≈≈北清环能000803≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000803)北清环能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-025
                北清环能集团股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
  （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14：00
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 16 日其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月
16 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 ；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    5、会议主持人：董事长匡志伟先生
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份
有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人情况：
                                                                    单位：股
                                总体出席情况                其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况
                  人数  代表股份数  占有表决权总数比例  人数  代表股份数  占有表决权总数比例
现场会议出席情况    4      3,838,492            1.5979%    3      2,568,492            1.0692%
网络投票股东情况    147    157,816,390            65.6954%  139    76,567,925            31.8735%
总体出席情况      151    161,654,882            67.2933%  142    79,136,417            32.9427%
      2、公司独立董事李恒先生作为征集人于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网刊
  载了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-013），向
  公司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间
  结束，独立董事李恒先生未收到股东的投票权委托。
      3、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东
  大会。
      三、议案审议表决情况
      本次会议的各项提案经与会股东及授权代表审议，以现场投票与网络投票相
  结合的方式进行了投票表决，表决情况如下：
                                            总体表决情况                                        其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
                                                                                                  占出席会议          占出席会            占出席会  表
提案                          占出席会              占出席会            占出席会              中小股东有          议中小股            议中小股  决
编码  提案名称                议有效表              议有效表    弃权票  议有效表              效表决权股  反对  东有效表  弃权票    东有效表  结
                  同意票数    决股份总  反对票数  决股份总      数    决股份总  同意票数                票数  决权股份    数      决权股份  果
                              数的比例              数的比例            数的比例              份总数的比          总数的比            总数的比
                                                                                                      例                  例                  例
      关于签署
      《<业绩
      承诺补偿                                                                                                                                        通
1.00  协议>之    106,299,876  69.1993%  47,314,170  30.8007%      0      0.0000%  77,138,548  99.9078%  71,200  0.0922%      0      0.0000%  过
      补充协
      议》的议
      案
      关于公司
      《第二期
      限制性股
2.00  票激励计  110,528,771  69.4759%  47,335,670  29.7541%  1,225,041  0.7700%  76,923,276  98.3158%  92,700  0.1185%  1,225,041  1.5657%  通
      划（草                                                                                                                                          过
      案）》及其
      摘要的议
      案
      关于公司
      《第二期
      限制性股
3.00  票激励计  110,528,771  69.4759%  47,335,670  29.7541%  1,225,041  0.7700%  76,923,276  98.3158%  92,700  0.1185%  1,225,041  1.5657%  通
      划实施考                                                                                                                                        过
      核管理办
      法》的议
      案
      关于提请
      股东大会
      授权董事
      会办理公                                                                                                                                        通
4.00  司第二期  113,094,171  69.9603%  47,335,670  29.2819%  1,225,041  0.7578%  77,818,676  98.3348%  92,700  0.1171%  1,225,041  1.5480%  过
      限制性股
      票激励计
      划相关事
      宜的议案
      关于下属
      公司开展
      融资租赁  113,115,671  69.9736%  47,314,170  29.2686%  1,225,041  0.7578%  77,840,176  98.3620%  71,200  0.0900%  1,225,041  1.5480%  通
5.00  业务并为                                                                                                                                        过
      其提供担
      保的议案
      关于增加
      经营范围
6.00  及修订    113,115,671  69.9736%  47,314,170  29.2686%  1,225,041  0.7578%  77,840,176  98.3620%  71,200  0.0900%  1,225,041  1.5480%  通
      《公司章                                                                                                                                        过
      程》的议
      案
      关于修订
      《股东大                                                                                                                                        通
7.00  会议事规  113,115,671  69.9736%  47,314,170  29.2686%  1,225,041  0.7578%  77,840,176  98.3620%  71,200  0.0900%  1,225,041  1.5480%  过
      则》的议
      案
      关于修订
      《董事会                

[2022-02-17] (000803)北清环能:关于出售下属公司股权的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-026
                  北清环能集团股份有限公司
              关于出售下属公司股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    2021 年 12 月 2 日，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
 十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于出售下属公司股权的议案》，公司
 全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）将
 其持有的厦门十方圆通生物能源有限公司（以下简称“厦门十方”）55%的股权转
 让给深圳市新中水环保科技有限公司（以下简称“中水环保”），转让价格为 825
 万元。并于 2021 年 12 月 02 日、2021 年 12 月 13 日签订《股权转让协议》《股
 权转让补充协议》（以下简称“股转协议”）。具体内容详见公司于 2021 年 12
 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于出售下
 属公司股权的公告》（公告编号：2021-161）。
    2022 年 2 月 16 日，因股转协议约定的先决条件未满足，现经友好协商，各
 方同意解除股权协议并签订股转协议之《解除终止协议》。
    二、终止协议的主要内容
    甲方 1（转让方 1）：北控十方（山东）环保能源集团有限公司
    甲方 2（转让方 2）：厦门通洁环保科技有限公司
    乙方（受让方）：深圳市新中水环保科技有限公司
    目标公司：厦门十方圆通生物能源有限公司
    1、解除时间：股权协议于本协议生效之日正式解除。
    2、各方的权利与义务
    甲方 1、甲方 2 须在本协议生效之日起 10 个工作日内各自向乙方指定收款
 银行账户退还已收到的第一期股权转让价款人民币合计 600 万元（大写：人民币
 陆佰万元整）【其中甲方 1 退还金额人民币 330 万元（大写：叁佰叁拾万元整），
 甲方 2 退还金额：人民币 270 万元（大写：贰佰柒拾万元整）】。
    3、违约责任
    3.1 如甲方 1、甲方 2 未按时足额退还乙方已支付的第一期股权转让价款，
自逾期之日起，以第一期股权转让价款为基数，按照按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，并按照各自应付未付款项的 20%分别向乙方承担违约责任。甲方 1、甲方 2 分别且独立向乙方承担款项退还义务；甲方1 或者甲方 2 任一方对另一方未按时足额退还乙方款项的行为不承担任何责任。
    3.2 本协议履行过程中任意一方违约，其他各方均有权向目标公司所在地有
管辖权的人民法院提起诉讼，守约方因违约方违约而产生的所有合理费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、评估费、执行费、差旅费）全部由违约方承担。
    4、其他
    4.1 本协议经甲方 1、甲方 2 及乙方各自控股股东有权决策机构审批通过并
且各方加盖公章之日起生效。
    4.2 本协议生效且甲方 1、甲方 2、目标公司完整履行本协议项下合同义务后，
就各方分别于 2021 年 12 月 02 日、2021 年 12 月 13 日在厦门市翔安区就目标公
司股权签订《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下，各方再无任何争议。
    三、对公司的影响
    公司目前各项业务经营正常，本次终止协议事项系股权转让协议先决条件未满足，不会对公司正常生产经营造成重大影响，亦不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
    四、备查文件
    1、厦门十方《股权转让协议》、《股权转让补充协议》之解除终止协议。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-02-09] (000803)北清环能:关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-018
                  北清环能集团股份有限公司
        关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为 51,823,630 股，占目前公司
 总股本的 21.5730%；
    2、本次申请解除限售股份的股东人数为 25 名，涉及证券账户总数为 50 户；
    3、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 2 月 14 日。
    一、本次非公开发行解除限售股份发行概况
    2021 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北清环能
 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）文件 核准，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）采用非
 公开发行股票的方式向 25 名特定投资者发行股票 51,823,630 股，发行价格为
 11.68 元/股，发行新增股份 51,823,630 股于 2021 年 7 月 30 日在深圳证券交易所
 上市。
    本次非公开发行对象和限售期安排如下：
 序号                  发行对象                  获配股数  上市之日起限售
                                                  （股）          期
  1                    何素英                    1,712,328      6 个月
  2                    张楠                    1,541,095      6 个月
  3    井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合    4,280,821      6 个月
                        伙）
  4                    叶斌                    1,541,095      6 个月
  5            东吴基金管理有限公司            1,883,561      6 个月
  6                    朱龙德                    856,164        6 个月
  7                    宋乐平                    856,164        6 个月
  8                    邢建南                    856,164        6 个月
  9                    黄建波                    856,164        6 个月
序号                  发行对象                  获配股数  上市之日起限售
                                                  （股）          期
 10  杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号  10,616,451      6 个月
                私募证券投资基金
 11                    石伟                    1,712,328      6 个月
 12                    崔贵明                    856,164        6 个月
 13                    吴晓纯                    1,797,945      6 个月
 14                    黄淑华                    1,541,095      6 个月
 15            国信证券股份有限公司            2,568,493      6 个月
 16                    王华东                    856,164        6 个月
 17            诺德基金管理有限公司            1,626,712      6 个月
 18        南充市交通投资开发有限责任公司        1,027,397      6 个月
 19            财通基金管理有限公司            2,422,945      6 个月
 20  深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略三号    1,284,246      6 个月
                私募证券投资基金
 21  深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号    1,712,328      6 个月
                私募证券投资基金
 22    镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙）    4,280,821      6 个月
 23                    何泽平                    1,284,246      6 个月
 24                    赵静明                    2,568,493      6 个月
 25  深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号    1,284,246      6 个月
                私募证券投资基金
                    合计                        51,823,630
  本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 51,823,630 股，总股本由 191,090,731 股增至 242,914,361 股。本次限售股形成后至本公告日，公司因回购注销第一期限制性股票激励事项已获授尚未解锁股份 2,690,000 股，总股本
数由 242,914,361 股变更为 240,224,361 股，持股比例由发行后的 21.3341%变更
为 21.5730%。
    二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况
  上述股东在本次非公开发行时承诺：本公司/本人承诺在本次发行过程中认购的北清环能股票自上市之日起 6 个月内不得转让。所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
  此外，就申请解除限售股份的股东不存在其他承诺。截至本公告披露日，上述承诺均得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金情形，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日。
  2、本次解除限售股份的数量为 51,823,630 股，占公司股份总数的 21.5730%。
  3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
  4、本次申请解除限售股东人数为共 25 名。
  5、本次限售股份可上市流通情况如下：
    序号                  股东全称                所持限售股  本次解除限
                                                    份总数（股） 售数量（股）
      1                    何素英                    1,712,328    1,712,328
      2                      张楠                    1,541,095    1,541,095
      3      井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限    4,280,821    4,280,821
                            合伙）
      4                      叶斌                    1,541,095    1,541,095
      5              东吴基金管理有限公司            1,883,561    1,883,561
      6                    朱龙德                    856,164      856,164
      7                    宋乐平                    856,164      856,164
      8                    邢建南                    856,164      856,164
      9                    黄建波                    856,164      856,164
      10    杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴    10,616,451  10,616,451
                      三号私募证券投资基金
      11                    石伟                    1,712,328    1,712,328
      12                    崔贵明                    856,164      856,164
      13                    吴晓纯                    1,797,945    1,797,945
      14                    黄淑华                    1,541,095    1,541,095
      15              国信证券股份有限公司            2,568,493    2,568,493
      16                    王华东                    856,164      856,164
      17              诺德基金管理有限公司            1,626,712    1,626,712
      18        南充市交通投资开发有限责任公司        1,027,397    1,027,397
      19              财通基金管理有限公司            2,422,945    2,422,945
      20    深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略    1,284,246    1,284,246
                      三号私募证券投资基金
      21    深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略      1,712,328    1,712,328
                      二号私募证券投资基金
      22      镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合      4,280,821    4,280,82

[2022-02-09] (000803)北清环能:关于下属公司获得政府补助的公告
        证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-022
                      北清环能集团股份有限公司
                    关于下属公司收到政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          一、本次获得政府补助的基本情况
          北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司北京新城热力有限
      公司（以下简称“新城热力”）于2022年2月7日收到北京市城市管理委员会供热补
      贴4208万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且
      绝对金额超过了100万元。具体情况公告如下：
                                                                                              是否与
获得补助                        补助金额  补助                                  补助类  公司日  是否具
主体    发放主体  补助项目  （万元）  形式  到账时间        补助依据          型    常经营  有可持
                                                                                              活动相  续性
                                                                                                关
                                                              《北京市城市管理委
          北京市城                                            员会 北京市财政局
新城热力  市管理委  供热补贴              现金              关于优化调整热电联  收益类    是      是
                                    4208          2022.2.7  产集中供热补贴机制
            员会                                              的通知》（京管办发
                                                                【2020】232 号）
          二、补助的类型及其对上市公司的影响
          1、补助的类型
          企业从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相
      关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第
      14号——收入》等相关会计准则。
          本次新城热力收到政府补助，确认与企业销售商品或提供服务等活动密切相
      关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分相关的政府补助为4208
      万元。
          2、补助的确认和计量
          根据《企业会计准则第 14 号——收入》等相关会计准则，前述补助属于与
      企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对
价的组成部分相关的政府，计入营业收入为 4208 万元。
  3、补助对上市公司的影响
  下属公司上述政府补助的取得，预计对公司当期利润总额的影响金额为4208 万元。
  4、对公司的影响及风险提示
  本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、补助收款凭证。
  特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022年2月8日

