≈≈华神科技000790≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000790)华神科技:第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技      公告编号：2022-005
            成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2022年1月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年1月23日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于子公司拟购置商业资产建设华神生命养护中心海口项目的议案》
  为确保公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，公司全资子公司海南华神生命养护科技有限公司拟使用自有资金或其他合法自筹资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3号楼）商业综合体，用于公司在海口市建设全周期生命养护中心，包括医美及健康管理等大健康产业综合运营。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  公司第十二届董事会第十七次会议决议
  特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-27] (000790)华神科技:关于拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-006
          成都华神科技集团股份有限公司
 关于拟购置商业资产建设华神生命养护中心项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日召开第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于子公司拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
    为保障公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，公司下属全资子公司海南华神生命养护科技有限公司（以下简称“生命养护公司”）拟使用自有资金或其他合法自筹资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3 号楼）商业综合体，用于公司在海口市建设全周期生命养护中心，包括医美及健康管理等大健康产业综合运营。商业资产产权面积约为 7,960 平方米，总成交价格不超过 13,000 万元人民币。
  本次交易已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  1、公司名称：海南永业投资有限公司
  2、注册资本：25,918 万元人民币
  3、法定代表人：杜经纬
  4、注册地址：海南省海口市美兰区海甸二东路 40 号滨江海岸 C3 栋二楼
C3 房
  5、统一社会信用代码：91460000687290840K
  6、经营范围：旅游项目投资，基础设施项目投资，酒店管理，装修装饰工程，水电安装工程，企业形象策划，企业管理咨询，场地出租，房地产开发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  7、交易对方不是失信未执行人
  8、交易对方与公司及公司控股股东不存在关联关系，不属于公司关联方。
    三、交易标的基本情况
  1、交易标的：海南省海口市美兰区海甸溪北岸东侧 3 号楼
  2、房屋用途：全周期生命养护中心综合运营
  3、房屋面积：约 7,960 平方米（不含公摊、产权车位及其他附属可使用面积，以双方协议约定或不动产登记机构登记备案为准）
  4、购买总价：不超过 13,000 万元人民币（不含交易产生的相关税费）
  5、标的资产用地性质：商业用地
  6、定价依据：本次交易价格是在参考标的商业资产所在地区周边商业资产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
  7、交易标的无现有租约，相关权属清晰，不存在质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、交易合同的主要内容及后续履约安排
  董事会授权生命养护公司管理层办理后续买卖合同签订、款项支付、房屋过户等具体事宜 。
    五、 涉及购买资产的其他安排
  本次拟购买商业资产事项不涉及其他人员安置、土地租赁等情况。
    六、对公司的影响
  本次在海口市通过购置商业资产，有利于公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，提高公司市场影响力和综合竞争力，符合公司中长期战略发展需要。本次拟购买商业资产以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。
    七、风险提示
  本次拟购置商业资产事项尚需报经当地政府有关部门依据相关法律法规履行变更登记程序，最终能否成功交易过户尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    八、 备查文件
  公司第十二届董事会第十七次会议决议
  特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二○二二年一月二十七日

[2022-01-26] (000790)华神科技:2021年度业绩预告
  证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-004
            成都华神科技集团股份有限公司
                  2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况：□扭亏为盈    √同向上升    □同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：6400万元–7400万元
股东的净利润                                        盈利：3750.35万元
                比上年同期增长：70.65% - 97.31%
扣除非经常性损  盈利：6700万元–7700万元
益后的净利润                                        盈利：4683.44万元
                比上年同期增长：43.06% - 64.41%
基本每股收益    盈利：0.10元/股–0.12元/股        盈利：0.06元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      本业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司就本业绩预告与年度会
  计师事务所进行了预沟通且不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      2021年，公司持续优化和完善经营管理机制，强化激励考核，调动员工积
  极性，积极加强市场销售，优化营销团队，深入拓展资源，调整产品结构，推
  动业务发展，实现营业收入稳步增长，同时加强成本及费用管控，挖潜增效，
  提升运营效率，实现利润快速增长。
      四、风险提示
      本业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，尚未经审计机构审计，具体
  财务数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
    特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                          二〇二二年一月二十六日

[2022-01-08] (000790)华神科技:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
 证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-003
            成都华神科技集团股份有限公司
      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召 开第十二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>议案》。现将具体情况公告如下：
    一、公司变更注册资本情况
    因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本激励计划 授予登记9,413,000股，公司总股本由616,360,564 股变更为625,773,564股，公司 注册资本由人民币616,360,564 元变更为人民币 625,773,564元。
    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具 《验资报告》【川华信验（2021）第0101号】，审验了公司截至2021年12月22 日止的2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的出资情况，截至2021 年12月22日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币 9,413,000元，全部以货币出资。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具 体修订内容如下：
序号                原内容                            修订后内容
 1    第六条公司注册资本为 616,360,564元人  第六条公司注册资本为 625,773,564元人
                    民币。                              民币。
 2    第十九条 公司股份总数为616,360,564    第十九条 公司股份总数为625,773,564
                股，均为普通股。                    股，均为普通股。
    除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
    本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
    特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              二○二二年一月八日

[2022-01-08] (000790)华神科技:第十二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-002
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2022年1月7日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年12月31日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本激励计划授予登记9,413,000股，公司总股本由616,360,564股变更为625,773,564股，公司注册资本由人民币616,360,564元变更为人民币625,773,564元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告文件。
  三、备查文件
  公司第十二届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                                    成都华神科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二○二二年一月八日

[2022-01-07] (000790)华神科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2022-001
            成都华神科技集团股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议召开和出席的情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 6
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
  4、会议召集人：董事会
  5、会议主持人：董事长黄明良先生
  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  7、出席的总体情况：
  （1）出席现场会议及网络投票股东情况：
  公司总股份 625,773,564 股，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 26
人，代表有表决权股份 115,244,677 股，占公司总股份的 18.4164%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权股份 113,211,281 股，占公司
总股份的 18.0914%；通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 2,033,396股，占公司总股份的 0.3249%。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表有表决权股份 2,093,396 股，占公司总股份的 0.3345%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份 60,000 股，占公司总股份的0.0096%；通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 2,033,396 股，占公司总股份的 0.3249%。
  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下：
    议案 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
  同意 113,706,477 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.6653％；反对 1,538,200 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 555,196 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 26.5213％；反对 1,538,200 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 73.4787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
  该议案获得表决通过。
    议案 2、《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》
    总表决情况：
  同意 113,672,577 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.6359％；反对 1,572,100 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3641％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 521,296 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 24.9019％；反对 1,572,100 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 75.0981％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
  该议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
  2、律师姓名：杨华均、漆小川
  3、结论意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、《北京国枫（成都）律师事务关于成都华神科技集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月七日

