≈≈石化机械000852≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000852)石化机械:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械  公告编号：2022-011
            中石化石油机械股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络 投票的时间为2022年2月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时 间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计79人，代表股份数量471,280,369股，占公司股份总数的60.6067%。
    出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量458,246,442股，占公司股份总数的58.9305%。
    通过网络投票参加会议的股东75人，代表股份数量13,033,927股，占公司股份总数的1.6762%。
    （2）中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共78人，代表股份14,524,069股，占公司股份总数1.8678％。
    通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,490,142股，占公司股份总数的0.1916％。
    通过网络投票的股东75人，代表股份数量13,033,927股，占公司股份总数的1.6762％。
    2、公司董事和监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2022 年第一次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
    （一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
    总表决情况：
    同意14,357,659 股， 占出 席会 议 有 效表 决权 股份 总 数的
98.8542％；反对166,410 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,357,659 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8542％；反对166,410股，占出席会议中小股东所持股份的1.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案表决通过。
  （二）审议通过《关于公司2022年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
    总表决情况：
    同意14,357,259 股， 占出 席会 议 有 效表 决权 股份 总 数的
98.8515％；反对166,410 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1457％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。
    同意14,357,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.8515％；反对166,410股，占出席会议中小股东所持股份的1.1457％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
    议案表决通过。
    （三）审议通过《关于公司2022年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
    总表决情况：
    同意14,357,259 股， 占出 席会 议 有 效表 决权 股份 总 数的
98.8515％；反对166,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,357,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.8515％；反对166,810股，占出席会议中小股东所持股份的1.1485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    议案表决通过。
    （四）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
    总表决情况：
    同意13,304,474 股， 占出 席会 议 有 效表 决权 股份 总 数的
91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意13,304,474股，占出席会议中小股东所持股份的91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议中小股东所持股份的8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    （五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
    总表决情况：
    同意13,304,474 股， 占出 席会 议 有 效表 决权 股份 总 数的
91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意13,304,474股，占出席会议中小股东所持股份的91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议中小股东所持股份的8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    （六）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
    总表决情况：
    同意469,623,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6485％；反对1,656,352股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3514％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,867,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5931％；反对1,656,352股，占出席会议中小股东所持股份的11.4041％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：温莉莉、刘  旸
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
                            中石化石油机械股份有限公司
                                      董事会
                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-18] (000852)石化机械:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000852              证券简称：石化机械            公告编号：2022-010
                中石化石油机械股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为 2022年2月18日（周五）14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届四次董事会审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届四次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至 2022
年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022年2月11日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议提案
                                                                      备注
      提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100      总议案：所有提案                                      √
  非累积投票提案
      1.00      关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案              √
      2.00      关于公司 2022 年度在关联财务公司存、贷款的关联交      √
                  易预计的议案
      3.00      关于公司 2022 年度向中国石化集团公司申请委托贷款      √
                  的议案
      4.00      关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的      √
                  议案
      5.00      关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理      √
                  本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
      6.00      关于修订公司《章程》的议案                            √
  （二）披露情况
  上述议案已经公司八届四次董事会会议审议通过，相关内容见 2022 年 1 月
28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  （三）特别强调事项
  上述 6 项议案除第 6 项议案外，其余均涉及关联交易，关联股东将回避表决。
应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司。
  议案 4、5、6 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  议案 1、2、3、4、5 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票。
    三、会议登记事项
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
  （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
  2、登记时间：
  2022 年 2 月 16 日 9:00-11:30 14:00-17:00
  2022 年 2 月 17 日 9:00-11:30
  3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
  4、会议联系方式：
      会议联系人：周艳霞 桂樨
      联系电话：027-63496803
      传  真：027-52306868
      邮政编码：430205
      会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
  1、公司八届四次董事会决议；
  2、公司八届四次监事会决议。
  特此公告。
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 18 日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
  2、填报表决意见。
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 18 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
  兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
                                                      备注    同意 反对  弃权
 提案编码            提案名称                      该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
    100    总议案：所有提案                            √
 非累积投
  票提案
  1.00    关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案    √
  2.00    关于公司 2022 年度在关联财务公司存、贷款    √
          的关联交易预计的议案
  3.00    关于公司 2022 年度向中国石化集团公司申请    √
          委托贷款的议案
  4.00    关于延长公司非公开发行股票股东大会决议    √
          有效期的议案
          关于提请股东大会延长授权董事会及董事长
  5.00    全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效    √
          期的议案
  6.00    关于修订公司《章程》的议案              √
委托人签名（章）：            委托人身份证号码：
                              委托人持有股数：
                              委托人股东账户：
受托人签名（章）：            受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
                              委托日期：    年  月  日

[2022-01-28] (000852)石化机械:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000852              证券简称：石化机械            公告编号：2022-008
                中石化石油机械股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届四次董事会审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届四次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至 2022
年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022年2月11日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
  1、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；
  2、关于公司 2022 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案；
  3、关于公司 2022 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案；
  4、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
  5、关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
  6、关于修订公司《章程》的议案。
  上述议案已经公司八届四次董事会会议审议通过，相关内容见 2022 年 1 月
28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  上述 6 项议案除第 6 项议案外，其余均涉及关联交易，关联股东将回避表决。
应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司。
  议案 4、5、6 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  议案 1、2、3、4、5 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
的表决单独计票。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
      提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
      100      总议案：所有提案                                      √
  非累积投票提案
      1.00      关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案              √
      2.00      关于公司 2022 年度在关联财务公司存、贷款的关联交      √
                  易预计的议案
      3.00      关于公司 2022 年度向中国石化集团公司申请委托贷款      √
                  的议案
      4.00      关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的      √
                  议案
      5.00      关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理      √
                  本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
      6.00      关于修订公司《章程》的议案                            √
    四、会议登记事项
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
  （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
  2、登记时间：
  2022 年 2 月 16 日 9:00-11:30 14:00-17:00
  2022 年 2 月 17 日 9:00-11:30
  3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
  4、会议联系方式：
      会议联系人：周艳霞 桂樨
      联系电话：027-63496803
      传  真：027-52306868
      邮政编码：430205
      会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司八届四次董事会决议；
  2、公司八届四次监事会决议。
  特此公告
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 28 日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
  2、填报表决意见。
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 18 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
  兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
                                                      备注    同意 反对  弃权
 提案编码            提案名称                      该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
    100    总议案：所有提案                            √
 非累积投
  票提案
  1.00    关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案    √
  2.00    关于公司 2022 年度在关联财务公司存、贷款    √
          的关联交易预计的议案
  3.00    关于公司 2022 年度向中国石化集团公司申请    √
          委托贷款的议案
  4.00    关于延长公司非公开发行股票股东大会决议    √
          有效期的议案
          关于提请股东大会延长授权董事会及董事长
  5.00    全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效    √
          期的议案
  6.00    关于修订公司《章程》的议案              √
委托人签名（章）：            委托人身份证号码：
                              委托人持有股数：
                              委托人股东账户：
受托人签名（章）：            受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
                              委托日期： 

