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[2021-09-01] (000779)甘咨询:2021-037甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—037
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
                关于拟回购注销部分已获授
            但尚未解除限售的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 31 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，经公司确认，2019 年获授激励对象中 12 人授予对象因个人原因离职，按照《2019 年限制性股票激励计划》相关条款公司以授予价格6.12元/股扣除已分配红利0.2元/股按5.92元/股对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.8148 万股进行回购注销。本次回购注销事宜，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
  一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
  1、2019 年 9 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第七届监事会
第四次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
  2、2019 年 9 月 29 日，公司在公司官网（http://:www.gsgczx.cn）
对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2019 年 9 月 29 日起至 2019
年 10 月 10 日止，在公示期间，公司监事会、证券部及人力资源部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单
进行了核查。详见公司于 2019 年 10 月 15 日在巨潮资讯网站
(http://:www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  3、2019 年 10 月 18 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议并通过
了《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。并于 2019 年 10 月 19
日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告的公告》。
  4、2019 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事
会第六次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
  5、2019 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事
会第七次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  二、本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的说明
  1、拟回购激励对象及持股数量
  序号        姓名        授予股票数量                    备注
    1          赵昭            10000                  辞职、2019 年授予
    2        梁龙龙          13160                  辞职、2019 年授予
    3        蔡军平          12970                  辞职、2019 年授予
    4          岳佳            13000                  辞职、2019 年授予
    5        周道琴          14600                  辞职、2019 年授予
    6          关彪            11000                  辞职、2019 年授予
    7        张小龙            9700                  辞职、2019 年授予
    8        张文宗            9700                  辞职、2019 年授予
    9          刘鹏            30000                工作调动、2019 年授予
  10        朱建国            8500                  辞职、2019 年授予
  11        杨亚军            2759                  辞职、2019 年授予
  12        张翱东            2759                  辞职、2019 年授予
          合计                138148
  2、回购注销的原因
  根据《2019 年限制性股票激励计划》公司本次激励计划授予对象中的12 名原激励对象基于个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.8148 万股进行回购注销。
  3、回购注销股票种类与数量
  本次回购注销的股票为公司根据《2019 年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币 A 股普通股股票。
  公司本次拟回购注销 12 名离职的原激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 13.8148 万股，占回购前公司股本总额的 0.036%。
  4、回购定价依据及价格
  根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第十三章公司及激励对象发生异动的处理“激励对象因调动、免职、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，激励对象可选择在最近一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售，解除限售比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由公司按照授予价格回购。”“激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系的及公司裁员而离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。”
  根据公司《2019 年限制性股票激励计划》第十二章 公司及激励对象各自的权利义务 二、激励对象的权利与义务（七）“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分
现金分红，并做相应会计处理。”2021 年 6 月 3 日公司向所有股东实施
10 派 2 元利润分配方案，因此公司拟以授予价格 6.12 元/股扣除已分配红
利 0.2 元/股按 5.92 元/股回购。
  5、回购资金总额及来源
  本次所需回购资金合计为人民币 82 万元，均为公司自有资金。
  三、本次回购注销后股本结构变动情况
                                                  本次变动
      股份类型        本次变动前（股）                              本次变动后（股）
                                          增加（股）  减少（股）
一、有限售条件股份      205,299,471                  138,148      205,161,323
非公增发限售股          193,889,498                                193,889,498
股权激励限售股          11,409,973                    138,148      11,271,825
二、无限售条件股份      175,031,047                                175,031,047
股份总数                380,330,518                                380,192,370
    注：最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
    在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 380,330,518 股减少至 380,192,370 股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司本次激励计划将继续按照法规要求执行。
    四、本次回购注销对公司的影响
    本次公司回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司激励对象的工作积极性，不会影响公司限制性股票激励计划的实施。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行相应会计处理。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次回购注销事宜，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会审议本议案时，程序合法合规，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的日常经营。作为公司的独立董事，我们同意本次回购注销事宜。
    六、监事会意见
    监事会认为：公司本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2019 年限制性股票激励计划》等的相关规定。
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    七、法律意见
    律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购已经履行现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因和依据、回购价格的调整符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、监事会关于关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的核查意见；
    5、甘肃正天合律师事务所关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的法律意见书。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

[2021-09-01] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—035
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.会议名称与届次：
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议。
  2.董事会会议通知发出的时间和方式：
  于2021年8月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。
  3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
  会议召开时间：2021年8月31日上午9:00
  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
  召开方式：现场会议
  4.董事出席人员：
  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
  5.董事会会议的主持人和列席人员：
  主持人：董事宋忠庆
  列席人员：监事马小雄、王超
  高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
  6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  议案一：审议《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  议案二：审议《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  议案三：审议《修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的议事规则。
  议案四：审议《公司董事会秘书工作规则的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《董事会秘书工作规则》。
  议案五：审议《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
  公司董事会选举符磊先生为第七届董事会审计委员会委员。
  公司董事会选举符磊先生、张虹先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
  公司董事会选举王金贵先生为第七届董事会提名委员会主任委员，宋忠庆先生、马明先生、万红波先生、李宗义先生为第七届董事会提名委员会委员。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
  议案六：审议《关于公司全资子公司增加资本金的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
  议案七：审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2021-036
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
            第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.会议名称与届次：
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议。
  2.监事会会议通知发出的时间和方式：
  于2021年8月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。
  3.监事会会议召开的时间和方式：
  召开时间：2021年8月31日上午10:00；
  现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
1611 会议室；
  召开方式：现场会议
  4.监事出席人员：
  应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
  5.监事会会议的主持人和列席人员：
  主持人： 七届监事会主席焦军毅先生
  列席人员：纪委书记师宗正
            董事会秘书柳雷
  6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  议案一：《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
  本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
  议案二：《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
  本议案内容详见同日载于“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                          甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                    2021年9月1日

[2021-09-01] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于董事辞去董事会专门委员会职务的公告
证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—034
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
        关于董事辞去董事会专门委员会职务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过《关于<落实董事会职权试点工作实施方案>的议案》《关于<经理层委员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实施方案>的议案》。
    为了适应改革发展需要，进一步完善公司治理体系，公司董事会近日收到公司董事马明先生、王春燕女士提交的关于辞去董事会专门委员会职务的申请，董事马明先生向公司董事会申请辞去第七届董事会审计委员会委员及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务；董事王春燕女士向公司董事会申请辞去第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    董事马明先生、王春燕女士辞去上述职务后仍继续担任公司董事。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司全资子公司增加资本金的公告
证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—040
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
          关于公司全资子公司增加资本金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资情况概述
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省招标咨询集团有限责任公司（以下简称“招标咨询集团”）为促进生产经营业务的开展，增强市场竞争力，拟以资本公积转增资本的方式将其注册资本金由目前的 200 万元增至 5000 万元，本次增资完成后，公司仍持有招标咨询集团 100%股权。
    本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须有关部门批准。
    二、本次增资标的公司基本情况
    1．公司名称：甘肃省招标咨询集团有限责任公司
    2．统一社会信用代码： 916200000950564364
    3．地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 118 号 1-19 层
    4．法定代表人：牛茺
    5．注册资本：200 万元人民币
    6．公司类型：有限责任公司
    7．成立日期：2014 年 3 月
    8．与本公司关系：本公司间接持股 100%，为本公司全资子公司
    9．经营范围：中央投资项目招标代理；政府采购业务代理；工程建设项目招标代理；接受委托开展国际、国内招标业务，组织各类与投资活动、建设项目相关的招标、咨询、造价、评估、技术服务；（上述经营范
围涉及许可经营的凭许可证经营）省国资委授权的其它业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）
    10．财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，招标咨询集团经审计的资
产总额 39,892.42 万元，负债总额 11,216.74 万元，净资产 28,675.68 万
元；2020 年营业收入 16,712.70 万元，利润总额 2,402.94 万元，净利润
2,134.78 万元。
    截止 2021 年 6 月 30 日，招标咨询集团资产总额 38,822.51 万元，负
债总额 9,605.03 万元，净资产 29,217.48 万元，2021 年 1-6 月营业收入
8,392.62 万元，利润总额 1,231.24 万元，净利润 1,059.84 万元。
    经核查，招标咨询集团信用情况良好，不属于失信被执行人。
    三、本次增资主要内容
    招标咨询集团拟以资本公积转增资本的方式将其注册资本金由目前的 200 万元增至 5000 万元。
    四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
    招标咨询集团本次增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强招标咨询集团的资本实力，有利于进一步促进生产经营业务的开展，增强市场竞争力，促进招标咨询集团实现业务的进一步发展。
    本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、董事会七届二十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 1 日

