000761什么时候复牌？-本钢板材停牌最新消息
≈≈本钢板材000761≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-008
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十六次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2022 年 3 月 3 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 3 月 3 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 23 日。
B 股股东应在 2022 年 2 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
上述议案已经公司八届二十五次董事会和八届二十三次监事会
审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限
公司八届董事会第二十五次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届二十三次监事会决议公告》及《本钢板材股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况公告》。
该项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2022年3月1日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1号本钢能管中心 16 楼）
联 系 人：陈立文、沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十五次会议决议公告
2、公司八届监事会第二十三次会议决议公告
3、公司八届董事会第二十六次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360761
2、投票简称：本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 3 月 3 日下午 15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称：
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
1.00 关于2021年度日常关联交易执 √
行情况的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-02-16] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-007
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022 年 2 月 15 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 2 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年二月十六日
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况的公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-005
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2021 年度日常关联交易执行情况
（一）关联交易主要内容
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日
与本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）签订《原材料和服务
供应协议》，明确了交易内容和定价原则，并经2019年度股东大会审
议通过。公司于2021年5月27日召开2020年度股东大会审议通过《2021
年日常关联交易预计的议案》，以2020年度关联交易实际发生额和
2021年度公司的生产经营计划目标为基础，对2021年度与日常生产经
营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2021年发生关联交易金额
3,726,522万元。
（二）日常关联交易执行总体情况
根据 2021 年日常关联交易实际发生情况，预计 2021 年度与本钢
集团及其子公司发生日常关联交易总额 4,009,053.30 万元，其中预
计公司及子公司向关联方销售产品、商品 825,492.67 万元，预计公
司及子公司向关联方采购产品、商品 3,183,560.63 万元。即预计增
加 2021 年度日常关联交易金额 282,531.30 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 13.11%。
（三）公司履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 27 日召开八届董事会第二十五次，以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年日常关联交易执
行情况的议案》，关联董事韩梅女士回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
本钢集团有限公司
法定代表人：杨维
成立日期：2010 年 11 月 25 日
注册资本：180 亿元
注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号
经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公
司控股股东的控股股东。
截止到 2021 年 12 月 31 日，本钢集团有限公司总资产 1,498 亿
元，总负债 1,189 亿，资产负债率 79.40%，所有者权益 309 亿元，
2021 年度利润总额 5.17 亿元(以上数据未经审计)。
三、2021 年度日常关联交易执行具体情况
与本钢集 团公司的 预计 2021 年关联交易 实际 2021 年关联交易 2021 年实际比预计
交 易 单 位
关系 金额（万 元） 金额（万 元） 金额（万 元）
本溪钢铁(集 团)矿业有 限责任公
全资子公司 900,000.00 793,673.52 -106,326.48
司
本钢不锈 钢冷轧丹东有 限责任公
全资子公司 30 83.10 53.10
司
本溪钢铁( 集 团）机械制造有限责
控股子公司 10,000.00 14,613.73 4,613.73
任公司
本钢电气有限责 任公司 全资子公司 20,000.00 17,542.76 -2,457.24
本溪钢铁(集团) 有限责 任公司 控股子公司 40,000.00 30,474.22 -9,525.78
本溪钢铁(集 团)修建有 限责任公
全资子公司 20,000.00 18,786.10 -1,213.90
司
本溪钢铁(集 团)建设有 限责任公
全资子公司 50,000.00 66,720.50 16,720.50
司
本钢集团 国际经济贸易 有限公司 全资子公司 1,750,000.00 1,730,918.69 -19,081.31
本溪钢铁(集 团)冶金渣 有限责任
全资子公司 40,000.00 48,914.81 8,914.81
公司
本溪钢铁(集 团)实业发 展有限责
全资子公司 30,000.00 21,281.43 -8,718.57
任公司
本溪钢铁(集 团)信息自 动化有限
全资子公司 4,000.00 6,840.32 2,840.32
责任公司
本溪钢铁( 集 团) 设计研 究院 参股公司 200 37.08 -162.92
本溪市高 新钻具制造有 限公司 全资子公司 50 35.50 -14.50
本溪北营 钢铁（集团）股份有 限公
控股子公司 350,000.00 409,532.77 59,532.77
司
辽宁冶金职业技 术学院 全资子公司 700 2,084.82 1,384.82
辽宁冶金技师学 院 全资子公司 1,000.00 0.32 -999.68
本溪钢铁(集 团)新事业 发展有限
全资子公司 21,500.00 622.30 -20,877.70
责任公司
本溪钢铁(集 团)热力开 发有限责
全资子公司 200 625.15 425.15
任公司
辽宁恒通 冶金装备制造 有限公司 全资子公司 10,000.00 7,693.91 -2,306.09
辽宁恒泰重机有 限公司 全资子公司 1,000.00 2,743.24 1,743.24
本钢集团有限公 司 母公司的 控股公司 20,000.00 10,326.61 -9,673.39
本溪钢铁(集 团)钢材加 工配送有
全资子公司 70 9.75 -60.25
限责任公司
购买商品 、接受 劳务的关联交 易小
3,268,750.00 3,183,560.63 -85,189.37
计
大连波罗 勒钢管有限公 司 控股子公司 2,000.00 1,381.92 -618.08
苏州本钢实业公 司 参股公司 55,000.00 66,835.91 11,835.91
本溪钢铁(集 团)冶金渣 有限责任
全资子公司 30,000.00 52,534.41 22,534.41
公司
本溪钢铁(集团) 有限责 任公司 母公司 2,000.00 841.42 -1,158.58
本溪钢铁(集 团)矿业有 限责任公
全资子公司 100,000.00 84,776.94 -15,223.06
司
本溪钢铁(集 团)钢材加 工配送有
全资子公司 30 0.46 -29.54
限责任公司
本溪北营 钢铁（集团）股份有 限公
控股子公司 240,000.00 558,477.69 318,477.69
司
辽宁恒通 冶金装备制造 有限公司 全资子公司 2,000.00 2,893.96 893.96
本溪钢铁(集 团)热力开 发有限责
全资子公司 5,
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-004
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-003
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况公告》。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士对此议案回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-006
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：278,139 万元 盈利：38,425.27 万元
股东的净利润 比上年同期增长 624%
扣除非经常性损 盈利：277,403 万元 盈利：38,146.97 万元
益后的净利润 比上年同期增长 627%
基本每股收益 盈利：0.67 元 盈利：0.099 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计,本钢板材股份有限公司 (以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了 预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，坚持以效益为中心的 经营理念，深刻把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局， 坚持深化改革和对标挖潜，以科技创新为引领，以深化改革为动力， 以稳产高产为保障，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了 一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作，公司各项生产经营 指标持续提升，盈利能力显著增强，公司效益增长明显。预计 2021 年与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初
步核算，本公司 2021 年 1-12 月份具体财务数据将在 2021 年年度财
务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、 《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-22] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-002
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
盛京银行
本溪钢铁公司 是 250,000,000 10.38% 6.09% 2021 年 3 2022 年 1 股份有限
月 29 日 月 19 日 公司本溪
分行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 110,000, 108,32
钢铁 28,094 5% 000 4.57% 2.68% 0 0 6,179 4.71%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 110,000, 3.50% 2.68% 108,32 3.57%
99,626 0% 000 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，本溪钢铁公司所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后
续若出现平仓风险，本溪钢铁公司将采取包括但不限于追加担保物、
提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年一月二十二日
[2022-01-05] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第四季度可转债转股情况公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-001
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 4.55 元/股
转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，本钢转债因转股减少 155,000 元（1,550 张），
转股数量为 34,022 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,144,600
元（56,311,446 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 4,108,157,357 100% 34,022 4,108,191,379 100%
1、人民币普通股 3,708,157,357 90.26% 34,022 3,708,191,379 90.26%
2、境内上市的外资股 400,000,000 9.74% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 4,108,157,357 100% 34,022 4,108,191,379 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话
024-47828980 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的公司股本结构表；
