000912什么时候复牌？-泸天化停牌最新消息
≈≈泸天化000912≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000912)泸天化:第七届监事会第十六次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-016
四川泸天化股份有限公司
第七届监事会第十六次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2022 年 2 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次临时会议的通
知。会议于 2022 年 2 月 18 日 10：00 时以现场会议方式如期召开，应到监事 5 人，
实到监事 5 人，因尚无监事会主席，故与会监事一致推举罗航先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
因公司第七届监事会成员发生变更，为保证公司监事会有序、高效开展工作和履行职能，公司监事会拟选举新任监事会主席。各位监事在认真审阅议案后，对议案进行了表决，通过以下议案:
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、选举结果
经表决，罗航先生当选公司第七届监事会主席。
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19] (000912)泸天化:第七届董事会第二十三次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-015
四川泸天化股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 2 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会二十三次临时会议的通
知。会议于 2022 年 2 月 18 日 9：00 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
因公司第七届董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会顺利、有序、高效开展工作和履行职能，公司董事会拟对各专门委员会成员进行调整。各位董事在认真审阅议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、调整后的各专门委员会组成情况
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 廖廷君 赵永清、陈伟、龚正英、益智
薪酬与考核委员会 谢洪燕 杨勇、龚正英
审计委员会 杨勇 谢洪燕、陈茂竹
提名委员会 益智 廖廷君、赵永清、谢洪燕、杨勇
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29] (000912)泸天化:关于选举第七届董事会职工董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-014
四川泸天化股份有限公司
关于选举第七届董事会职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
2022 年 1 月 28 日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会
第九次会议，会议审议通过了《关于选举陈伟为四川泸天化股份有限公司第七届董事会职工董事的议案》。陈伟（简历见附件）当选四川泸天化股份有限公司第七届董
事会职工董事，陈伟同志的任期自 2022 年 1 月 28 日至第七届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 2 人，不超过公司董事总数的二分之一。
一、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第九次会议决议
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
陈伟先生简历
陈伟：男，1968 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。曾
任泸州天然气化工厂尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）有限责任公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司生产部副部长、安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任；四川天宇油脂公司总经理、董事长；四川泸天化股份有限公司总经理助理；现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈伟不存在不得担任上市公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-28] (000912)泸天化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-013
四川泸天化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30
2.网络投票时间：2022 年 1 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间：2022 年 1 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：廖廷君董事长
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议和第二十二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 名，代表有
表决权的股份数为 890,689,487 股，占公司有表决权的股份总数的 56.80 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
717,749,719 股，占公司有表决权的股份总数的 45.77%。
（三）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 17 名，代表有表决权的股份 172,939,768 股，占公
司有表决权的股份总数的 11.03 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 423,764,486 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.95%；反对 224,900
股，占到会及网络有效表决股权数的 0.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 168,414,662 股，占到会及网络有效表决股权数的 73.09%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
到会及网络有效表决股权数的 0%。
（二）《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（三）《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（四）《关于补选罗航为公司第七届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（五）《关于补选赖柄有为公司第七届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（六）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 627,807,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.2%；反对 5,069,756 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.8%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 119,414,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 95.92%；反对 5,069,756
股，占到会及网络有效表决股权数的 4.07%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股）,占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（七）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 720,373,836 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.3%；反对 5,069,756 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.7%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 163,569,806 股，占到会及网络有效表决股权数的 96.99%；反对 5,069,756
股，占到会及网络有效表决股权数的 3.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（八）《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
本次临时股东大会在审议第 1 项议案时，关联股东泸州产业发展投资集团有限公司
和泸天化（集团）有限责任公司回避表决；在审议第 6 项议案时，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决；在审议第 7 项议案时，关联股东中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2.《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会之法律意见书》
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (000912)泸天化:2021年度业绩预告
证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2022-012
四川泸天化股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关要求，为更好地使投资者了解公司经营状况，现对 2021
年度业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：45,000 万元–49,000 万元
股东的净利润 盈利：38,085.21 万元
比上年同期增长：18.16%-28.66%
扣除非经常性损 盈利：41,200 万元–45,200 万元
益后的净利润 盈利：29,766.79 万元
比上年同期增长：38.41%-51.85%
基本每股收益 盈利： 0.29 元/股-0.31 元/股 盈利：0.24 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报会计师进行了预沟通，公司与年报审计会计师在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。
（二）报告期内，公司加强安全环保管控，加强生产装置维护，确保各生产装置平稳运行。
四、其他相关说明
（一）公司董事会将密切关注公司经营情况，如2021年度业绩与本业绩预告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据相关规定及时披露业绩预告修正公告。
（二）本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20] (000912)泸天化:关于选举职工监事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-011
四川泸天化股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
2022 年 1 月 19 日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会
第八次会议，会议审议通过了《关于选举张璐、吕静松为四川泸天化股份有限公司第七届监事会职工监事的议案》。张璐、吕静松（简历附后）当选四川泸天化股份有
限公司第七届监事会职工监事，其任期自 2022 年 1 月 19 日至第七届监事会任期届
满时止。
一、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第八次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：
张璐女士简历
张璐：1981 年 8 月出生，中共党员，本科学历，政工师。先后在泸天化股份公
司合成车间、绿源醇业公司甲醇车间、党群工作部党委办公室工作。现任四川泸天化股份有限公司工会副主席、团委书记。
张璐不存在不得担任上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：
吕静松先生简历
吕静松：1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，助理会计师。曾任九禾股份
有限公司综合管理部副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长、工会副主席，现任四川泸天化股份有限公司审计室主任。
吕静松不存在不得担任上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-18] (000912)泸天化:关于2022年度股东大会增加临时提案暨2022年第一次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-010
四川泸天化股份有限公司
关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开的
第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，并于 2021 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-053），定于 2022
年 1 月 27 日以现场会议形式与网络会议形式相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会。
2022 年 1 月 17 日，公司董事会收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以
下简称“泸天化集团”）发来的《关于增加四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会临时提案的函》（泸天化集团函〔2022〕1 号），提议将 2022 年 1 月 14
日召开的第七届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议
案》和 2022 年 1 月 14 日召开的第七届监事会第十五次临时会议审议通过的《关于
补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》等四项议案作为临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临
