≈≈华菱钢铁000932≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000932)华菱钢铁:关于控股股东更名的公告
证券代码：000932        证券简称：华菱钢铁        公告编号：2022-13
              湖南华菱钢铁股份有限公司
                关于控股股东更名的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，公司收到控股股东通知，为了“加强质量品牌建设，打造湘品湘造质量形象”，进一步提高湖南钢铁企业的知名度与影响力，打造全国一流的冶金基地，“湖南华菱钢铁集团有限责任公司（简称华菱集团）”已更名为“湖南钢铁集团有限公司（简称湖南钢铁集团）”，并在湖南省市场监督管理局完成了更名的工商变更登记手续。
  本次控股股东更名不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
  特此公告。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2022年2月24日

[2022-02-24] (000932)华菱钢铁:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000932        证券简称：华菱钢铁        公告编号：2022-12
              湖南华菱钢铁股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-11）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
  一、 召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：董事会。第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议：2022 年 3 月 2 日（星期三）14:30
  （2）网络投票：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 2
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 3 月 2 日下午 3:00。
  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 21 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会
 议室
    二、 会议审议事项
    1、本次股东大会审议的提案如下：
                        表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码                      提案名称                                备注
                                                              该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
  1.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案              应选人数
                                                                      （6）人
  1.01    肖尊湖                                                        √
  1.02    易佐                                                          √
  1.03    肖骥                                                          √
  1.04    阳向宏                                                        √
  1.05    李建宇                                                        √
  1.06    王学延                                                        √
  2.00    关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案                应选人数
                                                                      （3）人
  2.01    赵俊武                                                        √
  2.02    肖海航                                                        √
  2.03    蒋艳辉                                                        √
  3.00    关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案            应选人数
提案编码                      提案名称                                备注
                                                              该列打勾的栏目可以投票
  3.01    任茂辉                                                        √
  3.02    汤建华                                                        √
    2、上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。详情请参阅
 公司于 2022 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、本次股东大会所有提案均为累计投票提案，不设置总议案。其中，提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。
    提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 6 名非独立董事，股东所拥有的选
 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举
 票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名独董代表监事，股东所拥有的
 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、 现场股东大会会议登记等事项
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真 方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券帐户卡、持股凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐 户卡、持股凭证。
    （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间：2022 年 2 月 22 日- 2022 年 3 月 1 日。
    3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室。
    4、会议联系方式：
    联系人：邓旭英、刘婷
    联系电话：0731-89952860、89952853
    传    真：0731-89952704
    联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室
    其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
  五、 备查文件
  湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。
    特此公告。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2022年2月23日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。
    2、 填报选举票数
    本次股东股东大会所有提案均为累积投票提案，并采用等额选举。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                          填报
对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
...                                    ...
合计                                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①提案 1 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②提案 2 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③提案 3 选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决

[2022-02-15] (000932)华菱钢铁:关于公司董事长、总经理辞职的公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2022-2
              湖南华菱钢铁股份有限公司
          关于公司董事长、总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总经理曹志强先生的书面辞呈。曹志强先生因工作调整，申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会委员及召集人、提名与薪酬考核委员会委员以及公司总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，曹志强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曹志强先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。
    截至本公告披露日，曹志强先生未持有公司股票。曹志强先生所负责的工作已交接，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。公司目前正在按照法定程序推进补选董事及选举新任董事长、聘任总经理等后续工作。
    曹志强先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平及推动公司高质量发展等方面发挥了重要的作用。公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日

[2022-02-15] (000932)华菱钢铁:第七届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2022-4
              湖南华菱钢铁股份有限公司
          第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2022年 2 月 14
日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 11 日发出。会议发出表决票
5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会逐项审议并通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：
    公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司第八届监事会股东代表监事候选人为任茂辉先生、汤建华先生（简历附后），以上两名股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。
    同时，公司将召开职工代表大会选举三名职工代表监事，选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 14 日
    附：股东代表监事候选人简历
    任茂辉，男，汉族，1965 年 9 月生，湖南岳阳人，中共党员，1985 年 7 月
参加工作，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、干部科副科长、科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会主席。截至本公告披露日，任茂辉未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    汤建华，男，汉族，1968 年 10 月出生，湖南益阳人，1990 年 8 月参加工作，
中共党员，本科学历，工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产处生产科副科长，原燃料处原料科副科长、科长、处长助理，生产部副部长、部长，市场部部长，销售部部长，管理创新部部长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会监事。截至本公告披露日，汤建华未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-15] (000932)华菱钢铁:第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2022-3
              湖南华菱钢铁股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会
第二十五次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16
日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
    经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）提名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生（简历附后）。
    公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。
    2、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16
日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》
相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
    经控股股东华菱集团提名，公司第八届董事会独立董事候选人为：赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士（简历附后）。
    公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
    3、审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
    公司董事会提议于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日
    附 1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    肖尊湖，男，汉族，1970 年 10 月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，
正高级工程师。1995 年 7 月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，210 转炉厂厂长，总经理助理兼技术中心常务副主任，副总经理，执行董事（法定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    易佐，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，
高级会计师。1983 年 7 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票 114,555股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理
硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理
硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，
工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王学延，男，汉族，1964 年 4 月出生，湖南双峰人，中共党员，本科学历，
高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、东瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任，汝城县副县长，建行湖南省分行委托代理处副处长（主持工作）、信息统计处处长，建行自治州分行行长，信息中心主任、信息调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投资银行部）总经理、资管业务财富管理专家。截至本公告披露日，王学延与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    附 2：公司第八届董事会独立董事候选人简历
    赵俊武，男，汉族，1963 年 2 月出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，
澳大利亚纽卡斯尔大学 MBA。1994 年参加工作，历任新加坡标准与工业研究院高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工厂副总经理、亚洲研发中心总经理，江苏环太集团首席运营官，蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙公司总经理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理，贝卡尔特全球太阳能事业部总裁，奥音科技集团首席执行官。现任 VitaloAsia 亚洲区总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，赵俊武与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    肖海航，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究
生，电气工程及自动化专业、高级工程师。1984 年参加工作，历任东方电气集
团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师，电工钢学委会委员，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员。截至本公告披露日，肖海航与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    蒋艳辉，女，汉族，1981 年 8 月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕
士，管理科学与工程博士。2009 年参加工作，历任湖南大学会计学院助理教授，工商管理学院助理教授、硕士生导师，信息管理系党支部书记。现任湖南大学工商管理学院副教授、博士生导师，MPAcc 教育管理中心主任，湖南省会计学科联盟秘书长，兼任万鑫精工（湖南）股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，蒋艳辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-15] (000932)华菱钢铁:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000932        证券简称：华菱钢铁        公告编号：2022-11
              湖南华菱钢铁股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月2日（星期三）14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
  一、 召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：董事会。第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议：2022 年 3 月 2 日（星期三）14:30
  （2）网络投票：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 2
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 3 月 2 日下午 3:00。
  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 21 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206 会
 议室
    二、 会议审议事项
    1、本次股东大会审议的提案如下：
                        表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码                      提案名称                                备注
                                                              该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
  1.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案              应选人数
                                                                      （6）人
  1.01    肖尊湖                                                        √
  1.02    易佐                                                          √
  1.03    肖骥                                                          √
  1.04    阳向宏                                                        √
  1.05    李建宇                                                        √
  1.06    王学延                                                        √
  2.00    关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案                应选人数
                                                                      （3）人
  2.01    赵俊武                                                        √
  2.02    肖海航                                                        √
  2.03    蒋艳辉                                                        √
  3.00    关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案            应选人数
                                                                      （2）人
  3.01    任茂辉                                                        √
提案编码                      提案名称                                备注
                                                              该列打勾的栏目可以投票
  3.02    汤建华                                                        √
    2、上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。详情请参阅 公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、本次股东大会所有提案均为累计投票提案，需逐项表决，不设置总议案。 其中，提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。
    提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 6 名非独立董事，股东所拥有的选
 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举
 票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 3 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名独董代表监事，股东所拥有的
 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、 现场股东大会会议登记等事项
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真 方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券帐户卡、持股凭证。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐 户卡、持股凭证。
    （3）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法 人股东登记材料复印件须加盖公章。
    2、登记时间：2022 年 2 月 22 日- 2022 年 3 月 1 日。
    3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室。
    4、会议联系方式：
    联系人：邓旭英、刘婷
    联系电话：0731-89952860、89952853
    传    真：0731-89952704
    联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室
    其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
  五、 备查文件
  湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。
    特此公告。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2022年2月14日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。
    2、 填报选举票数
    本次股东股东大会所有提案均为累积投票提案，并采用等额选举。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                          填报
对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
...                                    ...
合计                                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①提案 1 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②提案 2 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③提案 3 选举股东代表监事（采用等额选举，应

