≈≈广济药业000952≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000952)广济药业:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2022-015
            湖北广济药业股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    限制性股票首次授予日：2022 年 2 月 17 日
    限制性股票首次授予数量：864.90 万股
    限制性股票首次授予价格：3.52 元/股
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022
年 2 月 17 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就。同时，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2022
年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，
授予价格为 3.52 元/股。现将有关事项公告如下：
    一、本激励计划概述
    （一）授出权益形式：本激励计划采取的激励形式为限制性股票。
    （二）标的股票来源及种类：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
    （三）授予权益的数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,040.00 万股。其中，首次授予限制性股票 883.80 万股，预留授予限制性股票
    （四）激励对象的范围：本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 122 人，
包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层干部及核心技术/业务人员。不包括广济药业独立董事、监事、组织任命的董事及高级管理人员、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （五）授予价格：3.52 元/股
    （六）本激励计划的有效期、限售期及解除限售安排
    1、有效期
    本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
    2、限售期
    激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自限制性股票授予完成日起计。限制性股票授予完成日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 24 个月。
    3、解除限售安排
  首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售期间                  解除限售比例
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首
 第一个解除限售期  个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36      40%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首
 第二个解除限售期  个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48      30%
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的
 第三个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起      30%
                  60 个月内的最后一个交易日当日止
    预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售期间                  解除限售比例
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首
 第一个解除限售期  个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36      40%
                  个月内的最后一个交易日当日止
 第二个解除限售期  自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首      30%
                  个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48
                  个月内的最后一个交易日当日止
                  自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的
 第三个解除限售期  首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起      30%
                  60 个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
  （七）本激励计划的解除限售条件
    1、公司层面的业绩考核要求
    本激励计划在 2023-2025 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
    公司需在各个考核年度同时达到以下业绩条件：
    ①营业收入复合增长率达到一档目标值以上，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；
    ②净利润复合增长率达到一档目标值以上，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；
    ③EOE 达到考核目标；
    ④主营业务收入占营业收入比重达到考核目标。2020 年度公司业绩基础数
值具体如下：
                考核指标                              2020 年度业绩
            营业收入（万元）                            68,816.93
            净利润（万元）                              7,029.95
                  EOE                                    17.95%
        主营业务占营业收入比重                          99.82%
    各个考核年度业绩考核目标数值具体如下：
                            营业收入相对于  净利润相对于2020          主营业务
                          2020 年复合增长率  年复合增长率（B）          收入占营
 解除限售安排  考核年度        （A）                            EOE    业收入比
                          二档目  一档目  二档目  一档目              重
                            标值    标值    标值    标值
                          （Am）  （An）  （Bm）  （Bn）
      第一个
      解除限    2023    34.30%  15.00%  33.70%  15.00%  19.50%    90.00%
首次    售期
授予  第二个
的限  解除限    2024    34.30%  15.00%  33.70%  15.00%  20.00%    90.00%
制性    售期
股票  第三个
      解除限    2025    34.30%  15.00%  33.70%  15.00%  20.50%    90.00%
        售期
      第一个
      解除限    2023    34.30%  15.00%  33.70%  15.00%  19.50%    90.00%
预留    售期
授予  第二个
的限  解除限    2024    34.30%  15.00%  33.70%  15.00%  20.00%    90.00%
制性    售期
股票  第三个
      解除限    2025    34.30%  15.00%  33.70%  15.00%  20.50%    90.00%
        售期
    注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，“净利润”指经审计的上市公司净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；
    2、上述“EOE”为净资产现金回报率，EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中 EBITDA 为息税折旧摊销前利润（剔除本次股权激励计划成本摊销影响），对标企业数据来源于 Wind 呈现的 EBITDA 值，平均净资产为期初与期末所有者权益算术平均值；
    3、在年度考核过程中对标企业若出现主营业务发生重大变化、对营业收入、净利润和 EOE 影响较大的
资产出售或收购、重大资产重组或出现偏离幅度过大的样本极值等情况，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本；
    4、同行业公司按照 Wind 二级行业“制药、生物科技与生命科学”划分。
    解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
    若公司当年营业收入指标或净利润指标之一未达到上述业绩考核一档目标值，或 EOE 指标与主营业务收入占营业收入比重指标未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。
    在 EOE 指标和主营业务收入占营业收入比重指标达到业绩考核目标的前提
下，若公司营业收入指标及净利润指标均达到上述业绩考核二档目标值，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值，则公司层面的解除限售比例为 100%；若公司营业收入指标及净利润指标均达到上述业绩考核一档目标值，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值，但未同时达到上述业绩考核二档目标值，则公司层面的解除限售比例为营业收入指标及净利润指标实际达成比例的平均
      业绩考核指标                            实际达成比例
      营业收入指标                      50%+（A-An）/（Am-An）*50%
      净利润指标                      50%+（B-Bn）/（Bm-Bn）*50%
    公司层面解除限售比例=（营业收入指标实际达成比例+净利润指标实际达成比例）*50%。
    激励对象当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。
    2、激励对象个人层面的绩效考核要求
    激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”，分别对应个人层面解除限售比例如下表所示：
    绩效考核结果          优秀          良好        合格        不合格

[2022-02-18] (000952)广济药业:关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业              公告编号：2022-014
            湖北广济药业股份有限公司
  关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
            对象名单及授予数量的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022
年 2 月 17 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）相关规定，并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项公告如下：
    一、本激励计划已履行的相关程序
    （一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审
议通过了《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
    同日公司召开第十届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
    （二）2022 年 1 月 4 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划获
得湖北省国资委批复的公告》(公告编号：2022-001)，公司收到湖北省人民政府
国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]69 号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。
    （三）2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对《湖北广济药业股
份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公
示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《监事
会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-008）。
    （四）2022 年 1 月 21 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李青原作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    （五）2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    同日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-010）。
    （六）2022 年 2 月 17 日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议和
第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，确定本激励计划的
首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90
万股限制性股票，授予价格为 3.52 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次限制性股票授予的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
  二、本激励计划首次授予的调整情况说明
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据《公司 2021年限制性股票激励计划》有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 122 人调整为 118 人，首次授予限制
性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万股，预留授予部分 156.20 万股保持
不变，本激励计划授予的限制性股票总数由1,040.00万股调整为1,021.10万股。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
  三、本次调整对公司的影响
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和限制性股
票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
  四、独立董事意见
    公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的调整已履行了必要的审议程序，符合《管理办法》及本激励计划中有关调整事项的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
  五、监事会意见
    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量进行调整。
  六、法律意见书的结论意见
    北京市京师（武汉）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整及首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定
的授予日和授予对象符合《管理办法》和本激励计划的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和本激励计划的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
  七、独立财务顾问意见
