000985什么时候复牌？-大庆华科停牌最新消息
≈≈大庆华科000985≈≈(更新:21.12.17)
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021049
大庆华科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15--15:00 。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2021年12月9日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：施铁权先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年11月30日登载在《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会 审议的事项；公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》 于2021年12月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 82,396,100
股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5579%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份82,320,600股，
占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总
数129,639,500股的0.0582%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司
有表决权股份总数的0.0582%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络
投票的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0582%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议
议案，表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 有效表决权
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于调整 2021 年度日常经营 11,056,400 10,980,900 99.3171% 75,500 0.6829% 0 0.0000% 通过
相关关联交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关 11,056,400 10,980,900 99.3171% 75,500 0.6829% 0 0.0000% 通过
关联交易预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司 82,396,100 82,320,600 99.9084% 75,500 0.0916% 0 0.0000% 通过
第八届监事会监事的议案
注：议案 1、议案 2 涉及关联交易，公司关联股东中国石油大庆石油化
工有限公司 71,339,700 股回避表决
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
有效表决权 同意 反对 弃权
序号 议案 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于调整 2021 年度日常经营 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
相关关联交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
关联交易预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
第八届监事会监事的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合
法有效。
五、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021年第三
次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年12月16日
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于变更公司监事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021052
大庆华科股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月29日召开的第八届监事会2021年第二次临时会议审议、2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会选举，补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
个人简历：
王洪涛先生，1971 年 11 月出生，男，研究生学历，高级会计师 。
历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021050
大庆华科股份有限公司
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 12 月 16 日 15:40 在公司机关办公楼二楼会议室召
开。
3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选
举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席。
三、备查文件：第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021051
大庆华科股份有限公司
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年12月16日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于优化整合公司组织机构的议案》。机构调整后，公司职能管理部门包括：生产技术经营部、机动工程部、安全环保部、内控审计部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-11] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021048
大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）13:30
召开 2021 年第三次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2021042）已于 2021 年 11 月
30 日发布在中国证券报 B023 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 12 月 16 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 12 月
16 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 9 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案 √
2.00 关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案 √
3.00 关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案 √
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 12 月
9 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 12 月 9 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 15 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 12 月 15 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2021 年度日常经营相关关联 √
交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关关联交易 √
预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司第八届监 √
事会监事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-08] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021047
大庆华科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 7 日收到副总经理张向东先生的书面辞职报告。张向东先生因工作变动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张向东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张向东先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向张向东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
1
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021042
大庆华科股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月16日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
2
1、关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
2.00
关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
3.00
关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案
√
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月15日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021年12月15日9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
3
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021年11月29日
4
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
5
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
2.00
关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
3.00
关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案
√
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021043
大庆华科股份有限公司
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2021年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会2020年第三次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,预计公司2021年度日常关联交易金额为20.8222亿元，2021年12月31日关联交易存款（余额）1.524亿元。具体内容详见2020年 12月 9 日、2020年12 月 30 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2021年10月31日，公司日常关联交易累计发生金额为15.0044亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。
2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2021年前10个月日常关联交易的实际发生情况，公司与大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂业务有所拓展， 预计增加2021年度日常关联交易额度433万元。
3、公司2021年11月29日召开的第八届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于调整 2021年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避了表决。此议案需提交
公司2021年第三次临时股东大会审议批准。
（二）预计调整的日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 2021年度日常关联交易（万元） 调整前 预计金额 10月31日实 际发生金额 调整后预计 12月31日发生金额 接受劳务 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 0 70 100 购买商品 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 300 78.69 350 备品备件 大庆五龙实业有限公司 0 167.09 233 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 0 34.09 50 合计 300 350 733
除对上述关联交易预计进行调整外，《2021年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号2020034）中其它关联交易预计情况不变。公司2021年度日常关联交易总金额从20.8222亿元调整为20.8655亿元。
二、相关关联方介绍及关联关系：
（一）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润 434万元。
（三）大庆石油化工机械厂有限公司
1、基本情况
该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。
法定代表：孙贵民
注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5,919万元，收入3.06亿元，净利润 464万元。
（三）大庆五龙实业有限公司
1、基本情况
该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：
消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工、销售及维修。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产 5.05 亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。
（四）大庆龙化新实业总公司管道配件厂
1、基本情况
该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：郑宏伟
营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是接受劳务服务及购买备品备件，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、 公司与上述公司签署了框架协议或合同。
四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响 本次公司调整 2021年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。 五、独立董事意见
1、关于关联交易事先认可的说明
（1）2021年11月23日，公司独立董事收到公司将于2021年11月29日召开公司第八届董事会2021年第五次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2021年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，
保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议。
2、关于关联交易的独立意见
（1）经核查，我们认为：公司对2021年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司2021年1-10月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会 2021年11月29日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2022年度日常经营相关的关联交易预计公告
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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021044
大庆华科股份有限公司
2022年度日常经营相关的关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中国石油财务公司等。预计2022年度日常关联交易金额为20.7871亿元，2022年12月31日日常关联交易存款(余额)1.61亿元。
2021年11月29日，公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议《关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决，会议以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2
（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表： 单位：万元 关联交 易类别 关联交易内容 关联人 关联交易 定价原则 2022年全年 预计金额 2021年1-10月份 实际发生金额 采购原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 200,000 147,720.85 销售产品