股份，占公司已发行总股本的比例为 13.49%，董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述四项临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述四项临时提案外，公司于 2021 年 12 月 27 日刊登的《四川泸天化股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变,现对该通知进行补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会二十一次会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1.截止 2022 年 1 月 21 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
5.《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
6.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
7.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
8.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第七届董事会二十一次会议、第二十二次临时会议以及第七届监事会第十五次临时会议审议通过 ,具体内容详见2021年12月27日、2022年 1 月 14 日分别披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
1.议案一、议案六、议案七为关联交易事项提案，关联股东需回避表决；
2.议案八属于股东大会特别表决事项，应由三分之二以上有效表决权通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计 √
的议案
2.00 关于增补选举陈茂竹为公司第七届 √
董事会非独立董事的议案
3.00 关于增补选举龚正英为公司第七届 √
董事会非独立董事的议案
4.00 关于补选罗航先生担任公司第七届 √
监事会非职工监事的议案
5.00 关于补选赖柄有先生担任公司第七 √
届监事会非职工监事的议案
6.00 关于与中国银行股份有限公司开展 √
业务合作暨关联交易的议案
7.00 关于与中国农业银行股份有限公司 √
开展业务合作暨关联交易的议案
8.00 关于修订《四川泸天化股份有限公 √
司章程》的议案
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日—26 日9：00—12：00，14：00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
七、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
（四）泸天化（集团）有限责任公司关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9：15，结束时间为 2022
年 1 月 27 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于补选公司非职工监事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-008
四川泸天化股份有限公司
关于补选公司非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因陈伟先生、古盛先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务（详见公告
编号 2022-002 号公告），公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第七届监事会第十五次
临时会议，审议通过了《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会对监事候选人罗航先生、赖柄有先生的任职资格进行了审查，认为罗航先生（简历附后）、赖柄有先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意提请股东大会审议罗航先生、赖柄有先生担任第七届监事会非职工监事职务。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议的公告》（2022-004）。
罗航先生、赖柄有先生任非职工监事职务的议案需经股东大会审议通过后方能生效，如经股东大会审议表决通过，新任监事任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日为止。
二、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：
罗航先生简历
罗航，男，1975 年 7 月出生，四川犍为人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，
2011 年 6 月加入中国共产党；本科（在职）毕业于四川大学电力系统及自动化专业，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，管理学硕士；高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师，四川省评标专家，四川省政府采购评审专家。
罗航先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：
赖柄有先生简历
赖柄有，男，1990 年 6 月出生，四川泸县人；本科毕业于四川大学锦城学院会
计学专业，会计学学士，初级会计师、审计师。
赖柄有先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于第七届董事会第二十二次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-003
四川泸天化股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次临时会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 1 月 6
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次临时会议的
通知。会议于 2022 年 1 月 14 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一）《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
因刘奇先生辞去公司第七届董事会非独立董事职务，根据有关法律和交易所规则规定，公司董事会提名委员会提名龚正英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，如股东大会审议通过，龚正英女士的董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登的《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
为优化董事会成员结构，完善公司治理，拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准。具体内容详见同日
刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于与证券公司开展业务合作的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于拟与证券公司开展业务合作的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于修订公司〈内部控制自我评价手册〉的议案》
为保障公司对内部控制有效性进行全面评价，加强公司自身的风险管理，公司参照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，对《内部控制自我评价手册》进行部分修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于第七届监事会第十五次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-004
四川泸天化股份有限公司
关于第七届监事会第十五次临时会议决议的
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于 2022 年 1
月 6 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日 10:00 以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过以下议案：
（一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于拟与证券公司开展业务合作的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-007
四川泸天化股份有限公司
关于拟与证券公司开展业务合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、业务概述
（一）基本情况
1.理财金额：2022 年度闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000 万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
2.理财期限：单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
3.理财投资类型：证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，单个产品投资期限不超过一年。
（二）董事会表决情况
本次议案已经过第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，无需经过股东大会批准，也无需政府有关部门批准。本项业务由董事会授权财务部门负责具体操作，具体负责人为公司财务总监。
（三）是否构成关联交易情况
本次委托理财不构成关联交易。
二、定价原则及费用
公司与证券公司开展上述业务将遵循市场定价原则，相关理财产品业绩基准不低于同期银行存款基准利率,办理业务所收取的费用，应依据中国证监会相关规定收取。公司实际理财业务申请事宜在前述额度范围内与证券公司协商确定，并签署具体协议。
三、理财的目的、存在的风险、风险的防控和对公司的影响
（一）理财的目的
为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，拟参与证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等。
（二）存在的风险
1.尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据国家宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作风险。
（三）风险的防控
针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的相关进展及损益情况进行披露。
（四）对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。该业务有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-006
四川泸天化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
为完善公司治理，优化公司董事会成员结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：
条目 原条款内容 修订后的条款内容
董事会由 9 名董事组成， 董事会由 9 名董事组成，其中包括
独立董事人数不少于总 1 名职工董事，职工董事由公司职
第一百零六条 人数的三分之一。董事会 工代表大会选举产生；独立董事人
设董事长 1 人。 数不少于总人数的三分之一。董事
会设董事长 1 人。
除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于增补选举第七届董事会非独立董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-005
四川泸天化股份有限公司
关于增补选举第七届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、增补选举公司第七届董事会非独立董事的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为龚正英女士（简历附后）具备担任公司董事的资格和条件，提名增补选举龚正英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议的公告》（2022-003）。
本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东大会选举通过，龚正英女士的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《独立关于第七届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见》。本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提交股东大会审议。
二、补选后的董事会成员结构
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件：
龚正英女士简历
龚正英，女，中共党员，1969 年 7 月出生，1990 年 8 月参加工作，2000 年 8 月
加入中国共产党，四川泸县人；本科（在职）毕业于西南师范大学政治教育学专业，中共四川省委党校区域经济学在职研究生学历；高级经济师，企业法律顾问，四川省国有资产法律保障协会会员。
龚正英女士不存在不得担任公司董事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于装置大修完毕及恢复生产的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-009
四川泸天化股份有限公司
关于装置大修完毕及恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）45 万吨合成氨装置与 60 万吨尿
素装置自 2021 年 12 月 18 日正常停车检修，本次大修历时 25 天，至 2022 年 1 月 12
日、13 日一次开车成功，顺利完成年度大修工作，恢复正常生产。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (000912)泸天化:关于监事辞职的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-002
四川泸天化股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈伟先生、古盛先生提交的书面辞职申请，陈伟先生、古盛先生因工作原因请求辞去所任公司第七届监事会董事职务，陈伟先生、古盛先生将继续履职至新任董事就职时止。陈伟先生辞职后被提名为职工董事候选人、古盛先生辞职后不担任公司任何职务。陈伟先生、古盛先生不持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，陈伟先生、古盛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，陈伟先生、古盛先生的辞职报告自新任监事就职时起生效。公司监事会对陈伟先生、古盛先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
（一）关于辞去四川泸天化股份有限公司监事会主席及监事职务的申请
（二）关于辞去四川泸天化股份有限公司监事职务的申请
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000912)泸天化:关于董事辞职的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-001