2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“本钢转债”股本结构表。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年一月五日
[2021-12-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-084
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日召开职工代表大会，选举牛力先生为公司职工董事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工董事牛力先生直接进入公司董事会，任期至本届董事会任期届满时为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
牛力先生简历：
牛力，男，53岁，硕士、工程师。历任本钢集团公司办公室主任、机关党委书记；本钢集团公司法律事务部部长、机关党委书记；本钢集团公司纪委副书记、监察部部长、党委巡察工作领导小组办公室主任、本溪钢铁公司纪委书记；现任本钢板材公司党委副书记、纪委筹建组组长兼工会主席。
以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-25] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-083
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年12月24日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 12 2,596,247,801 63.20%
一 其中：A 股股东 3 2,592,668,977 63.11%
B 股股东 9 3,578,824 0.09%
通过网络投票股东（代理人） 16 20,609,385 0.50%
二 其中：A 股股东 15 20,589,385 0.50%
B 股股东 1 20,000 0.00%
合计出席会议股东（代理人） 28 2,616,857,186 63.70%
三 其中：A 股股东 18 2,613,258,362 63.61%
B 股股东 10 3,598,824 0.09%
中小股东（代理人） 26 24,386,209 0.59%
四 其中：A 股股东 16 20,787,385 0.51%
B 股股东 10 3,598,824 0.09%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于修订《公司章程》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,611,983,462 99.9512% 1,274,900 0.0488% 0 0.0000%
B 股 144,500 4.0152% 3,454,324 95.9848% 0 0.0000%
总体 2,612,127,962 99.8193% 4,729,224 0.1807% 0 0.0000%
中小股东 19,656,985 80.6070% 4,729,224 19.3930% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,612,607,962 99.9751% 650,400 0.0249% 0 0.0000%
B 股 2,199,811 61.1258% 1,399,013 38.8742% 0 0.0000%
总体 2,614,807,773 99.9217% 2,049,413 0.0783% 0 0.0000%
中小股东 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 20,136,985 96.8712% 650,400 3.1288% 0 0.0000%
B 股 2,199,811 61.1258% 1,399,013 38.8742% 0 0.0000%
总体 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
中小股东 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司 股份 2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
（4）关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务
框架协议》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 20,787,285 99.9995% 100 0.0005% 0 0.0000%
B 股 3,598,824 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 24,386,109 99.9996% 100 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 24,386,109 99.9996% 100 0.0004% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司 股份 2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-24] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于变更保荐代表人公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-082
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于变更保荐代表人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）为本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票项目的持续督导保荐机构和 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券项
目的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日。
日前，公司收到国泰君安《关于变更保荐代表人的函》。国泰君安原委派池惠涛先生、杨可意女士作为 2015 年非公开发行股票持续督导保荐代表人和 2019 年公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人。池惠涛先生因工作变动不再担任上述保荐代表人，为保证相关工作的有序进行，国泰君安现委派袁业辰先生接替池惠涛先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司 2015 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人和 2019 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为袁业辰先生、杨可意女士。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
袁业辰先生简历：
袁业辰先生，保荐代表人，注册会计师，2015 年开始从事投资银行业务。曾参与上汽集团（600104）非公开发行、牧高笛（603908）IPO、成飞集成（002190）非公开发行、宝胜股份（600973）非公开发行、无锡振华（605319）IPO 等项目。袁业辰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2021-12-09] (000761)本钢板材:关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》关联交易公告的补充公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-081
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
关联交易公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 7 日，公司召开八届董事会第二十四次会议以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于与鞍钢集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事回避表决。并于
2021 年 12 月 8 日披露了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》，现对相关内容补充公告如下：
公司及控股子公司每年在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额 45 亿元，贷款、票据及其他形式的最高授信限额 50 亿元，鞍钢财务公司向公司提供委托贷款最高限额 20 亿元。协议有限期为三年，即 2022 年、2023 年、2024 年。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月九日
[2021-12-08] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年12月7日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事林东先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 9 2,595,649,501 63.18%
一 其中：A 股股东 2 2,592,470,977 63.11%
B 股股东 7 3,178,524 0.08%
通过网络投票股东（代理人） 10 7,275,276 0.18%
二 其中：A 股股东 7 1,431,397 0.03%
B 股股东 3 5,843,879 0.14%
合计出席会议股东（代理人） 19 2,602,924,777 63.36%
三 其中：A 股股东 9 2,593,902,374 63.14%
B 股股东 10 9,022,403 0.22%
中小股东（代理人） 17 10,453,800 0.25%
四 其中：A 股股东 7 1,431,397 0.03%
B 股股东 10 9,022,403 0.22%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于选举公司监事的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,593,808,974 99.9964% 3,400 0.0001% 90,000 0.0035%
B 股 9,013,803 99.9047% 8,600 0.0953% 0 0.0000%
总体 2,602,822,777 99.9960% 12,000 0.0005% 90,000 0.0035%
中小股东 10,351,800 99.0243% 12,000 0.1148% 90,000 0.8609%
表决结果：通过
（2）关于选举公司董事的议案
（2.01）选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,785,008 99.9955%
B股 8,978,525 99.5137%
总体 2,602,763,533 99.9938%
中小股东 10,292,556 98.4576%
表决结果：通过。
（2.02）选举王世友先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,794,508 99.9958%
B股 8,978,526 99.5137%
总体 2,602,773,034 99.9942%
中小股东 10,302,057 98.5484%
表决结果：通过。
（2.03）选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,785,008 99.9955%
B股 8,978,525 99.5137%
总体 2,602,763,533 99.9938%
中小股东 10,292,556 98.4576%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开董事会会议。
3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4.本次会议由董事霍刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司八届董事会董事长的议案》。
董事会选举霍刚先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会战略委员会由霍刚董事长、王世友董事、高德胜董事、钟田丽独立董事四人组成，霍刚先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、韩梅董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、霍刚董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、林东董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2021 年 12 月 8 日
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2021
年 12 月 8 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
5、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。
《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 12 月 8
日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
8、审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>的议案》
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>公告》。
该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
10、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大
会通知》刊登于 2021 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月八日
[2021-12-08] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-080
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十四次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 24 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 24 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 24 日上午 9:15至 2021 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