[2022-01-28] (000852)石化机械:八届四次董事会决议公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-001
                中石化石油机械股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1
月 26 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年在关联财务公司存、贷款的关联交易预计
的议案》
    《公司 2022 年在关联财务公司存贷款的关联交易预计的公告》全文同日披露
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》
    《公司向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    《公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，《公司章程修订案》全文见巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并授
权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
    《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案中的第 1、2、3、4、5、6 项议案已经独立董事事先认可，并发表独
立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    上述议案中的第 1、2、3、4、5、6 项议案需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
    1、第八届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年1月28日

[2022-01-28] (000852)石化机械:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械    公告编号：2022-003
            中石化石油机械股份有限公司
        关于 2022 年度 日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司和分公司因日常生产经营的需要，与中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司（以下简称“江汉石油管理局”）、中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业（以下简称“石化油服”）、中国石油化工股份有限公司及其下属企业（以下简称“中石化股份公司”）、国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网公司”）产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面，预计 2022 年度关联交易总额约622,000 万元。2021 年度上述同类交易实际发生额 521,051.40 万元。
  1、2022 年 1 月 26 日，公司八届四次董事会以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、董事会在表决该项议案时，何治亮董事、张锦宏董事属于关联董事，回避了该议案的表决。
  3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立
意见，事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
  4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，中国石油化工集团有限公司及与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
  （二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                  单位：万元
 关联交易                关联交易    关联交易      2022 年    截至披露日    2021 年度
              关联人
  类别                    内容      定价原则      预计金额    已发生金额    发生金额
                          购买水、电
 向关联人  江汉石油管理
                          等燃料动    市场原则      7500.00      63.21      6049.81
 采购燃料      局
                              力
  和动力
              小计                                7,500.00      63.21      6049.81
          江汉石油管理  购买原材
                                      市场原则
                局        料和商品
                          购买原材
            石化油服                市场原则      2500                      1218.10
                          料和商品
 向关联人  中石化股份公  购买原材
                                      市场原则    157,000.00      33.79    129,145.20
 采购材料      司        料和商品
  和商品  中石化集团所  购买原材
                                      市场原则                                  31.10
            属其他单位    料和商品
          石化集团之合  购买原材
                                      市场原则    3,000.00                    3194.05
              联营      料和商品
              小计                                162,500.00      33.79    133,588.45
                          物业管理、
                          运输、通
          江汉石油管理
                          讯、培训、  市场原则      2000.00                    1748.70
                局
 接受关联                新闻报刊
 人提供的                  等劳务
  劳务                  运输、工程
            石化油服                市场原则      4000.00        0.57        2659.29
                            等劳务
          中石化股份公  运输、工程
                                      市场原则      1500.00                    817.60
                司        等劳务
                  中国
                  石化
                  集团
                  江苏
          中石  石油                              5000                      3636.81
          化集  勘探
          团所  局有  运输、工程
                  限公                市场原则
          属其          等劳务
          他单    司
          位
                  其他
                  所属                              2340        190.47      2041.66
                  单位
              小计                                14840.00      191.04      10904.06
                        销售石油
          江汉石油管理  机械、油气
                                      市场原则
              局        钢管等产
                            品
                        销售石油
                        机械、油气
            石化油服                市场原则    180,000.00    297.44    170,139.08
                        钢管等产
                            品
向关联人                销售石油
销售材料  中石化股份公  机械、油气
                                      市场原则    106,800.00    7100.27    100,481.08
 和商品        司        钢管等产
                            品
                        销售石油
          中石化集团所  机械、油气
                                      市场原则    1,160.00                    569.29
          属其他单位    钢管等产
                            品
          石化  国家  销售石油
          集团  管网  机械、油气  市场原则    66,000.00      781.07      44,066.35
          之合  公司  钢管等产
          联营  其他      品
                  合联
                                                      300                      323.45
                  营单
                  位
              小计                                354,260.00    8178.78    315,579.25
                        提供加工、
          江汉石油管理
                        保运、检测  市场原则                                  0.29
              局
                          等劳务
                        提供加工、
            石化油服    保运、检测  市场原则    60,000.00                  41,161.78
                          等劳务
                        提供加工、
          中石化股份公  保运、检
                                      市场原则    18,000.00          0      9,268.49
              司      测、技术开
向关联人
                        发等劳务
提供劳务
                        提供加工、
          中石化集团所  保运、检
                                      市场原则    2,000.00                  1,798.72
          属其他单位  测、技术开
                        发等劳务
          石化          提供加工、
                  国家
          集团          保运、检
                  管网                市场原则      

