000920什么时候复牌？-沃顿科技停牌最新消息
≈≈南方汇通000920≈≈(更新:21.09.09)
[2021-09-09] (000920)南方汇通:关于职工代表董事变更的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-050
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于职工代表董事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 7 日
收到张万军先生的书面辞职报告。张万军先生因工作需要辞去公司职工代表董事、董事会审计与风险管理委员会委员的职务，辞去上述职务后，张万军先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，张万军先生未持有公司股份。张万军先生的辞职报告自新任职工代表董事选举完成之日起生效。张万军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张万军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于同日召开职工代表大会，选举吴宗策先生为公司第六届董事会职工代表董事，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吴宗策先生简历如下：
吴宗策，男，出生于 1974 年 12 月，毕业于南京大学高分子材料专业，
本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2000 年 10 月在贵阳车辆厂任见习
生、助工，2000 年 10 月至 2003 年 8 月在公司锦昌公司筹建处任工程师，
2003 年 8 月至 2006 年 1 月，在汇通源泉环境科技有限公司任复合反渗透膜
研究所所长，2006 年 1 月 2021 年 4 月，在时代沃顿科技有限公司任副总经
理兼党支部书记，2021 年 4 月至今在公司任党委副书记兼工会主席。
吴宗策先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-07] (000920)南方汇通:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-049
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在“巨潮资
讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15至9:25，
9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 6 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2021-044）。
议案（一）与议案（三）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案（一）表决通过是议案（二）表决结果生效的前提，议案（一）及议案（二）表决通过是议案（三）表决结果生效的前提。对于议案（二）、议案（四），公司将对中小投资者的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 7 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司
董事会办公室。
邮政编码：550016。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十八次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打 “√”）：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是否可以按自己的 意思表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 9 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-26] (000920)南方汇通:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-046
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15至9:25，
9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 6 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。
议案（一）与议案（三）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案（一）表决通过是议案（二）表决结果生效的前提，议案（一）及议案（二）表决通过是议案（三）表决结果生效的前提。对于议案（二）、议案（四），公司将对中小投资者的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 7 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550016。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十八次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件 1：
南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打 “√”）：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是否可以按自己的 意思表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 9 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-26] (000920)南方汇通:半年报董事会决议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-039
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 18 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技
术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，董事张万军先生因工作
原因未亲自出席本次会议，委托董事长蔡志奇先生代为出席本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《2021 年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同日刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于中车财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助展期的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-041）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (000920)南方汇通:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.141元
每股净资产: 2.9466元
加权平均净资产收益率: 4.9%
营业总收入: 6.85亿元
归属于母公司的净利润: 5952.87万元
[2021-07-13] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十七次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-037
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 2 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 7 月 12 日在公司一楼会议室召开。会议由
董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于公司副总经理聘任及变动的公告》（公告编号：2021-038）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-13] (000920)南方汇通:关于公司副总经理聘任及变动的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-038
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于公司副总经理聘任及变动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第
六届董事会第二十七次会议，同意聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理，详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十七次会议公告》（公告编号： 2021-037 ） 。 梁 松 苗 先生、涂刚先生、方勇先生的简历如下：
梁松苗，男，汉族，出生于 1977 年 11 月，毕业于武汉大学，高分子
化学与物理专业，理学博士，教授级高级工程师。2007 年 10 月至 2008 年
11 月，在美国新泽西州立大学（罗格斯大学）任博士后；2008 年 11 月至
2009 年 11 月，在日本北海道大学任博士后研究员；2009 年 12 月至 2020
年 1 月，在时代沃顿科技有限公司历任高级设计开发工程师，技术中心主任，副总经理兼技术中心主任，常务副总经理兼总工程师、董事；2020 年1 月至今在时代沃顿科技有限公司任总经理兼总工程师、董事。
涂刚，男，土家族，出生于 1979 年 1 月，毕业于西安理工大学，机
械设计及制造专业，学士学位，高级工程师，拥有司法资格 A 证和企业法
律顾问资格证。2001 年 7 月至 2017 年 6 月，在公司历任见习生、助理工
程师、法律事务部律师、法律事务部副部长、法律事务部部长、项目开发
部副部长；2017 年 6 月至 2019 年 1 月，在贵州中车绿色环保有限公司任
总经理；2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼贵州中车绿色环保有限公司总经理。
方勇，男，汉族，出生于 1980 年 8 月，毕业于武汉理工大学，矿物
资源工程专业、工商管理专业，学士学位，工程师。2003 年 7 月至 2008年 10 月，在汇通源泉环境科技有限公司历任生产主管、市场部经理；
2008 年 10 月至 2018 年 12 月，在时代沃顿科技有限公司历任区域销售经
理、采购部经理、制造中心主任、总经理助理兼运维中心主任；2019 年 1月至今在时代沃顿科技有限公司任副总经理。
梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生均与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会于 2021 年 7 月 12 日收到张万军先生的书面辞职报告。张
万军先生因工作需要辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后张万军先生仍在公司担任董事等其他职务。张万军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张万军先生未持有公司股份。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-12] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十六次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-035
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 5 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
聘任赵峰先生为公司董事会秘书。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书，详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-036）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-12] (000920)南方汇通:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-036
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开第
六届董事会第二十六次会议，同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书（简历附后），详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十六次会议公告》（公告编号：2021-035）。自公司董事会审议通过之日起，公司董事长蔡志奇先生不再代行公司董事会秘书的职责。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项进行了事先核查并发表了独立意见，详见公司刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
赵峰先生的联系方式如下：
联系电话：0851-84470866
传真号码：0851-84470866
电子邮件：dshbgs@nfht.com.cn
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
附件：
简历
赵峰，男，汉族，出生于 1974 年 6 月，1997 年毕业于贵州财经学院
金融学专业，硕士学位，助理会计师。1997 年 7 月至 2002 年 6 月，任贵
阳车辆厂电机厂见习生、助理会计师、财务部部长；2002 年 6 月至 2004
年 8 月，任贵阳车辆厂八分厂财务经理；2004 年 8 月至 2006 年 7 月，任
汇通源泉环境科技有限公司财务部部长；2006 年 6 月至 2018 年 12 月，任
时代沃顿科技有限公司财务部部长、结算中心主任；2018 年 12 月至 2020
年 4 月，任时代沃顿科技有限公司副总经理兼财务总监；2020 年 4 月至
今，任南方汇通股份有限公司财务部部长。
赵峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
[2021-07-09] (000920)南方汇通:股票交易异常波动公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-034
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）股票交易价格连续三个交易
日内（2021 年 7 月 6 日、2021 年 7 月 7 日、2021 年 7 月 8 日）日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（六）其他事项
近日，公司关注到投资者对于“盐湖提锂”的关注度较高，公司相关业务情况特别提示如下：
膜分离技术是“盐湖提锂”的技术路线之一，近两年来公司的膜产品在特种浓缩分离提纯的相关领域逐步实现应用，“盐湖提锂”是公司反渗透膜和纳滤膜的应用领域之一，公司相关业务主要为供应膜元件并提供工程设计和技术支持，2020 年和 2021 年上半年涉及该领域的业务收入在对应会计期间的公司营业收入中占比较小，除前述情况外，未发生其他相关业务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2021 年 7 月 9 日披露了《2021 年半年度业绩预告》，
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021 年半年度报告中详细披露。公司披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
（三）《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-09] (000920)南方汇通:2021年半年度业绩预告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-033
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,952.87 万元 盈利：2,765.18 万元
股东的净利润 比上年同期增长：115.28%
基本每股收益 盈利：0.141 元/股 盈利：0.066 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动主要原因是 2020 年上半年公司经营受到新型冠状病
毒肺炎疫情因素影响，报告期公司经营恢复正常。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-28] (000920)南方汇通:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-032
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
南方汇通股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“17 汇通 01”，
债券代码 112538）将于 2021 年 7 月 5 日支付 2020 年 7 月 3 日至 2021
年 7 月 2 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17 汇通 01。
3、债券代码：112538.SZ。
4、发行总额：人民币 1.00 亿元。
5、发行方式：面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：合格投资者。
7、存续期限：2017 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 3 日。
8、票面利率：4.80%。
9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计
复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支