[2022-02-15] (000932)华菱钢铁:第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2022-3
              湖南华菱钢铁股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会
第二十五次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16
日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
    经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）提名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生（简历附后）。
    公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。
    2、逐项审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16
日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》
相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
    经控股股东华菱集团提名，公司第八届董事会独立董事候选人为：赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士（简历附后）。
    公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
    3、审议通过《关于董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
    公司董事会提议于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 14 日
    附 1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    肖尊湖，男，汉族，1970 年 10 月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，
正高级工程师。1995 年 7 月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，210 转炉厂厂长，总经理助理兼技术中心常务副主任，副总经理，执行董事（法定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    易佐，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，
高级会计师。1983 年 7 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票 114,555股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理
硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理
硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，
工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王学延，男，汉族，1964 年 4 月出生，湖南双峰人，中共党员，本科学历，
高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、东瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任，汝城县副县长，建行湖南省分行委托代理处副处长（主持工作）、信息统计处处长，建行自治州分行行长，信息中心主任、信息调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投资银行部）总经理、资管业务财富管理专家。截至本公告披露日，王学延与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    附 2：公司第八届董事会独立董事候选人简历
    赵俊武，男，汉族，1963 年 2 月出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，
澳大利亚纽卡斯尔大学 MBA。1994 年参加工作，历任新加坡标准与工业研究院高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工厂副总经理、亚洲研发中心总经理，江苏环太集团首席运营官，蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙公司总经理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理，贝卡尔特全球太阳能事业部总裁，奥音科技集团首席执行官。现任 VitaloAsia 亚洲区总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，赵俊武与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    肖海航，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究
生，电气工程及自动化专业、高级工程师。1984 年参加工作，历任东方电气集
团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师，电工钢学委会委员，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员。截至本公告披露日，肖海航与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    蒋艳辉，女，汉族，1981 年 8 月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕
士，管理科学与工程博士。2009 年参加工作，历任湖南大学会计学院助理教授，工商管理学院助理教授、硕士生导师，信息管理系党支部书记。现任湖南大学工商管理学院副教授、博士生导师，MPAcc 教育管理中心主任，湖南省会计学科联盟秘书长，兼任万鑫精工（湖南）股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，蒋艳辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-28] (000932)华菱钢铁:2021年度业绩预增公告
  证券代码：000932  股票简称：华菱钢铁  公告编号：2022-1
                湖南华菱钢铁股份有限公司
                  2021 年度业绩预增公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2、预计的业绩
      □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降
      项  目                      本报告期                      上年同期
                                  （2021.1.1-2021.12.31）            （2020.1.1-2020.12.31）
                    盈利：1,175,000 万元~1,235,000 万元
    利润总额                                              盈利：803,176 万元
                    比上年同期增长：46%~54%
归属于上市公司股东  盈利：950,000 万元~990,000 万元
    的净利润                                              盈利：639,516 万元
                    比上年同期增长：49%~55%
归属于上市公司股东  盈利：940,000 万元~980,000 万元
的扣除非经常性损益                                          盈利：637,496 万元
    后的净利润      比上年同期增长：47%~54%
  基本每股收益    盈利：1.3900 元/股~1.5722 元/股          盈利：1.0434 元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      本业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本业绩预告
  与为公司提供年度审计服务的天健会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  2021 年，钢铁行业面临宏观经济三重承压、产能产量“双控”约束、原燃料价格高位波动等复杂局面。公司迎难而上、沉着应对，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，坚定不移对标挖潜降成本，坚定不移调结构提品质，坚定不移深化改革提效率，预计全年实现利润总额 117.5 亿元~123.5 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 95 亿元~99 亿元，再创历史最好水平；其中第四季度单季利润同比增长 20%以上。下属核心子公司经营成果再创佳绩，华菱湘钢、华菱涟钢、汽车板公司全年利润实现历史新高。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2021 年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 27 日

