000880潍柴重机最新消息公告-000880最新公司消息
≈≈潍柴重机000880≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)定于2022年3 月10日召开股东大会
3)02月18日(000880)潍柴重机:2022年第一次临时监事会会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本27610万股为基数,每10股派0.5元 转增2股;股权登
记日:2021-05-26;除权除息日:2021-05-27;红股上市日:2021-05-27;红
利发放日:2021-05-27;
机构调研:1)2021年04月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:11396.47万 同比增:31.40% 营业收入:26.20亿 同比增:14.19%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3400│ 0.2400│ 0.0700│ 0.4000│ 0.3100
每股净资产 │ 5.0284│ 4.9209│ 5.7375│ 5.6718│ 5.5820
每股资本公积金 │ 1.6910│ 1.6910│ 2.2292│ 2.2292│ 2.2205
每股未分配利润 │ 2.0262│ 1.9182│ 2.1347│ 2.0687│ 2.0196
加权净资产收益率│ 7.0500│ 4.8900│ 1.1600│ 7.2500│ 5.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3440│ 0.2359│ 0.0550│ 0.3311│ 0.2618
每股净资产 │ 5.0284│ 4.9209│ 4.7813│ 4.7265│ 4.6516
每股资本公积金 │ 1.6910│ 1.6910│ 1.8577│ 1.8577│ 1.8504
每股未分配利润 │ 2.0262│ 1.9182│ 1.7789│ 1.7239│ 1.6830
摊薄净资产收益率│ 6.8405│ 4.7942│ 1.1498│ 7.0042│ 5.6276
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A 股简称:潍柴重机 代码:000880 │总股本(万):33132.06 │法人:王志坚
上市日期:1998-04-02 发行价:11.87│A 股 (万):16216.2 │总经理:傅强
主承销商:国信证券有限公司 │限售流通A股(万):16915.86│行业:通用设备制造业
电话:0536-2098008 董秘:韩彬 │主营范围:内燃机及配件生产、销售;发电机
│及发电机组的生产、销售;备案范围进出口业
│务(国家有规定的,经凭许可证或资质证书经
│营).
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3400│ 0.2400│ 0.0700
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2020年 │ 0.4000│ 0.3100│ 0.2100│ 0.0500
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2019年 │ 0.3000│ 0.2300│ 0.1700│ 0.0400
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2018年 │ 0.1500│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0600
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2017年 │ 0.0900│ 0.1043│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-18](000880)潍柴重机:2022年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-005
潍柴重机股份有限公司
2022年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。
因工作变动，郑建康先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，郑建康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，郑建康先生仍继续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。
截至本公告披露日，郑建康先生未持有公司股份。郑建康先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对郑建康先生在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
鉴于郑建康先生因工作变动辞去公司第八届监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会同意提名章旭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（章旭女士简历附后）
该议案表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇二二年二月十七日
附：章旭女士简历
章旭女士，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师；潍柴控股集团有限
公司审计总监。1996 年参加工作，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任兼资金业务经理，潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。
章旭女士为公司控股股东潍柴控股集团有限公司审计总监，未持有本公司股票；不存在不得提名为监事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-18](000880)潍柴重机:潍柴重机2022年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-004
潍柴重机股份有限公司
2022年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:50 以现场投票表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-18](000880)潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-006
潍柴重机股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2022年3月10日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事项已分别经公司于2022年1月27日、2022年2月17日召开的公司2022年第一次临时董事会及2022年第一次临时监事会审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022年3月10日(星期四)下午14:50
网络投票时间：
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2．通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2022年3月3日(星期四)
（七）会议出席对象
1．截止2022年3月3日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
二、会议审议事项
1．关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案
2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
4．关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
说明：
1．议案1-3涉及关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司应当回避表决。
2．公司将对议案1-3的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
3．详细内容请参见公司分别于2022年1月28日和2022年2月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时董事会会议决议公告》、《日常持续性关联交易公告》、《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》、《2022年第一次临时监事会会议决议公告》及其他相关公告。