丙烯协议品≥70%、涂覆料 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 2,300 1,095.21 接受劳务 提供劳务及污水处理服务 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 800 422.68 提供工程及检维修服务 大庆石化建设有限公司 根据市场价格协商确定 2,500 243.00 提供工程及检维修服务 大庆石油化工机械厂有限公司 根据市场价格协商确定 100 2.40 提供工程及检维修服务 大庆石油化工工程检测技术有限公司 根据市场价格协商确定 200 0.00 提供通勤等事务性服务 中国石油大庆石油化工有限公司 根据市场价格协商确定 150 39.55 提供工程及网络信息服务 大庆金桥信息技术工程有限公司 根据市场价格协商确定 400 49.96 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 根据市场价格协商确定 300 70 采购商品 采购标准气等 大庆雪龙石化技术开发有限公司 根据市场价格协商确定 20 1.47 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 根据市场价格协商确定 400 78.69 备品备件 大庆五龙实业有限公司 根据市场价格协商确定 300 167.09 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 根据市场价格协商确定 100 34.09 利息收入 利息收入 昆仑银行股份有限公司大庆分行 按照存款政策执行 300 118.77 利息收入 中油财务有限责任公司 按照存款政策执行 1 0.13 合计 207,871 150,043.89 关联交易类别 关联交易内容 关联人 关联交易定价原则 2022年12月31日预计金额 2021年10月31日实际发生 存款 （余额） 存款（余额） 昆仑银行股份有限公司大庆分行 按照存款政策执行 16000 17,933.95 存款（余额） 中油财务有限责任公司 按照存款政策执行 100 78.28 合计 16,100 18,012
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（三）2021年1-10月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联交易内容 关联人 合同签订金额 或预计金额 2021年1-10月份 实际发生金额 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 披露日期 及索引 采 购 原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 200,000 147,720.85 96.74% -26.14% 2020年12月9 日、2021年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号2020034、2021043 销售产品 丙烯协议品≥70%、涂覆料 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 2300 1,095.21 0.65% -52.38% 接受劳务 提供劳务及污水处理服务 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 600 422.68 80.51% -29.55% 提供工程及检维修服务 大庆石化建设有限公司 3,000 243.00 21.46% -91.9% 提供工程及检维修服务 大庆石油化工机械厂有限公司 200 2.40 0.21% -98.8% 提供工程及检维修服务 大庆石油化工工程检测技术有限公司 350 0.00 0.00% -100% 提供通勤等事务性服务 中国石油大庆石油化工有限公司 300 39.55 12.61% -86.82% 提供工程及网络信息服务 大庆金桥信息技术工程有限公司 800 49.96 15.02% -93.76% 提供工程服务及劳务 大庆五龙实业有限公司 233 167.09 45.44% -28.29% 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 100 70 22.32% -30% 采购商品 采购标准气等 大庆雪龙石化技术开发有限公司 20 1.47 100.00% -92.65% 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 350 78.69 17.28% -77.52% 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 50 34.09 7.48% -31.82% 利息收入 利息收入 昆仑银行股份有限公司大庆分行 350 118.77 30.37% -66.07% 利息收入 中油财务有限责任公司 2 0.13 0.03% -93.5% 208,655 150,043.89 -28.09% 关联交易类别 关联交易内容 关联人 2021年12月31日预计金额 2021年10月31日实际发生 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 存款 存款（余额） 昆仑银行股份有限公司大庆分行 15,000 17,933.95 56.79% 19.56% （余额） 存款（余额） 中油财务有限责任公司 240 78.28 0.25% -67.38% 合计 15,240 18,012 18.19% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化及尚未完成全年关联交易等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 公司董事会对公司2020年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异一方面是因受到新冠肺炎疫情对公司业务造成的影响较大，另一方面也说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
1、基本情况
该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
负责人：王一民
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为 174亿元，净资产为65亿元，收入为346亿元,利润总额为6.4亿元。
预计2022年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：20.31 亿元。
（二）大庆石化建设有限公司
1、基本情况
该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。
法定代表：高新年
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注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为 17.8 亿元，净资产为1.4亿元，收入为 11.66亿元，净利润为 164.74 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2,500万元。
（三）大庆石油化工机械厂有限公司
1、基本情况
该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。
法定代表：孙贵民
注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5919万元，收入3.06亿元，净利润 464万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。
（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司
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1、基本情况
该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。
法定代表：王学增
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产4,710.63万元，净资产2552.49万元，收入2677.3万元，净利润105.93万元 。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额: 200万元。
（五）中国石油大庆石油化工有限公司
1、基本情况
该公司主要从事石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。
法定代表：王一民
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：上市公司母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，中国石油大庆石油化工有限公司总资产为53亿元，净资产为-16亿元，收入为42亿元，净利润为-6.4亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:150万元。
（六）大庆金桥信息技术工程有限公司
该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广
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播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。
法定代表：钱福群
注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为 1.94 亿元，净资产为 9,642.22万元，收入为 1.39亿元，净利润为88.1 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:400万元。
（七）大庆雪龙石化技术开发有限公司
1、基本情况
该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。
法定代表：董国治
注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 5,598万元，净资产 -7,251万元，收入 8,603 万元，净利润 -2,939 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:20万元。
（八）大庆五龙实业有限公司
1、基本情况
该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与
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咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产 5.05 亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。
（九）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表： 宫向英
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注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润 434万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。
（十）大庆龙化新实业总公司管道配件厂
1、基本情况
该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：郑宏伟
营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100万元。
（十一）昆仑银行股份有限公司大庆分行
1、基本情况
经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：王峥嵘
注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号
10
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产 377.66亿元，净资产4.94亿元，收入5.75亿元，净利润2.34亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1.630亿元。
（十二）中油财务有限责任公司
1、基本情况
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。
法定代表：刘德
注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
11
截止到2020年12月31日，中油财务有限责任公司总资产4910.85亿元，营业总收入79.54亿元，净利润79.18亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:101万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和依据
原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。
人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。
2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：
1、关于关联交易事前认可的说明
12
2021年11月23日，独立董事收到公司将于11月29日召开公司第八届董事会2021年第五次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议。
2、关于交联交易事项的独立意见
（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2022年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2021年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；
2、公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
3、公司独立董事事前认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会 2021年11月29日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于拟变更公司监事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021046
大庆华科股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月4日收到李宜辉女士的书面辞职报告。李宜辉女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。公司在2021年11月5日的《中国证券报》B033版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号2021040）。
根据相关规定，经公司2021年11月29日第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过，公司监事会拟提名王洪涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021年11月29日
候选人简历：
王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师 。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021045
大庆华科股份有限公司第八届监事会
2021年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2021年11月23日以电子邮件形式发出。
2、会议于2021年11月29日9:20以通讯方式召开。
3、会议应参加监事4名，实际参加监事4名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，提名王洪涛先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
此议案尚需提交2021年第三次临时股东大会进行选举。
三、备查文件：第八届监事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021年11月29日
候选人简历：
王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021041
大庆华科股份有限公司
第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2021年11月23日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年11月29日9:30以通讯表决方式召开。
3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1.关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
2.关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于2022年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
3.关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。
详见公司2021年11月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
2、独立董事事先认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-05] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021040
大庆华科股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月4日收到李宜辉女士的书面辞职报告。李宜辉女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李宜辉女士的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作及公司正常经营活动，辞职报告自送达公司监事会时生效。截止本公告披露日，李宜辉女士未持有公司股份。
李宜辉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成监事增补、监事会主席的选举工作。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-05] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021039
大庆华科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
11 月 4 日收到副总经理贡学刚先生的书面辞职报告。贡学刚先生因工作变动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，贡学刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，贡学刚先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向贡学刚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-23] (000985)大庆华科:董事会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021036
