≈≈浙商中拓000906≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000906)浙商中拓:关于发行2022年度第二期超短期融资券的公告
 证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2022-09
          浙商中拓集团股份有限公司
  关于发行 2022 年度第二期超短期融资券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5
月 27 日、2020 年 6 月 17 日召开的第七届董事会 2020 年第二次临时
会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 20 亿元。
    公司于 2021年 1月 25 日收到中国银行间市场交易商协会出具的
《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP23 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币12.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
  2022 年 2 月 21 日，公司完成 2022 年度第二期超短期融资券的发
行，现将发行结果公告如下：
                          发行要素
                浙商中拓集团股份有限公司
    名称                                      简称        22 中拓 SCP002
              2022年度第二期超短期融资券
  债券代码            012280630              期限            210 日
    起息日          2022 年 02 月 22日          兑付日      2022 年 9 月 20 日
 计划发行总额          3.00 亿元          实际发行总额      3.00 亿元
  发行利率              3.40%              发行价格    100.00元/百元面值
                          申购情况
 合规申购家数            7 家              合规申购金额      3.00 亿元
 最高申购价位            3.40%            最低申购价位        3.00%
 有效申购家数            7 家              有效申购金额      3.00 亿元
  簿记管理人                        浙商银行股份有限公司
  主承销商                        浙商银行股份有限公司
  本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
    特此公告。
                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-15] (000906)浙商中拓:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2022-08
          浙商中拓集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议：2022年2月14日（周一）下午15:30
  （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9∶15至下午15∶00中的任意时间。
  2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长袁仁军先生
  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东25人，代表股份419,519,651股，占上市公司总股份的62.2247％。
  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份345,736,445股，占上市公司总股份的51.2809％。
  通过网络投票的股东22人，代表股份73,783,206股，占上市公司总股份的10.9438％。
  2、其他人员出席情况：
  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
  1、关于公司2022年度拟继续开展商品期现结合业务的议案
  表决情况：同意419,519,651股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意74,174,421股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
  2、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
  表决情况：同意74,174,421股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意74,174,421股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  浙江省交通投资集团有限公司持有本公司 46.22% 股 份 ( 即31,162.34万股)，为本公司控股股东，杭州同曦经贸有限公司持有本公司5.00%股份（即3372.18万股），为本公司第二大股东，根据《深交所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司和杭州同曦经贸有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
  表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
  2、律师姓名：赵琰、陈居聪
  3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
    五、备查文件
  1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2．浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (000906)浙商中拓:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000906            证券简称：浙商中拓          公告编号：2022-07
            浙商中拓集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2022 年
第一次临时会议审议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（周一）下午
15:30，网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日
    （七）出席对象
    1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大
厦 10 楼 1018 会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    1.审议《关于公司 2022 年度拟继续开展商品期现结合业务的议
案》
    2.审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    （二）披露情况
  上述议案已经公司 2022 年 1 月 27 日召开的第七届董事会 2022
年第一次临时会议以及第七届监事会 2022 年第一次临时会议审议通
过。详见公司 2022 年 1 月 28 日刊载于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
    （三）特别说明
    议案 2 为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公
司、杭州同曦经贸有限公司须回避表决。议案 1、2 须对中小投资者单独计票。
    三、议案编码
    表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                      备注
  议案                  议案名称
  编码                                            该列打勾的栏目
                                                    可以投票
  100                    总议案                        √
 非累积投票议案
  1.00  《关于公司 2022 年度拟继续开展商品期现      √
        结合业务的议案》
  2.00  《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的      √
        议案》
    四、会议登记方法
    （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    （二）登记时间：2022 年 2 月 8 日上午 9:00—11:30，下午
14:00—17:00。
    （三）登记地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼投
资证券部
    （四）联系方式
    联系电话：0571-86850618
    联系传真：0571-86850639
    联系人：刘静、吕伟兰
    通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部
    邮政编码：310014
    电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
    （五）会议费用
    与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件 1。
    六、备查文件
    1.第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2.第七届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
    特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日
            参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：360906
      2、投票简称：中拓投票
      3、议案设置及意见表决
      （1）议案设置
              股东大会议案对应“议案编码”一览表
 序号                      议案名称                      议案
                                                            编码
总议案                      所有议案                      100
 议案1 《关于公司2022年度拟继续开展商品期现结合业务的  1.00
      议案》
 议案2 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》      2.00
      本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
  为 100。1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2。
      （2）填报表决意见。
      本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同
  意、反对、弃权、回避。
      （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意
  见。
      股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
  准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
  已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
  议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
  票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月
14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    致：浙商中拓集团股份有限公司：
        兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓
    集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票
    方式代为行使表决权：
序                    议案内容                    同  反  弃  回
号                                                  意  对  权  避
 1  《关于公司2022年度拟继续开展商品期现结合业
    务的议案》
 2  《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
    备注：委托人可在“同意”、“反对 ”、“弃权 ”、“回避”方框内划
    “√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具
    体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
    委托人姓名(名称)：                  委托日期：  年  月  日
    委托人身份证号码(社会信用代码)：
    委托人股东账号：                    委托人持股数：
    委托人签名(盖章)：
    受托人姓名：                      受托人身份证号码：
    受托人签名：                      委托书有效期限：

[2022-01-28] (000906)浙商中拓:第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
 证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2022-03
            浙商中拓集团股份有限公司
    第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
    2.本次董事会于 2022 年 1 月 27 日上午以通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司 2022 年度拟继续开展商品期现结合业务的议案》
    内容详见 2022 年 1 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022-05《关于公司2022 年度拟继续开展商品期现结合业务的公告》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    内容详见 2022 年 1 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-06《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
    公司与浙江交通集团及其关联方发生的销售产品或商品的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，故公司 2021 年度与浙江交通集团及其关联方发
生的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；与胡佳彬及其关联方上年发生的日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差异主要系关联方业务有所调整所致。
    公司将一如既往的严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。
    公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇、胡佳彬为本议案关联董事，对本议案回避表决。
    该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 2 月 14 日（周一）下午 15:30 在杭州召开 2022
年第一次临时股东大会，内容详见 2022 年 1 月 28 日《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-07《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 1、2 尚需提交公司股东大会审议。议案 2 为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司、杭州同曦经贸有限公司将回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000906)浙商中拓:第七届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2022-04
          浙商中拓集团股份有限公司
  第七届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于2022年1月25日以电子邮件方式向全体监事发出。
    2、本次监事会于2022年1月27日上午以通讯方式召开。
    3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    内容详见2022年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-06《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。
