000860什么时候复牌？-顺鑫农业停牌最新消息
≈≈顺鑫农业000860≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (000860)顺鑫农业:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-005
北京顺鑫农业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第八
届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》和《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》的议案，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，上述议案已经公司 2020 年度股东大会审议批准。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到兴华会计师事务所《关于变更 2021 年度审计签字会计师的函》，兴华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派卜晓丽、马云伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师马云伟工作调整，兴华会计师事务所现指派张燕飞接替马云伟作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司 2021 年度财务报表和内部控制的签字注册会计师为卜晓丽、张燕飞。
二、本次变更签字会计师信息
签字注册会计师：张燕飞女士，2007 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 份。张燕飞女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2021 年度审计签字会计师的函》；
（二）本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-25] (000860)顺鑫农业:2021年度业绩预告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2022-004
北京顺鑫农业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：8,000 万元–11,000万元
的净利润 盈利：42,000.88万元
比上年同期下降： 80.95 %– 73.81 %
扣除非经常性损益后 盈利：7,300 万元–10,300 万元
的净利润 盈利：42,638.13万元
比上年同期下降： 82.88 %– 75.84 %
基本每股收益 盈利：0.1079元/股–0.1483 元/股 盈利：0.5662元/股
二、业绩预告预审计情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最终以公司 2021 年度年审机构的审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如
下：
一是，受宏观经济形势和新冠肺炎疫情反复的影响，对公司生产经营产生一定的压力；二是，受猪周期下行的影响，生猪价格较去年同期降幅较大，导致公司生猪养殖、肉食品加工产业同上年同期对比降幅较大；三是，公司房地产业务受国家房地产调控政策影响，房地产项目销售及回款较缓，影响了公司整体经营业绩。
2021 年非经营性损益预计为 600-800 万元，主要系其他权益工具投资获得
的股利收入。
综上因素，报告期内公司经营业绩较上年同期降幅较大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2021 年年度
报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (000860)顺鑫农业:关于公司全资子公司对外担保的补充公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-003
北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 19
日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-002），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中交易类第 5 号——上市公司对外担保公告格式的相关规定及要求，对上述公告中“八、累计对外担保数量及逾期担保的数量”内容进行补充，补充内容如下：
本次担保后，公司及控股子公司经审批的担保总金额（非实际担保金额）为人民币 34,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.50%。
补充后公告内容为：
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审批的担保总金额（非实际担保金额）为人民币 34,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.50%；公司及控股子公司的担保余额合计 3172.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.41%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19] (000860)顺鑫农业:关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-002
北京顺鑫农业股份有限公司
关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款
的客户提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 18
日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案，按照金融机构贷款政策和房地产开发商业惯例，为经营需要，同意公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止，滚动担保总额不超过人民币 3 亿元。具体合作银行及其担保额度和担保期限以实际签订的担保合同为准。
顺鑫佳宇本次为购房客户银行按揭贷款提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反法律法规相关规定和《公司章程》的有关规定。
上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
担保人名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司
成立日期：2002 年 6 月 19 日
注册地点：北京市顺义区杨镇府前街北侧 100 米
法定代表人：王斌
注册资本：10000 万元人民币
主营业务：房地产开发
股权关系：公司持有顺鑫佳宇 100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 664,717.98 636,131.46
负债总额 809,925.46 815,144.67
净资产 -145,207.47 -179,013.20
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 55,919.33 66,510.86
净利润 -53,353.24 -33,805.73
注：2020 年度数据经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
资信情况：顺鑫佳宇不是失信被执行人。
三、被担保人的基本情况
本次被担保人系购买顺鑫佳宇房地产项目商品房的银行按揭贷款客户。若上述被担保人与公司存在关联关系，担保行为涉及关联交易，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：阶段性连带责任担保
2、担保期限：担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止
3、担保金额：预计担保总额不超过人民币 3 亿元
4、其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。
五、授权事项
公司董事会授权顺鑫佳宇法定代表人在上述担保总额度内与银行签署各项法律文件。
六、董事会意见
公司董事会认为：顺鑫佳宇为符合银行贷款条件的按揭贷款购房客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快推进项目，风险基本可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次担保事项系按银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，风险基本可控。本次银行按揭贷款担保事项利于项目推进，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的审查和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 我们同意《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额合计 3172.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.41%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
九、报备文件
1、公司第八届董事会第二十二次会决议；
2、 独立董事关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的独立意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-19] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第二十二次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-001
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2022 年 1 月 18 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案
具体内容详见公司发布的《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 88950 万元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请融资》的议案
公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额 17 亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-25] (000860)顺鑫农业:关于公司部分白酒产品价格调整的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-039
北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司部分白酒产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
鉴于当前原材料和人工成本等各生产成本构成要素均有不同幅度的增长，结合公司市场情况和产品的供需状况，公司拟对部分产品价格进行调整，具体方案如下：
1、42 度 500ml 百年牛栏山白酒（福牛）：上调 20 元/瓶
2、42.6 度 500ml 百年牛栏山白酒（禧牛）：上调 30 元/瓶
3、42.9 度 500ml 百年牛栏山白酒（国牛）：上调 50 元/瓶
本次价格调整计划于 2022 年 1 月 1 日起执行。
本次调价产品仅涉及部分地区特定产品，本次提价对公司 2022 年度经营业
绩产生的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-06] (000860)顺鑫农业:股票交易异常波动公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-038