[2021-09-01] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告
证券代码：000779            证券简称：甘咨询          公告编号：2021—038
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
      关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
  一、授信及担保情况概述
  根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请 8.80 亿元的综合授信（占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函，授信期限不超过三年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。子公司在申请使用授信时由公司为其提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司（以下简称“建筑设计院”）额度不超过 0.3 亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司（以下简称“时代装饰”）额度不超过 0.2 亿元；甘肃工程建设监理有限公司（以下简称“工程监理”）额度不超过 0.1 亿元；甘肃建研岩土工程有限公司（以下简称“建研岩土”）额度不超过 0.2 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院（以下简称“水利院”）额度不超过 2 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司（以下简称“规划设计院”）额度不超过 0.25亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）额度不超过 0.1 亿元；甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简称“交通监理公司”）额度不超过 0.3 亿元；甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理公司”）额度不超过 0.1 亿元。担保金额及担保期间由具体合同约定。对本公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。
  根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为全资子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保方基本情况
  1、被担保人：甘肃省建筑设计研究院有限公司
  地址：兰州市城关区静宁路 81 号
  法定代表人：米宏图
  注册资本：4,764 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  成立日期：1993 年 12 月 2 日
  与本公司关系：本公司间接持股 100%。
  经营范围：承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询；以上许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；工程总承包项目设备购销、安装、施工；上述项目所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；物业管理，供热及供热管网维修，晒图、其它印刷、模型制作；地质灾害治理工程勘查、设计。建筑工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测；钢结构工程检测、建筑工程安装检测、建筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、民用建筑工程室内环境质量检测、建筑智能检测、电梯施工安装检测、公路（桥梁）工程检测、市政工程检测、房屋鉴定；工程测量、不动产测绘。(依法需批准的项目，经有关部门批准方可开展经营）。
  截止 2020 年 12 月 31 日，建筑设计院经审计的资产总额 91,320.32
万元，负债总额 57,467.49 万元，净资产 33,852.83 万元；2020 年营业收
入 71,287.03 万元，利润总额 11,334.54 万元，净利润 9,405.41 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，建筑设计院资产总额 79,008.43 万元，负债
总额 43,258.01 万元，资产负债率 54.75%，净资产 35,750.42 万元，2021
年 1-6 月营业收入 30,035.64 万元，利润总额 4,502.32 万元，净利润
3,990.97 万元。
  经核查，建筑设计院信用情况良好，不属于失信被执行人。
  2、被担保人：兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司
  地址：甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号
  法定代表人：李岩
  注册资本：1,504 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  成立日期：1990 年 3 月 12 日
  与本公司关系：本公司间接持股 100%。
  经营范围：建筑工程、室内外装饰装修工程、钢结构工程、园林绿化工程；家具、建筑材料、玻璃制品、工艺美术品、五金交电、水暖器材、水性涂料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截止 2020 年 12 月 31 日，时代装饰经审计的资产总额 4,669.80 万元，
负债总额2,237.94万元，净资产2,431.86万元；2020年营业收入8,197.15万元，利润总额 19.97 万元，净利润 52.86 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，时代装饰资产总额 3,887.31 万元，负债总
额 1,638.99 万元，资产负债率 42.16%，净资产 2,248.32 万元，2021 年
1-6 月营业收入 735.64 万元，利润总额 100.37 万元，净利润 89.18 万元。
  经核查，时代装饰信用情况良好，不属于失信被执行人。
  3、被担保人：甘肃工程建设监理有限公司
  地址：甘肃省兰州市城关区五泉路 47 号 4-5 层
  法定代表人：王雄
  注册资本：4,641 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  成立日期：1992 年 11 月 27 日
  与本公司关系：本公司间接持股 100%。
  经营范围：建设工程建设项目的全部或部分监理、工程招标代理、工程项目代理、造价咨询服务、项目管理（均凭资质证）；技术服务、咨询服务、新产品研制、推广和应用(以上各项范围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后
方可经营)。
  截止 2020 年 12 月 31 日，工程监理经审计的资产总额 9,926.72 万元，
负债总额2,879.13万元，净资产7,047.59万元；2020年营业收入7,427.68万元，利润总额 308.74 万元，净利润 246.65 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，工程监理资产总额 5,706.95 万元，负债总
额 578.09 万元，资产负债率 10.13%，净资产 5,128.86 万元，2021 年 1-6
月营业收入 657.77 万元，利润总额 237.27 万元，净利润 228.76 万元。
  经核查，工程监理信用情况良好，不属于失信被执行人。
  4、被担保人：甘肃建研岩土工程有限公司
  地址：甘肃省兰州市城关区静宁路 81 号
  法定代表人：王隽
  注册资本：2,000 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  成立日期：1998 年 11 月 23 日
  与本公司关系：本公司间接持股 100%。
  经营范围：工程勘察；地基基础工程专业承包、特种工程专业承包、地质灾害治理工程施工；土石方工程施工；工程质量检测；机械设备租赁；建筑工程施工劳务作业；市政公用工程总承包；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截止 2020 年 12 月 31 日，建研岩土经审计的资产总额 12,778.46 万
元，负债总额 9,272.39 万元，净资产 3,506.07 万元；2020 年营业收入
14,156.68 万元，利润总额 1,844.45 万元，净利润 1,634.16 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，建研岩土资产总额 12,762.81 万元，负债总
额 7,943.51 万元，资产负债率 62.24%，净资产 4,819.30 万元，2021 年
1-6 月营业收入 1,950.98 万元，利润总额 513.53 万元，净利润 481.11 万
元。
  经核查，建研岩土信用情况良好，不属于失信被执行人。
  5、被担保人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
  注册地址:甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号
  法定代表人:朱发昇
  注册资本:24,162.21 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  成立日期：2008 年 9 月 3 日
  与本公司关系：本公司间接持股 100%。
  经营范围:水利水电工程规划编制及设计；风电、新能源发电工程规划编制及设计；建筑、市政工程规划编制及设计以及相关技术服务；工程咨询及其论证研究；工程勘察及劳务（不含劳务派遣）、监理、测绘、质量检测；工程和技术研究与试验发展；工程总承包；地质勘查；水土保持监测、方案编制；工程建设征地移民安置规划编制；规划水资源论证；建设项目水资源论证；规划选址论证；水文、水资源调查评价；工程建设项目环境影响评价；建设项目防洪影响评价；节水评价；社会稳定风险评估；节能评估；地质灾害治理工程勘查、设计及危险性评估；国土空间规划编制；土地规划编制；工程管理服务（工程项目策划、造价咨询、项目管理等相关服务）；工程技术开发、推广及应用服务；软件开发；计算机信息集成系统开发、设计、技术支持与咨询服务；不动产租赁；自有土地房地产开发。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)
  股东情况:本公司间接持股 100%。
  截止 2020 年 12 月 31 日，水利院经审计的资产总额 97,569.21 万元，
负债总额 65,297.80 万元，净资产 32,271.41 万元；2020 年营业收入
70,487.92 万元，利润总额 9,351.28 万元，净利润 7,695.09 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，水利院资产总额 85,818.13 万元，负债总额
51,140.51 万元，资产负债率 47.94%，净资产 34,677.62 万元，2021 年
1-6月营业收入26,220.06万元，利润总额5,187.64万元，净利润4,288.62万元。
  经核查，水利院信用情况良好，不属于失信被执行人。
  6、被担保人：甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
  地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号
  法定代表人：李中辉
  注册资本：7,890 万元人民币
  公司类型：有限责任公司
  成立日期：1994 年 8 月 23 日
  与本公司关系：本公司间接持股 100%。
  经营范围：城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理（房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、人民防空工程）、施工图设计文件审查、工程咨询（建筑）、市政公用工程（市政交通）、工程造价咨询、工程测绘、市政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）、风景园林工程设计、房屋鉴定、建设工程项目代建（房屋建筑、市政公用工程）、工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程设计及施工。（依法需批准项目，经有关部门批准方可开展经营）
  截止 2020 年 12 月 31 日，规划设计院经审计的资产总额 51,642.50
万元，负债总额 29,612.73 万元，净资产 22,029.77 万元；2020 年营业收
入 38,812.71 万元，利润总额 5,964.55 万元，净利润 5,063.39 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，规划设计院资产总额 44,597.52 万元，负债
总额 21,973.86 万元，资产负债率 49.27%，净资产 22,623.66 万元，2021
年 1-6 月营业收入 16,848.48 万元，利润总额 2,123.72 万元，净利润
1,749.23 万元。
  经核查，规划设计院信用情况良

