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[2022-02-18] (000880)潍柴重机:2022年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-005
              潍柴重机股份有限公司
        2022年第一次临时监事会会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。
    因工作变动，郑建康先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，郑建康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，郑建康先生仍继续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。
    截至本公告披露日，郑建康先生未持有公司股份。郑建康先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对郑建康先生在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
    关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
    鉴于郑建康先生因工作变动辞去公司第八届监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会同意提名章旭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（章旭女士简历附后）
    该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二二年二月十七日
    附：章旭女士简历
    章旭女士，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师；潍柴控股集团有限
公司审计总监。1996 年参加工作，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。
    章旭女士为公司控股股东潍柴控股集团有限公司审计总监，未持有本公司股票；不存在不得提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2022-02-18] (000880)潍柴重机:潍柴重机2022年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-004
              潍柴重机股份有限公司
        2022年第二次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:50 以现场投票表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月十七日

[2022-02-18] (000880)潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-006
              潍柴重机股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2022年3月10日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2022年1月27日、2022年2月17日召开的公司2022年第一次临时董事会及2022年第一次临时监事会审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022年3月10日(星期四)下午14:50
    网络投票时间：
    1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议股权登记日：2022年3月3日(星期四)
    （七）会议出席对象
    1．截止2022年3月3日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
    2．公司董事、监事及高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
    二、会议审议事项
    1．关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案
    2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
    3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
    4．关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
    说明：
    1．议案1-3涉及关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司应当回避表决。
    2．公司将对议案1-3的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
    3．详细内容请参见公司分别于2022年1月28日和2022年2月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》、《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》、《2022年第一次临时监事会会议决议公告》及其他相关公告。
    三、议案编码
                  2022年第一次临时股东大会议案编码表
 议案                                                              备注
 编码                          议案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 100  总议案:对所有议案统一表决                                    √
 1.00  关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案                    √
      关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机
 2.00  及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议      √
      案
 3.00  关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案          √
 4.00  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案                  √
    四、股东大会会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记手续
    1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
    2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
    3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
    （二）登记时间
    2022年3月9日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
    （三）登记地点
    本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
    邮政编码：261108
    联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
    联 系 人：韩彬、刘翠霞
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
    六、其他
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1．2022年第一次临时董事会会议决议公告；
2．日常持续性关联交易公告；
3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告；
4．2022年第二次临时董事会会议决议公告；
5．2022年第一次临时监事会会议决议公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书
                                      潍柴重机股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十七日
              参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360880
    2．投票简称：潍重投票
    3．议案设置及意见表决
    （1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
          2022年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                    备注
 议案                    议案名称                    该列打  同意  反对  弃权
 编码                                                勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票
 100  总议案:对所有议案统一表决                      √
 1.00  关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案      √
      关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司
 2.00  销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等    √
      相关服务关联交易的议案
 3.00  关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业    √
      务的议案
 4.00  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案    √
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：                              受托人身份证号：
委托书有效期限：                          委托日期:    年    月    日

[2022-01-28] (000880)潍柴重机:2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-001
              潍柴重机股份有限公司
        2022年第一次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方
式召开了 2022 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022 年 1
月 24 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
    1．关于公司日常关联交易 2022 年预计发生额的议案
  该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
  该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
    2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
  该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。
  该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
  上 述 1-2 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《日常持续性关联交易公告》。
    3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
  该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。
  该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
  具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (000880)潍柴重机:关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机      公告编号：2022-003
  潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司
              开展融资租赁业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
  潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
  山重租赁：山重融资租赁有限公司
    一、融资租赁业务情况概述
  为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：
  1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
  2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
  3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2022 年度开展融资租赁业务合作，金额不超过 500 万元人民币（不含税），期限 1 年。
  在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。
  公司董事张泉在山重租赁担任董事职务，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。
  本次交易已于 2022 年 1 月 27 日经公司 2022 年第一次临时董事会会议审议
通过。关联董事张泉回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
    二、关联人基本情况
  企业名称：山重融资租赁有限公司
  法定代表人：申传东
  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
  注册资本：200,000 万元
  经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。
  财务状况：截止 2021 年 9 月 30 日，总资产为 1,146,950.45 万元、净资产
为 161,459.52 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 55,183.41 万元、净利润
8,332.76 万元，以上财务数据未经审计。
  股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁 32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁 56.7391%的股权，本公司持有山重租赁10.7609%的股权。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为124.60 万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
    四、定价原则、交易价格
  产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
    五、交易目的及对公司影响
  山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
    六、2021 年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
  2021 年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为124.60 万元（不含税，未经审计）。受疫情影响，山重租赁业务开展未达到预期。2022 年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。
    七、董事会意见
  公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的
销售，风险可控，同意该回购担保事项。
  公司独立董事认为，上述业务审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务。
    八、备查文件目录
  1．公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
  2．独立董事意见。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (000880)潍柴重机:日常持续性关联交易公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2022-002
              潍柴重机股份有限公司
              日常持续性关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
  潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
  潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
  潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司
  常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司
  潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
  重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  根据公司现时经营情况，公司于2022年1月27日召开的2022年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案》、《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）
  1.向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易
                                                                  单位：万元
关联交                                    预计发生额          截至披    2021年
易类别    关联人  关联交易内容                                露日已    实际发
                                  2022年  2023年  2024年    发生额      生额
          潍柴    公 司 及 附
          动力    属 公 司 向                                          37,413.38
                    潍 柴 动 力
          潍柴    及 其 附 属
 向关联  进出口    公 司 销 售                                          33,927.70
 人销售              柴 油 机 及  132,000  150,000  175,000  330.29
 货物  潍柴动力  相关产品、
        其他附属  原 材 料 及                                          416.91
                    提供劳务、
          公司    技 术 等 相
                    关服务
              小计                132,000  150,000  175,000  330.29  71,757.99
      2.其他日常关联交易
                                                                  单位：万元
 关联交易类别    关联人      关联交易内容    2022年预  截至披露日  2021年实际
                                                计发生额  已发生额      发生额
                    常州    公司及附属公司向常
向关联人销售货物  玻璃钢  州玻璃钢销售发动  7,000        0        2,307.93
                            机、发电机组等
                    小计                        7,000        0        2,307.93
                    常州    公司及附属公司向常    400          0            0
                  玻璃钢  州玻璃钢采购服务
                    潍柴    公司及附属公司向潍  6,500      11.89      4,529.56
                    控股    柴控股采购动能
向关联人采购其他    重庆    公司及附属公司向重    700          0        494.58
                    潍柴    庆潍柴采购动能
                  潍柴控股  公司及附属公司向潍
                  及其附属  柴控股及其附属公司    500          0          305.1
                    公司    采购综合服务
                    小计                        8,100      11.89      5,329.24
                  潍柴动力  公司及附属公司向潍
向关联人出租资产  及其附属  柴动力及其附属公司    200          0        132.57
                    公司    出租资产
                    小计                          200          0        132.57
                    潍柴
                    动力    公司及附属公司向潍
向关联人承租资产  潍柴动力  柴动力及其附属公司  1,500        0        816.04
                  其他附属  承租资产
                    公司
                    小计                        1,500        0        816.04
                    总计                        16,800      11.89      8,585.78
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税，未经审计）
                                                                  单位：万元
关联                                                  实际发生  实际发生
交易                                                  额占同类  额与预计  披露日期
类别    关联人  关联交易内容  实际发生额 预计发生额 业务比例  发生额差  及索引
                                                          （%）  异（%）
      潍柴动力  公 司 及 附  37,413.38
                  属 公 司 向
                  潍 柴 动 力
                  及 其 附 属
                  公 司 销 售
                  柴 油 机 及              127,500    20.85%    -43.72%
 向关    潍柴    相关产品、  33,927.70
 联人  进出口    原 材 料 及
                  提供劳务、                                              详 见 公
 销售            技 术 等 相                                              司 分 别
 货物            关服务                                                  于 2020
      潍柴动力                                                            年 8 月
      其他附属                  416.91                                    31 日、
        公司                                                              2021 年
            小计                71,757.99  127,500    20.85%    -43.72%  1 月 29
                公司及附属公                                              日、2021
        常州    司向常州玻璃                                              年 11 月
        玻璃钢  钢 销 售 发 动  2,307.93    3,050    0.67%    -24.33%  20 日在
                机、发电机组                                              巨 潮 资
                等                                                        讯 网 披
            小计              74,065.92  130,550    21.52%    -43.27%  露的《日
        常州    公司及附属公                                              常 持 续
        玻璃钢  司向常州玻璃      0        400        0      -100.00%  性 关 联
                钢采购服务                                                交 易 公
                公司及附属公                                              告》、《关
      潍柴控股  司向潍柴控股  4,529.56                                  于 调 整
 向关            采购动能                    8,300    1.95%    -39.47%  日 常 关
 联人            公司及附属公                                              联 交 易
 采