    该议案表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    上述议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第七届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
    特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000906)浙商中拓:关于公司2022年度拟继续开展商品期现结合业务的公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2022-05
          浙商中拓集团股份有限公司
关于 2022 年度拟继续开展商品期现结合业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
  1.投资种类：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）以套期保值、库存管理、基差管理为目的开展商品期现结合业务，交易合约均为市场通用的标准合约，交易品种包括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的交易品种。
  2.投资金额：根据公司业务经营流量及风险控制需要，持仓头寸套期保值任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未
执行量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持仓保证金金额在任意时点不超过 20 亿元人民币。
  3.特别风险提示：因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
    一、 投资情况概述
    1、投资必要性及目的
    公司从事大宗商品供应链集成服务业务，业务规模大，终端客户多，为满足客户保供需求，公司日常需保有必要的现货自营库存，同时出于为客户锁定成本考虑，公司经营过程也会存在远期交货的锁价订单。为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2022 年公司拟继续开展期现结合业务。
    2、投资金额
    根据公司业务经营流量及风险控制需要，持仓头寸套期保值任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持仓保证金金额在任意时点不超过 20 亿元人民币。
    3、投资方式
    公司以套期保值、库存管理、基差管理为目的开展期现结合业务，交易合约均为市场通用的标准合约，交易品种包括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种。交易主要在国内外交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。
    4、投资期限
    自股东大会批准之日起一年内有效。
    5.资金来源
    开展期现结合业务的保证金将使用公司的自有资金、仓单质押保证金或金融机构对公司的授信额度。
    6、公司将根据《浙江省省属企业投资监督管理办法（2018）》第三十一条的相关规定，禁止套期保值以外的期货投资以及投机性质的金融衍生业务投资。
    二、审议程序
    本次公司拟继续开展商品期现结合业务事项已经公司第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
    三、风险分析及控制措施
    风险分析：因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
    控制措施：
    1、公司为规范期现结合业务，加强对套期保值、库存管理、基差管理的监督，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了公司期现管理办法等相关管理制度，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，公司期现管理办法对公司期现结合业务的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
    2、公司成立风控小组，按公司期现管理办法等相关管理制度规定程序审定和完善公司风险管理实施细则和决策流程、审核公司期现业务策略、对大额卖出交割进行决策等，公司风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；
    3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投
机交易。
    四、期现结合业务风险管理策略说明
    公司商品套期保值等交易业务仅限于各业务单位现货自营库存或工程项目锁单保值、避险的运作，严禁以投机为目的而进行的任何交易行为，套期保值头寸控制在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。针对现货库存或项目锁单，适时在衍生品市场进行卖出或买入套保。
    在制定套期保值等交易策略的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。交易策略设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险。
    五、投资对公司的影响
    公司开展的商品期现结合业务与公司日常业务经营紧密联系，以套期保值、库存管理、基差管理为交易目的，从而规避大宗商品价格波动风险，提升公司整体盈利能力。
    公司期现结合业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。具体核算原则如下：
    （一）公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
    公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债的后续计量取决于其分类。
    （二）金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。
    （三）金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动，不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值及变动，变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，应当按照下列规定处理：
    1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益－公允价值变动损益。
    2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除采用实际利率法确认的利息
收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
    六、独立董事意见
    公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、备查文件
    1、第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、公司期现管理办法。
    特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000906)浙商中拓:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
 证券代码：000906            证券简称：浙商中拓            公告编号：2022-06
            浙商中拓集团股份有限公司
      关于预计公司 2022年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度的生产经营计划，预计 2022 年度与日常生产经营有关的关联交易总金额为 1,541,450 万元。上述关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。上年日常关联交易实际发生总金额为 384,872.05 万元。
    本次预计公司 2022 年度日常关联交易议案已经公司 2022 年 1 月 27
日召开的第七届董事会 2022 年第一次临时会议以 4 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过，关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生、胡佳彬先生回避表决，公司独立董事就该事项进行了事前审查，出具了事前认可函并发表了独立意见。本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）、杭州同曦经贸有限公司（以下简称“同曦经贸”）需回避表决。
    （二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
                                                        单位：万元
交                              关联交
易  关 联 人      关联交易    易定价  合同签订金额  截至披露日  上年发生金
类                  内容        原则    或预计金额  已发生金额      额
别
    浙江交通  信息化服务、物
    集团及其  业服务、租赁服  市场价        2,100        57.95    2,107.82
    关联方    务、培训服务、
                交易服务费等。
    浙江浙期  钢材、煤炭、矿
    实业有限  石、化工、合金、 市场价      108,000            0    26,623.84
    公司及其  农副、橡胶等及
    关联方    衍生品类
    浙江交投
    新能源投  新能源产品及原
采  资有限公  材料、辅材      市场价        3,000            0        0.00
购  司及其关
商  联方
品              钢材及相关产
或  浙江高速  品、水泥、沥青、
服  物流有限  建筑及工业用
务  公司及其  材、紧固件及融  市场价        30,350            0        0.00
    关联方    资租赁、运输、
                交易服务费等。
    浙江省经  钢材及相关产
    济建设投  品、水泥、沥青、
    资有限公  建筑及工业用    市场价        3,000            0        0.00
    司及其关  材、紧固件及融
    联方      资租赁、运输等。
                钢材及相关产
                品、水泥、沥青、
    胡佳彬及  建筑及工业用    市场价        40,000            0        0.00
    其关联方  材、紧固件、盘
                扣及融资租赁业
                务等。
                钢材及相关产
    杭州军正  品、水泥、沥青、
    贸易有限  建筑及工业用    市场价        26,000            0    4,015.96
    公司及其  材、紧固件、盘
    关联方    扣及融资租赁业
                务等。
                钢材及相关产
    杭州领智  品、水泥、沥青、
    贸易有限  建筑及工业用    市场价        14,000            0        0.00
    公司及其  材、紧固件、盘
    关联方    扣及融资租赁业
                务等。
    同曦海创  钢材及相关产
    （海南）科 品、水泥、沥青、
    技有限公  建筑及工业用    市场价        3,000            0        0.00
    司及其关  材、紧固件、盘
    联方      扣及融资租赁业
                务等。
                钢材及相关产
    浙江普阳  品、水泥、沥青、
    实业有限  建筑及工业用    市场价        23,000            0        0.00
    公司及其  材、紧固件、盘
    关联方    扣及融资租赁业
                务等。
                钢材及相关产品
                （铁合金、生铁、
    浙江交通  铁矿石、锰矿、
    集团及其  煤等）、水泥、  市场价    312,000③            0        0.00
    关联方    沥青、建筑及工
                业用材、紧固件、
销              盘扣及融资租赁
售              业务等。
商  浙江交投  光伏电池板、华
品  新能源投  为逆变器等设备
或  资有限公  及相关产品的技  市场价        15,000      403.06    4,482.61
服  司及其关  术支持服务等。
务  联方
    浙江交工  钢材及相关产品
    集团股份  （铁合金、生铁、
    有限公司  铁矿石、锰矿、  市场价      135,000      152.96    42,674.11
    及其关联  煤等）、水泥、
    方        沥青、建筑及工
                业用材、紧固件、
          盘扣及融资租赁
          业务等。
          钢材及相关产品
          （铁合金、生铁、
浙江交科  铁矿石、锰矿、
供应链管  煤等）、水泥、  市场价      339,000    22,656.99  226,164.33
理有限公  沥青、建筑及工
司        业用材、紧固件、
          盘扣及融资租赁
          业务等。
          钢材及相关产品
浙江交通  （铁合金、生铁、
资源投资  铁矿石、锰矿、
有限公司  煤等）、水泥、  市场价        10,000            0        0.00
及其关联  沥青、建筑及工
方        业用材、紧固件、
          盘扣及融资租赁
          业务等。
          钢材及相关产品
浙江交投  （铁合金、生铁、
金属新材  铁矿石、锰矿、
料科技有  煤等）、水泥、  市场价      170,000            0    58,701.88
限公司及  沥青、建筑及工
其关联方  业用材、紧固件、
          盘扣及融资租赁
          业务等。
          钢材及相关产品
          （铁合金、生铁、
浙江省商  铁矿石、锰矿、
业集团有  煤等）、水泥、  市场价      135,000            0        0.00
限公司及  沥青、建筑及工
其关联方  业用材、紧固件、
          盘扣及融资租赁
          业务等。
浙江浙期  钢材、煤炭、矿
实业有限  石、化工、合金、 市场价        82,000            0    7,019.62
公司及其  农副、橡胶等及
关联方    衍生品类
              钢材及相关产品
              （铁合金、生铁、
              铁矿石、锰矿、
  胡佳彬及  煤等）、水泥、  市场价        20,000            0        0.00
  其关联方  沥青、建筑及工
              业用材、紧固件、
              盘扣及融资租赁
              业务等。
              钢材及相关产品
              （铁合金、生铁、
  杭州军正  铁矿石、锰矿、
  贸易有限  煤等）、水泥、  市场价        9,500            0    2,214.29
  公司及其  沥青、建筑及工
  关联方    业用材、紧固件、
              盘扣及融资租赁
              业务等。
              钢材及相关产品
              （铁合金、生铁、
  杭州领智  铁矿石、锰矿、
  贸易有限  煤等）、水泥、  市场价        55,500            0    5,009.98
  公司及其  沥青、建筑及工
  关联方    业用材、紧固件、
              盘扣及融资租赁
              业务等。
              钢材及相关产品
  同曦海创  （铁合金、生铁、
  （海南）科 铁矿石、锰矿、
  技有限公  煤等）、水泥、  市场价        3,000            0        0.00
  司及其关  沥青、建筑及工
  联方      业用材、紧固件、
              盘扣及融资租赁
              业务等。
              钢材及相关产品
              （铁合金、生铁、
  浙江普阳  铁矿石、锰矿、
  实业有限  煤等）、水泥、  市场价        3,000            0        0.00
  公司及其  沥青、建筑及工
  关联方    业用材、紧固件、
              盘扣及融资租赁
              业务等。
              合计                    1,541,450.00  23,270.96  379,014.44
    注：①：公司与关联方发生的销售商品或服务的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式。其中，工程配供配送类业务导致的日常关联交易需根据合同约定可能在连续
      数个会计年度持续发生，以免影响工程进度。
          ②: 上述日常关联交易预计总额度范围内，公司授权管理层可根据实际经营需要在
      同一控制下的关联方之间调剂使用。

[2022-01-14] (000906)浙商中拓:关于发行2022年度第一期超短期融资券的公告
 证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2022-02
          浙商中拓集团股份有限公司
    关于发行 2022 年度第一期超短期融资券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5
