≈≈华闻集团000793≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000793)华闻集团:关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-009
        华闻传媒投资集团股份有限公司
 关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别为全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称“华闻民享”）2,000.00万元流动资金贷款及全资子公司海南丰泽投资开发有限公司（以下简称“丰泽投资”）2,000.00万元固定资产贷款提供连带责任保证担保。现将担保有关事项公告如下：
  一、申请项目资金贷款情况
  华闻民享向海南银行股份有限公司总行营业部（以下简称“海南银行”）申请并获批 2,000.00 万元贷款（品种为短期流动资金贷款，业务期限为一年，贷款利率 6.8%/年），贷款主要用于华闻民享开展橡胶贸易业务；丰泽投资向海南银行申请并获批 2,000.00 万元贷款（品种为长期固定资产贷款，业务期限为五年，贷款利率 6.8%/年，贷款利率以具体签署的合同为准），贷款主要用于丰泽投资开展硒椰项目及研学项目的建设、经营。
  二、担保情况概述
  （一）保证担保情况
  保证人名称：公司
  被担保人名称：华闻民享、丰泽投资
  债权人名称：海南银行
  担保金额：担保的债权额本金均为 2,000.00 万元
  保证方式：公司为《流动资金贷款合同》《固定资产贷款合同》（以下均称“主合同”）项下全部债权提供连带责任保证担保。
  保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
  保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
  （二）公司董事会审议表决情况
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》６.1.10 条和《公司章程》有关规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。
  公司于 2022 年 2 月 15 日召开的第八届董事会 2022 年第二次临
时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为全资子
公司 4,000 万元贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华闻民享、丰泽投资向海南银行申请并分别获批的 2,000.00 万元流动资金贷款、2,000.00 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
  三、被担保人基本情况
  （一）华闻民享
  公司名称：海南华闻民享投资有限公司
  住所、办公地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易
之窗 28 楼
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：储一丰
  注册资本：人民币 120,000 万元
  成立日期：2002 年 12 月 24 日
  经营期限：2002 年 12 月 24 日至 2052 年 12 月 24 日
  统一社会信用代码：91460000742587584R
  经营范围：许可项目：食品销售；旅游业务；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；旅游开发项目策划咨询；工业工程设计服务；工业设计服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住宅水电安装维护服务；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；机械设备销售；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；智能农业管理；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业机械销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  股东及其出资情况：公司持有华闻民享 100%股权。
  主营业务：华闻民享主要从事股权投资、商品贸易等。
  主要财务数据：
  截至 2020 年 12 月 31 日，华闻民享经审计的合并财务指标如下：
资产总额 122,479.44 万元，负债总额 5,267.05 万元（其中银行贷款
总额 0 万元，流动负债总额 5,209.96 万元，资产负债率为 4.30%），
归属于母公司所有者权益 117,335.72 万元，实现营业收入 3,808.23万元，利润总额-6,614.97 万元，归属于母公司所有者净利润-6,180.04 万元。
  截至 2021 年 12 月 31 日，华闻民享未经审计的合并财务指标如
下：资产总额 134,326.93 万元，负债总额 12,809.74 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 12,718.98 万元，资产负债率为9.54%），归属于母公司所有者权益 121,607.22 万元，实现营业收入3,539.57 万元，利润总额 4,431.29 万元，归属于母公司所有者净利润 4,271.49 万元。
  截至目前，华闻民享未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
  华闻民享不是失信被执行人。
  （二）丰泽投资
  公司名称：海南丰泽投资开发有限公司
  住所、办公地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼
  企业性质：其他有限责任公司
  法定代表人：金日
  注册资本：人民币 10,000 万元
  成立日期：2010 年 3 月 19 日
  经营期限：2010 年 3 月 19 日至长期
  统一社会信用代码：91469027552750467M
  经营范围：房地产投资，旅游项目投资开发，工农业项目投资开发，高新技术产业投资开发，水电安装、装饰装修工程，土石方工程，建筑材料、装饰装修材料、金属材料、建筑机械设备、机电产品销售及代理，对外贸易、进出口，项目管理，房地产中介。
  股东及其出资情况：公司及公司全资子公司海南新海岸置业有限
公司合计持有丰泽投资 100%股权。
  主营业务：丰泽投资主要从事田园综合体建设，包括农业项目、研学项目等开发与运营。
  主要财务数据：
  截至 2020 年 12 月 31 日，丰泽投资经审计的财务指标如下：资
产总额 40,129.75 万元，负债总额 32,372.96 万元（其中银行贷款总
额 0 万元，流动负债总额 32,372.96 万元，资产负债率为 80.67%，
主要为丰泽投资与公司及公司其他子公司之间的内部往来款，并已归还大部分款项），所有者权益 7,756.79 万元，实现营业收入 0 万元，利润总额-84.27 万元，净利润-84.27 万元。
  截至 2021 年 12 月 31 日，丰泽投资未经审计的财务指标如下：
资产总额 11,735.71 万元，负债总额 4,569.29 万元（其中银行贷款
总额 0 万元，流动负债总额 4,569.29 万元，资产负债率为 38.93%），
所有者权益 7,166.42 万元，实现营业收入 6.10 万元，利润总额-590.37 万元，净利润-590.37 万元。
  截至目前，丰泽投资未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
  丰泽投资不是失信被执行人。
  四、主要合同内容
  （一）公司与海南银行于 2022 年 2 月 16 日在海口市签署的《保
证合同》主要内容如下（“海南银行”以下称为“债权人”，“华闻民享”以下称为“债务人”，公司以下称为“保证人”）：
  1．被保证的债权种类及主债权数额
  保证人在本合同项下担保的债权为债权人依据主合同对主合同债务人享有的全部债权。
  保证人在本合同项下担保的主债权即主合同项下债权本金金额为：（币种）人民币（大写金额）贰仟万元。
  2．保证范围
  本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
  3．保证方式
  本合同保证方式为连带责任保证。如主合同项下债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。
  4．保证期间
  本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
  主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到保证人同意的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  5．违约责任
  本合同生效后，保证人、债权人双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
  保证人在本合同有关条款中所作声明与保证不真实、不准确、不完整或故意使人误解，给债权人造成损失的，应予赔偿。
  如因保证人过错造成本合同无效的，保证人应在保证范围内赔偿
债权人全部损失。
  因保证人违约而导致的一切直接和间接损失（包括但不限于债权人无法全额收回所有主合同项下本金及相关利息和费用而产生的损失）均由保证人如数赔偿。
  6．合同的生效
  本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签名（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
  （二）截至本公告日，本次公司为丰泽投资向海南银行申请并获批的 2,000.00 万元固定资产贷款提供担保涉及的相关保证合同尚未签署，具体情况以最终签署的合同为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在合同签署后，及时履行信息披露义务。
  五、董事会意见
  华闻民享、丰泽投资本次借入资金的用途为开展项目和日常经营周转，其偿还本金及利息的资金均来源于经营收入和其他合法所得，将按合同约定的方式偿还。公司认为华闻民享、丰泽投资具有偿还债务能力。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次公司提供保证担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 125,500.00 万元；目前公司及控股子公司对外担保总余额81,369.00 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 28.69%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 万元，占公司2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 0.00%。除由公司提供担保的车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向梁海燕借入资金余额 1,200.00 万元及应付利息尚未偿还，以及由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余
额 3,500.00 万元（公司提供的担保余额为 2,100.00 万元）及应付利息尚未偿还外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
  七、

[2022-02-17] (000793)华闻集团:第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2022-008
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2022 年第二次临时会议的会议通知于 2022 年2 月 11 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
  审议并通过《关于为全资子公司 4,000 万元贷款提供担保的议案》。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意公司为全资子公司海南华闻民享投资有限公司、海南丰泽投资开发有限公司向海南银行股份有限公司总行营业部申请并分别获批的 2,000.00 万元流动资金贷款、2,000.00 万元固定资产贷款提供连
带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
  本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。
  三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二二年二月十六日

[2022-01-29] (000793)华闻集团:2021年年度业绩预告
  证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-007
    华闻传媒投资集团股份有限公司
          2021 年年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况：□亏损 □ √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    项目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司  盈利：0 万元—2,000 万元          亏损：209,143.48 万元
 股东的净利润
 扣除非经常性损  亏损：30,000 万元—34,000 万元    亏损：210,900.63 万元
 益后的净利润
 基本每股收益    盈利：0 元/股—0.01 元/股          亏损：1.0472 元/股
  公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入预计不低于一亿元。
  二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就本期业绩预告有关事项与拟续聘的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  本报告期与上年同期业绩相比扭亏为盈的主要原因如下：
  （一）上年度转让陕西华商传媒集团有限责任公司股权后不再纳入
合并，减少亏损；本年度公司确认债务重组收益影响公司归属于上市公司股东的净利润约为 18,170.00 万元，确认持有交易性金融资产公允价值变动以及处置收益影响公司归属于上市公司股东的净利润约为8,887.00 万元，属于非经常性损益。
  （二）上年度计提商誉、长期股权投资、应收款项及存货减值准备171,727.42 万元。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据待评估机构与审计机构进行评估和审计确定后，将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                          华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                二○二二年一月二十八日

[2022-01-25] (000793)华闻集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-006
        华闻传媒投资集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1．本次股东大会出现了否决提案的情形，否决的提案名称为《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。
  2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第
一次临时股东大会于 2022 年 1 月 8 日以公告形式发出通知。
  1．召开时间：
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 14:30 开始；
  网络投票时间：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
1 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗29 楼会议室。
  3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  4．召集人：公司董事会
  5．主持人：董事长汪方怀先生主持
  6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1．股东出席的总体情况：
  现场出席和通过网络投票的股东 87 人，代表股份 278,119,498
股，占公司总股份的 13.9252％。其中：现场出席的股东 4 人，代表股份 142,302,744 股，占公司总股份的 7.1250％；通过现场投票的
股东 3 人，代表股份 2,500 股，占公司总股份的 0.0001％；关联股
东国广环球资产管理有限公司现场出席了本次会议，未参与投票表决。
  通过网络投票的股东 83 人，代表股份 135,816,754 股，占公司
总股份的 6.8002％。
  通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 135,819,254 股，
占公司总股份的 6.8003％。
  2．中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份33,257,819股，占公司总股份的 1.6652％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,500 股，占公司总
股份的 0.0001％。
  通过网络投票的股东 82 人，代表股份 33,255,319 股，占公司股
份总数 1.6651％。
  3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
  （二）提案的表决结果：
  审议未通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。
  本提案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，国广环球传媒控股有限公司控股子公司国广环球资产管理有限公司（以“国广环球资产管理有限公司”账户所持表决权股份数量 142,300,244 股）出席会议，在公司股东大会对本议案进行表决时，其回避表决。
  投票表决情况：
  同意 27,458,819 股，占出席会议非关联股东所持股份的20.2172％；反对 5,787,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的4.2608％；弃权 102,573,435 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 75.5220％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 27,458,819 股 ，占 出席 会议中 小股 东所 持股 份 的
82.5635％；反对 5,787,000 股，占出席会议中小股东所持股份的17.4004％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361％。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
  （二）律师姓名：张丽、高少艾
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
  四、备查文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）法律意见书；
  （三）所有提案。
  特此公告。
                    华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                            二○二二年一月二十四日