[2021-12-14] (000880)潍柴重机:2021年第八次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-043
              潍柴重机股份有限公司
        2021年第八次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第八次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021年 12 月 9 日以电子邮件或专人送达方式发出。
    因工作调整，章旭女士申请辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日，章旭女士未持有公司股份。章旭女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对章旭女士在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
    关于聘任公司财务总监的议案
    鉴于章旭女士因工作调整辞去公司财务总监职务，由公司总经理推荐，并经董事会提名委员会审核通过，聘任温涛先生（简历附后）为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。
    该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月十三日
    附：温涛先生简历
    温涛先生，1983 年 6 月出生，本科学历，会计师，本公司财务总监、财务
部部长。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务管理部驻研发财务业务副经理、经理，潍柴重机股份有限公司财务部副部长等职。
    温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为财务总监的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-11-20] (000880)潍柴重机:2021年第七次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-040
              潍柴重机股份有限公司
        2021年第七次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第七次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 11 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案
  该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。
  该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。
    2．关于聘任公司总经理的议案
  鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，聘任傅强先生（简历附后）为公司总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。
  该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    3．关于聘任公司首席技术官的议案
  聘任李宗立先生（简历附后）为公司首席技术官，聘期至本届董事会任期届满时止。
  该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十九日
  附：傅强先生、李宗立先生简历
  傅强先生，1983 年 6 月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经
理兼质量总监、安全总监。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司三号工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。
  傅强先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为总经理的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  李宗立先生，1966 年 7 月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本
公司董事、首席技术官。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、质量总监等职。
  李宗立先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为高管的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-11-20] (000880)潍柴重机:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-042
              潍柴重机股份有限公司
          关于公司高级管理人员辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司总经理、质量总监李宗立先生提交的书面辞职报告。因工作调整，李宗立先生申请辞去公司总经理、质量总监职务。李宗立先生辞去上述职务后将继续担任公司董事等职务。截至本公告披露日，李宗立先生未持有公司股份。
  在此，公司对李宗立先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十一月十九日

