≈≈北方铜业000737≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000737)南风化工:关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
  证券代码：000737          证券简称：北方铜业      编号：2022-18
        北方铜业（山西）股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的
                    公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、变更后的中文公司名称：北方铜业（山西）股份有限公司
    2、变更后的公司英文名称：NORTH COPPER (SHANXI) CO.,LTD.
    3、变更后的中文证券简称：北方铜业
    4、变更后的英文证券简称；North Copper
    5、证券简称启用时间：2022 年 2 月 24 日
    6、公司证券代码不变，仍为“000737”
    一、公司名称和证券简称变更的说明
    北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月
20 日、2022 年 2 月 18 日召开了第九届董事会第二次会议、2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<
公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 19
日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-09）、《拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号 2022-11）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-17）。
    二、工商变更登记情况
    近日，公司已完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：
    1、名称：北方铜业（山西）股份有限公司
    2、统一社会信用代码：91140000113638887N
    3、类型：其他股份有限公司(上市)
    4、法定代表人：王庆伟
    5、注册资本：壹拾陆亿玖仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰叁拾陆圆整
    6、成立日期：1996 年 04 月 02 日
    7、营业期限：1996 年 04 月 02 日至 2035 年 04 月 02 日
    8、住所：山西省运城市盐湖区红旗东街 376 号
    9、经营范围：矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至 2022 年
8 月 14 日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至 2022 年
8 月 14 日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体: 氩、氧的批发零售(限分支
机构经营,有效期至 2024 年 3 月 16 日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回
收、销售；进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务: 发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、公司名称和证券简称变更的原因说明
    公司重大资产重组（重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易）实施完成后，公司所属行业已由化学原料及化学制品制造业变更为有色金属冶炼和压延加工业。公司主营业务已变更为铜矿开采、铜选矿、冶炼、加工制品、含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硫酸、硒粉、铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产销售。为使公司名称、证券简称
与公司业务更匹配，同时也为投资者更为准确理解公司业务及战略，决定对公司名称和证券简称进行变更。本次变更公司名称及证券简称，符合公司重组后业务实际情况和未来战略方向及发展规划，能够满足经营发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    四、其他事项说明
    公司已提前向深圳证券交易所提交变更公司名称及证券简称事项的书面申请，深圳证券交易所对公司本次变更公司名称及证券简称事项无异议。自 2022年 2 月 24 日起，公司全称由“南风化工集团股份有限公司”变更为“北方铜业（山西）股份有限公司”，公司证券简称由“南风化工”变更为“北方铜业”，证券代码保持不变，仍为“000737”。
    五、备查文件
    1、公司《营业执照》；
    2、企业信息查询单。
    特此公告。
                                    北方铜业（山西）股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-19] (000737)南风化工:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000737            证券简称：南风化工              公告编号：2022-17
            南风化工集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2022年2月18日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年2月18日9:15至15:00
    （2）召开地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室
    （3）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长王庆伟
    （6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
    2、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 63 人，代表股份 1,349,117,478 股，
占公司有表决权股份总数的 76.12%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表5 人，代表股份 999,977,162 股，占公司有表决权股份总数的 56.42%；通过网络投票出席会议的股东 58 人，代表股份 349,140,316 股，占公司有表决权股份总数的19.70%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 61 人，代
表股份 378,173,816 股，占公司有表决权股份总数的 21.3361%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 29,033,500 股，占公司有表决权股份总数
的 1.6380％；通过网络投票出席会议的股东 58 人，代表股份 349,140,316 股，占公
司有表决权股份总数的 19.6981％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    议案一：《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    1、表决情况：
    同意1,349,091,078股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%；
    反对26,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0020%；
    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
    现场投票结果，同意999,977,162股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
    网络投票结果，同意349,113,916股，占网络表决股份总数的99.9924％；反对26,400股，占网络表决股份总数的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意378,147,416股，
26,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.0070%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、表决结果：通过。
    议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
    1、表决情况：
    同意1,349,100,078股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9987%；
    反对17,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
    现场投票结果，同意999,977,162股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
    网络投票结果，同意349,122,916股，占网络表决股份总数的99.9950％；反对17,400股，占网络表决股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意378,156,416股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%；反对17,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    议案三：《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》
    1、表决情况：
    同意161,675,315股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7051%；
    反对443,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2735%；
    弃权34,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0214%。
    现场投票结果，同意29,033,500股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
    网络投票结果，同意132,641,815股，占网络表决股份总数的99.6408％；反对443,500股，占网络表决股份总数的0.3332％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0261％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意161,675,315股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7051%；反对443,500股，占出席会议持有公司5% 以 下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2735%；弃权34,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0214%。
    2、表决结果：通过。
  关联股东中条山有色金属集团有限公司持有公司股份 829,972,894 股，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份 72,006,767 股，晋创投资有限公司持有公司股份 72,006,767 股，上海潞安投资有限公司持有公司股份 72,006,767 股，本议案回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：秦志杰、潘鹏飞
    3、结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
                                  南风化工集团股份有限公司董事会
                                        二Ｏ二二年二月十八日