[2022-01-28] (000852)石化机械:关于2022年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-004
                中石化石油机械股份有限公司
 关于公司2022年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）在境内设立中国石化财务有限责任公司及武汉分公司（以下简称“石化财务公司”），中石化集团持有石化财务公司 51%的股权；在香港设立中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”），中石化集团持有盛骏公司 100%的股权，石化财务公司与盛骏公司均为公司关联方。
    2022年度，预计公司及控股子公司和分公司每日在上述两关联财务公司累计存款余额不超过人民币6.5亿元，预计2022年美元存款利率范围为0.01%，人民币存款利率范围为0.25%至0.35%。
  2022年度，预计公司在人民币30亿元的授信额度范围内予以贷款。预计公司2022年平均贷款额度为人民币26亿元，预测贷款利率范围为3.3%至4%，按照石化财务公司及盛骏公司综合贷款利率3.6%预测，公司2022年度在关联财务公司贷款的累计应计利息预计最高不超过人民币0.95亿元。
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》，何治亮董事、张锦宏董事作为关联方，回避本议案表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。经公司股东大会批准后，公司经理层将根据公司实际经营需要在上述额度范围内自行调配在石化财务公司及盛骏公司的存、贷款业务。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  1、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司
  统一社会信用代码 ：914201006667972471
  住所：武汉市江汉区建设大道 709 号建银大厦 28 楼 2809 室
  负责人：刘亚平
  经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；经公司批准的属于财务公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。
  2、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
  统一社会信用代码： 91110000101692907C
  住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层
  法定代表人：蒋永富
  注册资本：1800000 万元
  成立时间：1988 年 7 月 8 日
  公司类型：有限责任公司
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经批准的保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截至 2021 年 12 月 31 日，中国石化财务有限责任公司现金及存放中央银行
款项 70 亿元，存放同业款项 188 亿元；2021 年实现利息收入 36 亿元，实现利润
总额 27 亿元，实现税后净利润 22 亿元。公司经营状况良好，稳步发展。
  3、中国石化盛骏国际投资有限公司
  中国石化盛骏国际投资有限公司于 1995 年 3 月在香港注册成立，持有香港
特区政府颁发的商业登记证、放债人牌照。
  盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团境外资金运作和管理，集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。
  盛骏公司在迪拜、新加坡、伦敦和纽约设有全资子公司，负责中东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业务。
  盛骏公司商业登记证号 18879764-000-11-21-9，董事长寿东华，注册资本16.3 亿美元，注册地址香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 2403 室。
  截至 2021 年 12 月 31 日，盛骏公司货币资金余额 598.32 亿元；2021 年，实
现营业总收入 85.37 亿元，实现利润总额 13.4 亿元，实现税后净利润 8.2 亿元。
    三、交易的定价政策及定价依据
  1、公司在石化财务公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存
款的存款利率，在盛骏公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。
  2、公司在石化财务公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的 LPR 利率。在盛骏公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。
    上述定价依据有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，没有损害上市公司及中小股东的利益。
    四、交易目的和对上市公司的影响
  公司在石化财务公司及盛骏公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。
  上述关联交易不影响公司的独立性。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2022 年 1 月 1 日至披露日，公司与石化财务公司以及盛骏公司累计发生贷款
合计人民币 2.8 亿元，贷款余额合计人民币为 19.74 亿元，公司支付给石化财务公司以及盛骏公司的利息合计为人民币 0 万元。公司在石化财务公司以及盛骏公司结算户上存款余额合计为人民币 2.17 亿元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
  独立董事事先审核了公司 2022 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计事项，同意将该事项提交股东大会审议，并发表如下事前认可和独立意见：
  1、公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。公司在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的 LPR 利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。公司与关联财务公司发生的存贷款业务公平、合理，有利于公司提高资金使用效率，节约财务费用，同意将上述事项提交公司董事会审议。
  2、公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该议案。 上述关联存贷款有利于公司业务开展和节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
  1、公司第八届第四次董事会决议；
  2、独立董事事前认可和独立意见;
  3、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证；
  4、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证；
  5、中国石化盛骏国际投资有限公司放债人牌照；
  6、中国石化盛骏国际投资有限公司商业登记证；
  7、与中国石化财务有限责任公司武汉分公司金融服务协议；
  8、与中国石化盛骏国际投资有限公司金融服务协议。
  特此公告。
                                      中石化石油机械股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000852)石化机械:关于变更经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2022-006
                中石化石油机械股份有限公司
            关于变更经营范围及修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召
开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》， 该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关事项公告如下：
    一、修订《公司章程》中公司经营范围
    根据公司的战略发展方向和实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
    变更前：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D 打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；
专用码头装卸；公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）
    变更后：（一）石油钻采专用设备（压裂、固井、修井、钻井、特种作业）、深海石油钻探设备、海洋工程装备、炼油与化工生产专用设备、环境保护专用设备、通用设备（气体压缩机械，泵、阀门和旋塞，气体、液体分离及纯净设备，工业机器人，通用零部件）研制、销售；
    （二）金属工具（钻头、螺杆钻具及提速工具、完井工具、工程工具）研制、销售；金属制品（钢管、弯管、套管、锻件及粉末冶金制品、金属压力容器）研制、销售；
    （三）钢管防腐与涂敷；
    （四）轨道交通专用设备、关键系统及部件研制、销售；
    （五）黑色金属冶炼和压延加工；有色金属冶炼和压延加工；
    （六）氢气生产、运输、储存及加气站、加氢站装备与装置研制、销售；CO2捕集利用与封存装备、装置、配件研制、销售；
    （七）工业控制计算机及系统、智能车载设备研制、销售；
    （八）软件和信息技术服务（软件开发、信息系统集成服务、物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、数字内容服务）；
    （九）专用设备、通用设备、金属制品修理；
    （十）设备租赁；
    （十一）国内贸易、进出口代理；
    （十二）技术服务（质检技术服务、检测服务、计量服务、标准化服务、认证认可服务，设备设施健康服务，一体化服务，装备运行维护，泵送与增压服务，其他技术服务）、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务；石油天然气技术服务；井下作业技术服务；
    （十三）燃气经营；燃气、天然气、液化石油气生产和供应；石油天然气开
采辅助活动；
    （十四）职业技能培训；
    （十五）货运、装卸和仓储；水上运输辅助活动；
    （十六）住宿和餐饮。（仅限由许可证的分支机构经营）
    公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。
    二、《公司章程》修订的相关情况
    除变更经营范围外，为进一步完善公司治理结构，提高公司经营效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《国有企业公司章程制定管理办法》及相关法律法规、规范性文件等规定，公司拟对现行《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。
    除《公司章程修订案》中修订的内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司此次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
    三、独立董事意见
    本次《章程》的修订是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《国有企业公司章程制定管理办法》及相关法律法规、规范性文件等进行的修订，有利于公司进一步完善公司治理结构，提高公司经营效率。对公司经营范围的修订是结合公司实际经营情况进行的，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规和《公司法》、《公司章程》的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。同意提请公司股东大会审议。
  四、备查文件
    1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
                                      中石化石油机械股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2022年1月28日