[2021-11-20] (000880)潍柴重机:关于调整日常关联交易预计金额的公告
 证券代码：000880        证券简称：潍柴重机      公告编号：2021-041
                潍柴重机股份有限公司
          关于调整日常关联交易预计金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
    公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
    潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
    常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    2021年1月28日召开的2021年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日 常关联交易2021年预计发生额的议案》，其中预计2021年度公司及其附属公司向常 州玻璃钢销售发动机、发电机组等金额不超过550万元（不含税）。详见公司于2021 年1月29日披露的《日常持续性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。
    因业务需要，经双方充分沟通协商，公司及其附属公司拟增加与常州玻璃钢 发动机、发电机组等销售预计金额不超过2,500万元（不含税），调增后，2021年 度公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等金额预计不超过3,050 万元（不含税）。
    公司于2021年11月19日召开的2021年第七次临时董事会会议审议通过了《关 于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案》，在上述议案表决时董事王志 坚、张泉、吴洪伟、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议 案。本次关联交易预计金额调整无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况（不含税，未经审计）
                                                                    单位：万元
关联交易                                原2021年预  本次增  增加后2021  截至披露
 类别        关联人    关联交易内容  计发生金额  加预计  年度预计发  日已发生
                                                    金额    生金额      金额
                          公司及其附属
向 关 联 人 销  常州玻璃钢  公司向常州玻      550      2,500    3,050        51
售货物                    璃钢销售发动
                          机、发电机组等
                小计                      550      2,500    3,050        51
      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）
                                                                        单位：万元
                                                        实际发  实际发生
 关联交易              关联交易      实际      预计    生额占  额与预计  披露日期
  类别      关联人      内容      发生额    发生额  同类业  发生额差  及索引
                                                        务比例  异（%）
                                                        （%）
                                                                            详见公司
                      公司及其附                                          于 2021 年
              常州玻  属公司向常                                          1 月 29 日
 向关联人销    璃钢    州玻璃钢销  2,360.62  2,600    3.32%    -9.21%  在巨潮资
  售货物              售发动机、发                                          讯网披露
                        电机组等                                            的《日常持
                                                                            续性关联
              小计                2,360.62  2,600    3.32%    -9.21%  交易公告》
      二、关联方人介绍和关联关系
      （一）基本情况
      公司名称：常州玻璃钢造船厂有限公司
      法定代表人：马玉先
      注册资本：7000万元
      注册地址：常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号
      经营范围：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
  准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；
  船舶销售；船舶设计；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；技术服务、技术开发、
  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃
  纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（除依法须
  经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
      截至2020年12月31日，该公司总资产为4.77亿元，净资产为1.47亿元；2020
  年度，该公司营业收入为3.64亿元，净利润为0.03亿元。
      （二）与本公司的关联关系
      潍柴控股持有常州玻璃钢100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，常州玻璃钢与本公司及其附属公司构成关联关系。
  （三）关联方履约能力分析
  以上关联方在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
  本次调增日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要，发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。
  本公司及其附属公司与上述关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
  公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
    五、审议程序及独立董事意见
  上述关联交易事项已提交公司2021年第七次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
  公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：
  （一）同意将《关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司2021年第七次临时董事会会议审议。
  （二）该关联交易系正常生产经营所需，交易定价按照公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  （三）董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，
关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
    六、备查文件目录
  （一）公司 2021 年第七次临时董事会会议决议；
  （二）公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
  （三）关联交易情况概述表。
                                                  潍柴重机股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二一年十一月十九日

[2021-11-13] (000880)潍柴重机:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-039
              潍柴重机股份有限公司
        关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
          投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办、深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上
平 台 采 取 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景   路 演 天 下 ”
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时
间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00—16:00。
    届时，公司将组织董事会秘书、证券事务代表及相关人员参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年十一月十二日

[2021-10-29] (000880)潍柴重机:董事会决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-036
              潍柴重机股份有限公司
        2021年第六次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于公司 2021 年第三季度报告的议案
  该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于计提辞退福利的议案
  按照公司相关政策，根据《企业会计准则第 13 号－或有事项》以及《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》第六条的相关规定，2021 年前三季度，公司计提辞退福利费用 2,027.07 万元，减少公司当期净利润 1,723.01 万元。
  该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (000880)潍柴重机:监事会决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-037
              潍柴重机股份有限公司
        2021年第二次临时监事会会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第二次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于 2021
年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于公司 2021 年第三季度报告的议案
  公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于计提辞退福利的议案
  公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。
  该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        监事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (000880)潍柴重机:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.34元
    每股净资产: 5.0284元
    加权平均净资产收益率: 7.05%
    营业总收入: 26.20亿元
    归属于母公司的净利润: 1.14亿元

[2021-10-13] (000880)潍柴重机:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-035
                潍柴重机股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1．本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）下午14:50
    （2）网络投票时间：
    采用交易系统投票的时间：2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    采用互联网投票的时间：2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
    3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长王志坚先生
    6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份169,179,840股，占公司总股本331,320,600股的51.0623％。
    1．出席现场会议的股东情况
    出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。
    2．网络投票情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份21,240股，占公司总股本的0.0064％。
    3．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决，表决情况如下：
序                                同意                反对            弃权
号    议案名称    类别
                            股数      比例    股数    比例    股数    比例
    关于公司及附
    属公司向潍柴
    动力及其附属
 1  公司采购柴油  整体  67,800,000  99.9687％  21,240  0.0313％    0  0.0000％
    机及相关产品
    关联交易的议
        案
    关于公司及附
    属公司向潍柴
    动力及其附属
    公司采购柴油
 2  机零部件毛    整体  67,800,000  99.9687％  21,240  0.0313％    0  0.0000％
    坯、柴油机零
    部件、备件及
    相关产品以及
    劳务服务关联
    交易的议案
    关于放弃山重  整体  67,821,240  100.0000％    0    0.0000％    0  0.0000％
    融资租赁有限
 3  公司增资优先
    认缴权暨关联  中小投    21,240  100.0000％    0    0.0000％    0  0.0000％
                  资者
    交易的议案
    表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    2．律师姓名：潘兴高、姚金
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
    六、本次会议备查文件
    1．2021年第一次临时股东大会决议
    2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二○二一年十月十二日

[2021-10-08] (000880)潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-034
              潍柴重机股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2021年10月12日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《潍柴重机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会
  （二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：公司八届二次董事会已经审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2021年8月30日、2021年9月22日召开的公司八届二次董事会及2021年第五次临时董事会审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021年10月12日(星期二)下午14:50
  网络投票时间：
  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
  2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （六）会议股权登记日：2021年9月29日(星期三)
  （七）出席对象
  1．截止2021年9月29日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
  2．公司董事、监事及高级管理人员。
  3．公司聘请的律师。
  （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
    二、会议审议事项
  1．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
  2．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
  3．关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
  说明：
  1．上述议案均为关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司应当回避表决。
  2．公司将对议案3的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
  3．详细内容请参见公司分别于2021年8月31日和2021年9月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《八届二次董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》、《2021年第五次临时董事会会议决议公告》、《关于放弃对山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》及其他相关公告。
    三、议案编码
                  2021年第一次临时股东大会议案编码表
 议案                                                                备注
 编码                          议案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100  总议案：对所有议案统一表决                                    √
 1.00  关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相      √
      关产品关联交易的议案
      关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部
 2.00  件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易      √
      的议案
 3.00  关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的      √
      议案
    四、股东大会会议登记方法
  本次股东大会现场会议的登记方法
  （一）登记手续
  1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
  2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
  3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
  （二）登记时间
  2021年10月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
  （三）登记地点
  本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
  邮政编码：261108
  联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
  联 系 人：韩彬、刘翠霞
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
    六、其他
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1．八届二次董事会会议决议公告；
2．日常持续性关联交易公告；
3．2021年第五次临时董事会会议决议公告；
4．关于放弃对山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告。特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2021年第一次临时股东大会授权委托书
                                      潍柴重机股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月三十日
              参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
  1．投票代码：360880
  2．投票简称：潍重投票
  3．议案设置及意见表决
  （1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
          2021年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                备注
 议案                  议案名称                  该列打  同意    反对  弃权
 编码                                            勾的栏
                                                目可以
                                                投票
 100  总议案：对所有议案统一表决                √
 1.00  关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公    √
      司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
      关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公
 2.00  司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备    √
      件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
 3.00  关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认    √
      缴权暨关联交易的议案
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：                              受托人身份证号：
委托书有效期限：                          委托日期:  年    月  日

