000790华神科技最新消息公告-000790最新公司消息
≈≈华神科技000790≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润6400万元至7400万元,增长幅度为70.65%至97.31
% (公告日期：2022-01-26)
3)01月27日(000790)华神科技:第十二届董事会第十七次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本61636万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:7428.57万股; 发行价格：3.50元/股;预
计募集资金：26000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:成都远泓生
物科技有限公司
机构调研:1)2022年01月13日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:3890.39万 同比增:26.12% 营业收入:5.46亿 同比增:2.32%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0631│ 0.0441│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0500
每股净资产 │ 1.5329│ 1.5138│ 1.4987│ 1.4797│ 1.4689
每股资本公积金 │ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642│ 0.0642
每股未分配利润 │ 0.2782│ 0.2592│ 0.2441│ 0.2251│ 0.2205
加权净资产收益率│ 4.1900│ 2.9500│ 1.2800│ 4.1500│ 3.4400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0622│ 0.0434│ 0.0187│ 0.0599│ 0.0493
每股净资产 │ 1.5098│ 1.4910│ 1.4762│ 1.4575│ 1.4468
每股资本公积金 │ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633│ 0.0633
每股未分配利润 │ 0.2741│ 0.2553│ 0.2405│ 0.2217│ 0.2172
摊薄净资产收益率│ 4.1177│ 2.9120│ 1.2683│ 4.1120│ 3.4070
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A 股简称:华神科技 代码:000790 │总股本(万):62577.36 │法人:黄明良
上市日期:1998-03-27 发行价:1.8│A 股 (万):61636.06 │总经理:黄明良
主承销商: │限售流通A股(万):941.3 │行业:医药制造业
电话:028-66616680;028-66616686 董秘:刁海雷│主营范围:中西成药的生产和销售,高新技术
│产品的开发和经营,生物工程制品的生产和销
│售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0631│ 0.0441│ 0.0200
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2020年 │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0366│ 0.0100
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2019年 │ 0.1000│ 0.0860│ 0.0598│ 0.0200
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2018年 │ 0.0506│ 0.0257│ 0.0154│ 0.0123
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2017年 │ 0.3983│ -0.1214│ 0.0260│ 0.0260
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[2022-01-27](000790)华神科技:第十二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-005
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2022年1月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年1月23日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司拟购置商业资产建设华神生命养护中心海口项目的议案》
为确保公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，公司全资子公司海南华神生命养护科技有限公司拟使用自有资金或其他合法自筹资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3号楼）商业综合体，用于公司在海口市建设全周期生命养护中心，包括医美及健康管理等大健康产业综合运营。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-27](000790)华神科技:关于拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-006
成都华神科技集团股份有限公司
关于拟购置商业资产建设华神生命养护中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25
日召开第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于子公司拟购置商业资产建设华神海口生命养护中心项目的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
为保障公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，公司下属全资子公司海南华神生命养护科技有限公司（以下简称“生命养护公司”）拟使用自有资金或其他合法自筹资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3 号楼）商业综合体，用于公司在海口市建设全周期生命养护中心，包括医美及健康管理等大健康产业综合运营。商业资产产权面积约为 7,960 平方米，总成交价格不超过 13,000 万元人民币。
本次交易已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准；本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：海南永业投资有限公司
2、注册资本：25,918 万元人民币
3、法定代表人：杜经纬
4、注册地址：海南省海口市美兰区海甸二东路 40 号滨江海岸 C3 栋二楼
C3 房
5、统一社会信用代码：91460000687290840K
6、经营范围：旅游项目投资，基础设施项目投资，酒店管理，装修装饰工程，水电安装工程，企业形象策划，企业管理咨询，场地出租，房地产开发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、交易对方不是失信未执行人
8、交易对方与公司及公司控股股东不存在关联关系，不属于公司关联方。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：海南省海口市美兰区海甸溪北岸东侧 3 号楼
2、房屋用途：全周期生命养护中心综合运营
3、房屋面积：约 7,960 平方米（不含公摊、产权车位及其他附属可使用面积，以双方协议约定或不动产登记机构登记备案为准）
4、购买总价：不超过 13,000 万元人民币（不含交易产生的相关税费）
5、标的资产用地性质：商业用地
6、定价依据：本次交易价格是在参考标的商业资产所在地区周边商业资产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
7、交易标的无现有租约，相关权属清晰，不存在质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易合同的主要内容及后续履约安排
董事会授权生命养护公司管理层办理后续买卖合同签订、款项支付、房屋过户等具体事宜 。
五、 涉及购买资产的其他安排
本次拟购买商业资产事项不涉及其他人员安置、土地租赁等情况。
六、对公司的影响
本次在海口市通过购置商业资产，有利于公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，提高公司市场影响力和综合竞争力，符合公司中长期战略发展需要。本次拟购买商业资产以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。
七、风险提示
本次拟购置商业资产事项尚需报经当地政府有关部门依据相关法律法规履行变更登记程序，最终能否成功交易过户尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、 备查文件
公司第十二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-26](000790)华神科技:2021年度业绩预告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-004
成都华神科技集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6400万元–7400万元
股东的净利润 盈利：3750.35万元
比上年同期增长：70.65% - 97.31%
扣除非经常性损 盈利：6700万元–7700万元
益后的净利润 盈利：4683.44万元
比上年同期增长：43.06% - 64.41%
基本每股收益 盈利：0.10元/股–0.12元/股 盈利：0.06元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司就本业绩预告与年度会
计师事务所进行了预沟通且不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司持续优化和完善经营管理机制，强化激励考核，调动员工积
极性，积极加强市场销售，优化营销团队，深入拓展资源，调整产品结构，推
动业务发展，实现营业收入稳步增长，同时加强成本及费用管控，挖潜增效，
提升运营效率，实现利润快速增长。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，尚未经审计机构审计，具体
财务数据将在2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-08](000790)华神科技:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-003