月 27 日、2020 年 6 月 17 日召开的第七届董事会 2020 年第二次临时
会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 20 亿元。
    公司于2021 年1 月25日收到中国银行间市场交易商协会出具的
《接受注册通知书》（中市协注[2021]SCP23 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币12.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
  2022 年 1 月 12 日，公司完成 2022 年度第一期超短期融资券的发
行，现将发行结果公告如下：
                        发行要素
                浙商中拓集团股份有限公司
    名称                                        简称        22 中拓 SCP001
              2022年度第一期超短期融资券
  债券代码            012280174              期限            180 日
    起息日          2022 年 01 月 13 日          兑付日      2022 年 07 月 12 日
 计划发行总额          4.40 亿元            实际发行总额        4.40 亿元
  发行利率              3.65%              发行价格    100.00 元/百元面值
                        申购情况
 合规申购家数              7 家              合规申购金额        5.75 亿元
 最高申购价位            3.65%            最低申购价位        3.50%
 有效申购家数              7 家              有效申购金额        5.75 亿元
  簿记管理人                        杭州银行股份有限公司
  主承销商                          杭州银行股份有限公司
 联席主承销商                        江苏银行股份有限公司
  本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
    特此公告。
                            浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-11] (000906)浙商中拓:2021年年度业绩快报
 证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2022-01
          浙商中拓集团股份有限公司
            2021 年年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年主要财务数据和指标
                                            单位：万元
                                                      增减变动幅度
        项目          本报告期        上年同期
                                                          （％）
    营业总收入    17,805,026.42      10,897,652.86        63.38
      营业利润        125,945.53          81,956.51        53.67
      利润总额        128,343.79          82,237.16        56.07
  归属于上市公司股      81,690.63          55,514.23        47.15
    东的净利润
  扣除非经常性损益
  后的归属于上市公      61,696.37          58,610.55          5.26
  司股东的净利润
 基本每股收益（元）          1.17              0.77        51.95
  加权平均净资产收        24.78%            19.23%          5.55
        益率
                                                      增减变动幅度
                      本报告期末      本报告期初
                                                          （％）
      总 资 产      2,286,851.18      1,819,896.10        25.66
  归属于上市公司股    447,932.28        309,200.42        44.87
  东的所有者权益
      股    本          67,420.08          67,443.63        -0.03
  归属于上市公司股
  东的每股净资产            5.16              4.21        22.57
      （元）
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  1、报告期内，公司实现营业收入 1,780.50 亿元，同比增加63.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.17 亿元，同比增加 47.15%，主要原因为：报告期内，公司围绕成为创新引领、科技赋能、行业领先的供应链集成服务商的战略目标，密切关注宏观经济及行业形势变化，深耕黑色、有色、再生资源产业链客户，持续丰富服务模式，提升服务能力；加速光伏、风电、储能等新能源品类的客户开发，打造业务增长持续动力；夯实数字天网和物流地网，深化事业部实体化、专业化运作，加大子公司混改及管理团队持股力度，加强风险研判以及业务风险全程管控，业务规模及经营质量进一步提升。
  2、报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益44.79亿元，同比增加44.87%。主要原因为经营业绩提升及公司本年发行中期票据7.50亿元。
  三、备查文件
  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

[2021-12-28] (000906)浙商中拓:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-100
          浙商中拓集团股份有限公司
      2021 年第六次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议：2021年12月27日（周一）下午15:30
  （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9∶15至下午15∶00中的任意时间。
  2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长袁仁军先生
  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份415,403,816股，占上市公司总股份的61.6143％。
  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份345,345,230股，占上市公司总股份的51.2229％。
  通过网络投票的股东16人，代表股份70,058,586股，占上市公司总股份的10.3914％。
  2、其他人员出席情况：
  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
  1、关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的议案
  表决情况：同意415,366,816股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9911％；反对37,000股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意70,021,586股，占出席会议中小股东所持股份的99.9472％；反对37,000股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
  2、律师姓名：陈居聪、王淳莹
  3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
    五、备查文件
  1、公司2021年第六次临时股东大会决议；
  2．浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-11] (000906)浙商中拓:关于2022年拟继续开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-97
          浙商中拓集团股份有限公司
 关于 2022 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、投资情况概述
  1、投资目的
  随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁。为规避外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及相关控股子公司拟于 2022 年根据公司《外汇风险管理实施办法》继续开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务的基础资产为公司开展国际业务而持有的外币资产或负债。
  2、投资金额
  为规避汇兑风险、保持稳健经营，根据公司外汇风险管控制度要求，公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，额度为任一时点最高金额不超过等值 25 亿美元。
  3、投资方式
  公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
  公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩币、港币等。公司进行的外汇套期保值业务包括远
期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权及相关组合产品等业务。
  （1）外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
  （2）外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
  （3）外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
  （4）结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。
  （5）利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
  （6）货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
  4、投资期限：交易期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月
31 日止。
  5、资金来源：开展外汇衍生品交易业务，公司及相关控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及相关控股子公司的自有资金或占用金融机构对公司及相关控股子公司的授信额度。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在
3%-15%。
    二、审议程序
  本次公司 2022 年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
  三、投资风险分析及控制措施
  外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。
    控制措施：
  1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。
  2、公司制定的《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。
  3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
  4、公司纪检审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
    四、对上市公司的影响
  公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
  公司根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号－套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。
  公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行、有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明，成交活跃。进行公允价值分析时，主要采用境内外金融机构出具的当期估值报告，能够充分反映衍生品的公允价值。
  五、独立董事专项意见
  公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
  六、备查文件
  1、第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
  2、独立董事意见；
  3、《外汇风险管理实施办法》。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (000906)浙商中拓:关于公司2022年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-96
            浙商中拓集团股份有限公司
      关于 2022 年拟继续授权公司管理层购买
            低风险银行理财产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用阶段性闲置资金，最大限度提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会 2022 年拟继续授权管理层使用不超过人民币 2 亿元额度的自有闲置资金，在符合国资监管的要求下，购买低风险银行理财产品，该额度范围内资金可滚动使用。具体内容如下：
    一、投资概述
  1、投资目的
  在保证公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
  2、资金来源
  公司以自有阶段性闲置资金作为购买银行理财产品的资金来源。在符合国资监管的要求下，根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及银行理财产品的市场状况，择机购买。
  3、投资额度
  本次授权公司管理层购买低风险银行理财产品的金额不超过人民币 2 亿元（含），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。
  4、投资品种
  投资品种为低风险的银行理财产品，上述品种不含以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品。产品灵活度高，可随时转出，且资金安全性有保障，同时，收益率预计大幅高于同期银行存款利率。
  5、投资期限
  购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。
  6、审批程序
  本次继续授权管理层购买低风险理财产品事项已经公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过，有效期自 2022 年
1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。公司将根据购买低风险银
行理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。
    二、投资风险及风险控制措施
  1、风险情况
  公司使用阶段性闲置资金购买低风险银行理财产品，风险较低，收益预计大幅高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、采取的风险控制措施
  ①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
  ②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
  ③公司纪检审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查、评估。
  ④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  ⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。
    三、对公司经营的影响
  本次继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，在保证公司日常经营性资金需求和资金安全的前提下进行适当配置，灵活度高，可随时转出，不会影响公司正常经营运作。通过进行适度的投资理财，有利于提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率，提高资金收益，符合公司及全体股东利益。
  四、独立董事意见
  公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (000906)浙商中拓:关于聘任公司副总经理的公告
 证券代码：000906        证券简称：浙商中拓      公告编号：2021-98
          浙商中拓集团股份有限公司
        关于聘任公司副总经理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 10 日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任汪伟锋先生为公司副总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止。汪伟锋先生简历附后。
