000985大庆华科最新消息公告-000985最新公司消息
≈≈大庆华科000985≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)12月17日(000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2021年第三次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本12964万股为基数,每10股派0.46元 ;股权登记日:20
21-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
●21-09-30 净利润:1304.76万 同比增:-5.23% 营业收入:15.39亿 同比增:13.84%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1010│ 0.0350│ -0.0200│ 0.0900│ 0.1060
每股净资产 │ 4.5673│ 4.4865│ 4.4615│ 4.4601│ 4.4621
每股资本公积金 │ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974
每股未分配利润 │ 0.8017│ 0.7357│ 0.7292│ 0.7471│ 0.7691
加权净资产收益率│ 2.2000│ 0.6400│ -0.3200│ 2.0800│ 2.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1006│ 0.0346│ -0.0179│ 0.0936│ 0.1062
每股净资产 │ 4.5673│ 4.4865│ 4.4615│ 4.4601│ 4.4621
每股资本公积金 │ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974│ 1.9974
每股未分配利润 │ 0.8017│ 0.7357│ 0.7292│ 0.7471│ 0.7691
摊薄净资产收益率│ 2.2036│ 0.7716│ -0.4009│ 2.0978│ 2.3800
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A 股简称:大庆华科 代码:000985 │总股本(万):12963.95 │法人:施铁权
上市日期:2000-07-26 发行价:8.34│A 股 (万):12963.95 │总经理:韩月辉
主承销商:长江证券有限责任公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0459-6280287 董秘:孟凡礼 │主营范围:轻芳烃（AS1)、聚丙烯、乙烯焦油
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1010│ 0.0350│ -0.0200
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2020年 │ 0.0900│ 0.1060│ -0.0260│ -0.1900
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2019年 │ 0.3500│ 0.4180│ 0.2060│ 0.0600
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2018年 │ -0.0200│ -0.0720│ -0.0340│ -0.0570
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2017年 │ 0.3700│ 0.2860│ 0.1250│ 0.1250
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[2021-12-17](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021049
大庆华科股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15--15:00 。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2021年12月9日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：施铁权先生
7、召开本次股东大会的通知已于2021年11月30日登载在《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会 审议的事项；公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》 于2021年12月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定。
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 82,396,100
股，占公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5579%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份82,320,600股，
占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总
数129,639,500股的0.0582%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司
有表决权股份总数的0.0582%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络
投票的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0582%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议
议案，表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 有效表决权
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于调整 2021 年度日常经营 11,056,400 10,980,900 99.3171% 75,500 0.6829% 0 0.0000% 通过
相关关联交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关 11,056,400 10,980,900 99.3171% 75,500 0.6829% 0 0.0000% 通过
关联交易预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司 82,396,100 82,320,600 99.9084% 75,500 0.0916% 0 0.0000% 通过
第八届监事会监事的议案
注：议案 1、议案 2 涉及关联交易，公司关联股东中国石油大庆石油化
工有限公司 71,339,700 股回避表决
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
有效表决权 同意 反对 弃权
序号 议案 股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于调整 2021 年度日常经营 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
相关关联交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
关联交易预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司 75,500 0 0.0000% 75,500 100.0000% 0 0.0000%
第八届监事会监事的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的
人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合
法有效。
五、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021年第三
次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021年12月16日
[2021-12-17](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于变更公司监事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021052
大庆华科股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月29日召开的第八届监事会2021年第二次临时会议审议、2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会选举，补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
个人简历：
王洪涛先生，1971 年 11 月出生，男，研究生学历，高级会计师 。
历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有 5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
[2021-12-17](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021050
大庆华科股份有限公司
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2021 年 12 月 16 日 15:40 在公司机关办公楼二楼会议室召
开。
3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选
举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席。
三、备查文件：第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021051
大庆华科股份有限公司
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
2.会议于2021年12月16日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于优化整合公司组织机构的议案》。机构调整后，公司职能管理部门包括：生产技术经营部、机动工程部、安全环保部、内控审计部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-11](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021048
大庆华科股份有限公司关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 12 月 16 日（星期四）13:30