[2021-09-01] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000779            证券简称：甘咨询            公告编号：2021—039
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
        关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司七届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第二十四次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 16 日（下午）14:40
  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 16 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月16日（上午）9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
  通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 16 日（上午）9:15
至（下午）15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
  6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 10 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
  于股权登记日 2021 年 9 月 10 日（下午）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  公司将于 2021 年 9 月 13 日发布《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的提示性公告》。
  （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：
  现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦16 楼 1611 会议室
  二、会议审议事项
  1.审议《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  本议案已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司在深交所指定媒体披露的相关文件。
  2.审议《关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案》
  本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司在深交所指定媒体披露的相关文件。
  三、提案编码
                                                    备注
    序号                议案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100                  总议案                      √
  非累积投票议案
  1.00  关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售      √
        的限制性股票的议案
  2.00  关于申请银行授信及为全资子公司提供担保      √
        的议案
  四、会议登记方法
  1、登记方式
  （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
  2、登记时间
  本次股权登记日的次日至召开日（2021 年 9 月 16 日）上午 9:00 之前
的工作时间
  3、登记地点及联系方式
  登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
董事会办公室
  邮政编码：730030
  联系电话：0931-5125819 传  真：0931-5125820
  联 系 人：柳雷、周辉
  五、参加网络投票的具体操作流程
  参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
  六、其他事项
  1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
  2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2021 年 9 月 15
日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
  4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
  5、联系方式
  联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
董事会办公室
  邮政编码：730030
  联系电话：0931-5125819 传  真：0931-5125820
  联 系 人：柳雷、周辉
  附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                              2021 年 9 月 1 日
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
  选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
  1.  投票代码为“360779”
  2.  投票简称为“咨询投票”
  3.  议案设置及意见表决。
  （1） 议案设置。
        “议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）
                                                    备注
    序号                议案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100                  总议案                      √
  非累积投票议案
  1.00  关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售      √
        的限制性股票的议案
  2.00  关于申请银行授信及为全资子公司提供担保      √
        的议案
  （2）填报表决意见
  表决意见：同意、反对、弃权
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—
  15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日（上午）9:15
至（下午）15:00 期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                    股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
  兹全权委托        先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询
集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并行使表决权。
  本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                          备注    表决结果
    提案                                该列打
    编码            提案名称            勾的栏  同  反  弃
                                        目可以  意  对  权
                                          投票
    100              总议案              √
    非累积投票提案
    1.00  关于拟回购注销部分已获授但尚    √
          未解除限售的限制性股票的议案
    2.00  关于申请银行授信及为全资子公    √
          司提供担保的议案
  （本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）
  委托人：
  委托人（身份证或统一社会信用代码）：
  委托人股东帐号：
  委托人持股数：
  授权委托书有效期限：
  受托人签名：
  受托人身份证：
                                      委托人签名（盖章）：
                                  委托日期：  年  月 日
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会表决票
  本人出席会议的，填写以下内容：
  股东姓名：                  身份证号码：
    股东帐号：                  持有股数：    股
    受托人出席会议的，填写以下内容：
                                          备注    表决结果
    提案                                该列打
    编码            提案名称            勾的栏  同  反  弃
                                        目可以  意  对  权
                                          投票
    100              总议案              √
    非累积投票提案
    1.00  关于拟回购注销部分已获授但尚    √
          未解除限售的限制性股票的议案
    2.00  

[2021-08-20] (000779)甘咨询:半年报监事会决议公告
证券代码：000779          证券简称：甘咨询          公告编号：2021-031
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
        第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、会议名称与届次：
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议。
  2、监事会会议通知发出的时间和方式：
  于2021年8月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。
  3、监事会会议召开的时间和方式：
  召开时间：2021年8月19日上午10:00；
  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦
              16 楼 1611 会议室；
  召开方式：现场会议
  4、监事出席人员：
  应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
  主持人：七届监事会主席 焦军毅先生
  列席人员：纪委书记、监察专员 师宗正
            董事会秘书 柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  议案一：《2021 年半年度报告摘要》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  议案二：《2021 年半年度报告全文》
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                      甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                    2021年8月20日

[2021-08-20] (000779)甘咨询:半年报董事会决议公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—030
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议名称与届次：
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议。
  2、董事会会议通知发出的时间和方式：
  于2021年8月9日分别以电子邮件、电话等方式发出。
  3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
  会议召开时间：2021年8月19日上午9:00
  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。
  召开方式：现场会议
  4、董事出席人员：
  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
  5、董事会会议的主持人和列席人员：
  主持人：董事马明
  列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超
  高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  议案一：审议《2021 年半年度报告摘要》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  议案二：审议《2021 年半年度报告全文》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  议案三：审议《董事长办公会管理办法的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《董事长办公会管理办法》。
  议案四：审议《董事会议案管理办法的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《董事会议案管理办法》。
  议案五：审议《董事会决议检查督办办法的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《董事会决议检查督办办法》。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
        2021 年 8 月 20 日