付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息
金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总
额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为
投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 7 月 3 日。
11、付息日：2018 年至 2022 年每年的 7 月 3 日为上一个计息年
度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 3 日，若投
资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 3 日
（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
13、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。
14、受托管理人：兴业证券股份有限公司。
15、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 4.80%，每 10 张“17 汇通 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 48.00 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 48.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币38.40 元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2021 年 7 月 2 日。
2、除息交易日：2021 年 7 月 5 日。
3、债券付息日：2021 年 7 月 5 日。
4、下一付息期起息日：2021 年 7 月 3 日。
四、债券付息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2021 年 7 月 2 日（该日期为债权登
记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 汇通 01”债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息到账日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值政策》（财税〔2018〕108
号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券
非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：南方汇通股份有限公司
法定代表人：蔡志奇
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
邮政编码：550017
咨询联系人：张安
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
2.受托管理人：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
咨询地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
邮政编码：200135
咨询联系人：唐政伟
咨询电话：021-38565463
传真电话：021-38565905
3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
传真电话：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-18] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十五次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-031
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 7 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《相关治理制度修订对照表》及修订后的《提供财务资助管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-10] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十四次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-029
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 26 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2021-030）。独立董事对本事项发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-10] (000920)南方汇通:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-028
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）2020 年年度权益分派
方案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过，该
权益分派方案为：公司以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 0.88
元（含税），不以公积金转增股本。利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.88 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.792 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.176 元；持股 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.088 元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 16 日，除权除息日为：
2021 年 6 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利
将于 2021 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 中车产业投资有限公司
2 08*****276 中车贵阳车辆有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 8 日至登记日：2021
年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：张小滨
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
（二）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（三）公司 2020 年度股东大会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-10] (000920)南方汇通:关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-030
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金
认购不超过 1 亿元的银行结构性存款产品，期限为 2021 年 6 月 9 日至
2022 年 6 月 8 日,在上述期限与额度内资金可以滚动使用。公司拟购买的
结构性存款产品为金融机构发行并由金融机构提供到期本金担保的保本浮动收益型产品。本事项经第六届董事会第二十四次会议审议通过。本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议批准。
二、投资目的和对公司的影响
本次认购银行结构性存款产品主要是提升暂时闲置自有资金的管理效益，不会对公司的经营发展造成影响。
三、风险及风险控制措施
本次认购的银行结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，投资风险低。公司将结合营运资金需求，对结构性存款实施定期跟踪管理，做好风险管控。
四、独立董事意见
公司使用暂时闲置自有资金认购保本浮动收益型银行结构性存款产品有利于提高资金收益。本事项的表决程序合法、合规，且公司具备风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十四次会议会议纪要；
（二）独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-15] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十三次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-027
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 30 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
同意聘任张万军先生为公司副总经理
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
张万军先生的简历附后。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：
简历
张万军，男，出生于 1965 年 11 月，研究生学历，高级工程师。1990
年 03 月毕业于北方交通大学机车车辆专业。1990 年 12 月至 2000 年 02
月，先后任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、三分厂副主任；2000 年 03月至 2014 年 12 月先后任公司三分厂主任、副总经济师兼物资处处长、副
总工程师、副总经理、副总经理兼总工程师；2014 年 12 月至 2015 年 12
月任南车贵阳车辆有限公司副总经理兼总工程师；2015 年 12 月至 2016 年
9 月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理兼总工程师；2016 年 9 月至
2021 年 4 月任公司党委副书记、纪委书记；2016 年 9 月至今任公司工会
主席；2016 年 9 月至 2018 年 7 月兼任中车贵阳车辆有限公司监事会主
席；2016 年 10 月至今任公司董事。
张万军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-05-14] (000920)南方汇通:关于“18南方01”公司债券回售结果的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-028
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于“18 南方 01”公司债券回售结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司分别于 2021 年 3
月 29 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 3 月 31 日发布了《南方汇通股份有
限公司关于“18 南方 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《南方汇通股份有限公司关于“18 南方 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《南方汇通股份有限公司关于“18 南方 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“18 南方 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“18 南方
01”回售登记期为 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报
数据，“18 南方 01”的回售数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元（包含
利息），剩余托管量为 2,850,000 张。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-12] (000920)南方汇通:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-026
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”，债券简称“18 南方
01”，债券代码：112698）将于 2021 年 5 月 17 日支付 2020 年 5 月 15 日
至 2021 年 5 月 14 日期间的利息，债权登记日为 2021 年 5 月 14 日。为确
保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：18 南方 01。
3、债券代码：112698.SZ。
4、发行总额：人民币 2.85 亿元。
5、发行方式：面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：合格投资者。
7、存续期限：2018 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日。
8、票面利率：5.17%。
9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 5 月 15 日。
11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019
年至 2021 年每年的 5 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 15 日，若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 15 日（前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
13、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。
14、受托管理人：兴业证券股份有限公司。
15、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 5.17%，每 10 张“18 南方 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 51.70 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 51.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 41.36 元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2021 年 5 月 14 日。
2、除息交易日：2021 年 5 月 17 日。
3、债券付息日：2021 年 5 月 17 日。
4、下一付息期起息日：2021 年 5 月 15 日。
四、债券付息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2021 年 5 月 14 日（该日期为债权登记
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 南方 01”债券持有人。
五、债券付息方法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。
根据公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，公司将在本次兑付兑息到账日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金
足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由公司自行负责办理。
如公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值政策》（财税〔2018〕108 号）等规
定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业
（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：南方汇通股份有限公司
法定代表人：蔡志奇
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
邮政编码：550017
咨询联系人：张小滨
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
2.受托管理人：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
咨询地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
邮政编码：200135
咨询联系人：唐政伟
咨询电话：021-38565463
传真电话：021-38565905
3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-
28 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
传真电话：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-06] (000920)南方汇通:关于对子公司提供担保暨子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的进展公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-025
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于对子公司提供担保暨子公司以自有资产抵押向银行申请贷款
的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开