成都华神科技集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召 开第十二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本情况
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本激励计划 授予登记9,413,000股，公司总股本由616,360,564 股变更为625,773,564股，公司 注册资本由人民币616,360,564 元变更为人民币 625,773,564元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月24日出具 《验资报告》【川华信验（2021）第0101号】，审验了公司截至2021年12月22 日止的2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的出资情况，截至2021 年12月22日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币 9,413,000元，全部以货币出资。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具 体修订内容如下：
序号 原内容 修订后内容
1 第六条公司注册资本为 616,360,564元人 第六条公司注册资本为 625,773,564元人
民币。 民币。
2 第十九条 公司股份总数为616,360,564 第十九条 公司股份总数为625,773,564
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月八日
[2022-01-08](000790)华神科技:第十二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-002
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2022年1月7日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年12月31日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成。本激励计划授予登记9,413,000股，公司总股本由616,360,564股变更为625,773,564股，公司注册资本由人民币616,360,564元变更为人民币625,773,564元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告文件。
三、备查文件
公司第十二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月八日
[2022-01-07](000790)华神科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-001
成都华神科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 6
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄明良先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席的总体情况：
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份 625,773,564 股，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 26
人，代表有表决权股份 115,244,677 股，占公司总股份的 18.4164%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权股份 113,211,281 股，占公司
总股份的 18.0914%；通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 2,033,396股，占公司总股份的 0.3249%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表有表决权股份 2,093,396 股，占公司总股份的 0.3345%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份 60,000 股，占公司总股份的0.0096%；通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 2,033,396 股，占公司总股份的 0.3249%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下：
议案 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 113,706,477 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.6653％；反对 1,538,200 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3347％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 555,196 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 26.5213％；反对 1,538,200 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 73.4787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 2、《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 113,672,577 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.6359％；反对 1,572,100 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3641％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 521,296 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 24.9019％；反对 1,572,100 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 75.0981％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、律师姓名：杨华均、漆小川
3、结论意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（成都）律师事务关于成都华神科技集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月七日
[2021-12-30](000790)华神科技:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-097
成都华神科技集团股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划首次授予
登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票上市日：2021年12月31日
限制性股票首次授予登记人数：104人
限制性股票首次授予登记数量及占比：941.3 万股，占登记前公司总股
本的 1.53%
限制性股票首次授予价格：2.70元/股
限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2021年10月26日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》以及《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年10月27日至2021年11月5日，公司将激励对象姓名和职务通过公司OA系统予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2021年11月9日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年11月12日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。公司于次日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年11月18日，公司召开第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年11月18日为首次授予日，向符合条件的141名激励对象授予1,156万股限制性股票，授予价格为2.70元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
二、本次限制性股票首次授予登记情况
1、首次授予日：2021年11月18日
2、标的股票种类：公司A股普通股股票。
3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
4、首次授予价格：2.70元/股。
5、激励对象：为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，具
体分配如下：
获授的限制 占首次授予限 占授予日公
姓名 职务 性股票数量 制性股票总数 司股本总额
（万股） 的比例 的比例
杨苹 董事 30 3.19% 0.05%
王铎学 董事 100 10.62% 0.16%
李俊 财务总监 30 3.19% 0.05%
刁海雷 董事会秘书 12 1.27% 0.02%
中层管理人员及核心骨干（共100人） 769.3 81.73% 1.25%
首次授予合计 941.3 100% 1.53%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超
过公司股本总额的1%。
2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
（1）本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对 象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予的限制性股 票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解 除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜， 未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
