≈≈冀中能源000937≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000937)冀中能源:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-004
                冀中能源股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年2月16日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、关于购买金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的议案
  公司拟收购峰峰集团持有的金牛化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本19.99%的无限售条件的流通股股份，标的股份的转让价格为 6.33 元/股，股份转让价款总计 860,854,065.99 元，并就该交易与峰峰集团签署了《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于购买金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的公告》）。
  关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
  表决结果：同意7票  反对 0 票    弃权 0 票
    二、关于为全资子公司提供担保的议案
  为保证正常生产运转，冀中新材拟继续租赁泰山玻纤 50 公斤铑粉用于漏板制作，租赁期为 1 年，租赁费率为当期铑粉价格的 7%，并与泰山玻纤签订《贵金属租赁合同补充协议》。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟继续为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。基于合同中关于铑粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次担保金额预计不超过 21,500 万元，担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后 24 个月。
  由于冀中新材的资产负债率未超过 70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保不需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。
  表决结果：同意 11 票  反对 0 票    弃权 0 票
特此公告。
                                      冀中能源股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (000937)冀中能源:关于购买河北金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-005
                冀中能源股份有限公司
 关于购买河北金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中股份”）拟以协议方式购买冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）所持金牛化工135,995,903 股股份，占金牛化工总股本 19.99%（以下简称“标的股份”），并拟与峰峰集团签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“本次交易”，该协议以下简称“《股份转让协议》”）。
  2、本次股份的转让价格拟为 6.33 元/股，股份转让价款总计 860,854,065.99
元。
  3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需提交公司股东大会审议。
  4、本议案已经第七届董事会第十七次会议审议通过。公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    一、关联交易概述
  公司拟收购峰峰集团持有的金牛化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本19.99%的无限售条件的流通股股份，并就该交易与峰峰集团拟签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》，交易价款为签署转让协议前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，确认标的股份的转让价格为 6.33 元/股，股份转让价款总计 860,854,065.99 元。
  本次交易的交易对方是公司控股股东的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事事前认可了本交易并发表了独立意见。
  根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，本次交易已经冀中能源集团批准。
  本次权益变动前后交易各方直接持有金牛化工股份、直接拥有金牛化工表决权的情况如下表所示：
    股东                        本次权益变动完成前
                持股数    持股比例  拥有表决权股数  拥有表决权比例
  冀中股份    245,267,074    36.05%    245,267,074        36.05%
  峰峰集团    135,995,903    19.99%    135,995,903        19.99%
    股东                        本次权益变动完成后
                持股数    持股比例  拥有表决权股数  拥有表决权比例
  冀中股份    381,262,977    56.04%    381,262,977        56.04%
  峰峰集团        -          -            -              -
  本次权益变动完成后，公司直接持有金牛化工 381,262,977 股股份，占金牛化工总股本的 56.04%，公司仍是金牛化工控股股东，金牛化工实际控制人仍为河北省国资委。
    二、关联交易对方情况
    （一）基本情况
  1、公司名称：冀中能源峰峰集团有限公司
  2、企业类型：其他有限责任公司
  3、注册地址：邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
  4、法定代表人：刘存玉
  5、注册资本：305,127.81 万元
  6、统一社会信用代码：91130400105670924W
  7、经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；劳务派遣：能源及新能源的管理、服务与咨询；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选；选煤工程技术服务及咨询、选煤厂运营管理、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建材、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气生产、销售；建筑施工；矿用支护材料生产、加工和销售；矿用皮带机械备件加工和销售；地质钻探、矿产勘查、注浆等。
  8、主要股东及实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称“河北省国资委”）。
  （二）财务状况
  峰峰集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      财务指标          2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
      资产总额              4,312,359.13            3,964,619.39
      负债总额              3,045,463.91            2,769,116.22
  所有者权益合计          1,266,895.22            1,195,503.16
                            2021 年 1-9 月            2020 年度
      营业收入              2,153,780.22            2,748,078.22
      利润总额              124,439.94              46,161.09
      净利润                98,616.06              28,239.75
  （三）与公司的关联关系
  截止 2021 年 12 月 31 日，峰峰集团单独持有公司股份 16.9%，冀中能源集
团为峰峰集团的控股股东，冀中能源集团及其一致行动人共持有公司股份57.16%。因此，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
  （四）峰峰集团不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
  （一）交易标的
  本次交易标的为峰峰集团持有的金牛化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本 19.99%的无限售条件的流通股股份。
  （二）金牛化工的基本情况
  1、公司名称：河北金牛化工股份有限公司
  2、企业类型：其他股份有限公司（上市）
  3、住所：沧州临港化工园区化工大道
  4、法定代表人：郑温雅
  5、注册资本：680,319,676 元
  6、统一社会信用代码：91130900104363017U
  7、经营范围：制造乙炔、氯化氢气体、氯乙炔、盐酸（副产 20%）、压缩 空气、氮气、烧碱、液氯、氢气、盐酸（30%）、次氯酸钠、硫酸、（在安全生 产许可证有效期内制造）；制造普通硅酸盐水泥 42.5、聚氯乙烯树脂；批发、零 售化工原料（不含危险化学品及需国家有关部门审批的品种）、塑料制品、建筑 材料；金属材料、金属制品的销售；房屋租赁；货物及技术进出口。（法律、行 政法规、国务院决定禁止的除外，法律、行政法规、国务院决定限制的取得许可 证后方可经营）
  8、主要股东及实际控制人：公司是金牛化工的第一大股东，公司是冀中能源集团的控股子公司，因此，金牛化工的实际控制人为河北省国资委。
  （三）财务状况
  金牛化工最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      财务指标          2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
      资产总额              134,442.15              123,981.91
      负债总额              18,354.26              11,364.32
  所有者权益合计            116,087.89              112,617.60
                            2021 年 1-9 月            2020 年度
      营业收入              40,755.91              40,403.53
      利润总额                6,236.94                1,935.12
      净利润                6,048.17                1,752.85
  金牛化工 2020 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年前三季度数据未经审计。
 （四）金牛化工不是失信被执行人。
    四、本次交易的定价政策及定价依据
  标的股份的转让价格以金牛化工股票在股份转让协议签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不低于该算术平均值。以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，确认标的股份的转让价格为 6.33 元/股，股份转让价款总计 860,854,065.99 元。该定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律法规的相关规定，定价方式公平合理。
    五、协议的主要内容
  峰峰集团与公司于 2022 年 2 月 16 日签订了《股份转让协议》，该协议主要
内容如下：
  1、协议转让当事人：
  甲方：冀中能源峰峰集团有限公司
  乙方：冀中能源股份有限公司
  2、本次股份转让
  甲方同意按照本协议约定的条件将其持有的金牛化工的 135,995,903 股（以下简称“标的股份”）转让给乙方，乙方同意按照本协议约定的条件受让上述标的股份。
  截至本协议签署日，标的股份占金牛化工的股份总额的 19.99%。
  3、股份转让价款
  双方同意，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的有关规定，本次交易标的股份的转让价格应以金牛化工股票在本协议签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不低于该算术平均值。以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，拟定标的股份的转让价格为 6.33 元/股，股份转让价款总计捌亿陆仟零捌拾伍万肆仟零陆拾伍元玖角玖分（小写：860,854,065.99 元，不低于本协议签署日金牛化工股票大宗交易价格范围的下限）。
  4、股份转让价款的支付
  双方同意，本次交易标的股份转让价款以现金形式作为对价进行支，现金对价按照如下节奏进行支付：
  (1)本协议签署日后 5 个工作日内，乙方向甲方支付本次交易标的股份转让价款总额的 50%作为保证金；
  (2)本协议生效后 5 个工作日内，乙方向甲方支付本次交易标的股份剩余全部转让价款（前项保证金自动转为标的股份转让价款）。
  5、关于交割
  （1）本协议生效且乙方已按《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的规定和本协议第4条的约定已支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内，双方应互相配合提交上交所进行合规性确认；在取得上交所合规确认意见后5个工作日内，双方向结算公司申请办理标的股份过户所需手续。
  （2）标的股份由甲方过户至乙方名下之日，即为标的股份的交割日。于交割日起，乙方获得标的股份完全的所有权，享受金牛化工届时有效的公司章程和法律法规所规定的全部股东权利，并承担相应的股东义务。
  （3） 在标的股份交割手续的办理过程中，双方应当按照本协议的约定和相关法律法规的规定积极配合，包括但不限于提供有效证明文件、证券账户资料及付款凭证等。
  （4） 本次交易为上市公司股份的协议转让