  公司独立董事就聘任公司副总经理发表的独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
  备查文件：
  1、第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
  2、独立董事意见。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 11 日
                    汪伟锋简历
  汪伟锋，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，本科学历。历任浙商中拓集团股份有限公司事业二部副总经理、浙商中拓集团股份有限公司工程配送事业部总经理、重庆中拓钢铁有限公司总经理、四川中拓钢铁有限公司总经理；现任浙商中拓集团股份有限公司副总经理兼工程物资事业部总经理、浙商中拓集团（海南）有限公司总经理。
  截止本次董事会召开之日，汪伟锋先生共持有公司股份439,532 股。除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

[2021-12-11] (000906)浙商中拓:第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-95
            浙商中拓集团股份有限公司
    第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1.本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
  2.本次董事会于 2021 年 12 月 10 日上午以通讯方式召开。
  3.本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司“十四五”发展规划（纲要）》
  内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司“十四五”发展规划（纲要）》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于公司实际使用融资额度的议案》
  为适应外部市场环境变化，满足业务快速拓展需求，保障公司经营可持续健康发展，公司 2022 年拟实际使用融资额度峰值不超过人民币 250 亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过 200 亿元
（含表外融资），有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日
止。以上数据为含保证金的融资金额。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于 2022 年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保
合同等文件的议案》
  为提高工作效率，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 50亿元的情形下，代表董事会签署公司 2022 年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2022 年度公司对子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述
授权有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于公司 2022 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财
产品的议案》
    内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-96《关于公司 2022 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务的议案》
  内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-97《关于公司2022 年拟开展外汇套期保值业务的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于聘任公司副总经理的议案》
  内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-98《关于聘任公司副总经理的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、《关于制定<公司经理层经营业绩考核办法>的议案》
  为全面评价公司经理层经营绩效，充分调动经理层积极性和创造性，建立以高质量发展为导向，与经济效益和经营质量相挂钩的激励约束机制，根据国资监管部门对公司经理层经营业绩考核的相关指导意见，结合公司实际，制定《公司经理层经营业绩考核办法》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（周一）下午 15:30 在杭州召开
2021 年第六次临时股东大会，内容详见 2021 年 12 月 11 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-99《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  公司独立董事对本次会议议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 5 尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
  2、独立董事意见书。
  特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (000906)浙商中拓:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：000906            证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-99
            浙商中拓集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
  （二）股东大会会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议审议，决定召开公司 2021 年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （四）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（周一）下午
15:30，网络投票时间：2021 年 12 月 27 日。
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日
  （七）出席对象
  1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议召开地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 10 楼 1018 会议室
    二、会议审议事项
  （一）会议议案
  审议《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务的议案》
  （二）披露情况
  上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会 2021
年第五次临时会议审议通过。详见公司 2021 年 12 月 11 日刊载于指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
  （三）特别说明
  该议案须对中小投资者单独计票。
    三、议案编码
  表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                      备注
  议案                  议案名称
  编码                                          该列打勾的栏目
                                                    可以投票
  100                    总议案                        √
 非累积投票议案
  1.00  《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务      √
        的议案》
    四、会议登记方法
  （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:00—11:30，下午
14:00—17:00。
  （三）登记地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼投
资证券部
  （四）联系方式
  联系电话：0571-86850618
  联系传真：0571-86850639
  联系人：刘静、吕伟兰
  通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部
  邮政编码：310014
  电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
  （五）会议费用
  与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相
关事宜详见附件 1。
    六、备查文件
  第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议
  特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 11 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360906
    2、投票简称：中拓投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
              股东大会议案对应“议案编码”一览表
 序号                      议案名称                      议案
                                                          编码
总议案                      所有议案                      100
 议案1 《关于公司2022年拟开展外汇套期保值业务的议案》      1.00
    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码 为 100。1.00 代表议案 1。
    （2）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权、回避。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意 见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
        致：浙商中拓集团股份有限公司：
            兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓
        集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票
        方式代为行使表决权：
序                        议案内容                        同  反  弃  回
号                                                          意  对  权  避
 1  《关于公司 2022 年拟开展外汇套期保值业务的议案》
        备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划
        “√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具
        体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
        委托人姓名(名称)：                    委托日期：      年
        月    日
        委托人身份证号码(社会信用代码)：
        委托人股东账号：                  委托人持股数：
        委托人签名(盖章)：
        受托人姓名：                      受托人身份证号码：
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[2021-12-09] (000906)浙商中拓:关于收到《出庭通知书》的公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-94
          浙商中拓集团股份有限公司
        关于收到《出庭通知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 7 日收到沈阳市沈河区人民法院的（2021）辽 0103
刑初 807 号《出庭通知书》（以下简称“通知书”）。通知书称，沈阳市沈河区人民法院依法受理公司虚开增值税专用发
票案，定于 2021 年 12 月 14 日在法院开庭审理，希望公司
作为本案被告人准时出席。
    现将案件相关情况公告如下：
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
    （一）受理机构：沈阳市沈河区人民法院
    （二）诉讼参与人
    公诉人：沈阳市沈河区人民检察院
    被告单位：浙商中拓集团股份有限公司
    被告人：麻明龙
    （三）涉案金额
    涉及税款共计 7,109,263.41 元
    （四）案件受理情况
    管辖法院：沈阳市沈河区人民法院
    案号： （2020）辽 0103 刑初 807 号、沈河检刑检刑诉〔2020〕
711 号
    二、有关本案的基本情况
    辽宁省沈阳市沈河区人民检察院有关起诉书称：“中能汇源再生能源有限公司（下称“中能汇源公司”）和浙商中拓在没有货物交易的情况下，经中间人于航介绍，与 2017年 12 月期间，由中能汇源公司以高于不含税货物价格 13%
的 标 准 向 浙 商 中 拓 虚 开 增 值 税 专 用 发 票 金 额 共 计
48,928,460.16 元，涉及税款共计 7,109,263.41 元，浙商中拓用以抵扣销项税款 7,109,263.41 元，给国家造成直接损失 7,109,263.41 元，被告人麻明龙从中获利 24 万元。”
    沈阳市沈河区人民检察院认为：“浙商中拓、麻明龙在无真实交易情况下，令他人为自己虚开增值税专用发票并抵扣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。”
    根据公司了解的相关事实情况，2017 年 9 月 13 日，浙
商中拓与山西通才工贸有限公司（以下简称“山西通才”，系山西建邦集团有限公司控股子公司）签订《产品购销合同》，约定由浙商中拓向山西通才供应废钢。此后，浙商中拓交由下属山西建材部负责组织货源。经山西建材部联系，浙商中拓与多家公司签订了《产品购销协议》，中能汇源公司系其中之一。浙商中拓备齐货物后，送达山西通才指定交货地点，
山西通才出具加盖“供应处业务专用章”的《山西建邦集团收货磅码单》。在此期间，公司按内部规章制度严格审查上游供应商，按照协议严格履行财务对账、结算、收受发票程序，交易真实，程序完备。因此，公司认为公司与中能汇源公司有真实交易背景，也不存在违法违规的主观故意。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    公司及控股子公司存在小额诉讼事项，主要系小额买卖合同纠纷、租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
    截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
    四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    截至本公告披露日，本案尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
    公司一直非常重视依法合规经营，通过为客户创造价值实现自身价值。公司将积极应诉，维护公司及全体股东的合法权益，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    《出庭通知书》
                    浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-10-30] (000906)浙商中拓:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.88元
    每股净资产: 4.8669元
    加权平均净资产收益率: 19.09%
    营业总收入: 1426.35亿元
    归属于母公司的净利润: 6.10亿元

[2021-10-15] (000906)浙商中拓:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-92
          浙商中拓集团股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30
日
  2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 
同向下降
    项 目                本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股      盈利：61,000.00 万元          盈利：40,644.98 万元
  东的净利润        比上年同期增长：50.08%
  基本每股收益          盈利：0.88 元/股              盈利：0.56 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司聚焦生产性服务业，围绕打造“成为世
界一流的产业链组织者和供应链管理者”的愿景目标和
“十四五”战略规划，加速京津冀、长三角、珠三角等重点
