000859什么时候复牌？-国风新材停牌最新消息
≈≈国风新材000859≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (000859)国风新材:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－011
安徽国风新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日下午 14：50。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 55 人，代表
股份 264,800,284 股，占上市公司总股份的 29.5544％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份
的 29.1308％。通过网络投票的股东 49 人，代表股份 3,795,650 股，
占上市公司总股份的 0.4236％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 49
人，代表股份 3,795,650 股，占上市公司总股份的 0.4236％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 3,795,650 股，占上市公司总股份的 0.4236％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内
容、实施地点的议案》
总表决情况：同意 264,481,884 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8798％；反对 295,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 3,477,250 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 91.6115％；反对 295,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7800％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6086％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、梁爽
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风新材 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2022]第 00192 号《关于安
徽国风新材料股份有公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-26] (000859)国风新材:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－007
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八
次会议审议通过，定于 2022 年 2 月 10 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
2 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项
审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内 √
容、实施地点的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00
－16：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2： 安徽国风新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情
裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年月日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、 √
实施地点的议案》
附注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2022-01-26] (000859)国风新材:第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－006
安徽国风新材料股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月
20 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由
董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》；
为加快推进公司聚酰亚胺产业发展，公司拟对高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；实施内容由总投资 90,220.78 万元，其中使用募集资金
55,646.32 万元，建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能 790 吨，变更为总
投资 87,034.53 万元，其中使用募集资金 55,646.32 万元，建设 5 条聚酰亚
胺薄膜生产线，产能 815 吨；实施地点由合肥市高新区铭传路 1000 号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》（编号：2022-009）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、《关于开展票据池业务的议案》；
为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》（编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股
权登记日为 2022 年 2 月 7 日。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (000859)国风新材:第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－008
安徽国风新材料股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第
五次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
1 月 20 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。
会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资
项目变更实施主体、实施内容和实施地点，并同意将该议案提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》（编号：2022-009）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》（编号：2022-010）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (000859)国风新材:关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－009
安徽国风新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实
施内容、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2022 年 1 月 25 日，安徽国风新材料股份有限公司（原安徽国风塑业
股份有限公司，下称“国风新材”或“公司”）第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 156,526,541 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币 707,499,965.32元，扣除各项不含税发行费用人民币 12,236,722.51 元后，公司该次募集资金净额为人民币 695,263,242.81 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，并由天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]42202 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为
13,880.00 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金 截至 2021 年 已使用募
号 项目名称 投资总额 承诺投资总额 12 月 31 日已 集资金比
投入募集资金 例
高性能微电子
1 级聚酰亚胺膜 90,220.78 55,646.32 0 0
材料项目
2 补充流动资金 18,000.00 13,880.00 13,880.00 100%
合计 108,220.78 69,526.32 13,880.00 19.96%
根据公司未来聚酰亚胺产业发展战略和产业布局，紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，为提高募集资金使用效率，拟变更“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”（下称“募投项目”）的实施主体、实施内容及实施地点。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称 高性能微电子级聚酰亚胺膜 电子级聚酰亚胺膜材料项目
材料项目
实施主体 安徽国风新材料股份有限公 全资子公司合肥国风先进基础材
司 料科技有限公司
总投资 90,220.78 万元，其中使 总投资 87,034.53 万元，其中使用
实施内容 用募集资金 55,646.32 万元 募集资金 55,646.32 万元
建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产 5 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能
线，产能 790 吨 815 吨
实施地点 合肥市高新区铭传路 1000 号 合肥市新站区东方大道和颍州路
交口东北角
合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称“合肥先基材料”）为公司全资子公司，注册资本 6 亿元。本次募集资金变更后，公司使用募集资金出资 55,646.32 万元，其余使用自有资金出资。募集资金出资到位后，用于募集资金投资项目建设，建设项目的资金不足部分由合肥先基材料公司自筹资金解决。合肥先基材料开设募集资金专用账户，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募投项目全部建成后，公司共计拥有聚酰亚胺
薄膜生产线 9 条，其中高新区 4 条，新站区 5 条。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
经公司第六届董事会第三十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过自有资金和非公开发行股票募集资金进行募投项目建设，原募投项目计划实施主体为安徽国风新材料股份有限公司，项目实施内容主要建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线和购置设备等，预计达产后年产聚酰亚胺薄膜 790 吨。项目实施地点为合肥市高新技术产业开发区铭传路
1000 号。项目实施周期 36 个月。项目总投资 90,220.78 万元，计划使用
募集资金额 55,646.32 万元。其中，固定资产投资为 88,202.91 万元，铺底流动资金为 2,017.87 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，原募投项目已建成 4 条聚酰亚胺薄膜生产
线，生产线均已投产。建设资金来源均为自有资金，尚未使用募集资金进行建设，未使用的募集资金均进行专户管理。
（二）变更原募投项目的原因
近年来随着聚酰亚胺材料应用领域不断扩大，国内聚酰亚胺行业发展迅速，下游市场需求旺盛。为紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，
扩大聚酰亚胺薄膜产能，提升公司产品市场竞争力，公司于 2021 年 2 月19 日与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订投资合作协议，在合肥新站高新区出资设立全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司，建设电子级聚酰亚胺材料生产基地。根据公司战略性新材料产业发展规划和产业布局，为提高募集资金使用效率，加快公司聚酰亚胺产业发展，公司拟将原募投项目尚未建设部分的实施主体、实施内容及实施地点进行变更。
三、新募投项目情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：电子级聚酰亚胺膜材料项目
2、项目实施主体：合肥国风先进基础材料科技有限公司
3、项目建设地点：合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角
4、项目建设性质：新建
5、项目建设内容：
建设 5 条聚酰亚胺薄膜生产线和购置设备等，建成达产后预计形成聚酰亚胺薄膜年生产能力约 815 吨。
6、项目投资计划：
项目投资总额为 87,034.53 万元，其中建设投资 80,951.53 万元，流
动资金 6,083.00 万元，其中拟使用募集资金 55,646.32 万元及利息，剩余资金将以自筹资金投入。预计项目建设周期 2.5 年。
7、项目已经取得有关部门审批的说明：
合肥先基材料公司已签订项目地块的国有建设用地使用权出让合同，正办理土地使用权证。项目已取得项目备案，环评批复。
（二）项目可行性分析
1、行业发展前景广阔，产品应用领域不断扩大
高性能聚酰亚胺薄膜在电力电气和能源交通领域作为耐高温绝缘材料广泛应用于输配电设备、变频电机、高压变压器、风力发电设备、以及高速牵引电机的制造；在电子信息领域作为超大规模集成电路的芯片绝缘封装材料和柔性印刷线路板基材应用于包括计算机、显示器、手机和相机等所有移动终端电子设备的制造；在航空航天领域高性能聚酰亚胺薄膜在空天飞行器制造中作为飞行器热控材料、卫星太阳能电池基板、柔性加热器件、深空探测太阳帆等也发挥着至关重要的作用。基于其优异的物理性能和化学性能，以及下游市场需求的驱动，高性能聚酰亚胺薄膜的新应用领域不断涌现。
2、市场潜力巨大，产品需求量不断提升。
根据 IDC 分析，2020 年全球电子级 PI 膜市场规模达 18 亿美元，
需求量 22000 吨/年。2020 年中国电子级 PI 市场规模达 21.3 亿元人
民币，需求量 6000 吨/年。市场对聚酰亚胺产品需求不断提高，随着折叠屏、5G、智能手机、高铁、风电、航空航天需求稳步提升，预计 2021-2025
年全球 PI 市场需求量年平均增速高于 10%，2025 年市场规模将超 200 亿
元。
3、公司已掌握聚酰亚胺膜生产工艺并顺利量产
公司依托国家级企业技术中心组建了聚酰亚胺薄膜实验室，专职从事聚酰亚胺薄膜研发工作，先后攻克了配方及生产工艺等多项关键技术。已建成的四条生产线设备及配套设施运行稳定，产品厚薄均匀性、机械性能、电气性能等指标达到国际国内同行先进水平，产品种类持续丰富。
（三）项目经济效益分析
项目建成后，预计财务内部收益率为 12.72%（税后），投资回收期（不含建设期）5.5 年。
四、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
本次部分募集资金用途变更符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。新募投项目的实施有利于公司提高募集资金的使用效率，促进公司加快战略转型升级速度，做大做强聚酰亚胺材料产业，提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次部分募集资金用途变更不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容和实施地点可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略及公司与全体股东的共同利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议意见
经与会监事审议，认为公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会
对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容和实施地点，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容和实施地点的事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
[2022-01-26] (000859)国风新材:关于开展票据池业务的公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－010
安徽国风新材料股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司及全资子公司与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。具体事项如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过 3年。
4、实施额度
公司及下属全资子公司共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及全资子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
2、提高资金使用效率
公司及全资子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银
行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展集团票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项已经过公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (000859)国风塑业:关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－004
安徽国风新材料股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的中文公司名称：安徽国风新材料股份有限公司
2、变更后的英文公司名称：Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.
3、变更后的中文证券简称：国风新材
4、变更后的英文证券简称：GUOFENG
5、新证券简称启用日期：2022 年 1 月 17 日
6、公司证券代码不变，仍为“000859”
一、公司名称和证券简称变更的说明
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）分别于 2021 年 12 月 20
日、2022 年 1 月 10 日召开了第七届董事会第六次会议、2022 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》和《关于修改公司章程的议案》。具体变更情况如下：
变更内容 变更前 变更后
中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风新材料股份有限公司
英文名称 Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.
