000761本钢板材最新消息公告-000761最新公司消息
≈≈本钢板材000761≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润278139万元左右,增长幅度为624%左右 (公告日
期：2022-01-28)
3)定于2022年3 月3 日召开股东大会
4)02月16日(000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2022年第
一次临时股东大会通知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本410816万股为基数,每10股派4.729元 ;B股:以总股
本410816万股为基数,每10股派4.729元,股权登记日:2021-10-12;除权除
息日:2021-10-13;红利发放日:2021-10-13;B股:最后交易日:2021-10-12
;B股:股权登记日:2021-10-15;B股:除息日:2021-10-13;B股:红利发放日
:2021-10-15;
2)2020年末期以总股本388506万股为基数,每10股派0.089775元 ;B股:以总
股本388506万股为基数,每10股派0.089775元,股权登记日:2021-07-16;
除权除息日:2021-07-19;红利发放日:2021-07-19;B股:最后交易日:2021
-07-16;B股:股权登记日:2021-07-21;B股:除息日:2021-07-19;B股:红利
发放日:2021-07-21;
机构调研:1)2022年02月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:377746.89万 同比增:1232.40% 营业收入:614.27亿 同比增:76.25%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│ 0.0990│ 0.0700
每股净资产 │ 5.5625│ 5.6907│ 5.3066│ 5.1278│ 5.1089
每股资本公积金 │ 3.2306│ 3.1871│ 3.1852│ 3.1850│ 3.1850
每股未分配利润 │ 1.0925│ 1.2515│ 0.8717│ 0.6946│ 0.6687
加权净资产收益率│ 16.4600│ 9.9800│ 3.2100│ 1.9000│ 1.3700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9195│ 0.5377│ 0.1671│ 0.0935│ 0.0690
每股净资产 │ 5.7932│ 5.6586│ 5.2855│ 5.1162│ 5.0984
每股资本公积金 │ 3.2306│ 3.0140│ 3.0051│ 3.0045│ 3.0045
每股未分配利润 │ 1.0925│ 1.1835│ 0.8224│ 0.6553│ 0.6308
摊薄净资产收益率│ 15.8719│ 9.5016│ 3.1621│ 1.8282│ 1.3536
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A 股简称:本钢板材 代码:000761 │总股本(万):410819.14 │法人:霍刚
B 股简称:本钢板B 代码:200761 │A 股 (万):370819.14 │总经理:
上市日期:1998-01-15 发行价:5.4│B 股 (万):40000 │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:申银万国证券股份有限公司│主营范围:有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤
电话:86-24-47827003;86-24-47828980 董秘:高德胜│化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研
│、产品销售等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800
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2020年 │ 0.0990│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500
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2019年 │ 0.1430│ 0.1300│ 0.1200│ 0.0700
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2018年 │ 0.2720│ 0.2100│ 0.2000│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.5100│ 0.4250│ 0.1670│ 0.1670
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[2022-02-16](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-008
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司八届董事会二十六次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2022 年 3 月 3 日下午 14:30；
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 3 月 3 日上午即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至2022年3月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 23 日。
B 股股东应在 2022 年 2 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1、关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
上述议案已经公司八届二十五次董事会和八届二十三次监事会
审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限
公司八届董事会第二十五次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司八届二十三次监事会决议公告》及《本钢板材股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况公告》。
该项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2022年3月1日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1号本钢能管中心 16 楼）
联 系 人：陈立文、沈杰
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4、登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十五次会议决议公告
2、公司八届监事会第二十三次会议决议公告
3、公司八届董事会第二十六次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360761
2、投票简称：本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 3 月 3 日下午 15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称：
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
1.00 关于2021年度日常关联交易执 √
行情况的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-02-16](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-007
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022 年 2 月 15 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
通知》刊登于 2022 年 2 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年二月十六日
[2022-01-28](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况的公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-005
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2021 年度日常关联交易执行情况
（一）关联交易主要内容
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日
与本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）签订《原材料和服务
供应协议》，明确了交易内容和定价原则，并经2019年度股东大会审
议通过。公司于2021年5月27日召开2020年度股东大会审议通过《2021