[2021-12-30] (000790)华神科技:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-097
          成都华神科技集团股份有限公司
      关于2021年限制性股票激励计划首次授予
                  登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
       限制性股票上市日：2021年12月31日
       限制性股票首次授予登记人数：104人
       限制性股票首次授予登记数量及占比：941.3 万股，占登记前公司总股
      本的 1.53%
       限制性股票首次授予价格：2.70元/股
       限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
    根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：
    一、已履行的相关审批程序
    1、2021年10月26日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2021年10月27日至2021年11月5日，公司将激励对象姓名和职务通过公司OA系统予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2021年11月9日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2021年11月12日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司于次日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2021年11月18日，公司召开第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年11月18日为首次授予日，向符合条件的141名激励对象授予1,156万股限制性股票，授予价格为2.70元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
    二、本次限制性股票首次授予登记情况
    1、首次授予日：2021年11月18日
    2、标的股票种类：公司A股普通股股票。
    3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
    4、首次授予价格：2.70元/股。
    5、激励对象：为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，具
 体分配如下：
                                      获授的限制  占首次授予限  占授予日公
    姓名            职务          性股票数量  制性股票总数  司股本总额
                                      （万股）      的比例        的比例
    杨苹            董事              30          3.19%        0.05%
    王铎学            董事              100        10.62%        0.16%
    李俊          财务总监            30          3.19%        0.05%
    刁海雷        董事会秘书            12          1.27%        0.02%
  中层管理人员及核心骨干（共100人）      769.3        81.73%        1.25%
            首次授予合计                941.3        100%        1.53%
      注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
  本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超
  过公司股本总额的1%。
      2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
  或实际控制人及其配偶、父母、子女。
      3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
    （1）本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对 象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
    （2）本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予的限制性股 票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
    当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解 除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜， 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    （3）本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间 安排如下表所示：
    解除限售期                      解除限售时间                  解除限售比例
首次授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后
 第一个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      30%
                      之日起 24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后
 第二个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      40%
                      之日起 36个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后
 第三个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      30%
                      之日起 48个月内的最后一个交易日当日止
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
    激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
    （4）解除限售条件：
    激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：
    1）公司层面业绩考核要求
    本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
                      业绩考核指标：以2020年业绩为基数
        考核年度            2021年          2022年            2023年
  净利润增长率目标值        80%            130%            180%
          实际达到的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）
                2021-2023年度对应公司层面可解除限售比例（M）
              当A<80%时                              M=0
            当80%≤A<100%时                            M=A
              当A≥100%时                            M=100%
  注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部在有效期内激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
    2）个人层面绩效考核要求
    激励对象个人层面的绩效考核按照公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议》中具体约定的内容进行考核，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的考核指标完成情况进行评定，该评定结果与激励对象当年个人层面可解除限售比例（N）相关联。
    若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝ 个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除 限售比例（N）。
    激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
    三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
    本激励计划已经公司第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十
 二次会议审议通过向符合条件的 141 名激励对象首次授予 1,156 万股限制性股
 票。
    在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，原激励对象中 37 人因个
 人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计 214.7 万股，故公司
 本次实际向 104 名激励对象授予 941.3 万股限制性股票。
    除此之外，本次授予登记情况与公司公示及 2021 年第四次临时股东大会审
 议通过情况一致。
    四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况

[2021-12-22] (000790)华神科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-096
          成都华神科技集团股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
  鉴于当前国内疫情呈局部散发和规模聚集性并存的特殊防控期间，为减少人群聚集，积极配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时，由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生调整或变化，敬请现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫防控要求，并配合公司要求接受体温检测及出具核酸检测证明文件（如必要）等相关防疫工作。
  经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30。
  （2）网络投票时间：2022年1月6日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月6
日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账
户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
  8、会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。
    二、会议审议事项
  （一）审议议案
  1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
  2、《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》
  （二）披露情况
三次会议审议通过。具体内容详见刊载于同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
  （三）上述涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100                  总议案：所有提案                  √
 非累积投票提
    案
    1.00          《关于拟变更会计师事务所的议案》            √
              《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供
    2.00                    担保的议案》                      √
    四、现场会议登记等事项
  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传
真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
  2、登记时间：于2021年12月31日（星期五）9:00-12:00，14：00-17：30。
  3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持
股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
  4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
  5、联系人：刘庆、赵静
  6、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
  7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com
  8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
  （一）网络投票的程序
  1、投票代码：360790
  2、投票简称：华神投票
  3、填报表决意见
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；
  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日9：15至15：00期间的
任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
  1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
  2、公司第十二届监事会第十三次会议决议。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                        二○二一年十二月二十二日
附件：（复印有效）
                      授权委托书
  兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份
有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
  委托人股票帐号：
  持股数：                股
  委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
  受托人（签名）：
  受托人身份证号码：
  委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
                                                      备注        表决结果
 提案                                                该列打
 编码                    提案名称                  勾的栏  同意  反对  弃权
                                                      目可以
                                                      投票
 100              总议案：所有提案                √
 1.00        《关于拟变更会计师事务所的议案》      √
        《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供
 2.00                  担保的议案》                √
  委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                              委托日期：  年月日