[2021-12-04] (000932)华菱钢铁:第七届董事会第二十三次会议决议公告
    1
    证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-92
    湖南华菱钢铁股份有限公司
    第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月29日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》
    2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。
    该议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-93）》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。
    2
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (000932)华菱钢铁:第七届监事会第二十一次会议决议公告
    1
    证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-94
    湖南华菱钢铁股份有限公司
    第七届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月29日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》
    2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。
    该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。
    详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-93）》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
    2
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (000932)华菱钢铁:关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告
    1
    证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-93
    湖南华菱钢铁股份有限公司
    关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、日常关联交易基本情况
    1、2021年四季度，钢铁行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨，再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，根据原燃料市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司现拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.44%。
    2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决；公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。
    3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    二、主要关联方介绍和关联关系
    （一）基本情况 单位名称 法定代 表人 注册资本 （万元） 经营范围 注册地址 税务登记证号码 关联关系
    湖南煤化新能源有限公司
    向仕国
    31,166
    焦炭及煤化工产品的开发、生产与销售；余热发电；城市煤气供应;煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    湖南省娄底市娄星区涟滨西街螺子坳
    914313006616582801
    华菱集团之子公司涟钢集团下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的情形
    （二）最近一期财务数据（未经审计）
    2
    单位名称 2021年9月30日 2021年1-9月 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
    湖南煤化新能源有限公司
    122,715.69
    33,596.23
    250,858.09
    2,348.88
    （三）履约能力分析
    上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤、焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。根据Wind数据显示，截至2021年10月31日，华北地区主焦煤平均价格为3,002元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨158%、71%；华北地区焦炭平均价格为3,970元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨86%、51%。
    由于公司与华菱集团及其子公司之间关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元，其中，关联销售7.64亿元，关联采购7.30亿元（详见下表）。
    单位：万元 关联方 交易类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 2021年年初预计金额 2021年1-11月实际发生额 拟增加 预算 2021年新预计金额
    煤化新能源
    关联销售
    代购物资
    （焦煤）
    市场价
    214,307
    276,860
    76,414
    290,721
    关联采购
    原材料
    （焦炭）
    市场价
    231,021
    279,834
    73,035
    304,056
    备注：（1）实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准；
    （2）经2020年度股东大会和2021年第一次临时股东大会审议批准，公司与华菱集团及其子公司2021年日常关联交易预计总额度391.66亿元，1-11月份实际发生额364.28亿元，较好地控制在总预算范围内。
    （二）关联交易协议签署情况
    目前公司尚未签署具体的关联交易协议，待实际发生交易时再签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次增加日常关联交易是基于上游原燃料价格变化，为确保公司及下属子公司正
    3
    常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
    五、独立董事意见
    独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表独立意见如下：
    “公司增加与华菱集团2021年度日常关联交易符合钢铁行业上游市场变化和公司实际情况，定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、独立董事意见；
    5、上市公司关联交易情况概述表。
    湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-06] (000932)华菱钢铁:关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
  证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-91
                  湖南华菱钢铁股份有限公司
          关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
  于近日接到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华
  菱集团”）的通知，获悉其已完成所持公司部分股份的解除质押登记
  手续，具体事项公告如下：
      一、解除质押的背景
      华菱集团 2019 年、2020 年因公开发行以华菱钢铁股票为换股标
  的的可交换公司债券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合
  称“可交债”）需要，采用股票质押担保的方式分别将其持有的华菱钢
  铁 753,935,644 股和 520,321,783 股股票作为担保并办理了质押登记。
      截至 2021 年 10 月 22 日（债券摘牌日），上述可交债累计换股
  742,021,867 股。换股完成后，19 华菱 EB、20 华菱 EB 质押专户的剩
  余股数分别为 314,774,825 股、217,460,735 股。
      二、本次解除质押基本情况
股东  是否为控股股东  本次解除质押  占其所  占公司
名称  或第一大股东及    股份数量    持股份  总股本  起始日    解除日期  质权人
      其一致行动人                  比例    比例
华菱                    314,774,825  10.41%  4.56%  2019.11.11            华泰联合
集团        是                                                  2021.11.4  证券有限
                        217,460,735  7.19%  3.15%  2019.12.20            责任公司
合计          /        532,235,560    17.60%  7.70%      /          /          /
    三、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人不存在未解除质押股份。
    四、其他说明
    本次股份质押解除完成后，不会导致本公司实际控制权的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、关于华菱集团完成解除可交换公司债券质押登记的通知；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的解除证券质押登记证明。
                            湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-29] (000932)华菱钢铁:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2021-90
                湖南华菱钢铁股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30。
  （2）网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206
会议室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事易佐先生
    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
    二、会议的出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 316 人，代表股份
        4,002,778,002 股，占公司有表决权股份总数的 57.9388%。
            其中：
            出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,220,750,747 股，占公
        司有表决权股份总数的 46.6192%。
            通过网络投票出席会议的股东 307 人，代表股份 782,027,255 股，占公司有
        表决权股份总数的 11.3196%。
            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
            三、提案审议表决情况
            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
        下议案：
            1、关于修订《公司章程》的议案
            表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的
        2/3 以上，表决通过。
            《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网上。
                          总表决情况                                      中小股东表决情况
                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权
股份数量        3,988,268,513  14,509,489          0  股份数量          878,696,226  14,509,489        0
占出席会议有                                        占出席会议中小
效表决权股份      99.6375%    0.3625%    0.0000%  股东有效表决权      98.3756%    1.6244%  0.0000%
总数的比例                                          股份总数的比例
            2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
            《股东大会议事规则》全文于同日披露在巨潮资讯网上。
                          总表决情况                                      中小股东表决情况
                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权
股份数量        3,988,268,513  14,509,489          0  股份数量          878,696,226  14,509,489        0
占出席会议有                                        占出席会议中小
效表决权股份      99.6375%    0.3625%    0.0000%  股东有效表决权      98.3756%    1.6244%  0.0000%
总数的比例                                          股份总数的比例
            3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案
            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含
        EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
        已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
        份总数的 1/2 以上，表决通过。
                          总表决情况                                      中小股东表决情况
                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权
股份数量          878,418,946  14,750,889      35,880  股份数量          878,418,946  14,750,889    35,880
占出席会议有                                        占出席会议中小
效表决权股份      98.3445%    1.6515%    0.0040%  股东有效表决权      98.3445%    1.6515%  0.0040%
总数的比例                                          股份总数的比例
            4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计
        的议案
            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含
        EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
        已回避表决 3,109,572,287 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股
        份总数的 1/2 以上，表决通过。
                          总表决情况                                      中小股东表决情况
                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权
股份数量          697,293,827  195,876,008    35,880  股份数量          697,293,827  2,811,860    35,880
占出席会议有                                        占出席会议中小
效表决权股份      78.0664%    21.9296%  0.0040%  股东有效表决权      78.0664%  0.3148%    0.0040%
总数的比例                                          股份总数的比例
            5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机
        构的议案
            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                          总表决情况                                      中小股东表决情况
                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权
股份数量        3,965,556,033  17,025,892  20,196,077  股份数量        855,983,746  17,025,892  20,196,077
占出席会议有                                        占出席会议中小
效表决权股份      99.0701%    0.4254%    0.5046%  股东有效表决权    95.8328%    1.9062%    2.2611%
总数的比例                                          股份总数的比例
            6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控
        制审计机构的议案
            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
                          总表决情况                                      中小股东表决情况
                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权
股份数量        3,986,979,713  14,676,789    1,121,500  股份数量        877,407,426  14,676,789  1,121,500
占出席会议有                                        占出席会议中小
效表决权股份      99.6053%    0.3667%    0.0280%  股东有效表决权    98.2313%    1.6432%    0.1256%
总数的比例                                          股份总数的比例
            7、关于选举王学延先生为公司董事的议案
            表决结果：同意股数达到

