≈≈中粮科技000930≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000930)中粮科技:关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    证券代码：000930    证券简称：中粮科技      公告编号：2022-012
                中粮生物科技股份有限公司
      关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事长佟毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 168,200 股（即不超过公司总股本的 0.0091%）；公司董事张德国先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 117,594 股（即不超过公司总股本的 0.0063%）；公司副总经理王宇先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 118,375 股（即不超过公司总股本的 0.0064%）；公司董事会秘书潘喜春先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 64,675 股（即不超过公司总股本的0.0035%）。
    一、股东的基本情况
    截止至公告披露日，佟毅先生持有公司股份数量为 672,800 股，占公司总股本
的 0.0361%；张德国先生持有公司股份数量 470,375 股，占公司总股本的 0.0252%。王宇先生持有公司股份数量为 473,500 股，占公司总股本的 0.0254%；潘喜春先生持有公司股份数量 258,700 股，占公司总股本的 0.0139%。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划的相关情况
    1.减持原因：个人自身资金需求。
    2.股份来源：佟毅先生、王宇先生、潘喜春先生拟减持股份均为公司限制性股票激励计划所授予股份；张德国先生拟减持股份为公司限制性股票激励计划所授予股
份及二级市场买入且当年可减持的部分。
    3.减持方式：包括但不限于集中竞价。
    4.减持期间（窗口期不得减持）：本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6
个月内进行。
    5.拟减持数量及比例：
    佟毅先生拟减持股份数量合计不超过 168,200 股（即不超过公司总股本的
0.0091%）；张德国先生拟减持股份数量合计不超过 117,594 股（即不超过公司总股本的 0.0063%）；王宇先生拟减持股份数量合计不超过 118,375 股（即不超过公司总股本的 0.0064%）；潘喜春先生拟减持股份数量合计不超过 64,675 股（即不超过公司总股本的 0.0035%）。
    6.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
    （二）股东承诺及履行情况及不得减持股份的情形的说明
  佟毅先生、张德国先生、王宇先生、潘喜春先生在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截至目前，佟毅先生、张德国先生、王宇先生、潘喜春先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
    三、相关风险提示
  1.本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行信息披露。
  2.本减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
  3.本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
    四、备查文件
  佟毅先生、张德国先生、王宇先生、潘喜春先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
                                            中粮生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-10] (000930)中粮科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000930          证券简称：中粮科技        公告编号：2022-011
                中粮生物科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示：
    （一）会议召开情况
    1．现场召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14:30
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 2 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 2 月 9日 9:15-15:00。
    2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技会议室
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长佟毅先生
    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    （二）会议出席情况
  1．出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人，代表股份数 1,042,454,062 股，占公司总股份的 55.8741%。
  2．现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 55.4871%。
  3．网络投票情况
  通过网络投票的股东 25 人，代表股份 7,220,800 股，占公司现有总股本的
0.3870％。
  4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
  参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 25 人，代表股份7,220,800 股，占公司现有总股本的 0.3870％。
  5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
    二、提案审议表决情况
    1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  总体表决情况：
  赞成 1,042,432,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对 21,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
  赞成 7,199,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7050％；反对
21,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2950％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％
  2. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
  总体表决情况：
  赞成 1,042,420,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对 34,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
  赞成 7,186,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5291％；反对
34,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4709％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
  本次会议由安徽淮河律师事务尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                        中粮生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 2 月 9 日

[2022-02-09] (000930)中粮科技:关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告
 股票代码：000930      股票简称：中粮科技      公告编号：2022-010
  中粮生物科技股份有限公司关于限制性股票激励计划
 授予股票第一个解锁期解除限售上市流通的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次限制性股票激励计划符合解锁条件的激励对象 412 人，实际可解锁
的限制性股票合计 4,475,736 股，占目前公司总股本的 0.24%，本次限售股份可
上市流通时间为 2022 年 2 月 14 日。
    2.公司限制性股票激励计划分为四期解锁，本次为第一期解锁。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）于2022年1月13日召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件已经满足，同意公司为激励对象办理限制性股票解除限售的 相关事宜。现将有关事项公告如下：
    一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
  1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号2019-065）。
  2．2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理
办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。
  3．2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。
  4．2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。
  5．2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。
  6.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-007）。
  7. 2021年4月30日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2021-035）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。
  8.2022年1月13日，公司召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一
 个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减 少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2022年第一次临 时会议决议公告》（公告编号2022-002）、《八届监事会2022年第一次临时会议决 议公告》（公告编号2022-003）。
    二、限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件满足的说 明
    （一）锁定期已届满
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，限 制性股票授予后满 24 个月起为本计划的解锁期，在解锁期内，若达到本计划规 定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分 4 次解锁：
解锁安排      解锁时间                                                解锁比例
第一个解锁期  自授予日起2年（24个月）后的首个交易日起至授予日起3年（36    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第二个解锁期  自授予日起3年（36个月）后的首个交易日起至授予日起4年（48    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第三个解锁期  自授予日起4年（48个月）后的首个交易日起至授予日起5年（60    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第四个解锁期  自授予日起5年（60个月）后的首个交易日起至授予日起6年（72    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
    限制性股票激励计划授予日为 2019 年 12 月 26 日，授予股份的上市日期为
 2020 年 2 月 10 日，限制性股票锁定期届满进入第一个解锁期，激励对象可解锁
 获授限制性股票总数的 25%。
    （二）满足解锁条件情况的说明
    公司激励计划设定第一个解锁期的解锁条件          是否达到解锁条件说明
 1、公司未发生以下任一情形：
 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
 具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计  公司未发生前述情形，满足解锁
 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；        条件。
 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司
 章程、公开承诺进行利润分配的情形；
 （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
 （5）中国证监会认定的其他情形；
（6）履行国有资产出资人职责的机构、监事会或者审
计部门对上市公司业绩或年度财务报告提出重大异议
的。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人员；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人员；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会  公司未发生前述情形，满足解锁
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；      条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、限制性股票解锁时，公司和个人须满足以下业绩条
件：
（1）公司层面业绩考核 ：
  净资产收益率不低于 4.2%，且不低于对标企业 75  （1）  公司业绩考核结果如
分位值水平；                                    下
  以 2018 年净利润为基数，净利润复合增长率不低 ROE:5.22%,75 分位值 4.97%，满
于 1.8%，且不低于对标企业 75 分位值水平；          足解锁条件。
  总资产周转率不低于 80%，且不低于对标企业 75 分 净 利 润 定 基 复 合 增 长 率 ：
位值水平。                                      20.32%，75 分位值 9.80%，满足
（2）个人层面业绩考核：                          解锁条件。
限制性股票解锁数量与所在企业经营业绩考核结果和  总资产周转率：105.78%，75 分个人业绩指标考核结果挂钩。按照激励对象所适用的绩 位值 97.58%，满足解锁条件。效考核办法，根据激励对象在最近一个年度考核结果， （2）  2019 年授予激励对象
个人考核结果为“称职”可 100%解锁相应份额的限制 中共计 412 名激励对象 2021 年
性股票，若个人考核结果为“不称职”则不得解锁。激 度个人考核结果达标，满足解锁励对象当年度限制性股票实际可解锁额度由公司业绩  条件，合计解锁 4,475,736 股。考核和个人业绩考核两个层面的考核结果共同确定。若
未达到解锁条件，则该解锁期可解锁限制性股票由公司
按照授予价格回购注销。
4、发生以下任一情形时，激励对象当年已达到解锁条  激励对象中共有 11 名激励对象件的限制性股票，可在发生之日起解锁；尚未达到解锁  2021 年发生组织调动、1 名激励条件的限制性股票由公司按照授予价格加上银行同期  对象到达法定退休年龄且未受
定期存款利息之和购回：                          雇于竞争对手，根据公司《限制
（1）激励对象达到法定退休年龄，且退休后不受雇于  性股票激励计划（草案）》《关于
竞争对手时；                                    规范国有控股上市公司实施股
        （2）激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时； 权激励制度有关问题的通知》
        3、激励对象死亡时（由其法定继承人按规定解锁）；  （国资发分配〔2008〕171 号）
        4、激励对象丧失民事行为能力时；                  文件相关规定，当年已达到解锁
        5、激励对象并非由于绩效不合格、过失、违法违规等  条件的限制性股票 91,278 股，
        原因而被公司辞退时；                            可在解锁日参与解锁；尚未达到
        6、激励对象成为独立董事、监事或其他不能持有公司  解锁条件的限制性股票共计
        限制性股票的人员时；                            273,842 股由公司按照授予价
        7、激励对象的劳动合同到期，公司不与其续约时。    格加银行同期定期存款利息之
                                                          和回购注销。
        5、发生以下任一情形时，未解锁的限制性股票公司有      激励对象中，有 2 名激励对
        权按照授予价格和回购实施前 1 个交易日公司股票收盘  象因 2020 年个人提出辞职，其
        价的孰低值购回：                                所获授但尚未解锁的限制性股