[2022-02-17] (000937)冀中能源:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：000937      证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-006
                冀中能源股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开第七
届董事会第四次会议，同意公司为河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）20 万吨玻纤项目铑粉租赁及相关费用提供不超过 21,500 万元担保。冀中新材与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）签订《贵金属租赁合同》（以下简称“合同”），期限一年。
  为保证正常生产运转，冀中新材拟继续向泰山玻纤租赁 50 公斤铑粉。且需公司继续提供连带责任担保，担保金额不超过 21,500万元。
  公司于 2022 年 2 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意冀中新材继续向泰山玻纤租赁铑粉 50 公斤，以保障正常生产需要。租期一年, 租赁费用以铑粉价格的 7%计（最终以签订合同为准）。公司为冀中新材租赁泰山玻纤铑粉事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过 21,500万元。
  由于冀中新材的资产负债率未超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
  1、公司名称：河北冀中新材料有限公司
  注册地点：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
  法定代表人： 张吉运
  成立时间： 2019 年 6 月 6日
  注册资本： 71,100 万元
  主营业务：玻璃纤维及制品制造、销售；玻璃纤维加工机械及配件、玻璃钢制品、钢材（不含地条钢）、建材（不含木材）、五金产品、非金属矿产品、塑料制品（不含医用塑料制品）、橡胶制品（不含危险化学品、不含医用橡胶制品）的销售；工程塑料及合成树脂销售；货物或技术进出口；机械设备安装
服务；玻璃纤维及制品技术开发、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与上市公司的关系：公司持有冀中新材 100%的股权，为公司的全资子公司。
  2、冀中新材一年又一期的财务状况
                                                              单位:元
    财务指标        2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
    资产总额            1,684,911,770.53                787,123,891.92
    负债总额            789,163,091.88                82,036,358.69
    净资产              895,748,678.65                705,087,533.23
    营业收入            200,805,057.06                      -
    利润总额            249,104,700.11                -2,093,294.82
    净利润              186,841,802.81                -2,093,294.82
  冀中新材 2020 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年前三季度数据未经审计。
  3、冀中新材不是失信被执行人。
    三、担保情况介绍
  1、主要担保情况
  为保证 20 万吨玻纤项目顺利推进，冀中新材拟与泰山玻纤签订《贵金属租赁合同补充协议》，继续租赁泰山玻纤拥有的 50 公斤铑粉，用于漏板制作。本次冀中新材铑粉租赁事宜，租赁期为 1 年,租赁费率为当期铑粉价格的 7%。为保证本次租赁事宜顺利进行，公司拟继续为冀中新材本次租赁事宜涉及的相关费用（包括但不限于租赁费、损毁灭失赔偿、商检费等）提供连带责任保证担保。担保期限为正式履行租赁合同至履行期限届满后 24个月。
  2、担保方式：保证担保
  3、担保金额：基于《贵金属租赁合同补充协议》中关于铑粉价格、租赁费及其他费用等的计算，本次公司担保金额预计不超过 21,500万元人民币的连带责任保证担保。
    四、董事会意见
  1、本次公司为子公司冀中新材提供不超过 21,500万元人民币的连带责任
保证担保，是为了保证冀中新材顺利推进 20 万吨玻纤项目建投，有助于降低冀中新材资金压力及铑粉价格波动对经营效益的影响。
  2、冀中新材为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
  3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情况。
    五、独立董事意见
  公司本次为冀中新材提供担保事项是为了保障全资子公司的生产经营需要，有助于降低冀中新材资金压力及铑粉价格波动对经营效益的影响。符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；风险可控。
  本次担保符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。全体独立董事同意上述担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司累计为冀中新材提供不超过 21,500 万元担保，合计对外担保不超过21,500万元，约占 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 1.1%。
  公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
  1、第七届董事会第十七次会议决议；
  2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。
  特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十七日

[2022-02-16] (000937)冀中能源:关于公司股东股份解除质押的公告
        证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-003
                        冀中能源股份有限公司
                    关于公司股东股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司股东冀中能源邯
        郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）通知，获悉邯矿集团将其所持有
        公司部分股份解除质押，具体事项如下：
            一、本次解除质押基本情况
                  是否为控股  本次解除  占其所  占公司
      股东名称  股东或第一  质押股份  持股份  总股本  起始日  解除日期  质权人
                  大股东及其    数量      比例    比例
                  一致行动人
                                                                              上海浦
                                                          2020 年            东发展
      邯矿集团      是      8,252,041  3.39%  0.23%  11月23  2022 年 2  银行股
                                                            日    月 14 日  份有限
                                                                              公司邯
                                                                              郸分行
        合计        -      8,252,041  3.39%  0.23%    -        -        -
            二、控股股东及其一致行动人累计质押基本情况
                                                                    单位：股
                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                      合计  合计
股东              持股  累计质押  占其  占公  已质押股  占已  未质押股
名称  持股数量  比例    数量    所持  司总  份限售和  质押  份限售和  占未质
                                      股份  股本  冻结、标  股份  冻结合计  押股份
                                      比例  比例  记合计数  比例    数量      比例
                                                      量
冀中能  1,159,245,197  32.81%  540,000,000  46.58%  15.28%  440,000,000  81.48%  282,701,345  45.65%
源集团
峰峰集  597,142,952  16.90%  298,571,476  50%    8.45%      0        0    100,149,623  33.54%
 团
邯矿集  243,252,041  6.88%  5,000,000  2.06%  0.14%      0        0        0          0
 团
张矿集  20,000,000    0.57%      0        0      0        0        0    20,000,000    100%
 团
 合计  2,019,640,190  57.16% 843,571,476  41.77%  23.87%  440,000,000  52.16% 402,850,968    34.25%
              备注：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团是公司控股股东冀中能源集团的控股
          子公司，为冀中能源集团的一致行动人。
              三、股东质押的股份是否存在平仓风险
              截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股
          份不存在平仓风险或被强制过户风险。未来股份变动如达到《证券法》《上市公
          司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，
          及时履行信息披露义务。
              四、备查文件
              1、股份解除质押登记证明；
              2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
              特此公告。
                                                          冀中能源股份有限公司
                                                          二〇二二年二月十六日

[2022-02-14] (000937)冀中能源:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：000937      证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-002
                冀中能源股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2022 年 2 月 10
日、2 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司正在筹划涉及关联方的资产交易事项，预计该事项需经公司董事会审议、未达到股东大会审议标准。除此以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
    5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    除上述公司正在筹划涉及关联方的资产交易事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、2022 年 1 月 27 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上披露了《冀中能源股份有限公司 2021 年度业绩预增公告》，该公告不存在应修正的情况；
    3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
    4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十四日

[2022-02-07] (000937)冀中能源:大公关于关注冀中能源股份有限公司收到监管函的公告
冀中能源:大公关于关注冀中能源股份有限公司收到监管函的公告
    冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）于债券市
场发行“1 7冀中01”。截至本公告出具日，大公评定冀中股份主
体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，“1 7冀中01”信用等
级为AAA。
.........

[2022-01-28] (000937)冀中能源:2021年度业绩预增公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2022 临-001
                冀中能源股份有限公司
                2021 年度业绩预增公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  2.预计的经营业绩： □扭亏为盈同向上升  □同向下降
  （1）2021 年度（2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）预计业绩情况：
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：268,000 万元–307,000 万元
 股东的净利润  比 上 年 同 期 增 长 ： 241.18% - 盈利：78,551.07 万元
                290.83%
扣除非经常性损  盈利：243,700 万元–282,700 万元
 益后的净利润  比 上 年 同 期 增 长 ： 204.71% - 盈利：79,978.57 万元
                253.47%
 基本每股收益  盈利：0.7584 元/股–0.8688 元/股  盈利：0.2223 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  本次公司业绩增长，主要原因是今年以来，主要产品销售价格上涨，煤炭市场持续高位运行，公司加强智能化矿山建设，强化经营管理，科学管控成本，使企业效益同比增长较高。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司对经营成果的初步预算，2021 年度具体财务数据以公司经审计的 2021 年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
  二〇二二年一月二十八日

