≈≈新乡化纤000949≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000949)新乡化纤:关于持股5%以上股东、部分董事及部分高管(监事)配偶减持计划实施完成的公告
          证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤              公告编号：2022-007
                        新乡化纤股份有限公司
    关于持股 5%以上股东、部分董事及部分高管（监事）配偶减持计划
                          实施完成的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日披露了《新
    乡化纤股份有限公司持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：
    2021-067）及《新乡化纤股份有限公司关于部分董事及部分高管、监事配偶减持
    股份预披露公告》（公告编号：2021-068），自减持计划公告披露之日起 15 个交
    易日后的 6 个月内，中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）计划
    以集中竞价方式减持本公司股份不超过 23,382,000 股（占本公司总股本比例
    1.59%），股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲计划以集中竞价方式减持本公司
    股份 228，800 股（占本公司总股本比例 0.0156%）。
        截止目前上述减持计划已经实施完成，现将实施情况告知如下：
        一、股东减持股份情况
股东名称  减持方式      减持期间    减持均价  减持股数（股）  减持比例（%）
                          2021.9.7-20  7.33 元/
中原股权  集中竞价交易                          15,539,676      1.06
                          21.12.13    股
牛先荣    不适用        不适用      不适用    0              0
王文新    不适用        不适用      不适用    0              0
余伟林    不适用        不适用      不适用    0              0
李雪玲    不适用        不适用      不适用    0              0
合计      -              -            -        15,539,676      1.06
        股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲在本次减持计划期间未减持公司股份。
        中原股权减持股份来源为 2016 年非公开发行股份、通过二级市场竞价交易
    获得股份。
        二、股东本次减持前后持股情况
        1. 持股 5%以上的股东(含一致行动人)：
股东名                      本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
  称      股份性质                  占总股本比例                占总股本比例
                        股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
        合计持有股份    74,594,057          5.09  59,054,381            4.03
 中原  其中：无限售条  74,594,057          5.09  59,054,381            4.03
 股权      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  110,529,953          7.54  110,529,953            7.54
 中原  其中：无限售条  110,529,953          7.54  110,529,953            7.54
 资产      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
嘉臻 7  合计持有股份    13,000,000          0.89  13,000,000            0.89
号单一  其中：无限售条  13,000,000          0.89  13,000,000            0.89
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
嘉臻 8  合计持有股份    13,000,000          0.89  13,000,000            0.89
号单一  其中：无限售条  13,000,000          0.89  13,000,000            0.89
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  211,124,010        14.39  195,584,334          13.33
        其中：无限售条  211,124,010        14.39  195,584,334          13.33
 合计      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
    2. 股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲：
股东名                      本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
  称      股份性质                  占总股本比例                占总股本比例
                        股数(股)        (%)        股数(股)        (%)
        合计持有股份        91,200        0.0062      91,200          0.0062
牛先荣  其中：无限售条
            件股份          91,200        0.0062      91,200          0.0062
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份        62,422        0.0043      62,422          0.0043
        其中：无限售条      62,422        0.0043      62,422          0.0043
王文新      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份        80,000        0.0055      80,000          0.0055
        其中：无限售条      80,000        0.0055      80,000          0.0055
余伟林      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份        42,000        0.0029      42,000          0.0029
        其中：无限售条      42,000        0.0029      42,000          0.0029
李雪玲      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        三、其他相关说明
        1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
    券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
        2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致 公
    司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
        3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已
    披露的减持计划一致，不存在违规情形。
        4、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，本次股份减持不存在违
    反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
    证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规及规
    范性文件的规定。
        四、备查文件
        1、相关股东减持情况说明；
        2、深交所要求的其他文件。
        特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 16 日

[2022-02-15] (000949)新乡化纤:新乡化纤股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计公告
证券代码： 000949                证券简称：新乡化纤                        公告编号：2022-005
                    新乡化纤股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司新乡市白鹭能源服务有限公司（以下简称：“白鹭能源”）以及全资子公司新乡市星鹭科技有限公司（以下简称“星鹭科技”）预计 2022 年度将与新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称 “白鹭集团”）、 新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称 “精纺科技”）、新乡双鹭药业有限公司（以下简称“新乡双鹭”）、中纺院绿色纤维股份公司（以下简称“绿色纤维”）、 新乡市华鹭科技有限公司（以下简称“华鹭科技”）、新乡市飞鹭纺织科技有限公司（以下简称“飞鹭纺织”）等关联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2022 年度日常关联交易总额预计为 29,190万元（不含税），2021 年度实际发生同类日常关联交易总额为 25,848.43 万元（不含税）。
  本次日常关联交易预计的议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡市华鹭科技有限公司、新乡市飞鹭纺织科技有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意 6 票，反对0票，弃权0票；在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董
事邵长金先生予以回避，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会上关联股东新乡白鹭投资集团有限公司将对该议案回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
关联交易类            关联交  关联交易  预计金  截至披露  上年发生金
    别      关联人    易内容  定价原则    额    日已发生  额
                                                    金额
            精纺科技  包装物    市场价    14,000  1,643.44  13,946.44
向关联人采
 购原材料  精纺科技  强捻丝    市场价    380      87.15    355.03
              小计      -        -      14,380  1,730.59  14,301.47
            白鹭集团    电      市场价    300      11.32    407.83
            绿色纤维    电      市场价    3,800      0      3,027.95
            绿色纤维    汽      市场价    3,000    327.32    1,701.65
            绿色纤维    水      市场价    200      11.10    118.40
            精纺科技  粘胶纤    市场价    6,000    291.67    4,972.24
                          维
向关联人销  精纺科技  水电汽    市场价    800      71.59    553.12
  售商品    新乡双鹭  水电汽    市场价      40      4.18      35.86
            华鹭科技  氨纶纤    市场价    300      30.12    409.57
                          维
            华鹭科技  粘胶纤    市场价    100        0        80.49
                          维
            华鹭科技    水电    市场价      70      7.20      50.76
            飞鹭纺织    电汽    市场价    200      53.32    189.09
              小计      -        -      14,810    807.82  11,546.96
 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
                                                    实际发  实际发生  实际发生情况
关联交易  关联人  关联交  实际发生发  预计金额  生额占  额与预计  与预计存在差
  类别              易内容    生金额                同类业  金额差异    异的说明
                                                    务比例  （%）
                                                    （％）
          精纺科技  包装物  13,946.44  14,000.00  66.52    -0.38        -
向关联人                                                                受暴雨洪灾影
采购原材  精纺科技  强捻丝    355.03      500.00    80.77  -28.99  响，星鹭科技
  料                                                                  部分产能关闭
            小计      -    14,301.47  14,500.00    -        -          -
                                                                      因“三供一业”
向关联人                      407.83    1,000.00    3.42    -59.22  改造，部分区
销售商品  白鹭集团    电                                              域不再向其转
                                                                            供电
                                                                      受行业市场情
                                                                      况影响，产能
          绿色纤维    电    3,027.95  6,000.00  25.39  -49.53  并未完全释放
                                                                      导致使用原料
                                                                      较少
          绿色纤维    汽    1,701.65  3,000.00  14.27  -43.28      同上
          绿色纤维    水      118.40      200.00    0.99    -40.80      同上
                                                                      受新冠疫情影
                    粘胶纤  4,972.24    8,000.00    2.43    -37.85  响，产能并未
          精纺科技    维                                              完全释放导致
                                                                      使用原料较少
          精纺科技  水电汽    553.12      800.00    4.64    -30.86      同上
          新乡双鹭  水电汽    35.86      40.00    0.30    -10.35        -
                                                                      受氨纶纤维产
          华鹭科技  氨纶纤    409.57      60.00    0.06    582.62  品需求持续提
                      维                                                  升影响
                                                                      受新冠疫情影
                    粘胶纤    80.49      300.00    0.04    -73.17  响，产能并未
          华鹭科技    维                                              完全释放导致
                                                                      使用原料较少
          华鹭科技  水电    50.76      70.00    0.43    -27.49      同上
        飞鹭纺织  电汽    189.09      200.00    1.59    -5.46        -
            小计            11,546.96  196,700.00    -        -          -
公司董事会对日常关联交易实  公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关际发生情况与预计存在较大差  联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影
        异的说明          响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经
                            营行为。
                            公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况