[2022-01-28] (000852)石化机械:关于公司向中石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械    公告编号：2022-005
            中石化石油机械股份有限公司
      关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款
                  暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
  1、为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于2022 年向中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）申请委托贷款，委托贷款规模不高于6亿元，贷款年利率不超过3.3%。
  2、2022 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第四次会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，何治亮董事、张锦宏董事属于关联董事，回避了该议案的表决。
  3、本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见，事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
  4、本次关联交易须获得股东大会的批准。
  5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  6、除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
  二、关联人介绍和关联关系
  （一）基本情况
  公司名称：中国石油化工集团有限公司
  统一社会信用代码：9111000010169286X1
  注册资本：32654722.2 万元
  成立时间：1983 年 09 月 14 日
  法定代表人：马永生
  住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  经营期限：长期
  股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%
  经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  三、关联交易主要内容
  公司拟向控股股东中石化集团申请托贷款，委托贷款规模不高于6 亿元，贷款年利率不超过 3.3%。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易基于为进一步充盈公司运营资金、拓展资金渠道而发生，有利于公司经营发展。符合现行相关规定和公司实际经营需要。
本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的委托贷款总金额
  2022 年 1 月 1 日至披露日，公司接受中石化集团委托贷款 0 万
元。
  六、公司独立董事的事前认可和独立意见
  1、公司本次向控股股东中石化集团公司申请委托贷款，有利于公司补充运营资金，促进公司业务发展。同意将上述事项提交公司董事会审议。
  2、董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易议案。公司本次向中石化集团公司申请委托贷款，将进一步充盈公司运营资金，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
  七、备查文件
  1、八届四次董事会决议；
  2、独立董事的独立意见。
  特此公告
                              中石化石油机械股份有限公司
                                      董 事 会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000852)石化机械:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械      公告编号：2022-002
              中石化石油机械股份有限公司
 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的
                        公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、非公开发行股票基本情况
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3
月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案（以下简称“非公开发行股票”）。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的决议和股东大会对董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为本次股东大会审议通过之日起 12 个月。
  2021 年 12 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号）文件。截至目前，公司尚未完成本次非公开发行股票的发行工作。
  二、关于延长本次非公开发行股票有效期的情况说明
  鉴于公司本次非公开发行股票工作正在实施，股东大会决议有效期将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利进行，公司于
2022 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四
次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会和监事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期自前次有
效期到期之日起均延长 12 个月（即延长至 2023 年 3 月 7 日），并将
上述议案提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
  公司关联董事何治亮先生、张锦宏先生回避表决，其他 5 名非关联董事表决通过。
  三、公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期事项的独立意见
  公司第八届董事会第四次会议审议的关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，是为了本次非公开发行股票工作顺利进行，内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期属于关联交易，本次董事会审议该事项时，关联董事按照规定予以回避表决，审议程序符合有关法律法规规定。
  延长股东大会决议有效期和授权有效期有利于公司非公开发行股票工作的继续推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和提请
股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行相关事宜的期限，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  1、公司第八届董事会第四次会议决议；
  2、公司第八届监事会第四次会议决议；
  3、公司独立董事的独立意见。
  特此公告
                                中石化石油机械股份有限公司
                                        董 事 会
                                        2022年1月28日