证券简称 国风塑业 国风新材
英文简称 GPI GUOFENG
证券代码 000859（保持不变）
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 1 月 11 日披露于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成变更全称的工商登记手续及公司章程的备案，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称和证券简称变更的原因说明
变更后的公司名称与主营业务相匹配，更准确、更全面的诠释公司产品定位和发展战略目标。近年公司通过对产业结构调整，逐步剥离原有塑料塑胶相关业务，重点发展聚酰亚胺等高分子薄膜材料和木塑新材料等战略性新材料产业。公司更名将有助于进一步明确战略性新材料领域的发展战略，提升企业品牌形象和市场影响力，推动公司高质量发展。
三、其他事项说明
公司已提前向深圳证券交易所提交变更证券简称事项的书面申请，深
圳证券交易所对公司本次变更证券简称事项无异议。自 2022 年 1 月 17
日起，公司证券简称由“国风塑业”变更为“国风新材”，证券代码保持不变，仍为“000859”。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000859)国风塑业:2021年度业绩预告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－005
安徽国风新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 28,000 万元
东的净利润 盈利：11,476.90 万元
比上年同期上升：144%
归属于上市公司股 盈利：约 19,000 万元
东的扣除非经常性 盈利：7,558.33 万元
损益的净利润 比上年同期上升：152%
基本每股收益 盈利：约 0.32 元/股 盈利： 0.1552 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加快推进向战略性新材料产业转型，加大产品结
构调整力度，稳步推进项目建设，新材料产品占比持续提升。公司积极研判市场变化，强化经营紧迫意识，深化实施精益生产管理，有效提升运营管理效率，收入规模和主营业务毛利率同步提升，生产经营效益与上年同期相比大幅提高。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-11] (000859)国风塑业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2022-003
安徽国风塑业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14：50。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 109 人，代表
股份 292,039,725 股，占上市公司总股份的 32.5946％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份的 29.1308％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 31,035,091股，占上市公司总股份的 3.4638％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 103 人，
代表股份 31,035,091 股，占上市公司总股份的 3.4638％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 31,035,091 股，占上市公司总股份的 3.4638％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
议案 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 2.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 3.00《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人
的议案》
总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
根据上述投票结果，张家安先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。张家安先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、梁天
3.结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风塑业 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2022]第 00032 号《关于安
徽国风塑业股份有公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-08] (000859)国风塑业:关于聚酰亚胺膜项目进展的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2022-002
安徽国风塑业股份有限公司
关于聚酰亚胺膜项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目（下称“聚酰亚胺膜项目”）建设稳步推进。近日，
公司于 2020 年 10 月采购的 2条热法聚酰亚胺薄膜生产线在完成安装
调试与投料试车相关工序后，已顺利开机投产。目前公司铭传路园区聚酰亚胺薄膜生产线达到 4 条，进一步提高公司聚酰亚胺薄膜生产能力、市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
下一步，公司将持续推进聚酰亚胺膜项目建设，加大在聚酰亚胺膜材料领域的技术研发力度，推动公司聚酰亚胺产业发展。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-01] (000859)国风塑业:国风塑业关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2022－001
安徽国风塑业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”“国风塑业”）第七届
董事会第七次会议审议通过，公司定于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。公司于 2021 年 12 月 25 日在《证券时报》和巨潮资
讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称“产投集团”）
于 2021 年 12 月 30 日向公司董事会发出《关于增加 2022 年第一次临时股
东大会临时提案的函》。产投集团根据公司章程有关规定，为提高决策效率，提名增补张家安先生为国风塑业第七届董事会非独立董事候选人（张家安先生简历见附件 3），书面提请公司董事会将《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经董事会核查：截至本公告披露日，
产投集团持有公司 260,841,634 股，占公司总股本的 29.11%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于
2022 年 1 月 10 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独
立董事就本次增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》中列明的公司 2022 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议
室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》；
3. 审议《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
上述 1-2 议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 2021 年 12 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理
人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00
－16：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
七、备查文件
1、国风塑业第七届董事会第七次会议决议。
2、产投集团关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360859”，投票简称为“国风投票”
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2： 安徽国风塑业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）：受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数：股
委托人股东账号：深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期：年月日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的 √
议案》
附注：1、非累积投票提案，请
[2021-12-25] (000859)国风塑业:国风塑业第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－055
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议经全体董事同意于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应参
与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》。公司定于 2022 年 1 月 10 日召开国风塑业 2022 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 5 日。具体内容详见同日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (000859)国风塑业:国风塑业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－056
安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次
会议审议通过，定于 2022 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体 事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议
室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2021年 12月 21日在在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00
－16：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
七、备查文件
1、国风塑业第七届董事会第七次会议决议。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2： 安徽国风塑业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案
进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁
量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
附注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－051
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2021
年 12 月 15 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。
会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
因公司发展需要，为使公司名称更准确、更全面的诠释公司产品定位和发展战略目标，拟将公司名称由“安徽国风塑业股份有限公司”变更为“安徽国风新材料股份有限公司”，证券简称由“国风塑业”变更为“国风新材”。授权公司董事会、管理层具体办理公司名称变更、证券简称变更等审批和工商变更登记等手续。公司拟变更公司名称和证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司名称、证券简称的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司下一次股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，鉴于公司拟变更名称及证券简称，以及为适应新《证券法》关于建立表决权公开征集制度的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权公司董事会、管理层具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司下一次股东大会审议。
三、审议通过《关于对芜湖国风塑胶科技有限公司增资的议案》；
为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司紧抓新能源汽车行业高速发展机遇加快发展，加大市场开拓、产能提升，提升运营能力和市场竞争力，公司拟以自有资金对芜湖国风塑胶科技有限公司增资 2,500 万元。具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《董事会授权管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业关于对全资子公司增资的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－054
安徽国风塑业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资事项概述
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对芜湖国风塑胶科技有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖塑胶”）增资 2,500 万元，支持芜湖塑胶加快发展，提高经营质量。增资完成后，芜湖塑胶注册资本将由 4,000 万元增至 6,500 万元，仍为公司全资子公司。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次增资事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称：芜湖国风塑胶科技有限公司
2、统一社会信用代码：913402001495388297
3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路36 号
4、法定代表人：刘振华
5、注册资本：4000 万元人民币
6、成立日期：1998 年 3 月 28 日
7、经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据
2020 年 12 月 31 日，芜湖塑胶资产总额 19,504.76 万元，净资
产 5,455.63 万元， 2020 年实现营业收入 11,432.46 万元，净利润
-99.67 万元。2021 年 9 月 30 日，芜湖塑胶资产总额 21,392.66 万元，
净资产 6,074.90 万元。2021 年 1-9 月实现营业收入 14,110 万元，
净利润 619 万元。
9、股权结构
本次增资前后，芜湖塑胶均为公司全资子公司。
三、本次增资的目的和对公司影响
近年来，芜湖塑胶紧抓国内新能源汽车行业快速发展机遇，积极拓展新能源汽车配件业务，投入资金进行设备更新提升自动化、智能化程度，经营质量持续向好。本次增资有利于芜湖塑胶在“十四五”期间紧抓新能源汽车行业高速发展机遇窗口期，加大在市场开拓与产能提升方面的投入，提升芜湖塑胶的运营能力和市场竞争力，优化财务结构，符合产业政策导向和公司战略规划。
本次以自有资金对全资子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，一定程度上将对公司经营业绩将产生积极的影响。
四、备查文件
1、国风塑业第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业关于拟变更公司名称、证券简称的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－052
安徽国风塑业股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、拟变更公司名称和证券简称的说明
变更内容 变更前 变更后
中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风新材料股份有限公司
英文名称 Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.
证券简称 国风塑业 国风新材
英文简称 GPI GUOFENG
证券代码 000859（保持不变）
二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明
近年来，公司通过自主创新、技术研发和产业结构调整，逐步 剥离了塑胶建材、塑料型材、塑料门窗等业务，重点发展功能膜、预 涂膜、电子信息用膜、聚酰亚胺和木塑新材料等战略性新材料。其中， 功能型高分子薄膜材料、聚酰亚胺材料和木塑新材料等均已纳入国家、 省市战略性新材料产业发展规划。公司薄膜材料和木塑新材料等新材
料业务的营收和利润占比逐年提升，成为公司主要营收来源。2018年 5 月，根据公司发展和实际经营业务需要，经股东大会批准，公司已完成对经营范围的修订。
“十四五”期间，公司发展定位为：致力于战略性新材料领域，围绕合肥市“芯屏汽合”“急终生智”等战略性新兴产业，突出聚焦高端功能膜材料和聚酰亚胺材料的研发与制造，奋力打造合肥战略新兴产业支撑链，推动企业高质量发展。公司更名更为匹配主营业务，有助于进一步明确战略性新材料领域的发展战略，增强广大投资者和社会公众对企业的认知，提升企业品牌形象和市场影响力，推动公司高质量发展，以良好业绩回报广大投资者。
三、独立董事独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与主营业务和发展战略更为匹配，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意变更公司名称和证券简称，并同意提交股东大会审议。
四、其他事项说明
公司拟将公司名称变更为“安徽国风新材料股份有限公司”，证券简称变更为“国风新材”，证券代码保持不变。公司本次拟变更公司名称和证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，公司拟变更公司名称已在市场监督管理部门申报，并将以其最终核准登记名称为准。上述变更公司名称及证券简称的事项，尚需提交股东大会审议。
变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门和深圳证券交易所最终核准。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业关于修改公司章程的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－053
安徽国风塑业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六
次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司章程指引》以及公司章程相关规定，鉴于公司拟变
更名称及证券简称，以及为适应新《证券法》关于建立表决权公开征
集制度的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》修订对照如下：
章节 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一章 第四条 公司注册名称：安徽 第四条 公司注册名称：安徽国风新材料股份有限
国风塑业股份有限公司 公司
总则 公司英文名称：ANHUI GUOF
公司英文名称：Anhui Guofeng New Materials Co.,
ENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD. Ltd.
