000952广济药业最新消息公告-000952最新公司消息
≈≈广济药业000952≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润10000万元至12000万元,增长幅度为33.96%至60.
76% (公告日期：2022-01-25)
3)02月18日(000952)广济药业:关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本34400万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:202
1-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2019年11月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7418.35万 同比增:55.13% 营业收入:4.76亿 同比增:-7.13%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556│ 0.2232│ 0.1443
每股净资产 │ 4.1113│ 4.0696│ 3.9969│ 3.9570│ 3.8798
每股资本公积金 │ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978│ 1.0978
每股未分配利润 │ 1.7519│ 1.7103│ 1.6375│ 1.5976│ 1.6003
加权净资产收益率│ 5.3000│ 4.2700│ 1.0000│ 5.9000│ 4.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2156│ 0.1736│ 0.0402│ 0.2170│ 0.1390
每股净资产 │ 4.1470│ 4.1050│ 4.0317│ 3.9915│ 3.9135
每股资本公积金 │ 1.1074│ 1.1074│ 1.1074│ 1.1074│ 1.1074
每股未分配利润 │ 1.7672│ 1.7251│ 1.6518│ 1.6115│ 1.6143
摊薄净资产收益率│ 5.2001│ 4.2290│ 0.9978│ 5.4365│ 3.5520
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A 股简称:广济药业 代码:000952 │总股本(万):34399.99 │法人:阮澍
上市日期:1999-11-12 发行价:5.03│A 股 (万):30644.85 │总经理:阮澍
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3755.14│行业:医药制造业
电话:017371575571 董秘:郑彬 │主营范围:生产经营医药原料药、医药制剂、
│食品添加剂、饲料添加剂,出口本企业自产的
│各类药
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2156│ 0.1736│ 0.0556
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2020年 │ 0.2232│ 0.1443│ 0.0583│ -0.0433
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2019年 │ 0.2841│ 0.3400│ 0.2520│ 0.1220
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2018年 │ 0.6820│ 0.5250│ 0.4650│ 0.3370
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2017年 │ 0.4180│ 0.3260│ 0.2010│ 0.2010
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[2022-02-18](000952)广济药业:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-015
湖北广济药业股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
限制性股票首次授予日：2022 年 2 月 17 日
限制性股票首次授予数量：864.90 万股
限制性股票首次授予价格：3.52 元/股
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022
年 2 月 17 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就。同时，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，董事会确定本激励计划的首次授予日为 2022
年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，
授予价格为 3.52 元/股。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划概述
（一）授出权益形式：本激励计划采取的激励形式为限制性股票。
（二）标的股票来源及种类：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
（三）授予权益的数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为1,040.00 万股。其中，首次授予限制性股票 883.80 万股，预留授予限制性股票
（四）激励对象的范围：本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 122 人，
包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层干部及核心技术/业务人员。不包括广济药业独立董事、监事、组织任命的董事及高级管理人员、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）授予价格：3.52 元/股
（六）本激励计划的有效期、限售期及解除限售安排
1、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
2、限售期
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自限制性股票授予完成日起计。限制性股票授予完成日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 24 个月。
3、解除限售安排
首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 40%
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首
第二个解除限售期 个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的
第三个解除限售期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 30%
60 个月内的最后一个交易日当日止
预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 40%
个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首 30%
个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的
第三个解除限售期 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 30%
60 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
（七）本激励计划的解除限售条件
1、公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2023-2025 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
公司需在各个考核年度同时达到以下业绩条件：
①营业收入复合增长率达到一档目标值以上，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；
②净利润复合增长率达到一档目标值以上，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；
③EOE 达到考核目标；
④主营业务收入占营业收入比重达到考核目标。2020 年度公司业绩基础数
值具体如下：
考核指标 2020 年度业绩
营业收入（万元） 68,816.93
净利润（万元） 7,029.95
EOE 17.95%
主营业务占营业收入比重 99.82%
各个考核年度业绩考核目标数值具体如下：
营业收入相对于 净利润相对于2020 主营业务
2020 年复合增长率 年复合增长率（B） 收入占营
解除限售安排 考核年度 （A） EOE 业收入比
二档目 一档目 二档目 一档目 重
标值 标值 标值 标值
（Am） （An） （Bm） （Bn）
第一个
解除限 2023 34.30% 15.00% 33.70% 15.00% 19.50% 90.00%
首次 售期
授予 第二个
的限 解除限 2024 34.30% 15.00% 33.70% 15.00% 20.00% 90.00%
制性 售期
股票 第三个
解除限 2025 34.30% 15.00% 33.70% 15.00% 20.50% 90.00%
售期
第一个
解除限 2023 34.30% 15.00% 33.70% 15.00% 19.50% 90.00%
预留 售期
授予 第二个
的限 解除限 2024 34.30% 15.00% 33.70% 15.00% 20.00% 90.00%
制性 售期
股票 第三个
解除限 2025 34.30% 15.00% 33.70% 15.00% 20.50% 90.00%
售期
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，“净利润”指经审计的上市公司净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；
2、上述“EOE”为净资产现金回报率，EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中 EBITDA 为息税折旧摊销前利润（剔除本次股权激励计划成本摊销影响），对标企业数据来源于 Wind 呈现的 EBITDA 值，平均净资产为期初与期末所有者权益算术平均值；
3、在年度考核过程中对标企业若出现主营业务发生重大变化、对营业收入、净利润和 EOE 影响较大的
资产出售或收购、重大资产重组或出现偏离幅度过大的样本极值等情况，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本；
