≈≈高鸿股份000851≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000851)高鸿股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-023
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第二十一次会议决定，提请召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 02 月 25 日(星期五)14
时 30 分；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 02 月 25 日（星期
五）上午 9:15 至 2022 年 02 月 25 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 02 月 25 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    5.总体出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共计 21 人,代表股份 150,325,831 股，占公
司有表决权股份总数的票 13.1861%。
    6.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 149,918,191 股，占
公司有表决权股份总数的 13.1503%；通过网络投票的股东 17 人,代表股份407,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.0358%。
  7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师王静、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                                          表决意见
 议案序                          议案名称                                      同意                          反对                        弃权              表决结
  号                                                              股份数量（股）  占有效表决权  股份数量（股） 占有效表决权  股份数量（股） 占有效表决权    果
                                                                                  比例                        比例                        比例
 1.00  《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》      150,305,991  99.9868%    19,840    0.0132%        0          0  通过
 2.00  《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》      150,305,991  99.9868%    19,840    0.0132%        0          0  通过
 3.00  《关于出售公司烟台房产的议案》                150,305,891  99.9867%    19,940    0.0133%        0          0  通过
 4.00  《关于出售公司下属公司股权的议案》            150,305,891  99.9867%    19,940    0.0133%        0          0  通过
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
                                                                                                          表决意见
 议案序                                                                      同意                          反对                          弃权              表决结
  号                            议案名称                                        占出席会议中                占出席会议中                占出席会议中    果
                                                                  股份数量（股） 小股东所持股  股份数量（股） 小股东所持股  股份数量（股） 小股东所持股
                                                                                份的比例                      份的比例                      份的比例
 1.00  《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》        1,244,740  98.4311%    19,840    1.5689%        0          0  通过
 2.00  《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》        1,244,740  98.4311%    19,840    1.5689%        0          0  通过
 3.00  《关于出售公司烟台房产的议案》                1,244,640  98.4232%    19,940    1.5768%        0          0  通过
 4.00  《关于出售公司下属公司股权的议案》              1,244,640  98.4232%    19,940    1.5768%        0          0  通过
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：王静、闫凌燕
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》
    2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 02 月 25 日

[2022-02-24] (000851)高鸿股份:对外担保进展公告(2022/02/24)
    证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-022
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    对外担保进展公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    释义项                      指              释义内容
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司                指            高鸿股份/公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司                    指              高鸿鼎恒
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司                                      高鸿鼎远
      一、担保审议情况
      公司于 2022 年 01 月 12 日召开的第九届董事会第十九次会议及 2022 年 01
  月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度公司对下
  属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2022 年度公司对下属公司
  高鸿数据担保及下属公司间互保额度预计不超过 351,500 万元。具体内容详见公
  司于 2022 年 01 月 13 日及 2022 年 01 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次会议决议公告》及《2022 年
  第一次临时股东大会决议公告》。
      二、本次担保情况概述
                                                              单位：万元
 担保方    被担保方  合同名称          审议金额    本次实际 剩余可用
                                                    担保额    担保额度
            高鸿鼎恒  最高额保证合同                    5,000
 高鸿股份                                        351,500                331,500
            高鸿鼎远  最高额保证合同                    10,000
      三、被担保人基本情况
      （一）基本情况
      1. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
      成立日期：2013 年 05 月 14 日
        注册地点：南京市玄武区玄武大道 699-19 号 5 幢
        法定代表人：丁明锋
        注册资本：50,000 万人民币
        主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通
        讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、
    橡胶 制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        股权结构：公司持有其 100%股权。
        2. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
        成立日期：2015 年 05 月 18 日
        注册地点： 武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 160 室
        法定代表人：丁明锋
        注册资本： 15,000 万人民币
        主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计
    算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺
    美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
    开展经营活动）
        股权结构：公司全资子公司高鸿鼎恒持有其 100%股权。
        （二）被担保人财务数据
                                                                单位：万元
单位名称                2020 年 12 月 31 日                        2020 年 1-12 月
                总资产      负债总额      净资产      营业收入    利润总额    净利润
高鸿鼎恒        147,876.99      75,903.91  71,973.08  221,890.21    3,535.00    2,619.84
高鸿鼎远        58,680.23      29,246.88  29,433.35    97,689.85    2,972.27    2,220.79
单位名称                2021 年 09 月 30 日                          2021 年 1-9 月
                总资产      负债总额      净资产      营业收入    利润总额    净利润
高鸿鼎恒        160,706.57      86,477.75  74,228.82  173,415.69    3,015.07    2,255.74
高鸿鼎远        57,482.34      27,318.99  30,163.35    44,941.52      973.36      730.00
        （三）失信查询
        经查询，高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。
        四、担保协议的主要内容
        1.协议名称：《最高额保证合同》
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
    担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
    被担保人：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：2022 年 2 月 22 日至 2023 年 1 年 28 日
    合同金额：5,000 万元
    实际担保金额：5,000 万元
    2.协议名称：《最高额保证合同》
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
    担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
    被担保人：江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：2022 年 2 月 22 日至 2023 年 1 年 28 日
    合同金额：10,000 万元
    实际担保金额：10,000 万元
    五、董事会意见
    高鸿鼎恒为公司全资子公司，高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司，本次担保由公司全额担保。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币 157,361.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.66%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 1,912.83 万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。
    七、备查文件
    1.第九届董事会第十九次会议决议；
2.2022 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
                          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                      2022 年 02 月 23 日

[2022-02-19] (000851)高鸿股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000851        证券简称：高鸿股份    公告编号：2022-021
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司定于 2022 年 02 月 25 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。
会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第二十一次会议决定，提请召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 02 月 25 日(星期五)14
时 30 分；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 02 月 25 日（星期
五）上午 9:15 至 2022 年 02 月 25 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 02 月 25 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    5.召开方式：
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 02 月 18 日（星期五）
    7.会议出席对象：
        (1)截至 2022 年 02 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
    公司股东。
        (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)本公司聘请的律师。
        8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议
    室。
          二、会议审议事项
          1.提案编码
                                                        备注
提案编码    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                非累积投票提案
  1.00      《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》            √
  2.00      《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》            √
  3.00      《关于出售公司烟台房产的议案》                      √
  4.00      《关于出售公司下属公司股权的议案》                  √
          2. 上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公
    司 2022 年 01 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九
    届董事会第二十次会议决议公告》、《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、
    《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》、《关于出售公司烟台房产的议案》、
    《关于出售公司下属公司股权的议案》。
        三、会议登记办法
        1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效
    股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席
    人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
    记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
        授权委托书详见附件 2
    2.登记时间：2022 年 02 月 22 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
    3.登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：王如刚
    联系电话：010-62301907
    传真电话：010-62301900
    2.会议费用：参会股东费用自理
    六、备查文件
    1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 02 月 18 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360851
    2.投票简称：高鸿投票
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 02 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 02月 25 日上午 9:15 至 2022 年
02 月 25 日 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：
                                  授权委托书
      兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
 份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                  该列打
提案                          提案名称                          √的项  同 反  弃
编码                                                              目可以  意 对  权
                                                                    投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                  非累计投票提案
 1.00 《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》                      √
 2.00 《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》                      √
 3.00 《关于出售公司烟台房产的议案》                                √
 4.00 《关于出售公司下属公司股权的议案》                            √
      注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
      2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
 指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
      3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
      委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
      委托人身份证号或营业执照号码：
      委托人持股数：
      委托人股票账号：
      被委托人姓名：
      被委托人身份证号码：
      委托日期：
                                                          年        月        日

[2022-02-17] (000851)高鸿股份:对外担保进展公告
    证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-020
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    对外担保进展公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    释义项                      指                释义内容
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司                  指            高鸿股份/公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司                  指                高鸿数据
      一、担保审议情况
      公司于 2022 年 01 月 12 日召开的第九届董事会第十九次会议及 2022 年 01
  月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度公司对下
  属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2022 年度公司对下属公司
  高鸿数据担保及下属公司间互保额度预计不超过 351,500 万元。具体内容详见公
  司于 2022 年 01 月 13 日及 2022 年 01 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次会议决议公告》及《2022 年
  第一次临时股东大会决议公告》。
      二、本次担保情况概述
                                                              单位：万元
                                                          本次实际担  剩余可用担
  担保方    被担保方    合同名称          审议金额
                                                          保额        保额度
  高鸿股份    高鸿数据        保证合同        351,500.00      5,000  346,500.00
      三、被担保人基本情况
      （一）基本情况
      1.北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
      成立日期：2001 年 12 月 4 日
      注册地址：北京海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层
        法定代表人：侯玉成
        注册资本:80,000 万元
        主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通
    讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设
    备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设
    备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
    专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市
    场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活
    动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
    得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
        股东情况：公司持有其 100%股权
        （二）被担保人财务数据
                                                                单位：万元
单位名称                2020 年 12 月 31 日                        2020 年 1-12 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
                437,227.30    338,403.58    98,823.72  324,323.33    1,590.97    1,798.26
高鸿数据                2021 年 09 月 30 日                        2021 年 1-9 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
                463,905.47      357,403.27    106,502.20    220,411.33      8,079.52      7,678.48
        （三）失信查询
        经查询，高鸿数据不是失信被执行人。
        四、担保协议的主要内容
        1.协议名称：《保证合同》
        债权人：交通银行股份有限公司北京上地支行
        担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        被担保人：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
        担保方式：连带责任保证
        担保期限：两年
        合同金额：5,000 万元
        实际担保金额：5,000 万元
        五、董事会意见
  高鸿数据为公司全资子公司，本次担保由公司全额担保。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币 168,036.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.55%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 1,912.83 万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。
  七、备查文件
  1.第九届董事会第十九次会议决议；
  2.2022 年第一次临时股东大会决议。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 02 月 17 日