三、议案编码
2022年第一次临时股东大会议案编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:对所有议案统一表决 √
1.00 关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案 √
关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机
2.00 及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议 √
案
3.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 √
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √
四、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
1．法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
2．自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
2022年3月9日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：韩彬、刘翠霞
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
六、其他
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1．2022年第一次临时董事会会议决议公告；
2．日常持续性关联交易公告；
3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告；
4．2022年第二次临时董事会会议决议公告；
5．2022年第一次临时监事会会议决议公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1．投票代码：360880
2．投票简称：潍重投票
3．议案设置及意见表决
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年3月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 议案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:对所有议案统一表决 √
1.00 关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案 √
关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司
2.00 销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等 √
相关服务关联交易的议案
3.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业 √
务的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 √
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
[2022-01-28](000880)潍柴重机:2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-001
潍柴重机股份有限公司
2022年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方
式召开了 2022 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022 年 1
月 24 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
1．关于公司日常关联交易 2022 年预计发生额的议案
该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青回避表决。
该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。
该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
上 述 1-2 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《日常持续性关联交易公告》。
3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28](000880)潍柴重机:关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-003
潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
山重租赁：山重融资租赁有限公司
一、融资租赁业务情况概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：
1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2022 年度开展融资租赁业务合作，金额不超过 500 万元人民币（不含税），期限 1 年。
在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。
公司董事张泉在山重租赁担任董事职务，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。
本次交易已于 2022 年 1 月 27 日经公司 2022 年第一次临时董事会会议审议
通过。关联董事张泉回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
二、关联人基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：申传东
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
注册资本：200,000 万元
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。
财务状况：截止 2021 年 9 月 30 日，总资产为 1,146,950.45 万元、净资产
为 161,459.52 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 55,183.41 万元、净利润
8,332.76 万元，以上财务数据未经审计。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁 32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁 56.7391%的股权，本公司持有山重租赁10.7609%的股权。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为124.60 万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、定价原则、交易价格
产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易目的及对公司影响
山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
六、2021 年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2021 年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为124.60 万元（不含税，未经审计）。受疫情影响，山重租赁业务开展未达到预期。2022 年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的
销售，风险可控，同意该回购担保事项。
公司独立董事认为，上述业务审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务。
八、备查文件目录
1．公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28](000880)潍柴重机:日常持续性关联交易公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-002
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司
常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司现时经营情况，公司于2022年1月27日召开的2022年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案》、《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）