[2022-02-09] (000803)北清环能:关于公司签署合作框架协议的自愿性信息披露公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-021
                  北清环能集团股份有限公司
        关于公司签署合作框架协议的自愿性信息披露公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的合作框架性约定，确立了
 双方合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方
 另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作项目以正式
 协议为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范
 性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资
 者注意投资风险。
    2、本次签订的协议为合作框架协议，不涉及具体内容和金额。
    一、交易概述
    2022 年 1 月 28 日，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与山东
 滨化滨阳燃化有限公司（以下简称“滨阳燃化”）签订了《合作框架协议》，公司
 拟与滨阳燃化成立合资公司，通过合资公司开展关于 40 万吨/年柴油加氢改质装
 置改造为二代生物柴油生产项目以及新建30万吨/年一代生物柴油加工生产项目
 相关的合作。滨阳燃化以本项目涉及的配套基础设施进行出资，公司以现金进行
 出资，持股比例由双方协商确定。
    本协议为对外投资相关的框架协议，根据《公司章程》等相关规定，上述协
 议不涉及关联交易，无需提交上市公司董事会或股东大会审议，亦不构成《上市
 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：山东滨化滨阳燃化有限公司
    统一社会信用代码：91371600789293030B
    注册资本：60,000 万元
    类型：其他有限责任公司
  法定代表人：李民堂
  成立日期：2006-06-07
  营业期限：2006-06-07 至无固定期限
  住所：滨州市阳信经济开发区工业七路
  经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：山东滨化投资有限公司持股占比 80%，北京海华圣辉投资有限公司持股占比 10%，阳信县国有资产投资经营有限责任公司持股占比 10%。
  滨阳燃化与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
  滨阳燃化不是失信被执行人。
    三、框架协议的主要内容
  甲方：山东滨化滨阳燃化有限公司
  乙方：北清环能集团股份有限公司
  （一）合作内容
  甲乙双方同意深入探讨以下框架合作内容：
  1、甲乙双方同意成立合资公司，通过合资公司开展关于 40 万吨/年柴油加氢改质装置改造为二代生物柴油生产项目以及新建30万吨/年一代生物柴油加工生产项目（以下简称“本项目”）相关的合作。甲方以本项目涉及的配套基础设施对合资公司进行出资，乙方以现金对合资公司进行出资，持股比例由双方协商确定。
  2、甲方为合资公司所提供的蒸汽、电力、氢气等原料，按照市场价格进行结算。
  3、甲方提供有关 40 万吨/年柴油加氢改质装置及配套设施的相关设计资料，乙方提供符合一代和二代生物柴油原料标准的 UCO 指标（具体内容甲乙双方可协商确定），双方共同确定生物柴油项目改造技术方案、UCO 原料预处理技术
方案、项目改造投资等事宜，甲方派驻人员负责合资公司的生产管理，确保合资公司投产后长周期安全稳定运行。
  （二）不可抗力
  1、本协议中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾等自然原因和法律法规调整引起的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
  2、由于不可抗力致使协议无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本协议的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起十五日内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。
  3、本协议在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本协议执行时间可根据中止的时间相应顺延，双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，双方应就协议的履行及后续问题进行协商。如果不可抗力原因造成本协议中止履行超过 60 日，任何一方均有权解除协议。
  （三）法律适用及争议解决
  1、本协议的签署、生效、解释、执行和纠纷解决均按照中华人民共和国法律进行。
  2、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决，如协商不成，可向滨州市人民法院提起仲裁。
    四、对公司的影响
  本次合作符合公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略的发展规划，有利于公司整合外部资源不断拓展各项核心业务，充分发挥各方在产品、技术、市场合作等领域的优势，进一步开展在废弃油脂业务等领域的探索合作，未来随着合资公司业务的开展，将持续提升公司经营业绩，提升公司的市场竞争力和市场占有率，从而进一步提高公司的综合实力。
  五、风险提示
  本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的合作框架性约定，确立了双方合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。具体合作项目由双方另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
    六、备查文件
  1、《合作框架协议》。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-02-09] (000803)北清环能:关于收购银川保绿特生物技术有限公司95%股权的公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-020
                  北清环能集团股份有限公司
      关于收购银川保绿特生物技术有限公司95%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）于 2022
 年 2 月 8 日召开第十届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于收购银川
 保绿特生物技术有限公司 95%股权的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、交易概述
    为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展 规划，公司拟以现金方式收购交易对手方曹健仪、金彧如分别持有的银川保绿特 生物技术有限公司（以下简称“保绿特”或“标的公司”）48.03627%、46.96373%
 股权。根据双方于 2022 年 2 月 8 日在济南历下区签署的《关于银川保绿特生物
 技术有限公司之股权转让协议》，标的股权对应的转让价款暂定为 12540 万元（大 写：壹亿贰仟伍佰肆拾万元）。本次收购完成后，公司将持有保绿特 95%的股权， 保绿特将成为北清环能控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易未构 成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    1、曹健仪（自然人）
    身份证号码：640103************
    住所：宁夏银川市西夏区
    就职单位：保绿特、银川万昇丽阳环保科技有限公司
    2、金彧如（自然人）
    身份证号码：640103************
    住所：宁夏银川市西夏区
    就职单位：保绿特、宁夏沃尔金发科技产业发展有限公司
    上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    上述交易对方不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：银川保绿特生物技术有限公司
    统一社会信用代码：91640100763229700D
    注册资本：3,860 万元
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：曹健仪
    成立日期：2005-06-06
    营业期限：2005-06-06 至无固定期限
    住所：宁夏银川市金凤区丰登镇润丰村小学西北 150 米处
    经营范围：环保产品的开发及生产；环保技术服务及技术咨询；饲料生产； 电线电线的销售；废弃油脂的生产及销售；垃圾清运；有机肥、微生物肥料、水 溶性肥的生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动)
    2、股权结构：曹健仪持股占比51.04%，金彧如持股占比48.96%。
    3、主要财务数据：
                                                            单位：元
          项目            2021年12月31日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额                                  134,345,517.91            120,003,170.77
负债总额                                108,577,071.91            106,003,659.05
应收帐款总额                              23,356,203.20              3,008,393.40
或有事项涉及的总额                                  -                        -
净资产                                    25,768,446.00              13,999,511.72
          项目              2021年1-12月（未经审计）    2020年1-12月（经审计）
营业收入                                  54,290,457.52              42,236,889.63
营业利润                                  6,028,596.42              -6,454,402.57
净利润                                    10,943,335.53              -5,005,371.80
    注：标的公司 2020 年度财务报表经宁夏五岳联合会计师事务所审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告（五岳会审[2021]59 号）。
  4、其它情况说明
  标的公司为依法设立的特许经营目公司，目前运营银川市餐厨垃圾处理项目，设计处置规模为餐厨垃圾 200 吨/天，拟扩能至 400 吨/天，收运范围为银川市市辖行政区域（兴庆区、金凤区、西夏区），2021 年末实际日处理量近 400 吨/天，收费价格为 240 元/吨，含收运、处置费。
  经查询，标的公司与交易对手方存在经营性往来情况，标的公司尚欠曹健仪、金彧如往来款，截止目前余额分别为 7400 万元、260 万元，不存在以经营性资
金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。标的公司于 2021 年 6 月 7
日向宁夏银行股份有限公司新城支行贷款 1000 万元，银川中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；并由交易对手方曹健仪、金彧如分别提供股权数额为 1970 万元、1890 万元的股权质押以及标的公司提供保证担保作为上述银川中小企业融资担保有限公司提供担保的反担保。
  标的公司《公司章程》不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。标的公司不是失信被执行人，不存在财务资助等情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。截止本公告披露日，公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托理财情形，亦不存在与标的公司经营性往来情况。
    四、交易协议的主要内容
  股权购买方（甲方）：北清环能集团股份有限公司
  股权出让方 1（乙方 1）：曹建仪
  股权出让方 2（乙方 2）：金彧如
    1、交易方案
  各方同意，甲方拟收购乙方持有的目标公司 95%股权，其中包括乙方 1 持有
的目标公司 48.03627%股权以及乙方 2 持有的目标公司 46.96373%股权，收购完
成后目标公司股权结构为甲方持股 95%，乙方 1 持股 3%，乙方 2 持股 2%。交
割日后，甲方有权选择按照协议约定的股权转让方案及计价方式收购乙方 1 和乙方 2 持有的目标公司剩余合计 5%股权，届时乙方应当配合甲方按照协议的约定
进行转让，另行签订 5％股权转让协议书，否则乙方 1 和乙方 2 应承担相应违约
责任。前述股权转让完成前，乙方不得向甲方以外的任何主体转让目标公司股权。
    2、转让价格
  2.1 各方确认，目标公司整体价值按目标公司 100%股权作价以及目标公司截至审计基准日负债总额两项合计不超过 24000 万元（大写：贰亿肆仟万元）的标准计算。本次交易计划具体如下：
  2.1.1 乙方及目标公司披露，截至审计基准日目标公司负债总额为 10800 万
元（大写：壹亿零捌佰万元整）。
  2.1.2 标的股权转让价款：按目标公司 100%股权作价的 95%计算。根据乙方
及目标公司披露的目标公司截至审计基准日的负债总额情况，标的股权对应的转让价款暂定为 12540 万元（大写：壹亿贰仟伍佰肆拾万元整）。
  2.1.3 各方同意，如甲方指定的第三方中介机构审定的目标公司截至审计基准日债务总额多于 10800 万元，多于 10800 万元的部分甲方有权在上述审计报告出具之日起 5 个工作日内在未支付的股权转让价款中扣除，未支付的股权转让价款不足以扣除的，乙方应向甲方补充支付。
  2.1.4本次未进行收购的目标公司剩余5%的股权价款包含在上述目标公司整体价值 24000 万元内，不包含在 2.1.2 款约定的标的股权转让价款内。
    3、标的股权转让价款支付安排
  3.1 第一期支付安排：本协议签订之日起 3 个工作日内由甲方向乙方 1 和乙
方 2 的指定账户按其各自转让股权比例支付标的股权转让定金共计 1400 万元。
  3.2 第二期支付安排：本协议第 4 条约定的交易先决条件（本协议生效条件）
全部满足并且甲方指定的第三方中介机构就目标公司截至审计基准日债务总额已出具正式审计报告之日起 3 个工作日内，甲方、乙方应到双方认可的银行以甲方名义开立共管账户，共管账户具体信息以届时双方共同开立的共管账户信息为准（以下简称“共管账户”），共管账户开立后 3 个工作日内，甲方向共管账户支付第二期标的股权转让价款，第一期、第二期标的股权转让价款合计占标的股权转让价款的 70%。为免歧义，如标的股权转让价款根据 2.1.3 款的约定进行调整，则各期支付比例对应的标的股权转让价款总额相应进行调整。
  3.3 甲方将第二期标的股权转让价款支付至共管账户之日起 10 个工作日内，
各方配合办理完成标的股权转让的工商变更登记手续，上述工商变更登记手续完成之日起 10 个工作日内（以取得工商变更登记核准通知书为准），第二期标的
股权转让价款解除账户共管并按乙方 1、乙方 2 各自股权转让比例支付至其各自指定账户。
  3.4 第三期支付安排：各方同意，乙方促成目标公司获得本协议约定的相关补充协议及审批文件并经甲方确认后 5 个工作日内甲方将第三期标的股权转让价款按乙方 1、乙方 2 各自股权转让比例支付至其各自指定账户，第一期、第二期、第三期股权转让价款合计占标的股权转让价款的 90%。
  3.5 如目标公司自交割日起 12 个月内，未发生因乙方原因导致的重大不利事
项（该重大不利事项为导致负面影响净资产累计超过人民币 300 万元的事项）并且甲方已支付完毕第三期股权转让价款，甲方应在上述条件达成后 5 个工作日内将股权转让价款的尾款按乙方 1、乙方 2 各自股权转让比例支付至其各自指定账户。自交割日起 12 个月内，如目标公司发生因乙方原因导致的重大不利事项，甲方有权从剩余未付的标的股权转让价款中扣除有关重大不利事项所涉金额后，将股权转让总价款的余款支付至乙方指定账户，如剩余股权转让价款不足扣除则乙方应负责现金补足。
    4、交易先决条件
  4.1 各方确认，本协议项下标的股权交易的先决条件同时也构成本协议生效的前提条件，以下列全部条件的满足为前提：
  4.1.1 乙方已促成本协议涉及的标的股权转让等事项获得目标公司所在地城市餐厨垃圾处理政府主管部门的书面同意。
  4.1.2 甲方就本协议涉及的标的股权转让等事项已经过必要的内部决策程序的审议通过，包括但不限于董事会决议和/或股东大会决议等。
  4.2 如果本协议签订后 120 日内（或经各方书面同意的较晚期限），因乙方
原因导致本条项下交易先决条件未全部满足的，乙方应当于该条件被确认为不可能被满足/补救之日起计10日内双倍返还甲方已支付的定金，且本协议同时终止；因甲方原因导致本条项下交