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:关于子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的投资公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-86
                湖南华菱钢铁股份有限公司
    关于子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的投资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    1、投资项目的基本情况
    为落实国家产业政策和环保政策要求，深入推进环保治理工作，加快达到国家超低排放标准，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施焦炉环保升级改造项目（以下简称“项目”），项目投资额 12亿元，建设周期 13 个月。
    2、投资项目的审议程序
    该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。
    3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资项目的具体内容
    1、项目名称：华菱涟钢焦炉环保升级改造工程
    2、项目建设内容：对现有焦炉进行环保升级改造，将 1 座 4.3 米焦炉（生
产规模 34 万吨/年）和 1 座热回收环保焦炉（生产规模 30 万吨/年）等量置换为
1 座 1×60 孔 7.1 米复热式顶装焦炉（生产规模 64 万吨/年），同时配套建设干
熄焦、上升管烟气余热利用系统、烟气脱硫脱硝等节能环保设施。
    3、项目投资估算：项目投资额 12 亿元，其中，工程费用约 11.58 亿元，其
它费用约 0.42 亿元。
    4、项目建设期：计划 2021 年 10 月施工，预计 2022 年 11 月投产。
    5、项目资金来源：自有资金为 6 亿元，银行贷款为 6 亿元。
    6、项目预期效果：项目达产达效后，一是环保水平将得到极大地提升，配
套新建的焦炉烟气脱硫脱硝装置对焦炉燃烧加热后的烟气处理后，可满足超低排放标准要求，具有良好节能效益和环境效益；二是经济效益明显，预计项目投资内部收益率（税后）为 17.87%，投资回收期为 6.6 年，项目经济效益良好，财务上可行。
    三、投资的目的和对公司的影响
    1、投资的目的和必要性分析
    近年来，国家陆续发布相关政策，明确要求加快淘汰落后产能。华菱涟钢现有 4.3 米顶装焦炉，属于国家发改委《产业机构调整指导目录》中的限制类、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》中明确淘汰的焦炉炉型；且焦炉炉龄较长，设备老化严重，虽然陆续投入新增干熄焦、脱硫脱硝等环保设施，但受焦炉本身生产工艺与技术装备条件限制，改善效果并不理想，目前推焦装煤除尘、干熄焦除尘废气排放仍难以稳定达到超低排放标准要求，特别是焦炉炉顶、炉门等废气无组织排放较严重，远不能达到即将实施的特别排放限值标准和《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的相关要求。
    同时，由于当前全国各地环保监控趋严，污染严重的焦炉相继关停且大多数独立焦化厂产量萎缩，导致外购焦炭渠道减少，采购成本较高。且外购焦炭粉焦率高，质量远不如自产焦炭稳定，直接影响现有大型高炉的稳定运行。
    因此，华菱涟钢拟对现有焦炉进行环保升级改造，将 1 座 4.3 米焦炉和 1 座
热回收环保焦炉等量置换为 1 座节能环保自动化水平高的 7 米焦炉，并配套化改造，从而提高能源利用效率、减少污染物排放，并进一步提升企业生产效率，增强企业可持续发展能力。
    2、投资项目对公司的影响
    华菱涟钢实施焦炉升级改造项目是落实国家产业政策和环保政策的要求，有利于提高能源利用效率、减少污染物排放，加快达到国家超低排放标准要求；且有利于维护现有高炉稳定运行，提升华菱涟钢生产效率，促进企业绿色健康可持续发展。预计项目投资财务内部收益率（税后）为 17.87%，投资回收期为 6.6年，具有良好的经济效益。
    本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
                                  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的议案公告
证券代码：000932      股票简称：华菱钢铁          公告编号：2021-85
                湖南华菱钢铁股份有限公司
    关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告
  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资概述
    1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%的股权。
    2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。
    3、该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、增资背景及目的
    经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对华菱衡钢增资 6 亿元，
增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产，拥有行业领先的主体装备和生产工艺，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，并在下游多细分领域建立了领先优势，且近年来经营形势持续向好，因此，华菱衡钢拟将上述 6 亿元资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投入，以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平，积极推动品种结构升级，加快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展，增强盈利能力；同时，以进一步提升其资本实力，降低财务成本和资产负债率。
    三、增资方案
    本次增资以 2021 年 8 月 31 日为基准日，按 1 元/注册资本的增资价格，以
现金 6 亿元对连轧管公司增资。增资完成后，华菱连轧管公司注册资本将由
1,932,437,548 元增至 2,532,437,548 元。
    本次增资完成后，连轧管公司注册资本为 253,243 万元，资产总额为 933,965
万元，净资产 472,561 万元，资产负债率将由 52.79%下降到 49.40%，若用 6 亿
元偿还有息负债，资产负债率可再下降至 45.93%。
    四、增资标的基本情况
    连轧管公司成立于 2003 年 12 月 30 日，现有注册资本 19.32 亿元，是华菱
衡钢生产经营核心子公司，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多品种全规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动能力。
    近年来，连轧管公司盈利能力稳步提升，最近一年一期主要财务指标如下：
    财务指标          2021 年 8 月 31 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（已经审计）
  （单位：万元）
      总资产                    873,965                        841,985
      总负债                    461,405                        446,456
      净资产                    412,560                        395,529
    财务指标            2021 年 1-8 月（未经审计）      2020 年 1-12 月（已经审计）
  （单位：万元）
    营业收入                    724,833                        795,638
      净利润                      16,632                          16,384
    五、存在的风险及对公司的影响
  本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%股权，不会导致合并报表范
围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资
产负债率预计下降 3.39 个百分点，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降 6.86 个百分点。
    六、备查文件
    第七届董事会第二十三次会议决议。
    湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                  2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-87
                湖南华菱钢铁股份有限公司
      关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的
              产品结构调整升级项目的投资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    1、投资项目的基本情况
    为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目（以下简称“项目”），项目投资额 225,376万元，建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。
    2、投资项目的审议程序
    该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。
    3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资项目的具体内容
    1、项目名称：华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目
    2、项目建设内容：建设一条 1580mm热轧线，包括：1 台连铸机、2 座步进
式加热炉、一台带立辊的四辊粗轧机、1 套热卷箱、7 机架精轧机组、超快冷及层流冷却、2 台地下卷取机，配套建设相应厂房、电控系统、水处理系统、设备基础等。
    生产产品主要包括电工钢、中高碳钢、冷轧及深加工用钢、热轧商品材等。
3、项目投资估算：项目投资额 225,375.77 万元，其中建安费用 81,684.21 万元，设备费用 132,959.39 万元，其他费用 10,732.18 万元。
    4、项目建设期：计划 2021 年 10 月启动，预计 2023 年 1 月投产。
    5、项目资金来源：自有资金占比 60%，贷款占比 40%。
    6、项目经济效果：项目达产达效后，预计项目投资财务内部收益率（税后）为 16.1%，投资回收期为 8.3 年，项目经济效益良好，财务上可行。
    三、投资的目的和对公司的影响
    1、投资的目的和必要性分析
    湖南省委省政府决定将先进钢铁材料产业链纳入湖南省打造国家重要先进制造业高地“十四五”规划，并提出将湖南建成全国一流的冶金基地。“十四五”时期，湖南省将重点建设工程机械、轨道交通装备、航空动力三大世界级产业集群和信创产业、先进材料、节能环保新能源三个国家级产业集群，对钢铁品种、质量和服务需求不断提升，迫切需要湖南省钢铁产业提质升级，加快先进钢铁材料发展步伐。
    随着冷轧镀锌线项目、VAMA 汽车板二期项目、工程机械用高强钢二期项
目的相继建成投产，华菱涟钢现有两条热轧生产线无法满足市场对于高表面质量、高性能薄规格产品生产要求。根据对市场需求变化的分析预判，华菱涟钢在“十四五”时期将进一步调整产品结构，围绕建设成为“国内领先的特色精品板材基地”战略愿景，未来将重点聚焦工程机械、高端装备、新能源等领域钢材产品的开发生产与优化升级，为湖南省打造国家重要先进制造业高地提供强有力的材料支撑。
    因此，为落实湖南省打造国家重要先进制造业高地、加快推进实施“三高四新”战略，进一步推进华菱涟钢产品结构调整，华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目。
    2、投资项目对公司的影响
    华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目，符合湖南省打造国家重要先进制造业高地、加快推进实施“三高四新”战略的需要。项目建成后将有效满足高表面质量、高性能薄规格产品生产要求，提升华菱涟钢应对下游市场需求变化的产品结构调整能力。预计项目投资财务内部收益率（税后）为16.1%，投资回收期为 8.3 年，具有良好的经济效益。
    本次投资不涉及新增产能，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第二十三次会议决议；
    2、第七届监事会第二十次会议决议。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:董事会决议公告
证券代码：000932      股票简称：华菱钢铁          公告编号：2021-83
                湖南华菱钢铁股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月
25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 9 日发出，并于 2021 年
10 月 20 日发出补充通知。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的
召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审阅了 2021 年第三季度公司经营情况及 2021 年第四季度经营计划，
并审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    公司 2021 年 1-9 月实现净利润 828,794 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 776,390 万元，均创历史同期最好水平。《公司 2021 年第三季度报告（公告
编 号 ： 2021-84 ）》 于 同 日 登 载 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 上。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    2、审议通过《关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的议案》
    为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%的股权。
    本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其
资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%股权，不会导致合并报表范
围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资
产负债率预计下降 3.39 个百分点，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降 6.86 个百分点。
    详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于
子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告（公告编号：2021-85）》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    3、审议通过《关于子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的议案》
    为落实国家产业政策和环保政策要求，深入推进环保治理工作，加快达到国家超低排放标准，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施焦炉环保升级改造项目，项目投资额 12 亿元，建设周期 13 个月。
    详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于
子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的投资公告（公告编号：2021-86）》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    4、审议通过《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的议案》
    为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目，项目投资额 225,376 万元，建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。
    详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于
子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告（公告编号：2021-87）》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该
议案。
    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
                                  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-89
          湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开
        2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-75）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况：
    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
    会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
    （二）会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。
    （三）会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 28
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 10 月 28 日下午 3:00。
    （四）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    （五）会议股权登记日：2021 年 10 月 19 日（星期二）
    （六）会议出席对象：
    1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 本公司聘请的律师。
    （七）会议地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1、关于修订《公司章程》的议案；
    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案；
    4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计
的议案；
    5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机
构的议案；
    6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控
制审计机构的议案；
    7、关于选举王学延先生为公司董事的议案。
    上述议案已分别经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司分别于 2021 年 7 月
28 日、8 月 28 日、10 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次
会议决议公告（公告编号：2021-55）》、《第七届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2021-59）》、《第七届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2021-73）》。
      （二）注意事项
      1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
      2、按照《公司章程》，议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持
  有效表决权的三分之二以上通过；议案 3 和议案 4 涉及关联交易，关联股东应回
  避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
      三、提案编码
                                                                          备注
  提案编码                        提案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00      关于修订《公司章程》的议案                              √
    2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √
    3.00      关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案        √
    4.00      关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融        √
              业务关联交易预计的议案
    5.00      关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司        √
              2021 年财务审计机构的议案
    6.00      关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公      √
              司 2021 年内部控制审计机构的议案
    7.00      关于选举王学延先生为公司董事的议案                      √
      四、会议登记办法
      （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传
  真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
      1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
  股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
  证券帐户卡、持股凭证。
      2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
  人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
  身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
  卡、持股凭证。
      3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
  股东登记材料复印件须加盖公章。
    （二）登记时间：2021年10月20日-2021年10月27日
    （三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室
    邮编：410004
    联系人：刘婷、邓旭英
    电话：0731-89952853，0731-89952860
    传真：0731-89952704
    2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。
    七、备查文件
    提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十一次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托
书
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360932
    2、投票简称：华菱投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10月28日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
        本人（本单位）                      作为湖南华菱钢铁股份有限公司
    的股东，兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁
    股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
    各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
    的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
    使表决权的后果均为本人/本单位承担。
        委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                          目可以投票
  100   