1.向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易
单位：万元
关联交 预计发生额 截至披 2021年
易类别 关联人 关联交易内容 露日已 实际发
2022年 2023年 2024年 发生额 生额
潍柴 公 司 及 附
动力 属 公 司 向 37,413.38
潍 柴 动 力
潍柴 及 其 附 属
向关联 进出口 公 司 销 售 33,927.70
人销售 柴 油 机 及 132,000 150,000 175,000 330.29
货物 潍柴动力 相关产品、
其他附属 原 材 料 及 416.91
提供劳务、
公司 技 术 等 相
关服务
小计 132,000 150,000 175,000 330.29 71,757.99
2.其他日常关联交易
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2022年预 截至披露日 2021年实际
计发生额 已发生额 发生额
常州 公司及附属公司向常
向关联人销售货物 玻璃钢 州玻璃钢销售发动 7,000 0 2,307.93
机、发电机组等
小计 7,000 0 2,307.93
常州 公司及附属公司向常 400 0 0
玻璃钢 州玻璃钢采购服务
潍柴 公司及附属公司向潍 6,500 11.89 4,529.56
控股 柴控股采购动能
向关联人采购其他 重庆 公司及附属公司向重 700 0 494.58
潍柴 庆潍柴采购动能
潍柴控股 公司及附属公司向潍
及其附属 柴控股及其附属公司 500 0 305.1
公司 采购综合服务
小计 8,100 11.89 5,329.24
潍柴动力 公司及附属公司向潍
向关联人出租资产 及其附属 柴动力及其附属公司 200 0 132.57
公司 出租资产
小计 200 0 132.57
潍柴
动力 公司及附属公司向潍
向关联人承租资产 潍柴动力 柴动力及其附属公司 1,500 0 816.04
其他附属 承租资产
公司
小计 1,500 0 816.04
总计 16,800 11.89 8,585.78
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税，未经审计）
单位：万元
关联 实际发生 实际发生
交易 额占同类 额与预计 披露日期
类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计发生额 业务比例 发生额差 及索引
（%） 异（%）
潍柴动力 公 司 及 附 37,413.38
属 公 司 向
潍 柴 动 力
及 其 附 属
公 司 销 售
柴 油 机 及 127,500 20.85% -43.72%
向关 潍柴 相关产品、 33,927.70
联人 进出口 原 材 料 及
提供劳务、 详 见 公
销售 技 术 等 相 司 分 别
货物 关服务 于 2020
潍柴动力 年 8 月
其他附属 416.91 31 日、
公司 2021 年
小计 71,757.99 127,500 20.85% -43.72% 1 月 29
公司及附属公 日、2021
常州 司向常州玻璃 年 11 月
玻璃钢 钢 销 售 发 动 2,307.93 3,050 0.67% -24.33% 20 日在
机、发电机组 巨 潮 资
等 讯 网 披
小计 74,065.92 130,550 21.52% -43.27% 露的《日
常州 公司及附属公 常 持 续
玻璃钢 司向常州玻璃 0 400 0 -100.00% 性 关 联
钢采购服务 交 易 公
公司及附属公 告》、《关
潍柴控股 司向潍柴控股 4,529.56 于 调 整
向关 采购动能 8,300 1.95% -39.47% 日 常 关
联人 公司及附属公 联 交 易
采
[2021-12-14](000880)潍柴重机:2021年第八次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2021-043
潍柴重机股份有限公司
2021年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第八次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021年 12 月 9 日以电子邮件或专人送达方式发出。
因工作调整，章旭女士申请辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日，章旭女士未持有公司股份。章旭女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对章旭女士在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：
关于聘任公司财务总监的议案
鉴于章旭女士因工作调整辞去公司财务总监职务，由公司总经理推荐，并经董事会提名委员会审核通过，聘任温涛先生（简历附后）为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十三日
附：温涛先生简历
温涛先生，1983 年 6 月出生，本科学历，会计师，本公司财务总监、财务
部部长。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务管理部驻研发财务业务副经理、经理，潍柴重机股份有限公司财务部副部长等职。
温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为财务总监的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-20](000880)潍柴重机:2021年第七次临时董事会会议决议公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2021-040
潍柴重机股份有限公司
2021年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方
式召开了公司 2021 年第七次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2021
年 11 月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1．关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的议案
该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。
该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。
2．关于聘任公司总经理的议案
鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，聘任傅强先生（简历附后）为公司总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
3．关于聘任公司首席技术官的议案
聘任李宗立先生（简历附后）为公司首席技术官，聘期至本届董事会任期届满时止。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日
附：傅强先生、李宗立先生简历
傅强先生，1983 年 6 月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经
理兼质量总监、安全总监。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司三号工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。
傅强先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为总经理的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李宗立先生，1966 年 7 月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本
公司董事、首席技术官。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、质量总监等职。
李宗立先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为高管的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-20](000880)潍柴重机:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2021-042
潍柴重机股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近期收到公司总经理、质量总监李宗立先生提交的书面辞职报告。因工作调整，李宗立先生申请辞去公司总经理、质量总监职务。李宗立先生辞去上述职务后将继续担任公司董事等职务。截至本公告披露日，李宗立先生未持有公司股份。