四川泸天化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘奇先生、陈锦先生提交的书面辞职申请，刘奇先生、陈锦先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务，刘奇先生、陈锦先生将继续履职至新任董事就职时止。刘奇先生、陈锦先生辞职后不担任公司任何职务。刘奇先生、陈锦先生不持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，刘奇先生、陈锦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，刘奇先生、陈锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘奇先生、陈锦先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对刘奇先生、陈锦先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
（一）刘奇先生辞职申请书
（二）陈锦先生辞职申请书
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2021-053
四川泸天化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会二十一次会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议股权登记日：2022 年 1 月 21 日。
（七）出席对象：
1.截止 2022 年 1 月 21 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
4.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经公司第七届董事会二十一次会议审议通过 ,具体内容详见
2021 年 12 月 27 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
议案一、议案三、议案四为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的 √
议案
2.00 关于增补公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展业 √
务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司开 √
展业务合作暨关联交易的议案
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日—26 日9：00—12：00，14：00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持
股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
七、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9：15，结束时间为
2022 年 1 月 27 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案 的投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计
的议案 √
2.00 关于增补公司第七届董事会非独立 √
董事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展 √
业务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司 √
开展业务合作暨关联交易的议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2021-049
四川泸天化股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“发展集团”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。预计 2022 年
发生关联交易总金额约为 99,900 万元。2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会二十一
次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联董事刘奇、陈锦回避表决，其余 7 名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定 截至 11 月 2020 年发生
类别 关联人 容 价原则 2022 年预计 30 日已发 金额
生金额
泸州天浩塑料制品有限 商品采购 按协议定价 4,000.00 2,167.08 2,622.05
公司
四川中蓝国塑新材料科 商品采购 按协议定价 30,000.00 955.45 7,066.36
向关联人 技有限公司
购买商品 泸州产业发展投资集团
有限公司 商品采购 按协议定价 10,000.00
四川泸天化弘旭工程建 商品采购 按协议定价 1,000.00 403.47 34.96
设有限公司
泸州弘润资产经营有限 商品采购 按协议定价 600 257.64 183.65
责任公司
四川天宇油脂化学有限 商品采购 按协议定价 600 562.35 523.04
公司
小计 46,200.00 4,345.99 10,430.06
泸天化（集团）有限责 接收劳务 按协议定价 800 169.75 56
任公司
四川天宇油脂化学有限 接收劳务 按协议定价 800 469.24 164.16
公司
四川泸天化精正技术检 接收劳务 按协议定价 400 274.71 229.83
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建 接收劳务 按协议定价 5,000.00 3,624.15 3,560.44
设有限公司
泸州盛源运业有限公司 接收劳务 按协议定价 100 52.09 46.68
泸州泸天化物业管理有 接收劳务 按协议定价 400 272.63 221.41
限公司
泸州泸天化公共设施管 接收劳务 按协议定价 1,000.00 874.95 311.19
理有限公司
泸州弘润资产经营有限 接收劳务 按协议定价 500.00 83.27 356.99
责任公司
泸天化医院 接收劳务 按协议定价 300 116 187.83
四川泸天化创新研究院 接收劳务 按协议定价 200 13 98.1
有限公司
泸州发展建设集团有限 接收劳务 按协议定价 100 18.87
公司
泸州融通消防职业技能 接收劳务 按协议定价 100
培训学校有限公司
西南医投集团（泸州） 接收劳务 按协议定价 100
健康体检中心有限公司
泸州众康农业检测有限 接收劳务 按协议定价 100 12.26 46.31
公司
四川中蓝国塑新材料科 接收劳务 按协议定价 300
技有限公司
小计 10,200.00 5,962.05 5,297.81
泸天化（集团）有限责 租赁资产 按协议定价 6,500.00 3,959.02 2,360.03
向关联人 任公司
租赁资产 泸州发展建设集团有限 租赁资产 按协议定价 400 111.34 92.47
公司
泸州泸天化公共设施管 租赁资产 按协议定价 100 24 29.54
理有限公司
小计 7,000.00 4,094.36 2,482.04
四川天宇油脂化学有限 商品销售 按协议定价 3,000.00 1,706.19 1,995.58
公司
四川泸天化精正技术检 商品销售 按协议定价 100 1.04 1.35
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建 商品销售 按协议定价 200 35.52 837.5
设有限公司
泸州天浩塑料制品有限 商品销售 按协议定价 1,000.00 738.91 648.57
公司
泸州弘润资产经营有限 商品销售 按协议定价 1,000.00 485.86 775.64
责任公司
向关联人 四川中蓝国塑新材料科
销售商品 技有限公司 商品销售 按协议定价 30,000.00 7,123.81 16,160.05
泸州众康农业检测有限 商品销售 按协议定价 500.00 146.79 0.08
公司
泸州泸天化物业管理有 商品销售 按协议定价 40 0.06
限公司
泸州泸天化公共设施管 商品销售 按协议定价 40 0.03
理有限公司
泸州发展建设集团有限 20 11.46 16.28
公司
小计 35,900.00 10,249.67 20,435.05
四川中蓝国塑新材料科 提供劳务 按协议定价 200
技有限公司
四川泸天化弘旭工程建 提供劳务 按协议定价 200 5.45 31.11
向关联提 设有限公司
供劳务 四川天宇油脂化学有限 提供劳务 按协议定价 200 311.09
公司
小计 600 5.45 342.2
合计 99,900.00 24,657.52 38,987.16
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生金 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交易 额 （ 截 至 预计金额 额占同类 额与预计 披 露 日 期 及
易类别 内容 2021 年 11 业务比例 金额差异 索引
月 30 日） （％） （%）
泸州天浩塑料制品 商品采购 2,167.08
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于董事辞职及增补董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-050
四川泸天化股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周永建先生提交的书面辞职申请，周永建先生因达到法定退休年龄请求辞去所任公司第七届董事会董事职务，辞职后不担任公司任何职务。周永建董事不持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，周永建先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，周永建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周永建先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对周永建先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、增补选举公司第七届董事会非独立董事的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为陈茂竹先生（简历详见附件）具备担任公司董事的资格和条件，提名增补选举陈茂竹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议的公告》（2021-047）。
本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东大会选举通过，陈茂竹先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《独立关于第七届董事会第二
十一次会议相关议案的独立意见》。本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、补选后的董事会成员结构
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）董事辞职申请书
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
附件：
陈茂竹先生简历
陈茂竹：男，中共党员，1969 年 2 月出生，四川叙永人；先后毕业于四川银行
学校金融专业和中央党校管理专业，本科学历，助理会计师。现任中国银行四川省泸州市分行副行长、党委委员。
陈茂竹先生不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于七届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-047
四川泸天化股份有限公司
关于第七届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021 年 12 月 16
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会二十一次会议的通知。
会议于 2021 年 12 月 27 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
刘奇董事、陈锦董事因关联人身份而回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-049）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论”的规定，公司董事会中的三位独立董事对该关联交易议案均发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司收到周永建先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务的申请，经公司董事会研究决定，同意周永建先生辞去公司第七届董事会董事职务。根据有关法律和交易所规则规定，公司董事会提名委员会提名陈茂竹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案
尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-050）。
周永建董事回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事周永建回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》中国农业银行持有公司股份 10.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事徐荣回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于七届监事会第十四次次会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-048
四川泸天化股份有限公司
关于第七届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月
16 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日 10:00 以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过以下议案：
（一）审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国农业银行股份有限公司持有公司股份 10.54%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-052
四川泸天化股份有限公司
关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为满足公司流动资金周转需要，提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定，拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）申请开展存款、融资等综合性业务。预计 2022 年度公司在农行的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资等业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、 结构性存款及其他存款类业务）任意时点最高存款余额不超过10 亿元。
（二）农行持有公司股份占公司总股本的比例为 10.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与农行的交易事项属于关联交易。