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:监事会决议公告
股票代码：000932          股票简称：华菱钢铁            公告编号：2021-88
                湖南华菱钢铁股份有限公司
            第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月 25 日以
通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 9 日发出，并于 2021 年 10 月 20 日
发出补充通知。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    公司 2021 年 1-9 月实现净利润 828,794 万元，实现归属于上市公司股东的净利润
776,390 万元，均创历史同期最好水平。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2021
年第三季度报告（公告编号：2021-84）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    2、审议通过《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的议案》
    为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目，项目投资额 225,376 万元，建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。
    详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司
华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告（公告编号：2021-87）》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                                          湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 25 日

[2021-10-26] (000932)华菱钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.211元
    每股净资产: 6.2995元
    加权平均净资产收益率: 19.82%
    营业总收入: 1355.20亿元
    归属于母公司的净利润: 77.64亿元

[2021-10-23] (000932)华菱钢铁:湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股完成暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
  证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-82
    湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
        换股完成暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
  股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股
 股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019
 年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
 券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合称“可交债”），发
 行规模分别为 20 亿元、15 亿元，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股
 期。截至 2021 年 10 月 19 日，已累计换股 655,660,035 股，占公司总
 股本的 9.49%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团
 有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
 益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76、
 2021-78、2021-80、2021-81）。
    近日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自 10 月 20 日至 21
 日换股 86,361,832 股，占公司总股本的 1.25%。本次换股完成后，华
 菱集团及其一致行动人持有公司的股权比例由 45.01%下降至 43.76%；
 自换股日 8 月 26 日至赎回登记日 10 月 21 日，上述可交债累计换股
 742,021,867 股，占公司总股本的 10.74%。可交债债券余额合计为
 4,687.05 万元，其中，19 华菱 EB、20 华菱 EB 债券余额分别为 3,694.89
 万元、992.16 万元，由华菱集团于 10 月 22 日分别按照债券面值和当
 期应计利息赎回，赎回金额合计 4,728.33 万元，并在深圳证券交易所
  摘牌。现将具体事项公告如下。
1.基本情况
    信息披露义务人      湖南华菱钢铁集团有限责任公司
        住所          湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
    权益变动时间      2021 年 10 月 20 日至 21 日
    股票简称        华菱钢铁      股票代码              000932
变动类型（可多选）  增加□ 减少√    一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）            减持比例（%）
  （A 股、B 股等）
        A 股                    8,636.1832                    1.25%
        合  计                  8,636.1832                    1.25%
本次权益变动方式          通过证券交易所的集中交易  □
（可多选）                通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他：可交债换股          √（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      310,957.2287    45.01%    302,321.0455    43.76%
 其中：无限售条件股份  191,906.2910    27.78%    183,270.1078    26.53%
      有限售条件股份  119,050.9377    17.23%    119,050.9377    17.23%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□ 否√
作出的承诺、意向、计划  如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                        是□ 否√
政法规、部门规章、规范    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□ 否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  □
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
                  信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
                                              2021 年 10 月 22 日