    上海信公科技集团股份有限公司认为：广济药业本次激励计划首次授予相关事项已取得了必要的批准和授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，广济药业不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
  八、备查文件
    1、第十届董事会第十四次（临时）会议决议；
    2、第十届监事会第十二次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见；
    5、《北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》；
    6、《上海信公科技集团股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-18] (000952)广济药业:第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2022-013
            湖北广济药业股份有限公司
    第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 11:00 以现场结合通讯的方
式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，阮忠义先生、林江先生为现场
表决，蒋涛先生为通讯表决；
    4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由 122
人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万股，
预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行核实后，认为：
    1、除部分人员放弃认购限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《湖北广济药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象相符。
    2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    4、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。
    综上所述，监事会同意以 2022 年 2 月 17 日为公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予日，以 3.52 元/股的价格向符合条件的 118 名激励对象授予 864.90
万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-18] (000952)广济药业:第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2022-012
            湖北广济药业股份有限公司
    第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方
式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；
    3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据《公司 2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由
122 人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万
股，预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由 1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向
符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，授予价格为 3.52
元/股。
    本次授予事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次（临时）会
议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-16] (000952)广济药业:关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2022-011
            湖北广济药业股份有限公司
  关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长江产业投资集团有限公司的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由“湖北省长江产业投资集团有限公司”变更为“长江产业投资集团有限公司”，现将其工商注册信息变更公告如下：
    一、变更事项
    1、名称
    变更前：湖北省长江产业投资集团有限公司
    变更后：长江产业投资集团有限公司
    2、法定代表人
  变更前：何大春
  变更后：周锋
  二、变更后营业执照基本信息
    名称：长江产业投资集团有限公司
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：周锋
    注册资本：叁拾贰亿伍仟零伍拾万圆整
    成立日期：2010 年 11 月 03 日
    营业期限：长期
    住所：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
    经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
    公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-09] (000952)广济药业:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000952                  证券简称：广济药业                    公告编号：2022－009
            湖北广济药业股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的情况
    （1）会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
    （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）主持人：董事长阮澍先生。
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股
份 90,958,565 股，占上市公司有表决权总股份的 26.4414％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司有表决权
总股份的 25.4628％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,366,500 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.9786％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，
代表股份 3,366,500 股，占上市公司有表决权总股份的 0.9786％。
    3、公司独立董事李青原先生作为征集人向公司除激励对象或激励对象有关联关系股东之外的全体股东征集本次股东大会审议议案的投票权（具体内容详见
2022 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。截至征集期限届满，未有股东向独立董事李青原先生委托投票。
    4、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
    1、会议审议通过《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,339,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.1855％；反对27,420股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
    2、会议审议通过《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
    总表决情况：
    同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,339,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.1855％；反对27,420股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
    3、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,339,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.1855％；反对27,420股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：黄洪波、戴威
    3、结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书》。
    特此公告
                                            湖北广济药业股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-25] (000952)广济药业:2021年度业绩预告
证券代码：000952                    证券简称：广济药业                    公告编号：2022-007
            湖北广济药业股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日
    2．预计的经营业绩：□亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降
    项目              本报告期                        上年同期
归属于上市公司股东 盈利：10,000 万元–12,000 万元
的净利润                                            盈利：7,464.71 万元
                  比上年同期增长：33.96%-60.76 %
扣除非经常性损益后 盈利：5,433 万元–7,433 万元
的净利润                                            盈利：3,864.50 万元
                  比上年同期增长：40.59%-92.34%
基本每股收益      盈利：0.2907 元/股–0.3488 元/股    盈利：0.2232 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    1、公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
    2、本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内公司医药级 VB2、VB6 产品销量同比增加；
    2、报告期内公司平均带息负债规模减少，导致利息支出同比下降；
    3、报告期内公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为 4,567 万元，主要系报告期内计入当期损益的政府补助 1,994 万元，以及公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理及与债权单位进行债务重组形成的利得按持股比例计算的投资收益 2,138 万元。
    四、风险提示
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务
数据以正式披露的 2021 年度报告为准。
    2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-21] (000952)广济药业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000952                证券简称：广济药业                    公告编号： 2022-005
            湖北广济药业股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2022
年 1 月 20 日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:50
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。
    7、出席会议对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    （3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》；
    2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会
第九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 13 日刊登于
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司独立董事李青原先生将就上述议案公开征集委托投票权，具体详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。
    三、提案编码
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                              非累积投票提案
  1.00  《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励      √
        计划（草案）〉及其摘要的议案》
  2.00  《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励      √
        计划实施考核管理办法〉的议案》
  3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议      √
        案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
信函或传真须在 2022 年 1 月 28 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真
方式送达公司证券部，不接受电话登记。
    2、会议登记时间
    2022 年 1 月 28 日（上午 9:00—11：00，下午 14：00—17:00）
    3、登记地点
    湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
    4、注意事项：
    （1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；
    （2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近 14 天没有去过疫情中高风险地区，请佩戴好口罩，做好个人防护，健康出行。
    （3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：吴爱珍、吕简
    联系部门：公司证券部办公室
    联系电话：17371575571（座机）
    传真：0713-6211112
  2、会议费用
    会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  七、备查文件
    1、公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
附件 1：
        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
    2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 8 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 8 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 8 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                授权委托书
    兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药
业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
                                                                表决意见
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[2022-01-21] (000952)广济药业:第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2022-004
            湖北广济药业股份有限公司