第八十一条股东（包括股东代 第八十一条股东（包括股东代理人）以其所代
第四章 理人）以其所代表的有表决权的股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
份数额行使表决权，每一股份享有 有一票表决权。
股东和股 一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
东大会 股东大会审议影响中小投资 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
第六节 者利益的重大事项时，对中小投资 结果应当及时公开披露。
者表决应当单独计票。单独计票结 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股东大会 果应当及时公开披露。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
的表决和 公司持有的本公司股份没有 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
决议 表决权，且该部分股份不计入出席 份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券
股东大会有表决权的股份总数。 监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以
董事会、独立董事和符合相关 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
规定条件的股东可以征集股东投 构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
票权。征集股东投票权应当向被征 并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人征
集人充分披露具体投票意向等信 集股东权利的，应当披露征集文件，公司应当予以
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 配合。
式征集股东投票权。公司不得对征 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
集投票权提出最低持股比例限制。 东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交下一次股东大会审议，授权
公司董事会、管理层具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-11] (000859)国风塑业:国风塑业关于签订战略合作框架协议的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－050
安徽国风塑业股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2.本协议的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）与安徽丰原生物技术股份有限公司（下称“丰原生物”）于近日签订《战略合作框架协议》。双方将充分发挥各自在聚乳酸可降解材料、双向拉伸薄膜材料领域的优势，以国家产业政策为指导，加强可降解薄膜材料、高端化工等技术研发，提高自主创新能力和产业化应用水平，共同探索商业发展新模式，促进可降解材料推广使用和产业发展。
本次战略合作框架协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
公司名称：安徽丰原生物技术股份有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东、纬四路北
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陈礼平
注册资本：118,054.3454 万人民币
成立日期：2016 年 10 月 11 日
经营范围：生物工程的科研开发；生物化工产品、有机酸系列、氨基酸系列、聚乳酸系列产品、苏氨酸、工业葡萄糖酸钠、食用玉米淀粉、葡萄糖、果糖、饲料、饲料添加剂的生产、经营（以上不含危险化学品）；食品添加剂 L-丙氨酸、L-盐酸赖氨酸、葡萄糖酸钠、工业级 L-丙氨酸的生产、经营；农副产品收购及其加工；氮肥的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丰原生物与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生类似交易情况。经查，丰原生物不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、合作主体
甲方：安徽国风塑业股份有限公司
乙方：安徽丰原生物技术股份有限公司
2、合作内容
（1）双方基于各自优势和需求，对聚乳酸及其他生物基材料在双向拉伸领域生产应用、可降解薄膜材料加工成本管控以及高端生物化工新材料等领域开展技术研发、产业共建等方面的全面合作。
（2）双方联合设立课题组，负责双方的全面合作，围绕可降解薄膜材料产业发展和技术需求选择相关项目，共同投资和开展研发、中试和产业化工作。
（3）双方根据本合作协议签订的内容，在开展具体项目时签订具体业务合作协议。双方也可通过其控股子公司具体开展本协议相关合作事项。
3、合作期限
本协议有效期限 5 年,续签同等有效。若因双方合作环境、条件变化或其他因素导致本协议所称合作事宜无法实施,经一方提出,另一方同意可
变更、修订或终止。
4、其他条款
协议就知识产权、信息保密、违约责任等方面做出规定。
四、协议对公司的影响
本次协议的签署，有利于公司加强可降解包装薄膜材料、高端化工等技术研发，以及对聚乳酸及其他生物基材料在双向拉伸领域生产应用、可降解薄膜材料加工成本管控以及高端生物化工新材料等领域的技术研发和产业化，提高自主创新能力和产业化应用水平。协议的签署不影响公司经营业务的独立性，有利于公司加快推动环保型功能膜材料产业发展，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来经营发展将产生积极影响。
五、风险提示
本协议为双方合作的框架性协议，为推进全面合作奠定了良好基础，双方将根据战略合作进展情况，签订相关具体合作协议。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求就合作进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与安徽丰原生物技术股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-23] (000859)国风塑业:国风塑业关于转让控股子公司股权并完成变更登记的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－049
安徽国风塑业股份有限公司
关于转让控股子公司股权并完成变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开第七届董事会第四次会议审议通过《关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式转让控股子公司宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）51.02%股权，具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
合肥市产权交易中心受公司委托，对宁夏佳晶 51.02%股权进行公开
挂牌，于 2021 年 11 月 4 日确定杭州信集汇网络科技有限公司为受让方以
挂牌底价受让本次挂牌转让标的股权。公司与杭州信集汇网络科技有限公司签订《产权转让合同》，合肥市产权交易中心出具产权交易凭证（合产权凭字号[2021]第 9 号）。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司收到宁夏佳晶股权转让全部价款，宁夏佳晶已完成工商变更登记手续，并换发营业执照。本次工商变更登记完成后，公司不再持有宁夏佳晶股权，不再纳入公司合并报表范围核算。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-10-26] (000859)国风塑业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2543元
每股净资产: 2.9433元
加权平均净资产收益率: 9.02%
营业总收入: 14.11亿元
归属于母公司的净利润: 2.23亿元
[2021-09-30] (000859)国风塑业:国风塑业2021年前三季度业绩预告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－047
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2．预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年 1—9 月
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 22,050 万元 盈利：5,667.85 万元
东的净利润 比上年同期上升：289%
归属于上市公司股 盈利：约 13,380 万元
东的扣除非经常性 比上年同期上升：176% 盈利：4,849.19 万元
损益的净利润
基本每股收益 盈利：约 0.2461 元/股 盈利： 0.0766 元/股
（2）2021 年 7—9 月
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 5,330 万元
东的净利润 盈利：2,758.09 万元
比上年同期增长：93%
归属于上市公司股 盈利：约 4,450 万元
东的扣除非经常性 比上年同期上升：80% 盈利：2,472.17 万元
损益的净利润
基本每股收益 盈利：约 0.0595 元/股 盈利： 0.0373 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强对行业市场信息的积极研判，强化经营紧迫意识，实施精益生产管理，保持良好的产销衔接，收入规模和主营业务毛利率同步提升，生产经营效益与上年同期相比大幅提高。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
2.针对近期供电形势，公司积极响应“能耗双控”政策、当地节约用电的倡议和供电部门要求，合理调整生产计划、安排设备检修等，降低用电负荷。截至目前，公司生产经营稳定，供电形势对公司影响较小。公司将积极与有关部门就供电保障有关问题保持沟通，关注本次有序用电情况进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-08-20] (000859)国风塑业:国风塑业第七届董事会第四次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－041
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司第七会议室召开，会议通知于
2021 年 8 月 9 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董
事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2021 年半年度报告及其摘要》；
《国风塑业 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑业2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风塑业 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网的《国风塑业
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄
膜项目的议案》；
为优化公司产品结构，满足市场需求，做优做强薄膜材料核心业务，实现企业可持续健康发展，公司拟自筹资金总投资 33,190.7 万元建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目。
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网的《国风塑业关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目的公告》。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的议案》。
为优化资产结构，整合资源聚焦主业，安徽国风塑业股份有限公司拟通过公开挂牌方式转让公司持有的宁夏佳晶科技有限公司51.02%股权，转让后公司不再持有宁夏佳晶股权。挂牌底价为经国有资产评估备案的评估结果 356.88 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网的《国风塑业关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的公告》。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000859)国风塑业:国风塑业第七届监事会第三次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－042
安徽国风塑业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第三次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司第六会议室召开，会议通知于
2021 年 8 月 9 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监
事 3 人。会议由汪丽雅女士主持。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2021 年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《国风塑业 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑业2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风塑业 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网的《国风塑业
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000859)国风塑业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1921元
每股净资产: 2.8805元
加权平均净资产收益率: 6.94%
营业总收入: 9.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.67亿元
[2021-07-15] (000859)国风塑业:国风塑业关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-040
安徽国风塑业股份有限公司
关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请解除限售的股份数量为 100,774,329 股，占目前公司总股本的 11.2474%。
2.本次限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行 156,526,541 股人民币普通股（A
股），发行价格为人民币 4.52 元/股，新增股份已于 2021 年 1 月 5 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手
续，并于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行的发行对象、认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象全称 认购股数（股） 限售期
（月）
1 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 55,752,212 18
2 安徽安元创新风险投资基金有限公司 10,951,327 6
3 国泰基金管理有限公司 6,194,690 6
4 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合 7,743,362 6
伙）
9 田万彪 4,424,778 6
6 安徽省铁路发展基金股份有限公司 13,274,336 6
7 淮北市成长型中小企业基金有限公司 13,274,336 6
8 中信建投证券股份有限公司 11,061,946 6
9 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 8,849,557 6
10 深圳市崇海投资有限公司 6,637,168 6
11 王子权 5,088,495 6
12 蔡庆明 4,424,778 6
13 华夏基金管理有限公司 2,212,389 6
14 瞿小波 2,212,389 6
15 张和生 4,424,778 6
合计 156,526,541 -
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 739,449,730 股增至895,976,271 股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
1、本次解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的 14 名发行对象：安徽安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波、张和生，就本次认购公司非公开发行股票的锁定安排，在非公开股票发行上市时作出如下承诺，自安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内不转让本次认购的股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起 6 个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承 诺的情形。
三、本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、 上市公司对该股东的违规担保、以及是否存在违规买卖公司股票的说明