召开 2021 年第三次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2021042）已于 2021 年 11 月
30 日发布在中国证券报 B023 版及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021 年 12 月 16 日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 12 月
16 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 9 日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案 √
2.00 关于 2022 年度日常经营相关关联交易预计的议案 √
3.00 关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案 √
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 12 月
9 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021年 12 月 9 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 15 日 16：
00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021 年 12 月 15 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021
年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，
受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自
本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2021 年度日常经营相关关联 √
交易预计的议案
2.00 关于 2022 年度日常经营相关关联交易 √
预计的议案
3.00 关于补选王洪涛先生为公司第八届监 √
事会监事的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视
为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-12-08](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021047
大庆华科股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 7 日收到副总经理张向东先生的书面辞职报告。张向东先生因工作变动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张向东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张向东先生未持有本公司股份。
公司董事会谨向张向东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-30](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
1
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021042
大庆华科股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月16日（星期四） 13:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年12月9日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项：
2
1、关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2、关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
3、关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案。
会议审议事项的公告于2021年11月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
2.00
关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
3.00
关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案
√
四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2021年12月9日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月15日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2021年12月15日9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
3
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话： 0459—6280287
传真电话： 0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2021年11月29日
4
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
5
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
提案编码
提案名称
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
2.00
关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案
√
3.00
关于补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事的议案
√
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
[2021-11-30](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021043
大庆华科股份有限公司
关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2021年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会2020年第三次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,预计公司2021年度日常关联交易金额为20.8222亿元，2021年12月31日关联交易存款（余额）1.524亿元。具体内容详见2020年 12月 9 日、2020年12 月 30 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2021年10月31日，公司日常关联交易累计发生金额为15.0044亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。
2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2021年前10个月日常关联交易的实际发生情况，公司与大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂业务有所拓展， 预计增加2021年度日常关联交易额度433万元。
3、公司2021年11月29日召开的第八届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于调整 2021年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避了表决。此议案需提交
公司2021年第三次临时股东大会审议批准。
（二）预计调整的日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 2021年度日常关联交易（万元） 调整前 预计金额 10月31日实 际发生金额 调整后预计 12月31日发生金额 接受劳务 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 0 70 100 购买商品 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 300 78.69 350 备品备件 大庆五龙实业有限公司 0 167.09 233 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 0 34.09 50 合计 300 350 733
除对上述关联交易预计进行调整外，《2021年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号2020034）中其它关联交易预计情况不变。公司2021年度日常关联交易总金额从20.8222亿元调整为20.8655亿元。
二、相关关联方介绍及关联关系：
（一）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润 434万元。
（三）大庆石油化工机械厂有限公司
1、基本情况
该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。
法定代表：孙贵民
注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5,919万元，收入3.06亿元，净利润 464万元。
（三）大庆五龙实业有限公司
1、基本情况
该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：
消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工、销售及维修。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产 5.05 亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。
（四）大庆龙化新实业总公司管道配件厂
1、基本情况
该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：郑宏伟
营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是接受劳务服务及购买备品备件，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、 公司与上述公司签署了框架协议或合同。
四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响 本次公司调整 2021年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。 五、独立董事意见