经济区域布局，深入推进组织机构改革，持续引进优秀团队，夯实数字天网、物流地网等基础配套设施，不断提升供应链集成服务能力，创新产业链商业模式，完善风险管控体系，强化订单管理、库存管理和价格管理，加速资产周转，经营质量和经营效益持续提升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                    浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 15 日

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的公告
 证券代码：000906          证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-84
            浙商中拓集团股份有限公司
      关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资
        青岛邦拓新材料科技有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为巩固产业链上下游地位，深度绑定具有战略意义的产业链环节，拟围绕金属冶炼加工、零部件生产及终端制造等领域优质企业，择机开展产业链相关及协同互补领域的投资，不断加深对产业链的影响力。
  基于（氧化）球团矿行业的发展前景及自身成熟技术优势，山西建邦集团有限公司（以下简称“山西建邦”）与其全资子公司建邦（香港）投资有限公司（以下简称“建邦（香港）”）于 2018 年合资设立了青岛邦拓新材料科技有限公司（以下简称“青岛邦拓”或“项目公司”），注册资本 50,000 万元，山西建邦持股 40%，建邦（香港）持股 60%，并以青岛邦拓作为投资运营主体，在董家口港区投资建设 500 万吨选矿厂及 400 万吨球团项目（以下简称“项目”），开展铁矿石精选、球团矿加工业务。
  公 司 拟 通 过 境 外 全 资 子 公 司 中 冠 国 际 （ SINO CROWN
INTERNATIONAL PTE.LTD）收购建邦（香港）持有的青岛邦拓 20%股权，加深与钢厂合作的深度与广度，着力拓展铁矿石供应链业务，
通过深层次工贸一体，打通钢铁上下游产业链，拓展经营规模，提高经济效益。
  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙浙江分所）出具的大信
浙专审字[2021]第 17-00046 号审计报告，截至 2021 年 4 月 30 日，
青岛邦拓资产总额 42,745.36 万元，负债 27.62 万元，净资产42,717.74 万元。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报
[2021]529 号评估报告，截至评估基准日 2021 年 4 月 30 日，青岛
邦拓净资产评估价值为 43,019.99 万元，与账面价值 42,717.74 万元相比，评估增值 302.24 万元，增值率为 0.71%。经交易双方协商确定本次青岛邦拓 20%股权转让价格为 10,000 万元人民币。
  公司于 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会 2021 年第四次临
时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
  本次收购事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方的基本情况
  1．基本信息
  企业名称：建邦（香港）投资有限公司
  英文名称：JIANBANG(HANG KONG)INVESTMENT LIMITED
  注册证书：1782841
  注册地址： FLAT B07,23/F HOVER IND BLOG NO.26-38 KWAI
CHEONG RD NT HONG KONG
  注册资本：50 万美元
  设立时间：2012 年 8 月 6 日
  经营范围：大宗商品贸易，投资
  股权结构：山西建邦集团有限公司持有 100%股权
  建邦(香港)投资有限公司（英文名：JIANBANG(H.K) INVESTMENTLIMITED）于2012年8月6日在香港九龙南京街8-20号DAVID HOUSE
6 楼 602 室成立，注册资金 50 万美元，由山西建邦集团有限公司
100%持股所有。建邦香港是山西建邦集团有限公司国际化发展战略、海外业务发展的投资平台公司，以产权管理为主，进行矿产资源投资、实体经营投资。建邦香港现持有青岛邦拓新材料科技有限公司60%股份。
  截至 2020 年 12 月 31 日，建邦香港总资产 1,186.22 万美元，
总负债 1,138.88 万美元，净资产 47.34 万美元。
  2．实际控制人——山西建邦基本情况
  公司名称：山西建邦集团有限公司
  注册时间：1997 年 10 月 24 日
  注册资本：60,000 万元
  注册地址：山西省侯马市大李村
  经营范围：销售：生铁、焦炭、钢材、钢坯、线材、铁矿砂、炉料、有色金属；仓储；货物装卸、装载加固材料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；货物发运,铁路运输服务；货物信息咨询服务；道路普通货物运输（仅限通才铁路专用线分公司经营）、货物运输代理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：自然人吴晓年出资 34,145 万元，持股比例 56.91%；
自然人张锐出资 25,855 万元，持股比例 43.09%。
  山西建邦是一家民营钢铁生产企业，成立于 1997 年，是国家高纯生铁和四面肋热轧钢筋标准制定成员单位、中国民营企业 500强、中国制造业 500 强、中国对外贸易民营企业 100 强、工信部第二批符合钢铁行业规范条件企业、全国节能减排示范企业、全国环境守法示范企业、国家两化融合试点单位。
  山西建邦现有两大生产区域，分别位于侯马市北郊工业园区和曲沃千万吨钢铁工业园区，侯马市园区以生产球墨铸铁和汽车铸件为主，目前具备年产 100 万吨球墨铸铁和 20 万吨汽车制动鼓的生产能力；曲沃园区以生产优特钢、建筑钢材为主，目前具备年产 450万吨钢材的生产能力。
  2020 全年，山西建邦实现总产量 420 万吨，其中铸铁 83 万吨，
螺纹钢、盘螺、盘圆等钢产品 337 万吨；销量 394 万吨，其中铸铁
66 万吨，钢产品 328 万吨；实现营业收入 135 亿元，利润总额 11
亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，山西建邦总资产 150 亿元，总负
债 54 亿元，净资产 96 亿元。
  经查询，山西建邦不属于失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  1.概况
  公司名称：青岛邦拓新材料科技有限公司
  注册时间：2018 年 11 月 27 日
  注册资本：50,000 万元
    注册地址：青岛市黄岛区董家口港区
    经营范围：从事新材料科技领域的技术研发，技术咨询，技术 转让。矿石筛选，销售：有色金属、矿产品（以上均不含危险化学 品及一类易制毒化学品）、煤、焦炭、电力、建材，货物及技术进 出口；矿业机械设备研发、销售。
    股权结构：山西建邦认缴出资 20,000 万元，持股比例 40%；建
 邦（香港）认缴出资 30,000 万元，持股比例 60%。截至 2021 年 7
 月 31 日，山西建邦实缴出资 14,000 万元，建邦（香港）投资有限
 公司实缴出资 30,000 万元。
    项目情况：2020 年 6 月，山西建邦与青岛董家口经济区管理委
 员会签署《400 万吨/年球团加工项目投资合作协议书》，拟在青岛 董家口投资建设“500 万吨选矿+400 万吨球团”项目。青岛邦拓为
 该项目的投资运营主体。2020 年 7 月，项目完成立项备案；8 月完
 成项目能评，取得能评批复；10 月完成项目环评，取得环评批复；
 12 月购置土地 266,667 平方米（合 400 亩），用于项目建设。目前
 项目拟开始动工建设。
    2．青岛邦拓主要财务数据
                                                          单位：人民币元
项目                          2021 年 4 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
资产总额                        427,453,576.34        128,108,427.49
负债总额                          276,150.60            417,996.62
应收账款总额                    48,284,084.00          40,600.00
或有事项涉及的总额（包括担            0                    0
保、诉讼与仲裁事项）
净资产                          427,177,425.74        127,690,430.87
项目                            2021 年 1-4 月          2020 年度
营业收入                          203,627.15              0.00
营业利润                        -1,244,348.13        -1,507,047.77
净利润                          -1,244,348.13        -1,507,120.48
经营活动产生的现金流量净额      -89,828,470.94        -3,353,835.63
    注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙浙江分所）审计（审 计报告编号为大信浙专审字[2021]第 17-00046 号）
    3.青岛邦拓股东会已同意建邦（香港）转让其持有的 20%股权
 给中冠国际，山西建邦放弃优先受让权。
    4.青岛邦拓公司章程或其他文件不存在法律法规之外其他限 制股东权利的条款。
    5.青岛邦拓股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人 权利，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。截止 目前，青岛邦拓不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    6.经查询，青岛邦拓不属于失信被执行人。
    四、交易协议的主要内容
    1、合同签署方
    中冠国际、建邦（香港）、浙商中拓、山西建邦四方共同签署 《股权合作协议》。
    2、股权转让价格及支付
    建邦（香港）将其持有的青岛邦拓 20%股权转让给中冠国际，
 股权转让价格为 10,000 万元人民币。
    买卖价款的支付币种为美元。根据约定，在山西建邦将其认缴 出资中暂未实缴的注册资本金汇入项目公司指定银行账户完成实
 缴出资后，并且在 2021 年 9 月 30 日前，中冠国际按照付款日买卖
 价款所购美元金额一次性足额支付到建邦（香港）指定银行账户。
    3、项目公司融资与资金支持
  按照项目公司固定资产投资总额，扣减项目公司注册资本金后，剩余工程建设项目所需资金由山西建邦、建邦（香港）、中冠国际按各自持有项目公司的股权比例提供。各方同意，公司作为参股投资方以融资租赁和供应链管理形式向项目公司提供工程建设项目所需资金。
  4、业绩承诺及补偿
  山西建邦承诺，在自项目公司 EPC 建设项目交付之日加计 6 个
月试生产期为业绩承诺起始日的业绩承诺期内，项目公司净资产收益率不低于 8%（年化，净资产收益率=项目公司当期税后净利润/项目公司当期期末净资产），业绩承诺期限为 5 年。如项目公司在业绩承诺期内各期实际净利润达到当期承诺净利润的，则山西建邦无需补偿。如项目公司在业绩承诺期内各期实际净利润未达到当期承诺净利润的，则山西建邦按照协议约定的计算方式对中冠国际进行现金补偿。
  5、回购条款
  业绩承诺期内，出现协议约定的情况之一时，公司有权要求山西建邦及其关联

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的公告
证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-85
          浙商中拓集团股份有限公司
        关于公司及控股子公司益光国际
    拟与天津天道金属集团有限公司合资设立
            供应链管理公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为深化公司与河北鑫达钢铁集团有限公司（以下简称“鑫达钢铁集团”）的业务合作关系，构建“中拓-鑫达钢铁”产业链生态圈，公司及下属控股子公司益光国际拟与鑫达钢铁集团的关联企业天津天道金属集团有限公司（以下简称“天道集团”）合资设立浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司（暂定，以下简称“鑫益公司”），开展 1580 热卷等钢材产品的采销业务及供应链集成服务。鑫益公司注册资本拟定 50,000 万元，其中公司出资 17,500 万元，持股 35%；益光国际出资10,000 万元，持股 20%；天道集团出资 22,500 万元，持股45%。
    公司 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会 2021 年第四次
临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的议案》。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
  一、合作方基本情况
  1、益光国际有限公司
  公司名称：BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文简称“益光国际”）
  公司类型：有限责任公司
  法定代表人：张端清
  注册资本：1,000.00 万美元
  公司住所：新加坡，10 ANSON ROAD #13-09 INTERNATIONAL
PLAZA SINGAPORE 079903
  经营范围：46900 General wholesale trade (including
general importers and exporters)一般批发贸易(包括一般进
口和出口贸易)；46620 Wholesale of metals and metal ores
except general hardware (eg steel pipes)除一般硬件外的
金属和金属矿石批发（如钢管）。
  股权结构：浙商中拓集团股份有限公司出资 510 万美元，持股 51%；新加坡威霖钢铁有限公司出资 490 万美元，持股49%。
  经查询，益光国际不是失信被执行人。
  2、天津天道金属集团有限公司
  公司名称：天津天道金属集团有限公司
  法定代表人：刘晓英
  企业类型：有限责任公司
  注册资本：18,000 万元人民币
  公司住所：天津市宝坻区京津新城顺园商业街 20号 101室
  经营范围：金属矿及制品、非金属矿及制品、木材、焦炭、煤炭、石灰石、五金工具、电子产品、塑料原料及制品（超薄塑料袋除外）、炉料、耐火材料、建筑材料（砂石料除外）批发零售等（具体以市场监管局登记的经营范围为准）。
  股权结构：自然人刘晓英持股 60%，自然人任顺义持股40%。天道集团隶属于鑫达钢铁集团贸易事业部板块，为鑫达钢铁集团的关联公司，是鑫达钢铁集团上游原材料如废钢铁、热熔压块、球团矿等的核心供应商。
  经查询，天道集团不是失信被执行人。
    3、河北鑫达钢铁集团有限公司
  公司名称：河北鑫达钢铁集团有限公司
  法定代表人：刘凤国
  企业类型：有限责任公司
  注册资本：168,000 万元人民币
  公司住所：河北省唐山市迁安市沙河驿镇上炉村东
  经营范围：炼铁；炼钢；轧钢；球团铁矿、烧结铁矿、铸铁件、矿渣微粉、钢铁渣粉制造；钢材、铁精矿粉、白云石、石灰石、铁矿石、膨润土、预包装食品批发；普通货运；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：唐山鑫丰盛贸易有限公司持股 72.56%，自然人王艳丽持股 27.44%。
  鑫达钢铁集团成立于 2002 年，是一家集矿产采选、地产开发、钢铁冶金及上下游产业链实体贸易为一体的综合性民营
企业， 2020 年位列冶金工业规划研究院发布的“钢铁企业发展质量暨综合竞争力评估”钢铁企业竞争力特强（A）企业行列。
  经查询，鑫达钢铁集团不是失信被执行人。
  二、投资标的基本情况
  （一）拟设立子公司情况
  公司名称：浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司（暂定名，以工商最终核定为准）
  法定代表人：王坚勇
  注册地址：海南省海口市（暂定）
  注册资本：50,000 万元人民币
  经营范围：钢坯、钢材、非金属矿及制品、金属及金属矿的批发；焦煤、焦炭、钢坯、钢材、金属材料、矿产品的销售等（暂定，最终以工商登记的经营范围为准）
  出资额、出资方式：公司拟以自有资金出资 17,500 万元，出资比例为 35%，为鑫益公司实际控制人；益光国际拟以自有或自筹资金出资 10,000 万元，出资比例为 20%；天道集团拟以自有或自筹资金出资 22,500 万元，出资比例为 45%。
  （二）拟设立子公司概况
  1、投资背景与必要性
  公司自2019年和鑫达钢铁集团围绕黑色大宗商品供应链开展常态化业务合作，如代采废钢、代理进口铁矿石、共同采购焦炭囤货以及从鑫达钢铁集团采购钢坯、钢材等，整体合作情况良好。在股权合作层面，2020 年公司与天道集团合资设立子公司浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司开展废钢业务，目前该公司经营情况良好。基于双方在业务和股权投资上的良
好合作关系，同时利用鑫达钢铁集团稳定的钢材资源优势及公司良好的下游销售渠道优势，公司拟与天道集团、鑫达钢铁集团展开进一步深度合作，建立牢固的产业供应链关系。
  2、业务模式
  鑫益公司的业务模式主要为开展热卷等钢材产品的购销，同时在风险可控的情况下，为产业链上下游客户提供物流金融、仓储运输等供应链集成服务。
  3、盈利模式
  鑫益公司未来盈利主要来源于钢铁产业链的供应链集成服务收益。通过采销订单管理形成的品种价差、区域价差、期现货价差等收益以及为上下游客户提供物流金融、仓储物流等增值服务产生的收益。
  三、投资合同的主要内容
  公司拟与益光国际、天道集团、鑫达钢铁集团签署《合作协议书》，协议主要条款如下：
  1、出资安排
  注册资本人民币 50,000 万元，其中公司以现金出资 17,500
万元，出资比例为 35%；益光国际以现金出资 10,000 万元，出资比例为 20%；天道集团以现金出资 22,500 万元，出资比例为45%。