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公 司资金的情形、不存在违规买卖公司股票的情况；公司对本次申请解除股 份限售的股东也不存在违规担保的情况。
四、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日。
2、本次解除限售股份的数量为 100,774,329 股，占公司股本总额的
比例为 11.2474%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除限 本次解除限
序号 限售股份持有 限售股份持有人 持有限售股 售股份数量 售股份占公
人名称 证券账户名称 份数量（股） （股） 司总股本的
比例（%）
安徽省铁路发展 安徽省铁路发展基
1 基金股份有限公 金股份有限公司 13,274,336 13,274,336 1.4815
司
淮北市成长型中 淮北市成长型中小
2 小企业基金有限 企业基金有限公司 13,274,336 13,274,336 1.4815
公司
3 中信建投证券股 中信建投证券股份 11,061,946 11,061,946 1.2346
份有限公司 有限公司
安徽安元创新风 安徽安元创新风险
4 险投资基金有限 投资基金有限公司 10,951,327 10,951,327 1.2223
公司
蚌埠市成长型中 蚌埠市成长型中小
5 小企业基金有限 企业基金有限公司 8,849,557 8,849,557 0.9877
公司
6 宁波梅山保税港 宁波梅山保税港区 7,743,362 7,743,362 0.8642
区天赪汇丰投资 天赪汇丰投资管理
管理合伙企业（有 合伙企业（有限合
限合伙） 伙）
7 深圳市崇海投资 深圳市崇海投资有 6,637,168 6,637,168 0.7408
有限公司 限公司
8 王子权 王子权 5,088,495 5,088,495 0.5679
9 张和生 张和生 4,424,778 4,424,778 0.4938
10 田万彪 田万彪 4,424,778 4,424,778 0.4938
11 蔡庆明 蔡庆明 4,424,778 4,424,778 0.4938
12 瞿小波 瞿小波 2,212,389 2,212,389 0.2469
国泰基金－上海银
行－国泰优选配置 1,769,911 1,769,911 0.1975
集合资产管理计划
国泰基金－招商银
行－国泰基金－德 442,478 442,478 0.0494
林 2 号集合资产管
理计划
国泰多策略绝对收
益混合型养老金产 442,478 442,478 0.0494
品－中信银行股份
有限公司
国泰多策略绝对收
益股票型养老金产 1,548,672 1,548,672 0.1728
国泰基金管理有 品－招商银行股份
13 限公司 有限公司
国泰基金－上海银
行－国泰基金－慧 442,478 442,478 0.0494
选 1 号集合资产管
理计划
国泰基金－国泰全
球投资管理有限公
司（代表国泰全球－ 442,478 442,478 0.0494
恒泰委托管理项目）
－德林 1 号单一资
[2021-07-06] (000859)国风塑业:国风塑业2021年半年度业绩预告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－039
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2．预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈√同向上升?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约 16,500 万元
股东的净利润 盈利：2,909.76 万元
比上年同期增长：约 470%
基本每股收益 盈利：约 0.1842 元 盈利：0.0394 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司全面完成生产线搬迁和技改，实施精益生产， 深挖管理潜能，实现产销两旺，预计报告期内主营业务经营效益同比 大幅增长。
2.预计报告期内收到的各类政府补助和确认的土地收储收益等 非经常性损益金额约 7,500 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-28] (000859)国风塑业:关于与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院签署共建联合实验室协议的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－038
安徽国风塑业股份有限公司
关于与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院
签署共建联合实验室协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）近期与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院（以下简称“哈工大无锡新材料研究院”）/无锡海特新材料研究院有限公司签署了《功能膜材料联合实验室及新产品开发合同》，决定共同建立“安徽国风塑业股份有限公司-哈尔滨工业大学无锡新材料研究院功能膜材料联合实验室”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
哈尔滨工业大学无锡新材料研究院由哈尔滨工业大学与无锡惠山工业转型集聚区共同出资建立。
哈工大无锡新材料研究院拥有研发和中试平台六个：哈工大无锡新材料研究院材料表/界面研究中心、功能膜材料研究中心、特种胶接与密封材料研究中心，电池用新材料技术研究中心、环境友好（复合）材料技术中心、特种功能材料技术中心。研究院主要为产业提供
技术支持，建立完善高层次的哈工大无锡新材料研究院材料表/界面研究中心、功能膜材料研究中心、特种胶接与密封材料研究中心，电池用新材料技术研究中心、环境友好（复合）材料技术中心、特种功能材料技术中心六个技术研发平台，针对六大产业领域核心、关键、共性技术难题开展技术攻关，掌握一批核心技术。研究院引进丹麦皇家院士贝森巴赫.弗莱明教授，成立了外籍院士工作室，对研究院的技术路线进行方向性的把控，聘请梁俊吾院士为技术顾问。
无锡海特新材料研究院有限公司由无锡市惠山区国有资产管理办公室下属无锡惠山工业转型集聚区产业发展有限公司和哈尔滨工业大学下属哈尔滨工业大学资产经营有限公司共同出资组建，经营范围包括新材料技术开发、咨询、服务及转让等。
公司与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院、无锡海特新材料研究院有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：安徽国风塑业股份有限公司
乙方/丙方：哈尔滨工业大学无锡新材料研究院/无锡海特新材料研究院有限公司
（二）技术目标
（1）在甲方所在地和乙方所在地成立功能膜材料联合实验室，在联合实验室开展甲方需要的新产品、新技术、新工艺的开发，乙方指导在甲方所在地完成联合实验室的构建、布局、运营；
（2）依托联合实验室，充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势，针对甲方在薄膜领域研发和生产实践中遇到的技术问题，开展功能膜及相关材料的研发，以及双方感兴趣的其他相关
项目。
（二）技术内容
（1）乙方按照甲方要求，协助甲方构建联合实验室，包括物理空间布局、实验条件的配置、人员配置等各项内容；在联合实验室开展新型 BOPET 功能膜材料和涂层材料的技术开发等。
（2）协议期内甲方不定期委派技术人员到乙方进行技术培训或参与联合开发；乙方需派驻包括在读博士/硕士在内的技术人员进入联合实验室开展与甲方相关联的课题研究（包括博士/硕士论文课题），甲方参与研究课题和时间计划的确定。
（3）根据甲方需求情况，联合申报国家和地方相关科技和产业化项目，争取政策支持。
（4）研究院以委托培养、定向培养或者参与联合开发的方式，通过联合实验室为公司培养技术人才。
（5）公司支持研究院的在读硕士、博士等青年科技工作者到联合实验室开展与公司产业相关的课题研究和工程放大试验。
（三）研究成果的归属
双方享有申请专利的权利。专利权取得后的使用和有关利益归属甲方所有，乙方具有知识产权署名权利。未经甲方书面许可，乙方不得自行将本合同研究开发成果转让给第三人。
（四）研究开发经费和期限
研究开发经费由甲方每年一次按约定的方式支付给乙方，用于联合实验室的研究开发工作。本合同为周期性合同（5 年/周期），本合同期满后继续续约，可就本合同签订补充协议，也可以签订新合同。
四、相关协议签署对公司的影响
1.本次协议的签署，能充分发挥双方在资源、技术、研发和转化
生产方面的优势，针对公司在薄膜领域研发和生产实践中遇到的技术问题，有利于新产品、新技术、新工艺和功能膜及相关材料的研发，提升公司研发能力和技术水平，提升产品竞争力。
2. 本 次协议约定公司投入的资金将增加公司协议期限内每年的研发费用，对公司当期业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。
五、风险提示
公司和哈工大无锡新材料研究院共建的联合实验室，进行新产品、新技术、新工艺，能否良好运营和取得预期效果受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目和技术成果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《功能膜材料联合实验室及新产品开发合同》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 27 日
[2021-06-28] (000859)国风塑业:关于与中国科学技术大学先进技术研究院签署共建联合实验室协议的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－037
安徽国风塑业股份有限公司
关于与中国科学技术大学先进技术研究院
签署共建联合实验室合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”或“国风塑业”）近期与中国科学技术大学先进技术研究院（以下简称“中科大先研院”）签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI材料联合实验室合作协议》，决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
中国科学技术大学先进技术研究院是中科院、中科大与安徽省、合肥市四方按照“省院合作、市校共建”的建设原则设立，是开展高技术研发与应用和高端应用人才培养为主的实体机构，是中科大创建世界一流研究型大学的重要组成部分。目前中科大先研院内建设有“中国科学院量子信息与量子科技创新研究院”、“类脑智能技术及
应用国家工程实验室”、“未来网络试验设施项目” 3 个国家级科研平台，11 个省部级以上重点实验室、应用工程技术中心和 54 家院企联合实验室，累计孵化企业 254 家，培育国家级高新技术企业 44
家，已申请专利 223 项。2016 年 9 月，被列为安徽省系统推进全面
创新改革试验试点单位。2018、2019 年、2020 年连续三年入围安徽省专利百强榜。
公司与中国科学技术大学先进技术研究院不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：安徽国风塑业股份有限公司
乙方：中国科学技术大学先进技术研究院
（二）合作目标与方向
双方在联合实验室开展新型显示与集成电路 PI 材料等相关方向
研究。依托联合实验室，充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势，共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶的研究工作。
（三）合作的内容和形式
（1）组织结构
联合实验室实行管理委员会领导下的主任负责制。管理委员会负责联合实验室规划、项目布局、实验室主任任免等重大事项决策。
（2）实验室主体
在甲乙双方所在地共建联合实验室，基础研究工作在中国科学技术大学开展，技术应用研究工作在国风塑业开展，合作期间，合作一方可委派技术人员到另一方实验室参与联合开发。
（3）经费投入与管理
甲方同意自协议生效起每个协议年度（自协议生效之日起至第12 个自然月届满之日止为一个协议年度）向联合实验室提供经费用于联合实验室开展科研工作和日常运行。联合实验室经费统筹账户由乙方设立并代为管理，经费单独核算，专款专用。
（四）研究成果的归属
联合实验室立项的开发成果及阶段性成果的全部知识产权及相关荣誉权和申请奖励权归双方共同所有。
（五）合同的期限
本协议的有效期限自双方签字盖章之日起生效，有效期五年。合作期满后可根据情况双方商定续期。
四、相关协议签署对公司的影响
1.本次协议的签署，能充分发挥协议双方的优势，符合公司的战略发展规划，公司将借助中科大先研院雄厚的研发实力和平台优势，进一步提升公司研发能力和技术水平。同时公司的产业化能力也可以提升中科大先研院的科研成果转化效率，创造更好的经济社会效益。
2.通过与协议方的合作，依托联合实验室开发新型显示与集成电路 PI 材料新品，有助于公司加快战略转型升级，推进公司电子级聚酰亚胺材料产业发展，提升产品竞争力和公司核心竞争力。
3. 本 次协议约定公司投入的资金将增加公司协议期限内每年的研发费用，对公司当期业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。
五、风险提示
公司和中科大先研院共建的联合实验室能否良好运营受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目能否取得显著的研究成果，以及相关技术成果的产业化转移存在一定的不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI材料联合实验室合作协议》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 27 日
[2021-06-24] (000859)国风塑业:国风塑业2020年度权益分派实施公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-036
安徽国风塑业股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度权益分派方案已获2021年5月12日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2021 年 5 月 12 日公司召开了 2020 年年度股东大会，会议审
议通过了《国风塑业 2020 年度利润分配预案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2020 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
895,976,271 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 30 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 1 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****431 合肥市产业投资控股（集团）有限公司
2 08*****056 合肥市产业投资控股（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 21 日至登记日：
2021 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号
咨询联系人：公司证券部 胡坚
咨询电话：0551-68560860
传真电话：0551-68560860
七、备查文件
1、《安徽国风塑业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《安徽国风塑业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-09] (000859)国风塑业:国风塑业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-035
安徽国风塑业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对注册资本进行变更，并对公司章程相关条款进行修改。近日，公司完成上述事项的变更登记手续，并取得合肥市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：安徽国风塑业股份有限公司
统一社会信用代码：91340100705045831J
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：黄琼宜
注册资本：捌亿玖仟伍佰玖拾柒万陆仟贰佰柒拾壹圆整
成立日期：1998 年 9 月 23 日
住所：合肥市高新区铭传路 1000 号
营业期限：长期
经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (000859)国风新材:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－011
安徽国风新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日下午 14：50。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 55 人，代表
股份 264,800,284 股，占上市公司总股份的 29.5544％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份
的 29.1308％。通过网络投票的股东 49 人，代表股份 3,795,650 股，
占上市公司总股份的 0.4236％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 49
人，代表股份 3,795,650 股，占上市公司总股份的 0.4236％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 3,795,650 股，占上市公司总股份的 0.4236％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内
容、实施地点的议案》
总表决情况：同意 264,481,884 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8798％；反对 295,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1115％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