大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:30 以通讯方式召开。
3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司高级管理人员优化调整薪酬结构的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000985)大庆华科:监事会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021038
大庆华科股份有限公司
第八届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:00 以通讯方式召开。
3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2021年第三季度报告》。内容详见公司2021年10月23日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
三、备查文件：第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000985)大庆华科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.101元
每股净资产: 4.5673元
加权平均净资产收益率: 2.2%
营业总收入: 15.39亿元
归属于母公司的净利润: 1304.76万元
[2021-10-15] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿事项完成股份过户登记的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021035
大庆华科股份有限公司关于
股东国有股权无偿划转事项完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权无偿划转的概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“大庆华科”）于 2021
年 5 月 6 日披露了《关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》（详见 5
月 7 日中国证券报 B039 版和巨潮资讯网，公告编号：2021019）。中国石
油天然气集团有限公司于 2021 年 4 月 29 日印发《关于无偿划转中国石
油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74 号），拟将中国石油林源炼油有限公司（下称“林源炼油”）所持有的大庆华科 20,339,700 股股份（占公司总股本的15.69%）全部无偿划转至中国石油大庆石油化工有限公司（下称“大庆石化”）。
公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《收购报告书》、《海通证券股份有
限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司收购大庆华科股份有限公司股份收购报告书之财务顾问报告》、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司收购报告书之法律意见书》。
2021 年 10 月 14 日，划转双方已办理完成了证券过户登记手续，并
收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期
为 2021 年 10 月 13 日。本次无偿划转完成后，大庆石化仍为公司第一大
股东，持有公司 71,339,700 股股份（占公司总股本的 55.03%）；林源炼油将不再持有公司股份；公司实际控制人仍为国务院国资委；公司控股股东和实际控制人不变。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-18] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021034
大庆华科股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东国有股权无偿划转的概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“大庆华科”）于
2021 年 5 月 6 日披露了《关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》
（公告编号：2021019）（详见 5 月 7 日中国证券报 B039 版和巨潮资
讯网）。中国石油天然气集团有限公司于 2021 年 4 月 29 日印发《关
于无偿划转中国石油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74 号），拟将中国石油林源炼油有限公司（下称“林源炼油”）所持有的大庆华科 20,339,700 股股份（占公司总股本的 15.69%）全部无偿划转至东中国石油大庆石油化工有限公司（下称“大庆石化”）。
2021 年 8 月 16 日，林源炼油与大庆石化已经分别完成了内部决
策程序，同日，双方签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。
2021 年 8 月 17 日，公司披露了《关于股东国有股权无偿划转进
展情况暨免于要约收购的提示性公告》（公告编号：2021029）、《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》、《黑龙江司洋律师事务所关于中国石油大庆石化有限公司免于发出要约收购大庆华科股份有限公司股份的法律意见书》（详见中国证券报 A014 版和巨潮资讯网）。
2021年8月19日，公司披露了《收购报告书》、《海通证券股份
有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司收购大庆华科股份有限公司股份收购报告书之财务顾问报告》、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司收购报告书之法律意见书》（详见中国证券报A015版和巨潮资讯网）。
二、进展情况
近日，公司收到大庆石化通知，上述国有股权无偿划转事项正在深圳证券交易所办理确认手续。
三、风险提示
截至本公告披露日，上述国有股权无偿划转事项后续还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照有关法律、法规和规章规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年9月17日
[2021-08-28] (000985)大庆华科:半年报董事会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021032
大庆华科股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年8月26日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1.关于选举第八届董事会董事长的议案，选举施铁权先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
1、战略委员会
主任委员：施铁权
委 员：韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
主任委员：宋之杰（独立董事）
委 员：施铁权 于 冲（独立董事）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.2021 半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (000985)大庆华科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.035元
每股净资产: 4.4865元
加权平均净资产收益率: 0.64%
营业总收入: 9.99亿元
归属于母公司的净利润: 448.80万元
[2021-08-27] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021031
大庆华科股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次议案需由股东大会以特别决议通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月26日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25， 9:30—11:30 和
13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 26 日 9:15--15:00 。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公
楼二楼会议室
3、股权登记日：2021年8月19日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：施铁权先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年8月10日登载在《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本
次股东大会审议的事项；公司《关于召开2021年第二次临时股东大会 的提示性公告》于2021年8月21日登载在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,321,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5003%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数129,639,500的0.0007%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份900股，占公 司有表决权股份总数的0.0007%。参加现场投票的中小投资者0人；参 加网络投票的中小投资者1人，代表股份900股，占公司有表决权股份 总数的0.0007%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席 和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
会议议案，表决情况如下：
同意 反对 弃权
序 议案 有效表决权 表决
号 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
补选施铁权先生为
1.00 公司第八届董事会 82,321,500 82,320,600 99.9989% 900 0.0011% 0 0.0000% 通过
非独立董事的议案
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 有效表决权 同意 反对 弃权
号 议案 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
补选施铁权先生为
1.00 公司第八届董事会 900 0 0.0000% 900 100% 0 0.0000%
非独立董事的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
及所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月26日
[2021-08-21] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021030
大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 8 月 26 日（星期四）13:30
召开 2021 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2021027）已于 2021 年 8 月 10
日发布在中国证券报 B015 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 8 月 26 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月26日9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 8 月
26 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会
结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 19 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：《补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议审议事项的公告于2021年8月10日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 8 月
19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 8 月 19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 25 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 8 月 25 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
补选施铁权先生为公司第八届董事
1.00 √
会非独立董事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-08-19] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司收购报告书
大庆华科股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：大庆华科股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大庆华科
股票代码：000985
收购人名称：中国石油大庆石油化工有限公司
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
签署日期：2021年8月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制 。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在大庆华科股份有限公司拥有权益的股份情况。截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大庆华科股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次收购中收购人可免于以要约方式收购大庆华科股份有限公司股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
释义...... 3
第一节 收购人介绍...... 4
第二节 收购决定及收购目的...... 12
第三节 收购方式...... 13
第四节 收购资金来源...... 15
第五节 免于发出要约的情况...... 16
第六节 后续计划...... 18
第七节 对上市公司的影响分析...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
第十节 收购人的财务资料...... 28
第十一节 其他重大事项...... 32
第十二节 备查文件...... 37
释义
本权益变动报告书中，除非文意载明，下列简称具有如下含义：
本报告书、本收购报告书、收购报告 指 《大庆华科股份有限公司收购报告书》
书
本次收购、本次股权划转、本次无偿 林源炼油将其所持有的大庆华科20,339,700股普
划转、本次国有股权无偿划转、本次 指 通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）无偿划转
交易 给大庆石化
上市公司、大庆华科 指 大庆华科股份有限公司，深交所主板上市公司，股
票代码：000985.SZ
收购人、大庆石化、划入方 指 中国石油大庆石油化工有限公司
林源炼油、划出方 指 中国石油林源炼油有限公司
中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》、《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号-上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《大庆华科股份有限公司章程》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称：中国石油大庆石油化工有限公司
统一社会信用代码：91230600129320398X
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1984年10月16日
法定代表人：王一民
注册资本：168460万人民币
股东：中国石油天然气集团有限公司
住所：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
经营范围：石油石化产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、复合肥料、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；计量器具的检定、校准、检测；化肥零售；进出口业务[按（2000）黑外经贸登字第044号规定的进出口业务经营范围经营]，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁，仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，供热，物业管理，汽车租赁，特种设备检测，道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输；限分支机构经营：长途客运，游乐场，自备车篷布出租服务，餐饮，客房，美发，洗浴，药品、医疗器械零售，编织袋销售；餐饮管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：长期
通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
联系方式：0459-6707385
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署之日，中国石油大庆石油化工有限公司的控股股东为中国石油天然气集团有限公司（持有其100%股权），实际控制人为国务院国有资产监
督管理委员会。股权结构及控制关系情况如下：
国务院国资委
100%
中国石油天然气集团有限公司
100%
中国石油大庆石油化工有限公司
截至本报告书签署之日，收购人的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。
2、收购人控股股东、实际控制人介绍
本次收购的收购人为大庆石化，中石油集团持有大庆石化100%股权，为其控股股东，国务院国资委为其实际控制人，控股股东及实际控制人基本情况如下：
（1）中石油集团基本情况
公司名称：中国石油天然气集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100010433L