B 股股东应在 2021 年 12 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
4、关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案
上述议案已经公司八届二十四次董事会和八届二十二次监事会
审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董事会第二十四次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。
其中第 1、2 项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表决
权的 2/3 以上通过。第 3、4 项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
[2021-12-04] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2021-073
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日公告
为进一步加强与投资者的互动交流，本钢板材股份有限公司将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
2021年12月10日（周五）15:30至17:00，投资者可以登陆全景网络投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月四日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-19] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届监事会二十一次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-071
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于 2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提名卢伟军先生为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二一年十一月十九日
监事候选人简历：
卢伟军，男，46 岁，大专学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集
团）建设有限责任公司财务处成本科科长；本钢板材股份有限公司审计部主任业务师。现行本钢集团公司审计部主任业务师。
以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-11-19] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-072
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十三次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 7 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年12 月7 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日。
B 股股东应在 2021 年 11 月 24 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于选举公司监事的议案
2、关于选举公司董事的议案
2.01、选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
2.02、选举王世友先生为公司第八届董事会董事
2.03、选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
上述议案已经公司八届二十三次董事会和八届二十一次监事会
审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董事会第二十三次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。
其中第 2 项议案采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司监事的议案 √
累积投票提案 提案 2 为等额选举
2.00 关于选举公司董事的议案 应选（3）人
2.01 选举霍刚先生为公司第八届董事会董事 √
2.02 选举王世友先生为公司第八届董事会董事 √
2.03 选举高德胜先生为公司第八届董事会董事 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2021 年 12 月 3 日上午 8:30-11:00 ，下午
13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 16 楼）
联 系 人：陈立文 沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十三次会议决议公告
2、公司八届监事会第二十一次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十一月十九日
[2021-11-19] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-070
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于 2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》
因工作调整，公司总经理林东先生申请辞去在公司担任的总经理职务，辞职后林东先生继续担任公司董事职务。独立董事发表了无异议的独立意见。
因工作调整，公司副总经理陈新先生申请辞去在公司担任的副总经理职务，辞职后不在公司担任职务。
上述人员未持有本公司股份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提议，董事会聘任王世友先生为公司副总经理（暂时负责公司生产经营全面工作），聘任林东先生为公司副总经理，聘任王东晖先生为公司总会计师，聘任荆涛先生为公司副总经理。（简历附后）。独立董事发表了同意的独立意见。
（1）王世友
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）林东
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）王东晖
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）荆涛
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于公司副董事长辞职的议案》
公司第八届董事会副董事长韩梅女士，因工作调整申请辞去在公司担任的副董事长职务，辞职后继续担任公司董事及公司董事会各专
门委员会委员职务。
4、《关于公司董事辞职的议案》
公司第八届董事会董事长高烈先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再公司担任职务。独立董事发表了无异议的独立意见。
公司第八届董事会副董事长蒋光炜先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、副董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再公司担任职务。
公司董事王东晖先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将在公司担任总会计师职务。
上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名霍刚先生、王世友先生、高德胜先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。霍刚先生因工作调整原因，在离任三年内被提名董事候选人，该人员在离任期间未买卖本公司股票。
1、霍刚
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、王世友
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、高德胜
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会
通知》刊登于 2021 年 11 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十一月十九日
[2021-11-06] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-069
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
2020 年 2 2021 年 11 国泰君安
本溪钢铁公司 是 265,545,000 11.02% 6.46% 月 27 日 月 4 日 证券股份
有限公司
2021 年 3 2021 年 11 平安证券
本溪钢铁公司 是 170,000,000 7.06% 4.14% 月 10 日 月 4 日 股份有限
公司
合计 435,545,000 18.08% 10.60%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司（以下简称：“本钢集团”）所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 360,000, 14.94 108,32
钢铁 28,094 5% 000 % 8.76% 0 0 6,179 5.29%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 360,000, 14.94 8.76% 108,32 3.89%
99,626 0% 000 % 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司直接控股股东发生变更，质押风险在可控范围之内。
后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十一月六日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:董事会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-057
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于2021年 10月 15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司间接控股股东变更的公告
China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
[2021]792
中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司
间接控股股东变更的公告
本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）发
行的“本钢转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中
诚信国际”）进行相关评级工作，并由本钢集团有限公司（以下简称
“本钢集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2021 年 10 月 13 日，根据公司发布的公告，辽宁省人民政府国
有资产监督管理委员会根据其与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢
集团”）签署的协议，向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团 51%股
权，本次划转已通过中国反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查，
并已于2021 年10月12日办理股东工商变更登记手续。变更完成后，
鞍钢集团持有本钢集团 51%股权，并间接合计持有公司 76.67%的股
权，成为公司间接控股股东。本溪钢铁（集团）有限责任公司持有公
司 58.65%的股份，仍为公司的直接控股股东。
中诚信国际认为，上述事项目前未对公司主要业务运营、财务状
况、偿债能力及担保方本钢集团的担保实力造成重大影响，同时本次
股权划转符合国家产业政策，有助于提高产业集中度，划转完成后，
北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100
Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
Dongcheng District,Beijing, 100010
公司获得股东外部支持力度有望进一步增强。
特此公告
中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:监事会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-058
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于2021年 10月 15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ二一年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二一年十月二十三日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.92元
每股净资产: 5.5625元
加权平均净资产收益率: 16.46%
营业总收入: 614.27亿元
归属于母公司的净利润: 37.77亿元
[2021-10-15] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-064
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
盛京银行
本溪钢铁公司 是 250,000,000 10.38% 6.09% 2021 年 3 2021 年 10 股份有限
月 29 日 月 13 日 公司本溪
分行
2021 年 5 2021 年 10 辽宁交通
本溪钢铁公司 是 500,000,000 20.75% 12.17% 月 7 日 月 13 日 投资有限
责任公司
合计 750,000,000 31.12% 18.26%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司（以下简称：“本钢集团”）所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 795,545, 33.02 108,32
钢铁 28,094 5% 000 % 19.37% 0 0 6,179 6.71%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0.00%
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 795,545, 25.28 19.37% 0 0 108,32 4.61%
