000977什么时候复牌？-浪潮信息停牌最新消息
≈≈浪潮信息000977≈≈(更新:22.01.05)
[2022-01-05] (000977)浪潮信息:关于公司2021年度第四期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-002
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司 2021 年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日
召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券
的议案》，上述议案已经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过，详细内容分别于 2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 13 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2021 年 5 月 13 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易
商协会注册通过（中市协注〔2021〕SCP208 号），核定公司超短期融资券注册金
额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司 2021 年度第四期超短期融资券于 2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月
31 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值为 100 元人民币，发行利率为 2.6%，由中国工商银行股份有限公司担任主承销商兼
簿记管理人。本次发行所募集的资金于 2022 年 1 月 4 日全部到账。
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 内 容 详 见 公 司 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-01] (000977)浪潮信息:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-001
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：王恩东董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 684,306,149 股，占公司总股
份的 47.0727%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股
份 526,451,205 股，占公司总股份的 36.2140%；通过网络投票的股东 205 人，
代表股份 157,854,944 股，占公司总股份的 10.8587%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 159,291,311 股，占公司总股
份的 10.9575%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，代表股
份 1,436,367 股，占公司总股份的 0.0988%；通过网络投票的股东 205 人，代表
股份 157,854,944 股，占公司总股份的 10.8587%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 683,282,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8505%；
反对 1,004,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1468%；弃权 18,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 158,268,093股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3576%；反对 1,004,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6306%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0118%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 157,967,293 股，占出席会议非关联股东所持股份的
99.1688%；反对 1,322,118 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8300%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 157,967,293股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.1688%；反对 1,322,118 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.8300%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0012%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-16] (000977)浪潮信息:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-050
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十八次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 12 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见
2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案
1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过；议案 2 属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整 2021 年度日常关联交易的议案 √
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 12 月 30 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券与投资部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券与投资部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 31 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整 2021 年度日常关联交 √
易的议案
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
[2021-12-16] (000977)浪潮信息:关于调整2021年度日常关联交易的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-049
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》及2021年8月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与之前预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位2021年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行调整。
公司于2021年12月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁安军回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
上述关联交易事项尚需获得公司2021年第三次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司（以下简称：软件科技）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）拟调整2021年度日常关联交易情况
单位：万元
关联 关联交易 截至 2021 年 11 月 调整后预计
交易 关联方名称 关联交易内容 定价原则 原预计金额 30 日实际发生额 调整金额 发生金额
类别
采购 山东华芯半导体有限公司 原材料、技术开发与服务 市场价格 9,000.00 5,430.96 -2,500.00 6,500.00
货物 济南浪潮数据技术有限公司 原材料、技术开发与服务 市场价格 10,000.00 837.57 -8,000.00 2,000.00
小计 19,000.00 6,268.53 -10,500.00 8,500.00
济南浪潮数据技术有限公司 服务器、存储及配件、技术开发 市场价格 60,000.00 42,750.86 -5,000.00 55,000.00
与服务
浪潮软件股份有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 10,000.00 5,839.18 -3,000.00 7,000.00
山东浪潮云服务信息科技有 服务器、存储及配件、水电冷暖 市场价格 45,000.00 41,318.98 5,000.00 50,000.00
限公司
INSPUR TECHNOLOGIES 服务器、存储及配件 市场价格 20,000.00 8,765.42 -10,000.00 10,000.00
销售 INDIA PRIVATE LIMITED
商品 INSPUR RU CO.，LTD 服务器、存储及配件 市场价格 20,000.00 14,761.05 -2,000.00 18,000.00
浪潮软件集团有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 50,000.00 52,111.93 8,000.00 58,000.00
云南能投浪潮科技有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 22,000.00 17,245.04 -2,000.00 20,000.00
浪潮集团有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 11,000.00 56.56 -10,000.00 1,000.00
山东华芯半导体有限公司 服务器、存储及配件、技术服务 市场价格 0.00 356.07 1,000.00 1,000.00
山东云海国创云计算装备产 服务器、存储及配件、技术开发 市场价格 8,500.00 7,571.86 5,500.00 14,000.00
业创新中心有限公司 服务、车辆费
浪潮集团下属其他关联方 服务器、存储及配件、技术开发 市场价格 10,000.00 4,814.82 -4,000.00 6,000.00
服务、车辆费
小计 256,500.00 195,591.77 -16,500.00 240,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）
1、基本情况
浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路 1036 号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，该公司总资产1,190,464.49万元，净资产185,224.04
万元，1-9 月实现营业收入 8,191.08 万元，净利润 7,013.10 万元。上述财务数
据未经审计。
2、与公司的关联关系
公司控股股东，目前直接和间接持有本公司 36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项的规定，浪潮集团为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（二）浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件）
1、基本情况
浪潮软件成立于 1994 年 11 月 7 日，注册资本 32,409.8753 万元，法定代表
人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 388,288.38 万元，净资产 209,836.24
万元，1-9 月实现营业收入 87,232.15 万元，净利润-3,644.09 万元。上述财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（三）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）
1、基本情况
软件集团成立于 2000 年 5 月 11 日，注册资本 200,000 万元，法定代表人为
王洪添，注册地址为济南市高新区科航路 2877 号，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年9月30日，该公司总资产1,132,521.16万元，净资产216,258.98
万元，1-9 月实现营业收入 215,690.68 万元，净利润 12,442.72 万元。上述财
务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（四）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南能投）
1、基本情况
云南能投成立于 2013 年 11 月 26 日，法定代表人为薛兵，注册资本为 10,000
万元人民币，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,235.13 万元，净资产 2,447.49
万元，1-9 月实现营业收入 20,685.10 万元，净利润 95.64 万元。上述财务数据
未经审计。
2、与公司的关联关系
云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（五）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称：云海国创）
1、基本情况
云海国创成立于 2020 年 02 月 26 日，法定代表人为李金，注册资本为 51,000
万元人民币，注册地址为山东省济
[2021-12-16] (000977)浪潮信息:第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-048
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第十八次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月
13 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成
员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2021 年 12 月）》。
二、关于调整 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2021-049号的“关于调整2021年度日常关联交易的公告”）
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-050 号的“关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-11-03] (000977)浪潮信息:关于控股股东股权结构变更的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-047
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东浪潮
集团有限公司（以下简称浪潮集团）《告知函》。浪潮集团股权结构于近期发生
变更，并已完成相关工商变更登记手续。具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
近期，浪潮集团实施增资扩股，山东省国有资产投资控股有限公司、山东港
口集团有限公司、山东国惠投资有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、山
东省财金发展有限公司、山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司、山东国惠基
金管理有限公司分别认购浪潮集团新增注册资本。
增资前后，浪潮集团股权结构如下：
本次股权结构变更前 本次股权结构变更后
序号 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 山东省国有资产投资控股有限公司 31,927.4000 38.8781 49,694.7102 48.5122
2 共青城齐盛投资合伙企业（有限合伙） 20,530.4600 25.0000 20,530.4600 20.0419
3 共青城英潞投资合伙企业（有限合伙） 16,412.0000 19.9849 16,412.0000 16.0215
4 共青城高迪投资合伙企业（有限合伙） 13,252.0000 16.1370 13,252.0000 12.9366
5 山东发展投资控股集团有限公司 - - 751.7334 0.7338
6 山东省财金发展有限公司 - - 751.7334 0.7338
7 山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司 - - 751.7334 0.7338
8 山东港口集团有限公司 - - 163.7474 0.1599
9 山东国惠基金管理有限公司 - - 93.9667 0.0917
10 山东国惠投资有限公司 - - 35.5890 0.0348
合计 82,121.8600 100.0000 102,437.6735 100.0000
二、控股股东股权结构变更对公司的影响
本次股权结构变更后，山东省国有资产投资控股有限公司仍为浪潮集团控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）仍为浪潮集团实际控制人。浪潮集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东、实际控制人不变。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-27] (000977)浪潮信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9292元