[2022-01-08] (000793)华闻集团:关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺并增加购买主体的公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-004
        华闻传媒投资集团股份有限公司
关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施 进展情况暨申请延期实施承诺并增加购买主体的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1
月 4 日收到控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）股东拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）及车音智能原股东新意资本基金管理（深圳）有限公司（以下简称“新意资本”）《关于购买华闻集团股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的函》，获悉子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺的进展情况，同时子栋科技、鼎金实业提出延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的申请，现将有关情况公告如下：
    一、购买公司股票承诺的主要内容及实施进展情况
    2018 年 7 月 16 日，公司与子栋科技、鼎金实业、新意资本、嘉
兴慧河广告策划合伙企业（有限合伙）[原名“嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）”]、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）及车音智能就公司购买车音智能 60%股权之事宜签署了《股权转让协议》，其中约定：子栋科技、鼎金实业、新意资本（以下合称“承诺方”）承诺并保证，自车音智能 60%股权过户
之日起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月）按照 45.85%：45.85%：8.30%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买公司股票，且承诺方用于购买公司股票的金额合计不得低于 5 亿元（大写：伍亿元整），但承诺方购买公司股票的比例合计达到公司届时总股本的 4.99%时，承诺方可不再继续购买公司股票。
    2018 年 8 月 13 日，公司已完成车音智能 60%股权工商变更登记手
续，承诺方应于 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日期间通过集中竞
价交易或其他方式履行购买公司股票承诺。
    截至 2019 年 8 月 30 日，新意资本已通过集中竞价交易方式购买
公司股票共 8,330,348 股（占公司总股本的 0.42%），根据《股权转让协议》，新意资本应当购买公司股票不低于 8,271,991 股（占公司总股
本的 0.41%），新意资本已履行完毕购买公司股票承诺。2020 年 3 月 3
日，新意资本与公司签署《股权转让协议之补充协议（二）》，约定新意资本向公司支付 1,000 万元保证金以换取其对已购买的公司股票是否减持、设置质押或其他财产性权利负担的决定权，该次调整已经公
司于 2020 年 3 月 3 日召开的第八届董事会 2020 年第二次临时会议、
第八届监事会 2020 年第一次临时会议和于 2020 年 3 月 20 日召开的
2020 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，新意资本已向公司支付 1,000 万元保证金。
    2019 年 8 月 30 日，公司收到子栋科技、鼎金实业发来的《关于
申请延期实施购买华闻传媒投资集团股份有限公司股票承诺的函》，子栋科技、鼎金实业向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由“自车音智能 60%股权过户之日起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户当月）”调整为“自公司股东大会审议通过该次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内（因停牌事项，购买期限予以相
应顺延）”，该次申请延期已经公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第七届
董事会 2019 年第十三次临时会议、第七届监事会 2019 年第三次临时
会议和于 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议
通过，同意子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺延期至 2020 年10 月 9 日。
    2020 年 10 月 13 日，公司收到子栋科技、鼎金实业及新意资本发
来的《关于购买华闻集团股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的函》，子栋科技、鼎金实业再次向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间调整为“自公司股东大会审议通过该次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内（因停牌事项，购买期限予以相
应顺延）”，该次申请延期已经公司于 2020 年 10 月 23 日召开的第八届
董事会 2020 年第十四次临时会议、第八届监事会 2020 年第四次临时
会议和于 2020 年 11 月 9 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通
过，同意子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺延期至 2021 年
11 月 8 日。截至 2021 年 12 月 31 日，子栋科技、鼎金实业尚未购买
公司股票。
    上述情况详见公司于 2018 年 7 月 17 日、2019 年 9 月 4 日、2020
年 3 月 5 日、2020 年 10 月 24 日在指定媒体上披露的《关于购买车音
智能科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-079）、《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告》（公告编号：2019-065）、《关于新意资本基金管理（深圳）有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的公告》（公告编号：2020-013）、《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告》（公告编号：2020-077）。
    二、申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的原因
    2019 年以来全球经济下滑，2020 年新冠疫情又肆虐全球，重创全
球实体经济，全球范围内大规模停工停产。子栋科技和鼎金实业为产业投资公司，受宏观经济环境及政策导向影响颇为明显，短期内不仅无法获得投资项目的分红、变现收入，还需持续为所投项目注入流动
性以维持项目运营，现金流非常紧张，资金使用计划被迫修改。汽车行业属遭受重创的行业之一，车音智能作为汽车行业之车联网综合服务供应商，生产经营亦遭受重创。2021 年虽然疫情在国家的大力管控下得到了有效控制，但是子栋科技和鼎金实业所投项目也需要资金逐渐恢复正常经营，所投项目的经营情况已有所好转，需要一定的时间才能获得项目分红以及变现收入。在此背景下，2021 年以来子栋科技和鼎金实业也一直持续为车音智能获取流动性提供支持，直接提供资金或者为车音智能的各项融资提供增信担保。
    目前，子栋科技和鼎金实业正积极筹措资金，同时在寻找潜在战略投资人增持公司股票，希望与公司进行更深入的合作。子栋科技和鼎金实业将增加一定的资金筹措方式，确保筹集到足够的增持资金，并保障其各项业务后续持续平稳运行及持续发展。
    综上，子栋科技和鼎金实业再次向公司申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体，购买期间调整为“自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）”，同时，购买主体由“子栋科技和鼎金实业”调整为“子栋科技和鼎金实业或其指定方”，另外，明确购买的其他方式包括但不限于大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等，
自购买股票之日起至 2024 年 6 月 30 日期间，未经公司事先书面同意，
不以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。
    三、申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体后的具体方案
    （一）购买目的及承诺
    1．购买目的。本次购买公司股票主要目的是承诺方对公司未来持续发展及价值提升的信心，以及继续履行已向公司做出的有关承诺。
    2．购买承诺。承诺方拟用于购买公司股票的金额合计不得低于 5
亿元（大写：伍亿元整），但购买公司股票的比例合计达到公司届时总
股本的 4.99%时，可不再继续购买公司股票。
    （二）购买主体和方式
    鉴于新意资本已完成其购买 8.30%比例的承诺，子栋科技和鼎金
实业或其指定方按照 45.85%：45.85%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式（包括但不限于大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等）购买公司股票。
    自购买股票之日起至 2024 年 6 月 30 日期间，未经公司事先书面
同意，不以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。
    （三）购买期间
    新意资本已于 2019 年 8 月 30 日前完成购买公司股票的承诺，子
栋科技和鼎金实业或其指定方计划自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内实施（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）。
    （四）其他承诺及说明以各方签署的《股权转让协议》及补充协议约定为准。
    四、需要履行的审议程序
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司 2018
年购买车音智能 60%股权不属于重大资产重组事项涉及的并购项目。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次子栋科技、鼎金实业申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体事项，需经公司董事会、监事会批准并披露，并提交公司股东大会审议。
    2018 年 11 月 19 日，和平财富控股有限公司将其所持公司实际控
制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）50%股权转让给和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（截至目前，该股权过户的工商变更登记手
续尚未办理完毕）；而，无锡天地源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司 100%股权，无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司 40%股权，无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联 30%股权；无锡天地源投资有限公司还持有鼎金实业的唯一股东金正源联合投资控股有限公司（以下简称“金正源”）40%股权。另外，和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故鼎金实业与公司及公司实际控制人国广控股、控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）均存在关联关系。
    公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临时
会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 1 票审议批准了《关于车音智能科
技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。鉴于：（1）公司董事汪方怀现任国广控股副董事长；（2）公司董事宫玉国现任国广控股总裁；（3）公司董事周敏洁在到公司任职前曾担任和融浙联总裁助理；（4）子栋科技、鼎金实业及新意资本对购买公司股票承诺的赔偿金支付义务承担连带责任，而董事邓慧明现任新意资本控股子公司隆丰融资租赁有限公司董事长。公司董事会对本议案进行表决时，董事汪方怀、宫玉国、周敏洁、邓慧明予以回避表决。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事就本事项发表了独立意见。
    公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第八届监事会 2022 年第一次临时
会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于车音智能科
技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》，并发表了意见。鉴于：（1）公司监事会主席覃海燕现任国广控股董事、鼎金实业唯一股东金正源副总裁；（2）公司监事杨中华现任国广控股董事；（3）公司监事汪蓓蓓现任国广控股副总裁、鼎金实业唯一股东金正源董事。公司监事会对本议案进行表决时，监事

[2022-01-08] (000793)华闻集团:第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-003
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会 2022 年第一次临时会议的会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。应出席监
事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由公
司监事会主席覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。
    本议案涉及公司实际控制人关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，公司监事会对本议案进行表决时，监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓予以回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的原因符合
实际情况，该事项有利于保护上市公司及其他投资者合法权益，该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《公司章程》和相关监管法规的规定。同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      监  事  会
                                    二○二二年一月七日

[2022-01-08] (000793)华闻集团:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-002
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2022 年第一次临时会议的会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。
    本议案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，同时新意资本基金管理（深圳）有限公司作为该事项的利益相关方，在公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、宫玉国、周敏洁、邓慧明予以回避表决。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    车音智能科技有限公司股东申请继续延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体，即计划自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内实施（因停牌事项，购买期限予以相应顺延），并将购买主体调整为“拉萨子栋科技有限公司和拉萨鼎金实业有限公司或其指定方”，另外，明确购买的其他方式包括但不限于大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等，自购买股票之日
起至 2024 年 6 月 30 日期间，未经公司事先书面同意，不以任何方式
减持、设置质押或其他财产性权利负担。公司董事会同意将本议案提交股东大会审议。
    董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：承诺方未就筹措资金的方式、战略投资方、履约保障措施等提供充分信息，难以准确判断，建议方案进一步明确后再议。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次车音智能科技有限公司股东延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺并增加购买主体的公告》（公告编号：2022-004）。
    （二）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：2022 年第一次临时股
东大会拟审议《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》，基于对《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》的意见投弃权票。
    公司董事会决定于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                    二○二二年一月七日