中小股东总表决情况：同意 3,477,250 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 91.6115％；反对 295,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7800％；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6086％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、梁爽
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风新材 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2022]第 00192 号《关于安
徽国风新材料股份有公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-26] (000859)国风新材:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－007
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八
次会议审议通过，定于 2022 年 2 月 10 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2022 年 2 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
2 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项
审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2022年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内 √
容、实施地点的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00
－16：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2： 安徽国风新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情
裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年月日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、 √
实施地点的议案》
附注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2022-01-26] (000859)国风新材:第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－006
安徽国风新材料股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月
20 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由
董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》；
为加快推进公司聚酰亚胺产业发展，公司拟对高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；实施内容由总投资 90,220.78 万元，其中使用募集资金
55,646.32 万元，建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能 790 吨，变更为总
投资 87,034.53 万元，其中使用募集资金 55,646.32 万元，建设 5 条聚酰亚
胺薄膜生产线，产能 815 吨；实施地点由合肥市高新区铭传路 1000 号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》（编号：2022-009）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、《关于开展票据池业务的议案》；
为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》（编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股
权登记日为 2022 年 2 月 7 日。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (000859)国风新材:第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－008
安徽国风新材料股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第
五次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
1 月 20 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。
会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资
项目变更实施主体、实施内容和实施地点，并同意将该议案提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》（编号：2022-009）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》（编号：2022-010）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (000859)国风新材:关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－009
安徽国风新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实
施内容、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
2022 年 1 月 25 日，安徽国风新材料股份有限公司（原安徽国风塑业
股份有限公司，下称“国风新材”或“公司”）第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》，拟对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 156,526,541 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币 707,499,965.32元，扣除各项不含税发行费用人民币 12,236,722.51 元后，公司该次募集资金净额为人民币 695,263,242.81 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，并由天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]42202 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为
13,880.00 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金 截至 2021 年 已使用募
号 项目名称 投资总额 承诺投资总额 12 月 31 日已 集资金比
投入募集资金 例
高性能微电子
1 级聚酰亚胺膜 90,220.78 55,646.32 0 0
材料项目
2 补充流动资金 18,000.00 13,880.00 13,880.00 100%
合计 108,220.78 69,526.32 13,880.00 19.96%
根据公司未来聚酰亚胺产业发展战略和产业布局，紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，为提高募集资金使用效率，拟变更“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”（下称“募投项目”）的实施主体、实施内容及实施地点。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称 高性能微电子级聚酰亚胺膜 电子级聚酰亚胺膜材料项目
材料项目
实施主体 安徽国风新材料股份有限公 全资子公司合肥国风先进基础材
司 料科技有限公司
总投资 90,220.78 万元，其中使 总投资 87,034.53 万元，其中使用
实施内容 用募集资金 55,646.32 万元 募集资金 55,646.32 万元
建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产 5 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能
线，产能 790 吨 815 吨
实施地点 合肥市高新区铭传路 1000 号 合肥市新站区东方大道和颍州路
交口东北角
合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称“合肥先基材料”）为公司全资子公司，注册资本 6 亿元。本次募集资金变更后，公司使用募集资金出资 55,646.32 万元，其余使用自有资金出资。募集资金出资到位后，用于募集资金投资项目建设，建设项目的资金不足部分由合肥先基材料公司自筹资金解决。合肥先基材料开设募集资金专用账户，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募投项目全部建成后，公司共计拥有聚酰亚胺
薄膜生产线 9 条，其中高新区 4 条，新站区 5 条。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
经公司第六届董事会第三十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司通过自有资金和非公开发行股票募集资金进行募投项目建设，原募投项目计划实施主体为安徽国风新材料股份有限公司，项目实施内容主要建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线和购置设备等，预计达产后年产聚酰亚胺薄膜 790 吨。项目实施地点为合肥市高新技术产业开发区铭传路
1000 号。项目实施周期 36 个月。项目总投资 90,220.78 万元，计划使用
募集资金额 55,646.32 万元。其中，固定资产投资为 88,202.91 万元，铺底流动资金为 2,017.87 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，原募投项目已建成 4 条聚酰亚胺薄膜生产
线，生产线均已投产。建设资金来源均为自有资金，尚未使用募集资金进行建设，未使用的募集资金均进行专户管理。
（二）变更原募投项目的原因
近年来随着聚酰亚胺材料应用领域不断扩大，国内聚酰亚胺行业发展迅速，下游市场需求旺盛。为紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，
扩大聚酰亚胺薄膜产能，提升公司产品市场竞争力，公司于 2021 年 2 月19 日与合肥新站高新技术产业开发区管委会签订投资合作协议，在合肥新站高新区出资设立全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司，建设电子级聚酰亚胺材料生产基地。根据公司战略性新材料产业发展规划和产业布局，为提高募集资金使用效率，加快公司聚酰亚胺产业发展，公司拟将原募投项目尚未建设部分的实施主体、实施内容及实施地点进行变更。
三、新募投项目情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：电子级聚酰亚胺膜材料项目
2、项目实施主体：合肥国风先进基础材料科技有限公司
3、项目建设地点：合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角
4、项目建设性质：新建
5、项目建设内容：
建设 5 条聚酰亚胺薄膜生产线和购置设备等，建成达产后预计形成聚酰亚胺薄膜年生产能力约 815 吨。
6、项目投资计划：
项目投资总额为 87,034.53 万元，其中建设投资 80,951.53 万元，流
动资金 6,083.00 万元，其中拟使用募集资金 55,646.32 万元及利息，剩余资金将以自筹资金投入。预计项目建设周期 2.5 年。
7、项目已经取得有关部门审批的说明：
合肥先基材料公司已签订项目地块的国有建设用地使用权出让合同，正办理土地使用权证。项目已取得项目备案，环评批复。
（二）项目可行性分析
1、行业发展前景广阔，产品应用领域不断扩大
高性能聚酰亚胺薄膜在电力电气和能源交通领域作为耐高温绝缘材料广泛应用于输配电设备、变频电机、高压变压器、风力发电设备、以及高速牵引电机的制造；在电子信息领域作为超大规模集成电路的芯片绝缘封装材料和柔性印刷线路板基材应用于包括计算机、显示器、手机和相机等所有移动终端电子设备的制造；在航空航天领域高性能聚酰亚胺薄膜在空天飞行器制造中作为飞行器热控材料、卫星太阳能电池基板、柔性加热器件、深空探测太阳帆等也发挥着至关重要的作用。基于其优异的物理性能和化学性能，以及下游市场需求的驱动，高性能聚酰亚胺薄膜的新应用领域不断涌现。
2、市场潜力巨大，产品需求量不断提升。
根据 IDC 分析，2020 年全球电子级 PI 膜市场规模达 18 亿美元，
需求量 22000 吨/年。2020 年中国电子级 PI 市场规模达 21.3 亿元人
民币，需求量 6000 吨/年。市场对聚酰亚胺产品需求不断提高，随着折叠屏、5G、智能手机、高铁、风电、航空航天需求稳步提升，预计 2021-2025
年全球 PI 市场需求量年平均增速高于 10%，2025 年市场规模将超 200 亿
元。
3、公司已掌握聚酰亚胺膜生产工艺并顺利量产
公司依托国家级企业技术中心组建了聚酰亚胺薄膜实验室，专职从事聚酰亚胺薄膜研发工作，先后攻克了配方及生产工艺等多项关键技术。已建成的四条生产线设备及配套设施运行稳定，产品厚薄均匀性、机械性能、电气性能等指标达到国际国内同行先进水平，产品种类持续丰富。
（三）项目经济效益分析
项目建成后，预计财务内部收益率为 12.72%（税后），投资回收期（不含建设期）5.5 年。
四、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
本次部分募集资金用途变更符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。新募投项目的实施有利于公司提高募集资金的使用效率，促进公司加快战略转型升级速度，做大做强聚酰亚胺材料产业，提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次部分募集资金用途变更不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容和实施地点可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略及公司与全体股东的共同利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议意见
经与会监事审议，认为公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会
对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容和实施地点，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容和实施地点的事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
[2022-01-26] (000859)国风新材:关于开展票据池业务的公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－010
安徽国风新材料股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司及全资子公司与合作银行开展合计不超过 2 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。具体事项如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过 3年。
4、实施额度
公司及下属全资子公司共享不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
1、降低管理成本
通过开展票据池业务，公司及全资子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
2、提高资金使用效率
公司及全资子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银
行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展集团票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项已经过公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (000859)国风塑业:关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－004
安徽国风新材料股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的中文公司名称：安徽国风新材料股份有限公司
2、变更后的英文公司名称：Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.
3、变更后的中文证券简称：国风新材
4、变更后的英文证券简称：GUOFENG
5、新证券简称启用日期：2022 年 1 月 17 日
6、公司证券代码不变，仍为“000859”
一、公司名称和证券简称变更的说明
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）分别于 2021 年 12 月 20
日、2022 年 1 月 10 日召开了第七届董事会第六次会议、2022 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》和《关于修改公司章程的议案》。具体变更情况如下：
变更内容 变更前 变更后
中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风新材料股份有限公司
英文名称 Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.
