000912泸天化最新消息公告-000912最新公司消息
≈≈泸天化000912≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)预计2021年年度净利润45000万元至49000万元,增长幅度为18.16%至28.
66% (公告日期：2022-01-26)
3)02月19日(000912)泸天化:第七届监事会第十六次临时会议决议的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:45384.65万 同比增:154.63% 营业收入:48.38亿 同比增:23.92%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300│ 0.2400│ 0.1137
每股净资产 │ 3.7497│ 3.6550│ 3.4896│ 3.4556│ 3.3284
每股资本公积金 │ 3.6829│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6812
每股未分配利润 │ -1.2431│ -1.3356│ -1.5003│ -1.5326│ -1.6618
加权净资产收益率│ 8.0300│ 5.5400│ 0.9300│ 7.2800│ 2.4300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2894│ 0.1970│ 0.0323│ 0.2429│ 0.1137
每股净资产 │ 3.7497│ 3.6550│ 3.4896│ 3.4556│ 3.3284
每股资本公积金 │ 3.6829│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6812
每股未分配利润 │ -1.2431│ -1.3356│ -1.5003│ -1.5326│ -1.6618
摊薄净资产收益率│ 7.7191│ 5.3908│ 0.9262│ 7.0290│ 3.4152
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A 股简称:泸天化 代码:000912 │总股本(万):156800 │法人:廖廷君
上市日期:1999-06-03 发行价:5.98│A 股 (万):156800 │总经理:赵永清
主承销商:国泰证券有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0830-4122476 董秘:王斌 │主营范围:化肥、化工原材料的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2894│ 0.1970│ 0.0300
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2020年 │ 0.2400│ 0.1137│ 0.0700│ 0.0200
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2019年 │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0660│ 0.0200
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2018年 │ 0.3500│ 0.2413│ 0.4620│ 0.1490
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2017年 │ -2.5400│ -0.2000│ -0.0700│ -0.0700
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[2022-02-19](000912)泸天化:第七届监事会第十六次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-016
四川泸天化股份有限公司
第七届监事会第十六次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2022 年 2 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次临时会议的通
知。会议于 2022 年 2 月 18 日 10：00 时以现场会议方式如期召开，应到监事 5 人，
实到监事 5 人，因尚无监事会主席，故与会监事一致推举罗航先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
因公司第七届监事会成员发生变更，为保证公司监事会有序、高效开展工作和履行职能，公司监事会拟选举新任监事会主席。各位监事在认真审阅议案后，对议案进行了表决，通过以下议案:
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、选举结果
经表决，罗航先生当选公司第七届监事会主席。
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](000912)泸天化:第七届董事会第二十三次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-015
四川泸天化股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 2 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会二十三次临时会议的通
知。会议于 2022 年 2 月 18 日 9：00 时以通讯方式如期召开，参加会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、审议情况
因公司第七届董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会顺利、有序、高效开展工作和履行职能，公司董事会拟对各专门委员会成员进行调整。各位董事在认真审阅议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、调整后的各专门委员会组成情况
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 廖廷君 赵永清、陈伟、龚正英、益智
薪酬与考核委员会 谢洪燕 杨勇、龚正英
审计委员会 杨勇 谢洪燕、陈茂竹
提名委员会 益智 廖廷君、赵永清、谢洪燕、杨勇
四、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29](000912)泸天化:关于选举第七届董事会职工董事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-014
四川泸天化股份有限公司
关于选举第七届董事会职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
2022 年 1 月 28 日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会
第九次会议，会议审议通过了《关于选举陈伟为四川泸天化股份有限公司第七届董事会职工董事的议案》。陈伟（简历见附件）当选四川泸天化股份有限公司第七届董
事会职工董事，陈伟同志的任期自 2022 年 1 月 28 日至第七届董事会任期届满时止。
四川泸天化股份有限公司董事会 9 名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 2 人，不超过公司董事总数的二分之一。
一、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第九次会议决议
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
陈伟先生简历
陈伟：男，1968 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。曾
任泸州天然气化工厂尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）有限责任公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司生产部副部长、安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任；四川天宇油脂公司总经理、董事长；四川泸天化股份有限公司总经理助理；现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈伟不存在不得担任上市公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-28](000912)泸天化:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-013
四川泸天化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30
2.网络投票时间：2022 年 1 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间：2022 年 1 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：廖廷君董事长
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议和第二十二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 名，代表有
表决权的股份数为 890,689,487 股，占公司有表决权的股份总数的 56.80 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
717,749,719 股，占公司有表决权的股份总数的 45.77%。
（三）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 17 名，代表有表决权的股份 172,939,768 股，占公
司有表决权的股份总数的 11.03 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 423,764,486 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.95%；反对 224,900