每股净资产: 9.3867元
加权平均净资产收益率: 8.96%
营业总收入: 462.47亿元
归属于母公司的净利润: 13.51亿元
[2021-10-15] (000977)浪潮信息:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-045
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
2．预计的经营业绩：
（1）2021年前三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2020 年 1 月 1 日-
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：125,664.11 万元–144,513.73 万元
股东的净利润 盈利：62,832.06 万元
比上年同期增长：100%–130%
基本每股收益 盈利：0.8644 元/股–0.9941 元/股 盈利：0.4519 元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日- 2020 年 7 月 1 日-
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：45,345.95 万元–64,195.56 万元
股东的净利润 盈利：22,265.09 万元
比上年同期增长：103.66%–188.32%
基本每股收益 盈利：0.3119 元/股–0.4416 元/股 盈利：0.1545 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
2021 年前三季度，受益于下游市场需求拉动，服务器行业整体运行态势良好，公司坚持以市场为导向，持续研发技术创新，加强市场渠道开拓，积极把握市场机遇，完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化，同时深挖管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力大幅提升，有力地促进公司经营业绩大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-15] (000977)浪潮信息:八届十六次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-044
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次
会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电
子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修订公司《公司信用类债券信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《 公 司 信 用 类 债 券 信 息 披 露 管 理 办 法 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-24] (000977)浪潮信息:关于公司2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-043
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司 2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日
召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券
的议案》，上述议案已经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过，详细内容分别于 2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 13 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2021 年 5 月 13 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易
商协会注册通过（中市协注〔2021〕SCP208 号），核定公司超短期融资券注册金
额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司 2021 年度第三期超短期融资券于 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 23
日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 20 亿元人民币，每张面值为 100 元人民币，发行利率为 2.69%，由中国工商银行股份有限公司担任主承销商兼簿
记管理人。本次发行所募集的资金于 2021 年 9 月 23 日全部到账。
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 内 容 详 见 公 司 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-08-21] (000977)浪潮信息:半年报董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-039
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第十五次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 18
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年半年度报告及其摘要
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于调整 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-041 号的“关于调整 2021 年度日常关联交易的公告”）
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-21] (000977)浪潮信息:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5525元
每股净资产: 9.0312元
加权平均净资产收益率: 5.41%
营业总收入: 285.55亿元
归属于母公司的净利润: 8.03亿元
[2021-07-16] (000977)浪潮信息:关于设置银行间债券市场债务融资工具信息披露事务负责人的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-037
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于设置银行间债券市场债务融资工具
信息披露事务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》以及《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，本公司信息披露事务负责人具体信息如下：
信息披露事务负责人：张宏
电话：0531-85106229
传真：0531-87176000 转 6222
电子邮箱：zhangh@inspur.com
联系地址：山东省济南市浪潮路 1036 号
如本公司信息披露事务负责人发生变化，本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定另行公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-16] (000977)浪潮信息:八届十四次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-036
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十四次
会议于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 13 日以电子
邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修订公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《浪潮电子信息产业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-15] (000977)浪潮信息:2021年半年度业绩预告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-035
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年6月30日
2．预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：71,000 万元–87,200万元
的净利润 盈利：40,567 万元
比上年同期增长：75%–115%
基本每股收益 盈利：0.4884 元/股–0.5998 元/股 盈利：0.2972 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司坚持以市场为导向，持续研发技术创新，加强市场渠道开拓，积极把握云计算和 AI 变革发展机遇，完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化，同时深挖管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力大幅提升，有力地促进公司经营业绩大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-06-15] (000977)浪潮信息:八届十三次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-034
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十三次
会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子
邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、选举王恩东先生为公司董事长
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、选举董事会专门委员会委员
本次选举后，公司第八届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会名单如下：
1）战略委员会：主任委员王恩东先生，其他委员彭震先生、王培志先生；
2）薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王恩东先生、王培志先生。
上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
[2021-06-10] (000977)浪潮信息:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-033
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：彭震副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 618,600,617 股，占公司总股
份的 42.5529%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9 人，代表股
份 532,599,543 股，占公司总股份的 36.6370%；通过网络投票的股东 286 人，
代表股份 86,001,074 股，占公司总股份的 5.9159%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 87,826,284 股，占公司总股
份的 6.0415%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股
份 1,825,210 股，占公司总股份的 0.1256%；通过网络投票的股东 286 人，代表
股份 86,001,074 股，占公司总股份的 5.9159%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 617,938,303股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929%；
反对 653,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%；弃权 8,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 87,163,970股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2459%；反对 653,414 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.7440%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0101%。
表决结果：当选。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 618,024,718股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；
反对 547,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885%；弃权 28,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 87,250,385股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3443%；反对 547,599 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.6235%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0322%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 66,381,349 股，占出席会议非关联股东所持股份的 75.5826%；
反对 21,413,335 股，占出席会议非关联股东所持股份的 24.3815%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0360%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 66,381,349股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 75.5826%；反对 21,413,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 24.3815%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0360%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日
[2021-05-25] (000977)浪潮信息:八届十二次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-030
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第十二次会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 22
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
张磊先生因工作原因已辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会下属专业委员会委员职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会提名王恩东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，王恩东先生简历附后。
经公司董事会提名委员会核查，董事候选人王恩东先生符合董事的任职资格，且王恩东先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，王恩东先生担任董事符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。
该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于修改《公司章程》的议案
该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2021 年 5 月）》。
三、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-031 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-032 号的“关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
以上董事会议案中第一项至第三项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
附：王恩东先生简历
王恩东先生，1966 年生，工程技术应用研究员，现任浪潮集团副总经理、首席科学家，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，浪潮信息副总经理、浪潮信息副董事长、总经理等职。截至目前，王恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
[2021-05-25] (000977)浪潮信息:关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-031
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会，其中《关于预计 2021 年度与浪潮集团财
务有限公司关联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且浪潮集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务业务确实有利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金保障，经公司八届十二次董事会审议通过，《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，经公司七届四十六次董事会及 2020 年第一次临时股东大会审议批