的第六届董事会第十六次会议，于 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）提供 3 亿元融资担保，担保期限不超过七年。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意时代沃顿以其沙文工业园区所拥有的建成、在建的土地及土地附着物和建成后的资产作为抵押物，向国家开发银行贵州省分行申请不超过 2 亿元借款。
以上内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：http://www.cninfo.com.cn/ ）的《关于对 子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）、《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-012）。
二、进展情况
近日时代沃顿与国家开发银行贵州省分行签署了《人民币资金借款合同》，公司与国家开发银行贵州省分行签署了《保证合同》。时代沃顿向国家开发银行贵州省分行抵押借款 2 亿元，公司对上述借款提供连带责任保证。
三、《人民币资金借款合同》的主要内容
借款人：时代沃顿科技有限公司
贷款人：国家开发银行贵州省分行
借款金额：2 亿元
借款期限：7 年
担保：（一）由保证人南方汇通股份有限公司提供全程全额连带责任保证；（二）由抵押人时代沃顿科技有限公司以其依法拥有的可以抵押的黔(2019)高新区(白)不动产权第 0002204 号不动产和黔(2020)高新区不动产权第 0001601 号土地提供抵押担保。
四、《保证合同》的主要内容
保证人：南方汇通股份有限公司
贷款人：国家开发银行贵州省分行
保证范围：时代沃顿应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、公告费及其他费用）等；时代沃顿根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。经贷款人与借款人协商一致,对主合同项下债务履行期进行展期的,保证期间至变更协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 3 亿元，占公
司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 24.65%，占公司 2020 年
经审计的总资产的 11.09％。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。
六、备查文件
（一）人民币资金借款合同；
（二）保证合同；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-01] (000920)南方汇通:关于发布债券担保人财务报告的公告
- 1 -
证券代码：000920 证券简称：南方汇通公告编号：2021-024
债券代码：112538 债券简称：17 汇通01
债券代码：112698 债券简称：18 南方01
南方汇通股份有限公司
关于发布债券担保人财务报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2017 年7 月3 日发行了
“南方汇通股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”，于2018 年5 月15 日发行了“南方汇通股份有限公司2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。上述债券的相关情况详
见2021 年3 月30 日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公
司《2020 年年度报告》中第十一节“公司债券相关情况”。公司债券由中
国中车集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司
现根据相关要求发布担保人2020 年财务报告（经审计），具体内容详见
与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《中国中车集团有限公司2020 年
度审计报告》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年4 月30 日
[2021-04-24] (000920)南方汇通:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-022
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公楼一楼
会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长蔡志奇先生。
（六）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
三、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 180,651,000
股，占公司有表决权股份总数的 42.8083％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 180,496,100 股，占公司有表决权股份总数
的 42.7716%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 154,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0367％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网
络投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 711,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1685％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 556,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1318%。通过网络投票
的股东 3 人，代表股份 154,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0367％。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）批准了《2020 年年度报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（二）批准了《2020 年度财务决算报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（三）批准了《董事会 2020 年度工作报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（四）批准了《监事会 2020 年度工作报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（五）批准了《2020 年度利润分配预案》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东投票情况为：
同意 660,700 股，出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 92.9255％；反对 50,300 股，出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 7.0745％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-24] (000920)南方汇通:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.024元
每股净资产: 2.8811元
加权平均净资产收益率: 0.85%
营业总收入: 3.15亿元
归属于母公司的净利润: 1010.90万元
[2021-04-20] (000920)南方汇通:关于副总经理辞职的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-021
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 19 日
收到副总经理张晓南先生的书面辞职报告。张晓南先生因年龄原因辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后张晓南先生仍在公司担任其他职务。张晓南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，张晓南先生持有公司股票 32900 股，张晓南先生
所持上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的规定进行管理。
张晓南先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张晓南先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 19 日
[2021-04-17] (000920)南方汇通:关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-020
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日在“巨潮资
讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股
东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《2020 年年度报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》
本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”。
（三）审议《董事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议《监事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,952,076.51 元，母公司实现净利润 21,970,972.25 元，提取法定盈余公积金 2,197,097.23 元，年末未分配利
润为 299,198,637.73 元。公司拟以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派
0.88 元（含税），不以公积金转增股本，共计分红 37,136,000.00 元。本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 4 月 16 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件 1：
南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 4 月 23 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-04-14] (000920)南方汇通:股票交易异常波动公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-019
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）股票交易价格连续三个交易
日内（2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 12 日、2021 年 4 月 13 日）日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（六）其他事项
近日，各大媒体报道日本政府基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海，该事项也引起股票市场的高度关注。近日有投资者关注到网上转载的 2011 年贵州日报发表的一篇报道名为《时代沃顿 RO 膜可以过滤放射
性物质净化核辐射污染海水》。2021 年 4 月 13 日，各大媒体报道日本政
府 4 月 13 日早上召开相关阁僚会议，正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害物质的核废水。
截止目前，公司开展过部分包括二价 Sr、一价 Cs 等放射性物质的截
留率实验研究，在公司开展的实验中，截留率达到 99%以上，但公司未曾
就有关实验研究结果公开发表学术论文。目前公司的业务和福岛核污水处理或排放无商业关联。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司于 2021 年 4 月 10 日披露了《2021 年第一季度业绩预
告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第一季度报告中详细披露。公司已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
（三）《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
[2021-04-10] (000920)南方汇通:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-018
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
（二）预计的经营业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：900 万元至 1100 万元 亏损：251.80 万元
东的净利润 比上年同期增长：457.43% 至 536.85%
基本每股收益 盈利：0.021 元/股至 0.026 元/股 亏损：0.006 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因
随着新冠肺炎疫情的有效控制，公司各项业务经营恢复正常，整体业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-31] (000920)南方汇通:关于“18南方01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通公告编号：2021-016
债券代码：112698 债券简称：18 南方01
南方汇通股份有限公司
关于“18 南方01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
回售价格：100 元/张
回售登记期：2021 年3 月30 日至2021 年4 月6 日
回售部分债券兑付日：2021 年5 月17 日
债券利率是否调整：否
特别提示：
1、上调票面利率选择权：根据《南方汇通股份有限公司2018 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有
权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后续期限的票面利
率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在
中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以
及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票
面利率仍维持原有票面利率不变。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》约定，发行人发出关于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期
债券第3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售
给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照
深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
3.回售撤销：回售登记当日可以撤单，当日收市后回售登记一经确
认，不能撤销。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）；
2、债券简称：18 南方01；
3、债券代码：112698.SZ；
4、发行总额：2.85 亿元；
5、发行方式：网下面向合格投资者公开发行；
6、发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A 股证券账户的合格投资者（法
律、法规禁止购买者除外）；
7、存续期限：本期债券的存续期限为2018 年5 月15 日至2023 年5
月15 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021 年
5 月15 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1
个交易日，顺延期间不另计息）；
8、票面利率：5.17%；
9、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利；
10、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利
息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利
息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息
债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘
积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市
时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；
11、起息日：2018 年5 月15 日；
12、付息日：2019 年至2023 年每年的5 月15 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019
年至2021 年每年的5 月15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1 个交易日）；
13、本金兑付日：本次债券的兑付日为2023 年5 月15 日，若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021 年5 月15 日（前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1 个交易日，顺延期