年日常关联交易预计的议案》，以2020年度关联交易实际发生额和
2021年度公司的生产经营计划目标为基础，对2021年度与日常生产经
营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2021年发生关联交易金额
3,726,522万元。
（二）日常关联交易执行总体情况
根据 2021 年日常关联交易实际发生情况，预计 2021 年度与本钢
集团及其子公司发生日常关联交易总额 4,009,053.30 万元，其中预
计公司及子公司向关联方销售产品、商品 825,492.67 万元，预计公
司及子公司向关联方采购产品、商品 3,183,560.63 万元。即预计增
加 2021 年度日常关联交易金额 282,531.30 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 13.11%。
（三）公司履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 27 日召开八届董事会第二十五次，以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年日常关联交易执
行情况的议案》，关联董事韩梅女士回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
本钢集团有限公司
法定代表人：杨维
成立日期：2010 年 11 月 25 日
注册资本：180 亿元
注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号
经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公
司控股股东的控股股东。
截止到 2021 年 12 月 31 日，本钢集团有限公司总资产 1,498 亿
元，总负债 1,189 亿，资产负债率 79.40%，所有者权益 309 亿元，
2021 年度利润总额 5.17 亿元(以上数据未经审计)。
三、2021 年度日常关联交易执行具体情况
与本钢集 团公司的 预计 2021 年关联交易 实际 2021 年关联交易 2021 年实际比预计
交 易 单 位
关系 金额（万 元） 金额（万 元） 金额（万 元）
本溪钢铁(集 团)矿业有 限责任公
全资子公司 900,000.00 793,673.52 -106,326.48
司
本钢不锈 钢冷轧丹东有 限责任公
全资子公司 30 83.10 53.10
司
本溪钢铁( 集 团）机械制造有限责
控股子公司 10,000.00 14,613.73 4,613.73
任公司
本钢电气有限责 任公司 全资子公司 20,000.00 17,542.76 -2,457.24
本溪钢铁(集团) 有限责 任公司 控股子公司 40,000.00 30,474.22 -9,525.78
本溪钢铁(集 团)修建有 限责任公
全资子公司 20,000.00 18,786.10 -1,213.90
司
本溪钢铁(集 团)建设有 限责任公
全资子公司 50,000.00 66,720.50 16,720.50
司
本钢集团 国际经济贸易 有限公司 全资子公司 1,750,000.00 1,730,918.69 -19,081.31
本溪钢铁(集 团)冶金渣 有限责任
全资子公司 40,000.00 48,914.81 8,914.81
公司
本溪钢铁(集 团)实业发 展有限责
全资子公司 30,000.00 21,281.43 -8,718.57
任公司
本溪钢铁(集 团)信息自 动化有限
全资子公司 4,000.00 6,840.32 2,840.32
责任公司
本溪钢铁( 集 团) 设计研 究院 参股公司 200 37.08 -162.92
本溪市高 新钻具制造有 限公司 全资子公司 50 35.50 -14.50
本溪北营 钢铁（集团）股份有 限公
控股子公司 350,000.00 409,532.77 59,532.77
司
辽宁冶金职业技 术学院 全资子公司 700 2,084.82 1,384.82
辽宁冶金技师学 院 全资子公司 1,000.00 0.32 -999.68
本溪钢铁(集 团)新事业 发展有限
全资子公司 21,500.00 622.30 -20,877.70
责任公司
本溪钢铁(集 团)热力开 发有限责
全资子公司 200 625.15 425.15
任公司
辽宁恒通 冶金装备制造 有限公司 全资子公司 10,000.00 7,693.91 -2,306.09
辽宁恒泰重机有 限公司 全资子公司 1,000.00 2,743.24 1,743.24
本钢集团有限公 司 母公司的 控股公司 20,000.00 10,326.61 -9,673.39
本溪钢铁(集 团)钢材加 工配送有
全资子公司 70 9.75 -60.25
限责任公司
购买商品 、接受 劳务的关联交 易小
3,268,750.00 3,183,560.63 -85,189.37
计
大连波罗 勒钢管有限公 司 控股子公司 2,000.00 1,381.92 -618.08
苏州本钢实业公 司 参股公司 55,000.00 66,835.91 11,835.91
本溪钢铁(集 团)冶金渣 有限责任
全资子公司 30,000.00 52,534.41 22,534.41
公司
本溪钢铁(集团) 有限责 任公司 母公司 2,000.00 841.42 -1,158.58
本溪钢铁(集 团)矿业有 限责任公
全资子公司 100,000.00 84,776.94 -15,223.06
司
本溪钢铁(集 团)钢材加 工配送有
全资子公司 30 0.46 -29.54
限责任公司
本溪北营 钢铁（集团）股份有 限公
控股子公司 240,000.00 558,477.69 318,477.69
司
辽宁恒通 冶金装备制造 有限公司 全资子公司 2,000.00 2,893.96 893.96
本溪钢铁(集 团)热力开 发有限责
全资子公司 5,
[2022-01-28](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-004
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届监事会二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 监事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二二年一月二十八日
[2022-01-28](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-003
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况公告》。
该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士对此议案回避表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二二年一月二十八日
[2022-01-28](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-006
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：278,139 万元 盈利：38,425.27 万元
股东的净利润 比上年同期增长 624%
扣除非经常性损 盈利：277,403 万元 盈利：38,146.97 万元
益后的净利润 比上年同期增长 627%
基本每股收益 盈利：0.67 元 盈利：0.099 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计,本钢板材股份有限公司 (以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了 预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，坚持以效益为中心的 经营理念，深刻把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局， 坚持深化改革和对标挖潜，以科技创新为引领，以深化改革为动力， 以稳产高产为保障，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了 一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作，公司各项生产经营 指标持续提升，盈利能力显著增强，公司效益增长明显。预计 2021 年与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初
步核算，本公司 2021 年 1-12 月份具体财务数据将在 2021 年年度财
务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、 《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-27]本钢板材(000761):本钢板材2021年度净利润预增624%
▇上海证券报
本钢板材披露业绩预告。公司预计2021年盈利278,139万元，比上年同期增长624%。
[2022-01-22](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-002
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简
称“本溪钢铁公司”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质