[2021-12-31] (000937)冀中能源:冀中能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-071
                冀中能源股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要内容提示：
  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
  ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2021年12月11日、12月18日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召集人：公司第七届董事会
  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  3、是否提供网络投票：是
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间： 2021年12月30日下午2：30
  （2）网络投票时间： 2021年12月30日
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9：15~9：25，9：30~11：30，13：00~15：00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日9：15 至15：00 期间的任意时间。
  5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
  6、主持人：公司董事长 刘国强先生
  7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议的出席情况
  参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共59人，代表股份数2,072,152,318股，占公司有表决权股份总数的58.6423%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数89,555,052 股 ，占公司有表决权股份总数的2.5344%），具体如下：
  （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共15人，代表股份数1,984,639,407股，占公司有表决权股份总数的56.1656%；
  （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共44人，代表股份数87,512,911股，占公司有表决权股份总数的2.4766%。
  公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
    1、关于新增 2020年度日常关联交易的议案
  表决结果如下：
          占出席本          占出席本          占出席本
          次会议有          次会议有          次会议有
同意股数  效表决权 反对股数 效表决权 弃权股数 效表决权 表决结果
          股份总数          股份总数          股份总数
            的比例            的比例            的比例
597,580,552 99.6707% 1,959,100  0.3268%    15,400  0.0026% 审议通过
  出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
          占出席本次            占出席本次            占出席本次
          会议中小股            会议中小股            会议中小股
 同意股数  东有效表决  反对股数  东有效表决  弃权股数  东有效表决
          权股份总数            权股份总数            权股份总数
            的比例                的比例                的比例
 87,580,552  97.7952%  1,959,100    2.1876%      15,400    0.0172%
    2、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案
  表决结果如下：
          占出席本            占出席本          占出席本
          次会议有            次会议有 弃权股  次会议有
同意股数  效表决权 反对股数  效表决权 数      效表决权  表决结果
          股份总数            股份总数          股份总数
            的比例              的比例            的比例
521,543,916 86.9885% 77,997,636 13.0093%  13,500  0.0023% 审议通过
  出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
          占出席本次            占出席本次            占出席本次
          会议中小股            会议中小股            会议中小股
 同意股数  东有效表决  反对股数  东有效表决  弃权股数  东有效表决
          权股份总数            权股份总数            权股份总数
            的比例                的比例                的比例
 11,543,916  12.8903%  77,997,636  87.0946%      13,500    0.0151%
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
  表决结果如下：
          占出席本            占出席本          占出席本
          次会议有            次会议有 弃权股  次会议有
同意股数  效表决权 反对股数  效表决权 数      效表决权  表决结果
          股份总数            股份总数          股份总数
            的比例              的比例            的比例
521,545,816 86.9888% 77,995,736 13.0089%  13,500  0.0023% 审议通过
  出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
          占出席本次            占出席本次            占出席本次
          会议中小股            会议中小股            会议中小股
 同意股数  东有效表决  反对股数  东有效表决  弃权股数  东有效表决
          权股份总数            权股份总数            权股份总数
            的比例                的比例                的比例
 11,545,816  12.8924%  77,995,736  87.0925%      13,500    0.0151%
    4、关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案
  表决结果如下：
            占出席本            占出席本        占出席本
            次会议有            次会议有 弃权    次会议有
同意股数    效表决权  反对股数  效表决权 股数    效表决权  表决结果
            股份总数            股份总数        股份总数
            的比例              的比例          的比例
521,739,416  87.0211% 77,802,136 12.9766%  13,500  0.0023% 审议通过
  出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
          占出席本次            占出席本次            占出席本次
          会议中小股            会议中小股            会议中小股
 同意股数  东有效表决  反对股数  东有效表决  弃权股数  东有效表决
          权股份总数            权股份总数            权股份总数
            的比例                的比例                的比例
 11,739,416  13.1086%  77,802,136  86.8763%      13,500    0.0151%
    5、关于新增 2021 年度日常关联交易的议案
  表决结果如下：
          占出席本          占出席本          占出席本
          次会议有          次会议有          次会议有
同意股数  效表决权 反对股数 效表决权 弃权股数 效表决权 表决结果
          股份总数          股份总数          股份总数
            的比例            的比例            的比例
597,775,852 99.7032% 1,765,700  0.2945%    13,500  0.0023% 审议通过
  出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
          占出席本次            占出席本次            占出席本次
          会议中小股            会议中小股            会议中小股
 同意股数  东有效表决  反对股数  东有效表决  弃权股数  东有效表决
          权股份总数            权股份总数            权股份总数
            的比例                的比例                的比例
 87,775,852  98.0133%  1,765,700    1.9716%      13,500    0.0151%
    6、关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的议案
  表决结果如下：
            占出席本          占出席本        占出席本
            次会议有          次会议有  弃权  次会议有
同意股数    效表决权 反对股数  效表决权  股数  效表决权  表决结果
            股份总数          股份总数        股份总数
              的比例            的比例          的比例
2,070,373,318 99.9141% 1,765,500  0.0852% 13,500  0.0007% 审议通过
  出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：
          占出席本次            占出席本次            占出席本次
          会议中小股            会议中小股            会议中小股
 同意股数  东有效表决  反对股数  东有效表决  弃权股数  东有

[2021-12-28] (000937)冀中能源:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000937      证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-070
                冀中能源股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场表决和网络投票
相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日下午 2：30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日的
9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室
  二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有 7 项，该等议案已经公司第七届董事会第十五次
会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
    具体审议事项如下：
    1、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案；
    2、关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案；
    4、关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    5、关于新增 2021 年度日常关联交易的议案；
    6、关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的议案；
    7、关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案。
    以上议案1至议案5项因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日和 18 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》以及巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1、以上议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东冀中能源集团有限责任公司及其关联方在本次股东大会审议关联交易提案时，应当回避表决。
    3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
  三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票
    100      总议案：所有提案                              √
非累积投票提案
    1.00      关于新增 2020 年度日常关联交易的议案          √
    2.00      关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业    √
                务的议案
    3.00      关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案      √
    4.00      关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的    √
                议案
    5.00      关于新增 2021 年度日常关联交易的议案          √
    6.00      关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额    √
                度的议案
    7.00      关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产      √
                的议案
    四、会议登记方法
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 29 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
    5、登记时间：2021 年 12 月 28 日-29日上午 8:00－12:00，下午 15:00—18:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号冀中能源股份有
限公司法务证券部，邮政编码：054000。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅      李英
联系电话：0319-2098828      0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告；
2、公司第七届董事会第十六次会议决议公告；
3、公司第七届监事会第八次会议决议公告。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
                                      冀中能源股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月二十八日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
    2、提案设置及意见表决：
    （1）议案设置情况。如下表所示：
 议案序号                      议案名称                    议案编码
  总议案                      所有提案                      100
 非累计投票
  提案
    1      关于新增 2020 年度日常关联交易的议案              1.00
    2      关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的    2.00
            议案
    3      关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案          3.00
    4      关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案    4.00
    5      关于新增 2021 年度日常关联交易的议案              5.00
    6      关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的    6.00
            议案
    7      关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议      7.00
            案
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的 9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
                                                  该列打
 序号                  议案名称                  勾的栏  同  反 弃

[2021-12-25] (000937)冀中能源:关于公司股东股权转让过户完成的公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-069
                冀中能源股份有限公司
          关于公司股东股权转让过户完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日收到
公司股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）和冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉冀中能源集团和张矿集团协议转让给河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速集团”）的
510,000,000 股无限售流通股股份已于 2021 年 12 月 23 日完成过户登记手续。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。本次股权过户完成后，冀中能源集团仍是公司控股股东，持有公司股份 1,159,245,197 股，占公司总股本的 32.81%，冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份2,019,640,190 股，占公司总股本的 57.16%。河北高速集团持有公司股份510,000,000 股，占公司总股本的 14.43%，成为公司第三大股东。公司实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
    一、 本次股份转让协议的基本情况
    2021 年 12 月 15 日，冀中能源集团、张矿集团与河北高速集团签订了《股
份转让协议》，冀中能源集团和张矿集团将合计持有的公司 510,000,000 股无限售流通股股份以 5.54 元/股转让给河北高速集团，占公司总股本的 14.43%。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化，冀中能源集团仍是公司控股
股东。（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》）。
    二、股份过户登记情况
    2021 年 12 月 24 日，公司收到冀中能源集团和张矿集团转来的中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，协议转让给河
北高速集团的 510,000,000 股无限售流通股股份已于 2021 年12 月23 日完成过户
登记手续。
    三、 本次协议转让前后持股情况
  股东名称          本次协议转让前              本次协议转让后
              持股数量（股）  占总股本比  持股数量（股）  占总股本比
                                例（%）                    例（%）
 冀中能源集团    1,571,567,309      44.48      1,159,245,197      32.81
  张矿集团      117,677,888        3.33        20,000,000        0.57
 河北高速集团        0            0        510,000,000      14.43
    本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。本次股权过户完成后，冀中能源集团仍是公司控股股东，持有公司股份 1,159,245,197 股，占公司总股本的 32.81%，冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份2,019,640,190 股，占公司总股本的 57.16%。河北高速集团持有公司股份510,000,000 股，占公司总股本的 14.43%，成为公司第三大股东。公司实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
    四、本次股份转让对公司的影响
    本次股份转让有利于国有资源整合和资产调整，不仅优化了公司的股权结构，使得公司股权结构多元化，还可以使公司的国有资本实现优势互补，进一步增强公司的整体抗风险能力，促进公司各项业务的有序健康发展，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
    五、其他说明
    本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。
    六、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
    2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
    3、持股 5%以上股东每日持股变化名单。
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-21] (000937)冀中能源:大公关于关注冀中能源股份有限公司股东签署股份转让协议暨权益变动的公告
冀中能源:大公关于关注冀中能源股份有限公司股东签署股份转让协议暨权益变动的公告
    冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）于债券市场发
行“17冀中01”。截至本公告出具日，大公评定冀中股份主体长期
信用等级为AA+，评级展望为稳定，“17冀中01”信用等级为AAA。
    大公关注到，2021年12月16日，冀中能源发布《冀中能源股
份有限公司关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公
告》称，冀中能源于近日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司
（以下简称“冀中能源集团”）的通知，为了实施国有资源整合和资
产调整，对冀中能源股权结构进行调整，冀中能源集团拟将持有的
……

[2021-12-18] (000937)冀中能源:关于公司股东协议转让股份的进展公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-068
                冀中能源股份有限公司
          关于公司股东协议转让股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日发布《关
于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021 临-063）。公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）拟将持有的公司部分股份 412,322,112 股、冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）拟将持有的公司部分股份 97,677,888 股以协议方式转让给河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速集团”）。
    近日，此次协议转让事宜已得到河北省人民政府国有资产监督管理委员会的批复：同意冀中能源集团、张矿集团分别将所持公司 412,322,112 股、97,677,888股以非公开协议转让方式转让给河北高速集团持有。每股转让价格按公司 2020年度经审计的每股净资产值 5.54 元确定。本次股份转让完成后，河北高速集团持有公司 510,000,000 股，占公司总股份的 14. 43%。
    本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。关于后期进展情况，公司将持续及时披露。
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十八日