准，公司与财务公司于 2020 年 2 月 14 日签订《金融服务协议》，协议约定由财
务公司为公司提供金融服务，协议有效期三年。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为 38.90
亿元，在财务公司每日最高存款余额未超过 40 亿元；公司在财务公司获得贷款
13.10 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，贷款余额为 9 亿元。公司及下属子公司
在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。
公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 24 日召开，会议审议通过了
《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。根据深圳证券
关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
此项交易尚需获得 2021 年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司 2021 年度生产经营计划及资金需求，公司预计 2021 年度公司及下
属子公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元，存款利率不得低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其他中国国内主要商业银行为公司及控股子公司提供的同期同类型存款利率；预计 2021 年度财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币 50 亿元，其中，提供贷款服务余额不超过人民币 40 亿元，在满足监管要求的情况下，贷款利率不高于中国国内主要商业银行提供的同期同类型贷款利率，金融服务费用不高于中国国内主要商业银行为公司提供金融服务的收费标准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为Inspur Group Finance Co.,
Ltd.，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）审查批准设立的非银行金融机构。
公司住所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷A4-5 号楼 17 层。
法定代表人：马丽
金融许可证机构编码：L0275H237010001
企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P
注册资本为人民币 10.00 亿元（含 500 万美元），其中：浪潮集团有限公司
出资 6.00 亿元，占比 60%；浪潮软件股份有限公司出资 2.00 亿元，占比 20%；
浪潮通用软件有限公司出资 2.00 亿元，占比 20%。
经营业务范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业
务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、银保监会核准的其他业务。
（二）与公司的关联关系
财务公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
（三）最近一年的主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产 109.99 亿元，其中贷款 41.10 亿
元；总负债 99.93 亿元，其中吸收存款 96.72 亿元；所有者权益 10.06 亿元，2020
年累计实现营业收入 0.79 亿元，拨备前利润总额 0.7 亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。
（四）履约能力分析
财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，2019 年 12 月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司与财务公司于 2020 年 2 月 14 日签订了《金融服务协议》，具体内容详
见公告编号为 2020-005 号的“关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告”。协议约定：
财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
四、关联交易的目的和影响
财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企
业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，且双方签订的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经统计，2020 年公司在财务公司结算费用全免，在财务公司存款平均利率
高于在其他商业银行同类存款平均利率 50BP 以上，在财务公司贷款平均利率低于在其他商业银行平均贷款利率 15BP 以上，有效提升了公司资金使用效率。
五、独立董事意见
公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：
公司已与财务公司签订《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与财务公司 2021 年度金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司关于 2021 年度与浪潮集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易事项有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率。
公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，此项交易尚需获得 2021 年第二次临时股东大会的批准，保荐机构对预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
[2021-05-25] (000977)浪潮信息:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-032
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 6 月 2 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见
2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案 2
为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过；议案 3 属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 6 月 8 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 6 月 9 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于补选公司第八届董事会非 √
独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于预计 2021 年度与浪潮集团 √
财务有限公司关联交易的议案
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
[2021-05-22] (000977)浪潮信息:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-029
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 5 月 20 日
收到公司董事长张磊先生的书面辞职报告。张磊先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会下属战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
张磊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，张磊先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，张磊先生未持有本公司股份。
张磊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长、总经理彭震先生代为履行董事长职责。
张磊先生在公司任职董事、董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责，在推动公司规范治理与资本运作等方面付出了巨大努力，为公司业务规模和行业地位的提升、资产规模与盈利能力的提高做出了重大贡献。公司及公司董事会对此向张磊先生表示衷心的感谢！
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-19] (000977)浪潮信息:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-028
浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年5 月14日召开的 2020 年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,453,721,310
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司未通过回购专户持有本公司股份，公司本次利润分配为固定总额方式分配。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5
月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****724 浪潮集团有限公司
2 08*****651 浪潮软件科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 18 日至登记日：2021 年 5
月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省济南市浪潮路 1036 号
咨询联系人：郑雅慧
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-87176000-6222
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、公司 2020 年度股东大会决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二一年五月十八日
[2021-05-15] (000977)浪潮信息:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-027
浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况，否决了《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 546,147,479 股，占公司总股
份的 37.5689％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10 人，代表
股份 532,694,943 股，占公司总股份的 36.6435％；通过网络投票的股东 90 人，
代表股份 13,452,536 股，占公司总股份的 0.9254％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 15,373,146 股，占公司总股份
的 1.0575％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8 人，代表股
份 1,920,610 股，占公司总股份的 0.1321％；通过网络投票的股东 90 人，代表
股份 13,452,536 股，占公司总股份的 0.9254％。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：545,614,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9024％；
反对 463,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,840,257股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5336％；反对 463,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0154％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；
表决结果：同意 545,614,590股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9024％；
反对 463,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,840,257股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5336％；反对 463,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0154％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 545,634,286股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9060％；
反对 443,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,859,953股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6618％；反对 443,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8873％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
4、审议《2020 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 545,634,286股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9060％；
反对 443,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 70,124 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,859,953股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6618％；反对 443,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8821％；弃权 70,124 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4561％。
表决结果：通过。
5、审议《2020 年度财务决算方案》；
表决结果：同意 545,635,086股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；
反对 443,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,860,753股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6670％；反对 443,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8821％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
6、审议《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 545,659,614股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；
反对 477,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,885,281股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8265％；反对 477,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1045％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0690％。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 14,898,677 股，占出席会议非关联股东所持股份的96.9137％；反对 471,869 股，占出席会议非关联股东所持股份的 3.0694％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0169％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,898,677股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 96.9137％；反对 471,869 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 3.0694％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0169％。
表决结果：通过。
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；
表决结果：同意 541,072,818股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0708％；
反对 4,996,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9148％；弃权 78,424 股
（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 10,298,485