押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人/
大股东及其 押股份数量 比例 比例 申请人等
一致行动人
盛京银行
本溪钢铁公司 是 250,000,000 10.38% 6.09% 2021 年 3 2022 年 1 股份有限
月 29 日 月 19 日 公司本溪
分行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，本溪钢铁公司及其一致行动人本钢集团有限公
司所持质押股份情况如下：
占其 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数 持股 累计质押 所持 占公司 已质押 未质押
名称 量 比例 数量 股份 总股本 股份限 占已质押 股份限 占未质押
比例 比例 售和冻 股份比例 售和冻 股份比例
结数量 结数量
本溪 2,409,6 58.6 110,000, 108,32
钢铁 28,094 5% 000 4.57% 2.68% 0 0 6,179 4.71%
公司
本钢 737,371 17.9 0 0 0 0 0 0 0
集团 ,532 5%
合计 3,146,9 76.6 110,000, 3.50% 2.68% 108,32 3.57%
99,626 0% 000 6,179
三、其他说明
截至公告披露日，本溪钢铁公司所质押的股份不存在平仓风险，
亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后
续若出现平仓风险，本溪钢铁公司将采取包括但不限于追加担保物、
提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、控股股东函
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年一月二十二日
[2022-01-05](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司2021年第四季度可转债转股情况公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-001
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 4.55 元/股
转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，本钢转债因转股减少 155,000 元（1,550 张），
转股数量为 34,022 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 5,631,144,600
元（56,311,446 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 4,108,157,357 100% 34,022 4,108,191,379 100%
1、人民币普通股 3,708,157,357 90.26% 34,022 3,708,191,379 90.26%
2、境内上市的外资股 400,000,000 9.74% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 4,108,157,357 100% 34,022 4,108,191,379 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话
024-47828980 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的公司股本结构表；
2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“本钢转债”股本结构表。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二二年一月五日
[2021-12-28](000761)本钢板材:本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2021-084
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司关于选举公司职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日召开职工代表大会，选举牛力先生为公司职工董事。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工董事牛力先生直接进入公司董事会，任期至本届董事会任期届满时为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
牛力先生简历：
牛力，男，53岁，硕士、工程师。历任本钢集团公司办公室主任、机关党委书记；本钢集团公司法律事务部部长、机关党委书记；本钢集团公司纪委副书记、监察部部长、党委巡察工作领导小组办公室主任、本溪钢铁公司纪委书记；现任本钢板材公司党委副书记、纪委筹建组组长兼工会主席。
以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
1.主要业务、主要产品及其用途报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地,形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上,汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,并远销60多个国家和地区。2.公司的经营模式采购模式:公司采购模式包括国内采购和国外采购,国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行,主要由本钢国贸代理。销售模式:公司的销售分为内销和外销,内销主要采用直销模式,对大客户由公司直接对其销售,其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售;外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络,由其代理公司产品出口,并支付本钢国贸代理费。3.2021年度业绩预告2021年1月1日-12月31日本报告期预计归属于上市公司股东的净利润278,139万元,比上年同期增长624%。扣除非经常性损益后的净利润277,403万元,比上年同期增长627%。4.2021年度业绩变动原因报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,坚持以效益为中心的经营理念,深刻把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持深化改革和对标挖潜,以科技创新为引领,以深化改革为动力,以稳产高产为保障,在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作,公司各项生产经营指标持续提升,盈利能力显著增强,公司效益增长明显。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-02 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-11.03 成交量:3584.49万股 成交金额:17035.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜630.29 ｜1223.17 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜192.39 ｜529.43 ｜
｜中国银河证券股份有限公司临海杜桥环城南｜188.10 ｜0.05 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜178.49 ｜138.10 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜163.54 ｜100.20 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1237.66 ｜
｜深股通专用 ｜630.29 ｜1223.17 ｜
｜机构专用 ｜37.38 ｜551.13 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜192.39 ｜529.43 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜96.67 ｜234.51 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-30｜6.21 ｜103.00 ｜639.63 ｜机构专用 ｜华宝证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海东大｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜名路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜29198.38 ｜282.08 ｜24.98 ｜0.00 ｜29223.36 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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