（三）公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事徐荣回避表决，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：中国农业银行股份有限公司
（二）注册地：中国北京市东城区建国门内大街 69 号
（三）法定代表人：谷澍
（四）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
（五）成立日期：1986 年 12 月 18 日
最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，集
团资产 289,886.63 亿元，负债 266,615.13 亿元，营业收入 5,448.97 亿元，净
利润 1,873.70 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 644.31 亿元，净资产收益率 12.74%。
农行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司在农行开展上述款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平,办理业务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款等业务申请事宜在前述额度范围内与农行协商确定，并签署具体协议。
五、关联交易目的和影响
（一）农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
（二）公司在农行开展金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至披露日，公司及控股子公司在农行存款余额 21,225 万元，贷款（含
票据融资）余额 67,491 万元。
七、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对此项关联交易表示了事前认可并发表了独立意见：第七届董事会第二十一次会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，未发现存在违反诚信原则的情形。
农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。农行提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-051
四川泸天化股份有限公司
关于与中国银行股份有限公司开展业务合作
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司为满足流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开展存款、融资等综合业务。预计 2022 年度公司在中国银行的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资等业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、 结构性存款及其他存款类业务）任意时点最高存款余额不超过 10 亿元。
（二）中国银行持有公司股份占公司总股本的比例为 16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交易。
（三）公司第七届董事第二十一次会议审议通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事周永建回避表决，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项尚需提请股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：中国银行股份有限公司
（二）注册地：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号
（三）法定代表人：刘连舸
（四）企业类型：其他股份有限公司（上市、国有控股）
（五）成立日期：1912 年 2 月 5 日
（六）2021 年半年报披露的主营业务构成：个人金融业务、公司金融业务、资金业务、保险业务、投资银行业务、其他业务
最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，集团
资产 262,299.20 亿元，负债 239,436.04 亿元，营业收入 4,560.74 亿元，净利
润 1,723.58 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 1,635.23 亿元，净资产收益率 11.57%。
中国银行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司在中国银行开展上述款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平,办理业务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款等业务申请事宜在前述额度范围内与中国银行协商确定，并签署具体协议。
五、关联交易目的和影响
（一）中国银行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
（二）公司在中国银行开展金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至披露日，公司及控股子公司在中国银行泸州分行存款余额 48,494 万元，贷款（含票据融资）余额 24,594 万元。
七、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对此项关联交易表示了事前认可并发表了独立意见：第七届董事会第二十一次会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，未发现存在违反诚信原则的情形。
中国银行是中国银保监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国银行提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-10-25] (000912)泸天化:董事会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-044
四川泸天化股份有限公司
七届董事会二十次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年10 月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会二十次临时会
议的通知，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一） 审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年第三
季度报告》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一） 七届董事会二十次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (000912)泸天化:监事会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-046
四川泸天化股份有限公司
七届监事会十三次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司七届监事会十三次临时会议通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。参加会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年第三
季度报告》。
三、备查文件
（一）公司七届监事会十三次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (000912)泸天化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2894元
每股净资产: 3.7497元
加权平均净资产收益率: 8.03%
营业总收入: 48.38亿元
归属于母公司的净利润: 4.54亿元
[2021-10-14] (000912)泸天化:四川泸天化股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-043
四川泸天化股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：43,000 万元–47,000 万元
股东的净利润 盈利：17,824 万元
比上年同期增长：141.25%-163.69%
基本每股收益 盈利： 0.27 元/股-0.30 元/股 盈利：0.11 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,105 万元–16,105 万元
股东的净利润 盈利：6,784 万元
比上年同期增长：78.43%-137.40%
基本每股收益 盈利： 0.08 元/股-0.10 元/股 盈利：0.04 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度业绩同向上升的主要原因：
1、由于国际能源供应情况的变化，对全球化工行业供需格局产生较大影响，进一步导致国内化工行业产品供需情况发生逆转，进而促使公司产品价格大幅上涨。
2、公司抓住当前市场机遇，稳定主要原材料供应，加强生产装置维护，确保装置长期稳定运行，实现生产装置的满负荷运行。
3、公司持续加强内部精细化管理，实现装置稳定运行的同时降低主要产品生产成本，增大公司利润空间。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2021年三季度业绩与本业绩预告公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据深圳证券交易所相关规则的规定及时披露业绩预告修正公告。
2、本次业绩预告系初步测算数据，具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-08] (000912)泸天化:关于解聘和聘任高级管理人员的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-041
四川泸天化股份有限公司
关于解聘和聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日
召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》等四项议案。公司副总经理李勇先生因个人原因、副总经理汪先富先生因工作需要申请辞职，公司董事会同意解聘李勇先生、汪先富先生副总经理职务。公司董事会对李勇先生、汪先富先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
另经公司总经理赵永清先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘郭春建先生、王斌先生任公司副总经理职务。
离任高管不持有上市公司股份。本次解聘和聘任公司副总经理事项不会对公司经营管理造成不利影响，公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
一、备查文件：
1.李勇先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请
2.汪先富先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请
3.郭春建先生简历
4.王斌先生简历
5.董事会提名委员会关于郭春建先生、王斌先生任副总经理职务的审核意见
6.独立董事关于解聘和聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
郭春建先生简历
郭春建：男，1972 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任泸
天化尿素一车间化工操作工、班长、工艺管理员、车间副主任、车间主任；尿素二车间主任；合成二车间主任；生产部部长兼党支部书记、能源管理部部长。现任四川泸天化股份有限公司安监部部长、党支部书记；四川泸天化股份有限公司总经理助理。
郭春建先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王斌先生简历
王斌：男，1979 年 2 月出生，大学学历，中共党员，注册会计师。曾任四川泸天
化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川泸天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。
王斌先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-08] (000912)泸天化:关于职工监事辞职的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-042
四川泸天化股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月
28 日收到公司职工监事郭春建先生、代进女士提交的书面辞职报告，郭春建先生、代进女士因工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。辞职后,郭春建先生将担任公司副总经理职务；代进女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截止本公告日，郭春建先生、代进女士未持有本公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，郭春建先生、代进女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新任职工监事之日起生效，在此之前，郭春建先生、代进女士将继续履行公司第七届监事会监事相关职责。
公司将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。公司监事会对郭春建先生、代进女士在担任公司职工监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川泸天化股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-10-08] (000912)泸天化:七届董事会十九次临时会议决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-040
四川泸天化股份有限公司
七届董事会十九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年 9
月 17 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十九次临时会议
的通知，会议于 2021 年 9 月 30 日 9 时以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了以下议案：
1.《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》
2.《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》
3.《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》
4.《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》
以上议案表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）七届董事会十九次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (000912)泸天化:第七届监事会第十六次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-016