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9901％；反对 4,996,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4998％；弃权 78,424 股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5101％。
表决结果：通过。
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；
表决结果：同意 545,669,114股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；
反对 467,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,894,781股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8883％；反对 467,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0427％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0690％。
表决结果：通过。
10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 5,717,271 股，占出席会议非关联股东所持股份的 37.1900％；
反对 9,653,975 股，占出席会议非关联股东所持股份的 62.7977％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0124％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 5,717,271股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 37.1900％；反对 9,653,975 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 62.7977％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0124％。
表决结果：不通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2020 年年度股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》
[2021-05-12] (000977)浪潮信息:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）已于 2021年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 5 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
4、审议《2020 年度报告及摘要》；
5、审议《2020 年度财务决算方案》；
6、审议《2020 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；
10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，“报告”和“议案”
的具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公
司 2020 年度股东大会材料”；议案 7、议案 10 属于关联交易，相关关联股东需
回避表决。以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020 年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所 √
2020 年度报酬的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
的议案
10.00 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 5 月 13 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 5 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2020 年度股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021年度日常关联交 √
易预计的议案
关于续聘公司 2021年度审计机
8.00 构并支付会计师事务所 2020年 √
度报酬的议案
9.0
[2021-05-11] (000977)浪潮信息:关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-025
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）已于 2021 年 4 月 24
日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司 2020 年年度报告》。
为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于
2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00－16:00 在深圳证券交易所（以下简称：
深交所）“互动易”平台举行 2020 年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理兼首席执行官彭震先生；公司董事、副总经理兼财务总监吴龙先生；公司独立董事王爱国先生；公司董事会秘书、证券与投资部总经理张宏先生；公司保荐代表人王飞先生。
为提升投资者交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。“互动易”将在业绩说明会召开前 2 个交易日发布业绩说明会页面，届时投资者可访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次业绩说明会页面进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十日
[2021-04-30] (000977)浪潮信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1661元
每股净资产: 8.7522元
加权平均净资产收益率: 1.66%
营业总收入: 116.65亿元
归属于母公司的净利润: 2.41亿元
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-014
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司S01
号楼会议室召开了第八届董事会第十次会议，本次会议以现场和通讯相结合的
方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2020 年度董事会工作报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、2020 年度总经理工作报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、独立董事 2020 年度述职报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、2020 年度报告及摘要
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、2020 年度财务决算方案
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、2020 年度利润分配预案
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 137,390,436.70 元，支付长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因
1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分
配 的 利 润 为 1,462,276,742.85 元 ， 公 司 目 前 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,634,581,375.92 元。
2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金股利159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、袁安军
回避表决，详见公告编号为 2021-017 号的“2021 年度日常关联交易预计公告”）
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案（详见公告编号为 2021-018 号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”）
公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度报酬合计 110 万元。
董事会审计委员会根据该所 2020 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2021年度继续聘任其作为公司财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于《浪潮集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、关于审议《2020 年社会责任报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2020 年度社会责任报告》。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（详见公告编号为 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十三、关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 号的“关于会
计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十五、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联
董事张磊、袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、关于召开 2020 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2021-022 号的
“关于召开 2020 年度股东大会的通知”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
以上董事会议案中第一项、第三项至第八项、第十三项、第十五项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:监事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-015
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23
日上午在公司 S01 号楼会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方
式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、2020 年度监事会工作报告
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2020 年度总经理工作报告
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2020 年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2020 年度财务决算方案
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2020 年度利润分配预案
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实
现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 137,390,436.70 元，支付长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分
配 的 利 润 为 1,462,276,742.85 元 ， 公 司 目 前 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,634,581,375.92 元。
2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金股利159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为 2021-017
号的“2021 年度日常关联交易预计公告”）
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度报酬的
议案（详见公告编号为 2021-018 号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”）
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（详见公
告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
关联监事马丽女士回避表决。
该议案同意票数 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见
公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2020 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详
见公告编号为 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 号的“关于会
计政策变更的公告”）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上监事会议案中第一项、第三项至第八项议案尚需提交公司 2020 年度股
东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:年度股东大会通知
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-022
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 5 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
4、审议《2020 年度报告及摘要》；
5、审议《2020 年度财务决算方案》；
6、审议《2020 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；
10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，“报告”和“议案”
的具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公
司 2020 年度股东大会材料”；议案 7、议案 10 属于关联交易，相关关联股东需
回避表决。以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020 年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所 √
2020 年度报酬的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
的议案
10.00 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 5 月 13 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 5 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2020 年度股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020 年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联 √
交易预计的议案
关于续聘公司 2021 年度审计
8.00 机构并支付会计师事务所 √
2020 年度报酬的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报 √
规划（2021-2023 年）》的议案
关于预计 2021 年度与浪潮集
10.00 团财务有限公司关联交易的 √
议案
按照自己的意思表决。
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0428元
每股净资产: 8.5648元
加权平均净资产收益率: 12.06%
营业总收入: 630.38亿元
归属于母公司的净利润: 14.66亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-05] (000977)浪潮信息:关于公司2021年度第四期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-002
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司 2021 年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日
召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券
的议案》，上述议案已经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过，详细内容分别于 2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 13 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2021 年 5 月 13 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易
商协会注册通过（中市协注〔2021〕SCP208 号），核定公司超短期融资券注册金
额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司 2021 年度第四期超短期融资券于 2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月
