≈≈太钢不锈000825≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000825)太钢不锈:关于2021年度拟计提资产减值准备的公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-005
              山西太钢不锈钢股份有限公司
        关于 2021 年度拟计提资产减值准备的公告
  一、
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、资产减值准备计提情况概述
  为了真实、准确地反映山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果，公司依据《企业会计准
则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和减值测试，2021 年计提应收账款和其他应收款坏账准备
3,648.53 万元；计提存货跌价准备 83,917.41 万元，转回 1,907.93 万元，转销
64,607.20 万元；计提固定资产减值准备约 90,171.37 万元，合计拟计提资产减值准备约 177,737.31 万元。
    二、资产减值准备计提说明
  2021 年度公司拟计提资产减值准备情况如下：
                                                              单位：人民币万元
      项  目          年初余额      本年计提额          本年减少数          年末余额
                                                        转回        转销
一、坏账准备              68,352.62      3,648.53                                72,001.15
二、存货跌价准备          48,039.69    83,917.41    1,907.93  64,607.20      65,441.97
三、固定资产减值准备      40,410.44    90,171.37                              130,581.81
      合  计            156,802.75    177,737.31    1,907.93  64,607.20      268,024.93
  （一）坏账准备
  公司应收款项包括应收账款和其他应收款，应收款项坏账准备的计提方法为：公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提信用减值准备，由此形成损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或单项金额不重大已经发
生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失率并结合当前状况以及对未来经济状况判断来确定预期信用损失。
  由于应收款项账龄等因素的影响，2021 年应收账款坏账准备计提 3,652.70万元、其他应收款坏账准备冲回 4.17 万元，坏账准备合计计提 3,648.53 万元。
  （二）存货跌价准备
  1、计提原则
  公司每半年对存货进行减值测试，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
  以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。已计提存货跌价准备的存货实现销售，在结转销售成本时结转已计提的存货跌价准备。
  2、可变现净值的确定原则
  （1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
  （2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
  （3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
  2021 年初存货跌价准备余额 4.80 亿元，本年原燃料、半成品、产成品因发
生减值累计计提 8.39 亿元，本年转回 0.19 亿元、转销 6.46 亿元，期末余额 6.54
亿元。
  （三）固定资产减值准备
  公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。相关资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
  经减值测试，公司及所属子公司部分固定资产存在减值迹象。
  1、资产减值的概况及原因
  （1）公司竖炉生产线主要处理公司在生产过程中伴生的除尘灰、铁鳞、渣钢、中和泥等废弃物，利用废弃物冶炼铁水，生产成本较高。随着节能环保技术升级和废弃物处理工艺改进，部分废弃物新的处理方法成本降低。竖炉生产线利用率降低，该生产线存在减值迹象。
  （2）通过工艺对标并结合市场变化情况，公司 2021 年对不锈钢产线重新进行了专业化分工，产线生产效率大幅提升，产品竞争力增强，但造成炼钢二厂南区 1 台中频炉、炼钢一厂 VOD 炉及方坯连铸机设备作业率低，存在减值迹象。
  （3）公司矿棉生产线 2021 年因市场疲软、竞争激烈，产品滞销，设备作业率低，该生产线存在减值迹象。
  （4）公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司（以下简称“钢管公司”）的不锈钢无缝钢管生产线，因市场竞争激烈，设备利用率低，存在减值迹象。
  2、预计减值金额
  公司已委托北京天健兴业资产评估有限公司对以上具有减值迹象的固定资产减值金额进行评估。依据初步评估结果，预计减值金额约 9.02 亿元，其中：母公司计提资产减值 5.38 亿元，控股子公司钢管公司计提资产减值 3.64 亿元。
    三、计提资产减值准备的合理性说明
  公司计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
  2021 年公司拟计提资产减值准备约 17.77 亿元，转回及转销存货跌价准备
6.65 亿元，预计影响公司 2021 年度合并报表净利润减少约 10.07 亿元，净资产
减少约 10.07 亿元。
  本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终减值金额将以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准。
    五、相关审批程序
  本次计提资产减值准备事项尚需公司董事会审议。
  特此公告。
                                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000825)太钢不锈:2021年度业绩预告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-006
    山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况:同向上升
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：580000 万元–660000 万元
股东的净利润                                    盈利：173521 万元
                比上年同期增长：234.25%-280.36%
扣除非经常性损  盈利：577921 万元–657921 万元
益后的净利润                                    盈利：165456 万元
                比上年同期增长：249.29%-297.64%
基本每股收益    盈利：1.018 元/股–1.159 元/股    盈利：0.305 元/股
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  2021 年度，公司抢抓市场有利机遇，积极应对原燃料价格大幅波动及四季度钢材价格急剧下跌的不利形势，深入开展对标找差，通过加强生产组织、优化产品结构、持续推进成本削减、提升资产运营效率等有力措施，2021 年度经营业绩较上年大幅增长。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2021 年度财务报告为准。
  公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告
                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-13] (000825)太钢不锈:关于公司相关人员收到立案告知书的公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-004
        关于公司相关人员收到立案告知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收
到董事柴志勇先生通知，柴志勇先生于 2022 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字0172022001 号），因其涉嫌泄露内幕信息，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。
    上述事项仅涉及柴志勇先生个人，公司生产经营活动正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为准。
    敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十二日

[2022-01-08] (000825)太钢不锈:第八届监事会第九次会议决议公告
  证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-002
              山西太钢不锈钢股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司八届九次监事会会议通知及会议资料于2021 年 12 月30 日以直接送达方式送
达各位监事。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2022 年 1 月 7 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
    3.监事出席情况
    会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。
    4.主持人和列席人员
    会议由监事会主席高铁先生主持。
    5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议议案情况
    1、关于选举公司监事会主席的议案
    因工作变动原因，高铁先生申请辞去公司监事会主席职务。会议选举张晓蕾先生为监事会主席。
    参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
    2、关于调整公司监事人员的议案
    鉴于部分监事人员工作变动等原因，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司对公司部分监事人员作出如下调整：提名推荐唐英林先生为公司第八届监事会股东监事，高铁先生不再担任公司监事职务。
    由于高铁先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，高铁先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。
    参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。该议案须提交公司股东大会审议。
  有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
  三、备查文件
    公司第八届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                      二〇二二年一月七日
附：监事候选人简历
    唐英林先生：男，41 岁，会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司共享服务中心
党总支书记、主任，太原钢铁（集团）有限公司经营财务部副部长。曾任太钢不锈计财部炼钢财务二室主任；太原钢铁（集团）有限公司计财部派驻国贸公司财务室主任；太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长。
    截至公告日，唐英林先生未持有公司股票。
    唐英林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。唐英林先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。