股，占到会及网络有效表决股权数的 0.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 168,414,662 股，占到会及网络有效表决股权数的 73.09%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
到会及网络有效表决股权数的 0%。
（二）《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（三）《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（四）《关于补选罗航为公司第七届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（五）《关于补选赖柄有为公司第七届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（六）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 627,807,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.2%；反对 5,069,756 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.8%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 119,414,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 95.92%；反对 5,069,756
股，占到会及网络有效表决股权数的 4.07%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股）,占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（七）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 720,373,836 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.3%；反对 5,069,756 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.7%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占
到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 163,569,806 股，占到会及网络有效表决股权数的 96.99%；反对 5,069,756
股，占到会及网络有效表决股权数的 3.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
（八）《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，
占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,
占到会及网络有效表决股权数的 0%。
本次临时股东大会在审议第 1 项议案时，关联股东泸州产业发展投资集团有限公司
和泸天化（集团）有限责任公司回避表决；在审议第 6 项议案时，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决；在审议第 7 项议案时，关联股东中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2.《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会之法律意见书》
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](000912)泸天化:2021年度业绩预告
证券代码：000912 证券简称： 泸天化 公告编号：2022-012
四川泸天化股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关要求，为更好地使投资者了解公司经营状况，现对 2021
年度业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）预计的经营业绩： ? 亏损? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：45,000 万元–49,000 万元
股东的净利润 盈利：38,085.21 万元
比上年同期增长：18.16%-28.66%
扣除非经常性损 盈利：41,200 万元–45,200 万元
益后的净利润 盈利：29,766.79 万元
比上年同期增长：38.41%-51.85%
基本每股收益 盈利： 0.29 元/股-0.31 元/股 盈利：0.24 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报会计师进行了预沟通，公司与年报审计会计师在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。
（二）报告期内，公司加强安全环保管控，加强生产装置维护，确保各生产装置平稳运行。
四、其他相关说明
（一）公司董事会将密切关注公司经营情况，如2021年度业绩与本业绩预告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据相关规定及时披露业绩预告修正公告。
（二）本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25]泸天化(000912):泸天化2021年净利同比预增18.16%-28.66%
▇证券时报
泸天化(000912)1月25日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利4.5亿元-4.9亿元，同比增长18.16%-28.66%。报告期内，公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。
[2022-01-20](000912)泸天化:关于选举职工监事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-011
四川泸天化股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
2022 年 1 月 19 日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会
第八次会议，会议审议通过了《关于选举张璐、吕静松为四川泸天化股份有限公司第七届监事会职工监事的议案》。张璐、吕静松（简历附后）当选四川泸天化股份有
限公司第七届监事会职工监事，其任期自 2022 年 1 月 19 日至第七届监事会任期届
满时止。
一、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第八次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 19 日
附件 1：
张璐女士简历
张璐：1981 年 8 月出生，中共党员，本科学历，政工师。先后在泸天化股份公
司合成车间、绿源醇业公司甲醇车间、党群工作部党委办公室工作。现任四川泸天化股份有限公司工会副主席、团委书记。
张璐不存在不得担任上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：
吕静松先生简历
吕静松：1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，助理会计师。曾任九禾股份
有限公司综合管理部副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长、工会副主席，现任四川泸天化股份有限公司审计室主任。
吕静松不存在不得担任上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-18](000912)泸天化:关于2022年度股东大会增加临时提案暨2022年第一次临时股东大会补充通知的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-010
四川泸天化股份有限公司
关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开的
第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，并于 2021 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-053），定于 2022
年 1 月 27 日以现场会议形式与网络会议形式相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会。
2022 年 1 月 17 日，公司董事会收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以
下简称“泸天化集团”）发来的《关于增加四川泸天化股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会临时提案的函》（泸天化集团函〔2022〕1 号），提议将 2022 年 1 月 14
日召开的第七届董事会第二十二次临时会议审议通过的《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议
案》和 2022 年 1 月 14 日召开的第七届监事会第十五次临时会议审议通过的《关于
补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》等四项议案作为临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临
股份，占公司已发行总股本的比例为 13.49%，董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述四项临时提案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述四项临时提案外，公司于 2021 年 12 月 27 日刊登的《四川泸天化股