    第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 1 月 14 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2022 年 1 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开；
    3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
9 人；
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》。
    同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东
大会。
    审议事项为：
    1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》；
    2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会第
九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 13 日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-21] (000952)广济药业:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2022-006
            湖北广济药业股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、征集投票权的起止时间：自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 28 日（每
日上午 8:30-11:30,下午 14:00-16:30）
    2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    3、征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖北广济药业股份公司（以下简称“广济药业”或“公司”）独立董事李青原先生受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议的关于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明
    （一）征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李青原先生，其基本情况如下:
    李青原先生，男，现年 45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
导师、国家社会科学基金重大项目首席专家。历任武汉大学经济与经济管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学者。现任武汉大学经济与管理学院
珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，深圳市拓日新能源科技股份有限公司、虹软科技股份有限公司、广济药业独立董事。
    2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    4、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在其他利益关系。
    5、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （二）征集人对征集事项的意见
    征集人李青原先生作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 11 月 12 日召
开的第十届董事会第十次（临时）会议，并对《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关事项发表了同意的独立意见。
    征集人认为，公司实施 2021 年限制性股票激励计划有利于上市公司的持续
发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
    （三）征集人的声明
    本人李青原，作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报告书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    公司名称：湖北广济药业股份有限公司
    证券简称：广济药业
    证券代码：000952
    公司法定代表人：阮澍
    公司董事会秘书：郑彬
    公司地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
    邮政编码：435400
    联系电话：17371575571
    公司电子邮箱：stock@guangjipharm.com
    公司网址：http://www.guangjipharm.com
    2、本次征集事项
    由征集人针对广济药业 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公
司全体股东公开征集委托投票权：
    （1）《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》；
    （2）《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2022 年 1 月 21 日在指定媒
体上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    四、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：
    1、征集对象：
    截至 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    2、征集时间：自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 28 日（上午 8:30-11:30，
下午 14:00-16:30）。
    3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
    4、征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人有效身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；个人股东按本条规定提供的所有文件应由本人逐页签字。
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄方式并按本公告指定地址送达；采取邮寄方式的，以公司签收日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
    收件人：湖北广济药业股份有限公司证券部
    邮编：435400
    公司电话：17371575571
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （3）股东未在现场会议登记时间截止之前撤销对征集人的授权委托的，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
    （4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    9、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
    附件：《湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》
    特此公告。
                            征集人（签字）：
                                                        李青原
                                                二〇二二年一月二十日
附件：
            湖北广济药业股份有限公司

[2022-01-15] (000952)广济药业:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码： 000952                    证券简称：广济药业                    公告编号：2022-003
                湖北广济药业股份有限公司
    关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。
      湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2021 年 10 月
  21 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于继
  续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公
  司（以下简称“孟州公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿
  元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二
  个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
  金专户。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于继
  续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。
      一、本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况
序  申购主体  签约银行  产品名称    产品类型    认购金额  起始日期  到期日期  预计年化收
号                                                （万元）                          益率
 1  孟州公司 民生银行武 可转让定期 保本浮动收益型  1,000  2022 年 1 月 2025 年 1 月  3.55%
            汉光谷支行    存单                                12 日  12 日
      孟州公司购买理财产品的交易对方为民生银行武汉光谷支行，交易对方与孟州公司
  不存在关联关系。
      上述可转让定期存单，可按孟州公司需要提前进行转让。
      二、投资风险及风险控制措施
      （一）投资风险分析
      孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，
  公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波
  动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
      （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
      1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
  的理财产品进行投资；
      2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响
  资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
      3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对
  资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
      4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项
  投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
      5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
      三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
      孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行
  为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、
  管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押，且募集资金账
  户不得存放非募集资金或用作其他用途。
      孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加了
  公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司
  主营业务正常开展。
      四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  （一）尚未到期的理财产品情况
序号 申购主体 签约银行  产品名称    产品类型    认购金额  起始日期 到期日期  预计年化
                                                  （万元）                        收益率
 1  孟州公司 浦发银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2021 年 11 2024 年 11    3.55%
              汉分行      存单                              月 4 日    月 3 日
 2  孟州公司 兴业银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2021 年 11 2024 年 11    3.55%
              汉分行      存单                              月 8 日  月 7 日
            兴业银行武 可转让定期                          2021 年 12 2024 年 12
 3  孟州公司 汉东湖高新    存单    保本浮动收益型  2,000    月 24 日  月 23 日    3.55%
              科技支行
 4  孟州公司 民生银行武 可转让定期 保本浮动收益型  1,000  2022 年1 月 2025 年 1    3.55%
            汉光谷支行    存单                              12 日    月 12 日
      截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 9,000 万元
  （含本次）。
      （二）已到期的理财产品情况
                                                  认购金额                          投资
序号 申购主体 签约银行  产品名称    产品类型    （万元）  起始日期  到期日期    收益
                                                                                    （元）
 1  广济药业 兴业银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2020 年6 月2021 年 8 月 1,138,479.99
            汉洪山支行    存单                              22 日      31 日
 2  广济药业 恒丰银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2020 年6 月2021年12月1,436，983.32
              汉支行      存单                              11 日      11 日
      截止本公告日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。
      五、备查文件
      1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
      特此公告。
                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-06] (000952)广济药业:关于控股子公司再次被认定为高新技术企业的公告
证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2022-002
            湖北广济药业股份有限公司
  关于控股子公司再次被认定为高新技术企业的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  湖北广济药业股份有限公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202141002084；
发证时间：2021 年 10 月 28 日；有效期：三年）。