[2022-01-08] (000825)太钢不锈:关于监事会主席变更的公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-003
                山西太钢不锈钢股份有限公司
                  关于监事会主席变更的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  因工作变动原因，高铁先生申请辞去山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简
称“公司”）监事会主席职务。2022 年 1 月 7 日公司召开第八届监事会第九次
会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。根据相关法律、法规及公司章程的有关规定，选举张晓蕾先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    特此公告。
                            山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                  二○二二年一月七日
附:监事会主席简历
    张晓蕾先生：男，40 岁，会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司经营财
务部部长。曾任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理、副部长、部长。
    截至公告日，张晓蕾先生未持有公司股票。
    张晓蕾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。张晓蕾先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件。

[2022-01-08] (000825)太钢不锈:关于公司监事、监事会主席高铁先生辞职的公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-001
                山西太钢不锈钢股份有限公司
        关于公司监事、监事会主席高铁先生辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 7
日收到公司监事会主席高铁先生递交的书面辞职报告。高铁先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于高铁先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事就任前，高铁先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。辞去公司监事、监事会主席职务后，高铁先生将不再在公司担任董事、监事及高级管理人员职务。
    高铁先生在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对高铁先生表示衷心的感谢！
    特此公告。
                            山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                  二○二二年一月七日

[2021-12-31] (000825)太钢不锈:第八届监事会第八次会议决议公告
  证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-065
              山西太钢不锈钢股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届八次监事会会议通知及会议资料于 2021 年12 月23日以直接送达方式送
达各位监事。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 12 月 30 日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。
  3.监事出席情况
  会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。
  4.主持人和列席人员
  会议由监事会主席高铁先生主持。
  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议议案情况
  1、《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  会议认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  2、关于制定《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案。
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  3、关于制定《股权激励管理办法》的议案。
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  三、备查文件
  公司第八届监事会第八次会议决议。
  特此公告。
                                山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                      二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000825)太钢不锈:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-064
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          第八届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届二十次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 23 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
  3.董事出席情况
  应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。董事魏成文先生、李华先生、
李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董
事回避表决。
  4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了下列议案：
  （一）《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
  董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通
过后实施。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
  （二）关于制定《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案。
  董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通过后实施。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》。
    （三）关于制定《股权激励管理办法》的议案。
  董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通过后实施。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《股权激励管理办法》。
  （四）关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：
  （1）授权董事会确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
  （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
  （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
  （5）授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
  （6）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本；
  （7）授权董事会实施 2021 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会同意，上述股东大会向董事会授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。
  董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通过后实施。
  有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
  三、备查文件
  1．公司八届董事会第二十次会议决议；
  2．独立董事独立意见。
  特此公告。
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月三十日

[2021-12-31] (000825)太钢不锈:2021年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-066
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    2021 年 A 股限制性股票激励计划
          （草案）摘要公告
                  二零二一年十二月
                      声 明
  本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    特别提示
  1.  本计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号，以下简称《指引》）和山西太钢不锈钢股份有限公司《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。
  2.  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》及《指引》规定的不得实行股权激励的情形。
  3.  本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《指引》规定的不得成为激励对象的情形。
  4.  本计划拟授予的限制性股票数量不超过4100万股，约占本计划公告时公司股本总额569,624.78万股的0.72%。其中，首次授予不超过3756万股，占授予总量的91.6%，约占当前公司股本总额的0.66%；预留344万股，占授予总量的8.4%，约占公司当前股本总额的0.06%。
  5.  限制性股票的来源于定向发行的公司A股普通股，限制性股票的授予价格为3.69元/股。
  6.  在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将予以相应的调整。
  7.  本计划首次授予的激励对象不超过298人，包括公司董事、高层管理人员、中层管理人员、核心技术业务技能人员等。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象确定标准。
  8.  本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。
  9.  限制性股票的有效期包括授予后的24个月限售期和36个月解除限售
期。在限售期内，限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。若达到限制性股票的解除限售条件，限制性股票将在未来36个月内分三批解除限售，解除限售的比例分别为33%、33%、34%。
  10. 本计划授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：
  解除限售期                    业绩考核条件
              2022年净资产收益率不低于10%,且不低于对标企业75分
              位值；以2020年为基准年度，2022年利润总额（扣除非经
    第一个
              常性损益）复合增长率不低于35%，且不低于对标企业75
  解除限售期
              分位值；2022年完成公司董事会制定的年度EVA考核目标，
              同时，EVA改善值（较2020年）不低于19.1亿。
              2023年净资产收益率不低于11%,且不低于对标企业75分
              位值；以2020年为基准年度，2023年利润总额（扣除非经
    第二个
              常性损益）复合增长率不低于25%，且不低于对标企业75
  解除限售期
              分位值；2023年完成公司董事会制定的年度EVA考核目标，
              同时，EVA改善值（较2020年）不低于21.4亿。
              2024年净资产收益率不低于12%,且不低于对标企业75分
              位值；以2020年为基准年度，2024年利润总额（扣除非经
    第三个
              常性损益）复合增长率不低于25%，且不低于对标企业75
  解除限售期
              分位值；2024年完成公司董事会制定的年度EVA考核目标，
              同时，EVA改善值（较2020年）不低于29.8亿。
  注：1.净资产收益率为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率；2.除上述业绩考核指标外，董事会可根据相关内部考核指标完成情况，调整相应业绩考核年度解除限售比例。
  11. 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。
  12. 公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。
  13. 本计划须经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会在对本计划进行投票表决时，须在提供现场投票方式的同时，提
供网络投票方式。独立董事就本计划将向所有股东征集委托投票权。
  14. 公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日起60日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等程序。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本计划。根据《管理办法》规定不得授予权益的期间不计算在上述的60日内。
  15. 本计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。
                      目  录
声 明 ...... 1
特别提示 ...... 1
目  录 ...... 5
第一章  释  义 ...... 6
第二章  实施本计划的目的 ...... 7
第三章  本计划的管理机构 ...... 8
第四章  激励对象的确定依据和范围 ...... 9
第五章  本计划所涉及标的股票数量和来源 ...... 11
第六章  本计划的时间安排 ...... 12
第七章  限制性股票授予价格及其确定方法 ...... 14
第八章  激励对象的权益获授及解除限售条件 ...... 15
第九章  限制性股票的调整方法、程序 ...... 20
第十章  限制性股票的会计处理 ...... 22
第十一章  异动处理 ...... 23
第十二章  限制性股票回购原则 ...... 25
第十三章  其他重要事项 ...... 27
                  第一章  释  义
    以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
太钢不锈、公司  指  山西太钢不锈钢股份有限公司
本计划          指  山西太钢不锈钢股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划
                    上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票，
限制性股票      指  激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股权激励计
                    划规定条件的，才可出售限制性股票
激励对象        指  有资格参与股权激励计划的核心员工
授予日          指  公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日
授予价格        指  公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期          指  自限制性股票授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回
                    购之日止，最长不超过72个月
限售期          指  限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间
解除限售期      指  限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售日      指  限制性股票解除限售之日
解除限售条件    指  激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件
中国证监会      指  中国证券监督管理委员会
国务院国资委    指  国务院国有资产监督管理委员会
证券交易所      指  深圳证券交易所
《公司法》      指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》      指  《中华人民共和国证券法》
《管理办法》    指  《上市公司股权激励管理办法》
《指引》        指  《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
《公司章程》    指  《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》
元              指  人民币元
            第二章  实施本计划的目的
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第126号）及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）等有关规定，结合公司目前绩效考核管理制度，制定本计划。
            第三章  本计划的管理机构
  一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。
  二、董事会是本计划的执行管理机构，负责本计划的实施。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通过后，报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。
  三、监事会及独立董事是本计划的监督机构，应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象的名单。独立董事将就本计划向所有股东征集委托投票权。
        第四章  激励对象的确定依据和范围
    一、激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《指引》及《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、中高层管理人员、核心技术技能人员。本计划激励对象不包括监事、独立董事。
  3、激励对象确定的考核依据
  参与本计划的员工在本计划公告前一年度的绩效考核结果为称职及以上。
    二、激励对象的范围
  本计划首次授予的激励对象不超过298人，具体包括：公司董事、高层管理人员、中层管理人员、核心技术技能人员等。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
  预留部分激励对象自本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，应在退出其他上市公司股权激励计划后方可参与本计划。
    三、激励对象的核实
  1、本计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于10天。
  2、由公司对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励
对象。
  3、监事会应当对激励对象名单进行审核，充分听