[2021-12-22] (000790)华神科技:第十二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技      公告编号：2021-091
            成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2021年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年12月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
  综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
      （二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议
案》
  公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司根据经营发展需要，为保证现金流充足，拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信，风险敞口额度 2,000 万元，期限 2 年。以上授信及风险敞口最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实
际需求确定。公司为四川华神钢构有限责任公司申请风险敞口提供 2,000 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  因担保对象四川华神钢构有限责任公司最近一期资产负债率（未经审计）已超过 70%，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
      （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  公司决定聘任王铎学先生、孔令兴先生、杨苹女士担任公司副总裁，前述聘任人员任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
  公司决定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
  2、独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
  特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                        二○二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (000790)华神科技:第十二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000790      证券简称：华神科技      公告编号：2021-092
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于2021年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年12月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
  经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
  三、备查文件
  公司第十二届监事会第十三次会议决议
  特此公告。
                                  成都华神科技集团股份有限公司
                                              监 事 会
                                      二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (000790)华神科技:关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的公告
 证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-094
          成都华神科技集团股份有限公司
    关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
    本次担保对象四川华神钢构有限责任公司资产负债率超过了 70%，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）于近日向徽商银行股份有限公司成都分行(以下简称“徽商成都分行”）申请总额不超过 12,000 万元的综合授信，
风险敞口额度 2,000 万元，期限 2 年。公司为其申请风险敞口提供 2,000 万元的
连带责任保证担保。以上授信及风险敞口最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准。
  2021 年 12 月 21 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议,会议审议通过
了《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本事项还需提交公司股东大会审议。
    二、被担保方基本情况
  1、被担保方：四川华神钢构有限责任公司
  2、注册地址：成都市高新区（西区）科晶路 255 号
  3、设立时间：1997 年 3 月 19 日
  4、注册资本：15,000 万元
  5、法定代表人：李小平
  6、公司类型：其他有限责任公司
  7、统一社会信用代码：915101006331373739
  8、经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建设工程建筑智能化系统设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目）。一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；工程管理服务；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；门窗制造加工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；水泥制品制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神钢构不属于失信被执行人。
  10、与本公司关系：公司持有其 97%股权，本公司控股子公司成都中医大华神药业有限责任公司持有其 3%的股权，故华神钢构视同为公司的全资子公司。主要财务指标：
                                                                  单位：元
  项目        2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  总资产                253,867,645.22              431,296,837.68
  负债总额              181,592,664.90              344,287,414.24
  净资产                  72,274,980.32              87,009,423.44
  营业收入              187,237,568.64              194,397,530.39
  利润总额                  917,719.68              14,691,476.35
  净利润                    944,509.93              14,734,443.12
  或有事项                            0                          0
    三、协议主要内容
  本次申请的综合授信及担保事项相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主
要内容将由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
  公司控股子公司向银行申请授信并为其提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方实际为公司全资子公司，公司对其具有控制权。董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为担保对象资产信用状况良好，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。
  本次担保事项不涉及反担保情形，董事会同意本次担保，并将该事项提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司实际累计发生的对外担保金额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
  截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
      公司第十二届董事会第十五次会议决议
      特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                董  事  会
                                        二○二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (000790)华神科技:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-093
          成都华神科技集团股份有限公司
          关于拟变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、拟聘任会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”或“四川华信会计师事务所”）；
  2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；（以下简称“信永中和”）；
  3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
  4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21
日召开第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审
议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
  1、基本信息
  名    称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：1988 年 6 月 1 日，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号
  主要经营场所：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
  首席合伙人：李武林
  是否从事过证券服务业务：是
  2、业务信息
  四川华信2020年度经审计的收入总额为17,425.39万元，其中审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元。
  2020年，四川华信共为39家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额
3,831.46万元。2020年上市公司客户主要分布在制造业领域的化学原料及化学
制品、计算机、通信和其他电子设备、酒、饮料和精制茶、农副食品加工业、
医药等行业中。2020年对与公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。
  3、人员信息
  截至2020年12月31日，四川华信共有合伙人54人，注册会计师227人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。
  4、投资者保护能力
  四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业
保险。截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金
2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
  5、诚信信息
  四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、受到监督管
理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次；11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。
    （二）项目信息
  1、基本信息
  本项目合伙人：凡波，2014 年成为注册会计师，自 2011 年加入四川华信
并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、
乐山巨星农牧股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。
  签字注册会计师：凡波、夏洪波、宋寒
  项目经理：夏洪波，2014 年成为注册会计师，自 2013 年加入四川华信并
从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括成都银河磁体股份有限公司、通威股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、泸州老窖集团有限责任公司等。
  项目负责人：宋寒，2017 年成为注册会计师，自 2010 年加入四川华信并
从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威太阳能有限公司、遂宁发展投资集团有限公司、华西证券股份有限公司、成都华津时代科技股份有限公司等。
  项目质量控制复核人：廖群，2000 年成为注册会计师，自 2001 年 3 月开
始从事上市公司审计工作，2011 年加入四川华信。近几年复核的上市公司包括西藏诺迪康药业股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。
  2、诚信信息
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计费用
  审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。经协商后确定 2021 年度审计费用总额拟定为 70 万元（含税），其中财务报表审计费用 48 万元（含税），内部控制审计费用 22 万元（含税）。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所审计工作概况
  公司 2020 年聘请信永中和会计师事务所担任公司财务报告和内部控制审计机构。对公司财务报告、内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意见。信永中和履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托信永中和会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
    （二）拟变更会计师事务所原因
  综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘请四川华信会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。
    （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就拟变更会计师事务所与信永中和会计师事务所进行了充分沟通，其对变更事项无异议；公司也就该事项与四川华信会计师事务所进行了初步商谈。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会对四川华信会计师事务所的执业情况进行了充分了解，认为四川华信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护力，因此同意向董事会提议变更四川华信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、独立董事事前认可
  通过对四川华信会计师事务所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意并将相关议案提
交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
  2、独立董事独立意见
  四川华信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更四川华信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》（9 票同意，0 票反对,0 票弃权），同意变更四川华信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，审计费用 70 万元（含税），并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）生效日期
  《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
  1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
  2、公司董事会审计委员会会议决议；
  3、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                        二○二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (000790)华神科技:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-095
          成都华神科技集团股份有限公司
            关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21
日召开第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
  为满足公司日常经营发展的需要，经公司总裁黄明良先生提名、董事会提名委员会审查、第十二届董事会第十五次会议审议通过，公司同意聘任王铎学先生、孔令兴先生、杨苹女士担任公司副总裁。任期均自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
  公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  上述高级管理人员简历见附件。
  特此公告。
                                      成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                        二○二一年十二月二十二日
    附件：高级管理人员简历
    1、王铎学（先生），男，1984 年 1 月生，硕士，现任公司董事，四川博
浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。公司控股股
东四川华神集团股份有限公司与四川博浩达生物科技有限公司存在关联关系。
  王铎学先生未直接持有公司股份，除上述担任与控股股东存在关联关系的
关联方董事职务外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证
监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、孔令兴（先生），男，1973年4月生，本科，分管公司健康产业，曾任
前海人寿四川分公司总经理。
  孔令兴先生未直接持有公司股份，与持有公司5%及以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入
措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、杨  苹（女士），女，1982 年 10 月生，本科，现任公司董事，四川博
浩达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事。公司控股股
东四川华神集团股份有限公司与四川博浩达生物科技有限公司存在关联关系。
  杨苹女士未直接持有公司股份，除上述担任与控股股东存在关联关系的关
联方董事、监事职务外，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-01] (000790)华神科技:关于对外投资设立医美医院合资公司取得营业执照的公告
    证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-090
    成都华神科技集团股份有限公司
    关于对外投资设立医美医院合资公司取得营业执照
    的公告
    一、对外投资概述
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立医美医院公司暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金与合作方共同设立医美医院合资公司，并以此为载体开办医疗美容业务。具体详见公司于2021年6月9日在信息披露指定网站披露的《关于共同投资设立医美医院合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
    公司于2021年11月18日召开第十二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更投资设立医美医院合资公司的议案》。基于项目未来市场拓展、经营管理及团队搭建需要，对投资设立医美医院合资公司项目进行部分调整和变更。具体详见公司于2021年11月19日在信息披露指定网站披露的《关于变更投资设立医美医院合资公司的公告》（公告编号：2021-089）。
    二、对外投资进展情况
    近日，各合作方投资设立的医美医院公司已完成工商注册登记手续，并取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的的《营业执照》。现将相关注册登记信息公告如下：
    （一）名 称：成都中医大华神医疗美容医院有限公司 （二）统一社会信用代码：91510100MA6BHG5P0E
    （三）类 型：其他有限责任公司
    （四）注册资本：捌仟万元整
    （五）法定代表人：邓山川
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （六）成立日期：2021年11月25日
    （七）营业期限：2021年11月25日至长期
    （八）住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段555号1栋2楼3、4、5号
    （九）经营范围: 许可项目：医疗服务；医疗美容服务；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售。
    请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    特此公告。
    成都华神科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二○二一年十二月一日

