≈≈通化金马000766≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000766)通化金马:关于控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2022-3
          通化金马药业集团股份有限公司
 关于控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖
                  的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”、“控股股东”或“被执行人”）因与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）质押式
证券回购纠纷，江苏省苏州市中级人民法院将于 2022 年 3 月 23 日 10 时至 2022
年 3 月 24 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台，对北京晋商合计持有的公司
3943 万有限售条件的股份进行公开拍卖。
    2、本次北京晋商被执行拍卖股份的数量占其所持有公司股份的比例为
17.06%，占公司总股本的比例为 4.08%。
    3、目前公司控股股东被司法拍卖事项尚在法院拍卖公告阶段，后续将涉及公示、竞拍、缴款、股份变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
    2022 年 2 月 17 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“通化金马”）收到控股股东北京晋商转来的《江苏省苏州市中级人民法院关于被执行人持有的“通化金马”（证券代码：000766）限售流通股 743 万股拍卖的公告》、《江苏省苏州市中级人民法院关于被执行人持有的“通化金马”（证券代码：000766）限售流通股 800 万股拍卖的公告》，现将有关情况公告如下：
    一、 本次控股股东部分股份解除质押的情况
    1、根据公司查询显示，质权人东吴证券本次对控股股东 960 万股份解除质
 押。
          是否为控股股东  本次解除质  占其所持  占公司总
股东名称  或第一大股东及  押股份数量  股份比例  股本比例  起始日    解除日期  质权人
          其一致行动人    （万股）
北京晋商          是            960      4.15%      0.99%    2017 年 3  2022 年 2  东吴证券股
                                                              月 9 日    月 16 日  份有限公司
合计                            960      4.15%      0.99%
    2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心 （有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合 伙）（以下简称“晋商柒号”）所持质押股份情况如下：
                                                                                未质押股份情
 股                                    合计占  合计占      已质押股份情况          况
 东    持股数量    持股比  累计被质押  其所持  公司总                                  占未
 名                  例      数量    股份比  股本比  已质押股份  占已质  未质押股  质押
 称                                      例      例    冻结合计数  押股份  份冻结合  股份
                                                            量      比例    计数量  比例
北
京  231,064,944  23.91%  221,464,944  95.85%  22.91%  221,464,944  100%  9,600,000  100%
晋
商
晋
商  28,559,201  2.95%  28,245,747  98.90%  2.92%  20,270,000  71.76%      0      0
陆
号
晋
商  18,737,517  1.94%  18,730,000  99.96%  1.94%  18,730,000  100%        0      0
柒
号
合  278,361,662  28.80%  268,440,691  96.44%  27.77%  260,464,944  97.03%  9,600,000  100%
计
    二、本次控股股东股份被司法拍卖的情况
    （一）本次控股股东股份被司法拍卖的情况
            是否为控股                                    是否为限售
                          本次拍卖股              占公司
            股东或第一                占其所持            股及限售类
股东名称                  份数量（万              总股本                起始日      到期日      拍卖人      原因
            大股东及其                股份比例                型
                            股）                  比例
            一致行动人
                                                                        2022 年3 月  2022 年 3 月  江苏省苏州
北京晋商        是          3943      17.06%    4.08%      是      23 日 10 时  24 日 10 时  市中级人民  债务纠纷
                                                                                                    法院
  合计                      3943      17.06%    4.08%
            （二）本次法院拍卖公告的主要内容
            1、拍卖标的：被执行人持有的“通化金马”（证券代码：000766）限售流通
        股一笔 743 万股、四笔 800 万股。
            2、竞价时间：本标的拟进行二次拍卖，当次拍卖流拍的，进行下一次拍卖，
        当次拍卖成交的，后续拍卖自动取消。本次拍卖为第一次拍卖竞价时间：自 202
        2 年 03 月 23 日 10 时至 2022 年 03 月 24 日 10 时止。
            3、拍卖起拍价：第一次拍卖起拍价不低于评估价或者市价的 70%。如果出现
        流拍，再行拍卖时，人民法院可以酌情降低起拍价，但降低的数额不会超过前次
        起拍价的 20%。
          （三）控股股东及其一致行动人股份累计已被拍卖情况
            2021 年 9 月 7 日 14 时至 2021 年 9 月 8 日 14 时，四川省成都市中级人民法
        院在京东网司法拍卖网络平台，对公司控股股东北京晋商所持有的公司 1040 万
        无限售流通股股份进行公开拍卖，根据拍卖结果，四川省成都市中级人民法院裁
        定北京晋商持有公司的 1040 万股股票归买受人林玉仙所有。
            2021 年 11 月 1 日 10 时至 2021 年 11 月 2 日 14 时，四川省成都市中级
        人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京晋商及其一致行动人合计持有公司
        的 8000 万股股份分别进行公开拍卖，根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖
        结果，上述公开拍卖均已流拍。
    2021 年 11 月 22 日 14 时至 2021 年 11 月 23 日 14 时，四川省成都市中级人
民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京晋商及其一致行动人合计持有公司的
8000 万股股份分别进行公开拍卖，根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，上述公开拍卖均已流拍。
    （四）截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下：
 股东名称      持股比例      持股数量    持有有限售条件的      质押、标记或冻结情况
                                                股份数量        股份状态          数量
 北京晋商        23.91%      231,064,944      212,173,544        质押        221,464,944
                                                                    冻结        231,064,944
 晋商陆号        2.95%      28,559,201      28,559,201          质押          28,245,747
                                                                    冻结          20,270,000
 晋商柒号        1.94%      18,737,517      18,737,517          质押          18,730,000
                                                                    冻结          18,730,000
    公司控股股东北京晋商及其一致行动人合计持有公司股份 278,361,662 股，
截至目前累计质押公司股份 268,440,691 股，占其所持公司股份总数的 96.44%，占公司总股本的 27.77%；累计被冻结公司股份 270,064,944 股，占其所持公司股份总数的 97.02%，占公司总股本的 27.94%。
    （五）其他情况说明及风险提示
    1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 278,361,662 股，
占公司总股本 28.80%，如本次司法拍卖事项最终成交并完成过户，北京晋商及一致行动人合计持有的公司股份数量为 238,931,662 股，合计持股比例为 24.72%，公司第一大股东仍为北京晋商。
    2、该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。
    3、目前公司控股股东北京晋商被司法拍卖事项已进入法院拍卖公告阶段，拍卖结果存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
    4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限

[2022-02-10] (000766)通化金马:关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告
      证券代码：000766          证券简称：通化金马      公告编号：2022-2
                通化金马药业集团股份有限公司
            关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
          特别风险提示：
          公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司累计被冻结股份数量占其所
      持公司股份数量比例达到 100%，请投资者注意相关风险。
          一、控股股东股份冻结基本情况
          通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结
      算有限责任公司系统进行查询，获悉公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公
      司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）持有本公司的股份新增轮候冻结，
      具体情况如下：
          1、本次控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
            是否为控股股东                          占 公 司  是否为限售
                              本次轮候冻  占其所持                        起 始  轮候
股东名称    或第一大股东及                          总 股 本  股及限售类                  轮候机关    原因
                              结数量（股） 股份比例                          日      期限
            其一致行动人                            比例    型
                                                                            2022-  36 个  北京金融  轮候冻结
 北京晋商          是      61,741,139  26.72%    6.39%      是                        法院
                                                                            01-27    月
  合计                      61,741,139  26.72%    6.39%
          截至公告披露日，公司控股股东未收到北京金融法院送达的任何书面法律文
      件、通知文件。公司后续将根据案件进展情况，及时履行披露义务。
          2．控股股东股份历次被轮候冻结的情况
        除上述控股股东股份新增轮候冻结外，2020年12月9日，北京晋商持有的
    241,464,944股公司股份全部被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限
    36 个月，详见编号为2020-74的《关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》。
        2021年2月8日，北京晋商持有的49,030,000股公司股份被江苏省苏州市中级
    人民法院轮候冻结，轮候期限 36 个月，详见编号为2021-3的《关于控股股东所
    持股份新增轮候冻结的公告》。
        3．截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有
    限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）
    （以下简称“晋商柒号”）所持股份累计被冻结情况如下：
            持股数量                累计被冻结数量  累计被标记数量
股东名称                持股比例                                    占其所持股份比例  占公司总股本比例
            （股）                    （股）          （股）
北京晋商  231,064,944    23.91%    231,064,944          0              100%              23.91%
晋商陆号  28,559,201    2.95%      20,270,000          0              70.98%              2.10%
晋商柒号  18,737,517    1.94%      18,730,000          0              99.96%              1.94%
合计      278,361,662    28.80%    270,064,944          0              97.02%            27.94%
        二、对公司的影响及风险提示
        1、除本次轮候冻结、编号为2020-74的《关于控股股东所持股份被轮候冻结
    的公告》、编号为2021-3的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》以及
    与恒丰银行、东吴证券债务纠纷所涉及的诉讼情况外，公司控股股东最近一年不
    存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形及因债务
    问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
        2、截至目前，公司控股股东所持有的公司股份被轮候冻结暂不会导致公司
    的实际控制权发生变更，也不会因此影响公司的正常生产经营活动。目前北京晋
    商与质权人、债权人等相关方积极沟通，尽力避免或降低不利影响，力争早日妥
    善解决相关问题。
        3、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在非经营性资金占用、
    违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
    三、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
                                通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 9 日