[2022-02-09] (000803)北清环能:第十届董事会第四十八次会议决议公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-019
                  北清环能集团股份有限公司
            第十届董事会第四十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次
 会议通知于 2022 年 2 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了
 会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表 决方式，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于收购银川保绿特生物技术有限公司 95%股权的议案》
    为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展
 规划，公司拟以现金方式收购交易对手方曹健仪、金彧如分别持有的银川保绿特 生物技术有限公司（以下简称“保绿特”）48.03627%、46.96373%股权。本次收 购完成后公司将持有保绿特 95%股权，标的股权对应的转让价款暂定为 12,540 万元。
    本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购银川保绿特生物技术有 限公司 95%股权的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                              北清环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (000803)北清环能:重大诉讼进展情况公告
 证券代码：000803            证券简称：北清环能            公告编号：2022-017
                  北清环能集团股份有限公司
                    重大诉讼进展情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、案件基本情况
    2019 年 8 月 2 日，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北
 清环能”，曾用名为“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”）及南充金宇房地 产开发有限公司（以下简称“金宇房产”，为原北清环能全资子公司，北清环能
 已于 2019 年 12 月将持有的金宇房产 100%股权全部出售。）收到南充市中级人民
 法院《传票》【案号为（2019）川 13 民初 163 号】及《民事诉状》。原告东莞市
 建工集团有限公司（以下简称“东莞建工”）向南充市中级人民法院起诉被告金 宇房产及北清环能就与金宇房产建设工程施工合同纠纷一案，根据原告提交的结
 算报告，其结算金额为 201,767,806.46 元，尚欠 6000 万元。原告诉讼请求判令
 被告金宇房产支付原告工程款 6000 万元；判决被告支付原告迟延支付工程款的
 利息（按银行同期贷款利率以 6000 万元为基数，自 2014 年 7 月 1 日起计算至付
 清之日止。暂计至 2019 年 5 月 30 日的利息 1376.5 万元）；判决确认原告的工程
 款在拍卖所建工程中具有优先受偿权；判决北清环能为金宇房产支付工程款及利 率承担连带偿付责任；诉讼费由二被告承担。
    2019 年 8 月 19 日，金宇房产及公司收到南充市中级人民法院送达的《增加
 诉讼请求申请书》，原告申请依法判令被告增加支付原告工程款 1,014,004 元及自
 2014 年 10 月 1 日起至今的利息（按银行同期贷款利率计）。
    2019 年 9 月 25 日，金宇房产及公司收到南充市中级人民法院送达的《民事
 裁定书》。南充市中级人民法院经审查后裁定：查封金宇房产所有的价值 3000 万元房屋，查封期限三年。
    该案件具体内容详见公司于 2019 年 8 月 3 日、2019 年 8 月 20 日、2019 年
 9 月 26 日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》《重大 诉讼进展情况公告》《重大诉讼进展情况公告》。
    二、案件诉讼进展情况
    2022 年 1 月 28 日公司及金宇房产收到南充市中级人民法院送达的《民事判
决书》（2019）川 13 民初 163 号，判决情况如下：
    1、被告金宇房产在本判决生效后十五日内向原告东莞建工支付工程价款
12,323,525.88 元，并以 12,323,525.88 元为基数，自 2019 年 6 月 11 日起至 2019
年 8 月 19 日按同期同类一年期贷款基准利率计算利息，自 2019 年 8 月 20 日起
按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算利息至清偿之日止；
    2、原告东莞建工在 12,323,525.88 元内对涉案工程享有优先受偿权；
    3、驳回原告东莞建工的其他诉讼请求。
    案件受理费 410,625.00 元、财产保全费 5,000 元（原告东莞建工已预交），
由原告东莞建工负担 314,883.85 元，被告金宇房产负担 100,741.15 元；鉴定费1,744,164.33 元（原告东莞建工已预交）由金宇房产负担。
    如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省高级人民法院。
    本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截止本公告披露前，尚未披露的小额诉讼、仲裁事项除公司已披露的诉讼案件外，公司及控股子公司不存在累计达到披露标准的诉讼、仲裁事项，亦不存在应披露而未披露诉讼、仲裁事项。
    四、对公司的影响
    根据本案判决，公司无须承担任何责任。
    五、备查文件
    1、《民事判决书》（2019）川 13 民初 163 号。
    特此公告。
北清环能集团股份有限公司
          董事会
      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (000803)北清环能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-016
                北清环能集团股份有限公司
          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会提案 2 至提案 4 由独立董事征集投票权，征集投票
权的相关公告详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司第十届董事会
    3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2022 年 1 月 24 日召开第十届董事
会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14：00。
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 16 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 2 月 16 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师。
  8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204 号公司会议室
    二、会议审议事项
  （一）提案名称
                表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                  备注
提案编码    提案名称                                              该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
100        总议案                                                        √
1.00        关于签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的议案                √
2.00        关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要        √
            的议案
3.00        关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》        √
            的议案
4.00        关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激        √
            励计划相关事宜的议案
5.00        关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案              √
6.00        关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案                      √
7.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √
8.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
9.00        关于修订《监事会议事规则》的议案                              √
10.00      关于修订《累积投票制实施细则》的议案                          √
11.00      关于修订《独立董事工作制度》的议案                            √
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》《第十届监事会第二十七次会议决议公告》《第十届董事会第四十七次会议决议公告》《第十届监事会第二十八次会议决议公告》《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》及相关单项公告。
  （三）有关说明
  本次股东大会提案 2.00 至提案 4.00 由独立董事李恒征集投票权，被征集人
或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
  上述提案2.00至提案10.00，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。参与公司第二期限制性股票激励计划的激励对象股东将对上述议案2与议案3回避表决。
    三、提案编码
  1、公司已对提案进行编码，详见表一；
  2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
  3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
  4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
  5、股东大会存在征集事项，在征集公告发出后不会变更本次股东大会提案编码，新增临时提案排序会在已有提案之后；删除已有提案的，其他提案序号不做依次递补处理。
    四、现场股东大会会议登记方法
  1、登记方式：
  （1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
  （2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  （3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年2月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
  2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。
  3、登记时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
  4、联系方式：
  电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999
  邮 编：637000
  联 系 人：潘女士
  5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
    六、备查文件
  1、第十届董事会第四十六次会议决议；
  2、第十届监事会第二十七次会议决议；
  3、第十届董事会第四十七次会议决议；
  4、第十届监事会第二十八次会议决议。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 1 月 24 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、本次会议投票代码和投票名称
  投票代码：360803    投票简称：北能投票
  2、填报表决意见或选举票数
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票的时间为 2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：30
至 11：30、13：00 至 15：00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9：15至15：00期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                            授 权 委 托 书
        兹委托      先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公
    司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事
    项投票表决指示如下：
                                                              备注          表决意见
提案编码       

[2022-01-25] (000803)北清环能:关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
    证券代码：000803            证券简称：北能环能            公告编号：2022-015
                    北清环能集团股份有限公司
            关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开了第
  十届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>
  的议案》，公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟增加公司经营范围并对
  《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：
序号                  修订前内容                                修订后内容
          第二条 公司经南充地区行政公署南署发      第二条 公司经南充地区行政公署南署发
      （1988）8 号文批准，以南充绸厂部分生产经营  （1988）8 号文批准，以南充绸厂部分生产经
 1    性资产为主体改组，采取募集方式设立，并在南  营性资产为主体改组，采取募集方式设立，并
      充市工商行政管理局注册登记，取得工商营业执  在南充市市场监督管理局注册登记，取得工商
      照，统一社会信用代码：91511300209454038D。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
                                                91511300209454038D。
            第十条 本公司章程自生效之日起，即成为  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
      规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股  范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
      东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文  东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
      件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以  件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
 2    依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其  员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
      他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股  可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
      东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监  经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
      事、经理和其他高级管理人员。              司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和
                                                其他高级管理人员。
            第十四条 公司经登记机关核准，公司经营      第十四条 公司经登记机关核准，公司经
      范围是：                                  营范围是：
            餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服        餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服
      务；再生资源回收；再生资源销售、再生资源加  务；货物进出口；建筑劳务分包；各类工程建
      工；非食用植物油加工；非食用植物油销售；货  设活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，
 3    物进出口；资源再生利用技术研发；资源循环利  经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
      用服务技术咨询；供暖服务；供冷服务；热力生  营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
      产和供应；合同能源管理；电气机械设备销售； 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金
      保温材料销售；防腐材料销售；管道运输设备销  属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用
      售；新能原动设备销售；劳务派遣服务；劳务服  植物油加工；非食用植物油销售；资源再生利
      务；建筑劳务外包；企业管理咨询；各类工程建  用技术开发；资源循环利用服务技术咨询；供
      设活动；工程项目管理；软件开发；人工智能软  暖服务；供冷服务；热力生产和供应；合同能
    件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统；电  源管理；电气机械设备销售；保温材料销售；
    力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；配  防腐材料销售；管道运输设备销售；劳务服务
    电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技  （不含劳动派遣）；配电开关控制设备研发；
    术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；。（依  新能源原动设备销售；企业管理咨询；工程管
    法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展  理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
    经营活动）                                物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术
                                                咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                                                成品油批发（不含危险化学品）、工业用动物
                                                油脂化学品制造、技术进出口；财务咨询；咨
                                                询策划服务；汽车新车销售；租赁服务；碳减
                                                排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；固体
                                                废物治理；市政设施管理；生物质燃料加工；
                                                生物质成型燃料销售；水污染治理；污水处理
                                                及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境
                                                保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服
                                                务、土壤环境污染防治服务、肥料生产、肥料
                                                销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）
                                                （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                                                自主开展经营活动）
          第二十三条 公司根据经营和发展的需      第二十三条 公司根据经营和发展的需
    要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作  要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
4    出决议，可以采用下列方式增加资本：        作出决议，可以采用下列方式增加资本：
        （五）法律、行政法规规定以及中国证券会    （五）法律、行政法规规定以及中国证券
    批准的其他方式。                          监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                                                批准的其他方式。
          第二十五条 公司在下列情况下，可以依      第二十五条 公司不得收购股本公司股
    照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定， 份，但是，有下列情形之一的除外：
    收购本公司的股票：                            （一）减少公司注册资本；
        （一）减少公司注册资本；                  （二）与持有本公司股票的其他公司合
        （二）与持有本公司股票的其他公司合并； 并；
        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激    （三）将股份用于员工持股计划或者股权
5    励；                                      激励；
        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、    （四）股东因对股东大会作出的公司合
    分立决议持异议，要求公司收购其股份的；    并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
        （五）将股份用于转换上市公司发行的可转      （五）将股份用于转换公司发行的可转换
    换为股票的公司债券；                      为股票的公司债券；
        （六）上市公司为维护公司价值及股东权益    （六）公司为维护公司价值及股东权益所
    所必需。                                  必需。
          除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
          第二十六条 公司收购股份，可以采取下      第二十六条 公司收购本公司股份，可以
    列方式之一进行：                          通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
6        （一）要约方式；                      规和中国证监会认可的其他方式进行。
        （二）证券交易所集中竞价交易方式；        公司因本章程第二十五条第一款第（三）
        （三）中国证监会认可的其他方式。      项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
        公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五） 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
    项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 进行。
    应当通过公开的集中交易方式进行。
          第三十一条 公司董事、监事、高级管理      第三十一条 公司持有百分之五以上股份
    人员、持有公司百分之五以上有表决权的股份的  的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持
    股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个  有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
    月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买  券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个
    入的，由此所得收益归公司所有，本公司董事会  月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
    将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入  公司董事会将收回其所得收益。
    售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出    前款所称董事、监事、高级管理人员、自
    该股票不受 6 个月时间限制。                然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
 7        公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
    权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在  用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
    上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以  质的证券。
    自己的名义直接向人民法院提起诉讼。            公司董事会不按照本条第一款规定执行
        公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公