[2021-11-19] (000790)华神科技:关于变更投资设立医美医院合资公司的公告
证券代码：000790      证券简称：华神科技        公告编号：2021-089
            成都华神科技集团股份有限公司
        关于变更投资设立医美医院合资公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开了第十二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更投资设立医美医院合资公司的议案》。根据未来市场拓展、经营管理及团队搭建需要，经各方友好协商，对原各方拟投资设立成都中医大华神医美医院有限公司（简称“医美医院公司”，名称以工商注册登记为准）项目方案进行相关调整。公司近日已与合作方四川成都中医大资产管理有限公司（以下简称“中医大资管”）、海南美源创美医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南美源创美”）正式签署变更后的《成都中医大华神医美医院有限公司（筹）投资协议》（简称“《投资协议》”）及《<投资协议>之补充协议》（简称“《补充协议》”）。本次协议签署后，公司医美医院公司项目将正式启动工商注册、店面装修及运营等后续一系列实施工作。现将相关情况公告如下：
    一、对外投资概述
    公司于 2021年6月8日召开的第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外
投资设立医美医院公司暨关联交易的议案》。同意公司与中医大资管、成都美源创美医疗管理合伙企业（有限合伙）、成都新谷华创科技有限公司（以下简称“新谷华创”）在成都市高新区共同设立成都中医大华神医美医院有限公司（暂定，以工商注册登记为准） ，并以此为载体开办医疗美容业务。具体详见公司于2021年6月9日在信息披露指定网站披露的《关于共同投资设立医美医院合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
    关于上述医美医院公司项目前期各方尚未签署正式投资合作协议，故也未进行工商设立登记，现经各合作方审慎考虑及友好协商，基于项目未来市场拓展、经营
2021年11月18日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更投资设立医美医院合资公司的议案》。
    因原合作方（公司关联交易方）成都新谷华创科技有限公司退出投资，该投资事项不再构成关联交易。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    （一） 变更前
    成都华神科技集团股份有限公司、成都新谷华创科技有限公司、四川成都中医大资产管理有限公司 、成都美源创美医疗管理合伙企业（有限合伙） 。
    （二）变更后
    成都华神科技集团股份有限公司、四川成都中医大资产管理有限公司 、海南美
源创美医疗管理合伙企业（有限合伙）。新增的合作方具体情况如下：
    1. 基本情况
    企业名称：海南美源创美医疗管理合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91460000MAA937YF8U
    类 型：有限合伙企业
    主要经营场所：海南省海口市美兰区海南海口市美兰区新埠岛西苑路横沟二街3102地块D19栋三层305-310商铺
    成立日期：2021年10月09日
    合伙期限：2021年10月09日至无固定期限
    经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理。
    2. 业务定位：海南美源创美由公司间接控股的海南华神医美科技管理有限公司
及海南华神健康管理科技有限公司出资设立，拟作为未来向医美医院公司核心技术人员和管理人员（简称“核心激励对象”）进行股权激励的持股平台。待医美医院公司投入运营后，根据医美医院公司的业绩达成情况，逐步向前述核心激励对象授
        三、投资标的基本情况
      经各投资方友好协商，标的公司成都中医大华神医美医院有限公司（暂定，以
  工商注册登记为准） 除股权结构发生变化外，公司名称、注册资本、经营范围、股
  东资金来源等均未发生变化，详见公司于2021年6月9日在信息披露指定网站披露的
  相关公告。变更后的股权结构如下：
序号    股东名称  认缴出资额（万元）  认缴出资比例            出资方式
 1      华神科技          5,280            66%                货币
 2    中医大资管          800              10%      无形资产（专利知识产权）
 3    海南美源创美        1,920            24%                货币
      合计                8,000            100%                --
        四、投资协议及补充协议主要内容
      （一）《投资协议》主要内容
      因投资主体变更，投资协议在股权结构、董事会设立、经营管理层组建等方面
  进行了调整，以及增加了对新合作方的约定。具体变动内容如下：
      1. 海南美源创美认缴货币出资1920万元，占总注册资本比例为24%，其中：设
  立时货币实缴出资80万元，其中40万元自医美医院公司成立之日起10个工作日内缴
  足，另外40万元根据医美医院公司实际用款需求分批出资，应在医美医院公司成立
  之日起六个月内缴足至80万元。剩余1840万元在医美医院公司成立之日起九年内，
  以医美医院公司向海南美源创美分配的利润及支付的奖励缴纳。在前述出资期限届
  满前尚未缴足注册资本的，由海南美源创美以自有资金实缴到位。其也可以自有资
  金提前实缴到位。
      2. 基于海南美源创美作为创始技术管理团队对医美医院公司的价值，各合作方
  同意从医美医院公司成立之日起九年内，医美医院公司按照可分配利润的23%向海
  南美源创美支付奖励，并按照认缴出资比例向股东分配利润，但医美医院公司向海
  南美源创美分配的利润及支付的奖励应优先用于缴纳海南美源创美认缴的注册资本。
  从医美医院公司成立之日起九年期限届满或海南美源创美完成注册资本的实缴后(以
  在先时间为准)，医美医院公司不再向海南美源创美支付奖励，且医美医院公司按照
  股东实缴出资比例向股东分配利润。
      3. 医美医院公司设立董事会。董事会成员为7人，其中中医大资管推举1名，公
  司推举5名，海南美源创美推举1名。
      4. 医美医院公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由公司提名后报董
事会聘任，公司经营管理层由各合作方共同组建。医美医院公司另设院长1名，由中医大资管提名后报董事会聘任（首届院长由刘宁教授担任）。
    5. 为保证医美医院公司的长期发展，合作方均承诺在医美医院公司成立后五年
内除不可抗力外不得将其持有的公司股权转让给任何第三方。若中医大资管、海南美源创美对外转让股权应当获得其他股东的一致同意，且在同等条件下，公司享有优先购买权。
    6. 海南美源创美未来作为医美医院公司技术团队和管理人员的持股平台，其合
伙协议需明确载明各合伙人姓名、身份证号、未来在医美医院公司的任职安排、合伙人退出机制等关键条款。
    7. 除不可抗力原因外，若发生以下情形之一，则公司有权按照约定价格回购海
南美源创美持有的医美医院公司全部股权，回购价格根据具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的财务报表计算的医美医院公司净资产×回购时海南美源创美实缴注册资本占医美医院公司实缴注册资本总额的比例确定：
    （1）海南美源创美连续两个完整会计年度未完成经营目标的；
    （2）在医美医院公司开业之日起前两个年度内，任一会计年度医美医院公司亏损超过1500万元的；
    （3）从第三个年度起，任一会计年度医美医院公司亏损超过1000万元的。
    本条项下的回购权利可以由公司指定的第三方代为行使。海南美源创美在收到公司书面通知之日起十日内，将其持有的医美医院公司全部股权转让至公司名下（以完成股权转让的变更登记并取得新营业执照为准）。在海南美源创美将股权转让至公司名下之日起五个工作日内，公司按照协议约定向海南美源创美支付回购价款。
    （二）《补充协议》主要内容
    鉴于海南华神医美科技管理有限公司为公司间接持有的全资子公司，是公司在医美产业布局的平台企业，致力于打造全生命周期的医美健康产业综合服务商。经各方协商一致并正式签署《补充协议》，约定各方同意由海南华神医美科技管理有限公司承接《投资协议》项下公司的各项权利义务。
    上述内容若与2021年6月9日在公司信息披露指定网站披露的《关于共同投资设立医美医院合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）信息有抵触的，则以本公告信息为准。
    五、 变更对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1. 变更对外投资的目的
    根据公司业务战略布局，公司致力于构建全生命周期服务生态圈，提供健康生活融合解决方案，医美医院项目的筹建是公司战略布局落地的重要一步，本次投资能高效整合、发挥各投资方资源和优势，助力医美业务战略实施，符合公司业务发展需要。
  2. 存在的风险
    医美医院公司成立后可能受行业政策监管、资质准入、市场竞争、医患管理及经营管控等方面的影响，合资公司将积极通过健全和完善治理结构，监测与分析行业运营环境，不断完善内部控制、监督机制和风险防范机制，积极防范相关风险，推动医美医院公司的稳健发展。
    本次共同投资设立合资公司尚需办理工商注册登记手续。
  3. 对公司的影响
    本次变更对外投资事项符合公司的战略发展规划，更有利于整合投资各方优势资源，丰富和优化公司产业机构。本次投资资金全部来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司将根据后续项目进展情况，依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    六、备查文件
    1. 公司第十二届董事会第十四次会议决议；
    2. 经各方签署的《投资协议》及《补充协议》。
    特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十一月十九日