间不另计息）；
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存
续期的第3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券
第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披
露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发
行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变；
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日
前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3 个
计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关
业务规则完成回售支付工作；
16、担保情况：中国中车集团有限公司对本次债券提供全额无条件的
不可撤销的连带责任的保证担保；
17、受托管理人：兴业证券股份有限公司；
18、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行；
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本
期债券所应缴纳的税款由投资者承担；
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率5.17%，在本期债券存续期内前
3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，公司选择不调整本期债券
的票面利率，票面利率在债券存续期内后2 年（自2021 年5 月15 日至
2023 年5 月15 日）固定不变。
三、本期债券投资者回售选择权及回售实施办法
1、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币100 元/张（不
含利息）的价格卖出“18 南方01”。截至2021 年3 月29 日，“18 南方
01”的收盘价为102 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资
者注意风险。
2、回售登记期：2021 年3 月30 日至2021 年4 月6 日。
3、回售价格：人民币100 元/张（不含利息）。以1 张（即面值100
元）为一个回售单位，回售金额必须是100 元的整数倍且不少于100 元。
4、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分
回售给本公司，在回售申报期通过深圳证券交易所系统进行回购申报，当
日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被
冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报
成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限
申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未办理回售
登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2021 年5 月17 日。公司委托中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
7、发行人将于2021 年5 月17 日后，按照相关规定办理回售债券的
注销。
8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣
等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2021 年5 月17 日；
2、回售部分债券享有2020 年5 月15 日至2021 年5 月14 日期间利
息，利率为5.17%，每10 张“18 南方01”面值人民币1,000 元派发利息
人民币51.70 元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际
每10 张派发利息为人民币51.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持
有人取得的实际每10 张派发利息为人民币41.36 元。
3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券
公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。
五、未回售部分债券付款安排
1、未回售部分债券享有2020 年5 月15 日至2021 年5 月14 日期间
利息，利率为5.17%，付息日为2021 年5 月17 日。
2、本期债券未回售部分下一计息期限票面利率：5.17%。
3、本期债券未回售部分下一计息期限债券利息支付方式：每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司将按
照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券未回
售部分支付本金及利息，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再
由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户
中。
六、回售期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收
市后将被冻结。
七、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件
的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息
个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规
定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息
时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机
构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108
号）等规定，2018 年11 月7 日至2021 年11 月6 日期间，本期债券非居
民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企
业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：
联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路126 号
邮政编码：550017
联系人：张小滨
电话：0851-84470866
传真：0851-84470866
2、主承销机构：兴业证券股份有限公司
联系人：唐政伟
联系地址：上海市浦东新区长柳路36 号兴业证券大厦
电话：021-38565902
传真：021-38565905
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012 号深圳证券交易所广场
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年3 月30 日
[2021-03-31] (000920)南方汇通:关于“18南方01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-017
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于“18 南方 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
回售价格：100 元/张
回售登记期：2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日
回售部分债券兑付日：2021 年 5 月 17 日
债券利率是否调整：否
特别提示：
1、上调票面利率选择权：根据《南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
3.回售撤销：回售登记当日可以撤单，当日收市后回售登记一经确认，不能撤销。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2、债券简称：18 南方 01；
3、债券代码：112698.SZ；
4、发行总额：2.85 亿元；
5、发行方式：网下面向合格投资者公开发行；
6、发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
7、存续期限：本期债券的存续期限为 2018 年 5 月 15 日至 2023 年 5
月 15 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年5 月 15 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）；
8、票面利率：5.17%；
9、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利；
10、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；
11、起息日：2018 年 5 月 15 日；
12、付息日：2019 年至 2023 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019
年至 2021 年每年的 5 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）；
13、本金兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年 5 月 15 日，若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 15 日（前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；
16、担保情况：中国中车集团有限公司对本次债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保；
17、受托管理人：兴业证券股份有限公司；
18、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行；
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担；
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率 5.17%，在本期债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择不调整本期债券
的票面利率，票面利率在债券存续期内后 2 年（自 2021 年 5 月 15 日至
2023 年 5 月 15 日）固定不变。
三、 本期债券投资者回售选择权及回售实施办法
1、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币 100 元/张（不
含利息）的价格卖出“18 南方 01”。截至 2021 年 3 月 29 日，“18 南方
01”的收盘价为 102 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
2、回售登记期：2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100
元）为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
4、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报期通过深圳证券交易所系统进行回购申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2021 年 5 月 17 日。公司委托中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
7、发行人将于 2021 年 5 月 17 日后，按照相关规定办理回售债券的
注销。
8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2021 年 5 月 17 日；
2、回售部分债券享有 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间利
息，利率为 5.17%，每 10 张“18 南方 01”面值人民币 1,000 元派发利息
人民币 51.70 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 51.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 41.36 元。
3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、未回售部分债券付款安排
1、未回售部分债券享有 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间
利息，利率为 5.17%，付息日为 2021 年 5 月 17 日。
2、本期债券未回售部分下一计息期限票面利率：5.17%。
3、本期债券未回售部分下一计息期限债券利息支付方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券未回售部分支付本金及利息，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
六、 回售期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。
七、 关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108
号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居
民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：
联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
邮政编码：550017
联系人：张小滨
电话：0851-84470866
传真：0851-84470866
2、主承销机构：兴业证券股份有限公司
联系人：唐政伟
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
电话：021-38565902
传真：021-38565905
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 3 月
[2021-03-30] (000920)南方汇通:年度股东大会通知
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-013
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公
二、会议事项
（一）审议《2020 年年度报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”（网址 www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》
本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”。
（三）审议《董事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议《监事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,952,076.51 元，母公司实现净利润 21,970,972.25 元，提取法定盈余公积金 2,197,097.23 元，年末未分配利
润为 299,198,637.73 元。公司拟以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派
0.88 元（含税），不以公积金转增股本，共计分红 37,136,000.00 元。本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 4 月 16 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 4 月 23 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-09-09] (000920)南方汇通:关于职工代表董事变更的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-050
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于职工代表董事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 7 日
收到张万军先生的书面辞职报告。张万军先生因工作需要辞去公司职工代表董事、董事会审计与风险管理委员会委员的职务，辞去上述职务后，张万军先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，张万军先生未持有公司股份。张万军先生的辞职报告自新任职工代表董事选举完成之日起生效。张万军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张万军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于同日召开职工代表大会，选举吴宗策先生为公司第六届董事会职工代表董事，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。吴宗策先生简历如下：
吴宗策，男，出生于 1974 年 12 月，毕业于南京大学高分子材料专业，
本科学历，高级工程师。1995 年 7 月至 2000 年 10 月在贵阳车辆厂任见习
生、助工，2000 年 10 月至 2003 年 8 月在公司锦昌公司筹建处任工程师，
2003 年 8 月至 2006 年 1 月，在汇通源泉环境科技有限公司任复合反渗透膜
研究所所长，2006 年 1 月 2021 年 4 月，在时代沃顿科技有限公司任副总经
理兼党支部书记，2021 年 4 月至今在公司任党委副书记兼工会主席。