4、同行业公司按照 Wind 二级行业“制药、生物科技与生命科学”划分。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
若公司当年营业收入指标或净利润指标之一未达到上述业绩考核一档目标值，或 EOE 指标与主营业务收入占营业收入比重指标未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。
在 EOE 指标和主营业务收入占营业收入比重指标达到业绩考核目标的前提
下，若公司营业收入指标及净利润指标均达到上述业绩考核二档目标值，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值，则公司层面的解除限售比例为 100%；若公司营业收入指标及净利润指标均达到上述业绩考核一档目标值，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值，但未同时达到上述业绩考核二档目标值，则公司层面的解除限售比例为营业收入指标及净利润指标实际达成比例的平均
业绩考核指标 实际达成比例
营业收入指标 50%+（A-An）/（Am-An）*50%
净利润指标 50%+（B-Bn）/（Bm-Bn）*50%
公司层面解除限售比例=（营业收入指标实际达成比例+净利润指标实际达成比例）*50%。
激励对象当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。
2、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”，分别对应个人层面解除限售比例如下表所示：
绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
[2022-02-18](000952)广济药业:关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-014
湖北广济药业股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022
年 2 月 17 日召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计划”或“本次激励计划”）相关规定，并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
（一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审
议通过了《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
同日公司召开第十届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
（二）2022 年 1 月 4 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划获
得湖北省国资委批复的公告》(公告编号：2022-001)，公司收到湖北省人民政府
国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]69 号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。
（三）2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对《湖北广济药业股
份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公
示。公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《监事
会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-008）。
（四）2022 年 1 月 21 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李青原作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（五）2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-010）。
（六）2022 年 2 月 17 日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议和
第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整，确定本激励计划的
首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90
万股限制性股票，授予价格为 3.52 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次限制性股票授予的相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本激励计划首次授予的调整情况说明
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据《公司 2021年限制性股票激励计划》有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 122 人调整为 118 人，首次授予限制
性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万股，预留授予部分 156.20 万股保持
不变，本激励计划授予的限制性股票总数由1,040.00万股调整为1,021.10万股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和限制性股
票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的调整已履行了必要的审议程序，符合《管理办法》及本激励计划中有关调整事项的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量进行调整。
六、法律意见书的结论意见
北京市京师（武汉）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整及首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定
的授予日和授予对象符合《管理办法》和本激励计划的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和本激励计划的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
七、独立财务顾问意见
上海信公科技集团股份有限公司认为：广济药业本次激励计划首次授予相关事项已取得了必要的批准和授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，广济药业不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、第十届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第十届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见；
5、《北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书》；
6、《上海信公科技集团股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-18](000952)广济药业:第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-013
湖北广济药业股份有限公司
第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 11:00 以现场结合通讯的方
式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，阮忠义先生、林江先生为现场
表决，蒋涛先生为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席阮忠义先生主持；
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由 122
人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万股，
预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授
予条件进行核实后，认为：
1、除部分人员放弃认购限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《湖北广济药业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象相符。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。
综上所述，监事会同意以 2022 年 2 月 17 日为公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予日，以 3.52 元/股的价格向符合条件的 118 名激励对象授予 864.90
万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-18](000952)广济药业:第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-012
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方
式在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼二楼会议室召开；
3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量的议案》。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,根据《公司 2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）有关规定及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予的激励对象由
122 人调整为 118 人，首次授予限制性股票数量由 883.80 万股调整为 864.90 万
股，预留授予部分 156.20 万股保持不变，本次激励计划授予的限制性股票总数由 1,040.00 万股调整为 1,021.10 万股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 17 日，向
符合条件的 118 名激励对象首次授予 864.90 万股限制性股票，授予价格为 3.52
元/股。
本次授予事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。公司董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次（临时）会