[2022-01-08] (000793)华闻集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-005
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会是 2022 年第一次临时股东大
会。
    （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 17 日
    （七）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．本公司董事、监事和高级管理人员；
    3．本公司聘请的律师；
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之
窗 29 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
    关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案。
    本提案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司关联方及新意资本基金管理（深圳）有限公司利益相关方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，公司股东大会对本议案进行表决时，国广环球传媒控股有限公司全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司及控股子公司国广环球资产管理有限公司（包括“国广环球资产管理有限公司”账户和“四川信托有限公司－四川信托 星光 5 号
 单一资金信托”账户）作为关联股东应回避表决，也不可以接受其他 股东委托进行投票。
    （二）提案的具体内容
    本次会议审议的提案已经 2022 年 1 月 7 日召开的第八届董事会
 2022 年第一次临时会议、第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议
 批准，具体内容详见 2022 年 1 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》
 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2022-002）、《第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（公告 编号：2022-003）、《关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承 诺实施进展情况暨申请延期实施承诺并增加购买主体的公告》（公告编 号：2022-004）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案                                        √
非累积投票提案
    1.00      关于车音智能科技有限公司股东申请延期实        √
                施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案
    四、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：
    1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的， 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
    （三）登记时间：2022 年 1 月 21 日（上午 9:00～11:00，下午
2:30～5:00）
    （四）登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28
楼董事会秘书部
    （五）会议联系方式：
    联 系 人：金  日  邱小妹
    邮    编：570203
    电    话：（0898）66254650  66196060
    传    真：（0898）66254650  66255636
    电子邮箱：board@000793.com
    （六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    （一）召集本次股东大会的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                    二○二二年一月七日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。
    （二）填报表决意见。
    对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                授权委托书
      兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集
  团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对
  会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
    委托人                                委托人身份证
  签名或盖章                              或营业执照号
    委托人                                委托人股东账号
持有普通股股数
  受托人姓名                              受托人身份证号
本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                  备注      同意    反对  弃权
提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案                                  √
 非累积
 投票提案
          关于车音智能科技有限公司股东申请延
  1.00    期实施购买公司股票承诺并增加购买主    √
          体的议案
      注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一
  栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只
  能选其一。）
      如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：
      是□  否□
  签发日期：二〇二二年    月    日
  本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
  （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新
  打印件均有效）

[2022-01-05] (000793)华闻集团:关于为全资子公司10000万元固定资产贷款提供担保的进展公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2022-001
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于为全资子公司 10000 万元固定资产贷款
            提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司 10000万元固定资产贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。现对上述公告中有关公司为全资子公司三亚凤凰岭文化旅游有限公司（以下简称“凤凰岭文旅”）向中国农业银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“农行海口龙华支行”）申请并获批的 10,000.00 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保签署相关合同的进展情况公告如下：
    一、保证合同主要内容
    公司于 2022 年 1 月 4 日与农行海口龙华支行签署的《保证合同》
主要内容如下（“农行海口龙华支行”以下称为“债权人”；“凤凰岭文旅”以下称为“债务人”；公司以下称为“保证人”）：
    为了确保债权人与债务人签订的主合同的履行，保证人愿为债权人按主合同与债务人形成的债权提供保证担保。根据国家有关法律法规，当事人各方经协商一致，订立本合同。
    （一）被担保的主债权种类、本金数额
    被担保的主债权种类为固定资产贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币壹亿元整。
    （二）保证范围
    保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
    （三）保证方式
    本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
    （四）保证期间
    1．保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    2．商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
    3．商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
    4．债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
    5．若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
    （五）违约责任
    1．本合同生效后，债权人不履行约定义务，造成保证人损失的，应承担相应的赔偿责任。
    2．保证人有下列行为之一的，应按本合同所担保主债权本金数额的 3％向债权人支付违约金；造成债权人损失的，应同时给予全额赔偿：
    （1）未取得本合同担保所需的必要合法的内部或外部的批准或授权；
    （2）未按本合同约定提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息；
    （3）发生违反本合同承诺条款约定的情形；
    （4）其他违反本合同约定或者影响债权人实现债权的行为。
    3．如主合同被解除，保证人对债务人应当承担的民事责任（包括但不限于返还、赔偿损失等）仍应当承担担保责任。
    （六）合同的生效
    本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
    二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次公司提供保证担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 121,500.00 万元；公司及控股子公司对外担保总余额 78,369.00万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 27.63%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 0.00%。除梁海燕就由公司提供担保的车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向其借入资金余额 1,700.00 万元及应付利息所涉及的债务违约事项提起诉讼，要求公司承担担保合同项下的义务，以及由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余额 3,500.00 万元（公司提供的担保余额为 2,100.00 万元）及应付利息尚未偿还外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
    三、其他事项
    凤凰岭文旅将以其持有的项目土地使用权及地上建筑物为该笔固定资产贷款提供抵押担保，以凤凰岭景区门票收费权提供质押担保，此外，三亚辉途文化旅游投资发展有限公司将以其持有的凤凰岭文旅 100%股权提供质押担保。
    四、备查文件
    （一）保证合同。
    特此公告。
                        华闻传媒投资集团股份有限公司
                                董    事    会
                              二○二二年一月四日

[2021-12-24] (000793)华闻集团:关于为全资子公司10000万元固定资产贷款提供担保的公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-071
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于为全资子公司 10000 万元固定资产贷款
              提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司三亚辉途文化旅游投资发展有限公司（以下简称“三亚辉途”）之全资子公司三亚凤凰岭文化旅游有限公司（以下简称“凤凰岭文旅”）10,000.00万元固定资产贷款提供连带责任保证担保。现将担保有关事项公告如下：
    一、申请项目资金贷款情况
    凤凰岭文旅向中国农业银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“农行海口龙华支行”）申请并获批 10,000.00 万元固定资产贷款（品种为中长期项目贷款，业务期限为六年，宽限期一年，贷款利率5.225%/年，贷款利率以具体签署的合同为准），贷款主要用于三亚凤凰岭海誓山盟景区（以下简称“凤凰岭景区”）夜游光影照明升级改造工程项目建设。
    二、担保情况概述
    （一）保证担保情况
    保证人名称：公司
    被担保人名称：凤凰岭文旅
    债权人名称：农行海口龙华支行
    担保金额：担保的债权额本金为 10,000.00 万元
    被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以农行海口龙华支行与凤凰岭文旅签署的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）为准
    保证方式：公司为主合同项下全部债权提供连带责任保证担保
    保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用
    保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
    （二）公司董事会审议表决情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条和《公司章程》
有关规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。
    公司于 2021 年 12 月 22 日召开的第八届董事会 2021 年第十六次
临时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为全资
子公司 10000 万元固定资产贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司凤凰岭文旅向农行海口龙华支行申请并获批的 10,000.00 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    三、被担保人基本情况
    公司名称：三亚凤凰岭文化旅游有限公司
    住所、办公地点：海南省三亚市吉阳区龙岭路 300 号
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：廖宪
    注册资本：21,000.00 万元（注册资本增加至 26,280.00 万元的
相关手续正在办理中）
    成立日期：1999 年 8 月 13 日
    经营期限：1999 年 8 月 13 日至 2049 年 12 月 24 日
    统一社会信用代码：91460200713827032M
    经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品经营；食品进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；名胜风景区管理；非公路休闲车及零配件销售；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；户外用品销售；体育用品设备出租；会议及展览服务；园区管理服务；休闲观光活动；游乐园服务；礼仪服务；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股东及其出资情况：三亚辉途持有凤凰岭文旅 100%股权。
    主营业务：凤凰岭文旅拥有凤凰岭景区的所有权，并负责经营管理。
    凤凰岭景区基本情况：凤凰岭景区位于三亚市吉阳区红沙隧道入口右侧，为国家 AAA 级旅游风景区，主峰海拔约 400 米，是三亚市唯一能够全览“四湾八景”的观光景区，目前的目标定位——白天为“三亚之巅，山海大观”，夜晚为“三亚凤凰岭，山海奇幻夜”，在一期“填平补齐、升级改造”项目建设的同时，谋求二期规划发展，打造三亚旅游新地标、目的地。
    主要财务数据：
    截至 2020 年 12 月 31 日，凤凰岭文旅经审计的单体财务指标如
下：资产总额 10,757.99 万元，负债总额 3,956.37 万元（其中银行贷款总额 2,700.00 万元、流动负债总额 1,256.37 万元，资产负债率
为 36.78%），所有者权益 6,801.62 万元，实现营业收入 777.49 万元，
利润总额-1,572.49 万元，净利润-1,572.47 万元。
    截至 2021 年 11 月 30 日，凤凰岭文旅未经审计的单体财务指标
如下：资产总额 13,865.85 万元，负债总额 7,778.99 万元（其中银行贷款总额 2,700.00 万元、流动负债总额 5,078.99 万元，资产负债
率为 56.10%；凤凰岭文旅已于 2021 年 12 月 16 日偿还银行贷款
2,700.00 万元，在相关增资手续办理完成后，凤凰岭文旅的资产负
债率较 2021 年 11 月 30 日将大幅降低），所有者权益 6,086.86 万元，
实现营业收入 1,053.54 万元，利润总额-714.76 万元，净利润-714.76万元。
    截至目前，凤凰岭文旅未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
    凤凰岭文旅不是失信被执行人。
    四、本次担保签署合同的情况
    本次担保尚未签署相关保证合同，具体情况以最终签署的合同为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在合同签署后，及时履行信息披露义务。
    五、董事会意见
    凤凰岭文旅本次借入资金的用途为用于凤凰岭景区夜游光影照明升级改造工程项目建设，其偿还本金及利息的资金来源于凤凰岭文旅经营收入和其他合法所得，将按合同约定的方式偿还。公司认为凤凰岭文旅具有偿还债务能力。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次公司提供保证担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 121,500.00 万元；目前公司及控股子公司对外担保总余额80,619.00 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 28.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 万元，占公司2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 0.00%。除梁海燕就由公司提供担保的车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向其借入资金余额 1,700.00 万元及应付利息所涉及的债务
违约事项提起诉讼，要求公司承担担保合同项下的义务，以及由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余额3,500.00 万元（公司提供的担保余额为 2,100.00 万元）及应付利息尚未偿还外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
    七、备查文件
    （一）董事会决议；
    （二）凤凰岭文旅营业执照；
    （三）凤凰岭文旅 2020 年度财务报表及截至 2021 年 11 月 30 日
财务报表。
    特此公告。
                        华闻传媒投资集团股份有限公司
                                董    事    会
                            二○二一年十二月二十三日

[2021-12-24] (000793)华闻集团:第八届董事会2021年第十六次临时会议决议公告
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-070
        华闻传媒投资集团股份有限公司
 第八届董事会 2021 年第十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十六次临时会议的会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于为全资子公司 10000 万元固定资产贷款提供担
保的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司为全资子公司三亚凤凰岭文化旅游有限公司向中国农业银行股份有限公司海口龙华支行申请并获批的 10,000.00 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期
限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司 10000 万元固定资产贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                二○二一年十二月二十三日

[2021-10-26] (000793)华闻集团:董事会决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-066
        华闻传媒投资集团股份有限公司
 第八届董事会 2021 年第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十四次临时会议的会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-068）于同日在《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
    （二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计66,572,732.15 元。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-069）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年十月二十五日

