000809什么时候复牌？-ST新城停牌最新消息
≈≈铁岭新城000809≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000809)铁岭新城:关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-015
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 7
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 116 号）（以下简称关注
函）。《关注函》要求公司就所涉及的问题做出书面说明，于 2022 年 2 月 14 日
前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。由于年审会计师需对公司2021年财务情况进行现场审计，审计工作需要一定时间才能完成，公司于 2022年 2 月 14 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2022-008）。
目前年审会计师正在开展相关审计工作，由于工作量较大，履行程序较多，需要时间较长，公司将继续延期回复《关注函》。公司及年审会计师将全力加快
工作进度，计划于 2022 年 3 月 15 日前完成相关工作，并履行有关信息披露
义务。
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2022-012
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年2月15日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第六次会议的通知。本次会议于2022年2月22日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司对中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕2号）（以下简称《决定书》）中所提出的问题进行了分析整改，符合辽宁证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-24] (000809)铁岭新城:第十一届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-013
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 2 月 15 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）
监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知。本次会
议于 2022 年 2 月 22 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，本
次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司对中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕2号）（以下简称《决定书》）中所提出的问题进行了分析整改，符合辽宁证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-17] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2022-009
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年2月7日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年2月15日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-17] (000809)铁岭新城:第十一届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-010
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 2 月 7 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第四次会议的通知。
本次会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5
人，本次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-17] (000809)铁岭新城:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-011
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对 2020 年度会计差错进行了更正及追溯调整。现将有关前期会计差错更正事项说明如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政
监管措施决定书》（〔2022〕2 号，以下简称“行政监管措施”）。行政监管措施指出：2020 年度 ，你公司全资子公司铁岭财京贸易有限公司（以下简称“财京贸易”）按照已收或应收商品对价总额（总额法）确认商品销售收入 18,725,722.38元、成本 17,952,536.70 元。经查，财京贸易在从供应商采购商品再销售客户的过程中，未取得商品的控制权，不承担商品的存货风险，应为商品的代理人。你公司未按照《企业会计准则第 14 号一收入》 第三十四条第一款的规定，对上述交易按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额（净额法）确认收入导致多计营业收入和营业成本 17,952,536.70 元。
鉴于上述事实情况，公司对受影响的 2020 年度财务数据进行追溯调整。
二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年度财务报表合并利润表中的营业收入和营业成本进行了追溯调整，对利润没有影响，对资产负债表没有影响。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体对公司 2020 年度财务报表合并利润表的影响情况如下：
单位：元
报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 188,279,160.18 -17,952,536.70 170,326,623.48
营业成本 149,801,126.88 -17,952,536.70 131,848,590.18
三、会计师事务所出具的前期会计差错更正专项说明的审核报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 15 日对上述前期会
计差错更正及追溯调整出具了《关于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华核字〔2022〕第 010006 号），经审核鉴证，会计师认为：公司已按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错及追溯调整情况。
四、公司董事会、监事会和独立董事关于前期会计差错更正事项的意见
1.董事会意见
经审查，公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。
2.监事会意见
公司监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
3.独立董事意见
经审查，我们认为：公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》的相关规定，会计处理方法得当，程序合法合规，更正后的财务数据能够更加客观、真实、准确、公允地反映公司的经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，综上所述，我们同意本次会计差错更正及追溯调整。
五、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于对公司前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见；
4.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (000809)铁岭新城:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-008
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 7
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 116 号）（以下简称关注
函）。《关注函》要求公司就所涉及的问题做出书面说明，于 2022 年 2 月 14 日
前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。
由于年审会计师尚未对公司2021年财务情况进行现场审计，其核查工作需要
一定时间才能完成，公司将延期回复关注函，预计于 2022 年 2 月 26 日前履
行披露义务。
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-29] (000809)铁岭新城:2021年度业绩预告公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-007
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2021年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：14,000 万元–15,000 万元 亏损：6,022 万元
的净利润 比上年同期增亏：132.48 % - 149.09%
扣除非经常性损益后 亏损：14,600 万元–15,600 万元 亏损：7,017 万元
的净利润 比上年同期增亏：108.07% - 122.32%
营业收入 11,000 万元–12,000 万元 18,828 万元
扣除后营业收入 10,500 万元–11,500 万元 18,635 万元
基本每股收益 亏损：0.170 元/股–0.182 元/股 亏损：0.073 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2021年度业绩亏损的主要原因：主营业务土地出让较少，同时公司全资子公司铁岭财京公用事业有限公司预计资产减值约5000万元左右，导致2020年度业绩亏损。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2021年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (000809)铁岭新城:关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-006
债券代码：114810 债券简称：20 铁岭 01
债券代码：114944 债券简称：21 铁岭 01
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司
部分股份暨复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 公司控股股东铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司的 206,197,823 无限售流通股，占公司总股本的 25%。
2. 本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。
3. 在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。
4. 若本次股份转让获得批准并得以实施，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。
5. 公司股票（证券简称：铁岭新城，证券代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券代码：114944）
将于 2022 年 1 月 28 日（星期五）上午开市起复牌。
一、停牌情况
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
24 日获悉控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称铁岭财经）正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，
债券代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，已累计停
牌 3 个交易日。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 24 日、1 月 26 日披露
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2022-002）、《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2022-005）。
二、筹划公司控制权变更事项进展情况
2022 年 1 月 27 日，公司收到铁岭财经通知，为进一步深化国资国企改革，
优化国资布局结构调整，完善公司治理结构，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有公司的 206,197,823 股无限售流通股股份，占公司总股本的 25%。
本次公开征集转让价格拟不低于提示性公告日（2022 年 1 月 28 日）前 30
个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。
经初步测算，本提示性公告日（2022 年 1 月 28 日）前 30 个交易日的每日
加权平均价格算术平均值为 3.49 元/股，最近一个会计年度（2020 年）公司经审计的每股净资产值为 3.71 元/股。因此，本次公开征集转让价格将不低于 3.71 元/股。
本次公开征集转让完成前如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。