[2021-12-22] (000825)太钢不锈:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-063
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届十九次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 14 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。
  3.董事出席情况
  应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
  4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了下列议案：
  1、关于董事会专门委员会人员调整的议案
  根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规
定，对公司第八届董事会专门委员会人选调整如下：
  薪酬与考核委员会由独立董事刘新权先生、汪建华先生和董事柴志勇先生组
成，并由独立董事刘新权先生担任召集人。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  2、关于推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案
  为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，
授权董事长代表董事会与经理层成员签订《任期/年度经营业绩责任书》；授权总
经理与公司直接管理的下属单位、子公司等签订《任期/年度组织绩效目标责任书》。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  3、关于制订《经理层成员薪酬激励和业绩考核办法》的议案
  为充分发挥公司董事会决策及经理层经营管理作用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，特制定《经理层成员薪酬激励和业绩考核办法》。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  4、关于修订《对外担保管理办法》的议案
  根据《公司法》、《担保法》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司《章程》及公司实际情况，对《对外担保管理办法》进行修改。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保管理办法》。
  5、关于 2022 年年度商品期货套期保值计划的议案
  公司 2022 年年度商品期货套期保值计划所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。期货保证金最高不超过 2 亿元人民币，自公司本次董事会审议通过后 12 个月内在该额度内循环操作。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  三、备查文件
  1．公司八届董事会第十九次会议决议；
  2．独立董事独立意见。
  特此公告。
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-10] (000825)太钢不锈:2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-062
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）基本情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年12月9日（星期四）14:30；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 9 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9:15，投票结束
时间为 2021 年 12 月 9 日下午 3:00。
  2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
  3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：李 华 副董事长、总经理
  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  （二）出席现场会议及网络投票股东情况
                                总体出席情况                  其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况
                人数    代表股份数  占有表决权总数  人数  代表股份数 占有表决权总数比
现场投票股东情况  32    56,404,493        0.99%      31  56,308,853      0.99%
网络投票股东情况  438    387,305,711        6.80%      438  387,305,711      6.80%
总体投票股东情况  470    443,710,204        7.79%      469  443,614,564      7.79%
        （三）董事魏成文先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、独立董事
    李端生先生、毛新平先生、刘新权先生、汪建华先生因工作原因未能出席本次股
    东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列
    席了本次会议。
        二、议案审议表决情况
        （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        （二）会议审议了以下议案：
        1.《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》。
        本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公
    司所持表决权股份 3,606,454,334 股回避了表决；
        表决情况和表决结果：
        同意 251,181,468 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 56.61%；
    反对 191,864,471 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 43.24%；弃
    权 664,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.15%。该议案获得
    通过。
        其中，中小股东的表决情况：同意 251,085,828 股，占出席会议中小股东所
    持有效表决权股份总数的 56.60％；反对 191,864,471 股，占出席会议中小股东
    所持有效表决权股份总数的 43.25%；弃权 664,265 股，占出席会议中小股东所
    持有效表决权股份总数的 0.15%。
        2.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
        本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公
    司所持表决权股份 3,606,454,334 股回避了表决；
        表决情况和表决结果：
  同意 251,294,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 56.63%；
反对 191,751,771 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 43.22%；弃权 664,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.15%。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况：同意 251,198,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.63％；反对 191,751,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.22%；弃权 664,265 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.15%。
    三、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
  2．律师姓名：翟颖、梁慧茹
  3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1．公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月九日

[2021-12-02] (000825)太钢不锈:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-061
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次 ：2021年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十八次会议决定于2021年12月9日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021年12月9日（星期四）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月9日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年12月9日上午9:15，投票结束时间为2021年12月9日下午3:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2021年11月30日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日2021年11月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    1.《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》；
    2.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
    （二）上述议案已分别经公司八届十七次董事会和八届十八次董事会审议通过，提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-046），公司2021年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2021-058）、《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2021-060）。
    （三）议案1及议案2均为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》
    √
    2.00
    《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    3
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3.登记时间：2021年12月7日～8日（9：00～11：30、13：30～16：30）
    4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
    5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）会议联系方式
    联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
    联系人：张志君女士 周金晓先生
    邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
    电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
    本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第八届董事会第十八次会议决议。
    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日
    4
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360825
    投票简称：太钢投票
    2.填报表决意见。
    本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日9：15，结束时间为2021年12月9日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2：
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第三次临时度股东大会并代为行使表决权。
    1．委托人名称： 持股数： 股 股份性质：
    2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
    3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》
    √
    2.00
    《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
    □可以 □不可以
    4．授权委托书签发日期和有效期限
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托日期：二〇二一年 月 日

[2021-11-24] (000825)太钢不锈:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2021-059
              山西太钢不锈钢股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次 ：2021年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十八次会议决定于 2021年12月9日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021年12月9日（星期四）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年 12月9日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2021年12月9日上午9:15，投票结束时间为2021年12 月9日下午3:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
    6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 30 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 11 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    1.《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》；
    2.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
    （二）上述议案已分别经公司八届十七次董事会和八届十八次董事会审议通过，提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-046），公司2021年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》（公告编号 ： 2021-058）、《 关 于签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2021-060）。
    （三）议案 1 及议案 2 均为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》                    √
  2.00    《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》      √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
  3.登记时间：2021 年 12 月 7 日～8 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
  4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
  5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  （二）会议联系方式
  联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
  联系人：张志君女士    周金晓先生
  邮编：030003  电话：0351—2137728  传真：0351—2137729
  电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
  本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
  2、公司第八届董事会第十八次会议决议。
                            山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月二十三日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：360825
  投票简称：太钢投票
  2.填报表决意见。
  本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日 9：15，结束时间为
2021 年 12 月 9 日 15：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
  限公司2021年第三次临时度股东大会并代为行使表决权。
      1．委托人名称：        持股数：            股  股份性质：
      2．受托人姓名：        受托人身份证号码：
      3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                                    同意  反对  弃权
                                                            备注
提案                        提案名称                      该列打
编码                                                      勾的栏
                                                          目可以
                                                            投票
1.00    《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》            √
2.00    《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的    √
        议案》
  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
                                                  □可以    □不可以
      4．授权委托书签发日期和有效期限
                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                            委托日期：二〇二一年  月  日