北京顺鑫农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：顺鑫农业；证券代码：000860）于2021年12月1日、12月2日、12月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (000860)顺鑫农业:关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-037
北京顺鑫农业股份有限公司
关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告
特别提示：
1、本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，因交易条件目前尚不确定，交易协议主要内容目前尚无法确定。
2、本次预挂牌涉及的全资子公司股权正式挂牌前及挂牌过程中，公司将根据该股权定价情况及最终受让方的确定情况履行必要的审议程序。该股权的转让交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、相关交易概述
为聚焦主营业务，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）100%股权（以下简称“标的股权”），为标的股权公开转让交易的启动所需，公司本次通过产权交易所操作本次预挂牌以征集意向受让信息。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，因交易条件目前尚不确定，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。本次预挂牌旨在公开征集意向受让方，待意向受让方报名后，公司将严格依据法律法规的相关规定履行标的股权的评估定价、内外部决策审批、正式挂牌等手续，并将根据相关事项的进展情况分阶段履行信息披露义务。
二、交易标的的基本情况
公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司
注册地：北京市顺义区杨镇府前街北侧100米
法定代表人：王斌
注册资本：人民币10000万元
成立时间：2002年6月19日
主营业务：房地产开发
股权情况：公司持有顺鑫佳宇100%股权。
主要财务数据：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：万元
项目
2020年12月31日
2021年9月30日
资产总额
664,717.98
636,131.46
负债总额
809,925.46
815,144.67
净资产
-145,207.47
-179,013.20
项目
2020年1-12月
2021年1-9月
营业收入
55,919.33
66,510.86
净利润
-53,353.24
-33,805.73
注：2020年度数据经审计，2021年1-9月数据未经审计。
三、相关交易主要内容及后续安排
公司拟通过产权交易所预挂牌转让标的股权，该预挂牌操作不构成交易行为，交易对方、交易条件暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，交易协议主要内容目前尚无法确定。
本次预挂牌旨在公开征集意向受让方，待意向受让方报名后，公司将严格依据法律法规的相关规定履行标的股权的评估定价、内外部决策审批、正式挂牌等手续，并将根据相关事项的进展情况分阶段履行信息披露义务。
四、相关交易对公司的影响
标的股权公开转让交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产总额、营业收入、净利润等将产生一定影响，后续公司将根据实际成交情况进行测算，目前尚无法预测。
公司将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-10-28] (000860)顺鑫农业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5013元
每股净资产: 10.8378元
加权平均净资产收益率: 4.71%
营业总收入: 116.11亿元
归属于母公司的净利润: 3.72亿元
[2021-09-24] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第二十次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-035
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年9月10日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 9 月 23 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>》的议案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-16] (000860)顺鑫农业:关于拟投资设立全资子公司的公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-034
北京顺鑫农业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（以下简称“新公司”），注册资本 2000 万元。
2、公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议
通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。该事项无需提交股东大会审议。设立新公司的相关事项尚需履行工商行政管理部门及国资管理部门的相关手续。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司拟以认缴形式独资设立新公司，资金来源为公司自筹。
（二）基本情况
公司名称：
河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万元人民币（认缴，后续根据业务需要分批缴纳）；由北
京顺鑫农业股份有限公司出资
股权结构：北京顺鑫农业股份有限公司持有 100%股权
注册地址：河北省张家口市蔚县杨庄窠乡甄家沟
经营范围：
畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；动物饲养；生产经营种畜禽；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；销售有机肥、饲料；道路货物运输（不含危险货物）；动物和动物产品无害化处理（最终经营范围以工商核定的经营范
围为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资的目的是深入贯彻国家鼓励生猪产业发展的相关政策，完善公司生猪养殖业务布局，掌控自有生猪资源供应。公司通过设立新公司，增强产业链上游生猪的供应保障能力，为公司下一步拓展生猪养殖产能，促进种猪品种的更新迭代，积累种源优势，实现公司生猪产业的可持续发展。
（二）存在的风险及应对措施
项目实施可能存在行业竞争风险以及猪周期波动的风险，公司将依托“小店”子品牌的影响力，进一步完善种猪繁育体系，提升育种规模和质量，通过产业链一体化发展实现自繁自养，降低猪周期波动风险的影响。
（三）对公司的影响
新公司设立后，将纳入公司合并报表范围内，利于强化公司猪肉产业核心竞争力，满足公司产业一体化发展的需要，有利于公司的长期稳定和可持续发展，不会对公司主营业务造成不利影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十九次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-033
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 9 月 15 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。
公司拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（暂定名），认缴注册资本 2,000
万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (000860)顺鑫农业:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-032
北京顺鑫农业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总经理、董事会秘书安元芝先生，公司董事、财务总监李秋生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-26] (000860)顺鑫农业:半年报董事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-030
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年8月13日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 8 月 25 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000860)顺鑫农业:半年报监事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-031
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第八次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2021 年 8 月 25 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000860)顺鑫农业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6413元
每股净资产: 10.9778元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 91.91亿元
归属于母公司的净利润: 4.76亿元
[2021-07-28] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十七次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-028
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以传真的方式通知了公司全体董事、
监事，会议于 2021 年 7 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案
公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 30 亿元综合
授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案
公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信额度人民币6 亿元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
合授信》的议案
公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 8 亿元综合授信
额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案
公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额 20 亿元整，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-07] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十六次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-026
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年6月24日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 7 月 5 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟投资设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司》的议案。