三、申请复牌情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；
债券简称：21 铁岭 01，债券代码：114944）将于 2022 年 1 月 28 日上午开市起
复牌。公司将与铁岭财经保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (000809)铁岭新城:关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-005
债券代码：114810 债券简称：20 铁岭 01
债券代码：114944 债券简称：21 铁岭 01
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
24 日获悉控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称铁岭财经）正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，
债券代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计停牌
时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日披露在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2022-002）。
二、筹划公司控制权变更事项进展情况
铁岭财经董事会已于 2022 年 1月 25 日通过董事会决议同意了筹划控制权变
更事项的相关议案，并同意将该议案提请铁岭财经股东审议。目前铁岭财经就该重大事项正在提请股东进一步审议过程中。
三、申请继续停牌情况
鉴于上述铁岭财经筹划公司控制权变更的重大事项正在密集决策中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券代
码：114944）延期复牌，即自 2022 年 1 月 27 日（星期四）开市起继续停牌
1 个交易日，累计停牌时间为 3 个交易日，公司将于 2022 年 1 月 28 日（星期五）
复牌并披露相关进展情况。
上述铁岭财经筹划控制权变更事项涉及国有资产监督管理机构等有权部门的事前审批，能否获得有权部门批准及批准时间尚具有不确定性。铁岭财经拟采用公开征集转让的方式协议转让公司股份，因此目前受让方尚不能确定；且本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能否进入本次公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000809)铁岭新城:关于筹划控制权变更事项进展情况的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-004
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于筹划控制权变更事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
25 日收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭财经”）关于筹划控制权变更事项进展情况的通知，具体进展情况如下：
铁岭财经持有公司 282,857,500 股无限售条件流通股（占公司 34.29%的股
份）,系公司的控股股东。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等相关规定，铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式，协议转让持有的 206,197,823 股无限售流通股，占公司 25%的股份。如本次股权转让完成，可能导致公司控制权发生变更。目前铁岭财经就该重大事项正在进一步审议过程中。
该事项涉及国有资产监督管理机构等有权部门的事前审批，能否获得有权部门批准及批准时间尚具有不确定性。
铁岭财经拟采用公开征集转让的方式协议转让公司股份，因此目前受让方尚不能确定；且本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能否进入本次公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (000809)铁岭新城:关于筹划控制权变更暨停牌的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-002
债券代码：114810 债券简称：20 铁岭 01
债券代码：114944 债券简称：21 铁岭 01
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于筹划控制权变更暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
24 日股票收盘后收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭财经”）的通知，获悉其正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。
该重大事项的具体方案目前尚在筹划中，且该事项涉及国有资产监督管理机构等有权部门的事前审批，能否获得有权部门批准及批准时间尚具有不确定性，该事项不触发要约收购。
鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券
代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间
不超过 2 个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务；待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。如公司股票停牌期间，本次筹划控制权转让相关事项未取得重大进展，公司控股股东将终止本次事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (000809)铁岭新城:股票交易异常波动公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-003
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简
称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2022 年 1 月 20 日～24 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1.公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除于今日（2022 年 1 月 24 日）股票收盘后获悉公司控
股股东正在筹划涉及公司的重大事项暨公司控制权变动事项以外，本公司目前没有其它根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其它有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司控股股东正在筹划涉及公司的重大事项暨公司控制权变动事项尚未履行其决策程序，尚需取得国有资产监督管理机构等有权部门事前审批，该重大事项存在不确定性。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-20] (000809)铁岭新城:关于收到辽宁证监局责令改正监管措施决定书的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-001
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于收到辽宁证监局责令改正监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 19
日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）下发的《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕2 号）（以下简称《决定书》）。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》具体内容
“我局在现场检查中发现你公司存在以下问题：
2020 年度，你公司全资子公司铁岭财京贸易有限公司（以下简称财京贸易）按照已收或应收商品对价总额（总额法)确认商品销售收入 18，725，722.38 元、成本 17，952，536.70 元。经查，财京贸易在从供应商采购商品再销售给客户的过程中，未取得商品的控制权，不承担商品的存货风险，应为商品的代理人。你公司未按照《企业会计准则第 14 号一收入》第三十四条第一款的规定，对上述交易按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额（净额法）确认收入，导致多计营业收入和营业成本 17，952，536.70 元。你公司 2020年年度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号)第五十九条第一项规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之日起 30 日内完成整改并提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。”
二、相关情况说明
公司对此高度重视，深刻反思并认真总结在财务信息披露质量方面存在的问题和不足，同时将汲取教训，加强相关人员对会计准则、证券等有关法律法规的学习，加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司信息披露质量。
公司将严格按照辽宁证监局的相关要求进行整改，按期报告整改情况，并认真及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.辽宁证监局《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-15] (000809)铁岭新城:关于子公司之间担保的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-042
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于子公司之间担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司根据经营发展需要，拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）贷款7,900万元，贷款期限1年，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司拟为此贷款事项提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经由铁岭财京投资有限公司董事会审议和股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人情况
1.基本情况
被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司
注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：刘进
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：
许可项目：自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，巡游出租汽车经营服务，特种设备安装改造修理。
一般项目：热力生产和供应，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，园林绿化工程施工，城市绿化管理，供应用仪器仪表销售，通讯设备销售，光通信设备销售，市政设施管理，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属结构制造，门窗制造加工，专业保洁、清洗、消毒服务，水环境污染防治服务
2.股权结构
铁岭财京公用事业有限公司为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其100%股权。具体股权结构如下：
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
100%
铁岭财京投资有限公司
100%
铁岭财京公用事业有限公司
3.被担保人财务情况
截至2020年12月31日，铁岭财京公用事业有限公司总资产32,545.87万元，负债19,142.68万元，净资产13,403.19万元，营业收入1,869.58万元，利润总额-210.74万元，净利润-210.74万元。（上述数据已经审计）
截至2021年9月30日，铁岭财京公用事业有限公司总资产31,422.98万元，负债18,385.91万元，净资产13,037.07万元，营业收入1,161.48万元，利润总额-366.12万元，净利润-366.12万元。（上述数据未经审计）
该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用评级良好，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保方：铁岭财京投资有限公司
2.债权人：铁岭银行股份有限公司
3.担保金额：人民币7,900万元
4.担保方式：连带责任保证
5.担保期限：1年
本次担保为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司对二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司向铁岭银行贷款7,900万元提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准。该额度项下的具体贷款利率及担保有关事项由铁岭财京投资有限公司及铁岭财京公用事业有限公司与铁岭银行协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总额为4,400万元，占最近一期