  各方同意各自所认缴出资额原则上一次性全额实缴到位，各方应在鑫益公司开立银行账户（含临时账户）之日起 10 个工作日内按照各方的出资比例足额缴纳出资额，存入鑫益公司在银行开设的账户。
  股东各方按照所持股权比例对公司的债权债务承担责任、分配利润、分担风险及损失。
  2、公司治理结构
  鑫益公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中公司推
荐 2 名，天道集团推荐 2 名，职工代表董事 1 名，职工代表董
事经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事由股东推荐并经股东会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。
  董事会设董事长 1 人，董事长由天道集团推荐的董事担任，经董事会选举产生。
  鑫益公司不设监事会，设监事 1 名，由天道集团推荐，经股东会选举产生。监事每届任期为三年，监事任期届满，可以连选连任。鑫益公司董事、总经理及财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。
  鑫益公司设总经理 1 名，由公司提名，经董事会聘任产生。
设副总经理 3 名，其中天道集团推荐 1 名，公司推荐 2 名，由
总经理提名，董事会聘任。
  3、股东信用支持
  鑫益公司运营所需资金，原则上由鑫益公司自行融资解决。在鑫益公司负债率不超过 80%的情况下，当鑫益公司自行融资后仍有运营资金缺口而需向股东借款、向金融机构融资或进行其它资金筹措方式（含信用证）时，股东方同意按出资比例向鑫益公司提供借款、相应担保或其它适当的资金支持举措。
  若天道集团或益光国际无法按出资比例提供担保而由公司代为提供担保的，或无法按出资比例向鑫益公司提供借款而由公司代为提供借款的，或无法按出资比例向鑫益公司提供其它资金筹措方式（含信用证）而由公司代为提供的，天道集团或益光国际必须将其所持鑫益公司股权质押给公司，同时提供具
有法律效力的连带责任保证。天道集团担保能力不足时，由鑫达钢铁集团对不足部分提供公司认可并有效的担保措施。
  4、违约责任及特殊规定
  （1）本协议生效后，各方应自觉遵守本协议中约定的各项责任和义务，任何一方违反本协议约定给守约方造成损失的，违约方须赔偿守约方全部经济损失。
  （2）鑫益公司设置止损点，通过设定当累计亏损达到实收资本的一定比例采取相应的减亏、扭亏、止损方案，或并及时向董事会报告；如果扭亏无望的，则予以清算注销；如果存在扭亏可能并决定继续经营的，必须报全体股东同意。
  5、合同生效条件
  本次《合作协议书》须经公司有权审批机构审议通过，并经各方签字盖章后生效。
  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  （一）投资的目的
  本次投资设立鑫益公司，是公司与鑫达钢铁集团发挥各自优势，深化业务合作关系，实现共同发展的重要举措，能够以股权换商权的形式与钢厂建立牢固的产业供应链关系。
  （二）存在的风险及应对举措
  日常经营管控方面的风险。公司已在鑫益公司章程中对董事长、总经理的职权做出约定，鑫益公司纳入公司的经营管控体系，其各项制度参照公司相关经营管理制度制定和执行的总原则；通过采取信息化手段对鑫益公司的预付款、库存、应收款进行更加细化的跟踪管控，设置专人专岗管理，实现鑫益公司健康高效的运营。
  市场竞争及价格波动方面的风险。公司将及时关注国内外
经济信息，提高对市场的敏感度和判断能力，结合现货市场行情走势，合理安排采购与销售的时间节点及交易规模，强化库存管理能力；引入期货套保工具来保障业务收益，在市场出现剧烈变动时，加大决策力度和效率，规避市场变化对鑫益公司产生的风险。
  （三）对公司的影响
  本次投资资金为公司和益光国际的自有或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。鑫益公司完成设立后，将纳入公司合并财务报表范围。
  五、备查文件
  1、第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
  2、《合作协议书》。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的公告
证券代码：000906          证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-87
            浙商中拓集团股份有限公司
  关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁
      有限公司合资设立供应链管理公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为巩固公司煤焦下游销售渠道，进一步拓展东北终端客户的煤焦市场，公司控股子公司浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司（暂定名，以工商最终核定为准，以下简称“北京中拓”，为公司煤焦一部实体化公司，目前尚未完成设立）拟与吉林鑫达钢铁有限公司（以下简称“吉林鑫达”）在辽宁省营口市自贸区合资设立辽宁中拓鑫达矿产供应链管理有限公司（暂定，以下简称“中拓鑫达”），重点围绕东北地区终端客户提供冶金、能源全供应链集成服务业务。中拓鑫达注册资本暂定 20,000 万元，其中北京中拓拟出资 11,000 万元，持股 55%;吉林鑫达拟出资 9,000 万元，持股 45%。
  公司于 2021 年 9 月 17 日召开第七届董事会 2021 年第四次临
时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的议案》。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
  二、交易对手方介绍
  1、公司名称：吉林鑫达钢铁有限公司
  2、法定代表人：任宏伟
  3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  4、成立日期：2007 年 11 月 14 日
  5、注册资本：133,000 万元人民币
  6、统一信用证代码：220421000004178
  7、注册地址：辽源市东丰县横道河镇
  8、经营范围：烧结，球团，炼钢，炼铁，钢坯，轧钢，制氧，矿渣，生产销售，技术咨询；石灰石开采、加工、生产销售，乙醇汽油、柴油、润滑油销售（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：自然人王松伟持股 82%，自然人刘凤利持股 18%。
  经查询，吉林鑫达不是失信被执行人。
  三、投资标的基本情况
  （一）拟设立子公司情况
  1、公司名称：辽宁中拓鑫达矿产供应链管理有限公司（暂定名，以工商最终核定为准）
  2、法定代表人：周游
  3、注册地址：辽宁省营口市自贸区（暂定）
  4、注册资本：20,000 万元人民币
  5、经营范围：建材、非金属矿及制品、金属及金属矿、化工产品、五金建材的批发；钢材、钢坯、焦炭、水泥制品、金属材料、矿产品、建筑材料、煤炭及制品、管材、石煤渣、石灰石、合金、铁矿、耐火材料的销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  6、出资额、出资方式：北京中拓拟以自有或自筹资金出资11,000 万元，持股 55%;吉林鑫达拟以自有或自筹资金出资 9,000万元，持股 45%。
  （二）本次投资概况
  1、本次投资背景与必要性
  公司目前在东北环渤海港口地区的煤焦业务已成熟运营两年半以上，业务规模突破 10 万吨/月，在鲅鱼圈地区的外贸煤炭业务量位居非终端贸易商首位，在东北市场已经具备一定的影响力，其中主要业绩贡献来源于公司煤焦一部业务团队。为进一步发挥煤焦一部业务资源优势，公司已计划将其公司化，拟设立北京中拓并实施管理团队持股。由于公司属于产业链中间流通商，要实现进口煤业务的持续发展，需设立具有终端客户背景的中拓鑫达来申请进口配额。
  吉林鑫达是辽源市的立市重点建设企业和辽源地区最大的钢铁制造企业，对于煤炭有着稳定的需求，但目前尚没有进口煤团队。北京中拓与吉林鑫达合资成立中拓鑫达后，将充分发挥各自优势，深耕东北地区，依托吉林鑫达钢厂链主地位与东北区域的市场资源，协同北京中拓的煤焦采购资源，建立东北区域煤焦供应网络。
  中拓鑫达设立后，将作为吉林鑫达主要的煤焦供应商，吉林鑫达通过每年向中拓鑫达采购不低于 200 万吨的焦炭和煤炭等原料产
品，确保中拓鑫达下游稳定的煤焦销售。此外，当中拓鑫达前期稳定运营后，将在鲅鱼圈港建立“配煤中心”，通过提供“贸易+配煤”的集成服务，将中拓鑫达打造为钢厂的市场化“采购部”，通过建设煤炭混配基地，在生产端为钢厂提供增值服务，提高产品附加值，打造煤焦贸工综合体。
  2、定位
  中拓鑫达以服务钢铁原料终端客户为使命，依托股东双方在钢铁原料供应链上的资源以及终端需求优势，重点拓展营口地区钢厂及东北地区的电能、热能企业，为其提供冶金、能源全供应链集成服务业务，致力于成为东北地区具有核心竞争力的钢铁原料供应链集成服务商。
  3、经营管理
  中拓鑫达将纳入公司经营管理体系，各项制度（包括但不限于财务制度、考核制度、薪酬制度等）均须参照公司制度制订和执行，中拓鑫达预算、经营、风控等管理服从公司统一管控。中拓鑫达在不违反公司管理与风控要求下，将制定自身相应的管理措施与风控体系流程。
  4、业务模式
  中拓鑫达业务模式主要分为煤焦代销代采，进口港口分销以及港口配煤销售，盈利模式为购销差价和供应链集成服务费。
  四、投资合同的主要内容
  北京中拓拟与吉林鑫达签署《合资协议》，协议主要条款如下：
  1、出资安排
  注册资本人民币 20,000 万元，其中公司以现金出资 11,000 万
元，出资比例为 55%；吉林鑫达以现金出资 9,000 万元，出资比例为 45%。
  双方同意各自所认缴的出资额在中拓鑫达成立后 3 个月内实缴到位，各方应按照自身的出资比例足额缴纳出资额，存入中拓鑫达在银行开设的账户。
  股东各方按照所持股权比例对公司的债权债务承担责任、分配利润、分担风险及损失。
  2、治理结构
  中拓鑫达董事会由 5 名董事组成，其中北京中拓推荐 3 名，吉
林鑫达推荐 2 名。董事由股东推荐并经股东会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。中拓鑫达董事长由吉林鑫达推荐的董事担任。
  中拓鑫达不设监事会，设监事 1 名，由吉林鑫达推荐，经股东会选举产生。监事每届任期为三年，监事任期届满，可以连选连任。中拓鑫达董事、总经理及财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。
  中拓鑫达设总经理 1 名，由北京中拓提，并经董事会聘任名；
设副总经理 3 名，吉林鑫达推荐 1 名，北京中拓推荐 2 名，由总经
理提名，董事会聘任。中拓鑫达法定代表人由总经理担任。
  3、违约责任及特殊规定
  （1）本协议生效后，各方应自觉遵守本协议中约定的各项责任和义务，任何一方违反本协议约定给守约方造成损失的，违约方须赔偿守约方全部经济损失。
  （2）双方确认，由于中拓鑫达业务的特殊性，中拓鑫达开展本协议约定的或者董事会批准的业务模式时，可以将各方股东及其关联方作为交易对手，双方对此不持异议。同等市场条件下，吉林鑫达每年向中拓鑫达采购的焦炭和煤炭等原料或产品不低于 200 万吨。
  4、合同生效条件
  本次《合资协议》须经北京中拓有权审批机构审议通过，并经各方签字盖章后生效。
  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  （一）投资的目的
  本次公司控股子公司北京中拓与吉林鑫达设立合资子公司，是公司实现与下游钢厂深度绑定，紧抓进口原料市场资源，实现工贸一体、内外贸一体协同发展的重要举措。
  （二）存在的风险
  1、中拓鑫达经营管控风险
  公司已在章程中对董事长、总经理的职权做了约定，中拓鑫达需纳入公司的经营管控体系，其各项制度参照公司相关经营管理制度制定和执行的总原则，并在不违反公司管理与风控要求下，制定自身相应的管理措施与风控体系流程。
  2、客户信用风险
  针对客户选择风险，公司对上下游供应商、客户的所有授信现在均已录入到 CRM 系统，通过在系统录入风险信息，能够实现针对同一客户的不同业务进行信息共享，有助于中拓鑫达更好把控对客户的选择和准入。
  3、政策风险
  政策变化可能会对中拓鑫达外贸业务造成影响。基于此，公司拟采取如下措施：（1）中拓鑫达需做好涉外业务相关管理机构的关系维护，第一时间获取有效政策信息，积极主动采取措施；（2）进一步梳理拓展终端销售渠道和转口贸易海外分销渠道，确保政策调整时有足够的销售能力化解风险；（3）通过设立洗配加工基地，提升供应链集成服务能力，打造具有综合竞争力的商业模式。
  （三）对公司的影响
  本次投资资金为北京中拓自有或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
  六、备查文件
  1、第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
  2、《合资协议》
  特此公告。
                          浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于拟变更公司监事的公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-88
          浙商中拓集团股份有限公司
          关于拟变更公司监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 9 月 17 日收到公司监事杨建军先生的书面辞职报告。杨
建军先生为公司第三大股东湖南同力投资有限公司（以下简称
“同力投资”）提名的外部监事，因工作调整辞去公司监事职务。杨建军先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，杨建军先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。杨建军先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对杨建军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
  公司收到同力投资《关于委派监事的推荐函》，同力投资拟提名毛长青先生（简历附后）为公司监事候选人。
  2021 年 9 月 17 日，公司第七届监事会 2021 年第四次临时
会议审议通过了《关于拟变更公司监事的议案》，同意提名毛长青先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会监事任期一致，并拟提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，
详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司有关公告。
备查文件：
1、第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告。
                    浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                  2021 年 9 月 18 日
                    简历
  毛长青，男，汉族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。历任湖南省国际信托投资公司会计，海南湖海企业发展公司副经理，湖南省国立投资公司财务会计部经理、总经理助理、党委委员，期间曾兼任湖南金信期货经纪有限公司监事；现任湖南新物产集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监。
  截止本次监事会召开之日，毛长青先生未持有本公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告
  证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-82
            浙商中拓集团股份有限公司
      关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 2 日
召开的 2021 年第三次临时股东大会已选举胡佳彬先生为公司第七届董事会董事，因公司业务经营需要，公司拟与胡佳彬先生本人、其配偶直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的浙江普阳实业有限公司等 4 家关联公司发生与日常生产经营有关的关联交易，拟新增预计日常关联交易金额 62,000 万元。
  因公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）下属控股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司（以下简称“交投金属”）提前完成项目建设投产，公司下属交通物资事业部拟为交投金属采购原材料及半成品，拟新增预计日常关联交易金额 50,000万元。
  本次新增预计日常关联交易金额合计 112,000 万元，本次新增预计后，2021 年合计预计的公司日常关联交易金额为 784,500 万元。
  本次新增预计 2021 年度与日常生产经营有关的关联交易议案已经
公司 2021 年 9 月 17 日召开的第七届董事会 2021 年第四次临时会议以 4
 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事袁仁军先生、张端清先 生、丁建国先生、胡佳彬先生、滕振宇先生回避表决，公司独立董事就 该事项进行了事前审查，出具了事前认可函并发表了独立意见。本议案 尚需提交公司股东大会审议，关联股东浙江交通集团、杭州同曦经贸有 限公司需回避表决。
    （二）新增预计的 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
                                          关联  合同签                    上年发
交易  关 联 人        关联交易        交易  订金额  截至披露日已发生  生金额
类别                      内容          定价  或预计        金额③        ③
                                          原则    金额
      胡佳彬及其 钢材及相关产品（铁合  市场    5,000 -                -
      关联方    金、生铁、铁矿石、锰矿、 价
                  煤等）、水泥、沥青、橡
                  胶等化工产品、建筑、工
                  业用材、紧固件等
      浙江普阳实 钢材及相关产品（铁合  市场    3,000 2,653.06（业务合同 6,591.