[2021-11-24] (000825)太钢不锈:关于调整部分日常关联交易预计额的公告
    证券代码：000825        证券简称：太钢不锈      公告编号：2021-058
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于调整部分日常关联交易预计额的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于部分日常关
联交易超年初预计额的议案》，该议案未表决通过。具体详见公司 2021 年 11 月 17 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。公司董事会经过认真研究，认为公司日常关联交易定价公允，定价程序公平、公正；该议案符合《股东大会规则》的相关规定。为维护全体股东利益，维持公司正常经营，公司结合市场价格变化情况对部分日常关联交易预计额做出适当调整后,经公司八届十八次董事会审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》，提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  1.经公司第八届董事会第十二次会议和公司 2020 年度股东大会审议批准，预计 2021
年公司将与山西焦煤集团有限责任公司等关联单位发生采购、销售等交易额为 1,342,653
万元，2021 年 1-9 月实际发生额为 1,826,237 万元，公司日常关联交易定价公允，定价
程序公平、公正，经再次分析研究，预计 2021 年全年公司将与上述关联单位发生采购、
销售等交易额为 2,562,381 万元，比年初预计增加 1,219,728 万元，增长 90.84%。
  2.公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并
发表了同意上述交易的独立意见。2021 年 11 月 23 日公司八届十八次董事会审议本次关
联交易时，魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生等 5 位关联
董事回避表决，其他 6 位非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了上述议案，并将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  3.与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的
    （二）部分日常关联交易额超预计额的基本情况
                                                                                            单位：万元
 关联交              关联人              关联交易      年初    2021 年 1-9  9 月末预计    比年初
 易类别                                    内容        预计      月实际发生  2021 年全年    预计
        山西焦煤集团有限责任公司      燃料          407,340      442,374      585,091      177,751
 关联  太原钢铁（集团）比欧西气体有  能源
 采购  限公司                                        121,115      98,272      131,248      10,133
        国运公司部分子公司            原辅料          5,500        5,075        7,358        1,858
        江苏大明金属制品有限公司      钢材          376,911      559,978      731,637      354,726
        欧冶云商股份有限公司          钢材            80,500      283,109      439,400      358,900
        山西宝太新金属开发有限公司    钢材等          15,924      58,335      155,924      140,000
 关联  马钢（集团）控股有限公司      钢材            35,400      113,034      160,000      124,600
 销售  宁波宝新不锈钢有限公司        钢材          106,200      112,533      138,000      31,800
        太原重型机械集团有限公司      钢材等          93,400      66,464      100,000        6,600
        华远国际陆港集团有限公司      钢材            26,400      21,947      28,000        1,600
        太原钢铁（集团）比欧西气体有
        限公司                        能源            64,463      54,853      73,135        8,672
 存款  太钢集团财务有限公司          利息收入        9,500      10,263      12,588        3,088
                      合计                          1,342,653  1,826,237  2,562,381  1,219,728
  2021 年公司与上述关联单位日常采购、销售等交易额比年初预计增加主要由于年初关联交易预计不足，主要是：
  1.山西焦煤集团有限责任公司、太原重型机械集团有限公司、华远国际陆港集团有限公司等山西省国有资本运营有限公司的部分子公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》“过去十二个月内，曾经直接或间接控制上市公司的法人及其控股子公司视同为上市公司的关联人”的规定，公司 2021 年仍需披露与上述单位发生的日常交易。
  受 2021 年煤炭价格比 2020 年增长幅度较大的影响，预计 2021 年全年公司向山西焦
煤集团有限责任公司及其子公司采购燃料金额比年初预计增加 17.78 亿元。
  2.2021 年公司向江苏大明金属制品有限公司及其子公司销售钢材量增加，同时受钢材价格大幅上涨的影响，预计 2021 年全年关联销售金额比年初预计增加 35.47 亿元。
  3. 2021 年公司利用欧冶云商股份有限公司及其子公司的电商平台拓展零售渠道，预计 2021 年全年关联销售金额比年初预计增加 35.89 亿元。
  4.2021 年公司向山西宝太新金属开发有限公司销售钢材量增加，同时受钢材价格大
幅上涨的影响，预计 2021 年全年关联销售金额比年初预计增加 14 亿元。
  5.2021 年公司向马钢（集团）控股有限公司所属子公司马鞍山钢铁股份有限公司销售连铸坯数量增长幅度较大，同时受钢材价格大幅上涨影响，预计 2021 年全年关联销售金额比年初预计增加 12.46 亿元。
  6.受 2021 年不锈钢材价格比 2020 年增长幅度较大的影响，预计 2021 年全年公司与
宁波宝新不锈钢有限公司关联销售金额比年初预计增加 3.18 亿元。
  7.2021 年公司货币资金存量较去年有所增长，根据生产经营资金平衡，将部分资金办理了定期存款，预计 2021 年全年公司与太钢集团财务有限公司关联利息收入比年初预计增加 0.31 亿元。
    二、关联人介绍和关联关系
  1.关联方基本情况及关联关系
    （1）公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
  法定代表人：赵建泽
  注册资本：1062322.99 万元
  主营业务：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售等。
  住所：太原市万柏林区新晋祠路一段１号
  2021 年 1-6 月财务数据，总资产：5489.6 亿元；净资产：1314.7 亿元；营业收入：
1255.5 亿元；净利润：38.29 亿元。
    与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
    （2）公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司
  法定代表人：石来润
  注册资本：40000 万元
  主营业务：设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售上述自产产品，并提供技术咨询与售后服务，危险货物运输。
  住所：山西省太原市尖草坪 2 号
  2021 年 1-6 月财务数据，总资产：73809.19 万元；净资产：55938.24 万元；营业总
收入：66841.50 万元；净利润：13201.52 万元。
    与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。
    （3）公司名称：江苏大明金属制品有限公司
  法定代表人：周克明
  注册资本：13325 万美元
  主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材；不锈钢碳钢制品、金属材料的销售。
  住所：无锡市锡山区东北塘镇
  2021 年 1-6 月财务数据，总资产：581577 万元；净资产：164127 万元；营业总收入：
723361 万元；净利润：16775 万元。
    与本公司关联关系：本公司间接控股股东（中国宝武）的联营公司。
    （4）公司名称：欧冶云商股份有限公司
  法定代表人：赵昌旭
  注册资本：100000 万元
  主营业务：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。
  住所：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室
  2021 年 1-6 月财务数据，总资产：2970552 万元；净资产：434914 万元；营业总收
入：6499372 万元；净利润：18649 万元。
    与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
    （5）公司名称：山西宝太新金属开发有限公司
  法定代表人：高兴国
  注册资本：20000 万元
  主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。
  住所：太原市尖草坪街尖草坪 2 号 5425 幢 1-2 层
  2021 年 1-6 月财务数据，总资产：39153.46 万元；净资产：26351.16 万元；营业总
收入：66489.43 万元；净利润：669.51 万元。
    与本公司关联关系：本公司的联营公司。
    （6）公司名称：马钢（集团）控股有限公司
  法定代表人：丁毅
  注册资本：629829 万元
  主营业务：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。
  住所：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
  2021 年 1-6 月财务数据，总资产：12574786 万元；净资产：5400893 万元；营业总
收入：10341576 万元；净利润：772043 万元。
    与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
    （7）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司
  法定代表人：潘世华