[2022-01-26] (000930)中粮科技:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2022-009
              中粮生物科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2022 年 1 月 14 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
  4.会议时间：
  现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14:30
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 2 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 2 月 9日 9:15-15:00。
  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
  络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
      6.股权登记日：2022年1月24日（星期一）
      7.出席对象：
      （1）截至 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
  限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
      （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技
      二、会议审议事项
      1. 提交股东大会表决的议案
      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票议案
    1.00      《关于回购注销部分限制性股票的议案》                √
    2.00      《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》            √
      2.本次股东大会所审议议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
      3.本次股东大会议案由公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议提交。具
  体内容请查阅公司于 2022 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
  《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
    三、会议登记方法
      1.登记方式：现场、信函或传真登记
      2.登记时间：2022 年 1 月 25 日 9:00－11:30、13:00－17:00
  3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技董事会办公室
  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
  (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
  股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
    五、其他事项
  1.联系方式
  地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
  联系人：孙淑媛
  联系电话：0552-4926909
  电子信箱：zlshahstock@163.com
  2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
  3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
    六、备查文件
1.公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
                                  中粮生物科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 25 日
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360930；
    2.投票简称为：中粮投票；
    3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 、
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
        兹全权委托        先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
    公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                      备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意 反对  弃权
                                                    目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》          √
  2.00    《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》      √
          委托人身份证或营业执照号码：
          委托人股东账号：                  委托人持股数：
          代理人签名：                    代理人身份证号码：
                                            委托人签名（盖章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2022-01-25] (000930)中粮科技:中粮生物科技股份有限公司2021年度业绩预告
  证券代码：000930      证券简称：中粮科技    公告编号：2022-008
    中粮生物科技股份有限公司 2021 年度业绩预告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
     扭亏为盈  √同向上升   同向下降
    项  目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司股  盈利：108,000 万元–118,000 万元
东的净利润                                                盈利：59,312 万元
                  比上年同期增长：82% -99%
扣除非经常性损益  盈利：98,000 万元–113,000 万元
后的净利润                                                盈利：52,123 万元
                  比上年同期增长：88% -117%
基本每股收益      盈利：0.59元/股–0.64 元/股              盈利：0.32元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本期业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年中粮科技同比盈利增长较大，主要原因为公司继续保持
原料多样化采购模式，进一步降低原料成本，同时产品价格较去年同期有所上涨，产品毛利增加。
    四、风险提示
    本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在 2021
年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  中粮生物科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 24 日

[2022-01-14] (000930)中粮科技:八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
  证券代码：000930    证券简称：中粮科技    公告编号：2022-003
              中粮生物科技股份有限公司
        八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 9 日分别以传
真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2022 年第一次临
时会议的书面通知。会议于 2022 年 1 月 13 日如期召开。在保障所有监事充分表
达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：张建华先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制
性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
  公司监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 412 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票激励计划第一次解锁手续。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》
  根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职而离职的，公司有权购回其已获授但尚未解锁的限制性股票。监事会同意回购注销因离职不符合激励条件的 16 位限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 444,392 股。
    3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册
 资本暨修订公司章程的议案》
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，
 鉴于 16 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚
 未解锁的 444,392 股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情
 况如下：
                  原条款                                    修订后条款
  第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,865,717,988 元。                          1,865,273,596 元。
  第十九条  公司股份总数为 1,865,717,988  第十九条  公司股份总数为 1,865,273,596 股，
股，公司的股本结构为：普通股 1,865,717,988  公司的股本结构为：普通股 1,865,273,596 股，
股，其他种类股 0 股。                        其他种类股 0 股。
    其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司八届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
    特此公告。
                                          中粮生物科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-14] (000930)中粮科技:八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
    证券代码：000930    证券简称：中粮科技      公告编号：2022-002
                中粮生物科技股份有限公司
          八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议出席情况
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 9 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2022
年第一次临时会议的书面通知。会议于 2022 年 1 月 13 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、议案审议情况
    1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股
票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
  根据公司《限制性股票激励计划（草案》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜。本次可申请解锁的首次授予部分限制性股票数量为4,475,736 股，占目前公司总股本比例 0.24%。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
    2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分
 限制性股票的议案》。
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由于 16 名激励对象不再具
 备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的 444,392 股 限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权激励限制 性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或 缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的购回价格作相应的调整；上述拟回购 股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独立意 见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
    3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本
 暨修订公司章程的议案》。
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 16 名激励对象不再具
 备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未达到解锁条件的 444,392 股限制性股 票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
                原条款                                  修订后条款
  第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,865,717,988 元。                          1,865,273,596 元。
  第十九条 公司股份总数为 1,865,717,988 第十九条  公司股份总数为 1,865,273,596 股，
股，公司的股本结构为：普通股 1,865,717,988 公司的股本结构为：普通股 1,865,273,596 股，
股，其他种类股 0 股。                      其他种类股 0 股。
    其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
    4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司
 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
    三、备查文件
    公司八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
特此公告。
                                      中粮生物科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2022 年 1 月 13 日