  本次是孟州公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，孟州公司自获得高新技术企业认定后，将连续三年（2021 年至 2023 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15％的税率缴纳企业所得税。孟州公司 2021 年度已按 15%的税率计提企业所得税，本次高新技术企业的认定事项不影响公司 2021 年度经营业绩。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-04] (000952)广济药业:关于2021年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告
证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2022-001
            湖北广济药业股份有限公司
          关于 2021 年限制性股票激励计划
            获得湖北省国资委批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）于 2021年 11 月 12 日召开的第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等其他相关议案，具体内容
详见公司于 2021 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
  2021 年 12 月 31 日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省
政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]69 号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。
  公司本次激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-29] (000952)广济药业:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
证券代码：000952                  证券简称：广济药业                  公告编号：2021－081
            湖北广济药业股份有限公司
      关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次注销股份合计 2,995,100 股，上述股份由湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金合计 29,999,749.16 元（含交易费用）以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的0.8632%；本次注销完成后，公司总股本由 346,995,039 股减少至 343,999,939股。
  2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份注销事宜已于 2021 年 12 月 27 日办理完成。公司因实施回购股份注销导致
公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法<试行>》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
    一、回购股份实施情况
  1、公司分别于 2018 年 11 月 23 日召开第九届董事会第十次会议、2018 年
12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公
众股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露《回购报告书》，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额为不低于
2,000 万元（含 2,000 万元）人民币、不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民
币；回购股份价格为不超过人民币 13 元/股（含 13 元/股）。
  2、公司于2018年12月25日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数 1,849,100 股，其中最高成交价为 10.25 元/股，购买股份最低成交价为 9.60 元/股，合计支付的总金额 18,412,819.59 元
（含交易费用）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-105）。
  3、公司股份回购方案已于 2018 年 12 月 27 日实施完毕，公司累计回购股份
数 2,995,100 股，最高成交价为 10.25 元/股，最低成交价为 9.60 元/股，支付
总金额为 29,999,749.16 元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购
方案全部实施完毕。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公告编号：2018-106）。
  4、根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》的规定，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，明确本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述计
划，公司的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定
信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于明确股份回购用途的公告》（公告编号：2019-022）。
  5、公司于 2021 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，于
2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销全
部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份2,995,100 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 346,995,039 股减少
至 343,999,939 股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。
    二、回购股份的注销情况
  本次注销的已回购社会公众股数量为 2,995,100 股，占注销前公司总股本0.8632%的。注销实施完成后，公司股份总数由 346,995,039 股变更为343,999,939 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购
股份的注销日期为 2021 年 12 月 27 日。注销数量、完成日期、注销期限符合回
购股份注销相关法律法规要求。
          三、股本变动情况
          公司完成回购股份注销后，公司总股本将由 346,995,039 股变更为
      343,999,939 股。公司股本结构变动情况如下：
                          回购股份注销前        本次拟注销          回购股份注销后
    股份性质
                  持股数量（股） 占总股本比例  股份数（股） 持股数量（股）  占总股本比例
一、有限售条件股份    37,551,427.00      10.82%            --          37,551,427.00      10.92%
二、无限售条件股份  309,443,612.00      89.18%        2,995,100.00    306,448,512.00      89.08%
    总股本          346,995,039.00      100.00%      2,995,100.00    343,999,939.00      100.00%
          四、本次回购股份注销对公司的影响
          公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产
      生实质性影响，注销后公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。
          五、后续事项安排
          公司于 2021 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，于 2021
      年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司
      章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相
      应修改，后续将尽快办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完
      毕后及时披露。
          特此公告。
                                            湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-29] (000952)广济药业:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
    证券代码：000952                        证券简称：广济药业                      公告编号：2021－082
                  湖北广济药业股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
                  并继续购买理财产品的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开
 第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”） 在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买 期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募
 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日
 在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2021-064）。
    一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已有 1 笔到期归还至募集资金专户，
 具体情况如下：
序号  申购主体  签约银行  产品名称    产品类型  认购金额  起始日期  到期日期  投资收益
                                                  （万元）                        （元）
 1    广济药业    恒丰银行  可转让定期  保本浮动收益型    3,000    2020年6月  2021 年 12  1,436,983.32
                    武汉支行      存单                                    11 日      月 11 日
    二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
    孟州公司于 2021 年 12 月 24 日向兴业银行武汉东湖高新科技支行购买 2,000 万元可转让
 定期存单，具体情况如下：
序号  申购主体  签约银行  产品名称  产品类型  认购金额  起始日期  到期日期  预期年化
                                                  （万元）                        收益率
                    兴业银行武汉    可转让定  保本浮动收                2021 年 12  2024 年 12
  1    孟州公司    东湖高新科技    期存单      益型        2,000      月 24 日    月 23 日      3.55%
                        支行
    三、关联关系说明
    公司与兴业银行武汉东湖高新科技支行不存在关联关系。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
    （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司独立董事、监事会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
  六、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）尚未到期的理财产品情况
 序号  申购主体  签约银行  产品名称  产品类型  认购金额  起始日期  到期日期  预期年化
                                                （万元）                        收益率
  1    孟州公司  浦发银行武  可转让定期  保本浮动收    3,000      2021 年 11  2024 年 11    3.55%
                      汉分行      存单        益型                    月 4 日      月 3 日
  2    孟州公司  兴业银行武  可转让定期  保本浮动收    3,000      2021 年 11  2024 年 11    3.55%
                      汉分行      存单        益型                    月 8 日      月 7 日
                    兴业银行武  可转让定期  保本浮动收                2021 年 12  2024 年 12
  3    孟州公司  汉东湖高新    存单        益型        2,000      月 24 日    月 23 日      3.55%
                    科技支行
    截至本公告日，孟州公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 8,000 万元
 （含本次）。
    （二）已到期的理财产品情况
序号  申购主体  签约银行  产品名称    产品类型  认购金额  起始日期  到期日期  投资收益
                                                  （万元）                        （元）
 1    广济药业  兴业银行武  可转让定期  保本浮动收益型    3,000    2020年6月  2021年8月  1,138,479.99
                    汉洪山支行    存单                                    22 日      31 日
 2    广济药业    恒丰银行  可转让定期  保本浮动收益型    3,000    2020年6月  2021 年 12  1,436,983.32
                    武汉支行      存单                                    11 日      月 11 日
    截至本公告日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。
    七、备查文件
    本次进行现金管理的相关业务凭证。
    特此公告。
                                                    湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                          二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-29] (000952)广济药业:关于使用募集资金对控股子公司增资的进展公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2021-083
            湖北广济药业股份有限公司
    关于使用募集资金对控股子公司增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021年 8 月 5 日召开的第十届董事会第五次（临时）会议和第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）增资，增资额为 180,000,000.00 元，用于实施年产 1000
吨（1%）维生素 B12 综合利用募投项目。具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日在
指定媒体上披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-043）。
    一、增资的进展情况