经审计合并报表归属股东净资产的1.44%；子公司为子公司提供担保总额为7,900万元，占最近一期经审计合并报表归属股东净资产的2.58%；上述两类担保合计总额度为12,300万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产4.02%。除上述两类担保，公司及子公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (000809)铁岭新城:关于子公司向银行贷款暨关联交易公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-041
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于子公司向银行贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投资有限公司（一级子公司）和铁岭财京公用事业有限公司（二级子公司）根据经营发展需要，拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）贷款 24,900 万元，其中铁岭财京投资有限公司贷款 17,000 万元、铁岭财京公用事业有限公司贷款 7,900 万元，贷款期限均为 1 年，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，预计需支付利息约 2,000 万元。
铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项。
2021 年 12 月 14 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于子
公司向银行贷款暨关联交易的议案》，关联董事李海旭、关笑回避表决。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：王希军
公司类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元
统一社会信用代码：91211200774639510P
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2.关联关系说明
铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定，铁岭银行为公司关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
子公司根据经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，属于关联交易事项，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1.交易协议期限：为期1年。
2.交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
3.定价原则：贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行。
4.付款方式：按月结息，到期利随本清。
5.担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营集团有限公司提供连带责任保证担保。同时铁岭财京公用事业有限公司贷款需由铁岭财京投资有限公司提供连带责任保证担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本项关联交易主要是为满足子公司业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司和子公司无任何不良影响，本次交易不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及子公司向铁岭银行累计贷款余额为 24,900 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司子公司根据经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，构成关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。我们认为: 此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第十一届董事会第四次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定；关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
八、备查文件
1.《第十一届董事会第四次会议决议》；
2.《独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》；
3.《独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-040
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年12月6日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知。本次会议于2021年12月14日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》
根据经营发展需要，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（一级子公司）和铁岭财京公用事业有限公司（二级子公司）拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司贷款24,900万元，其中铁岭财京投资有限公司贷款17,000万元、铁岭财京公用事业有限公司贷款7,900万元，贷款期限均为1年，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，预计需支付利息约2,000万元左右。同时铁岭财京公用事业有限公司贷款需由铁岭财京投资有限公司提供连带责任保证。
铁岭银行股份有限公司为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定，公司与铁岭银行股份有限公司构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项，关联董事李海旭、关笑回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-10-23] (000809)铁岭新城:董事会决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-037
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021 年 10 月 11 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，应到董事 9 人，实到董事
9 人，本次董事会会议由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000809)铁岭新城:监事会决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2021-038
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 11 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事
5 人，本次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）监事会对公司 2021 年第三季度报告发表书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》，公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了
认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2021 年第三季度的经营业绩和财务状况；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000809)铁岭新城:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.092元
每股净资产: 3.6133元
加权平均净资产收益率: -2.52%
营业总收入: 1434.07万元
归属于母公司的净利润: -0.76亿元
[2021-10-13] (000809)铁岭新城:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-036
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2021年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩：亏损
3．业绩预告情况
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 1 月 1 日--2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损 7,500 ～8,100 万元 亏损 6,881.87 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损 0.091～0.098 元 亏损 0.083 元
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 7 月 1 日--2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损 2,100～2,700 万元 亏损 2,127.95 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损 0.025～0.033 元 亏损 0.026 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期未实现土地出让，主营业务收入下降，业绩亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2021年第三季度报告中予以详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，相关信息请查阅公司在指定媒体披露的公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-27] (000809)铁岭新城:股票交易异常波动公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2021-035
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简
称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2021 年 9 月 22 日～24 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计不会发生重大变化。
4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-08-21] (000809)铁岭新城:半年报监事会决议公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2020—032
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 8 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯方式召开。应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由公司监事
会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）及在巨潮资讯网登载的《2021年半年度报告全文》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.监事会对公司 2021 年半年度报告发表的书面审核意见
公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2021 年半年度的经营业绩和财务状况；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000809)铁岭新城:半年报董事会决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2021-031
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年8月12日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）及在巨潮资讯网登载的《2021年半年度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于第十一届董事会第二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000809)铁岭新城:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.065元
每股净资产: 3.6402元
加权平均净资产收益率: -1.78%
营业总收入: 1002.86万元
归属于母公司的净利润: -0.54亿元
[2021-07-15] (000809)铁岭新城:2021年半年度业绩预告公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-030
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2021年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 6 月 30 日。
2.预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 1 月 1 日- 6 月 30 日） （2020 年 1 月 1 日- 6 月 30 日）