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
  证券代码：000930    证券简称：中粮科技    公告编号：2022-006
              中粮生物科技股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 13 日召开八届
董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 16 位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 444,392 股。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
    实施回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票444,392 股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 444,392 元。公司股本总额由 1,865,717,988 元减少至 1,865,273,596 元。
    若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。
    由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    特此公告。
                                          中粮生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于回购注销部分限制性股票的公告
  证券代码：000930    证券简称：中粮科技    公告编号：2022-005
              中粮生物科技股份有限公司
          关于回购注销部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 13 日召开八届
董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 16 位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 444,392 股。
    现就有关事项说明如下：
    一、公司目前实施的限制性股票激励计划简述
  1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》》（公告编号2019-065）。
  2．2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。
  3．2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。
本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。
  4．2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。
  5．2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。
  6.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-007）。
  7. 2021年4月30日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2021-035）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。
  8.2022年1月13日，公司召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号2022-002）、《八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号2022-003）。
    二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划（草案）》）相关规定，由于以下股权计划激励对象已不再具备激励资格，公司将回购注销其激励对象已获授但尚未达到解锁条件的 444,392 股限制性股票。
      姓 名        拟回购数量（股）      股份登记日期          备 注
    沈林梅                    15,000    2020 年 2 月          退 休
    何小平                    67,883    2020 年 2 月          调 离
    桑  飞                    38,010    2020 年 2 月          调 离
    闫  永                    38,775    2020 年 2 月          调 离
    桑杨圣                    14,513    2020 年 2 月          调 离
    翟  斌                    14,513    2020 年 2 月          调 离
    赵广瑞                    14,513    2020 年 2 月          调 离
    张敬赛                    11,610    2020 年 2 月          调 离
    马  兰                      9,675    2020 年 2 月          调 离
    张春梅                    22,500    2020 年 2 月          调 离
    李文武                      7,500    2020 年 2 月          调 离
    赵唐斌                    19,350    2020 年 2 月          调 离
    陈  曦                    36,190    2020 年 2 月        个人主动辞职
    杨  纪                    25,800    2020 年 2 月        个人主动辞职
    洪甜甜                    18,060    2020 年 2 月        个人主动辞职
    赵永武                    90,500    2020 年 2 月        个人主动辞职
    三、回购价格、数量及金额
    1．回购价格、数量及金额
  因公司实施 2019 年度、2020 年度利润分配方案，根据《股权激励计划（草
案）》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由 4.92元/股调整为 4.839 元/股。本次限制性股票的回购数量为 444,392 股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 2,211,041.53 元，全部来自于公司自有资金。
    2．其他说明
    因公司股票回购注销涉及公司减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。
    四、本次回购注销对公司的影响
        本次限制性股票回购注销后，公司股本总额由 1,865,717,988 股减少至
    1,865,273,596 股。本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重
    大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
        五、回购注销后公司股本拟变化情况
                                  本次变动前          本次变动          本次变动后
                          股份数量（股） 比例（%） 增加  减少  股份数量（股） 比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）  901,306,873    48.31        444,392    900,862,481    48.30
股权激励限售股                18,073,611      0.97        444,392    17,629,219      0.94
二、无限售流通股            964,411,115    51.69              0    964,411,115    51.70
三、总股本                1,865,717,988      100        444,392  1,865,273,596      100
        六、后续安排
        本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划的实施。
        七、独立董事、监事会的核实意见
        1．独立董事意见公司独立董事经审议认为：本次限制性股票回购注销的事
    宜符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划（草案）》等关于限制性
    股票回购注销的规定，回购注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东
    利益的情形，同意回购注销 16 名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性
    股票共计 444,392 股。
        2．监事会意见
        经审议：同意回购注销 16 名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性
    股票共计 444,392 股。
        八、安徽淮河律师事务所法律意见书的结论意见
        中粮科技回购注销限制性股票激励计划授予的部分限制性股票相关事项已
    经公司董事会、监事会审议通过，本次回购注销的事由、数量、回购价格符合《股
    权激励计划（草案）》的相关规定，该事项尚需提请公司股东大会审议通过后方
    可实施。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务并办理公司注册资本减
    少的相关法律程序。
        九、备查文件
        1．中粮科技八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
2．中粮科技八届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
3．中粮科技独立董事关于相关事项的独立意见。
4．安徽淮河律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
 股票代码：000930      股票简称：中粮科技      公告编号：2022-004
  中粮生物科技股份有限公司关于限制性股票激励计划
      授予股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为4,475,736 股，占目前公司总股本比例为 0.24%；
    2.本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件已经满足，经公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议和第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，公司共 412 名激励对象在第一个解锁期可解锁 4,475,736 股限制性股票，具体情况如下：
    一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
  1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号2019-065）。
  2．2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况
见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。
  3．2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。
  4．2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。
  5．2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。
  6.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-007）。
  7. 2021年4月30日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2021-035）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。
  8.2022年1月13日，公司召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减
 少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2022年第一次临 时会议决议公告》（公告编号2022-002）、《八届监事会2022年第一次临时会议决 议公告》（公告编号2022-003）。
    二、限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件满足的说 明
    （一）锁定期已届满
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，限 制性股票授予后满 24 个月起为本计划的解锁期，在解锁期内，若达到本计划规 定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分 4 次解锁：
解锁安排      解锁时间                                                解锁比例
第一个解锁期  自授予日起2年（24个月）后的首个交易日起至授予日起3年（36    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第二个解锁期  自授予日起3年（36个月）后的首个交易日起至授予日起4年（48    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第三个解锁期  自授予日起4年（48个月）后的首个交易日起至授予日起5年（60    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第四个解锁期  自授予日起5年（60个月）后的首个交易日起至授予日起6年（72    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
    限制性股票激励计划授予日为 2019 年 12 月 26 日，授予股份的上市日期为
 2020 年 2 月 10 日，限制性股票锁定期届满进入第一个解锁期，激励对象可解锁
 获授限制性股票总数的 25%。
    （二）满足解锁条件情况的说明
  公司激励计划设定第一个解锁期的解锁条件    是否达到解锁条件说明
 1、公司未发生以下任一情形：
 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会
 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
                                            公司未发生前述情形，满足
 告；
                                            解锁条件。
 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注
 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计
 报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形；
（6）履行国有资产出资人职责的机构、监事会
或者审计部门对上市公司业绩或年度财务报告
提出重大异议的。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人员；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人员；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
                                          公司未发生前述情形，满足
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
                                          解锁条件。
入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、限制性股票解锁时，公司和个人须满足以下 （1）公司业绩考核结果
业绩条件：                                如下
（1）公司层面业绩考核 ：                  ROE:5.22%,75  分 位 值
  净资产收益率不低于 4.2%，且不低于对标企 4.97%，满足解锁条件。
业 75 分位值水平；                          净利润定基复合增长率：
  以 2018 年净利润为基数，净利润复合增长率 20.32%，75 分位值 9.80%，
不低于 1.8%，且不低于对标企业 75 分位值水平； 满足解锁条件。
  总资产周转率不低于 80%，且不低于对标企 总资产周转率：105.78%，
业 75 分位值水平。                          75 分位值 97.58%，满足解
（2）个人层面业绩考核：                    锁条件。
限制性股票解锁数量与所在企业经营业绩考核 （2）2019 年授予激励对结果和个人业绩指标考核结果挂钩。按照激励对 象中共计 412 名激励对象象所适用的绩效考核办法，根据激励对象在最近 2021 年度个人考核结果达一个年度考核结果，个人考核结果为“称职”可 标，满足解锁条件，合计解100%解锁相应份额的限制性股票，若个人考核结 锁 4,475,736 股。
果为“不称职”则不得解锁。激励对象当年度限
制性股票实际可解锁额度由公司业绩考核和个
人业绩考核两个层面的考核结果共同确定。若未
达到解锁条件，则该解锁期可解锁限制性股票由
公司按照授予价格回购注销。
4、发生以下任一情形时，激励对象当年已达到 激励对象中共有 11 名激励解锁条件的限制性股票，可在发生之日起解锁； 对象2021年发生组织调动、尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授 1 名激励对象到达法定退休予价格加上银行同期定期存款利息之和购回：  年龄且未受雇于竞争对手，（1）激励对象达到法定退休年龄，且退休后不 根据公司《限制性股票激励
受雇于竞争对手时；                        计划（草案）》《关于规范国
（2）激励对象因组织安排调离公司且不在公司 有控股上市公司实施股权
任职时；                                  激励制度有关问题的通知》
3、激励对象死亡时（由其法定继承人按规定解 （国资发分配〔2008〕171
锁）；                                      号）文件相关规定，当年已
4、激励对象丧失民事行为能力时；            达到解锁条件的限制性股
5、激励对象并非由于绩效不合格、过失、违法 票 91,278 股，可在解锁日
违规等原因而被公司辞退时；                参与解锁；尚未达到解锁条
6、激励对象成为独立董事、监事或其他不能持 件 的 限 制 性 股 票 共 计
有公司限制性股票的人员时；                273,842 股由公司按照授予
7、激励对象的劳动合同到期，公司不与其续约 价格加银行同期定期存款
时。                                      利息之和回购注销。
5、发生以下任一情形时，未解锁的限制性