      业有限公司 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价              签署时间均在 2021  05
      及其关联方 煤等）、水泥、沥青、橡                  年8月2日胡佳彬先
                  胶等化工产品、建筑、工                  生当选公司董事之
                  业用材、紧固件等                        前）
采购  杭州领智贸 钢材及相关产品（铁合  市场    14,000  -                1,031.
商品  易有限公司 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价                                32
或服  及其关联方 煤等）、水泥、沥青、橡
务产              胶等化工产品、建筑、工
 品              业用材、紧固件等
      杭州军正贸 钢材及相关产品（铁合  市场    16,000 4,955.83 （业务合 949.66
      易有限公司 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价              同签署时间均在
      及其关联方 煤等）、水泥、沥青、橡                  2021 年 8 月 2 日胡
                  胶等化工产品、建筑、工                  佳彬先生当选公司
                  业用材、紧固件等                        董事之前）
      同曦海创  钢材及相关产品（铁合  市场    3,000  -                -
      （海南）科 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价
      技有限公司 煤等）、水泥、沥青、橡
      及其关联方 胶等化工产品、建筑、工
                  业用材、紧固件等
      胡佳彬及其 钢材及相关产品（铁合  市场  5,000    -                -
      关联方    金、生铁、铁矿石、锰矿、 价
                  煤等）、水泥、沥青、橡
                  胶等化工产品、建筑、工
                  业用材、紧固件等
      杭州领智贸 钢材及相关产品（铁合  市场    5,500 7,887.65（业务合同 54,242
      易有限公司 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价              签署时间均在 2021  .95
      及其关联方 煤等）、水泥、沥青、橡                  年8月2日胡佳彬先
                  胶等化工产品、建筑、工                  生当选公司董事之
                  业用材、紧固件等                        前）
      浙江普阳实 钢材及相关产品（铁合  市场    3,000 -                8,174.
      业有限公司 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价                                41
      及其关联方 煤等）、水泥、沥青、橡
                  胶等化工产品、建筑、工
                  业用材、紧固件等
销售  杭州军正贸 钢材及相关产品（铁合  市场    4,500 6,276.91（业务合同 1,463.
商品  易有限公司 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价              签署时间均在 2021  31
或产  及其关联方 煤等）、水泥、沥青、橡                  年8月2日胡佳彬先
 品              胶等化工产品、建筑、工                  生当选公司董事之
                  业用材、紧固件等                        前）
      同曦海创  钢材及相关产品（铁合  市场    3,000 -                  -
      （海南）科 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价
      技有限公司 煤等）、水泥、沥青、橡
      及其关联方 胶等化工产品、建筑、工
                  业用材、紧固件等
      浙江交投金 钢材及相关产品（铁合  市场    50,000 4,334.67（该部分额  -
      属新材料科 金、生铁、铁矿石、锰矿、 价              度已在 2021 年浙江
      技有限公司 煤等）、水泥、沥青、橡                  交通资源投资有限
      及其关联方 胶等化工产品、建筑、工                  公司日常关联交易
                  业用材、紧固件等                        额度中进行预计，详
                                                          见 2021-07《关于预
                                                          计 2021 年度日常关
                                                          联交易及补充确认
                                                          日常关联交易
                                                          的公告》）
                    合计                        112,000 26,108.12        72,452
                                                                            .7
      注：
      ①公司与关联方发生的采购、销售产品或商品的交易属正常市场交易行为，遵循公平、
  公正、公开原则。
      ②本表中本年发生金额未经审计。
    ③2021 年 8 月 2 日，胡佳彬先生被公司 2021 年第三次临时股东大会选举为公司第七
届董事会董事。在此日期前，胡佳彬先生不属于公司关联自然人，故 2021 年 8 月 2 日前
公司与胡佳彬先生及其关联方发生的交易，均不构成日常关联交易。
  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
  上一年度公司日常关联交易实际发生情况详见公司于 2021 年 2 月
27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。
  二、主要关联人介绍和关联关系
  1、胡佳彬
  胡佳彬先生，1980 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，工程硕士。历任浙江升华钢铁有限公司副总经理。现任杭州同曦经贸有限公司董事长、浙江普阳实业有限公司执行董事兼总经理、杭州领智贸易有限公司执行董事兼总经理、同曦海创（海南）科技有限公司执行董事兼总经理，浙商中拓董事。
  截止本次董事会召开之日，胡佳彬先生未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不属于失信被执行人。
  2、浙江普阳实业有限公司
  住 所 浙江省杭州市下城区绍兴路 168 号 1608 室
  法定代表人 胡佳彬
  注册资本 5,000 万元
  企业类型 有限责任公司
  成立时间 2019 年 8 月 6 日
  经营范围  批发，零售：金属材料，机械设备，五金交电，化工产
品（除危险化学品及易制毒化学品），建筑材料，矿产品（除国家专控），焦炭，煤炭（无储存），企业管理咨询，财务信息咨询，供应链管理等。
  最近一期财务数据：

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于调整2021年度对子公司提供担保的公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-83
          浙商中拓集团股份有限公司
  关于调整 2021 年度对子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  本次担保后，公司为34家子公司提供银行融资和保险信保业务担保总额度合计为1,836,600万元，占公司最近一期经审计净资产593.98%。对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保金额为1,517,835万元，占公司最近一期经审计净资产490.89%。请投资者充分关注担保风险。
  一、担保情况概述
  浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进国际业务发展，保障公司整体进出口业务顺利开展，与各大保险公司合作投保关税保证保险，以享受海关先通关后缴税的便利，提高进口货物通关效率。根据保险公司关于关税保证保险的投保要求，需要公司为子公司提供担保，为此，公司拟在 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2021 年度对子公司提供担保的议案》的担保额度内，为 34 家子公司基于保险信保业务而对保险公司负有的债务提供担保。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加
对子公司保险信保业务担保，被担保人、担保金额等其他内容不变。
  根据被担保子公司 2020 年及 2021 年 1-6 月经营发展情况、
实际使用担保额度及后期业务开展规划测算，2021 年公司拟为34 家子公司提供担保共计 1,836,600 万元人民币,实际担保余额不超过 1,080,000 万元人民币。4 家控股子公司为公司提供担保共计 300,000 万元人民币，实际担保余额不超过 140,000万元人民币。控股子公司之间担保共计 105,000 万元人民币，实际担保余额不超过 70,000 万元人民币。
  公司于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开第七届董事会
2021 年第四次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  二、本次担保额度预计情况
  1. 公司及子公司对外担保情况
  公司 2021 年拟为 34 家子公司的银行融资和保险信保业务
提供担保，合计金额为 1,836,600 万元人民币，实际担保余额不超过 1,080,000 万元人民币。其中，对资产负债率 70%以上的 22 家控股子公司提供担保 1,517,835 万元，对资产负债率70%以下的 10 家控股子公司提供担保 257,000 万元。符合以下条件的，公司对控股子公司的担保额度可以在担保对象间调剂：1、担保调剂发生时，资产负债率在 70%以上的控股子公司仅能从资产负债率在 70%以上的其他控股子公司处获得调剂；2、担保调剂发生时，资产负债率在 70%以下的控股子公司可从其他
控股子公司处获得调剂；3、新设立的控股子公司可参照资产负债率 70%以下子公司进行担保额度调剂使用。对 2 家关联参股子公司提供担保 61,765 万元（关联担保已分别履行公司董事会、股东大会决策程序）。以上担保有效期为自股东大会批准后一年内有效。在该期限内，由公司提供担保的子公司与银行签订的所有融资合同项下的债务以及子公司与保险公司在关税保证险业务项下的债务，公司均承担担保责任。
  公司全资子公司浙商中拓集团（重庆）有限公司、浙商中拓集团（湖北）有限公司分别为控股子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供 40,000 万元、50,000 万元的担保额度，担保额度合计人民币 90,000 万元，额度可调剂使用。公司全资子公司浙商中拓集团（贵州）有限公司为全资子公司浙商中拓集团电力科技有限公司提供 15,000 万元的担保额度。以上担保有效期为自股东大会批准后一年内有效，在该期限内，浙商中拓集团（湖南）有限公司、浙商中拓集团电力科技有限公司与银行签订的融资合同项下的债务，3 家全资子公司在担保额度范围内承担担保责任。
                              2021 年公司及子公司对外担保额度统计表
                                                                                          单位：万元
                                                                                    被担保方最                                                                            是
                                                                                    近一年经审                                                                担保额度  否
                                                                          担保方    计财务报表  前次审议通过  截至 2021 年  本次调整担    本次调整后担    占上市公  关
序号          担保单位                      被担保单位名称              持股比    或最近一期    的担保额度    6 月 30 日实      保额度        保额度      司最近一  联
                                                                            例      财务报表资                    际担保余额                                  期净资产  担
                                                                                      产负债率                                                                    比例    保
                                                                                    （孰高数）
 1    浙商中拓集团股份有限公司      浙商中拓集团（海南）有限公司      100.00%      0.35%          0.00          0.00      100,000.00    100,000.00      32.34%    否
 2    浙商中拓集团股份有限公司    浙商中拓益光（海南）供应链科技有限    51.00%      51.26%          0.00          0.00      50,000.00      50,000.00      16.17%    否
                                                  公司
 3    浙商中拓集团股份有限公司      浙商中拓集团（陕西）有限公司      85.00%      59.75%        5,000.00      1,800.00      2,000.00      7,000.00      2.26%    否
 4    浙商中拓集团股份有限公司      浙商中拓集团（甘肃）有限公司      100.00%    60.95%          0.00          0.00        5,000.00      5,000.00      1.62%    否
 5    浙商中拓集团股份有限公司      浙商中拓集团（广东）有限公司      100.00%    61.00%      45,000.00      2,383.23      5,000.00      50,000.00      16.17%    否
 6    浙商中拓集团股份有限公司        湖南中拓建工物流有限公司        56.00%      68.94%      10,000.00      5,537.35      3,000.00      13,000.00      4.20%    否
 7    浙商中拓集团股份有限公司    浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有    70.00%      69.07%        5,000.00        0.00        5,000.00      10,000.00      3.23%    否
                                                  限公司
 8    浙商中拓集团股份有限公司      浙商中拓集团物流科技有限公司      100.00%    16.50%        5,000.00      1,990.00        0.00        5,000.00      1.62%    否
 9    浙商中拓集团股份有限公司    湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司    100.00%    65.79%        5,000.00      1,312.50        0.00        5,000.00      1.62%    否
 10    浙商中拓集团股份有限公司    湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司    100.00%    69.36%        9,000.00      5,100.00      3,000.00      12,000.00      3.88%    否
                对资产负债率 70%以下控股子公司担保小计                                              84,000.00      18,123.08    173,000.00    257,000.00      83.12%
 11    浙商中拓集团股份有限公司        浙江中拓供应链管理有限公司        53.93%      72.62%      240,000.00    214,897.48    85,835.00    325,835.00    105.38%    否
 12    浙商中拓集团股份有限公司      浙商中拓集团（湖南）有限公司      53.93%      73.42%      340,000.00    227,762.35    160,000.00    500,000.00    161.71%    否
                                                SHARPMAX
 13    浙商中拓集团股份有限公司    INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED    100.00%    96.04%      100,000.00    74,737.87    50,000.00

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:第七届监事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-81
          浙商中拓集团股份有限公司
  第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知于2021年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出。
  2、本次监事会于2021年9月17日上午以通讯方式召开。
  3、本次监事会应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。
  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、《关于拟变更公司监事的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-88《关于拟变更公司监事的公告》。
  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
  2、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-82《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
  3、《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-83《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的公告》。
  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
  以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。
  备查文件：公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司监事会
                                      2020 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
 证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-80
            浙商中拓集团股份有限公司
    第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
  2.本次董事会于 2021 年 9 月 17 日上午以通讯方式召开。
  3.本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、《关于修订公司<办公会议事规则>的议案》