四川泸天化股份有限公司
第七届监事会第十六次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2022 年 2 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次临时会议的通
知。会议于 2022 年 2 月 18 日 10：00 时以现场会议方式如期召开，应到监事 5 人，
实到监事 5 人，因尚无监事会主席，故与会监事一致推举罗航先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
因公司第七届监事会成员发生变更，为保证公司监事会有序、高效开展工作和履行职能，公司监事会拟选举新任监事会主席。各位监事在认真审阅议案后，对议案进行了表决，通过以下议案:
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、选举结果
经表决，罗航先生当选公司第七届监事会主席。
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19] (000912)泸天化:第七届董事会第二十三次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-015
四川泸天化股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 2 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会二十三次临时会议的通
知。会议于 2022 年 2 月 18 日 9：00 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
因公司第七届董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会顺利、有序、高效开展工作和履行职能，公司董事会拟对各专门委员会成员进行调整。各位董事在认真审阅议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、调整后的各专门委员会组成情况
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 廖廷君 赵永清、陈伟、龚正英、益智
薪酬与考核委员会 谢洪燕 杨勇、龚正英
审计委员会 杨勇 谢洪燕、陈茂竹
提名委员会 益智 廖廷君、赵永清、谢洪燕、杨勇
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29] (000912)泸天化:关于选举第七届董事会职工董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-014
四川泸天化股份有限公司
关于选举第七届董事会职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
2022 年 1 月 28 日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会
第九次会议，会议审议通过了《关于选举陈伟为四川泸天化股份有限公司第七届董事会职工董事的议案》。陈伟（简历见附件）当选四川泸天化股份有限公司第七届董
事会职工董事，陈伟同志的任期自 2022 年 1 月 28 日至第七届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 2 人，不超过公司董事总数的二分之一。
一、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第九次会议决议
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
陈伟先生简历
陈伟：男，1968 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。曾
任泸州天然气化工厂尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）有限责任公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司生产部副部长、安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任；四川天宇油脂公司总经理、董事长；四川泸天化股份有限公司总经理助理；现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈伟不存在不得担任上市公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-28] (000912)泸天化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-013
四川泸天化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30
2.网络投票时间：2022 年 1 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间：2022 年 1 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：廖廷君董事长
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议和第二十二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 名，代表有
表决权的股份数为 890,689,487 股，占公司有表决权的股份总数的 56.80 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
717,749,719 股，占公司有表决权的股份总数的 45.77%。
（三）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 17 名，代表有表决权的股份 172,939,768 股，占公
司有表决权的股份总数的 11.03 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 423,764,486 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.95%；反对 224,900
股，占到会及网络有效表决股权数的 0.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 168,414,662 股，占到会及网络有效表决股权数的 73.09%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
到会及网络有效表决股权数的 0%。
（二）《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（三）《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（四）《关于补选罗航为公司第七届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（五）《关于补选赖柄有为公司第七届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（六）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 627,807,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.2%；反对 5,069,756 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.8%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 119,414,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 95.92%；反对 5,069,756
股，占到会及网络有效表决股权数的 4.07%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股）,占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（七）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 720,373,836 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.3%；反对 5,069,756 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.7%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 163,569,806 股，占到会及网络有效表决股权数的 96.99%；反对 5,069,756
股，占到会及网络有效表决股权数的 3.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（八）《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
本次临时股东大会在审议第 1 项议案时，关联股东泸州产业发展投资集团有限公司
和泸天化（集团）有限责任公司回避表决；在审议第 6 项议案时，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决；在审议第 7 项议案时，关联股东中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2.《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会之法律意见书》
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26] (000912)泸天化:2021年度业绩预告
证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2022-012
四川泸天化股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关要求，为更好地使投资者了解公司经营状况，现对 2021
年度业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：45,000 万元–49,000 万元
股东的净利润 盈利：38,085.21 万元
比上年同期增长：18.16%-28.66%
扣除非经常性损 盈利：41,200 万元–45,200 万元
益后的净利润 盈利：29,766.79 万元
比上年同期增长：38.41%-51.85%
基本每股收益 盈利： 0.29 元/股-0.31 元/股 盈利：0.24 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报会计师进行了预沟通，公司与年报审计会计师在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。
（二）报告期内，公司加强安全环保管控，加强生产装置维护，确保各生产装置平稳运行。
四、其他相关说明
（一）公司董事会将密切关注公司经营情况，如2021年度业绩与本业绩预告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据相关规定及时披露业绩预告修正公告。
（二）本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20] (000912)泸天化:关于选举职工监事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-011
四川泸天化股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
2022 年 1 月 19 日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会
第八次会议，会议审议通过了《关于选举张璐、吕静松为四川泸天化股份有限公司第七届监事会职工监事的议案》。张璐、吕静松（简历附后）当选四川泸天化股份有
限公司第七届监事会职工监事，其任期自 2022 年 1 月 19 日至第七届监事会任期届
满时止。
一、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第八次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：
张璐女士简历
张璐：1981 年 8 月出生，中共党员，本科学历，政工师。先后在泸天化股份公
司合成车间、绿源醇业公司甲醇车间、党群工作部党委办公室工作。现任四川泸天化股份有限公司工会副主席、团委书记。
张璐不存在不得担任上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：
吕静松先生简历
吕静松：1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，助理会计师。曾任九禾股份
有限公司综合管理部副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长、工会副主席，现任四川泸天化股份有限公司审计室主任。
吕静松不存在不得担任上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-18] (000912)泸天化:关于2022年度股东大会增加临时提案暨2022年第一次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-010
四川泸天化股份有限公司
关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开的
第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，并于 2021 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-053），定于 2022
年 1 月 27 日以现场会议形式与网络会议形式相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会。
2022 年 1 月 17 日，公司董事会收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以
下简称“泸天化集团”）发来的《关于增加四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会临时提案的函》（泸天化集团函〔2022〕1 号），提议将 2022 年 1 月 14
日召开的第七届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议
案》和 2022 年 1 月 14 日召开的第七届监事会第十五次临时会议审议通过的《关于
补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》等四项议案作为临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临
股份，占公司已发行总股本的比例为 13.49%，董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述四项临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述四项临时提案外，公司于 2021 年 12 月 27 日刊登的《四川泸天化股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变,现对该通知进行补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会二十一次会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1.截止 2022 年 1 月 21 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