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2022-007
              中粮生物科技股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
  4.会议时间：
  现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14:30
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 2 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022 年 2 月 9日 9:15-15:00。
  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
  6.股权登记日：2022年1月24日（星期一）
  7.出席对象：
  （1）截至 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
      （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技
      9.公司将于 2022 年 1 月 26 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公
  告，敬请广大投资者留意。
      二、会议审议事项
      1.提交股东大会表决的议案
    （1）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    （2）《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
      2.本次股东大会所审议议案均为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
      3.本次股东大会议案由公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议提交。具
  体内容请查阅公司于 2022 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
  《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票议案
    1.00      《关于回购注销部分限制性股票的议案》                √
    2.00      《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》            √
    四、会议登记方法
      1.登记方式：现场、信函或传真登记
      2.登记时间：2022 年 1 月 25 日 9:00－11:30、13:00－17:00
  3.登记地点：蚌埠市涂山路 343 号中粮科技董事会办公室
  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
  (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
  股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
    六、其他事项
  1.联系方式
  地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
  联系人：孙淑媛
  联系电话：0552-4926909
  电子信箱：zlshahstock@163.com
  2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
  3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
    七、备查文件
1.公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
                                  中粮生物科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 13 日
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360930；
    2.投票简称为：中粮投票；
    3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 、
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15-15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
        兹全权委托        先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
    公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                      备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意 反对  弃权
                                                    目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于回购注销部分限制性股票的议案》          √
  2.00    《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》      √
          委托人身份证或营业执照号码：
          委托人股东账号：                  委托人持股数：
          代理人签名：                    代理人身份证号码：
                                            委托人签名（盖章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
 股票代码：000930      股票简称：中粮科技      公告编号：2022-004
  中粮生物科技股份有限公司关于限制性股票激励计划
      授予股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为4,475,736 股，占目前公司总股本比例为 0.24%；
    2.本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件已经满足，经公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议和第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，公司共 412 名激励对象在第一个解锁期可解锁 4,475,736 股限制性股票，具体情况如下：
    一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
  1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号2019-065）。
  2．2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况
见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。
  3．2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。
  4．2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。
  5．2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。
  6.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-007）。
  7. 2021年4月30日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2021-035）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。
  8.2022年1月13日，公司召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减
 少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2022年第一次临 时会议决议公告》（公告编号2022-002）、《八届监事会2022年第一次临时会议决 议公告》（公告编号2022-003）。
    二、限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件满足的说 明
    （一）锁定期已届满
    根据《中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定，限 制性股票授予后满 24 个月起为本计划的解锁期，在解锁期内，若达到本计划规 定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分 4 次解锁：
解锁安排      解锁时间                                                解锁比例
第一个解锁期  自授予日起2年（24个月）后的首个交易日起至授予日起3年（36    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第二个解锁期  自授予日起3年（36个月）后的首个交易日起至授予日起4年（48    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第三个解锁期  自授予日起4年（48个月）后的首个交易日起至授予日起5年（60    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
第四个解锁期  自授予日起5年（60个月）后的首个交易日起至授予日起6年（72    25%
              个月）内的最后一个交易日当日止
    限制性股票激励计划授予日为 2019 年 12 月 26 日，授予股份的上市日期为
 2020 年 2 月 10 日，限制性股票锁定期届满进入第一个解锁期，激励对象可解锁
 获授限制性股票总数的 25%。
    （二）满足解锁条件情况的说明
  公司激励计划设定第一个解锁期的解锁条件    是否达到解锁条件说明
 1、公司未发生以下任一情形：
 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会
 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
                                            公司未发生前述情形，满足
 告；
                                            解锁条件。
 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注
 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计
 报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形；
（6）履行国有资产出资人职责的机构、监事会
或者审计部门对上市公司业绩或年度财务报告
提出重大异议的。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人员；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人员；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
                                          公司未发生前述情形，满足
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
                                          解锁条件。
入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、限制性股票解锁时，公司和个人须满足以下 （1）公司业绩考核结果
业绩条件：                                如下
（1）公司层面业绩考核 ：                  ROE:5.22%,75  分 位 值
  净资产收益率不低于 4.2%，且不低于对标企 4.97%，满足解锁条件。
业 75 分位值水平；                          净利润定基复合增长率：
  以 2018 年净利润为基数，净利润复合增长率 20.32%，75 分位值 9.80%，
不低于 1.8%，且不低于对标企业 75 分位值水平； 满足解锁条件。
  总资产周转率不低于 80%，且不低于对标企 总资产周转率：105.78%，
业 75 分位值水平。                          75 分位值 97.58%，满足解
（2）个人层面业绩考核：                    锁条件。
限制性股票解锁数量与所在企业经营业绩考核 （2）2019 年授予激励对结果和个人业绩指标考核结果挂钩。按照激励对 象中共计 412 名激励对象象所适用的绩效考核办法，根据激励对象在最近 2021 年度个人考核结果达一个年度考核结果，个人考核结果为“称职”可 标，满足解锁条件，合计解100%解锁相应份额的限制性股票，若个人考核结 锁 4,475,736 股。
果为“不称职”则不得解锁。激励对象当年度限
制性股票实际可解锁额度由公司业绩考核和个
人业绩考核两个层面的考核结果共同确定。若未
达到解锁条件，则该解锁期可解锁限制性股票由
公司按照授予价格回购注销。
4、发生以下任一情形时，激励对象当年已达到 激励对象中共有 11 名激励解锁条件的限制性股票，可在发生之日起解锁； 对象2021年发生组织调动、尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授 1 名激励对象到达法定退休予价格加上银行同期定期存款利息之和购回：  年龄且未受雇于竞争对手，（1）激励对象达到法定退休年龄，且退休后不 根据公司《限制性股票激励
受雇于竞争对手时；                        计划（草案）》《关于规范国
（2）激励对象因组织安排调离公司且不在公司 有控股上市公司实施股权
任职时；                                  激励制度有关问题的通知》
3、激励对象死亡时（由其法定继承人按规定解 （国资发分配〔2008〕171
锁）；                                      号）文件相关规定，当年已
4、激励对象丧失民事行为能力时；            达到解锁条件的限制性股
5、激励对象并非由于绩效不合格、过失、违法 票 91,278 股，可在解锁日
违规等原因而被公司辞退时；                参与解锁；尚未达到解锁条
6、激励对象成为独立董事、监事或其他不能持 件 的 限 制 性 股 票 共 计
有公司限制性股票的人员时；                273,842 股由公司按照授予
7、激励对象的劳动合同到期，公司不与其续约 价格加银行同期定期存款
时。                                      利息之和回购注销。
5、发生以下任一情形时，未解锁的限制性