[2021-10-26] (000793)华闻集团:监事会决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-067
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会 2021 年第五次临时会议的会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议
由公司监事会主席覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      监  事  会
                                  二○二一年十月二十五日

[2021-10-26] (000793)华闻集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0078元
    每股净资产: 1.3762元
    加权平均净资产收益率: 0.55%
    营业总收入: 7.86亿元
    归属于母公司的净利润: 1551.88万元

[2021-10-22] (000793)华闻集团:关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告(更新后)
 证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-056
    华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于对深圳证券交易所 2021 年半年报
          问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“华闻集团”）于 2021 年 8 月 13 日收到深圳证券交易所《关于对
华闻传媒投资集团股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 1 号）（以下简称《问询函》）。根据要求，公司对《问询函》中所提问题逐项进行核查，并由独立董事对相关问题进行核查并发表意见。现就《问询函》所提问题及相关回复公告如下：
    问题：
    1、根据半年报，报告期内你公司网络游戏业务实现营业收入为1.24 亿元，同比下降 39.34%，游戏业务毛利率为 74.55%，较去年同期增加 24.18 个百分点。请你公司结合报告期内游戏业务的经营情况，包括但不限于游戏名称、运营模式、上线时间、用户数量、充值流水等因素，以及你公司对游戏业务收入确认及成本结转的情况说明在收入下降的同时毛利率大幅增长的原因及合理性。
    回复：
    一、游戏业务的经营情况
    公司控股子公司深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）上线运营的主要游戏产品为休闲竞技类游戏，上线时间为2018
年、2019 年，注册总用户数约 1500 万人。麦游互动 2021 年上半年
营业收入 12,439.86 万元，较去年同期 20,506.60 万元减少 8,066.74
万元，同比下降 39.34%；2021 年上半年营业成本 3,236.89 万元，较
去年同期 9,434.81 万元减少 6,197.92 万元，同比下降 65.69%。
    二、麦游互动营业收入下降的原因
    （一）从麦游互动自身而言，其收入模式分为自主运营游戏的道具充值收入及联合运营游戏分成款。2021 年上半年，营业收入下降主要为自主运营游戏收入下降导致，联合运营游戏收入占总收入比例较小，占比从上年同期的 11%上升至本期的 12%，变化较小。
    自主运营游戏收入确认时点：以当月玩家实际消耗的道具充值确认收入，未消耗的道具充值收入计入合同负债。
    联合运营游戏收入确认时点：以经过麦游互动与腾讯应用宝、华为、Vivo、OPPO、小米等合作应用厂商双方核对无误的当月分成对账单确认收入，并对当月联合运营合作未消耗的道具充值同样计入合同负债。
    （二）从外部环境而言，2020 年上半年，由于疫情原因导致大
部分用户处于长期闭门不出的生活状态，从而促进了中国泛娱乐市场在用户活跃、收入流水、在线时长等多个方面出现了可观的增长幅度，这部分增长主要由于疫情所致，属于“被动增长”。随着复产复工正常化，市场迈入“后疫情时代”，用户的生活状态逐渐回归日常后，在线娱乐的时间和意愿大幅回落，游戏产品也已经逐步回归常态化，已上线游戏产品的用户数及付费能力明显降低，加之，新研发的游戏产品处于产品打磨期，未正式投入市场，因此，麦游互动游戏充值流水与去年同期相比出现下滑。
    三、麦游互动营业成本下降的原因
    （一）随着市场推广成本的日益高涨，自主运营买量获客成本不断提高，麦游互动对运营成熟期的游戏产品在推广策略方面也进行了调整、优化、控制，采取品效结合的发行策略，多渠道精准获客，使得获客成本降低。
    （二）麦游互动目前上线运营的游戏产品已较为成熟，且不断推进版本迭代，不断创新游戏内玩法，提高游戏的可玩性，积累并沉淀了一批具有粘性、忠诚度较高的玩家。加强研发投入、多元探索的产品策略，对产品的精细化运营保证了付费质量的同时降低了用户维护成本。
    综上所述，报告期内虽然麦游互动营业收入有所降低，但营业成本下降的幅度大于营业收入，造成毛利率出现增长，此变化情况具有合理性。
    问题：
    2、根据半年报，报告期内你公司实现投资收益 0.66 亿元，主要
是处置部分长期股权投资取得收益所致，在半年报中你公司称该收益具有可持续性。请你公司具体说明投资收益的具体构成，并说明认定相关收益具有可持续性的原因及合理性。
    回复：
    一、公司投资收益的具体构成
    （一）按项目分类，具体构成如下：
                  项目                            本期发生额（元）
权益法核算的长期股权投资收益                                    -13,833,396.21
处置长期股权投资产生的投资收益                                  63,145,280.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益                                5,682,956.65
处置交易性金融资产取得的投资收益                                10,959,813.49
其他                                                                176,740.96
                  合计                                          66,131,395.69
    从上表可以看出，本期公司投资收益主要是处置长期股权投资产
生的收益。
    （二）按主体分类，具体构成如下：
                公司                    本期发生额（元）  占投资收益比例
上海鸿立股权投资有限公司                      32,027,658.67            48.43%
上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）          8,467,933.39            12.80%
新疆悦胜股权投资有限公司                              0.00              0.00%
公司本部及其他子公司                          25,635,803.63            38.76%
                合计                        66,131,395.69            100.00%
    二、认定相关收益具有可持续性的原因及合理性
    （一）根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆悦胜股权投资有限公司、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）及上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性。
    （二）本期上海鸿立及鸿立华享等专业投资公司实现投资收益占总投资收益的比例为61.24%，且目前尚有大量投资项目未完成退出。后续待条件成熟，公司将会陆续择机完成投资项目的退出，故从整体上说，公司投资收益具有可持续性。
    问题：
    3、根据半年报，报告期末你公司其他应收款账面余额为 4.57
亿元，其中包括“资金往来”3.53 亿元。请你公司详细说明“资金往来”的具体内容，包括但不限于欠款方名称、金额、账龄、坏账计提金额、交易内容，并说明应收款项的形成是否具备商业实质，相关欠款方是否为你公司关联方，是否构成资金占用。
    回复：
        影视投资款等，具体内容如下：
                    欠款方名称                      账面余额（元）  账龄  坏账计提（元）                          交易内容                          是否具有 是否为 是否构成
                                                                                                                                                        商业实质 关联方 资金占用
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司（以下简称“光魔文化”）*1  55,277,372.26  2-3 年  55,277,372.26影视投资款                                                      是      否      否
林广茂                                                50,000,000.001 年以内              江苏随易信息科技有限公司项目合作诚意金                          是      否      否
海南艺晨旭光农业开发有限公司（以下简称“艺晨旭光”）*2  35,000,000.00  1-2 年  3,500,000.00海南椰德利房地产开发有限公司（以下简称“椰德利”）股权转让款    是      否      否
山南市国广文旅发展有限公司（以下简称“国广文旅”）*3  27,000,000.00  1-2 年  2,700,000.00北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）股权转让款          是      否      否
上海瓦一置业合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓦一置业”） 25,400,000.00  2-3 年  5,080,000.00上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）股权转让款      是      否      否
*4
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司                21,200,000.001 年以内              湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）股权转让款        是      否      否
谢如栋*5                                              20,000,000.00  3-4 年  8,000,000.00杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）诚意金          是      否      否
建信信托有限责任公司                                  18,670,000.00  2-3 年              信托计划保证金                                                  是      否      否
霍尔果斯博十科技有限公司                              16,921,184.541 年以内  16,921,184.54手机软件广告业务推广款                                          是      否      否
大庭广众影视传媒（北京）有限公司（以下简称“大庭广众”） 15,000,000.00  2-3 年  15,000,000.00影视投资款                                                      是      否      否
*6
上海车弥佳网络科技有限公司               

[2021-10-15] (000793)华闻集团:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-065
    华闻传媒投资集团股份有限公司
        2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2．预计的经营业绩：□亏损 □ √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    （1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预
计的业绩
    项  目          本报告期（2021 年 1-9 月）          上年同期
 归属于上市公司  盈利：1,700 万元—2,200 万元      亏损：15,063.32 万元
 股东的净利润
 基本每股收益    盈利：0.0085 元/股—0.0110 元/股  亏损：0.0754 元/股
    注：2021 年前三季度业绩与 2021 年半年度业绩相比，发生扭亏为
盈。
    （2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预
计的业绩
    项  目          本报告期（2021 年 7-9 月）          上年同期
 归属于上市公司  盈利：9,500 万元—10,000 万元      盈利：1,074.95 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：784%-830%
 基本每股收益    盈利：0.0476 元/股—0.0501 元/股  盈利：0.0054 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年前三季度与上年同期业绩相比扭亏为盈、第三季度与上年
同期业绩相比同向上升的主要原因如下：上年度转让陕西华商传媒集团有限责任公司股权后不再纳入合并，减少亏损；本年度前三季度公司确认资产处置收益和债务重组收益分别约为 2,483.55 万元和 18,170.00万元，属于非经常性损益。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                二○二一年十月十四日

[2021-10-09] (000793)华闻集团:关于2017年度第一期中期票据及2018年度第一期中期票据部分份额注销登记的公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团 公告编号：2021-064
        华闻传媒投资集团股份有限公司
        关于 2017 年度第一期中期票据及
 2018 年度第一期中期票据部分份额注销登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 20 日召开的 2017 年度第一期中期票据 2021 年度第一次持有人会
议及 2018 年度第一期中期票据 2021 年度第一次持有人会议，均审议并通过了《同意发行人与愿意注销的持有人签署注销协议，并授权发行人向债券登记托管结算机构申请注销本债券相应额度，不愿意注销
的持有人的债券份额继续存续》议案；公司于 2021 年 8 月 26 日召开
的第八届董事会 2021 年第十一次临时会议、于 2021 年 9 月 16 日召开
的 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案》，同意授权公司经营班子负责办理部分中期票据注销有关事项，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
    根据中国银行间交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》第二十二条规定，公司已与接受注销方案的全体持有人签署了相关注销协议，并聘请律师对注销协议的合法合规性出具了法律意见，银行间市场清算所股份有限公司于
2021 年 9 月 30 日协助公司完成“17 华闻传媒 MTN001”/“18 华闻传
媒 MTN001”部分份额的注销工作。
    本次注销的“17 华闻传媒 MTN001”面额共计 15,750 万元，注销
完成后，“17 华闻传媒 MTN001”剩余发行总额 54,250 万元，其中：
16,275 万元于 2021 年 11 月 8 日前兑付，37,975 万元于 2022 年 11 月
8 日前兑付；本次注销的“18 华闻传媒 MTN001”面额共计 40,950 万
元，注销完成后，“18 华闻传媒 MTN001”剩余发行总额 50,050 万元，
其中：15,015 万元于 2022 年 4 月 4 日前兑付，35,035 万元于 2023 年
4 月 4 日前兑付。
    “17 华闻传媒 MTN001”/“18 华闻传媒 MTN001”部分份额注销登
记 的 相 关  文 件 详  见 公  司 在 中  国 货 币  网
（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com/）上的公告。
    特此公告。
                          华闻传媒投资集团股份有限公司
                                  董  事  会
                                二〇二一年十月八日