[2021-12-18] (000937)冀中能源:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告(更新后)
证券代码：000937      证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-067
                冀中能源股份有限公司
 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告（更新后）
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场表决和网络投票
相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日下午 2：30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日的
9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室
  二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有 7 项，该等议案已经公司第七届董事会第十五次
会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
    具体审议事项如下：
    1、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案；
    2、关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案；
    4、关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    5、关于新增 2021 年度日常关联交易的议案；
    6、关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的议案；
    7、关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案。
    以上议案1至议案5项因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日和 18 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》以及巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.c n）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1、以上议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东冀中能源集团有限责任公司及其关联方在本次股东大会审议关联交易提案时，应当回避表决。
    3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
  三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票
    100      总议案：所有提案                              √
非累积投票提案
    1.00      关于新增 2020 年度日常关联交易的议案          √
    2.00      关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业    √
                务的议案
    3.00      关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案      √
    4.00      关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的    √
                议案
    5.00      关于新增 2021 年度日常关联交易的议案          √
    6.00      关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额    √
                度的议案
    7.00      关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产      √
                的议案
    四、会议登记方法
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 29 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
    5、登记时间：2021 年 12 月 28 日-29日上午 8:00－12:00，下午 15:00—18:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号冀中能源股份有
限公司法务证券部，邮政编码：054000。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅      李英
联系电话：0319-2098828      0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告；
2、公司第七届董事会第十六次会议决议公告；
3、公司第七届监事会第八次会议决议公告。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
                                      冀中能源股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十八日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
    2、提案设置及意见表决：
    （1）议案设置情况。如下表所示：
 议案序号                      议案名称                    议案编码
  总议案                      所有提案                      100
 非累计投票
  提案
    1      关于新增 2020 年度日常关联交易的议案              1.00
    2      关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的    2.00
            议案
    3      关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案          3.00
    4      关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案    4.00
    5      关于新增 2021 年度日常关联交易的议案              5.00
    6      关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的    6.00
            议案
    7      关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议      7.00
            案
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的 9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
                                                  该列打
 序号                  议案名称                  勾的栏  同  反 弃

[2021-12-18] (000937)冀中能源:关于增加2021年第三次临时股东大会增加议案的公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-066
                冀中能源股份有限公司
    关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》，具体内容详见公司当日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的2021临-062号公告。公司定于2021年12月30日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。
    2021年12月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。
    公司董事会于2021年12月17日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）以书面方式提交的《关于向冀中能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的告知函》，提议将《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》作为临时提案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。
    公司董事会认为：冀中能源集团具有提出提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。除上述内容外，公司2021年12月11日公告的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。新修改的股东大会通知见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》（更新后）。
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十八日

[2021-12-18] (000937)冀中能源:关于成立全资子公司的公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021临-065
                冀中能源股份有限公司
              关于成立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2021 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议审议
通过了《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》，现就投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：
    一、投资概况
    1、为进一步规范管理、明晰权责、融通资金、提高管理效率和运行效率，公司拟在峰峰矿区设立全资子公司，将峰峰矿区大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿和煤炭运销分公司、物资供销分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂和邯郸矿区的云驾岭煤矿、郭二庄矿、陶一矿、陶二矿、陶二矸石热电厂等经营性资产及负债划转进新子公司。
    2、公司第七届董事会第十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了上述议案。
  3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、 拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：河北冀中邯峰矿业有限公司（以经行政审批部门核准的名称为准）。
    2、注册资本：5 亿元人民币。
    3、 注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区（以经行政审批部门备案的地址为准）。
    4、管理架构：不设董事会和监事会，设一名执行董事和一名监事。
    5、资产划转：公司将现有峰峰矿区和邯郸矿区的资产及负债划转至新子公司，根据人随资产走的原则，峰峰矿区和邯郸矿区现有人员全部纳入新子公司管理。
    6、经营范围：建筑材料、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、有色金属、木材的批发零售；仓储；汽车租赁、房屋及设备租赁、物
业管理、企业管理服务、煤炭销售等（以行政审批部门注册登记为准）。
    三、 设立子公司的目的和对公司的影响
    公司设立全资子公司是基于公司产业业务发展的战略思考，提升公司的决策和运营效率，有效地控制业务运营风险，促进公司产业的快速成长，使公司的产业模块更加清晰，有利于公司精细化管理，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。
    四、风险提示
    1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需行政审批部门核准，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
    2、子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十八日

[2021-12-18] (000937)冀中能源:冀中能源第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021临-064
                冀中能源股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年12月17日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案
    为进一步规范管理、明晰权责、融通资金、提高管理效率和运行效率，公司拟在峰峰矿区设立全资子公司（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于成立全资子公司的公告》）。
    该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意11票    反对 0 票    弃权 0 票
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十八日

[2021-12-17] (000937)冀中能源:简式权益变动报告书(冀中集团、张矿集团)
            冀中能源股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：冀中能源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：冀中能源
股票代码：000937
信息披露义务人：冀中能源集团有限责任公司
住所：河北省邢台市信都区中兴西大街 191 号
通讯地址：河北省邢台市信都区中兴西大街 191 号
信息披露义务人：冀中能源张家口矿业集团有限公司
住所：河北省张家口市下花园区新立街
通讯地址：河北省张家口市下花园区新立街
股份变动性质：非公开协议转让（减少）
                    签署日期：2021 年 12 月 16 日
                  信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
    二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已
全面披露信息披露义务人在冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）中拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在冀中能源拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次权益变动系冀中能源控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）及冀中集团全资子公司冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）分别将其直接持有的 412,322,112 股和 97,677,888 股冀中能源股份协议转让给河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速”），本次权益变动不会导致冀中能源的控股股东和实际控制人发生变更。本次权益变动尚需获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）批准。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明 ......2
目录 ......3
释义 ......4
第一节 信息披露义务人介绍 ......6
第二节 权益变动情况及目的 ......9
第三节 权益变动方式 ......10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......15
第五节 其他重要事项 ......16
第六节 备查文件......19
                          释义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
冀中能源、上市公司    指  冀中能源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
                          曾用名：河北金牛能源股份有限公司，股票简称：
                          冀中能源，股票代码：000937
信息披露义务人        指  冀中能源集团有限责任公司及其全资子公司冀中
                          能源张家口矿业集团有限公司
冀中集团              指  冀中能源集团有限责任公司，曾用名：河北金牛能
                          源集团有限责任公司
张矿集团              指  冀中能源张家口矿业集团有限公司，曾用名：河北
                          金能张家口矿业集团有限公司、张家口盛源矿业
                          （集团）有限责任公司，为上市公司股东、冀中集
                          团下属企业
简式权益变动报告书、本  指  《冀中能源股份有限公司简式权益变动报告书》报告书
河北高速              指  河北高速公路集团有限公司
峰峰集团              指  冀中能源峰峰集团有限公司，为上市公司股东、冀
                          中集团下属企业
邯矿集团              指  冀中能源邯郸矿业集团有限公司，为上市公司股
                          东、冀中集团下属企业
河北省国资委          指  河北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
结算公司              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次权益变动、本次股份  指  冀中集团、张矿集团分别以协议方式向河北高速转
转让、本次交易            让所持有的冀中能源 412,322,112 股和 97,677,888
                          股无限售条件的流通股份（分别占冀中能源总股本
                          的 11.67%和 2.76%）
标的股份              指  冀中集团、张矿集团以协议方式转让给河北高速的
                          所持冀中能源合计 510,000,000 股、占冀中能源总
                          股本 14.43%的无限售条件的流通股股份
《股份转让协议》      指  冀中集团、张矿集团与河北高速于 2021 年 12 月 15
                          日签订的《冀中能源集团有限责任公司、冀中能源
                          张家口矿业集团有限公司和河北高速公路集团有
                          限公司关于冀中能源股份有限公司的股份转让协
                          议》
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                          第 15 号—权益变动报告书》
元、万元              指  人民币元、人民币万元
              第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
    （一）冀中集团
    1、 公司名称：冀中能源集团有限责任公司
    2、 注册地址：河北省邢台市信都区中兴西大街 191 号
    3、 法定代表人：杨印朝
    4、 注册资本：681,672.28 万元
    5、 经营期限：2005 年 12 月 16 日至无固定期限
    6、 统一社会信用代码：91130500784050822M
    7、公司类型：有限责任公司（国有独资）
    8、联系电话：0319-2068524
    9、通讯地址：河北省邢台市信都区中兴西大街 191 号
    10、邮政编码：054000
    11、股东情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
    12、经营范围：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。
    （二）张矿集团
    1、 公司名称：冀中能源张家口矿业集团有限公司
    2、 注册地址：河北省张家口市下花园区新立街
    3、 法定代表人：王明日
    4、 注册资本：33,259.27 万元
    5、 经营期限：2001 年 1 月 18 日至 2031 年 1 月 18 日
    6、 统一社会信用代码：911307006012270753
    7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    8、联系电话：0313-5189111
    9、通讯地址：河北省张家口市下花园区新立街
    10、邮政编码：075300
    11、股东情况：冀中能源集团有限责任公司持股 100%
    12、经营范围：煤炭生产、加工、销售，中餐服务、住宿、洗浴、卡拉 OK
歌舞，瓦斯发电（以上各项仅限分支机构经营）；金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品（危险化学品除外）、机械配件、汽车配件、五金销售；煤炭洗选加工，煤质化验，煤矿生产安全技术咨询；机械设计与制造，矿用产品的生产、销售，机电设备的安装维修，零部件、标准件的加工；自有房屋、场地租赁；货物仓储（危险化学品除外）；装卸搬运；货物运输代理；机械设备经营租赁；工矿工程建筑；机织服装制造、服装批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
    （一）冀中集团
    截至本报告书签署日，冀中集团董事及高级管理人员情况如下：
                                                                  是否取得其
    姓名              职务            性别    国籍  长期居住地  他国家或地
                                                                    区居留权
  杨印朝  董事长                    男    中国    中国河北      否
    刘键    副董事长、总经理          男    中国    中国河北      否
  李军辉  董事                      男    中国    中国河北      否
  王竹民  外部董事                  男    中国    中国河北      否
  温建国  外部董事                  男    中国    中国河北      否
  邵太升  副总经理                  男    中国    中国河北      否
  张党育  总工程师                  男    中国    中国河北      否
  张振恩  副总经理                  男    中国    中国河北      否
    杜文    总会计师                  男    中国    中国河北      否
    （二）张矿集团
    截至本