[2021-09-28] (000880)潍柴重机:股票交易异常波动公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-033
              潍柴重机股份有限公司
              股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 9 月 24 日、9
月 27 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情况公告如下：
    1．经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3．经公司自查，公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2．公司于 2021 年 8 月 31 日披露了公司 2021 年半年度报告，报告具体内容
详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年九月二十七日

[2021-09-23] (000880)潍柴重机:2021年第五次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-030
              潍柴重机股份有限公司
        2021年第五次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 9 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 4 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
  鉴于参与山重融资租赁有限公司本次增资的股东（山东重工集团有限公司与中国重型汽车集团有限公司）均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
  该议案表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年九月二十二日

[2021-09-23] (000880)潍柴重机:关于放弃对山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-031
  潍柴重机股份有限公司关于放弃山重融资租赁有限公司
            增资优先认缴权暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、放弃权利事项概述
  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)参股公司山重融资租赁有限公司（下称“山重租赁”）因业务发展的需要，拟增资 85,127.12 万元，其中 68,478.26 万元作为注册资本，16,648.86 万元作为资本公积。根据公司投资规划及经营状况，公司同意放弃对山重租赁的增资优先认缴权。
  经山重租赁各方股东沟通，山重租赁本次增资将由山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）和中国重型汽车集团有限公司（下称“重汽集团”）认缴。本次增资完成后，山重租赁注册资本将由131,521.74万元增至200,000.00万元，公司持有其股权比例将由 16.3636%变更为 10.7609%。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，山东重工、重汽集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易已于 2021 年 9 月 22 日经公司 2021 年第五次临时董事会会议
审议通过，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决，非关联董事均表示同意，独立董事已事前审核并发表了独立意见。该事项尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
    二、关联方的基本情况
    1．山东重工集团有限公司
  住    所：济南市燕子山西路 40-1 号
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  法人代表：谭旭光
  注册资本：30 亿元人民币
  统一社会信用代码：91370000690641760Y
  经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售；不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  与本公司关联关系：间接持有本公司 30.59%的股权，为本公司实际控制人。
  截止 2021 年 6 月 30 日，山东重工净资产 1,473.91 亿元；2020 年度经审计
营业收入为 3,103.52 亿元，净利润为 180.79 亿元。
  资信情况：山东重工不是失信被执行人。
    2．中国重型汽车集团有限公司
  住    所：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大
厦
  企业性质：有限责任公司
  法人代表：谭旭光
  注册资本：102,628 万元人民币
  统一社会信用代码：91370000614140905P
  经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  与本公司关联关系：与本公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项所述的关联关系。
  财务情况：截止 2021 年 6 月 30 日，重汽集团净资产 447.88 亿元；2020 年
度经审计营业总收入为 1,009.61 亿元，净利润为 78.84 亿元。
  资信情况：重汽集团不是失信被执行人。
    三、关联交易标的公司基本情况
    1．标的公司基本情况
  企业名称：山重融资租赁有限公司
  住    所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
  企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
  法人代表：申传东
  注册资本：131,521.73913 万元人民币
  统一社会信用代码：9111000068690250X4
  经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。
  主要股东：公司持有山重租赁 16.3636%的股权，山东重工持有 34.5455%的股权，重汽集团持有 49.0909%的股权。其中，山推工程机械股份有限公司将原持有的山重租赁 16.3636%股权转让至山东重工，潍柴动力股份有限公司和陕西重型汽车有限公司将原合计持有的山重租赁 32.7272%股权转让至重汽集团。
  资信情况：山重租赁不是失信被执行人。
    2．标的公司财务及经营状况
  山重租赁经审计的 2020 年度、2021 年 1-5 月主要财务数据：
                                                                    单位：万元
              项目                  2021 年 5 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                  1,222,784.08          785,389.42
            负债总额                  1,054,896.47          622,236.67
            净资产                    167,887.62            163,152.75
              项目                    2021 年 1-5 月            2020 年度
            营业收入                    28,183.67            41,465.18
            净利润                    4,734.86              7,355.52
  注：上述财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    3．标的公司资产评估情况
  山东中评恒信资产评估有限公司接受山重租赁的委托，对山重租赁拟进行股
权重整而涉及的股东全部权益在 2021 年 5 月 31 日的市场价值进行了评估，并出
具了中恒鲁评报字（2021）第 128 号评估报告，经收益法评估，山重租赁股东全
部权益价值为 173,524.11 万元，较账面净资产 167,373.35 万元增值 6,150.76
万元，增值率 3.67%。
    4.本次增资前后山重租赁股权结构变化情况
  股东名称                增资前                          增资后
                  注册资本（元）    持股比例    注册资本（元）    持股比例
  山东重工        454,347,826.10    34.5455%    650,000,000.00    32.5000%
  重汽集团        645,652,173.90    49.0909%  1,134,782,608.70  56.7391%
  潍柴重机        215,217,391.30    16.3636%    215,217,391.30    10.7609%
    合计        1,315,217,391.30    100.00%    2,000,000,000.00    100.00%
    四、放弃权利的定价原则（相关方受让标的所涉权利的定价原则）
  本次增资价格以山重租赁截至 2021 年 5 月 31 日股东全部权益评估值（即
173,524.11 万元），扣除 2021 年 7 月 15 日山重租赁股东会决议实施的分红金额
（即 10,025.99 万元）为依据，计算增资价款为 85,127.12 万元，其中，山东重工出资额为 24,322.03 万元，重汽集团出资额为 60,805.09 万元。本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
  公司如不放弃山重租赁优先认缴出资权，则涉及的出资金额为 13,929.86万元。
    五、放弃权利的原因、影响
  本次增资有利于增强山重租赁的资本实力、外部融资能力及终端金融服务能力，有利于山重租赁业务拓展，促进山重租赁持续健康发展。公司放弃此次山重租赁增资优先认缴权主要是综合考虑了公司经营情况做出的决策，符合公司的整体发展战略。本次增资方案实施后，公司持有山重租赁的股权比例由 16.3636%变更为 10.7609%，原派驻董事继续留任，公司与山重租赁之间的关联交易等不受影响，能够对山重租赁的日常经营产生重大影响。因此，公司将继续采用权益法核算长期股权投资。综上所述，公司放弃此次增资优先认缴权，对公司经营情况不会产生重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  年初至本公告披露日，公司与关联人山东重工、重汽集团未发生关联交易。
  2021 年年初至 2021 年 6 月 30 日，公司与山东重工及其下属公司发生的各
类关联交易总金额为 85,346.09 万元，与重汽集团及其下属公司发生的各类关联交易总金额为 15.49 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
  根据公司提交的与本次交易有关的资料，我们就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，予以事前认可并发表独立意见如下：
  1.同意将《关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》提交公司 2021 年第五次临时董事会会议审议。
  2.本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
  3.公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  综上，我们同意公司放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的事项。
    八、备查文件
  1．公司 2021 年第五次临时董事会会议决议；
  2．公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
  3．和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
  4．山东中评恒信资产评估有限公司出具的评估报告；
  5．关联交易情况概述表。
  特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年九月二十二日