[2022-01-28] (000766)通化金马:2021年度业绩预告
    证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2022-1
              通化金马药业集团股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、本期业绩预计情况
        1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
        2、业绩预告情况：扭亏为盈
      项目                    本报告期                      上年同期
归属于上市公司股  盈利：3200 万元–4150 万元          亏损：35,949.61 万元
东的净利润
扣除非经常性损益  盈利：1160 万元–2110 万元          亏损：42,127.72 万元
后的净利润
基本每股收益      盈利：0.03 元/股–0.04 元/股        亏损：0.37 元/股
        二、与会计师事务所沟通情况
        本次业绩预告未经过注册会计师预审计。本公司就本次业绩预告与年报审计
    会计师事务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审
    计结果为准。
        三、业绩变动原因说明
        公司实际控制人变更后，在新董事会制定的“整顿、改革、发展”的工作方
    针的引领下，加大力度化解公司的生存风险，强化措施提升公司经营质量，战略
    性扭转了公司连续两年亏损的局面，稳步进入发展的上升通道。
        1、公司在消化商誉问题后，2021 年完成不良资产的置换，进一步彻底解决
    历史遗留问题，公司各项财务指标更加健康，公司的资产质量得到有效提升。
        2、公司积极适应国家医药政策变化和新冠疫情的形势，顺应中医药新政策
    的鼓励，着眼于长远发展，着眼行业战略布局，主动进行了一系列的销售变革，
构建了新的市场销售模式，通过市场打造品种影响力，销售收入稳步增加。
    3、公司在内部治理结构和和经营管理上，全面实行一体化、扁平化管理，使得决策和执行机制更加高效，并且进一步健全完善激励奖惩制度，通过降本增效举措，费用支出得到合理有效地控制，提升了公司的利润空间和发展后劲。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 27 日

[2021-12-30] (000766)通化金马:关于全资子公司主要产品中标中成药省际联盟集中带量采购的的公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-48
            通化金马药业集团股份有限公司
 关于全资子公司主要产品中标中成药省际联盟集中带量采购的
                        公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）参加了由中成药省际联盟集采领导小组办公室（以下简称“集采办公室”）组织的中成药省际联盟集中
带量采购的投标工作。根据集采办公室 2021 年 12 月 27 日发布的《中成药省
际联盟集中带量采购中选结果表》，永康制药产品小金丸中标本次集中采购，现将相关情况公告如下：
    一、中标产品基本情况
    1、药品名称：小金丸
    2、规格：0.6g
    3、功能主治：具有温通散寒，化瘀止痛的功效。可用于治疗多种腺体疾病、妇科疾病、骨结核、慢性骨髓炎、网球肘等疾病。
    4、规格包装：20 袋/盒
    5、中选价格：28.28 元/盒
    6、供应省区：湖北、河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、湖南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团。
    7、采购周期：原则上 2 年，协议每年一签。
    二、对公司的影响
    小金丸是公司全资子公司永康制药的主导品种，该品种 2020 年度合计销售
额为 14,914.41 万元，占公司营业收入的 13.42%，占永康制药 2020 年度营业收
入比例为 75.94%。2021 年前三季度合计销售额为 15,399.20 万元，占公司 2021
年前三季营业收入的 14.22%，占永康制药 2021 年前三季度营业收入比例为83.75%。
    本次永康制药中选价格与原基准价格相比虽然有一定幅度下降，但对于扩大市场销售，增加产品销量，提高小金丸的市场占有率，通过增量提升效益，通过市场打造品牌的影响力，同时为公司进一步提升以小金丸为核心产品的产业链具有中长期的正面影响。
    三、风险提示
    1、中选产品相关采购合同尚未签订，约定采购量也未明确，后续事项及对公司的影响程度尚具有不确定性。
    公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-16] (000766)通化金马:关于控股股东收到执行裁定书的公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-47
            通化金马药业集团股份有限公司
            关于控股股东收到执行裁定书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 15 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金
马”或“公司”）接到控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）的通知，获悉北京晋商于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》【（2021）苏 05 执 1173号之一】（以下简称“执行裁定书”），就北京晋商、大连国贸中心大厦有限公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）质押式证券回购纠纷一案做出裁定，现将相关事宜公告如下：
    一、基本情况
  公司控股股东北京晋商因与东吴证券就股份质押债务问题协商谈判暂未能达成一致，东吴证券申请诉前财产保全，江苏省苏州市中级人民法院于 2021 年
2 月 8 日轮候冻结了北京晋商持有的公司 4903 万股股份，随后又出具了《江苏
省苏州市中级人民法院民事判决书》【（2021）苏 05 民初 21 号】、《江苏省苏州市
中级人民法院执行裁定书》【（2021）苏 05 执 1173 号】（详见公告编号为 2021-3
的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》、公告编号为 2021-37 的《关于控股股东收到民事判决书的公告》、公告编号为 2021-43 的《关于控股股东收到执行裁定书的公告》）。
    二、本次执行裁定书的主要内容
  拍卖、变卖北京晋商持有的证券简称通化金马，证券代码 000766 共 4903
万股股票。
  本裁定书送达后立即发生法律效力。
    三、对公司的影响及风险提示
  1、截至本公告披露日，公司控股股东北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 278,361,662 股，累计质押公司股份 278,040,691 股，占其所持公司股份总数的 99.88%，占公司总股本的 28.77%；累计被冻结公司股份 270,064,944股，占其所持公司股份总数的 97.02%，占公司总股本的 27.94%。
  2、若本次拟被裁定的股份完成拍卖（变卖），北京晋商持股数量将发生被动减持并导致权益变动，并影响公司控股股东、实际控制人对公司的控制地位，但最终需以执行结果为准。除本次司法裁定外，北京晋商及其一致行动人的债务纠纷尚未全部解除。公司将密切关注该事项的后续进展及北京晋商及其一致行动人持股变化情况，并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。
  3、公司日常经营活动正常，该事项暂未对公司的正常生产经营产生重大影响。
  4、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（2021）苏 05 执 1173 号之一
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 15 日