[2022-02-10] (000737)南风化工:2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000737          证券简称：南风化工        编号：2022-13
            南风化工集团股份有限公司
          2022年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易概述
  由于日常生产经营的需要，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）及其下属企业、其他关联方之间存在必要的日常关联交易，预计2022年度日常关联交易总金额不超过96,929.76万元。2021年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为37,204.35 万元。
    2022年2月8日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王庆伟、赵中元、高建忠回避表决。独立董事对本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司第九届监事会第二次会议亦审议通过了上述议案。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，中条山集团、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）、晋创投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资合伙企业（有限合伙）、上海潞安投资有限公司作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。
    2、预计2022年度日常关联交易类别和金额
 关联交易                                关联交易 合同签订金额 截至披露日已 2021年11-
  类别        关联人      关联交易内容 定价原则 或预计金额  发生金额  12月发生金
                                                    (万元)      (万元)    额(万元)
        山西中条山集团
        胡家峪矿业有限  铜精矿        市场价    30,039.08    1,099.25  4,620.94
        公司
        山西中条山集团
        篦子沟矿业有限  铜精矿        市场价    18,599.78      565.55  3,547.86
        公司
        垣曲同兴废旧物  废杂铜        市场价      6,963.40      111.53      0.00
        资回收有限公司
        中条山有色金属  辅料及其他    市场价      6,276.10      406.17  1,065.05
        集团有限公司
        太原中条山有色  辅料          市场价      1,596.10      28.52    248.21
        金属有限公司
        侯马北铜铜业有  辅料及其他    市场价        10.00        0.00      1.30
        限公司
        山西中条山机电  辅料及其他    市场价    12,381.20      486.55  2,298.90
        设备有限公司
向关联人  山西舜王建筑工  辅料及其他    市场价      1,894.00      53.35    648.10
采购原材 程有限公司
料      山西煤层气（天
        然气）集输有限  辅料及其他    市场价      1,700.00        0.00    197.57
        公司垣曲分公司
        山西中条山建筑  水泥及其他    市场价      3,100.00      99.79  1,850.48
        有限公司
        山西中条山自强  辅料及其他    市场价      310.00      16.47      59.81
        铜业有限公司
        山西中条山集团
        陶瓷科技有限公  辅料及其他    市场价        3.00        0.00    151.89
        司
        山西中条山工程
        设计研究有限公  辅料及其他    市场价      287.00        0.00    217.05
        司
        南风集团山西日  辅料及其他    市场价        34.00        4.41      0.00
        化销售有限公司
        霍州煤电集团云
        厦建筑工程有限  辅料及其他    市场价      2,000.00      442.00      0.00
        公司
              小计                                85,193.66    3,313.59  14,907.06
        连云港中条山有  进口货代      市场价      4,615.00      373.13    951.45
        色金属有限公司
        运城中条山医疗  职工体检      市场价      380.02        0.00    241.98
        有限公司
接受关联
方劳务    山西兴新安全生
        产技术服务有限  技术服务      市场价      120.00        0.00      0.00
        公司
        山西汽运集团运
        城汽车运输有限  危化品运输    市场价        40.00        0.00      0.00
        公司
                小计                                5,155.02      373.13  1,193.43
向关联人  山西中条山集团
        篦子沟矿业有限  尾矿库设施    市场价      352.29      33.60      54.75
提供租赁 公司
租赁关联  中条山有色金属  办公楼、工业
人房屋、 集团有限公司    用地租赁      市场价      1,591.84      132.60    265.84
土地
        山西中条山集团
        胡家峪矿业有限  辅料及其他    市场价      508.04      62.70    136.66
        公司
        山西中条山机电  辅料及其他    市场价      1,722.35      155.81    302.36
        设备有限公司
        山西中条山集团
        篦子沟矿业有限  辅料及其他    市场价      216.28      24.66      55.22
        公司
向关联人  山西中条山集团
销售产品  陶瓷科技有限公  辅料及其他    市场价        20.00        0.00      0.00
或商品    司
        山西焦化股份有  辅料及其他    市场价      951.33        0.00    127.20
        限公司
        山西舜王建筑工  辅料及其他    市场价      260.54      55.40      92.61
        程有限公司
        山西中条山建筑  辅料及其他    市场价      275.50      20.42      55.14
        有限公司
        山西中条山新型  辅料及其他    市场价        10.00        0.00      6.05
        建材有限公司
        山西中条山自强  辅料及其他    市场价      278.07      24.28    109.73
        铜业有限公司
        中条山有色金属  辅料及其他    市场价      214.70      11.27      51.28
        集团有限公司
        山西中条山工程
        设计研究有限公  辅料及其他    市场价        5.12        0.35      0.57
        司
        侯马北铜铜业有  辅料及其他    市场价      131.22        1.19      4.55
        限公司
        运城中条山医疗  辅料及其他    市场价        33.16        2.48      5.83
        有限公司
        山西北铜新材料  辅料及其他    市场价        10.50        0.05      4.19
        科技有限公司
        太原中条山有色  辅料及其他    市场价        0.03        0.00      0.03
        金属有限公司
        连云港中条山有  辅料及其他    市场价        0.11        0.00      0.11
        色金属有限公司
              小计                                  4,636.95      358.61    951.53
        合计                                      96,929.76    4,211.53  17,372.71
  3、2021 年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类              关联交易内 实际发生金 预计金额  实际发生 实际发生  披露日期
  别        关联人        容    额（万元） （万元）  额占同类 额与预计    及索引
                                                        业务比例 金额差异
          山焦盐化    采购原材料    35.73    260.00    1.59%  -86.26%
          四川蓉兴化工                                                  披露日期：
          有限责任公司 采购元明粉  2,198.31  6,822.00  97.55%  -67.78%
                                                                        2021 年 3 月 10
          贵州南风日化                                                  日，公告编号：
          有限公司    采购原材料      0.00    260.00    0.00% -100.00% 2021-30，

[2022-02-10] (000737)南风化工:关于增加2022年第一次临时股东大会提案暨股东大会补充通知的公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工        编号：2022-16
            南风化工集团股份有限公司
 关于增加2022年第一次临时股东大会提案暨股东大会
                补充通知的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月 22日披露了
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。2022年2月7日，公司董事会收到控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）书面提交的《关于提议南风化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会在2022年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 内容。” 经审核，截至本公告披露日，中条山集团持有公司829,972,894 股股 份，占公司总股本的 49.07%。该提案人的主体资格符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议 题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第一次临时股东大 会审议。
    除增加上述临时提案外，原通知中列明的召开时间、会议地点、股权登记日 等不变。现将公司2022年第一次临时股东大会的有关事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时 股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室
    二、会议审议事项
    （1） 提交股东大会表决的提案：
  1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案；
  2、关于修订《公司章程》的议案；
  3、关于预计2022年度日常关联交易的议案。
    上述提案中第2项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案中第3项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
  2、上述提案已经公司第九届董事会第二次会议、第三次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日和 2022 年2 月 9 日在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
  三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表
                            提案名称                          备注
      提案编码
                                                      该列打勾的栏目可以投票
        100        总议案                                      √
  非累积投票提案
      1.00        关于拟变更公司名称及证券简称的议案            √
      2.00        关于修订《公司章程》的议案                    √
      3.00        关于预计2022年度日常关联交易的议案            √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
  （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
  （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
    2、登记时间：2022 年 2 月 17 日 8:00～12:00，14:30～17:30
    3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部
    4、联系方式：
    （1）联系人：周愉杰  薛宁
    （2）电话：0359-6031211  传真：0359-6036927
    （3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
    5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议。
    2、公司第九届董事会第三次会议决议。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此通知。
附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
                                  南风化工集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月九日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。投票。
                    授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。
 委托人（签名）：                  受托人（签名）：
 委托人身份证号码：                受委托人身份证号码：
 委托人股东账号：                  委托日期：
 委托人持有股份数量：            委托期限：自签署日至本次股东大会结束
                        本次股东大会提案表决意见表
                                              备注      同意  反对  弃权
      提案编码        提案名称          该列打勾的栏
                                          目可以投票
        100        总议案：除累积投票 提        √
                  案外的所有提案
    非累积投票提案
        1.00      关于拟变更公司名称        √
                  及证券简称的议案
                  关于修订《公司章            √
        2.00      程》的议案
        3.00      关于预计 2022 年度日        √
                  常关联交易的议案

[2022-02-10] (000737)南风化工:第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000737            证券简称：南风化工            编号：2022-15
          南风化工集团股份有限公司
        第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议，
于 2022 年 2 月 8 日以通讯投票表决方式召开。2022 年 2 月 6 日，公司以电话、
电子邮件等方式通知了全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事昝月法先生召集。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》。（内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2022 年度日常关联交易预计公告》）
    由于日常生产经营的需要，公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间 2022 年度日常关联交易总额预计不超过 96,929.76 万元。
    二、备查文件
    1、监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                      南风化工集团股份有限公司监事会
                                            二 O 二二年二月九日

[2022-02-10] (000737)南风化工:第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000737            证券简称：南风化工            编号：2022-14
            南风化工集团股份有限公司
        第九届董事会第三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议，于2022年2月8日以通讯投票表决方式召开。2022年2月6日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王庆伟先生召集。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；关联董事王庆伟、高建忠、赵中元回避表决。（内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》）
  由于日常生产经营的需要，公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间2022年度日常关联交易总额预计不超过96,929.76万元。
  独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。
  本次会议议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            南风化工集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年二月九日

[2022-02-10] (000737)南风化工:南风化工重大资产重组实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:81,168,831股
2、发行价格:6.16元/股
3、募集资金总额:499,999,998.96元
4、募集资金净额:484,519,245.65元
5、上市时间:2022年2月11日