[2022-01-28] (000852)石化机械:监事会决议公告
证券代码：000852            证券简称：石化机械              公告编号：2022-007
              中石化石油机械股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日通过电子邮件方式发出，2022 年 1 月
26 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
  经审核，监事会认为延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，是确保本次发行工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    经审核，监事会认为提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，是为了顺利推进本次非公开发行股票工作，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
    经审核，监事会认为修订公司《章程》符合公司长远发展，体现了公司努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业形象。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
    《公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，《公司章程修订案》全文见巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  上述所有议案均需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  1、第八届监事会第四次会议决议。
  特此公告
                                  中石化石油机械股份有限公司
                                          监 事  会
                                        2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000852)石化机械:石化机械2021年度业绩预告
 证券代码：000852        证券简称：石化机械      公告编号：2022-009
              中石化石油机械股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日（二）
    业绩预告情况
  预计的经营业绩：同向上升
      项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利： 3800 万元—4800 万元
                                                  盈利： 712.13 万元
股东的净利润    比上年同期增长：433%—574%
扣除非经常性损
                盈利：380 万元—480 万元          亏损： 4,058.17 万元
益后的净利润
基本每股收益    盈利： 0.05 元/股—0.06 元/股      盈利： 0.0092 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与
 为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
 沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  相比 2020 年受新冠疫情影响，公司 2021 年生产经营正常有序，
同时国家管网改革逐步走出过渡期，国内油气管道建设逐步回暖，公司油气钢管业务订单呈大幅上升态势，公司营业收入同比有所增加，经营业绩提升。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2021 年度业绩具体数据以公司 2021 年年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
                              中石化石油机械股份有限公司
                                      董 事  会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2021-12-31] (000852)石化机械:石化机械2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械  公告编号：2021-079
            中石化石油机械股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络 投票的时间为2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30— 11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2021年12月30日上午9:15至2021年12月30日下午15:00期间的任意时 间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计46人，代表股份数量471,528,456股，占公司股份总数的60.6386%。
    出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量458,246,442股，占公司股份总数的58.9305%。
    通 过 网 络 投 票参 加 会 议 的 股 东 42人 ， 代表股份数量13,282,014股，占公司股份总数的1.7081%。
    （2）中小股东出席的情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 共 45人，代表股份14,772,156股，占公司股份总数1.8997％。
    通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,490,142股，占公司股份总数的0.1916％。
    通过网络投票的股东42人，代表股份数量13,282,014股，占公司股份总数的1.7081％。
    2、公司董事和监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所彭晨怀律师、陈欢律师出席并见证了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2021 年第三次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
    （一）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
    本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
    总表决情况：
    同 意 14,446,956 股， 占 出 席 会 议有 效 表 决 权股 份 总 数的
97.7986 ％；反对325,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,446,956 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.7986％；反对325,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.2014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
    （二）律师姓名：彭晨怀、陈  欢
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2021年第三次临时股东大会决议；
2．公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
                            中石化石油机械股份有限公司
                                      董事会
                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (000852)石化机械:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000852              证券简称：石化机械            公告编号：2021-078
                中石化石油机械股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。本
次股东大会现场会议召开时间为 2021 年 12 月 30 日（周四）14:30。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三次董事会审议通过了《关
于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意于2021年12月30日召开2021
年第三次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15至2021
年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 21 日
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
  该议案已经公司八届三次董事会会议审议通过，《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  该议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司。
  该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
      提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  非累积投票提案
      1.00      关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案          √
    四、会议登记事项
  1、登记方式：现场、信函或传真方式。
  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
  （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
  2、登记时间：
  2021 年 12 月 28 日 9:00-11:30 14:00-17:00
  2021 年 12 月 29 日 9:00-11:30
  3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
  4、会议联系方式：
      会议联系人：周艳霞 桂樨
      联系电话：027-63496803
      传  真：027-52306868
      邮政编码：430205
      会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司八届三次董事会决议。
  特此公告。
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 30 日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
  2、填报表决意见。
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
  兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
                                                    备注      同意 反对  弃权
 提案编码            提案名称                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票
 非累积投
  票提案
  1.00    关于增加 2021 年度日常关联交易预计额      √
          度的议案
委托人签名（章）：            委托人身份证号码：
                              委托人持有股数：
                              委托人股东账户：
受托人签名（章）：            受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
                              委托日期：    年  月  日

[2021-12-18] (000852)石化机械:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
 证券代码：000852      证券简称：石化机械        公告编号：2021-077
            中石化石油机械股份有限公司
 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），具体批复内容如下：
  一、核准公司非公开发行不超过 233,281,499 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
  二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
  三、批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将按照有关法律法规、核准批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
  本次非公开发行股票的发行人和保荐机构(主承销商)的联系方式如下：
  1、发行人：中石化石油机械股份有限公司
联系部门：董事会办公室
联系电话：027-63496803
电子邮箱：security.oset@sinopec.com
2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系部门：资本市场部
联系电话：010-65051166
电子邮箱：ECM_jiangcheng@cicc.com.cn
特此公告。
                        中石化石油机械股份有限公司
                                    董 事 会
                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-15] (000852)石化机械:八届三次监事会决议公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2021-074
                中石化石油机械股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第三次会议通知于 2021 年 12 月 10 日通过电子邮件方式发出，2021 年 12
月 14 日以传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
    二、监事会会议审议情况
  本次监事会会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-075）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
    1、第八届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
        中石化石油机械股份有限公司
                监  事 会
              2021年12月15日

[2021-12-15] (000852)石化机械:八届三次董事会决议公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2021-073
                中石化石油机械股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第三次会议通知于 2021 年 12 月 10 日通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12
月 14 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2021-075）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    本议案涉及关联交易，关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
    本议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2021 年 12 月
30 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。《公司关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-076）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                  董  事 会
                                                2021年12月15日