（3）本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间 安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
首次授予的限制性股票 自相应授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后
第一个解除限售期 的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成 30%
之日起 24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票 自相应授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后
第二个解除限售期 的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成 40%
之日起 36个月内的最后一个交易日当日止
首次授予的限制性股票 自相应授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后
第三个解除限售期 的首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成 30%
之日起 48个月内的最后一个交易日当日止
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
（4）解除限售条件：
激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：
1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
业绩考核指标：以2020年业绩为基数
考核年度 2021年 2022年 2023年
净利润增长率目标值 80% 130% 180%
实际达到的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）
2021-2023年度对应公司层面可解除限售比例（M）
当A<80%时 M=0
当80%≤A<100%时 M=A
当A≥100%时 M=100%
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部在有效期内激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
2）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议》中具体约定的内容进行考核，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的考核指标完成情况进行评定，该评定结果与激励对象当年个人层面可解除限售比例（N）相关联。
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝ 个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除 限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明
本激励计划已经公司第十二届董事会第十四次会议和第十二届监事会第十
二次会议审议通过向符合条件的 141 名激励对象首次授予 1,156 万股限制性股
票。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，原激励对象中 37 人因个
人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票共计 214.7 万股，故公司
本次实际向 104 名激励对象授予 941.3 万股限制性股票。
除此之外，本次授予登记情况与公司公示及 2021 年第四次临时股东大会审
议通过情况一致。
四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况
[2021-12-22](000790)华神科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-096
成都华神科技集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
鉴于当前国内疫情呈局部散发和规模聚集性并存的特殊防控期间，为减少人群聚集，积极配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。同时，由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生调整或变化，敬请现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫防控要求，并配合公司要求接受体温检测及出具核酸检测证明文件（如必要）等相关防疫工作。
经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月6日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年1月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月6
日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月30日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账
户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》
（二）披露情况
三次会议审议通过。具体内容详见刊载于同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
（三）上述涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供
2.00 担保的议案》 √
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传
真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：于2021年12月31日（星期五）9:00-12:00，14：00-17：30。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持
股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。
5、联系人：刘庆、赵静
6、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com
8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日9：15至15：00期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第十二届监事会第十三次会议决议。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十二日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份
有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
备注 表决结果
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供
2.00 担保的议案》 √
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年月日
[2021-12-22](000790)华神科技:第十二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-091
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议于2021年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年12月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司未来业务发展需要和年度审计工作安排，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信并为其提供担保的议
案》
公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司根据经营发展需要，为保证现金流充足，拟向徽商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信，风险敞口额度 2,000 万元，期限 2 年。以上授信及风险敞口最终以银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实
际需求确定。公司为四川华神钢构有限责任公司申请风险敞口提供 2,000 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因担保对象四川华神钢构有限责任公司最近一期资产负债率（未经审计）已超过 70%，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司决定聘任王铎学先生、孔令兴先生、杨苹女士担任公司副总裁，前述聘任人员任期均自董事会聘任之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
公司决定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十二日
[2021-12-22](000790)华神科技:第十二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-092
成都华神科技集团股份有限公司
第十二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于2021年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年12月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第十二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十二月二十二日
★★机构调研
调研时间:2022年01月13日
调研公司:民生证券股份有限公司,尺度财金
接待人:财务负责人:李俊,常务副总裁:孙继林,董事会秘书:刁海雷
调研内容:一、公司情况介绍(一)刁海雷先生向投资者介绍了公司历史沿革、所获荣誉、业务发展情况以及公司发展规划等情况;(二)孙继林先生向投资者介绍了公司所处行业趋势及公司发展背景、主要业务及其优势、以及公司未来定位等情况。
二、问答环节
问:公司钢结构业务占营收比重及未来发展定位如何?