[2022-01-25] (000803)北清环能:关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-014
                北清环能集团股份有限公司
    关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次担保全部实现以后，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）实际对外提供担保总额为 116,520.98 万元，担保余额为 88,450.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 147.81%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。
    一、融资租赁及担保情况概述
  公司之全资孙公司青岛十方生物能源有限公司（以下简称“青岛十方”）为补充流动资金，青岛十方拟与金融机构开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过7,000万元、融资期限不超过8年，北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）以持有青岛十方100%股权提供质押、青岛十方提供项目收费权质押，公司与北控十方提供连带责任保证担保。
  本次融资租赁及担保事项不涉及关联交易，已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保方的基本情况
  公司名称：青岛十方；
  统一社会信用代码：913702135836678936；
  注册资本：5000 万元人民币；
  类    型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；
  法定代表人：刘家斌；
  成立日期：2011-10-20；
  营业期限：2011-10-20 至无固定期限；
  住    所：青岛市李沧区滨海路 36 号乙；
  经营范围：餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售（仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
  股权结构：北控十方持股100%。
  最近一年主要财务数据：
                                                            单位：元
            项目                      2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额                                      165,432,030.48
负债总额                                      117,540,481.81
或有事项涉及的总额                                  0.00
净资产                                          47,891,548.67
            项目                        2021年1-12月（未经审计）
营业收入                                        29,859,960.72
利润总额                                        6,090,827.11
净利润                                          5,438,869.14
  经查询，青岛十方不是失信被执行人。
    三、拟签署融资租赁及担保协议的主要内容
  1、租赁标的物：餐厨废弃物处理设备（详见附件）。
  2、租赁成本：不超过7,000万元。
  3、租赁期限：租赁期限不超过8年，自起租日（含）连续计算。
  4、租赁利率、租金支付方式、留购价款：以最终与金融机构签署的协议为准。
  5、租赁标的物所有权：在租赁期间，租赁物所有权归金融机构，公司具有使用权；租赁期届满后，租赁物所有权归青岛十方。
  6、担保方式：北控十方以持有青岛十方100%股权提供质押，青岛十方提供项目收费权质押，北清环能、北控十方提供连带责任保证担保。
  此次融资租赁及提供担保尚未正式签署相关协议，上述协议的主要内容以公司与金融机构最终签署的协议为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
  四、董事会意见
  公司持有北控十方100%股权，青岛十方为北控十方全资子公司。公司董事
会在对被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为此次担保风险较小并可控，符合公司整体利益，没有损害股东、尤其是中小股东的利益，因此董事会同意公司下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保。
  五、公司累计担保及逾期担保的情况
  本次担保全部实现以后，公司实际对外提供担保总额为116,520.98万元，担保余额为88,450.00万元，占公司最近一期经审计净资产的147.81%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。
  六、备查文件
  1、公司第十届董事会第四十七次会议决议。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月24日
附件：
                      餐厨废弃物处理设备清单
 序号                租赁物名称                      单位          数量
  1                污泥处理系统                      套            1
                    污泥处理系统
  2              异味气体治理设备                    套            1
                  异味气体治理设备
                    湿热处理系统
  3                湿热处理系统                      套            1
                    湿热处理系统
                    沼气发电机组
  4                沼气发电机组                      套            1
                    沼气发电机组
                    沼气发电机组
  5                天然气压缩机                      台            1
  6                    凝水器                          套            2
                      干式贮气柜
                      干式贮气柜
  7                  干式贮气柜                        套            1
                      干式贮气柜
                      干式贮气柜
                    操作平台及爬梯
  8                操作平台及爬梯                      套            1
                    操作平台及爬梯
  9                沼气压力保护器                      套            1
                    空气压力调节器
                    成套厌氧发酵罐
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[2022-01-25] (000803)北清环能:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-013
                  北清环能集团股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    征集投票权的起止时间：2022年2月14日-2022年2月15日（上午9:30-11:30， 下午13:30-17:00）
    征集人对所有表决事项的表决意见：同意
    征集人未持有公司股票
    按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北清环能 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北清环能集团 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李恒先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公 司第二期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    1、征集人的基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李恒先生，其基本情况如下：
    李恒，男，1968 年 11 月 19 日出生，汉族，四川南充市人，四川大学法学本
 科学历，中华人民共和国注册律师。曾担任过国企部门经理、海关报关员、外企
 人事部经理。2000 年取得了律师执业资格证书。2002 年 5 月，在四川三合律师
 事务所任专职律师。2004 年 9 月加入四川智典律师事务所合伙人，2006 年 4 月
 担任该所主任。2011 年 8 月设立四川恒耀律师事务所至今。2017 年被评为南充
 市职工维权“十佳法律工作者”。2019 年 12 月当选为公司独立董事。
    2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章 程》职工规定的不得担任公司董事的情形。
    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达到任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  4、征集人对表决事项的意见及理由
  征集人李恒先生作为公司独立董事，于2022年1月24日出席了公司召开的第十届董事会第四十七次会议，并对《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》）《关于公司<第二期限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，表决理由如下：
  （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （2）股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
  （3）股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
  （5）公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
  （6）作为激励对象的董事已根据法律规定对相关议案回避表决。
  （7）公司实施本激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，促使决策者和经营者行为长期化，增强公司的凝聚力，使经营者和股东形成利益共同体，有利于推进公司持续快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，独立董事同意公司实施第二期限制性股票激励计划，并同意将相关议
案提交公司股东大会审议。
  5、征集人声明
  本人李恒，作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的第二期限制性股票激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本报告书征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责。征集人本次征集股东委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、本次股东大会的基本情况
  1、会议召开的时间
  （1）现场会议
  本次股东大会现场会议的召开时间为2022年2月16日（星期三）14:00。
  （2）网络投票
  本次股东大会的网络投票时间为2022 年2月16日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月16日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月16日9:15—15:00 的任意时间。
  2、会议召开地点
  四川省南充市顺庆区潆华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号公司会议室。
  3、需征集委托投票权的议案
  议案1：关于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
  议案2：关于公司《第二期限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
  议案3：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案。
    三、征集方案
  征集人根据《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：
  1、征集对象
  截止2022年2月11日（股东大会股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  2、征集时间
  自2022年2月14日至2022年2月15日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
  3、征集程序
  第一：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《北清环能集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”具体内容详见附件）。
  第二：向征集人委托的公司提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集委托投票权由公司签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件；个人股东按本条规定提供的所有文件应由本人逐页签字；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
  第三：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址
送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
  地址：四川省南充市顺庆区潆华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号北清环能集团股份有限公司
  收件人：潘茜
  联系电话：0817-2619999
  联系邮箱：ir@belg.com.cn
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
  4、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                        征集人：李恒
                                                        2022年1月24日
附件：
                  北清环能集团股份有限公司
              独立董事公开征集投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权

[2022-01-25] (000803)北清环能:第十届监事会第二十八次会议决议公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-012
                  北清环能集团股份有限公司
            第十届监事会第二十八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会
 议通知于 2022 年 1 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席
 杨鑫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事审议， 以投票表决方式，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》
    经审议，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于 上市公司的持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心 骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的公司《第二期限制性股票激励计划（草
 案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意， 0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
    经审核，监事会认为公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票
激励计划的规范运行，有利于公司持续发展，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，不会损害公司和全体股东的利益。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  具体内容见与本公告同日披露的《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于核实公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
  对公司第二期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单进行初步核实后，监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划（草案）的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于2022年第一次临时股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  激励对象名单详见与本公告同日披露的《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。
  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (000803)北清环能:第十届董事会第四十七次会议决议公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-011
                  北清环能集团股份有限公司
            第十届董事会第四十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次
 会议通知于 2022 年 1 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯
 表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席
 了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性、创造性，有效地将 股东利益、公司利益和和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展、确保公司发展战略目标和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，拟定了公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要。公司拟实施第二期限制性股票激励计划。
    独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。董事匡志伟先生为本次 激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审 议。
    本议案具体内容详见与本公告同日披露的公司《第二期限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
  为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略目标和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  董事匡志伟先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案具体内容详见与本公告同日披露的《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
  为了保证公司第二期限制性股票激励计划的高效、有序地实施，特提请公司董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内负责具体实施公司第二期限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  ①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
  ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
  ③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议或确认文件；
  ④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
  ⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  ⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
  ⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
  ⑧授权董事会根据公司第二期限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
  ⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与第二期限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
  ⑩授权董事会对公司第二期限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  ?授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
  公司之全资孙公司青岛十方生物能源有限公司（以下简称“青岛十方”）为补充流动资金，青岛十方拟与金融机构开展售后回租融资租赁业务，融资额度不
超过7,000万元、融资期限不超过8年，北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）用持有的青岛十方100%股权提供质押、青岛十方提供项目收费权质押，公司与北控十方提供连带责任保证担保。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
  公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》，原制度同时废止。
  本议案需提交股东大会审议通过。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》，原制度同时废止。
  本议案需提交股东大会审议通过。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》，原制度同时废止。
  本议案需提交股东大会审议通过。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《累积投票制实施细则》，原制度同时废止。
  本议案需提交股东大会审议通过。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》，原制度同时废止。
  本议案需提交股东大会审议通过。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于2022年2月16日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2022-01-20] (000803)北清环能:关于公司参与设立的合伙企业对外投资的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-010
                  北清环能集团股份有限公司
        关于公司参与设立的合伙企业对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、参与设立的合伙企业概况
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日召开第
 十届董事会第四十一次会议、2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第四次临时股东大
 会，会议审议通过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》。公司作 为有限合伙人以自有资金 1 亿元人民币参与设立福州清禹新能股权投资合伙企
 业（有限合伙）（以下简称“清禹新能”），清禹新能已于 2021 年 12 月 8 日完成
 工商登记注册，2021 年 12 月 27 日清禹新能增资入股公司全资孙公司武汉十方
 新能源有限公司（以下简称“武汉十方”），清禹新能持有武汉十方 99.99%的股 权，北控十方持有武汉十方 0.01%的股权。
    2021 年 12 月 28 日，清禹新能通过控股子公司武汉十方收购武汉百信环保
 能源科技有限公司；2021 年 12 月 31 日，清禹新能收购北京驰奈生物能源科技
 有限公司。
    2022 年 1 年 13 日，清禹新能与公司签署《托管协议》，同意将其享有控制
 权的全部餐厨废弃物处理项目公司经营管理相关的权利委托予公司行使。
    具体内容见公司分别于2021年12月10日、2021年12月18日、2022年1月5日、 2021年1月14日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网上披露的《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的进展公告》《关于设 立碳中和投资产业基金的进展公告》《关于公司参与设立的合伙企业对外投资的 进展公告》《关于签署<托管协议>的公告》。
    二、合伙企业对外投资情况
    2022年1月18日，武汉十方与北京东方同华科技股份有限公司（以下简称“同 华科技”）签署了《菏泽餐厨垃圾项目股权转让协议》《单县餐厨垃圾项目股权 转让协议》，现将相关情况公告如下：
    （一）菏泽餐厨垃圾项目
    1、标的公司基本情况：
    公司名称：菏泽同华环保有限公司（以下简称“菏泽同华”）
    统一社会信用代码：91371700358613717E
    法定代表人：尹红岩
    注册资本：3000万元人民币
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期：2015-09-21
    注册地址：山东省菏泽市牡丹区兴民路中段(市生活垃圾处理厂对面)
    经营范围：餐厨废弃物收运处理
    主要业务情况：
    2、股权结构：同华科技持股97%，北京东方同华投资集团有限公司持股3%。
    3、公司业务情况：菏泽同华与当地城管部门签订经营期限30年的特许经营协议，协议生效日期为2020年9月11日（从正式商运开始计算）。期初设计规模为150吨/天（菏泽市区），二期扩建规模为50吨/天，保底量处理量为15 0 吨/ 日 ，补贴价格为228元/吨（收运一体，综合补贴），按季度支付。
    （二）单县餐厨垃圾项目
    1、标的公司基本情况：
    公司名称：单县同华环保科技有限公司（以下简称“单县同华”）
    统一社会信用代码：91371722MA3QF3CE7N
    法定代表人：尹红岩
    注册资本：1,000万(元)
    企业类型：其它有限责任公司
    成立日期：2019年8月23日
    注册地址：山东省菏泽市单县谢集镇经济开发区(原单县生活垃圾处理厂西侧)
    经营范围：从事环保领域内技术开发技术咨询服务；固体废物治理；餐厨废弃物收运处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构：同华科技持股97%，北京东方同华投资集团有限公司持股3%。
    3、公司业务情况：单县同华与当地城管部门签订经营期限30年的特许经营协议，协议生效日期为2021年1月1日试运营暂未商运（从正式商运开始计算），拟在2022年开始商运。期初设计规模为100吨/天，补贴价格为104元/吨（处置补贴），按季度支付。
    （三）公司与投资标的的关联关系
    公司与同华科技、菏泽同华、单县同华及其股东不存在关联关系。
    三、投资对公司的影响及风险
    菏泽同华、单县同华是餐厨废弃物无害处理的特许经营企业，清禹新能本次对外投资符合其投资方向，有利于增强公司餐厨处理业务投资布局，符合公司整体战略。同时清禹新能将其投资的菏泽同华、单县同华项目交由公司托管运营，有利于提升项目公司经营质量，与公司现有山东存量项目形成业务协同优势。
    投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响。公司将根据清禹新能后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《菏泽餐厨垃圾项目股权转让协议》；
    2、《单县餐厨垃圾项目股权转让协议》。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月19日