归属于上市公司 亏损：5,000–6,000 万元 亏损：4,754 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.061–0.073 元/股 亏损：0.058 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2021年半年度业绩亏损的主要原因：公司开发整理的土地上半年未实现出让，导致当期业绩亏损。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算的结果，公司2021年半年度的具体财务数据将在2021年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-026
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至
15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 285,315,020 股，占公司总股
份的 34.5924%。其中：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总股份的
34.2944%；
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,457,520 股，占公司总股份的
0.2980%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,457,520 股，占公司总股
份的 0.2980%。其中：
通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,457,520股，占公司总股份的0.2980%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对
2,441,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
2,441,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3408%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6592%。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司 2020 年度财务报告》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对
2,441,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
2,441,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3408%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6592%。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
7.1 选举公司第十一届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人隋景宝先生
表决结果：282,857,601 票，其中中小股东 101 票。
（2）非独立董事候选人张铁成先生
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
（3）非独立董事候选人王洪海先生
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
（4）非独立董事候选人迟峰先生
表决结果：282,857,601 票，其中中小股东 101 票。
（5）非独立董事候选人李海旭先生
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
（6）非独立董事候选人关笑女士
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
该议案表决通过。
7.2 选举公司第十一届董事会独立董事
（1）独立董事候选人钟田丽女士
表决结果：284,546,503 票，其中中小股东 1,689,003 票。
（2）独立董事候选人范立夫先生
表决结果：284,546,506 票，其中中小股东 1,689,006 票。
（3）独立董事候选人黄鹏先生
表决结果：284,546,503 票，其中中小股东 1,689,003 票。
该议案表决通过。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，张潇潇女士当选为公司第十一届监事会监事。
监事候选人张潇潇女士
表决结果：284,546,502 票，其中中小股东 1,689,002 票。
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2020 年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意
见书（北京市中伦律师事务所出具）
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021年5月21日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-027
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年5月10日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开第十一届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年5月21日通过现场和视频方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，选举隋景宝先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月任铁岭财京投资有限公司总经理；2014年5月至今任铁岭财京投资有限公司董事长；2013年4月至2016年8月任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2013年5月15日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年12月2日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事长。
隋景宝先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其
任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第十一届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。经选举，各专门委员会成员如下：
1.董事会战略委员会
委员：隋景宝、张铁成、关笑、范立夫（独立董事）、黄鹏（独立董事）
主任委员(召集人)：隋景宝
2.董事会审计委员会
委员：钟田丽（独立董事）、黄鹏（独立董事）、李海旭
主任委员(召集人)：钟田丽（独立董事）
3.董事会提名委员会
委员：范立夫（独立董事）、钟田丽（独立董事）、王洪海
主任委员(召集人)：范立夫（独立董事）
4.董事会薪酬与考核委员会
委员：黄鹏（独立董事）、范立夫（独立董事）、迟峰
主任委员(召集人)：黄鹏（独立董事）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张铁成先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
张铁成，男，汉族，1972年11月出生，辽宁大学MBA工商管理硕士。历任铁岭市政府驻深圳办事处主任、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭市物流园区管理委员会主任、铁岭东北城管理委员会主任、铁岭市人民政府副秘书长；2016年7月至今任铁岭财京投资有限公司董事、总经理；2016年8月18日至今任铁岭新
城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2016年9月8日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
张铁成先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王洪海先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
王洪海，男，1965年12月出生，中共党员，MBA硕士，历任铁岭阀门厂总会计师、辽宁省高速公路股份有限公司昌图管理处财务科长兼办公室主任、辽宁省高速公路股份有限公司财务部副部长、辽宁省高速公路管理局审计部科员、辽宁省交通通信发展公司财务部长、四川方向药业有限责任公司财务总监、辽宁百科集团（控股）股份有限公司财务部部长、河北新张药股份有限公司财务总监；2014年8月至今任铁岭财京投资有限公司财务总监；2015年4月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司财务总监；2015年5月28日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
王洪海先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任迟峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止，迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
迟峰，男，1977年8月出生，九三学社社员，经济学学士。2001年至2007年9月就职于辽宁省证券公司铁岭营业部；2007年9月至2011年9月就职于信达证券股份有限公司铁岭营业部；2012年4月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会秘书；2015年5月28日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
迟峰先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021—029
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 5 月 10 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2021 年 5
月 21 日通过现场和视频方式召开，应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由
公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，选举李世范先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。
李世范，男，满族，1966年2月出生，中共党员，会计师，本科学历。历任市财政局债务金融科科长、市财政局政府采购办主任、铁岭资产经营有限公司董事长兼总经理、市财政局科级调研员；2017年11月至2018年5月任铁岭公共资产投资运营集团有限公司副总经理；2018年5月至2020年5月任辽宁金峰建设投资有限公司董事长；2014年9月至2015年5月任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年5月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会主席。
李世范先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定
的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:关于公司董事会和监事会完成换届选举的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021—028
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于公司董事会和监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年度股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，公司董事会和监事会完成换届选举。现将有关事项公告如下：
一、公司第十一届董事会成员
隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事；钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事；其中隋景宝先生当选为公司第十一届董事会董事长。
上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司第十一届监事会成员
张潇潇女士当选为公司第十一届监事会非职工代表监事；李世范先生、贺利国先生、崔莉女士、乔亚珍女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事；其中李世范先生当选为公司第十一届监事会主席。
上述5名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (000809)铁岭新城:关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-015
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于继续延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 7
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 116 号）（以下简称关注
函）。《关注函》要求公司就所涉及的问题做出书面说明，于 2022 年 2 月 14 日
前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。由于年审会计师需对公司2021年财务情况进行现场审计，审计工作需要一定时间才能完成，公司于 2022年 2 月 14 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2022-008）。
目前年审会计师正在开展相关审计工作，由于工作量较大，履行程序较多，需要时间较长，公司将继续延期回复《关注函》。公司及年审会计师将全力加快
工作进度，计划于 2022 年 3 月 15 日前完成相关工作，并履行有关信息披露
义务。
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2022-012