[2021-11-24] (000825)太钢不锈:关于签订《金融服务协议》的关联交易公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-060
                山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于签订《金融服务协议》的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于与太钢集
团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，该议案未表决通过。具体详见公司
2021 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。公司董事会经过认真研究分析，认为公司与财务公司签署金融服务协议，是鉴于经营和发展的需要，并有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本；该议案符合《股东大会规则》的相关规定。为维护全体股东利益，维持公司正常经营，公司八届十八次董事会审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，再次将《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    一、交易概述
  山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“本公司”）2021 年10 月 29 日召开了公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，公司拟继续由太钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供相关金融服务。
  财务公司由公司与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）共同筹建，具体出资金额和比例为：太钢集团出资 10.2 亿元，出资比例为 51%，太钢不锈出资 9.8 亿元，出资比例为 49%。截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司 63.31%的股权，对本公司拥有实际控制权。
  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与财务公司的上述交
易构成关联交易。2021 年 10 月 29 日公司八届十七次董事会审议本次关联交易时，5
位关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，6 位非关联董事柴志勇先生、石来润先生、李端生先生、毛新平先生、刘新权先生、汪建华先生均出席会议并以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见书。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述协议约定的公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 120 亿元，超过了公司最近一期经审计净资产的 5%，按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
  二、太钢集团财务有限公司基本情况
  名称：太钢集团财务有限公司
  住所及注册地：山西省太原市解放北路 83 号
  成立时间：2012 年
  企业性质：非银行金融机构
  法定代表人：张晓东
  注册资本：20 亿元人民币
  统一社会信用代码：911400000607262844
  经中国银行业监督管理委员会批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；外汇业务（外汇买卖业务）；委托投资业务。
    历史沿革：财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证机构编码 L0170H214010001），山西省市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911400000607262844），由太原钢铁（集团）有限公司（股权比例 51%）、山西太钢不锈钢股份有限公司（股权比例 49%）于 2012 年共同出资组建的一家非银行金融机构。
  近三年发展情况：财务公司业务运营坚持稳健审慎的原则，严格按照国家有关金
融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展、专业服务”的经营方针，稳步推进开展各项经营活动。目前，财务公司内部控制有效，风险可控，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求，连续五年行业监管评级获评 A 类（1 级），经营状况良好且稳步发展。
  最近一个会计年度主要财务数据：2020年12月31日，财务公司资产总额1373022
万元，负债总额 1032409 万元，所有者权益总额 340613 万元；2020 年实现收入 60928
万元，利润总额 41019 万元。
  三、交易标的基本情况
  财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
    四、交易的定价政策及定价依据及协议的主要内容
  （一）服务内容及定价
  财务公司在中国银行业监督管理委员会核准的业务范围内向公司依法提供以下金融服务：
  1、结算服务
  （1）公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
  （2）财务公司向公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于任何第三方就同期同类服务所收取的费用。
  2、存款服务
  （1）公司在财务公司开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户。
  （2）财务公司为公司提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，将不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率。
  （3）本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 120亿元。协议期间，如遇乙方经营情况发生较大变化时，由甲乙双方协商对每日最高存款余额进行适当调整。
  3、信贷业务
  （1）财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资
金需求，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务。公司可以使用财务公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。
（2）财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平。
  4、其他金融服务
  （1）财务公司可在经营范围内为公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
  （2）财务公司为公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
  （二）财务公司的承诺
  1、财务公司承诺向公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。
  2、财务公司应按照协议约定为公司提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
  3、财务公司在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保本公司资金的安全性、流动性不受影响。
  （三）协议期限
  协议需经双方签字盖章且经公司股东大会通过后生效，有效期至 2024 年 12 月
31 日。
    五、涉及关联交易的其他安排
  本次交易不会影响公司的正常运营，因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
  财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为公司提供相关金融服务；公司与财务公司签署金融服务协议，是鉴于经营和发展的需要，并有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本；财务公司为公司提供相关金融服务不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  截止 2021 年 9 月 30 日，本公司在财务公司存款余额为人民币 758133.14 万元，
利息收入为人民币 10262.90 万元；贷款（含票据贴现）余额为人民币 7073.10 万元，利息支出为人民币 289.27 万元；电子银行承兑汇票余额为人民币 283015.26 万元，开立电子银行承兑汇票手续费为人民币 155.83 万元；结售汇合计 8281.86 万美元。
  2021 年年初至 9 月 30 日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金
额为 215.7 亿元。
    八、独立董事意见
  独立董事认为：
  太钢集团财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，向本公司提供相关金融服务。
  双方拟签署的《金融服务协议》中约定：财务公司为公司提供存款服务存款利率不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率；财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平。该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理，提高公司资金运用效率、降低融资成本。我们同意该关联交易事项。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    九、备查文件目录
  1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
  2、公司第八届董事会第十八次会议决议。
                            山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-24] (000825)太钢不锈:第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-057
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届十八次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 16 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。
  3.董事出席情况
  应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
  4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了下列议案：
  1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》：
  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华
先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分日常关联交易预计额的公告》。
  2、《关于部分子公司董监高人员调整的议案》：
  经公司党委常委会讨论决定，公司提名郝卫强先生为天津太钢天管不锈钢有限公司董事；郭树标先生不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事职务。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：
  公司定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在太原市花园国际大酒店花园厅召开
山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。
  会议将审议以下议案：
  1.《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》；
  2.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  1．公司八届董事会第十八次会议决议；
  2．独立董事事前认可函和独立意见。
  特此公告。
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-19] (000825)太钢不锈:山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第三季度权益分派实施公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-056
            山西太钢不锈钢股份有限公司
          2021 年第三季度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第三季度权益分派方案已获 2021 年
11 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
    1、公司股东大会审议通过的分配方案
    以 2021 年三季度末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金红利 5.86 元（含税），合计分配现金红利 3,338,001,208.46 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 49.11%。报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
    2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如股本总额发生变化，分配现金红利总额不变。
    3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
    本公司 2021 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,696,247,796
股为基数，向全体股东每 10 股派 5.86 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.274 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.172 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.586 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、分红派息日期
    本次权益分派股权登记日：2021 年 11 月 24 日，除权除息日：2021 年 11
月 25 日。
    四、分红派息对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 11 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 11 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
      序号        股东账号                          股东名称
        1          08*****637          太原钢铁（集团）有限公司
        2          08*****797          山西国际电力集团有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 11 月 17 日至登记日：2021 年
11 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、调整相关参数
    公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司 2008 年 8 月 19 日承诺的“已解除
限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售”，经 2008 年中期
转增股本、2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年度、2012 年度、2013 年
度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度及本次分红派息
实施后，其限售价格调整为 18.368 元。
    七、有关咨询办法
    咨询地址：山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
    咨询联系人：张志君女士、周金晓先生
    咨询电话：0351-2137728    咨询传真：0351-2137729
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十七次会议决议；
3、2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
                          山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                二〇二一年十一月十八日