99,626 0% 000 % 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司直接控股股东发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十月十五日
[2021-10-12] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于本钢转债恢复转股公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-061
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债恢复转股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：127018
债券简称：本钢转债
恢复转股时间：自 2021 年 10 月 13 日起恢复转股
一、公司可转债的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日公
开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00
亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、暂停转股事项及起始日期
公司因实施公司 2021 年半年度权益分派，根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自
2021 年 9 月 22 日起公司可转换公司债券（债券简称：本钢转债；债
券代码：127018）暂停转股。
三、恢复转股起始日期
根据相关规定，“本钢转债”将在本次权益分派股权登记日后的
第一个交易日（即 2021 年 10 月 13 日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十月十二日
[2021-10-12] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年前三季度业绩预告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-062
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升。
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：约 377,746.89 万元 盈利：28，350.93 万元
司股东的净利 比上年同比增长约 1,232.4%
润
基本每股收益 盈利：约 0.92 元 盈利：0.07 元
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：约 156,867.07 万元 盈利：2,886.51 万元
司股东的净利 比上年同比增长约 5,334.49%
润
基本每股收益 盈利：约 0.38 元 盈利：0.01 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
三季度公司生产经营继续保持今年以来良好势头，继续坚持以效 益为中心的经营理念，进一步强化精细化管理，坚持深化改革和对标 挖潜，以科技创新为引领，在生产运行、市场营销、设备管理等方面 开展了一系列卓有成效的工作。通过前三季度的有效工作，公司各项 生产经营指标持续提升，盈利能力显著增强，公司效益增长明显。预 计 2021 年前三季度与上年同期相比同向大幅上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初
步核算，本公司 2021 年 1-9 月份具体财务数据将在 2021 年三季度财
务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○二一年十月十二日
[2021-10-09] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第三季度可转债转股情况公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-060
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 5.02 元/股
转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，本钢转债因转股减少 1,119,957,200 元
（11,119,572 张），转股数量为 223,096,752 股。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司剩余可转债余额为 5,631,299,600
元（56,312,996 张）。
公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 3,885,060,605 100% 223,096,752 4,108,157,357 100%
1、人民币普通股 3,485,060,605 89.70% 223,096,752 3,708,157,357 90.26%
2、境内上市的外资股 400,000,000 10.30% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 3,885,060,605 100% 223,096,752 4,108,157,357 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话
024-47828980 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的公司股本结构表；
2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“本钢转债”股本结构表。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十月九日
[2021-09-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-058
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（下称：“本公司”）2021 年半年度权益
分派方案已获 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2021 年半年度权益分配方案为：拟以 2021 年 6 月末
总股本 3,885,060,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利5 元（含税），共计分配现金股利 1,942,530,302.5 元。本次分配不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：本钢转债，债券代码：
127018）处于转股期，自 2021 年 6 月 30 日至本次权益分派实施申请
日（2021 年 9 月 22 日）期间，公司总股本由 3,885,060,605 股变动
至4,108,157,357股。公司可转债已于2021年9月22日起暂停转股。
公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 4,108,157,357 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.728471 元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2021 年第一次临时股东大会审议通过
方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本
4,108,157,357 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.728471 元人民币
现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 4.255624 元；A 股持有首发后限售股、
首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.728471 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金4.255624 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.728471 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.945694 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.472847 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者
股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将
按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2021 年 9 月 16 日的中国
人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8267）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 10 月 12 日，除权
除息日为：2021 年 10 月 13 日；
2、本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 10 月 12 日，除权
除息日为：2021 年 10 月 13 日，股权登记日为：2021 年 10 月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 12 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年
10 月 15 日（最后交易日 2021 年 10 月 12 日）下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于2021 年10月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2021 年 10 月 15 日通过股东托管证券公
司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 10 月
15 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08XXXXX302 本溪钢铁（集团）有限责任公司
2 08XXXXX424 本溪钢铁（集团）有限责任公司
3 08XXXXX917 本溪钢铁（集团）有限责任公司
4 08XXXXX838 本溪钢铁（集团）有限责任公司
5 08XXXXX089 本钢集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 9 月 22 日至登记日
2021 年 10 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
1、B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所
持红利被扣所得税的情况，请于 2021 年 11 月 12 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
2、公司可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关规定，公司实施本次权益分派后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《本钢板材股份有限公司关于“本钢转债”转股价格调整公告》。
七、咨询机构
咨询地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 本钢板材股份有限公
司董事会办公室
咨询联系人：陈立文
咨询电话：024-47828980
传真电话：024-47827004
八、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于本钢转债转股价格调整公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-059
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债转股价格调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券简称：本钢转债 债券代码：127018
1、本次调整前转股价格为：5.02 元/股
2、本次调整后转股价格为：4.55 元/股
3、本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 13 日
一、转股价格调整依据
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29
日公开发行 6,800 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 68 亿元。债券简称：本钢转债，债券代码：127018。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司将实施 2021 年半年度权益分派方案，以公司实施权益分派
方案时股权登记日（2021 年 10 月 12 日）的公司总股本 4,108,157,357
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.728471 元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告》。
根据前述权益分派实施方案，“本钢转债”的转股价格由原来的
5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 10 月 13
日生效。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年九月二十八日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-008
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十六次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2022 年 3 月 3 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 3 月 3 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 23 日。
B 股股东应在 2022 年 2 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
上述议案已经公司八届二十五次董事会和八届二十三次监事会
审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限
公司八届董事会第二十五次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届二十三次监事会决议公告》及《本钢板材股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况公告》。