[2022-01-24] (000737)南风化工:2021年度业绩预告
  证券代码：000737          证券简称：南风化工      编号：2022-12
          南风化工集团股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：
    □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
                                                      上年同期
    项  目            本报告期
                                              重组前          重组后
                盈利：
                77,000 万元–94,000 万元
归属于上市公司  比重组前上年同期增长：  盈利：          盈利：
股东的净利润    742.67% -928.72%；比重组 9,137.57 万元    61,859.53 万元
                后上年同期增长：24.48%
                -51.96%
                盈利：
                80,000 万元–97,000 万元
扣除非经常性损  比重组前上年同期增长：  亏损：          盈利：
益的净利润      3314.99% -3998.18%；比重 2,488.34 万元    48,956.32 万元
                组后上年同期增长：63.41%
                -98.14%
基本每股收益    盈利：                  盈利：0.17 元/股  盈利：0.37 元/股
                0.46 元/股–0.56 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告未经过注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司 2021 年度业绩 比上年同期重组 前增幅较大，主 要原因是
公司重大资产重组完成后，重组标的公司山西北方铜业有限公司资产注入，公司经营规模和盈利能力得到显著提高，带来业绩的大幅增长。
    2、公司 2021 年度业绩比上年同期重组后增幅较大，主要原因是公司进一步
加强精细化管理，降本增效，且公司主要产品阴极铜、硫酸等市场价格同比大幅上涨，提高了盈利能力。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                      南风化工集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 24 日

[2022-01-22] (000737)南风化工:2022年第一次临时股东大会通知公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          编号：2022-10
            南风化工集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导 性陈述或重大遗漏。
    根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
 会议决议，公司决定于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 现
 将会议的相关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2022年第一次临时
股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室
    二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的提案：
    1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  上述提案中第 2 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  （二）上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2022 年 1 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登
的相关公告。
  三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表
      提案编码              提案名称                        备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
        100        总议案：除累积投票提案外的所有提            √
                    案
  非累积投票提案
        1.00        关于拟变更公司名称及证券简称的议            √
                    案
        2.00        关于修订《公司章程》的议案                  √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
  （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理 登记；
  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
  （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人营业执照或身份证复印件办理登记。
    2、登记时间：2022 年 2 月 17 日 8:00～12:00，14:30～17:30
    3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部
    4、联系方式：
    （1）联系人：周愉杰薛宁
    （2）电话：0359-6031211传真：0359-6036927
    （3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
    5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此通知。
    附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书
    南风化工集团股份有限公司董事会
        二 Ο 二二年一月二十二日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
  兹委托        先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。
 委托人（签名）：                  受托人（签名）：
 委托人身份证号码：                受委托人身份证号码：
 委托人股东账号：                  委托日期：
 委托人持有股份数量：            委托期限：自签署日至本次股东大会结束
                        本次股东大会提案表决意见表
                                              备注      同意    反对  弃权
      提案编码        提案名称        该列打勾的栏
                                          目可以投票
        100        总议案：除累积投票        √
                  提案外的所有提案
    非累积投票提案
        1.00      关于拟变更公司名        √
                  称及证券简称的议
                  案
                  关于修订《公司章          √
        2.00      程》的议案

[2022-01-22] (000737)南风化工:第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000737            证券简称：南风化工            编号：2022-09
            南风化工集团股份有限公司
          第九届董事会第二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。2022年1月18日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王庆伟先生召集。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》）
  为使公司名称与主营业务相匹配，经山西省市场监督管理局预核准、深圳证券交易所审查，公司名称拟由“南风化工集团股份有限公司”变更为“北方铜业（山西）股份有限公司”，公司证券简称拟由“南风化工”变更为“北方铜业”。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修正案》）
  根据公司名称变更等情况，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年第一
次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）
  独立董事对公司变更名称及证券简称事项发表了独立意见。（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》）
  本次会议第一项至第二项议案需提交公司股东大会审议。
  四、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                                            南风化工集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十二日

[2022-01-22] (000737)南风化工:变更公司名称及证券简称的公告
  证券代码：000737      证券简称：南风化工      公告编号：2022-11
            南风化工集团股份有限公司
        拟变更公司名称及证券简称的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第
  九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议
  案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
      一、拟变更公司名称及证券简称的说明
    拟变更事            变更前                      变更后
      项
    中文名称  南风化工集团股份有限公司  北方铜业（山西）股份有限公司
                NAFINE CHEMICAL INDUSTRY      NORTH COPPER (SHANXI)
    英文名称        GROUP CO.,LTD.                CO.,LTD.
    证券简称            南风化工                    北方铜业
    英文简称            Nafine                  North Copper
    二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明
    随着公司重大资产重组（公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易）的实施，公司所属行业已由化学原料及化学制品制造业变更为有色金属冶炼和压延加工业。公司经营范围已变更为“矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至2022年8月14日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至2022年8月14日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体: 氩、氧的
批发零售(限分支机构经营,有效期至2024年3月16日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务: 发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。为使公司名称、证券简称与公司业务更匹配，同时也为投资者更为准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。
    公司证券简称来源于公司全称，中文证券简称长度未超过四个汉字，英文证券简称长度未超过二十个英文字符。拟变更的证券简称未与其他上市公司的证券简称相同或相似，未出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，未含有可能误导投资者的内容和文字。本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    三、独立董事独立意见
    公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司重组后业务实际情况和未来战略 方向及发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配。本次变更公司名称及 证券简称理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合 《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本 利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    四、其他说明
    1、公司拟变更公司名称已获山西省市场监督管理局预核准，公司拟变更公司名
称及证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。公司本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。变更公司名称及证券简称事项尚需市场监督管理部门和深圳证券交易所最终核准。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、公司本次拟变更公司名称及证券简称，公司证券代码“000737”保持不变。
    3、公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
    五、备查文件
    1、第九届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事独立意见。
    特此公告。
                                        南风化工集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十二日

[2022-01-21] (000737)南风化工:关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
证券代码：000737          证券简称：南风化工          公告编号：2022-08
            南风化工集团股份有限公司
 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第
八届董事会第二十一次会议，于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年度股东大会，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。具
体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《南风化工集团股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-29）。
    一、变更签字注册会计师情况
  近日，公司收到立信出具的《关于变更南风化工集团股份有限公司 2021 年度签字会计师及质量控制复核人的函》。立信作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，原指派张军书作为项目合伙人、翁芳娟作为签字注册会计师、张丽宾作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，经立信安排，现指派辛文学担任项目合伙人、王会颖担任签字注册会计师、强桂英担任质量控制复核人，继续完成公司 2021 年度财务报告审计相关工作。
    二、本次变更签字注册会计师基本信息
  本次拟变更后的签字注册会计师均具有中国注册会计师的执业资质，均从事过证券服务业务，具体情况如下：
                    注册会计师 开始从事上市开始在 开始为贵公
  项目      姓名    执业时间  公司或挂牌公本所执 司提供审计  三年签署或复核上市公司
                                司审计时间  业时间  服务时间
项目合伙人  辛文学    2008 年      2007 年    2014 年  2021 年  利亚德光电股份有限公司；奥美
                                                                医疗用品股份有限公司；郑州煤
                                                                矿机械集团股份有限公司等
 签字注册  王会颖    2020 年      2017 年    2017 年  2021 年              无
  会计师
                                                                北京昆仑万维科技股份有限公
 质量控制                                                      司；中润资源投资股份有限公
  复核人    强桂英    2006 年      2004 年    2008 年  2021 年  司；长航凤凰股份有限公司；西
                                                                藏高争民爆股份有限公司；西藏
                                                                华钰矿业股份有限公司等
    三、本次变更签字注册会计师诚信情况和独立性
  辛文学、王会颖和强桂英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
    四、其他说明
  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生影响。
    五、备查文件
  立信出具的《关于变更南风化工集团股份有限公司 2021 年度签字会计师及质量控制复核人的函》。
  特此公告。
                              南风化工集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (000737)南风化工:关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：000737              证券简称：南风化工            编号：2022-07
          南风化工集团股份有限公司
      关于签署募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。
  本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）81,168,831 股，发行价格为 6.16 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.96元，扣除承销费用、验资费用、发行登记费用、印花税等税费后的募集资金净额为 484,519,245.65 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZB11577 号的验资报告。
    二、募集资金三方监管协议签署情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公司与中德证券有限责任公司和招商银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
    甲方一：南风化工集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）
    甲方二：山西北方铜业有限公司（以下简称“甲方二”）
    （“甲方一”与“甲方二”合称“甲方”）
    乙方：招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“乙方”）
    丙方：中德证券有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，各方经协商，达成如下协议：
  1、甲方一已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
029900161310818，截止 2021 年 12 月 27 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于
甲方一支付本次交易的现金对价项目、甲方一支付中介机构费用及相关税费项目以及偿还甲方二银行借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  专户不得提现，不得通兑，不得透支，不能办理支票业务，不得办理网银等自助转账功能，但可开通网上查询功能。对甲方上述不得办理的相关业务申请，乙方有权拒绝办理且不承担任何责任。
  2、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王淼、祁旭华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方应严格按协议约定支付资金，对不符合约定的项目要拒绝支付。乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  10、本协议一式捌份，各方各持一份，向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会山西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
    三、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议》。
  特此公告。
                                  南风化工集团股份有限公司董事会
                                        二Ｏ二二年一月二十日