[2021-12-17] (000937)冀中能源:简式权益变动报告书(河北高速)
            冀中能源股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：冀中能源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：冀中能源
股票代码：000937
信息披露义务人：河北高速公路集团有限公司
住所：河北省石家庄高新区黄河大道 136 号 2 号楼 16 层 1618、1619
通讯地址：河北省石家庄高新区黄河大道 136 号 2 号楼 16 层 1618、1619
股份变动性质：非公开协议转让（增加）
                    签署日期：2021 年 12 月 16 日
                  信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
  二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在冀中能源拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动系冀中能源控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）及冀中集团全资子公司冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）分别将其直接持有的 412,322,112 股和 97,677,888 股冀中能源股份协议转让给河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速”），本次权益变动不会导致冀中能源的控股股东和实际控制人发生变更。本次权益变动尚需获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）批准。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
第二节 权益变动情况及目的...... 9
第三节 权益变动方式 ...... 10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 13
第五节 其他重要事项 ...... 14
第六节 备查文件 ...... 16
                          释义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
冀中能源、上市公司    指  冀中能源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
                          曾用名：河北金牛能源股份有限公司，股票简称：
                          冀中能源，股票代码：000937
信息披露义务人、河北高  指  河北高速公路集团有限公司
速
冀中集团              指  冀中能源集团有限责任公司，曾用名：河北金牛能
                          源集团有限责任公司
张矿集团              指  冀中能源张家口矿业集团有限公司，曾用名：河北
                          金能张家口矿业集团有限公司、张家口盛源矿业
                          （集团）有限责任公司，为上市公司股东、冀中集
                          团下属企业
简式权益变动报告书、本  指  《冀中能源股份有限公司简式权益变动报告书》报告书
峰峰集团              指  冀中能源峰峰集团有限公司，为上市公司股东、冀
                          中集团下属企业
邯矿集团              指  冀中能源邯郸矿业集团有限公司，为上市公司股
                          东、冀中集团下属企业
河北省国资委          指  河北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
结算公司              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次权益变动、本次股份  指  河北高速以协议方式受让冀中集团、张矿集团分别
转让、本次交易            持有的冀中能源 412,322,112 股和 97,677,888 股无
                          11.67%和 2.76%）
标的股份              指  冀中集团、张矿集团以协议方式转让给河北高速的
                          所持冀中能源合计 510,000,000 股、占冀中能源总
                          股本 14.43%的无限售条件的流通股股份
《股份转让协议》      指  冀中集团、张矿集团与河北高速于 2021 年 12 月 15
                          日签订的《冀中能源集团有限责任公司、冀中能源
                          张家口矿业集团有限公司和河北高速公路集团有
                          限公司关于冀中能源股份有限公司的股份转让协
                          议》
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                          第 15 号—权益变动报告书》
元、万元              指  人民币元、人民币万元
              第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  1、 公司名称：河北高速公路集团有限公司
  2、 注册地址：河北省石家庄高新区黄河大道 136 号 2 号楼 16 层 1618、
1619
  3、 法定代表人：张建公
  4、 注册资本：5,000,000 万元
  5、 经营期限：2019 年 9 月 30 日至无固定期限
  6、 统一社会信用代码：91130000MA0E5M0N5J
    7、公司类型：有限责任公司（国有独资）
    8、联系电话：0311-66620991
    9、通讯地址：河北省石家庄高新区黄河大道 136 号 2 号楼 16 层 1618、
1619
    10、邮政编码：050000
    11、股东情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
    12、经营范围：政府收费高速公路项目、经营性高速公路项目（含 PPP 项
目）、其他相关交通运输基础设施项目的建设、运营、设计、施工、监理、养护、绿化、检测；服务区经营；文化旅游开发；智能交通；交通枢纽、轨道交通、地方铁路、机场、港口建设开发；机械设备租赁；车辆救援；康养；仓储物流；房地产开发；土地整理；广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
  截至本报告书签署日，河北高速董事、监事及高级管理人员情况如下：
                                                                  是否取得其
    姓名              职务            性别    国籍  长期居住地  他国家或地
                                                                    区居留权
  张建公  董事长                    男    中国    中国河北        否
  杨荣博  副董事长、总经理          男    中国    中国河北        否
  吴晓辉  专职外部董事              男    中国    中国河北        否
    董广    董事                      男    中国    中国河北        否
  马广青  职工董事                  男    中国    中国河北        否
  崔士伟  副总经理                  男    中国    中国河北        否
  韩玉祥  副总经理                  男    中国    中国河北        否
  夏德胜  副总经理                  男    中国    中国河北        否
  张宏君  总工程师                  女    中国    中国河北        否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署日，河北高速未有在境内、境外上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
              第二节 权益变动情况及目的
一、本次权益变动主要情况
  2021 年 12 月 15 日，河北高速与冀中集团、张矿集团签订《股份转让协议》，
协议收购冀中集团、张矿集团直接持有的冀中能源 412,322,112 股和 97,677,888股无限售条件的流通股份，占冀中能源总股本的比例分别为 11.67%和 2.76%。二、本次权益变动的目的
  河北高速通过受让部分冀中能源的股份，配合冀中集团对冀中能源股权结构进行调整，以实施国有资源整合和资产调整，满足冀中能源、冀中集团和河北高速未来发展的需要。
三、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
                  第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例变动情况
    （一）本次权益变动前拥有权益的数量和比例
  本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有冀中能源股份。本次权益变动前，冀中集团直接持有冀中能源 1,571,567,309 股股份，占冀中能源总股本的比例为 44.48%，为冀中能源控股股东。其控制的峰峰集团、邯矿集团、张矿集团分别持有冀中能源 597,142,952 股、243,252,041 股、117,677,888 股股份，占冀中能源总股本的比例分别为 16.90%、6.8