[2021-08-20] (000779)甘咨询:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.356元
    每股净资产: 5.8242元
    加权平均净资产收益率: 6.04%
    营业总收入: 10.28亿元
    归属于母公司的净利润: 1.34亿元

[2021-05-28] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000779          证券简称：甘咨询          公告编号：2021—029
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
            2020年年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
  1、甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大
会审议通过，具体方案为：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本
380,330,518 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含
税），派发现金红利总额约为 76,066,103.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
  2、本次以固定总额的方式分配，自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案未超过两个月。
  二、本次实施的利润分配方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
380,330,518 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
  三、分红派息日期
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 3 日，除权除息日为：
2021 年 6 月 4 日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
 序号      股东账号                  股东名称
  1      08*****223      甘肃省国有资产投资集团有限公司
  2      08*****089        甘肃兴陇资本管理有限公司
  3、在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 25 日至登
记日：2021 年 6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、咨询机构
  咨询地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦 16 楼
董事办公室
咨询联系人：周辉
咨询电话：0931-5125819
传真电话：0931-5125820
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。2、第七届董事会第二十次会议决议。
3、2020 年度股东大会决议。
特此公告。
                甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                        2021 年 5 月 28 日

[2021-05-15] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
 证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021-028
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
            2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日 14:40 开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14
 日（上午）9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（上
 午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号
 甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方 式召开。
    4、会议召集人：公司第七届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长宋忠庆。
    6、会议召开的合法、合规性
  本次会议的召集与召开经公司七届董事会第二十次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  1、于本次股东大会的股权登记日 2021 年 5 月 7 日 15:00 交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 10 人，代表股份260,684,517 股，占上市公司总股份的 68.5416％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 246,662,437 股，占上市公司总股份的64.8548％;通过网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份14,022,080 股，占上市公司总股份的 3.6868％。
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 14,022,080 股，占
公司股份总数 3.6868％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 8人，代表股份 14,022,080 股，占公司股份总数 3.6868％。
  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
  3、甘肃正天合律师事务所霍吉栋、田哲元二位律师出席并见证了本次会议。
  二、议案审议表决情况
  议案 1 公司 2020 年度董事会工作报告
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 2 公司 2020 年度监事会工作报告
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 3 公司 2020 年年度报告及报告摘要
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 4 公司 2020 年度财务决算报告及审计报告
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 5 公司 2021 年度财务预算报告
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 6 公司 2020 年度利润分配预案
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 7 聘请公司 2021 年度审计机构
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 8 未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  议案 9 关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案
  总表决情况：
  同 意 260,653,117 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9880％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同 意 13,990,680 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7761％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
  2、见证律师姓名：霍吉栋、田哲元
  3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2．法律意见书；
  特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 15 日

[2021-05-11] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—027
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
      关于召开2020年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月 16 日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017），为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会
  2、股东大会的召集人：公司七届董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第二十次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（下午）14:40
  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14
日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
  通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021年5月14日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
  6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
  于股权登记日 2021 年 5 月 7 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：
  现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室
  二、会议审议事项
  1．会议审议内容
  （1）公司 2020 年度董事会工作报告
  （2）公司 2020 年度监事会工作报告
  （3）公司 2020 年年度报告及报告摘要
  （4）公司 2020 年度财务决算报告及审计报告
  （5）公司 2021 年度财务预算报告
  （6）公司 2020 年度利润分配预案
  （7）聘请公司 2021 年度审计机构
  （8）未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划
  （9）关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案
  上述议案中第 6、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
  2．听取独立董事 2020 年度履职报告
  三、提案编码
                                                          备注
  序号                  议案名称                  该列打勾的栏目可
                                                        以投票
 100                      总议案                          √
 非累积投票议案
 1.00  公司 2020 年度董事会工作报告                      √
 2.00  公司 2020 年度监事会工作报告                      √
 3.00  公司 2020 年年度报告及报告摘要                    √
 4.00  公司 2020 年度财务决算报告及审计报告              √
 5.00  公司 2021 年度财务预算报告                        √
 6.00  公司 2020 年度利润分配预案                        √
 7.00  聘请公司 2021 年度审计机构                        √
 8.00  未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划            √
 9.00  关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺        √
        期届满减值测试结果的议案
  四、会议登记方法
  1、登记方式
  （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
  2、登记时间
  本次股权登记日的次日至召开日（2021 年 5 月 14 日）上午 9:00
之前的工作时间
  3、登记地点及联系方式
  登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 号
  邮政编码：730050
  联系电话：0931-5125819 传真：0931-5125801
  联 系 人：周辉
  五、参加网络投票的具体操作流程
  参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
  六、其他事项
  1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
  2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2021 年 5
月 13 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
  4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
  5、联系方式
  联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 号
  邮政编码：730050
  联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125801
  联 系 人：周辉
  附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                          2021 年 5 月 11 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
  选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
  1. 投票代码为“360779”
  2. 投票简称为“咨询投票”
  3. 议案设置及意见表决。
  （1） 议案设置。
  （2） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
              表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                                                          备注
  序号                  议案名称                  该列打勾的栏目可
                                                        以投票
 100                      总议案                          √
 非累积投票议案
 1.00  公司 2020 年度董事会工作报告                      √
 2.00  公司 2020 年度监事会工作报告                      √
 3.00  公司 2020 年年度报告及报告摘要                    √
 4.00  公司 2020 年度财务决算报告及审计报告              √
 5.00  公司 2021 年度财务预算报告                        √
 6.00  公司 2020 年度利润分配预案                        √
 7.00  聘请公司 2021 年度审计机构                        √
 8.00  未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划            √
 9.00  关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺        √
        期届满减值测试结果的议案
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年5 月14 日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（上午）9:15 至（下
午）15:00 期间的任意时间。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
  兹全权委托        先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会并行使表决权。
  本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

[2021-04-29] (000779)甘咨询:一季报监事会决议公告
证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2021-023
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
            第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、会议名称与届次：
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议。
  2、监事会会议通知发出的时间和方式：
  于2021年4月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。
  3、监事会会议召开的时间和方式：
  召开时间：2021年4月28日上午10:00；
  现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
              1611 会议室；
  召开方式：现场加通讯方式表决。
  4、监事出席人员：
  应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
  主持人：七届监事会监事 马小雄
  列席人员：纪委书记、监察专员师宗正
            董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  议案一：审议《公司 2021 年一季度报告》
  本 议 案 内 容 详 见 同 日 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
  三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                          甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                    2021年4月29日

[2021-04-29] (000779)甘咨询:一季报董事会决议公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—022
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
        第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、会议名称与届次：
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十二次会议。
  2、董事会会议通知发出的时间和方式：
  于2021年4月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。
  3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
  会议召开时间：2021年4月28日上午9:00
  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。
  召开方式：现场会议
  4、董事出席人员：
  应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
  5、董事会会议的主持人和列席人员：
  主持人：董事宋忠庆
  列席人员：监事马小雄、王超
  高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
  6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  议案一：审议《公司 2021 年一季度报告》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
  详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 29 日

[2021-04-29] (000779)甘咨询:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.153元
    每股净资产: 5.8008元
    加权平均净资产收益率: 2.6%
    营业总收入: 4.76亿元
    归属于母公司的净利润: 5644.17万元