[2022-02-15] (000949)新乡化纤:第十届监事会第十六次会议决议公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2022-004
                    新乡化纤股份有限公司
              第十届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2022 年 2 月 14 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
  （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
  （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
  （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议《关于关停二长系统及部分设备报废处置的议案》
  根据公司整体发展战略，考虑到公司二长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停二长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司纤维素长丝产能 5,000 吨/年，涉及的相关资产净值约为 217.00 万元，预计处置后的净损益对 2022 年度净利润影响不大。
  本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （二）审议《公司 2022 年度日常关联交易预计方案》
  监事会认为，公司 2022 年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
  （内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的《新乡化纤股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （本议案需提交股东大会审议）
  （三）审议《公司更换职工代表监事的议案》
  公司近日收到职工代表监事郎明才先生的书面报告，郎明才先生因工作原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后郎明才先生仍在公司担任调度室主任职务，其未持有公司股份。
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于近日召开第一届职代会代表团长联席会，经职工代表民主选举季联合先生为公司第十届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举决议之日至公司第十届监事会届满为止，其简历详见附件。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
                                                新乡化纤股份有限公司监事会
                                                            2022 年 2 月 14 日
附：
  季联合先生，1967年出生，本科学历，经济师，历任公司供运处处长，现任公司总经理助理、法律办主任。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-15] (000949)新乡化纤:第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000949                        证券简称：新乡化纤                      公告编号：2022-003
                  新乡化纤股份有限公司
            第十届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
  （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2022 年 2 月 14 日上午 9:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
  （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
  （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议《实施“年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程”的议案》
  为充分利用公司氨纶纤维的生产资源，优化公司产品结构，稳定氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司拟实施 “年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程”。
  新乡化纤股份有限公司年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程，产品方案为超细旦氨纶纤维，年产能 4 万吨。建设地点位于国家新乡经济技术开发区。本期项
目总投资为 103,716 万元，其中：建设投资 94,542 万元，建设期财务费 3,381 万元，
流动资金 5,794 万元。
  资金筹措：项目总投资 103,716 万元，其中：企业自筹 30,660 万元，申请银行长
期贷款 69,000 万元、短期贷款 4,056 万元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划 2022 年二季度开工，建设工期 15个月。
  本项目采用连续聚合干法纺丝生产工艺，关键工艺技术设备引进，辅助工艺设备及公用工程设备采用国产新设备。核心技术及装备采用当今世界上先进的120头纺丝甬道，卷绕头为一拖二驱动，大大降低了能耗和空间，保证产品质量均匀与稳定性。分级包装入库装车系统采用无人化、高智能控制系统，提高效率并降低成本。
  本项目达产后预计年新增销售收入 159,620 万元，预计年新增销售利润约 19,500
万元。项目建成后，公司市场竞争力将进一步增强。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （二）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施“年产一万吨生物质纤维素纤维项目”的议案》
  为满足公司生产基地合理化布局的需要，确保公司规模优势和市场占有率，稳定公司在行业中的龙头地位。公司全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司拟实施 “年产一万吨生物质纤维素纤维项目”。
  新疆天鹭新材料科技有限公司年产一万吨生物质纤维素纤维项目，建设地点位于新疆图木舒克市达坂山工业园区。本项目总投资为 79,619 万元，其中建设投资 74,672 万元、建设期财务费用 839 万元、流动资金 4,109 万元。公司将根据实际情况，采用包括银行贷款方式在内的多种方式进行项目资金筹措。该项目计划于 2022 年一季度开工建设，计划建设周期 24 个月。
  项目产品方案为生物质纤维素长丝，年产能 1 万吨。本项目工艺技术采用目前国内外纤维素长丝行业先进工艺，节能环保效果显著。项目设备拟采用升级型连续纺丝机，该纺丝系统高效，适用产品规格型号较广,公司拥有自主知识产权，属目前国内外最先进智能的纺丝设备。
  本项目达产后预计年新增销售收入 33,356 万元，预计年新增销售利润约 7,800 万
元。项目建成后，公司市场竞争力将进一步增强。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （三）审议《修订 <公司章程> 的议案》
  依据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修改，具体如下：
  1.将原章程：
  “第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；
  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
  （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
  （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
  修改为：
  “第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
    （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
  （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
  （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
  2.将原章程：
  “第五十五条  股东大会的通知包括以下内容：
  （一）会议的时间、地点和会议期限；
  （二）提交会议审议的事项和提案；
  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
  （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
  股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”
  修改为：
  “第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
  （一）会议的时间、地点和会议期限；
  （二）提交会议审议的事项和提案；
  （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
  （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”
  3.将原章程：
  “第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
  修改为：
  “第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
  4.将原章程：
  “第一百二十八条  在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
  修改为：
  “第一百二十八条  在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
    公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。”
  5.将原章程：
  “第一百四十一条  监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。”
  修改为：
  “第一百四十一条  监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。”
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （本议案需提交股东大会审议）
  （四）审议《公司 2022 年度日常关联交易预计方案》
  （内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的《新乡化纤股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
  1．在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡华鹭科技有限公司之间、新乡市飞鹭纺织科技有限公司的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  2．在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  3.在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生予以回避。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （本议案需提交股东大会审议）
  （五）审议《关于聘任公司总工程师的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会聘任谢跃亭先生为公司总工程师，任职期限自董事会审议通过之日至公司第十届董事会届满为止，其简历详见附件。
  姚永鑫先生不再兼任公司总工程师职务，仍在公司担任副总经理职务，其未持有公司股份。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （六）审议《关于八长系统部分设备技术改造的议案》
  根据公司整体发展战略，考虑到公司八长系统生产效率、产品竞争力等因素，公司拟对八长系统部分设备进行技术改造，该项

[2022-02-15] (000949)新乡化纤:新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000949                      证券简称：新乡化纤                  公告编号：2022-006
                    新乡化纤股份有限公司
            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；
  2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第十届董事会第十九次会议决议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
  4．会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间为 2022 年 3 月 2 日 9：30；
  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 3 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间；
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
  6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 23 日；
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新
区办公楼 507 会议室。
  二、会议审议事项
  1. 本次会议审议事项
  表一：本次股东大会提案编码表
 提案编码                    提案名称                          备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                  √
  1.00    修订 《公司章程》的议案                              √
  2.00    公司 2022 年度日常关联交易预计方案                    √
  2.披露情况
  本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，上述议
案内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
  3.特别强调事项
  （1）议案一须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案二属于关联交易事项，关联股东新乡白鹭投资集团有限公司需回避表决。
  （2）根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
  三、提案编码
  1.公司已对提案进行编码，详见表一；
  2.本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
  3.除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
  4.本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
  5.本次股东大会不存在征集事项。
  四、会议登记等事项
  1.登记方式
  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
  （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
  （3）异地股东采用传真、邮件或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
  2.登记时间
  2022 年 3 月 1 日 9：00-15：00。
  3.登记地点
  河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司证券部。
  4.会议联系方式
  （1）公司地址：河南省新乡市红旗区新长路南侧；
  （2）电话号码：0373-3978966；
  （3）传真号码：0373-3911359；
  （4）电子邮箱：000949@bailu.cn；
  （5）联系人：童心；
  （6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
  五、参加网络投票的操作流程
  公司向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
  六、备查文件
  1.新乡化纤股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；
  2.深交所要求的其他文件。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日
  附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。
  2.填报表决意见或选举票数
  本次股东大会不设累积投票提案。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 2 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书（自行复印有效）
  委托人名称：
  持有上市公司股份的性质和数量：
  受托人姓名、身份证号码：
  对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
                        本次股东大会提案表决意见
提案编码    提案名称                            备注          同意    反对    弃权
                                                该列打勾的栏目
                                                可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
  1.00    修订 《公司章程》的议案                  √
  2.00    公司 2022 年度日常关联交易预计方案        √
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