[2021-12-16] (000937)冀中能源:关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-063
                冀中能源股份有限公司
      关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的
                      提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股权转让尚需获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下
简称“河北省国资委”）的批复，本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行
合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议
转让过户手续。
  2、公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）
拟将持有的公司部分股份 412,322,112 股、冀中能源张家口矿业集团有限公司（以
下简称“张矿集团”）拟将持有的公司部分股份 97,677,888 股以协议方式转让给河
北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速集团”）。
  3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。 本次权益变
动后，冀中能源集团仍是公司控股股东，持有公司股份 1,159,245,197 股，占公
司总股本的 32.81%。冀中能源集团及其下属子公司合计持有公司股份
2,019,640,190 股，占公司总股本的 57.16%。
  4、 本次协议转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
    一、本次权益变动的基本情况
  近日，公司收到控股股东冀中能源集团的通知，为了实施国有资源整合和资
产调整，对冀中能源股权结构进行调整，冀中能源集团拟将持有的公司部分股份
412,322,112 股（占公司总股本的 11.67%）、张矿集团拟将持有的公司部分股份
97,677,888 股（占公司总股本的 2.76%），共计 5.1 亿股，拟以非公开协议转让的
方式转让给河北高速集团，股份转让价格为上一会计年度公司经审计的每股净资
产值（5.54 元/股）。本次权益变动后，河北高速集团持有公司股份 510,000,000
股，占公司总股本的 14.43%；冀中能源集团持有公司股份 1,159,245,197 股，占
公司总股本的 32.81%，仍是公司控股股东。
  本次协议转让前后各方持股变动情况如下：
股东名称          本次协议转让前                本次协议转让后
          持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股数量（股） 占总股本比例（%）
冀中能源  1,571,567,309      44.48      1,159,245,197      32.81
  集团
张矿集团  117,677,888        3.33        20,000,000        0.57
河北高速      0              0          510,000,000        14.43
  集团
    二、本次协议转让各方基本情况
  （一）转让方情况
  1、公司名称：冀中能源集团有限责任公司
  企业类型：有限责任公司(国有独资)
  法定代表人：杨印朝
  注册资本：681,672.28 万元
  注册地址：邢台市信都区中兴西大街 191 号
  经营期限：2005-12-16 至 无固定期限
  统一社会信用代码：91130500784050822M
  经营范围：能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁等。
  2、公司名称：冀中能源张家口矿业集团有限公司
  企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  法定代表人：王明日
  注册资本：33,259.27 万元
  注册地址：张家口市下花园区新立街
  经营期限：2001-01-18 至 2031-01-18
  统一社会信用代码：911307006012270753
  经营范围：煤炭生产、加工、销售，中餐服务、住宿、洗浴、卡拉 OK 歌舞，瓦斯发电（以上各项仅限分支机构经营）；金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品等。
  （二）受让方情况
  公司名称：河北高速公路集团有限公司
  企业类型：有限责任公司(国有独资)
  法定代表人：张建公
  注册资本：5,000,000 万元
  注册地址：石家庄高新区黄河大道 136 号 2 号楼 16 层 1618、1619
  统一社会信用代码：91130000MA0E5M0N5J
  经营范围：政府收费高速公路项目、经营性高速公路项目（含 PPP 项目）、其他相关交通运输基础设施项目的建设、运营、设计、施工、监理、养护、绿化、检测；服务区经营；文化旅游开发；智能交通；交通枢纽、轨道交通等。
    三、股份转让协议主要内容
  冀中能源集团、张矿集团与河北高速集团于 2021 年 12 月 15 日签订了《股
份转让协议》，该协议主要内容如下：
  1、协议转让的当事人：
  甲方（转让方 1）：冀中能源集团
  乙方（转让方 2）：张矿集团
  丙方（受让方）：河北高速集团
  2、本次股份转让：
  甲、乙双方同意按照《股份转让协议》约定的条件将其持有的冀中能源的412,322,112 及 97,677,888 股股份（以下简称“标的股份”）转让给丙方，丙方同意按照《股份转让协议》约定的条件受让上述标的股份。
  截至《股份转让协议》签署日，标的股份占冀中能源的股份总额的 14.43%。
  在《股份转让协议》签署日至交割日期间内，冀中能源如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，标的股份因上述除权除息事项所产生的红股和孳息均属于丙方。
  3、股份转让价款：
  经协商，各方一致同意按最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值确定标的股份转让价格为 5.54 元/股，股份转让价款总额为人民币贰拾捌亿贰仟伍佰肆拾万元整（小写：2,825,400,000 元）。各方均确认，不会因冀中能源的二级市场股价的波动、分红送转股等因素调整标的股份转让价款总额。
  4、股份转让价款的支付：
  三方一致同意，受让方按照下述时间和方式向转让方支付股份转让价款：
  （1）《股份转让协议》签署后三个工作日内，受让方向转让方指定账户支付股份转让价款的 50%，总计人民币壹拾肆亿壹仟贰佰柒拾万元整（小写：1,412,700,000.00 元）。其中需向甲方支付人民币壹拾壹亿肆仟贰佰壹拾叁万贰仟贰佰伍拾元贰角肆分（小写：1,142,132,250.24 元），向乙方支付人民币贰亿柒仟零伍拾陆万柒仟柒佰肆拾玖元柒角陆分（小写：270,567,749.76 元）。
  （2）《股份转让协议》第四条所述先决条件全部成就后三个工作日内，转让方向受让方发出支付股份转让价款的通知，受让方接到该通知后三个工作日内向转让方指定账户支付股份转让价款的 50%，总计人民币壹拾肆亿壹仟贰佰柒拾万
元整（小写：1,412,700,000.00 元）。其中需向甲方支付人民币壹拾壹亿肆仟贰佰壹拾叁万贰仟贰佰伍拾元贰角肆分（小写：1,142,132,250.24 元），向乙方支付人民币贰亿柒仟零伍拾陆万柒仟柒佰肆拾玖元柒角陆分（小写：270,567,749.76 元）
  5、关于交割：
  （1）关于交割日：本次股份转让的交割日为甲、乙双方向丙方转让的标的股份登记于丙方名下的日期。
  （2）标的股份交割的先决条件：1）依据中国证监会与深圳证券交易所的规定，已经完成交割前应完成的与股份转让有关的通知、公告等全部手续；2）《股份转让协议》第四条所述先决条件已经全部成就；3）受让方按照《股份转让协议》约定按时支付了全部股份转让价款。
  （3）交割手续：在上述先决条件全部成就之日起五个工作日内且取得交易所合规批文后，三方应到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理交割手续，将标的股份登记在丙方名下。
  6、税费：
  因签订和履行《股份转让协议》而发生的法定税费，三方应按照有关法律各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务，印花税由转让方承担。
  7、协议签订时间：2021 年 12 月 15 日
  8、协议生效的先决条件：
  《股份转让协议》待下列先决条件全部成就后，方可生效：
  （1）甲、乙、丙三方履行了内部决策程序；
  （2）《股份转让协议》经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章；
  （3）本次股份转让事宜取得河北省国资委的有效批准。
    四、本次权益变动对公司的影响
  本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。
    五、其他相关事项说明
  1、本次协议转让股份事项不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。
  2、本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让股份过户手续。
  3、本次股权转让尚未获得河北省国资委的批复，公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务。
    六、备查文件
  1、《冀中能源集团有限责任公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司和河北高速公路集团有限公司关于冀中能源股份有限公司的股份转让协议》；
  特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十六日

[2021-12-11] (000937)冀中能源:关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券代码：000937      证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-060
                冀中能源股份有限公司
 关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》
                  暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）下属的冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，财务公司向本公司提供存款、结算、贷款等金融服务。
    ●公司在财务的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 50 亿元。
协议有效期三年。
    ●公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了
该议案，关联董事回避了该议案的表决，公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
    一、 关联交易概述
    为更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用水平，经公司与财务公司协商一致，决定根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定重新签署《金融服务协议》。
    财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司、公司的参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次交易构成关联交易。
    2021 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与
财务公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。公司独立董事对前述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳交易所股票上市规则》和《冀中能源股份有限公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 关联方情况介绍
    1、基本情况
    名称：冀中能源集团财务有限责任公司
    类型：其他有限责任公司
    企业法人营业执照号：91130000104337206A
    注册地址：石家庄市新华区石清路 9号航空大厦 12层
    注册资本：叁拾贰亿元整
    法定代表人：陈立军
    成立日期：1998 年 8 月 18 日
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。
    2、财务状况
                                                        单位：万元
      财务指标          2020 年 12月 31 日            2021年 9 月 30 日
      资产总额                2,425,492.61                2,511,543.02
      负债总额                2,134,745.34                2,084,127.55
  所有者权益合计              290,747.28                  427,415.47
      营业收入                  39,319.61                  48,811.97
      利润总额                  14,270.71                  22,224.26
      净利润                    10,771.36                  16,668.20
    3、关联关系
    财务公司为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，属于《深圳证 券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    4、财务公司不是失信被执行人。
    三 、 金融服务协议的主要内容
    （一）协议主体
    甲方：冀中能源股份有限公司
    乙方：冀中能源集团财务有限责任公司
    （二）服务内容
  1、存款服务：包括活期存款、定期存款、通知存款和协定存款以及账户管理等服务；
  2、结算服务：协助甲方实现交易款项的收付；
  3、信贷服务：包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现和电子商业汇票业务等；
  4、中间业务：包括委托贷款服务、商业承兑汇票签发、票据拆分、信用证明、贷款承诺函、保险代理业务、财务顾问和上门服务等；
  5、资金池管理服务：为甲方提供统一管理甲方及其控股子公司在其他银行机构账户的资金的服务；
  6、根据甲方需求，设计相关金融服务和产品；
  7、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
  （三）定价基本原则
  1、存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。
  2、承诺向甲方提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。
  3、提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较甲方在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低 10%以上，或根据协商提供免费的相关服务。
  （四）交易限额
    甲方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于与乙方的金融服务交易作出如下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：
    1、在本协议有效期内，甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 50 亿元。
    2、在本协议有效内，乙方每年向甲方提供不低于人民币 50 亿元的授信额
度。
    （五）风险控制措施
    1、甲方不得将募集资金存放于乙方。
    2、乙方保证将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作；保证资本负债比例、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》、《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》等相关法律法规的规定。
    3、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足甲方存放资金的安全额支付需求。
    4、乙方应严格按照银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，加
强风险管理及控制，业务经营应遵循《企业集团财务公司管理办法》中规定的资产负债比例要求。
    5、在发生可能对甲方存款资金带来重大安全隐患事项时，乙方应于两个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合甲方履行相应的信息披露义务。
    6、乙方应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保甲方的资金和利益安全。
    （六）协议的生效
    本协议经甲乙双方签署并经各自内部有权机构审议批准后生效。协议有效期三年，协议期满，如未出现本协议约定的终止协议的情形，本协议自动延续。
    四、涉及关联交易的其他安排
    为保证本公司在财务公司存款的资金安全，公司制定了《冀中能源股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款风险应急处置预案》，有利于更加有效地防范和控制公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
    五 、关联交易的目的及对公司的影响
    财务公司作为一家经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的必要资质。财务公司为公司提供融资平台、资金管理和结算平台。财务公司为公司及控股子公司提供贷款服务，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，满足公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求；财务公司为公司及控股子公司提供存款服务，有利于优化公司的财务管理、提高资金使用效率。财务公司作为资金结算平台，有利于公司与其他关联企业之间实现便捷高效的业务结算，减少资金的在途时间，加速资金周转。
    财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本次关联交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额如下表所示：
                                                        单位：万元
    关联交易类别        关联人        关联交易内容  截至披露日已发生金额
                      财务公司      关联存款                  1,054,330.64
    关联存贷款        财务公司      委托贷款                      63,000.00
                      财务公司      票据贴现                            0
                                小计                            1,117,330.64
    七、独立董事的事前认可和独立意见
    独立董事的事前认可：
    公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的交易公平、公正、公开，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未对公司独立性构成不利影响。我们一致同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
    独立董事独立意见：
    1、财务公司作为一家经中国银保监会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
    2、本次交易有利于提高公司资金管理运用效率，符合经营业务发展需要。公司董事会审议本议案时关联董事依法回避表决，审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司与财务公司签署《金融服务协议》。
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第七届监事会第八次会议决议
    3、独立董事事前认可和独立意见。
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (000937)冀中能源:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-062
                冀中能源股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场表决和网络投票
相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 30 日下午 2：30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日的
9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：公司会议室。
  二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有 6 项，该等议案已经公司第七届董事会第十五次
会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
    具体审议事项如下：
    1、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案；
    2、关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案；
    4、关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    5、关于新增 2021 年度日常关联交易的议案；
    6、关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的议案；
    以上议案1至议案5项因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1、以上议案均为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东冀中能源集团有限责任公司及其关联方在本次股东大会审议关联交易提案时，应当回避表决。
    3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
  三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票
    100      总议案：所有提案                              √
非累积投票提案
    1.00      关于新增 2020 年度日常关联交易的议案          √
    2.00      关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业    √
                务的议案
    3.00      关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案      √
    4.00      关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的    √
                议案
    5.00      关于新增 2021 年度日常关联交易的议案          √
    6.00      关于追加2021年度新增关联方日常关联交易额    √
                度的议案
    四、会议登记方法
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 29 日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
    5、登记时间：2021 年 12 月 28 日-29 日上午 8:00－12:00，下午 15:00—18:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号冀中能源股份有
限公司法务证券部，邮政编码：054000。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：郑温雅      李英
    联系电话：0319-2098828      0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告。
2、公司第七届监事会第八次会议决议公告。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
                                      冀中能源股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十一日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
    2、提案设置及意见表决：
    （1）议案设置情况。如下表所示：
 议案序号                      议案名称                    议案编码
  总议案                      所有提案                      100
 非累计投票
  提案
    1      关于新增 2020 年度日常关联交易的议案              1.00
    2      关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的    2.00
            议案
    3      关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案          3.00
    4      关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案    4.00
    5      关于新增 2021 年度日常关联交易的议案              5.00
    6      关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的    6.00
            议案
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的 9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    兹委托________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
                                                  该列打
 序号                  议案名称                  勾的栏  同  反 弃
                                                  目可以  意  对 权
                                                  投票
 100  总议案：所有提案                            √
      非累积投票提案
 1