该项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2022年3月1日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1号本钢能管中心 16 楼）
联 系 人：陈立文、沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十五次会议决议公告
2、公司八届监事会第二十三次会议决议公告
3、公司八届董事会第二十六次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360761
2、投票简称：本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 3 月 3 日下午 15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称：
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
1.00 关于2021年度日常关联交易执 √
行情况的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-02-16] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-007
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022 年 2 月 15 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 2 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年二月十六日
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况的公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-005
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2021 年度日常关联交易执行情况
（一）关联交易主要内容
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日
与本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）签订《原材料和服务
供应协议》，明确了交易内容和定价原则，并经2019年度股东大会审
议通过。公司于2021年5月27日召开2020年度股东大会审议通过《2021
年日常关联交易预计的议案》，以2020年度关联交易实际发生额和
2021年度公司的生产经营计划目标为基础，对2021年度与日常生产经
营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2021年发生关联交易金额
3,726,522万元。
（二）日常关联交易执行总体情况
根据 2021 年日常关联交易实际发生情况，预计 2021 年度与本钢
集团及其子公司发生日常关联交易总额 4,009,053.30 万元，其中预
计公司及子公司向关联方销售产品、商品 825,492.67 万元，预计公
司及子公司向关联方采购产品、商品 3,183,560.63 万元。即预计增
加 2021 年度日常关联交易金额 282,531.30 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 13.11%。
（三）公司履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 27 日召开八届董事会第二十五次，以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年日常关联交易执
行情况的议案》，关联董事韩梅女士回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
本钢集团有限公司
法定代表人：杨维
成立日期：2010 年 11 月 25 日
注册资本：180 亿元
注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号
经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公
司控股股东的控股股东。
截止到 2021 年 12 月 31 日，本钢集团有限公司总资产 1,498 亿
元，总负债 1,189 亿，资产负债率 79.40%，所有者权益 309 亿元，
2021 年度利润总额 5.17 亿元(以上数据未经审计)。
三、2021 年度日常关联交易执行具体情况
与本钢集 团公司的 预计 2021 年关联交易 实际 2021 年关联交易 2021 年实际比预计
交 易 单 位
关系 金额（万 元） 金额（万 元） 金额（万 元）
本溪钢铁(集 团)矿业有 限责任公
全资子公司 900,000.00 793,673.52 -106,326.48
司
本钢不锈 钢冷轧丹东有 限责任公
全资子公司 30 83.10 53.10
司
本溪钢铁( 集 团）机械制造有限责
控股子公司 10,000.00 14,613.73 4,613.73
任公司
本钢电气有限责 任公司 全资子公司 20,000.00 17,542.76 -2,457.24
本溪钢铁(集团) 有限责 任公司 控股子公司 40,000.00 30,474.22 -9,525.78
本溪钢铁(集 团)修建有 限责任公
全资子公司 20,000.00 18,786.10 -1,213.90
司
本溪钢铁(集 团)建设有 限责任公
全资子公司 50,000.00 66,720.50 16,720.50
司
本钢集团 国际经济贸易 有限公司 全资子公司 1,750,000.00 1,730,918.69 -19,081.31
本溪钢铁(集 团)冶金渣 有限责任
全资子公司 40,000.00 48,914.81 8,914.81
公司
本溪钢铁(集 团)实业发 展有限责
全资子公司 30,000.00 21,281.43 -8,718.57
任公司
本溪钢铁(集 团)信息自 动化有限
全资子公司 4,000.00 6,840.32 2,840.32
责任公司
本溪钢铁( 集 团) 设计研 究院 参股公司 200 37.08 -162.92
本溪市高 新钻具制造有 限公司 全资子公司 50 35.50 -14.50
本溪北营 钢铁（集团）股份有 限公
控股子公司 350,000.00 409,532.77 59,532.77
司
辽宁冶金职业技 术学院 全资子公司 700 2,084.82 1,384.82
辽宁冶金技师学 院 全资子公司 1,000.00 0.32 -999.68
本溪钢铁(集 团)新事业 发展有限
全资子公司 21,500.00 622.30 -20,877.70
责任公司
本溪钢铁(集 团)热力开 发有限责
全资子公司 200 625.15 425.15
任公司
辽宁恒通 冶金装备制造 有限公司 全资子公司 10,000.00 7,693.91 -2,306.09
辽宁恒泰重机有 限公司 全资子公司 1,000.00 2,743.24 1,743.24
本钢集团有限公 司 母公司的 控股公司 20,000.00 10,326.61 -9,673.39
本溪钢铁(集 团)钢材加 工配送有
全资子公司 70 9.75 -60.25
限责任公司
购买商品 、接受 劳务的关联交 易小
3,268,750.00 3,183,560.63 -85,189.37
计
大连波罗 勒钢管有限公 司 控股子公司 2,000.00 1,381.92 -618.08
苏州本钢实业公 司 参股公司 55,000.00 66,835.91 11,835.91
本溪钢铁(集 团)冶金渣 有限责任
全资子公司 30,000.00 52,534.41 22,534.41
公司
本溪钢铁(集团) 有限责 任公司 母公司 2,000.00 841.42 -1,158.58
本溪钢铁(集 团)矿业有 限责任公
全资子公司 100,000.00 84,776.94 -15,223.06
司
本溪钢铁(集 团)钢材加 工配送有
全资子公司 30 0.46 -29.54
限责任公司
本溪北营 钢铁（集团）股份有 限公
控股子公司 240,000.00 558,477.69 318,477.69
司
辽宁恒通 冶金装备制造 有限公司 全资子公司 2,000.00 2,893.96 893.96
本溪钢铁(集 团)热力开 发有限责
全资子公司 5,
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-004
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-003
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况公告》。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士对此议案回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年一月二十八日
[2022-01-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-006
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：278,139 万元 盈利：38,425.27 万元
股东的净利润 比上年同期增长 624%
扣除非经常性损 盈利：277,403 万元 盈利：38,146.97 万元
益后的净利润 比上年同期增长 627%
基本每股收益 盈利：0.67 元 盈利：0.099 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计,本钢板材股份有限公司 (以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了 预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，坚持以效益为中心的 经营理念，深刻把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局， 坚持深化改革和对标挖潜，以科技创新为引领，以深化改革为动力， 以稳产高产为保障，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了 一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作，公司各项生产经营 指标持续提升，盈利能力显著增强，公司效益增长明显。预计 2021 年与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初
步核算，本公司 2021 年 1-12 月份具体财务数据将在 2021 年年度财
务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、 《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-22] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-002
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
盛京银行
本溪钢铁公司 是 250,000,000 10.38% 6.09% 2021 年 3 2022 年 1 股份有限
月 29 日 月 19 日 公司本溪
分行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 110,000, 108,32
钢铁 28,094 5% 000 4.57% 2.68% 0 0 6,179 4.71%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 110,000, 3.50% 2.68% 108,32 3.57%
99,626 0% 000 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，本溪钢铁公司所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后
续若出现平仓风险，本溪钢铁公司将采取包括但不限于追加担保物、
提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年一月二十二日
[2022-01-05] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第四季度可转债转股情况公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-001
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 4.55 元/股
转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，本钢转债因转股减少 155,000 元（1,550 张），
转股数量为 34,022 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,144,600
元（56,311,446 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 4,108,157,357 100% 34,022 4,108,191,379 100%
1、人民币普通股 3,708,157,357 90.26% 34,022 3,708,191,379 90.26%
2、境内上市的外资股 400,000,000 9.74% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 4,108,157,357 100% 34,022 4,108,191,379 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话
024-47828980 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的公司股本结构表；
2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“本钢转债”股本结构表。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年一月五日
[2021-12-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-084
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日召开职工代表大会，选举牛力先生为公司职工董事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工董事牛力先生直接进入公司董事会，任期至本届董事会任期届满时为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
牛力先生简历：
牛力，男，53岁，硕士、工程师。历任本钢集团公司办公室主任、机关党委书记；本钢集团公司法律事务部部长、机关党委书记；本钢集团公司纪委副书记、监察部部长、党委巡察工作领导小组办公室主任、本溪钢铁公司纪委书记；现任本钢板材公司党委副书记、纪委筹建组组长兼工会主席。