[2021-11-24] (000766)通化金马:关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-46
          通化金马药业集团股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份
              被司法拍卖的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 13 日，通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、
“通化金马”)披露了《关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-45），四川省成都市中级人民法院将
于 2021 年 11 月 22 日 14 时至 2021 年 11 月 23 日 14 时止，在淘宝网司法拍卖网
络平台，对公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋
商柒号”）持有的公司 4100 万股、2027 万股、1873 万股共计 8000 万有限售条
件的股份分别公开拍卖。根据公司查询显示，本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：
    一、 本次司法拍卖结果
  2021 年 11 月 23 日，公司查询到淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果
显示，本次公开拍卖晋商陆号持有的通化金马（000766）2027 万股股票、北京晋商持有的通化金马（000766）4100 万股股票、晋商柒号持有的通化金马（000766）1873 万股股票，均已流拍。
    二、其他情况说明及风险提示
  1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 278,361,662 股，占公司总股本 28.80%，本次拍卖的股份可能涉及再次被拍卖，如该等拍卖最终部分或全部成交并完成过户，北京晋商及一致行动人合计持有的公司股份数量为198,361,662 股（以全部成交并完成过户计算），合计持股比例为 20.52%（以全部成交并完成过户计算），北京晋商仍为公司第一大股东。
  2、该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。
  3、截至本公告披露日，除本次司法拍卖外，北京晋商及其一致行动人的债务纠纷尚未全部解除。公司将密切关注北京晋商及其一致行动人持股变化情况，并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。
  4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-11-13] (000766)通化金马:关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-45
          通化金马药业集团股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份
            将被司法拍卖的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  1、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）所持公司部分股份将被执行司法拍卖，执行拍卖的数量分别为 4100 万股、2027 万股、1873万股，占其所持有公司股份的比例分别为 17.74%、70.98%、99.96%，占公司总股本的比例分别为 4.24%、2.10%、1.94%。如本次司法拍卖完成，北京晋商及其一致行动人持有公司 198,361,662 股，占公司总股份的 20.52%，北京晋商仍为公司第一大股东。
  2、目前公司控股股东及其一致行动人被司法拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
  近日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，北京晋商及其一致行动人因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷，四川省成都市中级人
      民法院将于 2021 年 11 月 22 日 14 时至 2021 年 11 月 23 日 14 时止（因竞价自动
      延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台，对公司控股股东北京晋商及其一致行动
      人合计持有的公司 8000 万有限售条件的股份分别进行第二次公开拍卖。具体情
      况如下：
          一、本次控股股东及其一致行动人股份被司法拍卖的情况
            是否为控股股
                                                        占公司
            东或第一大股    本次涉及股  占其所持股
股东名称                                                总股本    起始日      到期日        拍卖人      原因
            东及其一致行      份数量      份比例
                                                        比例
                动人
                                                                2021 年 11  2021 年 11  四川省成都市  债务纠
北京晋商          是        41,000,000    17.74%    4.24%  月 22 日 14  月 23 日 14  中级人民法院    纷
                                                                    时          时
                                                                2021 年 11  2021 年 11  四川省成都市  债务纠
晋商陆号          是        20,270,000    70.98%    2.10%  月 22 日 14  月 23 日 14  中级人民法院    纷
                                                                    时          时
                                                                2021 年 11  2021 年 11  四川省成都市  债务纠
晋商柒号          是        18,730,000    99.96%    1.94%  月 22 日 14  月 23 日 14  中级人民法院    纷
                                                                    时          时
合计                      80,000,000    28.74%    8.28%
        本次公司控股股东及其一致行动人被第二次司法拍卖的具体内容详见淘宝网
      司法拍卖网络平台公示的相关信息。
          二、控股股东及其一致行动人股份累计已被拍卖情况
          2021 年 9 月 7 日 14 时至 2021 年 9 月 8 日 14 时，四川省成都市中级人民法
      院在京东网司法拍卖网络平台，对公司控股股东北京晋商所持有的公司 1040 万
      无限售流通股股份进行公开拍卖，根据拍卖结果，四川省成都市中级人民法院裁
      定北京晋商持有公司的 1040 万股股票归买受人林玉仙所有。
          2021 年 11 月 1 日 10 时至 2021 年 11 月 2 日 14 时，四川省成都市中级
      人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台对北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商
 柒号合计持有公司的 8000 万股股份分别进行公开拍卖，根据淘宝网司法拍卖网 络平台显示的拍卖结果，上述公开拍卖均已流拍。
    三、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下：
股东名称  持股比例  持股数量  持有有限售条  质押、标记或冻结情况
                                  件的股份数量  股份状态      数量
北京晋商    23.91%  231,064,944  212,173,544    质押    231,064,944
                                                    冻结    231,064,944
苏州晋商联盟                                        质押    28,245,747
陆号投资中心  2.95%  28,559,201  28,559,201    冻结    20,270,000
（有限合伙）
苏州晋商联盟                                        质押    18,730,000
柒号投资中心  1.94%  18,737,517  18,737,517    冻结    18,730,000
（有限合伙）
    公司控股股东北京晋商及其一致行动人合计持有公司股份 278,361,662 股，
 截至目前累计质押公司股份 278,040,691股，占其所持公司股份总数的 99.88%， 占公司总股本的 28.77%；累计被冻结公司股份 270,064,944 股，占其所持公司 股份总数的 97.02%，占公司总股本的 27.94%。
    四、其他情况说明及风险提示
    1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 278,361,662 股，
 占公司总股本 28.80%，如第二次司法拍卖事项最终成交并完成过户，北京晋商 及一致行动人合计持有的公司股份数量为 198,361,662 股，合计持股比例为
 20.52%，公司第一大股东仍为北京晋商。
    2、该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。
    3、目前公司控股股东及其一致行动人被第二次司法拍卖事项已进入拍卖公 示阶段，拍卖结果存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关 法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
    4、截至本公告披露日，除本次司法拍卖外，北京晋商及其一致行动人的债 务纠纷尚未全部解除。公司将密切关注北京晋商及其一致行动人持股变化情况， 并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。
  5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-03] (000766)通化金马:关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-44
          通化金马药业集团股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份
              被司法拍卖的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“通化金马”)于 2021
年 10 月 8 日披露了《关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-36），四川省成都市中级人民法院将于
2021 年 11 月 1 日 10 时至 2021 年 11 月 2 日 14 时止，在淘宝网司法拍卖网络平
台，对公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋
商柒号”）持有的公司 4100 万股、2027 万股、1873 万股共计 8000 万有限售条
件的股份分别公开拍卖。根据公司查询显示，本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下：
    一、 本次司法拍卖结果
    2021 年 11 月 2 日，公司查询到淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果显
示，本次公开拍卖晋商陆号持有的通化金马（000766）2027 万股股票、北京晋商持有的通化金马（000766）4100 万股股票、晋商柒号持有的通化金马（000766）1873 万股股票，均已流拍。
    二、其他情况说明及风险提示
    1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 278,361,662 股，
占公司总股本 28.80%，本次拍卖的股份可能涉及二次拍卖，如该等拍卖最终部分或全部成交并完成过户，北京晋商及一致行动人合计持有的公司股份数量为198,361,662 股（以全部成交并完成过户计算），合计持股比例为 20.52%（以全部成交并完成过户计算），公司第一大股东仍为北京晋商。
    2、该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。
    3、截至本公告披露日，除本次司法拍卖外，北京晋商及其一致行动人的债务纠纷尚未全部解除。公司将密切关注北京晋商及其一致行动人持股变化情况，并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。
    4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (000766)通化金马:董事会决议公告
证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-40
          通化金马药业集团股份有限公司
          第十届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2021 年10 月 20 日以电子邮件形式送达全体董事。
  2. 2021 年 10 月 29 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
  3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
  4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议公司 2021 年第三季度报告。
  公司 2021 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。
  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报
告。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000766)通化金马:监事会决议公告
证券代码：000766        证券简称：通化金马          公告编号：2021-41
          通化金马药业集团股份有限公司
          第十届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于 2021 年10 月 20 日以电子邮件形式送达全体监事。
  2. 2021 年 10 月 29 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场和通讯表决方
式召开。
  3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
  4.会议由监事会主席许长有主持。
  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议公司 2021 年第三季度报告。
  监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司 2021 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。
  会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报
告。
    三、备查文件
  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                                  通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000766)通化金马:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0163元
    每股净资产: 2.3665元
    加权平均净资产收益率: 0.69%
    营业总收入: 10.83亿元
    归属于母公司的净利润: 1578.34万元

[2021-10-19] (000766)通化金马:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-39
      通化金马药业集团股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2021年10月18日下午13:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
    3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、召集人：公司第十届董事会
    5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东代表共27人，代表股份444,620,462股，占公司股份总数的46.0034%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份
438,414,762股，占公司股份总数的45.3613％。
    通过网络投票的股东共计14人，代表股份6,205,700股，占公司股份总数的0.6421％。
    2、中小股东出席会议的总体情况：
    出席会议的中小股东及中小股东代表共23人，代表股份16,258,800股，占公司股份总数的1.6822%。
    其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共9人，代表股份10,053,100股，占公司股份总数的1.0402%。
    通过网络投票的中小股东共计14人，代表股份6,205,700股，占公司股份总数的0.6421％。
    3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
    4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张晓蕙律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    关于公司对下属子公司担保额度预计的议案。
    总体表决情况：同意438,709,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6705%；反对5,911,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3295%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总体表决情况：同意10,347,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.6431%；反对5,911,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的36.3569%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所
    2、律师姓名：郭淑芬、张晓蕙
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021年10月18日

[2021-10-13] (000766)通化金马:2021年前三季度业绩预告
  证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-38
              通化金马药业集团股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 9 月 30 日
      2、预计的经营业绩： 亏损  扭亏为盈   同向上升   同向下降
      （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：1500 万元–1900 万元      亏损：15,838.70 万元
股东的净利润    比上年同期增长：109.47% - 112.00%
基本每股收益      盈利：0.0155 元/股–0.0197 元/股      亏损：0.16 元/股
      （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项目        2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
 归属于上市公司        亏损：400 万元–800 万元        亏损：8,494.31 万元
 股东的净利润      比上年同期增长：95.29% - 90.58%
 基本每股收益      亏损：0.0041 元/股–0.0083 元/股      亏损：0.09 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经会计师事务所审计。
      三、业绩变动原因说明
      报告期，公司贯彻董事会制定的“整顿、改革、发展”的工作方针，坚持以
  提升上市公司质量、解决遗留问题、适应市场新变化为主题，完成不良资产的置
  换，构建新的市场销售模式，强化了内部管理，扭转了公司亏损的局面，提升了
  公司的综合经营质量和盈利能力，同时着眼于长远发展，着眼行业战略布局。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2021 年
前三季度实际经营业绩的具体数据将在公司 2021 年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
                                  通化金马药业集团股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 10 月 12 日