  截至本公告日，公司以部分募集资金向孟州公司进行增资事项已完成，其中139,534,883.72 元增加孟州公司的注册资本，40,465,116.28 元转入资本公积。同时，孟州公司已完成相关工商注册登记手续，并已取得由孟州市市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：
  1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司
  2、统一社会信用代码：91410883661855663T
  3、公司类型：其他有限责任公司
  4、法定代表人：胡勇干
  5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
  6、成立日期：2007 年 4 月 24 日
  7、营业期限：长期
  8、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号
  9、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可
经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  10、股权结构：其中广济药业出资 379,534,883.72 元，占其注册资本的97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000 元，占其注册资本的 2.57%。
    二、备查文件
  1、广济药业（孟州）有限公司《营业执照》。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-24] (000952)广济药业:湖北广济药业股份有限公司关于公司及子公司获得政府补助的公告
  证券代码：000952                          证券简称：广济药业                      公告编号：2021-080
                  湖北广济药业股份有限公司
              关于公司及子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
 大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公
 司”）及子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 17,634,679.30 元（未经审计），
 其中收到的与收益相关的政府补助为人民币 16,634,679.30 元，占公司 2020 年度经审计的
 归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过了 100 万元。具体情况如下表：
                                                                                            是否与公 是否具
获得补助的主 补助项目                  补助形  补助最后到                        计入的会计 司日常经
                          补助金额（元）                    补助依据  补助类型                    有可持
体                                      式      账日期                              科目  营活动相
                                                                                                      续性
                                                                                            关
            2020年度沿江化 2,090,000.00  现金  2021.1.29 武科经（2021）
                                                                        与收益相关 其他收益    是      否
            工搬迁补助资金                                    3 号
            经信局成果登记    40,000.00  现金  2021.2.8 武政发（2020）
                                                                        与收益相关 其他收益    是      否
            奖励                                              14 号
            经信局高新认定  200,000.00  现金  2021.2.8 武政发（2020）
                                                                        与收益相关 其他收益    是      否
            奖励                                              14 号
            2020年度个税手    10,104.55  现金  2021.3.29 财行（2005）365与收益相关 其他收益    是      否
            续费返还                                            号
            企业发明专利 2    20,000.00  现金  2021.3.2 武政发（2020）
                                                                        与收益相关 其他收益    是      否
湖北广济药业 件奖励                                            14 号
股份有限公司 省级制造业高质 1,000,000.00  现金  2021.4.2  黄经信办  与收益相关 其他收益    是      否
            量发展专项资金                                （2020）7 号
            2020年度出口创  442,049.00  现金  2021.5.27 黄发（2011）15与收益相关 其他收益    是      否
            汇奖励                                              号
            2020年度外经贸  285,000.00  现金  2021.6.7  鄂财产法  与收益相关 其他收益    是      否
            发展资金                                      （2020）83 号
            2020年稳岗补贴    78,598.08  现金  2021.11.8  鄂人社发  与收益相关 其他收益    是      否
                                                          （2021）24 号
            2016年知识产权    30,000.00  现金  2021.11.8  鄂账建发  与收益相关 其他收益    是      否
            示范建设补贴                                  （2016）147 号
广济药业（孟 2020年企业研发                                焦财预【2020】
州）有限公司 财政补助专项资    50,000.00  现金  2021.07.20    511 号    与收益相关 其他收益    是      否
            金
            2021年失业保险    3,588.40  现金  2021.10.28    ---    与收益相关 其他收益    是      否
            稳岗补贴
            2020年外经贸专  100,000.00  现金  2021.12.15 焦财预【2020】
                                                                        与收益相关 其他收益    是      否
            项发展资金                                        50 号
            2020年第二批省                                焦财预【2020】
            级外经贸发展资    8,400.00  现金  2021.12.15    299 号    与收益相关 其他收益    是      否
            金
                                                          孟州市财政局
            企业发展扶持基 12,000,000.00  现金  2021.12.22 关于拨付企业 与收益相关 其他收益    是      否
            金                                            发展扶持基金
                                                              的函
            2020年度省级制                                鄂经信规划函
            造业高质量发展 1,000,000.00  现金  2021.01.09 （2020）219 号与资产相关 递延收益    是      否
            专项资金
            2019年咸宁高新
            区出口创汇和境    34,292.67  现金  2021.02.09 咸高科经发 与收益相关 其他收益    是      否
            外参展企业奖励                                （2020）10 号
            资金
            2020年个税手续      148.57  现金  2021.03.16    ---    与收益相关 其他收益    是      否
            费返还
湖北惠生药业 2020年外贸出口                                咸政发（2013）
有限公司    奖励              28,300.00  现金  2021.06.01    23 号    与收益相关 其他收益    是      否
            2020年科技人员                                  鄂科技通
            服务企业专项经  100,000.00  现金  2021.06.08 （2020）67 号 与收益相关 其他收益    是      否
            费
            科技成果登记奖    45,000.00  现金  2021.06.09  咸高管发  与收益相关 其他收益    是      否
            励                                            （2021）2 号
            2020年度民营企    20,000.00  现金  2021.06.11  咸高管发  与收益相关 其他收益    是      否
            业发展奖励                                    （2017）98 号
            一次性吸纳就业    4,000.00  现金  2021.12.03  咸劳就发  与收益相关 其他收益    是      否
            补贴                                          （2020）26 号
            工业结构奖金补    30,000.00  现金  2021.02.10    ---    与收益相关 其他收益    是      否
            助
湖北广济药业 个人所得税手续
济康医药有限 费返还            9,953.81  现金  2021.3.29    ---    与收益相关 其他收益    是      否
公司

[2021-12-17] (000952)广济药业:关于公司有关诉讼终审判决情况的公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2021-079
            湖北广济药业股份有限公司
        关于公司有关诉讼终审判决情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”）于近日收到湖北省武汉市中级人民法院《民事判决书》等相关文件。因广济药业与原告武汉帛尚酒店管理有限公司（原名武汉森泰中洋酒店管理有限公司<以下简称“森泰酒店”>）及第三人湖北吉丰实业有限责任公司损害股东利益责任纠纷一案，公司收到湖北省武汉市武昌区人民法院（2018）鄂 0106 民初 18545 号《民事判决书》，判决公司承担连带清偿责任。公司对判决书内容表示不服，向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉。湖北省武汉市中级人民法院经过审理作出终审判决（案号（2020）鄂 01 民终 7604 号），现将有关情况公告如下：
    一、案件的基本情况
    1、2018 年 3 月，公司与森泰酒店损害股东利益责任纠纷案《湖北省武汉市
武昌区人民法院（2018）鄂 0106 民初 1717 号》，原告森泰酒店以丰颐大酒店为经营主体。原告认为酒店自开业后至广济药业退出，一直是广济药业控制经营并委托专人管理，在广济药业控制经营期间，其委托的高管被告余建胜、陈进玉、童文兵等未经董事会、股东会、股东大会同意，擅自将酒店的现金 450 万借贷给案外人许光使用。原告认为上述行为给原告及第三方湖北吉丰实业有限责任公司（以下简称“吉丰公司”）造成损失 5,552,494.00 元。森泰酒店向武昌区人民法院提起诉讼，要求：1）、判令余建胜、陈进玉、童文兵连带赔偿原告款项5,552,494.00 元；2）、判令被告广济药业对上述三位被告赔偿款项承担连带清
偿责任；3）、判令四位被告承担本案诉讼费用。具体内容详见 2018 年 3 月 21
日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-027）。
    2、2019 年 1 月，湖北省武汉市武昌区人民法院出具了判决生效证明书。湖
北省武汉市武昌区人民法院（2018）鄂 0106 民初 1717 号案于 2018 年 7 月 4 日
被湖北省武汉市武昌区人民法院判决如下：1）、驳回原告森泰酒店的诉讼请求。2）、案件受理费 50,667.00 元，由原告森泰酒店负担。随后原告森泰酒店针对同一事项，调整诉求，将原诉求中要求广济药业等被告连带对森泰酒店赔偿的要求，更改为要求广济药业等被告连带对吉丰公司进行赔偿，获湖北省武汉市武昌区人民法院立案。随之广济药业收到湖北省武汉市武昌区人民法院（2018）鄂0106 民初 18545 号《传票》、《应诉通知书》和《举证通知书》以及《民事起
诉状》。具体内容详见 2019 年 1 月 17 日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《诉讼进展和涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-001）。
    3、2020 年 6 月，公司收到湖北省武汉市武昌区人民法院（2018）鄂 0106
民初 18545 号民事判决书，判决公司承担连带清偿责任，公司对判决书内容表示不服，向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，获湖北省武汉市中级人民法院立
案。具体内容详见 2020 年 6 月 29 日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《诉讼进展和涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-053）。
    二、案件的终审判决情况
    根据湖北省武汉市中级人民法院作出的终审判决，公司在本案中不承担任何经济赔偿责任，也无需承担案件受理费及其他相关费用。判决具体如下：
    1、撤销湖北省武汉市武昌区人民法院（2018）鄂 0106 民初 18545 号民事判
决；
    2、驳回武汉帛尚酒店管理有限公司的诉讼请求。
    本案一审案件受理费 50,667.00 元、二审案件受理费 50,667.00 元，由武汉
帛尚酒店管理有限公司负担。
    本判决为终审判决。
    三、本次终审判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
    湖北省武汉市武昌区人民法院（2018）鄂 0106 民初 18545 号民事判决书，
判决公司承担连带清偿责任，公司出于谨慎性考虑，2020 年度已计提预计负债560.316 万元人民币。
    湖北省武汉市中级人民法院（2020）鄂 01 民终 7604 号民事判决书，作出终
审判决，公司在本案中不承担任何经济赔偿责任，也无需承担案件受理费及其他相关费用；根据本次终审判决结果将冲回预计负债 560.316 万元人民币，具体的利润影响金额以会计师年度审计确认的结果为准。
    四、其他诉讼仲裁事项
    除上述诉讼事项外，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
    五、备查文件