以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-25] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-083
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年12月24日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长霍刚先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 12 2,596,247,801 63.20%
一 其中：A 股股东 3 2,592,668,977 63.11%
B 股股东 9 3,578,824 0.09%
通过网络投票股东（代理人） 16 20,609,385 0.50%
二 其中：A 股股东 15 20,589,385 0.50%
B 股股东 1 20,000 0.00%
合计出席会议股东（代理人） 28 2,616,857,186 63.70%
三 其中：A 股股东 18 2,613,258,362 63.61%
B 股股东 10 3,598,824 0.09%
中小股东（代理人） 26 24,386,209 0.59%
四 其中：A 股股东 16 20,787,385 0.51%
B 股股东 10 3,598,824 0.09%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于修订《公司章程》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,611,983,462 99.9512% 1,274,900 0.0488% 0 0.0000%
B 股 144,500 4.0152% 3,454,324 95.9848% 0 0.0000%
总体 2,612,127,962 99.8193% 4,729,224 0.1807% 0 0.0000%
中小股东 19,656,985 80.6070% 4,729,224 19.3930% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,612,607,962 99.9751% 650,400 0.0249% 0 0.0000%
B 股 2,199,811 61.1258% 1,399,013 38.8742% 0 0.0000%
总体 2,614,807,773 99.9217% 2,049,413 0.0783% 0 0.0000%
中小股东 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议
案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 20,136,985 96.8712% 650,400 3.1288% 0 0.0000%
B 股 2,199,811 61.1258% 1,399,013 38.8742% 0 0.0000%
总体 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
中小股东 22,336,796 91.5960% 2,049,413 8.4040% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司 股份 2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
（4）关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务
框架协议》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 20,787,285 99.9995% 100 0.0005% 0 0.0000%
B 股 3,598,824 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 24,386,109 99.9996% 100 0.0004% 0 0.0000%
中小股东 24,386,109 99.9996% 100 0.0004% 0 0.0000%
本项议案涉及关联交易事项，公司关联方本溪钢铁（集团）有限
责任公司和本钢集团有限公司合计持有本公司 股份 2,592,470,977
股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-24] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于变更保荐代表人公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-082
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于变更保荐代表人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）为本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票项目的持续督导保荐机构和 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券项
目的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日。
日前，公司收到国泰君安《关于变更保荐代表人的函》。国泰君安原委派池惠涛先生、杨可意女士作为 2015 年非公开发行股票持续督导保荐代表人和 2019 年公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人。池惠涛先生因工作变动不再担任上述保荐代表人，为保证相关工作的有序进行，国泰君安现委派袁业辰先生接替池惠涛先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司 2015 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人和 2019 年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为袁业辰先生、杨可意女士。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
袁业辰先生简历：
袁业辰先生，保荐代表人，注册会计师，2015 年开始从事投资银行业务。曾参与上汽集团（600104）非公开发行、牧高笛（603908）IPO、成飞集成（002190）非公开发行、宝胜股份（600973）非公开发行、无锡振华（605319）IPO 等项目。袁业辰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
[2021-12-09] (000761)本钢板材:关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》关联交易公告的补充公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-081
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
关联交易公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 7 日，公司召开八届董事会第二十四次会议以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于与鞍钢集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事回避表决。并于
2021 年 12 月 8 日披露了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》，现对相关内容补充公告如下：
公司及控股子公司每年在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额 45 亿元，贷款、票据及其他形式的最高授信限额 50 亿元，鞍钢财务公司向公司提供委托贷款最高限额 20 亿元。协议有限期为三年，即 2022 年、2023 年、2024 年。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月九日
[2021-12-08] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2021年12月7日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事林东先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
出席现场会议股东（代理人） 9 2,595,649,501 63.18%
一 其中：A 股股东 2 2,592,470,977 63.11%
B 股股东 7 3,178,524 0.08%
通过网络投票股东（代理人） 10 7,275,276 0.18%
二 其中：A 股股东 7 1,431,397 0.03%
B 股股东 3 5,843,879 0.14%
合计出席会议股东（代理人） 19 2,602,924,777 63.36%
三 其中：A 股股东 9 2,593,902,374 63.14%
B 股股东 10 9,022,403 0.22%
中小股东（代理人） 17 10,453,800 0.25%
四 其中：A 股股东 7 1,431,397 0.03%
B 股股东 10 9,022,403 0.22%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于选举公司监事的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 2,593,808,974 99.9964% 3,400 0.0001% 90,000 0.0035%
B 股 9,013,803 99.9047% 8,600 0.0953% 0 0.0000%
总体 2,602,822,777 99.9960% 12,000 0.0005% 90,000 0.0035%
中小股东 10,351,800 99.0243% 12,000 0.1148% 90,000 0.8609%
表决结果：通过
（2）关于选举公司董事的议案
（2.01）选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,785,008 99.9955%
B股 8,978,525 99.5137%
总体 2,602,763,533 99.9938%
中小股东 10,292,556 98.4576%
表决结果：通过。
（2.02）选举王世友先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,794,508 99.9958%
B股 8,978,526 99.5137%
总体 2,602,773,034 99.9942%
中小股东 10,302,057 98.5484%
表决结果：通过。
（2.03）选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
股东类型 票数 比例
A股 2,593,785,008 99.9955%
B股 8,978,525 99.5137%
总体 2,602,763,533 99.9938%
中小股东 10,292,556 98.4576%
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-075
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2021 年 12 月 7 日在公司会议室召开董事会会议。
3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4.本次会议由董事霍刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司八届董事会董事长的议案》。
董事会选举霍刚先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会战略委员会由霍刚董事长、王世友董事、高德胜董事、钟田丽独立董事四人组成，霍刚先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、韩梅董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、霍刚董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立董事、林东董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2021 年 12 月 8 日
巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于 2021
年 12 月 8 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
5、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于新增日常关联交易公告》。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》。
《鞍钢财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2021 年 12 月 8
日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于与鞍钢财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
8、审议通过《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
《关于在鞍钢财务有限责任公司发生存贷款业务风险处置预案》
刊登于 2021 年 12 月 8 日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>的议案》
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可，并发表同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<供应链金融服务框架协议>公告》。
该议案属于关联交易，关联韩梅女士回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
10、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大
会通知》刊登于 2021 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月八日
[2021-12-08] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-080
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十四次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 24 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 24 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 24 日上午 9:15至 2021 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