[2022-01-19] (000737)南风化工:关于重大资产重组之置出资产和置入资产过渡期损益情况的公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          公告编号：2022-06
          南风化工集团股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
          募集配套资金暨关联交易之
    置出资产和置入资产过渡期损益情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南风化工”）于 2021
年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可 [2021]3284 号）。
2021 年 10 月 27 日，置入资产山西北方铜业有限公司（以下简称“北方铜业”）
100%股权过户至公司名下，北方铜业成为公司的全资子公司。2021 年 11 月 12日，公司置出资产归集主体运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）及置出资产承接方中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）共同签署了《置出资产交割确认书》，各方对置出资产交割进行了确认，公司已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。
    公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份已于
2021 年 12 月 16 日上市。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日、12 月 14 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南风化工集团股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的公告》和《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。
    公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）
分别对置出资产和置入资产过渡期间损益进行了专项审计并出具了审计报告。现就本次交易置出资产和置入资产过渡期间损益安排有关事宜公告如下：
    一、资产交割过渡期间及过渡期间损益安排
    根据公司与北方铜业原股东签署的《南风化工集团股份有限公司与北方铜业全体股东之重大资产重组协议》（以下简称“《重大资产重组协议》”），本次交易评估基准日（不含当日）起至置入资产交割日（含当日）止的期间为置入资产的过渡期。本次交易评估基准日（不含当日）起至置出资产交割日（含当日）止的期间为置出资产的过渡期。如果交割日为当月十五日（包括十五日）之前，则以上月月末为交割审计基准日；如交割日为当月十五日之后，则以当月月末为交割审计基准日。
    本次交易的评估基准日为 2020 年 8月 31 日，置出资产交割日为各方签署《置
出资产交割确认书》之日即 2021 年 11 月 12 日，置入资产交割日为工商管理部
门完成置入资产转让的变更登记之日即 2021 年 10 月 27 日，故本次交易的交割
审计基准日为 2021 年 10 月 31 日，资产交割的过渡期间为 2020 年 9 月 1 日至交
割审计基准日 2021 年 10 月 31 日。
    根据《重大资产重组协议》，置出资产在过渡期内运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由中条山集团享有或承担。置入资产在过渡期内运营所产生的盈利由公司享有，置入资产在过渡期内运营所产生的亏损由北方铜业原股东以现金形式按照其在本次交易前对置入资产的持股比例向公司承担补偿责任。
    二、过渡期间损益审计情况
    公司聘请立信会计师对置出资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《南风化工集团股份有限公司拟置出资产交割及过渡期损益专项审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG11970 号）。根据上述审计报告，置出资产在过渡期内实现净利润 416,143.00 元，实现归属于母公司股东的净利润 599,391.69 元。根据《重大资产重组协议》约定，置出资产过渡期间损益均由中条山集团享有或承担，公司和
中条山集团无需向对方进行补偿。
    公司聘请立信会计师对置入资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《山西北方铜业有限公司交割过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字[2022]第 ZB10008 号）。根据上述审计报告，置入资产在过渡期内实现净利润1,041,366,465.57 元，实现归属于母公司股东的净利润 1,041,366,465.57 元。根据《重大资产重组协议》约定，置入资产在过渡期内运营所产生的盈利由公司享有，北方铜业原股东无需就置入资产过渡期损益情况对公司进行补偿。
    三、备查文件
    1、《南风化工集团股份有限公司拟置出资产交割及过渡期损益专项审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG11970 号）；
    2、《山西北方铜业有限公司交割过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字[2022]第 ZB10008 号）。
    特此公告。
                                    南风化工集团股份有限公司董事会
                                        二Ｏ二二年一月十九日

[2022-01-11] (000737)南风化工:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          编号：2022-05
                南风化工集团股份有限公司
        关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月15日和2021年12月31日召开了第八届董事会第三十次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于增加公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，授权管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月16日和2022年1月4日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。
    一、变更内容及相关信息
  1、《营业执照》变更内容如下：
  法定代表人由“黄振山”变更为“王庆伟”；
  经营范围由“化工产品（不含危险品）、化学肥料系列产品、水产养殖、平板
显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯净水的开发、生产、
销售。自有房屋租赁、仓储服务（危险化学品除外）；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服
务。化工产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）；以下仅限分支机构生产经营：化
学试剂（无水硫酸钠），工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒
剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）”变更为“矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工
制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度
铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期
至 2022 年 8 月 14 日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至
2022 年 8 月 14 日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体: 氩、氧的批发零售(限
分支机构经营,有效期至 2024 年 3 月 16 日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回
收、销售；进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务: 发电、企业内部工业生产水、
电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采
购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物
运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车
配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）”；
  注册资本由“伍亿肆仟捌佰柒拾陆万圆整”变更为“壹拾陆亿玖仟壹佰贰拾捌
万柒仟叁佰叁拾陆圆整”。
  2、公司《营业执照》工商登记相关信息如下：
  统一社会信用代码：91140000113638887N
  名称：南风化工集团股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  法定代表人：王庆伟
  经营范围：矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、
阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延
铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至 2022 年 8 月 14
日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至 2022 年 8 月 14
日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体: 氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有
效期至 2024 年 3 月 16 日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出
口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进出口业务；电力业务: 发电、企业内部工业生产水、电、热供应，
电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种
设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；
技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险
货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检
验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  注册资本：壹拾陆亿玖仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰叁拾陆圆整
  成立日期：1996年04月02日
  营业期限：1996年04月02日至2035年04月02日
  住所：山西省运城市盐湖区红旗东街376号
    二、备查文件
  山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。
  特此公告。
                                        南风化工集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十一日