[2021-09-23] (000880)潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-032
              潍柴重机股份有限公司
      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年10月12日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2021年第一次临时股东大会
  （二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：公司八届二次董事会已经审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2021年8月30日、2021年9月22日召开的公司八届二次董事会及2021年第五次临时董事会审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021年10月12日(星期二)下午14:50
  网络投票时间：
  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
  2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
  （六）会议股权登记日：2021年9月29日(星期三)
  （七）出席对象
  1．截止2021年9月29日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
  2．公司董事、监事及高级管理人员。
  3．公司聘请的律师。
  （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
    二、会议审议事项
  1．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
  2．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
  3．关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案
  说明：
  1．上述议案均为关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司应当回避表决。
  2．公司将对议案3的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
  3．详细内容请参见公司分别于2021年8月31日和2021年9月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《八届二次董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》、《2021年第五次临时董事会会议决议公告》、《关于放弃对山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》及其他相关公告。
    三、议案编码
                  2021年第一次临时股东大会议案编码表
 议案                                                                备注
 编码                          议案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100  总议案：对所有议案统一表决                                    √
 1.00  关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相      √
      关产品关联交易的议案
      关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部
 2.00  件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易      √
      的议案
 3.00  关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的      √
      议案
    四、股东大会会议登记方法
  本次股东大会现场会议的登记方法
  （一）登记手续
  1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
  2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
  3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
  （二）登记时间
  2021年10月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
  （三）登记地点
  本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
  邮政编码：261108
  联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
  联 系 人：韩彬、刘翠霞
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
    六、其他
  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
  1．八届二次董事会会议决议公告；
  2．日常持续性关联交易公告；
3．2021年第五次临时董事会会议决议公告；
4．关于放弃对山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告。特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2021年第一次临时股东大会授权委托书
                                      潍柴重机股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月二十二日
              参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
  1．投票代码：360880
  2．投票简称：潍重投票
  3．议案设置及意见表决
  （1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
          2021年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                备注
 议案                  议案名称                  该列打  同意    反对  弃权
 编码                                            勾的栏
                                                目可以
                                                投票
 100  总议案：对所有议案统一表决                √
 1.00  关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公    √
      司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
      关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公
 2.00  司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备    √
      件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
 3.00  关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认    √
      缴权暨关联交易的议案
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：                              受托人身份证号：
委托书有效期限：                          委托日期:  年    月  日

[2021-08-31] (000880)潍柴重机:半年报董事会决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-027
              潍柴重机股份有限公司
            八届二次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方
式召开了公司八届二次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021 年 8 月 19
日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1.关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
  该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
    2.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
  该议案关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。
  该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
  该议案关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。
  该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
  上 述 议 案 2 、 3 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
    4.关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告的议案
  该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟回避表决。
  该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告的公告》。
    5.关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 2、3 项议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。
  该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
  特此公告。
                                              潍柴重机股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年八月三十日

[2021-08-31] (000880)潍柴重机:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.24元
    每股净资产: 4.9209元
    加权平均净资产收益率: 4.89%
    营业总收入: 18.70亿元
    归属于母公司的净利润: 7816.48万元

[2021-05-21] (000880)潍柴重机:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000880          证券简称：潍柴重机          公告编号：2021-026
              潍柴重机股份有限公司
            2020年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度权益
分派方案已经 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
  1．2021 年 4 月 29 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》（详见公司 2021-022 号公告）；
  2．自分派方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化；
  3．本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
  4．本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；
  5．本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变化，按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，对分配、转增比例进行调整。
    二、权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 276,100,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税；扣税后，QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增金额未超过 2020 年末“资本公积—股本溢价”的余额。
  [注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。]
  分红前本公司总股本为 276,100,500 股，分红后总股本增至 331,320,600
股。
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 26 日（星期三）。
  本次权益分派除权除息日为：2021 年 5 月 27 日（星期四）。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 26 日（星期三）下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1．本次所送（转）股于 2021 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。在送（转）
股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形）
  2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  3．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号        股东账号                          股东名称
  1          08*****813                  潍柴控股集团有限公司
  2          08*****970                  潍坊市投资集团有限公司
  注：在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 19 日至登记日：2021 年 5 月
26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
    六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 5 月 27
日。
    七、股份变动情况表
                                                                  单位：股
                          本次变动前      本次变动（资      本次变动后
      股份性质                            本公积金转
                        数量      比例      股）        数量      比例
一、有限售条件股份  140,965,500  51.06%  28,193,100  169,158,600  51.06%
二、无限售条件股份  135,135,000  48.94%  27,027,000  162,162,000  48.94%
三、股份总数        276,100,500 100.00%  55,220,100  331,320,600  100.00%
    注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为 准。
    八、本次实施送（转）股后，按新股本 331,320,600 股摊薄计算，2020 年
 年度，每股净收益为 0.33 元。
    九、咨询机构：公司董事会办公室
    咨询地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
    咨询联系人：韩彬、刘翠霞
    咨询电话：0536-2098017、2098008
    传真电话：0536-2098020
    十、备查文件
    1．公司七届七次董事会会议决议；
    2．公司 2020 年度股东大会决议；
    3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。
                                                  潍柴重机股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二一年五月二十日