[2021-10-08] (000766)通化金马:关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-36
          通化金马药业集团股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份
            将被司法拍卖的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）所持公司部分股份将被执行司法拍卖，执行拍卖的数量分别为 4100 万股、2027 万股、1873万股，占其所持有公司股份的比例分别为 17.74%、70.98%、99.96%，占公司总股本的比例分别为 4.24%、2.10%、1.94%。如本次司法拍卖完成，北京晋商及其一致行动人持有公司 198,361,662 股，占公司总股份的 20.52%，北京晋商仍为公司第一大股东。
    2、目前此次拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
    一、控股股东及其一致行动人股份被拍卖的具体情况
    2021年9月30日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京晋商通知，获悉北京晋商及其一致行动人因与恒丰银行股份有限
      公司成都分行金融借款合同纠纷一案，四川省成都市中级人民法院将于2021年11
      月1日10时至2021年11月2日10时止和2021年11月1日14时至2021年11月2日14时
      止（因竞价自动延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台，对公司控股股东北京晋
      商及其一致行动人合计持有的公司8000万有限售条件的股份分别进行公开拍卖。
          1、本次股份被拍卖基本情况
            是否为控股股
                                                        占公司
            东或第一大股    本次涉及股  占其所持股
股东名称                                                总股本    起始日      到期日        拍卖人      原因
            东及其一致行      份数量      份比例
                                                        比例
                动人
                                                                2021 年 11  2021 年 11  四川省成都市  债务纠
北京晋商          是        41,000,000    17.74%    4.24%    月 1 日14  月2日14时  中级人民法院    纷
                                                                    时
                                                                2021 年 11  2021 年 11  四川省成都市  债务纠
晋商陆号          是        20,270,000    70.98%    2.10%    月 1 日10  月2日10时  中级人民法院    纷
                                                                    时
                                                                2021 年 11  2021 年 11  四川省成都市  债务纠
晋商柒号          是        18,730,000    99.96%    1.94%    月 1 日14  月2日14时  中级人民法院    纷
                                                                    时
合计                      80,000,000    28.74%    8.28%
        本次司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
          2、股东股份累计已被拍卖情况
                                                累计已被拍卖数  占其所持股  占公司总股本
      股东名称      持股数量      持股比例
                                                    量          份比例        比例
  北京晋商          231,064,944    23.91%    10,400,000      4.50%        1.08%
  苏州晋商联盟陆
  号投资中心（有限    28,559,201      2.95%          0            0            0
  合伙）
  苏州晋商联盟柒
  号投资中心（有限    18,737,517      1.94%          0            0            0
  合伙）
        合计        278,361,662    28.80%    10,400,000      3.74%        1.08%
      二、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下：
  股东名称  持股比例  持股数量  持有有限售条  质押、标记或冻结情况
                                  件的股份数量  股份状态      数量
  北京晋商    23.91%  231,064,944 212,173,544    质押    231,064,944
                                                    冻结    231,064,944
苏州晋商联盟                                        质押    28,245,747
陆号投资中心  2.95%  28,559,201  28,559,201      冻结    20,270,000
（有限合伙）
苏州晋商联盟                                        质押    18,730,000
柒号投资中心  1.94%  18,737,517  18,737,517      冻结    18,730,000
（有限合伙）
      公司控股股东北京晋商及其一致行动人合计持有公司股份 278,361,662 股，
  截至目前累计质押公司股份 278,040,691 股，占其所持公司股份总数的 99.88%，
  占公司总股本的 28.77%；累计被冻结公司股份 270,064,944 股，占其所持公司
  股份总数的 97.02%，占公司总股本的 27.94%。
      三、其他情况说明及风险提示
      1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 278,361,662 股，
  占公司总股本 28.80%，如本次司法拍卖事项最终成交并完成过户，北京晋商及
  一致行动人合计持有的公司股份数量为 198,361,662 股，合计持股比例为 20.52%，
  公司第一大股东仍为北京晋商。
      2、该事项未对公司的正常生产经营产生重大影响。
      3、本次拍卖事项已进入拍卖公示阶段，拍卖结果存在不确定性，公司将持
  续关注该事项的进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息
  披露义务。
      4、截至本公告披露日，除本次司法拍卖外，北京晋商及其一致行动人的债
  务纠纷尚未全部解除。公司将密切关注北京晋商及其一致行动人持股变化情况，
  并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。
      5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
  及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大
投资者注意投资风险。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 30 日

[2021-10-08] (000766)通化金马:关于控股股东收到民事判决书的公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-37
            通化金马药业集团股份有限公司
            关于控股股东收到民事判决书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 9 月 30 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”
或“公司”）接到控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）的通知，获悉北京晋商于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》【（2021）苏 05 民初 21号】（以下简称“民事判决书”），就北京晋商、大连国贸中心大厦有限公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）质押式证券回购纠纷一案做出判决，现将相关事宜公告如下：
    一、基本情况
    公司控股股东北京晋商因与东吴证券就股份质押债务问题协商谈判暂未能达成一致，东吴证券申请诉前财产保全，江苏省苏州市中级人民法院于 2021 年
2 月 8日轮候冻结了北京晋商持有的公司 4903 万股股份（详见公告编号为 2021-3
的《关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告》）。
    二、民事判决书的主要内容
    （一）北京晋商于本判决生效之日起十日内支付东吴证券回购款本金 21850
万元、利息 8041125.00 元、违约金 48934375.00 元，并承担自 2021 年 3 月 24
日起至实际清偿之日止的利息和违约金(以未付本金为基数，利息按照年利率6.5％计算，违约金按照年利率 17.5％计算)；
    （二）北京晋商于本判决生效之日起十日内偿付东吴证券律师费 29 万元；
    （三）若北京晋商未能按期履行上述第（一）、（二）项付款义务，东吴证券有权以北京晋商名下质押的通化金马 4903 万股股票折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿；
    （四）大连国贸中心大厦有限公司对北京晋商的上述第（一）、（二）项债务承担连带清偿责任。保证人承担保证责任后，有权向北京晋商追偿。
    如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    案件受理费 1455690 元，财产保全费 5000 元，公告费 300 元，合计 1460990
元，由东吴证券负担 35062 元，由北京晋商、大连国贸中心大厦有限公司负担1425928 元。
    三、对公司的影响及风险提示
    1、截至本公告披露日，公司控股股东北京晋商及其一致行动人晋商陆号、晋商柒号合计持有公司股份 278,361,662 股，累计质押公司股份 278,040,691股，占其所持公司股份总数的 99.88%，占公司总股本的 28.77%；累计被冻结公司股份 270,064,944 股，占其所持公司股份总数的 97.02%，占公司总股本的27.94%。
    2、本次判决尚未进入执行，执行结果可能导致公司控股股东及其一致行动人所持公司股份数发生变化，并影响公司控股股东、实际控制人对公司的控制地位，但最终需以执行结果为准。公司日常经营活动正常，上述事项暂时未对公司经营造成实质性影响。
    3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《江苏省苏州市中级人民法院民事判决书》【（2021）苏 05 民初 21 号】
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (000766)通化金马:第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-33
            通化金马药业集团股份有限公司
    第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年9月28日以电子邮件形式送达全体董事。
    2、2021年9月29日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3、会议应到董事9人，实到董事9人。
    4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》
    为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构或融资租赁公司申请综合融资额度为不超过人民币 10 亿元，最终以各金融机构或融资租赁公司实际核准的融资额度为准。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行金融借贷，期限为本次董事会审议通过后12 个月内有效，有效期限内，融资额度可循环使用。
    董事会授权经营层代表公司办理上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公
司向金融机构申请综合融资的议案》。
    2、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》
  为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3 亿元，提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。
  该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对下属子公司担保额度预计的公告》。
  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对下属子公
司担保额度预计的议案》。
    3、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，有关内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
                                通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021年9月29日