[2022-01-15] (000803)北清环能:2021年年度业绩预告
 证券代码：000803            证券简称：北清环能            公告编号：2022-009
              北清环能集团股份有限公司
                2021年年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日；
    （二）业绩预告情况
    □扭亏为盈?同向上升 □同向下降
        项  目                      本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股东的  盈利： 7,500 万元– 11,000 万元
 净利润                                                    盈利：4,513.20 万元
                        比上年同期增长： 66.18% – 143.73%
 扣除非经常性损益后的  盈利：7,500 万元–11,000 万元
 净利润                                                    盈利：1,152.85 万元
                        比上年同期增长： 550.56%– 854.15%
 基本每股收益          盈利： 0.35 元/股– 0.52 元/股          盈利：0.29 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告 与会计师事务进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数 据以最终审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家 政策，聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规 划。2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同向上升的主要原因如 下：
    1、报告期内，公司全资子公司北控十方分别中标岳阳市厨余垃圾处理项目 一期工程设备采购（第一批次）项目、湘潭市餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目社会 资本招标采购项目，为公司收入及利润带来增长。
  2、2021 年 2 月，北控十方签署协议收购太原天润生物能源有限公司股权，
并于 7 月将太原天润纳入合并报表范围，太原天润生物能源有限公司技改完成后，产能提升为公司业绩规模与利润带来增长。
  3、受益于“双碳”时代可再生能源需求增加，报告期内，公司餐厨废弃物资源化产品废弃食用油脂价格高涨提升了公司盈利水平。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (000803)北清环能:第十届董事会第四十六次会议决议公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-004
                  北清环能集团股份有限公司
            第十届董事会第四十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会
 议通知于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，监事、高管列席了
 会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表 决方式，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》
    公司与甘海南先生、段明秀女士于 2020 年 1 月 16 日签订《业绩承诺补偿协
 议》，自该协议签订以来，双方在合作过程中就业绩考核指标达成共识，经友好 协商，对《业绩承诺补偿协议》中相关条款进行了补充，旨在进一步明确业绩考 核指标。
    公司董事会同意公司与甘海南先生、段明秀女士签署《<业绩承诺补偿协议> 之补充协议》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容见与本公告同时披露的《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协 议的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于签署<托管协议>的议案》
    福州清禹新能股权投资合伙企业(有限合伙)为便于后续餐厨项目管理，提高 项目经营质量，依托公司在餐厨项目的技术及管理经验，拟将其控制的餐厨项目 武汉百信环保能源科技有限公司、甘肃驰奈生物能源系统有限公司、大同市驰奈 能源科技有限公司日常经营管理权委托给公司行使。
    具体内容见与本公告同日披露的《关于签署<托管协议>的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                                        北清环能集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (000803)北清环能:第十届监事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-005
                  北清环能集团股份有限公司
            第十届监事会第二十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会
 议通知于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯表
 决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席
 杨鑫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股 份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如 下议案：
    一、审议通过《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协议的议案》
    公司与甘海南先生、段明秀女士于 2020 年 1 月 16 日签订《业绩承诺补偿协
 议》，自该协议签订以来，双方在合作过程中就业绩考核指标达成共识，经友好 协商，对《业绩承诺补偿协议》中相关条款进行了补充，旨在进一步明确业绩考 核指标。
    经审议，监事会同意公司与甘海南先生、段明秀女士签署《<业绩承诺补偿 协议>之补充协议》并提交公司股东大会审议通过后实施。
    具体内容见与本公告同时披露的《关于签署<业绩承诺补偿协议>之补充协 议的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                              北清环能集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (000803)北清环能:关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-008
                北清环能集团股份有限公司
        关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，并指派吕雷先生和李铁先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，持续督导期为2020年7月1日至2021年12月31日。
    2022年1月12日，公司收到中天国富证券《关于变更北清环能集团股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，原主办人吕雷先生和李铁先生因工作变动不能继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，中天国富证券现委派刘冠勋先生和钟凯先生（简历详见附件）接替相关工作并担任本次交易的财务顾问主办人，继续履行本次交易的持续督导职责。
    特此公告。
                                          北清环能集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 14 日
    附:简历
    刘冠勋先生，保荐代表人，注册会计师，曾主持神舟数码重大资产重组、科达机电重大资产重组、康达新材重大资产重组、光环新网重大资产重组、红日药业再融资等项目。
    钟凯先生，保荐代表人，具备注册会计师，法律职业资格，曾主持华铭智能重大资产重组、太阳能重组上市、光环新网重大资产重组、神舟信息重大资产重组等项目。

[2022-01-15] (000803)北清环能:关于签署《托管协议》的公告
 证券代码：000803                证券简称：北清环能            公告编号：2022-007
                  北清环能集团股份有限公司
                关于签署《托管协议》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司” “北清环能”）于 2022 年 1
 月 13 日召开第十届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于签署<托管协 议>的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、交易概况
    为借助集团外资源及资金的优势，围绕上市公司主业，借助专业机构储备和
 培育优质项目资源，公司于 2021 年9 月17日召开 2021 年第四次临时股东大会，
 会议审议通过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》。公司作为有 限合伙人以自有资金 1 亿元人民币参与设立福州清禹新能股权投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称“清禹新能”)，截至目前，清禹新能已完成武汉百信环保能源科 技有限公司（以下简称“武汉环保”）、甘肃驰奈生物能源系统有限公司（以下简 称“甘肃驰奈”）、大同市驰奈能源科技有限公司（以下简称“大同驰奈”）餐厨项 目股转协议的签署工作。
    为便于后续餐厨项目管理，提高项目经营质量，依托公司在餐厨项目的技术 及管理经验，清禹新能拟将控制的餐厨项目武汉环保、甘肃驰奈、大同驰奈日常
 经营管理权委托给公司行使，并于 2022 年 1 年 13 日与公司签署《托管协议》。
 项目情况如下：
    武汉环保项目于 2013 年 11 月取得武汉市餐厨废弃物处置项目 28 年特许经
 营权运营，目前运营的汉口西部餐厨废弃物处置厂项目设计餐厨垃圾日处理规模 为 200 吨。
    大同驰奈项目于2012年3月取得大同市餐厨废弃物处置项目28年特许经营
 权，初期已建设投产日处理规模为 100 吨，截至 2021 年 12 月 31 日大同驰奈正
 在进行技改扩建，完成技改后日处理规模将达到 130 吨。
  甘肃驰奈项目于 2015 年 7 月与兰州市城市管理行政执法局签署了《兰州市
餐厨垃圾处理项目建设经营移交(BOT)合同书补充协议》，甘肃驰奈据此取得兰州市餐厨垃圾处理项目 30 年特许经营权，初始餐厨垃圾日处理规模为 200 吨，
经甘肃驰奈 2 次技改扩建，截至 2021 年 12 月 31 日日处理规模为 500 吨。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  二、交易对方基本情况
  （一）交易对方基本情况
  公司名称：福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91350100MA8UCG6C47
  注册资本：10,010 万(元)
  法定代表人：西藏禹泽投资管理有限公司
  营业期限：2021-12-08 至 2031-12-07
  住所：福建省福州市鼓楼区朱紫坊 45 号-55 室
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）
  股权结构：清禹新能为公司与股东西藏禹泽投资管理有限公司、江苏江南水务股份有限公司、中国水业集团有限公司共同投资设立，分别认缴出资10,000万元、10万元、7,000万元及5,000万元。
  （二）清禹新能主要财务数据：合伙企业成立时间较短，暂无财务数据。
  （三）清禹新能不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  （一）标的资产概况
  1、武汉百信环保能源科技有限公司
  公司名称：武汉百信环保能源科技有限公司
  统一社会信用代码：914201127745551652
    注册资本：8,000 万人民币
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：范政军
    成立日期：2005-04-29
    营业期限：2005-04-29 至 2035-04-28
    住所：武汉市东西湖区临空港大道 111 号
    经营范围：餐厨垃圾资源化利用技术研究、开发、应用、推广；环保工程设 计及安装施工；回收利用物的销售；环保设备、计量仪器研究设计、加工、调试 安装及销售；计算机软件开发及硬件集成；自营或代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方 可开展经营活动）
    股权结构：武汉十方新能源有限公司持有100%股权。
    主要财务数据：
                                                              单位：元
          项目            2020年12月31日（未经审计）  2021年6月30日（未经审计）
资产总额                                  122,031,069.12              97,003,964.60
负债总额                                  110,550,537.84              64,893,518.23
应收帐款总额                                1,220,056.15              1,149,219.19
或有事项涉及的总额                                    -                        -
净资产                                      11,480,531.28              32,110,446.37
          项目              2020年1-12月（未经审计）    2021年1-6月（未经审计）
营业收入                                    11,372,845.18              11,855,710.57
营业利润                                    -8,873,881.32              40,273,803.51
净利润                                      -9,411,583.92              20,629,915.09
经营活动产生的现金流量净额                  8,352,233.68              5,442,477.22
    备注：2021 年 1-6 月，武汉环保冲回以前年度计提信用减值损失 3,836.59
 万元，营业外支出 1,971.52 万元
    经查询，武汉环保不是失信被执行人。
    2、甘肃驰奈生物能源系统有限公司
    公司名称：甘肃驰奈生物能源系统有限公司
    统一社会信用代码：91620100794877444Q
    注册资本：3,730 万(元)
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：魏勇俊
    成立日期：2006-12-15
    营业期限：2006-12-15 至 2036-12-14
    住所：甘肃省兰州市城关区白银路 123 号文创大厦 13 层
    经营范围：再生能源技术的研发及技术咨询服务；环保设备的销售；环保工 程的设计、施工（凭资质证）；建设、运营和维护餐厨垃圾项目设施；特许从事 兰州市城关区、七里河区、安宁区、西固区城市规划区域内的餐厨垃圾的处理（凭 特许经营协议及许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有机-无机复混肥料、微生物肥 料、土壤调理剂的研发、生产及销售。（以上项目依法须批准的，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
    股权结构：北京驰奈生物能源科技有限公司持有88.47%股权。
    主要财务数据：
                                                              单位：元
          项目            2020年12月31日（未经审计） 2021年7月31日（未经审计）
资产总额                                206,330,697.67              192,979,041.72
负债总额                                180,080,834.21              168,073,266.06
应收帐款总额                              31,034,992.88              25,888,415.02
或有事项涉及的总额                                  -                821,630.94
净资产                                    26,249,863.46              24,905,775.66
          项目              2020年1-12月（未经审计）    2021年1-7月（未经审计）
营业收入                                  62,390,091.44              42,724,763.94
营业利润                                  4,980,347.30                4,012,274.90
净利润                                    3,659,338.26              -1,344,087.80
经营活动产生的现金流量净额                21,758,308.38              24,458,077.55
    经查询，甘肃驰奈不是失信被执行人。
    3、大同市驰奈能源科技有限公司
    公司名称：大同市驰奈能源科技有限公司
    统一社会信用代码：91140200578470279W
    注册资本：2,500 万(元)
    类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：魏勇俊
    成立日期：2011-07-12
    营业期限：2011-07-12 至 2028-12-31
    住所：大同市南郊区西韩岭乡 208 国道北侧
    经营范围：销售环保设备、机械设备、电子产品、废旧油脂；生产、销售有 机肥（凭此证办理许可证后方可经营）；信息咨询（不含中介）、农业种植、农 业技术推广；餐厨垃圾处理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
    股权结构：北京驰奈生物能源科技有限公司持有100%股权。
    主要财务数据：
                                                              单位：元