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年2月15日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第六次会议的通知。本次会议于2022年2月22日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司对中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕2号）（以下简称《决定书》）中所提出的问题进行了分析整改，符合辽宁证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-24] (000809)铁岭新城:第十一届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-013
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 2 月 15 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）
监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知。本次会
议于 2022 年 2 月 22 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，本
次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
公司对中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕2号）（以下简称《决定书》）中所提出的问题进行了分析整改，符合辽宁证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-17] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2022-009
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年2月7日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年2月15日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-17] (000809)铁岭新城:第十一届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-010
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022 年 2 月 7 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第四次会议的通知。
本次会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5
人，本次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-17] (000809)铁岭新城:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-011
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对 2020 年度会计差错进行了更正及追溯调整。现将有关前期会计差错更正事项说明如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司于 2022 年 1 月 19 日收到《中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政
监管措施决定书》（〔2022〕2 号，以下简称“行政监管措施”）。行政监管措施指出：2020 年度 ，你公司全资子公司铁岭财京贸易有限公司（以下简称“财京贸易”）按照已收或应收商品对价总额（总额法）确认商品销售收入 18,725,722.38元、成本 17,952,536.70 元。经查，财京贸易在从供应商采购商品再销售客户的过程中，未取得商品的控制权，不承担商品的存货风险，应为商品的代理人。你公司未按照《企业会计准则第 14 号一收入》 第三十四条第一款的规定，对上述交易按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额（净额法）确认收入导致多计营业收入和营业成本 17,952,536.70 元。
鉴于上述事实情况，公司对受影响的 2020 年度财务数据进行追溯调整。
二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年度财务报表合并利润表中的营业收入和营业成本进行了追溯调整，对利润没有影响，对资产负债表没有影响。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体对公司 2020 年度财务报表合并利润表的影响情况如下：
单位：元
报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 188,279,160.18 -17,952,536.70 170,326,623.48
营业成本 149,801,126.88 -17,952,536.70 131,848,590.18
三、会计师事务所出具的前期会计差错更正专项说明的审核报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 15 日对上述前期会
计差错更正及追溯调整出具了《关于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华核字〔2022〕第 010006 号），经审核鉴证，会计师认为：公司已按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错及追溯调整情况。
四、公司董事会、监事会和独立董事关于前期会计差错更正事项的意见
1.董事会意见
经审查，公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。
2.监事会意见
公司监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
3.独立董事意见
经审查，我们认为：公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》的相关规定，会计处理方法得当，程序合法合规，更正后的财务数据能够更加客观、真实、准确、公允地反映公司的经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，综上所述，我们同意本次会计差错更正及追溯调整。
五、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于对公司前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见；
4.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (000809)铁岭新城:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-008
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 7
日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 116 号）（以下简称关注
函）。《关注函》要求公司就所涉及的问题做出书面说明，于 2022 年 2 月 14 日
前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。
由于年审会计师尚未对公司2021年财务情况进行现场审计，其核查工作需要
一定时间才能完成，公司将延期回复关注函，预计于 2022 年 2 月 26 日前履
行披露义务。
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-29] (000809)铁岭新城:2021年度业绩预告公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2022-007
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2021年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：14,000 万元–15,000 万元 亏损：6,022 万元
的净利润 比上年同期增亏：132.48 % - 149.09%
扣除非经常性损益后 亏损：14,600 万元–15,600 万元 亏损：7,017 万元
的净利润 比上年同期增亏：108.07% - 122.32%
营业收入 11,000 万元–12,000 万元 18,828 万元
扣除后营业收入 10,500 万元–11,500 万元 18,635 万元
基本每股收益 亏损：0.170 元/股–0.182 元/股 亏损：0.073 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2021年度业绩亏损的主要原因：主营业务土地出让较少，同时公司全资子公司铁岭财京公用事业有限公司预计资产减值约5000万元左右，导致2020年度业绩亏损。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2021年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (000809)铁岭新城:关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份暨复牌的提示性公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-006
债券代码：114810 债券简称：20 铁岭 01
债券代码：114944 债券简称：21 铁岭 01
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司
部分股份暨复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 公司控股股东铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司的 206,197,823 无限售流通股，占公司总股本的 25%。
2. 本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。
3. 在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。
4. 若本次股份转让获得批准并得以实施，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。
5. 公司股票（证券简称：铁岭新城，证券代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券代码：114944）
将于 2022 年 1 月 28 日（星期五）上午开市起复牌。
一、停牌情况
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
24 日获悉控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称铁岭财经）正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，
债券代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，已累计停
牌 3 个交易日。具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 24 日、1 月 26 日披露
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2022-002）、《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2022-005）。
二、筹划公司控制权变更事项进展情况
2022 年 1 月 27 日，公司收到铁岭财经通知，为进一步深化国资国企改革，
优化国资布局结构调整，完善公司治理结构，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有公司的 206,197,823 股无限售流通股股份，占公司总股本的 25%。
本次公开征集转让价格拟不低于提示性公告日（2022 年 1 月 28 日）前 30
个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者中的较高者，最终转让价格以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果为准。
经初步测算，本提示性公告日（2022 年 1 月 28 日）前 30 个交易日的每日
加权平均价格算术平均值为 3.49 元/股，最近一个会计年度（2020 年）公司经审计的每股净资产值为 3.71 元/股。因此，本次公开征集转让价格将不低于 3.71 元/股。
本次公开征集转让完成前如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。
三、申请复牌情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；
债券简称：21 铁岭 01，债券代码：114944）将于 2022 年 1 月 28 日上午开市起
复牌。公司将与铁岭财经保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (000809)铁岭新城:关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-005
债券代码：114810 债券简称：20 铁岭 01
债券代码：114944 债券简称：21 铁岭 01
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
24 日获悉控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称铁岭财经）正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，