[2022-02-11] (000851)高鸿股份:关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-019
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
    关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 交易概述
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》、《关于出售公司下属公司股权的公告》，同意出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝
阳区立清路 5 号院 6 号楼 1-2 层固定资产，该资产属于明天第一城项目，建筑面
积：1504.62 平方米，拟转让价格为不低于评估值 3332.83 万元；出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区青年路西里3号院7号楼3 层固定资产，该资产属于国美第一城项目，建筑面积：1975.96 平方米，拟转让价格为不低于评估值 3210.94 万元；公司及子公司大唐高鸿信息技术有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 100%股权，转让价格为不低于评估值 13815.81 万元。
    上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 01 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》、《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于出售公司下属公司股权的公告》。
    二、 交易进展情况
    第九届董事会第二十次会议审议通过后，公司立即启动上述房产及股权的挂牌转让事宜，房产已在山东产权交易所挂牌，公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的明天第一城房产建筑面积为 1504.62平方米，挂牌价格为 3,500 万元、公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的国美第一城房产建筑面积为1975.96 平方米，挂牌价格为 3,400 万元。大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司100%股权已在山东产权交易所预挂牌，预挂牌阶段暂未明确价格，鉴于与部分意向方沟通情况，上述交易价格预计将达到股东大会审议标准，因此已将上述交易提交 2022 年第二次临时股东大会审议，若审议不通过公司将终止挂牌，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
  《第九届董事会第二十次会议决议公告》
  特此公告。
                        大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 02 月 10 日

[2022-02-09] (000851)高鸿股份:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-017
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
二十一次会议于 2022 年 01 月 29 日发出会议通知，于 2022 年 02 月 08日以通讯
表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会并审议如下议案：
    1. 《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》
    2. 《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》
    3. 《关于出售公司烟台房产的议案》
    4. 《关于出售公司下属公司股权的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 02 月 08 日

[2022-02-09] (000851)高鸿股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：000851        证券简称：高鸿股份    公告编号：2022-018
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司定于 2022 年 02 月 25 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。
会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第二十一次会议决定，提请召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 02 月 25 日(星期五)14
时 30 分；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 02 月 25 日（星期
五）上午 9:15 至 2022 年 02 月 25 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 02 月 25 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    5.召开方式：
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 02 月 18 日（星期五）
    7.会议出席对象：
        (1)截至 2022 年 02 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
    公司股东。
        (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)本公司聘请的律师。
        8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议
    室。
          二、会议审议事项
          1.提案编码
                                                        备注
提案编码    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                非累积投票提案
  1.00      《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》            √
  2.00      《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》            √
  3.00      《关于出售公司烟台房产的议案》                      √
  4.00      《关于出售公司下属公司股权的议案》                  √
          2. 上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公
    司 2022 年 01 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九
    届董事会第二十次会议决议公告》、《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、
    《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》、《关于出售公司烟台房产的议案》、
    《关于出售公司下属公司股权的议案》。
        三、会议登记办法
        1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效
    股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席
    人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
    记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
        授权委托书详见附件 2
    2.登记时间：2022 年 02 月 22 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
    3.登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：王如刚
    联系电话：010-62301907
    传真电话：010-62301900
    2.会议费用：参会股东费用自理
    六、备查文件
    1. 第九届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 02 月 08 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360851
    2.投票简称：高鸿投票
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 02 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 02月 25 日上午 9:15 至 2022 年
02 月 25 日 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：
                                  授权委托书
      兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
 份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                  该列打
提案                          提案名称                          √的项  同 反  弃
编码                                                              目可以  意 对  权
                                                                    投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                  非累计投票提案
 1.00 《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》                      √
 2.00 《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》                      √
 3.00 《关于出售公司烟台房产的议案》                                √
 4.00 《关于出售公司下属公司股权的议案》                            √
      注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
      2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
 指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
      3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
      委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
      委托人身份证号或营业执照号码：
      委托人持股数：
      委托人股票账号：
      被委托人姓名：
      被委托人身份证号码：
      委托日期：
                                                          年        月        日

[2022-01-29] (000851)高鸿股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-016
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开基本情况
  1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.本公司第九届董事会第十九次会议决定，提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 01 月 28 日（星期五）
14 时 30 分；
  网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 01月 28 日（星期五）
上午 9:15 至 2022 年 01 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 01 月 28 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
  5.总体出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共计 11 人,代表股份 150,636,111 股，占公
司有表决权股份总数的票 13.2133%。
  6.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 149,918,191 股，占
公司有表决权股份总数的13.1503%；通过网络投票的股东7人,代表股份717,920股，占公司有表决权股份总数的 0.0630%。
  7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                                          表决意见
 议案序                          议案名称                                      同意                          反对                        弃权              表决结
  号                                                              股份数量（股） 占有效表决权  股份数量（股） 占有效表决权  股份数量（股） 占有效表决权    果
                                                                                  比例                        比例                        比例
 1.00  《关于 2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预
      计的议案》                                  150,596,311  99.9736%    39,800    0.0264%          0          0  通过
 2.00  《关于 2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互 150,596,311  99.9736%    39,800    0.0264%                                通过
      保额度预计的议案》                                                                                        0          0
 3.00  《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度 150,577,491  99.9611%    58,620    0.0389%                                通过
      提供担保的议案》                                                                                          0          0
 4.00  《关于修订<公司章程>的议案》                  150,596,311  99.9736%    39,800    0.0264%                                通过
                                                                                                                  0          0
 议案 2、3、4 以特别决议通过
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
                                                                                                          表决意见
 议案序                                                                      同意                          反对                          弃权              表决结
  号                            议案名称                                        占出席会议中                占出席会议中                占出席会议中    果
                                                                  股份数量（股） 小股东所持股  股份数量（股） 小股东所持股  股份数量（股） 小股东所持股
                                                                                份的比例                      份的比例                      份的比例
 1.00  《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预  1,535,060  97.4728%    39,800    2.5272%        0                  通过
      计的议案》                                                                                                              0
 2.00  《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互  1,535,060  97.4728%    39,800    2.5272%        0                  通过
      保额度预计的议案》                                                                                                      0
 3.00  《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度  1,516,240  96.2778%    58,620    3.7222%        0          0  通过
      提供担保的议案》
 4.00  《关于修订<公司章程>的议案》                  1,535,060  97.4728%    39,800    2.5272%        0                  通过
                                                                                                                              0
修订后的《公司章程》详见同日公告。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
    2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 01 月 28 日

[2022-01-29] (000851)高鸿股份:2021年度业绩预告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-015
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  2.预计的经营业绩：? 亏损 ?扭亏为盈  ? 同向上升? 同向下降
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：1,200 万元–1,700 万元
股东的净利润                                    亏损：12,161.09 万元
                比上年同期增长：110% -114%
扣除非经常性损  亏损：27,800 万元–25,300 万元
益后的净利润                                    亏损：19,638.01 万元
                比上年同期下降：42% - 29%
基本每股收益    盈利：0.0118 元/股–0.0166 元/ 亏损：0.1380 元/股
                股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
  2021 年度公司预计归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为：报告期内公司资产处置收益及营业外收入增加所致。本报告期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所下降。
  2021 年扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年下降，主要因 2020 年归属
于公司普通股股东的非经常性损益净额为 7,477 万元，公司 2020 年度非经常性损益主要为政府补助、营业外收入等。公司 2021 年归属于公司普通股股东的非经常性损益净额预计为 27,660 万元，其中非流动资产处置损益 15,710 万元,其他主要为政府补助和营业外收入。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计。2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 01 月 28 日