[2021-09-30] (000766)通化金马:关于公司对下属子公司担保额度预计的公告
      证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-34
                通化金马药业集团股份有限公司
          关于公司对下属子公司担保额度预计的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
        通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
    年第二次临时会议于 2021 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属
    子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
        一、担保情况概述
        （一）担保事项的基本情况
        为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及
    子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3 亿元。其中为
    成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，该公司资产负债率低于
    70%；为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，该公司资
    产负债率超过 70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等
    金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，
    不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年第一次临时股东
    大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：
                                      被担保方最近                                    担保额度占
                            担保方持  一期（2021 年  截至目前担保  本次新增担保额  上市公司最  是否关
            被担保方
  担保方                  股比例    6 月 30 日）资  余额（万元）  度（万元）      近一期净资  联担保
                                      产负债率                                        产比例
            哈尔滨圣泰生
通化金马药
            物制药有限公    100%        81.35%        170,000          20,000        8.81%      否
业集团股份
            司
有限公司
            成都永康制药    100%        27.95%        6,000          10,000        4.40%      否
      有限公司
  （二）担保事项的审批情况
  公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反
对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，本议案须提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  （一） 被担保人基本情况
  1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
  住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
  注册资本：10,000 万元
  法定代表人：丁芬
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2011 年 8 月 29 日
  经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
  股东构成及控制情况：系公司全资子公司
  是否失信被执行人：否
  信用情况：人民银行信用等级是正常类，中信银行内部评级是新 A+
  2、成都永康制药有限公司
  住所： 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号
  注册资本： 2245 万人民币
  法定代表人：李阳
  企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期： 1992 年 05 月 05 日
  经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、
 水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公 司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。
    股东构成及控制情况：系公司全资子公司
    是否失信被执行人：否
    信用情况：人民银行信用等级是正常类
    （二）被担保人股权结构图
 （三）被担保人主要财务数据（单位：元）
 1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
            项目              2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                                    2,567,972,675.78              2,679,608,849.98
负债总额                                    2,088,972,612.30              2,218,649,469.98
    期中：银行贷款总额                      1,760,930,000.00              1,846,020,000.00
          流动负债总额                        454,419,071.91                575,381,984.84
净资产                                          479,000,063.48                460,959,380.00
                                2021 年 1-6 月（未经审计）    2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入                                      356,639,737.10                534,744,947.80
利润总额                                        39,716,125.45                -272,160,401.99
净利润                                          20,254,530.10                -248,492,006.10
 2、成都永康制药有限公司
            项目                2021 年 6 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                                        284,763,499.39                307,367,057.06
负债总额                                        79,598,613.80                  93,605,926.88
  期中：银行贷款总额                          45,000,000.00                  45,000,000.00
          流动负债总额                          79,145,913.80                  93,215,728.27
净资产                                          205,164,885.59                213,761,130.18
                                      2021 年 1-6 月（未经审计）        2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入                                        102,939,887.85                176,020,256.12
利润总额                                        -8,643,848.89                -28,424,115.88
净利润                                          -8,596,244.59                -28,911,347.79
    三、担保协议的主要内容
    担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司 经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。
    四、董事会意见
    本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利 用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符 合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权， 能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
    以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
    本次担保不需要提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为 30,000 万元。本次担保提供后，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为 206,000 万元，
占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 90.69%，全部为对公司
下属全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (000766)通化金马:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-35
        通化金马药业集团股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。
  2．股东大会的召集人：公司董事会。
  3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年10月18日下午13:30
  网络投票时间：2021年10月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6．会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日（星期五）。
  7．出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
        于2021年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
    普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
    表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
        二、会议审议事项
        关于公司对下属子公司担保额度预计的议案。
        本次议案经公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过，具体内容详
    见2021年9月29日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第
    十届董事会2021年第二次临时会议决议公告》等公告。
        本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，
    并根据计票结果进行公开披露。
        三、提案编码
        表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
非累积投票提案
    1.00      关于公司对下属子公司担保额度预计的议案              √
        四、会议登记等事项
        1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
        2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
    代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
    明进行登记；
        3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
    件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
    人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
    证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
  5、登记时间：2021年10月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
  6、登记地点：本公司董事会办公室
  7、会议联系方式
  联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
  联系人：贾伟林  刘红光
  联系电话：0435－3910232
  传    真：0435－3910232
  邮    编：134003
  8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、附件
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2： 通化金马药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授
权委托书
    七、备查文件
  第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 29 日
                        参加网络投票的具体操作流程
        一.网络投票的程序
        1.普通股的投票代码与投票简称
        投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
        2.填报表决意见
        （1）议案设置
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
非累积投票提案
    1.00      关于公司对下属子公司担保额度预计的议案              √
        （2）本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
    弃权。
        3.本次会议不设置总议案。
          二. 通过深交所交易系统投票的程序
        1. 投票时间：2021 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
    和 13:00—15:00。
        2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 18 日（现场股东大会召
    开当日）上午 9：15 至下午 3：00。
        2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
    网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
    票。
                      通化金马药业集团股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托              先生（女士）代表本人出席 2021 年 10 月 18 日
    通化金马药业集团股份有限公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代为行
    使表决权。
        委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                            备注
提案编码            提案名称            该列打勾的栏  同意    反对    弃权
                                        目可以投票
非累积投
 票提案
1.00    关于公司对下属子公司担保额度      √
          预计的议案
        委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
        委托人身份证号码/统一社会信用代码：
        委托人证券帐号：
        委托人持股数：                      股
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：    年    月    日
  注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
  3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2021-09-27] (000766)通化金马:关于控股股东部分股份司法拍卖过户暨股份变动的公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-32
          通化金马药业集团股份有限公司
 关于控股股东部分股份司法拍卖过户暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）转来四川省成都市中级人民法院执行裁定书。其内容主要是：根据拍卖结果，裁定北京晋商持有公司的股票 1040 万股归买受人林玉仙所有。另外，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算公司”）系统查询，获悉该裁定已经在中登结算公司办理完成过户手续，现将具体情况公告如下：
    一、本次股份被拍卖及进展情况
    公司控股股东北京晋商及其他相关方因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷，其所持有的 1040 万股公司股份被四川省成都市中级人民法
院于公开拍卖。具体内容详见 2021 年 8 月 25 日、9 月 9 日公司分别在巨潮资讯
网披露的《关于控股股东所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-30）、《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-31）。
    现上述被拍卖股份已于 2021 年 9 月 23 日解除司法冻结、部分质押并完成过
户登记。
    二、本次股东所持股份解除冻结、质押的情况
    1、本次权益变动前股东股份解除司法冻结情况
        是否为控股股
                                      占 其 所 占 公 司
股东名 东或第一大股  本次解除冻结                            解 除 司 法 冻 结
                                      持 股 份 总 股 本 起始日
称      东及其一致行  股份数量                                  日期  执行人
                                      比例    比例
        动人
                                                        2019 年 2021  四 川 省 成
北京晋                                                  11 月 27 年 9  都 市 中 级
            是        10,400,000    4.31%  1.08%
商                                                      日      月 23 人民法院
                                                                日
    2、本次权益变动前股东股份解除质押情况
        是否为控股股
                                      占 其 所 占 公 司
股东名 东或第一大股  本次解除质押                            解 除
                                      持 股 份 总 股 本 起始日        质权人
称      东及其一致行  股份数量                                  日期
                                      比例    比例
        动人
                                                        2018 年 2021  恒 丰 银 行
北京晋                                                  8 月 17 年 9  股 份 有 限
            是        10,000,000    4.14%  1.03%
商                                                      日      月 23 公 司 成 都
                                                                日    分行
    3、股东股份累计被拍卖情况
    截至公告披露日，北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有 限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）（以 下简称“晋商柒号”）除本次所持公司股份 10,400,000 股被司法拍卖之外，暂无 其他股份被拍卖的情形。
    4、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份          未质押股份
                                          占 其 所  占 公 司          情况                情况
股 东              持股比  累计质押股
      持股数量                          持 股 份  总 股 本              占 已 质  未 质 押  占 未 质
名称                例      份数量                          已质押股份
                                          比例    比例                  押 股 份  股 份 冻  押 股 份
                                                            冻结数量
                                                                          比例    结数量  比例
北京
      231,064,944  23.91%  231,064,944  100%    23.91%  231,064,944    100%      0        0%
晋商
晋商
        28,559,201  2.95%  28,245,747  98.90%  2.92%  20,270,000  71.76%      0        0%
陆号
晋商
        18,737,517  1.94%  18,730,000  99.96%  1.94%  18,730,000    100%      0        0%
柒号
合计  278,361,662  28.80%  278,040,691  99.88%  28.77%  270,064,944  97.13%      0        0%
      5、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结情况如下：
                                                                        占其所持股  占公司总股
      股东名称        持股数量      持股比例    累计被冻结数量
                                                                          份比例      本比例
    北京晋商          231,064,944      23.91%      231,064,944        100%        23.91%
    晋商陆号          28,559,201        2.95%        20,270,000      70.98%        2.10%
    晋商柒号          18,737,517        1.94%        18,730,000      99.96%        1.94%
    合计              278,361,662      28.80%      270,064,944      97.02%      27.94%
      三、股份过户登记完成情况及持股变动情况
      公司通过中登结算公司系统查询，获悉北京晋商被司法拍卖的 1040 万股已
  于 2021 年 9 月 23 日完成过户手续。本次股份过户完成后，北京晋商持有的公司
  股份变动情况如下：
      股东名称              本次变动前                    本次变动后
                  持股数量（股）  占总股本比例  持股数量（股）  占总股本比例
      北京晋商      241,464,944      24.98%      231,064,944      23.91%
        公司控股股东持股变动达到 1%情况
1.基本情况
    信息披露义务人      北京晋商联盟投资管理有限公司
        住所          北京市西城区马连道东街 2 号 13 号楼地下一层 B-01 室
    权益变动时间      2021 年 9 月 23 日
股票简称        通化金马            股票代码              000766
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有√  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                      1040                      1.08
        合  计                      1040                      1.08
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      √（执行法院裁定）
本次增持股份的资金来源    不适用
（可多选）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万