5.《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
6.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
7.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
8.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第七届董事会二十一次会议、第二十二次临时会议以及第七届监事会第十五次临时会议审议通过 ,具体内容详见2021年12月27日、2022年 1 月 14 日分别披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
1.议案一、议案六、议案七为关联交易事项提案，关联股东需回避表决；
2.议案八属于股东大会特别表决事项，应由三分之二以上有效表决权通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计 √
的议案
2.00 关于增补选举陈茂竹为公司第七届 √
董事会非独立董事的议案
3.00 关于增补选举龚正英为公司第七届 √
董事会非独立董事的议案
4.00 关于补选罗航先生担任公司第七届 √
监事会非职工监事的议案
5.00 关于补选赖柄有先生担任公司第七 √
届监事会非职工监事的议案
6.00 关于与中国银行股份有限公司开展 √
业务合作暨关联交易的议案
7.00 关于与中国农业银行股份有限公司 √
开展业务合作暨关联交易的议案
8.00 关于修订《四川泸天化股份有限公 √
司章程》的议案
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日—26 日9：00—12：00，14：00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
七、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
（四）泸天化（集团）有限责任公司关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9：15，结束时间为 2022
年 1 月 27 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于补选公司非职工监事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-008
四川泸天化股份有限公司
关于补选公司非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因陈伟先生、古盛先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务（详见公告
编号 2022-002 号公告），公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第七届监事会第十五次
临时会议，审议通过了《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会对监事候选人罗航先生、赖柄有先生的任职资格进行了审查，认为罗航先生（简历附后）、赖柄有先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意提请股东大会审议罗航先生、赖柄有先生担任第七届监事会非职工监事职务。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议的公告》（2022-004）。
罗航先生、赖柄有先生任非职工监事职务的议案需经股东大会审议通过后方能生效，如经股东大会审议表决通过，新任监事任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日为止。
二、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：
罗航先生简历
罗航，男，1975 年 7 月出生，四川犍为人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，
2011 年 6 月加入中国共产党；本科（在职）毕业于四川大学电力系统及自动化专业，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，管理学硕士；高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师，四川省评标专家，四川省政府采购评审专家。
罗航先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：
赖柄有先生简历
赖柄有，男，1990 年 6 月出生，四川泸县人；本科毕业于四川大学锦城学院会
计学专业，会计学学士，初级会计师、审计师。
赖柄有先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于第七届董事会第二十二次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-003
四川泸天化股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次临时会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 1 月 6
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次临时会议的
通知。会议于 2022 年 1 月 14 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一）《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
因刘奇先生辞去公司第七届董事会非独立董事职务，根据有关法律和交易所规则规定，公司董事会提名委员会提名龚正英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，如股东大会审议通过，龚正英女士的董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登的《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
为优化董事会成员结构，完善公司治理，拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准。具体内容详见同日
刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于与证券公司开展业务合作的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于拟与证券公司开展业务合作的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于修订公司〈内部控制自我评价手册〉的议案》
为保障公司对内部控制有效性进行全面评价，加强公司自身的风险管理，公司参照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，对《内部控制自我评价手册》进行部分修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于第七届监事会第十五次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-004
四川泸天化股份有限公司
关于第七届监事会第十五次临时会议决议的
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于 2022 年 1
月 6 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日 10:00 以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过以下议案：
（一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于拟与证券公司开展业务合作的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-007
四川泸天化股份有限公司
关于拟与证券公司开展业务合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、业务概述
（一）基本情况
1.理财金额：2022 年度闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000 万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
2.理财期限：单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
3.理财投资类型：证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，单个产品投资期限不超过一年。
（二）董事会表决情况
本次议案已经过第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，无需经过股东大会批准，也无需政府有关部门批准。本项业务由董事会授权财务部门负责具体操作，具体负责人为公司财务总监。
（三）是否构成关联交易情况
本次委托理财不构成关联交易。
二、定价原则及费用
公司与证券公司开展上述业务将遵循市场定价原则，相关理财产品业绩基准不低于同期银行存款基准利率,办理业务所收取的费用，应依据中国证监会相关规定收取。公司实际理财业务申请事宜在前述额度范围内与证券公司协商确定，并签署具体协议。
三、理财的目的、存在的风险、风险的防控和对公司的影响
（一）理财的目的
为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，拟参与证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等。
（二）存在的风险
1.尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据国家宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作风险。
（三）风险的防控
针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的相关进展及损益情况进行披露。
（四）对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。该业务有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-006
四川泸天化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
为完善公司治理，优化公司董事会成员结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下：
条目 原条款内容 修订后的条款内容
董事会由 9 名董事组成， 董事会由 9 名董事组成，其中包括
独立董事人数不少于总 1 名职工董事，职工董事由公司职
第一百零六条 人数的三分之一。董事会 工代表大会选举产生；独立董事人
设董事长 1 人。 数不少于总人数的三分之一。董事
会设董事长 1 人。
除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于增补选举第七届董事会非独立董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-005
四川泸天化股份有限公司
关于增补选举第七届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、增补选举公司第七届董事会非独立董事的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为龚正英女士（简历附后）具备担任公司董事的资格和条件，提名增补选举龚正英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议的公告》（2022-003）。
本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东大会选举通过，龚正英女士的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《独立关于第七届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见》。本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提交股东大会审议。
二、补选后的董事会成员结构
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
附件：
龚正英女士简历
龚正英，女，中共党员，1969 年 7 月出生，1990 年 8 月参加工作，2000 年 8 月
加入中国共产党，四川泸县人；本科（在职）毕业于西南师范大学政治教育学专业，中共四川省委党校区域经济学在职研究生学历；高级经济师，企业法律顾问，四川省国有资产法律保障协会会员。
龚正英女士不存在不得担任公司董事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-15] (000912)泸天化:关于装置大修完毕及恢复生产的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-009
四川泸天化股份有限公司
关于装置大修完毕及恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）45 万吨合成氨装置与 60 万吨尿
素装置自 2021 年 12 月 18 日正常停车检修，本次大修历时 25 天，至 2022 年 1 月 12
日、13 日一次开车成功，顺利完成年度大修工作，恢复正常生产。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-05] (000912)泸天化:关于监事辞职的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-002
四川泸天化股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈伟先生、古盛先生提交的书面辞职申请，陈伟先生、古盛先生因工作原因请求辞去所任公司第七届监事会董事职务，陈伟先生、古盛先生将继续履职至新任董事就职时止。陈伟先生辞职后被提名为职工董事候选人、古盛先生辞职后不担任公司任何职务。陈伟先生、古盛先生不持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，陈伟先生、古盛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，陈伟先生、古盛先生的辞职报告自新任监事就职时起生效。公司监事会对陈伟先生、古盛先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
（一）关于辞去四川泸天化股份有限公司监事会主席及监事职务的申请
（二）关于辞去四川泸天化股份有限公司监事职务的申请
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000912)泸天化:关于董事辞职的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-001