[2021-10-21] (000932)华菱钢铁:湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
    证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-81
      湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
          换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
      股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股
  股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019
  年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
  券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合称“可交债”），发
  行规模分别为 20 亿元、15 亿元，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股
  期。截至 2021 年 10 月 15 日，已累计换股 543,426,483 股，占公司总
  股本的 7.87%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团
  有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
  益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76、
  2021-78、2021-80）。
      2021 年 10 月 20 日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自 2021
  年 10 月 18 日至 19 日，累计换股 112,233,552 股，占公司总股本的
  1.62%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权
  比例由 46.63%下降至 45.01%；可交债债券余额合计为 4.51 亿元，其
  中，19 华菱 EB、20 华菱 EB 债券余额分别为 2.39 亿元、2.12 亿元。
  现将具体事项公告如下。
1.基本情况
    信息披露义务人      湖南华菱钢铁集团有限责任公司
        住所          湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
    权益变动时间      2021 年 10 月 18 日至 19 日
    股票简称        华菱钢铁        股票代码              000932
变动类型（可多选）  增加□ 减少√    一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）            减持比例（%）
  （A 股、B 股等）
        A 股                    11,223.3552                  1.62%
        合  计                  11,223.3552                  1.62%
本次权益变动方式          通过证券交易所的集中交易  □
（可多选）                通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他：可交债换股          √（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      322,180.5839    46.63%    310,957.2287    45.01%
 其中：无限售条件股份  203,129.6462    29.40%    191,906.2910    27.78%
      有限售条件股份  119,050.9377    17.23%    119,050.9377    17.23%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□ 否√
作出的承诺、意向、计划  如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                        是□ 否√
政法规、部门规章、规范    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□ 否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
                  信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
                                              2021 年 10 月 20 日

[2021-10-21] (000932)华菱钢铁:湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告(2021/10/21)
    证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-81
      湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
          换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
      股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股
  股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019
  年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
  券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合称“可交债”），发
  行规模分别为 20 亿元、15 亿元，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股
  期。截至 2021 年 10 月 15 日，已累计换股 543,426,483 股，占公司总
  股本的 7.87%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团
  有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
  益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76、
  2021-78、2021-80）。
      2021 年 10 月 20 日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自 2021
  年 10 月 18 日至 19 日，累计换股 112,233,552 股，占公司总股本的
  1.62%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权
  比例由 46.63%下降至 45.01%；可交债债券余额合计为 4.51 亿元，其
  中，19 华菱 EB、20 华菱 EB 债券余额分别为 2.39 亿元、2.12 亿元。
  现将具体事项公告如下。
1.基本情况
    信息披露义务人      湖南华菱钢铁集团有限责任公司
        住所          湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
    权益变动时间      2021 年 10 月 18 日至 19 日
    股票简称        华菱钢铁        股票代码              000932
变动类型（可多选）  增加□ 减少√    一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）            减持比例（%）
  （A 股、B 股等）
        A 股                    11,223.3552                  1.62%
        合  计                  11,223.3552                  1.62%
本次权益变动方式          通过证券交易所的集中交易  □
（可多选）                通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他：可交债换股          √（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      322,180.5839    46.63%    310,957.2287    45.01%
 其中：无限售条件股份  203,129.6462    29.40%    191,906.2910    27.78%
      有限售条件股份  119,050.9377    17.23%    119,050.9377    17.23%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□ 否√
作出的承诺、意向、计划  如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                        是□ 否√
政法规、部门规章、规范    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□ 否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
                  信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
                                              2021 年 10 月 20 日

[2021-10-19] (000932)华菱钢铁:湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
    证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-80
      湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
          换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
      股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股
  股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019
  年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
  券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合称“可交债”），发
  行规模分别为 20 亿元、15 亿元，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股
  期。截至 2021 年 10 月 13 日，已累计换股 439,194,682 股，占公司总
  股本的 6.36%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团
  有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
  益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76、
  2021-78）。
      2021 年 10 月 18 日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自 2021
  年 10 月 14 日至 15 日，累计换股 104,231,801 股，占公司总股本的
  1.51%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股权
  比例由 48.14%下降至 46.63%；可交债债券余额合计为 9.79 亿元，其
  中，19 华菱 EB、20 华菱 EB 债券余额分别为 4.80 亿元、4.99 亿元。
  现将具体事项公告如下。
1.基本情况
    信息披露义务人      湖南华菱钢铁集团有限责任公司
        住所          湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
    权益变动时间      2021 年 10 月 14 日至 15 日
    股票简称        华菱钢铁      股票代码              000932
变动类型（可多选）  增加□ 减少√    一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）            减持比例（%）
  （A 股、B 股等）
        A 股                    10,423.1801                  1.51%
        合  计                  10,423.1801                  1.51%
本次权益变动方式          通过证券交易所的集中交易  □
（可多选）                通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他：可交债换股          √（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      332,603.7640    48.14%    322,180.5839    46.63%
 其中：无限售条件股份  213,552.8263    30.91%    203,129.6462    29.40%
      有限售条件股份  119,050.9377    17.23%    119,050.9377    17.23%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□ 否√
作出的承诺、意向、计划  如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                        是□ 否√
政法规、部门规章、规范    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□ 否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
                  信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
                                              2021 年 10 月 18 日

[2021-10-16] (000932)华菱钢铁:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：000932            股票简称：华菱钢铁            公告编号：2021-79
                湖南华菱钢铁股份有限公司
          关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 10 月 15 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢
铁”）收到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）出具的《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，华菱集团 2019 年、2020 年公开发行的以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债券投资者自2021年8月26日至10
月 13 日期间累计换股 43,919.4682 万股，占公司总股本的 6.36%（以下简称“本次权
益变动”）。具体情况公告如下：
    一、本次权益变动基本情况
    1、权益变动情况
 股东  减持                                        减持股数        减持比例
                          减持期间
 名称  方式                                        （万股）        （%）
                2021 年 8 月 26 日至 9 月 3 日        15,845.2312        2.29%
      可交
 华菱            2021 年 9 月 6 日至 9 月 27 日        7,936.3976        1.15%
      换债
 集团          2021 年 9 月 28 日至 10 月 11 日        7,351.4859        1.06%
      换股
              2021 年 10 月 12 日至 10 月 13 日      12,786.3535        1.85%
 合计                                              43,919.4682        6.36%
    2、本次权益变动前后持股情况
                        本次权益变动前持有股份      本次权益变动后持有股份
      股份性质            股数      占总股本比        股数        占总股本比
                          (万股)        例(%)        (万股)          例(%)
华菱集团合计持有股份  376,523.2322    54.50%      332,603.7640      48.14%
其中：无限售条件股份  257,472.2945    37.27%      213,552.8263      30.91%
    有限售条件股份  119,050.9377    17.23%      119,050.9377      17.23%
    二、其他事项说明
  1、华菱集团上述权益变动均遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
  2、根据相关法律、法规及规范性文件的要求，华菱集团已编制了《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告。
    三、备查文件
  华菱集团出具的《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                          湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 15 日