  1、湖北省武汉市中级人民法院《民事判决书》（2020）鄂 01 民终 7604 号。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十六日

[2021-12-14] (000952)广济药业:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000952                  证券简称：广济药业                    公告编号：2021－077
            湖北广济药业股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本公司 2021 年第三次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
  2、本公司 2021 年第三次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间
  1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14:50。
  2、网络投票时间：2021 年 12 月 13 日（星期一），其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  3、现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
  5、会议召集人：公司董事会。
  6、会议主持人：公司董事长阮澍先生。
  7、本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份104,164,521 股，占上市公司有表决权总股份的 30.2804％（截至股权登记日，公司股份总数为 346,995,039 股，其中公司已回购的股份数量为 2,995,100 股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为343,999,939 股）。
  其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，
占上市公司有表决权总股份的 25.4628％；
  通过网络投票的股东 10 人，代表股份 16,572,456 股，占上市公司有表决权
总股份的 4.8176％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 16,572,456 股，
占上市公司有表决权总股份的 4.8176％。
  3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
  本次股东大会议案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下议案（计算表决比例时，均保留百分比小数点后四位，并采用四舍五入方式计算）：
  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了议案 1、2，具体表决情况如下：
    1、会议审议通过《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
    总表决情况：
  同意 104,164,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 16,572,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
  具体内容详见 2021 年 11 月 27 日在指定媒体披露的《关于注销全部回购股
份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。
    2、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    总表决情况：
  同意 104,026,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8671％；反对
84,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 54,481 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％。
    中小股东总表决情况：
  同意 16,433,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1644％；反对
84,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5069％；弃权 54,481 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3287％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
  具体内容详见 2021 年 11 月 27 日在指定媒体披露的《公司章程》及《湖北
广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订表》。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
  2、律师姓名：黄洪波、戴威
  3、结论性意见：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、湖北广济药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告
                                            湖北广济药业股份有限公司
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-14] (000952)广济药业:关于注销全部回购股份减少注册资本通知债权人的公告
证券代码：000952                  证券简称：广济药业                    公告编号：2021－078
            湖北广济药业股份有限公司
 关于注销全部回购股份减少注册资本通知债权人的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
开了第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，并提交公司股东大会审议，相关内容详见公司 2021 年11 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公
告编号：2021-072）。2021 年 12 月 13 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东
大会，审议通过了上述议案。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知公司债权人：公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
  债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
  1、申报时间
  2021年12月14日至2022年1月27日，每个工作日9:00—11:30，13:30-16:30
  2、联系方式
  联系人：郑彬、吴爱珍
  联系电话：0713-6211112、17371575571
  电子邮箱：gjyystock@163.com
  联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
  3、申报所需材料
  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件向公司申报债权。
  （1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  （2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  4、其它
  （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
  （2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
  特此公告。
                                            湖北广济药业股份有限公司
                                              二〇二一年十二月十三日

[2021-12-08] (000952)广济药业:关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业              公告编号：2021-076
            湖北广济药业股份有限公司
        关于对外投资设立控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021
年 12 月 7 日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
    一、对外投资概述
    为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，加强公司研发能力建设，拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（研发人员持股平台）共同以现金出资人民币 3,000 万元成立合资公司湖北广济医药科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记为准），其中：广济药业出资人民币 2,700 万元，占该合资公司 90%股权；武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 300 万元，占该合资公司 10%股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    企业名称：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：黄阳滨
    统一社会信用代码：91420100MA4F4TLR3X
    成立日期：2021 年 11 月 19 日
    合伙期限：2021 年 11 月 19 日至 2041 年 11 月 18 日
    主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 西栋
3 楼 316 室
    经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东、董事、
监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
    三、拟设立的合资公司基本情况
    1、拟设立控股子公司的名称：湖北广济医药科技有限公司（暂定）
    2、注册地点：湖北省武汉市
    3、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验室设备的技术开发、技术咨询（不含诊疗）、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（暂定）
    4、股权结构：
                出资方                    认缴出资    持股比例  出资方式
湖北广济药业股份有限公司                    2,700 万元    90%      货币出资
武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  300 万元      10%      货币出资
                  合计                    3,000 万元    100%        -
    以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
    公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就合作协议达成了一致意向，尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待董事会审议通过后签订正式合作协议，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。
    四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
    （一）对外投资的目的以及对公司的影响
    本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发；有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。
    本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （二）存在的风险
    本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (000952)广济药业:第十届监事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码： 000952                    证券简称：广济药业                    公告编号：2021-075
            湖北广济药业股份有限公司
    第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2021 年 12 月 7 日上午 11:00 在湖北广济药
业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中阮忠义先生、林江先生以
现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；
    4、本次会议由阮忠义先生主持；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》
    经审核，监事会认为：对外投资设立控股子公司有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-076）。
  三、备查文件
  1、第十届监事会第十一次（临时）会议决议。
    特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
          二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (000952)广济药业:第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2021-074
            湖北广济药业股份有限公司
    第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2021 年 12 月 7 日上午 10:00 在湖北广济药
业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，其中阮澍
先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生 5 人为通讯表决；
    4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任郑彬
先生为公司董事会秘书的议案》
    经董事长阮澍先生提名，董事会同意聘任郑彬先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任胡明
峰先生为公司财务总监的议案》
    经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭韶
智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理的议案》
    经总经理阮澍先生提名，董事会同意聘任郭韶智先生、王欣先生及卢正东先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满日止。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-076）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月七日
附：高级管理人员简历
    郑彬，男，现年 32 岁，研究生学历。历任宜昌市财政局副科长、湖北省长
江产业投资集团有限公司投资发展部投资主管、综合办公室高级业务经理等职。现任本公司董事及董事会秘书，兼任湖北长广基金管理有限公司总经理。
    郑彬先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    胡明峰，男，现年 51 岁，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投
资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理等职。现任本公司董事、财务总监，兼任湖北广济药业济康医药有限公司董事长、湖北长广基金管理有限公司法定代表人及执行董事。
    胡明峰先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    郭韶智，男，现年 52 岁，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所
长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、副总经理，兼任湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。