[2021-11-19] (000790)华神科技:关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-088
          成都华神科技集团股份有限公司
      关于向2021年限制性股票激励计划激励对象
            首次授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
       限制性股票首次授予日：2021年11月18日
       限制性股票首次授予数量：1,156万股
       限制性股票首次授予价格：2.70元/股
    《成都华神科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2021年11月18日召开第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2021年11月18日，向符合授予条件的141名激励对象授予1,156万股限制性股票，授予价格为2.70元/股。现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）限制性股票激励计划简述
    2021年11月12日公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下：
    1、标的股票种类：公司A股普通股股票。
    2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
    3、首次授予价格：2.70元/股。
    4、激励对象：为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，具
 体分配如下：
                                      获授的限制  占本激励计划  占本激励计划
    姓名              职务          性股票数量  授予限制性股  公告日公司股
                                        （万股）  票总数的比例  本总额的比例
    杨苹              董事              30        2.09%        0.05%
    王铎学            董事              100        6.95%        0.16%
    孙继林          常务副总裁            30        2.09%        0.05%
    李俊            财务总监            30        2.09%        0.05%
    刁海雷          董事会秘书            12        0.83%        0.02%
  中层管理人员及核心骨干（共136人）      954        66.34%        1.55%
                预留部分                  282        19.61%        0.46%
                合计                    1,438      100.00%        2.33%
    注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。
    2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
    5、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
    （1）本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对 象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
    （2）本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予的限制性股 票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
    当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解 除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜， 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    （3）本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间 安排如下表所示：
    解除限售期                      解除限售时间                  解除限售比例
首次授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后
 第一个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      30%
                      之日起 24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后
 第二个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      40%
                      之日起 36个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票  自相应授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后
 第三个解除限售期    的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成      30%
                      之日起 48个月内的最后一个交易日当日止
    限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在 上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能 申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激 励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
    激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆 细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份 的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性 股票进行回购，该等股份将一并回购。
    （4）解除限售条件：
    激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关 要求外，必须同时满足如下条件：
    1）公司层面业绩考核要求
    本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
                        业绩考核指标：以2020年业绩为基数
        考核年度            2021年          2022年            2023年
    净利润增长率目标值        80%            130%            180%
            实际达到的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）
                  2021-2023年度对应公司层面可解除限售比例（M）
                当A<80%时                              M=0
              当80%≤A<100%时                            M=A
                当A≥100%时                            M=100%
    注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除 全部在有效期内激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
    若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制 性股票不得解除限售，由公司回购注销。
    2）个人层面绩效考核要求
    激励对象个人层面的绩效考核按照公司与激励对象签署的《限制性股票授 予协议》中具体约定的内容进行考核，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考
核年度的考核指标完成情况进行评定，该评定结果与激励对象当年个人层面可解除限售比例（N）相关联。
    若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除限售比例（N）。
    激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
    （二）已履行的相关审批程序
    1、2021年10月26日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就《激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2021年10月27日至2021年11月5日，公司将激励对象姓名和职务通过公司OA系统予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2021年11月9日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2021年11月12日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施本
激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司于次日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2021年11月18日，公司召开第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年11月18日为首次授予日，向符合条件的141名激励对象授予1,156万股限制性股票，授予价格为2.70元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
    二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
    公司本次实施的