[2022-01-25] (000851)高鸿股份:关于公开挂牌出售房产的公告
  证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-014
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              关于公开挂牌出售房产的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
    2.本次交易不构成重大资产重组。
    3.本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    一、本次交易概述
    为加快盘活存量资产，提高资产利用效率，优化资产结构，拟出售大唐高鸿通信技术有限公司（简称“高鸿通信”）在北京市拥有的房产、拟出售大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）在烟台市所拥有的房产。本次交易拟先采取公开挂牌方式进行，挂牌价格不低于评估价，上述房产均拟在北京产权交易所挂牌交易。
    本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过（表决结果：同意：9票，反对：0 票，弃权：0 票）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据评估值测算本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易以公开挂牌交易的方式进行，允许单独交易或整体交易，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，根据最终出售结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程序。
    二、交易对方基本情况
    本次交易对方将通过公开挂牌方式产生，交易对方尚无法确定。
    三、本次交易标的基本情况
    1、本次挂牌出售的固定资产
    （1）高鸿通信持有的北京国美第一城房产位于北京市朝阳区青年路西里 3 号
院 7 号楼 3 层，属于国美第一城项目，房产面积 1975.96 平米。
    （2）高鸿通信持有的明天第一城房产位于北京市朝阳区立清路 5 号院 6 号楼
1-2 层，属于明天第一城项目，房产面积 1504.62 平米。
    （3）高鸿信息持有的烟台房产位于烟台开发区核心地段长江路 33 号，建筑面
积为 10252 平米。
    2. 资产评估情况
    公司委托具有证券、期货相关业务资格的中资资产评估有限公司对标的资产进行了评估，具体如下：
    （1）高鸿通信持有的北京国美第一城房产评估情况
    评估报告为：《大唐高鸿通信技术有限公司拟处置北京市朝阳区青年路西里 3
号院 7 号楼房产资产评估报告》（中资评报字(2022)009 号）。评估方法为市场法，本次委估资产于评估基准日的账面值为 2,732.33 万元，评估值为 3,210.94 万元，增值额 478.61 万元，增值率 17.52%。
    （2）高鸿通信持有的明天第一城房产评估情况
    评估报告为：《大唐高鸿通信技术有限公司拟处置北京市朝阳区立清路 5 号院
6 号楼、7 号楼房产资产评估报告》（中资评报字(2022)008 号）。评估方法为市场法，本次委估资产于评估基准日的账面值为 2,856.12 万元，评估值为 3,332.83 万元，增值额 476.71 万元，增值率 16.69%。
    （3）高鸿信息持有的烟台房产评估情况
    评估报告为：《大唐高鸿信息技术有限公司拟转让烟台高鸿数码广场房地产的项目资产评估报告》（中资评报字(2022)007 号）。评估方法为市场法，本次委估资产于评估基准日的账面值为 10,750.64 万元，评估值为 11,099.61 万元，增值额348.97 万元，增值率 3.25%。
    3. 本次交易标的权属情况
    截至目前，拟挂牌的房产中北京国美第一城房产和明天第一城房产已被抵押，
抵押权人为汇益融资租赁（天津）有限公司，到期日 2023 年 1 月 20 日，取得贷款
5,000 万元，按季偿付本金及利息，未发生违约情况，截至目前还有 2,256 万未归还，公司拟于近期归还全部借款并解除房产抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    烟台房产不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  四、交易定价及其他安排
    本次出售资产挂牌底价根据评估结果确定。
    1.拟出售高鸿通信持有的北京国美第一城房产定价依据
    根据《大唐高鸿通信技术有限公司拟处置北京市朝阳区青年路西里 3 号院 7 号
楼房产资产评估报告》（中资评报字(2022)009 号）高鸿通信持有的位于北京市朝
阳区青年路西里 3 号院 7 号楼 3 层，房产面积 1975.96 平米北京国美第一城房产转
让价格为不低于评估值 3,210.94 万元。
    2. 拟出售高鸿通信持有的明天第一城房产定价依据
    根据《大唐高鸿通信技术有限公司拟处置北京市朝阳区立清路 5 号院 6 号楼、
7 号楼房产资产评估报告》（中资评报字(2022)008 号）高鸿通信持有的位于北京市
朝阳区立清路 5 号院 6 号楼 1-2 层，房产面积 1504.62 平米明天第一城房产，转让
价格为不低于评估值 3,332.83 万元。
    3. 拟出售高鸿信息持有的烟台房产定价依据
    根据《大唐高鸿信息技术有限公司拟转让烟台高鸿数码广场房地产的项目资产评估报告》（中资评报字(2022)007 号），高鸿信息持有的位于烟台开发区长江路
33 号，建筑面积为 10252 平米的烟台房产，转让价格为不低于评估值 11,099.61 万
元。
    公司将在受让方确定后签署交易合同。本次交易不涉及职工安置、债权及债务处理等情况，出售资产所得款项将用于公司日常生产经营。
  五、本次交易的目的和对公司的影响
    本次出售资产将有利于盘活公司存量资产，优化资源配置。因本次交易最终交易价格尚不确定，交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
    以评估值测算，公司本次交易对损益影响金额为 1,304.29 万元（本次测算暂
未考虑需要缴纳的税费）。
  六、备查文件
    1.《第九届董事会第二十次会议决议》
    2. 《大唐高鸿通信技术有限公司拟处置北京市朝阳区立清路 5 号院 6 号楼、7
号楼房产资产评估报告》（中资评报字[2022]008 号）
    3.《大唐高鸿通信技术有限公司拟处置北京市朝阳区青年路西里 3 号院 7 号楼
的房产资产评估报告》（中资评报字(2022)009 号）
    4.《大唐高鸿信息技术有限公司拟转让烟台高鸿数码广场房地产的项目资产评估报告》（中资评报字[2022]007 号）
    特此公告。
                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 24 日

[2022-01-25] (000851)高鸿股份:关于出售下属公司股权的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-015
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              关于出售下属公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
    2.本次交易不构成重大资产重组。
    3.本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    一、交易概述
    为加快盘活存量资产，提高资产利用效率，优化资产结构，拟出售大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司持有大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（简称“高鸿济宁”）的 100%股权。本次交易拟先采取公开挂牌方式进行，挂牌价格不低于评估价，在北京产权交易所挂牌交易.本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
    本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，高鸿济宁将不再纳入公司合并报表范围。
    本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过（表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据评估值测算本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易以公开挂牌转让的方式进行，允许单独摘牌或整体摘牌，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，根据最终挂牌结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程序。
    二、交易对方基本情况
    本次交易拟采取在产权交易中心公开挂牌转让的方式，尚无确定的受让方。三、交易标的基本情况
    1、企业名称：大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司
    2、统一社会信用代码：91370811595221653J
    3、法定代表人：刘雪峰
    4、类型：其他有限责任公司
    5、注册资本：15000 万人民币
    6、成立日期：2012 年 04 月 26 日
    7、住所：济宁市建设北路 129 号
    8、经营范围：一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备
销售；机械设备销售；办公用品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；工艺美术
品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；箱包销售；计算机及办公设备维修（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、股东情况：公司持有其 99.2%股权。公司控股子公司大唐高鸿信息技术
有限公司持有其 0.8%股权。
    10、财务状况
                                                        单位：万元
          项目            2020 年 12 月 31日（经审计） 2021 年 12 月 31日（经审计）
        资产总额                            16,805.63                  12,998.02
        负债总额                              428.31                    130.99
        净资产                            16,377.31                  12,867.03
      应收账款总额                                0                          0
          项目              2020 年 1-12月（经审计）    2021 年 1-12月（经审计）
        营业收入                            6,008.68                    376.41
        营业利润                              -142.06                  -2,380.12
        净利润                                -74.91                  -2,380.28
    其中：归母净利润                          -74.91                  -2,380.28
经营活动产生的现金流量净额                    -2,117.47                  -1,403.10
    11、公司持有高鸿济宁的股权权属清晰，不存在股权质押及其他权利限制，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封等司法措施，不存在妨碍股权转让的其
他情况。
    12、经查询，高鸿济宁不属于失信被执行人
    13、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为上述标的公司提供担保、委托其理财的情况；高鸿济宁与公司无经营性往来余额，不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助的情形。
    四、交易定价依据
    公司委托具有证券、期货相关业务资格的中资资产评估有限公司对标的资产进行评估，并出具相应的评估报告。《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟转让大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股权项目所涉及大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报字(2022)011 号），采用资产基础法。
    大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股东全部权益价值于评估基准日的评估结果如下：
    大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司账面总资产为 12,998.02 万元，总负
债为 130.99 万元，净资产为 12,867.03 万元，评估后的总资产价值为 13,946.80
万元，总负债为 130.99 万元，净资产评估值为 13,815.81 万元，增值额为 948.78
万元，增值率为 7.37%。
    五、交易协议的主要内容
    本次交易拟通过产权中心公开挂牌的方式进行，公司将根据挂牌结果签署相关协议，并根据具体的交易进展、交易金额、交易对手方及时履行信息披露义务。
    六、本次交易的其他安排
    本次转让子公司股权不涉及人员安置、债务重组等情况。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。
    七、本次交易目的和对公司的影响
    本次出售资产将有利于盘活公司存量资产，优化资源配置。因本次交易最终交易价格尚不确定，交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
    若公司均已评估价转让，公司本次交易对损益影响金额为 948.78 万元。
    八、备查文件
    1. 第九届董事会第二十次会议决议
    2. 《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟转让大唐高鸿济宁电子信息技
术有限公司股权项目所涉及大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                  2022 年 01 月 24 日

[2022-01-25] (000851)高鸿股份:第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-013
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
二十次会议于 2022 年 01 月 19 日发出会议通知，于 2022 年01 月 24 日以通讯表
决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区
立清路 5 号院 6 号楼 1-2 层固定资产，该资产属于明天第一城项目，建筑面积：
1504.62 平方米，本次出售拟在北京产权交易所公开挂牌转让，拟转让价格为不低于评估值 3332.83 万元。
    授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工作。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》。
    二、审议通过《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意出售公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有的位于北京市朝阳区
青年路西里 3 号院 7 号楼 3 层固定资产，该资产属于国美第一城项目，建筑面积：
1975.96 平方米，本次出售拟在北京产权交易所公开挂牌转让，拟转让价格为不低于评估值 3210.94 万元。
    授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工作。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》。
    三、审议通过《关于出售公司烟台房产的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意出售公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司持有的位于烟台开发区核心地段长江路 33 号固定资产，建筑面积：10252 平方米，本次出售拟在北京产权交易所公开挂牌转让，拟转让价格为不低于按照评估值 11099.61 万元。
    授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工作。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》。
    四、审议通过《关于出售公司下属公司股权的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司及子公司大唐高鸿信息技术有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 100%股权，在北京产权交易所公开挂牌转让，转让价格为不低于评估值 13815.81 万元。
    授权公司经营管理层办理本次房产挂牌转让相关事宜及签署相关合同等工作。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售下属公司股权的公告》。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 01 月 24 日