    郭韶智先生持有公司股票 5205 股，不存在不得被提名为高级管理人员的情
形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王欣，男，现年 55 岁，大学本科，高级营销师、高级经营师。历任本公司
办公室副主任、原料药销售公司经理、本公司监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、湖北惠生药业有限公司董事长、湖北广济药业济康医药有限公司董事长及本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
    王欣先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    卢正东，男，现年 44 岁，华中科技大学毕业，研究生学历，生物制药工程
博士，正高级工程师。历任本公司研究所副所长、分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、广济药业（比利时）有限公司法定代表人。
    卢正东先生未持有公司股票，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-11-27] (000952)广济药业:第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2021-070
            湖北广济药业股份有限公司
    第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
  2、会议的时间、地点和方式：2021 年 11 月 26 日上午 10:00 在湖北广济药
业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
  3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，其中阮澍
先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生 4 人为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生 5 人为通讯表决；
  4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；
  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销全部回
购股份减少注册资本的议案》
  董事会同意公司注销回购专用证券账户全部股份 2,995,100 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 346,995,039 股减少至 343,999,939 股。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。
  独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司
章程〉的议案》
  修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》
  董事会同意公司于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会。审
议事项为:1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
  会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
  由于公司第十届董事会第十次（临时）会议所审议通过关于《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案截止本次董事会召开之日尚未收到国资主管单位批复，公司董事会决定本次股东大会暂不审议公司第十届董事会第十次（临时）会议所审议通过的相关事项，公司将择机召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议；
  2、独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-27] (000952)广济药业:第十届监事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：000952                    证券简称：广济药业                    公告编号：2021-071
            湖北广济药业股份有限公司
      第十届监事会第十次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 11 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
  2、会议的时间、地点和方式：2021 年 11 月 26 日上午 11:00 在湖北广济药
业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场结合通讯的方式召开；
  3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中阮忠义先生、林江先生以
现场形式出席会议；蒋涛先生以通讯形式出席会议；
  4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；
  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全部
回购股份减少注册资本的议案》
  经审核，监事会认为：公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次注销全部回购股份减少注册资本事项，同意将本议案提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》
  修订后的制度内容详见公司同日在指定媒体上披露的《公司章程》及《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
  监事会同意将本议案提交股东大会审议。
  三、备查文件
  1、第十届监事会第十次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-27] (000952)广济药业:关于注销全部回购股份减少注册资本的公告
证券代码：000952                      证券简称：广济药业                      公告编号：
2021-072
              湖北广济药业股份有限公司
      关于注销全部回购股份减少注册资本的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021年 11 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份 2,995,100 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 346,995,039 股减少至 343,999,939 股。本次注销全部回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、关于公司回购股份事项的基本情况
  公司分别于 2018 年 11 月 23 日召开第九届董事会第十次会议、2018 年 12
月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股
份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 25 日在指定媒体上披露《回购报告书》，
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股
份总金额不低于 2,000 万元（含 2,000 万元）人民币、不超过 3,000 万元（含
3,000 万元）人民币；回购股份价格为不超过人民币 13 元/股（含 13 元/股）。
截至 2018 年 12 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计
回购 2,995,100 股，占公司总股本比例 1.1899%；购买股份最高成交价为 10.25元/股，购买股份最低成交价为 9.60 元/股，支付总金额为 29,999,749.16 元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。具体内容详
见 公 司 于 2018 年 12 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公告编号：2018-106）。
  根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司
回购股份实施细则》的规定，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十四
      次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，明确本次回购的股份全
      部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述计
      划，公司的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定
      信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于明确股
      份回购用途的公告》（公告编号：2019-022）。
          二、注销全部回购股份的原因
          根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上
      市公司回购股份实施细则》《公司章程》及公司回购方案的相关规定，上述回购
      专用证券专户中库存股应当在三年内转让或者注销。鉴于公司暂未启动可转换公
      司债券项目，经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，决定注销回
      购专用证券账户中全部股份 2,995,100 股，减少注册资本。
          三、股本变动情况
          公司完成回购股份注销后，公司总股本将由 346,995,039 股减少至
      343,999,939 股。公司股本结构变动情况如下：
                          回购股份注销前        本次拟注销          回购股份注销后
    股份性质
                  持股数量（股） 占总股本比例  股份数（股） 持股数量（股）  占总股本比例
一、有限售条件股份    37,551,427.00          10.82%        --          37,551,427.00            10.92%
二、无限售条件股份  309,443,612.00          89.18%  2,995,100.00    306,448,512.00            89.08%
    总股本          346,995,039.00          100.00%  2,995,100.00    343,999,939.00          100.00%
          本次注销全部回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。公司
      将按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，及时向深圳
      证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注
      销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项，并及时披露相关信息。
          四、独立董事意见
          公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《公司法》《深圳证券交
      易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序
      合法、合规。本次注销全部回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维
      护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司
      及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销全部回购股份减少注册资本，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
  1、第十届董事会第十一次（临时）会议决议；
  2、独立董事关于第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十六日

[2021-11-27] (000952)广济药业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000952                证券简称：广济药业                    公告编号：2021-073
              湖北广济药业股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2021年 11 月 26 日召开的第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 12 月 13 日（星期
一）召开 2021 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会
  2、召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:50
  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
  网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）。
  7、出席会议对象：
  （1）截止股权登记日 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午收市后在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
  8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；
  2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
  上述议案已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议、公司第十届监事
会第十次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 27 日刊登于
《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）、《湖北广济药业股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
  根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                        非累积投票提案
  1.00  《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》          √
  2.00  《关于修订〈公司章程〉的议案》                      √
    四、会议登记事项
  1、登记方式
  出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
  （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
  （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
  （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
  （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
  拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
  2、会议登记时间
    2021 年 12 月 10 日（上午 9:00—12：00，下午 14：00—17:00）
  3、登记地点
  湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
    六、其他事项
  1、联系方式
  联系人：吴爱珍、吕简
  联系部门：公司证券部办公室
  联系电话：17371575571（座机）
  传真：0713-6211112
  2、会议费用
  会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  七、备查文件
  1、公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议；
  2、公司第十届监事会第十次（临时）会议决议。
  特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十六日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