[2021-10-16] (000932)华菱钢铁:湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书
              湖南华菱钢铁股份有限公司
                  简式权益变动报告书
上市公司名称：    湖南华菱钢铁股份有限公司
股票上市地点：    深圳证券交易所
股票简称：        华菱钢铁
股票代码：        000932
信息披露义务人：  湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）
注册地址：        湖南省长沙市天心区湘府西路222号
通讯地址：        湖南省长沙市天心区湘府西路222号
 股份变动性质：    减少（可交换公司债券换股）
                  签署日期：2021 年 10 月 15 日
                    信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
  共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信
  息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法
  规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本
  报告书已全面披露信息披露义务人在华菱钢铁中拥有权益的股份变动情况；
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有
  通过任何其他方式增加或减少其在华菱钢铁中拥有权益的股份。
                          目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人的基本情况 ...... 5
 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况...... 5 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
 该上市公司已发行股份 5%的情况...... 6
第三节 权益变动目的...... 7
 一、信息披露义务人权益变动的原因及目的...... 7
 二、信息披露义务人未来 12 月内增加或继续减少所持股份的计划情况...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有华菱钢铁股份情况...... 8
 二、本次可交换债券换股的有关情况 ...... 8
 三、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况...... 8
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况 ...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 相关声明...... 11
第八节 备查文件...... 12
                          第一节 释义
  本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
信息披露义务人/华  指  湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含 EB担保证券账户）
    菱集团
华菱钢铁/上市公司  指  湖南华菱钢铁股份有限公司
    本报告书      指  本简式权益变动报告书
                        华菱集团 2019 年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为
 华菱集团可交债    指  换股标的的可交换公司债券，并已于 2021 年 8 月 26 日进
                        入换股期。
                        自 2021 年 8 月 26 日至 10 月 13 日期间，华菱集团可交债
  本次权益变动    指  持有人累计换股 439,194,682 股，占公司总股本的 6.36%。
                        本次权益变动后，华菱集团及其一致行动人持有公司的股
                        权比例由 54.50%下降至 48.14%。
                        经证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
      A股          指  市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的
                        普通股。
    深交所        指  深圳证券交易所
    元、万元      指  人民币元、人民币万元
                  第二节 信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人的基本情况
公司名称：        湖南华菱钢铁集团有限责任公司
注册地址：        长沙市天心区湘府西路 222 号
法定代表人：      曹志强
注册资本：        200,000 万人民币
统一社会信用代码： 9143000018380860XK
企业类型：        企业法人
                  以自有合法资产开展冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流
                  仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端
                  装备制造等钢铁产业链有关项目的投资（不得从事吸收存款、
经营范围：        集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及
                  财政信用业务）；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和
                  配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的
                  加工、销售；法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：        长期
主要股东及持股比 公司控股股东为华菱控股集团有限公司，持有公司股权比例为
例：              87.87%
通讯地址：        长沙市天心区湘府西路222号
联系电话：        0731-89952704
  二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
                    长期  是否取得其
 姓名  性别 国籍 居住  他国家或地                任职情况
                    地    区居留权
                                      现任华菱集团党委书记、董事长（法定
曹志强  男  中国 长沙      无      代表人），华菱钢铁党委书记、董事长
                                      （法定代表人）、总经理
 易佐    男  中国 长沙      无      现任华菱集团党委副书记、董事、总经
                                      理，华菱钢铁董事
赵建辉  男  中国 长沙      无      现任华菱集团党委副书记、董事
阳向宏  男  中国 长沙      无      现任华菱集团党委委员、副总经理，华
                                      菱钢铁董事
叶新平  男  中国 长沙      无      现任华菱集团外部董事
贺晓辉  男  中国 长沙      无      现任华菱集团外部董事，湖南一星律师
                                      事务所主任等
 方浩    男  中国 上海      无      现任华菱集团外部董事，中信证券投资
                                      有限公司总经理兼董事
 唐荻    男  中国 北京      无      现任华菱集团外部董事，北京科技大学
                                      教授等
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
  上市公司已发行股份 5%的情况
      截至本报告书签署之日，华菱集团持有世界第四大铁矿石生产商FMG约
  2.67亿股的股权，持股比例8.68%。
                    第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动的原因及目的
  华菱集团 2019 年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交
债，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股期。因华菱集团可交债持有人换股导致
本次被动权益变动。
二、信息披露义务人未来 12 月内增加或继续减少所持股份的计划情况
  在未来 12 个月内，华菱集团因可交债持有人选择换股可能继续被动减少持有华菱钢铁的股份。若发生相关权益变动，信息披露义务人将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法规规定履行信息披露义务。
                      第四节 权益变动方式
  一、本次权益变动前后信息披露义务人持有华菱钢铁股份情况
                        本次权益变动前持有股份    本次权益变动后持有股份
      股份性质            股数    占总股本比例      股数      占总股本比
                          (万股)        (%)          (万股)        例(%)
华菱集团合计持有股份  376,523.2322    54.50%      332,603.7640    48.14%
其中：无限售条件股份  257,472.2945    37.27%      213,552.8263    30.91%
    有限售条件股份  119,050.9377    17.23%      119,050.9377    17.23%
  二、本次可交换债券换股的有关情况
      自 2021 年 8 月 26 日至 10 月 13 日期间，华菱集团可交债持有人累计换股
  43,919.4682 万股，占公司总股本的 6.36%。本次权益变动后，华菱集团及其一
  致行动人持有公司的股权比例由 54.50%下降至 48.14%。
  三、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况
      截至2021年10月13日，华菱集团因发行可交债累计质押华菱钢铁股份
  83,506.2745万股，占公司总股本的12.08%。除上述情形外，信息披露义务人持
  有公司的股份不存在其他任何权利限制情形。
          第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况
  除已披露的信息及本报告书所披露的上述信息及外，华菱集团在提交本报告书之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易主动买卖华菱钢铁股票的行为。
                    第六节 其他重大事项
  截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。
                      第七节 相关声明
  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
法定代表人（签字）：曹志强
签署日期：2021年10月15日
                  第八节 备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司质押物变更信息查询。
  附表：
                              简式权益变动报告书
基本情况
上市公司