31 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值为 100 元人民币，发行利率为 2.6%，由中国工商银行股份有限公司担任主承销商兼
簿记管理人。本次发行所募集的资金于 2022 年 1 月 4 日全部到账。
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 内 容 详 见 公 司 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-01] (000977)浪潮信息:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-001
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：王恩东董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 684,306,149 股，占公司总股
份的 47.0727%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股
份 526,451,205 股，占公司总股份的 36.2140%；通过网络投票的股东 205 人，
代表股份 157,854,944 股，占公司总股份的 10.8587%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 159,291,311 股，占公司总股
份的 10.9575%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，代表股
份 1,436,367 股，占公司总股份的 0.0988%；通过网络投票的股东 205 人，代表
股份 157,854,944 股，占公司总股份的 10.8587%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 683,282,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8505%；
反对 1,004,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1468%；弃权 18,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 158,268,093股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3576%；反对 1,004,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6306%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0118%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 157,967,293 股，占出席会议非关联股东所持股份的
99.1688%；反对 1,322,118 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8300%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0012%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 157,967,293股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.1688%；反对 1,322,118 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.8300%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0012%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-16] (000977)浪潮信息:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-050
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十八次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 12 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见
2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案
1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过；议案 2 属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整 2021 年度日常关联交易的议案 √
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 12 月 30 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券与投资部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券与投资部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 31 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整 2021 年度日常关联交 √
易的议案
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
[2021-12-16] (000977)浪潮信息:关于调整2021年度日常关联交易的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-049
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》及2021年8月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》，对公司2021年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与之前预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位2021年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行调整。
公司于2021年12月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁安军回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
上述关联交易事项尚需获得公司2021年第三次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司（以下简称：软件科技）将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）拟调整2021年度日常关联交易情况
单位：万元
关联 关联交易 截至 2021 年 11 月 调整后预计
交易 关联方名称 关联交易内容 定价原则 原预计金额 30 日实际发生额 调整金额 发生金额
类别
采购 山东华芯半导体有限公司 原材料、技术开发与服务 市场价格 9,000.00 5,430.96 -2,500.00 6,500.00
货物 济南浪潮数据技术有限公司 原材料、技术开发与服务 市场价格 10,000.00 837.57 -8,000.00 2,000.00
小计 19,000.00 6,268.53 -10,500.00 8,500.00
济南浪潮数据技术有限公司 服务器、存储及配件、技术开发 市场价格 60,000.00 42,750.86 -5,000.00 55,000.00
与服务
浪潮软件股份有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 10,000.00 5,839.18 -3,000.00 7,000.00
山东浪潮云服务信息科技有 服务器、存储及配件、水电冷暖 市场价格 45,000.00 41,318.98 5,000.00 50,000.00
限公司
INSPUR TECHNOLOGIES 服务器、存储及配件 市场价格 20,000.00 8,765.42 -10,000.00 10,000.00
销售 INDIA PRIVATE LIMITED
商品 INSPUR RU CO.，LTD 服务器、存储及配件 市场价格 20,000.00 14,761.05 -2,000.00 18,000.00
浪潮软件集团有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 50,000.00 52,111.93 8,000.00 58,000.00
云南能投浪潮科技有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 22,000.00 17,245.04 -2,000.00 20,000.00
浪潮集团有限公司 服务器、存储及配件、车辆费 市场价格 11,000.00 56.56 -10,000.00 1,000.00
山东华芯半导体有限公司 服务器、存储及配件、技术服务 市场价格 0.00 356.07 1,000.00 1,000.00
山东云海国创云计算装备产 服务器、存储及配件、技术开发 市场价格 8,500.00 7,571.86 5,500.00 14,000.00
业创新中心有限公司 服务、车辆费
浪潮集团下属其他关联方 服务器、存储及配件、技术开发 市场价格 10,000.00 4,814.82 -4,000.00 6,000.00
服务、车辆费
小计 256,500.00 195,591.77 -16,500.00 240,000.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）
1、基本情况
浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路 1036 号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，该公司总资产1,190,464.49万元，净资产185,224.04
万元，1-9 月实现营业收入 8,191.08 万元，净利润 7,013.10 万元。上述财务数
据未经审计。
2、与公司的关联关系
公司控股股东，目前直接和间接持有本公司 36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项的规定，浪潮集团为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（二）浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件）
1、基本情况
浪潮软件成立于 1994 年 11 月 7 日，注册资本 32,409.8753 万元，法定代表
人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 388,288.38 万元，净资产 209,836.24
万元，1-9 月实现营业收入 87,232.15 万元，净利润-3,644.09 万元。上述财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（三）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）
1、基本情况
软件集团成立于 2000 年 5 月 11 日，注册资本 200,000 万元，法定代表人为
王洪添，注册地址为济南市高新区科航路 2877 号，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年9月30日，该公司总资产1,132,521.16万元，净资产216,258.98
万元，1-9 月实现营业收入 215,690.68 万元，净利润 12,442.72 万元。上述财
务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（四）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南能投）
1、基本情况
云南能投成立于 2013 年 11 月 26 日，法定代表人为薛兵，注册资本为 10,000
万元人民币，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产 12,235.13 万元，净资产 2,447.49
万元，1-9 月实现营业收入 20,685.10 万元，净利润 95.64 万元。上述财务数据
未经审计。
2、与公司的关联关系
云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（五）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称：云海国创）
1、基本情况
云海国创成立于 2020 年 02 月 26 日，法定代表人为李金，注册资本为 51,000
万元人民币，注册地址为山东省济
[2021-12-16] (000977)浪潮信息:第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-048
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第十八次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月
13 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成
员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2021 年 12 月）》。
二、关于调整 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2021-049号的“关于调整2021年度日常关联交易的公告”）
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-050 号的“关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
以上董事会议案中第一项、第二项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-11-03] (000977)浪潮信息:关于控股股东股权结构变更的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-047
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东浪潮
集团有限公司（以下简称浪潮集团）《告知函》。浪潮集团股权结构于近期发生
变更，并已完成相关工商变更登记手续。具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
近期，浪潮集团实施增资扩股，山东省国有资产投资控股有限公司、山东港
口集团有限公司、山东国惠投资有限公司、山东发展投资控股集团有限公司、山
东省财金发展有限公司、山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司、山东国惠基
金管理有限公司分别认购浪潮集团新增注册资本。
增资前后，浪潮集团股权结构如下：
本次股权结构变更前 本次股权结构变更后
序号 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 山东省国有资产投资控股有限公司 31,927.4000 38.8781 49,694.7102 48.5122
2 共青城齐盛投资合伙企业（有限合伙） 20,530.4600 25.0000 20,530.4600 20.0419
3 共青城英潞投资合伙企业（有限合伙） 16,412.0000 19.9849 16,412.0000 16.0215
4 共青城高迪投资合伙企业（有限合伙） 13,252.0000 16.1370 13,252.0000 12.9366
5 山东发展投资控股集团有限公司 - - 751.7334 0.7338
6 山东省财金发展有限公司 - - 751.7334 0.7338
7 山东国欣颐养集团康养医疗健康有限公司 - - 751.7334 0.7338
8 山东港口集团有限公司 - - 163.7474 0.1599
9 山东国惠基金管理有限公司 - - 93.9667 0.0917
10 山东国惠投资有限公司 - - 35.5890 0.0348
合计 82,121.8600 100.0000 102,437.6735 100.0000
二、控股股东股权结构变更对公司的影响
本次股权结构变更后，山东省国有资产投资控股有限公司仍为浪潮集团控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）仍为浪潮集团实际控制人。浪潮集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东、实际控制人不变。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
[2021-10-27] (000977)浪潮信息:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9292元
每股净资产: 9.3867元
加权平均净资产收益率: 8.96%
营业总收入: 462.47亿元
归属于母公司的净利润: 13.51亿元
[2021-10-15] (000977)浪潮信息:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-045
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
2．预计的经营业绩：
（1）2021年前三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日- 2020 年 1 月 1 日-
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：125,664.11 万元–144,513.73 万元
股东的净利润 盈利：62,832.06 万元
比上年同期增长：100%–130%
基本每股收益 盈利：0.8644 元/股–0.9941 元/股 盈利：0.4519 元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日- 2020 年 7 月 1 日-