  为进一步明确公司办公会议事范围和决策程序，保障公司管理层依法行使职权、履行职责，更好地提高工作效率和管理水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《党委会议事规则》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等公司规章制度规定，对公司《办公会议事规则》进行修订。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  2、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-82《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
  公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇、胡佳彬为本议案关
联董事，对本议案回避表决。
  该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  3、《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》
  为了进一步拓展国际市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2021 年度对子公司的担保额度。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保，不涉及被担保对象、担保额度变更；提供保险信保业务担保可以加快货物、资金周转，提升公司效益，符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。
  上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保；两家参股子公司以其全部资产向公司及其他股东方提供反担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-83《关于调整2021 年度对子公司提供担保的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  4、《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的议案》
    内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-84《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  5、《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-85《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  6、《关于投资设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-86《关于投资设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  7、《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的议案》
  内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-87《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  8、《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 10 月 8 日（周五）下午 15:30 在杭州召开 2021
年第五次临时股东大会，内容详见 2021 年 9 月 18 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-89《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  上述议案 2、3 尚需提交公司股东大会审议。议案 2 为关联交易议
案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公
司和杭州同曦经贸有限公司将回避表决。
  三、备查文件
  1、公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
  2、独立董事事前认可及独立意见。
  特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 18 日

[2021-09-18] (000906)浙商中拓:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000906            证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-89
            浙商中拓集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  （二）股东大会会议召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议，决定召开公司 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （四）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日（周五）下午
15:30，网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日
  （七）出席对象
  1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议召开地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 10 楼 1018 会议室
  二、会议审议事项
  （一）会议议案
  1、审议《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
  2、审议《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》
  3、审议《关于拟变更公司监事的议案》
  （二）披露情况
  上述议案已经公司 2021 年 9 月 17 日召开的第七届董事会 2021
年第四次临时会议以及第七届监事会 2021 年第四次临时会议审议通
过。详见公司 2021 年 9 月 18 日刊载于指定信息披露媒体《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
  （三）特别说明
  议案 1 为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司和杭州同曦经贸有限公司须回避表决。议案 2 为特别决议议案，须经
与会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 1 和 2 须对
中小投资者单独计票。
  三、议案编码
  表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                      备注
  议案                  议案名称
  编码                                            该列打勾的栏目
                                                    可以投票
  100                    总议案                        √
 非累积投票议案
  1.00  《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交      √
      易的议案》
  2.00  《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的      √
      议案》
  3.00  《关于拟变更公司监事的议案》                √
  四、会议登记方法
  （一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 9 月 28 日上午 9:00—11:30，下午
14:00—17:00。
  （三）登记地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 9 楼投
资证券部
  （四）联系方式
  联系电话：0571-86850618
  联系传真：0571-86850639
  联系人：刘静、吕伟兰
  通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部
  邮政编码：310014
  电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
  （五）会议费用
  与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件 1。
  六、备查文件
  1.第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
  2.第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议。
  特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 18 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360906
    2、投票简称：中拓投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
              股东大会议案对应“议案编码”一览表
 序号                      议案名称                      议案
                                                          编码
总议案                      所有议案                      100
 议案1 《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》      1.00
 议案2 《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》          2.00
 议案3 《关于拟变更公司监事的议案》                        3.00
    本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码
 为 100。对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1， 2.00 代表议
 案 2。
    （2）填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权、回避。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意 见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 8 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
      致：浙商中拓集团股份有限公司：
          兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓
      集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票
      方式代为行使表决权：
序                      议案内容                      同  反  弃  回
号                                                      意  对  权  避
 1  《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
 2  《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》
 3  《关于拟变更公司监事的议案》
      备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划
      “√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具
      体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
      委托人姓名(名称)：                  委托日期：  年  月  日
      委托人身份证号码(社会信用代码)：
      委托人股东账号：                    委托人持股数：
      委托人签名(盖章)：
      受托人姓名：                      受托人身份证号码：
      受托人签名：                      委托书有效期限：

[2021-09-10] (000906)浙商中拓:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000906        证券简称：浙商中拓        公告编号：2021-79
          浙商中拓集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议：2021年9月9日（周四）下午14:30
  （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月9日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月9日上午9∶15至下午15∶00中的任意时间。
  2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长袁仁军先生
  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份391,167,560股，占上市公司总股份的58.0194％。
  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份345,345,230股，占上市公司总股份的51.2229％。
  通过网络投票的股东9人，代表股份45,822,330股，占上市公司总股份的6.7965％。
  2、其他人员出席情况：
  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
  三、议案审议表决情况
  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
  1、关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供关联担保的议案
  表决情况：同意79,544,146股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意45,822,330股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  浙江省交通投资集团有限公司持有本公司46.22%股份(即3.12亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
  表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
  四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
  2、律师姓名：陈居聪、王丹亭
  3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                        浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-08-25] (000906)浙商中拓:第七届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：000906          证券简称：浙商中拓          公告编号：2021-73
            浙商中拓集团股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1.本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
  2.本次董事会于 2021 年 8 月 23 日下午以通讯方式召开。
  3.本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
  4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
  内容详见 2021 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2021 年半年度报告》及 2021-75《公司 2021 年半年度报告摘要》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
  董事会同意增补董事胡佳彬先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意增补独立董事武吉伟先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。上述人员的任期与第七届董事会任期相同，其他董事会专门委员会成员不变。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    3、《关于制定 <浙商中拓集团股份有限公司银行间债券市场债务
融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
  根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）》等相关文件的要求，同时为了进一步规范公司债券信息披露行为，结合公司实际情况，决定制定《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    4、《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
    内容详见 2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
  公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。
  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    5、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》
  为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》和《浙商中拓集团股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》进行修订；公司原《内部控制制度》系根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》制定。因《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》已于 2010 年 9 月 1 日被深证上〔2010〕243 号
《关于发布<深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引>的通知》所废止，且公司已根据现行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定建立起一系列具体内部控制制度（如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等），原制度部分条款已不适应当前最新法律法规及规范性文件的规定，公司对《内部控制制度》进行废止。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    6、《关于拟对全资子公司锋睿国际增资的议案》
  内容详见 2021 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-76《关于对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司增资的公告》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    7、《关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供关联担保的议案》
  公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司（以下简称“浙商租赁”）提供关联担保，担保额度 5.76 亿元保持不变，浙商租赁控股股东浙江浙商金控有限公司（以下简称“浙商金控”）按其持股比例同比例提供融资担保，浙商租赁以其全部资产向公司及浙商金控提供反担保，担保公平、对等。
  公司董事会在对浙商租赁资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为本次关联担保事项风险可控，担保费率合理，符合公司整体利益，不会损害公司及股东尤其是中小股东的权益。
  内容详见 2021 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2021-77《关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供关联担保的公告》。
  公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。
  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    8、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 9 月 9 日（周四）下午 14:30 在杭州召开 2021
年第四次临时股东大会，内容详见 2021 年 8 月 25 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-78《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
  议案 7 尚需提交公司股东大会审议，该议案为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将回避表决。公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第七次会议决议；
  2、独立董事事前认可及独立意见。
  特此公告。
                              浙商中拓集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日

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