[2022-01-27] (000949)新乡化纤:关于2021年计提资产减值准备的公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2022-001
                  新乡化纤股份有限公司
            关于 2021 年计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、计提资产减值准备的情况
    为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）
2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度（以下简称“报告期”）的经营成
果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，2021 年冲回应收账款和其他应收款坏账准备 644.36 万元，计提存货跌价准备 1,068.26 万元，计提固定
资产减值准备 11,227.90 万元， 合计计提资产减值准备 11,651.80 万元。
    二、计提资产减值准备的说明
    资产减值准备计提情况如下：
                                                            单位：人民币万元
              项目                              2021 年计提金额
一、坏账准备
  应收账款                                                          -641.39
  其他应收款                                                          -2.97
              小  计                                                -644.36
二、存货跌价准备
  库存商品                                                          864.58
  原材料                                                            203.68
              小  计                                                1,068.26
三、固定资产减值准备
  房屋、建筑物                                                      409.75
  机器设备                                                        10,818.15
              小  计                                              11,227.90
              合  计                                              11,651.80
    （一）信用减值损失
  1、应收账款
    除单项评估信用风险的应收账款外，其余应收账款划分为不同组合（主要是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损失率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。
    由于应收账款账龄等因素的影响，2021 年应收账款坏账准备冲回 641.39 万
元。
    截至 2021 年 12 月 31 日，应收账款坏账准备累计计提 5,357.04 万元。
    2、其他应收款
    其他应收款按照预期信用损失的一般方法（三阶段模型）计提坏账准备，期末坏账准备冲回 2.97 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日，其他应收款坏账准备累计计提 671.70 万元。
    （二）资产减值损失—存货跌价准备
    公司在每季度末根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
    库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；为生产而持有的材料，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
    销售费用和相关税费参照报告期实际费用确认。
    2021 年，公司对存货进行减值测试，部分规格和等级的粘胶长丝等产成品
和部分库龄较长的原材料发生减值，补提存货跌价准备 1,068.26 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日，存货跌价准备累计计提 2,294.02 万元。
    （三）资产减值损失—固定资产减值
    根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，年末
公司对固定资产进行了减值测试，计提固定资产减值 11,227.90 万元。主要明细如下：
    1、房屋、建筑物
    二硫化碳库区域的仓库、泵房、回收水池、围墙等房屋、建筑物合计原值506.58 万元，期末账面净值 255.23 万元，该批资产计划转清理，经测试，报告期末计提固定资产减值 229.90 万元。
    另有供排水车间 6 个 VTBR 生化塔及塔基报告期转入清理，该批资产原值
942.76 万元，账面净值 208.13 万元，计提减值 179.85 万元。
    房屋、建筑物报告期合计计提资产减值 409.75 万元。
    2、机器设备
    （1）6000 吨和 1.2 万吨氨纶纤维生产设备、短丝生产线配套设备等固定资
产
    6000 吨和 1.2 万吨氨纶纤维生产线和已经淘汰的短丝生产线配套设备—新
区第二原液车间等设备投产时间早、工艺落后、能源消耗大、运行效率低、生产成本高，产品竞争力弱，公司决定对上述生产线中的部分设备进行改造利用，剩余部分予以淘汰清理。
    公司聘请河南正源综合资产房地产估价有限公司对上述资产予以评估并出具《新乡化纤股份有限公司拟进行资产减值测试涉及部分机器设备项目资产评估报告》（豫正评报字【2022】第 010 号），根据评估报告对发生减值的固定资产计提减值准备。该批固定资产原值 37,485.61 万元，账面净值 11,094.31 万元，计提减值 9,744.90 万元。
    （2）报废机器设备
    报告期末对已转入清理的报废固定资产进行了减值测试，该部分资产原值
382.12 万元，账面净值 149.40 万元，计提减值 130.30 万元。
    （3）水灾受损机器设备
    子公司新乡市星鹭科技有限公司两条坯布生产线主要设备原值 2,964.50 万
元，账面净值 1,464.15 万元，因 7 月 22 日水灾严重受损，其中一条生产线维修
后继续使用，另一条生产线的主要设备 30 台织机期末转入清理。报告期末对该批设备计提减值 942.95 万元。
    报告期公司及其子公司对机器设备合计计提资产减值 10,818.15 万元。
    三、对公司财务状况的影响
    本次计提资产减值准备合计 11,651.80 万元，减少公司 2021 年利润总额
11,651.80 万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
    特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-27] (000949)新乡化纤:2021年度业绩预告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                  公告编号：2022-002
              新乡化纤股份有限公司
                2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日
    2.预计的经营业绩：√同向上升
        项  目                          本报告期                          上年同期
归属于上市公司股东的净  盈利：130,000 万元–140,000 万元
                                                                    盈利：8,359 万元
利润                    比上年同期增长：1,455.21%–1,574.84%
扣除非经常性损益后的净  盈利：134,800万元–144,800 万元
                                                                    盈利：5,729 万元
利润              比上年同期增长：2,252.94%–2,427.49%
基本每股收益            盈利：0.95 元/股–1.03 元/股                盈利：0.0665 元/股
  注：本表中的“元”均指人民币元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期影响业绩的主要因素如下：
    1.公司主要产品氨纶纤维售价较上年同期上涨，盈利能力提升，毛利润大幅增加，同比增加21.72亿元；
    2.报告期计提固定资产、存货等资产减值损失12,296.16万元（其中因水灾计提固定资产减值942.95万元）；
    3.受7月特大暴雨洪灾的影响，公司凤泉区生产基地设备和产成品受损严重，报告期确认水灾直接损失6,509.87万元。
    四、风险提示及其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的公司2021年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                        2022年1月26日