  2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30，下午 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 13 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
  兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席 2021 年 12
月 13 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件。
                                                                  表决意见
 提案                                              该列打勾
                        提案名称                    的栏目
 编码                                              可以投票 同意 反对 弃权
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
 1.00 《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》        √
 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》                  √
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：      年  月    日
有效期限：
附注：
  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
  2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；
  3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

[2021-11-16] (000952)广济药业:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：000952                    证券简称：广济药业                    公告编号：2021-069
                湖北广济药业股份有限公司
    关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。
      湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2021 年 10 月
  21 日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于继
  续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及广济药业（孟州）有限公
  司（以下简称“孟州公司”）在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿
  元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二
  个月内，该额度内资金可以滚动使用，公司及孟州公司将根据募集资金投资计划及实际
  使用情况逐步递减；同意授权公司及孟州公司管理层在额度内行使该项投资决策权，并
  授权法定代表人签署相关合同文件。
      独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意
  见，具体内容详见 2021 年 10 月 23 日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集
  资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）。根据上述决议，公司及孟州公司就
  近日继续使用部分闲置募集资金和购买银行保本型理财产品的相关事宜公告如下：
      一、现金管理理财产品基本情况
序  申购主体  签约银行  产品名称    产品类型    认购金额  起始日期  到期日期  预计年化收
号                                                  （万元）                            益率
 1  广济药业 恒丰银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2020 年 6 月 2021 年 12 月  3.192%
              汉分行      存单                                11 日  11 日
 2  孟州公司 兴业银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2021 年 11 月2024 年 11 月  3.55%
              汉分行      存单                                4 日        3 日
 3  孟州公司 浦发银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2021 年 11 月2024 年 11 月  3.55%
              汉分行      存单                                8 日        7 日
      公司购买理财产品的交易对方为恒丰银行武汉分行、兴业银行武汉分行及浦发银行
  武汉银行，交易对方与本公司不存在关联关系。
      上述可转让定期存单，可按公司及孟州公司需要提前进行转让。
      二、投资风险及风险控制措施
      公司及孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
  济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险，公司将及时分析
  和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
  将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用
  与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与报告，
  必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内
  低风险理财产品投资及相应的损益情况。
      三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
      公司及孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投
  向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的
  存放、管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押，且募集
  资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
      公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了
  公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司
  主营业务正常开展。
      四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  （一）尚未到期的理财产品情况
序号 申购主体  签约银行  产品名称    产品类型    认购金额  起始日期  到期日期  预计年化
                                                    （万元）                          收益率
 1  广济药业 恒丰银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2020 年 6 月2021年12月  3.192%
              汉分行      存单                                11 日  11 日
 2  孟州公司 兴业银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2021 年 11 2024年11月  3.55%
              汉分行      存单                              月 4 日      3 日
 3  孟州公司 浦发银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2021 年 11 2024年11月  3.55%
              汉分行      存单                              月 8 日      7 日
      截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 9,000 万元
  （含本次）。
      （二）已到期的理财产品情况
                                                    认购金额                          投资
序号 申购主体  签约银行  产品名称    产品类型    （万元）  起始日期  到期日期    收益
                                                                                      （元）
 1  广济药业  中信银行  结构性存款 保本浮动收益型  11,000  2020 年 10 2020年11月 260,383.56
              武汉分行                                        月 19 日    20 日
 2  广济药业 兴业银行武 可转让定期 保本浮动收益型  3,000  2020 年 6 月 2021 年 8 月 1,138,479.99
            汉洪山支行    存单                                22 日      31 日
      截止本公告日内，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。
      五、备查文件
      1、本次进行现金管理的相关业务凭证。
      特此公告。
                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十一月十五日

[2021-11-13] (000952)广济药业:第十届监事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业              公告编号：2021-068
            湖北广济药业股份有限公司
      第十届监事会第九次（临时）会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2021 年 11 月 12 日上午 11:30 在武汉光谷企
业天地 1 号楼会议室，以现场的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；
    4、本次会议由阮忠义先生主持；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈湖北广济
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会审议 2021 年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规。
    本次激励计划的实施将有助于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，增强公司核心团队对实现公司健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈湖北广济
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
    经审核，监事会认为：《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核查湖北广
济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单》。
    三、备查文件
  1、第十届监事会第九次（临时）会议决议。
    特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
        二〇二一年十一月十二日

[2021-11-13] (000952)广济药业:第十届董事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：000952              证券简称：广济药业                公告编号：2021-067
            湖北广济药业股份有限公司
      第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2021 年 11 月 12 日上午 10:00 在武汉光谷企
业天地 1 号楼会议室，以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，其中阮澍
先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生 7 人为现场表决，隆刚先生、刘波先生 2 人为通讯表决；
    4、本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈湖北广
济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理人员、核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”），拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,040.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 34,699.5039 万股的 3.00%。其中，
首次授予限制性股票 883.80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额34,699.5039 万股的 2.55%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予限制性股票 156.20 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额34,699.5039 万股的 0.45%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15.02%，涉及的标的股票种类为本公司人民币 A 股普通股。
    董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为 2021 年限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决。
    《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的相关公告。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈湖北广
济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
    为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为 2021 年限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决。
    《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的相关公告。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （三）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；
    （11）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    （12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
    （13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为 2021 年限制性股票
激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021
年第三次临时股东大会的议案》
    因本激励计划尚需经过国资主管单位审批，股东大会的召开时间将另行通知。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。特此公告。
                                  湖北广济药业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十二日

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