2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司 盈利：45,345.95 万元–64,195.56 万元
股东的净利润 盈利：22,265.09 万元
比上年同期增长：103.66%–188.32%
基本每股收益 盈利：0.3119 元/股–0.4416 元/股 盈利：0.1545 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
2021 年前三季度，受益于下游市场需求拉动，服务器行业整体运行态势良好，公司坚持以市场为导向，持续研发技术创新，加强市场渠道开拓，积极把握市场机遇，完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化，同时深挖管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力大幅提升，有力地促进公司经营业绩大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-15] (000977)浪潮信息:八届十六次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-044
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次
会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电
子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修订公司《公司信用类债券信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《 公 司 信 用 类 债 券 信 息 披 露 管 理 办 法 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-24] (000977)浪潮信息:关于公司2021年度第三期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-043
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司 2021 年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日
召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券
的议案》，上述议案已经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过，详细内容分别于 2021 年 2 月 25 日、2021 年 3 月 13 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2021 年 5 月 13 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易
商协会注册通过（中市协注〔2021〕SCP208 号），核定公司超短期融资券注册金
额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
现将具体发行情况公告如下：
公司 2021 年度第三期超短期融资券于 2021 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 23
日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 20 亿元人民币，每张面值为 100 元人民币，发行利率为 2.69%，由中国工商银行股份有限公司担任主承销商兼簿
记管理人。本次发行所募集的资金于 2021 年 9 月 23 日全部到账。
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 相 关 文 件 内 容 详 见 公 司 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
[2021-08-21] (000977)浪潮信息:半年报董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-039
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第十五次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 18
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年半年度报告及其摘要
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于调整 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-041 号的“关于调整 2021 年度日常关联交易的公告”）
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-21] (000977)浪潮信息:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5525元
每股净资产: 9.0312元
加权平均净资产收益率: 5.41%
营业总收入: 285.55亿元
归属于母公司的净利润: 8.03亿元
[2021-07-16] (000977)浪潮信息:关于设置银行间债券市场债务融资工具信息披露事务负责人的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-037
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于设置银行间债券市场债务融资工具
信息披露事务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》以及《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，本公司信息披露事务负责人具体信息如下：
信息披露事务负责人：张宏
电话：0531-85106229
传真：0531-87176000 转 6222
电子邮箱：zhangh@inspur.com
联系地址：山东省济南市浪潮路 1036 号
如本公司信息披露事务负责人发生变化，本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定另行公告。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-16] (000977)浪潮信息:八届十四次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-036
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十四次
会议于 2021 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 13 日以电子
邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于修订公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《浪潮电子信息产业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-15] (000977)浪潮信息:2021年半年度业绩预告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-035
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日-2021年6月30日
2．预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：71,000 万元–87,200万元
的净利润 盈利：40,567 万元
比上年同期增长：75%–115%
基本每股收益 盈利：0.4884 元/股–0.5998 元/股 盈利：0.2972 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司坚持以市场为导向，持续研发技术创新，加强市场渠道开拓，积极把握云计算和 AI 变革发展机遇，完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局，核心竞争优势进一步巩固，渠道及产品结构持续优化，同时深挖管理潜能，综合成本不断下降，生产运营效率及盈利能力大幅提升，有力地促进公司经营业绩大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日
[2021-06-15] (000977)浪潮信息:八届十三次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-034
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十三次
会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子
邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、选举王恩东先生为公司董事长
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、选举董事会专门委员会委员
本次选举后，公司第八届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会名单如下：
1）战略委员会：主任委员王恩东先生，其他委员彭震先生、王培志先生；
2）薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员王恩东先生、王培志先生。
上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年六月十一日
[2021-06-10] (000977)浪潮信息:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-033
浪潮电子信息产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：彭震副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 618,600,617 股，占公司总股
份的 42.5529%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9 人，代表股
份 532,599,543 股，占公司总股份的 36.6370%；通过网络投票的股东 286 人，
代表股份 86,001,074 股，占公司总股份的 5.9159%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 293 人，代表股份 87,826,284 股，占公司总股
份的 6.0415%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7 人，代表股
份 1,825,210 股，占公司总股份的 0.1256%；通过网络投票的股东 286 人，代表
股份 86,001,074 股，占公司总股份的 5.9159%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 617,938,303股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929%；
反对 653,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056%；弃权 8,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 87,163,970股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2459%；反对 653,414 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.7440%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0101%。
表决结果：当选。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 618,024,718股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%；
反对 547,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0885%；弃权 28,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 87,250,385股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3443%；反对 547,599 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.6235%；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0322%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 66,381,349 股，占出席会议非关联股东所持股份的 75.5826%；
反对 21,413,335 股，占出席会议非关联股东所持股份的 24.3815%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0360%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 66,381,349股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 75.5826%；反对 21,413,335 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 24.3815%；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0360%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日
[2021-05-25] (000977)浪潮信息:八届十二次董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-030
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第十二次会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 22
日以电子邮件方式发出，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司副董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
张磊先生因工作原因已辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会下属专业委员会委员职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会提名王恩东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，王恩东先生简历附后。
经公司董事会提名委员会核查，董事候选人王恩东先生符合董事的任职资格，且王恩东先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，王恩东先生担任董事符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。
该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于修改《公司章程》的议案
该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2021 年 5 月）》。
三、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-031 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2021-032 号的“关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
以上董事会议案中第一项至第三项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
附：王恩东先生简历
王恩东先生，1966 年生，工程技术应用研究员，现任浪潮集团副总经理、首席科学家，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，浪潮信息副总经理、浪潮信息副董事长、总经理等职。截至目前，王恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
[2021-05-25] (000977)浪潮信息:关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-031
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会，其中《关于预计 2021 年度与浪潮集团财
务有限公司关联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且浪潮集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务业务确实有利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金保障，经公司八届十二次董事会审议通过，《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，经公司七届四十六次董事会及 2020 年第一次临时股东大会审议批
准，公司与财务公司于 2020 年 2 月 14 日签订《金融服务协议》，协议约定由财
务公司为公司提供金融服务，协议有效期三年。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为 38.90
亿元，在财务公司每日最高存款余额未超过 40 亿元；公司在财务公司获得贷款
13.10 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，贷款余额为 9 亿元。公司及下属子公司
在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。
公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 24 日召开，会议审议通过了