议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-16](000952)广济药业:关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-011
湖北广济药业股份有限公司
关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东长江产业投资集团有限公司的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由“湖北省长江产业投资集团有限公司”变更为“长江产业投资集团有限公司”，现将其工商注册信息变更公告如下：
一、变更事项
1、名称
变更前：湖北省长江产业投资集团有限公司
变更后：长江产业投资集团有限公司
2、法定代表人
变更前：何大春
变更后：周锋
二、变更后营业执照基本信息
名称：长江产业投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：周锋
注册资本：叁拾贰亿伍仟零伍拾万圆整
成立日期：2010 年 11 月 03 日
营业期限：长期
住所：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09](000952)广济药业:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022－009
湖北广济药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长阮澍先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股
份 90,958,565 股，占上市公司有表决权总股份的 26.4414％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司有表决权
总股份的 25.4628％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,366,500 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.9786％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，
代表股份 3,366,500 股，占上市公司有表决权总股份的 0.9786％。
3、公司独立董事李青原先生作为征集人向公司除激励对象或激励对象有关联关系股东之外的全体股东征集本次股东大会审议议案的投票权（具体内容详见
2022 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。截至征集期限届满，未有股东向独立董事李青原先生委托投票。
4、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、会议审议通过《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,339,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.1855％；反对27,420股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2、会议审议通过《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,339,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.1855％；反对27,420股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
27,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,339,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.1855％；反对27,420股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
2、律师姓名：黄洪波、戴威
3、结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书》。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-25](000952)广济药业:2021年度业绩预告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-007
湖北广济药业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日
2．预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：10,000 万元–12,000 万元
的净利润 盈利：7,464.71 万元
比上年同期增长：33.96%-60.76 %
扣除非经常性损益后 盈利：5,433 万元–7,433 万元
的净利润 盈利：3,864.50 万元
比上年同期增长：40.59%-92.34%
基本每股收益 盈利：0.2907 元/股–0.3488 元/股 盈利：0.2232 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
2、本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司医药级 VB2、VB6 产品销量同比增加；
2、报告期内公司平均带息负债规模减少，导致利息支出同比下降；
3、报告期内公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为 4,567 万元，主要系报告期内计入当期损益的政府补助 1,994 万元，以及公司联营单位湖北长投安华酒店有限公司在本年度进行债权债务清理及与债权单位进行债务重组形成的利得按持股比例计算的投资收益 2,138 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务
数据以正式披露的 2021 年度报告为准。
2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-21](000952)广济药业:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号： 2022-005
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2022
年 1 月 20 日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 26 日（星期三）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会
第九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 13 日刊登于
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
东大会议案由股东大会以特别决议通过，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；审议议案时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司独立董事李青原先生将就上述议案公开征集委托投票权，具体详见公司于同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《湖北广济药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 √
计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励 √
计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 √
案》
四、会议登记事项
1、登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
信函或传真须在 2022 年 1 月 28 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真
方式送达公司证券部，不接受电话登记。
2、会议登记时间
2022 年 1 月 28 日（上午 9:00—11：00，下午 14：00—17:00）
3、登记地点
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
4、注意事项：
（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；
（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近 14 天没有去过疫情中高风险地区，请佩戴好口罩，做好个人防护，健康出行。
（3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
六、其他事项
1、联系方式
联系人：吴爱珍、吕简
联系部门：公司证券部办公室
联系电话：17371575571（座机）
传真：0713-6211112
2、会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。
2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 8 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 8 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 8 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药
业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
表决意见
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编码
[2022-01-21](000952)广济药业:第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-004
湖北广济药业股份有限公司
第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 1 月 14 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022 年 1 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
9 人；
4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东
大会。
审议事项为：