[2022-01-22] (000851)高鸿股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000851        证券简称：高鸿股份    公告编号：2022-012
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司定于 2022 年 01 月 28 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第十九次会议决定，提请召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 01 月 28 日(星期五)14
时 30 分；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 01 月 28 日（星期
五）上午 9:15 至 2022 年 01 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 01 月 28 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    5.召开方式：
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 01 月 21 日（星期五）
    7.会议出席对象：
        (1)截至 2022 年 01 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
    公司股东。
        (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)本公司聘请的律师。
        8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议
    室。
        二、会议审议事项
        1.《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
        2.《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
        3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
        4.《关于修订<公司章程>的议案》
        上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司
    2022 年 01 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届
    董事会第十九次会议决议公告》、《关于 2022 年度授信担保额度预计的公告》、
    《对外担保公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。
          三、提案编码
                                                        备注
提案编码    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                非累积投票提案
  1.00      《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信          √
            额度预计的议案》
  2.00      《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公          √
            司间互保额度预计的议案》
  3.00      《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信          √
            用额度提供担保的议案》
  4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
  四、会议登记办法
    1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    授权委托书详见附件 2
    2.登记时间：2022 年 01 月 26 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
    3.登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：王如刚
    联系电话：010-62301907
    传真电话：010-62301900
    2.会议费用：参会股东费用自理
    七、备查文件
    1. 第九届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 21 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360851
    2.投票简称：高鸿投票
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 01 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 01 月 28 日上午 9:15 至 2022 年
01 月 28 日 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：
                                  授权委托书
      兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
 份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                  该列打
提案                          提案名称                          √的项  同 反  弃
编码                                                              目可以  意 对  权
                                                                  投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                非累计投票提案
 1.00 《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》    √
 2.00 《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计
      的议案》                                                      √
 3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的
      议案》                                                        √
 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
      注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
      2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
 指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
      3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
      委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
      委托人身份证号或营业执照号码：
      委托人持股数：
      委托人股票账号：
      被委托人姓名：
      被委托人身份证号码：
      委托日期：
                                                          年        月      日

[2022-01-20] (000851)高鸿股份:对外担保进展公告
    证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-012
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    对外担保进展公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    释义项                      指                释义内容
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司                  指            高鸿股份/公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司                  指                高鸿数据
      一、担保审议情况
      公司于 2021 年 02 月 09 日召开的第九届董事会第七次会议及 2021 年 02 月
  26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度公司对下属
  公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2021 年度公司对下属公司高
  鸿数据担保及下属公司间互保额度预计不超过 394,000 万元。具体内容详见公司
  于 2021 年 02 月 10 日及 2021 年 02 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》及《2021 年第
  一次临时股东大会决议公告》。
      二、本次担保情况概述
                                                              单位：万元
  担保方    被担保方        合同名称        审议金额    本次实际担  剩余可用担
                                                              保额      保额度
  高鸿股份    高鸿数据    最高额保证合同      394,000.00      10,000  259,648.12
      三、被担保人基本情况
      （一）基本情况
      1.北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
      成立日期：2001 年 12 月 4 日
      注册地址：北京海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层
      法定代表人：侯玉成
      注册资本:80,000 万元
        主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通
    讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设
    备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设
    备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
    专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市
    场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活
    动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
    得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
        股东情况：公司持有其 100%股权
        （二）被担保人财务数据
                                                                单位：万元
单位名称                2020 年 12 月 31 日                        2020 年 1-12 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
                437,227.30    338,403.58    98,823.72  324,323.33    1,590.97    1,798.26
高鸿数据                2021 年 09 月 30 日                        2021 年 1-9 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
                463,905.47      357,403.27    106,502.20    220,411.33      8,079.52      7,678.48
        （三）失信查询
        经查询，高鸿数据不是失信被执行人。
        四、担保协议的主要内容
        1.协议名称：《最高额保证合同》
        债权人：兴业银行股份有限公司北京花园路支行
        担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        被担保人：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
        担保方式：连带责任保证
        担保期限：一年
        合同金额：10,000 万元
        实际担保金额：10,000 万元
        五、董事会意见
        高鸿数据为公司全资子公司，本次担保由公司全额担保。董事会认为上述被
    担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不
会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币 154,802.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.96%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 1,912.83 万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。
    七、备查文件
    1.第九届董事会第七次会议决议；
    2.2021 年第一次临时股东大会决议。
    特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 01 月 19 日

[2022-01-20] (000851)高鸿股份:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-011
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          关于公司部分高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 01
月 19 日收到公司副总经理赵德胜先生、副总经理毕海洲先生的书面辞职报告，因工作变动原因赵德胜先生、毕海洲先生辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，赵德胜先生、毕海洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    截至本公告披露日，赵德胜先生持有公司股份 160,905 股，毕海洲先生未持有
本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，赵德胜先生仍将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任高级管理人员股份买卖的限制性规定。
    公司董事会对赵德胜先生、毕海洲先生在担任前述职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 01 月 19 日

[2022-01-18] (000851)高鸿股份:关于深圳证券交易所关注函的复函公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-010
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
            关于深圳证券交易所关注函的复函公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 04
日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 485 号）（以下简称：“关注函”）。公司针对关注函所提问题进行了逐项核查和分析，现针对关注函提出的问题做出如下回复：
  问题 1. 结合你公司拟签署交易协议的具体时间以及交易价款支付安排，说明该笔交易“预计将增加公司 2021 年度合并报表净利润约 535.29 万元人民币（未经审计）”的会计处理依据，结合你公司第四季度经营情况，说明你公司是否存在突击创利的情形；
  回复：根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第五十条规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并报表时，对于剩余股权，应当按照其在处置日(即丧失控制权日)的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
  公司下属子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司拟转让其全资子公司高鸿科技 100%股权，在与受让方洽谈时，时间安排为预计 12 月底前签署并完成工商变更
手续，交易对手方应在 2021 年 12 月 31 日前将股权转让款支付至公司指定账户。本
次股权转让交易于 2021 年 12 月 30 日收到全部转让价款 18 万元。相关股权转让事项
已于 12 月 30 日完成。
  公司根据高鸿科技 2021 年的未经审计的盈利计算按对高鸿科技原持股比例 100%
对应享有的高鸿科技自购买日开始持续计算的净资产份额为-517.29 万元（2020 年底
高鸿科技公司净资产 4866.81 万元，高鸿科技公司 1 月 1 日至 12 月 30 日损益表净利
润为-5384 万元（其中因内部关联交易结算导致的损益为-4991 万元），净资产为-517.29 万元（净资产计算过程：4866.81 万元-5384 万元，转让前高鸿科技公司的净利润已合并进入高鸿股份），公司据此计算该笔交易在转让时点将增加公司 2021
年度合并报表净利润 535.29 万元（计算过程：转让价 18 万-（净资产-517.29 万元），
未经审计）。
  关于是否存在突击创利的情况，公司第四季度经营正常，转让高鸿科技属于公司根据业务规划进行正常的非核心业务的优化与剥离，转让收益不是高鸿股份收益的主导因素，公司本身没有突击创利的意图。此外，披露的股权转让收益属于未经审计的
金额，公告日高鸿科技账务核算和业务拓展情况跟 2021 年 12 月 31 日有偏差，2021
年 12 月 31 日高鸿股份合并报表中包含对高鸿科技的股权转让收益 414.53 万元（未
经审计），低于原预计的 535.29 万元，在此基础上，考虑到高鸿股份合并高鸿科技公
司 2021 年 1 月 1 日至 12 月 30 日之间的损益，同时剔除高鸿科技公司与内部关联方
之间的关联损益，合并高鸿科技公司全年经营业绩且在 12 月 30 日完成转让的事项，综合起来对高鸿股份合并报表的损益贡献影响为 142.53 万元（计算过程：高鸿科技
公司经 12 月 31 日修订的单体利润-5263 万（原初步核算金额为-5384 万）+（-4991
万元合并抵销）+经 12 月 31 日修订的股权转让收益 414.53 万（原初步核算金额为
535.29 万）），因合并高鸿科技公司的损益表中涉及到信用减值损失，该信用减值损失与高鸿股份合并的坏账计提率相关，短期内无法对高鸿科技公司转让收益进行最终确认，最终结果以年度审计机构审计和年报披露为准。
  目前公司的 2021 年全年业绩情况正在梳理核算中，公司将按照上市公司披露规则进行业绩预告。
  问题 2. 结合高鸿科技最近三年业务开展情况以及毛利率变动情况，说明高鸿科技在 2021 年实现的营业收入和净利润较 2020 年大幅下降的原因和合理性；
    回复：高鸿科技最近三年一直从事 IT 类产品的大宗批量渠道经销业务。
    受新冠疫情对实体终端销售的持续性影响，相关华东区 IT 分销市场上的业务规
模有明显下降，导致高鸿科技公司收入规模三年持续下降，毛利率相对比较稳定。相关指标值见下表：
  指标          2019 年              2020 年          2021 年 1-11 月
收入                563,969.03          248,232.75          153,647.71
毛利                  2,537.86            1,387.48              843.70
毛利率                    0.45%                0.56%              0.55%
    2020 年净利润为 95.90 万元，2021 年股权转让前未经审计的净利润为-5384 万
元，净利润下降的主要原因是 2021 年高鸿科技公司偿还与高鸿股份内部公司之间的资金往来及相应的实际资金成本，（内部资金借款 7.49 亿元及相应的资金成本 4991万元，综合资金成本率约 6%），计入了当期损益，导致高鸿科技公司净利润大幅下降，
但高鸿股份合并了高鸿科技公司 2021 年 1 月 1 日至 12 月 30 日之间的损益，同时抵
销了高鸿科技公司与内部关联方之间的关联损益（高鸿科技确认了资金成本 4991 万，高鸿内部公司确认了资金收益 4991 万，高鸿股份合并时全部抵销），关联损益不影响高鸿公司合并损益。
  3. 结合高鸿科技的收入确认模式及同行业可比公司情况，说明应收账款余额占营业收入的比例较高的原因和合理性，列示说明截至目前高鸿科技 128,264.35 万元应收账款的具体情况，包括但不限于前十名交易对方的名称、交易情况、账龄、是否已发生逾期，如是，你公司已采取的措施；
  回复：
  （1）高鸿科技的收入确认模式
  经营模式：高鸿科技与 IT 产品的总代理商或区域代理商购买产品，依据市场需求及前景，结合周转进行购销存管理。在此业务类型下，IT 产品的主要销售客户为二级代理商，以系统集成商、区域代理商为主。渠道分销业务的销售定价权由高鸿科技公司决定，且客户群体一般不是终端消费者，主要客户是二级代理商，以系统集成商、区域二级代理商为主。
  公司在客户之间的合同满足 5 个条件时，在客户取得对相关商品的控制权时确认收入。5 个条件分别为：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让的商品有关的权利和义务；合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
  （2）高鸿科技公司主要从事的业务属于渠道经销的批发中间环节，未找到可比的从事单纯 IT 类产品渠道经销的上市企业。
  （3）应收账款余额占营业收入的比例较高的原因和合理性
  应收账款情况：
                                            应收余  应收净
            客商名称              业务分类  额（万  值（万  余额占比  净值占比
                                              元）    元）
客商一                            IT 销售    122,145  121,476    94.33%    94.71%
客商二                            IT 销售      4,704    4,428    3.63%    3.45%
客商三                            IT 销售        728      701    0.56%    0.55%
客商四                            IT 销售        598      576    0.46%    0.45%
客商五                            行业企业      463      393    0.36%    0.31%
客商六                            行业企业      270      229    0.21%    0.18%
客商七                            行业企业      250      176    0.19%    0.14%
客商八                            IT 销售        84      81    0.07%    0.06%
客商九                            IT 销售        20      19    0.02%    0.02%
客商十                            IT 销售        4        4    0.00%    0.00%
          前 10 小计                        129,267  128,079  99.83%    99.86%
              合计                          129,481  128,264  100.00%  100.00%
  账龄情况
                                                              单位：万元
    客商名称        业务  1年以内  1-2 年  2-3 年  3-4  4-5  5 年    逾期金额
                    分类                            年  年  以上
客商一                      118,256  3,890      -    -    -    -        3,890
客商二              IT 销    2,045      -  2,659    -    -    -        2,659
客商三              售        728      -      -    -    -    -
客商四                          598      -      -    -    -    -
客商五              行业        -      -    463    -    -    -          463
客商六   