[2021-04-27] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于全资子公司参股公司完成工商登记的公告
证券代码：000779          证券简称：甘咨询          公告编号：2021—021
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
    关于全资子公司参股公司完成工商登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月 23 日披露了《关于全资子公司拟投资设立合资公司的公告》，公司全资子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司（以下简称“建筑设计院”）与兰州市安宁城市发展集团有限公司（以下简称“安宁城发集团”）签署了附生效条件的关于兰州**项目管理有限公司（以下简称“标的公司”）之出资人协议，建筑设计院拟与安宁城发集团共同投资设立标的公司。（公告编号：2021-019）
  近日，公司接到标的公司在兰州市安宁区市场监督管理局办理完成工商登记手续并取得营业执照的通知，主要信息如下：
  企业名称：兰州启峰项目管理有限公司
  类型：有限责任公司（国有控股）
  统一社会信用代码：91620105MA74TB8TX5
  注册资本：20,500 万元人民币
  法定代表人：马政卿
  住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡街道众邦大道安宁堡家园东区5 号楼
  经营范围：许可项目：工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***
  一般项目：项目管理及咨询；工程管理服务；规划设计管理；住宅室内装饰装修；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投
资的资产管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；创业空间服务；停车场服务；住房租赁；商务信息咨询（不含投资类咨询）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)***
  股东出资情况：
                                                        出资情况
  序号              股东名称
                                            认缴出资（万元）    出资比例
    1    兰州市安宁城市发展集团有限公司        10500          51.2195%
    2    甘肃省建筑设计研究院有限公司          10000          48.7805%
  特此公告。
                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                            2021 年 4 月 27 日

[2021-04-23] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—019
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十一次会议。
    2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2021年4月16日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2021年4月22日上午9:00
  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。
    召开方式：现场会议加通讯表决方式
    4、董事出席人员：
    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事宋忠庆
    列席人员：监事焦军毅、马小雄
    高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议《关于全资子公司拟投资设立合资公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 23 日

[2021-04-23] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于全资子公司拟投资设立合资公司的公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—020
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
      关于全资子公司拟投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司（以下简称“建筑设计院”）近日与兰州市安宁城市发展集团有限公司（以下简称“安宁城发集团”）签署了附生效条件的关于兰州**项目管理有限公司（以下简称“标的公司”）之出资人协议，建筑设计院拟与安宁城发集团共同投资设立标的公司，建筑设计院通过本次投资建立与安宁城发集团的股权纽带关系，以更好的参与兰州市安宁区旧城改造、城市更新、基础设施升级、棚户区（城中村）改造、黄河流域治理等项目。标的公司注册资
本为 20,500 万元，安宁城发集团出资 10,500 万元，股权占比 51.22%；
建筑设计院出资 10,000 万元，股权占比 48.78%。本次投资实施后，建筑设计院将成为标的公司参股股东。
    按照《公司章程》的有关规定，本投资事项属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东大会审议。
    安宁城发集团不属于《深交所股票上市规则》规定的公司关联方，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、交易双方基本情况
    （一）兰州市安宁城市发展集团有限公司
    兰州市安宁城市发展集团有限公司系经兰州市安宁区委、区政府批准设立的区属国有独资公司，成立于 2011 年 4 月。
    企业法人公司统一社会信用代码：91620105571627966C
    住所：兰州市安宁区安宁东路 281 号
    法定代表人：朱江
    注册资金：12,200 万元
    经营范围：城市基设施、公用事业的投资建设及运营管理；授权范围内相关国有资产的经营管理、项目投资及市场化运作；授权范围内可经营性土地的征购、储备、开发；政府授权代建项目建设及其他经营事宜；以及房地产开发、物业管理等。
    最近一期经审计的财务状况及经营成果：2020 年末，资产总额
958,032.46 万元，负债总额 697,913.49 万元，所有者权益 260,118.97万元。2020 年实现营业收入 16,043.64 万元，实现净利润 1,654.29万元。经营活动产生的现金流量净额 1,020.78 万元。
    （二）甘肃省建筑设计研究院有限公司
    甘肃省建筑设计研究院有限公司的前身是甘肃省建筑设计研究院，成立于 1952 年 7 月，现为公司全资子公司。
    企业法人公司统一社会信用代码：9162000022434462X9
    住所：兰州市城关区静宁路 81 号
    法定代表人：米宏图
    注册资金：4,764 万元
    经营范围：承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询；以上许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；工程总承包项目设备购销、安装、施工；上述项目所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；物业管理，供热及供热管网维修，晒图、其它印刷、模型制作；地质灾害治理工程勘查、设计。建筑工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测；钢结构工程检测、建筑工程安装检测、建
筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、民用建筑工程室内环境质量检测、建筑智能检测、电梯施工安装检测、公路（桥梁）工程检测、市政工程检测、房屋鉴定；工程测量、不动产测绘；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施；建筑工程施工。（依法需批准的项目，经有关部门批准方可开展经营）。
    最近一期经审计的财务状况及经营成果：2020 年末，资产总额
91,320.32 万元，负债总额 57,467.49 万元，所有者权益 33,852.83万元。2020 年实现营业收入 71,287.03 万元，实现净利润 9,405.41万元。经营活动产生的现金流量净额 6,361.24 万元。
    三、协议主要内容
    建筑设计院和安宁城发集团拟共同出资设立标的公司。
    （一）标的公司名称：兰州**项目管理有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）
    （二）标的公司注册资本：20,500 万元。
    （三）标的公司类型：有限责任公司
    （四）标的公司经营范围：城市基础设施、公用事业建设及运营管理、规划设计管理、工程管理服务、工程造价咨询业务、商务信息咨询（不含投资类咨询）、住宅室内装饰装修、物业管理、自有资金投资的资产管理服务、住房租赁、停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    （五）标的公司营业期限：：暂定为 5 年，期满双方协商一致后
可延长；
    （六）标的公司股东名称：兰州市安宁城市发展集团有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司。
    （七）标的公司股权比例如下：
    单位名称    出资额（万元）      出资方式        股权比例
  安宁城发集团        10,500          货币            51.22%
    建筑设计院        10,000          货币            48.78%
      合计            20,500                            100%
    （八）标的公司董事、监事、高管：标的公司设董事会，董事 3
名，安宁城发集团委派 1 名，建筑设计院委派 1 名，职工董事 1 名，
董事长由安宁城发集团委派的董事担任。
    标的公司不设监事会，设一名监事，由建筑设计院委派。
    标的公司总经理由安宁城发集团提名，董事会聘任，财务总监由建筑设计院委派，董事会聘任。
    （九）特别约定
    1、标的公司存续期间，未经建筑设计院同意，安宁城发集团不得转让标的公司股权。
    2、标的公司存续期间，建筑设计院可向安宁城发集团转让公司股权。建筑设计院向安宁城发集团以外的人转让股权，应就其股权转让事项书面通知安宁城发集团征求同意，安宁城发集团自接到书面通知之日起满十日未答复的，视为同意转让；安宁城发集团不同意转让的，应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
    3、标的公司股东会作出投资、借款、担保、购买/出售重大资产的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
    （十）协议生效及其它
    1、未经本协议各方一致书面同意，任何一方不得转让、托管其依本协议所享有的权利及应承担的义务。
    2、各方出资人同意，由各方共同制定《兰州 xx 项目管理有限公
司公司章程》（本协议中称“公司章程”），本协议与公司章程不一致之处，以公司章程为准。
    3、本协议自各方出资人签字并盖章且经各自有权决议机构批准之日起生效。任何一方审批未完成或审批不通过的，本协议不生效，双方互不承担违约责任。
    四、投资可行性及投资目的
    （一）投资可行性
    1.建筑设计院与安宁城发集团系依法设立、合法存续的法人，双方不属于失信被执行人，共同出资设立标的公司，符合《公司法》关于有限责任公司股东身份的主体资格和条件。
    2.拟设立的标的公司经营范围为城市基础设施、公用事业建设及运营管理、规划设计管理、工程管理服务、工程造价咨询业务、商务信息咨询（不含投资类咨询）、住宅室内装饰装修、物业管理、自有资金投资的资产管理服务、住房租赁、停车场服务等，符合国家产业政策，不属于法律禁入行业及禁止经营范围。
    3.标的公司借助股东实力和资源，可以更好的融入市场开展相关业务，市场前景良好，通过持续经营为股东创造价值，实现共赢。
    （二）投资目的
    为贯彻省委办公厅、省政府办公厅《关于建立健全重大项目建设协同推进机制的意见》精神，进一步提高资源配置效率，加快重大项目建设，持续扩大有效投资，推动经济高质量发展，创新、突破传统业务模式，更好适应市场竞争变化，建筑设计院通过与安宁城发集团共同投资标的公司建立股权纽带关系，以更好参与兰州市安宁区旧城改造、城市更新、基础设施升级、棚户区（城中村）改造、黄河流域治理等项目，进一步获取业务机会和经营收益，促进建筑设计院及公司可持续发展。
    标的公司可以依托建筑设计院的技术和实力，利用安宁城发集团拥有的丰富的项目资源，实现自身的良好发展。
    五、投资风险及应对措施
    本次投资是建筑设计院从公司未来战略发展角度做出的决策，标的公司可能在未来经营过程中面临市场风险、管理风险等，建筑设计院可能面临投资收益不达预期的风险。建筑设计院将督促标的公司完善各项制度，明确经营策略和风险管理措施，并通过委派董事、监事、财务总监等方式积极参与标的公司的决策和管理，防范和应对上述可能发生的风险。
    六、本次投资对建筑设计院及公司的影响
    1、建筑设计院通过与安宁城发集团共同投资标的公司建立股权纽带关系，将有利于建筑设计院更好的参与兰州市安宁区旧城改造、城市更新、基础设施升级、棚户区（城中村）改造、黄河流域治理等项目，进一步获取业务机会和经营收益，促进建筑设计院和公司更好发展。
    2、建筑设计院通过以投带产，有利于更好的适应建筑工程咨询市场业务模式变化，探索和创新“技术+资本”的业务模式，有利于扩大占领市场和公司新经济增长点的培育。
    3、本次投资实施后，标的公司将成为建筑设计院的参股子公司，其财务状况及经营成果持续会对建筑设计院财务报表产生影响。
    4、本次投资资金为建筑设计院自有资金，对建筑设计院和公司财务状况和经营成果不会造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    5、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
    6、公司将按照《深交所股票上市规则》相关规定及时履行后续信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    七、备查文件
1.第七届董事会第二十一次会议决议；
2.交易各方签署的出资人协议。
特此公告
                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 23 日