[2021-10-09] (000793)华闻集团:关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的进展公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-063
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股权
                的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波鸿翊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鸿翊”）于2021年8月26日在上海市签署了《股权转让协议》《股权质押合同》，公司以57,350.00万元的价格将持有的上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）100.00%股权（对应实缴注册资本50,000.00万元）转让给宁波鸿翊。该事项已经公司于2021年8月26日召开的第八届董事会2021年第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会2021年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-058）。
    公司转让上海鸿立100%股权的工商变更登记手续已于2021年9月30日办理完毕。至此，公司不再持有上海鸿立股权。
    特此公告。
                        华闻传媒投资集团股份有限公司
                                董    事    会
                              二○二一年十月八日

[2021-09-17] (000793)华闻集团:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-062
        华闻传媒投资集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
四次临时股东大会于 2021 年 8 月 27 日以公告形式发出通知。
  1．召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14:30 开始；
  网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
9 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗29 楼会议室。
  3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  4．召集人：公司董事会
  5．主持人：董事长汪方怀先生主持
  6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1．股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 273,624,159 股，
占公司总股份的 13.7001％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 142,300,344 股，占
公司总股份的 7.1248％。
  通过网络投票的股东 61 人，代表股份 131,323,815 股，占公司
总股份的 6.5752％。
  2．中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 28,762,480 股，占
公司总股份的 1.4401％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股
份的 0.0000％。
  通过网络投票的股东 60 人，代表股份 28,762,380 股，占公司总
股份的 1.4401％。
  3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
  （二）提案的表决结果：
  审议并通过《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案》。
  投票表决情况：
  同意 269,947,798 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6564％；反对 3,676,361 股，占出席会议所有股东所持股份的1.3436％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
  （二）律师姓名：高少艾、辜泓奋
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
  四、备查文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）法律意见书；
  （三）所有提案。
  特此公告。
                    华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                              二○二一年九月十六日

[2021-09-16] (000793)华闻集团:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-061
        华闻传媒投资集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
三次临时股东大会于 2021 年 8 月 26 日以公告形式发出通知。
  1．召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 14:30 开始；
  网络投票时间：2021 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗29 楼会议室。
  3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  4．召集人：公司董事会
  5．主持人：董事长汪方怀先生主持
  6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1．股东出席的总体情况：
  现场出席和通过网络投票的股东 117 人，代表股份 173,874,517
股，占公司总股份的 8.7057％。其中：现场出席的股东 2 人，代表股份 142,300,344 股，占公司总股份的 7.1248％；通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％；关联股东
国广环球资产管理有限公司现场出席了本次会议，未参与投票表决。
  通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 31,574,273 股，
占公司总股份的 1.5809％。
  通过网络投票的股东 115 人，代表股份 31,574,173 股，占公司
总股份的 1.5809％。
  2．中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 31,574,273
股，占公司总股份的 1.5809％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股
份的 0.0000％。
  通过网络投票的股东 115 人，代表股份 31,574,173 股，占公司
股份总数 1.5809％。
  3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
  （二）提案的表决结果：
  审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案》。
  本议案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司豁免继续履行增持公司股份承诺，国广环球传媒控股有限公司控股子公司国广环球资产管理有限公司（以直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”所持表决权股份数量 142,300,244 股）出席会议，在公司股东大会对本议案进行表决时，其回避表决。
  投票表决情况：
  同意 22,890,419 股，占出席会议非关联股东所持股份的72.4971％；反对 8,633,554 股，占出席会议非关联股东所持股份的27.3436％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.1593％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 22,890,419 股 ，占 出席 会议中 小股 东所 持股份 的
72.4971％；反对 8,633,554 股，占出席会议中小股东所持股份的27.3436％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1593％。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
  （二）律师姓名：高少艾、辜泓奋
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
  四、备查文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）法律意见书；
  （三）所有提案。
  特此公告。
                    华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                              二○二一年九月十五日

[2021-09-01] (000793)华闻集团:关于公司董事辞职的公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-060
        华闻传媒投资集团股份有限公司
            关于公司董事辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021 年 8 月 31 日收到董事黄永国的《辞职报告》：由于工作岗位调
动原因，特向公司董事会申请辞去董事职务，同时也申请辞去董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员的职务。黄永国辞去董事职务后不在公司担任其他职务。黄永国未持有公司股份。公司董事会成员9 名，黄永国作为非独立董事辞职，自其《辞职报告》送达公司董事会时生效。
  公司董事会对黄永国在担任公司董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                          华闻传媒投资集团股份有限公司
                                  董  事  会
                            二〇二一年八月三十一日

[2021-08-27] (000793)华闻集团:关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的公告
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-058
        华闻传媒投资集团股份有限公司
关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概述
  （一）交易基本情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）与宁波鸿翊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鸿
翊”）于 2021 年 8 月 26 日在上海市签署了《股权转让协议》《股权质
押合同》，公司以 57,350.00 万元的价格将持有的上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）100.00%股权（对应实缴注册资本50,000.00 万元）转让给宁波鸿翊。此外，公司与上海鸿立于 2021 年
8 月 26 日在海口市签署了《股份转让协议》，公司以 4,230.00 万元的
价格购买上海鸿立持有的山东丰源集团股份有限公司（以下简称“山东丰源”）2.21%股份（即 470.00 万股股份）。
  （二）交易各方的关系
  宁波鸿翊主要股东为拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）核心管理团队成员，其实际控制人为金伯富。宁波鸿翊、拉萨鸿新及金伯富与公司不存在关联关系。
  上海鸿立为公司的全资子公司。
  （三）公司董事会审议表决情况
  本次转让上海鸿立股权的交易价格为 57,350.00 万元，占公司2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产 283,588.28 万元的20.22% ；本次转让的上海鸿立在交易基准日的资产总额账面值为
62,900.56 万元，占公司 2020 年经审计的资产总额 918,011.44 万元
的 6.85%。自 2021 年 3 月 25 日公司召开股东大会审议通过转让东海
证券股份有限公司股份事项后，除股东大会授权公司委托拉萨鸿新决定出售已上市项目外，公司在经营班子审议通过后以 4,785.00 万元的交易价格出售磐茂（上海）投资中心（有限合伙）5,500.00 万元财产份额，出售时该财产份额账面值为 4,531.75 万元；公司在经营班子及董事会审议通过后以 10,650.00 万元的交易价格将持有的上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）73.91584%财产份额（对应实缴出资额 9,239.48 万元）转让给拉萨鸿新，该财产份额在交易基准日的对应资产总额账面值为 11,380.41 万元；加之本次转让的上海鸿立在交易基准日的资产总额账面值 62,900.56 万元，累计出售资产总额将达 79,065.97 万元，占公司 2020 年经审计的资产总额918,011.44 万元的 8.61% 。本次购买山东丰源股份的交易价格为4,230.00 万元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产283,588.28 万元的 1.49% ；本次购买山东丰源股份的账面价值为
4,230.00 万元，占公司 2020 年经审计的资产总额 918,011.44 万元的
0.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次出售与购买资产需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。
  公司于 2021 年 8 月26 日召开的第八届董事会 2021 年第十一次临
时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票审议批准了《关于转让上海
鸿立股权投资有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 57,350.00 万元的交易价格将公司持有的上海鸿立 100%股权（对应实缴注册资本50,000.00 万元）转让给宁波鸿翊，宁波鸿翊将上海鸿立 100%股权质
押给公司，为其应向公司履行相关付款义务提供质押担保，此外，公司以 4,230.00 万元的价格购买上海鸿立持有的山东丰源 2.21%股份（即 470.00 万股股份）。授权公司经营班子负责本次转让的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
  （四）是否构成重大资产重组
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
  二、交易对方基本情况
  （一）宁波鸿翊简介
  公司名称：宁波鸿翊股权投资合伙企业（有限合伙）
  住所、注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢
102-171 室
  企业性质：有限合伙企业
  执行事务合伙人：金伯富
  注册资本：3,000.00 万元
  成立日期：2018 年 5 月 10 日
  经营期限：2018 年 5 月 10 日至 2048 年 5 月 9 日
  统一社会信用代码：91330201MA2AJLG616
  经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]。
  合伙人及其出资情况：
序号              合伙人名称                合伙类别    认缴出资额  出资比例
                                                            （万元）
 1                  金伯富                执行事务合伙人    2,340.00    78.00%
 2                  鹿海军                  有限合伙人        135.00    4.50%
 3                  耿涛                  有限合伙人        135.00    4.50%
 4                  褚本正                  有限合伙人        135.00    4.50%
 5                  谢威                  有限合伙人          60.00    2.00%
 6                  苏婧                  有限合伙人          60.00    2.00%
 7                  毛子兴                  有限合伙人          60.00    2.00%
 8                  文玲                  有限合伙人          30.00    1.00%
 9  宁波鸿禾股权投资合伙企业（有限合伙）  有限合伙人          30.00    1.00%
 10                  韦晓思                  有限合伙人          15.00    0.50%
                          合计                                3,000.00  100.00%
  宁波鸿翊实际控制人为金伯富，金伯富为上海鸿立委托管理方拉萨鸿新的实际控制人，宁波鸿翊的其余有限合伙人均为现拉萨鸿新核心管理团队成员。
  （二）主营业务
  宁波鸿翊主营业务为从事私募股权投资、咨询及管理。
  （三）主要财务数据
  宁波鸿翊作为受让上海鸿立股权的主体，系金伯富控制的投资公司之一，其相关资产、收入较低。金伯富控制的另一家投资公司拉萨
鸿新截至 2020 年 12 月 31 日经审计的财务数据如下：资产总额
5,070.80 万元，负债总额 677.76 万元，所有者权益 4,393.04 万元；
2020 年度实现营业收入 2,847.67 万元，净利润 1,951.38 万元。
  （四）宁波鸿翊与公司的关系
  宁波鸿翊与公司不存在关联关系。
  （五）是否是失信被执行人
  宁波鸿翊不是失信被执行人。
  三、标的公司基本情况
  （一）公司简介
  公司名称：上海鸿立股权投资有限公司
  住所、注册地：上海市浦东新区民冬路 239 号 3 幢 415 室
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：金伯富
  注册资本：50,000.00 万元
  成立日期：2008 年 7 月 21 日
  经营期限：2008 年 7 月 21 日至 2038 年 7 月 20 日
  统一社会信用代码：91310000677842314A
  经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，资产经营及管理。
  股东及其出资情况：
    序号              股东              认缴出资额（万元）      持股比例
      1            华闻集团                        50,000.00      100.00%
                  合计                              50,000.00      100.00%
  （二）委托管理事项
  公司、上海鸿立与拉萨鸿新于 2015 年 9 月 15 日签署的《委托管
理协议》，于 2018 年 4 月 11 日签署的《委托管理协议之补充协议》；
公司、上海鸿立、鸿立华享与拉萨鸿新于 2019 年 4 月 4 日签署的《<
委托管理协议>之补充协议二》，约定上海鸿立的投资业务和日常工作
委托给拉萨鸿新管理，委托管理期为自 2015 年 11 月 1 日起至 2024 年
12 月 31 日止。
  （三）主营业务
  参与一级市场私募股权项目投资及管理。
  （四）主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，上海鸿立经审计的财务数据如下：资产
总额66,190.48万元，负债总额2,348.50万元，应收款项总额5,135.04万元，或有事项涉及的总额 0.00 万元，所有者权益 63,841.98 万元；
2020 年度实现营业收入 14.55 万元，营业利润 3,209.74 万元，净利
润 1,649.32 万元，经营活动产生的现金流量净额-2,629.36 万元。
  截至 2021 年 5 月 31 日，上海鸿立经审计的财务数据如下：资产
总额62,900.56万元，负债总额1,838.27万元，应收款项总额5,161.55万元，或有事项涉及的总额 0.00 万元，所有者权益 61,062.29 万元；
2021 年 1-5 月实现营业收入 0.00 万元，营业利润-3,734.65 万元，净
利润-2,320.13 万元，经营活动产生的现金流量净额-941.18 万元。
  （五）上海鸿立与公司的关系
  上海鸿立为公司的全资子公司。
  （六）上海鸿立评估基本情况
  参考深圳中为资产评估房地产土地估价事务所（有限合伙）出具的编号为深中为评报字[2021]第 01-17 号的《华闻传媒投资集团股份有限公司拟股权转让所涉及的上海鸿立股权投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》），于评估基准日
2021 年 5 月 31 日，上海鸿立采用资产基础法评估的结果如下：资产
总额为 59,215.05 万元，减值额为 3,685.51 万元，减值率为 5.86%；
负债总额为 1,886.29 万元，增值额为 48.03 万元，增值率为 2.61%；
净资产为 57,328.76 万元，减值额为 3,733.53 万元，减值率为 6.11%。
  （七）其他情况
  公司于 2021 年 8 月以持有的上海鸿立 100%股权作为质押担保，
向交通银行海口海甸支行申请 11,000 万元贷款。截至目前，