为强化公司肉食产业链布局，增强对上游生猪的供应保障能力，同时降低猪周期波动影响。公司拟设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司，认缴注册资本40,000 万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
具体内容请详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-07] (000860)顺鑫农业:关于拟投资设立全资子公司的公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-027
北京顺鑫农业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为强化北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）肉食产业链布局，增强对上游生猪的供应保障能力，同时降低猪周期波动影响。公司拟设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司（以下简称“新公司”），进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
2、公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于公司拟投资设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司》的议案。本次投资事项无需提交股东大会审议。设立新公司的相关事项尚需履行工商行政管理部门及国资管理部门的相关手续。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司拟以认缴形式独资设立新公司，资金来源为公司自筹。
（二）基本情况
公司名称：北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司（以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：40,000 万元人民币（认缴，后续根据业务需要分批缴纳）；由北
京顺鑫农业股份有限公司出资
股权结构：北京顺鑫农业股份有限公司持有 100%股权
经营范围：
畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售有机肥、饲料；道路货物运输（最终经营范围以工商核定的经营范围为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资的目的是深入贯彻国家鼓励生猪产业发展的相关政策，完善公司猪肉业务产业链布局，稳定生猪生产供应。公司通过设立新公司，增强产业链上游生猪的供应保障能力，该投资符合行业及市场发展趋势，是推进生猪养殖业务布局的关键举措，有利于强化公司猪肉产业核心竞争力，同时满足公司生猪产业一体化发展的需要，更好地抵御猪周期波动带来的不利影响。
（二）存在的风险及应对措施
项目实施可能存在行业竞争风险以及猪周期波动的风险，公司将依托子品牌“小店”作为种猪行业驰名商标的品牌影响力，丰富自有产品类型，完善种猪繁育体系，提升育种规模和质量，赋能下游生猪养殖业务；同时充分利用公司自身屠宰加工产能和“鹏程”品牌的知名度，降低猪周期波动影响。
（三）对公司的影响
本次投资设立新公司利于强化公司猪肉产业核心竞争力，满足公司生猪产业一体化发展的需要，保证产业链的源头安全可控，以及更好抵御猪周期波动带来的不利影响，有利于公司的长期稳定和可持续发展。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-23] (000860)顺鑫农业:关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-025
北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
7 月 3 日、2020 年 7 月 21 日分别召开第八届董事会第五次会议、2020 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司在授权有效期内发行金额合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的债务融
资工具，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 4 日发布在巨潮资讯网的《关于发行
债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：2020-025）。为满足经营发展需要，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，根据前述授权，公司于 2021 年 6
月 22 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过该事项，该事项无需再行提交股东大会审议。本次拟注册发行超短期融资券的具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
（二）注册发行规模：拟注册额度不超过人民币 15 亿元
（三）发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过 270 天
（四）发行方式：本次发行由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。
（五）发行利率：按发行时市场情况决定
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
（七）募集资金用途：主要用于置换银行借款和补充营运资金，降低公司负债水平，优化公司整体的负债结构
（八）决议有效期：本次超短期融资券的决议有效期为即日起至本次超短期融资券注册发行及存续有效期内持续有效。
（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。
二、审批程序
公司本次拟注册发行超短期融资券事项已经于 2021 年 6月 22日召开的第八
届董事会第十五次会议审议通过，且在 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》的授权范围内，无需再行提交公司股东大会审议。本次拟注册发行超短期融资券在获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，具体发行事项尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-23] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十五次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-024
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十五次会议通知于 2021 年 6 月 11 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 6 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券》的议案。
具体内容请详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-11] (000860)顺鑫农业:2020年年度权益分派实施公告
北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-023
北京顺鑫农业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年年度利润分配方案的具
体内容：公司以 2020 年末总股本 741,766,989 股计算，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90 元，剩余部分转入 2020
年未分配利润，不以公积金转增股本。该方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的公司
2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年年度股东大会会议决议公告已于
2021 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本利润分配方案披露至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3 自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 741,766,989 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 17 日，除权除息日为：2021 年 6
月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****362 北京顺鑫控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 9 日至登记日：2021 年 6
月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层
咨询联系人：张骁勇
咨询电话：010-69420860
传真电话：010-69443137
北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-20] (000860)顺鑫农业:2020年年度股东大会会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-021
北京顺鑫农业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日下午 2:30
网络投票时间：2021 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中
心 14 层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李颖林先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 157 人，代表股份
394,714,503 股，占公司有表决权股份总数的 53.2127％。
其中：
权股份总数的 37.5751％。
（2）通过网络投票的股东 142 人，代表股份 115,994,981 股，占公司有表决
权股份总数的 15.6377％。
（三）公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意394,679,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,469,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9700％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（二） 《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意394,679,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,469,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9700％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（三） 《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意394,679,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,469,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9700％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（四） 《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意394,664,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对42,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,455,035股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（五）《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意394,686,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,476,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（六） 《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》