在此，公司对李宗立先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-20](000880)潍柴重机:关于调整日常关联交易预计金额的公告
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2021-041
潍柴重机股份有限公司
关于调整日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年1月28日召开的2021年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日 常关联交易2021年预计发生额的议案》，其中预计2021年度公司及其附属公司向常 州玻璃钢销售发动机、发电机组等金额不超过550万元（不含税）。详见公司于2021 年1月29日披露的《日常持续性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。
因业务需要，经双方充分沟通协商，公司及其附属公司拟增加与常州玻璃钢 发动机、发电机组等销售预计金额不超过2,500万元（不含税），调增后，2021年 度公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等金额预计不超过3,050 万元（不含税）。
公司于2021年11月19日召开的2021年第七次临时董事会会议审议通过了《关 于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案》，在上述议案表决时董事王志 坚、张泉、吴洪伟、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议 案。本次关联交易预计金额调整无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况（不含税，未经审计）
单位：万元
关联交易 原2021年预 本次增 增加后2021 截至披露
类别 关联人 关联交易内容 计发生金额 加预计 年度预计发 日已发生
金额 生金额 金额
公司及其附属
向 关 联 人 销 常州玻璃钢 公司向常州玻 550 2,500 3,050 51
售货物 璃钢销售发动
机、发电机组等
小计 550 2,500 3,050 51
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）
单位：万元
实际发 实际发生
关联交易 关联交易 实际 预计 生额占 额与预计 披露日期
类别 关联人 内容 发生额 发生额 同类业 发生额差 及索引
务比例 异（%）
（%）
详见公司
公司及其附 于 2021 年
常州玻 属公司向常 1 月 29 日
向关联人销 璃钢 州玻璃钢销 2,360.62 2,600 3.32% -9.21% 在巨潮资
售货物 售发动机、发 讯网披露
电机组等 的《日常持
续性关联
小计 2,360.62 2,600 3.32% -9.21% 交易公告》
二、关联方人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：常州玻璃钢造船厂有限公司
法定代表人：马玉先
注册资本：7000万元
注册地址：常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号
经营范围：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；
船舶销售；船舶设计；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃
纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（除依法须
经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日，该公司总资产为4.77亿元，净资产为1.47亿元；2020
年度，该公司营业收入为3.64亿元，净利润为0.03亿元。
（二）与本公司的关联关系
潍柴控股持有常州玻璃钢100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，常州玻璃钢与本公司及其附属公司构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
本次调增日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要，发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。
本公司及其附属公司与上述关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司2021年第七次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：
（一）同意将《关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司2021年第七次临时董事会会议审议。
（二）该关联交易系正常生产经营所需，交易定价按照公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，
关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
（一）公司 2021 年第七次临时董事会会议决议；
（二）公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
（三）关联交易情况概述表。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十九日
★★机构调研
调研时间:2021年04月02日
调研公司:参与公司2020年度业绩说明会的网上投资者
接待人:董事会秘书:韩彬,总经理:尹晓青,董事长:李宗立,财务总监:章旭
调研内容:公司于2021年4月2日15:00—17:00，通过“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）采用网络远程形式举办2020年度公司业绩说明会，投资者对公司生产经营、业绩情况、分红实施等方面进行了提问，公司就投资者的相关提问进行了回复。
本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景网“潍柴重机2020年度业绩网上说明会”(https://rs.p5w.net/html/125529.shtml)。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-29 日换手率达到20%
换手率:23.67 成交量:3838.85万股 成交金额:39558.63万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜559.03 ｜239.65 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海中山北二路证券｜550.61 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司前海分公司 ｜512.70 ｜58.40 ｜
｜中国中金财富证券有限公司承德翠桥路证券｜508.96 ｜0.53 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业｜464.63 ｜54.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜24.50 ｜1212.07 ｜
｜长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业｜27.15 ｜1024.37 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证｜1.93 ｜1020.13 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路｜1.04 ｜1019.63 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜24.81 ｜713.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-11-07｜15.40 ｜25.00 ｜385.00 ｜中信证券股份有｜西部证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京东三｜限公司深圳前海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜环中路证券营业｜证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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