[2021-09-09] (000766)通化金马:关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
  证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-31
              通化金马药业集团股份有限公司
    关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日，
  查询到京东网司法拍卖网络平台发布的信息，根据该平台《网络竞价成交确认书》
  显示，公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或
  “控股股东”）所持有的公司 1040 万无限售流通股股份已经完成公开网络竞拍。
      一、控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展情况
      2021 年 8 月 25 日，公司披露了《关于控股股东所持公司部分股票将被司法
  拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-30）。公司控股股东北京晋商及其他相
  关方因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷一案，四川省成都市
  中级人民法院于 2021 年 9 月 7 日 14 时至 2021 年 9 月 8 日 14 时止（因竞价自动
  延时除外），在京东网司法拍卖网络平台，对公司控股股东北京晋商所持有的公
  司 1040 万无限售流通股股份进行公开拍卖。
      1、本次股份被司法拍卖基本情况
      是否为控股股东或  本次涉  占其所  占公司
股东
      第一大股东及其一  及股份  持股份  总股本  起始日  到期日  拍卖人    原因
名称
      致行动人          数量    比例    比例
 北京                    1040 万                    2021 年  2021 年  四川省成  债务
 晋商        是          股    4.31%  1.08%  9月7日  9月8日  都市中级  纠纷
                                                      14 时    14 时  人民法院
      2、本次拍卖结果
      根据京东网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成交确认书》，本次司法拍
  卖竞价结果具体是：经公开竞价，竞买人林玉仙，竞买代码：125932746，在京
  东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“通化金马药业集团股份有限公司股票
  1040 万股”，拍卖成交价为：人民币 44616000.00 元（肆仟肆佰陆拾壹万陆仟
  圆整）。拍卖标的最终成交以四川省成都市中级人民法院出具的法院裁定为准。
      3、股东股份累计被拍卖情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：
                                            累计被拍卖数量  占其所持股  占公司总股本
    股东名称    持股数量（股）    持股比例
                                                （股）        份比例        比例
北京晋商          241,464,944    24.98%      10,400,000      4.31%        1.08%
苏州晋商联盟陆
号投资中心（有限    28,559,201      2.95%          0            0            0
合伙）
苏州晋商联盟柒
号投资中心（有限    18,737,517      1.94%          0            0            0
合伙）
      合计        288,761,662    29.88%      10,400,000        -          1.08%
      二 、其他情况说明及风险提示
      1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 288,761,662 股，
  占公司总股本 29.88%，如本次司法拍卖事项完成过户，北京晋商及一致行动人
  合计持有的公司股份数量为 278,361,662 股，合计持股比例为 28.80%，上述事
  项暂不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
      2、根据四川省成都市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台上发布的《竞
  买公告》和《竞买须知》等有关规定。本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院
  裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续密切关注本次拍
  卖的后续进展情况，并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露
义务。
  3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  《网络竞价成交确认书》。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 8 日

[2021-08-25] (000766)通化金马:关于控股股东所持公司部分股票将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-30
          通化金马药业集团股份有限公司
    关于控股股东所持公司部分股票将被司法拍卖的
                    提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    1、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）所持公司部分股份将被执行司法拍卖，执行拍卖的数量为 1040 万股，占其所持有公司股份的 4.31%，占公司总股本的 1.08%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
    2、目前此次拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
    一、控股股东股份被拍卖的具体情况
    通化金马药业集团股份有限公司（以下称“公司”）于近日在京东网司法拍卖网络平台查询到信息（北京晋商尚未收到正式书面通知），控股股东北京晋商及其他相关方因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷一案，四川省成都市中级人民法院将于2021年9月7日14时至2021年9月8日14时止，在京东网司法拍卖网络平台，对公司控股股东北京晋商所持有的公司 1040万无限售流通股股份进行公开拍卖。
      1、本次股份被拍卖基本情况
      是否为控股股东或  本次涉  占其所  占公司
股东
      第一大股东及其一  及股份  持股份  总股本  起始日  到期日  拍卖人    原因
名称
      致行动人          数量    比例    比例
 北京                    1040 万                  2021 年  2021 年  四川省成  债务
 晋商        是          股    4.31%  1.08%  9月7日 9月8日  都市中级  纠纷
                                                    14 时    14 时  人民法院
      本次司法拍卖的具体内容详见京东网络司法拍卖平台（https://paimai.jd.
  com/280493370）公示的相关信息。
      2、股东股份累计被拍卖情况
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下：
                                            累计被拍卖等数  占其所持股  占公司总股本
    股东名称      持股数量      持股比例
                                                  量          份比例        比例
北京晋商          241,464,944    24.98%      10,400,000      4.31%        1.08%
苏州晋商联盟陆
号投资中心（有限    28,559,201      2.95%          0            0            0
合伙）
苏州晋商联盟柒
号投资中心（有限    18,737,517      1.94%          0            0            0
合伙）
      合计        288,761,662    29.88%      10,400,000        -          1.08%
      二、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下：
      股东名称  持股比例  持股数量  持有有限售条    质押、标记或冻结情况
                                        件的股份数量  股份状态      数量
    北京晋商        24.98% 241,464,944  212,173,544 质押          241,064,944
                                                    冻结          241,464,944
    苏州晋商联                                      质押            28,245,747
    盟陆号投资      2.95%  28,559,201  28,559,201
    中心（有限合                                    冻结            20,270,000
    伙）
    苏州晋商联      1.94%  18,737,517  18,737,517 质押            18,730,000
    盟柒号投资                                      冻结            18,730,000
 中心（有限合
 伙）
    公司控股股东北京晋商及其一致行动人合计持有公司股份 288,761,662 股，
截至目前累计质押公司股份 288,040,691 股，占其所持公司股份总数的 99.75%，占公司总股本的 29.80%；累计被冻结公司股份 280,464,944 股，占其所持公司股份总数的 97.13%，占公司总股本的 29.02%。
    三、其他情况说明及风险提示
    1、截至本公告日，北京晋商及其一致行动人合计持有公司 288,761,662 股，
占公司总股本 29.88%，如本次司法拍卖事项最终成交并完成过户，北京晋商及一致行动人合计持有的公司股份数量为 278,361,662 股，合计持股比例为 28.80%，上述事项暂不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
    2、本次拍卖事项已进入拍卖公示阶段，拍卖结果存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
    3、截至本公告披露日，北京晋商全部股份处于司法冻结状态，除本次司法拍卖外，如果北京晋商及其一致行动人持有的公司其他股份亦被处置，不排除会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。公司将密切关注北京晋商及其一致行动人持股变化情况，并按照有关规定积极督促信息披露义务人履行信息披露义务。
    4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-20] (000766)通化金马:半年报董事会决议公告
证券代码：000766            证券简称：通化金马            公告编号：2021-26
          通化金马药业集团股份有限公司
          第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2021 年
8 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2021 年 8 月 19 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过公司 2021 年半年度报告全文和摘要
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告
全文和摘要。
    2、审议并通过关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    具体内容详见《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 19 日

[2021-08-20] (000766)通化金马:半年报监事会决议公告
证券代码：000766            证券简称：通化金马            公告编号：2021-27
          通化金马药业集团股份有限公司
          第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2021 年
8 月 10 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2021 年 8 月 19日上午 10 时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议公司 2021 年半年度报告全文和摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告
全文和摘要。
    2、审议关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    具体内容详见《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
                                  通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 19 日

[2021-08-20] (000766)通化金马:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0238元
    每股净资产: 2.3739元
    加权平均净资产收益率: 1.01%
    营业总收入: 7.85亿元
    归属于母公司的净利润: 2295.85万元

[2021-07-13] (000766)通化金马:2021年半年度业绩预告
  证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-25
              通化金马药业集团股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 6 月 30 日
      2、预计的经营业绩：实现扭亏为盈, 预计归属于上市公司股东的净利润
  2000 万元—2500 万元，比上年同期增长 127.23%—134.04%。
    项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：2000 万元—2500 万元
                                                      亏损：7,344.39 万元
股东的净利润    比上年同期增长：127.23%—134.04%
基本每股收益        盈利：0.02 元/股—0.03 元/股        亏损：0.08 元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经会计师事务所审计。
      三、业绩变动原因说明
      报告期，公司按照董事会新的战略方针，准确理解药品政策变化,采取有效
  措施最大限度减少疫情的影响，全面提升了公司的综合经营质量和管理能力。
      1、报告期，公司继续加大资产整合力度，并通过资产置换等措施，进一步
  改善公司资产质量。同时，公司通过强化内部管理，抓核心，挖潜力，降本增效，
  提升了公司可持续的盈利能力。
      2、公司经过一年多的调整，适应了国家药品政策变动对市场带来的新变化、
  新趋势，同时公司新销售体系调整逐步产生新效果，构建新的市场格局，品种潜
  力得到进一步释放，主营业务收入大幅提升，导致经营业绩增长。
      四、其他相关说明
      本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2021 年
半年度实际经营业绩的具体数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 12 日