总表决情况：
同意 394,557,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9603％；反对
149,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 116,348,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8655％；反对
149,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（七）《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》
总表决情况：
同意394,631,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对83,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,421,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9288％；反对83,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（八）《公司日常关联交易预计》
总表决情况：
同意116,476,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,476,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控
股股东，持有本公司有表决权股份 278,209,668 股，在表决此议案时进行了回避表决，回避表决 278,209,668 股。
（九）《关于补选公司独立董事》
总表决情况：
同意394,686,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意116,476,335股，占出席会议中小股东所持股份的99.9755％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王彩虹律师、马佳敏律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十四次会议决议公告(公告编号2021-022)
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-022
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 5 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员》的议案。
鉴于独立董事战飞扬先生已辞职，公司补选徐猛先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，同意补选徐猛先生为董事会相关委员会委员，具体如下：补选徐猛先生为第八届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-04-28] (000860)顺鑫农业:一季报董事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-018
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元综合授
信，期限二年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000860)顺鑫农业:一季报监事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-019
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2021 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000860)顺鑫农业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5031元
每股净资产: 10.9397元
加权平均净资产收益率: 4.71%
营业总收入: 54.86亿元
归属于母公司的净利润: 3.73亿元
[2021-04-14] (000860)顺鑫农业:监事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-007
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第六次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2021 年 4 月 13 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
公司《2020 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告摘要》登载于 2021 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2020 年年度股东大会会议文件》。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归母净利润 420,008,785.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积 76,925,212.11 元，尚余 343,083,572.97 元；加上上年度结转未
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
分配利润 3,360,677,336.28 元，扣除 2019 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 111,265,048.35 元，本次实际可供股东分配的利润 3,592,495,860.90 元。
考虑到股东的利益，公司拟以 2020 年末总股本 741,766,989 股计算，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90 元，
剩余部分 3,518,319,162.00 元，转入 2020 年未分配利润，不以公积金转增股本。
该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-011）
公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-14] (000860)顺鑫农业:董事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-006
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 4 月 13 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
公司《2020 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告摘要》登载于 2021 年 4 月 14 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”的“一、概述”和“九、公司未来发展的展望”。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归母净利润 420,008,785.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
法定盈余公积 76,925,212.11 元，尚余 343,083,572.97 元；加上上年度结转未分配利润 3,360,677,336.28 元，扣除 2019 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 111,265,048.35 元，本次实际可供股东分配的利润 3,592,495,860.90 元。
考虑到股东的利益，公司拟以 2020 年末总股本 741,766,989 股计算，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90
元，剩余部分 3,518,319,162.00 元，转入 2020 年未分配利润，不以公积金转增股本。
该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》的议案。
公司 2021 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2021 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 60 万元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》的议案。
鉴于公司内控工作需要，公司 2021 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2021 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 20 万元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。
公司及下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过42,640.00万元。2020年同类交易日常关联交易实际发生金额为25,324.92万元。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-011）
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于补选公司独立董事》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。
公司董事会同意于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体
内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信》的议案。
公司拟向华夏银行北京分行申请人民币 1.5 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信》的议案。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案。
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 6 亿元综合授信，期限不超过 36 个月，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议一、二、四、五、七、八、十、十四项议案需提交股东大会审议通过方可实施。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-14] (000860)顺鑫农业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5662元
每股净资产: 10.4365元
加权平均净资产收益率: 5.54%
营业总收入: 155.11亿元
归属于母公司的净利润: 4.20亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-09] (000860)顺鑫农业:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-005
北京顺鑫农业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第八