[2021-04-30] (000880)潍柴重机:八届一次监事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-025
                潍柴重机股份有限公司
              八届一次监事会会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日下午 16:30 在
山东省潍坊市公司会议室召开了八届一次监事会会议（下称“会议”），会议通知
于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
  会议由郑建康先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：
    关于选举公司第八届监事会主席的议案
  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议选举郑建康先生为公司
第八届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。
  郑建康先生的简历详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司七届七次监事会会议决议公告。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        监事会
                                              二〇二一年四月二十九日

[2021-04-30] (000880)潍柴重机:八届一次董事会会议决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-023
              潍柴重机股份有限公司
            八届一次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日下午 16:00 在
山东省潍坊市召开了八届一次董事会会议（下称“会议”），会议通知于 2021 年4 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
  经公司半数以上董事推举，会议由李宗立先生主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事吴洪伟书面委托李宗立代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事吴洪伟的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手表决，通过了如下决议：
    1．关于选举公司第八届董事会董事长的议案
  选举王志坚为公司第八届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满时止。（王志坚简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案
  选举第八届董事会各专业委员会委员，具体如下：
  战略委员会：王志坚、张泉、杨建国，其中王志坚为该委员会召集人。
  审核委员会：张树明、吴洪伟、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。
  提名委员会：杨建国、王志坚、王志明，其中杨建国为该委员会召集人。
  薪酬与考核委员会：王志明、王志坚、吴洪伟、张树明，其中王志明为该委员会召集人。
  上述委员任期至本届董事会任期届满时止。（上述人员简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    3．关于聘任公司总经理、质量总监的议案
  聘任李宗立为公司总经理、质量总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（李宗立简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    4．关于聘任公司副总经理、技术总监的议案
  聘任尹晓青为公司副总经理、技术总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（尹晓青简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    5．关于聘任公司销售总监的议案
  聘任王德华为公司销售总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（王德华简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    6．关于聘任公司财务总监的议案
  聘任章旭为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（章旭简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    7．关于聘任公司制造总监的议案
  聘任慕德刚为公司制造总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（慕德刚简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    8．关于聘任公司董事会秘书的议案
  聘任韩彬为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。（韩彬简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    9．关于聘任公司证券事务代表的议案
  聘任刘翠霞为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至本届董事会任期届满时止。（刘翠霞简历附后）
  该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年四月二十九日
  附：个人简历
  王志坚先生，1971 年 1 月出生，工程硕士、工商管理硕士，正高级工程师，
本公司董事长；潍柴动力股份有限公司执行总裁、副总设计师兼发动机研究院院长。1993 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理，潍柴动力股份有限公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、技术中心主任、总质量师、质量总监、技术总监、总裁助理、副总裁等职。
  王志坚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事长的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  张泉先生，1963 年 9 月出生，工学学士，MBA 硕士学位，高级经济师，本公
司董事；潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，潍柴动力股份有限公司党委书记、董事、执行 CEO、执行总裁，北汽福田汽车股份有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司董事，潍柴雷沃重工股份有限公司董事，盛瑞传动股份有限公司董事。1986 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经理等职。
  张泉先生为公司控股股东潍柴控股集团有限公司党委委员、董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  吴洪伟先生，1966 年 8 月出生，MBA 硕士学位，会计师，本公司董事；潍柴
动力股份有限公司监事。1991 年加入潍坊柴油机厂，历任山东潍柴进出口有限公司财务部副经理，潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长，重庆潍柴发动机厂总会计师，潍柴动力股份有限公司财务部部长，潍柴控股集团有限公司财务部部
长，恒天凯马股份有限公司董事，潍柴控股集团有限公司董事、财务总监等职。
  吴洪伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  杨建国先生，1959 年 11 月出生，研究生学历，工学硕士学位，英国帝国理
工学院访问学者，武汉理工大学二级教授和学科首席教授，享受国务院政府特殊津贴，本公司独立董事；中国内燃机学会理事。1982 年参加工作，历任武汉交通科技大学轮机工程学院副院长、武汉理工大学能源与动力工程学院院长等职。
  杨建国先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  张树明先生，1966 年 12 月出生，研究生学历，山东大学管理学院会计学副
教授，硕士导师，本公司独立董事；山东胜利股份有限公司独立董事，山东益丰生化环保股份有限公司独立董事。1986 年参加工作，历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等职。
  张树明先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  王志明先生，1959 年 5 月出生，天津大学博士，江苏大学博士后，山东大
学教授、博导，本公司独立董事；山东内燃机学会监事会主席，《内燃机学报》、《内燃机工程》编委，烟台石川密封科技股份有限公司独立董事。历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记等职。
  王志明先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  李宗立先生，1966 年 7 月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本
公司党委书记、董事、总经理、质量总监。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长等职。
  李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  尹晓青先生，1980 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，本公司党委副
书记、董事、副总经理、技术总监兼技术中心主任、推进系统总设计师。2006年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司技术中心设计二室副主任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理、潍柴重机股份有限公司总经理等职。
  尹晓青先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  王德华先生，1970 年 10 月出生，本科学历，本公司党委委员、销售总监、
船舶动力销售公司总经理。1995 年参加工作，历任潍坊柴油机厂淮滨、芜湖、微山、邳州、武汉等维修服务中心主任，潍柴重机股份有限公司船舶动力销售公司总经理兼专业客户及推进系统业务部经理，潍柴动力股份有限公司市场部副部长兼营销党总支管理党支部书记、市场管理分部经理、潍柴重机股份有限公司副总经理等职。
  王德华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  章旭女士，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师，本公司财务总监、
财务部部长。1996 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务部部长助理兼成本业务经理，潍柴控股集团有限公司财务部驻潍坊潍柴道依茨公司财务总监，潍柴动力股份有限公司财务部副部长兼会计业务经理，潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长等职。
  章旭女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  慕德刚先生，