[2021-12-15] (000852)石化机械:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械    公告编号：2021-075
            中石化石油机械股份有限公司
    关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易调整概述
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    根据目前发生的日常关联交易实际情况，为满足公司业务发展需要，拟将部分类别的日常关联交易金额进行上调。
    1、公司 2021 年度向关联人采购材料和商品原预计额度
98,100.00 万元，因钢材等原材料价格上涨和公司订单量增加，拟将该类别关联交易金额上调至 153,100.00 万元。
    2、公司 2021 年度向关联人销售材料和商品原预计额度
256,000.00 万元，因国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网公司”）成立运营后，公司获得部分订单，同时钢管产品原材料钢材今年价格涨幅较大，导致钢管产品售价相应提高。拟将该类别关联交易金额上调至 327,600.00 万元。
    除上述类别的日常关联交易金额调整外，其他类别的日常关联交易金额仍按 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》执行，各类别内部进行调剂。调增后，
公司 2021 年度日常关联交易总金额预计为 550,000.00 万元。
    2021 年 12 月 14 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通
过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案表
决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何治亮、张锦宏
对此议案表决时予以回避。该项议案尚需提交公司股东大会审议，按照相关规定，关联股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）需回避表决。
二、2021 年度日常关联交易预计类别和金额调整情况
                                                                    单位：万元
 关联交易            关联交易  关联交易                  本次      调整后    截至2021年
  类别    关联人    内容    定价原则  原获批额度  增加额度    总额度    11月30日已
                                                                                发生金额
 向关联人  江汉石油  购买水、
 采购燃料  管理局  电等燃料  市场原则  6,500.00      --      6,500.00    5,585.94
 和动力                动力
            小计                          6,500.00      --      6,500.00    5,585.94
          江汉石油  购买原材  市场原则    300.00        --        300.00      42.88
            管理局  料和商品
          石化油服  购买原材  市场原则  4,500.00      --      4,500.00    1,107.83
                    料和商品
 向关联人  中石化股  购买原材  市场原则  88,000.00  55,000.00  143,000.00  123,675.79
 采购材料  份公司  料和商品
 和商品  中石化集  购买原材
          团所属其  料和商品  市场原则  1,500.00      --      1,500.00      71.41
            他单位
          石化集团  购买原材  市场原则  3,800.00      -        3800.00        --
          之合联营  料和商品
            小计                          98,100.00  55,000.00  153,100.00  124,897.91
                      物业管
                    理、运输、
 接受关联  江汉石油  通讯、培  市场原则  1,700.00      --      1,700.00    1,255.70
 人提供的  管理局  训、新闻
  劳务              报刊等劳
                        务
          石化油服  运输、工  市场原则  2,500.00      --      2,500.00    1,593.40
                    程等劳务
          中石化股  运输、工  市场原则  1,200.00      --      1,200.00    694.99
          份公司  程等劳务
          中石化集  运输、工
          团所属其  程等劳务  市场原则  4,500.00      --      4,500.00    4,098.40
          他单位
          石化集团  运输、工  市场原则                  --          --          --
          之合联营  程等劳务
            小计                          9,900.00      --      9,900.00    7,642.49
                    销售石油
          江汉石油  机械、油  市场原则      --          --          --          --
          管理局  气钢管等
                      产品
                    销售石油
          石化油服  机械、油  市场原则  125,000.00  55,000.00  180,000.00  138,769.14
                    气钢管等
                      产品
                    销售石油
          中石化股  机械、油  市场原则  82,000.00      --      82,000.00  62,726.49
          份公司  气钢管等
                      产品
          中石化集  销售石油
向关联人  团所属其  机械、油  市场原则  36,000.00  -28,400.00  7,600.00      5.88
销售材料  他单位  气钢管等
 和商品                产品
                国
                家
          石  管                                                56,000.00  37,640.02
          化  网
          集  公  销售石油
          团  司  机械、油
          之  其  气钢管等  市场原则  13,000.00  45,000.00
          合  他    产品
          联  合
          营  联                                                  2,000.00      --
                营
                单
                位
            小计                        256,000.00  71,600.00  327,600.00  239,141.53
                      提供加
向关联人  江汉石油  工、保运、 市场原则    400.00        --        400.00        --
提供劳务  管理局  检测等劳
                        务
                      提供加
          石化油服  工、保运、 市场原则  25,000.00  10,000.00  35,000.00  34,904.27
                    检测等劳
                        务
                      提供加
          中石化股  工、保运、
            份公司  检测、技  市场原则  20,000.00  -5,000.00  15,000.00    6,452.06
                    术开发等
                      劳务
                      提供加
          中石化集  工、保运、
          团所属其  检测、技  市场原则  6,600.00  -5,000.00  1,600.00    1,523.78
            他单位  术开发等
                      劳务
                      提供加
          石化集团  工、保运、
          之合联营  检测、技  市场原则      --          --          --      1,244.53
                    术开发等
                      劳务
            小计                          52,000.00      --      52,000.00  44,124.64
          江汉石油  房屋、土
            管理局  地、场地  市场原则    820.00        --        820.00      221.09
                      租赁
                    房屋、土
          石化油服  地、场地  市场原则      --          --          --        177.54
                      租赁
 接受关联  中石化股  房屋、土
 人提供的  份公司  地、场地  市场原则      --          --          --        1.63
  租赁                租赁
          中石化集  房屋、土
          团所属其  地、场地

[2021-12-15] (000852)石化机械:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000852              证券简称：石化机械            公告编号：2021-076
                中石化石油机械股份有限公司
          关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三次董事会审议通过了《关
于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，同意于2021年12月30日召开
2021年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15 至2021
年 12 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月21日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项：
    1、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    该议案已经公司八届三次董事会会议审议通过，《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计额度的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司。
    该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
      提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  非累积投票提案
      1.00      关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案          √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
    （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：
    2021 年 12 月 28 日  9:00-11:30  14:00-17:00
    2021 年 12 月 29 日  9:00-11:30
    3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
        会议联系人：周艳霞  桂樨
        联系电话：027-63496803
        传    真：027-52306868
        邮政编码：430205
        会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司八届三次董事会决议。
    特此公告。
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 15 日
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
    2、填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
  兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
                                                    备注      同意 反对  弃权
 提案编码            提案名称                  该列打勾的栏
                                                  目可以投票
 非累积投
  票提案
  1.00    关于增加 2021 年度日常关联交易预计额      √
          度的议案
委托人签名（章）：              委托人身份证号码：
                              委托人持有股数：
                              委托人股东账户：
受托人签名（章）：            受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
                              委托日期：    年  月  日

[2021-11-30] (000852)石化机械:公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
    证券代码：000852
    证券简称：石化机械
    公告编号：2021-72
    中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票申请
    获得中国证监会发审会审核通过的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021年11月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
    截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中石化石油机械股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-20] (000852)石化机械:关于非公开发行股票初审会告知函有关问题回复的公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械      公告编号：2021-071
              中石化石油机械股份有限公司
  关于非公开发行股票初审会告知函有关问题回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 29 日收到中国证券监督管理委员会发行监管部（以下简称“证监会发行监管部”）出具的《关于请做好中石化石油机械非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同中国国际金融股份有限公司及相关中介机构对《告知函》提及的相关事项进行了认真研究和落实，并对相关问题进行了回复，详见公司于
2021 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《<关于请做好中石化石油机械非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》。
  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                中石化石油机械股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021年11月19日

[2021-10-30] (000852)石化机械:关于收到《关于请做好中石化石油机械非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械      公告编号：2021-070
              中石化石油机械股份有限公司
关于收到《关于请做好中石化石油机械非公开发行股票发审委会
                议准备工作的函》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年10 月 29 日收到中国证券监督管理委员会发行监管部（以下简称“证监会发行监管部”）出具的《关于请做好中石化石油机械非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。证监会发行监管部已召开初审会讨论了公司非公开发行股票申请文件，将于近期提交发审委会议审核，要求公司及相关中介机构对相关事项进一步说明并做好发审委会议的准备工作，发审委会议的具体时间将另行通知。
  公司将会同相关中介机构对《告知函》提出的事项进行认真研究和落实，按要求对涉及事项进行说明和回复，并做好发审委会议的准备工作。
  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                中石化石油机械股份有限公司
                                          董  事  会
                                        2021年10月30日