1、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》；
2、《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、公司第十届监事会第
九次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 11 月 13 日刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-067）、《第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
会议具体情况详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-21](000952)广济药业:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-006
湖北广济药业股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、征集投票权的起止时间：自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 28 日（每
日上午 8:30-11:30,下午 14:00-16:30）
2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意
3、征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖北广济药业股份公司（以下简称“广济药业”或“公司”）独立董事李青原先生受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 8 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议的关于公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况、对征集事项的意见及声明
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李青原先生，其基本情况如下:
李青原先生，男，现年 45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
导师、国家社会科学基金重大项目首席专家。历任武汉大学经济与经济管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学者。现任武汉大学经济与管理学院
珞珈特聘教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，深圳市拓日新能源科技股份有限公司、虹软科技股份有限公司、广济药业独立董事。
2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
4、征集人不是公司本次股权激励计划的激励对象，与本次征集事项不存在其他利益关系。
5、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）征集人对征集事项的意见
征集人李青原先生作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 11 月 12 日召
开的第十届董事会第十次（临时）会议，并对《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关事项发表了同意的独立意见。
征集人认为，公司实施 2021 年限制性股票激励计划有利于上市公司的持续
发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
（三）征集人的声明
本人李青原，作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报告书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：湖北广济药业股份有限公司
证券简称：广济药业
证券代码：000952
公司法定代表人：阮澍
公司董事会秘书：郑彬
公司地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
邮政编码：435400
联系电话：17371575571
公司电子邮箱：stock@guangjipharm.com
公司网址：http://www.guangjipharm.com
2、本次征集事项
由征集人针对广济药业 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公
司全体股东公开征集委托投票权：
（1）《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》；
（2）《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2022 年 1 月 21 日在指定媒
体上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：
1、征集对象：
截至 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集时间：自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 28 日（上午 8:30-11:30，
下午 14:00-16:30）。
3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人有效身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；个人股东按本条规定提供的所有文件应由本人逐页签字。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄方式并按本公告指定地址送达；采取邮寄方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号
收件人：湖北广济药业股份有限公司证券部
邮编：435400
公司电话：17371575571
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东未在现场会议登记时间截止之前撤销对征集人的授权委托的，但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
（4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
9、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：《湖北广济药业股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》
特此公告。
征集人（签字）：
李青原
二〇二二年一月二十日
附件：
湖北广济药业股份有限公司
★★机构调研
调研时间:2019年11月06日
调研公司:东方光石（北京）实业有限公司,东方光石（北京）实业有限公司
接待人:证券事务代表:郑彬,证券部副部长:沈静,证券部高级经理:舒蜜
调研内容:1、问：公司的主要产品有哪些？
答：公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。在现有产品的基础上，也在积极研发新产品。
2、问：公司未来在哪些方面提升公司业绩？
答：近年来公司持续的工艺优化和技术革新，使公司盈利能力得到提升。公司将继续加大新产品研发投入力度，丰富公司产品结构，公司管理层将持续努力，致力于将广济药业打造成百年老店，以良好业绩回报股东。
3、问：公司大金产业园的规划是怎么样？
答：广济药业生物产业园位于武穴市大金镇，规划用地面积2001亩，是公司主要的生产基地，目前一期项目建设工程已完毕，主要是VB2高含量及制剂类产品的生产，未来将加强对外交流合作，推动更多新项目落地产业园，实现满园工程。
4、问：公司在武穴发展是否存在局限性？
答：公司1969年在武穴建厂，公司根在武穴，武穴市委市政府对公司的发展支持力度很大，广济药业也是武穴市四大支柱企业之一，但公司发展并不局限在武穴，公司在武汉建有研发中心，在孟州、咸宁建有生产基地，在比利时也有子公司，公司产品出口海内外，是全球化的公司。
5、问：环保政策对公司是否有影响？
答：环保政策趋严对广济药业长期发展是好事情，公司一直持续在各大生产基地加大环保投入，严格按照排放标准达标排放，公司各类产品生产成本均有效控制，市场竞争力持续增强。
公司与投资者已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-03 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.35 成交量:4281.00万股 成交金额:45233.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜318.11 ｜189.96 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京望京证券营业部｜304.07 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营｜277.08 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜272.76 ｜257.71 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国开证券股份有限公司深圳龙华证券营业部｜252.34 ｜1.30 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西南证券股份有限公司湖南分公司 ｜1.11 ｜3206.28 ｜
｜海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营｜120.99 ｜950.13 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业｜6.21 ｜713.90 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司常州环府路证券营业｜101.18 ｜598.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业｜64.03 ｜446.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-05-10｜16.72 ｜50.00 ｜836.00 ｜华泰证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司重庆春晖｜份有限公司重庆｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜汉渝路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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