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1990年02月09日
法定代表人：戴厚良
注册资本：48690000万人民币
股东：国务院国有资产监督管理委员会
住所：北京市西城区六铺炕
经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、
引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）国务院国资委基本情况
国务院国资委是中华人民共和国国务院的特设机构，根据授权代表国家履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。
3、收购人控股股东中石油集团主营业务及下属核心企业情况
中石油集团是一家集油气业务、油田技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务和新能源开发于一体的综合性国际能源公司，主营业务主要包括勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、国际油气业务、国际贸易、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、科技创新等板块。
最近三年中石油集团合并口径经营及财务情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020年度/末 2019年度/末 2018年度/末
营业总收入 208,714,680 277,143,492 273,901,150
净利润 5,027,162 5,959,088 4,280,245
资产总额 408,867,383 423,574,212 413,126,368
净资产额 231,924,227 237,361,978 238,877,107
中石油集团下属核心企业主要包括中国石油天然气股份有限公司
（601857.SH，0857.HK）等。中国石油天然气股份有限公司注册资本为18302097万人民币，中石油集团直接持有中国石油天然气股份有限公司80.25%的股权。中国石油天然气股份有限公司广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
最近三年中国石油天然气股份有限公司合并口径经营情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业总收入 193,383,600 251,681,000 235,358,800
净利润 3,348,100 6,701,000 7,241,000
（三）收购人的下属企业情况
截至本报告书签署之日，除大庆华科外，收购人直接控股的其他重要企业主要情况如下：
序号 公司名称 注册资本(万元)
[2021-08-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购的提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021029
大庆华科股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日披露《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021019）（详见5月7日中国证券报B039版和巨潮资讯网）。披露了公司股东中国石油林源炼油有限公司（以下简称“林源炼油”）拟将所持有的公司20,339,700 股股份（占公司总股本的 15.69%）无偿划转至中国石油大庆石油化工有限公司（以下简称“大庆石化”）事宜。现将有关划转事宜的进展情况公告如下：
截至2021年8月16日，本次无偿划转的划出方和划入方已经分别完成了其内部的决策程序，同日，划出方林源炼油与划入方大庆石化签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次国有股权无偿划转之划入方和划出方属同一实际控制人，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定的收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。截至本公告日，本次国有股权无偿划转仍需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行后续的信息披露义务。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月16日
[2021-08-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司简式权益变动报告书
大庆华科股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：大庆华科股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大庆华科
股票代码：000985
信息披露义务人：中国石油林源炼油有限公司
住址：黑龙江省大庆市大同区
通讯地址：黑龙江省大庆市大同区
股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）
签署日期：2021年8月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在大庆华科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在大庆华科股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人在大庆华科股份有限公司拥有权益的股份变动涉及的相关事项尚须收购人披露收购报告书后方可实施。
五、信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
第三节 权益变动目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 13
第一节 释义
本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告、本报告书、本次权益变动报 指 大庆华科股份有限公司简式权益变动报告书
告书
上市公司、大庆华科 指 大庆华科股份有限公司，深交所主板上市公司，股
票代码：000985.SZ
大庆石化、划入方 指 中国石油大庆石油化工有限公司
林源炼油、信息披露义务人、划出方 指 中国石油林源炼油有限公司
中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
林源炼油将其所持有的大庆华科20,339,700股普
本次权益变动、本次股权划转 指 通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）无偿划转
给大庆石化
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号-权益变动报告书》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：中国石油林源炼油有限公司
注册地：黑龙江省大庆市大同区
统一社会信用代码：912306001293203123
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜国骅
注册资本：叁亿贰仟贰佰肆拾伍万捌仟圆整
经营期限：长期
经营范围：石油炼制；纺织品、劳保用品（不含特种劳保用品）、丙纶长丝加工、销售；建筑材料、塑料制品销售；化学助剂生产、储存、销售（危险品除外）；供热；塑料饮品包装瓶生产、销售；物业服务企业叁级；分支机构经营；宾馆，体育场馆，休闲健身娱乐活动，室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址：黑龙江省大庆市让胡路区马鞍山大庆炼化公司
联系电话：0459-5616828
二、信息披露义务人股权结构
信息披露义务人是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。控制关系图如下：
国务院国资委
100%
中国石油天然气集团有限公司
100%
中国石油林源炼油有限公司
三、信息披露义务人的董事及其主要负责人员
姓名 性别 在信息披露义务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
人任职 地区的居留权
姜国骅 男 执行董事、总经理 中国 黑龙江省大庆市 否
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人的股东中国石油天然气集团有限公司对所控制企业持有上市公司股权的内部调整，一是便于对大庆华科的股权管理；二是为林源炼油法人清理奠定基础；三是业绩考核指标更加合理。本次权益变动后，大庆石化对大庆华科持股比例将由原来的39.34%上升为55.03%，股权集中管理后有利于聚集发展主业、提升股权价值。
本次权益变动后，信息披露义务人将不再持有大庆华科的任何股份。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有增加在大庆华科中拥有权益的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
本次划转前，信息披露义务人持有大庆华科20,339,700股普通股股份，占大庆华科总股本的15.69%。
本次股份划转完成之后，信息披露义务人作为划出方将不再持有大庆华科的股份。
二、本次权益变动方式
本次权益变动由国有股权无偿划转事项引发。林源炼油与大庆石化于2021年8月16日签署了《大庆华科股权无偿划转协议》，协议主要内容如下：
1、甲方（划出方）：林源炼油
2、乙方（划入方）：大庆石化
3、本次无偿划转的标的为甲方持有的大庆华科15.69%的普通股股份。
4、本次划转基准日为2020年12月31日。
5、股权划转后,大庆华科仍然继续合法存续,原有管理模式不变，并由乙方享有股东权力承担股东义务。
6、双方主要承诺
（1）甲方承诺对标的股权拥有完整权利，标的股权不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式的权利负担。
（2）甲方协助乙方办理本次股权划转所需完成的各项工作，以保证本次股权划转依法顺利进行。
本次股份划转完成之后，大庆石化作为划入方，对大庆华科持股比例将由原来的39.34%上升为55.03%。大庆石化和林源炼油同为中国石油天然气集团有限公司的全资子公司，本次股权划转完成后大庆华科控股股东和实际控制人不变，控股股东仍为大庆石化，实际控制人仍为国务院国资委。
三、划转前后上市公司股权结构图
本次划转前，上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
本次划转后，上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
四、本次股份划转的授权和批准情况
2021年4月29日，中石油集团印发《关于无偿划转中国石油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74号）；
2021年5月6日，大庆华科在《中国证券报》和巨潮资讯网披露《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》；
2021年8月16日，划出方执行董事签署《中国石油林源炼油有限公司执行董事决定》，同意林源炼油将其所持大庆华科20,339,700股普通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）以无偿划转方式转让给大庆石化，并签订相关协议；
2021年8月16日，划入方执行董事签署《中国石油大庆石油化工有限公司执行董事决定》，同意大庆石化以无偿划转方式受让林源炼油所持大庆华科
20,339,700股普通股股份（占大庆华科总股本的15.69%），并签订相关协议；
2021年8月16日，划出方与划入方签署了《大庆华科股权无偿划转协议》。
五、划出方在大庆华科中拥有权益的股份是否存在权利限制的说明
本次划转前，林源炼油在大庆华科股份有限公司持有15.69%普通股股权，持股数20,339,700股。林源炼油对大庆华科股份拥有完整权利，不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式的权利负担。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动前6个月内不存在买卖大庆华科股份的行为。
第六节 其他重大事项
除本报告书披露的信息外，不存在其他可能对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：中国石油林源炼油有限公司
法定代表人：
姜国骅
签署日期： 年 月 日
第七节 备查文件
一、信息披露义务人的法人营业执照
二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
三、林源炼油与大庆石化签署的《大庆华科股权无偿划转协议》
[2021-08-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于拟变更公司董事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021028
大庆华科股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 9 日
收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告，马铁钢先生因工作变动申请辞去公司董事长及其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何
职务。公司在 2021 年 7 月 10 日 的《中国证券报》B011 版和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号2021025）。
根据相关规定，经公司 2021 年 8 月 9 日第八届董事会 2021 年第三次临
时会议审议通过，公司董事会拟提名施铁权先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案选举通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
候选人简历：
施铁权先生，1964 年 3 月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田
化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-08-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021026
大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 8 月 9 日 9:20 以通讯方式召开。
3、会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，此议案尚需提交 2021
年第二次临时股东大会进行选举。
提名施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
候选人简历：
施铁权先生，1964 年 3 月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田
化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-08-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021027
大庆华科股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 8 月 26 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年8 月 26日 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 8 月
26 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会
结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 19 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：《补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议审议事项的公告于2021年8月10日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 8 月
19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 8 月 19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 25 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 8 月 25 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293
号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
补选施铁权先生为公司第八届董事
1.00 √
会非独立董事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-07-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021025
大庆华科股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月9日收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告。马铁钢先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马铁钢先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，马铁钢先生未持有公司股份。
公司独立董事对马铁钢先生的辞职情况进行了核查，认为马铁钢先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。
马铁钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马铁钢先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举工作。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021049
大庆华科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15--15:00 。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2021年12月9日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：施铁权先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年11月30日登载在《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会 审议的事项；公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》 于2021年12月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 82,396,100