[2021-08-27] (000793)华闻集团:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-059
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会是 2021 年第四次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会 2021 年第十一次临时会议决定召开 2021 年第四次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14:30 开始；
  网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 16 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 9 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
  公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 10 日
  （七）出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2．本公司董事、监事和高级管理人员；
  3．本公司聘请的律师；
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29 楼会议室
  二、会议审议事项
  （一）会议提案
  关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案。
  （二）提案的具体内容
  本次会议审议的提案已经 2021 年 8 月 26 日召开的第八届董事会
2021 年第十一次临时会议审议批准，具体内容详见 2021 年 8 月 27 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会 2021 年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-057）。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案                                        √
非累积投票提案
    1.00      关于授权办理部分中期票据注销有关事项的        √
                议案
    四、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：
    1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的， 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
    （三）登记时间：2021 年 9 月 14 日（上午 9:00～11:00，下午
 2:30～5:00）
    （四）登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28
 楼董事会秘书部
    （五）会议联系方式：
      联 系 人：金 日 邱小妹
      邮    编：570203
      电    话：（0898）66254650 66196060
      传    真：（0898）66254650 66255636
      电子邮箱：board@000793.com
  （六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
  六、备查文件
  （一）召集本次股东大会的董事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年八月二十六日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。
  （二）填报表决意见。
  对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  （一）投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 16 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                授权委托书
      兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集
  团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对
  会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
    委托人                                委托人身份证
  签名或盖章                              或营业执照号
    委托人                                委托人股东账号
持有普通股股数
  受托人姓名                              受托人身份证号
本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                  备注      同意    反对  弃权
 提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案                                  √
 非累积
 投票提案
  1.00    关于授权办理部分中期票据注销有关事    √
          项的议案
      注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一
  栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只
  能选其一。）
      如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：
      是□ 否□
  签发日期：二〇二一年  月  日
  本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
  （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新
  打印件均有效）

[2021-08-26] (000793)华闻集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-055
        华闻传媒投资集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
  2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
二次临时股东大会于 2021 年 8 月 10 日以公告形式发出通知。
  1．召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日 14:30 开始；
  网络投票时间：2021 年 8 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
8 月 25 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
  2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗29 楼会议室。
  3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  4．召集人：公司董事会
  5．主持人：董事长汪方怀先生主持
  6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1．股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 146,824,399 股，
占公司总股份的 7.3513％。
  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 142,300,344 股，占
公司总股份的 7.1248％。
  通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,524,055 股，占公司总
股份的 0.2265％。
  2．中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 4,524,155 股，占
上市公司总股份的 0.2265％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
  通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,524,055 股，占上市公
司总股份的 0.2265％。
  3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况
  （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
  （二）提案的表决结果：
  审议并通过《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67 亿元授信额度并提供质（抵）押担保的议案》。
  投票表决情况：
  同意 145,393,999 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0258％；反对 1,430,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
  （二）律师姓名：张丽、高少艾
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
  四、备查文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）法律意见书；
  （三）所有提案。
  特此公告。
                    华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                            二○二一年八月二十五日

[2021-08-26] (000793)华闻集团:关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-053
        华闻传媒投资集团股份有限公司
 关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）《关于提请豁免履行原增持承诺的函》，其根据有关规定和要求，提请豁免继续履行增持公司股份的承诺，现将有关情况公告如下：
  一、增持承诺的主要内容
  公司于 2018 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体上披露了《关于实
际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-075），为响应监管部门有关增持上市公司股份的号召，及基于国广控股对公司未来持续发展及价值提升的信心，国广控股承诺自公司股票于复牌后十二个
月内（2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 16 日），国广控股拟通过自身
或控股子公司以不低于 5 亿元的资金总额择机增持公司股份，增持方式为拟通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让等）增持股份，并承诺本次增持股份完成后五年内不减持。
  公司于 2019 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公
司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2019-053），受市场环境变化、融资环境恶化、股东机构调整、股东权
利受限、新投资人引入、自身资产减值及提前偿付债务等综合影响，
国广控股在自 2018 年 7 月 16 日起十二个月内无法完成增持计划，为
此国广控股提出延期实施增持计划、变更增持主体并调整原作出的关于“本次增持股份完成后五年内不减持”的承诺，增持股份按照《证券法》等相关规定进行锁定。该次调整后的增持承诺为：自公司股东
大会通过增持计划之日（即 2019 年 7 月 15 日）起 12 个月内（因停牌
事项，增持期限予以相应顺延），国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让等），以不低于人民币 5 亿元的资金总额择机增持公司股份。该事项已经公司于
2019 年 6 月 28 日召开的第七届董事会 2019 年第十一次临时会议、第
七届监事会2019年第二次临时会议及于2019年7月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
  公司于 2020 年 7 月 15 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公
司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式的公告》（公告编号：2020-048），受市场环境变化、自身资产经营效益不佳、融资环境窘迫、债务偿付压力巨大、原战略投资人实际经营和管理受限、新战略投资人希望通过定向增发的方式进行增持且将同步解决国广控股资金压力及公司现金流和发展资金问题等综合影响，国广控股及其相关方在自
2019 年 7 月 15 日起十二个月内无法完成增持计划，为此国广控股提
出继续延期实施增持计划并增加增持方式。该次调整后的增持承诺为：
自公司股东大会通过增持计划之日（即 2020 年 7 月 31 日）起 12 个月
内（因停牌事项，增持期限予以相应顺延），国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等），以不低于人民币 5 亿元的资金总额择机
增持公司股份。该事项已经公司于 2020 年 7 月 14 日召开的第八届董
事会 2020 年第九次临时会议、第八届监事会 2020 年第三次临时会议
及于 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
  二、增持承诺的履行情况
  截至 2021 年 7 月 31 日，国广控股通过全资子公司国广环球财富
文化传媒（北京）有限公司（以下简称“环球财富”）增持公司股份36,400 股，增持金额约 20 万元，增持计划尚未履行完毕。
  三、提请豁免履行增持承诺的主要理由
  国广控股提请豁免履行增持公司股份承诺的主要理由：
  （一）国广控股 2018 年引入的战略投资人迟迟无法办理工商登记，影响了国广控股的实际经营和管理；
  （二）近两年，受国内经济下行压力及传统媒体行业需求下降的影响，加之去年以来突发的新冠疫情负面影响，国广控股自身资产经营效益不佳，旗下传媒业务收入持续下滑；
  （三）国广控股为偿付已发行的“15 国广债”，维护体系稳定，支付了较多的本金及利息。“15 国厂债”偿付率超过 70%，在经展期后，仍于今年部分已经逾期，国广控股目前正在与债券持有人协商解决方案，资金极其紧缺；
  （四）国内宏观金融形势发生较大变化，在重点实施去杠杆化政策的大背景下，国广控股的融资渠道明显受限、融资条件相对苛刻；
  （五）在各方推进引入新战略投资人的前期工作，国广控股采用意向投资人的建议，已拓展了增持计划中的增持主体及增持方式，但增持承诺事项涉及方方面面，操作相对复杂，资金筹措也需要一定时间。
  国广控股自增持计划实施以来，一直积极筹措资金，并根据工作变化按照法定程序调整增持内容，但受限于上述不利客观因素影响，国广控股的增持计划实施遇到了较大的困难，增持承诺未按期履行。参照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定“除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务”的指导意见，以及有关规定和要求，提请豁免履行增持公司股份的承诺。
  目前，各方仍在就国广控股的资产、债务和股权等重组问题进行商讨，本次提请豁免继续履行增持公司股份的承诺，不影响国广控股未来可能继续增持公司股份的意愿，国广控股将继续积极与引入新战略投资人协商，以便加快形成符合各方利益的重组方案，同时，有利于完善和稳定公司的法人治理结构，有利于公司后续发展稳定，提高广大投资者对公司的信心，有利于维护公司及其他投资者的利益。如国广控股成功完成重组，国广控股将加大对公司发展的支持力度，包括但不限于为公司提供流动性支持和其他相关资源。
  四、需要履行的审议程序
  根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次国广控股提请豁免履行增持承诺事项，需经公司董事会、监事会批准并披露，并提交公司股东大会审议。
  公司于 2021 年 8 月24 日召开的第八届董事会 2021 年第十次临时
会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于公司实际控
制人提请豁免履行增持承诺的议案》。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。公司独立董事就本事项发表了独立意见。
  公司于 2021 年 8 月24 日召开的第八届监事会 2021 年第四次临时
会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于公司实际控
制人提请豁免履行增持承诺的议案》，并发表了意见。公司监事会对本
议案进行表决时，关联监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓予以回避表决。
  本事项尚需提交公司股东大会批准，公司股东大会对本议案进行表决时，国广控股全资子公司环球财富及控股子公司国广环球资产管理有限公司（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四川信托有限公司－四川信托 星光 5 号单一资金信托”）作为关联股东应回避表决，也不可以接受其他股东委托进行投票。
  五、其他相关说明
  本次国广控股提出豁免继续履行增持公司股份承诺的申请符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定及要求。公司将严格按照上市公司有关法律、法规的规定和要求，履行相关审批程序及信息披露义务。
  六、备查文件
  （一）董事会决议；
  （二）监事会决议；
  （三）独立董事意见；
  （四）《关于提请豁免履行原增持承诺的函》。
  特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年八月二十五日