[2022-01-15] (000803)北清环能:关于签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》的公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-006
                  北清环能集团股份有限公司
      关于签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与甘海南先生、段明秀女士
 于 2020 年 1 月 16 日签订《业绩承诺补偿协议》，双方经友好协商，对《业绩承
 诺补偿协议》相关条款进行了补充，旨在进一步明确业绩考指标并签署《<业绩 承诺补偿协议>之补充协议》。现就相关情况公告如下：
    一、《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的主要内容
    甲方： 北清环能集团股份有限公司
    乙方：
    乙方 1：甘海南
    身份证号：37011119**********
    乙方 2：段明秀
    身份证号：37010219**********
    丙方：北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“标的公司”）
    鉴于：
    甲乙双方于 2020 年 1 月 16 日签订《业绩承诺补偿协议》，自该协议签订以
 来，双方在合作过程中就业绩考核指标达成共识，经友好协商，达成如下补充协 议。
    第一条 关于实现净利润的确定
    1.1 双方确认，除《业绩承诺补偿协议》第 2.1 条约定的实现净利润的确定
 规则基础上，甲乙双方就标的公司业绩承诺期内累积实现净利润，超额业绩奖励 核算的确定达成如下补充约定：
    （1）因甲方整体战略安排，税收筹划、资金归集、内部交易与往来等原因， 应当归属于标的公司而未在标的公司账面体现的利润、不应由标的公司承担而计 入标的公司账务的资金成本，在核算超额业绩奖励金额时，应当在标的公司财务
报表归母净利润上还原；
  （2）如项目由甲方主导组织实施，不需要技术、建设、运营尽调、无技改与扩建，仅为甲方委托标的公司运营管理，则此类项目产生的净利润，不纳入超额业绩奖励核算，仅计入标的公司管理团队年度工作考核；
  （3）如新增项目仅由甲方引荐合作方，项目的跟进、市场工作、技术支持、技术方案、运维方案均由标的公司主导，新增项目收购及改扩建合同的签订均系依靠标的公司的工作达成，则此类项目产生的改扩建工程建设、运营利润均应计入超额业绩奖励核算；
  （4）业绩承诺期内，标的公司及其下属项目实现的 CCER 收入纳入超额业绩奖励核算。
  第二条 超额业绩奖励
  2.1 双方同意，将《业绩承诺补偿协议》第 4.2 条修订为：
  如标的公司业绩承诺期内累积实现净利润超过人民币 11,250 万元但未超过
人民币 16,875 万元的，则对于超出 11,250 万元的部分奖励 20%，即业绩奖励金
额=（标的公司于业绩承诺期内累积实现净利润—11,250 万元）×20%；
  如超出人民币 16,875 万元但未超过人民币 22,500 万元，则对于超出 16,875
万元的部分奖励 30%，即业绩奖励金额=（标的公司于业绩承诺期内累积实现净利润—16,875 万元）×30%+1,125 万元；
  如超过人民币 22,500 万元，则超过 22,500 万元的部分奖励 40%，即业绩奖
励金额=（标的公司于业绩承诺期内累积实现净利润—22,500 万元）×40%+1,125万元+1,687.5 万元，但超额业绩奖励的总金额不得超过人民币 78,747,236.92 元。
  2.2 被奖励人员作为标的公司员工所应当取得的薪酬与绩效工资、增量项目开发绩效奖励等一般专项奖励不包含在超额业绩奖励的金额之内。
  2.3 超额业绩奖励在结算时应当扣除业绩承诺期内按照标的公司的年度绩效考核执行并已经发放的专项超额业绩奖励。
  第三条 超额业绩奖励的审核与发放
  3.1 关于超额业绩奖励的具体考核、分配方案，由标的公司董事会审议后报甲方董事会薪酬与考核委员会审议通过后具体实施。
  3.2 超额业绩奖励的审核与兑现应当于 2023 年 6 月 30 日前完成。
  第四条 其他相关约定
  4.1 如无特别说明，本补充协议中出现的名词或简称以《业绩承诺补偿协议》中约定的定义或释义为准。
  4.2 除本补充协议明确补充与修改的条款外，原《业绩承诺补偿协议》其余部分继续生效。本协议与《业绩承诺补偿协议》相互冲突时，以本协议约定为准。
  4.3 本协议一式三份，甲方、乙方 1、乙方 2 各执壹份，具备同等法律效力。
    二、履行的审议程序
  2022 年 1 月 13 日，公司分别召开了第十届董事会第四十六次会议、第十届
监事会第二十七次会议，与会董事、监事一致同意公司与甘海南先生、段明秀女士签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》并提交公司股东大会审议通过后实施。
  独立董事意见：公司与甘海南先生、段明秀女士签署的《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》有关法律、法规及规范性文件的规定，系签署各方的真实意思表示，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会第四十六次会议决议；
  2、公司第十届监事会第二十七次会议决议 ；
  3、独立董事关于第十届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (000803)北清环能:关于为下属公司借款提供担保的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2022-003
                  北清环能集团股份有限公司
            关于为下属公司借款提供担保的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    本次担保后，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）
 实际对外提供担保总额为 109,520.98 万元，担保余额为 81,450.00 万元，占公司
 最近一期经审计净资产的 136.11%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担 保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    北清环能下属公司北控十方（湖南）环保能源有限公司（以下简称“湖南能 源”）向上海农村商业银行股份有限公司湘潭县支行（以下简称“农商银湘潭县 支行”）申请固定资产借款，用于项目建设资金支出，借款金额 21,000 万元，
 借款期限自 2021 年 12 月 24 日至 2036 年 12 月 23 日止（具体以借款凭证所载日
 期为准），湖南能源提供质押担保，北清环能为其提供连带保证担保。
    公司于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 13 日分别召开了第十届董事会第三
 十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于预计为子公司提供担保的 议案》，同意公司为湖南能源即湘潭餐厨项目公司拟担保发生额合计不超过人民
 币 25,900 万元。详见 2021 年 3 月 23 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》
 《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于 2021 年度预计为子公司提供担 保额度的公告》（公告编号：2021-038）。
    公司与农商银湘潭县支行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易 所上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在年 度预计担保审议范围之内，无需提交董事会审议。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：北控十方（湖南）环保能源有限公司
  统一社会信用代码：91430300MA4T7G7FX4
  注册资本：5461.5万元人民币
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：尹小宁
  成立日期：2021年3月31日
  注册地址：湖南省湘潭市高新区双马街道芙蓉东路18号
  经营范围：城市餐厨垃圾（含废弃食用油脂）、厨余垃圾经营性处理服务；城市餐厨垃圾（含废弃食用油脂）、厨余垃圾经营性收集、运输服务；城市固体废弃物资源化处理技术的开发、技术服务、技术咨询及环境工程的设计、施工；资源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料及微生物肥料的生产、销售；生物质能发电；垃圾渗滤液和沼液的处理；液化天燃气项目的投资(以自有资金进行投资，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)；液化天燃气经营；再生物资回收与批发（除生产性废旧金属）；水污染治理；大气污染治理；环保工程施工；环保咨询；环境卫生管理服务；科技中介服务；机械设备、电子产品（不含音像制品）、废油脂、有机肥料、化工产品（不含化学危险品）的销售；环境保护专用设备制造；环保技术推广服务。（以上经营范围不含前置许可经营项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：北控十方（山东）环保能源集团有限公司持股65%、湘潭两型市政科技有限公司持股34%、中铁隆工程集团有限公司持股1%。
  最近一期的主要财务数据：
                                                      单位：人民币元
              项目                      2021 年 12 月 31 日（未经审计）
            资产总额                                17733.20
            负债总额                                14159.18
      或有事项涉及的总额
            净资产                                3574.02
              项目                        2021 年 1-12 月（未经审计）
            营业收入
            利润总额                                -33.58
            净利润                                  -30.58
  经查询，湖南能源最新的信用等级为A，不是失信被执行人。
    三、拟签署协议的主要内容
  （一）《固定资产借款合同》的主要内容
  1、贷款人：农商银湘潭县支行
  2、借款人：湖南能源
  3、借款金额：21000 万元人民币
  4、借款期限：自 2021 年 12 月 24 日至 2036 年 12 月 23 日止（具体以借款
凭证所载日期为准）。
  （二）《质权合同》的主要内容
  1、质权人：农商银湘潭县支行
  2、出质人：湖南能源
  3、质押担保范围：主合同债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保险费、实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、质押财产处置费、过户费、保全费、鉴定费、公证费、公告费、拍卖费、执行费、律师费、差旅费等）。
  4、出质标的：项目特许经营权的收益权。
  （三）《保证合同》的主要内容
  1、债权人：农商银湘潭县支行
  2、保证人：北清环能
  3、保证方式：北清环能提供连带保证担保
  4、保证范围：主合同债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、质保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用等。
  5、保证期间：主合同债务履行期届满之日起三年。
    四、董事会意见
  本次担保由北清环能提供，湖南能源其他股东湘潭两型市政科技有限公司（以下简称“湘潭市政”）、中铁隆工程集团有限公司（以下简称“中铁隆”）未按其持有的湖南能源股权比例提供相应担保。
  公司董事会认为，湖南能源处于建设、试运营阶段，项目建设资金及流动资金需求量大。公司通过提供担保，可以解决湖南能源经营中对资金的需求问题，
有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。截至本公告日，湘潭市政、中铁隆分别持有湖南能源34%股权、1%股权。湘潭市政为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会控股下属公司，中铁隆持有数量极少未参与湖南能源日常经营管理，公司对湖南能源拥有控股权，公司本次给湖南能源融资提供担保，湖南能源其他股东未提供同比例担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
  本次担保后，公司实际对外提供担保总额为109,520.98万元，担保余额为81,450.00万元，占公司最近一期经审计净资产的136.11%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。
    六、备查文件
  （一）公司第十届董事会第三十三次会议决议；
  （二）公司2020年年度股东大会决议；
  （三）《固定资产借款合同》（合同编号：43004214570022）；
  （四）《质权合同》（合同编号：43004214090022）；
  （五）《保证合同》（合同编号：43004214070022）。
  特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2022年1月13日

[2022-01-11] (000803)北清环能:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
 证券代码：000803                证券简称：北清环能            公告编号：2022-002
                  北清环能集团股份有限公司
            关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计269 万股，涉及人数5人，占回购注销前北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 总股本的1.11%，回购价格（授予价格加上银行同期存款利息）分别为首次授予 的限制性股票244万股回购价格为7.72元/股、授予预留的限制性股票25万股的回 购价格为7.97元/股；
    2、本次回购注销完成后，公司总股本由242,914,361股变更为240,224,361股；
    3、截至2022年1月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票的注销手续。
    公司于2021年11月19日召开第十届董事会第四十四次会议及第十届监事会
 第二十六次会议，于2021年12月6日召开2021年第六次临时股东大会，分别审议 通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司第 一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予对象中的5名激励对 象因与公司终止劳动关系，同意公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票合计269万股进行回购注销。现将有关事项公告如下：
    一、本次激励计划相关审批程序及实施情况
    1、2019 年 11 月 4 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公
 司 <第一期限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于公司 <第一期 限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于匡志伟先生、王凯军先 生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第九届监事会第二 十四次会议审议通过上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司 独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
  2、2019 年 11 月 6 日，公司张榜对激励对象名单进行了公示，公示时间自
2019 年 11 月 6 日起至 2019 年 11 月 15 日止，在公示期间内未收到对本次拟激
励对象提出的任何异议，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。
  3、2019 年 11 月 21 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 <第一期限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于公司 <第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。
  4、2019 年 12 月 19 日，公司分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届
监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2019 年限制性股
票激励计划的首次授予日为 2019 年 12 月 19 日。公司独立董事对此发表了独立
意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所对此出具了相应法律意见书，监事会发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
  5、2019 年 12 月 23 日，因部分激励对象未在最终缴款期限内缴款，放弃认
购，最终参与激励对象共 10 人，公司向激励对象授予 762 万股限制性股票，上
述激励对象已于 2019 年 12 月 23 日前将本次募集资金 57,226,200.00 元汇入了公
司指定的账户。
  6、2019 年 12 月 26 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（中喜验字（2019）第 0226 号），审验了公司截至 2019 年 12 月 23 日止
新增注册资本的实收情况。
  7、2020 年 1 月 4 日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授
予登记完成的公告》，确定本次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 7 日，
限制性股票登记数量为 760 万股，实际授予的总人数为 10 人。
  8、2020 年 9 月 8 日，公司张榜对拟授予预留股权激励股份激励对象名单进
行了公示，公示时间至 2020 年 9 月 18 日止，公示期内未收到对本次拟激励对象
提出的任何异议。
  9、2020 年 9 月 18 日，公司分别召开第十届董事会第二十一次会议、第十
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期预留限制性股
票的议案》，以 2020 年 9 月 18 日为授予日，以 7.82 元/股的价格向 3 名激励对
象授予 86.54 万股限制性股票，公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
  10、2020 年 10 月 11 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
验资报告（XYZH/2020BJA40548），审验了公司截至 2020 年 9 月 29 日止新增
注册资本的实收情况。
  11、2020 年 10 月 28 日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预
留限制性股票授予登记完成的公告》，确定本次授予的限制性股票上市日期为
2020 年 10 月 29 日，限制性股票登记数量为 86.54 万股，实际授予的总人数为 3
人。
  12、2020 年 12 月 14 日，公司分别召开第十届董事会第二十七次会议及第
十届监事会第十七次会议，2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第十二次临时股东大
会，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划的议案》。
  13、2021年8月3日，公司分别召开第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。激励对象潘湘庆、柳建聪、石哲、杨楚4人已与公司终止劳动关系，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关规定，该4人不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计244万股进行回购注销。公司独立董事就本次激励计划回购注销事宜发表了独立意见，监事会出具了核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
  14、2021年9月17日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
  15、2021年11月19日，公司分别召开第十届董事会第四十四次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。激励对象潘湘庆、柳建聪、石哲、杨楚、马登斌5人与公司终止劳动关系，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关规定，该5人不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计269万股进
行回购注销。公司独立董事就本次激励计划回购注销事宜发表了独立意见，监事会出具了核查意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
  16、2021年12月6日，公司召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的情况说明
  1、回购注销的原因及数量
  鉴于激励对象潘湘庆、柳建聪、石哲、杨楚、马登斌 5 人已与公司终止劳动关系，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关规定，该 5 人不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 269 万股进行回购注销，占公司回购注销前股本总额的 1.11%。
  2、回购注销的价格
  根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“除对《管理办法》第十八条第一款情形负有个人责任的，或出现《管理办法》第十八条第二款情形的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率计算的利息。” 本次首次授予限制性股票的回购价格为 7.72 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 7.97元/股。
  3、回购资金来源
  本次用于回购的资金总额为 2083.6413 万元，均为公司自有资金。
  4、验资情况
  2021年12月22日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（中喜验字[2021]第00117号），对公司本次减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截至2021年12月8日止，本次回购注销完成后，公司总股本由242,914,361股变更为240,224,361股。
  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销事宜已于 2022 年 1 月 7 日办理完成。公司本次回购注销事项符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次激励计划等的相关规定。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况表
      项目              本次变动前        本次变动增减        本次变动后
                    数量(股）      占比                  数量（股）      占比
 一、限售条件流通      95,270,509    39.22%    -2,690,000    92,580,509    38.54%
  股/非流通股
  高管锁定股        1,734,595    0.71%                    1,734,595      0.72%
  首发后限售股      86,345,514    35.55%            -    86,345,514    35.94%
 股权激励限售股      7,190,400    2.96%    -2,690,000      4,500,400      1.87%
 二、无限售条件流    147,643,852    60.78%                  147,643,852    61.46%
      通股
    总股本        242,914,361  100.00%    -2,690,000    240,224,361    100.00%
  注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的发行人股本结构表为准。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、对公司业绩的影响
  本次回购注销部分限制性股票，公司已按照企业会计准则将前期已累计确认
的与该等批次对应的股份支付费用予以转回，同时后续不确认该等注销股份相对
应的股份支付费用，上述会计处理对公司的财务状况有一定积极作用，本次回购
注销部分限制性股票对公司股权激励计划的实施不够成实质影响。公司管理团队
将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
  特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会