[2021-04-30] (000880)潍柴重机:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.07元
    每股净资产: 5.7375元
    加权平均净资产收益率: 1.16%
    营业总收入: 8.27亿元
    归属于母公司的净利润: 1821.41万元

[2021-04-30] (000880)潍柴重机:关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-024
              潍柴重机股份有限公司
    关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届监事会职工代
表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 29 日在公
司会议室召开职工代表团（组）长会议，同意选举赵宏敏先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2020 年度股东大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
  特此公告。
                                                潍柴重机股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年四月二十九日
  附：赵宏敏先生简历
  赵宏敏先生，1979 年 6 月出生，本科学历，经济师，本公司职工代表监事、
党委副书记、综合部部长。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司运营管理部考核兑现业务副经理、潍柴重机股份有限公司综合部运营管理室主任、综合部副部长等职。
  赵宏敏先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-04-30] (000880)潍柴重机:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-022
                潍柴重机股份有限公司
              2020 年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
  1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
  2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
  1．本次股东大会的召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年4月29日（星期四）下午14:50
  （2）网络投票时间：
  采用交易系统投票的时间：2021年4月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  采用互联网投票的时间：2021年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
  3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
  4．会议召集人：公司董事会
  5．主持人：董事长李宗立先生
  6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份140,991,000股，占公司总股本276,100,500股的51.0651％。
  1．出席现场会议的股东情况
  出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份140,965,500股，占公司总股本的51.0559％。
  2．网络投票情况
  通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份25,500 股，占公司总股本的0.0092％。
  3．公司董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行见证。
    四、议案审议和表决情况
  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2020 年度股东大会议案表决结果统计表》）：
    1．关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
  该议案获得通过。
    2．关于公司2020年度董事会工作报告的议案
  该议案获得通过。
    3．关于公司2020年度监事会工作报告的议案
  该议案获得通过。
    4．关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案
  该议案获得通过。
    5．关于公司2020年度财务决算报告的议案
  该议案获得通过。
    6．关于公司2021年度财务预算报告的议案
  该议案获得通过。
    7．关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
  公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司以2020年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，剩余未分配利润结转以后年度。
  该议案获得通过。
    8．关于续聘公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
  决议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。
  该议案获得通过。
    9．关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案
  本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
  该议案获得通过。
    10．关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案
  本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
  该议案获得通过。
    11．关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案
  本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
  该议案获得通过。
    12．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
  本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
  该议案获得通过。
    13．关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
  该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    14．关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  经累积投票方式选举，李宗立先生、张泉先生、王志坚先生、吴洪伟先生、张良富先生、尹晓青先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    15．关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  杨建国先生、张树明先生、王志明先生独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。经累积投票方式选举，杨建国先生、张树明先生、王志明先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    16．关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
  经累积投票方式选举，郑建康先生、饶进涛先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    五、独立董事述职报告
  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2020年度工作述职报告。《独立董
事述职报告》已于2021年3月31日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
  2．律师姓名：潘兴高、姚金
  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
    七、本次会议备查文件
  1．2020年度股东大会决议
  2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                                    潍柴重机股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○二一年四月二十九日
                                    潍柴重机 2020 年度股东大会议案表决结果统计表
                                                        同意                        反对                        弃权
序号          议案名称            类别
                                                股数          比例          股数          比例          股数          比例
议案  关于公司 2020 年度报告全文    整体    140,991,000  100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
 1          及摘要的议案          中小投    25,500    100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
                                    资者
议案  关于公司 2020 年度董事会工    整体    140,991,000  100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
 2          作报告的议案          中小投    25,500    100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
                                    资者
议案  关于公司 2020 年度监事会工    整体    140,991,000  100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
 3          作报告的议案          中小投    25,500    100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
                                    资者
议案  关于公司 2020 年度财务报告    整体    140,991,000  100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
 4        及审计报告的议案        中小投    25,500    100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
                                    资者
议案                                整体    140,991,000  100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
      关于公司 2020 年度财务决算
 5            报告的议案          中小投    25,500    100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
                                    资者
议案  关于公司 2021 年度财务预算    整体    140,991,000  100.0000％      0        0.0000％        0        0.0000％
 6            报告的议案          中小投                100.0000％                0.0000％                  0.0000％
                                    资者      25,500                      0                        0
议案  关于公司 2020 年度利润分配    整体    140,987,700  99.9977％      3,300      0.0023％        0        0.0000％
 7    及资本公积金转增股本的议案  中小投    22,200      87.0588％      3,300      12.9412％        0        0.0000％
                                    资者
      关于续聘公司 2021 年度财务    整体    140,991