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于回购注销部分限制性股票的公告
  证券代码：000930    证券简称：中粮科技    公告编号：2022-005
              中粮生物科技股份有限公司
          关于回购注销部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 13 日召开八届
董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 16 位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 444,392 股。
    现就有关事项说明如下：
    一、公司目前实施的限制性股票激励计划简述
  1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。具体情况见《七届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号2019-063）、《七届监事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号2019-064）、《限制性股票激励计划（草案）摘要》》（公告编号2019-065）。
  2．2019年12月26日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了公司《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体情况见公司《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-078）。
  3．2019年12月26日，公司召开七届董事会2019年第十一次临时会议、七届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年12月26日。
本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为不超过31,830,700股，占中粮科技已发行股本总额的1.723%。授予价格为4.92元/股。具体情况见《七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告》（公告编号2019-079）、《七届监事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号2019-080）、《关于向限制性股票激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号2019-081）。
  4．2020年2月8日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2020-002），公司限制性股票授予完毕，新增股份18,119,411股，于2020年2月10日上市。
  5．2021年1月19日，公司召开七届董事会2021年第一次临时会议、七届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。董事会同意回购注销公司2名因离职不符合激励条件的限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票45,800股。具体情况见《七届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-001）、《七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号2021-002）。
  6.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-007）。
  7. 2021年4月30日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2021-035）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,763,788股减少至1,865,717,988股。
  8.2022年1月13日，公司召开八届董事会2022年第一次临时会议、八届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《八届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号2022-002）、《八届监事会2022年第一次临时会议决议公告》（公告编号2022-003）。
    二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划（草案）》）相关规定，由于以下股权计划激励对象已不再具备激励资格，公司将回购注销其激励对象已获授但尚未达到解锁条件的 444,392 股限制性股票。
      姓 名        拟回购数量（股）      股份登记日期          备 注
    沈林梅                    15,000    2020 年 2 月          退 休
    何小平                    67,883    2020 年 2 月          调 离
    桑  飞                    38,010    2020 年 2 月          调 离
    闫  永                    38,775    2020 年 2 月          调 离
    桑杨圣                    14,513    2020 年 2 月          调 离
    翟  斌                    14,513    2020 年 2 月          调 离
    赵广瑞                    14,513    2020 年 2 月          调 离
    张敬赛                    11,610    2020 年 2 月          调 离
    马  兰                      9,675    2020 年 2 月          调 离
    张春梅                    22,500    2020 年 2 月          调 离
    李文武                      7,500    2020 年 2 月          调 离
    赵唐斌                    19,350    2020 年 2 月          调 离
    陈  曦                    36,190    2020 年 2 月        个人主动辞职
    杨  纪                    25,800    2020 年 2 月        个人主动辞职
    洪甜甜                    18,060    2020 年 2 月        个人主动辞职
    赵永武                    90,500    2020 年 2 月        个人主动辞职
    三、回购价格、数量及金额
    1．回购价格、数量及金额
  因公司实施 2019 年度、2020 年度利润分配方案，根据《股权激励计划（草
案）》第十五章第五十条的规定，公司向激励对象回购限制性股票的价格由 4.92元/股调整为 4.839 元/股。本次限制性股票的回购数量为 444,392 股，公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 2,211,041.53 元，全部来自于公司自有资金。
    2．其他说明
    因公司股票回购注销涉及公司减少注册资本，回购注销程序较多，时间周期较长。故若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。
    四、本次回购注销对公司的影响
        本次限制性股票回购注销后，公司股本总额由 1,865,717,988 股减少至
    1,865,273,596 股。本次回购注销部分激励股份事项不会对公司的经营业绩产生重
    大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
        五、回购注销后公司股本拟变化情况
                                  本次变动前          本次变动          本次变动后
                          股份数量（股） 比例（%） 增加  减少  股份数量（股） 比例（%）
一、限售流通股（或非流通股）  901,306,873    48.31        444,392    900,862,481    48.30
股权激励限售股                18,073,611      0.97        444,392    17,629,219      0.94
二、无限售流通股            964,411,115    51.69              0    964,411,115    51.70
三、总股本                1,865,717,988      100        444,392  1,865,273,596      100
        六、后续安排
        本次限制性股票激励计划部分股份回购注销后，不影响后续计划的实施。
        七、独立董事、监事会的核实意见
        1．独立董事意见公司独立董事经审议认为：本次限制性股票回购注销的事
    宜符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划（草案）》等关于限制性
    股票回购注销的规定，回购注销已授予的限制性股票不存在损害公司及全体股东
    利益的情形，同意回购注销 16 名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性
    股票共计 444,392 股。
        2．监事会意见
        经审议：同意回购注销 16 名激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性
    股票共计 444,392 股。
        八、安徽淮河律师事务所法律意见书的结论意见
        中粮科技回购注销限制性股票激励计划授予的部分限制性股票相关事项已
    经公司董事会、监事会审议通过，本次回购注销的事由、数量、回购价格符合《股
    权激励计划（草案）》的相关规定，该事项尚需提请公司股东大会审议通过后方
    可实施。公司尚需就本次回购注销事项履行信息披露义务并办理公司注册资本减
    少的相关法律程序。
        九、备查文件
        1．中粮科技八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
2．中粮科技八届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
3．中粮科技独立董事关于相关事项的独立意见。
4．安徽淮河律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