[2021-12-31] (000949)新乡化纤:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
证券代码： 000949                    证券简称：新乡化纤                          公告编号：2021-082
                    新乡化纤股份有限公司
      关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1.本次解除限售股份可上市流通数量为145,994,789股，占公司总股本的9.95%。
    2.本次解除限售股份可上市流通日期为2022年1月6日。
    一、公司本次非公开发行股份情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]610号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向20名特定投资者非公开发行人民币普通股209,071,729股（A股），募集资金总额人民币 990,999,995.46元，扣除各项发行费用人民币 17,874,481.12元，实际募集资金净额人民币 973,125,514.34元。
    公司非公开发行股票前总股本为1,257,656,049股，非公开发行股票后总股本为1,466,727,778股，非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的14.2543%；其中发行对象及其获得配售的情况如下：
序                发行对象                获配股数（股）  认购金额（元）    锁定期
号                                                                            （月）
 1  新乡白鹭投资集团有限公司                      63,076,940      298,984,695.60    36
 2  深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙）          4,430,379      20,999,996.46    6
 3  UBSAG                                      4,430,379      20,999,996.46    6
 4  凌济政                                        4,641,350      21,999,999.00    6
 5  曹伟娟                                      26,582,278      125,999,997.72    6
 6  渤海证券股份有限公司                          4,852,320      22,999,996.80    6
 7  银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资      6,329,113      29,999,995.62    6
    产管理计划
 8  河南农投金控新动能企业管理中心（有限合      1,901,974        9,015,356.76    6
    伙）
 9  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私      4,430,379      20,999,996.46    6
    募证券投资基金
10  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私      4,430,379      20,999,996.46    6
    募证券投资基金
11  许志民                                        7,383,966      34,999,998.84    6
12  中国银河证券股份有限公司                      12,236,286      57,999,995.64    6
13  宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映      5,274,261      24,999,997.14    6
    山红 9 号私募证券投资基金
14  国泰君安证券股份有限公司                      4,430,379      20,999,996.46    6
15  上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一      4,430,379      20,999,996.46    6
    号证券投资私募基金
16  浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15号私      4,430,379      20,999,996.46    6
    募证券投资基金
17  山东省财金创业投资有限公司                    4,430,379      20,999,996.46    6
18  许美腾                                      13,291,139      62,999,998.86    6
19  中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资      18,987,341      89,999,996.34    6
    产管理产品
20  湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐      9,071,729      42,999,995.46    6
    进 1 号私募证券投资基金
                  合计                        209,071,729      990,999,995.46    -
    公司非公开发行新增股份于2021年7月6日在深圳证券交易所上市，除新乡化纤控股股东新乡白鹭投资集团有限公司本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让外，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其所认购的股份，即其他发行对象认购的股票自2022年1月6日（星期四）起可流通交易。
    本次限售股形成后至今公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1.本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
    根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，曹伟娟、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰9号资产管理产品等19定投资者承诺：本次非公开发行过程中认购的新乡化纤股票进行锁定处理，承诺锁定期自本次非公开发行新增股份上市首日起满6个月。
    2.本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况
    截至本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
    三、是否存在非经营性资金占用等情况
    本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保情况、不存在垫付对价及偿还情况、不存在违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1.本次解除限售股份的数量为145,994,789股，占公司总股本的9.95%。
    2.本次解除限售股份上市流通日为2022年1月6日。
    3.本次申请解除股份限售的股东共19名。
    4.限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
                                    持有限售                本次可上市
序        限售股份持有人名称          股份数    本次可上市流  流通股数占  冻结的股份
号                                    （股）    通股数（股）  公司总股本  数量（股）
                                                              的比例（％）
 1  深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合  4,430,379      4,430,379      0.30          0
    伙）
 2  UBSAG                          4,430,379      4,430,379      0.30          0
 3  凌济政                            4,641,350      4,641,350    0.32          0
 4  曹伟娟                          26,582,278    26,582,278    1.81          0
 5  渤海证券股份有限公司              4,852,320      4,852,320    0.33          0
 6  银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一    6,329,113      6,329,113    0.43          0
    号集合资产管理计划
 7  河南农投金控新动能企业管理中心  1,901,974      1,901,974    0.13          0
    （有限合伙）
 8  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊  4,430,379      4,430,379    0.30          0
    享六号私募证券投资基金
 9  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊  4,430,379      4,430,379    0.30          0
    享九号私募证券投资基金
10  许志民                            7,383,966      7,383,966    0.50          0
11  中国银河证券股份有限公司          12,236,286    12,236,286    0.83          0
12  宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）  5,274,261      5,274,261    0.36          0
    -宁聚映山红 9号私募证券投资基金
13  国泰君安证券股份有限公司          4,430,379      4,430,379    0.30          0
14  上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂  4,430,379      4,430,379    0.30          0
    绅二十一号证券投资私募基金
15  浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊  4,430,379      4,430,379    0.30          0
    享 15 号私募证券投资基金
16  山东省财金创业投资有限公司        4,430,379      4,430,379    0.30          0
17  许美腾                          13,291,139    13,291,139    0.91      13,000,000
18  中意资产管理有限责任公司-卓越星  18,987,341    18,987,341    1.29          0
    辰 9 号资产管理产品
19  湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻  9,071,729      9,071,729    0.62          0
    盐创投锐进 1号私募证券投资基金
              合计                145,994,789    145,994,789    9.95   

[2021-12-10] (000949)新乡化纤:关于年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程全线开车的自愿性信息披露公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-081
                  新乡化纤股份有限公司关于
  年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程全线开车的
                    自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
  新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程（以下简称“项目”）于近日全线开车。该项目具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《新
乡化纤股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告日期 2020 年 9 月 7 日）、
《新乡化纤股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）》（公告日期 2021 年 1 月 19 日）等相关公告。
  二、对公司的影响
  该项目在生产装备、能源方案等方面都进行了优化和创新设计。项目达产后，公司氨纶产能进一步提升，市场占有率进一步提高，将对公司经营业绩产生积极影响。
  目前该项目仍处于前期试生产阶段，项目生产装置、产品产量及质量的稳定性有待于持续观察和不断提升。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 9 日

[2021-12-10] (000949)新乡化纤:关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告
证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-080
                新乡化纤股份有限公司
      关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 22 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）所在地河
南省新乡市遭受特大暴雨，公司位于凤泉区的粘胶长丝生产基地及和子公司新乡市星鹭科技有限公司受到了暴雨与洪水叠加的灾害影响，生产设备和产成品等资产受损，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新乡化纤股份有限公司关于遭受暴雨灾害影响情况的公告》（公告编号 2021-060）、《新乡化纤股份有限公司关于遭受暴雨灾害影响情况的后续进展公告》（公告编号 2021-065）及《新乡化纤股份有限公司关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告》（公告编号 2021-069）。
  近日，公司及子公司新乡市星鹭科技有限公司收到相关保险公司总计34,580 万元的财产保险理赔款。扣除保险理赔后，公司直接损失约 7,100 万元，具体数据以审计机构 2021 年度审计确认后的结果为准。此次洪灾损失对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-07] (000949)新乡化纤:关于使用自有资金购买保结构性存款的公告
证券代码：000949                    证券简称：新乡化纤                  公告编号：2021-079
                新乡化纤股份有限公司关于
            使用自有资金购买结构性存款的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、委托理财概述
  1、新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 6 日召开第
十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司使用自有资金购买结构性存款的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款的总金额不超过 6.8 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
  同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
  2、上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证券投资与衍生品交易”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
  3、公司与提供结构性存款的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、委托理财的基本情况
  1、投资目的
  为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买结构性存款，提高闲置自有资金收益。
  2、投资额度
  公司拟使用不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金购买相关产品。在上述额
度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买保本型理财产品及结构性存款的总金
额不超过 6.8 亿元。该额度金额占公司 2020 年度经审计的公司净资产的 17.67% 。
  3、投资品种
  公司使用闲置自有资金通过商业银行等金融机构购买投资期限在一年以内的短期结构性存款，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。
  上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证券投资与衍生品交易”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
  4、决议有效期
  决议有效期限为自公司第十届董事会第十八次会议审议通过之日起一年以内。
  5、委托理财的授权管理
  董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  三、投资风险分析及风险控制措施
  1、投资风险分析
  （1）尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  2、风险控制措施
  （1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  （2）结构性存款资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
  （3）独立董事、监事会有权对结构性存款的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。必要时由二
名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。
  四、对公司日常经营的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，购买保本型理财产品、结构性存款，通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
  五、独立董事的独立意见
  1、公司使用闲置资金进行委托理财已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的相关审批程序，审议、表决程序合法合规。
  2、公司内控制度完善，内控措施健全，资金安全能够得到保障。
  3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金购买结构性存款有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金（期限为公司董事会审议通过之日起一年以内）购买结构性存款事项，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
  六、保荐机构的核查意见
  经核查，平安证券认为：上述事项已经公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。
  公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，自有资金购买结构性存款，有利于资金利用效益最大化，降低财务费用，不涉及使用募集资金，不存在损害公司股东利益的情况。综上，本保荐机构对上述事项无异议。
  七、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
                                      新乡化纤股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (000949)新乡化纤:第十届监事会第十五次会议决议公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-078
                    新乡化纤股份有限公司
              第十届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2021 年 12 月 6 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
  （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
  （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
  （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议《公司使用自有资金购买结构性存款的议案》
  公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司使用
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款。根据目前公司资金使用情况，公司拟调整为使用不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款的总金额不超过 6.8 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
  同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
  （内容详见 2021 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的
《新乡化纤股份有限公司关于使用自有资金购买结构性存款的公告》）
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  三、备查文件
  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                            新乡化纤股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 6 日