[2022-01-13] (000851)高鸿股份:关于2022年度授信担保额度预计的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-005
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          关于 2022 年度授信担保额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别风险提示：
    2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计 351,500 万元，
占公司最近一期经审计净资产 95.28%，其中为资产负债率超过 70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额占公司最近一期经审计净资产 34.02%、为资产负债率超过 70%的贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额占公司最近一期经审计净资产 8.13%，敬请投资者充分关注担保风险。
    一、授信担保情况概述
    为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，根据目前实际经营情况，2022 年度大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过 500,000 万元；公司对下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐互联科技(武汉)有限公司（以下简称：“武汉融合”）、大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（以下简称：“哈尔滨融合”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、大唐融合物联科技无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）、大唐智联科技（杭州）有限公司（以下简称：“杭州融合”）、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司（贵州高鸿）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）担保及下属公司间互保额度预计不超过 351,500 万元。
    公司于 2022 年 01 月 12 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》及《关于 2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。
    鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关
  合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额
  度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、
  并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体
  情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一
  年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实
  施。
      担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%
  以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
      二、2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计情况
                                              被 担 保 方                          担 保额 度
 担保                                        最 近 一 期  截至目前担  本次新增担  占 上市 公  是 否
 方    被担保方  担保方持股比例            资 产 负 债  保余额      保额度      司 最近 一  关 联
                                              率                                  期 净资 产  担保
                                                                                  比例
        高鸿数据  公司持有其 100%股权          77.04%    50,693.60  125,500.00    47.76%  否
                  公司直接持有其 91.89%股
        高鸿信息  权，公司全资子公司持有其                                                  否
                  5.1%股权，自然人谢涛持有    48.77%    6,000.00    18,000.00      6.51%
                  其 3.01%股权
        武汉融合  公司控股子公司大唐融合持                                                  否
                  有其 57.77%股权                59.45%          0    5,000.00      1.36%
        哈尔滨融  公司控股子公司大唐融合持
高鸿    合        有其 97%股权；公司下属公司    68.43%    1,500.00    5,000.00      1.76%  否
股份              高鸿科技持有其 3%股权
及下    大唐融合  公司为其控股股东持有其                                                  否
属公              40.68%股权                    48.19%    9,593.83    30,000.00    10.73%
司                公司持有其 16%股权；公司控
        无锡融合  股子公司大唐融合持有其    61.05%    5,685.00    9,000.00      3.98%  否
                  51%股权。
        杭州融合  公司控股子公司大唐融合持                                                  否
                  有其 60%股权                  66.67%    2,663.51    9,000.00      3.16%
        贵州高鸿  公司持有其 100%股权          84.65%    22,257.15    30,000.00    14.17%  否
        高鸿鼎恒  公司持有其 100%股权          60.49%    39,978.50    90,000.00    35.23%  否
        高鸿鼎远  公司全资子公司高鸿鼎恒持                                                  否
                  有其 100%股权                  47.53%    10,000.00    30,000.00    10.84%
合计                                                  -  148,371.60  351,500.00    135.50%
  注：“上市公司最近一期净资产”数据取自 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产
      三、被担保人基本情况
      （一）被担保人基本情况
    1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
    成立日期： 2001 年 12 月 04 日
    注册地点： 北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层
    法定代表人： 侯玉成
    注册资本： 80,000 万人民币
    主营业务： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售
通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：公司持有其 100%股权。
    2. 大唐高鸿信息技术有限公司
    成立日期： 2009 年 02 月 23 日
    注册地点： 北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢 2 层 201、202 房间
    法定代表人： 王小冉
    注册资本： 30,000 万人民币
    主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产加工计算机软硬件；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械 I 类、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；固定网国内数据传送业务（北京、上海）；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、上海）；内容分发网络业务（北京、上海），国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海）；互联网接入服务业务（北
京、上海）（增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 07 月 31 日）；经营电信
业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：公司直接持有其 91.89%股权，公司全资子公司北京大唐高鸿数
据网络技术有限公司持有其 5.1%股权，自然人谢涛持有其 3.01%股权
    3. 大唐互联科技(武汉)有限公司
    成立日期： 2016 年 04 月 13 日
    注册地点：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园
C 栋 3 层 C305 室
    法定代表人： 徐军
    注册资本： 5,000 万人民币
    主营业务：软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装工程；农业机械的销售、安装、调试。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其 57.77%股权；星燎投资有限责
任公司持有其 27.77%股权；武汉经开投资有限公司持有其 14.46%股权。
    4.大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司
    成立日期：2013 年 06 月 2

[2022-01-13] (000851)高鸿股份:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份        公告编号：2022-008
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年 01 月 12 日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》第六十一条、第七十四条的修订。
    一、本次修订原因
    根据《中华人民共和国证券法》第九十条 “上市公司董事会、独立董事、
持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。……”规定。国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构应列入投票征集人。
    我公司《公司章程》中未将国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构列入征集人。为完善公司治理，现公司在《公司章程》中做补充，故对《公司章程》修改。
    二、修订《公司章程》情况
修订前                              修订后
第六十一条  股东可以亲自出席股东 第六十一条  股东可以亲自出席股东
大会，也可以委托代理人代为出席和表 大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关规定 决。征集人可以向公司股东征集其在股条件的股东可以向公司股东征集其在股 东大会上的投票权。征集人公开征集上东大会上的投票权。征集人公开征集上 市公司股东投票权。投票权征集应采取市公司股东投票权。投票权征集应采取 无偿的方式进行，并应向被征集人充分无偿的方式进行，并应向被征集人充分 披露信息。公司不得对征集投票权提出
披露信息。公司不得对征集投票权提出 最低持股比例限制。
最低持股比例限制。                  股东应当以书面形式委托代理人，由委
股东应当以书面形式委托代理人，由委 托人签署或者由其以书面形式委托的代托人签署或者由其以书面形式委托的代 理人签署；委托人为法人的，应当加盖理人签署；委托人为法人的，应当加盖 法人印章或者由其正式委任的代理人签法人印章或者由其正式委任的代理人签 署。
署。
七十四条：股东(包括股东代理人)以其    七十四条：股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使权，每一股份享有一票表决权。但是， 表决权，每一股份享有一票表决权。但公司持有的本公司股份没有表决权。股 是，公司持有的本公司股份没有表决权。东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独票。单独计票结果应当及时公开披露。  计票。单独计票结果应当及时公开披露。
                                  董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
                                  权股份的股东或者依照法律、行政法规
                                  或者国务院证券监督管理机构的规定设
                                  立的投资者保护机构，可以作为征集人，
                                  自行或者委托证券公司、证券服务机构，
                                  公开请求公司股东委托其代为出席股东
                                  大会，并代为行使提案权、表决权等股
                                  东权利。依照前款规定征集股东权利的，
                                  征集人应当披露征集文件，公司应当予
                                  以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                  式征集股东投票权。公司不得对征集投
                                  票行为设置最低持股比例等不适当障碍
                                  而损害股东的合法权益。
    除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更需提交公司股东大会审
议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。
    三、备查文件
    1.高鸿股份第九届董事会第十九次会议决议
      特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 01 月 12 日