[2021-08-26] (000793)华闻集团:关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告
 证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-056
    华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于对深圳证券交易所 2021 年半年报
          问询函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“华闻集团”）于 2021 年 8 月 13 日收到深圳证券交易所《关于对
华闻传媒投资集团股份有限公司 2021 年半年报的问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 1 号）（以下简称《问询函》）。根据要求，公司对《问询函》中所提问题逐项进行核查，并由独立董事对相关问题进行核查并发表意见。现就《问询函》所提问题及相关回复公告如下：
  问题：
  1、根据半年报，报告期内你公司网络游戏业务实现营业收入为1.24 亿元，同比下降 39.34%，游戏业务毛利率为 74.55%，较去年同期增加 24.18 个百分点。请你公司结合报告期内游戏业务的经营情况，包括但不限于游戏名称、运营模式、上线时间、用户数量、充值流水等因素，以及你公司对游戏业务收入确认及成本结转的情况说明在收入下降的同时毛利率大幅增长的原因及合理性。
  回复：
  一、游戏业务的经营情况
  公司控股子公司深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）上线运营的主要游戏产品为休闲竞技类游戏，上线时间为2018
年、2019 年，注册总用户数约 1500 万人。麦游互动 2021 年上半年
营业收入 12,439.86 万元，较去年同期 20,506.60 万元减少 8,066.74
万元，同比下降 39.34%；2021 年上半年营业成本 3,236.89 万元 ，
较去年同期 9,434.81 万元减少 6,197.92 万元，同比下降 65.69%。
  二、麦游互动营业收入下降的原因
  （一）从麦游互动自身而言，其收入模式分为自主运营游戏的道具充值收入及联合运营游戏分成款。2021 年上半年，营业收入下降主要为自主运营游戏收入下降导致，联合运营游戏收入占总收入比例较小，占比从上年同期的 11%上升至本期的 12%，变化较小。
  自主运营游戏收入确认时点：以当月玩家实际消耗的道具充值确认收入，未消耗的道具充值收入计入合同负债。
  联合运营游戏收入确认时点：以经过麦游互动与腾讯应用宝、华为、Vivo、OPPO、小米等合作应用厂商双方核对无误的当月分成对账单确认收入，并对当月联合运营合作未消耗的道具充值同样计入合同负债。
  （二）从外部环境而言，2020 年上半年，由于疫情原因导致大部分用户处于长期闭门不出的生活状态，从而促进了中国泛娱乐市场在用户活跃、收入流水、在线时长等多个方面出现了可观的增长幅度，这部分增长主要由于疫情所致，属于“被动增长”。随着复产复工正常化，市场迈入“后疫情时代”，用户的生活状态逐渐回归日常后，在线娱乐的时间和意愿大幅回落，游戏产品也已经逐步回归常态化，已上线游戏产品的用户数及付费能力明显降低，加之，新研发的游戏产品处于产品打磨期，未正式投入市场，因此，麦游互动游戏充值流水与去年同期相比出现下滑。
  三、麦游互动营业成本下降的原因
  （一）随着市场推广成本的日益高涨，自主运营买量获客成本不断提高，麦游互动对运营成熟期的游戏产品在推广策略方面也进行了调整、优化、控制，采取品效结合的发行策略，多渠道精准获客，使得获客成本降低。
  （二）麦游互动目前上线运营的游戏产品已较为成熟，且不断推进版本迭代，不断创新游戏内玩法，提高游戏的可玩性，积累并沉淀了一批具有粘性、忠诚度较高的玩家。加强研发投入、多元探索的产品策略，对产品的精细化运营保证了付费质量的同时降低了用户维护成本。
  综上所述，报告期内虽然麦游互动营业收入有所降低，但营业成本下降的幅度大于营业收入，造成毛利率出现增长，此变化情况具有合理性。
  问题：
  2、根据半年报，报告期内你公司实现投资收益 0.66 亿元，主要是处置部分长期股权投资取得收益所致，在半年报中你公司称该收益具有可持续性。请你公司具体说明投资收益的具体构成，并说明认定相关收益具有可持续性的原因及合理性。
  回复：
  一、公司投资收益的具体构成
  （一）按项目分类，具体构成如下：
                  项目                            本期发生额（元）
权益法核算的长期股权投资收益                                    -13,833,396.21
处置长期股权投资产生的投资收益                                  63,145,280.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益                                5,682,956.65
处置交易性金融资产取得的投资收益                                10,959,813.49
其他                                                                176,740.96
                  合计                                          66,131,395.69
  从上表可以看出，本期公司投资收益主要是处置长期股权投资产
生的收益。
  （二）按主体分类，具体构成如下：
                公司                    本期发生额（元）  占投资收益比例
上海鸿立股权投资有限公司                      32,027,658.67            48.43%
上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）          8,467,933.39            12.80%
新疆悦胜股权投资有限公司                              0.00              0.00%
公司本部及其他子公司                          25,635,803.63            38.76%
                合计                        66,131,395.69            100.00%
  二、认定相关收益具有可持续性的原因及合理性
  （一）根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆悦胜股权投资有限公司、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）及上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性。
  （二）本期上海鸿立及鸿立华享等专业投资公司实现投资收益占总投资收益的比例为61.24%，且目前尚有大量投资项目未完成退出。后续待条件成熟，公司将会陆续择机完成投资项目的退出，故从整体上说，公司投资收益具有可持续性。
  问题：
  3、根据半年报，报告期末你公司其他应收款账面余额为 4.57亿元，其中包括“资金往来”3.53 亿元。请你公司详细说明“资金往来”的具体内容，包括但不限于欠款方名称、金额、账龄、坏账计提金额、交易内容，并说明应收款项的形成是否具备商业实质，相关欠款方是否为你公司关联方，是否构成资金占用。
  回复：
          截至 2021 年 6 月 30 日，公司其他应收款中的资金往来 3.53 亿元，主要包括股权转让款、项目合作诚意金、
      影视投资款等，具体内容如下：
              欠款方名称                账面余额（元）      账龄      坏账计提（元）                          交易内容                          是否具有  是否为  是否构成
                                                                                                                                                  商业实质  关联方  资金占用
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司                55,277,372.26      2-3 年    55,277,372.26影视投资款                                                  是        否        否
林广茂                                      50,000,000.00    1 年以内                  江苏随易信息科技有限公司项目合作诚意金                      是        否        否
海南艺晨旭光农业开发有限公司                35,000,000.00      1-2 年    3,500,000.00海南椰德利房地产开发有限公司股权转让款                      是        否        否
山南市国广文旅发展有限公司                  27,000,000.00      1-2 年    2,700,000.00北京澄怀科技有限公司股权转让款                              是        否        否
上海瓦一置业合伙企业（有限合伙）            25,400,000.00      2-3 年    5,080,000.00上海精视文化传播有限公司股权转让款                          是        否        否
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司      21,200,000.00    1 年以内                  湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）股权转让款    是        否        否
谢如栋                                      20,000,000.00      3-4 年    8,000,000.00杭州遥望网络科技有限公司诚意金                              是        否        否
建信信托有限责任公司                        18,670,000.00      2-3 年                  信托计划保证金                                              是        否        否
霍尔果斯博十科技有限公司                    16,921,184.54    1 年以内    16,921,184.54手机软件广告业务推广款                                      是        否        否
大庭广众影视传媒（北京）有限公司            15,000,000.00      2-3 年    15,000,000.00影视投资款                                        

[2021-08-26] (000793)华闻集团:第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-052
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会 2021 年第四次临时会议的会议通知于 2021 年8 月 18 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由
公司监事会主席覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
  审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案》。
  本议案涉及公司实际控制人豁免履行增持承诺事项，公司监事会对本议案进行表决时，关联监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓予以回避表决。
  表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本次公司实际控制人提请豁免继续履行增持公司股份承诺的主要
理由符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《公司章程》和相关监管法规的规定。同意豁免公司实际控制人继续履行增持公司股份承诺，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      监  事  会
                                  二○二一年八月二十五日

[2021-08-26] (000793)华闻集团:第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-051
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十次临时会议的会议通知于 2021 年8 月 18 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
  （一）审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案》。
  本议案涉及公司实际控制人豁免履行增持承诺事项，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意豁免公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司继续履行增持公司股份的承诺。
  公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本次豁免承诺事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告》（公告编号：2021-053）。
  （二）审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  公司董事会决定于2021 年 9 月15 日召开 2021 年第三次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
  三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年八月二十五日

[2021-08-26] (000793)华闻集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-054
        华闻传媒投资集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会是 2021 年第三次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议决定召开 2021 年第三次临时股东大会。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
  （四）会议召开日期和时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 14:30 开始；
  网络投票时间：2021 年 9 月 15 日，其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
  公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日
  （七）出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2．本公司董事、监事和高级管理人员；
  3．本公司聘请的律师；
  4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29 楼会议室
  二、会议审议事项
  （一）会议提案
  关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案。
  本提案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）豁免继续履行增持公司股份承诺，公司股东大会对本议案进行表决时，国广控股全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司及控股子公司国广环球资产管理有限公司（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四川信托有限公司－四川信托 星光 5 号单一资金信托”）作为关联股东应回避表决，也不可以接受其他股东委托进行投票。
  （二）提案的具体内容
    本次会议审议的提案已经 2021 年 8 月 24 日召开的第八届董事会
 2021 年第十次临时会议、第八届监事会 2021 年第四次临时会议审议
 批准，具体内容详见 2021 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》
 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告》（公告编号： 2021-051）、《第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告》（公告 编号：2021-052）、《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公 告》（公告编号：2021-053）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案                                        √
非累积投票提案
    1.00      关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺        √
                的议案
    四、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：
    1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的， 还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
  （三）登记时间：2021 年 9 月 13 日（上午 9:00～11:00，下午
2:30～5:00）
  （四）登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28
楼董事会秘书部
  （五）会议联系方式：
    联 系 人：金 日 邱小妹
    邮    编：570203
    电    话：（0898）66254650 66196060
    传    真：（0898）66254650 66255636
    电子邮箱：board@000793.com
  （六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
  六、备查文件
  （一）召集本次股东大会的董事会决议；
  （二）深交所要求的其他文件。
                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年八月二十五日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。
  （二）填报表决意见。
  对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  （一）投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                授权委托书
      兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集
  团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对
  会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
    委托人                                委托人身份证
  签名或盖章                              或营业执照号
    委托人                                委托人股东账号
持有普通股股数
  受托人姓名                              受托人身份证号
本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                  备注      同意    反对  弃权
 提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案                                  √
 非累积
 投票提案
  1.00    关于公司实际控制人提请豁免履行增持    √
          承诺的议案
      注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一
  栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只
  能选其一。）
      如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：
      是□ 否□
  签发日期：二〇二一年  月  日
  本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
  （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新
  打印件均有效）