[2021-12-07] (000949)新乡化纤:第十届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000949                        证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-077
                  新乡化纤股份有限公司
            第十届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
  （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2021 年 12 月 6 日上午 9:00
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
  （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
  （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议《公司使用自有资金购买结构性存款的议案》
  公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司使用
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品、结构性存款。根据目前公司资金使用情况，公司拟调整为使用不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款的总金额不超过 6.8 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
  同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
  （内容详见 2021 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的
《新乡化纤股份有限公司关于使用自有资金购买结构性存款的公告》）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  （二）审议《公司向中国农业银行办理资产抵押贷款的议案》
  公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行不超 13,500 万元（大写壹亿叁仟伍佰万元）人民币流资贷款，拟用位于新乡市经济技术开发区的三宗土地（土地证号新国用<2008>第06002号、第06004号、第06005号；土地账面原值 4,896,108.40 元、账面净值 4,372,214.54 元，评估值 9208.43 万元）及土地上的房产（房产证号房权证
字第 20080599 号、20080600 号、20080601 号、20080605 号、20080606 号、20080608
号、20080609 号、201317250 号、201317252 号、201317254 号，房产账面原值
187,185,321.87 元、账面净值 84,432,922.07 元，评估值 14,257.29 万元）抵押给上述
银行，抵押期限三年。
  包括以上抵押贷款贷款业务，截止本次董事会召开之日，本公司抵押资金净值合计
为 658,816,414.34 元，为 2020 年经审计的总资产的 7.46%。无需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 6 日

[2021-11-17] (000949)新乡化纤:关于持股5%以上股东、部分董事及部分高管(监事)配偶减持计划时间过半的进展公告
          证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤              公告编号：2021-076
                        新乡化纤股份有限公司
    关于持股 5%以上股东、部分董事及部分高管（监事）配偶减持计划
                        时间过半的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日披露了《新
    乡化纤股份有限公司持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：
    2021-067）及《新乡化纤股份有限公司关于部分董事及部分高管、监事配偶减持
    股份预披露公告》（公告编号：2021-068），自减持计划公告披露之日起 15 个交
    易日后的 6 个月内，中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）计划
    以集中竞价方式减持本公司股份不超过 23,382,000 股（占本公司总股本比例
    1.59%），股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲计划以集中竞价方式减持本公司
    股份 228，800 股（占本公司总股本比例 0.0156%）。
        截止目前上述减持计划时间已过半，现将实施进展情况告知如下：
        一、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间    减持均价  减持股数（股）  减持比例（%）
                          2021.9.7-20
          集中竞价交易                7.515    13,499,176      0.92
 中原股权                  21.10.26
          合计        -            7.515    13,499,176      0.92
        股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲期间未实施本次减持计划。中原股权
    减持股份来源为 2016 年非公开发行股份、通过二级市场竞价交易获得股份。
        二、股东本次减持前后持股情况(含一致行动人)
                            本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
股东名    股份性质
  称                    股数(股)  占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
                                          (%)                          (%)
 中原    合计持有股份    74,594,057        5.09%  61,094,881          4.17%
 股权  其中：无限售条  74,594,057        5.09%  61,094,881          4.17%
            件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  110,529,953        7.54%  110,529,953          7.54%
 中原  其中：无限售条  110,529,953        7.54%  110,529,953          7.54%
 资产      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
嘉臻 7  合计持有股份    13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
号单一  其中：无限售条  13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
嘉臻 8  合计持有股份    13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
号单一  其中：无限售条  13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  211,124,010        14.39%  197,624,834          13.47%
        其中：无限售条  211,124,010        14.39%  197,624,834          13.47%
 合计      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
    股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲期间未实施减持行为，持股数量未变化。
        三、其他相关说明
        1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
    券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
        2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致 公
    司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
        3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已
    披露的减持计划一致，不存在违规情形。
        4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注
    上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
    息披露义务。
        四、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      新乡化纤股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 16 日

[2021-10-28] (000949)新乡化纤:董事会决议公告
证券代码：000949                        证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-073
                  新乡化纤股份有限公司
            第十届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00
在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
    （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
    （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议 2021 年第三季度报告
    （内容详见 2021 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
登的新乡化纤股份有限公司 2021 年第三季度报告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议关于公司原粘胶短纤维相关资产报废处置的议案
    根据公司整体发展战略，公司对产业结构进行存量调整，对原粘胶短纤维相关资产进行改造利用，满足新建纤维素长丝项目的需要。上述具体内容详见公司第十届董事会第十二次会议决议公告。
    公司根据对相关生产线的改造结果，拟对原粘胶短纤维生产线部分设备进行报废处置，此次报废处置涉及的相关资产净值为 272.24 万元，预计处置后的净损益对 2021 年度净利润影响不大。
    此次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨
慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （三）审议关于关停九长系统及部分设备报废处置的议案
    根据公司整体发展战略，考虑到公司九长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停九长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司粘胶长丝产能 6000 吨/年，涉及的相关资产净值为 505.65 万元，预计处置后的净损益对2021 年度净利润影响不大。
    本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循
谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （四）审议关于调整部分内部机构的议案
    根据公司日常生产经营业务需要，公司对内部机构设置进行部分调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 26 日

[2021-10-28] (000949)新乡化纤:监事会决议公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-075
                    新乡化纤股份有限公司
              第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2021 年 10 月 26 日下午 1:30
在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
    （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
    （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议 2021 年第三季度报告
    （内容详见 2021 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
登的新乡化纤股份有限公司 2021 年第三季度报告）
    监事会对 2021 年第三季度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司
2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议关于公司原粘胶短纤维相关资产报废处置的议案
    根据公司整体发展战略，公司对产业结构进行存量调整，对原粘胶短纤维相关资产进行改造利用，满足新建纤维素长丝项目的需要。上述具体内容详见公司第十届董事会第十二次会议决议公告。
    公司根据对相关生产线的改造结果，拟对原粘胶短纤维生产线部分设备进行报废处置，此次报废处置涉及的相关资产净值为 272.24 万元，预计处置后的净损益对 2021 年
度净利润影响不大。
    此次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （三）审议关于关停九长系统及部分设备报废处置的议案
    根据公司整体发展战略，考虑到公司九长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停九长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司粘胶长丝产能 6000 吨/年，涉及的相关资产净值为 505.65 万元，预计处置后的净损益对2021 年度净利润影响不大。
    本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循
谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 26 日

[2021-10-28] (000949)新乡化纤:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.9714元
    每股净资产: 4.1773元
    加权平均净资产收益率: 26.69%
    营业总收入: 64.84亿元
    归属于母公司的净利润: 12.89亿元