债券代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计停牌
时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日披露在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2022-002）。
二、筹划公司控制权变更事项进展情况
铁岭财经董事会已于 2022 年 1月 25 日通过董事会决议同意了筹划控制权变
更事项的相关议案，并同意将该议案提请铁岭财经股东审议。目前铁岭财经就该重大事项正在提请股东进一步审议过程中。
三、申请继续停牌情况
鉴于上述铁岭财经筹划公司控制权变更的重大事项正在密集决策中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券代
码：114944）延期复牌，即自 2022 年 1 月 27 日（星期四）开市起继续停牌
1 个交易日，累计停牌时间为 3 个交易日，公司将于 2022 年 1 月 28 日（星期五）
复牌并披露相关进展情况。
上述铁岭财经筹划控制权变更事项涉及国有资产监督管理机构等有权部门的事前审批，能否获得有权部门批准及批准时间尚具有不确定性。铁岭财经拟采用公开征集转让的方式协议转让公司股份，因此目前受让方尚不能确定；且本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能否进入本次公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (000809)铁岭新城:关于筹划控制权变更事项进展情况的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-004
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于筹划控制权变更事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
25 日收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭财经”）关于筹划控制权变更事项进展情况的通知，具体进展情况如下：
铁岭财经持有公司 282,857,500 股无限售条件流通股（占公司 34.29%的股
份）,系公司的控股股东。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等相关规定，铁岭财经拟通过公开征集受让方的方式，协议转让持有的 206,197,823 股无限售流通股，占公司 25%的股份。如本次股权转让完成，可能导致公司控制权发生变更。目前铁岭财经就该重大事项正在进一步审议过程中。
该事项涉及国有资产监督管理机构等有权部门的事前审批，能否获得有权部门批准及批准时间尚具有不确定性。
铁岭财经拟采用公开征集转让的方式协议转让公司股份，因此目前受让方尚不能确定；且本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，因此能否进入本次公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (000809)铁岭新城:关于筹划控制权变更暨停牌的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-002
债券代码：114810 债券简称：20 铁岭 01
债券代码：114944 债券简称：21 铁岭 01
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于筹划控制权变更暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月
24 日股票收盘后收到控股股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭财经”）的通知，获悉其正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。
该重大事项的具体方案目前尚在筹划中，且该事项涉及国有资产监督管理机构等有权部门的事前审批，能否获得有权部门批准及批准时间尚具有不确定性，该事项不触发要约收购。
鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁岭新城，股票代码：000809）及公司债券（债券简称：20 铁岭 01，债券代码：114810；债券简称：21 铁岭 01，债券
代码：114944）自 2022 年 1 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间
不超过 2 个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务；待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。如公司股票停牌期间，本次筹划控制权转让相关事项未取得重大进展，公司控股股东将终止本次事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25] (000809)铁岭新城:股票交易异常波动公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-003
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简
称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2022 年 1 月 20 日～24 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1.公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
4.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除于今日（2022 年 1 月 24 日）股票收盘后获悉公司控
股股东正在筹划涉及公司的重大事项暨公司控制权变动事项以外，本公司目前没有其它根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其它有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司控股股东正在筹划涉及公司的重大事项暨公司控制权变动事项尚未履行其决策程序，尚需取得国有资产监督管理机构等有权部门事前审批，该重大事项存在不确定性。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-20] (000809)铁岭新城:关于收到辽宁证监局责令改正监管措施决定书的公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2022-001
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于收到辽宁证监局责令改正监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 19
日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）下发的《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕2 号）（以下简称《决定书》）。现将有关情况公告如下：
一、《决定书》具体内容
“我局在现场检查中发现你公司存在以下问题：
2020 年度，你公司全资子公司铁岭财京贸易有限公司（以下简称财京贸易）按照已收或应收商品对价总额（总额法)确认商品销售收入 18，725，722.38 元、成本 17，952，536.70 元。经查，财京贸易在从供应商采购商品再销售给客户的过程中，未取得商品的控制权，不承担商品的存货风险，应为商品的代理人。你公司未按照《企业会计准则第 14 号一收入》第三十四条第一款的规定，对上述交易按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额（净额法）确认收入，导致多计营业收入和营业成本 17，952，536.70 元。你公司 2020年年度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号)第五十九条第一项规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你公司应在收到本决定书之日起 30 日内完成整改并提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。”
二、相关情况说明
公司对此高度重视，深刻反思并认真总结在财务信息披露质量方面存在的问题和不足，同时将汲取教训，加强相关人员对会计准则、证券等有关法律法规的学习，加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司信息披露质量。
公司将严格按照辽宁证监局的相关要求进行整改，按期报告整改情况，并认真及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.辽宁证监局《关于对铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-15] (000809)铁岭新城:关于子公司之间担保的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-042
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于子公司之间担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司根据经营发展需要，拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）贷款7,900万元，贷款期限1年，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司拟为此贷款事项提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经由铁岭财京投资有限公司董事会审议和股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人情况
1.基本情况
被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司
注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：刘进
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：
许可项目：自来水生产与供应，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，巡游出租汽车经营服务，特种设备安装改造修理。
一般项目：热力生产和供应，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，污水处理及其再生利用，园林绿化工程施工，城市绿化管理，供应用仪器仪表销售，通讯设备销售，光通信设备销售，市政设施管理，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属结构制造，门窗制造加工，专业保洁、清洗、消毒服务，水环境污染防治服务
2.股权结构
铁岭财京公用事业有限公司为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司，铁岭财京投资有限公司持有其100%股权。具体股权结构如下：
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
100%
铁岭财京投资有限公司
100%
铁岭财京公用事业有限公司
3.被担保人财务情况
截至2020年12月31日，铁岭财京公用事业有限公司总资产32,545.87万元，负债19,142.68万元，净资产13,403.19万元，营业收入1,869.58万元，利润总额-210.74万元，净利润-210.74万元。（上述数据已经审计）
截至2021年9月30日，铁岭财京公用事业有限公司总资产31,422.98万元，负债18,385.91万元，净资产13,037.07万元，营业收入1,161.48万元，利润总额-366.12万元，净利润-366.12万元。（上述数据未经审计）
该公司不存在担保、抵押及诉讼事项，信用评级良好，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保方：铁岭财京投资有限公司
2.债权人：铁岭银行股份有限公司
3.担保金额：人民币7,900万元
4.担保方式：连带责任保证
5.担保期限：1年
本次担保为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司对二级全资子公司铁岭财京公用事业有限公司向铁岭银行贷款7,900万元提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准。该额度项下的具体贷款利率及担保有关事项由铁岭财京投资有限公司及铁岭财京公用事业有限公司与铁岭银行协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总额为4,400万元，占最近一期
经审计合并报表归属股东净资产的1.44%；子公司为子公司提供担保总额为7,900万元，占最近一期经审计合并报表归属股东净资产的2.58%；上述两类担保合计总额度为12,300万元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产4.02%。除上述两类担保，公司及子公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (000809)铁岭新城:关于子公司向银行贷款暨关联交易公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-041
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于子公司向银行贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投资有限公司（一级子公司）和铁岭财京公用事业有限公司（二级子公司）根据经营发展需要，拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）贷款 24,900 万元，其中铁岭财京投资有限公司贷款 17,000 万元、铁岭财京公用事业有限公司贷款 7,900 万元，贷款期限均为 1 年，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，预计需支付利息约 2,000 万元。
铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项。
2021 年 12 月 14 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于子
公司向银行贷款暨关联交易的议案》，关联董事李海旭、关笑回避表决。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：王希军
公司类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元
统一社会信用代码：91211200774639510P
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2.关联关系说明
铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定，铁岭银行为公司关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
子公司根据经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，属于关联交易事项，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1.交易协议期限：为期1年。
2.交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
3.定价原则：贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行。
4.付款方式：按月结息，到期利随本清。
5.担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营集团有限公司提供连带责任保证担保。同时铁岭财京公用事业有限公司贷款需由铁岭财京投资有限公司提供连带责任保证担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本项关联交易主要是为满足子公司业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司和子公司无任何不良影响，本次交易不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及子公司向铁岭银行累计贷款余额为 24,900 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司子公司根据经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，构成关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。我们认为: 此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第十一届董事会第四次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定；关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
八、备查文件
1.《第十一届董事会第四次会议决议》；
2.《独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》；
3.《独立董事关于对子公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-040
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年12月6日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知。本次会议于2021年12月14日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》
根据经营发展需要，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司（一级子公司）和铁岭财京公用事业有限公司（二级子公司）拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司贷款24,900万元，其中铁岭财京投资有限公司贷款17,000万元、铁岭财京公用事业有限公司贷款7,900万元，贷款期限均为1年，贷款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，预计需支付利息约2,000万元左右。同时铁岭财京公用事业有限公司贷款需由铁岭财京投资有限公司提供连带责任保证。
铁岭银行股份有限公司为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款之规定，公司与铁岭银行股份有限公司构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项，关联董事李海旭、关笑回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-10-23] (000809)铁岭新城:董事会决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-037
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021 年 10 月 11 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，应到董事 9 人，实到董事
9 人，本次董事会会议由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000809)铁岭新城:监事会决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2021-038
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 11 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会以电话形式发出关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知。
本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事
5 人，本次监事会会议由公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）监事会对公司 2021 年第三季度报告发表书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》，公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了
认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2021 年第三季度的经营业绩和财务状况；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第三次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (000809)铁岭新城:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.092元
每股净资产: 3.6133元
加权平均净资产收益率: -2.52%
营业总收入: 1434.07万元
归属于母公司的净利润: -0.76亿元
[2021-10-13] (000809)铁岭新城:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-036
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2021年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 9 月 30 日
2. 预计的经营业绩：亏损
3．业绩预告情况
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 1 月 1 日--2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损 7,500 ～8,100 万元 亏损 6,881.87 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损 0.091～0.098 元 亏损 0.083 元
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
项 目 2021 年 7 月 1 日--2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损 2,100～2,700 万元 亏损 2,127.95 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损 0.025～0.033 元 亏损 0.026 元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期未实现土地出让，主营业务收入下降，业绩亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2021年第三季度报告中予以详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，相关信息请查阅公司在指定媒体披露的公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-27] (000809)铁岭新城:股票交易异常波动公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2021-035
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简
称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2021 年 9 月 22 日～24 日连续三个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计不会发生重大变化。
4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-08-21] (000809)铁岭新城:半年报监事会决议公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2020—032
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 8 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 8
月 20 日以通讯方式召开。应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由公司监事
会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）及在巨潮资讯网登载的《2021年半年度报告全文》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.监事会对公司 2021 年半年度报告发表的书面审核意见
公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司 2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1.公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2021 年半年度的经营业绩和财务状况；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000809)铁岭新城:半年报董事会决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2021-031
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年8月12日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。本次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）及在巨潮资讯网登载的《2021年半年度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第十一届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于第十一届董事会第二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000809)铁岭新城:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.065元
每股净资产: 3.6402元
加权平均净资产收益率: -1.78%
营业总收入: 1002.86万元
归属于母公司的净利润: -0.54亿元
[2021-07-15] (000809)铁岭新城:2021年半年度业绩预告公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-030
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2021年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 6 月 30 日。
2.预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 1 月 1 日- 6 月 30 日） （2020 年 1 月 1 日- 6 月 30 日）