[2022-01-04] (000737)南风化工:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000737            证券简称：南风化工            编号：2022-02
              南风化工集团股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第一次会议，于
2021 年 12 月 31 日在公司总部会议室召开。2021 年 12 月 28 日，公司以电话、电子邮
件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。董事孙勇先生因新冠疫情影响未能出席本次会议，委托董事丁宏先生代其行使表决权。会议由董事王庆伟先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
  选举董事王庆伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年；选举董事姜卫东先生、董事高建忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
  选举独立董事辛茂荀先生、独立董事王志林先生、董事赵中元先生为公司第九届董事会审计委员会成员，独立董事辛茂荀先生为主任委员。
  选举独立董事李英奎先生、董事高建忠先生、独立董事王志林先生为公司第九届董事会提名委员会成员，独立董事李英奎先生为主任委员。
  选举独立董事辛茂荀先生、独立董事王志林先生、董事丁宏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事辛茂荀先生为主任委员。
  选举董事长王庆伟先生、董事姜卫东先生、独立董事李英奎先生为公司第九届董事会战略委员会成员，董事长王庆伟先生为主任委员。
  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
  经董事长王庆伟先生提名，董事会聘任姜卫东先生为公司总经理，聘期三年。
  四、以 9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理 及财务总监等高级管理人员的议案》。
  经总经理姜卫东先生提名，董事会聘任丁宏先生、王宏伟先生、吕勇先生为公司副总经理，聘任薛永红先生为公司财务总监，聘期三年。
  五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  经董事长王庆伟先生提名，董事会聘任杨云涛先生为公司董事会秘书，聘期三年。
  独立董事对相关事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事独立意见》。
  六、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                                            南风化工集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月四日
附：董事长、专门委员会委员、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历：
  王庆伟先生：1969年出生，本科。曾任解放军第二十五基地技术部六室助理工程师，山西省人大常委会办公厅秘书处副主任科员、主任科员、副处长、调研员，山西省人大常委会机关纪委专职副书记，山西省人大常委会办公厅人事处处长、一级调研员。现任山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理，中条山有色金属集团有限公司党委书记、董事长，南风化工集团股份有限公司党委书记、董事长。
  王庆伟先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司和公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  姜卫东先生：1970年出生，本科，中级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理，山西北方铜业有限公司总经理。现任南风化工集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
  姜卫东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  高建忠先生：1973年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西
垣曲垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，山西垣曲篦子沟矿业公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司董事。现任中条山有色金属集团有限公司党委副书记、副董事长，南风化工集团股份有限公司党委副书记、副董事长。
  高建忠先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  辛茂荀先生：1958年出生，本科，注册会计师、会计学教授。曾任石楼县龙交中学教师，山西财经学院会计学系教师，山西财经大学会计学院教师，山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长，英洛华科技股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事。现任山西财经大学教授，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，南风化工集团股份有限公司独立董事。
  辛茂荀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  王志林先生：1978 年出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法研究会理事，山西省法学会金融法学
政协专家智库成员，山西省国有资本投资运营有限公司常年和专项法律顾问，山西省公路局太原分局常年和专项法律顾问，晋能集团山西三元煤业股份有限公司常年和专项法律顾问，太原市日神实业发展有限公司常年和专项法律顾问，南风化工集团股份有限公司独立董事。
  王志林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  赵中元先生：1972年出生，在职硕士研究生，正高级会计师。曾任山西介休汾西矿业集团公司财务处科员、成本科副科长、紫金煤业总会计师、双柳煤业总会计师、正晖煤业公司副总经理兼经营部部长兼工程建设公司总会计师，山西煤炭运销集团公司财务管理部常务副部长，山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记，山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部总经理，晋能清洁能源科技股份有限公司党总支书记、董事、董事长，山西云时代技术有限公司战略规划部部长，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监，南风化工集团股份有限公司党委委员、董事。
  赵中元先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  李英奎先生：1964年出生，本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、分院长。现任
山西省地球物理化学勘查院副院长，南风化工集团股份有限公司独立董事。
  李英奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  丁宏先生：1971年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部综合科科员、成本科助理会计师、副科长、会计科副科长、科长、成本科科长、副主任，自强公司党委书记、纪委书记、工会主席，运输分公司党委书记，山西北方铜业有限公司证券部部长。现任南风化工集团股份有限公司董事、副总经理。
  丁宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  王宏伟先生：1967年生，本科，高级经济师。曾任中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿铜矿生产技术科科员、测量技术员，地测科副科长，供应科科长，中条山有色金属集团有限公司物资设备部党委委员、副

[2022-01-04] (000737)南风化工:关于变更投资者联系方式的公告
证券代码：000737            证券简称：南风化工            编号：2022-04
            南风化工集团股份有限公司
          关于变更投资者联系方式的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步做好投资者关系管理相关工作，更好地服务广大投资者，南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）现对投资者联系方式进行变更，具体情况如下：
    变更前：
    董事会秘书联系电话：0359-8967118
    传真号码：0359-8967035
    电子邮箱：nfjtzqb@163.com
    联系地址：山西省运城市红旗东街 376 号
    变更后：
    董事会秘书联系电话：0359-6031930
    传真号码：0359-6036927
    电子邮箱：ztsjtssb@163.com
    联系地址：山西省垣曲县东峰山公司办公楼
    敬请广大投资者关注以上信息变更，自本公告披露之日起正式启用，若有此给您带来不变，敬请谅解。
    特此公告。
                                      南风化工集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月四日

[2022-01-04] (000737)南风化工:2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工                公告编号：2022-01
              南风化工集团股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议的召开情况
  （1）召开时间：2021 年 12 月 31 日
  （2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  （4）召集人：公司董事会
  （5）主持人：董事长黄振山
  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
  2、会议的出席情况
  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 34 人，代表股份 1,313,275,204
股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代
表 5 人，代表股份 1,000,013,362 股，占公司有表决权股份总数的 59.13%；通过网络
投票出席会议的股东 29 人，代表股份 313,261,842 股，占公司有表决权股份总数的18.52%。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 32 人，代表
股份 342,331,542 股，占公司有表决权股份总数的 20.2409%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 29,069,700 股，占公司有表决权股份总数的1.7188％；通过网络投票出席会议的股东 29 人，代表股份 313,261,842 股，占公司有表决权股份总数的 18.5221％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
  议案一：《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
  1、选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,786,126 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.48%；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
  弃权 72,489,078 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.52%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,772,764 股，占网络表决股份总数的 76.8599％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.00％；弃权 72,489,078 股（其中，因未投票默认弃权 72,489,078 股），占网络表决股份总数的 23.1401％。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 269,842,464 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.82%；反对 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权72,489,078 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.18%。
  （2）表决结果：通过。
  2、选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,686,152 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.47%；
  弃权 72,589,052 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.53%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,672,790 股，占网络表决股份总数的 76.8280％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.0000％；弃权 72,589,052 股（其中，因未投票默认弃权 72,589,052 股），占网络表决股份总数的 23.1720％。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 269,742,490 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.80%；反对 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权72,589,052 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.20%。
  （2）表决结果：通过。
  3、选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,686,157 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.47%；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
  弃权 72,589,047 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.53%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,672,795 股，占网络表决股份总数的 76.8280％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.0000％；弃权 72,589,047 股（其中，因未投票默认弃权 72,589,047 股），占网络表决股份总数的 23.1720％。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 269,742,495 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.80%；反对 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权
72,589,047 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.20%。
  （2）表决结果：通过。
  4、选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,686,147 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.47%；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
  弃权 72,589,057 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.53%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,672,785 股，占网络表决股份总数的 76.8280％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.0000％；弃权 72,589,057 股（其中，因未投票默认弃权 72,589,057 股），占网络表决股份总数的 23.1720％。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 269,742,485 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.80%；反对 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权72,589,057 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.20%。
  （2）表决结果：通过。
  5、选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,686,155 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.47%；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
  弃权 72,589,049 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.53%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,672,793 股，占网络表决股份总数的 76.8280％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.0000％；弃权 72,589,049 股（其中，因未投票默认弃权 72,589,049 股），占网络表决股份总数的 23.1720％。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 269,742,493 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.80%；反对 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权72,589,049 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.20%。
  （2）表决结果：通过。
    6、选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,686,160 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.47%；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
  弃权 72,589,044 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.53%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,672,798 股，占网络表决股份总数的 76.8280％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.0000％；弃权 72,589,044 股（其中，因未投票默认弃权 72,589,044 股），占网络表决股份总数的 23.1720％。
  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 269,742,498 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 78.80%；反对 0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权72,589,044 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.20%。
  议案二：《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》
  公司第九届董事会独立董事候选人辛茂荀先生、李英奎先生、王志林先生的任职资格和独立性，已经深圳证券交易所审核无异议。
  1、选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事
  （1）表决情况：
  同意 1,240,686,554 股，占出席会议所有股东所持表决权的 94.47%；
  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%；
  弃权 72,588,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 5.53%。
  现场投票结果，同意 1,000,013,362 股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席
现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
  网络投票结果，同意 240,673,192 股，占网络表决股份总数的 76.8281％；反对
0 股，占网络表决股份总数的 0.0000％；弃权 72,588,650 股（其中，因未投票默认弃权 72,588,650 股），