答:钢结构业务为公司的传统业务领域,近年来钢构销售产值增长较好,钢构业务进入良性增长状态,公司将结合主营业务发展情况及未来战略方向,将钢构业务在合理、良性状态下发展。
问:公司医药中间体发展情况及选择在海南发展的原因?
答:公司主要考虑以“三七”原料为基础上做心脑血管相关的产品叠加,目前处于谈判阶段。基于国家对海南的政策驱动以及海南地域、税收、进出口等方面的影响,为推动公司经营发展及战略目标的实现,抓住公司产品优势,利用海南地域优势,引入优秀技术、产品,建设中药现代化窗口平台,推动公司医药中间体的发展,达到基于海南位置深度开发国内市场,瞄准链接国际市场的目的。
问:公司三七相关产品的介绍及功效?
答:公司主要利用三七成分中的三七三醇皂苷类原料并形成产品,产品主要功能为活血化瘀、消痛镇静、活络通脉等。
问:公司医美项目的发展定位及进展情况如何?
答:1、医美方向主要以轻医美为主,建设以医院、服务、产品为内容的“三院一体”发展模式。目前,医院项目涵盖美容外科、美容皮肤科、美容中医科、美容口腔科等;轻医美项目已收购漾肤品牌;产品方面将根据公司特点和市场需求,形成更多的产品和服务。2、医美医院现任院长为刘宁教授,具有丰富的中医药和医美经验,公司将借助成都中医药大学的品牌及技术、响应国家对医美合规化的号召,建设首家中西医结合健康医美新品类,既有上市公司平台又有中医药大学背景的规范化医美医院。3、医美项目将始终贯彻健康理念,偏向于非手术项目发展,坚持“外养形、内养生”,将医美与中医药相结合,带动医美项目发展,带动相关健康产品销售。4、成都中医大华神医美医院有限公司已于2021年12月完成注册,目前处于筹备期,预计今年开业。
问:公司是否符合“专精特新”企业,以及其他产品的发展情况?
答:公司一直以来都非常注重专精特新方面的研究,如无烟灸条产品的生产和研发,针灸作为中国历史以及中医药文化的延续,公司作为唯一取得批准文号并生产无烟灸条的企业,是对中医药文化及服务的传承。未来公司产品将形成生活化、特色化、健康化的产业发展趋势。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-01 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.97 成交量:4835.60万股 成交金额:27643.86万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1266.96 ｜0.53 ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜1193.51 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证｜708.00 ｜3.89 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业｜397.84 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜377.82 ｜14.46 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路｜10.70 ｜803.17 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜-- ｜459.91 ｜
｜中信建投证券股份有限公司成都马家花园证｜208.80 ｜336.46 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营｜52.89 ｜281.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营｜-- ｜261.59 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-09-01｜12.72 ｜35.00 ｜445.20 ｜国泰君安证券股｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司青岛｜份有限公司青岛｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南京路证券营业｜南京路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜45279.61 ｜389.53 ｜0.00 ｜0.00 ｜45279.61 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================