[2021-11-19] (000790)华神科技:第十二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-087
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议于2021年11月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年11月15日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
    监事会认为：本次实际获授限制性股票的 141 名激励对象均为公司 2021 年
第四次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    上述 141 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性
文件规定的激励对象条件，均在公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围内，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本
激励计划的授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 11 月 18 日为首次授予日，
向符合授予条件的 141 名激励对象授予 1,156 万股限制性股票，授予价格为2.70 元/股。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
    三、备查文件
    公司第十二届监事会第十二次会议决议
  特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    监 事  会
                                              二〇二一年十一月十九日

[2021-11-19] (000790)华神科技:第十二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-086
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2021年11月18日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年11月15日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年11月18日为首次授予日，向符合授予条件的141名激励对象授予1,156万股限制性股票，授予价格为2.70元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
      （二）审议通过《关于变更投资设立医美医院合资公司的议案》
    根据未来市场拓展、经营管理及团队搭建需要，经各方友好协商，决定对
投资设立医美医院合资公司的相关事项进行变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    因原合作方（公司关联交易方）成都新谷华创科技有限公司退出投资，该投资事项不再构成关联交易。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
    为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和部门规章的规定，并结合公司实际情况，对《内部控制制度》部分条款进行了修订，修订后的《内部控制制度》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。原制度同时废止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （四）审议通过《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》
    为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制应用指引》等法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《内部控制评价管理制度》部分条款进行了修订，修订后的《内部控制评价管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。原制度同时废止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （五）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
    为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，并结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》部分条款进行了修订，修订后的《内部审计管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。原制度同时废止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  1、公司第十二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
                                  成都华神科技集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                      二○二一年十一月十九日

[2021-11-13] (000790)华神科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-084
            成都华神科技集团股份有限公司
            2021年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数
值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
12 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：董事王铎学先生（董事长黄明良先生因公请假，根据公司章程及相关议事规则，经公司过半数董事同意，推举董事王铎学先生主持本次股东大会）
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、出席的总体情况：
    （1）出席现场会议及网络投票股东情况：
    公司总股份 616,360,564 股，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 34
人，代表有表决权股份 128,841,616 股，占公司总股份的 20.9036%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 117,178,182 股，占公司总股份的 19.0113%；通过网络投票的股东 30 人，代表有表决权股份 11,663,434股，占公司总股份的 1.8923%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 33 人，代表有表决权股份 17,410,335 股，占公司总股份的2.8247%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权股份5,746,901 股，占公司总股份的 0.9324%；通过网络投票的股东 30 人，代表有表决权股份 11,663,434 股，占公司总股份的 1.8923%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下：
    议案 1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 118,118,481 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 91.6773％；反对 10,723,135 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 8.3227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,687,200 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 38.4094％；反对 10,723,135 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 61.5906％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    总表决情况：
    同意 123,105,931 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 95.5483％；反对 5,569,951 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 4.3231％；弃权 165,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1286％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,674,650 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 67.0559％；反对 5,569,951 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 31.9922％；弃权 165,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9519％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 123,105,931 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 95.5483％；反对 5,569,951 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 4.3231％；弃权 165,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1286％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,674,650 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 67.0559％；反对 5,569,951 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 31.9922％；弃权 165,734 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9519％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案 4、《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司 2021 年
限制性股票激励计划激励对象的议案》
    总表决情况：
    同意 11,674,650 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 67.0559％；反对 5,735,685 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 32.9441％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,674,650 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 67.0559％；反对 5,735,685 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 32.9441％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本议案关联股东四川华神集团股份有限公司已回避表决，其持有的股份未计入本项议案有表决权股份总数。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
    2、律师姓名：杨华均、洪于群
    3、结论意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（成都）律师事务所出具的 2021 年第四次临时股东大会法律意
见书。
    特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月十三日

[2021-11-02] (000790)华神科技:关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-082
            成都华神科技集团股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
                      的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日
召开了第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，决定终止公司非公开发行 A 股股票并向中国证监会申请撤回相关申请文件暨关联交易。具体详见公司于 10 月 20 日在信息披露指定网站披露的《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的公告》（公告编号：2021-076）。
  近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]134 号），因公司主动要求撤回非公开发行 A 股股票申报材料，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行 A 股股票行政许可申请的审查。
  公司目前经营情况正常，终止本次非公开发行 A 股股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月二日