[2022-01-04] (000737)南风化工:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000737            证券简称：南风化工            编号：2022-03
            南风化工集团股份有限公司
          第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议，
于 2021 年 12 月 31 日在公司总部会议室召开。2021 年 12 月 28 日，公司以电话、
电子邮件等方式通知了全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 2 人。监事贾卫刚先生因新冠疫情影响未能出席本次会议，委托监事昝月法先生代其行使表决权。会议由监事昝月法先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第
九届监事会监事会主席的议案》。
    选举监事昝月法先生为公司第九届监事会监事会主席，任期三年。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                      南风化工集团股份有限公司监事会
                                            二 O 二二年一月四日
附：监事会主席简历：
    昝月法先生：1965 年出生，本科，高级采矿工程师。曾任中条山有色金属
集团有限公司篦子沟矿调度室调度员、生产科助理工程师、生产科工程师、生产科副科长、生产科科长、高工、计划科科长、高工，中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿矿长助理、篦子沟矿业公司副经理，中条山有色金属集团有限公司胡家峪矿业公司董事长、经理，中条山有色金属集团有限公司企业规划部主任，中条山有色金属集团有限公司企业规划部部长。现任南风化工集团股份有限公司监事会主席。
    昝月法先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

[2021-12-18] (000737)南风化工:南风化工集团股份有限公司简式权益变动报告书
          南风化工集团股份有限公司
              简式权益变动报告书
  上市公司：南风化工集团股份有限公司
  股票上市地：深圳证券交易所
  股票简称：南风化工
  股票代码：000737
  信息披露义务人：西安高科建材科技有限公司
  住所/通讯地址：西安市高新区锦业路59号高科智慧园A幢11001室
  权益变动性质：持股比例被动减少
              签署日期：二〇二一年十二月
              信息披露义务人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在南风化工集团股份有限公司拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在通过任何其他方式在上市公司拥有权益的情况。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目  录
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人的基本情况...... 5
 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况...... 5 三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的
 基本情况...... 6
第三节 权益变动目的及持股计划...... 7
 一、权益变动目的...... 7
 二、信息披露义务人未来增持或减持计划...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
 一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例...... 8
 二、本次权益变动的方式...... 8
 三、信息披露义务人持有上市公司股份权利受限情况...... 8
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 9
 一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 9 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上
 市公司股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 备查文件...... 11
                第一节  释  义
  除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：
信息披露义务人、西安高科  指    西安高科建材科技有限公司
上市公司、南风化工        指    南风化工集团股份有限公司
本报告书                  指    《南风化工集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动              指    上市公司实施发行股份购买资产导致总股本增加，使
                                得信息披露义务人的持股比例被动减少。
中国证监会                指    中国证券监督管理委员会
深交所                    指    深圳证券交易所
《收购办法》              指    《上市公司收购管理办法》
          第二节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
公司名称            西安高科建材科技有限公司
注册地址            西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 幢 11001 室
法定代表人          祝社宁
注册资本            41,000 万
统一社会信用代码    9161013162805408XH
公司类型            其他有限责任公司
                    研制、生产、批发、经营民用、公用、工业用新型建筑材料、U-PVC
                    给、排水管材、管件、多孔通信管、PE、PPR 给水管材、管件、
                    PE-X 地暖、PE 燃气管、PVC 双壁波纹管、PVC 塑料异型材、铝
                    合金异型材、塑钢门窗、铝合金门窗、化工原料（不含易燃易爆危
经营范围            险化学品）、门窗用五金件配套；承揽建筑门窗、水暖电、幕墙和
                    钢结构设计及施工；护栏产品生产、销售及安装施工；相关产品的
                    研发、生产配套；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
                    定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上不含国家专项
                    审批）
成立日期            1999 年 8 月 13 日
经营期限            1999-8-13 至无固定期限
主要股东            西安高科集团有限公司直接持有 98.93%股权，西安高新技术产业
                    开发区房地产开发有限公司直接持有 1.07%股权
通讯地址            西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 幢 11001 室
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况
  截至本报告书签署日，西安高科董事及其主要负责人基本情况如下：
                                                                是否取得其他国
 序号  姓名  性别  曾用名    职务    国籍    长期居住地  家或者地区的居
                                                                    留权
  1    祝社宁  男    无    董事长    中国  陕西省西安市        否
  2    金鹏涛  男    无      董事    中国  陕西省西安市        否
  3    刘宏    男    无      董事    中国  陕西省西安市        否
  4    张穆强  男    无    董事兼总  中国  陕西省西安市        否
                                经理
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5％的情况。
      第三节  权益变动目的及持股计划
一、权益变动目的
  上市公司于 2021 年 10 月 19 日收到中国证监会核发的《关于核准南风化工
集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号）。
  因上市公司实施本次发行股份购买资产事项导致总股本增加，使得信息披露义务人的持股比例被动减少。
二、信息披露义务人未来增持或减持计划
  截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人不排除在未来12 个月内减持上市公司股份，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
            第四节  权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
  本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司 29,021,400 股股份，占上市公司股份总数的 5.29%。本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司29,021,400 股股份，占上市公司股份总数的 1.72%。
二、本次权益变动的方式
  上市公司于 2021 年 10 月 19 日收到中国证监会核发的《关于核准南风化工
集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号）。
  因上市公司实施本次发行股份购买资产事项导致总股本增加，使得信息披露义务人的持股比例被动减少。
三、信息披露义务人持有上市公司股份权利受限情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在质押、担保的情况，也不存在被司法冻结、查封或设置任何权利限制的情况。
  第五节  前六个月内买卖上市公司股票的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况
  本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况
  本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有买卖上市公司股票的情况。
            第六节  其他重大事项
  截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会、深交所规定应披露而未披露的其他重大信息。
              第七节  备查文件
一、备查文件
  1、信息披露义务人的营业执照；
  2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
二、备查文件置备地点
  本报告书全文及上述备查文件备置于南风化工集团股份有限公司法定地址，以供投资者查阅。
                信息披露义务人声明
  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                            信息披露义务人：西安高科建材科技有限公司
                                        法定代表人：
                                                        祝社宁
                                            日期：2021 年 12 月 17 日
                        附表：简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称  南风化工集团股份有限公司    上市公司所在  山西省运城市盐湖区红旗东街
                                          地            376 号
股票简称      南风化工                    股票代码      000737
信息披露义务  西安高科建材科技有限公司    信息披露义务  西安市高新区锦业路 59 号高科
人名称                                    人注册地      智慧园 A 幢 11001 室
拥有权益的股  增加 □                    有无一致行动  有  □        无  √
份数量变化    减少 □                    人
              不变，但持股比例发生变化 √
信息披露义务  是  □  