[2021-10-27] (000949)新乡化纤:关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
          证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤              公告编号：2021-072
                          新乡化纤股份有限公司
              关于持股 5%以上股东减持计划数量过半的进展公告
        股东中原股权投资管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日披露了《新
    乡化纤股份有限公司持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：
    2021-067），自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，中原股权投
    资管理有限公司（以下简称“中原股权”）计划以集中竞价方式减持本公司股份
    不超过 23,382,000 股（占本公司总股本比例 1.59%）。
        公司于 2021 年 10 月 26 日收到中原股权《减持进展情况告知函》，截止目前
    中原股权减持计划数量已过半，现将实施进展情况告知如下：
        一、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间    减持均价  减持股数（股）  减持比例（%）
                          2021.9.7-20
          集中竞价交易                7.515    13,499,176      0.92
 中原股权                  21.10.26
          合计        -            7.515    13,499,176      0.92
        中原股权减持股份来源为 2016 年非公开发行股份、通过二级市场竞价交易
    获得股份。
        二、股东本次减持前后持股情况(含一致行动人)
                            本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
股东名    股份性质
  称                    股数(股)  占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
                                          (%)                          (%)
        合计持有股份    74,594,057        5.09%  61,094,881          4.17%
 中原  其中：无限售条  74,594,057        5.09%  61,094,881          4.17%
 股权      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
 中原    合计持有股份  110,529,953        7.54%  110,529,953          7.54%
 资产  其中：无限售条  110,529,953        7.54%  110,529,953          7.54%
            件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
嘉臻 7  合计持有股份    13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
号单一  其中：无限售条  13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
嘉臻 8  合计持有股份    13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
号单一  其中：无限售条  13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  211,124,010        14.39%  197,624,834          13.47%
        其中：无限售条  211,124,010        14.39%  197,624,834          13.47%
 合计      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        三、其他相关说明
        1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
    券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
        2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致 公
    司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
        3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已
    披露的减持计划一致，不存在违规情形。
        4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注
    上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
    息披露义务。
        四、备查文件
        中原股权出具的《减持进展情况告知函》。
        特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 26 日

[2021-10-14] (000949)新乡化纤:新乡化纤股份有限公司2021年前三季度业绩预告
    证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                  公告编号：2021-071
                  新乡化纤股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021年1月1日—2021年9月30日
    （二）预计的经营业绩：√同向上升
    （三）业绩预告情况表
    （1）2021年1-9月业绩预告情况表
                                本报告期                      上年同期
                      盈利：123,000万元—130,000
归属上市公司股东的净  万元                                盈利：2,538 万元
利润
                    比上年同期增长 4746%-5022%
 基本每股收益      盈利：0.9267 元/股—0.9794 元/股      盈利：0.0202 元/股
    （2）2021年7-9月业绩预告情况表
                        2021 年 7 月 1 日—9 月 30 日    2020 年 7 月 1 日—9 月 30 日
归属上市公司股东的净  盈利：49,233万元—56,233万          亏损：309 万元
利润                  元
基本每股收益        盈利：0.3357 元/股—0.3834 元/股        亏损：0.0024 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      业绩预告未经过注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      2021年前三季度受氨纶行业基础需求持续增长影响，公司主要产品氨纶纤维
  销售价格较上年同期大幅上涨，销量大幅增加，氨纶业务毛利率大幅提高，公司
  业绩与上年同期相比大幅增长。
    四、风险提示及其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2021年前三季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-09-16] (000949)新乡化纤:新乡化纤股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持超过1%的公告
          证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤              公告编号：2021-070
                        新乡化纤股份有限公司
          关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持超过 1%的公告
        股东中原股权投资管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 5%以上股东中原股权
    投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）的通知，告知中原股权于 2021 年 6
    月29日至9月15日通过证券交易所的集中交易方式及大宗交易方式合计减持本
    公司股份 17,448,276 股，占本公司总股份的 1.19%。现将其有关权益变动情况
    公告如下：
    一、基本情况
1.基本情况
    信息披露义务人      中原股权投资管理有限公司
        住所          河南省郑州市郑东新区中道东路 6 号智慧岛大厦 5 层 B-5-022-1
                        房间
    权益变动时间      2021 年 6 月 29 日-2021 年 9 月 15 日
股票简称        新乡化纤            股票代码                000949
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有√无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                      是□否√
2.本次权益变动情况
  股份种类（A 股）            减持股数（万股）              减持比例（%）
      流通 A 股                  1,744.8276                      1.19
        合  计                  1,744.8276                      1.19
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  √
选）                      通过证券交易所的大宗交易  √
                          其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份          本次变动后持有股份
股东名    股份性质
  称                    股数(股)  占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
                                          (%)                          (%)
        合计持有股份    80,594,057        5.49%  63,145,781          4.31%
 中原  其中：无限售条  80,594,057        5.49%  63,145,781          4.31%
 股权      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  110,529,953        8.79%  110,529,953          7.54%
 中原  其中：无限售条  110,529,953        8.79%  110,529,953          7.54%
 资产      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
 嘉臻 7  合计持有股份    13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
号单一  其中：无限售条  13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
 嘉臻 8  合计持有股份    13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
号单一  其中：无限售条  13,000,000        0.89%  13,000,000          0.89%
资产管      件股份
理计划      有限售条            0            0            0              0
            件股份
        合计持有股份  217,124,010        14.80%  199,675,734          13.61%
        其中：无限售条  217,124,010        14.80%  199,675,734          13.61%
 合计      件股份
            有限售条            0            0            0              0
            件股份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                          是□  否√
作出的承诺、意向、计      如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                          是□  否√
行政法规、部门规章、      如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                          是□  否√
三条的规定，是否存在      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
    二、本次减持具体情况
  股东名称    减持时间      减持方式    减持数量（万股） 占总股本比例（%）
  中原股权    2021 年 6 月 29 日 大宗交易            600            0.41%
  中原股权    2021 年 9 月 7 日 集中竞价        273.5976            0.19%
  中原股权    2021 年 9 月 8 日 集中竞价            300            0.20%
  中原股权    2021 年 9 月 14 日 集中竞价            300            0.20%
  中原股权    2021 年 9 月 15 日 集中竞价          271.23            0.18%
    三、其他事项说明
        本次中原股权所减持的公司全部 17,448,276 股股份中，6,000,000 股为中
    原股权通过二级市场集中交易买入获得；11,448,276 股为中原股权参与公司
    2016 年非公开发行认购获得。
        特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 15 日

[2021-09-11] (000949)新乡化纤:关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-069
                    新乡化纤股份有限公司
        关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 22 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）所在地河南省新乡
市遭受特大暴雨，公司位于凤泉区的粘胶长丝生产基地（以下简称“凤泉生产基地”）受到了暴雨与洪水叠加的灾害影响，公司披露了《新乡化纤股份有限公司关于遭受暴雨灾害影响情况的公告》（公告编号 2021-060），《新乡化纤股份有限公司关于遭受暴雨灾害影响情况的后续进展公告》（公告编号 2021-065）。现将公司凤泉生产基地遭受相关灾害后续生产恢复情况公告如下：
  1.生产恢复情况
  经过多日抢救抢修，公司凤泉生产基地已经开始逐步恢复生产，目前已经恢复单日产能四十余吨。根据公司复产计划与进度，预计本月底前凤泉生产基地能够基本恢复原有生产能力。
  2.保险理赔进展情况
  公司遭受相关灾害损失（包括但不限于库存商品损失及原材料损失等）均在公司已购财产保险的责任范围之内，保险公司已形成了初步理赔计划，目前正在进行损失清查工作。
  3.对公司经营业绩的影响情况
  公司位于经济开发区的氨纶生产基地和粘胶长丝生产线主要厂房、设备和基础设施未受到相关灾害影响，公司年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程、年产 10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目二期工程及其它新建项目进展顺利，公司总体生产经营秩序正常。
  2020 年度凤泉生产基地产生的营业收入 64,783.63 万元，占公司营业收入比重为
14.47%，实现毛利 8,780.73 万元，占公司毛利总额比重为 11.07%。根据公司近期总体生产经营情况，凤泉生产基地遭受相关灾害对公司经营业绩影响较小，本次事项不存在公司生产经营活动受到严重影响的情况。此次公司凤泉区粘胶长丝生产基地遭受相关灾害影响等直接损失对公司本年度经营业绩影响尚在进一步核实，以公司后续发布的公告
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 10 日