[2021-10-27] (000790)华神科技:董事会决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-077
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2021年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月21日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
  为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
摘要》。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避
本议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。通过该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 。独立董事对此发表了同意的独立意见。
    董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避
本议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。通过该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
股票授予协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
    （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本激励计划事项存续期内一直有效。
    上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外 ,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事王铎学先生、杨苹女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。通过该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》
    王铎学先生担任公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）董事，担任公司董事、总裁助理；黎友容女士担任四川华神董事，担任公司分公司（成都华神科技集团股份有限公司制药厂）采购部经理；吴晖晖女士担任四川华神监事，担任公司技术研发中心总经理职务，三人均系公司核心管理人员，对公司经营发展发挥了重要作用。王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士均不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，其作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象具备合理性、合法性。
    董事王铎学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。通过该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于推选蓝海先生为审计委员会委员的议案》
    推选蓝海先生为审计委员会委员，与独立董事周友苏先生、毛道维先生、黄益建先生，非独立董事黄明良先生共同组成第十二届董事会审计委员会。
    关联董事蓝海先生已回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。通过该议案。
    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大
会审议的事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
  三、备查文件
  1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
  2、独立董事关于公司第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (000790)华神科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-080
          成都华神科技集团股份有限公司
      关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年11月12日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
    （3）独立董事征集投票时间详见与本通知同日公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年11月5日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账
户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    8、会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
  1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
  2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
  4、《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性
  股票激励计划激励对象的议案》
    （二）披露情况
    上述议案分别经公司第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第十
一次会议审议通过。内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
    （三）公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票，并
对计票结果进行披露。
（四）上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事周友苏先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投票权。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100                      总议案：所有提案                      √
 非累积投票提
    案
                    《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草
    1.00                  案)>及其摘要的议案》                    √
                    《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
    2.00                      核管理办法>的议案》                  √
                    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
    3.00                      相关事宜的议案》                    √
                《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作
    4.00        为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议        √
                                    案》
    四、现场会议登记等事项
    1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
    2、登记时间：于2021年11月8日（星期一）9:00-12:00，14：00-17：30。
    3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
    4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
    5、联系人：刘庆
    6、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
    7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com
    8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360790
    2、投票简称：华神投票
    3、填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13：00-15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日9：15至15：00期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    公司第十二届董事会第十三次会议决议。
    公司第十二届监事会第十一次会议决议。
成都华神科技集团股份有限公司
          董 事 会
  二〇二一年十月二十七日
附件：（复印有效）
                      授权委托书
    兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份
有限公司2021年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：
    持股数：                股
    委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
    委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
                                                        备注        表决结果
 提案                                                  该列打
 编码                    提案名称                  勾的栏  同意  反对  弃权
                                                      目可以
                                                        投票
 100              总议案：所有提案                √
          《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>
 1.00                及其摘要的议案》                √
          《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
 2.00                  管理办法>的议案》              √
          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
 3.00                    事宜的议案》                √
 4.00 《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公  √
        司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》
    委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                            委托日期：2021年  月  日

[2021-10-27] (000790)华神科技:监事会决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-078
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议于2021年10月26日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月21日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年第三季度报告》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    （二）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会审议 2021年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规，本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    监事会对公司《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：
    1、本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为
本激励计划的激励对象合法、有效。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    （五）审议通过了《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》
    王铎学先生担任公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）董事，担任公司董事、总裁助理；黎友容女士担任四川华神董事，担任公司分公司（成都华神科技集团股份有限公司制药厂）采购部经理；吴晖晖女士担任四川华神监事，担任公司技术研发中心总经理职务，三人均系公司核心管理人员，对公司经营发展发挥了重要作用。王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士均不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性匹配，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象具备合理性、合法性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
  公司第十二届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇二一年十月二十七日

[2021-10-27] (000790)华神科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0631元
    每股净资产: 1.5329元
    加权平均净资产收益率: 4.19%
    营业总收入: 5.46亿元
    归属于母公司的净利润: 3890.39万元

[2021-10-20] (000790)华神科技:第十二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-074
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议于2021年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
      审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的
议案》
    综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素，经与中介机构认真研究论证，公司决定终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易。公司已与成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）签订《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于<成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>之终止协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    因涉及公司与成都远泓生物科技有限公司的关联交易，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹对该议案回避表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过该议案。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案属于公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
                                  成都华神科技集团股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二○二一年十月二十日

[2021-10-20] (000790)华神科技:第十二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-075
          成都华神科技集团股份有限公司
        第十二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十次会议于2021年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
      审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的
议案》。
    公司终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易，是经与中
介机构认真研究论证，综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    因涉及公司与成都远泓生物科技有限公司的关联交易，关联监事苏蓉蓉对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过该议案。
    本议案属于公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提
交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
  公司第十二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
                                    成都华神科技集团股份有限公司
                                                监 事  会
                                          二○二一年十月二十日