1、关于关联交易事先认可的说明
（1）2021年11月23日，公司独立董事收到公司将于2021年11月29日召开公司第八届董事会2021年第五次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2021年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，
保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议。
2、关于关联交易的独立意见
（1）经核查，我们认为：公司对2021年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司2021年1-10月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会 2021年11月29日
[2021-11-30](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司2022年度日常经营相关的关联交易预计公告
1
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021044
大庆华科股份有限公司
2022年度日常经营相关的关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、大庆五龙实业有限公司、大庆龙化新实业公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中国石油财务公司等。预计2022年度日常关联交易金额为20.7871亿元，2022年12月31日日常关联交易存款(余额)1.61亿元。
2021年11月29日，公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议《关于2022年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事施铁权先生、陈开奎先生回避表决，会议以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
2
（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表： 单位：万元 关联交 易类别 关联交易内容 关联人 关联交易 定价原则 2022年全年 预计金额 2021年1-10月份 实际发生金额 采购原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 200,000 147,720.85 销售产品
丙烯协议品≥70%、涂覆料 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 2,300 1,095.21 接受劳务 提供劳务及污水处理服务 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 根据市场价格协商确定 800 422.68 提供工程及检维修服务 大庆石化建设有限公司 根据市场价格协商确定 2,500 243.00 提供工程及检维修服务 大庆石油化工机械厂有限公司 根据市场价格协商确定 100 2.40 提供工程及检维修服务 大庆石油化工工程检测技术有限公司 根据市场价格协商确定 200 0.00 提供通勤等事务性服务 中国石油大庆石油化工有限公司 根据市场价格协商确定 150 39.55 提供工程及网络信息服务 大庆金桥信息技术工程有限公司 根据市场价格协商确定 400 49.96 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 根据市场价格协商确定 300 70 采购商品 采购标准气等 大庆雪龙石化技术开发有限公司 根据市场价格协商确定 20 1.47 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 根据市场价格协商确定 400 78.69 备品备件 大庆五龙实业有限公司 根据市场价格协商确定 300 167.09 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 根据市场价格协商确定 100 34.09 利息收入 利息收入 昆仑银行股份有限公司大庆分行 按照存款政策执行 300 118.77 利息收入 中油财务有限责任公司 按照存款政策执行 1 0.13 合计 207,871 150,043.89 关联交易类别 关联交易内容 关联人 关联交易定价原则 2022年12月31日预计金额 2021年10月31日实际发生 存款 （余额） 存款（余额） 昆仑银行股份有限公司大庆分行 按照存款政策执行 16000 17,933.95 存款（余额） 中油财务有限责任公司 按照存款政策执行 100 78.28 合计 16,100 18,012
3
（三）2021年1-10月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联交易内容 关联人 合同签订金额 或预计金额 2021年1-10月份 实际发生金额 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 披露日期 及索引 采 购 原材料 粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯、编织袋等 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 200,000 147,720.85 96.74% -26.14% 2020年12月9 日、2021年11月30日《中国证券报》及巨潮资讯网 公告编号2020034、2021043 销售产品 丙烯协议品≥70%、涂覆料 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 2300 1,095.21 0.65% -52.38% 接受劳务 提供劳务及污水处理服务 中国石油天然气股份公司大庆石化分公司 600 422.68 80.51% -29.55% 提供工程及检维修服务 大庆石化建设有限公司 3,000 243.00 21.46% -91.9% 提供工程及检维修服务 大庆石油化工机械厂有限公司 200 2.40 0.21% -98.8% 提供工程及检维修服务 大庆石油化工工程检测技术有限公司 350 0.00 0.00% -100% 提供通勤等事务性服务 中国石油大庆石油化工有限公司 300 39.55 12.61% -86.82% 提供工程及网络信息服务 大庆金桥信息技术工程有限公司 800 49.96 15.02% -93.76% 提供工程服务及劳务 大庆五龙实业有限公司 233 167.09 45.44% -28.29% 提供工程服务 大庆龙化建筑安装有限公司 100 70 22.32% -30% 采购商品 采购标准气等 大庆雪龙石化技术开发有限公司 20 1.47 100.00% -92.65% 备品备件 大庆石油化工机械厂有限公司 350 78.69 17.28% -77.52% 备品备件 大庆龙化新实业总公司管道配件厂 50 34.09 7.48% -31.82% 利息收入 利息收入 昆仑银行股份有限公司大庆分行 350 118.77 30.37% -66.07% 利息收入 中油财务有限责任公司 2 0.13 0.03% -93.5% 208,655 150,043.89 -28.09% 关联交易类别 关联交易内容 关联人 2021年12月31日预计金额 2021年10月31日实际发生 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异 存款 存款（余额） 昆仑银行股份有限公司大庆分行 15,000 17,933.95 56.79% 19.56% （余额） 存款（余额） 中油财务有限责任公司 240 78.28 0.25% -67.38% 合计 15,240 18,012 18.19% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化及尚未完成全年关联交易等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 公司董事会对公司2020年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异一方面是因受到新冠肺炎疫情对公司业务造成的影响较大，另一方面也说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
4
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司
1、基本情况
该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。
负责人：王一民
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为 174亿元，净资产为65亿元，收入为346亿元,利润总额为6.4亿元。
预计2022年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：20.31 亿元。
（二）大庆石化建设有限公司
1、基本情况
该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。
法定代表：高新年
5
注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为 17.8 亿元，净资产为1.4亿元，收入为 11.66亿元，净利润为 164.74 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2,500万元。
（三）大庆石油化工机械厂有限公司
1、基本情况
该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。
法定代表：孙贵民
注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产4.18亿元，净资产5919万元，收入3.06亿元，净利润 464万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:500万元。
（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司
6
1、基本情况
该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。
法定代表：王学增
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产4,710.63万元，净资产2552.49万元，收入2677.3万元，净利润105.93万元 。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额: 200万元。
（五）中国石油大庆石油化工有限公司
1、基本情况
该公司主要从事石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。
法定代表：王一民
注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：上市公司母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，中国石油大庆石油化工有限公司总资产为53亿元，净资产为-16亿元，收入为42亿元，净利润为-6.4亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:150万元。