[2022-01-14] (000930)中粮科技:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
  证券代码：000930    证券简称：中粮科技    公告编号：2022-006
              中粮生物科技股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 13 日召开八届
董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 16 位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 444,392 股。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
    实施回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票444,392 股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 444,392 元。公司股本总额由 1,865,717,988 元减少至 1,865,273,596 元。
    若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。
    由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    特此公告。
                                          中粮生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-07] (000930)中粮科技:关于公司董事、总经理辞职的公告(1)
 证券代码：000930        证券简称：中粮科技      公告编号：2022-001
            中粮生物科技股份有限公司
          关于公司董事、总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理李北先生提交的书面辞职报告，李北先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，李北先生辞职后工作另有安排。
    按照《公司法》和《公司章程》的规定，李北先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，李北先生持有公司股票 606,350 股，其中包含公司实施
《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票 595,100 股。李北先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
    李北先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选、总经理聘任等工作。
    李北先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对李北先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                        中粮生物科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (000930)中粮科技:关于公司董事、总经理辞职的公告(2)
 证券代码：000930        证券简称：中粮科技      公告编号：2022-001
            中粮生物科技股份有限公司
          关于公司董事、总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总经理李北先生提交的书面辞职报告，李北先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，李北先生辞职后工作另有安排。
    按照《公司法》和《公司章程》的规定，李北先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，李北先生持有公司股票 606,350 股，其中包含公司实施
《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票 595,100 股。李北先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
    李北先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选、总经理聘任等工作。
    李北先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对李北先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                        中粮生物科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2021-12-11] (000930)中粮科技:关于公开挂牌转让黄龙食品工业有限公司股权的提示性公告
 股票代码：000930      股票简称：中粮科技        公告编号：2021-076
    中粮生物科技股份有限公司关于公开挂牌转让
      黄龙食品工业有限公司股权的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
  黄龙食品工业有限公司（以下简称黄龙公司）系中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司，公司间接持有其 59.431%股权，为优化资产结构和产业布局，中粮科技下属子公司拟通过公开挂牌方式转让持有的黄龙公司
59.431%股权，以黄龙公司 2021 年 9 月 30 日净资产评估值为定价参考依据。铿
昌有限公司 GREEN CHARM LIMITED 持有黄龙公司 57.136%股权将以 17,169.974
万元公开挂牌转让，中粮生化能源（公主岭）有限公司持有的黄龙公司 2.295%股权将以 689.672 万元公开挂牌转让。具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。
  由于本次股权转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
  本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1.基本情况
公司名称：黄龙食品工业有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期：1990 年 11 月 26 日
注册资本：5,405.33 万美元
法定代表人：孙本军
注册地址：吉林省公主岭市公主东大街 3588 号
  主营业务：生产淀粉及淀粉制品（食用玉米淀粉）、淀粉糖（葡萄糖浆、麦芽糖浆、啤酒用糖浆）、食用植物油；饲料产品（玉米蛋白粉、喷浆玉米皮）；混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌+酿酒酵母+植物乳杆菌）；其他副产品（包含但不限于玉米胚芽粕、玉米原油、玉米浆）（以上各项涉及行政许可和专项审批的按照国家规定办理）；粮食（玉米）收储、销售、物流、包装及相关行业的技术开发和信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.公司股权结构
  序号  股东名称                            出资额（万美元） 持股比例（%）
    1  香港铿昌有限公司 Green Charm Limited        3,088.39        57.136
    2  粤海广南（集团）有限公司                  2,162.13            40
    3  中粮生化能源（公主岭）有限公司              124.05          2.295
    4  通辽铁盛商贸（集团）有限公司                  30.76          0.569
  合计                                              5,405.33            100
注：香港铿昌有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司为本公司下属子公司。
3.主要财务数据
单位：万元
  项  目        2020 年度（经审计）            2021 年 1-9 月（经审计）
 资产总额                      77,951.42                          52,537.88
 负债总额                      47,529.63                          29,426.20
  净资产                        30,421.78                          23,111.68
 营业收入                      111,430.01                          119,359.77
  净利润                            98.10                          -7,324.52
  本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）股权转让审计、评估情况
 根据黄龙公司 2021 年 9 月 30 日审计、评估报告，审计和评估情况如下：
 1.股权转让审计情况
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《黄龙食品工业有限
 公司审计报告》（天职业字〔2021〕42198 号），截至 2021 年 9 月 30 日黄龙公
 司资产总额 52,537.88 万元，负债总额 29,426.20 万元，所有者权益 23,111.68
 万元，未分配利润-19,036.12 万元。2021 年 1-9 月实现营业收入 119,359.77
 万元，净利润-7,324.52 万元。
 2.股权转让评估情况
    根据上海东洲资产评估有限公司出具的《铿昌有限公司、中粮生化能源(公 主岭)有限公司、粤海广南（集团）有限公司拟转让所持黄龙食品工业有限公 司 99.431%股权所涉及的黄龙食品工业有限公司股东全部权益价值资产评估 报告》（东洲评报字〔2021〕第 2201 号），经资产基础法评估结果，黄龙公司 评估基准日股东全部权益账面价值为 23,111.68 万元，股东全部权益评估值为
 30,051.05 万元，评估增值 6,939.38 万元，增值率 30.03%。
 （三）其他说明
    本次交易完成后，公司不再持有黄龙公司股权。
 四、股权转让协议的主要内容
    本次股权最终转让价格、交易标的交付状态、款项交付和过户时间等在挂 牌交易后签署产权交易合同确定。
 五、涉及交易的其他安排
    本次股权转让不涉及人员安置情况。
 六、交易目的和对上市公司的影响
    本次挂牌转让黄龙公司 59.431%股权符合公司战略发展和经营需要，有利
 于优化公司资产结构和产业布局，本次交易不会对公司正常生产经营产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 七、备查文件
  1.《黄龙食品工业有限公司审计报告》
  2.《铿昌有限公司、中粮生化能源(公主岭)有限公司、粤海广南（集团）有限公司拟转让所持黄龙食品工业有限公司 99.431%股权所涉及的黄龙食品工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 。
  特此公告。
                                            中粮生物科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-02] (000930)中粮科技:关于股东COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd.延长限售股份锁定期的提示性公告
    证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2021-075
    中粮生物科技股份有限公司 关于股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.延长限售股份锁定期的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技）于2018年5月12日披露了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中粮生物化学（安徽）股份有限公司向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产申请的批复》（证监许可〔2018〕1675号）核准，中粮科技向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称生化投资）发行股份883,233,262股收购其持有的生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权。此次交易新发行的883,233,262股股份已经深交所批准于2018年12月19日在深交所上市。
    根据《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》的相关规定：“生化投资因本次重组取得的上市公司股份，自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让或上市交易；本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，生化投资因本次重组取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月”。经自查，公司完成本次重大资产重组后6个月内，上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，触发上述关于解除限售的承诺，生化投资限售股份限售期将延长6个月，即2022年6月18日解除上述有限售条件流通股份的限售。
    特此公告。
    中粮生物科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月1日

[2021-11-19] (000930)中粮科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000930          证券简称：中粮科技        公告编号：2021-074
                中粮生物科技股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示：
    （一）会议召开情况
    1．现场召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）14:30
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 11月 18 日 9:15-15:00。
    2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长佟毅先生
    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    （二）会议出席情况
    1．出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 人，代表
股份数 1,042,504,722 股，占公司总股份的 55.8769%。
    2．现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 3 人，代表股份
数 1,035,368,462 股，占公司现有总股本的 55.4944%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 7,136,260 股，占公司现有总股本的
0.3825%。
    4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 28 人，代表股份
7,271,460 股，占公司股份总数的 0.3897%。
    5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
    二、提案审议表决情况
  审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》
    总体表决情况：
    赞成 7,210,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1639%；
反对 60,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8361%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成 7,210,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1639%；
反对 60,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8361%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见书
    本次会议由安徽淮河律师事务尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司 2021 年第五次临时股东大会决议。
    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
                                    中粮生物科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 11 月 18 日