归属于上市公司 亏损：5,000–6,000 万元 亏损：4,754 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.061–0.073 元/股 亏损：0.058 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2021年半年度业绩亏损的主要原因：公司开发整理的土地上半年未实现出让，导致当期业绩亏损。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算的结果，公司2021年半年度的具体财务数据将在2021年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-026
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至
15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 285,315,020 股，占公司总股
份的 34.5924%。其中：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总股份的
34.2944%；
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,457,520 股，占公司总股份的
0.2980%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,457,520 股，占公司总股
份的 0.2980%。其中：
通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,457,520股，占公司总股份的0.2980%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对
2,441,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
2,441,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3408%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6592%。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司 2020 年度财务报告》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1387%；反对
752,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2637%；弃权 1,705,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5976%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
752,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 30.6170%；弃权1,705,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 69.3830%。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1387%；反对
2,441,320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8557%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对
2,441,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3408%；弃权16,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6592%。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
7.1 选举公司第十一届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人隋景宝先生
表决结果：282,857,601 票，其中中小股东 101 票。
（2）非独立董事候选人张铁成先生
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
（3）非独立董事候选人王洪海先生
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
（4）非独立董事候选人迟峰先生
表决结果：282,857,601 票，其中中小股东 101 票。
（5）非独立董事候选人李海旭先生
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
（6）非独立董事候选人关笑女士
表决结果：284,546,501 票，其中中小股东 1,689,001 票。
该议案表决通过。
7.2 选举公司第十一届董事会独立董事
（1）独立董事候选人钟田丽女士
表决结果：284,546,503 票，其中中小股东 1,689,003 票。
（2）独立董事候选人范立夫先生
表决结果：284,546,506 票，其中中小股东 1,689,006 票。
（3）独立董事候选人黄鹏先生
表决结果：284,546,503 票，其中中小股东 1,689,003 票。
该议案表决通过。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，张潇潇女士当选为公司第十一届监事会监事。
监事候选人张潇潇女士
表决结果：284,546,502 票，其中中小股东 1,689,002 票。
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师田浩森、李乐乐见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2020 年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意
见书（北京市中伦律师事务所出具）
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021年5月21日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-027
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年5月10日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开第十一届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年5月21日通过现场和视频方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，选举隋景宝先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月任铁岭财京投资有限公司总经理；2014年5月至今任铁岭财京投资有限公司董事长；2013年4月至2016年8月任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2013年5月15日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年12月2日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事长。
隋景宝先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其
任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第十一届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。经选举，各专门委员会成员如下：
1.董事会战略委员会
委员：隋景宝、张铁成、关笑、范立夫（独立董事）、黄鹏（独立董事）
主任委员(召集人)：隋景宝
2.董事会审计委员会
委员：钟田丽（独立董事）、黄鹏（独立董事）、李海旭
主任委员(召集人)：钟田丽（独立董事）
3.董事会提名委员会
委员：范立夫（独立董事）、钟田丽（独立董事）、王洪海
主任委员(召集人)：范立夫（独立董事）
4.董事会薪酬与考核委员会
委员：黄鹏（独立董事）、范立夫（独立董事）、迟峰
主任委员(召集人)：黄鹏（独立董事）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张铁成先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
张铁成，男，汉族，1972年11月出生，辽宁大学MBA工商管理硕士。历任铁岭市政府驻深圳办事处主任、民建铁岭市委主任委员（不驻会）、铁岭市物流园区管理委员会主任、铁岭东北城管理委员会主任、铁岭市人民政府副秘书长；2016年7月至今任铁岭财京投资有限公司董事、总经理；2016年8月18日至今任铁岭新
城投资控股(集团)股份有限公司总经理；2016年9月8日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
张铁成先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王洪海先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
王洪海，男，1965年12月出生，中共党员，MBA硕士，历任铁岭阀门厂总会计师、辽宁省高速公路股份有限公司昌图管理处财务科长兼办公室主任、辽宁省高速公路股份有限公司财务部副部长、辽宁省高速公路管理局审计部科员、辽宁省交通通信发展公司财务部长、四川方向药业有限责任公司财务总监、辽宁百科集团（控股）股份有限公司财务部部长、河北新张药股份有限公司财务总监；2014年8月至今任铁岭财京投资有限公司财务总监；2015年4月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司财务总监；2015年5月28日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
王洪海先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任迟峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止，迟峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
迟峰，男，1977年8月出生，九三学社社员，经济学学士。2001年至2007年9月就职于辽宁省证券公司铁岭营业部；2007年9月至2011年9月就职于信达证券股份有限公司铁岭营业部；2012年4月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会秘书；2015年5月28日至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事。
迟峰先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021—029
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 5 月 10 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2021 年 5
月 21 日通过现场和视频方式召开，应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由
公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，选举李世范先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。
李世范，男，满族，1966年2月出生，中共党员，会计师，本科学历。历任市财政局债务金融科科长、市财政局政府采购办主任、铁岭资产经营有限公司董事长兼总经理、市财政局科级调研员；2017年11月至2018年5月任铁岭公共资产投资运营集团有限公司副总经理；2018年5月至2020年5月任辽宁金峰建设投资有限公司董事长；2014年9月至2015年5月任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年5月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会主席。
李世范先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定
的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-22] (000809)铁岭新城:关于公司董事会和监事会完成换届选举的公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021—028
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
关于公司董事会和监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年度股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，公司董事会和监事会完成换届选举。现将有关事项公告如下：
一、公司第十一届董事会成员
隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十一届董事会非独立董事；钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十一届董事会独立董事；其中隋景宝先生当选为公司第十一届董事会董事长。
上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司第十一届监事会成员
张潇潇女士当选为公司第十一届监事会非职工代表监事；李世范先生、贺利国先生、崔莉女士、乔亚珍女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事；其中李世范先生当选为公司第十一届监事会主席。
上述5名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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