股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5579%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份82,320,600股，
占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总
数129,639,500股的0.0582%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司
有表决权股份总数的0.0582%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络
投票的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0582%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议
议案，表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 有效表决权
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于调整 2021 年度日常经营 11,056,400 10,980,900 99.3171% 75,500 0.6829% 0 0.0000% 通过
相关关联交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关 11,056,400 10,980,900 99.3171% 75,500 0.6829% 0 0.0000% 通过
关联交易预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司 82,396,100 82,320,600 99.9084% 75,500 0.0916% 0 0.0000% 通过
第八届监事会监事的议案
注：议案 1、议案 2 涉及关联交易，公司关联股东中国石油大庆石油化
工有限公司 71,339,700 股回避表决
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
有效表决权 同意 反对 弃权
序号 议案 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于调整 2021 年度日常经营 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
相关关联交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
关联交易预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
第八届监事会监事的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合
法有效。
五、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021年第三
次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年12月16日
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于变更公司监事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021052
大庆华科股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月29日召开的第八届监事会2021年第二次临时会议审议、2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会选举，补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
个人简历：
王洪涛先生，1971 年 11 月出生，男，研究生学历，高级会计师 。
历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021050
大庆华科股份有限公司
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 12 月 16 日 15:40 在公司机关办公楼二楼会议室召
开。
3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选
举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席。
三、备查文件：第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021051
大庆华科股份有限公司
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年12月16日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于优化整合公司组织机构的议案》。机构调整后，公司职能管理部门包括：生产技术经营部、机动工程部、安全环保部、内控审计部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-11] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021048
大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）13:30
召开 2021 年第三次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2021042）已于 2021 年 11 月
30 日发布在中国证券报 B023 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 12 月 16 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 12 月
16 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 9 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案 √
2.00 关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案 √
3.00 关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案 √
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 12 月
9 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 12 月 9 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 15 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 12 月 15 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2021 年度日常经营相关关联 √
交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关关联交易 √
预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司第八届监 √
事会监事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-08] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021047
大庆华科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 7 日收到副总经理张向东先生的书面辞职报告。张向东先生因工作变动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张向东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张向东先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向张向东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
1
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021042
大庆华科股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月16日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
2
1、关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
2.00
关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
3.00
关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案
√
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月15日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021年12月15日9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
3
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021年11月29日
4
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
5
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
2.00
关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
3.00
关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案
√
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021043
大庆华科股份有限公司
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2021年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会2020年第三次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,预计公司2021年度日常关联交易金额为20.8222亿元，2021年12月31日关联交易存款（余额）1.524亿元。具体内容详见2020年 12月 9 日、2020年12 月 30 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2021年10月31日，公司日常关联交易累计发生金额为15.0044亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。
2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2021年前10个月日常关联交易的实际发生情况，公司与大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂业务有所拓展， 预计增加2021年度日常关联交易额度433万元。
3、公司2021年11月29日召开的第八届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于调整 2021年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避了表决。此议案需提交
公司2021年第三次临时股东大会审议批准。
（二）预计调整的日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 2021年度日常关联交易（万元） 调整前 预计金额 10月31日实 际发生金额 调整后预计 12月31日发生金额 接受劳务 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 0 70 100 购买商品 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 300 78.69 350 备品备件 大庆五龙实业有限公司 0 167.09 233 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 0 34.09 50 合计 300 350 733
除对上述关联交易预计进行调整外，《2021年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号2020034）中其它关联交易预计情况不变。公司2021年度日常关联交易总金额从20.8222亿元调整为20.8655亿元。
二、相关关联方介绍及关联关系：
（一）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润 434万元。
（三）大庆石油化工机械厂有限公司
1、基本情况
该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。
法定代表：孙贵民
注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5,919万元，收入3.06亿元，净利润 464万元。
（三）大庆五龙实业有限公司
1、基本情况
该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：
消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工、销售及维修。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产 5.05 亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。
（四）大庆龙化新实业总公司管道配件厂
1、基本情况
该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：郑宏伟
营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是接受劳务服务及购买备品备件，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、 公司与上述公司签署了框架协议或合同。
四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响 本次公司调整 2021年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。 五、独立董事意见
1、关于关联交易事先认可的说明
（1）2021年11月23日，公司独立董事收到公司将于2021年11月29日召开公司第八届董事会2021年第五次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2021年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，
保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议。
2、关于关联交易的独立意见
（1）经核查，我们认为：公司对2021年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司2021年1-10月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会 2021年11月29日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2022年度日常经营相关的关联交易预计公告
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证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021044
大庆华科股份有限公司
2022年度日常经营相关的关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中国石油财务公司等。预计2022年度日常关联交易金额为20.7871亿元，2022年12月31日日常关联交易存款(余额)1.61亿元。
2021年11月29日，公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议《关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决，会议以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
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（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表： 单位：万元 关联交 易类别 关联交易内容 关联人 关联交易 定价原则 2022年全年 预计金额 2021年1-10月份 实际发生金额 采购原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 200,000 147,720.85 销售产品
丙烯协议品≥70%、涂覆料 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 2,300 1,095.21 接受劳务 提供劳务及污水处理服务 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 800 422.68 提供工程及检维修服务 大庆石化建设有限公司 根据市场价格协商确定 2,500 243.00 提供工程及检维修服务 大庆石油化工机械厂有限公司 根据市场价格协商确定 100 2.40 提供工程及检维修服务 大庆石油化工工程检测技术有限公司 根据市场价格协商确定 200 0.00 提供通勤等事务性服务 中国石油大庆石油化工有限公司 根据市场价格协商确定 150 39.55 提供工程及网络信息服务 大庆金桥信息技术工程有限公司 根据市场价格协商确定 400 49.96 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 根据市场价格协商确定 300 70 采购商品 采购标准气等 大庆雪龙石化技术开发有限公司 根据市场价格协商确定 20 1.47 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 根据市场价格协商确定 400 78.69 备品备件 大庆五龙实业有限公司 根据市场价格协商确定 300 167.09 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 根据市场价格协商确定 100 34.09 利息收入 利息收入 昆仑银行股份有限公司大庆分行 按照存款政策执行 300 118.77 利息收入 中油财务有限责任公司 按照存款政策执行 1 0.13 合计 207,871 150,043.89 关联交易类别 关联交易内容 关联人 关联交易定价原则 2022年12月31日预计金额 2021年10月31日实际发生 存款 （余额） 存款（余额） 昆仑银行股份有限公司大庆分行 按照存款政策执行 16000 17,933.95 存款（余额） 中油财务有限责任公司 按照存款政策执行 100 78.28 合计 16,100 18,012