B 股股东应在 2021 年 12 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
4、关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案
上述议案已经公司八届二十四次董事会和八届二十二次监事会
审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董事会第二十四次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。
其中第 1、2 项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表决
权的 2/3 以上通过。第 3、4 项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
[2021-12-04] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2021-073
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日公告
为进一步加强与投资者的互动交流，本钢板材股份有限公司将参加“2021年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
2021年12月10日（周五）15:30至17:00，投资者可以登陆全景网络投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月四日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-19] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届监事会二十一次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-071
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于 2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提名卢伟军先生为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二一年十一月十九日
监事候选人简历：
卢伟军，男，46 岁，大专学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集
团）建设有限责任公司财务处成本科科长；本钢板材股份有限公司审计部主任业务师。现行本钢集团公司审计部主任业务师。
以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
[2021-11-19] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-072
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十三次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 7 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年12 月7 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日。
B 股股东应在 2021 年 11 月 24 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于选举公司监事的议案
2、关于选举公司董事的议案
2.01、选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
2.02、选举王世友先生为公司第八届董事会董事
2.03、选举高德胜先生为公司第八届董事会董事
上述议案已经公司八届二十三次董事会和八届二十一次监事会
审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司八届董事会第二十三次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届监事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。
其中第 2 项议案采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司监事的议案 √
累积投票提案 提案 2 为等额选举
2.00 关于选举公司董事的议案 应选（3）人
2.01 选举霍刚先生为公司第八届董事会董事 √
2.02 选举王世友先生为公司第八届董事会董事 √
2.03 选举高德胜先生为公司第八届董事会董事 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2021 年 12 月 3 日上午 8:30-11:00 ，下午
13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 16 楼）
联 系 人：陈立文 沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十三次会议决议公告
2、公司八届监事会第二十一次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十一月十九日
[2021-11-19] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-070
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于 2021年11月12日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》
因工作调整，公司总经理林东先生申请辞去在公司担任的总经理职务，辞职后林东先生继续担任公司董事职务。独立董事发表了无异议的独立意见。
因工作调整，公司副总经理陈新先生申请辞去在公司担任的副总经理职务，辞职后不在公司担任职务。
上述人员未持有本公司股份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提议，董事会聘任王世友先生为公司副总经理（暂时负责公司生产经营全面工作），聘任林东先生为公司副总经理，聘任王东晖先生为公司总会计师，聘任荆涛先生为公司副总经理。（简历附后）。独立董事发表了同意的独立意见。
（1）王世友
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）林东
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）王东晖
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）荆涛
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于公司副董事长辞职的议案》
公司第八届董事会副董事长韩梅女士，因工作调整申请辞去在公司担任的副董事长职务，辞职后继续担任公司董事及公司董事会各专
门委员会委员职务。
4、《关于公司董事辞职的议案》
公司第八届董事会董事长高烈先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再公司担任职务。独立董事发表了无异议的独立意见。
公司第八届董事会副董事长蒋光炜先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、副董事长职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将不再公司担任职务。
公司董事王东晖先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务，辞职后将在公司担任总会计师职务。
上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名霍刚先生、王世友先生、高德胜先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。霍刚先生因工作调整原因，在离任三年内被提名董事候选人，该人员在离任期间未买卖本公司股票。
1、霍刚
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、王世友
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、高德胜
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会
通知》刊登于 2021 年 11 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十一月十九日
[2021-11-06] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-069
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
2020 年 2 2021 年 11 国泰君安
本溪钢铁公司 是 265,545,000 11.02% 6.46% 月 27 日 月 4 日 证券股份
有限公司
2021 年 3 2021 年 11 平安证券
本溪钢铁公司 是 170,000,000 7.06% 4.14% 月 10 日 月 4 日 股份有限
公司
合计 435,545,000 18.08% 10.60%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司（以下简称：“本钢集团”）所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 360,000, 14.94 108,32
钢铁 28,094 5% 000 % 8.76% 0 0 6,179 5.29%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 360,000, 14.94 8.76% 108,32 3.89%
99,626 0% 000 % 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司直接控股股东发生变更，质押风险在可控范围之内。
后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十一月六日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:董事会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-057
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会于2021年 10月 15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 23 日《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司间接控股股东变更的公告
China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
[2021]792
中诚信国际关于关注本钢板材股份有限公司
间接控股股东变更的公告
本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）发
行的“本钢转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中
诚信国际”）进行相关评级工作，并由本钢集团有限公司（以下简称
“本钢集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2021 年 10 月 13 日，根据公司发布的公告，辽宁省人民政府国
有资产监督管理委员会根据其与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢
集团”）签署的协议，向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团 51%股
权，本次划转已通过中国反垄断审查及必要的中国境外反垄断审查，
并已于2021 年10月12日办理股东工商变更登记手续。变更完成后，
鞍钢集团持有本钢集团 51%股权，并间接合计持有公司 76.67%的股
权，成为公司间接控股股东。本溪钢铁（集团）有限责任公司持有公
司 58.65%的股份，仍为公司的直接控股股东。
中诚信国际认为，上述事项目前未对公司主要业务运营、财务状
况、偿债能力及担保方本钢集团的担保实力造成重大影响，同时本次
股权划转符合国家产业政策，有助于提高产业集中度，划转完成后，
北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100
Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
Dongcheng District,Beijing, 100010
公司获得股东外部支持力度有望进一步增强。
特此公告
中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:监事会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2020-058
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于2021年 10月 15日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ二一年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二一年十月二十三日
[2021-10-23] (000761)本钢板材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.92元
每股净资产: 5.5625元
加权平均净资产收益率: 16.46%
营业总收入: 614.27亿元
归属于母公司的净利润: 37.77亿元
[2021-10-15] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-064
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
盛京银行
本溪钢铁公司 是 250,000,000 10.38% 6.09% 2021 年 3 2021 年 10 股份有限
月 29 日 月 13 日 公司本溪
分行
2021 年 5 2021 年 10 辽宁交通
本溪钢铁公司 是 500,000,000 20.75% 12.17% 月 7 日 月 13 日 投资有限
责任公司
合计 750,000,000 31.12% 18.26%
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司（以下简称：“本钢集团”）所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 795,545, 33.02 108,32