《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。根据深圳证券
关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
此项交易尚需获得 2021 年第二次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司 2021 年度生产经营计划及资金需求，公司预计 2021 年度公司及下
属子公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元，存款利率不得低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其他中国国内主要商业银行为公司及控股子公司提供的同期同类型存款利率；预计 2021 年度财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币 50 亿元，其中，提供贷款服务余额不超过人民币 40 亿元，在满足监管要求的情况下，贷款利率不高于中国国内主要商业银行提供的同期同类型贷款利率，金融服务费用不高于中国国内主要商业银行为公司提供金融服务的收费标准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为Inspur Group Finance Co.,
Ltd.，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）审查批准设立的非银行金融机构。
公司住所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷A4-5 号楼 17 层。
法定代表人：马丽
金融许可证机构编码：L0275H237010001
企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P
注册资本为人民币 10.00 亿元（含 500 万美元），其中：浪潮集团有限公司
出资 6.00 亿元，占比 60%；浪潮软件股份有限公司出资 2.00 亿元，占比 20%；
浪潮通用软件有限公司出资 2.00 亿元，占比 20%。
经营业务范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业
务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、银保监会核准的其他业务。
（二）与公司的关联关系
财务公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项的规定为公司关联法人。
（三）最近一年的主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产 109.99 亿元，其中贷款 41.10 亿
元；总负债 99.93 亿元，其中吸收存款 96.72 亿元；所有者权益 10.06 亿元，2020
年累计实现营业收入 0.79 亿元，拨备前利润总额 0.7 亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。
（四）履约能力分析
财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，2019 年 12 月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司与财务公司于 2020 年 2 月 14 日签订了《金融服务协议》，具体内容详
见公告编号为 2020-005 号的“关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告”。协议约定：
财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
四、关联交易的目的和影响
财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企
业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，且双方签订的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经统计，2020 年公司在财务公司结算费用全免，在财务公司存款平均利率
高于在其他商业银行同类存款平均利率 50BP 以上，在财务公司贷款平均利率低于在其他商业银行平均贷款利率 15BP 以上，有效提升了公司资金使用效率。
五、独立董事意见
公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：
公司已与财务公司签订《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与财务公司 2021 年度金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司关于 2021 年度与浪潮集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易事项有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率。
公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，此项交易尚需获得 2021 年第二次临时股东大会的批准，保荐机构对预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
[2021-05-25] (000977)浪潮信息:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-032
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 2 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 6 月 2 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见
2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；议案 2
为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过；议案 3 属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 6 月 8 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 6 月 9 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 关于补选公司第八届董事会非 √
独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
3.00 关于预计 2021 年度与浪潮集团 √
财务有限公司关联交易的议案
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
[2021-05-22] (000977)浪潮信息:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-029
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 5 月 20 日
收到公司董事长张磊先生的书面辞职报告。张磊先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会下属战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
张磊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，张磊先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，张磊先生未持有本公司股份。
张磊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长、总经理彭震先生代为履行董事长职责。
张磊先生在公司任职董事、董事长期间，兢兢业业、勤勉尽责，在推动公司规范治理与资本运作等方面付出了巨大努力，为公司业务规模和行业地位的提升、资产规模与盈利能力的提高做出了重大贡献。公司及公司董事会对此向张磊先生表示衷心的感谢！
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-19] (000977)浪潮信息:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-028
浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年5 月14日召开的 2020 年度股东大会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,453,721,310
股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司未通过回购专户持有本公司股份，公司本次利润分配为固定总额方式分配。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.220000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5
月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****724 浪潮集团有限公司
2 08*****651 浪潮软件科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 18 日至登记日：2021 年 5
月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省济南市浪潮路 1036 号
咨询联系人：郑雅慧
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-87176000-6222
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、公司 2020 年度股东大会决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二一年五月十八日
[2021-05-15] (000977)浪潮信息:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-027
浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况，否决了《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 546,147,479 股，占公司总股
份的 37.5689％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10 人，代表
股份 532,694,943 股，占公司总股份的 36.6435％；通过网络投票的股东 90 人，
代表股份 13,452,536 股，占公司总股份的 0.9254％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 15,373,146 股，占公司总股份
的 1.0575％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8 人，代表股
份 1,920,610 股，占公司总股份的 0.1321％；通过网络投票的股东 90 人，代表
股份 13,452,536 股，占公司总股份的 0.9254％。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：545,614,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9024％；
反对 463,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,840,257股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5336％；反对 463,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0154％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；
表决结果：同意 545,614,590股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9024％；
反对 463,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,840,257股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5336％；反对 463,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0154％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 545,634,286股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9060％；
反对 443,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,859,953股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6618％；反对 443,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8873％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
4、审议《2020 年度报告及摘要》；
表决结果：同意 545,634,286股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9060％；
反对 443,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 70,124 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,859,953股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6618％；反对 443,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8821％；弃权 70,124 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4561％。
表决结果：通过。
5、审议《2020 年度财务决算方案》；
表决结果：同意 545,635,086股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；
反对 443,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,860,753股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6670％；反对 443,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8821％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。
表决结果：通过。
6、审议《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 545,659,614股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；
反对 477,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,885,281股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8265％；反对 477,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1045％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0690％。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 14,898,677 股，占出席会议非关联股东所持股份的96.9137％；反对 471,869 股，占出席会议非关联股东所持股份的 3.0694％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0169％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,898,677股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 96.9137％；反对 471,869 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 3.0694％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0169％。
表决结果：通过。
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；
表决结果：同意 541,072,818股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0708％；
反对 4,996,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9148％；弃权 78,424 股
（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 10,298,485
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9901％；反对 4,996,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4998％；弃权 78,424 股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5101％。
表决结果：通过。
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；
表决结果：同意 545,669,114股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；