[2021-11-17] (000825)太钢不锈:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-055
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会出现否决议案，具体情况如下：议案4《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》及议案5《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》经股东大会表决未通过。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）基本情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）14:30；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 16 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，投票结
束时间为 2021 年 11 月 16 日下午 3:00。
  2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
  3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：魏成文 董事长
  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  （二）出席现场会议及网络投票股东情况
                                总体出席情况                  其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况
                人数    代表股份数  占有表决权总数  人数  代表股份数 占有表决权总数比
现场投票股东情况  21  3,676,014,941      64.53%      19  69,464,967      1.22%
网络投票股东情况  254    274,300,120        4.82%      254  274,300,120      4.82%
总体投票股东情况  275  3,950,315,061      69.35%      273  343,765,087      6.03%
    （三）董事柴志勇先生、张晓东先生、独立董事毛新平先生、刘新权先生、
 汪建华先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东
 大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）会议审议了以下议案：
    1．《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
    表决情况和表决结果：
    同意 3,948,702,371 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
 99.96%；反对 1,607,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；
 弃权 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。该议案获得
 通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意 342,152,397 股，占出席会议中小股东所
 持有效表决权股份总数的 99.53％；反对 1,607,490 股，占出席会议中小股东所
 持有效表决权股份总数的 0.47%；弃权 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效
 表决权股份总数的 0.01%。
    2．《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
    表决情况和表决结果：
    同意 3,914,789,254 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
 99.10%；反对 2,003,225 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.05%；
 弃权 33,522,582 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.85%。该议
 案获得通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意 308,239,280 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 89.67％；反对 2,003,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.58%；弃权 33,522,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.75%。
  3.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
  表决情况和表决结果：
  同意 3,929,091,235 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.46%；反对 1,759,525 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 19,464,301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.49%。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况：同意 322,541,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.83％；反对 1,759,525 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.51%；弃权 19,464,301 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.66%。
  4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
  本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,606,454,334 股回避了表决；
  表决情况和表决结果：
  同意 134,314,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 39.06%；
反对 190,335,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 55.35%；弃权 19,210,366 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 5.59%。该议案未获得通过。
  其中，中小股东的表决情况：同意 134,218,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 39.04％；反对 190,335,801 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 55.37%；弃权 19,210,366 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.59%。
  5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
  本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司所持表决权股份 3,606,454,334 股回避了表决；
  表决情况和表决结果：
  同意 134,300,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 39.06%；
反对 190,319,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 55.35%；弃权 19,240,066 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 5.60%。该议案未获得通过。
  其中，中小股东的表决情况：同意 134,205,270 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 39.04％；反对 190,319,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 55.36%；弃权 19,240,066 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.60%。
    三、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
  2．律师姓名：翟颖、梁慧茹
  3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1．公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月十六日

[2021-11-12] (000825)太钢不锈:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2021-054
            山西太钢不锈钢股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次 ：2021年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十七次会议决定于 2021年11月16日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021年11月16日（星期二）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年 11月16日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间为2021年11月16日上午9:15，投票结束时间为2021年 11月16日下午3:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
    6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    1.《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
    2.《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
    3.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
    4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
    5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
    （二）上述议案已经2021年10月29日召开的公司八届十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。
    （三）议案 4 及议案 5 为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
  票提案
          《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议
  1.00                                                            √
          案》
  2.00    《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》              √
  3.00    《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》              √
          《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议
  4.00                                                            √
          案》
  5.00    《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》                √
    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3.登记时间：2021 年 11 月 14 日～15 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
    4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
    5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）会议联系方式
    联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
    联系人：张志君女士    周金晓先生
    邮编：030003  电话：0351—2137728  传真：0351—2137729
    电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
    本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十七次会议决议。
                            山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十一月十一日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360825
    投票简称：太钢投票
    2.填报表决意见。
    本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 16 的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9：15，结束时间
为 2021 年 11 月 16 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
  限公司2021年第二次临时度股东大会并代为行使表决权。
      1．委托人名称：        持股数：            股    股份性质：
      2．受托人姓名：        受托人身份证号码：
      3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                          备注    同意  反对  弃权
提案                      提案名称                      该列打
编码                                                      勾的栏
                                                          目可以
                                                          投票
1.00    《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的    √
        议案》
2.00    《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》          √
3.00    《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》          √
        《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的    √
4.00    议案》
5.00    《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》          √
  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
                                                  □可以    □不可以
      4．授权委托书签发日期和有效期限
                          委托人签名（法人股东加盖公章）：
                          委托日期：二〇二一年    月    日

[2021-10-30] (000825)太钢不锈:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.193元
    每股净资产: 6.8434元
    加权平均净资产收益率: 18.89%
    营业总收入: 746.51亿元
    归属于母公司的净利润: 67.97亿元

[2021-10-30] (000825)太钢不锈:第八届监事会第七次会议决议公告
  证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-047
              山西太钢不锈钢股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届七次监事会会议通知及会议资料于 2021 年10 月19日以直接送达方式送
达各位监事。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 10 月 29 日在公司主楼三楼会议室以现场表决方式召开。
  3.监事出席情况
  会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。
  4.主持人和列席人员
  会议由监事会主席高铁先生主持。
  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议议案情况
  1、关于 2021 年第三季度报告的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2、关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案，并提出以下意见：监事会认为，公司拟定 2021 年前三季度利润分配预
案，有利于投资者分享公司经营成果，符合公司和全体股东利益；符合《公司章程》等相关法律、法规；在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下有利于公司持续健康发展。
  3、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  4、关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  6、关于部分日常关联交易超年初预计额的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  三、备查文件
  公司第八届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                      二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (000825)太钢不锈:第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-046
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届十七次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 19 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 10 月 29 日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合
方式召开。
  3.董事出席情况
  应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、
李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生等 6 人出席现场
会议。董事张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建
华先生以通讯表决的方式出席会议。
  4.主持人和列席人员
  会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会
议。
  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了下列议案：
  1、关于 2021 年第三季度报告的议案
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
  2、关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案
  本公司 2021 年 1-9 月实现净利润 6,768,063,996.74 元，加年初未分配利润
17,650,827,203.89 元，减去 2021 年分配的 2020 年利润 871,525,912.78 元，
2021 年三季度末未分配利润余额为 23,547,365,287.85 元。
  本公司拟以 2021 年三季度末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东
每 10 股派送现金红利 5.86 元（含税），合计分配现金红利 3,338,001,208.46
元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 49.11%。
  报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
  利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年前三季度利润分配预案的公告》。
  3、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案
  公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计中介机构，审计费用 220 万元。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
  4、关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案
  公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计中介机构，审计费用 60 万元。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
  5、关于与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二
次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
  6、关于部分日常关联交易超年初预计额的议案
  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2021 年第二
次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
  7、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
  公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召
开山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，会期半天。
  会议将审议以下议案：
  1.《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
  2.《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
  3.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
  4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
  5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  公司第八届董事会第十七次会议决议。
  特此公告。
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十九日