份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变,现对该通知进行补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会二十一次会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1.截止 2022 年 1 月 21 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
1.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4.《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
5.《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》
6.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
7.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
8.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第七届董事会二十一次会议、第二十二次临时会议以及第七届监事会第十五次临时会议审议通过 ,具体内容详见2021年12月27日、2022年 1 月 14 日分别披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
1.议案一、议案六、议案七为关联交易事项提案，关联股东需回避表决；
2.议案八属于股东大会特别表决事项，应由三分之二以上有效表决权通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年度日常关联交易预计 √
的议案
2.00 关于增补选举陈茂竹为公司第七届 √
董事会非独立董事的议案
3.00 关于增补选举龚正英为公司第七届 √
董事会非独立董事的议案
4.00 关于补选罗航先生担任公司第七届 √
监事会非职工监事的议案
5.00 关于补选赖柄有先生担任公司第七 √
届监事会非职工监事的议案
6.00 关于与中国银行股份有限公司开展 √
业务合作暨关联交易的议案
7.00 关于与中国农业银行股份有限公司 √
开展业务合作暨关联交易的议案
8.00 关于修订《四川泸天化股份有限公 √
司章程》的议案
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 1 月 24 日—26 日9：00—12：00，14：00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
七、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
（四）泸天化（集团）有限责任公司关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9：15，结束时间为 2022
年 1 月 27 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
[2022-01-15](000912)泸天化:关于补选公司非职工监事的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-008
四川泸天化股份有限公司
关于补选公司非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因陈伟先生、古盛先生申请辞去公司第七届监事会非职工监事职务（详见公告
编号 2022-002 号公告），公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第七届监事会第十五次
临时会议，审议通过了《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会对监事候选人罗航先生、赖柄有先生的任职资格进行了审查，认为罗航先生（简历附后）、赖柄有先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意提请股东大会审议罗航先生、赖柄有先生担任第七届监事会非职工监事职务。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议的公告》（2022-004）。
罗航先生、赖柄有先生任非职工监事职务的议案需经股东大会审议通过后方能生效，如经股东大会审议表决通过，新任监事任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日为止。
二、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：
罗航先生简历
罗航，男，1975 年 7 月出生，四川犍为人，中共党员，1995 年 8 月参加工作，
2011 年 6 月加入中国共产党；本科（在职）毕业于四川大学电力系统及自动化专业，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业，管理学硕士；高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师，四川省评标专家，四川省政府采购评审专家。
罗航先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件 2：
赖柄有先生简历
赖柄有，男，1990 年 6 月出生，四川泸县人；本科毕业于四川大学锦城学院会
计学专业，会计学学士，初级会计师、审计师。
赖柄有先生不存在不得担任公司监事的情形；不在关联方任职，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-15](000912)泸天化:关于第七届董事会第二十二次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-003
四川泸天化股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次临时会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 1 月 6
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次临时会议的
通知。会议于 2022 年 1 月 14 日 9：00 时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅提交的书面议案后，以传真的方式进行了表决，通过以下议案:
（一）《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
因刘奇先生辞去公司第七届董事会非独立董事职务，根据有关法律和交易所规则规定，公司董事会提名委员会提名龚正英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，如股东大会审议通过，龚正英女士的董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登的《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
为优化董事会成员结构，完善公司治理，拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第一百零六条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准。具体内容详见同日
刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于与证券公司开展业务合作的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于拟与证券公司开展业务合作的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于修订公司〈内部控制自我评价手册〉的议案》
为保障公司对内部控制有效性进行全面评价，加强公司自身的风险管理，公司参照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，对《内部控制自我评价手册》进行部分修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.61 成交量:16469.32万股 成交金额:119491.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5380.66 ｜3217.37 ｜
｜华鑫证券有限责任公司福建分公司 ｜3954.69 ｜7.41 ｜
｜深股通专用 ｜2269.63 ｜3156.17 ｜
｜机构专用 ｜1696.30 ｜750.02 ｜
｜中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证｜1230.02 ｜1152.24 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5380.66 ｜3217.37 ｜
｜深股通专用 ｜2269.63 ｜3156.17 ｜
｜中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业｜1115.96 ｜1162.81 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证｜1230.02 ｜1152.24 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券｜175.18 ｜1023.52 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-01-28｜8.57 ｜550.00 ｜4713.50 ｜机构专用 ｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海安亭｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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