吴宗策先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-07] (000920)南方汇通:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-049
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在“巨潮资
讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15至9:25，
9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 6 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2021-044）。
议案（一）与议案（三）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案（一）表决通过是议案（二）表决结果生效的前提，议案（一）及议案（二）表决通过是议案（三）表决结果生效的前提。对于议案（二）、议案（四），公司将对中小投资者的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 7 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司
董事会办公室。
邮政编码：550016。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十八次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打 “√”）：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是否可以按自己的 意思表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 9 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-26] (000920)南方汇通:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-046
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15至9:25，
9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 6 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。
（二）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。
议案（一）与议案（三）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案（一）表决通过是议案（二）表决结果生效的前提，议案（一）及议案（二）表决通过是议案（三）表决结果生效的前提。对于议案（二）、议案（四），公司将对中小投资者的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 7 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张安。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550016。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十八次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件 1：
南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（请在相应的表决意见栏内打 “√”）：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公 √
司的议案
2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
如果股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示，股东代理人是否可以按自己的 意思表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 9 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-26] (000920)南方汇通:半年报董事会决议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-039
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 18 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技
术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，董事张万军先生因工作
原因未亲自出席本次会议，委托董事长蔡志奇先生代为出席本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2021 年半年度报告》及摘要
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《2021 年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同日刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于中车财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助展期的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-041）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (000920)南方汇通:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.141元
每股净资产: 2.9466元
加权平均净资产收益率: 4.9%
营业总收入: 6.85亿元
归属于母公司的净利润: 5952.87万元
[2021-07-13] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十七次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-037
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 2 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 7 月 12 日在公司一楼会议室召开。会议由
董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于公司副总经理聘任及变动的公告》（公告编号：2021-038）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-13] (000920)南方汇通:关于公司副总经理聘任及变动的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-038
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于公司副总经理聘任及变动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第
六届董事会第二十七次会议，同意聘任梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生为公司副总经理，详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十七次会议公告》（公告编号： 2021-037 ） 。 梁 松 苗 先生、涂刚先生、方勇先生的简历如下：
梁松苗，男，汉族，出生于 1977 年 11 月，毕业于武汉大学，高分子
化学与物理专业，理学博士，教授级高级工程师。2007 年 10 月至 2008 年
11 月，在美国新泽西州立大学（罗格斯大学）任博士后；2008 年 11 月至
2009 年 11 月，在日本北海道大学任博士后研究员；2009 年 12 月至 2020
年 1 月，在时代沃顿科技有限公司历任高级设计开发工程师，技术中心主任，副总经理兼技术中心主任，常务副总经理兼总工程师、董事；2020 年1 月至今在时代沃顿科技有限公司任总经理兼总工程师、董事。
涂刚，男，土家族，出生于 1979 年 1 月，毕业于西安理工大学，机
械设计及制造专业，学士学位，高级工程师，拥有司法资格 A 证和企业法
律顾问资格证。2001 年 7 月至 2017 年 6 月，在公司历任见习生、助理工
程师、法律事务部律师、法律事务部副部长、法律事务部部长、项目开发
部副部长；2017 年 6 月至 2019 年 1 月，在贵州中车绿色环保有限公司任
总经理；2019 年 1 月至今任公司副总工程师兼贵州中车绿色环保有限公司总经理。
方勇，男，汉族，出生于 1980 年 8 月，毕业于武汉理工大学，矿物
资源工程专业、工商管理专业，学士学位，工程师。2003 年 7 月至 2008年 10 月，在汇通源泉环境科技有限公司历任生产主管、市场部经理；
2008 年 10 月至 2018 年 12 月，在时代沃顿科技有限公司历任区域销售经
理、采购部经理、制造中心主任、总经理助理兼运维中心主任；2019 年 1月至今在时代沃顿科技有限公司任副总经理。
梁松苗先生、涂刚先生、方勇先生均与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司董事会于 2021 年 7 月 12 日收到张万军先生的书面辞职报告。张
万军先生因工作需要辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后张万军先生仍在公司担任董事等其他职务。张万军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张万军先生未持有公司股份。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-12] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十六次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-035
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 5 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
聘任赵峰先生为公司董事会秘书。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书，详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-036）。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项进行了事先核查并发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-07-12] (000920)南方汇通:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-036
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开第
六届董事会第二十六次会议，同意聘任赵峰先生为公司董事会秘书（简历附后），详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《第六届董事会第二十六次会议公告》（公告编号：2021-035）。自公司董事会审议通过之日起，公司董事长蔡志奇先生不再代行公司董事会秘书的职责。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项进行了事先核查并发表了独立意见，详见公司刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
赵峰先生的联系方式如下：
联系电话：0851-84470866
传真号码：0851-84470866
电子邮件：dshbgs@nfht.com.cn
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
附件：
简历
赵峰，男，汉族，出生于 1974 年 6 月，1997 年毕业于贵州财经学院
金融学专业，硕士学位，助理会计师。1997 年 7 月至 2002 年 6 月，任贵
阳车辆厂电机厂见习生、助理会计师、财务部部长；2002 年 6 月至 2004
年 8 月，任贵阳车辆厂八分厂财务经理；2004 年 8 月至 2006 年 7 月，任
汇通源泉环境科技有限公司财务部部长；2006 年 6 月至 2018 年 12 月，任
时代沃顿科技有限公司财务部部长、结算中心主任；2018 年 12 月至 2020
年 4 月，任时代沃顿科技有限公司副总经理兼财务总监；2020 年 4 月至
今，任南方汇通股份有限公司财务部部长。
赵峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
[2021-07-09] (000920)南方汇通:股票交易异常波动公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-034
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）股票交易价格连续三个交易
日内（2021 年 7 月 6 日、2021 年 7 月 7 日、2021 年 7 月 8 日）日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（六）其他事项
近日，公司关注到投资者对于“盐湖提锂”的关注度较高，公司相关业务情况特别提示如下：
膜分离技术是“盐湖提锂”的技术路线之一，近两年来公司的膜产品在特种浓缩分离提纯的相关领域逐步实现应用，“盐湖提锂”是公司反渗透膜和纳滤膜的应用领域之一，公司相关业务主要为供应膜元件并提供工程设计和技术支持，2020 年和 2021 年上半年涉及该领域的业务收入在对应会计期间的公司营业收入中占比较小，除前述情况外，未发生其他相关业务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2021 年 7 月 9 日披露了《2021 年半年度业绩预告》，
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021 年半年度报告中详细披露。公司披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
（三）《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-09] (000920)南方汇通:2021年半年度业绩预告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-033
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,952.87 万元 盈利：2,765.18 万元
股东的净利润 比上年同期增长：115.28%
基本每股收益 盈利：0.141 元/股 盈利：0.066 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动主要原因是 2020 年上半年公司经营受到新型冠状病
毒肺炎疫情因素影响，报告期公司经营恢复正常。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-28] (000920)南方汇通:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-032
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
南方汇通股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“17 汇通 01”，
债券代码 112538）将于 2021 年 7 月 5 日支付 2020 年 7 月 3 日至 2021
年 7 月 2 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17 汇通 01。
3、债券代码：112538.SZ。
4、发行总额：人民币 1.00 亿元。
5、发行方式：面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：合格投资者。
7、存续期限：2017 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 3 日。
8、票面利率：4.80%。
9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计
复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支
付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息
金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总
额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为
投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 7 月 3 日。
11、付息日：2018 年至 2022 年每年的 7 月 3 日为上一个计息年
度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 3 日，若投
资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 3 日
（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
13、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。
14、受托管理人：兴业证券股份有限公司。