[2021-10-30] (000825)太钢不锈:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2021-053
              山西太钢不锈钢股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次 ：2021年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十七次会议决定于 2021年11月16日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021年11月16日（星期二）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年 11月16日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间为2021年11月16日上午9:15，投票结束时间为2021年 11月16日下午3:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
    6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
    二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的议案
  1.《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
  2.《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
  3.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
  4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
  5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
  （二）上述议案已经2021年10月29日召开的公司八届十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。
  （三）议案 4 及议案 5 为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投
  票提案
          《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议
  1.00                                                              √
          案》
  2.00    《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》                √
  3.00    《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》                √
          《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议
  4.00                                                              √
          案》
  5.00    《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》                √
    四、会议登记等事项
  （一）会议登记方法
  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
  2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
  3.登记时间：2021 年 11 月 14 日～15 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
  4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
  5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  （二）会议联系方式
  联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
  联系人：张志君女士    周金晓先生
  邮编：030003  电话：0351—2137728  传真：0351—2137729
  电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
  本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  公司第八届董事会第十七次会议决议。
                            山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十月二十九日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.投票代码：360825
  投票简称：太钢投票
  2.填报表决意见。
  本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 16 的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9：15，结束时间
为 2021 年 11 月 16 日 15：00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  山西太钢不锈钢股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
 限公司2021年第二次临时度股东大会并代为行使表决权。
      1．委托人名称：        持股数：            股  股份性质：
      2．受托人姓名：        受托人身份证号码：
      3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
                                                            备注    同意  反对  弃权
提案                        提案名称                      该列打
编码                                                      勾的栏
                                                          目可以
                                                            投票
1.00    《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的    √
        议案》
2.00    《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》          √
3.00    《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》          √
        《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的    √
4.00    议案》
5.00    《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》          √
 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
                                                  □可以    □不可以
    4．授权委托书签发日期和有效期限
                          委托人签名（法人股东加盖公章）：
                          委托日期：二〇二一年  月  日

[2021-10-12] (000825)太钢不锈:2021年前三季度业绩预告
太钢不锈:2021年前三季度业绩预告
证券代码： 000825 证券简称：太钢不锈 公告编号： 2021-045
山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1） 2021 年 1-9 月业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股
东的净利润
盈利： 660000 万元-700000 万元
盈利： 107039 万元
比上年同期增加： 516.60%-553.97%
基本每股收益 盈利： 1.159 元-1.229 元 盈利： 0.188 元
（2） 2021 年 7-9 月业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股
东的净利润
盈利： 186504 万元-226504 万元
盈利： 48036 万元
比上年同期增加： 288.26%-371.53%
基本每股收益 盈利： 0.327 元-0.398 元 盈利： 0.084 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，受宏观经济复苏影响，钢铁产品下游行业需
求增加，钢材价格上升；同时公司坚持对标找差，生产效率大幅提升，
重点工序技术经济指标进步明显，成本削减效果显著， 2021 年前三
季度经营绩效较上年同期大幅增加。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
公司在指定信息披露媒体上披露的 2021 年第三季度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露
工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日

[2021-08-21] (000825)太钢不锈:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.831元
    每股净资产: 6.4673元
    加权平均净资产收益率: 13.47%
    营业总收入: 473.14亿元
    归属于母公司的净利润: 47.35亿元

[2021-08-21] (000825)太钢不锈:第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-042
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届十六次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 9 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于2021年8月19日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
  3.董事出席情况
  应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、
李华先生、柴志勇先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生及独立董事李端生先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生、独立董事毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。
  4.主持人和列席人员
  会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  1、2021 年上半年总经理工作报告
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  2、关于公司 2021 年半年度报告的议案
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》。
  3、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
  关联董事魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
  4、关于修订《信息披露制度》的议案
  根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》，深圳证券交易所修订后的《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》，结合公司的实际情况，对《信息披露制度》的相关条款进行修订。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
  具体内容详见公司 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司信息披露制度》。
  5、关于部分子公司董监高人员调整的议案
  经公司党委常委会讨论决定，公司提名蔡尔恭先生为山西太钢保税综合服务有限公司监事；邓江波先生不再担任山西太钢保税综合服务有限公司监事职务。
  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
                          山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                二○二一年八月十九日

[2021-08-21] (000825)太钢不锈:第八届监事会第六次会议决议公告
  证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-043
              山西太钢不锈钢股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.会议通知的时间和方式
  公司八届六次监事会会议通知及会议资料于 2021 年8 月9日以直接送达方式送达
各位监事。
  2.会议的时间、地点和方式
  会议于 2021 年 8 月 19 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表
决方式召开。
  3.监事出席情况
  会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是高铁先生、张晓蕾先生和刘千里先生。
  4.主持人和列席人员
  会议由监事会主席高铁先生主持。
  5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议议案情况
  1.关于公司 2021 年半年度报告的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
  参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一
致通过本议案。
  三、备查文件
  公司第八届监事会第六次会议决议。
  特此公告。
                                山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
                                      二〇二一年八月十九日

[2021-08-04] (000825)太钢不锈:关于公司副总经理赵恕昆先生辞职的公告
 证券代码：000825        证券简称：太钢不锈      公告编号：2021-041
              山西太钢不锈钢股份有限公司
        关于公司副总经理赵恕昆先生辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理赵恕昆先生递交的书面辞职报告。因职务调整变动原因，赵恕昆先生向董事会提出辞去公司副总经理职务。赵恕昆先生辞职后，将不再在公司担任任何职务。
  根据《公司法》、公司章程等有关规定，赵恕昆先生的辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。赵恕昆先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
  截至本公告日，赵恕昆先生未持有公司股份。赵恕昆先生在辞去公司职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。
  公司董事会对赵恕昆先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                    山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                          二○二一年八月三日