[2021-10-22] (000852)石化机械:董事会决议公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2021-067
                中石化石油机械股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二次会议通知于 2021 年 10 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10
月 20 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
    《公司 2021 年第三季度报告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》
    《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，有利于公司深入推行经理层成员任期制和契约化管理，更好激发公司经理层成员的经营活力，促进其担当作为、履职尽责，推动公司高质量发展，同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。
    该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案
的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见；
    3、公司 2021 年三季度财务报表。
    特此公告。
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021年10月22日

[2021-10-22] (000852)石化机械:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0311元
    每股净资产: 2.3672元
    加权平均净资产收益率: 1.32%
    营业总收入: 46.68亿元
    归属于母公司的净利润: 2416.76万元

[2021-10-14] (000852)石化机械:公司股票交易异常波动公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械  公告编号：2021-066
    中石化石油机械股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、股票交易异常波动的情况介绍
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
 股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于 2021 年 10 月
 11 日、10 月 12 日、10 月 13 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值
 累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。
 二、公司关注、核实的相关情况
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际 控制人未买卖公司股票。
    6、公司目前正在推进非公开发行股票工作，非公开发行股票预
 案已经公司董事会和股东大会审议通过，并已于 2021 年 2 月 20 日披
 露。公司拟募集资金不超过人民币 10 亿元，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更 新改造工程项目、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目、油气田
增压采收压缩机产线智能化升级改造项目和补充流动资金。目前，公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                中石化石油机械股份有限公司
                                          董  事  会
                                    二〇二一年十月十三日

[2021-10-14] (000852)石化机械:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000852      证券简称：石化机械      公告编号：2021-065
              中石化石油机械股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年9月30日
      2、预计的经营业绩：同向上升
      （1）2021年1月1日—2021年9月30日
      项  目                本报告期                  上年同期
  归属于上市公司  盈利：2200 万元–2600 万元
  股东的净利润                                      盈利：553.43 万元
                  比上年同期增长：297.52% - 369.80%
  基本每股收益    盈利：0.0283 元/股–0.0334 元/股  盈利：0.0071 元/股
      （2）2021年7月1日—2021年9月30日
      项  目                  本报告期                  上年同期
  归属于上市公司  盈利：200 万元–260 万元
  股东的净利润                                      盈利：442.53 万元
                  比上年同期下降：41.25% -54.81%
  基本每股收益    盈利：0.0026 元/股–0.0033 元/股  盈利：0.0057 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      相比 2020 年受新冠疫情影响，公司 2021 年前三季度生产经
营正常有序。同时受益于油价上涨和服务业务收入增长，公司营业收入同比有所增加，经营业绩提升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司2021 年第三季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
                                中石化石油机械股份有限公司
                                        董  事  会
                                      2021 年 10 月 14 日