[2021-11-12] (000930)中粮科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2021-073
              中粮生物科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 10 月 29 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
  4.会议时间：
  现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）14:30
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 11月 18 日 9:15-15:00。
  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
      6.股权登记日：2021年11月10日（星期三）
      7.出席对象：
      （1）截至 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
  限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
      （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号。
      二、会议审议事项
      1.提交股东大会表决的议案
    《关于向控股股东提供反担保的议案》
      2.本次股东大会所审议议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
      3.本次股东大会议案由公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议提交。具
  体内容请查阅公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
  日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票议案
    1.00      《关于向控股股东提供反担保的议案》                  √
    四、会议登记方法
      1.登记方式：现场、信函或传真登记
  2.登记时间：2021 年 11 月 11 日 9:00－11:30、13:00－17:00
  3.登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技董事会办公室
  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
  (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
  股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
    六、其他事项
  1.联系方式
  地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
  联系人：孙淑媛
  联系电话：0552-4926909
  电子信箱：zlshahstock@163.com
  2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
  3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
七、备查文件
1.公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
                                  中粮生物科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                    2021 年 11 月 11 日
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360930；
    2.投票简称为：中粮投票；
    3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
        兹全权委托        先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
    公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                    备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                  目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于向控股股东提供反担保的议案》          √
          委托人身份证或营业执照号码：
          委托人股东账号：                  委托人持股数：
          代理人签名：                    代理人身份证号码：
                                            委托人签名（盖章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2021-10-29] (000930)中粮科技:关于向控股股东提供反担保的公告
    证券简称：中粮科技      证券代码：000930    公告编号：2021-071
                中粮生物科技股份有限公司
              关于向控股股东提供反担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 28 日召开八届董
事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。因资金需要，中粮科技及公司全资子公司中粮生化能源（榆树）有限公司（以下简称榆树公司）、中粮生化能源（公主岭）有限公司（以下简称公主岭公司）、中粮生化能源（衡水）有限公司（以下简称衡水公司）、中粮生化能源（龙江）有限公司（以下简称龙江公司）、中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称肇东公司）、武汉中粮食品科技有限公司（以下简称武汉公司）、宿州中粮生物化学有限公司（以下简称宿州公司）、吉林中粮生化包装有限公司（以下简称包装公司）、吉林中粮生化能源销售有限公司（以下简称销售公司）、中粮生化（成都）有限公司（以下简称成都公司）、中粮天科生物工程（天津）有限公司（以下简称天科公司）拟与中国农业发展银行（以下简称农发行）签订《借款合同》，申请授信总金额 24.3 亿元。中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）就前述借款事项为前述 12 家公司以信用形式提供担保，公司同意就该担保事项向中粮集团提供反担保，反担保主债权本金金额为 24.3 亿元。公司为前述 12 家全资子公司同步提供融资担保。
  该议案为关联交易事项，公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东 COFCOBio-chemical Investment Co., Ltd.（生化投资）、大耀香港有限公司回避表决。
    二、相关方基本信息
    1.反担保对象
    （1）基本情况
    公司名称：中粮集团有限公司
  住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
  法定代表人：吕军
  注册资本：1,191,992.9万元人民币
  主营业务：粮食收购；批发预包装食品、食用农产品；进出口业务；境外期货业务；酒店投资管理；房地产开发经营；物业管理等。
  主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产6,697.88亿元、净资产1,909.97亿元、营业收入5,179.82亿元、净利润147.74亿元。
  （2）与上市公司的关联关系
  中粮集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
    2.被担保人的基本情况
                                                                                                                          单位：万元
                                                                                                  截止 2021 年 9 月经营数据
 担保对象  担保金额    注册资本                  经营范围                                                                                公司持股比例
                                                                                  资产总额      负债总额        净资产        净利润
                                      淀粉及淀粉制品制造、淀粉糖（葡萄糖、麦
 榆树公司      55,000    78,522.15  芽糖）；L-乳酸、聚乳酸；粮食（玉米）采购      177,358.81    107,215.06      70,143.75          54.72      100%
                                    及销售
公主岭公司    50,000    77,257.62  淀粉及淀粉制品制造；饲料加工；谷物、豆      122,900.31      33,167.97      89,732.34      1,862.32      100%
                                    及薯类批发；饲料批发
                                      酒精制造；食品及饲料添加剂制造；淀粉及
 中粮科技      40,000  186,571.80  淀粉制品制造；火力发电；有机肥料及微生物    1,223,502.57    155,017.67    1,068,484.90      49,631.11      100%
                                    肥料制造
 衡水公司      20,000    31,546.93  淀粉及淀粉制品制造；其他食品批发              80,538.79      42,432.26      38,106.52      1,134.05      100%
 龙江公司      20,000  138,947.77  淀粉及淀粉制品制造；味精制造；复混肥料      228,680.07      91,746.26      136,933.80      -9,190.52      100%
                                    制造；玉米采购及销售
 宿州公司      20,000    20,000.00  酒精制造                                      61,744.92      18,284.26      43,460.66      10,349.96      100%
 肇东公司      10,000    85,800.00  生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米      186,802.39      37,376.82      149,425.56      6,382.83      100%
                                    油、饲料；玉米收购；玉米批发及木薯进出口
 武汉公司      10,000    20,604.99  淀粉及淀粉制品制造；其他食品批发；其他        53,510.82      29,681.91      23,828.91        836.39      100%
                                    专业咨询
 销售公司      10,000    1,000.00  预包装、散装食品销售；食品添加剂、饲料      105,395.24      99,543.82        5,851.42      1,636.22      100%
                                    等销售；进出口贸易
成都公司      5,000    5,000.00  淀粉、淀粉糖、淀粉衍生物生产、销售、贸        16,183.34      10,563.31        5,620.04        119.20      100%
                                    易；玉米、味精贸易等。
包装公司      2,000    4,250.00  塑料丝、绳及编织品制造；包装装潢及其他        17,014.99      9,732.73        7,282.26        325.56      100%
                                    印刷
天科公司      1,000    9,048.00  食品及饲料添加剂制造；其他专业咨询            24,777.01      10,688.67      14,088.34        593.43      100%
  三、担保协议主要内容
                                                                                                                  单位：万元
 保证人    担保对象    反担保对象    担保主债权本金金额                主债务履行期限                        担保方式
 中粮科技    榆树公司      中粮集团                55,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技  公主岭公司    中粮集团                50,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    中粮科技      中粮集团                40,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    衡水公司      中粮集团                20,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    龙江公司      中粮集团                20,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    宿州公司      中粮集团                20,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    肇东公司      中粮集团                10,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    武汉公司      中粮集团                10,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    销售公司      中粮集团                10,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    成都公司      中粮集团                  5,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    包装公司      中粮集团                  2,000      借款到达担保对象指定账户之日起 1 年    融资担保、向中粮集团提供反担保
 中粮科技    天科公司      中粮集团                  1,000      借款到达担保对象指定账户