四川泸天化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘奇先生、陈锦先生提交的书面辞职申请，刘奇先生、陈锦先生因工作原因请求辞去所任公司第七届董事会董事职务，刘奇先生、陈锦先生将继续履职至新任董事就职时止。刘奇先生、陈锦先生辞职后不担任公司任何职务。刘奇先生、陈锦先生不持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，刘奇先生、陈锦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，刘奇先生、陈锦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘奇先生、陈锦先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对刘奇先生、陈锦先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
（一）刘奇先生辞职申请书
（二）陈锦先生辞职申请书
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2021-053
四川泸天化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会二十一次会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议股权登记日：2022 年 1 月 21 日。
（七）出席对象：
1.截止 2022 年 1 月 21 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
4.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经公司第七届董事会二十一次会议审议通过 ,具体内容详见
2021 年 12 月 27 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
议案一、议案三、议案四为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计的 √
议案
2.00 关于增补公司第七届董事会非独立董 √
事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展业 √
务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司开 √
展业务合作暨关联交易的议案
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日—26 日9：00—12：00，14：00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持
股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
七、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9：15，结束时间为
2022 年 1 月 27 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案 的投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计
的议案 √
2.00 关于增补公司第七届董事会非独立 √
董事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展 √
业务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司 √
开展业务合作暨关联交易的议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2022 年 月 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2021-049
四川泸天化股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“发展集团”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。预计 2022 年
发生关联交易总金额约为 99,900 万元。2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会二十一
次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
关联董事刘奇、陈锦回避表决，其余 7 名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易定 截至 11 月 2020 年发生
类别 关联人 容 价原则 2022 年预计 30 日已发 金额
生金额
泸州天浩塑料制品有限 商品采购 按协议定价 4,000.00 2,167.08 2,622.05
公司
四川中蓝国塑新材料科 商品采购 按协议定价 30,000.00 955.45 7,066.36
向关联人 技有限公司
购买商品 泸州产业发展投资集团
有限公司 商品采购 按协议定价 10,000.00
四川泸天化弘旭工程建 商品采购 按协议定价 1,000.00 403.47 34.96
设有限公司
泸州弘润资产经营有限 商品采购 按协议定价 600 257.64 183.65
责任公司
四川天宇油脂化学有限 商品采购 按协议定价 600 562.35 523.04
公司
小计 46,200.00 4,345.99 10,430.06
泸天化（集团）有限责 接收劳务 按协议定价 800 169.75 56
任公司
四川天宇油脂化学有限 接收劳务 按协议定价 800 469.24 164.16
公司
四川泸天化精正技术检 接收劳务 按协议定价 400 274.71 229.83
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建 接收劳务 按协议定价 5,000.00 3,624.15 3,560.44
设有限公司
泸州盛源运业有限公司 接收劳务 按协议定价 100 52.09 46.68
泸州泸天化物业管理有 接收劳务 按协议定价 400 272.63 221.41
限公司
泸州泸天化公共设施管 接收劳务 按协议定价 1,000.00 874.95 311.19
理有限公司
泸州弘润资产经营有限 接收劳务 按协议定价 500.00 83.27 356.99
责任公司
泸天化医院 接收劳务 按协议定价 300 116 187.83
四川泸天化创新研究院 接收劳务 按协议定价 200 13 98.1
有限公司
泸州发展建设集团有限 接收劳务 按协议定价 100 18.87
公司
泸州融通消防职业技能 接收劳务 按协议定价 100
培训学校有限公司
西南医投集团（泸州） 接收劳务 按协议定价 100
健康体检中心有限公司
泸州众康农业检测有限 接收劳务 按协议定价 100 12.26 46.31
公司
四川中蓝国塑新材料科 接收劳务 按协议定价 300
技有限公司
小计 10,200.00 5,962.05 5,297.81
泸天化（集团）有限责 租赁资产 按协议定价 6,500.00 3,959.02 2,360.03
向关联人 任公司
租赁资产 泸州发展建设集团有限 租赁资产 按协议定价 400 111.34 92.47
公司
泸州泸天化公共设施管 租赁资产 按协议定价 100 24 29.54
理有限公司
小计 7,000.00 4,094.36 2,482.04
四川天宇油脂化学有限 商品销售 按协议定价 3,000.00 1,706.19 1,995.58
公司
四川泸天化精正技术检 商品销售 按协议定价 100 1.04 1.35
测有限公司
四川泸天化弘旭工程建 商品销售 按协议定价 200 35.52 837.5
设有限公司
泸州天浩塑料制品有限 商品销售 按协议定价 1,000.00 738.91 648.57
公司
泸州弘润资产经营有限 商品销售 按协议定价 1,000.00 485.86 775.64
责任公司
向关联人 四川中蓝国塑新材料科
销售商品 技有限公司 商品销售 按协议定价 30,000.00 7,123.81 16,160.05
泸州众康农业检测有限 商品销售 按协议定价 500.00 146.79 0.08
公司
泸州泸天化物业管理有 商品销售 按协议定价 40 0.06
限公司
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合计 99,900.00 24,657.52 38,987.16
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生金 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交易 额 （ 截 至 预计金额 额占同类 额与预计 披 露 日 期 及
易类别 内容 2021 年 11 业务比例 金额差异 索引
月 30 日） （％） （%）
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[2021-12-28] (000912)泸天化:关于董事辞职及增补董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-050
四川泸天化股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周永建先生提交的书面辞职申请，周永建先生因达到法定退休年龄请求辞去所任公司第七届董事会董事职务，辞职后不担任公司任何职务。周永建董事不持有公司股份。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，周永建先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此，周永建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周永建先生的请辞不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对周永建先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、增补选举公司第七届董事会非独立董事的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为陈茂竹先生（简历详见附件）具备担任公司董事的资格和条件，提名增补选举陈茂竹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议的公告》（2021-047）。
本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提请股东大会审议。因此，如经股东大会选举通过，陈茂竹先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资（www.cninfo.com.cn）的《独立关于第七届董事会第二
十一次会议相关议案的独立意见》。本次增补第七届董事会非独立董事事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、补选后的董事会成员结构
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）董事辞职申请书
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
附件：
陈茂竹先生简历
陈茂竹：男，中共党员，1969 年 2 月出生，四川叙永人；先后毕业于四川银行
学校金融专业和中央党校管理专业，本科学历，助理会计师。现任中国银行四川省泸州市分行副行长、党委委员。
陈茂竹先生不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于七届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-047
四川泸天化股份有限公司
关于第七届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021 年 12 月 16
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会二十一次会议的通知。
会议于 2021 年 12 月 27 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
刘奇董事、陈锦董事因关联人身份而回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-049）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论”的规定，公司董事会中的三位独立董事对该关联交易议案均发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司收到周永建先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务的申请，经公司董事会研究决定，同意周永建先生辞去公司第七届董事会董事职务。根据有关法律和交易所规则规定，公司董事会提名委员会提名陈茂竹先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案
尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-050）。
周永建董事回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事周永建回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》中国农业银行持有公司股份 10.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，关联董事徐荣回避表决。具体内容详见同日刊登的《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于七届监事会第十四次次会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-048
四川泸天化股份有限公司
关于第七届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月
16 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日 10:00 以通讯方
式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过以下议案：
（一）审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份 16.45%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国农业银行股份有限公司持有公司股份 10.54%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-052
四川泸天化股份有限公司
关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为满足公司流动资金周转需要，提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定，拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）申请开展存款、融资等综合性业务。预计 2022 年度公司在农行的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资等业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、 结构性存款及其他存款类业务）任意时点最高存款余额不超过10 亿元。
（二）农行持有公司股份占公司总股本的比例为 10.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与农行的交易事项属于关联交易。
（三）公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事徐荣回避表决，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：中国农业银行股份有限公司
（二）注册地：中国北京市东城区建国门内大街 69 号
（三）法定代表人：谷澍
（四）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