钢铁 28,094 5% 000 % 19.37% 0 0 6,179 6.71%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0.00%
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 795,545, 25.28 19.37% 0 0 108,32 4.61%
99,626 0% 000 % 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司直接控股股东发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于追加担保物、提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十月十五日
[2021-10-12] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于本钢转债恢复转股公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-061
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债恢复转股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：127018
债券简称：本钢转债
恢复转股时间：自 2021 年 10 月 13 日起恢复转股
一、公司可转债的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日公
开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00
亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、暂停转股事项及起始日期
公司因实施公司 2021 年半年度权益分派，根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自
2021 年 9 月 22 日起公司可转换公司债券（债券简称：本钢转债；债
券代码：127018）暂停转股。
三、恢复转股起始日期
根据相关规定，“本钢转债”将在本次权益分派股权登记日后的
第一个交易日（即 2021 年 10 月 13 日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十月十二日
[2021-10-12] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年前三季度业绩预告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-062
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升。
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：约 377,746.89 万元 盈利：28，350.93 万元
司股东的净利 比上年同比增长约 1,232.4%
润
基本每股收益 盈利：约 0.92 元 盈利：0.07 元
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：约 156,867.07 万元 盈利：2,886.51 万元
司股东的净利 比上年同比增长约 5,334.49%
润
基本每股收益 盈利：约 0.38 元 盈利：0.01 元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
三季度公司生产经营继续保持今年以来良好势头，继续坚持以效 益为中心的经营理念，进一步强化精细化管理，坚持深化改革和对标 挖潜，以科技创新为引领，在生产运行、市场营销、设备管理等方面 开展了一系列卓有成效的工作。通过前三季度的有效工作，公司各项 生产经营指标持续提升，盈利能力显著增强，公司效益增长明显。预 计 2021 年前三季度与上年同期相比同向大幅上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初
步核算，本公司 2021 年 1-9 月份具体财务数据将在 2021 年三季度财
务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○二一年十月十二日
[2021-10-09] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第三季度可转债转股情况公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-060
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 5.02 元/股
转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，本钢转债因转股减少 1,119,957,200 元
（11,119,572 张），转股数量为 223,096,752 股。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司剩余可转债余额为 5,631,299,600
元（56,312,996 张）。
公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 3,885,060,605 100% 223,096,752 4,108,157,357 100%
1、人民币普通股 3,485,060,605 89.70% 223,096,752 3,708,157,357 90.26%
2、境内上市的外资股 400,000,000 10.30% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 3,885,060,605 100% 223,096,752 4,108,157,357 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话
024-47828980 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的公司股本结构表；
2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“本钢转债”股本结构表。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二一年十月九日
[2021-09-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-058
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（下称：“本公司”）2021 年半年度权益
分派方案已获 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司 2021 年半年度权益分配方案为：拟以 2021 年 6 月末
总股本 3,885,060,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利5 元（含税），共计分配现金股利 1,942,530,302.5 元。本次分配不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：本钢转债，债券代码：
127018）处于转股期，自 2021 年 6 月 30 日至本次权益分派实施申请
日（2021 年 9 月 22 日）期间，公司总股本由 3,885,060,605 股变动
至4,108,157,357股。公司可转债已于2021年9月22日起暂停转股。
公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 4,108,157,357 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.728471 元（含税）。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2021 年第一次临时股东大会审议通过
方案的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本
4,108,157,357 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.728471 元人民币
现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 4.255624 元；A 股持有首发后限售股、
首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.728471 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金4.255624 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.728471 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.945694 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.472847 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
向 B 股股东派发的现金红利，B 股股息折算汇率由公司章程或者
股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将
按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2021 年 9 月 16 日的中国
人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8267）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派 A 股股权登记日为：2021 年 10 月 12 日，除权
除息日为：2021 年 10 月 13 日；
2、本次权益分派 B 股最后交易日为：2021 年 10 月 12 日，除权
除息日为：2021 年 10 月 13 日，股权登记日为：2021 年 10 月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 12 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2021 年
10 月 15 日（最后交易日 2021 年 10 月 12 日）下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B 股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于2021 年10月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B 股股东的现金红利于 2021 年 10 月 15 日通过股东托管证券公
司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2021 年 10 月
15 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08XXXXX302 本溪钢铁（集团）有限责任公司
2 08XXXXX424 本溪钢铁（集团）有限责任公司
3 08XXXXX917 本溪钢铁（集团）有限责任公司
4 08XXXXX838 本溪钢铁（集团）有限责任公司
5 08XXXXX089 本钢集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 9 月 22 日至登记日
2021 年 10 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
1、B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所
持红利被扣所得税的情况，请于 2021 年 11 月 12 日前（含当日）与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
2、公司可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关规定，公司实施本次权益分派后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《本钢板材股份有限公司关于“本钢转债”转股价格调整公告》。
七、咨询机构
咨询地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 本钢板材股份有限公
司董事会办公室
咨询联系人：陈立文
咨询电话：024-47828980
传真电话：024-47827004
八、备查文件
1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-28] (000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于本钢转债转股价格调整公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-059
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于本钢转债转股价格调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券简称：本钢转债 债券代码：127018
1、本次调整前转股价格为：5.02 元/股
2、本次调整后转股价格为：4.55 元/股
3、本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 13 日
一、转股价格调整依据
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29
日公开发行 6,800 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 68 亿元。债券简称：本钢转债，债券代码：127018。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司将实施 2021 年半年度权益分派方案，以公司实施权益分派
方案时股权登记日（2021 年 10 月 12 日）的公司总股本 4,108,157,357
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.728471 元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司 2021 年半年度权益分派实施公告》。
根据前述权益分派实施方案，“本钢转债”的转股价格由原来的
5.02 元/股调整为 4.55 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 10 月 13
日生效。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二一年九月二十八日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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