[2021-12-11] (000937)冀中能源:关于将前次股东大会被否议案再次提交股东大会审议的说明公告
证券代码：000937          证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-061
                冀中能源股份有限公司
    关于将前次股东大会被否议案再次提交股东大会审议
                      的说明公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、前次股东大会否决议案情况
    2021年9月6日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2020年第一次临时股东大会，以下涉及关联交易的议案经审议未获通过：
    1、关于新增2020年度日常关联交易的议案
    表决结果如下：
          占出席本            占出席本            占出席本
          次会议有            次会议有            次会议有  表决结
 同意股数  效表决权  反对股数  效表决权  弃权股数  效表决权    果
          股份总数            股份总数            股份总数
            的比例              的比例              的比例
47,029,012  48.1470%  50,648,893  51.8530%  0        0        未通过
    2、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案
    表决结果如下：
          占出席本            占出席本            占出席本
          次会议有            次会议有            次会议有  表决结
 同意股数  效表决权  反对股数  效表决权  弃权股数  效表决权    果
          股份总数            股份总数            股份总数
            的比例              的比例              的比例
47,354,912  48.4807%  50,322,993  51.5193%  0        0          未通过
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
          占出席本            占出席本            占出席本
          次会议有            次会议有            次会议有  表决结
 同意股数  效表决权  反对股数  效表决权  弃权股数  效表决权    果
          股份总数            股份总数            股份总数
            的比例              的比例              的比例
47,121,512  48.2417%  50,556,393  51.7583%  0        0          未通过
    4、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案
          占出席本            占出席本            占出席本
          次会议有            次会议有            次会议有  表决结
 同意股数  效表决权  反对股数  效表决权  弃权股数  效表决权    果
          股份总数            股份总数            股份总数
            的比例              的比例              的比例
47,121,412  48.2416%  50,556,493  51.7584%  0        0          未通过
    二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由
    公司本次重新提交股东大会审议的议案为《关于新增2020年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定：“上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则第9.7条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。”因此，上述涉及关联交易的内容属于股东大会职权范围。
    《上市公司股东大会规则》第十三条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”
    《冀中能源股份有限公司章程》一百一十六条规定：“公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。”
    综上，公司此次再次提交股东大会审议的修订后的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》第十三条的规定。
    三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
    1、必要性
    公司董事会认真研究并重新审议涉及关联交易的相关议案，认为公司与关联方发生的采购材料、销售商品、关联存贷款等交易均为公司日常经营活动所需，相关交易建立在公平、互利的基础上，符合相关法律、法规及公司制度的规定，有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
    2、履行的审议程序
    2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融
业务的议案》、《关于与财务公司签署＜金融服务协议＞的议案》、《关于在财务公司开展存贷款等金融业务的议案》等议案。独立董事已事前认可相关关联交易事项，并发表了同意的独立意见。上述议案尚需公司提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
    特此公告。
                                      冀中能源股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月十一日

[2021-12-11] (000937)冀中能源:关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-059
                冀中能源股份有限公司
        关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额
            及新增 2021 年关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、补充确认 2020 年关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1、2020 年度日常关联交易情况
    由于合并报表范围的增加、生产经营需要及关联方的实际情况，2020 年度
公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的预计额度，超过部分总计 52,663.78 万元。
    2、2020 年度财务类关联交易
    根据公司与关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》约定，财务公司提供存款、信贷、中间业务（包括委托贷款服务、票据贴现等）及中国银行业保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务等（以下简称“财务类关联交易”）。根据约定，公司在财务公司每日存款余
额（含应计利息）最高不超过人民币 50 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在
财务公司的存款余额为 1,196,975.52 万元，超过约定限额 696,975.52 万元。另外，2020 年度公司在财务公司开展了委托贷款业务及票据贴现业务，金额分别为63,500.00 万元、76,766.36 万元。
    （二）补充确认关联交易类别和金额
    1、补充确认 2020 年度日常关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
关联交易类别  关联交易方  关联交易内容  2020 年预计  2020 年实际    增加
              峰峰集团      材料                  650.00        1,386.60      736.60
              陶一矿业      材料                        -          95.95        95.95
              德旺矿业      电力与蒸汽            21.00          27.38        6.38
              金隅咏宁      电力与蒸汽                -        1,712.64    1,712.64
向关联方销售  揭阳酒店      房屋租赁                  -          104.67      104.67
商品或提供劳  邯矿集团      煤炭                7,500.00        14,898.20    7,398.20
    务      井矿集团      煤炭                  190.00          319.09      129.09
              峰峰集团      综合服务            1,220.00        5,594.49    4,374.49
              国际物流      综合服务                  -          336.67      336.67
              邯矿集团      综合服务                  -          291.22      291.22
              冀中能源集团  综合服务              553.00          655.52      102.52
关联交易类别  关联交易方  关联交易内容  2020 年预计  2020 年实际    增加
              金隅咏宁      综合服务                  -          106.84      106.84
              井矿集团      综合服务                  -            0.14        0.14
              山西冀中      综合服务                  -            3.08        3.08
              邢矿集团      综合服务              140.00          416.96      276.96
              国际物流      材料                    0.42          34.43        34.01
              邯矿集团      材料                9,762.69        10,372.44      609.75
              河北航投      材料                        -            2.78        2.78
              华北制药      材料                        -          28.00        28.00
              冀中能源集团  材料                        -          135.68      135.68
              金牛贸易      材料                        -        1,081.65    1,081.65
              金隅咏宁      电力与蒸汽                -          77.28        77.28
              章泰矿业      电力与蒸汽                -          431.79      431.79
              冀中能源集团  工程施工              200.00        1,048.82      848.82
              邢矿集团      工程施工            8,370.00        12,399.08    4,029.08
              峰峰集团      劳务                1,292.00        17,140.09    15,848.09
向关联人采购  邯矿集团      劳务                  240.00        3,615.69    3,375.69
商品或接受劳  河北充填      劳务                        -          70.79        70.79
    务      华北制药      劳务                        -            0.55        0.55
              机械装备集团  劳务                    20.00          454.45      434.45
              冀中能源集团  劳务                    80.00          772.84      692.84
              金牛贸易      劳务                        -          73.32        73.32
              陶一矿业      劳务                        -          48.75        48.75
              张矿集团      劳务                        -          465.65      465.65
              邯矿集团      设备                2,039.61        2,722.72      683.11
              井矿集团      设备                        -          86.86        86.86
              邢矿集团      设备                  200.00          683.88      483.88
              邯矿集团      设备租赁              200.00          688.50      488.50
              峰峰集团      综合服务            9,941.00        16,201.57    6,260.57
              邯矿集团      综合服务            1,506.00        2,202.44      696.44
                  合计                      44,125.72      96,789.50  52,663.78
    2、补充确认 2020 年度财务类关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
关联交易类  关联交易方  关联交易内容  2020 年预计  2020 年实际      增加
    别
财务类关联    财务公司      关联存款        500,000.00      1,196,975.52    696,975.52
  交易      财务公司      委托贷款                -        63,500.00    63,500.00
              财务公司      票据贴现                -        76,766.36    76,766.36
                合计                      500,000.00    1,337,241.88  837,241.88
    （三）履行的审议程序
    1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应 当就上述关联交易实际发生金额超出预计的，履行相关审议程序。2021 年 12 月
 10 日，公司第七届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
 结果通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加 2020 年
 财务公司存贷款等金融业务的议案》，关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉 民先生、张振峰先生回避了表决。
    2、新增的2020年度关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需经公司2021年第三次临时股东大会批准，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
    二、新增 2021 