[2021-06-16] (000766)通化金马:关于全资子公司开展资产置换暨关联交易的进展公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马        公告编号：2021-24
                    通化金马药业集团股份有限公司
          关于全资子公司开展资产置换暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通化金马药业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日召开
的第十届董事会 2021 年第一次临时会议，于 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年年
度股东大会，审议通过了《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》，同意全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）与辽宁金宏日程置业有限责任公司（以下简称“金宏置业”）签署《资产置换协议》。本次圣泰生物拟置出资产为部分应收账款，账面净值 10,598.92万元（圣泰生物部分应收账款 2020 年末账面余额 26,632.80 万元，已计提坏账
准备 16,033.88 万元，2020 年末账面净值 10,598.92 万元，以下简称“拟置出
资产”）。本次圣泰生物拟置入资产为金宏置业持有的辽宁金宏日程商贸有限公司（以下简称“金宏商贸”）100%股权（以下简称“拟置入资产”），拟置入资产评估值 10,596.16 万元。该公司核心资产为房屋资产，位于辽宁省营口市鲅鱼圈区，用途为商住和商业服务，房屋建筑面积为 5,641.02 平方米,总层数为 5 层。拟置入资产与拟置出资产差额 2.76 万元由金宏置业以现金方式支付给圣泰生物。具
体内容详见 2021 年 5 月 20 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易的公告》。
    2021 年 6 月 15 日，金宏商贸完成了工商变更登记，并取得盖州市市场监督
管理局仙人岛分局变更登记核准通知书。自 2021 年 6 月 15 日起圣泰生物持有金
宏商贸 100%股权，金宏商贸成为圣泰生物的全资子公司。自 2021 年 6 月 15 日
起，上述置出债权由金宏置业享有。
    特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
        2021年6月15日

[2021-06-15] (000766)通化金马:2020年年度股东大会决议公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-23
        通化金马药业集团股份有限公司
        2020年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会无否决提案的情形。
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  现场会议召开时间为：2021年6月11日下午13:30
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
  3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
  4、召集人：公司第十届董事会
  5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
  6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、会议出席情况
  1、出席会议的总体情况：
  出席会议的股东及股东代表共29人，代表股份456,021,162股，占公司股份总数的47.1830%。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份
448,810,762股，占公司股份总数的46.4370%。
  通过网络投票的股东共计15人，代表股份7,210,400股，占公司股份总数的0.7460%。
  2、中小股东出席会议的总体情况：
  出席会议的中小股东及中小股东代表共24人，代表股份16,059,500股，占公司股份总数的1.6616%。
  其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共10人，代表股份10,049,100股，占公司股份总数的1.0397%。
  通过网络投票的中小股东共计14人，代表股份6,010,400股，占公司股份总数的0.6219%。
  3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
  4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张晓蕙律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
    1、公司2020年度报告全文和摘要。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    2、公司2020年度董事会工作报告。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    3、公司2020年度财务决算报告。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    4、公司2020年度利润分配方案。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    5、关于续聘会计师事务所的议案。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    6、关于变更公司经营范围的议案。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    7、关于修订《公司章程》的议案。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
    8、公司2020年度监事会工作报告。
  总体表决情况：同意453,144,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3692%；反对2,876,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,382,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5588%；反对1,676,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.4412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    9、关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案。
  本议案涉及关联交易事项，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）合计持有本公司的 288,761,662 股股份回避表决。
  总体表决情况：同意164,354,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2634%；反对2,904,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
  中小股东总体表决情况：同意14,354,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3851%；反对1,704,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
  表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所
    2、律师姓名：郭淑芬、张晓蕙
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2020年年度股东大会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
                              通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                        2021年6月11日

[2021-05-29] (000766)通化金马:关于深圳证券交易所对公司2020年年报问询函的回复公告
证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2021-22
          通化金马药业集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司 2020 年年报问询函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“我公司”、
“通化金马”、“金马药业”）于 2021 年 5 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司
管理二部下发的《关于对通化金马药业集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 161 号，以下简称“问询函”）。公司董事会高度重视，立即组织相关人员对问询函涉及事项进行核查，现将有关问题的回复公告如下：
    一、年报显示，截至报告期末你公司其他权益工具投资期末余额 19.14 亿
元，其中对苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”）的投资余额为 12.89 亿元，对鸡西鸡矿医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、七台河七煤医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司、鹤岗鹤煤振兴医院有限公司等 6 家医院（以下简称“鸡西鸡矿等六家
医院”）的投资余额分别为 1.76 亿元、1.45 亿元、0.8 亿元、0.75 亿元、978
万元以及 0 元。请你公司：
    （一）补充披露与德信义利在报告期内的共同投资及合作事项进展情况；
    问题回复：
  公司与德信义利在报告期内共同投资及合作事项如下：
  一是公司公开摘牌获取鸡西鸡矿等六家医院 15%股权事项。本次摘牌之前，六家医院的股权结构是：
 医院名称                  股东名称                      出资额（元）      出资比例（%）
 鸡西鸡矿  苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）        289,890,076.50        73.48
 医院有限  鸡西矿业（集团）有限责任公司                    59,177,342.78        15.00
  公司    北京圣泽洲投资控股有限公司                      45,448,199.25        11.52
                              合计                        394,515,618.53        100.00
            苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）        176,980,161.20        73.48
 双鸭山双  双鸭山双矿集团有限公司                          36,128,231.06        15.00
 矿医院有
  限公司  北京圣泽洲投资控股有限公司                      27,746,481.45        11.52
                              合计                        240,854,873.71        100.00
 鹤岗鹤煤  苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）        612,000.00            85.00
 振兴医院  鹤岗矿业集团有限责任公司                        108,000.00            15.00
 有限公司                    合计                        720,000.00            100.00
            苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）        34,011,502.51        73.48
 七台河七
            七台河矿业精煤(集团)有限责任公司                6,943,012.22          15.00
 煤医院有
            北京圣泽洲投资控股有限公司                      5,332,233.38          11.52
  限公司
                              合计                        46,286,748.11        100.00
            苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）        103,647,402.72        73.48
 鹤岗鹤矿
            鹤岗矿业集团有限责任公司                        21,158,288.52        15.00
 医院有限
            北京圣泽洲投资控股有限公司                      16,249,565.59        11.52
  公司
                              合计                        141,055,256.83        100.00
            苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）        40,737,518.64        73.48
 鹤岗鹤康
            鹤岗矿业集团有限责任公司                        8,317,866.11          15.00
 肿瘤医院
            北京圣泽洲投资控股有限公司                      6,397,056.00          11.52
 有限公司
                              合计                        55,452,440.75        100.00
  2020年1月6日, 黑龙江联合产权交易所发布了《鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院公司15%股权转让交易公告》，六家医院15%股权捆绑转让，公开挂牌转让底价合计为48,551.5125万元。
  黑龙江联合产权交易所发布公告后，2020年2月12日，公司召开董事会，审议通过了《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权的议案》，同意公司以不高于4.88亿元交易价格摘牌6家医院15%的股权。
  2020年2月17日，黑龙江联交所向公司出具了《挂牌结果通知书》，确定公司成功摘牌鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权，成交价格为人民币
48,551.5125万元。
  2020年2月25日，股权变更手续办理完成，公司持有鸡矿医院、双矿医院、振兴医院、七煤医院、鹤矿医院、鹤康肿瘤医院各15%股权。
  二是终止重大资产重组。按照延伸产业链，布局大健康的战略，2016年6月28日，公司首次披露了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的公告》。2016年7月29日，公司披露了德信义利受让鸡西鸡矿等六家医院公司85%股权公告。
  2018年5月22日，公司股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。并按照重大资产重组要求，上报证监会审核。2018年12月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第69次并购重组委会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。
  针对这一事项，2019年1月14日，公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。
  2019年11月8日公司披露了《重大资产购买暨关联交易预案》，拟采用支付现金的方式购买德信义利、北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“圣泽洲”）分别持有的鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医院”）73.48%股权、11.52%股权；采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”） 73.48%股权、11.52%股权，并开始安排各项审计评估工作。
  2020年初疫情发生后，中介机构无法正常开展工作，同时我公司的生产经营受到疫情和国家药品政策的双重影响，销售收入出现大幅度下降。鉴于上述情况，为优先集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益， 2020年12月7日，公司第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》，经综合考虑，并与德信义利等交易方协商，决定终止本次重组事项。
  本次交易终止后，公司一方面要集中力量发展主业，增强盈利能力。另一方面根据公司未来发展规划，对持有医院的股份以及在德信义利中的基金份额，做
出进一步的处置安排。
    （二）结合德信义利已持有的鸡西鸡矿等六家医院的股权情况说明报告期内你公司收购鸡西鸡矿等六家医院股权的原因，将对上述鸡西鸡矿等六家医院股权投资放入其他权益工具投资科目核算的原因及合理性；
    问题回复：
  1、报告期公司收购鸡西鸡矿等六家医院股权的原因。报告期内德信义利分别持有鸡西鸡矿医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、七台河七煤医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司五家医院73.48%的股权，持有鹤岗鹤煤振兴医院有限公司85%的股权。在这种情况下，公司做出摘牌鸡西鸡矿等六家医院15%股权的原因主要有两方面：
  一是落实大健康发展战略，延续公司对上述医院的收购计划。2016年公司设立健康基金，其目标是收购黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司（以下简称“龙煤集团”）下属的六家医院100%股权。由于当时龙煤集团只对外转让85%的股权，导致本次收购只获得了各家医院85%的股权。2016年7月29日，公司披露了德信义利受让鸡西鸡矿等六家医院公司85%股权公告。2020年1月6日，龙煤集团通过黑龙江联合产权交易所有限责任公司，公布将鸡西鸡矿等六家医院15%的国有股权公开挂牌转让信息后，公司召开了董事会，决定以不高于 4.88 亿元交易价格摘牌六家医院 15%的股权。
  二是提高公司对医院的持股比例，配合公司原拟进行的重大资产重组活动。
  公司拟收购各家医院股权的重大资产重组上报证监会后，2018年12月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第69次并购重组委会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。
  2019年1月14日，公司根据经营发展战略及相关法律法规的规定，董事会决定继续推进涉及医院股权收购的重大资产重组事宜。
  在经过方案调整后，2019年11月7日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等事项，披露了《重大资产购买暨关联交易预案》，公司拟以支付现金方式购买鸡矿医院和双矿医院各85%股权。
    在此情况下，2020年1月6日，龙煤集团公布了将鸡西鸡矿等六家医院15%的 国有股权公开挂牌转让信息。公司研究认为，在不超过预期的价格范围的前提下， 由公司出资收购上述股权，不仅可以提高上市公司的持股比例，而且能够减少中 间环节，提高工作效率。因此，经公司董事会讨论同意，在一定的价格范围内， 参与以上六家医院的摘牌活动。
    2020年初疫情发生后，原有的条件和环境发生较大变化，同时我公司的生产 经营受到疫情和国家药品政策的双重影响，销售收入出现大幅度下降。面对这些 变化，为更好的维护上市公司及全体股东利益，公司新一届