届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》和《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》的议案，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，上述议案已经公司 2020 年度股东大会审议批准。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到兴华会计师事务所《关于变更 2021 年度审计签字会计师的函》，兴华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派卜晓丽、马云伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师马云伟工作调整，兴华会计师事务所现指派张燕飞接替马云伟作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司 2021 年度财务报表和内部控制的签字注册会计师为卜晓丽、张燕飞。
二、本次变更签字会计师信息
签字注册会计师：张燕飞女士，2007 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 份。张燕飞女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2021 年度审计签字会计师的函》；
（二）本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-25] (000860)顺鑫农业:2021年度业绩预告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2022-004
北京顺鑫农业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：8,000 万元–11,000万元
的净利润 盈利：42,000.88万元
比上年同期下降： 80.95 %– 73.81 %
扣除非经常性损益后 盈利：7,300 万元–10,300 万元
的净利润 盈利：42,638.13万元
比上年同期下降： 82.88 %– 75.84 %
基本每股收益 盈利：0.1079元/股–0.1483 元/股 盈利：0.5662元/股
二、业绩预告预审计情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最终以公司 2021 年度年审机构的审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因如
下：
一是，受宏观经济形势和新冠肺炎疫情反复的影响，对公司生产经营产生一定的压力；二是，受猪周期下行的影响，生猪价格较去年同期降幅较大，导致公司生猪养殖、肉食品加工产业同上年同期对比降幅较大；三是，公司房地产业务受国家房地产调控政策影响，房地产项目销售及回款较缓，影响了公司整体经营业绩。
2021 年非经营性损益预计为 600-800 万元，主要系其他权益工具投资获得
的股利收入。
综上因素，报告期内公司经营业绩较上年同期降幅较大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2021 年年度
报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (000860)顺鑫农业:关于公司全资子公司对外担保的补充公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-003
北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 19
日在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-002），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》中交易类第 5 号——上市公司对外担保公告格式的相关规定及要求，对上述公告中“八、累计对外担保数量及逾期担保的数量”内容进行补充，补充内容如下：
本次担保后，公司及控股子公司经审批的担保总金额（非实际担保金额）为人民币 34,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.50%。
补充后公告内容为：
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审批的担保总金额（非实际担保金额）为人民币 34,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.50%；公司及控股子公司的担保余额合计 3172.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.41%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19] (000860)顺鑫农业:关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-002
北京顺鑫农业股份有限公司
关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款
的客户提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 18
日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案，按照金融机构贷款政策和房地产开发商业惯例，为经营需要，同意公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止，滚动担保总额不超过人民币 3 亿元。具体合作银行及其担保额度和担保期限以实际签订的担保合同为准。
顺鑫佳宇本次为购房客户银行按揭贷款提供的阶段性担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反法律法规相关规定和《公司章程》的有关规定。
上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
担保人名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司
成立日期：2002 年 6 月 19 日
注册地点：北京市顺义区杨镇府前街北侧 100 米
法定代表人：王斌
注册资本：10000 万元人民币
主营业务：房地产开发
股权关系：公司持有顺鑫佳宇 100%股权。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 664,717.98 636,131.46
负债总额 809,925.46 815,144.67
净资产 -145,207.47 -179,013.20
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 55,919.33 66,510.86
净利润 -53,353.24 -33,805.73
注：2020 年度数据经审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
资信情况：顺鑫佳宇不是失信被执行人。
三、被担保人的基本情况
本次被担保人系购买顺鑫佳宇房地产项目商品房的银行按揭贷款客户。若上述被担保人与公司存在关联关系，担保行为涉及关联交易，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：阶段性连带责任担保
2、担保期限：担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止
3、担保金额：预计担保总额不超过人民币 3 亿元
4、其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。
五、授权事项
公司董事会授权顺鑫佳宇法定代表人在上述担保总额度内与银行签署各项法律文件。
六、董事会意见
公司董事会认为：顺鑫佳宇为符合银行贷款条件的按揭贷款购房客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快推进项目，风险基本可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次担保事项系按银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，风险基本可控。本次银行按揭贷款担保事项利于项目推进，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的审查和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 我们同意《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额合计 3172.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.41%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保情形。
九、报备文件
1、公司第八届董事会第二十二次会决议；
2、 独立董事关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的独立意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-19] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第二十二次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-001
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2022 年 1 月 18 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案
具体内容详见公司发布的《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-002）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 88950 万元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请融资》的议案
公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额 17 亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-25] (000860)顺鑫农业:关于公司部分白酒产品价格调整的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-039
北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司部分白酒产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
鉴于当前原材料和人工成本等各生产成本构成要素均有不同幅度的增长，结合公司市场情况和产品的供需状况，公司拟对部分产品价格进行调整，具体方案如下：
1、42 度 500ml 百年牛栏山白酒（福牛）：上调 20 元/瓶
2、42.6 度 500ml 百年牛栏山白酒（禧牛）：上调 30 元/瓶
3、42.9 度 500ml 百年牛栏山白酒（国牛）：上调 50 元/瓶
本次价格调整计划于 2022 年 1 月 1 日起执行。
本次调价产品仅涉及部分地区特定产品，本次提价对公司 2022 年度经营业
绩产生的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-06] (000860)顺鑫农业:股票交易异常波动公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-038
北京顺鑫农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：顺鑫农业；证券代码：000860）于2021年12月1日、12月2日、12月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式未发生重大变化。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-12-02] (000860)顺鑫农业:关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-037
北京顺鑫农业股份有限公司
关于预挂牌转让全资子公司股权的提示性公告
特别提示：
1、本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，因交易条件目前尚不确定，交易协议主要内容目前尚无法确定。