[2021-07-21] (000825)太钢不锈:关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2021-040
            山西太钢不锈钢股份有限公司
    关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，经公司 2021 年 7 月 20 日
召开的八届十五次董事会审议通过，注销上海太钢钢材销售有限公司（以下简称“上海公司”）、重庆太钢销售有限公司（以下简称“重庆公司”）、揭阳太钢销售有限公司（以下简称“揭阳公司”）、郑州太钢销售有限公司（以下简称“郑州公司”）和济南太钢销售有限公司（以下简称“济南公司”）五个子公司；销售公司注销后，根据区域市场的需求特点及客户服务要求，在重点消费区域揭阳、济南、郑州、重庆设立佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司（以下简称“揭阳分公司”）、青岛太钢销售有限公司济南分公司（以下简称“济南分公司”）、西安太钢销售有限公司郑州分公司（以下简称“郑州分公司”）、成都（太钢）销售有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分公司”）四个分公司。
    本次注销销售子公司并设立分公司事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
    一、公司基本情况
    1、上海太钢钢材销售有限公司（简称“上海公司”）
    法定代表人：解浩
    注册资本：2000 万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：黑色金属、有色金属、铁合金、冶金炉料销售
    住所：上海市宝山区蕰川路 5475 号
    历史沿革：成立于 2006 年，是公司的全资子公司
    财务状况和生产经营情况：截止 2021 年 6 月末，总资产 2534.19 万元，负
债 275.87 万元，净资产 2258.31 万元。2021 年 1-6 月销量 2.89 万吨，实现收
入 25681.18 万元，利润总额 87.96 万元。
    2、重庆太钢销售有限公司（简称“重庆公司”）
    法定代表人: 张腾
    注册资本：500 万元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：销售黑色金属、有色金属（均不含稀贵金属）、冶金炉料（国家有专项管理规定的除外）、铁合金、化工产品（不含化学危险品和易制毒物品）；仓储服务（不含危险品）
    住所：重庆市大渡口区茄子溪园林村 1 号钢材市场 2 号门面
    历史沿革：成立于 2010 年，是公司的全资子公司
    财务状况和生产经营情况：截止 2021 年 6 月末，总资产 781.86 万元，负债
145.92 万元，净资 635.94 万元。2021 年 1-6 月销量 2.07 万吨，实现收入 14759.2
万元，利润总额 57.61 万元。
    3、揭阳太钢销售有限公司（简称“揭阳公司”）
    法定代表人：丛双龙
    注册资本：500 万元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：黑色金属、有色金属、冶金炉料（以上项目不含放射性物品及或专营专供品）、铁合金、化工产品（不含化学危险品、监控品及易制毒品）销售；普通货物仓储服务
    住所：揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段中德金属生态城一幢 13 号
    历史沿革：成立于 2009 年，是公司的全资子公司
    财务状况和生产经营情况：截止 2021 年 6 月末，总资产 725.15 万元，负债
3.02万元，净资产722.13万元。2021年1-6月销量2.99万吨,实现收入21895.05万元，利润总额 38.75 万元。
    4、郑州太钢销售有限公司（简称“郑州公司”）
    注册资本：500 万元
    法定代表人：李健
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：销售黑色金属、有色金属、冶金炉料、铁合金、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）；仓储服务（不含易燃易爆及危险化学品）
    住所：郑州市郑东新区七里河南路 39 号华丰国际装饰广场二期 B 区 1-2 层
217 号
    历史沿革：成立于 2009 年，是公司的全资子公司
    2021年 6 月末财务状况和生产经营情况：截止 2021 年6月末，总资产 822.46
万元，负债 52.2 万元，净资产 770.25 万元。2021 年 1-6 月销量 4.39 万吨，实
现收入 23561.49 万元，利润总额 90.3 万元。
    5、济南太钢销售有限公司（简称“济南公司”）
    注册资本：500 万元
    法定代表人：解浩
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：非专控金属材料、冶金炉料、化工产品（不含危险品）的销售；仓储服务（不含危险品）
    住所：济南市市中区七贤镇白马山南省储备物资管理局三三四处办公楼二层
    历史沿革：成立于 2009 年，是公司的全资子公司
    财务状况和生产经营情况：截止 2021 年 6 月末，总资产 910.69 万元，负债
78.25万元，净资产832.44万元。2021年1-6月销量6.29万吨，实现收入46859.26万元，利润总额 207.81 万元。
    二、必要性分析
    1、注销五个销售子公司必要性分析
    为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司对相关法人数量进行压减。考虑各区域业务推进与客户、市场需求，在同一区域内保留业务量大的公司，以清算注销方式压减业务量相对小的公司。
    2、设立四个销售分公司必要性分析
    销售公司注销后，鉴于揭阳、济南、郑州、重庆四个区域市场具有产业集聚、下游行业集中、钢材消费规模大、客户对钢厂属地化服务依赖度高等特点，且所在区域市场的需求符合公司产品战略发展目标，迅速实施战略产品“区域统筹+
专业化+全系列”供应，为此设立揭阳分公司、济南分公司、郑州分公司、重庆分公司四个分公司。
    三、子公司注销和安置方案
    1、业务处置方案
    （1）上海公司注销后，业务将全部转至公司全资子公司无锡太钢销售有限公司。
    （2）重庆公司注销后，业务将全部转至公司全资子公司成都（太钢）销售有限公司重庆分公司。
    （3）揭阳公司注销后，业务将全部转至公司全资子公司佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司。
    （4）郑州公司注销后，业务将全部转至公司全资子公司西安太钢销售有限公司郑州分公司。
    （5）济南公司注销后，业务将全部转至公司全资子公司青岛太钢销售有限公司济南分公司。
    以上拟设立分公司具体情况以工商登记机关核准为准。
    2、资产处置方案
    （1）各子公司组织编制资产清单、公告并通知债权人，依法完成社保注销、税务注销和工商注销程序，办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
    （2）各子公司固定资产，无使用价值的在当地做报废处理，回收残值；有使用价值的，按资产账面净值转让给承接业务的新公司。
    3、职工安置方案
    （1）对与拟注销子公司签订劳动合同的员工，人员随业务整体划转至承接业务的新公司，变更劳动合同用工主体为新公司。
    （2）对拟注销子公司劳务派遣用工，根据承接业务新公司工作需要继续派遣的，变更或重新签订劳务派遣合同；不再派遣的，依法合规办理解除或终止劳务派遣协议。
    四、对公司的影响
    1、公司本次注销部分销售子公司并设立分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。
    2、子公司注销并设立分公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不
会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。
                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                    二〇二一年七月二十日

[2021-07-21] (000825)太钢不锈:八届十五次董事会会议决议公告
证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-039
              山西太钢不锈钢股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司八届十五次董事会会议通知及会议资料于2021年7月13日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了《关于注销上海等五个销售子公司并成立四个分公司的议
案》：
    为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司注销上海太钢钢材销
售有限公司、重庆太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、郑州太钢销售有
限公司、济南太钢销售有限公司 5 个销售公司。
    以上销售公司注销后，根据区域市场的需求特点及客户服务要求，在重点消
费区域揭阳、济南、郑州、重庆设立佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司、青岛太钢销售有限公司济南分公司、西安太钢销售有限公司郑州分公司、成都（太
钢）销售有限公司重庆分公司 4 个分公司。
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告》。
  三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事独立意见。
  特此公告。
                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月二十日

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