凯恩股份股权轮候冻结的进展；后续是否导致控制权发生变化？
自2018年以来，公司控股股东凯恩集团涉及三笔担保事项被起诉。上述案件因凯恩集团印章被伪造，作为担保方卷入了上述三笔融资借款合同纠纷，导致凯恩集团所持公司全部股份被司法冻结及轮候冻结。凯恩集团已于2019年1月已就其公司印章被伪造一事向当地公安局报案，当地公安局已立案并已积极采取行动，目前案件正在侦破中。凯恩集团所持股份最终能否及何时进入拍卖程序尚存在不确定性，但浙江凯融的关联方中泰创展控股有限公司为轮候查封冻结申请主体之一，冻结情况暂不影响浙江凯融行使表决权，暂不影响其对上市公司的控制权。凯恩集团持有公司全部股份存在被法院拍卖、变卖的可能，进而导致浙江凯融在受托取得表决权后发生表决权及控制权丧失的可能，在此情况下实际控制人将可能发生变化。因司法流程较长，目前案件进展正在加速积极推进中，我们将严格按照有关规定进行披露。
八、凯恩集团股份质押目前已解除，后续是否会重新去做质押融资。
公司于2019年12月27日接到凯恩集团通知，获悉其所持有本公司的660万股股份解除质押，至此，凯恩集团所质押的公司股份已全部解除质押。基于目前凯恩集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，公司获悉凯恩集团目前暂无重新质押融资计划。后续待股权官司解决后是否质押融资将取决于新大股东的计划。
公司与上述银行对下一步的合作进行了交流，银行方面表示将进一步支持企业的发展，加强银企合作，共同应对疫情。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-17 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.04 成交量:6718.73万股 成交金额:43449.48万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜797.89 ｜696.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营｜594.74 ｜234.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部｜576.57 ｜180.13 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜531.48 ｜338.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司广东分公司 ｜439.56 ｜440.00 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜山西证券股份有限公司大同云中路证券营业｜10.84 ｜944.34 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营｜-- ｜790.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜797.89 ｜696.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路｜0.20 ｜604.15 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜57.87 ｜519.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-26｜10.92 ｜107.97 ｜1179.03 ｜中泰证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海陆家｜限公司荣成石岛｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜嘴浦电路证券营｜证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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