[2021-04-16] (000779)甘咨询:董事会决议公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—008
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
        第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十次会议。
    2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2021年4月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2021年4月15日上午8:40
  会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室。
    召开方式：现场会议
    4、董事出席人员：
    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事长宋忠庆
    列席人员：监事会监事焦军毅、马小雄、王超
    公司高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
    纪委书记：师宗正
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2020 年度董事会工作报告》。
    议案二：审议《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
    议案三：审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2020 年年度报告及报告摘要》。
    议案四：审议《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》。
    议案五：审议《公司 2021 年度财务预算报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2021 年度财务预算报告》。
    议案六：审议《公司 2020 年度利润分配预案》
    公司董事会提议 2020 年度利润分配预案：以截止 2020 年 12 月
31 日公司总股本 380,330,518 股，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），派发现金红利总额约为 76,066,103.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    议案七：审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    议案八：审议《聘请公司 2021 年度审计机构》的议案
    经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 80 万元。
    独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的相关公告。
    议案九：审议《公司预计 2021 年度日常关联交易》的议案
    关联董事符磊回避表决。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的相关公告。
    议案十：审议《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了
公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
    公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
    议案十一：审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果》的议案
    公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的相关公告。
    议案十二：审议《关于召开 2020 年度股东大会》的议案
    公司董事会定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）召开 2020 年度股
东大会。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的相关公告。
    议案十三：审议《公司法定代表人授权委托管理办法》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司法定代表人授权委托管理办法》。
    议案十四：审议《全资子公司拟向母公司分配利润的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董
事表决通过。
    详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披
露的相关公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 4 月 16 日

[2021-04-16] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告
证券代码：000779      证券简称：甘咨询        公告编号：2021—012
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
        关于公司 2020 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 4 月 15 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。现将 2020 年度利润分配预案公告如下：
  一、公司 2020 年度利润分配预案
  经永拓会计师事务所审计，2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 30,730.60 万元；2020 年度母公司实现净利润26,358.45 万元，弥补以前年度亏损 7,777.29 万元，母公司提取法定公积金 1,858.11 万元，2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为16,723.05 万元。公司利润分配及分红派息基数以母公司的可供股东分配利润确定。
  为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司董事会提议 2020 年度利润分配预案如下：
  公司以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 380,330,518 股，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额约为 76,066,103.60 元，剩余未分配利润结转至下一年度，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例按分配总额不变的原则相应调整。提请股东大会授权董事会办理实施 2020 年度利润分配方案的相关事宜。
  二、利润分配预案的合法性和合规性
  公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》》中有关利润分配的相关规定，本次利润分配公司充分考虑了 2020 年经营状况及未来公司发展资金需求，并兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司《未来三年（2018年-2020 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
  三、公司董事会意见
  公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《公司 2020 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
  四、公司监事会意见
  公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意上述利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  五、独立董事意见
  公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。同意公司 2020 年度利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  六、报备文件
  1．董事会决议；
2．监事会决议;
3．独立董事签署的独立意见；
4．深交所要求的其他文件。
            甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                    2021 年 4 月 16 日

[2021-04-16] (000779)甘咨询:监事会决议公告
证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2021-009
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
            第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议。
    2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于2021年4月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、监事会会议召开的时间和方式：
    召开时间：2021年4月15日上午11:00；
    现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
              1611 会议室；
    召开方式：现场方式表决。
    4、监事出席人员：
    应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：七届监事会主席焦军毅先生
    列席人员：纪委书记、监察专员师宗正
              董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  议案一：《公司 2020 年度监事会工作报告》
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  议案二：《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  议案三：《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  议案四：《公司 2021 年度财务预算报告》
  本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议通
过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  议案五：《公司 2020 年度利润分配预案》
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  议案六：《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
  议案七：《聘请公司 2021 年度审计机构》的议案
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案八：《公司预计 2021 年度日常关联交易》的议案
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    议案九：《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  议案十：《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果》的议案
    本议案内容详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                  2021年4月16日