[2022-01-13] (000851)高鸿股份:关联交易公告
  证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-006
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                      关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”），下属公司向电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）、数据通信科学技术研究所（以下简称：“数据所”）租赁房屋作为公司的办公场所 ，租金共计4,068,932.40 元。
  2.电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司 13.04%股份，数据所属于电信科研院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3款第（三）条规定，电信科研院、数据所属于公司关联方，上述交易构成关联交易。
  3.高鸿股份第九届董事会第十九次会议审议了《关于公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所的议案》，公司关联董事付景林先生按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、交易对方基本情况
  1.电信科学技术研究院有限公司
  企业性质：有限责任公司(法人独资)
  注册地：北京市海淀区学院路 40 号一区
  主要办公地点：北京市海淀区学院路 40 号一区
  法定代表人：鲁国庆
  注册资本：780,000 万元人民币
  主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤
及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成
（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东情况：中国信息通信科技集团有限公司持有其 100%股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会
  财务数据：2020 年度营业收入为 1,511,947.91 万元，净利润为 147,332.38 万
元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并净资产为 1,855,938.51 万元。2021 年 9 月 30
日合并总资产 4,120,268 万元，净资产 1,988,283 万元，2021 年 1-9 月份营业收入
1,009,146 万元，净利润 85,221 万元。
  关联关系说明：电信科研院持有公司 13.04%股份，根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3 款第（三）条规定，电信科研院视为公司关联人。
  2.名称：数据通信科学技术研究所
  住所：北京市海淀区学院路 40 号
  企业性质：全民所有制
  法定代表人：张知恒
  注册资本：6668.2 万元
  主营业务：制造开发后的产品；通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理；租赁房屋及场地;主办《数据通信》杂志；设计和制作印刷品广告；利用自有《数据通信》杂志发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东和实际控制人：电信科学技术研究院有限公司
  财务数据：数据所为涉密单位，财务数据无法提供。
  关联关系说明：公司关联方电信科学技术研究院有限公司持有数据通信科学技术研究所的 100%股权，根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3 款第（三）条规定，
数据通信科学技术研究所视为公司关联人。
  经查询电信科学技术研究院有限公司、数据通信科学技术研究所，不是失信被
执行人。
  三、关联交易标的基本情况
  交易标的：
  学院路 40 号办公用房
  电信科研院科研综合楼第十一层，建筑面积共 1063.2 平方米；研八楼三层合计
面积共 2,431 平方米，上述办公用房均位于北京市海淀区学院路 40 号院内。
  四、交易的定价依据和定价政策
  本次办公用房租赁价格参考周边价格确定。
  出租方    面积（㎡） 时间（天）  金额（元）  日租金              地址
电信科研      1063.2            1,513,465.20      3.9  学院路 40 号科研综合楼第十一层
院
数据所                    365
                2,431            2,555,467.20      2.88  学院路 40 号院内研八楼
  总计      3494.2            4,068,932.40        -
  五、交易合同的主要内容
  公司子公司将分别与电信科研院、数据所签订房屋租赁合同，定价及面积按照
“四、交易的定价依据和定价政策”相关内容签署，具体协议尚未签署。
  六、关联交易未涉及其他安排
  七、交易目的和对上市公司的影响
  租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，本次租用有利于
业务开展，不会产生不利影响。
  八、2022 年 1 月 1 日至本公告日，公司和电信科研院及其下属单位的关联方发
生关联交易如下：
日常关联交易：
  无
关联债权债务往来：
  截至本公告日，公司及下属子公司在电信科学技术研究院有限公司及其关联方
共借款余额 78,000 万元。
  审议情况：上述借款经公司第八届董事会第四十一次会议、第九届董事会第七
次会议、第九届董事会第九次会议审议通过；并经 2019 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会审议批准。
  九、独立董事事前认可和独立意见
  （1）独立董事事前认可意见
  公司独立董事对公司本次交易发表事前认可意见如下：
  本次向关联方租赁办公用房事项符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。
  （2）独立董事独立意见
  公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：
  ①公司及下属公司租用关联方股东电信科学技术研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。
  ②本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况，也不会影响上市公司独立性。
  ③公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。综上所述，同意公司进行本次关联交易。
  十、保荐机构核查意见
  经核查，本保荐机构认为：
  上述对外担保事项和关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。针对公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所暨关联交易事项，表决时，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述对外担保事项和关联交易事项尚待公司股东大会审议，决策程序符合相关规定。华融证券对高鸿股份上述对外担保事项和关联交易事项无异议。
  十一、备查文件
  1.第九届董事会第十九次会议决议
  2.经独立董事签字确认的独立董事意见
  3.华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保及关联交易的核查意见
    特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                      2022 年 01 月 12 日

[2022-01-13] (000851)高鸿股份:对外担保公告
 证券代码：000851        证券简称：高鸿股份          公告编号：2022-007
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                      对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    特别风险提示
    本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产 50%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    （一）本次担保基本情况
    为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润， 根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下 简称“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”） 向商业银行申请综合授信额度提供担保。
    高鸿鼎恒和高鸿鼎远主营 IT 产品销售，主要品牌包括华硕、联想、三星、东芝
 等。其中华硕品牌的供应商为华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司 （以下合称“华硕公司”），经 2020 年第八次临时股东大会批准，公司为高鸿鼎恒 和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元的担保，上述担 保已于 2021 年末到期。根据业务需要，公司拟继续为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公 司申请的综合商业信用额度提供不超过 10 亿元的担保。
    （二）董事会审议担保议案表决情况
    本次担保事项已经公司第九届第十九次董事会审议通过，同意：9 票，反对：0
 票，弃权：0 票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
    二、担保额度预计
                                                                        单位：万元
                                                                      担保额度占
                              被担保方最                                            是否
担保              担保方持                截至目前担保余  本次新增  上市公司最
      被担保方              近一期资产                                            关联
方                股比例                  额              担保额度  近一期净资
                              负债率                                                担保
                                                                      产比例
      高鸿鼎恒  100%            60.49%          724.11                          否
高鸿              公司间接
                                                              100,000          27%
股份  高鸿鼎远  持有其          47.53%          8,894.20                          否
                  100%股权
 注：“上市公司最近一期净资产”数据取自 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产
    三、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    1. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
    成立日期：2013 年 5 月 14 日
    注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-19 号 5 幢
    法定代表人:丁明锋
    注册资本:50,000 万元
    主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设 备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东情况：公司持有其 100%股权。
    2. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
    成立日期：2015 年 05 月 18 日
    注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 160 室
    法定代表人:丁明锋
    注册资本:15,000 万元
    主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算 机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术 品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）
          股东情况：公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有其 100%股权。
          （二）被担保公司财务数据：
          被担保公司财务数据：
                                                                                              单位：万元
公司名称                2020 年 12 月 31 日                                2020 年度
              总资产        负债总额        净资产        营业收入      利润总额      净利润
高鸿鼎恒          113,296.76          55,757.03          57,539.73          146,628.33          562.73            399.05
高鸿鼎远          58,680.23          29,246.88          29,433.35          97,689.85        2,972.27          2,220.79
公司名称                2021 年 9 月 30 日                              2021 年 1 月-9 月
              总资产        负债总额        净资产        营业收入      利润总额      净利润
高鸿鼎恒          136,849.37            77,783.90          59,065.47          133,739.51          2,041.71            1,525.74
高鸿鼎远            57,482.34            27,318.99          30,163.35            44,941.52            973.36            730.00
          （三）失信查询
          经查询，高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。
          四、担保协议情况
          上述担保均尚未签署担保协议。
          五、董事会意见
          为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利
      润，公司拟为高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担
      保。高鸿鼎恒为公司全资子公司，高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司。本次担保有
      利于更好的保障本次资金使用安全。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良
      好的偿债能力。 综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生
      不利影响，董事会通过了该担保事项。
          六、累计对外担保事项及逾期担保数量
          截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)
      为共计人民币 254,916.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.1%。其中公司
      及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 2,026.90 万元，为公司控股子
      公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技
      术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。
          七、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：
    上述对外担保事项和关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。针对公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所暨关联交易事项，表决时，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述对外担保事项和关联交易事项尚待公司股东大会审议，决策程序符合相关规定。华融证券对高鸿股份上述对外担保事项和关联交易事项无异议。
    八、备查文件
    1.第九届第十九次董事会决议。
    2.被担保公司 2020 年财务报表。
    3.被担保公司营业执照复印件。
    4. 华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保
及关联交易的核查意见
    特此公告。
                                        大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                                                      2022 年 01 月 12 日

[2022-01-13] (000851)高鸿股份:第九届董事会第十九次会议决议公告
  证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-004
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    释义项                      指                释义内容
电信科学技术研究院有限公司                      指              电信科研院
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司                指                高鸿数据
大唐高鸿信息技术有限公司                        指                高鸿信息
大唐互联科技(武汉)有限公司                      指                武汉融合
大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司            指              哈尔滨融合
大唐智联科技（杭州）有限公司                    指                杭州融合
大唐融合通信股份有限公司                        指                大唐融合
大唐融合物联科技无锡有限公司                    指                无锡融合
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司                    指                高鸿鼎恒
江苏高鸿鼎远信息科技有限公司                    指                高鸿鼎远
大唐电信集团财务有限公司                        指                财务公司
数据通信科学技术研究所                          指                数据所
      根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
  十九次会议于 2022 年 01 月 07 日发出会议通知，于 2022 年 01 月 12 日以通讯表
  决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9
  人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有
  效。
      本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
  规定。
      经与会董事认真审议，通过如下决议：
      一、审议通过《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议
  案》
      同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
      同意 2022 年度公司及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超
  过 500,000 万元。
      提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度
预计的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意 2022 年度公司对下属公司高鸿数据、高鸿信息、武汉融合、哈尔滨融
合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远担保及下属公司间互保额度预计不超过 35.15 亿元。
    提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。
    担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%
以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
    提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度授信担保额度预计的公告》。
    三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司为下属公司高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供合计不超过 10 亿元的担保，期限不超过一年。
    考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，授权管理层签署相关担保协议。
    提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。
    四、审议通过《关于公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所的议案》
    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
    此议案涉及关联交易，关联董事付景林先生回避表决。
    同意公司及下属公司向关联方电信科研院及其下属单位数据所租用北京市
海淀区学院路 40 号内研八楼及科研综合楼 11 层为办公场所，租赁面积共 3494.2
平方米，租期均为一年，租金共 4,068,932.40 元（不包括物业管理及能源费）。
    独立董事发表如下独立意见：
    公司及下属公司租用关联方股东电信科学技术研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。
    本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况，也不会影响上市公司独立性。
    公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。
    五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意对《公司章程》第六十一条、第七十四条的修订。
    提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
    六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会并审议如下议案：
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
  1.《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
  2.《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
  3. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
  4.《关于修订<公司章程>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
            2022 年 01 月 12 日