[2021-10-29] (000930)中粮科技:董事会决议公告
  证券代码：000930            证券简称：中粮科技          公告编号：2021-067
                  中粮生物科技股份有限公司
            八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、会议出席情况
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日分别以传真和专人
送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2021 年第二次
临时会议的书面通知。会议于 2021 年 10 月 28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见
的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
  二、议案审议情况
  1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
  2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司
的议案》。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
  3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东提供反担
保的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
  4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年
第五次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
  三、备查文件
  公司八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
  特此公告。
                                                    中粮生物科技股份有限公司
                                                          董  事会
                                                        2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (000930)中粮科技:监事会决议公告
证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2021-068
              中粮生物科技股份有限公司
        八届监事会2021年第一次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日分别以
传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2021 年第一次
临时会议的书面通知。会议于 2021 年 10 月 28 日如期召开。在保障所有监事充
分表达意见的情况下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：张建华先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》
  三、备查文件
  公司八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。
  特此公告。
                                          中粮生物科技股份有限公司
                                                监事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (000930)中粮科技:关于投资设立全资子公司的公告
 证券代码：000930      证券简称：中粮科技      公告编号：2021-070
              中粮生物科技股份有限公司
            关于投资设立全资子公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、设立子公司概述
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 28 日以通讯
方式召开第八届董事会 2021 年第二次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  二、设立公司的基本情况
  1．公司名称：中粮生物材料（榆树）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
  2．企业类型：有限责任公司
  3．注册资本：15,000 万元，公司持股比例 100%
  4．资金来源及出资方式：公司自有货币资金
  5．经营范围：丙交酯、乳酸、聚乳酸、聚乳酸材料及制品、可降解生物材料制品以及相关工艺设备的研发、生产和销售。货物进出口，技术咨询及技术转让、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
  6．法定代表人：罗虎
  7．注册地址：长春市五棵树经济技术开发区东风大街 2 号
    三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
  本次设立子公司，拟进行榆树 3 万吨/年丙交酯项目建设。
  本次设立子公司不会对本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告。
                                        中粮生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (000930)中粮科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2021-072
              中粮生物科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
  4.会议时间：
  现场会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）14:30
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 18
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 11月 18 日 9:15-15:00。
  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
  6.股权登记日：2021年11月10日（星期三）
  7.出席对象：
  （1）截至 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
      （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号。
      9.公司将于 2021 年 11 月 12 日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性
  公告，敬请广大投资者留意。
      二、会议审议事项
      1.提交股东大会表决的议案
    《关于向控股股东提供反担保的议案》
      2.本次股东大会所审议议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
      3.本次股东大会议案由公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议提交。具
  体内容请查阅公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
  日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票议案
    1.00      《关于向控股股东提供反担保的议案》                  √
    四、会议登记方法
      1.登记方式：现场、信函或传真登记
      2.登记时间：2021 年 11 月 11 日 9:00－11:30、13:00－17:00
      3.登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号中粮科技董事会办公室
  4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
  (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
  (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
  (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
  (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
  股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
    六、其他事项
  1.联系方式
  地址：安徽省蚌埠市涂山路 343 号
  联系人：孙淑媛
  联系电话：0552-4926909
  电子信箱：zlshahstock@163.com
  2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
  3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
    七、备查文件
1.公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
                                  中粮生物科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                    2021 年 10 月 28 日
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360930；
    2.投票简称为：中粮投票；
    3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
        兹全权委托        先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
    公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                    备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                  目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
 票提案
  1.00  《关于向控股股东提供反担保的议案》          √
          委托人身份证或营业执照号码：
          委托人股东账号：                  委托人持股数：
          代理人签名：                    代理人身份证号码：
                                            委托人签名（盖章）：
                                            委托日期：    年    月    日

[2021-10-29] (000930)中粮科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5086元
    每股净资产: 6.0039元
    加权平均净资产收益率: 8.71%
    营业总收入: 180.57亿元
    归属于母公司的净利润: 9.41亿元

[2021-10-20] (000930)中粮科技:关于出售全资子公司股权暨完成工商变更登记的公告
 证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2021-066
              中粮生物科技股份有限公司
    关于出售全资子公司股权暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 26 日召开七届
董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司拟以 16,510.96 万元人民币的价格将所持安徽中粮油脂有限公司（以下简称固镇油脂）100%股权协议转让给中粮福临门食品营销有限公司（以下简称中粮福
临 门 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-055）。
    2021 年 10 月 15 日，固镇油脂股权过户的相关工商变更登记手续已完成，
本次股权转让完成后，中粮福临门持有固镇油脂 100%股权，本公司不再持有固镇油脂股权。
    特此公告。
                                        中粮生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 10 月 19 日

[2021-10-13] (000930)中粮科技:2021年前三季度业绩预告
 股票代码：000930        股票简称：中粮科技        公告编号：2021-065
              中粮生物科技股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021年1月1日－2021年9月30日
    2.预计的经营业绩：
    （1）2021年1月1日-9月30日经营业绩预计情况
    □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    项 目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利： 91,000-97,000万元  盈利：53,375万元
 股东的净利润    比上年同期增长：70%-82%
 基本每股收益        盈利：0.49-0.53元      盈利：0.29元
    （2）2021年7月1日-9月30日经营业绩预计情况
    □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    项 目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利： 20,400-26,400万元  盈利：16,834万元
 股东的净利润    比上年同期增长：21%-57%
 基本每股收益        盈利：0.11-0.14元      盈利：0.09元
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年前三季度中粮科技同比盈利增长较大，主要原因为公司继续保持原料多样化采购模式，进一步降低原料成本，同时产品价格较去年同期有所上涨，产品毛利增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在2021年三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
                                          中粮生物科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021年10月12日

[2021-10-08] (000930)中粮科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000930          证券简称：中粮科技        公告编号：2021-064
                中粮生物科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示：
    （一）会议召开情况
    1．现场召开时间：2021 年 9 月 30 日（星期四）14:30
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 9 月 30
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 9月 30 日 9:15-15:00。
    2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长佟毅先生
    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    （二）会议出席情况
    1．出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 32 人，代表
股份数 1,049,691,089 股，占公司总股份的 56.2620%。
    2．现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 3 人，代表股份
数 1,035,368,462 股，占公司现有总股本的 55.4944%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 14,322,627 股，占公司现有总股本的
0.7677%。
    4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 30 人，代表股份
14,457,827 股，占公司股份总数的 0.7750%。
    5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
    二、提案审议表决情况
    审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
    总体表决情况：
    赞成 1,043,113,189 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3733%；反对 6,577,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6267%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成7,879,927股，占出席会议中小股东所持股份的54.5028%；反对6,577,900股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4972%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    三、律师出具的法律意见书
    本次会议由安徽淮河律师事务尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司 2021 年第四次临时股东大会决议。
    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
      中粮生物科技股份有限公司
              董 事 会
          2021 年 9 月 30 日

[2021-09-24] (000930)中粮科技:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2021-063
              中粮生物科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2021 年 9 月 14 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
  2.股东大会的召集人：公司董事会
  3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
  4.会议时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日（星期四）14:30
  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 9 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021 年 9 月30 日 9:15-15:00。
  5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
      6.股权登记日：2021年9月22日（星期三）
      7.出席对象：
      （1）截至 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
  限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
      （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室。
      二、会议审议事项
      1. 提交股东大会表决的议案
                                                                备注
  议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票议案
    1.00      《关于修订公司章程部分条款的议案》                  √
      2.本次股东大会所审议议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
      3.本次股东大会议案由公司八届一次董事会会议提交。具体内容请查阅公司
  于 2021 年 9 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
  和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露（中小
  投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
  股份的股东以外的其他股东）。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
  议案编码                      议案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票议案
    1.00      《关于修订公司章程部分条款的议案》                  √
    四、会议登记方法
      1.登记方式：现场、信函或传真登记
      2.登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00－11:30、13:00－17:00
      3.登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮科技  董事会办公室
      4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
      (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
      (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自
  然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
      (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股
  东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
      (4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份
  证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授
  权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
      股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参
  会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
      代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
  托书或者其他授权文件应当经过公证。
      参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附
  件 1。
      六、其他事项
      1.联系方式
      地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
  联系人：孙淑媛
  联系电话：0552-4926909
  电子信箱：zlshahstock@163.com
  2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
  3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
    七、备查文件
  1.公司八届一次董事会决议。
                                      中粮生物科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 9 月 23 日
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360930；
    2.投票简称为：中粮投票；
    3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 、
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 30 日 9:15-15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
        兹全权委托        先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限
    公司 2021 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                      备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏  同意 反对  弃权
                                                    目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于修订公司章程部分条款的议案》            √
          委托人身份证或营业执照号码：
          委托人股东账号：                  委托人持股数：
          代理人签名：                    代理人身份证号码：
                                            委托人签名（盖章）：
                                            委托日期：    年    月    日

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