[2021-08-25] (000793)华闻集团:关于为控股子公司8000万元委托贷款展期提供担保的进展公告
证券代码：000793  证券简称：华闻集团  公告编号：2021-050
        华闻传媒投资集团股份有限公司
关于为控股子公司 8000万元委托贷款展期提供担保的
                  进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集
团”）于 2021 年 8 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为控股子公司 8000 万元委托贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。现对上述公告中有关公司及控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）为车音智能全资子公司成都车音智能科技有限公司（以下简称“成都车音”）通过交通银行股份有限公司双流分行（以下简称“交通银行双流分行”）向成都空港科创投资集团有限公司（以下简称“空港科创”）申请展期一年的贷款 8,000 万元提供连带责任保证担保签署相关合同的进展情况公告如下：
    一、贷款展期、保证担保及反担保合同主要内容
    （一）华闻集团、车音智能、成都车音于 2021 年 8 月 23 日与空
港科创及交通银行双流分行签署的《公司客户委托贷款展期合同》（以下简称“展期协议”）主要内容如下（以下华闻集团、车音智能合称“担保人”；成都车音称为“借款人”；空港科创称为“委托人”；交通银行双流分行称为“贷款人”）：
    1．合同性质
    本合同是对编号为成交银 2020 年委贷字 300002 号的《公司客户
委 托 贷 款 合 同 》（ 以 下 简 称 “ 原 合 同 ”） 和 编 号 为
KC-ZGZ-BZ-20200821A-HT 号、KC-ZGZ-BZ-20200821B-HT 号的合同（以下简称“原担保合同”）的补充；除本合同另有约定外，借款人、委托人、担保人和贷款人间的权利义务及有关事项，仍按原合同和原担保合同的约定执行。
    2．展期金额、期限
    应借款人申请，委托人、担保人同意并委托贷款人按以下约定对原合同项下各《交通银行借款额度使用申请书》所对应的贷款（以下简称“原贷款”）进行展期。
    原贷款金额：人民币（大写）捌仟万元整；原贷款到期日：2021年 8 月 24 日；展期贷款金额：人民币（大写）捌仟万元整；展期后到
期日：2022 年 8 月 23 日。
    3．展期贷款利率、罚息
    （1）展期贷款的固定利率数值为 6%。该固定利率数值系在本合
同签署日前最近一次发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）基础上，加 215 个基点确定。展期期限内，利率不调整。
    （2）自原贷款到期日次日起，适用展期利率。贷款展期后，借款人未按时足额偿还贷款本金、支付利息的，贷款人按逾期年利率（单利）计收利息。逾期贷款的罚息利率按本合同约定的展期利率上浮 50%。
    4．展期贷款担保
    担保人继续按照原担保合同的约定为借款人的展期贷款提供担保。
    5．展期贷款逾期约定
    贷款展期后逾期的，贷款人按原合同的约定向委托人计收逾期贷款手续费。
    6．生效条款
    本协议经借款人、委托人、担保人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章、贷款人负责人或授权代表签名（或
盖章）并加盖合同专用章后生效。
    （二）华闻集团于 2021 年 8 月 23 日在成都市与空港科创签署的
《委托贷款展期保证合同》主要内容如下（以下华闻集团称为“保证人 1”；“空港科创”称为“贷款人”；“成都车音”称为“债务人”）：
    1．被担保的主债权种类和数额
    本合同项下主债权的种类为主合同债权人因办理主合同项下约定业务对主合同债务人形成的债权，本合同项下被担保的主债权币种为人民币，本金数额为 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）。
    2．主合同债务人履行债务的期限
    主合同债务人履行债务的期限为 1 年期，自成交银 2021 年委贷展
字 300002 号的《公司客户委托贷款展期合同》生效之日起。若根据主合同的约定上述期限在履行中发生变化，则以借款凭证等债权凭证记载的日期为准。若依主合同约定主合同债务人被宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。
    3．保证方式
    保证人 1 的保证方式为连带责任保证。
    4．保证范围
    保证人 1 保证的范围为：本合同约定的被担保的主债权本金及其
利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、资产过户全部税费等)和所有其他应付合理费用。
    5．保证期间
    保证人 1 承担保证责任的保证期间为：自主合同约定的主合同债
务人债务履行期限届满之日起二年。如主合同项下债务系分期履行的，全部债务的保证期间均从最后一笔债务履行期限届满之日开始往后起算二年。
    6．违约责任
    本合同生效后，双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并
赔偿由此给对方造成的损失。
    保证人 1 未履行或未完全履行本合同的约定即构成违约，保证人
1 除应按本合同约定履行担保义务外，还应按主债权本金的百分之四向贷款人支付违约金，并赔偿贷款人因此所受损失，违约金应在违约事实发生之日起十个银行工作日内向贷款人支付。
    7．生效条款
    本合同由双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章后生效。
    （三）车音智能于 2021 年 8 月 23 日在成都市与空港科创签署的
《委托贷款展期保证合同》主要内容如下（以下“车音智能”称为“保证人 2”；“空港科创”称为“贷款人”；“成都车音”称为“债务人”）：
    1．被担保的主债权种类和数额
    本合同项下主债权的种类为主合同债权人因办理主合同项下约定业务对主合同债务人形成的债权，本合同项下被担保的主债权币种为人民币，本金数额为 8,000.00 万元（大写：捌仟万元整）。
    2．主合同债务人履行债务的期限
    主合同债务人履行债务的期限为 1 年期，自成交银 2021 年委贷展
字 300002 号的《公司客户委托贷款展期合同》生效之日起。若根据主合同的约定上述期限在履行中发生变化，则以借款凭证等债权凭证记载的日期为准。若依主合同约定主合同债务人被宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。
    3．保证方式
    保证人 2 的保证方式为连带责任保证。
    4．保证范围
    保证人 2 保证的范围为：本合同约定的被担保的主债权本金及其
利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、资产过户全部税费等)和所有其他应付合理费用。
    5．保证期间
    保证人 2 承担保证责任的保证期间为：自主合同约定的主合同债
务人债务履行期限届满之日起二年。如主合同项下债务系分期履行的，全部债务的保证期间均从最后一笔债务履行期限届满之日开始往后起算二年。
    6．违约责任
    本合同生效后，双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
    保证人 2 未履行或未完全履行本合同的约定即构成违约，保证人
2 除应按本合同约定履行担保义务外，还应按主债权本金的百分之四向贷款人支付违约金，并赔偿贷款人因此所受损失，违约金应在违约事实发生之日起十个银行工作日内向贷款人支付。
    7．生效条款
    本合同由双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章后生效。
    （四）华闻集团于 2021 年 8 月 23 日与拉萨子栋科技有限公司（以
下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）及车音智能签署的《反担保保证合同》主要内容如下（以下华闻集团称为“担保人”；“子栋科技”称为“反担保人 1”，“鼎金实业”称为“反担保人 2”，“车音智能”称为“反担保人 3”，“子栋科技”“鼎金实业”“车音智能”合称“反担保人”；“成都车音”称为“借款人”；“空港科创”称为“委托人”；交通银行双流分行称为“贷款人”）：
    1．被保证的债权种类及数额
    （1）反担保人 1、反担保人 2 所担保的主债权为：贷款人依据贷
款协议（含展期协议）向借款人所提供借款金额的 40%，即对应借款金额 8,000 万元（大写：捌仟万元整）中的 3,200.00 万元（大写：叁仟贰佰万元整）。具体金额以贷款人实际发放贷款金额的 40%为准。
    （2）反担保人 3 所担保主债权为：贷款人依据贷款协议（含展期
协议）向借款人所提供借款总额，即对应借款金额 8,000 万元（大写：捌仟万元整），具体金额以贷款人实际发放贷款金额为准。
    2．保证方式
    （1）本反担保保证合同的保证方式为连带责任保证。
    （2）反担保人 1 和反担保人 2 内部承担按份共同保证责任。其中，
就反担保人 1 和反担保人 2 所担保债权而言，反担保人 1 就 34.56%的
债权相应额度进行担保，反担保人 2 就 5.44%的债权相应额度进行担保。即，反担保人 1 仅就 34.56%的债权及与此相对应资金使用费、逾期费用、违约金、损害赔偿金、承诺费、实现债权的费用承担保证责任（以上费用合称“债权及费用”）；反担保人 2 就 5.44%的债权及费用承担保证责任。
    （3）反担保人 3 就被担保的全部债权向担保人承担反担保保证责
任。
    3．保证范围
    （1）反担保人 1 和反担保人 2 反担保的范围包括贷款协议（含展
期协议）项下的贷款本金的 40%及与此相对应资金使用费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费），以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用。
    （2）反担保人 3 反担保的范围包括贷款协议（含展期协议）项下
的贷款本金及与此相对应资金使用费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费），以及担保人代借款人偿还上述款项所发生的其他费用。
    4．保证期间
    本反担保保证合同项下的保证期间为：自担保人实际承担贷款协议（含展期协议）约定的保证责任或其他责任之次日起两年。
    5．违约责任
    （1）若反担保人违反本反担保保证合同相关约定作出虚假陈述和声明，导致本合同无效或其他后果，给担保人造成损失的，反担保人
应负全部赔偿责任，反担保人应向担保人赔偿借款协议项下全部的贷款本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费）。
    （2）若反担保人不履行或不完全履行本反担保保证合同约定的还款义务，超过约定还款时间的，每延长一日还款，反担保人须向担保人支付相当于逾期还款额的千分之一的违约金。
    （3）若因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的，反担保人应负全部赔偿责任，反担保人应向担保人赔偿贷款协议（含展期协议）项下全部的贷款本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费）,和所有其他应付费用。因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情形包括但不限于：
    ① 反担保人无担保人主体资格或法律规定不允许反担保人对外
提供担保的情形；
    ② 反担保人的董事、经理违反《中华人民共和国

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================