[2022-01-13] (000851)高鸿股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000851        证券简称：高鸿股份    公告编号：2022-009
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司定于 2022 年 01 月 28 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。
会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第十九次会议决定，提请召开公司 2022 年第一次临
时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022 年 01 月 28 日(星期五)14
时 30 分；
    网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 01 月 28 日（星期
五）上午 9:15 至 2022 年 01 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 01 月 28 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    5.召开方式：
    本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 01 月 21 日（星期五）
    7.会议出席对象：
        (1)截至 2022 年 01 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
    公司股东。
        (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)本公司聘请的律师。
        8.现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议
    室。
        二、会议审议事项
        1.《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
        2.《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
        3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
        4.《关于修订<公司章程>的议案》
        上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司
    同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第十九
    次会议决议公告》、《关于 2022 年度授信担保额度预计的公告》、《对外担保
    公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。
          三、提案编码
                                                        备注
提案编码    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                非累积投票提案
  1.00      《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信          √
            额度预计的议案》
  2.00      《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公          √
            司间互保额度预计的议案》
  3.00      《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信          √
            用额度提供担保的议案》
  4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
    四、会议登记办法
    1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
    授权委托书详见附件 2
    2.登记时间：2022 年 01 月 26 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30
    3.登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：王如刚
    联系电话：010-62301907
    传真电话：010-62301900
    2.会议费用：参会股东费用自理
    七、备查文件
    1. 第九届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 01 月 12 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360851
    2.投票简称：高鸿投票
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 01 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 01 月 28 日上午 9:15 至 2022 年
01 月 28 日 15:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：
                                  授权委托书
      兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股
 份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
                                                                  该列打
提案                          提案名称                          √的项  同 反  弃
编码                                                              目可以  意 对  权
                                                                  投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                                非累计投票提案
 1.00 《关于 2022 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》    √
 2.00 《关于 2022 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计
      的议案》                                                      √
 3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的
      议案》                                                        √
 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
      注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
      2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项
 指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
      3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
      委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
      委托人身份证号或营业执照号码：
      委托人持股数：
      委托人股票账号：
      被委托人姓名：
      被委托人身份证号码：
      委托日期：
                                                          年        月        日

[2022-01-11] (000851)高鸿股份:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-003
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 04
日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 485 号）（以下简称：“关注函”）。要求
公司对关注函提及的问题做出书面说明，并于 2022 年 01 月 10 日前将有关说明材料
报送深圳证券交易所公司管理部并披露，同时抄送派出机构。
    公司收到关注函后高度重视，立即对关注函中涉及的问题进行逐项核实。目前关注函回复的编辑工作已基本完成，为确保信息披露的真实、准确、完整，尚需做进一
步完善并进行仔细审核，公司向深圳证券交易所申请，将延期至 2022 年 01 月 15 日
前回复关注函。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
    公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
  特此公告。
                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 01 月 10 日

[2022-01-08] (000851)高鸿股份:对外担保进展公告
    证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-002
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    对外担保进展公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    释义项                      指                释义内容
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司                  指            高鸿股份/公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司                      指                高鸿鼎恒
      一、担保审议情况
      公司于 2021 年 02 月 09 日召开的第九届董事会第七次会议及 2021 年 02 月
  26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度公司对下属
  公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2021 年度公司对下属公司高
  鸿数据担保及下属公司间互保额度预计不超过 394,000 万元。具体内容详见公司
  于 2021 年 02 月 10 日及 2021 年 02 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》及《2021 年第
  一次临时股东大会决议公告》。
      二、本次担保情况概述
                                                              单位：万元
  担保方    被担保方    合同名称            审议金额    本 次 实 际  剩余可用担
                                                            担保额    保额度
  高鸿股份  高鸿鼎恒    最高额保证协议      394,000.00      3,000  269,648.12
      三、被担保人基本情况
      （一）基本情况
      1. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
      成立日期：2013 年 05 月 14 日
      注册地点：南京市玄武区玄武大道 699-19 号 5 幢
      法定代表人：丁明锋
      注册资本：50,000 万人民币
        主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通
        讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、
    橡胶 制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        股权结构：公司持有其 100%股权。
        （二）被担保人财务数据
                                                                单位：万元
单位名称                2020 年 12 月 31 日                        2020 年 1-12 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
                147,876.99      75,903.91    71,973.08  221,890.21    3,535.00    2,619.84
 高鸿鼎恒                2021 年 09 月 30 日                        2021 年 1-9 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
                160,706.57      86,477.75    74,228.82  173,415.69    3,015.07    2,255.74
        （三）失信查询
        经查询，高鸿鼎恒不是失信被执行人。
        四、担保协议的主要内容
        1.协议名称：《最高额保证协议》
        债权人：渤海银行股份有限公司南京分行
        担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        被担保人：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
        担保方式：连带责任保证
        担保期限：2022 年 1 月 5 日至 2023 年 1 年 5 日
        合同金额：3,000 万元
        实际担保金额：3,000 万元
        五、董事会意见
        高鸿鼎恒为公司全资子公司，董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良
    好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利
    影响，董事会通过了该担保事项。
        六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
        截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担
    保)为共计人民币 154,916.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.99%。
    其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 2,026.90 万元，
为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。
  七、备查文件
  1.第九届董事会第七次会议决议；
  2.2021 年第一次临时股东大会决议。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 01 月 07 日

[2022-01-05] (000851)高鸿股份:关于放弃子公司优先认购权暨关联交易进展的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2022-001
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
    关于放弃子公司优先认购权暨关联交易进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、交易概述
  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）第九届董事会第十七次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（以下简称：“高鸿智联”）增资，注册资本拟增资至 99,087万元，本次增资价格为 1.65 元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；本次增资同时，高鸿智联股东大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）将其持有股权一并转让至电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研
院”）。上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 09 日、2021 年 12 月 22 日、
2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会
第十七次会议决议公告》、《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的公告》、《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易进展的公告》、《2021 年第五次临时股东大会决议公告》。
  二、交易进展情况
    本次增资事项已经完成，高鸿智联注册资本由 701,774,900 元增加至
990,865,805 元，并于近日取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局核发的营业执照，具体内容为：
    统一社会信用代码：91500107MAAC43E3XG
    名称：大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：赵德胜
    注册资本：玖亿玖仟零捌拾陆万伍仟捌佰零伍元整
    成立日期：2021 年 11 月 23 日
    营业期限：2021 年 11 月 23 日至永久
    住所：重庆高新区虎溪街道景和路 35 号 10-01 至 10-04，10-5-01，10-5-02，
10-06
    经营范围：一般项目：物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设备销售；通信设备制造；通信设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；电子测量仪器制造；电子产品销售；信息技术咨询服务；集成电路销售；电子元器件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      三、备查文件
      1. 大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司营业执照
      特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 04 日