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（三）2021年1-10月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联交易内容 关联人 合同签订金额 或预计金额 2021年1-10月份 实际发生金额 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 披露日期 及索引 采 购 原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 200,000 147,720.85 96.74% -26.14% 2020年12月9 日、2021年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号2020034、2021043 销售产品 丙烯协议品≥70%、涂覆料 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 2300 1,095.21 0.65% -52.38% 接受劳务 提供劳务及污水处理服务 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 600 422.68 80.51% -29.55% 提供工程及检维修服务 大庆石化建设有限公司 3,000 243.00 21.46% -91.9% 提供工程及检维修服务 大庆石油化工机械厂有限公司 200 2.40 0.21% -98.8% 提供工程及检维修服务 大庆石油化工工程检测技术有限公司 350 0.00 0.00% -100% 提供通勤等事务性服务 中国石油大庆石油化工有限公司 300 39.55 12.61% -86.82% 提供工程及网络信息服务 大庆金桥信息技术工程有限公司 800 49.96 15.02% -93.76% 提供工程服务及劳务 大庆五龙实业有限公司 233 167.09 45.44% -28.29% 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 100 70 22.32% -30% 采购商品 采购标准气等 大庆雪龙石化技术开发有限公司 20 1.47 100.00% -92.65% 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 350 78.69 17.28% -77.52% 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 50 34.09 7.48% -31.82% 利息收入 利息收入 昆仑银行股份有限公司大庆分行 350 118.77 30.37% -66.07% 利息收入 中油财务有限责任公司 2 0.13 0.03% -93.5% 208,655 150,043.89 -28.09% 关联交易类别 关联交易内容 关联人 2021年12月31日预计金额 2021年10月31日实际发生 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 存款 存款（余额） 昆仑银行股份有限公司大庆分行 15,000 17,933.95 56.79% 19.56% （余额） 存款（余额） 中油财务有限责任公司 240 78.28 0.25% -67.38% 合计 15,240 18,012 18.19% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化及尚未完成全年关联交易等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 公司董事会对公司2020年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异一方面是因受到新冠肺炎疫情对公司业务造成的影响较大，另一方面也说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
1、基本情况
该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
负责人：王一民
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为 174亿元，净资产为65亿元，收入为346亿元,利润总额为6.4亿元。
预计2022年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：20.31 亿元。
（二）大庆石化建设有限公司
1、基本情况
该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。
法定代表：高新年
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注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为 17.8 亿元，净资产为1.4亿元，收入为 11.66亿元，净利润为 164.74 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2,500万元。
（三）大庆石油化工机械厂有限公司
1、基本情况
该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。
法定代表：孙贵民
注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5919万元，收入3.06亿元，净利润 464万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。
（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司
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1、基本情况
该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。
法定代表：王学增
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产4,710.63万元，净资产2552.49万元，收入2677.3万元，净利润105.93万元 。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额: 200万元。
（五）中国石油大庆石油化工有限公司
1、基本情况
该公司主要从事石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。
法定代表：王一民
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：上市公司母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，中国石油大庆石油化工有限公司总资产为53亿元，净资产为-16亿元，收入为42亿元，净利润为-6.4亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:150万元。
（六）大庆金桥信息技术工程有限公司
该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广
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播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。
法定代表：钱福群
注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为 1.94 亿元，净资产为 9,642.22万元，收入为 1.39亿元，净利润为88.1 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:400万元。
（七）大庆雪龙石化技术开发有限公司
1、基本情况
该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。
法定代表：董国治
注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 5,598万元，净资产 -7,251万元，收入 8,603 万元，净利润 -2,939 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:20万元。
（八）大庆五龙实业有限公司
1、基本情况
该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与
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咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产 5.05 亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。
（九）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表： 宫向英
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注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润 434万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。
（十）大庆龙化新实业总公司管道配件厂
1、基本情况
该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：郑宏伟
营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100万元。
（十一）昆仑银行股份有限公司大庆分行
1、基本情况
经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：王峥嵘
注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号
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2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产 377.66亿元，净资产4.94亿元，收入5.75亿元，净利润2.34亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1.630亿元。
（十二）中油财务有限责任公司
1、基本情况
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。
法定代表：刘德
注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
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截止到2020年12月31日，中油财务有限责任公司总资产4910.85亿元，营业总收入79.54亿元，净利润79.18亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:101万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和依据
原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。
人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。
2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：
1、关于关联交易事前认可的说明
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2021年11月23日，独立董事收到公司将于11月29日召开公司第八届董事会2021年第五次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议。
2、关于交联交易事项的独立意见
（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2022年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2021年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；
2、公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
3、公司独立董事事前认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会 2021年11月29日
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于拟变更公司监事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021046
大庆华科股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月4日收到李宜辉女士的书面辞职报告。李宜辉女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。公司在2021年11月5日的《中国证券报》B033版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号2021040）。
根据相关规定，经公司2021年11月29日第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过，公司监事会拟提名王洪涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021年11月29日
候选人简历：
王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师 。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021045
大庆华科股份有限公司第八届监事会
2021年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2021年11月23日以电子邮件形式发出。
2、会议于2021年11月29日9:20以通讯方式召开。
3、会议应参加监事4名，实际参加监事4名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以4票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，提名王洪涛先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
此议案尚需提交2021年第三次临时股东大会进行选举。
三、备查文件：第八届监事会2021年第二次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021年11月29日
候选人简历：
王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-11-30] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021041
大庆华科股份有限公司
第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2021年11月23日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年11月29日9:30以通讯表决方式召开。
3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1.关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
2.关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决。此项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，详见《大庆华科股份有限公司关于2022年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。
3.关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案。
详见公司2021年11月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
2、独立董事事先认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-05] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021040
大庆华科股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月4日收到李宜辉女士的书面辞职报告。李宜辉女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李宜辉女士的辞职不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作及公司正常经营活动，辞职报告自送达公司监事会时生效。截止本公告披露日，李宜辉女士未持有公司股份。
李宜辉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成监事增补、监事会主席的选举工作。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-11-05] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021039
大庆华科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
11 月 4 日收到副总经理贡学刚先生的书面辞职报告。贡学刚先生因工作变动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，贡学刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，贡学刚先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向贡学刚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-23] (000985)大庆华科:董事会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021036
大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:30 以通讯方式召开。