证券简称 国风塑业 国风新材
英文简称 GPI GUOFENG
证券代码 000859（保持不变）
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 1 月 11 日披露于
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成变更全称的工商登记手续及公司章程的备案，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称和证券简称变更的原因说明
变更后的公司名称与主营业务相匹配，更准确、更全面的诠释公司产品定位和发展战略目标。近年公司通过对产业结构调整，逐步剥离原有塑料塑胶相关业务，重点发展聚酰亚胺等高分子薄膜材料和木塑新材料等战略性新材料产业。公司更名将有助于进一步明确战略性新材料领域的发展战略，提升企业品牌形象和市场影响力，推动公司高质量发展。
三、其他事项说明
公司已提前向深圳证券交易所提交变更证券简称事项的书面申请，深
圳证券交易所对公司本次变更证券简称事项无异议。自 2022 年 1 月 17
日起，公司证券简称由“国风塑业”变更为“国风新材”，证券代码保持不变，仍为“000859”。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-15] (000859)国风塑业:2021年度业绩预告
证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2022－005
安徽国风新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 28,000 万元
东的净利润 盈利：11,476.90 万元
比上年同期上升：144%
归属于上市公司股 盈利：约 19,000 万元
东的扣除非经常性 盈利：7,558.33 万元
损益的净利润 比上年同期上升：152%
基本每股收益 盈利：约 0.32 元/股 盈利： 0.1552 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加快推进向战略性新材料产业转型，加大产品结
构调整力度，稳步推进项目建设，新材料产品占比持续提升。公司积极研判市场变化，强化经营紧迫意识，深化实施精益生产管理，有效提升运营管理效率，收入规模和主营业务毛利率同步提升，生产经营效益与上年同期相比大幅提高。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-11] (000859)国风塑业:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2022-003
安徽国风塑业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、在本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14：50。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司第七会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长黄琼宜先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 109 人，代表
股份 292,039,725 股，占上市公司总股份的 32.5946％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 261,004,634 股，占上市公司总股份的 29.1308％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 31,035,091股，占上市公司总股份的 3.4638％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 103 人，
代表股份 31,035,091 股，占上市公司总股份的 3.4638％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 31,035,091 股，占上市公司总股份的 3.4638％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
议案 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 2.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
议案 3.00《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人
的议案》
总表决情况：同意 292,039,725 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 31,035,091 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：以上议案经股东大会审议通过。
根据上述投票结果，张家安先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。张家安先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：卢贤榕、梁天
3.结论意见：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风塑业 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2022]第 00032 号《关于安
徽国风塑业股份有公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-08] (000859)国风塑业:关于聚酰亚胺膜项目进展的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2022-002
安徽国风塑业股份有限公司
关于聚酰亚胺膜项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目（下称“聚酰亚胺膜项目”）建设稳步推进。近日，
公司于 2020 年 10 月采购的 2条热法聚酰亚胺薄膜生产线在完成安装
调试与投料试车相关工序后，已顺利开机投产。目前公司铭传路园区聚酰亚胺薄膜生产线达到 4 条，进一步提高公司聚酰亚胺薄膜生产能力、市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
下一步，公司将持续推进聚酰亚胺膜项目建设，加大在聚酰亚胺膜材料领域的技术研发力度，推动公司聚酰亚胺产业发展。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-01] (000859)国风塑业:国风塑业关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2022－001
安徽国风塑业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”“国风塑业”）第七届
董事会第七次会议审议通过，公司定于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第
一次临时股东大会。公司于 2021 年 12 月 25 日在《证券时报》和巨潮资
讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称“产投集团”）
于 2021 年 12 月 30 日向公司董事会发出《关于增加 2022 年第一次临时股
东大会临时提案的函》。产投集团根据公司章程有关规定，为提高决策效率，提名增补张家安先生为国风塑业第七届董事会非独立董事候选人（张家安先生简历见附件 3），书面提请公司董事会将《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经董事会核查：截至本公告披露日，
产投集团持有公司 260,841,634 股，占公司总股本的 29.11%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于
2022 年 1 月 10 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独
立董事就本次增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》中列明的公司 2022 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议
室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》；
3. 审议《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
上述 1-2 议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 2021 年 12 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理
人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00
－16：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
七、备查文件
1、国风塑业第七届董事会第七次会议决议。
2、产投集团关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360859”，投票简称为“国风投票”
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大会
结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2： 安徽国风塑业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）：受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数：股
委托人股东账号：深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期：年月日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的 √
议案》
附注：1、非累积投票提案，请
[2021-12-25] (000859)国风塑业:国风塑业第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－055
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议经全体董事同意于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应参
与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》。公司定于 2022 年 1 月 10 日召开国风塑业 2022 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 5 日。具体内容详见同日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (000859)国风塑业:国风塑业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－056
安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次
会议审议通过，定于 2022 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将具体 事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日下午 14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 5 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议
室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2021年 12月 21日在在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日（上午 9：00－11：00，下午 13：00
－16：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
七、备查文件
1、国风塑业第七届董事会第七次会议决议。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：
投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数：
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 10 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2： 安徽国风塑业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案
进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁
量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
附注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－051
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2021
年 12 月 15 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。
会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
因公司发展需要，为使公司名称更准确、更全面的诠释公司产品定位和发展战略目标，拟将公司名称由“安徽国风塑业股份有限公司”变更为“安徽国风新材料股份有限公司”，证券简称由“国风塑业”变更为“国风新材”。授权公司董事会、管理层具体办理公司名称变更、证券简称变更等审批和工商变更登记等手续。公司拟变更公司名称和证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司名称、证券简称的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司下一次股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，鉴于公司拟变更名称及证券简称，以及为适应新《证券法》关于建立表决权公开征集制度的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权公司董事会、管理层具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司下一次股东大会审议。
三、审议通过《关于对芜湖国风塑胶科技有限公司增资的议案》；
为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司紧抓新能源汽车行业高速发展机遇加快发展，加大市场开拓、产能提升，提升运营能力和市场竞争力，公司拟以自有资金对芜湖国风塑胶科技有限公司增资 2,500 万元。具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《董事会授权管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业关于对全资子公司增资的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－054
安徽国风塑业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资事项概述
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于对芜湖国风塑胶科技有限公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖塑胶”）增资 2,500 万元，支持芜湖塑胶加快发展，提高经营质量。增资完成后，芜湖塑胶注册资本将由 4,000 万元增至 6,500 万元，仍为公司全资子公司。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次增资事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称：芜湖国风塑胶科技有限公司
2、统一社会信用代码：913402001495388297
3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路36 号
4、法定代表人：刘振华
5、注册资本：4000 万元人民币
6、成立日期：1998 年 3 月 28 日
7、经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据
2020 年 12 月 31 日，芜湖塑胶资产总额 19,504.76 万元，净资
产 5,455.63 万元， 2020 年实现营业收入 11,432.46 万元，净利润
-99.67 万元。2021 年 9 月 30 日，芜湖塑胶资产总额 21,392.66 万元，
净资产 6,074.90 万元。2021 年 1-9 月实现营业收入 14,110 万元，
净利润 619 万元。
9、股权结构
本次增资前后，芜湖塑胶均为公司全资子公司。
三、本次增资的目的和对公司影响
近年来，芜湖塑胶紧抓国内新能源汽车行业快速发展机遇，积极拓展新能源汽车配件业务，投入资金进行设备更新提升自动化、智能化程度，经营质量持续向好。本次增资有利于芜湖塑胶在“十四五”期间紧抓新能源汽车行业高速发展机遇窗口期，加大在市场开拓与产能提升方面的投入，提升芜湖塑胶的运营能力和市场竞争力，优化财务结构，符合产业政策导向和公司战略规划。
本次以自有资金对全资子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，一定程度上将对公司经营业绩将产生积极的影响。
四、备查文件
1、国风塑业第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业关于拟变更公司名称、证券简称的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－052
安徽国风塑业股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、拟变更公司名称和证券简称的说明
变更内容 变更前 变更后
中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风新材料股份有限公司
英文名称 Anhui Guofeng Plastic Industry Co., Ltd. Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd.
证券简称 国风塑业 国风新材
英文简称 GPI GUOFENG
证券代码 000859（保持不变）
二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明
近年来，公司通过自主创新、技术研发和产业结构调整，逐步 剥离了塑胶建材、塑料型材、塑料门窗等业务，重点发展功能膜、预 涂膜、电子信息用膜、聚酰亚胺和木塑新材料等战略性新材料。其中， 功能型高分子薄膜材料、聚酰亚胺材料和木塑新材料等均已纳入国家、 省市战略性新材料产业发展规划。公司薄膜材料和木塑新材料等新材
料业务的营收和利润占比逐年提升，成为公司主要营收来源。2018年 5 月，根据公司发展和实际经营业务需要，经股东大会批准，公司已完成对经营范围的修订。
“十四五”期间，公司发展定位为：致力于战略性新材料领域，围绕合肥市“芯屏汽合”“急终生智”等战略性新兴产业，突出聚焦高端功能膜材料和聚酰亚胺材料的研发与制造，奋力打造合肥战略新兴产业支撑链，推动企业高质量发展。公司更名更为匹配主营业务，有助于进一步明确战略性新材料领域的发展战略，增强广大投资者和社会公众对企业的认知，提升企业品牌形象和市场影响力，推动公司高质量发展，以良好业绩回报广大投资者。
三、独立董事独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与主营业务和发展战略更为匹配，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意变更公司名称和证券简称，并同意提交股东大会审议。
四、其他事项说明
公司拟将公司名称变更为“安徽国风新材料股份有限公司”，证券简称变更为“国风新材”，证券代码保持不变。公司本次拟变更公司名称和证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，公司拟变更公司名称已在市场监督管理部门申报，并将以其最终核准登记名称为准。上述变更公司名称及证券简称的事项，尚需提交股东大会审议。
变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门和深圳证券交易所最终核准。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000859)国风塑业:国风塑业关于修改公司章程的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－053
安徽国风塑业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六
次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司章程指引》以及公司章程相关规定，鉴于公司拟变
更名称及证券简称，以及为适应新《证券法》关于建立表决权公开征
集制度的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》修订对照如下：
章节 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一章 第四条 公司注册名称：安徽 第四条 公司注册名称：安徽国风新材料股份有限
国风塑业股份有限公司 公司
总则 公司英文名称：ANHUI GUOF
公司英文名称：Anhui Guofeng New Materials Co.,
ENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD. Ltd.