15、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 4.80%，每 10 张“17 汇通 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 48.00 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 48.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币38.40 元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2021 年 7 月 2 日。
2、除息交易日：2021 年 7 月 5 日。
3、债券付息日：2021 年 7 月 5 日。
4、下一付息期起息日：2021 年 7 月 3 日。
四、债券付息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2021 年 7 月 2 日（该日期为债权登
记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 汇通 01”债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息到账日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值政策》（财税〔2018〕108
号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券
非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：南方汇通股份有限公司
法定代表人：蔡志奇
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
邮政编码：550017
咨询联系人：张安
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
2.受托管理人：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
咨询地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
邮政编码：200135
咨询联系人：唐政伟
咨询电话：021-38565463
传真电话：021-38565905
3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
传真电话：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-18] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十五次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-031
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 7 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《南方汇通股份有限公司职业经理人管理制度》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（二）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了关于修改《提供财务资助管理办法》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《相关治理制度修订对照表》及修订后的《提供财务资助管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《相关治理制度修订对照表》及修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-10] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十四次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-029
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 26 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2021-030）。独立董事对本事项发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-10] (000920)南方汇通:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-028
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）2020 年年度权益分派
方案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过，该
权益分派方案为：公司以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 0.88
元（含税），不以公积金转增股本。利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.88 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.792 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.176 元；持股 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.088 元；持股超过 1
年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 16 日，除权除息日为：
2021 年 6 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 16 日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利
将于 2021 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****449 中车产业投资有限公司
2 08*****276 中车贵阳车辆有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 8 日至登记日：2021
年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：张小滨
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
（二）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（三）公司 2020 年度股东大会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-10] (000920)南方汇通:关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-030
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金
认购不超过 1 亿元的银行结构性存款产品，期限为 2021 年 6 月 9 日至
2022 年 6 月 8 日,在上述期限与额度内资金可以滚动使用。公司拟购买的
结构性存款产品为金融机构发行并由金融机构提供到期本金担保的保本浮动收益型产品。本事项经第六届董事会第二十四次会议审议通过。本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议批准。
二、投资目的和对公司的影响
本次认购银行结构性存款产品主要是提升暂时闲置自有资金的管理效益，不会对公司的经营发展造成影响。
三、风险及风险控制措施
本次认购的银行结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，投资风险低。公司将结合营运资金需求，对结构性存款实施定期跟踪管理，做好风险管控。
四、独立董事意见
公司使用暂时闲置自有资金认购保本浮动收益型银行结构性存款产品有利于提高资金收益。本事项的表决程序合法、合规，且公司具备风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十四次会议会议纪要；
（二）独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-05-15] (000920)南方汇通:第六届董事会第二十三次会议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-027
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 30 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议由董事长
蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
同意聘任张万军先生为公司副总经理
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
张万军先生的简历附后。董事会薪酬与提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对本事项发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：
简历
张万军，男，出生于 1965 年 11 月，研究生学历，高级工程师。1990
年 03 月毕业于北方交通大学机车车辆专业。1990 年 12 月至 2000 年 02
月，先后任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、三分厂副主任；2000 年 03月至 2014 年 12 月先后任公司三分厂主任、副总经济师兼物资处处长、副
总工程师、副总经理、副总经理兼总工程师；2014 年 12 月至 2015 年 12
月任南车贵阳车辆有限公司副总经理兼总工程师；2015 年 12 月至 2016 年
9 月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理兼总工程师；2016 年 9 月至
2021 年 4 月任公司党委副书记、纪委书记；2016 年 9 月至今任公司工会
主席；2016 年 9 月至 2018 年 7 月兼任中车贵阳车辆有限公司监事会主
席；2016 年 10 月至今任公司董事。
张万军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-05-14] (000920)南方汇通:关于“18南方01”公司债券回售结果的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-028
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于“18 南方 01”公司债券回售结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司分别于 2021 年 3
月 29 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 3 月 31 日发布了《南方汇通股份有
限公司关于“18 南方 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《南方汇通股份有限公司关于“18 南方 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《南方汇通股份有限公司关于“18 南方 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“18 南方 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“18 南方
01”回售登记期为 2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报
数据，“18 南方 01”的回售数量为 0 张，回售金额为人民币 0 元（包含
利息），剩余托管量为 2,850,000 张。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-12] (000920)南方汇通:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-026
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2021 年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”，债券简称“18 南方
01”，债券代码：112698）将于 2021 年 5 月 17 日支付 2020 年 5 月 15 日
至 2021 年 5 月 14 日期间的利息，债权登记日为 2021 年 5 月 14 日。为确
保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：18 南方 01。
3、债券代码：112698.SZ。
4、发行总额：人民币 2.85 亿元。
5、发行方式：面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：合格投资者。
7、存续期限：2018 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日。
8、票面利率：5.17%。
9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 5 月 15 日。
11、付息日：2019 年至 2023 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019
年至 2021 年每年的 5 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 15 日，若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 15 日（前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
13、担保情况：中国中车集团有限公司对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保。
14、受托管理人：兴业证券股份有限公司。
15、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行
16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 5.17%，每 10 张“18 南方 01”面值人民币
1,000 元派发利息人民币 51.70 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 51.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 41.36 元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2021 年 5 月 14 日。
2、除息交易日：2021 年 5 月 17 日。
3、债券付息日：2021 年 5 月 17 日。
4、下一付息期起息日：2021 年 5 月 15 日。
四、债券付息对象
本次兑付兑息对象为：截止 2021 年 5 月 14 日（该日期为债权登记
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 南方 01”债券持有人。
五、债券付息方法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。
根据公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，公司将在本次兑付兑息到账日 2 个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金
足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由公司自行负责办理。
如公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值政策》（财税〔2018〕108 号）等规
定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业
（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：南方汇通股份有限公司
法定代表人：蔡志奇
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
邮政编码：550017
咨询联系人：张小滨
咨询电话：0851-84470866
传真电话：0851-84470866
2.受托管理人：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
咨询地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
邮政编码：200135
咨询联系人：唐政伟
咨询电话：021-38565463
传真电话：021-38565905
3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-
28 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
传真电话：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-06] (000920)南方汇通:关于对子公司提供担保暨子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的进展公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-025
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于对子公司提供担保暨子公司以自有资产抵押向银行申请贷款
的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开
的第六届董事会第十六次会议，于 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）提供 3 亿元融资担保，担保期限不超过七年。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意时代沃顿以其沙文工业园区所拥有的建成、在建的土地及土地附着物和建成后的资产作为抵押物，向国家开发银行贵州省分行申请不超过 2 亿元借款。