3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司高级管理人员优化调整薪酬结构的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000985)大庆华科:监事会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021038
大庆华科股份有限公司
第八届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:00 以通讯方式召开。
3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2021年第三季度报告》。内容详见公司2021年10月23日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
三、备查文件：第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000985)大庆华科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.101元
每股净资产: 4.5673元
加权平均净资产收益率: 2.2%
营业总收入: 15.39亿元
归属于母公司的净利润: 1304.76万元
[2021-10-15] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿事项完成股份过户登记的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021035
大庆华科股份有限公司关于
股东国有股权无偿划转事项完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权无偿划转的概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“大庆华科”）于 2021
年 5 月 6 日披露了《关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》（详见 5
月 7 日中国证券报 B039 版和巨潮资讯网，公告编号：2021019）。中国石
油天然气集团有限公司于 2021 年 4 月 29 日印发《关于无偿划转中国石
油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74 号），拟将中国石油林源炼油有限公司（下称“林源炼油”）所持有的大庆华科 20,339,700 股股份（占公司总股本的15.69%）全部无偿划转至中国石油大庆石油化工有限公司（下称“大庆石化”）。
公司于 2021 年 8 月 19 日披露了《收购报告书》、《海通证券股份有
限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司收购大庆华科股份有限公司股份收购报告书之财务顾问报告》、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司收购报告书之法律意见书》。
2021 年 10 月 14 日，划转双方已办理完成了证券过户登记手续，并
收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期
为 2021 年 10 月 13 日。本次无偿划转完成后，大庆石化仍为公司第一大
股东，持有公司 71,339,700 股股份（占公司总股本的 55.03%）；林源炼油将不再持有公司股份；公司实际控制人仍为国务院国资委；公司控股股东和实际控制人不变。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-18] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021034
大庆华科股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东国有股权无偿划转的概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“大庆华科”）于
2021 年 5 月 6 日披露了《关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》
（公告编号：2021019）（详见 5 月 7 日中国证券报 B039 版和巨潮资
讯网）。中国石油天然气集团有限公司于 2021 年 4 月 29 日印发《关
于无偿划转中国石油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74 号），拟将中国石油林源炼油有限公司（下称“林源炼油”）所持有的大庆华科 20,339,700 股股份（占公司总股本的 15.69%）全部无偿划转至东中国石油大庆石油化工有限公司（下称“大庆石化”）。
2021 年 8 月 16 日，林源炼油与大庆石化已经分别完成了内部决
策程序，同日，双方签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。
2021 年 8 月 17 日，公司披露了《关于股东国有股权无偿划转进
展情况暨免于要约收购的提示性公告》（公告编号：2021029）、《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》、《黑龙江司洋律师事务所关于中国石油大庆石化有限公司免于发出要约收购大庆华科股份有限公司股份的法律意见书》（详见中国证券报 A014 版和巨潮资讯网）。
2021年8月19日，公司披露了《收购报告书》、《海通证券股份
有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司收购大庆华科股份有限公司股份收购报告书之财务顾问报告》、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司收购报告书之法律意见书》（详见中国证券报A015版和巨潮资讯网）。
二、进展情况
近日，公司收到大庆石化通知，上述国有股权无偿划转事项正在深圳证券交易所办理确认手续。
三、风险提示
截至本公告披露日，上述国有股权无偿划转事项后续还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照有关法律、法规和规章规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年9月17日
[2021-08-28] (000985)大庆华科:半年报董事会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021032
大庆华科股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年8月26日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1.关于选举第八届董事会董事长的议案，选举施铁权先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
1、战略委员会
主任委员：施铁权
委 员：韩月辉 陈开奎 孟 欣 宋之杰（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
主任委员：宋之杰（独立董事）
委 员：施铁权 于 冲（独立董事）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.2021 半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-28] (000985)大庆华科:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.035元
每股净资产: 4.4865元
加权平均净资产收益率: 0.64%
营业总收入: 9.99亿元
归属于母公司的净利润: 448.80万元
[2021-08-27] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021031
大庆华科股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次议案需由股东大会以特别决议通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月26日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25， 9:30—11:30 和
13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 26 日 9:15--15:00 。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公
楼二楼会议室
3、股权登记日：2021年8月19日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：施铁权先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年8月10日登载在《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本
次股东大会审议的事项；公司《关于召开2021年第二次临时股东大会 的提示性公告》于2021年8月21日登载在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,321,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5003%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数129,639,500的0.0007%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份900股，占公 司有表决权股份总数的0.0007%。参加现场投票的中小投资者0人；参 加网络投票的中小投资者1人，代表股份900股，占公司有表决权股份 总数的0.0007%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席 和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
会议议案，表决情况如下：
同意 反对 弃权
序 议案 有效表决权 表决
号 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
补选施铁权先生为
1.00 公司第八届董事会 82,321,500 82,320,600 99.9989% 900 0.0011% 0 0.0000% 通过
非独立董事的议案
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
序 有效表决权 同意 反对 弃权
号 议案 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
补选施铁权先生为
1.00 公司第八届董事会 900 0 0.0000% 900 100% 0 0.0000%
非独立董事的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
及所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月26日
[2021-08-21] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021030
大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 8 月 26 日（星期四）13:30
召开 2021 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2021027）已于 2021 年 8 月 10
日发布在中国证券报 B015 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 8 月 26 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月26日9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 8 月
26 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会
结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 19 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：《补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议审议事项的公告于2021年8月10日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 8 月
19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 8 月 19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 25 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 8 月 25 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
补选施铁权先生为公司第八届董事
1.00 √
会非独立董事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-08-19] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司收购报告书
大庆华科股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：大庆华科股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大庆华科
股票代码：000985
收购人名称：中国石油大庆石油化工有限公司
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
签署日期：2021年8月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制 。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在大庆华科股份有限公司拥有权益的股份情况。截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大庆华科股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次收购中收购人可免于以要约方式收购大庆华科股份有限公司股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
释义...... 3
第一节 收购人介绍...... 4
第二节 收购决定及收购目的...... 12
第三节 收购方式...... 13
第四节 收购资金来源...... 15
第五节 免于发出要约的情况...... 16
第六节 后续计划...... 18
第七节 对上市公司的影响分析...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
第十节 收购人的财务资料...... 28
第十一节 其他重大事项...... 32
第十二节 备查文件...... 37
释义
本权益变动报告书中，除非文意载明，下列简称具有如下含义：
本报告书、本收购报告书、收购报告 指 《大庆华科股份有限公司收购报告书》
书
本次收购、本次股权划转、本次无偿 林源炼油将其所持有的大庆华科20,339,700股普
划转、本次国有股权无偿划转、本次 指 通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）无偿划转
交易 给大庆石化
上市公司、大庆华科 指 大庆华科股份有限公司，深交所主板上市公司，股
票代码：000985.SZ
收购人、大庆石化、划入方 指 中国石油大庆石油化工有限公司
林源炼油、划出方 指 中国石油林源炼油有限公司
中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》、《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号-上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《大庆华科股份有限公司章程》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称：中国石油大庆石油化工有限公司
统一社会信用代码：91230600129320398X
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1984年10月16日
法定代表人：王一民
注册资本：168460万人民币
股东：中国石油天然气集团有限公司
住所：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
经营范围：石油石化产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、复合肥料、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；计量器具的检定、校准、检测；化肥零售；进出口业务[按（2000）黑外经贸登字第044号规定的进出口业务经营范围经营]，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁，仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，供热，物业管理，汽车租赁，特种设备检测，道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输；限分支机构经营：长途客运，游乐场，自备车篷布出租服务，餐饮，客房，美发，洗浴，药品、医疗器械零售，编织袋销售；餐饮管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：长期
通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
联系方式：0459-6707385
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署之日，中国石油大庆石油化工有限公司的控股股东为中国石油天然气集团有限公司（持有其100%股权），实际控制人为国务院国有资产监
督管理委员会。股权结构及控制关系情况如下：
国务院国资委
100%
中国石油天然气集团有限公司
100%
中国石油大庆石油化工有限公司
截至本报告书签署之日，收购人的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。
2、收购人控股股东、实际控制人介绍
本次收购的收购人为大庆石化，中石油集团持有大庆石化100%股权，为其控股股东，国务院国资委为其实际控制人，控股股东及实际控制人基本情况如下：
（1）中石油集团基本情况
公司名称：中国石油天然气集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100010433L
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1990年02月09日
法定代表人：戴厚良