（五）成立日期：1986 年 12 月 18 日
最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，集
团资产 289,886.63 亿元，负债 266,615.13 亿元，营业收入 5,448.97 亿元，净
利润 1,873.70 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 644.31 亿元，净资产收益率 12.74%。
农行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司在农行开展上述款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平,办理业务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款等业务申请事宜在前述额度范围内与农行协商确定，并签署具体协议。
五、关联交易目的和影响
（一）农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
（二）公司在农行开展金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至披露日，公司及控股子公司在农行存款余额 21,225 万元，贷款（含
票据融资）余额 67,491 万元。
七、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对此项关联交易表示了事前认可并发表了独立意见：第七届董事会第二十一次会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，未发现存在违反诚信原则的情形。
农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。农行提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (000912)泸天化:关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-051
四川泸天化股份有限公司
关于与中国银行股份有限公司开展业务合作
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司为满足流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请开展存款、融资等综合业务。预计 2022 年度公司在中国银行的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资等业务），任意时点使用授信余额不超过 10 亿元；存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、 结构性存款及其他存款类业务）任意时点最高存款余额不超过 10 亿元。
（二）中国银行持有公司股份占公司总股本的比例为 16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行的交易事项属于关联交易。
（三）公司第七届董事第二十一次会议审议通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事周永建回避表决，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项尚需提请股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：中国银行股份有限公司
（二）注册地：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号
（三）法定代表人：刘连舸
（四）企业类型：其他股份有限公司（上市、国有控股）
（五）成立日期：1912 年 2 月 5 日
（六）2021 年半年报披露的主营业务构成：个人金融业务、公司金融业务、资金业务、保险业务、投资银行业务、其他业务
最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，集团
资产 262,299.20 亿元，负债 239,436.04 亿元，营业收入 4,560.74 亿元，净利
润 1,723.58 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 1,635.23 亿元，净资产收益率 11.57%。
中国银行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司在中国银行开展上述款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平,办理业务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款等业务申请事宜在前述额度范围内与中国银行协商确定，并签署具体协议。
五、关联交易目的和影响
（一）中国银行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
（二）公司在中国银行开展金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至披露日，公司及控股子公司在中国银行泸州分行存款余额 48,494 万元，贷款（含票据融资）余额 24,594 万元。
七、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对此项关联交易表示了事前认可并发表了独立意见：第七届董事会第二十一次会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联董事回避表决，其余非关联董事表决通过了《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，未发现存在违反诚信原则的情形。
中国银行是中国银保监会批准的规范性金融机构，其为公司提供金融服务有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。中国银行提供的各项服务标准将参照市场行情定价，价格公平、合理，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
八、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-10-25] (000912)泸天化:董事会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-044
四川泸天化股份有限公司
七届董事会二十次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年10 月18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会二十次临时会
议的通知，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一） 审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年第三
季度报告》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一） 七届董事会二十次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (000912)泸天化:监事会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-046
四川泸天化股份有限公司
七届监事会十三次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司七届监事会十三次临时会议通知于 2021 年 10 月
18 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。参加会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2021 年第三
季度报告》。
三、备查文件
（一）公司七届监事会十三次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (000912)泸天化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2894元
每股净资产: 3.7497元
加权平均净资产收益率: 8.03%
营业总收入: 48.38亿元
归属于母公司的净利润: 4.54亿元
[2021-10-14] (000912)泸天化:四川泸天化股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-043
四川泸天化股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：43,000 万元–47,000 万元
股东的净利润 盈利：17,824 万元
比上年同期增长：141.25%-163.69%
基本每股收益 盈利： 0.27 元/股-0.30 元/股 盈利：0.11 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,105 万元–16,105 万元
股东的净利润 盈利：6,784 万元
比上年同期增长：78.43%-137.40%
基本每股收益 盈利： 0.08 元/股-0.10 元/股 盈利：0.04 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度业绩同向上升的主要原因：
1、由于国际能源供应情况的变化，对全球化工行业供需格局产生较大影响，进一步导致国内化工行业产品供需情况发生逆转，进而促使公司产品价格大幅上涨。
2、公司抓住当前市场机遇，稳定主要原材料供应，加强生产装置维护，确保装置长期稳定运行，实现生产装置的满负荷运行。
3、公司持续加强内部精细化管理，实现装置稳定运行的同时降低主要产品生产成本，增大公司利润空间。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2021年三季度业绩与本业绩预告公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据深圳证券交易所相关规则的规定及时披露业绩预告修正公告。
2、本次业绩预告系初步测算数据，具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-08] (000912)泸天化:关于解聘和聘任高级管理人员的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-041
四川泸天化股份有限公司
关于解聘和聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日
召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》等四项议案。公司副总经理李勇先生因个人原因、副总经理汪先富先生因工作需要申请辞职，公司董事会同意解聘李勇先生、汪先富先生副总经理职务。公司董事会对李勇先生、汪先富先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
另经公司总经理赵永清先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘郭春建先生、王斌先生任公司副总经理职务。
离任高管不持有上市公司股份。本次解聘和聘任公司副总经理事项不会对公司经营管理造成不利影响，公司独立董事对本次解聘和聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
一、备查文件：
1.李勇先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请
2.汪先富先生关于辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务的申请
3.郭春建先生简历
4.王斌先生简历
5.董事会提名委员会关于郭春建先生、王斌先生任副总经理职务的审核意见
6.独立董事关于解聘和聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
郭春建先生简历
郭春建：男，1972 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，正高级工程师。曾任泸
天化尿素一车间化工操作工、班长、工艺管理员、车间副主任、车间主任；尿素二车间主任；合成二车间主任；生产部部长兼党支部书记、能源管理部部长。现任四川泸天化股份有限公司安监部部长、党支部书记；四川泸天化股份有限公司总经理助理。
郭春建先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王斌先生简历
王斌：男，1979 年 2 月出生，大学学历，中共党员，注册会计师。曾任四川泸天
化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川泸天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。
王斌先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-08] (000912)泸天化:关于职工监事辞职的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-042
四川泸天化股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9 月
28 日收到公司职工监事郭春建先生、代进女士提交的书面辞职报告，郭春建先生、代进女士因工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。辞职后,郭春建先生将担任公司副总经理职务；代进女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截止本公告日，郭春建先生、代进女士未持有本公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，郭春建先生、代进女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新任职工监事之日起生效，在此之前，郭春建先生、代进女士将继续履行公司第七届监事会监事相关职责。
公司将按照法定程序尽快完成职工监事的补选工作。公司监事会对郭春建先生、代进女士在担任公司职工监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川泸天化股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-10-08] (000912)泸天化:七届董事会十九次临时会议决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2021-040
四川泸天化股份有限公司
七届董事会十九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会办公室于 2021 年 9
月 17 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开七届董事会十九次临时会议
的通知，会议于 2021 年 9 月 30 日 9 时以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了以下议案：
1.《关于解聘李勇先生副总经理职务的议案》
2.《关于解聘汪先富先生副总经理职务的议案》
3.《关于聘郭春建先生任副总经理职务的议案》
4.《关于聘王斌先生任副总经理职务的议案》
以上议案表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）七届董事会十九次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
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