[2021-04-24] (000880)潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-020
              潍柴重机股份有限公司
      关于召开2020年度股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)兹定于2021年4月29日(星期四)召开2020年度股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《潍柴重机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会
  （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2021年3月29日召开的公司七届七次董事会已经审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经2021年1月28日召开的公司2021年第一次临时董事会会议、2021年3月29日召开的公司七届七次董事会会议及七届七次监事会会议、2021年4月8日召开的公司2021年第三次临时董事会会议审议通过。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021年4月29日(星期四)下午14:50
  网络投票时间：
  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
  2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （六）会议股权登记日：2021年4月22日(星期四)
  （七）会议出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年4月22日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
  2．公司董事、监事及高级管理人员。
  3．公司聘请的律师。
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
    二、会议审议事项
  （一）表决事项
  1．关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
  2．关于公司2020年度董事会工作报告的议案
  3．关于公司2020年度监事会工作报告的议案
  4．关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案
  5．关于公司2020年度财务决算报告的议案
  6．关于公司2021年度财务预算报告的议案
  7．关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
  8．关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
  9．关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案
  10.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案
  11.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案
  12.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
  13.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
  14.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决：
  14.01．选举李宗立先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.02．选举张泉先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.03．选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.04．选举吴洪伟先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.05．选举张良富先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.06．选举尹晓青先生为公司第八届董事会非独立董事
  15.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决：
  15.01．选举杨建国先生为公司第八届董事会独立董事
  15.02．选举张树明先生为公司第八届董事会独立董事
  15.03．选举王志明先生为公司第八届董事会独立董事
  16.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
  本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：
  16.01．选举郑建康先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  16.02．选举饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  上述非职工代表监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
  （二）非表决事项
  会上将听取公司独立董事做2020年度述职报告。
  说明：
  1．议案9-12为关联交易，关联股东应当回避表决。
  2．议案13为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
  3．议案14-16采取累积投票制。本次股东大会应选第八届董事会非独立董事
6名、独立董事3名、应选第八届监事会非职工代表监事2名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  4．上述议案的详细情况，请见2021年1月29日、2021年3月31日及2021年4
月 9 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、议案编码
                      2020年度股东大会议案编码表
 议案                                                                备注
 编码                          议案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100  总议案:除累积投票议案外的所有议案                              √
                                非累积投票议案
 1.00  关于公司2020年度报告全文及摘要的议案                          √
 2.00  关于公司2020年度董事会工作报告的议案                          √
 3.00  关于公司2020年度监事会工作报告的议案                          √
 4.00  关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案                      √
 5.00  关于公司2020年度财务决算报告的议案                            √
 6.00  关于公司2021年度财务预算报告的议案                            √
 7.00  关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案            √
 8.00  关于续聘公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案      √
 9.00  关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案                    √
10.00  关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务      √
      关联交易的议案
11.00  关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务      √
      关联交易的议案
12.00  关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案          √
13.00  关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案                      √
                          累计投票议案（等额选举）
14.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案                    应选人数
                                                                    （6）人
14.01  选举李宗立先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.02  选举张泉先生为公司第八届董事会非独立董事                      √
14.03  选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.04  选举吴洪伟先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.05  选举张良富先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.06  选举尹晓青先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
15.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案                      应选人数
                                                                    （3）人
15.01  选举杨建国先生为公司第八届董事会独立董事                      √
15.02  选举张树明先生为公司第八届董事会独立董事                      √
15.03  选举王志明先生为公司第八届董事会独立董事                      √
16.00  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案                应选人数
                                                                    （2）人
16.01  选举郑建康先生为公司第八届监事会非职工代表监事                √
16.02  选举饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事                √
    四、股东大会会议登记等事项
  本次股东大会现场会议的登记方法
  （一）登记手续
  1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
  2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人

[2021-04-09] (000880)潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会通知
证券代码：000880        证券简称：潍柴重机        公告编号：2021-019
              潍柴重机股份有限公司
          关于召开2020年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2020年度股东大会
  （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2021年3月29日召开的公司七届七次董事会已经审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经2021年1月28日召开的公司2021年第一次临时董事会会议、2021年3月29日召开的公司七届七次董事会会议及七届七次监事会会议、2021年4月8日召开的公司2021年第三次临时董事会会议审议通过。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021年4月29日(星期四)下午14:50
  网络投票时间：
  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
  2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  （六）会议股权登记日：2021年4月22日(星期四)
  （七）会议出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2021年4月22日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
  2．公司董事、监事及高级管理人员。
  3．公司聘请的律师。
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
    二、会议审议事项
  （一）表决事项
  1．关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
  2．关于公司2020年度董事会工作报告的议案
  3．关于公司2020年度监事会工作报告的议案
  4．关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案
  5．关于公司2020年度财务决算报告的议案
  6．关于公司2021年度财务预算报告的议案
  7．关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
  8．关于续聘公司 2021 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
  9．关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案
  10.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案
  11.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案
  12.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
  13.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
  14.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决：
  14.01．选举李宗立先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.02．选举张泉先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.03．选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.04．选举吴洪伟先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.05．选举张良富先生为公司第八届董事会非独立董事
  14.06．选举尹晓青先生为公司第八届董事会非独立董事
  15.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决：
  15.01．选举杨建国先生为公司第八届董事会独立董事
  15.02．选举张树明先生为公司第八届董事会独立董事
  15.03．选举王志明先生为公司第八届董事会独立董事
  16.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
  本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：
  16.01．选举郑建康先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  16.02．选举饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  上述非职工代表监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
  （二）非表决事项
  会上将听取公司独立董事做2020年度述职报告。
  说明：
  1．议案9-12为关联交易，关联股东应当回避表决。
  2．议案13为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
  3．议案14-16采取累积投票制。本次股东大会应选第八届董事会非独立董事6名、独立董事3名、应选第八届监事会非职工代表监事2名，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  4．上述议案的详细情况，请见2021年1月29日、2021年3月31日及2021年4
月 9 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、议案编码
                      2020年度股东大会议案编码表
 议案                                                                备注
 编码                          议案名称                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100  总议案:除累积投票议案外的所有议案                              √
                                非累积投票议案
 1.00  关于公司2020年度报告全文及摘要的议案                          √
 2.00  关于公司2020年度董事会工作报告的议案                          √
 3.00  关于公司2020年度监事会工作报告的议案                          √
 4.00  关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案                      √
 5.00  关于公司2020年度财务决算报告的议案                            √
 6.00  关于公司2021年度财务预算报告的议案                            √
 7.00  关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案            √
 8.00  关于续聘公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案      √
 9.00  关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案                    √
10.00  关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务      √
      关联交易的议案
11.00  关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务      √
      关联交易的议案
12.00  关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案          √
13.00  关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案                      √
                          累计投票议案（等额选举）
14.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案                    应选人数
                                                                    （6）人
14.01  选举李宗立先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.02  选举张泉先生为公司第八届董事会非独立董事                      √
14.03  选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.04  选举吴洪伟先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.05  选举张良富先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
14.06  选举尹晓青先生为公司第八届董事会非独立董事                    √
15.00  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案                      应选人数
                                                                    （3）人
15.01  选举杨建国先生为公司第八届董事会独立董事                      √
15.02  选举张树明先生为公司第八届董事会独立董事                      √
15.03  选举王志明先生为公司第八届董事会独立董事                      √
16.00  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案                应选人数
                                                                    （2）人
16.01  选举郑建康先生为公司第八届监事会非职工代表监事                √
16.02  选举饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事                √
    四、股东大会会议登记等事项
  本次股东大会现场会议的登记方法
  （一）登记手续
  1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
  2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
  3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
  （二）登记时间
  2021年4月28日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
  （三）登记地点
  本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
  邮政编码：261108
  联系电话：0536-2098

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