2、本次预挂牌涉及的全资子公司股权正式挂牌前及挂牌过程中，公司将根据该股权定价情况及最终受让方的确定情况履行必要的审议程序。该股权的转让交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、相关交易概述
为聚焦主营业务，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）100%股权（以下简称“标的股权”），为标的股权公开转让交易的启动所需，公司本次通过产权交易所操作本次预挂牌以征集意向受让信息。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，因交易条件目前尚不确定，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。本次预挂牌旨在公开征集意向受让方，待意向受让方报名后，公司将严格依据法律法规的相关规定履行标的股权的评估定价、内外部决策审批、正式挂牌等手续，并将根据相关事项的进展情况分阶段履行信息披露义务。
二、交易标的的基本情况
公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司
注册地：北京市顺义区杨镇府前街北侧100米
法定代表人：王斌
注册资本：人民币10000万元
成立时间：2002年6月19日
主营业务：房地产开发
股权情况：公司持有顺鑫佳宇100%股权。
主要财务数据：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：万元
项目
2020年12月31日
2021年9月30日
资产总额
664,717.98
636,131.46
负债总额
809,925.46
815,144.67
净资产
-145,207.47
-179,013.20
项目
2020年1-12月
2021年1-9月
营业收入
55,919.33
66,510.86
净利润
-53,353.24
-33,805.73
注：2020年度数据经审计，2021年1-9月数据未经审计。
三、相关交易主要内容及后续安排
公司拟通过产权交易所预挂牌转让标的股权，该预挂牌操作不构成交易行为，交易对方、交易条件暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，交易协议主要内容目前尚无法确定。
本次预挂牌旨在公开征集意向受让方，待意向受让方报名后，公司将严格依据法律法规的相关规定履行标的股权的评估定价、内外部决策审批、正式挂牌等手续，并将根据相关事项的进展情况分阶段履行信息披露义务。
四、相关交易对公司的影响
标的股权公开转让交易如能顺利完成，公司将不再持有顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇股权将不再纳入公司合并报表范围，对公司资产总额、营业收入、净利润等将产生一定影响，后续公司将根据实际成交情况进行测算，目前尚无法预测。
公司将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-10-28] (000860)顺鑫农业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5013元
每股净资产: 10.8378元
加权平均净资产收益率: 4.71%
营业总收入: 116.11亿元
归属于母公司的净利润: 3.72亿元
[2021-09-24] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第二十次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-035
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年9月10日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 9 月 23 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>》的议案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-16] (000860)顺鑫农业:关于拟投资设立全资子公司的公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-034
北京顺鑫农业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（以下简称“新公司”），注册资本 2000 万元。
2、公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议
通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。该事项无需提交股东大会审议。设立新公司的相关事项尚需履行工商行政管理部门及国资管理部门的相关手续。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司拟以认缴形式独资设立新公司，资金来源为公司自筹。
（二）基本情况
公司名称：
河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万元人民币（认缴，后续根据业务需要分批缴纳）；由北
京顺鑫农业股份有限公司出资
股权结构：北京顺鑫农业股份有限公司持有 100%股权
注册地址：河北省张家口市蔚县杨庄窠乡甄家沟
经营范围：
畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；动物饲养；生产经营种畜禽；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；销售有机肥、饲料；道路货物运输（不含危险货物）；动物和动物产品无害化处理（最终经营范围以工商核定的经营范
围为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资的目的是深入贯彻国家鼓励生猪产业发展的相关政策，完善公司生猪养殖业务布局，掌控自有生猪资源供应。公司通过设立新公司，增强产业链上游生猪的供应保障能力，为公司下一步拓展生猪养殖产能，促进种猪品种的更新迭代，积累种源优势，实现公司生猪产业的可持续发展。
（二）存在的风险及应对措施
项目实施可能存在行业竞争风险以及猪周期波动的风险，公司将依托“小店”子品牌的影响力，进一步完善种猪繁育体系，提升育种规模和质量，通过产业链一体化发展实现自繁自养，降低猪周期波动风险的影响。
（三）对公司的影响
新公司设立后，将纳入公司合并报表范围内，利于强化公司猪肉产业核心竞争力，满足公司产业一体化发展的需要，有利于公司的长期稳定和可持续发展，不会对公司主营业务造成不利影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十九次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-033
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 3 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 9 月 15 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。
公司拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司（暂定名），认缴注册资本 2,000
万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-15] (000860)顺鑫农业:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-032
北京顺鑫农业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总经理、董事会秘书安元芝先生，公司董事、财务总监李秋生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-26] (000860)顺鑫农业:半年报董事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-030
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年8月13日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 8 月 25 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000860)顺鑫农业:半年报监事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-031
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第八次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2021 年 8 月 25 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000860)顺鑫农业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6413元
每股净资产: 10.9778元
加权平均净资产收益率: 5.96%
营业总收入: 91.91亿元
归属于母公司的净利润: 4.76亿元
[2021-07-28] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十七次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-028
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以传真的方式通知了公司全体董事、
监事，会议于 2021 年 7 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案
公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 30 亿元综合
授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案
公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信额度人民币6 亿元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
合授信》的议案
公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 8 亿元综合授信
额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案
公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额 20 亿元整，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-07] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十六次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-026
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年6月24日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 7 月 5 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟投资设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司》的议案。
为强化公司肉食产业链布局，增强对上游生猪的供应保障能力，同时降低猪周期波动影响。公司拟设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司，认缴注册资本40,000 万元人民币，以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
具体内容请详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-07] (000860)顺鑫农业:关于拟投资设立全资子公司的公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-027