以上内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：http://www.cninfo.com.cn/ ）的《关于对 子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）、《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-012）。
二、进展情况
近日时代沃顿与国家开发银行贵州省分行签署了《人民币资金借款合同》，公司与国家开发银行贵州省分行签署了《保证合同》。时代沃顿向国家开发银行贵州省分行抵押借款 2 亿元，公司对上述借款提供连带责任保证。
三、《人民币资金借款合同》的主要内容
借款人：时代沃顿科技有限公司
贷款人：国家开发银行贵州省分行
借款金额：2 亿元
借款期限：7 年
担保：（一）由保证人南方汇通股份有限公司提供全程全额连带责任保证；（二）由抵押人时代沃顿科技有限公司以其依法拥有的可以抵押的黔(2019)高新区(白)不动产权第 0002204 号不动产和黔(2020)高新区不动产权第 0001601 号土地提供抵押担保。
四、《保证合同》的主要内容
保证人：南方汇通股份有限公司
贷款人：国家开发银行贵州省分行
保证范围：时代沃顿应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、公告费及其他费用）等；时代沃顿根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。经贷款人与借款人协商一致,对主合同项下债务履行期进行展期的,保证期间至变更协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 3 亿元，占公
司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 24.65%，占公司 2020 年
经审计的总资产的 11.09％。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。
六、备查文件
（一）人民币资金借款合同；
（二）保证合同；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-01] (000920)南方汇通:关于发布债券担保人财务报告的公告
- 1 -
证券代码：000920 证券简称：南方汇通公告编号：2021-024
债券代码：112538 债券简称：17 汇通01
债券代码：112698 债券简称：18 南方01
南方汇通股份有限公司
关于发布债券担保人财务报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2017 年7 月3 日发行了
“南方汇通股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”，于2018 年5 月15 日发行了“南方汇通股份有限公司2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。上述债券的相关情况详
见2021 年3 月30 日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公
司《2020 年年度报告》中第十一节“公司债券相关情况”。公司债券由中
国中车集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司
现根据相关要求发布担保人2020 年财务报告（经审计），具体内容详见
与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《中国中车集团有限公司2020 年
度审计报告》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年4 月30 日
[2021-04-24] (000920)南方汇通:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-022
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公楼一楼
会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长蔡志奇先生。
（六）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
三、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 180,651,000
股，占公司有表决权股份总数的 42.8083％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 180,496,100 股，占公司有表决权股份总数
的 42.7716%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 154,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0367％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网
络投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 711,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1685％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 556,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1318%。通过网络投票
的股东 3 人，代表股份 154,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0367％。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）批准了《2020 年年度报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（二）批准了《2020 年度财务决算报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（三）批准了《董事会 2020 年度工作报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（四）批准了《监事会 2020 年度工作报告》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
（五）批准了《2020 年度利润分配预案》
同意 180,600,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9722％；反对 50,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
其中中小股东投票情况为：
同意 660,700 股，出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 92.9255％；反对 50,300 股，出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的 7.0745％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
[2021-04-24] (000920)南方汇通:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.024元
每股净资产: 2.8811元
加权平均净资产收益率: 0.85%
营业总收入: 3.15亿元
归属于母公司的净利润: 1010.90万元
[2021-04-20] (000920)南方汇通:关于副总经理辞职的公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-021
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 19 日
收到副总经理张晓南先生的书面辞职报告。张晓南先生因年龄原因辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后张晓南先生仍在公司担任其他职务。张晓南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，张晓南先生持有公司股票 32900 股，张晓南先生
所持上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的规定进行管理。
张晓南先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张晓南先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 19 日
[2021-04-17] (000920)南方汇通:关于召开公司2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-020
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日在“巨潮资
讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股
东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《2020 年年度报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》
本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”。
（三）审议《董事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议《监事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,952,076.51 元，母公司实现净利润 21,970,972.25 元，提取法定盈余公积金 2,197,097.23 元，年末未分配利
润为 299,198,637.73 元。公司拟以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派
0.88 元（含税），不以公积金转增股本，共计分红 37,136,000.00 元。本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 4 月 16 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件 1：
南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 4 月 23 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-04-14] (000920)南方汇通:股票交易异常波动公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-019
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）股票交易价格连续三个交易
日内（2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 12 日、2021 年 4 月 13 日）日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（六）其他事项
近日，各大媒体报道日本政府基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海，该事项也引起股票市场的高度关注。近日有投资者关注到网上转载的 2011 年贵州日报发表的一篇报道名为《时代沃顿 RO 膜可以过滤放射
性物质净化核辐射污染海水》。2021 年 4 月 13 日，各大媒体报道日本政
府 4 月 13 日早上召开相关阁僚会议，正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害物质的核废水。
截止目前，公司开展过部分包括二价 Sr、一价 Cs 等放射性物质的截
留率实验研究，在公司开展的实验中，截留率达到 99%以上，但公司未曾
就有关实验研究结果公开发表学术论文。目前公司的业务和福岛核污水处理或排放无商业关联。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司于 2021 年 4 月 10 日披露了《2021 年第一季度业绩预
告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第一季度报告中详细披露。公司已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
（三）《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
[2021-04-10] (000920)南方汇通:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-018
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
（二）预计的经营业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：900 万元至 1100 万元 亏损：251.80 万元
东的净利润 比上年同期增长：457.43% 至 536.85%
基本每股收益 盈利：0.021 元/股至 0.026 元/股 亏损：0.006 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因
随着新冠肺炎疫情的有效控制，公司各项业务经营恢复正常，整体业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-31] (000920)南方汇通:关于“18南方01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通公告编号：2021-016
债券代码：112698 债券简称：18 南方01
南方汇通股份有限公司
关于“18 南方01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
回售价格：100 元/张
回售登记期：2021 年3 月30 日至2021 年4 月6 日
回售部分债券兑付日：2021 年5 月17 日
债券利率是否调整：否
特别提示：
1、上调票面利率选择权：根据《南方汇通股份有限公司2018 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有
权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后续期限的票面利
率。发行人将于本期债券第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在
中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以
及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票
面利率仍维持原有票面利率不变。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》约定，发行人发出关于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期
债券第3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售
给发行人。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照
深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
3.回售撤销：回售登记当日可以撤单，当日收市后回售登记一经确
认，不能撤销。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺
利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）；
2、债券简称：18 南方01；
3、债券代码：112698.SZ；
4、发行总额：2.85 亿元；
5、发行方式：网下面向合格投资者公开发行；
6、发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A 股证券账户的合格投资者（法
律、法规禁止购买者除外）；
7、存续期限：本期债券的存续期限为2018 年5 月15 日至2023 年5
月15 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021 年
5 月15 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1
个交易日，顺延期间不另计息）；
8、票面利率：5.17%；
9、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利；
10、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利
息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利
息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息
债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘
积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市
时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；
11、起息日：2018 年5 月15 日；
12、付息日：2019 年至2023 年每年的5 月15 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019
年至2021 年每年的5 月15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1 个交易日）；
13、本金兑付日：本次债券的兑付日为2023 年5 月15 日，若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021 年5 月15 日（前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1 个交易日，顺延期