[2021-12-31] (000851)高鸿股份:对外担保进展公告
    证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2021-117
            大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                    对外担保进展公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    释义项                      指                释义内容
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司                  指            高鸿股份/公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司                  指                高鸿数据
大唐智联科技（杭州）有限公司                                      杭州融合
      一、担保审议情况
      公司于 2021 年 02 月 09 日召开的第九届董事会第七次会议及 2021 年 02 月
  26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度公司对下属
  公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2021 年度公司对下属公司高
  鸿数据担保及下属公司间互保额度预计不超过 394,000 万元。具体内容详见公司
  于 2021 年 02 月 10 日及 2021 年 02 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》及《2021 年第
  一次临时股东大会决议公告》。
      二、本次担保情况概述
                                                              单位：万元
  担保方    被担保方        合同名称        审议金额    本次实际担  剩余可用担
                                                              保额      保额度
              高鸿数据    最高额保证合同                      5,000
  高鸿股份                                    394,000.00              272,648.12
              杭州融合        保证合同                        1,000
      三、被担保人基本情况
      （一）基本情况
      1.北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
      成立日期：2001 年 12 月 4 日
      注册地址：北京海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层
      法定代表人：侯玉成
  注册资本:80,000 万元
  主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东情况：公司持有其 100%股权
  2. 大唐智联科技（杭州）有限公司
  成立日期：2020 年 01 月 03 日
  注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山机器人小镇鸿兴路 389 号
  法定代表人：陈文静
  注册资本: 3300 万元
  主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；通信设备销售；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；检验检测服务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
  股东情况：大唐融合通信股份有限公司持有其 60%股权、杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司持有其 30%股权、浙江拓峰智能装备有限公司持有其 10%股权
        （二）被担保人财务数据
                                                                单位：万元
单位名称                2020 年 12 月 31 日                        2020 年 1-12 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
高鸿数据        437,227.30    338,403.58    98,823.72  324,323.33    1,590.97    1,798.26
杭州融合          7,118.85      3,884.28    3,234.56    3,409.26      -69.62      -65.44
单位名称                2021 年 09 月 30 日                        2021 年 1-9 月
                总资产      负债总额      净资产    营业收入    利润总额    净利润
高鸿数据        463,905.47      357,403.27    106,502.20    220,411.33      8,079.52      7,678.48
杭州融合          11,268.03        7,511.96      3,756.06      8,456.95      506.45      521.50
        （三）失信查询
        经查询，高鸿数据、杭州融合不是失信被执行人。
        四、担保协议的主要内容
        1.协议名称：《最高额保证合同》
        债权人：北京农村商业银行股份有限公司商务中心区支行
        担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        被担保人：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
        担保方式：连带责任保证
        担保期限：2021 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日
        合同金额：5,000 万元
        实际担保金额：5,000 万元
        2.协议名称：《保证合同》
        债权人：大唐电信集团财务有限公司
        担保人：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        被担保人：大唐智联科技（杭州）有限公司
        担保方式：连带责任保证
        担保期限：2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日
        合同金额：1,000 万元
        实际担保金额：1,000 万元
        五、董事会意见
        高鸿数据为公司全资子公司，公司控股子公司大唐融合持有杭州融合 60%股
权，本次担保由公司全额担保，无其他股东提供等比例担保；大唐融合及其大唐融合管理层股东以及大唐融合下属单位（含杭州融合）与公司签署了《反担保合同》，已为公司提供反担保，可充分保障公司权益。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币 153,873.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.71%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 2,026.90 万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。
  七、备查文件
  1.第九届董事会第七次会议决议；
  2.2021 年第一次临时股东大会决议。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (000851)高鸿股份:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2021-115
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第
十八次会议于 2021 年 12 月 24 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 29 日以通讯表
决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
  经与会董事认真审议，通过如下决议：
  一、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》
  同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  同意向北京鑫恒众达科技有限公司转让北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）99%股权，交易价格为 17.82 万元；向自然人邓博转让高鸿科技1%股权，交易价格为 0.18 万元。转让完成后公司及下属公司不再持有高鸿科技的股权，高鸿科技不再纳入公司合并报表范围内。授权公司管理层签署相关文件。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售下属公司股权的公告》。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (000851)高鸿股份:关于出售下属公司股权的公告
证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2021-116
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
              关于出售下属公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
  公司拟向北京鑫恒众达科技有限公司（以下简称：“鑫恒众达”）和自然人邓博转让下属子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（简称“高鸿科技”）100%股权，本次交易价格为 18 万元。转让完成后公司不再持有高鸿科技的股权，高鸿科技不再纳入公司合并报表范围内。
  本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过（表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易尚未签署相关协议。
    二、交易对方基本情况
  （一）交易对方一
  1、企业名称：北京鑫恒众达科技有限公司
  2、统一社会信用代码：9111010507170104XP
  3、法定代表人：邓博
  4、类型：有限责任公司（自然人独资）
  5、注册资本：1000 万元人民币
  6、成立日期：2013-06-24
  7、住所：北京市朝阳区朝阳北路 199 号摩码大厦 10 层 1011
  8、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；产品设计；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、I 类医疗器械、化工产品（不含危险化学品）、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、珠宝首饰、服装、鞋帽、针纺织品；会议服务；舞台灯光音响设计；租赁机械设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）；承办展览展
示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；维修计算机。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  9、股东情况：自然人魏明持有其 100%股权
  10、财务状况
                                                        单位：元
              项目                      2020 年 12 月 31 日
            资产总额                                  8,150,870.87
            净资产                                    9,842,520.03
              项目                            2020 年
            营业收入                                  7,537,080.73
            净利润                                        9,843.9
  11、经查询，北京鑫恒众达科技有限公司不属于失信被执行人。
  12、关联关系：与公司不存在关联关系。
  （二）交易对方二
  自然人：邓博
  1、联系地址：哈尔滨市南岗区
  2、任职单位：北京鑫恒众达科技有限公司
  3、与高鸿科技关系：与标的公司无关联关系
  本次交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
  4、经查询，自然人邓博不属于失信被执行人
  三、交易标的基本情况
  1、企业名称：北京大唐高鸿科技发展有限公司
  2、统一社会信用代码：91110108551427043A
  3、法定代表人：高岭
  4、类型：有限责任公司（法人独资）
  5、注册资本：11500 万元
  6、成立日期：2010 年 02 月 09 日
  7、住所：北京市海淀区花园路 13 号 5 幢 316 室
  8、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；销
售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  9、股东情况：公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下
简称：“高鸿数据”）持有其 100%股权。
  10、财务状况
                                                        单位：万元
          项目            2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 11 月 30 日（未经审计）
        资产总额                            211,037.30                  129,485.04
        负债总额                            206,170.49                  129,478.17
        净资产                              4,866.81                        6.87
      应收账款总额                          209,299.65                  128,264.35
          项目              2020 年 1-12（经审计）    2021 年 1-11 月（未经审计）
        营业收入                            248,232.75                  153,647.71
        营业利润                                56.36                    -4,771.10
        净利润                                95.90                    -4,859.94
    其中：归母净利润                            95.90                    -4,859.94
经营活动产生的现金流量净额                    37,722.76                    -4,075.47
  11、公司子公司高鸿数据持有高鸿科技的股权权属清晰，不存在股权质押及
其他权利限制，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封等司法措施，不存在妨
碍股权转让的其他情况。
  12、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公
司不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公
司不存在为上述标的公司提供担保、委托其理财的情况；高鸿科技与公司无经营
性往来余额，不存在以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助的情形。
    四、交易定价依据
  根据高鸿科技最近一期财务报表情况，并结合高鸿科技业务情况，经三方友
好协商，交易价格总计为 18 万元人民币。向鑫恒众达转让高鸿科技 99%股权，
交易价格为 17.82 万元；向自然人邓博转让高鸿科技 1%股权，交易价格为 0.18
万元。
    五、交易协议的主要内容
  尚未签署。
    六、本次交易的其他安排
  本次转让子公司股权不涉及人员安置、债务重组等情况。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。
    七、本次交易目的和对公司的影响
  公司 IT 销售相关业务进行内部整合，精简机构，特对外转让高鸿科技股权，本次转让符合公司战略发展需要。
  经公司财务部门初步测算，本次股权出售事项若顺利实施，预计将增加公司
2021 年度合并报表净利润约 535.29 万元人民币（未经审计），占 2020 年度经审
计合并报表归属于上市公司股东净利润的 4.40%。本次交易完成后，高鸿科技将不再纳入公司合并报表范围。预计本次交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。本次交易对公司财务数据的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    八、备查文件
  1. 第九届董事会第十八次会议决议
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (000851)高鸿股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
 证券代码：000851        证券简称：高鸿股份    公告编号：2021-114
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.本公司第九届董事会第十七次会议决定，提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）
14 时 30 分；
  网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年12月24日（星期五）
上午 9:15 至 2021 年 12 月 24 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
  5.总体出席情况
  出席会议的股东及股东授权代表共计 49 人,代表股份 220,711,018 股，占公
司有表决权股份总数的票 19.3601%。
  6.出席现场股东和网络投票股东情况
  现场出席股东大会的股东及股东代理人票 6 人,代表股份 217,004,798 股，
占公司有表决权股份总数的 19.0350%；通过网络投票的股东 43 人,代表股份3,706,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.3251%。
  7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
  二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                                          表决意见
 议案序                          议案名称                                    同意                          反对                        弃权              表决结
  号                                                              股份数量（股） 占有效表决权  股份数量（股） 占有效表决权  股份数量（股） 占有效表决权    果
                                                                                比例                        比例                        比例
 1.00  《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为                                                        288,040    0.1305%  通过
        公司 2021 年度财务审计机构的议案》                218,775,518    99.1231%    1,647,460    0.7464%
 2.00  《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为  218,775,518    99.1231%    1,737,660    0.7873%    197,840    0.0896%  通过
        公司 2021 年度内控审计机构的议案》
 3.00  《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》    217,084,618    98.3569%    3,353,600    1.5195%    272,800    0.1236%  通过
注 1：议案 3 涉及关联交易，关联方股东回避表决，中小投资者的表决单独计票。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
                                                                                                          表决意见
 议案序                                                                      同意                          反对                          弃权              表决结
  号                            议案名称                                        占出席会议中                  占出席会议中                  占出席会议中    果
                                                                  股份数量（股）  小股东所持股  股份数量（股）  小股东所持股  股份数量（股）  小股东所持股
                                                                                      份的比例                      份的比例                      份的比例
 1.00  《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为  69,714,267    97.2987%    1,647,460      2.2993%    288,040      0.4020%  通过
        公司 2021 年度财务审计机构的议案》
 2.00  《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为  69,714,267    97.2987%    1,737,660      2.4252%    197,840      0.2761%  通过
        公司 2021 年度内控审计机构的议案》
 3.00  《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》      68,023,367    94.9387%    3,353,600      4.6805%    272,800      0.3807%  通过
  三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021年第五次临时股东大会的法律意见书》
  2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
  特此公告。
                                大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (000851)高鸿股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
  证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2021-113
          大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
  2.会议召集人：公司董事会
  3.本公司第九届董事会第十六次会议决定，提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日(星期四)14 时 30 分；
  网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2021 年 12月 23 日（星期四）
上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 12 月 23 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
  5.总体出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表共计 34 人,代表股份 368,950,339 股，占公
司有表决权股份总数的 32.3632%。
    6.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 18 人,代表股份 360,405,468 股，占
公司有表决权股份总数的 31.6136%；通过网络投票的股东 16 人,代表股份8,544,871 股，占公司有表决权股份总数的 0.7495%。
    7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
      二、提案审议表决情况
      （一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案：
议案                  议案名称                              得票数              是否当选
序号
1.00  《关于选举公司非独立董事的议案》          应选人数（1 人）
1.01  选举马卫国先生任公司非独立董事                      154,042,794    否
1.02  选举杨璟先生任公司非独立董事                        207,779,178    是
    （二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
议案                    议案名称                              得票数            是否当选
序号
1.00  《关于选举公司非独立董事的议案》          应选人数（1 人）
1.01  选举马卫国先生任公司非独立董事                        4,981,543    否
1.02  选举杨璟先生任公司非独立董事                        207,779,178      是
    本议案采用差额累积投票制的方式，选举杨璟先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止即
2021 年 12 月 23 日至 2023 年 10 月 11 日。
    公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》
    2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
  特此公告。
                              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 23 日

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