北京顺鑫农业股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为强化北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）肉食产业链布局，增强对上游生猪的供应保障能力，同时降低猪周期波动影响。公司拟设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司（以下简称“新公司”），进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
2、公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于公司拟投资设立北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司》的议案。本次投资事项无需提交股东大会审议。设立新公司的相关事项尚需履行工商行政管理部门及国资管理部门的相关手续。
3、本次投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司拟以认缴形式独资设立新公司，资金来源为公司自筹。
（二）基本情况
公司名称：北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司（以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：40,000 万元人民币（认缴，后续根据业务需要分批缴纳）；由北
京顺鑫农业股份有限公司出资
股权结构：北京顺鑫农业股份有限公司持有 100%股权
经营范围：
畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售有机肥、饲料；道路货物运输（最终经营范围以工商核定的经营范围为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资的目的是深入贯彻国家鼓励生猪产业发展的相关政策，完善公司猪肉业务产业链布局，稳定生猪生产供应。公司通过设立新公司，增强产业链上游生猪的供应保障能力，该投资符合行业及市场发展趋势，是推进生猪养殖业务布局的关键举措，有利于强化公司猪肉产业核心竞争力，同时满足公司生猪产业一体化发展的需要，更好地抵御猪周期波动带来的不利影响。
（二）存在的风险及应对措施
项目实施可能存在行业竞争风险以及猪周期波动的风险，公司将依托子品牌“小店”作为种猪行业驰名商标的品牌影响力，丰富自有产品类型，完善种猪繁育体系，提升育种规模和质量，赋能下游生猪养殖业务；同时充分利用公司自身屠宰加工产能和“鹏程”品牌的知名度，降低猪周期波动影响。
（三）对公司的影响
本次投资设立新公司利于强化公司猪肉产业核心竞争力，满足公司生猪产业一体化发展的需要，保证产业链的源头安全可控，以及更好抵御猪周期波动带来的不利影响，有利于公司的长期稳定和可持续发展。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-23] (000860)顺鑫农业:关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-025
北京顺鑫农业股份有限公司
关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
7 月 3 日、2020 年 7 月 21 日分别召开第八届董事会第五次会议、2020 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司在授权有效期内发行金额合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的债务融
资工具，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 4 日发布在巨潮资讯网的《关于发行
债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：2020-025）。为满足经营发展需要，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，根据前述授权，公司于 2021 年 6
月 22 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过该事项，该事项无需再行提交股东大会审议。本次拟注册发行超短期融资券的具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
（二）注册发行规模：拟注册额度不超过人民币 15 亿元
（三）发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过 270 天
（四）发行方式：本次发行由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。
（五）发行利率：按发行时市场情况决定
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
（七）募集资金用途：主要用于置换银行借款和补充营运资金，降低公司负债水平，优化公司整体的负债结构
（八）决议有效期：本次超短期融资券的决议有效期为即日起至本次超短期融资券注册发行及存续有效期内持续有效。
（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。
二、审批程序
公司本次拟注册发行超短期融资券事项已经于 2021 年 6月 22日召开的第八
届董事会第十五次会议审议通过，且在 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》的授权范围内，无需再行提交公司股东大会审议。本次拟注册发行超短期融资券在获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，具体发行事项尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-23] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十五次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-024
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十五次会议通知于 2021 年 6 月 11 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 6 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券》的议案。
具体内容请详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-11] (000860)顺鑫农业:2020年年度权益分派实施公告
北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2021-023
北京顺鑫农业股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年年度利润分配方案的具
体内容：公司以 2020 年末总股本 741,766,989 股计算，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90 元，剩余部分转入 2020
年未分配利润，不以公积金转增股本。该方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的公司
2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年年度股东大会会议决议公告已于
2021 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本利润分配方案披露至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3 自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 741,766,989 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 17 日，除权除息日为：2021 年 6
月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****362 北京顺鑫控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 9 日至登记日：2021 年 6
月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层
咨询联系人：张骁勇
咨询电话：010-69420860
传真电话：010-69443137
北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-05-20] (000860)顺鑫农业:2020年年度股东大会会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-021
北京顺鑫农业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日下午 2:30
网络投票时间：2021 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中
心 14 层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李颖林先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 157 人，代表股份
394,714,503 股，占公司有表决权股份总数的 53.2127％。
其中：
权股份总数的 37.5751％。
（2）通过网络投票的股东 142 人，代表股份 115,994,981 股，占公司有表决
权股份总数的 15.6377％。
（三）公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意394,679,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,469,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9700％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（二） 《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意394,679,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,469,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9700％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（三） 《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意394,679,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,469,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9700％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（四） 《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意394,664,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对42,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意116,455,035股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（五）《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意394,686,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,476,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（六） 《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》