[2021-05-20] (000766)通化金马:第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-19
            通化金马药业集团股份有限公司
    第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年5月18日以电子邮件形式送达全体董事。
    2、2021年5月19日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3、会议应到董事9人，实到董事9人。
    4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》
    2019 年国家陆续出台了新的药品管理政策，对公司的全资子公司哈尔滨圣
泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）的销售产生了较大冲击，部分产品在销售渠道中产生了滞留现象。2020 年初新冠肺炎疫情发生后，部分销售客户出现经营困难，原来滞留在销售渠道的产品出现回款迟缓问题，不仅增加了圣泰生物清收工作的人力和物力投入，也对圣泰生物的生产经营和经营业绩产生不利影响。
    为提升上市公司资产质量，增强上市公司抗风险能力，董事会同意圣泰生物与辽宁金宏日程置业有限责任公司（以下简称“金宏置业”）签署《资产置换
协议》。
  本次圣泰生物拟置出资产为部分应收账款，账面净值 10,598.92 万元（圣泰生物部分应收账款 2020 年末账面余额 26,632.80 万元，已计提坏账准备16,033.88 万元，2020 年末账面净值 10,598.92 万元，以下简称“拟置出资产”）。
  本次圣泰生物拟置入资产为金宏置业持有的辽宁金宏日程商贸有限公司（以下简称“金宏商贸”）100%股权（以下简称“拟置入资产”），拟置入资产评估值 10,596.16 万元。该公司核心资产为房屋资产，位于辽宁省营口市鲅鱼圈区，用途为商住和商业服务，房屋建筑面积为 5,641.02 平方米,总层数为 5 层。除此之外，金宏商贸没有其他经营活动。
  拟置入资产与拟置出资产差额 2.76 万元由金宏置业以现金方式支付给圣泰
生物。本次置换的拟置入资产以 2021 年 4 月 30 日为基准日进行评估；拟置出
资产以 2020 年 12 月 31 日为基准日进行审计。
  本次资产置换完成后，金宏置业将拥有圣泰生物账面净值 10,598.92 万元的应收账款。本公司下属全资子公司圣泰生物将持有金宏商贸 100%股权，金宏商贸名下的房产将作为本公司北方营销中心以及未来辽宁区域产学研基地使用。
  由于辽宁金宏日程置业有限责任公司股东和实际控制人均为公司实际控制人张玉富先生亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司基于实质重于形式的原则，认定辽宁金宏日程置业有限责任公司为本公司关联方，本次置换构成关联交易。关联董事张玉富、魏英杰、王欢回避表决。
  本次置换已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此发表了独立意见。
  基于谨慎性原则，公司董事会将本次置换提请股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易的公告》。
  会议以 6 票赞同，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资
子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》。
    2、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
  公司拟于 2021 年 6 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，有关内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
  会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年年
度股东大会的议案》。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
                                通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2021年5月19日

[2021-05-20] (000766)通化金马:关于召开2020年年度股东大会的通知
 证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2021-21
        通化金马药业集团股份有限公司
    关于召开2020年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1．股东大会届次：本次股东大会是2020年年度股东大会。
  2．股东大会的召集人：公司董事会。
  3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会2021年第一次临时会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4．会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2021年6月11日下午13:30
  网络投票时间：2021年6月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6．会议的股权登记日：2021 年 6 月 3 日。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于 2021 年 6 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
    二、会议审议事项
  1、公司2020年度报告全文和摘要；
  2、公司2020年度董事会工作报告；
  3、公司2020年度财务决算报告；
  4、公司2020年度利润分配方案；
  5、关于续聘会计师事务所的议案；
  6、关于变更公司经营范围的议案；
  7、关于修订《公司章程》的议案；
  8、公司2020年度监事会工作报告；
  9、关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案。
  公司独立董事将就2020年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。
  “议案1”至“议案7”经公司第十届董事会第五次会议审议通过；“议案8”经公司第十届监事会第六次会议审议通过；“议案9”经公司第十届董事会2021年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2021年4月27日公司巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》、《通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》、《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于变更公司经营范围的公告》、《<公司章程>修订对照表（2021年4月）》、《通化金马2020年度监事会工作报告》及同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告》等公告。
  《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或
    股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
        《关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》涉
    及关联交易，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人苏州晋商
    联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）需回
    避表决。
        本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并
    根据计票结果进行公开披露。
        三、提案编码
        表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00      公司 2020 年度报告全文和摘要                          √
    2.00      公司 2020 年度董事会工作报告                          √
    3.00      公司 2020 年度财务决算报告                            √
    4.00      公司 2020 年度利润分配方案                            √
    5.00      关于续聘会计师事务所的议案                          √
    6.00      关于变更公司经营范围的议案                          √
    7.00      关于修订《公司章程》的议案                          √
    8.00      公司 2020 年度监事会工作报告                          √
    9.00      关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产      √
                置换协议的议案
        四、会议登记等事项
        1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
        2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
    代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
    明进行登记；
        3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
    件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
    人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
    证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
    的有效证件或证明进行登记；
  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
  5、登记时间：2021年6月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
  6、登记地点：本公司董事会办公室
  7、会议联系方式
  联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
  联系人：贾伟林  刘红光
  联系电话：0435－3910232
  传    真：0435－3910232
  邮    编：134003
  8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、附件
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2：通化金马药业集团股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书
    七、备查文件
  第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议。
                            通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 19 日
                        参加网络投票的具体操作流程
        一．  网络投票的程序
        1、普通股的投票代码与投票简称
        投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
        2.填报表决意见
        （1）议案设置
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00      公司 2020 年度报告全文和摘要                          √
    2.00      公司 2020 年度董事会工作报告                          √
    3.00      公司 2020 年度财务决算报告                            √
    4.00      公司 2020 年度利润分配方案                            √
    5.00      关于续聘会计师事务所的议案                          √
    6.00      关于变更公司经营范围的议案                          √
    7.00      关于修订《公司章程》的议案                          √
    8.00      公司 2020 年度监事会工作报告                          √
    9.00      关于全资子公司开展资产置换暨关联交易并签署资产      √
                置换协议的议案
        （2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
    反对、弃权。
        3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
    相同意见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
    见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
    再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
          二.  通过深交所交易系统投票的程序
        1. 投票时间：2021年6月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
        2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的

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