[2021-12-16] (000737)南风化工:关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司章程》的公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          公告编号：2021-93
            南风化工集团股份有限公司
关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订《公司
                章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鉴于南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已实施重大资产重组，
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：
  一、公司经营范围变更情况
  变更前公司经营范围：
  化工产品（不含危险品）、化学肥料系列产品、水产养殖、平板显示器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日化产品、工业用纯净水的开发、生产、销售。自有房屋租赁、仓储服务（危险化学品除外）；钢材、建筑材料、普通机械、电器机械及器材、电子产品、汽车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限制生产经营的除外）搬运装卸、货物配载、物流信息服务。化工产品：饲料添加剂（硫酸钠、硫酸镁）；以下仅限分支机构生产经营：化学试剂（无水硫酸钠），工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  变更后公司经营范围：
  矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、
覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至 2022 年 8 月 14 日)；
硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至 2022 年 8 月 14 日)；压
力容器充装:压缩气体及液化气体:氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至
2024 年 3 月 16 日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出口:经营
本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务:发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  二、公司增加注册资本情况
  鉴于公司已实施重大资产重组，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化，公司总股本由 548,760,000 股增加至 1,691,287,336 股，公司注册资本由人民币 548,760,000 元增加至 1,691,287,336 元。
  三、公司章程修订情况
  鉴于公司拟对重大资产重组完成后的经营范围、注册资本等进行变更，为进一步完善公司治理结构，依据《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订前后内容对照如下：
            修订前                            修订后
  第五条 公司注册资本为人民币    第五条 公司注册资本为人民币
548,760,000 元。                    1,691,287,336 元。
  第十条 本章程所称其他高级管理    第十条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的董事会秘书、总会计 人员是指公司的副经理、董事会秘书、
师、总工程师。                    财务总监。
  第十二条 经依法登记，公司的经    第十二条 经依法登记，公司的经
营范围：化工产品（不含危险品）、化 营范围：矿产资源开采:铜矿开采；铜学肥料系列产品、水产养殖、平板显示 选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、器、植物油系列产品及卫生杀虫剂、日 阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；化产品、工业用纯净水的开发、生产、 铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压销售。自有房屋租赁、仓储服务（危险 延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容化学品除外）；钢材、建筑材料、普通 器充装:氩的批发(有效期至 2022 年 8机械、电器机械及器材、电子产品、汽 月 14 日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩车（除小轿车）、塑料制品、橡胶制品、 气体及液化气体:氩(有效期至 2022 年汽车配件、洗涤剂的销售（以上国家限 8 月 14 日)；压力容器充装:压缩气体及制生产经营的除外）搬运装卸、货物配 液化气体:氩、氧的批发零售(限分支机
载、物流信息服务。化工产品：饲料添 构经营,有效期至 2024 年 3 月 16 日)；
加剂（硫酸钠、硫酸镁）；以下仅限分 冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、支机构生产经营：化学试剂（无水硫酸 销售；进出口:经营本企业自产产品及钠），工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、 技术的出口业务和本企业所需的机械日化产品（液体消毒剂）、餐具洗涤剂、 设备、零配件、原辅材料及技术的进出化妆品的生产及销售。（依法须经批准 口业务；电力业务:发电、企业内部工的项目，经相关部门批准后方可开展经 业生产水、电、热供应，电器试验、设
营活动）                          备安装；原材料、机电产品、化工产品
                                  (危化品除外)采购销售；特种设备安
                                  装、检验、检测、检斤计量、化验；工
                                  业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技
                                  术开发研究应用(仅限分支机构经营)；
                                  防雷装置检测;道路普通货物运输；危
                                  险货物运输；危险废物运输；客运通勤；
                                  一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、
                                  轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、
                                  仓储、物流、运输服务；货物配载；安
                                  全生产检验检测。（依法须经批准的项
                                  目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                  动）
  第十八条 公司股份总数为 54876    第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
万股，公司的股本结构为：普通股 54876 1,691,287,336 股，公司的股本结构为：
万股，无其他种类股。              普通股 1,691,287,336 股，无其他种类
                                  股。
  第六十六条 股东大会由董事长主    第六十六条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事 时，由副董事长主持，副董事长不能履
主持。                            行职务或不履行职务时，由半数以上董
    监事会自行召集的股东大会，由监 事共同推举 1 名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职    监事会自行召集的股东大会，由监务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
同推举 1 名监事主持。              务或不履行职务时，由半数以上监事共
    股东自行召集的股东大会，由召集 同推举 1 名监事主持。
人推举代表主持。                      股东自行召集的股东大会，由召集
    召开股东大会时，会议主持人违反 人推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的，    召开股东大会时，会议主持人违反经现场出席股东大会有表决权过半数 议事规则使股东大会无法继续进行的，的股东同意，股东大会可推举 1 人担任 经现场出席股东大会有表决权过半数
会议主持人，继续开会。            的股东同意，股东大会可推举 1 人担任
                                  会议主持人，继续开会。
    第八十一条 董事、监事候选人名    第八十一条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。  单以提案的方式提请股东大会表决。
    （一）董事候选人的提名方式：      （一）董事候选人的提名方式：
    1、上届董事会提名；                1、上届董事会有权提名董事候选
    2、单独或合并持有公司发行在外 人；
有表决权股份总数的 3%以上股东；        2、单独或合并持有公司发行在外
    3、公司董事会、监事会、单独或 有表决权股份总数的 3%以上股东有权
合并持有公司发行在外有表决权股份 提名董事候选人；
总数 1%以上的股东有权提出独立董事    3、公司董事会、监事会、单独或
候选人提案。                      合并持有公司发行在外有表决权股份
    （二）股东担任的监事候选人的提 总数 1%以上的股东有权提名独立董事
名方式：                          候选人。
    1、上届监事会提名；                （二）股东代表监事候选人的提名
    2、单独或合并持有公司发行在外 方式：
有表决权股份总数的 3%以上股东；        1、上届监事会有权提名股东代表
    3、职工代表担任的监事由公司职 监事候选人；
工代表大会提名并选举产生。            2、单独或合并持有公司发行在外
    股东大会就选举董事、监事进行表 有表决权股份总数的 3%以上股东有权
决时，根据本章程的规定或者股东大会 提名股东代表监事候选人；
的决议，可以实行累积投票制。          3、职工代表监事由公司职工代表
    前款所称累积投票制是指股东大 大会提名并选举产生。
会选举董事或者监事时，每一股份拥有    股东大会就选举董事、监事进行表与应选董事或者监事人数相同的表决 决时，根据本章程的规定或者股东大会权，股东拥有的表决权可以集中使用。 的决议，可以实行累积投票制。
董事会应当向股东公告候选董事、监事    前款所称累积投票制是指股东大
的简历和基本情况。                会选举董事或者监事时，每一股份拥有
    在公司股东大会选举两名或两名 与应选董事或者监事人数相同的表决
以上的董事、监事时，采用累积投票制。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。在累计投票制下，独立董事应当与非独 董事会应当向股东公告候选董事、监事
立董事分开投票选举。              的简历和基本情况。
                                      在公司股东大会选举两名或两名
                                  以上的董事、