（六）大庆金桥信息技术工程有限公司
该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广
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播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。
法定代表：钱福群
注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为 1.94 亿元，净资产为 9,642.22万元，收入为 1.39亿元，净利润为88.1 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:400万元。
（七）大庆雪龙石化技术开发有限公司
1、基本情况
该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。
法定代表：董国治
注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 5,598万元，净资产 -7,251万元，收入 8,603 万元，净利润 -2,939 万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:20万元。
（八）大庆五龙实业有限公司
1、基本情况
该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与
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咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工。
法定代表：宫向英
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆五龙实业总公司总资产 5.05 亿元，净资产2.53亿元，收入8,200万元，净利润-471.54万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。
（九）大庆龙化建筑安装公司
1、基本情况
该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
法定代表： 宫向英
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注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
截止到2020年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产1.498亿元，净资产4,844万元，收入1.22亿元，净利润 434万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。
（十）大庆龙化新实业总公司管道配件厂
1、基本情况
该厂主要从事机械配件、管道配件加工及安装，道路普通货物运输，玻璃钢制品生产、销售，水处理剂加工销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：郑宏伟
营业场所：黑龙江省大庆市龙凤区凤九路
2、与上市公司的关联关系：同一母公司
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为 2,555.13万元，净资产为952.30万元，收入为2,258.10万元，净利润为84.92万元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100万元。
（十一）昆仑银行股份有限公司大庆分行
1、基本情况
经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负责人：王峥嵘
注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号
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2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
截止到2020年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产 377.66亿元，净资产4.94亿元，收入5.75亿元，净利润2.34亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1.630亿元。
（十二）中油财务有限责任公司
1、基本情况
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。
法定代表：刘德
注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团有限公司同为最终控制人。
3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
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截止到2020年12月31日，中油财务有限责任公司总资产4910.85亿元，营业总收入79.54亿元，净利润79.18亿元。
预计2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:101万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和依据
原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。
人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。
2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：
1、关于关联交易事前认可的说明
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2021年11月23日，独立董事收到公司将于11月29日召开公司第八届董事会2021年第五次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第八届董事会2021年第五次临时会议审议。
2、关于交联交易事项的独立意见
（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2022年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2021年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
六、备查文件
1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；
2、公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议；
3、公司独立董事事前认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会 2021年11月29日
[2021-11-30](000985)大庆华科:大庆华科股份有限公司关于拟变更公司监事的公告
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2021046
大庆华科股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月4日收到李宜辉女士的书面辞职报告。李宜辉女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。公司在2021年11月5日的《中国证券报》B033版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号2021040）。
根据相关规定，经公司2021年11月29日第八届监事会2021年第二次临时会议审议通过，公司监事会拟提名王洪涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2021年11月29日
候选人简历：
王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师 。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。
王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-10 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.04 成交量:342.38万股 成交金额:4010.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司绵阳临园路证券营业｜113.01 ｜1.53 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业｜98.16 ｜0.24 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司满洲里文明路证券营｜73.27 ｜73.47 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营｜72.33 ｜2.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业｜58.14 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路｜31.66 ｜100.01 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财达证券股份有限公司廊坊文安西环路证券｜-- ｜91.43 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司满洲里文明路证券营｜73.27 ｜73.47 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券｜2.12 ｜70.37 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜22.88 ｜49.87 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-12-28｜25.20 ｜20.41 ｜514.33 ｜湘财证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海陆家｜份有限公司天津｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜嘴证券营业部 ｜滨海新区展望路｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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