第八十一条股东（包括股东代 第八十一条股东（包括股东代理人）以其所代
第四章 理人）以其所代表的有表决权的股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
份数额行使表决权，每一股份享有 有一票表决权。
股东和股 一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
东大会 股东大会审议影响中小投资 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
第六节 者利益的重大事项时，对中小投资 结果应当及时公开披露。
者表决应当单独计票。单独计票结 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股东大会 果应当及时公开披露。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
的表决和 公司持有的本公司股份没有 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
决议 表决权，且该部分股份不计入出席 份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券
股东大会有表决权的股份总数。 监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以
董事会、独立董事和符合相关 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
规定条件的股东可以征集股东投 构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
票权。征集股东投票权应当向被征 并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人征
集人充分披露具体投票意向等信 集股东权利的，应当披露征集文件，公司应当予以
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 配合。
式征集股东投票权。公司不得对征 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
集投票权提出最低持股比例限制。 东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交下一次股东大会审议，授权
公司董事会、管理层具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-11] (000859)国风塑业:国风塑业关于签订战略合作框架协议的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－050
安徽国风塑业股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。
2.本协议的签署对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）与安徽丰原生物技术股份有限公司（下称“丰原生物”）于近日签订《战略合作框架协议》。双方将充分发挥各自在聚乳酸可降解材料、双向拉伸薄膜材料领域的优势，以国家产业政策为指导，加强可降解薄膜材料、高端化工等技术研发，提高自主创新能力和产业化应用水平，共同探索商业发展新模式，促进可降解材料推广使用和产业发展。
本次战略合作框架协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
公司名称：安徽丰原生物技术股份有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经二路东、纬四路北
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陈礼平
注册资本：118,054.3454 万人民币
成立日期：2016 年 10 月 11 日
经营范围：生物工程的科研开发；生物化工产品、有机酸系列、氨基酸系列、聚乳酸系列产品、苏氨酸、工业葡萄糖酸钠、食用玉米淀粉、葡萄糖、果糖、饲料、饲料添加剂的生产、经营（以上不含危险化学品）；食品添加剂 L-丙氨酸、L-盐酸赖氨酸、葡萄糖酸钠、工业级 L-丙氨酸的生产、经营；农副产品收购及其加工；氮肥的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丰原生物与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生类似交易情况。经查，丰原生物不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、合作主体
甲方：安徽国风塑业股份有限公司
乙方：安徽丰原生物技术股份有限公司
2、合作内容
（1）双方基于各自优势和需求，对聚乳酸及其他生物基材料在双向拉伸领域生产应用、可降解薄膜材料加工成本管控以及高端生物化工新材料等领域开展技术研发、产业共建等方面的全面合作。
（2）双方联合设立课题组，负责双方的全面合作，围绕可降解薄膜材料产业发展和技术需求选择相关项目，共同投资和开展研发、中试和产业化工作。
（3）双方根据本合作协议签订的内容，在开展具体项目时签订具体业务合作协议。双方也可通过其控股子公司具体开展本协议相关合作事项。
3、合作期限
本协议有效期限 5 年,续签同等有效。若因双方合作环境、条件变化或其他因素导致本协议所称合作事宜无法实施,经一方提出,另一方同意可
变更、修订或终止。
4、其他条款
协议就知识产权、信息保密、违约责任等方面做出规定。
四、协议对公司的影响
本次协议的签署，有利于公司加强可降解包装薄膜材料、高端化工等技术研发，以及对聚乳酸及其他生物基材料在双向拉伸领域生产应用、可降解薄膜材料加工成本管控以及高端生物化工新材料等领域的技术研发和产业化，提高自主创新能力和产业化应用水平。协议的签署不影响公司经营业务的独立性，有利于公司加快推动环保型功能膜材料产业发展，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
协议的签署预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来经营发展将产生积极影响。
五、风险提示
本协议为双方合作的框架性协议，为推进全面合作奠定了良好基础，双方将根据战略合作进展情况，签订相关具体合作协议。具体合同的签署、项目实施进度和执行情况存在一定的不确定性。公司将根据法律法规的要求就合作进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与安徽丰原生物技术股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-23] (000859)国风塑业:国风塑业关于转让控股子公司股权并完成变更登记的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－049
安徽国风塑业股份有限公司
关于转让控股子公司股权并完成变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开第七届董事会第四次会议审议通过《关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式转让控股子公司宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）51.02%股权，具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
合肥市产权交易中心受公司委托，对宁夏佳晶 51.02%股权进行公开
挂牌，于 2021 年 11 月 4 日确定杭州信集汇网络科技有限公司为受让方以
挂牌底价受让本次挂牌转让标的股权。公司与杭州信集汇网络科技有限公司签订《产权转让合同》，合肥市产权交易中心出具产权交易凭证（合产权凭字号[2021]第 9 号）。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司收到宁夏佳晶股权转让全部价款，宁夏佳晶已完成工商变更登记手续，并换发营业执照。本次工商变更登记完成后，公司不再持有宁夏佳晶股权，不再纳入公司合并报表范围核算。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
[2021-10-26] (000859)国风塑业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2543元
每股净资产: 2.9433元
加权平均净资产收益率: 9.02%
营业总收入: 14.11亿元
归属于母公司的净利润: 2.23亿元
[2021-09-30] (000859)国风塑业:国风塑业2021年前三季度业绩预告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－047
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2．预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年 1—9 月
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 22,050 万元 盈利：5,667.85 万元
东的净利润 比上年同期上升：289%
归属于上市公司股 盈利：约 13,380 万元
东的扣除非经常性 比上年同期上升：176% 盈利：4,849.19 万元
损益的净利润
基本每股收益 盈利：约 0.2461 元/股 盈利： 0.0766 元/股
（2）2021 年 7—9 月
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：约 5,330 万元
东的净利润 盈利：2,758.09 万元
比上年同期增长：93%
归属于上市公司股 盈利：约 4,450 万元
东的扣除非经常性 比上年同期上升：80% 盈利：2,472.17 万元
损益的净利润
基本每股收益 盈利：约 0.0595 元/股 盈利： 0.0373 元/股
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强对行业市场信息的积极研判，强化经营紧迫意识，实施精益生产管理，保持良好的产销衔接，收入规模和主营业务毛利率同步提升，生产经营效益与上年同期相比大幅提高。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
2.针对近期供电形势，公司积极响应“能耗双控”政策、当地节约用电的倡议和供电部门要求，合理调整生产计划、安排设备检修等，降低用电负荷。截至目前，公司生产经营稳定，供电形势对公司影响较小。公司将积极与有关部门就供电保障有关问题保持沟通，关注本次有序用电情况进展，依照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-08-20] (000859)国风塑业:国风塑业第七届董事会第四次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－041
安徽国风塑业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司第七会议室召开，会议通知于
2021 年 8 月 9 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董
事 8 人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2021 年半年度报告及其摘要》；
《国风塑业 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑业2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风塑业 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网的《国风塑业
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄
膜项目的议案》；
为优化公司产品结构，满足市场需求，做优做强薄膜材料核心业务，实现企业可持续健康发展，公司拟自筹资金总投资 33,190.7 万元建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目。
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网的《国风塑业关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目的公告》。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的议案》。
为优化资产结构，整合资源聚焦主业，安徽国风塑业股份有限公司拟通过公开挂牌方式转让公司持有的宁夏佳晶科技有限公司51.02%股权，转让后公司不再持有宁夏佳晶股权。挂牌底价为经国有资产评估备案的评估结果 356.88 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯
网的《国风塑业关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的公告》。
本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000859)国风塑业:国风塑业第七届监事会第三次会议决议公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－042
安徽国风塑业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第三次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司第六会议室召开，会议通知于
2021 年 8 月 9 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监
事 3 人。会议由汪丽雅女士主持。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风塑业 2021 年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《国风塑业 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 日
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《国风塑业2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风塑业 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网的《国风塑业
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000859)国风塑业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1921元
每股净资产: 2.8805元
加权平均净资产收益率: 6.94%
营业总收入: 9.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.67亿元
[2021-07-15] (000859)国风塑业:国风塑业关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-040
安徽国风塑业股份有限公司
关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请解除限售的股份数量为 100,774,329 股，占目前公司总股本的 11.2474%。
2.本次限售股份上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行 156,526,541 股人民币普通股（A
股），发行价格为人民币 4.52 元/股，新增股份已于 2021 年 1 月 5 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手
续，并于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行的发行对象、认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象全称 认购股数（股） 限售期
（月）
1 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 55,752,212 18
2 安徽安元创新风险投资基金有限公司 10,951,327 6
3 国泰基金管理有限公司 6,194,690 6
4 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合 7,743,362 6
伙）
9 田万彪 4,424,778 6
6 安徽省铁路发展基金股份有限公司 13,274,336 6
7 淮北市成长型中小企业基金有限公司 13,274,336 6
8 中信建投证券股份有限公司 11,061,946 6
9 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 8,849,557 6
10 深圳市崇海投资有限公司 6,637,168 6
11 王子权 5,088,495 6
12 蔡庆明 4,424,778 6
13 华夏基金管理有限公司 2,212,389 6
14 瞿小波 2,212,389 6
15 张和生 4,424,778 6
合计 156,526,541 -
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 739,449,730 股增至895,976,271 股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