[2021-04-16] (000779)甘咨询:年度股东大会通知
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021—017
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
          关于召开2020年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年度股
东大会
    2、股东大会的召集人：公司七届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第二十次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（下午）14:40
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 14
日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年5 月14 日（上午）
9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2021 年 5 月 7 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    公司将于 2021 年 5 月 11 日发布《关于召开 2020 年度股东大会
的提示性公告》。
    （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：
  现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1611 室
    二、会议审议事项
    1．会议审议内容
    （1）公司 2020 年度董事会工作报告
    （2）公司 2020 年度监事会工作报告
    （3）公司 2020 年年度报告及报告摘要
    （4）公司 2020 年度财务决算报告及审计报告
    （5）公司 2021 年度财务预算报告
    （6）公司 2020 年度利润分配预案
    （7）聘请公司 2021 年度审计机构
    （8）未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划
    （9）关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的议案
    上述议案中第 6、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    2．听取独立董事 2020 年度履职报告
    三、提案编码
                                                          备注
  序号                    议案名称
                                                    该列打勾的栏目可
                                                        以投票
 100                      总议案                          √
 非累积投票议案
 1.00  公司 2020 年度董事会工作报告                      √
 2.00    公司 2020 年度监事会工作报告                      √
 3.00    公司 2020 年年度报告及报告摘要                    √
 4.00    公司 2020 年度财务决算报告及审计报告              √
 5.00    公司 2021 年度财务预算报告                        √
 6.00    公司 2020 年度利润分配预案                        √
 7.00    聘请公司 2021 年度审计机构                        √
 8.00    未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划            √
 9.00    关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺        √
        期届满减值测试结果的议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
    2、登记时间
    本次股权登记日的次日至召开日（2021 年 5 月 14 日）上午 9:00
之前的工作时间
    3、登记地点及联系方式
  登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 号
    邮政编码：730050
    联系电话：0931-5125819 传真：0931-5125801
    联 系 人：周辉
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
    2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2021 年 5
月 13 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
    4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
    5、联系方式
  联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1619 号
    邮政编码：730050
    联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125801
    联 系 人：周辉
    附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
      2021 年 4 月 16 日
附件 1
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
    1. 投票代码为“360779”
    2. 投票简称为“咨询投票”
    3. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
    （2） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
              表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                                                          备注
  序号                    议案名称                  该列打勾的栏目可
                                                        以投票
 100                      总议案                          √
 非累积投票议案
 1.00  公司 2020 年度董事会工作报告                      √
 2.00    公司 2020 年度监事会工作报告                      √
 3.00    公司 2020 年年度报告及报告摘要                    √
 4.00    公司 2020 年度财务决算报告及审计报告              √
 5.00    公司 2021 年度财务预算报告                        √
 6.00    公司 2020 年度利润分配预案                        √
 7.00    聘请公司 2021 年度审计机构                        √
 8.00    未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划            √
 9.00    关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺        √
        期届满减值测试结果的议案
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（上午）9:15 至（下
午）15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                    股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
    兹全权委托        先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2020 年度股东大会并行使表决权。

[2021-04-16] (000779)甘咨询:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.833元
    每股净资产: 5.6427元
    加权平均净资产收益率: 15.62%
    营业总收入: 24.81亿元
    归属于母公司的净利润: 3.07亿元

[2021-04-13] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021-007
          甘肃工程咨询集团股份有限公司
          关于子公司收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、收到政府补助的基本情况
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木院”）于近日收到甘肃省财政厅根据《甘肃省财政厅关于 2021 年省级部门预算及绩效目标的批复》拨付的转制科研机构经费 750.75 万元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助类型
    根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，土木院收到
的转制科研机构经费 750.75 万元为与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量
    根据《企业会计准则》的规定，土木院收到的上述转制科研机构经费将计入土木院 2021 年度其他收益。
    3、对上市公司的影响
    上述转制科研机构经费将对公司 2021 年度损益产生正面影响。
具体影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。
    三、风险提示和其他说明
    公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
    上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、有关补助的政府文件
2、收款凭证
特此公告
                    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 12 日

[2021-04-10] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于子公司签署重要经营合同的自愿信息披露公告
  证券代码：000779        证券简称：甘咨询        公告编号：2021-006
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
      关于子公司签署重要经营合同的自愿信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、合同的生效条件、重大风险及重大不确定性
    合同经发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后合同生效，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
    2、合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
    合同金额累计为 30,274.71 万元，占公司最近一期经审计营业收入
的 14.16%,按照合同的实施进度计划，预计将对公司本年度及以后年度的业务发展及经营业绩产生积极影响。
    一、合同签署概况
    1、甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司与甘肃省临洮体育训练基地近期签订了甘肃省临洮体育训练基地二期建设（滑冰馆）项目工程总承包合同。
    2、甘肃工程咨询集团股份有限公司全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司与恒大地产集团兰州置业有限公司近期签订了恒大地产集团甘肃公司（甘肃省、青海省）2021-2022 年度地基基础检测合作协议。
    3、上述合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司董事会或股东大会审议批准。
    二、合同主要内容
    （一）临洮体育训练基地二期建设（滑冰馆）项目工程总承包合同
    1、合同当事人
    发包人：甘肃省临洮体育训练基地
    承包人：甘肃省建筑设计研究院有限公司
    2、工程概况
    工程名称：甘肃省临洮体育训练基地二期建设（滑冰馆）
    工程内容及规模：甘肃省临洮体育训练基地二期建设项目总建筑面积 11.25 万平方米，其中，新建筑面积 7.05 万平方米、运动场地面积4.2 万平方米。主要新建滑冰馆、运动员公寓楼餐厅综合体、足球训练基地、公共卫生间和曲棍球训练场、配套建设室外绿化及附属工程 6.97万平方米。
    工程承包范围：以可研批复范围内全部内容的方案深化设计；可研批复范围内全部初步设计；滑冰馆的施工图设计；滑冰馆达到竣工验收条件的施工及冰场制冰专业设备采购。
    3、合同工期
    自 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。
    4、合同价款和付款
    4.1 签约合同价税合计为人民币 269,966,414.72 元。其中：
    （1）勘察设计费：9,375,000.00 元
    （2）建筑工程安装费：252,788,426.00 元
    （3）技术服务费：2,960,397.00 元
    （4）总承包管理费：4,842,591.72 元
    4.2 付款：合同签订生效后 15 日内预付合同价的 20%（包括建筑安
装工程费、勘察设计、技术服务及工程总承包管理费）；建筑安装工程费及总承包管理费进度款由发包人以监理人核定确认完成进度报表为依据，按当月已完工程量报表的 80%支付月进度款；勘察设计费用、技术服务费及承包范围内的工程建设其他费由承包人按进度报监理单位审核后支付至审核价格的 90%，其余款项待工程竣工验收合格后支付。
    5、其他约定
    勘察设计费、技术服务费、总承包管理费及承包范围内的工程建设其他费用以合同价格为准，结算时不予调整。建筑安装工程费以施工图
设计文件和实际完成工程量为依据，经发包人或委托的第三方造价咨询单位评审结果为结算依据据实结算。最终滑冰馆建筑安装工程费结算额不得超出初设批复滑冰馆建筑安装工程费用。
    （二）恒大地产集团甘肃公司（甘肃省、青海省）2021-2022 年度
地基基础检测合作协议
    1、协议当事人
    委托方：恒大地产集团兰州置业有限公司
    受托方：甘肃土木工程科学研究院有限公司
    2、工程概况
    工程名称：恒大地产集团甘肃公司（甘肃省、青海省）2021-2022年度地基基础检测合作协议
    检测范围：恒大地产集团甘肃公司及下属公司或合作开发项目在甘肃省、青海省的系列楼盘所在地的地基基础检测。
    3、合同价款和付款
    签约合同价为人民币 32,780,735.32 元。受托方完成每批次检测工
作并提交委托方(或相关政府部门)认可的正式成果报告(一式捌份)后，提出书面付款申请，经双方确认后 15 天内付至实际完成检测量的检测费用的 85%；完成合同内全部检测工作，并提交委托方及相关政府部门认可的正式成果报告后，受托方提出书面付款申请后 15 天内付清剩余检测费。
    4、协议履行期限
    协议履行期限自 2021 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日止。协议有
效期内，若甲乙双方合作顺利，合同期满前 30 天内，双方协商一致，可续签下一年度地基基础检测合作协议。
    三、合同对上市公司的影响
    1、上述合同的成功签署并实施，将对公司本年度及以后年度经营产生积极影响。
    2、上述合同的签订及履行不影响公司业务的独立性，不存在因履行合同而对合同当事人形成依赖的情形。
    四、风险提示
    上述合同在实际履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、其他相关说明
    1、在上述合同实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
    2、备查文件：《建设项目工程总承包合同》《地基基础检测合作协议》
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会
                                  2021 年 4 月 9 日