[2021-10-20] (000790)华神科技:关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的公告
证券代码：000790      证券简称：华神科技        公告编号：2021-076
            成都华神科技集团股份有限公司
      关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件
                  暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开了 第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》。决定终止非公开 发行A股股票并向中国证监会申请撤回相关申请文件暨关联交易，公司已与成都远 泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）签订《成都华神科技集团股份有限 公司与成都远泓生物科技有限公司关于<成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>之终止协议》。现将相关情况公告如下：
    一、本次非公开发行A股股票事项概述
    公司分别于2021年1月20日、2021年3月1日召开的第十二届董事会第六次会议及二〇二一年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项，公司拟向远泓生物非公开发行 A 股股票。具体详见公司分别于1月21日、3月2日在信息披露指定网站披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-004）《二〇二一年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）等内容。
    2021年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会关于公司2021年非公开发行A股股票申请受理通知。具体详见公司于7月6日在信息披露指定网站披露的《关于2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-057）。
    2021年8月3日，公司召开的第十二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项。具体详见公司于8月4日在
 信息披露指定网站披露的《关于调整非公开发行股票发行价格、发行数量和募集资 金总额的公告》（公告编号：2021-066）等内容。
    2021年8月5日，公司就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 进行回复，具体详见公司在信息披露指定网站披露的《关于收到<中国证监会行政 许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号：2021-067）。
      二、关联交易的主要内容及关联方信息
        （一）关联交易主要内容
    本次非公开发行股票的发行对象为远泓生物，远泓生物为四川华神集团股份有 限公司（公司的控股股东）的控股股东，为公司关联方。其认购公司本次非公开发 行股票的行为构成关联交易。认购数量不超过74,285,714股（含本数），占本次发 行前公司总股本的12.05%。
        （二）关联方基本情况
企业名称          成都远泓生物科技有限公司
注册号            510109000761992
统一社会信用代码  91510100MA61TU3J3J
法定代表人        黄明良
注册资本          5,000万元人民币
企业类型          有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期          2016年3月16日
营业期限          2016年3月16日 至 无固定期限
注册地址          成都高新区益州大道中段555号1栋1单元26楼2606号
                  生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨
经营范围          询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展
                  经营活动）。
通讯地址          成都高新区益州大道中段555号1栋1单元27楼
      三、终止协议主要内容
    1、协议主体：甲方：成都华神科技集团股份有限公司  乙方：成都远泓生物
 科技有限公司。
    2、鉴于《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于 成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》（以下 简称“《股份认购协议》”）项下的非公开发行股票拟撤回申请，双方一致同意， 自甲方本次非公开发行股票撤回申请且本协议生效之日起，双方于 2021年 1月20日 签署的《股份认购协议》、2021年8月3日签署的《<股份认购协议>之补充协议》等
文件即行终止，双方同意不再享有或承担《股份认购协议》《<股份认购协议>之补充协议》项下所约定的权利、义务，也不得以上述协议的约定向对方主张任何权利或索赔要求。
    3、双方确认，就《股份认购协议》《<股份认购协议>之补充协议》下不存在任何争议或纠纷，均不存在违约情形，互不承担违约责任及赔偿。
    4、乙方针对认购甲方发行股票所出具的声明及承诺等相关文件将不再具有法律约束力，乙方无需继续履行相关文件项下的权利义务。
    5、本协议经双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准本终止协议之日起生效。
    四、终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的审议程序
      （一）董事会审议情况
    公司于2021年10月19日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，公司决定终止非公开发行 A股股票并撤回申请文件暨关联交易。
    根据2021 年第一次临时股东大会对董事会关于2021 年度非公开发行股票事项
的授权范畴，本次终止事项无需提交股东大会审议。
      （二）监事会审议情况
    公司于2021年10月19日召开第十二届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》，认为董事会在审议该议案时的审 议程序符 合《公司 法》《证 券法》等 有关法律 、法规以 及公司章 程的规定。本次终止不会对公司的生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司终止 2021年度非公开发行股票并撤回申请文件暨关联交易。
      （三）独立董事事前认可及独立意见
      1. 独立董事事前认可意见
    公司终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易，符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意将相关议案提交公司第十二届董事会第十二次会议审议，公司关联董事应按规定予以回避。
      2. 独立董事的独立意见
    公司终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易，是经与中介机
构认真研究论证，综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素作出的审慎决策。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。在审议和表决过程中，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹已按规定回避表决。因此，同意公司终止 2021年度非公开发行股票并撤回申请文件暨关联交易。
    五、终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件对公司的影响
    公司终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易，是经与中介机
构认真研究论证，综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素作出的审慎决策。本次终止不会对公司的生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
    六、备查文件
    1、公司第十二届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第十二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第十二届董事会第十二次会议的事前认可意见；
    4、独立董事对第十二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    5、《成都华 神科技集团 股份有限 公司与成都 远泓生物 科技有限 公司关于 <成都华神科技集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议>之终止协议》。
    特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年十月二十日

[2021-09-14] (000790)华神科技:关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-073
            成都华神科技集团股份有限公司
            关于参加2021年四川辖区上市公司
                投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关
心的问题，公司定于 2021 年 9 月 16 日 15:00-17:00 参加由四川省上市公司协会
联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命 为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
  出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总裁黄明良先生；财务总监李俊先生；董事会秘书刁海雷先生。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年九月十四日

[2021-09-03] (000790)华神科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2021-072
            成都华神科技集团股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
  3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议召开和出席的情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 2 日
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 2
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2021 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅。
  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
  4、会议召集人：董事会
  5、会议主持人：董事杨苹女士（董事长黄明良先生因公请假，根据公司章程及相关议事规则，经公司过半数董事同意，推举董事杨苹女士主持本次股东大会）
  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  7、出席的总体情况：
  （1）出席现场会议及网络投票股东情况：
                            总体出席情况                  其中持有公司 5%以下股份中小
                                                                  股东出席情况
              人数    代表股份数        总股本数    占有表决权总    人数  代表股份数  占有表决权总
                                                          数比例                              数比例
现场会议出席                                      18.0790％                      0.0001％
情况          2    111,431,681    616,360,564                  1      400
网络投票股东                                      0.1456％                        0.1456％
情况          8      897,502      616,360,564                  8    897,502
总体出席情况  10    112,329,183    616,360,564    18.2246％    9    897,902    0.1457％
        （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席
    了本次股东大会。
        二、议案审议表决情况
        本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
    投票表决。表决情况如下：
        议案 1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
        总表决情况：
        同意 112,058,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7594％；反对
    270,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2406％；弃权 0 股（其中，因未
    投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
        中小股东总表决情况：
        同意 627,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.8965％；反对 270,300
    股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1035％；弃权 0 股（其中，因未投票默
    认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
        本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表
    决权股份总数的三分之二以上通过。
        该议案获得表决通过。
        议案 2、关于修订《监事会议事规则》的议案
        总表决情况：
        同意 112,058,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7594％；反对
    270,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2406％；弃权 0 股（其中，因未
    投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 627,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.8965％；反对 270,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
  2、律师姓名：杨华均、冯博
  3、结论意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京国枫（成都）律师事务所出具的 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
  特此公告。
                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年九月三日

[2021-08-28] (000790)华神科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0441元
    每股净资产: 1.5138元
    加权平均净资产收益率: 2.95%
    营业总收入: 3.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2717.02万元

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