[2022-01-06] (000803)北清环能:关于公司参与设立的合伙企业对外投资的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2022-001
                  北清环能集团股份有限公司
        关于公司参与设立的合伙企业对外投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、参与设立的基金概况
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开第十届 董事会第四十一次会议、2021年9月17日召开2021年第四次临时股东大会，会议 审议通过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合 伙人以自有资金1亿元人民币参与设立福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“清禹新能”），清禹新能已于2021年12月8日完成工商登记注 册。
    具体内容见公司分别于2021年12月10日、2021年12月18日在指定的信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于设立碳中和投 资产业基金暨关联交易的进展公告》《关于设立碳中和投资产业基金的进展公告》。
    二、合伙企业对外投资情况
    近期，清禹新能与公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司 （以下简称“北控十方”）签署《关于武汉十方新能源有限公司之投资协议》， 清禹新能拟增资入股公司全资孙公司武汉十方新能源有限公司（以下简称“武汉 十方”），本次增资完成后清禹新能将持有武汉十方99.99%的股权，北控十方持 有武汉十方0.01%的股权。
    2021年12月28日，武汉十方与武汉百信控股集团有限公司及自然人何东平在 济南市历下区签署了《关于武汉百信环保能源科技有限公司之股权转让协议》； 2021年12月31日，清禹新能及北控十方与自然人宝林、兰鸿在北京通州区签署了 《关于北京驰奈生物能源科技有限公司之股权转让协议》，现将相关情况公告如 下：
    （一）百信环保项目
    1、标的公司基本情况：
  公司名称：武汉百信环保能源科技有限公司（以下简称“百信环保”）
  统一社会信用代码：914201127745551652
  法定代表人：范政军
  注册资本：8000万元人民币
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  成立日期：2005年4月29日
  注册地址：武汉市东西湖区临空港大道111号
  主要业务情况：主营为环保项目的建设、运营及管理。公司目前运营的汉口西部餐厨废弃物处置厂项目设计餐厨垃圾处置规模为200t/d，本项目于2013年11月与武汉市城市管理委员会签订本项目特许经营协议，特许经营期限28年，于2017年12月15日转入正式运营。
  2、股权结构：武汉百信控股集团有限公司持股98.3250%，自然人何东平持股1.6750%。
  3、投资金额
  武汉十方以人民币9000万元收购武汉百信控股集团有限公司及自然人何东平合计持有百信环保100%的股权。
  4、公司与投资标的的关联关系
  公司与百信环保及其股东不存在关联关系。
  （二）北京驰奈生物项目
  1、标的公司基本情况：
  公司名称：北京驰奈生物能源科技有限公司（以下简称“北京驰奈”）
  统一社会信用代码：91110107560423554B
  法定代表人：宝林
  注册资本：6202.381万元
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  成立日期：2010年8月6日
  注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1735A
  主要业务情况：主营为技术推广服务；投资咨询；销售机械设备、电子产品；工程技术咨询；农学研究。
  2012年3月31日，北京驰奈全资子公司大同市驰奈能源科技有限公司（以下简称“大同驰奈”）与大同市市政管理委员会签署了《大同市餐厨废弃物处置项目建设-运营-移交（BOT）特许经营合同》，大同驰奈据此取得大同市餐厨废弃物处置项目28年特许经营权，初期已建设投产日处理规模为100吨，截至2021年12月31日大同驰奈正在进行技改扩建，完成技改后日处理规模将达到130吨。
  2008年4月16日，北京驰奈控股子公司甘肃驰奈生物能源系统有限公司（以下简称“甘肃驰奈”）与兰州市城市管理行政执法局签署了《兰州市餐厨垃圾处理项目建设经营移交（BOT）合同书》、2015年7月30日，甘肃驰奈与兰州市城市管理行政执法局签署了《兰州市餐厨垃圾处理项目建设经营移交（BOT）合同书补充协议》，甘肃驰奈据此取得兰州市餐厨垃圾处理项目30年特许经营权，初始餐厨垃圾日处理规模为200吨，经甘肃驰奈2次技改扩建，截至2021年12月31日日处理规模为500吨。
  2、股权结构：
  3、投资金额
  清禹新能与北控十方合计拟收购自然人宝林与兰鸿合计持有的北京驰奈100%股权，收购金额合计暂定为人民币24,184万元，其中清禹新能拟收购宝林与兰鸿合计持有的北京驰奈99.996%股权，北控十方拟收购兰鸿持有的北京驰奈0.004%股权。
  4、公司与投资标的的关联关系
  公司与北京驰奈、大同驰奈、甘肃驰奈及其股东不存在关联关系。
    三、投资对公司的影响及风险
  百信环保、北京驰奈控股的大同驰奈、甘肃驰奈是餐厨废弃物无害处理的特许经营企业，清禹新能上述对外投资符合其投资方向，有利于增强公司餐厨处理业务投资布局，符合公司整体战略。
  投资项目在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响。公司将根据清禹新能后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
  1、《关于武汉十方新能源有限公司之投资协议》；
  2、《关于武汉百信环保能源科技有限公司之股权转让协议》；
  3、《关于北京驰奈生物能源科技有限公司之股权转让协议》。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月5日

[2021-12-24] (000803)北清环能:关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2021-169
                北清环能集团股份有限公司
        关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，独立财务顾问主办人为范凯先生和王良辰先生，持续督导期至2021年12月31日。
    2021年12月23日，公司收到中天国富证券《关于变更北清环能集团股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，原主办人之一王良辰先生因工作变动不能继续履行相应职责，中天国富证券现委派宋嘉弘先生（简历详见附件）接替王良辰先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
    本次持续督导独立财务顾问主办人变更后，公司2020年重大资产购买暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人为范凯先生和宋嘉弘先生。
    特此公告。
                                          北清环能集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 23 日
    附:简历
  宋嘉弘，金融学硕士，现就职于中天国富证券有限公司投资银行部，曾参与旺能环境重大资产重组项目、神州数码重大资产重组项目、华铭智能重大资产重组项目等。

[2021-12-22] (000803)北清环能:关于下属公司获得政府补助的公告
        证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2021-168
                      北清环能集团股份有限公司
                    关于下属公司收到政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          一、本次获得政府补助的基本情况
          北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司北京新城热力有限
      公司（以下简称“新城热力”）于2021年12月20日收到北京市财政局补助资金
      1036.31万元，其中2020年度集中供暖补助清算额685.31万元、预拨提前供暖款351
      万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金
      额超过了100万元。具体情况公告如下：
                                                                                            是否与
获得补助                        补助金额    补助                                  补助类  公司日  是否具
 主体    发放主体  补助项目    （元）    形式  到账时间      补助依据        型    常经营  有可持
                                                                                            活动相  续性
                                                                                              关
                                                      《关于优化调整
          北京市财  集中供                              热电联产集中供
新城热力    政局    暖补助  10,363,100  现金  2021.12.20  热补贴机制的通  收益类    是      是
                                                        知》京管办发
                                                      【2020】232 号
          二、补助的类型及其对上市公司的影响
          1、补助的类型
          企业从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相
      关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第
      14号——收入》等相关会计准则。
          本次新城热力收到政府补助，确认与企业销售商品或提供服务等活动密切相
      关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分相关的政府补助为
      10,363,100.00元。
          2、补助的确认和计量
          根据《企业会计准则第 14 号——收入》等相关会计准则，前述补助属于与
      企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对
价的组成部分相关的政府补助，计入营业收入为 10,363,100.00 元。
    3、补助对上市公司的影响
    下属公司上述政府补助的取得，预计对公司 2021 年度利润总额的影响金额
为 10,363,100.00 元，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
    4、对公司的影响及风险提示
    本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、补助收款凭证。
    特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年12月21日

[2021-12-18] (000803)北清环能:关于设立碳中和投资产业基金的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2021-167
                  北清环能集团股份有限公司
            关于设立碳中和投资产业基金进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开的2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议 案》，公司拟以自有资金1亿元人民币，与博正资本投资有限公司（以下简称“博 正资本”）、西藏禹泽投资管理有限公司（以下简称“西藏禹泽”）、中国水业集 团有限公司（以下简称“中国水业”）共同出资设立碳中和产业投资基金（暂定名）。
    2021年12月6日，公司签署了《福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，普通合伙人西藏禹泽、有限合伙人北清环能及中国水业首期分别出 资10万元、5,000万元及5,000万元。2021年12月8日，福州清禹新能股权投资合伙 企业已完成工商登记注册，并取得福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    2021年12月17日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”）召 开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司参与合伙企业暨对外投资 的议案》，同意其参与公司及各合作方成立的福州清禹新能股权投资合伙企业（有 限合伙）。江南水务作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额7,000万元。
    二、进展情况
    （一）新增合作方基本情况
    公司名称：江苏江南水务股份有限公司
    统一社会信用代码：91320200750510851E
    成立日期：2003年07月15日
    注册资本：93521.0292万元人民币
    注册地址：江阴市滨江扬子江路66号
    法定代表人：华锋
    经营范围：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及
技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东及实际控制人：江阴市城乡给排水有限公司持股 35.19%、江阴市
公有资产经营有限公司持股 23.18%，实际控制人为江阴市公有资产经营有限公司。
    关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    江南水务不属于失信被执行人。
    （二）原合伙协议主要修订内容
    原协议“投资决策程序：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本合伙基金设置投资决策委员会，投资决策委员会对合伙企业对外投资的立项、投资及退出进行专业决策。投资决策委员会由5名成员组成，全部议案的表决须经至少五分之四的委员同意后方可通过。若对单项目的投资金额超过合伙企业认缴规模的20%，议案表决须经全体委员同意后方可通过。”
    现修改为“投资决策程序：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本合伙基金设置投资决策委员会，投资决策委员会对合伙企业对外投资的立项、投资及退出进行专业决策。投资决策委员会由7名成员组成，全部议案的表决须经至少七分之五的委员同意后方可通过。若对单项目的投资金额超过合伙企业认缴规模的20%，议案表决须经全体委员同意后方可通过。”
    其他主要内容详见公司于2021年12月10日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-166）。
    三、其他说明
    本次新增有限合伙人已达成初步意向，尚未签署正式合伙协议，正式实施尚存在不确定性。公司将根据福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
北清环能集团股份有限公司
            董事会
        2021年12月17日