1、本次解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的 14 名发行对象：安徽安元创新风险投资基金有限公司、国泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、安徽省铁路发展基金股份有限公司、淮北市成长型中小企业基金有限公司、中信建投证券股份有限公司、蚌埠市成长型中小企业基金有限公司、深圳市崇海投资有限公司、王子权、蔡庆明、华夏基金管理有限公司、瞿小波、张和生，就本次认购公司非公开发行股票的锁定安排，在非公开股票发行上市时作出如下承诺，自安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内不转让本次认购的股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起 6 个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承 诺的情形。
三、本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、 上市公司对该股东的违规担保、以及是否存在违规买卖公司股票的说明
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公 司资金的情形、不存在违规买卖公司股票的情况；公司对本次申请解除股 份限售的股东也不存在违规担保的情况。
四、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 19 日。
2、本次解除限售股份的数量为 100,774,329 股，占公司股本总额的
比例为 11.2474%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除限 本次解除限
序号 限售股份持有 限售股份持有人 持有限售股 售股份数量 售股份占公
人名称 证券账户名称 份数量（股） （股） 司总股本的
比例（%）
安徽省铁路发展 安徽省铁路发展基
1 基金股份有限公 金股份有限公司 13,274,336 13,274,336 1.4815
司
淮北市成长型中 淮北市成长型中小
2 小企业基金有限 企业基金有限公司 13,274,336 13,274,336 1.4815
公司
3 中信建投证券股 中信建投证券股份 11,061,946 11,061,946 1.2346
份有限公司 有限公司
安徽安元创新风 安徽安元创新风险
4 险投资基金有限 投资基金有限公司 10,951,327 10,951,327 1.2223
公司
蚌埠市成长型中 蚌埠市成长型中小
5 小企业基金有限 企业基金有限公司 8,849,557 8,849,557 0.9877
公司
6 宁波梅山保税港 宁波梅山保税港区 7,743,362 7,743,362 0.8642
区天赪汇丰投资 天赪汇丰投资管理
管理合伙企业（有 合伙企业（有限合
限合伙） 伙）
7 深圳市崇海投资 深圳市崇海投资有 6,637,168 6,637,168 0.7408
有限公司 限公司
8 王子权 王子权 5,088,495 5,088,495 0.5679
9 张和生 张和生 4,424,778 4,424,778 0.4938
10 田万彪 田万彪 4,424,778 4,424,778 0.4938
11 蔡庆明 蔡庆明 4,424,778 4,424,778 0.4938
12 瞿小波 瞿小波 2,212,389 2,212,389 0.2469
国泰基金－上海银
行－国泰优选配置 1,769,911 1,769,911 0.1975
集合资产管理计划
国泰基金－招商银
行－国泰基金－德 442,478 442,478 0.0494
林 2 号集合资产管
理计划
国泰多策略绝对收
益混合型养老金产 442,478 442,478 0.0494
品－中信银行股份
有限公司
国泰多策略绝对收
益股票型养老金产 1,548,672 1,548,672 0.1728
国泰基金管理有 品－招商银行股份
13 限公司 有限公司
国泰基金－上海银
行－国泰基金－慧 442,478 442,478 0.0494
选 1 号集合资产管
理计划
国泰基金－国泰全
球投资管理有限公
司（代表国泰全球－ 442,478 442,478 0.0494
恒泰委托管理项目）
－德林 1 号单一资
[2021-07-06] (000859)国风塑业:国风塑业2021年半年度业绩预告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－039
安徽国风塑业股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2．预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈√同向上升?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约 16,500 万元
股东的净利润 盈利：2,909.76 万元
比上年同期增长：约 470%
基本每股收益 盈利：约 0.1842 元 盈利：0.0394 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司全面完成生产线搬迁和技改，实施精益生产， 深挖管理潜能，实现产销两旺，预计报告期内主营业务经营效益同比 大幅增长。
2.预计报告期内收到的各类政府补助和确认的土地收储收益等 非经常性损益金额约 7,500 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-06-28] (000859)国风塑业:关于与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院签署共建联合实验室协议的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－038
安徽国风塑业股份有限公司
关于与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院
签署共建联合实验室协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）近期与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院（以下简称“哈工大无锡新材料研究院”）/无锡海特新材料研究院有限公司签署了《功能膜材料联合实验室及新产品开发合同》，决定共同建立“安徽国风塑业股份有限公司-哈尔滨工业大学无锡新材料研究院功能膜材料联合实验室”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
哈尔滨工业大学无锡新材料研究院由哈尔滨工业大学与无锡惠山工业转型集聚区共同出资建立。
哈工大无锡新材料研究院拥有研发和中试平台六个：哈工大无锡新材料研究院材料表/界面研究中心、功能膜材料研究中心、特种胶接与密封材料研究中心，电池用新材料技术研究中心、环境友好（复合）材料技术中心、特种功能材料技术中心。研究院主要为产业提供
技术支持，建立完善高层次的哈工大无锡新材料研究院材料表/界面研究中心、功能膜材料研究中心、特种胶接与密封材料研究中心，电池用新材料技术研究中心、环境友好（复合）材料技术中心、特种功能材料技术中心六个技术研发平台，针对六大产业领域核心、关键、共性技术难题开展技术攻关，掌握一批核心技术。研究院引进丹麦皇家院士贝森巴赫.弗莱明教授，成立了外籍院士工作室，对研究院的技术路线进行方向性的把控，聘请梁俊吾院士为技术顾问。
无锡海特新材料研究院有限公司由无锡市惠山区国有资产管理办公室下属无锡惠山工业转型集聚区产业发展有限公司和哈尔滨工业大学下属哈尔滨工业大学资产经营有限公司共同出资组建，经营范围包括新材料技术开发、咨询、服务及转让等。
公司与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院、无锡海特新材料研究院有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：安徽国风塑业股份有限公司
乙方/丙方：哈尔滨工业大学无锡新材料研究院/无锡海特新材料研究院有限公司
（二）技术目标
（1）在甲方所在地和乙方所在地成立功能膜材料联合实验室，在联合实验室开展甲方需要的新产品、新技术、新工艺的开发，乙方指导在甲方所在地完成联合实验室的构建、布局、运营；
（2）依托联合实验室，充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势，针对甲方在薄膜领域研发和生产实践中遇到的技术问题，开展功能膜及相关材料的研发，以及双方感兴趣的其他相关
项目。
（二）技术内容
（1）乙方按照甲方要求，协助甲方构建联合实验室，包括物理空间布局、实验条件的配置、人员配置等各项内容；在联合实验室开展新型 BOPET 功能膜材料和涂层材料的技术开发等。
（2）协议期内甲方不定期委派技术人员到乙方进行技术培训或参与联合开发；乙方需派驻包括在读博士/硕士在内的技术人员进入联合实验室开展与甲方相关联的课题研究（包括博士/硕士论文课题），甲方参与研究课题和时间计划的确定。
（3）根据甲方需求情况，联合申报国家和地方相关科技和产业化项目，争取政策支持。
（4）研究院以委托培养、定向培养或者参与联合开发的方式，通过联合实验室为公司培养技术人才。
（5）公司支持研究院的在读硕士、博士等青年科技工作者到联合实验室开展与公司产业相关的课题研究和工程放大试验。
（三）研究成果的归属
双方享有申请专利的权利。专利权取得后的使用和有关利益归属甲方所有，乙方具有知识产权署名权利。未经甲方书面许可，乙方不得自行将本合同研究开发成果转让给第三人。
（四）研究开发经费和期限
研究开发经费由甲方每年一次按约定的方式支付给乙方，用于联合实验室的研究开发工作。本合同为周期性合同（5 年/周期），本合同期满后继续续约，可就本合同签订补充协议，也可以签订新合同。
四、相关协议签署对公司的影响
1.本次协议的签署，能充分发挥双方在资源、技术、研发和转化
生产方面的优势，针对公司在薄膜领域研发和生产实践中遇到的技术问题，有利于新产品、新技术、新工艺和功能膜及相关材料的研发，提升公司研发能力和技术水平，提升产品竞争力。
2. 本 次协议约定公司投入的资金将增加公司协议期限内每年的研发费用，对公司当期业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。
五、风险提示
公司和哈工大无锡新材料研究院共建的联合实验室，进行新产品、新技术、新工艺，能否良好运营和取得预期效果受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目和技术成果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《功能膜材料联合实验室及新产品开发合同》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 27 日
[2021-06-28] (000859)国风塑业:关于与中国科学技术大学先进技术研究院签署共建联合实验室协议的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－037
安徽国风塑业股份有限公司
关于与中国科学技术大学先进技术研究院
签署共建联合实验室合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”或“国风塑业”）近期与中国科学技术大学先进技术研究院（以下简称“中科大先研院”）签署了《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI材料联合实验室合作协议》，决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI 材料联合实验室”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
中国科学技术大学先进技术研究院是中科院、中科大与安徽省、合肥市四方按照“省院合作、市校共建”的建设原则设立，是开展高技术研发与应用和高端应用人才培养为主的实体机构，是中科大创建世界一流研究型大学的重要组成部分。目前中科大先研院内建设有“中国科学院量子信息与量子科技创新研究院”、“类脑智能技术及
应用国家工程实验室”、“未来网络试验设施项目” 3 个国家级科研平台，11 个省部级以上重点实验室、应用工程技术中心和 54 家院企联合实验室，累计孵化企业 254 家，培育国家级高新技术企业 44
家，已申请专利 223 项。2016 年 9 月，被列为安徽省系统推进全面
创新改革试验试点单位。2018、2019 年、2020 年连续三年入围安徽省专利百强榜。
公司与中国科学技术大学先进技术研究院不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：安徽国风塑业股份有限公司
乙方：中国科学技术大学先进技术研究院
（二）合作目标与方向
双方在联合实验室开展新型显示与集成电路 PI 材料等相关方向
研究。依托联合实验室，充分发挥双方在资源、技术、研发和转化生产方面的优势，共同开展柔性衬底 PI 浆料、热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶的研究工作。
（三）合作的内容和形式
（1）组织结构
联合实验室实行管理委员会领导下的主任负责制。管理委员会负责联合实验室规划、项目布局、实验室主任任免等重大事项决策。
（2）实验室主体
在甲乙双方所在地共建联合实验室，基础研究工作在中国科学技术大学开展，技术应用研究工作在国风塑业开展，合作期间，合作一方可委派技术人员到另一方实验室参与联合开发。
（3）经费投入与管理
甲方同意自协议生效起每个协议年度（自协议生效之日起至第12 个自然月届满之日止为一个协议年度）向联合实验室提供经费用于联合实验室开展科研工作和日常运行。联合实验室经费统筹账户由乙方设立并代为管理，经费单独核算，专款专用。
（四）研究成果的归属
联合实验室立项的开发成果及阶段性成果的全部知识产权及相关荣誉权和申请奖励权归双方共同所有。
（五）合同的期限
本协议的有效期限自双方签字盖章之日起生效，有效期五年。合作期满后可根据情况双方商定续期。
四、相关协议签署对公司的影响
1.本次协议的签署，能充分发挥协议双方的优势，符合公司的战略发展规划，公司将借助中科大先研院雄厚的研发实力和平台优势，进一步提升公司研发能力和技术水平。同时公司的产业化能力也可以提升中科大先研院的科研成果转化效率，创造更好的经济社会效益。
2.通过与协议方的合作，依托联合实验室开发新型显示与集成电路 PI 材料新品，有助于公司加快战略转型升级，推进公司电子级聚酰亚胺材料产业发展，提升产品竞争力和公司核心竞争力。
3. 本 次协议约定公司投入的资金将增加公司协议期限内每年的研发费用，对公司当期业绩和财务状况不构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。
五、风险提示
公司和中科大先研院共建的联合实验室能否良好运营受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响，具体研发项目能否取得显著的研究成果，以及相关技术成果的产业化转移存在一定的不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中国科学技术大学先进技术研究院与安徽国风塑业股份有限公司共建中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路 PI材料联合实验室合作协议》。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 27 日
[2021-06-24] (000859)国风塑业:国风塑业2020年度权益分派实施公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-036
安徽国风塑业股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度权益分派方案已获2021年5月12日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2021 年 5 月 12 日公司召开了 2020 年年度股东大会，会议审
议通过了《国风塑业 2020 年度利润分配预案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2020 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
895,976,271 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 30 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 1 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****431 合肥市产业投资控股（集团）有限公司
2 08*****056 合肥市产业投资控股（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 21 日至登记日：
2021 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号
咨询联系人：公司证券部 胡坚
咨询电话：0551-68560860
传真电话：0551-68560860
七、备查文件
1、《安徽国风塑业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《安徽国风塑业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-09] (000859)国风塑业:国风塑业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021-035
安徽国风塑业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对注册资本进行变更，并对公司章程相关条款进行修改。近日，公司完成上述事项的变更登记手续，并取得合肥市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：安徽国风塑业股份有限公司
统一社会信用代码：91340100705045831J
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：黄琼宜
注册资本：捌亿玖仟伍佰玖拾柒万陆仟贰佰柒拾壹圆整
成立日期：1998 年 9 月 23 日
住所：合肥市高新区铭传路 1000 号
营业期限：长期
经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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