注册资本：48690000万人民币
股东：国务院国有资产监督管理委员会
住所：北京市西城区六铺炕
经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、
引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）国务院国资委基本情况
国务院国资委是中华人民共和国国务院的特设机构，根据授权代表国家履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。
3、收购人控股股东中石油集团主营业务及下属核心企业情况
中石油集团是一家集油气业务、油田技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务和新能源开发于一体的综合性国际能源公司，主营业务主要包括勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、国际油气业务、国际贸易、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、科技创新等板块。
最近三年中石油集团合并口径经营及财务情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020年度/末 2019年度/末 2018年度/末
营业总收入 208,714,680 277,143,492 273,901,150
净利润 5,027,162 5,959,088 4,280,245
资产总额 408,867,383 423,574,212 413,126,368
净资产额 231,924,227 237,361,978 238,877,107
中石油集团下属核心企业主要包括中国石油天然气股份有限公司
（601857.SH，0857.HK）等。中国石油天然气股份有限公司注册资本为18302097万人民币，中石油集团直接持有中国石油天然气股份有限公司80.25%的股权。中国石油天然气股份有限公司广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
最近三年中国石油天然气股份有限公司合并口径经营情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业总收入 193,383,600 251,681,000 235,358,800
净利润 3,348,100 6,701,000 7,241,000
（三）收购人的下属企业情况
截至本报告书签署之日，除大庆华科外，收购人直接控股的其他重要企业主要情况如下：
序号 公司名称 注册资本(万元)
[2021-08-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购的提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021029
大庆华科股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日披露《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021019）（详见5月7日中国证券报B039版和巨潮资讯网）。披露了公司股东中国石油林源炼油有限公司（以下简称“林源炼油”）拟将所持有的公司20,339,700 股股份（占公司总股本的 15.69%）无偿划转至中国石油大庆石油化工有限公司（以下简称“大庆石化”）事宜。现将有关划转事宜的进展情况公告如下：
截至2021年8月16日，本次无偿划转的划出方和划入方已经分别完成了其内部的决策程序，同日，划出方林源炼油与划入方大庆石化签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次国有股权无偿划转之划入方和划出方属同一实际控制人，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定的收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。截至本公告日，本次国有股权无偿划转仍需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行后续的信息披露义务。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年8月16日
[2021-08-17] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司简式权益变动报告书
大庆华科股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：大庆华科股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大庆华科
股票代码：000985
信息披露义务人：中国石油林源炼油有限公司
住址：黑龙江省大庆市大同区
通讯地址：黑龙江省大庆市大同区
股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）
签署日期：2021年8月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在大庆华科股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在大庆华科股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人在大庆华科股份有限公司拥有权益的股份变动涉及的相关事项尚须收购人披露收购报告书后方可实施。
五、信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中载明的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
六、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
第三节 权益变动目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 13
第一节 释义
本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告、本报告书、本次权益变动报 指 大庆华科股份有限公司简式权益变动报告书
告书
上市公司、大庆华科 指 大庆华科股份有限公司，深交所主板上市公司，股
票代码：000985.SZ
大庆石化、划入方 指 中国石油大庆石油化工有限公司
林源炼油、信息披露义务人、划出方 指 中国石油林源炼油有限公司
中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
林源炼油将其所持有的大庆华科20,339,700股普
本次权益变动、本次股权划转 指 通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）无偿划转
给大庆石化
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号-权益变动报告书》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：中国石油林源炼油有限公司
注册地：黑龙江省大庆市大同区
统一社会信用代码：912306001293203123
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：姜国骅
注册资本：叁亿贰仟贰佰肆拾伍万捌仟圆整
经营期限：长期
经营范围：石油炼制；纺织品、劳保用品（不含特种劳保用品）、丙纶长丝加工、销售；建筑材料、塑料制品销售；化学助剂生产、储存、销售（危险品除外）；供热；塑料饮品包装瓶生产、销售；物业服务企业叁级；分支机构经营；宾馆，体育场馆，休闲健身娱乐活动，室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址：黑龙江省大庆市让胡路区马鞍山大庆炼化公司
联系电话：0459-5616828
二、信息披露义务人股权结构
信息披露义务人是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。控制关系图如下：
国务院国资委
100%
中国石油天然气集团有限公司
100%
中国石油林源炼油有限公司
三、信息披露义务人的董事及其主要负责人员
姓名 性别 在信息披露义务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或
人任职 地区的居留权
姜国骅 男 执行董事、总经理 中国 黑龙江省大庆市 否
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人的股东中国石油天然气集团有限公司对所控制企业持有上市公司股权的内部调整，一是便于对大庆华科的股权管理；二是为林源炼油法人清理奠定基础；三是业绩考核指标更加合理。本次权益变动后，大庆石化对大庆华科持股比例将由原来的39.34%上升为55.03%，股权集中管理后有利于聚集发展主业、提升股权价值。
本次权益变动后，信息披露义务人将不再持有大庆华科的任何股份。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内没有增加在大庆华科中拥有权益的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
本次划转前，信息披露义务人持有大庆华科20,339,700股普通股股份，占大庆华科总股本的15.69%。
本次股份划转完成之后，信息披露义务人作为划出方将不再持有大庆华科的股份。
二、本次权益变动方式
本次权益变动由国有股权无偿划转事项引发。林源炼油与大庆石化于2021年8月16日签署了《大庆华科股权无偿划转协议》，协议主要内容如下：
1、甲方（划出方）：林源炼油
2、乙方（划入方）：大庆石化
3、本次无偿划转的标的为甲方持有的大庆华科15.69%的普通股股份。
4、本次划转基准日为2020年12月31日。
5、股权划转后,大庆华科仍然继续合法存续,原有管理模式不变，并由乙方享有股东权力承担股东义务。
6、双方主要承诺
（1）甲方承诺对标的股权拥有完整权利，标的股权不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式的权利负担。
（2）甲方协助乙方办理本次股权划转所需完成的各项工作，以保证本次股权划转依法顺利进行。
本次股份划转完成之后，大庆石化作为划入方，对大庆华科持股比例将由原来的39.34%上升为55.03%。大庆石化和林源炼油同为中国石油天然气集团有限公司的全资子公司，本次股权划转完成后大庆华科控股股东和实际控制人不变，控股股东仍为大庆石化，实际控制人仍为国务院国资委。
三、划转前后上市公司股权结构图
本次划转前，上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
本次划转后，上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
四、本次股份划转的授权和批准情况
2021年4月29日，中石油集团印发《关于无偿划转中国石油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》（中油资运[2021]74号）；
2021年5月6日，大庆华科在《中国证券报》和巨潮资讯网披露《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》；
2021年8月16日，划出方执行董事签署《中国石油林源炼油有限公司执行董事决定》，同意林源炼油将其所持大庆华科20,339,700股普通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）以无偿划转方式转让给大庆石化，并签订相关协议；
2021年8月16日，划入方执行董事签署《中国石油大庆石油化工有限公司执行董事决定》，同意大庆石化以无偿划转方式受让林源炼油所持大庆华科
20,339,700股普通股股份（占大庆华科总股本的15.69%），并签订相关协议；
2021年8月16日，划出方与划入方签署了《大庆华科股权无偿划转协议》。
五、划出方在大庆华科中拥有权益的股份是否存在权利限制的说明
本次划转前，林源炼油在大庆华科股份有限公司持有15.69%普通股股权，持股数20,339,700股。林源炼油对大庆华科股份拥有完整权利，不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式的权利负担。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动前6个月内不存在买卖大庆华科股份的行为。
第六节 其他重大事项
除本报告书披露的信息外，不存在其他可能对本报告书内容产生误解而必须披露的信息。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：中国石油林源炼油有限公司
法定代表人：
姜国骅
签署日期： 年 月 日
第七节 备查文件
一、信息披露义务人的法人营业执照
二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
三、林源炼油与大庆石化签署的《大庆华科股权无偿划转协议》
[2021-08-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于拟变更公司董事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021028
大庆华科股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 9 日
收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告，马铁钢先生因工作变动申请辞去公司董事长及其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何
职务。公司在 2021 年 7 月 10 日 的《中国证券报》B011 版和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号2021025）。
根据相关规定，经公司 2021 年 8 月 9 日第八届董事会 2021 年第三次临
时会议审议通过，公司董事会拟提名施铁权先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述议案选举通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
候选人简历：
施铁权先生，1964 年 3 月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田
化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-08-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021026
大庆华科股份有限公司第八届董事会
2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 8 月 9 日 9:20 以通讯方式召开。
3、会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，此议案尚需提交 2021
年第二次临时股东大会进行选举。
提名施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
候选人简历：
施铁权先生，1964 年 3 月出生，男，大学学历，会计师。历任大庆油田
化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，大庆炼化分公司总会计师，本公司第五届监事会主席。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司党委委员、总会计师。
施铁权先生与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事陈开奎先生、监事会主席李宜辉女士、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-08-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021027
大庆华科股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 8 月 26 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年8 月 26日 9:15-9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 8 月
26 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会
结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 19 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：《补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
会议审议事项的公告于2021年8月10日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 补选施铁权先生为公司第八届董事会非独立董事的 √
议案
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 8 月
19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 8 月 19 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 8 月 25 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 8 月 25 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293
号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
补选施铁权先生为公司第八届董事
1.00 √
会非独立董事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-07-10] (000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021025
大庆华科股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月9日收到董事长马铁钢先生的书面辞职报告。马铁钢先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马铁钢先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，马铁钢先生未持有公司股份。
公司独立董事对马铁钢先生的辞职情况进行了核查，认为马铁钢先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。
马铁钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马铁钢先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举工作。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
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