总表决情况：
同意 394,557,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9603％；反对
149,706 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 116,348,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8655％；反对
149,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1285％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060％。
表决结果：该议案通过。
（七）《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》
总表决情况：
同意394,631,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对83,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,421,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9288％；反对83,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（八）《公司日常关联交易预计》
总表决情况：
同意116,476,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,476,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控
股股东，持有本公司有表决权股份 278,209,668 股，在表决此议案时进行了回避表决，回避表决 278,209,668 股。
（九）《关于补选公司独立董事》
总表决情况：
同意394,686,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意116,476,335股，占出席会议中小股东所持股份的99.9755％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0240％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王彩虹律师、马佳敏律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-20] (000860)顺鑫农业:第八届董事会第十四次会议决议公告(公告编号2021-022)
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-022
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 5 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第八届董事会相关专门委员会委员》的议案。
鉴于独立董事战飞扬先生已辞职，公司补选徐猛先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，同意补选徐猛先生为董事会相关委员会委员，具体如下：补选徐猛先生为第八届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期相同。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-04-28] (000860)顺鑫农业:一季报董事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-018
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元综合授
信，期限二年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000860)顺鑫农业:一季报监事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-019
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2021 年 4 月 27 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000860)顺鑫农业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5031元
每股净资产: 10.9397元
加权平均净资产收益率: 4.71%
营业总收入: 54.86亿元
归属于母公司的净利润: 3.73亿元
[2021-04-14] (000860)顺鑫农业:监事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-007
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第六次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2021 年 4 月 13 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
公司《2020 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告摘要》登载于 2021 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2020 年年度股东大会会议文件》。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归母净利润 420,008,785.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积 76,925,212.11 元，尚余 343,083,572.97 元；加上上年度结转未
北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
分配利润 3,360,677,336.28 元，扣除 2019 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 111,265,048.35 元，本次实际可供股东分配的利润 3,592,495,860.90 元。
考虑到股东的利益，公司拟以 2020 年末总股本 741,766,989 股计算，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90 元，
剩余部分 3,518,319,162.00 元，转入 2020 年未分配利润，不以公积金转增股本。
该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-011）
公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-14] (000860)顺鑫农业:董事会决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2021-006
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2021 年 4 月 13 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
公司《2020 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年年度报告摘要》登载于 2021 年 4 月 14 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”的“一、概述”和“九、公司未来发展的展望”。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归母净利润 420,008,785.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
法定盈余公积 76,925,212.11 元，尚余 343,083,572.97 元；加上上年度结转未分配利润 3,360,677,336.28 元，扣除 2019 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 111,265,048.35 元，本次实际可供股东分配的利润 3,592,495,860.90 元。
考虑到股东的利益，公司拟以 2020 年末总股本 741,766,989 股计算，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90
元，剩余部分 3,518,319,162.00 元，转入 2020 年未分配利润，不以公积金转增股本。
该预案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》的议案。
公司 2021 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2021 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 60 万元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》的议案。
鉴于公司内控工作需要，公司 2021 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2021 年公司拟支付给北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币 20 万元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。
公司及下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过42,640.00万元。2020年同类交易日常关联交易实际发生金额为25,324.92万元。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会关于2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-011）
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于补选公司独立董事》的议案。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。
公司董事会同意于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体
内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信》的议案。
公司拟向华夏银行北京分行申请人民币 1.5 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信》的议案。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 3 亿元综合授信，期限一年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案。
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请人民币 6 亿元综合授信，期限不超过 36 个月，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议一、二、四、五、七、八、十、十四项议案需提交股东大会审议通过方可实施。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日
[2021-04-14] (000860)顺鑫农业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5662元
每股净资产: 10.4365元
加权平均净资产收益率: 5.54%
营业总收入: 155.11亿元
归属于母公司的净利润: 4.20亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================