[2021-08-18] (000949)新乡化纤:持股5%以上的股东减持股份预披露公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-067
                  新乡化纤股份有限公司
            持股 5%以上的股东减持股份预披露公告
    持股 5%以上的股东中原股权投资管理有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  持有本公司股份 74,594,057 股（占本公司总股本比例 5.09%）的股东中原
股权投资管理有限公司计划在 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份23,382,000 股（占本公司总股本比例 1.59%）。
    一、股东的基本情况
  （一）股东的名称：中原股权投资管理有限公司
  （二）中原股权投资管理有限公司与一致行动人中原资产管理有限公司、嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划合计持有公司 211,124,010 股，占公司总股本的 14.39%。
    二、本次减持计划的主要内容
  （一）具体安排
  1、减持股东名称：中原股权投资管理有限公司；
  2、减持目的：资金需求；
  3、股份来源：2016 年非公开发行股份、通过二级市场竞价交易获得股份；
  4、减持方式：竞价交易、大宗交易；
  5、本次减持期间：通过大宗交易等方式减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式的减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
  6、拟减持数量及比例：计划减持公司股份累计不超过 23,382,000 股（占公司总股本比例 1.59%）；
  7、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
  （二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
    三、相关风险提示
  （一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
  （二）本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
  （三）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    四、备查文件
  （一）股东关于减持计划的书面文件。
  特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日

[2021-08-18] (000949)新乡化纤:部分董事及部分高管、监事配偶减持股份预披露公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-068
                  新乡化纤股份有限公司
      部分董事及部分高管、监事配偶减持股份预披露公告
    股东牛先荣、王文新、余伟林、李雪玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
  合计持有本公司股份 275,622 股（占本公司总股本比例 0.0188%）的股东牛
先荣、王文新、余伟林、李雪玲计划在 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份228，800 股（占本公司总股本比例 0.0156%）。
  本次减持计划涉及宋德顺先生、王文新先生、冯丽萍女士、张春雷先生系公司董事、监事及高级管理层人员，其本次拟实施减持计划完全系个人财务的安排，不存在利用内幕信息违规操作的情况。现将本次减持计划预披露如下：
    一、股东的基本情况
    姓名            任职情况        持股数量（股）  占总股本比例（%）
    牛先荣    总经理宋德顺先生配偶            91,200            0.0062
    王文新            董事                    62,422            0.0043
    余伟林    财务总监冯丽萍女士配偶            80,000            0.0055
    李雪玲      监事张春雷先生配偶              42,000            0.0029
                  合计                        275,622            0.0188
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持目的：个人资金需求；
    2、减持时间：自公告之日起 15 个交易日后 6 个月内(窗口期不减持)；
    3、减持价格：按减持时的市场价格确定；
    4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
                                              拟减持股数占拟减持的股份占
    姓名  减持股份来源 减持方式 拟减持数量不公司总股本比其本人总持股的
                                  超过（股）  例不超过（%） 比例不超过（%）
    牛先荣                              91,200      0.0062        100.00
    王文新                              15,600      0.0011          25.00
            二级市场购入 集中竞价
    余伟林                              80,000      0.0055        100.00
    李雪玲                              42,000      0.0029        100.00
            合计            -        228,800      0.0156              -
  5、若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
  6、截至本公告披露之日，上述人员严格履行了各项承诺，本次减持股份计划不存在违反承诺的情形。
    三、相关风险提示
  1、本次拟减持股份的高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定性。
  2、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  3、本次减持计划不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
  4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、股东关于减持计划的书面文件。
  特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 17 日

[2021-08-12] (000949)新乡化纤:关于持股5%以上股东中原股权投资管理有限公司向其一致行动人转让公司部分股份完成过户的公告
 证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-066
                  新乡化纤股份有限公司
        关于持股 5%以上股东中原股权投资管理有限公司
        向其一致行动人转让公司部分股份完成过户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 8 月 11 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称 “公司”）收到持股
 5%以上股东中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）函告，其在一 致行动人之间内部转让了所持有的 26,000,000 股公司股份，具体情况如下：
    一、股份转让情况
    2021 年 8 月 11 日，中原股权通过大宗交易的方式向嘉实资本管理有限公司
 管理的嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计
 划（以下均简称“嘉实资管计划”）合计转让 26,000,000 股公司股份，所转让股 份占公司总股本的 1.77%。上述两只资产管理计划产品均已与中原股权签订一致 行动人协议。嘉实资管计划由中原股权全资子公司河南中原古泉投资管理有限公 司 100%持有。
    二、股份过户完成情况
    上述股份转让事宜已办理完成过户手续。本计划实施前，中原股权及其一致 行动人累计持有新乡化纤股份 211,124,010 股，占公司总股本的 14.39%；本次 股份转让不会导致中原股权及其一致行动人累计持股数量和持股比例发生变化， 具体转让前后股份数量变化详见下表：
                              变化前                    变化后
名称                  持股数量    持股比例    持股数量    持股比例
                      （股）                    （股）
中原股权投资管理有限  100,594,057        6.86%  74,594,057      5.09%
公司
中原资产管理有限公司  110,529,953        7.54% 110,529,953      7.54%
嘉实资本嘉臻 7 号单一            -        0.00%  13,000,000      0.89%
资产管理计划
嘉实资本嘉臻 8 号单一            -        0.00%  13,000,000      0.89%
资产管理计划
合计                  211,124,010      14.39% 211,124,010      14.39%
  三、其他相关事项说明
  1、本次股份转让前，中原股权已就增加一致行动人及计划在一致行动人之间内部转让所持股份的相关事宜进行了披露（详见《关于持股 5%以上股东中原股权投资管理有限公司增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》公告编号：2021-061），本次股份转让与此前已披露的计划一致。本次股份转让完成后，该计划已实施完毕。
  2、本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
  3、本计划属于公司持股 5%以上股东及其一致行动人内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。
  4、嘉实资管计划通过本计划受让的本公司股票与中原股权的持股合并遵守深圳证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。
  四、备查文件
  《中原股权投资管理有限公司关于向其一致行动人转让部分新乡化纤股份完成过户的告知函》。
  特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 11 日

[2021-08-11] (000949)新乡化纤:半年报董事会决议公告
证券代码：000949                        证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-062
                  新乡化纤股份有限公司
            第十届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
  （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2021 年 8 月 9 日上午 9:00
在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
  （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
  （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议2021年半年度报告全文及报告摘要
  （内容详见2021年8月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2021年半年度报告全文及报告摘要）
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
  三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 9 日