[2021-09-29] (000852)石化机械:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械  公告编号：2021-060
            中石化石油机械股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年9月28日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9 月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的时间为：2021年9月28日上午9:15至2021年9月28日下午15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、股东出席情况
  （1）股东出席的总体情况
  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份数量458,280,542 股，占公司有表决权股份总数58.9349 %。
  出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量458,246,442 股，占公司有表决权股份总数 58.9305%。
  通过网络投票参加会议的股东 1 人，代表股份数量 34,100 股，
占公司有表决权股份总数 0.0044 %。
  （2）中小股东出席的情况
  通过现场和网络投票的中小股东共4人，代表股份1,524,242股，占公司有表决权股份总数 0.1960 %。
  通过现场投票的股东 3 人，代表股份数量 1,490,142 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1916％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份数量 34,100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0044％。
  2、公司部分董事和监事出席了会议，公司第八届候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。
  3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2021 年第二次临时股东大会通知中已列明
的所有议案，具体表决情况如下：
议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  采取累积投票制方式选举了公司第八届董事会非独立董事，选举情况如下：
总表决情况：
  1.01 候选人：谢永金  同意票数：458,246,542 票，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  1.02 候选人：王峻乔  同意票数：458,246,542 票，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  1.03 候选人：何治亮  同意票数：458,246,542 票，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  1.04 候选人：张锦宏  同意票数：458,246,542 票，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
议案二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次股东大会采取累积投票制方式选举了公司第八届董事会独立董事，选举情况如下：
总表决情况：
  2.01  候选人：吴杰  同意票数：458,246,542 票，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  2.02  候选人：王世召  同意票数：458,246,542 票，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  2.03  候选人：周京平  同意票数：458,246,542 票，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  根据选举结果，谢永金先生、王峻乔先生、何治亮先生、张锦宏
先生、吴杰女士、王世召先生和周京平先生共 7 人为公司第八届董事会成员。根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺两人，后续将尽快增补。
  董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一.
  公司第七届董事黄振中先生和潘同文先生不再任公司董事，该两位董事均未持有公司股份。公司对黄振中先生和潘同文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
议案三：关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
  采取累积投票制方式选举了公司第八届监事会非职工代表监事，选举情况如下：
总表决情况：
  3.01  候选人：林彦兵  同意票数：458,246,542 票，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  3.02  候选人：张晓峰  同意票数：458,246,542 票，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  3.03  候选人：施尚强  同意票数：458,246,542 票，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.9926％，表决结果为当选。
  接到公司职工代表大会通知，选举王务红先生、刘国成先生担任公司职工监事。林彦兵先生、张晓峰先生、施尚强先生和王务红先生、刘国成先生共同组成公司第八届监事会。
  公司第七届监事胡友彬先生不再任公司监事，胡友彬先生未持有公司股份。公司对胡友彬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
  （二）律师姓名：温莉莉、刘旸
  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2．公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                中石化石油机械股份有限公司
                                          董事会
                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-29] (000852)石化机械:八届一次董事会决议公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2021-061
                中石化石油机械股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第一次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日
在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，何治亮董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高管列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由谢永金先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案
  董事会经过审议，选举谢永金先生为公司董事长，王峻乔先生为副董事长。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案
  董事会经过审议，选举第八届董事会各专业委员会的成员如下：
  发展战略委员会（5 人）：谢永金、王峻乔、何治亮、张锦宏、王世召，其中谢永金为发展战略委员会主任，王峻乔为发展战略委员会副主任。
  薪酬与考核委员会（3 人）：王世召、吴杰、何治亮，其中王世召为薪酬与考核委员会主任。
  审计委员会（3 人）：吴杰、周京平、张锦宏，其中吴杰为审计委员会主任。
    3、关于聘任总经理的议案
    根据董事长提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生为公司总经理，聘期三年，
自 2021 年 9 月 28 日起。王峻乔先生的简历请见附件一。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于聘任副总经理和财务总监的议案
  根据总经理提名，经董事会审议，聘任谷玉洪先生、刘强先生为公司副总经理，杨斌先生为公司财务总监，副总经理和财务总监的聘期三年，自 2021 年 9月 28 日起。谷玉洪先生、刘强先生和杨斌先生的简历请见附件二。
  表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
  经董事长提名，董事会审议，续聘周秀峰先生担任公司董事会秘书，聘期
三年，自 2021 年 9 月 28 日起。周秀峰先生熟悉证券相关法律法规、上市规则、
财务管理知识及公司业务，不具有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将周秀峰先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。周秀峰先生简历请见附件三。
  经董事会秘书提名，董事会审议，续聘周艳霞女士为公司证券事务代表，聘
期三年，自 2021 年 9 月 28 日起。周艳霞女士简历请见附件四。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、第八届一次董事会决议。
  特此公告
                                          中石化石油机械股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021年9月29日
    附件一：总经理简历
    王峻乔，男，汉族，1966 年出生，正高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生
历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员，本公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理、党委委员。
  王峻乔先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    附件二：副总经理和财务总监简历
    谷玉洪，男，汉族，1964 年出生，正高级工程师，博士研究生。谷玉洪先生
历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015 年 6 月起至今任本公司副总经理、党委委员。
  谷玉洪先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    刘强，男，汉族，1977 年出生，高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻
股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械公司总工程
师、党委委员，2019 年 3 月起至 2020 年 12 月任中石化江钻石油机械公司经理、
党委副书记。2020 年 12 月起至今任本公司副总经理、党委委员。
  刘强先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨 斌，男，汉族，1965 年出生，正高级会计师，硕士研究生。杨斌先生历
任中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”）运输处凯达公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长，本公司副总会计师兼财务计划处处长。2016 年 6 月起至今任本公司财务总监。
  杨斌先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    附件三：董事会秘书简历
    周秀峰，男，汉族，1968 年出生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历
任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼
党委副书记。2018 年 9 月至 2019 年 1 月任本公司办公室（董事会办公室）主任，
2019 年 1 月至今任本公司董事会秘书，兼任本公司办公室（董事会办公室）主任。
  周秀峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。周秀峰先生于 2018 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020 年 12 月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。周秀峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。
    附件四：证券事务代表简历
    周艳霞，女，汉族，1975 年出生，大学本科，法学学士。历任江钻股份法
律顾问，法务经理。2004 年通过国家司法考试取得法律职业资格证书；2016 年10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016 年 12 月起至今任本公司证券事务代表。
  周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[2021-09-29] (000852)石化机械:八届一次监事会决议公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2021-062
                中石化石油机械股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式发出，2021 年 9 月 28 日在
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司视频会议室以现
场和通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中，张晓峰先生因公出差，以通讯表决方式出席会议。会议由林彦兵先生主持。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于选举第八届监事会主席的议案
  经审议，选举林彦兵先生为公司第八届监事会主席。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、第八届一次监事会决议。
  特此公告
                                      中石化石油机械股份有限公司
                                                监 事  会
                                              2021 年 9 月 29 日

[2021-09-29] (000852)石化机械:公司股票交易异常波动公告
证券代码：000852    证券简称：石化机械  公告编号：2021-064
    中石化石油机械股份有限公司
        股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、股票交易异常波动的情况介绍
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
 股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于 2021 年 9 月 27
 日、9 月 28 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的相关情况
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
    4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的 应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际 控制人未买卖公司股票。
    6、公司目前正在推进非公开发行股票工作，非公开发行股票预
 案已经公司董事会和股东大会审议通过，并已于 2021 年 2 月 20 日披
 露。公司拟募集资金不超过人民币 10 亿元，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更 新改造工程项目、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目、油气田 增压采收压缩机产线智能化升级改造项目和补充流动资金。目前，公
司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                              中石化石油机械股份有限公司
                                        董 事  会
                                    二〇二一年九月二十八日

[2021-09-29] (000852)石化机械:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
证券代码：000852        证券简称：石化机械        公告编号：2021-063
            中石化石油机械股份有限公司
      关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下
简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于 2021 年 9 月 28 日召
开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定续聘周秀峰先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
  周秀峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见
  一、董事会秘书简历及基本情况
  周秀峰，男，汉族，1968 年出生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记。2018 年 9 月至 2019
年 1 月任本公司办公室（董事会办公室）主任，2019 年 1 月至今任
本公司董事会秘书，兼任本公司办公室（董事会办公室）主任。
  周秀峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。周秀峰先生于 2018 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020 年 12 月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。周秀峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。
  二、证券事务代表简历及基本情况
  周艳霞，女，汉族，1975 年出生，大学本科，法学学士。历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004 年通过国家司法考试取得法律职业资格证书；2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016 年 12 月起至今任本公司证券事务代表。
  周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
  三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
  通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
  邮政编码：430205
  联系电话：027-63496803
  传 真：027-52306868
  电子邮箱：security.oset@sinopec.com
  特此公告。
                              中石化石油机械股份有限公司
                                          董 事  会
                                      2021 年 9 月 29 日

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