[2021-12-10] (000803)北清环能:关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2021-166
                  北清环能集团股份有限公司
      关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资暨关联交易概述
    北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）于2021年9月3 日召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于设立碳中和投资产 业基金暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金1亿元人民币，与博正资本投资 有限公司（以下简称“博正资本”）、西藏禹泽投资管理有限公司（以下简称“西 藏禹泽”）、中国水业集团有限公司（以下简称“中国水业”）共同出资设立碳中 和产业投资基金（暂定名）。
    公司控股股东北京北控光伏科技发展有限公司间接持有西藏禹泽40%股份， 西藏禹泽为公司关联方，本次交易构成关联交易。上述事项已经公司于2021年9 月17日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体详见2021年9月4日公司 在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关 于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-131）。
    二、投资进展情况
    （一）已签署合伙协议及合伙协议的主要内容
    近日，公司签署了《福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称“《合伙协议》”），普通合伙人西藏禹泽、有限合伙人北清环能及中 国水业首期分别出资10万元、5,000万元及5,000万元。《合伙协议》主要内容如 下：
    1、合伙企业名称：福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）
    2、合伙目的和合伙经营范围：合伙目的是投资优质企业，为合伙人获取良 好投资回报。合伙企业的经营范围为以自有资金从事投资活动；创业投资（限投 资未上市企业）。
    3、合伙期限：5年，自合伙企业完成工商注册登记、合伙企业首期出资全部
实缴到位完成验资，管理人公告基金成立之日起5年。
  4、合伙人出资情况：合伙企业的承诺出资总额首期为人民币10,010万元，由全体合伙人西藏禹泽、北清环能及中国水业共同认缴，首期分别出资10万元、5,000万元及5,000万元。所有合伙人之出资方式均为现金出资。
  5、管理人：全体合伙人均同意由西藏禹泽投资管理有限公司担任本合伙企业的管理人。
  6、管理费：合伙企业在其经营期间向管理人支付管理费，作为管理人向合伙企业提供的日常运营及投资管理服务的对价。管理费的总计费期间为基金的投资期、退出期和延长期，并由多个年度计费期间组成。
  （1）管理费的计费基数：
  ①投资期内，为管理费计费起始日合伙企业的实缴出资总额；
  ②退出期和延长期内，为年度管理费计费起始日全体合伙人实缴出资总额扣除已退出投资标的的投资本金后的余额。
  （2）管理费的计费费率：在投资期、退出期和延长期内，管理费的费率均为 1.5%/年。
  7、投资策略及投资比例：本合伙企业通过股权投资或者法律允许的其他方式投资于碳中和及相关领域，包括但不限于城乡有机固废的无害化及资源化高值利用项目，同时兼顾其它国家政策支持的产业领域。
  8、投资决策程序：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，本合伙基金设置投资决策委员会，投资决策委员会对合伙企业对外投资的立项、投资及退出进行专业决策。投资决策委员会由5名成员组成，全部议案的表决须经至少五分之四的委员同意后方可通过。若对单项目的投资金额超过合伙企业认缴规模的20%，议案表决须经全体委员同意后方可通过。
  9、投资退出：本合伙基金投资于非上市股权时，非上市股权的退出日不得晚于合伙基金的到期日。
  合伙企业所投项目可通过资本市场、项目清算、向第三方售出股权、项目原股东回购等方式或以上方式的组合方式实现退出。
  合伙基金终止或到期时未能实现投资退出的，管理人有权以合伙基金持有的资产原状方式向合伙人返还，即在履行必要的变更登记程序后，将合伙基金持有
的资产登记至合伙人名下。
  10、收益分配及亏损分担：
  （1）可分配收入：合伙企业的可分配收入包括但不限于股息、红利、投资标的的转让所得、投资项目清算所得或其他收入。
  （2）收益分配原则：对于合伙企业的可分配收入现金，应在全体合伙人之间按下述原则及顺序进行分配，并且在前一顺序未得到足额分配的情形下，不得进行后一顺序的分配：
  ①向各合伙人分配门槛收益，直至全体合伙人于本项下累计获得的分配金额等于：以实际占用资金的金额为计算基数，在资金实际占用期间按照年化单利7%计算投资回报。
  ②如有剩余，按各合伙人于分配时的实缴出资比例分配给各合伙人。
  （3）亏损分担：本有限合伙企业发生亏损时，由合伙企业财产承担。有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
  11、终止、解散、清算：合伙企业经营期限届满，合伙企业终止。经全体合伙人协商一致，合伙企业可于经营期限届满前终止。
  合伙企业有下列情形之一的，应当解散：
  （1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
  （2）合伙协议约定的解散事由出现；
  （3）全体合伙人决定解散；
  （4）合伙人已不具备法定人数满三十天；
  （5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
  （6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
  （7）法律、行政法规规定的其他原因。
  合伙企业清算办法应当按《合伙企业法》的规定进行清算。
  12、违约责任：合伙人未能按照本协议的规定履行义务，或违反其做出的陈述与保证或承诺，应赔偿因其违约而给守约方和合伙企业以及管理人或其他合伙人造成的全部经济损失。
  由于一方违约，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由
各方分别承担各自应负的违约责任。
  13、生效：本协议自全体合伙人签字或盖章之日起生效。全体合伙人签字或盖章时间不一致的，其生效时间以全体合伙人中的最后一方签字或盖章为准。
  （二）合伙企业已完成工商注册登记
  2021年12月8日，福州清禹新能股权投资合伙企业已完成工商登记注册，并取得福州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的信息如下：
  名称：福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91350100MA8UCG6C47
  成立日期：2021年12月8日
  类型：港、澳、台有限合伙企业
  合伙期限：2021年12月8日至2031年12月7日
  执行事务合伙人：西藏禹泽投资管理有限公司（委派代表：李敏）
  主要经营场所：福建省福州市鼓楼区朱紫坊45号-55室
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。
    三、其他说明
  公司将根据福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备案文件
  1、《福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
  2、《福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照》。
  特此公告。
                                            北清环能集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2021年12月9日

[2021-12-09] (000803)北清环能:关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告
 证券代码：000803              证券简称：北清环能          公告编号：2021-165
                  北清环能集团股份有限公司
    关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    本次担保后，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）
 实际对外提供担保总额为 88,520.98 万元，担保余额为 60,450.00 万元，占公司最
 近一期经审计净资产的 101.02%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担
 保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。
    一、融资租赁及担保情况概述
    公司之全资孙公司济南十方固废处理有限公司（以下简称“济南十方”）为补 充流动资金，济南十方与金融机构开展售后回租融资租赁业务，融资额度为
 12,000 万元、融资期限 8 年，北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简 称“北控十方”）用持有的济南十方股权提供质押、济南十方提供项目收费权质押， 公司与北控十方提供连带责任保证担保。该事项已经公司第十届董事会第四十四
 次会议和 2021 年第六次临时股东大会审议通过，内容详见 2021 年 11 月 20 日在
 公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露 的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：
 2021-153）。
    二、融资租赁及担保进展情况
    2021 年 12 月 8 日，济南十方已与华润融资租赁有限公司（以下简称“华润
 融资”）签署融《资租赁合同》《应收帐款质押》，北清环能、北控十方分别与 华润融资已签署《保证合同》《股权质押合同》。
    三、融资租赁交易对方基本情况
    公司名称：华润融资租赁有限公司
    统一社会信用代码：914403007178660046
    企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    注册资本：308,433.4171 万元
    法定代表人：陈向军
    成立日期：2006 年 6 月 27 日
    营业期限：2006 年 6 月 27 日至 2036 年 6 月 26 日
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
    经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
    股权结构：华润租赁（香港）有限公司持股60%、华润医药控股有限公司持股20%、华润医药商业集团有限公司持股20%。
    华润融资与公司不存在关联关系。
    四、已签署相关协议的主要内容
    1、《融资租赁合同》的主要内容
    合同各方：出租人（甲方）为华润融资、承租人（乙方）为济南十方
    租赁物：餐厨废弃物处理设备（具体详见前述已披露的公告中相关内容）
    租赁期限：96 个月，自起租日起至起租日后第 96 个月对应日
    租赁成本：人民币 12,000 万元
    租赁利率：6%，为浮动利率。
    租金支付方式：每 3 个月支付一次，期末支付，共 32 期
    留购价款：人民币 100 元
    租赁标的物所有权：租赁物自甲方向乙方支付第一笔租赁物价款时转归甲方所有；租赁物权属确认及变更依法应当办理登记等相关手续的，租赁物自相关手续办理完毕时转为甲方所有。甲方对租赁物的所有权及于现在或将来附属于租赁物的附属装置、物品和设施（如有）甲方应为租赁物的唯一所有权人。
    违约与救济：若乙方未按本合同约定支付到期应付租金、租赁保证金或其他应付款项，或未按期偿付甲方代为支付的任何税费或款项时，构成乙方违约，乙
方应就逾期未付款项按日万分之五向甲方支付违约金，直至相关应付款项全部付清之日止。
    除一般条款约定的乙方违约情形外，当发生在租赁期内，乙方因融资项目的土地使用问题或环保问题遭受任何处罚或影响该项目正常运营的情形时亦构成乙方违约，甲方有权按照本合同约定就乙方违约情形采取一项或多项救济措施。
    本合同有效期限：本合同自甲乙双方法定代表人/负责人或授权代表签字（签章）并盖章之日起生效，至本合同履行完毕之日止。
    2、《保证合同》的主要内容
    债权人：华润租赁
    保证人：北清环能及北控十方
    保证方式：连带责任保证
    保证范围：保证范围为债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：债务人在主合同项下向债权人支付的租金、租前息（如有）、手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还应包括因该变化而相应调整的款项；主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时，债务人应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项；债权人为维护和实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；支付前述款项所涉及的全部税费。
    保证期间：主合同项下债务（如分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起满三年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的债务履行期限届满之日起满三年。
    合同生效：本合同自债权人和保证人双方盖章并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字（或签章）后生效。
    3、《股权质押合同》的主要内容
    质权人：华润租赁
    出质人：北控十方
    质押物：济南十方100%股权
    质押范围：质押担保的主债权为主合同项下质权人享有的全部债权，包括但不限于全部租金、租前息（若有）、租赁保证金、手续费、留购价款、违约金、终止损失赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等）以及主合同项下债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。
    合同生效：本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或签章）并加盖法人公章或合同专用章后生效。
    4、《应收帐款质押合同》的主要内容
    质权人：华润租赁
    出质人：济南十方
    质押物：出质人合法拥有并有权处分的应收账款
    质押范围：主合同项下质权人对债务人享有的全部债权，包括但不限于债务人按照主合同应向质权人支付的全部租金、租前息（如有）、手续费、租赁保证金、约定损失赔偿金（如有）、留购价款、违约金、损害赔偿金及其他应付款，以及质权人为实现债权及质权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用）以及主合同项下债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。
    合同生效：本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或签章）并加盖法人公章或合同专用章后生效。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    本次担保后，公司实际对外提供担保总额为 88,520.98 万元，担保余额为
60,450.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 101.02%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在逾期担保。请投资者充分关注担保风险。
      六、备查文件
    1、《融资租赁合同》；
    2、《保证合同》；
    3、《股权质押合同》；
    4、《应收帐款质押合同》。
特此公告。
                                        北清环能集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年12月8日

[2021-12-07] (000803)北清环能:2021年第六次临时股东大会决议公告
  证券代码：000803              证券简称：北清环能            公告编号：2021-164
                  北清环能集团股份有限公司
              2021年第六次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 6 日（星期一）14：30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 6 日其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 6
 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 ；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 6 日 9：15
 至 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    5、会议主持人：董事长匡志伟先生
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份 有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席现场会议及网络投票股东情况：
                            总体出席情况            其中持有公司 5%以下股份中小股东
    项目                                                    出席情况
                  人数  代表股份数  占有表决权总  人数  代表股份数  占有表决权总
                                        数比例                            数比例
现场会议出席情况      0            -          0.0000%      0            -          0.0000%
网络投票股东情况      68    146,774,951        60.4225%      60    65,526,486        26.9751%
 总体出席情况        68    146,774,951        60.4225%      60    65,526,486        26.9751%
      2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东
  大会。
      三、议案审议表决情况
      本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
  投票表决。表决情况如下：
      议案 1：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
      总表决情况：
      同意 99,522,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8065％；反对
  47,251,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.1935％；弃权 0 股，占出席
  会议所有股东所持股份的 0.0000％。
      中小股东总表决情况：
      同意 65,517,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9863％；反对 9,000
  股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
  所持股份的 0.0000％。
      表决结果：议案通过。
      议案 2：关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案
      总表决情况：
      同意 99,522,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8065％；反对
  47,251,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.1935％；弃权 0 股，占出席
  会议所有股东所持股份的 0.0000％。
      中小股东总表决情况：
      同意 65,517,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9863％；反对 9,000
  股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
  所持股份的 0.0000％。
      表决结果：议案通过。
      议案 3：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
  总表决情况：
  同意 99,522,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8065％；反对
47,251,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.1935％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 65,517,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9863％；反对 9,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：议案通过。
    议案 4：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
  总表决情况：
  同意 99,522,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.8065％；反对
47,251,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.1935％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 65,517,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9863％；反对 9,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：议案通过。
  公司控股股东北京北控光伏科技发展有限公司及其关联方福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股票 47,242,970 股，占公司总股本的 19.4484%，对上述议案均投了反对票。
    四、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
  2、律师姓名：蒲舜勃 毕志远
  3、结论意见：本所律师认为，公司 2021 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
1、2021 年第六次临时股东大会决议；
2、2021 年第六次临时股东大会法律意见书。
                                      北清环能集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 12 月 6 日

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