[2021-10-15] (000932)华菱钢铁:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-77
      湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、本期业绩预计情况
        1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
        2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈  √同向上升□同向下降
        （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项 目                          本报告期                            上年同期
                              （2021.1.1-2021.9.30）                （2020.1.1-2020.9.30）
  利润总额              盈利：950,000 万元~970,000 万元            盈利：606,678 万元
                      与上年同期相比，预计同比增长 57%~60%
    净利润              盈利：820,000 万元~840,000 万元            盈利：523,226 万元
                      与上年同期相比，预计同比增长 57%~61%
归属于上市公司股          盈利：765,000 万元~785,000 万元            盈利：483,746 万元
  东的净利润        与上年同期相比，预计同比增长 58%~62%
  基本每股收益            盈利：1.1872 元/股~1.2262 元/股              盈利：0.7893 元/股
        （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项 目                          本报告期                            上年同期
                              （2021.7.1-2021.9.30）                （2020.7.1-2020.9.30）
  利润总额              盈利：255,000 万元~275,000 万元            盈利：228,219 万元
                      与上年同期相比，预计同比增长 12%~20%
    净利润              盈利：220,000 万元~240,000 万元            盈利：194,897 万元
                      与上年同期相比，预计同比增长 13%~23%
归属于上市公司股          盈利：210,000 万元~230,000 万元            盈利：181,427 万元
  东的净利润        与上年同期相比，预计同比增长 16%~27%
  基本每股收益            盈利：0.2940 元/股~0.3229 元/股              盈利：0.2960 元/股
        二、业绩预告预审计情况
        本业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  2021年前三季度，公司克服主要原燃料价格上涨压力，把握下游市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，加快产线升级和品种结构升级，不断提高运营效率，预计实现利润总额 95 亿元~97亿元，实现净利润 82 亿元~84 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 76.5亿元~78.5 亿元，均创历史同期最好水平。
  四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2021年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
  2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告内容为准。
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (000932)华菱钢铁:湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告(2021/10/15)
    证券代码：000932        股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-78
      湖南华菱钢铁集团有限责任公司关于公开发行可交换公司债券
          换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
      股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司、华菱钢铁”）控股
  股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）2019
  年、2020 年公开发行了以华菱钢铁股票为换股标的的可交换公司债
  券（以下分别简称“19 华菱 EB、20 华菱 EB”，合称“可交债”），发
  行规模分别为 20 亿元、15 亿元，并已于 2021 年 8 月 26 日进入换股
  期。截至 2021 年 10 月 11 日，已累计换股 311,331,147 股，占公司总
  股本的 4.51%，详见公司披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁集团
  有限责任公司关于公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权
  益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-70、2021-72、2021-76）。
      2021 年 10 月 14 日，公司收到华菱集团通知，上述可交债自 2021
  年 10 月 12 日至 10 月 13 日，累计换股 127,863,535 股，占公司总股
  本的 1.85%。本次换股完成后，华菱集团及其一致行动人持有公司的
  股权比例由 49.99%下降至 48.14%；可交债债券余额合计为 14.66 亿
  元，其中，19 华菱 EB、20 华菱 EB 余额分别为 7.37 亿元、7.29 亿元。
  现将具体事项公告如下。
1.基本情况
    信息披露义务人      湖南华菱钢铁集团有限责任公司
        住所          湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号
    权益变动时间      2021 年 10 月 12 日至 10 月 13 日
    股票简称        华菱钢铁      股票代码              000932
变动类型（可多选）  增加□ 减少√    一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）            减持比例（%）
  （A 股、B 股等）
        A 股                    12,786.3535                  1.85%
        合  计                  12,786.3535                  1.85%
本次权益变动方式          通过证券交易所的集中交易  □
（可多选）                通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他：可交债换股          √（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                      占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      345,390.1175    49.99%    332,603.7640    48.14%
 其中：无限售条件股份  226,339.1798    32.76%    213,552.8263    30.91%
      有限售条件股份  119,050.9377    17.23%    119,050.9377    17.23%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□ 否√
作出的承诺、意向、计划  如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行                        是□ 否√
政法规、部门规章、规范    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□ 否√
条的规定，是否存在不得  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是□ 否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
                  信息披露义务人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
                                              2021 年 10 月 14 日

[2021-10-13] (000932)华菱钢铁:关于董事辞职的公告
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁        公告编号：2021-74
              湖南华菱钢铁股份有限公司
                关于董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄邵明先生的书面辞呈。黄邵明先生因退休，申请辞去其所担任的公司董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，黄邵明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
  截至本公告披露日，黄邵明先生未持有公司股票。黄邵明先生的辞职不会影响公司生产经营。
  黄邵明先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-10-13] (000932)华菱钢铁:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁      公告编号：2021-75
          湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开
            2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年10月28日（星期四）14:30召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
    一、 召开会议基本情况：
  （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。
  会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
  （二）会议召开的合法、合规性：
  公司董事会认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。
  （三）会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）14:30。
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 28
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 28 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 10 月 28 日下午 3:00。
  （四）会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
  （五）会议股权登记日：2021 年 10 月 19 日（星期二）
  （六）会议出席对象：
  1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
  2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
  3、 本公司聘请的律师。
  （七）会议地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
  二、会议审议事项
  （一）会议审议的议案
  1、关于修订《公司章程》的议案；
  2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
  3、关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案；
  4、关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融业务关联交易预计的议案；
  5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案；
  6、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构的议案；
  7、关于选举王学延先生为公司董事的议案。
  上述议案已分别经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司分别于 2021 年 7 月
28 日、8 月 28 日、10 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次
会议决议公告（公告编号：2021-55）》、《第七届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2021-59）》、《第七届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2021-73）》。
  （二）注意事项
      1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
      2、按照《公司章程》，议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持
  有效表决权的三分之二以上通过；议案 3 和议案 4 涉及关联交易，关联股东应回
  避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
      三、提案编码
                                                                            备注
  提案编码                        提案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00      关于修订《公司章程》的议案                                √
    2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √
    3.00      关于增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计的议案        √
    4.00      关于子公司华菱财务公司增加与华菱集团 2021 年金融        √
              业务关联交易预计的议案
    5.00      关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司        √
              2021 年财务审计机构的议案
    6.00      关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公      √
              司 2021 年内部控制审计机构的议案
    7.00      关于选举王学延先生为公司董事的议案                      √
      四、会议登记办法
      （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传
  真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
      1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
  股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
  证券帐户卡、持股凭证。
      2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
  人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
  身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
  卡、持股凭证。
      3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
  股东登记材料复印件须加盖公章。
      （二）登记时间：2021年10月20日-2021年10月27日
  （三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
  五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
  六、其他事项
  1、会议联系方式
    联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1202 室
    邮编：410004
    联系人：刘婷、邓旭英
    电话：0731-89952853，0731-89952860
    传真：0731-89952704
  2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。
  七、备查文件
  提议召开本次股东大会的第七届董事会第二十一次会议决议。
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托
书
                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 12 日
                    参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360932
  2、投票简称：华菱投票
  3、填报表决意见
  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年10月 28日的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10月28日下午3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
        本人（本单位）                      作为湖南华菱钢铁股份有限公司
    的股东，兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱钢铁
    股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的
    各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
    的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行
    使表决权的后果均为本人/本单位承担。
        委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                            目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
  1.00  关于修订《公司章程》的议案                            √
  2.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案      

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