[2021-12-11] (000937)冀中能源:冀中能源第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000937          证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-058
                冀中能源股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2021
年 12 月 10 日上午 10:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计
的方式召开。会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事 5名，现场出席 4 名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并主持了会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、关于新增 2020 年度日常关联交易的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及新增 2021 年关联交易预计的公告》。
    同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
    二、关于确认追加 2020 年财务公司存贷款等金融业务的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及新增 2021 年关联交易预计的公告》。
    同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
    三、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
    同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
    四、关于预计 2021 年财务公司存贷款等金融业务的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及新增 2021 年关联交易预计的公告》。
    同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
    五、关于新增 2021 年度日常关联交易的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及新增 2021 年关联交易预计的公告》。
    同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
    六、关于追加 2021 年度新增关联方日常关联交易额度的议案
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额及新增 2021 年关联交易预计的公告》。
    同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
    特此公告。
                                        冀中能源股份有限公司监事会
                                          二○二一年十二月十一日

[2021-12-11] (000937)冀中能源:冀中能源第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-057
                冀中能源股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年12月10日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、关于新增2020年度日常关联交易的议案
    由于合并报表范围的增加及生产经营需要，2020年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的预计额度，超过部分总计52,663.78万元。
    根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的要求，公司需对超出预计的关联交易履行审议程序（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票    反对 0 票    弃权 0 票
    二、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案
    为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，公司与关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，并在财务公司开展存款、贷款、票据贴现等金融业务（以下简称“财务类关联交易”），公司在财务公司存款每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币50亿元。截至2020年12月31日，公司在财务公司的存款余额为1,196,975.52万元，超过约定限额696,975.52万元。另外，2020年度公司在财务公司开展了委托贷款业务及票据贴现业务，金额分别为63,500.00万元、76,766.36万元。
    根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的要求，公司需对超出预计的关联交易履行审议程序（具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7 票    反对 0 票  弃权 0 票
    三、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案
    为更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用效率，经公司与冀中能源集团财务有限责任公司协商一致，决定根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规定重新签署《金融服务协议》（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票    反对 0 票    弃权 0 票
    四、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案
    公司与财务公司2021年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,414,426.20万元，其中关联存款1,234,426.20万元，委托贷款80,000万元，票据贴现100,000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票    反对 0 票  弃权 0 票
    五、关于新增 2021年度日常关联交易的议案
    2021 年下半年以来，受市场供需变化影响，大宗商品价格上涨明显，导致
公司部分关联交易超出年初预计额，经公司财务部门初步核算，预计 2021 全年公司的日常关联交易增加370,415.57万元，其中关联采购281,167.49万元，关联销售89,248.08万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    请关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7票    反对 0 票  弃权 0 票
    六、关于追加2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案
    刘键先生于2021年11月由河钢集团副总经理和河钢股份董事长调任冀中能源集团担任总经理。冀中能源集团为公司的控股公司，河钢集团为河钢股份的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5和10.1.6的相关规定，刘键先生认定为公司的关联自然人，因此河钢集团、河钢股份自2021年11月起的未来12个月内为公司的关联法人。
    因此公司需追加2021年度11月至12月与新增关联方河钢集团的日常关联交易额度30,000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及新增2021年关联交易预计的公告》）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 11票    反对 0 票  弃权 0 票
    七、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
    公司定于2021年12月30日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于新增2020年度日常关联交易的议案；
    2、关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    3、关于与财务公司签署《金融服务协议》的议案；
    4、关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案；
    5、关于新增2021年度日常关联交易的议案；
    6、关于追加2021年度新增关联方日常关联交易额度的议案；
    以上议案1至议案5项因涉及关联交易，在股东大会就该等议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
    表决结果：同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票
    特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十一日

[2021-10-28] (000937)冀中能源:董事会决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-055
                冀中能源股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年10月27日下午4:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
  同意 11 票    反对 0 票  弃权 0 票
  特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (000937)冀中能源:监事会决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-056
                冀中能源股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年10月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席4名，监事会主席王学贵以通讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席王学贵先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了关于公司《2021年第三季度报告》的议案。
  经审议，全体监事一致认为，公司2021年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；季报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
  同意 5 票  反对 0 票  弃权 0 票
  特此公告。
                                        冀中能源股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (000937)冀中能源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3868元
    每股净资产: 5.5998元
    加权平均净资产收益率: 6.78%
    营业总收入: 219.80亿元
    归属于母公司的净利润: 13.67亿元

[2021-10-22] (000937)冀中能源:关于公司控股股东股份解除质押的公告
          证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-054
                        冀中能源股份有限公司
                  关于公司控股股东股份解除质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司控股股东冀中能
          源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）通知，获悉冀中能源集团将
          其所持有公司部分股份解除质押，具体事项如下：
              一、本次解除质押基本情况
                是否为控股  本次解除  占其所  占公
        股东名  股东或第一  质押股份  持股份  司总  起始日  解除日期  质权人
          称    大股东及其    数量      比例  股本
                一致行动人                      比例
                                                                              国泰君
        冀中能      是      60,000,000  3.81%  1.70% 2018 年 10 2021 年 10  安证券
        源集团                                          月 31 日  月 20 日  股份有
                                                                              限公司
        合计        -      60,000,000  3.82%  1.70%    -        -        -
              二、控股股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
                                                                      单位：股
                                                              已质押股份情况        未质押股份情况
股东名                持股比  累计质押数  占其所  占公司
  称      持股数量      例        量      持股份  总股本  已质押股  占已质  未质押股份  占未质押
                                            比例    比例    份限售和  押股份  限售和冻结  股份比例
                                                            冻结数量    比例      数量
冀中能  1,571,567,309  44.48%  540,000,000  34.36%  15.28%  440,000,000  81.48%  282,701,345  27.41%
源集团
峰峰集  597,142,952  16.90%  298,571,476  50%    8.45%      0        0    100,149,623  33.54%
  团
邯矿集  243,252,041  6.88%  13,252,041  5.45%  0.38%      0        0        0          0
  团
张矿集  117,677,888  3.33%      0        0      0        0        0    20,000,000    17.00%
  团
 合计  2,529,640,190  71.59%  851,823,517  33.67%  24.11%  440,000,000  81.48%  402,850,968    24.01%
              备注：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团是公司控股股东冀中能源集团的控股
          子公司，为冀中能源集团的一致行动人。
              三、股东质押的股份是否存在平仓风险
              截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股
          份不存在平仓风险或被强制过户风险。未来股份变动如达到《证券法》《上市公
          司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，
          及时履行信息披露义务。
              四、备查文件
              1、股份解除质押登记证明；
              2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
              特此公告。
                                                          冀中能源股份有限公司
                                                        二〇二一年十月二十二日

[2021-10-15] (000937)冀中能源:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000937        证券简称：冀中能源      公告编号：2021 临-052
                冀中能源股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年10月14日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉先生、王玉民先生和独立董事冼国明先生、谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生进行了通讯表决。会议由董事长刘国强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    关于子公司金牛化工拟非公开发行股票并增资子公司冀中新材料（修订后）的议案
  公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司（简称“金牛化工”）拟以询价方式向不超过 35 名的特定投资者非公开发行股票并募集资金，全部用于增资公司全资子公司河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）并取得其增资后不低于 51%的股权，募集资金具体用于其“年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”（上述发行简称“本次发行”，上述增资简称“本次增资”）。本次增资以本次发行为前提，并在本次发行取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准后实施。就上述事项，公司于 2021 年 7 月 9 日与金牛化工、冀中
新材料签署《关于河北冀中新材料有限公司的增资协议》，并于同日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司金牛化工拟非公开发行股票并增资子公司冀中新材料的议案》。
  目前相关审计、评估工作已经完成，根据评估机构以 2021 年 6 月 30 日作为
评估基准日出具的《资产评估报告》，冀中新材料截至评估基准日 100%股权评估值为 88,654.31 万元。结合金牛化工本次非公开发行股票的最新进展情况，金牛化工及冀中新材料修订了本次发行及本次增资的方案，具体如下：金牛化工拟以本次发行募集资金（及自有或其他方式自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后 51%的股权；金牛化工本次增资认购冀中新材料新增注册资本的价格为922,728,599 元。上述冀中新材料评估结果尚需经冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）备案，如备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，应以上述备案的评估结果为准并相应调整本次增资的最终增资价格。
  就上述事项，公司与金牛化工、冀中新材料签署附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司增资的补充协议》。
  本次发行尚需金牛化工股东大会审议通过、冀中能源集团批准、中国证监会核准；本次增资除上述以本次发行为前提外，还需金牛化工股东大会审议通过、冀中能源集团批准并对冀中新材料评估结果进行备案。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
  同意 11 票    反对 0 票  弃权 0 票
  特此公告。
                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月十五日

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