[2021-08-11] (000949)新乡化纤:关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-065
                    新乡化纤股份有限公司
        关于遭受暴雨山洪灾害影响情况的后续进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 7 月 22 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）所在地河南省新乡
市遭受特大暴雨，公司位于凤泉区的粘胶长丝生产基地（以下简称“凤泉基地”）受到了暴雨与洪水叠加的灾害影响，公司于同日披露了《新乡化纤股份有限公司关于遭受暴雨灾害影响情况的公告》（公告编号 2021-060）。经初步统计，公司凤泉基地遭受相关灾害后续影响情况如下：
  1.对生产的影响情况
  公司凤泉基地现有粘胶长丝约 3 万吨/年的产能，无氨纶纤维产能。2021 年 1-6 月
凤泉基地主营业务收入 46,773 万元，占总收入的 11.35%，主营业务毛利 2,751 万元，
占公司毛利总额比重为 1.96%（未经审计）。本次凤泉基地水深最大时超过 2 米，造成凤泉基地生产线全部停车停产，对公司粘胶长丝产量的影响约 90 吨/天。经初步检查评估，公司将在 2 个月内逐步恢复相关生产能力。
  2.对库存商品及原材料的影响情况
  凤泉基地成品及原材料仓库进水被淹，多数库存产品及原材料受到不同程度影响。
  3.保险理赔进展情况
  上述灾害损失在公司已购财产保险的责任范围之内，灾害发生后，公司立即通知了相关承保单位，保险公司已经抽调专人进行现场勘察、核查损失等工作，形成了初步理赔计划，待损失清查完毕，公司将与保险公司进行相关保险理赔。
  4.抢险救灾及生产恢复情况
  灾害发生时，公司启动了应急预案，在停车停产的同时，以员工生命安全为第一责任，组织全体员工即时撤离现场。截止目前，没有发生员工生命安全事件；同时，公司成立救灾抢险应急工作小组，公司正在高效有序地组织应对暴雨引发的灾害。截至本公告发布前，公司凤泉基地积水已退，公司已完成排水、路面清理、临时通电等工作。各生产车间正在清理过水的机器设备和场地，为生产恢复创造条件。
  公司位于经济开发区的氨纶生产基地和粘胶长丝生产线主要厂房、设备和基础设施
未受到相关灾害影响，公司年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工程、年产 10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目二期工程及其它新建项目进展顺利，公司总体生产经营秩序正常。
  5.对公司经营业绩的影响情况
  2020年度凤泉基地产生的营业收入64,783.63 万元，占公司营业收入比重为 14.47%，实现毛利 8,780.73 万元，占公司毛利总额比重为 11.07%。根据公司近期总体生产经营情况，凤泉基地遭受相关灾害对公司经营业绩影响较小，本次事项不存在公司生产经营活动受到严重影响的情况。此次公司凤泉区粘胶长丝生产基地遭受相关灾害影响生产线暂时停产及库存等直接损失对公司本年度经营业绩影响尚在进一步核实，以公司后续发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 10 日

[2021-08-11] (000949)新乡化纤:半年报监事会决议公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-063
                    新乡化纤股份有限公司
              第十届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2021 年 8 月 9 日下午 1:30
在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
  （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
  （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
  （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议 2021 年半年度报告全文及报告摘要
  （内容详见 2021 年 8 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的
公司 2021 年半年度报告全文及报告摘要）
  监事会对 2021 年半年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  三、备查文件
  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 9 日

[2021-08-11] (000949)新乡化纤:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5865元
    每股净资产: 3.8012元
    加权平均净资产收益率: 17.44%
    营业总收入: 41.23亿元
    归属于母公司的净利润: 7.38亿元

[2021-08-10] (000949)新乡化纤:关于持股5%以上股东中原股权投资管理有限公司增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告
证券代码：000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-061
                新乡化纤股份有限公司
      关于持股 5%以上股东中原股权投资管理有限公司
          增加一致行动人及在一致行动人之间
            内部转让股份计划的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、因新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东中原股
权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）股票资产管理规划需要，增加一致行动人嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 单一号资产管理计划（以下均简称“嘉实资管计划”），并向嘉实资管计划转让股份合计不超过29,000,000 股。嘉实资管计划由中原股权全资子公司河南中原古泉投资管理有限公司（以下简称“中原古泉”）100%持有。
    2、本次内部转让计划属于公司持股 5%以上股东及其一致行动人内部持股分
布发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。
    一、计划概述
    公司于 2021 年 8 月 6 日收到持股 5%以上股东中原股权的函告，因资产规划
需要，中原股权拟以大宗交易方式向嘉实资管计划转让不超过合计不超过29,000,000 股，并与嘉实资管计划签署《一致行动人协议》。嘉实资管计划由中原股权全资子公司中原古泉 100%持有。
    本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致中原股权及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。本计划实施前，中原股权及其一致行动人（一致行动人不包含嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划）累计持有新乡化纤股份 211,124,010 股，占总股本的 14.39%；本计划实施后，中原股权及其一致行动人（一致行动人新增嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划）合计持股数量和持股比例保持不变。
    二、本计划主要内容
    1、拟转让股份来源与性质：新乡化纤 2016 年非公开发行股份，拟转让股份
性质为无限售流通股
    2、转让方式：大宗交易
    3、转让价格：根据转让时市场价格确定。
    4、转让原因：公司资产规划
    5、拟转让期间：本公告披露之日起的 6 个月内，即 2021 年 8 月 6 日至 2022
年2月4日（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
    6、拟转让比例及数量：不超过 2,900 万股（含本数）。若计划实施期间有送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
    同时，中原股权已分别与“嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划”、“嘉实资
本嘉臻 8 号单一资产管理计划”签署一致行动人协议。
    三、其他相关事项
    1、中原股权将根据股票资产管理规划需要等情形决定是否实施本计划。本股份交易计划存在交易时间、数量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
    2、本次股份交易计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
    3、本计划属于公司持股 5%以上股东及其一致行动人内部构成发生变化，其
合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。
    4、嘉实资管计划通过本计划受让的本公司股票将与中原股权的持股合并遵守深圳证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。
    5、公司将持续关注本股份转让计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《中原股权投资管理有限公司关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》；
    2、中原股权与嘉实资管计划签署的《一致行动人协议》。
    特此公告。
                                          新乡化纤股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 9 日

[2021-07-23] (000949)新乡化纤:关于遭受暴雨灾害影响情况的公告
证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                      公告编号：2021-060
                    新乡化纤股份有限公司
              关于遭受暴雨灾害影响情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）所在地河南省新乡市遭受特大暴雨，小时雨强和累计降雨量均超过新乡市有观测记录以来的历史极值。汛情发生后，公司积极响应新乡市委、市政府“人民至上、生命至上”要求开展防汛救灾。本次暴雨灾害中公司未发生人员伤亡，但是公司位于凤泉区的粘胶长丝生产基地受到了暴雨灾害的影响，其中凤泉区厂区粘胶长丝产品部分成品仓库进水、部分生产设备被淹。公司位于经济开发区的氨纶生产基地和粘胶长丝生产线主要厂房、设备和基础设施未受到损坏，生产秩序基本稳定。
  经初步统计，公司凤泉区粘胶长丝生产基地遭受暴雨灾害影响情况如下：
  1.粘胶长丝部分生产车间进水造成相关生产线暂时停产，本次预计将影响公司粘胶
长丝产量约 90 吨/天。2020 年度该部分厂区营业收入 64,783.63 万元，占公司营业收入
比重约为 14.47%，实现毛利 8,780.73 万元，占公司毛利总额比重为 11.07%。
  2.粘胶长丝部分成品仓库进水，产品受到不同程度的影响，公司正在进行清点勘察。
  此次灾害损失在公司已购财产保险的责任范围之内，灾害发生后，公司立即通知了相关承保单位，保险公司后续将抽调专人进行现场勘察、核查损失等工作，待损失清查完毕，公司将与保险公司进行相关保险理赔。
  目前公司已经启动应急预案，成立防灾抢险应急工作小组，公司正在高效有序地组织应对暴雨引发的灾害。截至本公告发布前，公司正在对受损生产厂区进行排水、清理、通电等工作，公司预计相关生产秩序恢复时间约为两周，本次事项不存在公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情况。公司会严格按照相关要求做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                新乡化纤股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 22 日

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