间不另计息）；
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存
续期的第3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券
第3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披
露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发
行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变；
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日
前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3 个
计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关
业务规则完成回售支付工作；
16、担保情况：中国中车集团有限公司对本次债券提供全额无条件的
不可撤销的连带责任的保证担保；
17、受托管理人：兴业证券股份有限公司；
18、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行；
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本
期债券所应缴纳的税款由投资者承担；
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率5.17%，在本期债券存续期内前
3 年固定不变。在本期债券存续期的第3 年末，公司选择不调整本期债券
的票面利率，票面利率在债券存续期内后2 年（自2021 年5 月15 日至
2023 年5 月15 日）固定不变。
三、本期债券投资者回售选择权及回售实施办法
1、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币100 元/张（不
含利息）的价格卖出“18 南方01”。截至2021 年3 月29 日，“18 南方
01”的收盘价为102 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资
者注意风险。
2、回售登记期：2021 年3 月30 日至2021 年4 月6 日。
3、回售价格：人民币100 元/张（不含利息）。以1 张（即面值100
元）为一个回售单位，回售金额必须是100 元的整数倍且不少于100 元。
4、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分
回售给本公司，在回售申报期通过深圳证券交易所系统进行回购申报，当
日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被
冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报
成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限
申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未办理回售
登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2021 年5 月17 日。公司委托中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
7、发行人将于2021 年5 月17 日后，按照相关规定办理回售债券的
注销。
8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣
等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2021 年5 月17 日；
2、回售部分债券享有2020 年5 月15 日至2021 年5 月14 日期间利
息，利率为5.17%，每10 张“18 南方01”面值人民币1,000 元派发利息
人民币51.70 元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际
每10 张派发利息为人民币51.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持
有人取得的实际每10 张派发利息为人民币41.36 元。
3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券
公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。
五、未回售部分债券付款安排
1、未回售部分债券享有2020 年5 月15 日至2021 年5 月14 日期间
利息，利率为5.17%，付息日为2021 年5 月17 日。
2、本期债券未回售部分下一计息期限票面利率：5.17%。
3、本期债券未回售部分下一计息期限债券利息支付方式：每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司将按
照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券未回
售部分支付本金及利息，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再
由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户
中。
六、回售期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收
市后将被冻结。
七、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件
的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息
个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企
业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规
定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息
时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机
构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108
号）等规定，2018 年11 月7 日至2021 年11 月6 日期间，本期债券非居
民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企
业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：
联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路126 号
邮政编码：550017
联系人：张小滨
电话：0851-84470866
传真：0851-84470866
2、主承销机构：兴业证券股份有限公司
联系人：唐政伟
联系地址：上海市浦东新区长柳路36 号兴业证券大厦
电话：021-38565902
传真：021-38565905
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012 号深圳证券交易所广场
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年3 月30 日
[2021-03-31] (000920)南方汇通:关于“18南方01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-017
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于“18 南方 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
回售价格：100 元/张
回售登记期：2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日
回售部分债券兑付日：2021 年 5 月 17 日
债券利率是否调整：否
特别提示：
1、上调票面利率选择权：根据《南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
3.回售撤销：回售登记当日可以撤单，当日收市后回售登记一经确认，不能撤销。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2、债券简称：18 南方 01；
3、债券代码：112698.SZ；
4、发行总额：2.85 亿元；
5、发行方式：网下面向合格投资者公开发行；
6、发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
7、存续期限：本期债券的存续期限为 2018 年 5 月 15 日至 2023 年 5
月 15 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年5 月 15 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）；
8、票面利率：5.17%；
9、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利；
10、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；
11、起息日：2018 年 5 月 15 日；
12、付息日：2019 年至 2023 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的
付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019
年至 2021 年每年的 5 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）；
13、本金兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年 5 月 15 日，若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 15 日（前述日
期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；
14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；
16、担保情况：中国中车集团有限公司对本次债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任的保证担保；
17、受托管理人：兴业证券股份有限公司；
18、监管银行：中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行；
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担；
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率 5.17%，在本期债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择不调整本期债券
的票面利率，票面利率在债券存续期内后 2 年（自 2021 年 5 月 15 日至
2023 年 5 月 15 日）固定不变。
三、 本期债券投资者回售选择权及回售实施办法
1、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以人民币 100 元/张（不
含利息）的价格卖出“18 南方 01”。截至 2021 年 3 月 29 日，“18 南方
01”的收盘价为 102 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
2、回售登记期：2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 6 日。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100
元）为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
4、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报期通过深圳证券交易所系统进行回购申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2021 年 5 月 17 日。公司委托中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
7、发行人将于 2021 年 5 月 17 日后，按照相关规定办理回售债券的
注销。
8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金发放日：2021 年 5 月 17 日；
2、回售部分债券享有 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间利
息，利率为 5.17%，每 10 张“18 南方 01”面值人民币 1,000 元派发利息
人民币 51.70 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 51.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 41.36 元。
3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、未回售部分债券付款安排
1、未回售部分债券享有 2020 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日期间
利息，利率为 5.17%，付息日为 2021 年 5 月 17 日。
2、本期债券未回售部分下一计息期限票面利率：5.17%。
3、本期债券未回售部分下一计息期限债券利息支付方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券未回售部分支付本金及利息，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
六、 回售期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。
七、 关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108
号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居
民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：
联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
邮政编码：550017
联系人：张小滨
电话：0851-84470866
传真：0851-84470866
2、主承销机构：兴业证券股份有限公司
联系人：唐政伟
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
电话：021-38565902
传真：021-38565905
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 3 月
[2021-03-30] (000920)南方汇通:年度股东大会通知
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2021-013
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2020 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00。
（六）股权登记日：2021 年 4 月 15 日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公
二、会议事项
（一）审议《2020 年年度报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”（网址 www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》
本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”。
（三）审议《董事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议《监事会 2020 年度工作报告》
本报告刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,952,076.51 元，母公司实现净利润 21,970,972.25 元，提取法定盈余公积金 2,197,097.23 元，年末未分配利
润为 299,198,637.73 元。公司拟以总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派
0.88 元（含税），不以公积金转增股本，共计分红 37,136,000.00 元。本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2021 年 4 月 16 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件 1。
五、参与网络投票的方法和程序
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司
2020 年度股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
备注 表决意见栏
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年年度报告 √
2.00 2020 年度财务决算报告 √
3.00 董事会 2020 年度工作报告 √
4.00 监事会 2020 年度工作报告 √
5.00 2020 年度利润分配预案 √
说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 4 月 23 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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