[2021-04-09] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于终止股权并购交易的公告
证券代码：000779        证券简称：甘咨询          公告编号：2021-005
            甘肃工程咨询集团股份有限公司
              关于终止股权并购交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 8月21日在巨潮资讯网披露了《关于签署股权并购合作框架协议的提示性公告》（公告编号：2020-055）》。
    一、本次股权并购交易概述
    为进一步推动各方优势资源协同，促进各方可持续发展，实现各方优势互补和利益最大化，公司与朱飞、新疆四方建筑设计院有限公司在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就公司收购新疆四方建筑设计院有限公司82%股权达成初步意向，各方签署了《股权并购合作框架协议》（以下简称“本次股权并购交易”）。
    二、公司在筹划期间所做的主要工作
    在筹划本次股权并购交易期间，公司积极推进各项准备工作，主要如下：
    1、公司对本次股权并购交易涉及的内幕信息知情人进行了登记。
    2、公司就本次股权并购交易相关事项与有关各方进行商讨、论证，与交易对方就本次股权并购交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通、谈判工作。
    3、公司与相关中介机构签署了保密协议，组织并推进对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。
    4、在筹划本次股权并购交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示本次筹划的股权并购交易事项尚存在不确定性的风险。
    三、终止本次股权并购交易的原因
    自筹划本次股权并购交易以来，公司及相关方积极推进与本次股权并购交易相关的各项工作，与交易对方及标的公司就本次交易方案进行了多次沟通。但由于交易各方对本次股权并购交易方式、交易价格、后续安排等事宜存在分歧，在短时间内难以通过磋商达成一致并形成具体可行的交易方案，不宜继续推进本次股权并购交易事项。为维护公司及广大投资者利益，经公司审慎考虑决定终止筹划本次股权并购交易。
    四、终止本次股权并购交易对公司的影响
    公司与相关各方签订的《股权并购合作框架协议》仅为意向性框架协议，各方未就本次股权并购交易具体方案达成正式协议，终止本次股权并购交易是公司审慎研究后做出的决定。目前，公司各项经营活动正常，终止本次股权并购交易不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司会按照发展规划布局，继续积极开展有利于股东回报的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                        甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会
                                  2021 年 4 月 9 日

[2021-03-12] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
    - 1 -
    证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—004
    甘肃工程咨询集团股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次会计政策变更概述
    （一）变更原因
    根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司拟于2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
    （二）变更日期
    根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，公司拟于2021年1月1日起执行新租赁准则。
    （三）变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。
    （四）变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。
    （五）本次会计政策变更的具体内容
    新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
    1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有
    - 2 -
    租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
    2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
    3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
    4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
    5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    目前，本公司租赁业务均属于短期租赁和低价值资产租赁，本次会计政策变更不涉及对以前年度净利润的追溯调整，预计对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    三、审批程序
    公司于2021年3月11日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
    四、审核意见
    （一）董事会关于会计政策变更的合理性说明
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会
    - 3 -
    计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
    （二）独立董事关于会计政策变更的意见
    独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部2018年修订的企业会计准则的有关规定进行的相应变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    五、备查文件
    1.第七届董事会第十九次会议决议；
    2.独立董事关于变更会计政策的独立意见。
    特此公告
    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
    2021年3月12日

[2021-03-12] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
    - 1 -
    证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—003
    甘肃工程咨询集团股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十九次会议。
    2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2021年3月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2021年3月11日上午9:00
    会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
    召开方式：现场会议
    4、董事出席人员：
    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事长宋忠庆先生
    列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超
    高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
    纪委书记：师宗正
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议《关于会计政策变更的议案》
    - 2 -
    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    议案二：审议《关于<落实董事会职权试点工作实施方案>的议案》
    同意公司按照《甘肃省省委办公厅、省政府办公厅<关于开展落实省属企业董事会职权试点工作的意见>的通知》要求编制的《落实董事会职权试点工作实施方案》，开展董事会职权试点。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    议案三:审议《关于<经理层成员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实施方案>的议案》
    同意公司按照国家相关文件及公司《落实董事会职权试点工作实施方案》的要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，以建立具有刚性约束和较强激励作用的管理机制，充分调动经理层的主动性和创造性，激发公司经营发展活力。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事
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    项的独立意见》。
    议案四：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》
    详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司担保管理办法》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
    议案五：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》
    详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《甘肃工程咨询集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
    2021年3月12日

[2021-02-09] (000779)甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿信息披露公告
    证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021-002
    甘肃工程咨询集团股份有限公司
    关于收到中标通知书的自愿信息披露公告
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水利院”）近日收到甘肃省水利厅、全信项目管理咨询有限公司、甘肃省公共资源交易局发来的“引洮供水二期配套农业灌溉工程可行性研究报告及部分专题报告编制项目第1标段（可行性研究报告及部分专题报告编制项目）”中标通知书，通知书确认水利院为该项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：
    一、项目的主要情况
    1、项目名称：引洮供水二期配套农业灌溉工程可行性研究报告及部分专题报告编制项目第1标段（可行性研究报告及部分专题报告编制项目）
    2、项目概况：引洮供水二期配套农业灌溉工程涉及安定区、陇西县、通渭县、甘谷县、秦安县、会宁县、静宁县7县（区），共规划支渠38条，总长606.35km；实施29.2万亩灌溉农田的田间工程，全部为高效节水灌溉，其中管灌6.16万亩、滴灌17.63万亩、温室微灌5.41万亩。
    3、招标人：甘肃省水利厅
    4、招标代理机构：全信项目管理咨询有限公司
    5、中标价格：4680万元
    6、招标范围：引洮供水二期配套农业灌溉工程可行性研究报告及部分专题报告编制。具体包括：可行性研究阶段勘察、可行性研
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    究报告编制、社会稳定风险分析报告编制、建设项目规划选址论证报告编制及相应技术服务工作。
    7、服务期限：自合同签订之日起30日内完成可行性研究报告及专题报告。
    二、交易对方情况
    本项目招标人为甘肃省水利厅，信誉优良，履约能力较好，甘肃省水利厅与本公司不存在关联关系。
    三、中标项目对公司业绩的影响
    该项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
    四、中标项目风险提示
    截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、中标通知书
    特此公告。
    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
    2021 年 2 月 8 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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