反对 467,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,894,781股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8883％；反对 467,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0427％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0690％。
表决结果：通过。
10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
表决结果：同意 5,717,271 股，占出席会议非关联股东所持股份的 37.1900％；
反对 9,653,975 股，占出席会议非关联股东所持股份的 62.7977％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0124％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 5,717,271股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 37.1900％；反对 9,653,975 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 62.7977％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0124％。
表决结果：不通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2020 年年度股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》
[2021-05-12] (000977)浪潮信息:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-026
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）已于 2021年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 5 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
4、审议《2020 年度报告及摘要》；
5、审议《2020 年度财务决算方案》；
6、审议《2020 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；
10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，“报告”和“议案”
的具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公
司 2020 年度股东大会材料”；议案 7、议案 10 属于关联交易，相关关联股东需
回避表决。以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020 年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所 √
2020 年度报酬的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
的议案
10.00 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 5 月 13 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 5 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2020 年度股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票
提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021年度日常关联交 √
易预计的议案
关于续聘公司 2021年度审计机
8.00 构并支付会计师事务所 2020年 √
度报酬的议案
9.0
[2021-05-11] (000977)浪潮信息:关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-025
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）已于 2021 年 4 月 24
日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司 2020 年年度报告》。
为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于
2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 15:00－16:00 在深圳证券交易所（以下简称：
深交所）“互动易”平台举行 2020 年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理兼首席执行官彭震先生；公司董事、副总经理兼财务总监吴龙先生；公司独立董事王爱国先生；公司董事会秘书、证券与投资部总经理张宏先生；公司保荐代表人王飞先生。
为提升投资者交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。“互动易”将在业绩说明会召开前 2 个交易日发布业绩说明会页面，届时投资者可访问互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次业绩说明会页面进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十日
[2021-04-30] (000977)浪潮信息:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1661元
每股净资产: 8.7522元
加权平均净资产收益率: 1.66%
营业总收入: 116.65亿元
归属于母公司的净利润: 2.41亿元
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:董事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-014
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司S01
号楼会议室召开了第八届董事会第十次会议，本次会议以现场和通讯相结合的
方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6
名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2020 年度董事会工作报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、2020 年度总经理工作报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、独立董事 2020 年度述职报告
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、2020 年度报告及摘要
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、2020 年度财务决算方案
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、2020 年度利润分配预案
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 137,390,436.70 元，支付长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因
1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分
配 的 利 润 为 1,462,276,742.85 元 ， 公 司 目 前 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,634,581,375.92 元。
2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金股利159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、袁安军
回避表决，详见公告编号为 2021-017 号的“2021 年度日常关联交易预计公告”）
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案（详见公告编号为 2021-018 号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”）
公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度报酬合计 110 万元。
董事会审计委员会根据该所 2020 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2021年度继续聘任其作为公司财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于《浪潮集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、关于审议《2020 年社会责任报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2020 年度社会责任报告》。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
（详见公告编号为 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十三、关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 号的“关于会
计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十五、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联
董事张磊、袁安军回避表决，详见公告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、关于召开 2020 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2021-022 号的
“关于召开 2020 年度股东大会的通知”）
该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
以上董事会议案中第一项、第三项至第八项、第十三项、第十五项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:监事会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-015
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23
日上午在公司 S01 号楼会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方
式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案：
一、2020 年度监事会工作报告
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2020 年度总经理工作报告
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2020 年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2020 年度财务决算方案
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2020 年度利润分配预案
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并归属于母公司所有者的净利润为 1,466,448,647.76 元，2020 年度母公司实
现净利润 1,373,904,367.03 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 137,390,436.70 元，支付长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，因1 名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润 790,702.74 元，当年可供股东分配的利润为 1,172,304,633.07 元，以前年度滚存的可供股东分
配 的 利 润 为 1,462,276,742.85 元 ， 公 司 目 前 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,634,581,375.92 元。
2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,453,721,310 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金股利159,909,344.10 元，剩余可供分配利润 2,474,672,031.82 元结转至下一年度。2020 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为 2021-017
号的“2021 年度日常关联交易预计公告”）
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度报酬的
议案（详见公告编号为 2021-018 号的“关于公司拟续聘会计师事务所的公告”）
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（详见公
告编号为 2021-021 号的“关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）
关联监事马丽女士回避表决。
该议案同意票数 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见
公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2020 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详
见公告编号为 2021-019 号的“董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2021-020 号的“关于会
计政策变更的公告”）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上监事会议案中第一项、第三项至第八项议案尚需提交公司 2020 年度股
东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:年度股东大会通知
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-022
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第十次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 5 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；
3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
4、审议《2020 年度报告及摘要》；
5、审议《2020 年度财务决算方案》；
6、审议《2020 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；
10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。
特别说明：
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，“报告”和“议案”
的具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公
司 2020 年度股东大会材料”；议案 7、议案 10 属于关联交易，相关关联股东需
回避表决。以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020 年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所 √
2020 年度报酬的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
的议案
10.00 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易 √
的议案
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2021 年 5 月 13 日
（上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第八次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 5 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2020 年度股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 独立董事 2020 年度述职报告 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度报告及摘要 √
5.00 2020 年度财务决算方案 √
6.00 2020 年度利润分配预案 √
7.00 关于公司 2021 年度日常关联 √
交易预计的议案
关于续聘公司 2021 年度审计
8.00 机构并支付会计师事务所 √
2020 年度报酬的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报 √
规划（2021-2023 年）》的议案
关于预计 2021 年度与浪潮集
10.00 团财务有限公司关联交易的 √
议案
按照自己的意思表决。
[2021-04-24] (000977)浪潮信息:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0428元
每股净资产: 8.5648元
加权平均净资产收益率: 12.06%
营业总收入: 630.38亿元
归属于母公司的净利润: 14.66亿元
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