[2021-12-16] (000737)南风化工:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：000737              证券简称：南风化工              编号：2021-94
          南风化工集团股份有限公司
 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  1、日常关联交易概述
    2021 年 3 月 8 日，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司与原控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司及其子公司、原间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司子公司的下属部分企业发生的 2021年度日常关联交易总金额不超过 35,250 万元。鉴于公司重大资产重组已实施完毕（除募集配套资金外），标的公司山西北方铜业有限公司纳入公司合并报表范围，公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，需增加公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司（以下简称“省国资运营公司”）下属企业之间的日常关联交易预计额度 16,752 万元。
    本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司于 2021 年 12 月 15 日召开的
第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过。关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。
  2、预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                截至 2021  2020 年发
关联交易类    关联人    关联交易内容  关联交易  增加预计金  年 11 月末  生金额(万
  别                                  定价原则  额(万元)  已发生金额    元)
                                                                (万元)
            山西中条山
            集团胡家峪    采购原材料    市场价    4,900.00    2,604.52  不适用
            矿业有限公
            司
            山西中条山
            集团篦子沟    采购原材料    市场价    3,900.00    2,425.78  不适用
            矿业有限公
            司
            垣曲同兴废
            旧物资回收    采购原材料    市场价      110.00        0.00  不适用
            有限公司
            太原中条山
            有色金属有    采购原材料    市场价      300.00      142.86  不适用
            限公司
向关联人采  连云港中条
 购原材料  山有色金属    采购原材料    市场价      780.00      515.76  不适用
            有限公司
            中条山有色
            金属集团有    采购原材料    市场价    1,150.00      612.18  不适用
            限公司
            山西中条山
            机电设备有    采购原材料    市场价    2,350.00    1,223.05  不适用
            限公司
            山西舜王建
            筑工程有限    采购原材料    市场价      650.00      191.98  不适用
            公司
            山 西 煤 层 气
            （天然气）集  采购原材料    市场价      220.00      58.57  不适用
            输有限公司
            山西中条山
            建筑有限公    采购原材料    市场价      310.00      153.69  不适用
            司水泥厂
            山西中条山
            自强铜业有    采购原材料    市场价      100.00      42.73  不适用
            限公司
            山西中条山
            集团陶瓷科    采购原材料    市场价      160.00      151.37  不适用
            技有限公司
            山西中条山
            工程设计研    采购原材料    市场价      150.00      142.82  不适用
            究有限公司
            霍州煤电集
            团云厦建筑    采购原材料    市场价      380.00      169.45  不适用
            工程有限公
            司
            小计                                  15,460.00    8,434.76  不适用
            山西中条山
            集团篦子沟    租出尾矿坝    市场价        65.00      34.16  不适用
            矿业有限公
向关联人提  司
供租赁
            小计                                      65.00      34.16  不适用
            中条山有色  租赁房屋、土
            金属集团有  地            市场价      266.00      132.60  不适用
            限公司
租赁关联人
房屋、土地
            小计                                      266.00      132.60  不适用
            山西中条山
            集团胡家峪  销售原材料    市场价        160.00      85.53  不适用
            矿业有限公
            司
            山西中条山
            机电设备有  销售原材料    市场价        280.00      130.04  不适用
            限公司
            山西中条山
            集团篦子沟  销售原材料    市场价        80.00      40.83  不适用
            矿业有限公
            司
            山西焦化股  销售原材料    市场价        160.00      58.61  不适用
            份有限公司
向关联人销
售产品、商品
            山西舜王建
            筑工程有限  销售原材料    市场价        105.00      62.49  不适用
            公司
            山西中条山
            建筑有限公  销售原材料    市场价        76.00      38.98  不适用
            司
            山西中条山
            自强铜业有  销售原材料    市场价        100.00      76.46  不适用
            限公司
            小计                                      961.00      492.94
          合计                                      16,752.00    9,094.46
      二、关联人介绍和关联关系
      1、关联方基本情况
 关联方名称  法定代  注册资本（万    住所                经营范围            关联关系
              表人      元）
山西中条山                                    铜矿的采选及附产品的加工，机电
集团胡家峪                        山西垣曲毛  加工修理，销售钴精矿粉、化工产  受 同 一母
矿业有限公  姬书清    10,136.65  家湾村      品（除危险品）。（依法须经批准  公司控制
司                                              的项目，经相关部门批准后方可开
                                                展经营活动）
                                                铜矿采、选；矿产品的销售（除限
山西中条山                                    制品）、加工；机电产品加工、修
集团篦子沟  张国和      3,975.92  山西省垣曲  理；塑钢门窗、阴极铜的销售。（依  受 同 一母
矿业有限公                        县槐南白村  法须经批准的项目，经相关部门批  公司控制
司                                              准后方可开展经营活动）
垣曲同兴废                        山西省运城  再收物资加工；再生物资回收与批  受 同 一母
旧物资回收  王坚          110.00  市垣曲县中  发；铜精矿采购与销售。          公司控制
有限公司                          古堆
                                                煤、焦及衍生品、有色金属、黑色
                                  山西转型综  金属、矿产品、建筑材料、电线电
                                  合改革示范  缆、机电设备（不含小轿车）、仪
太原中条山                        区唐槐产业  器仪表、针纺织品、办公用品、普
有色金属有  王智军      3,000.00  园昌盛街 2  通机械设备、化工产品（不含危险  受 同 一母
限公司             

[2021-12-16] (000737)南风化工:关于董事会、监事会提前换届选举的公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          公告编号：2021-92
            南风化工集团股份有限公司
    关于董事会、监事会提前换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕（除募集配套资金外）。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会、监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。
  一、董事会提前换届选举情况
  2021 年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名王庆伟、姜卫东、高建忠、赵中元、丁宏、孙勇为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名辛茂荀、李英奎、王志林为公司第九届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  在换届完成之前，第八届董事会董事仍依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。在公司股东大会审议通过第九届董事会成员后，第八届董事
会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会职务。
  二、监事会提前换届选举情况
  2021 年 12 月 15 日，公司召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名昝月法、贾卫刚为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。
  在换届完成之前，第八届监事会监事仍依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
  三、其他说明
  公司第九届董事会董事、监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
  公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                    南风化工集团股份有限公司董事会
                                        二Ｏ二一年十二月十六日

[2021-12-16] (000737)南风化工:第八届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：000737                证券简称：南风化工              公告编号：2021-91
            南风化工集团股份有限公司
        第八届监事会第十九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议,于2021年12月15日以通讯投票表决方式召开。2021年12月14日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
  鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名昝月法、贾卫刚为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。
  1、关于提名昝月法为第九届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、关于提名贾卫刚为第九届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加 2021 年度日常
关联交易预计额度的议案》。
  本次会议议案均需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            南风化工集团股份有限公司监事会
                                                  二Ο 二一年十二月十六日
附件 1：
  第九届监事会非职工代表监事候选人简历：
  昝月法先生：1965 年出生，大学本科，高级采矿工程师。曾任山西垣曲篦子沟矿调度室调度员、生产科助理工程师、生产科工程师、生产科副科长、生产科科长、高工、生产科计划科科长、高工，中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿业公司矿长助理、副经理，中条山有色金属集团有限公司胡家峪矿业公司董事长、经理，中条山有色金属集团有限公司企划部主任。现任中条山有色金属集团有限公司企业规划部部长。
  昝月法先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  贾卫刚先生：1983 年出生，本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，公司股东代表监事。
  贾卫刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

[2021-12-16] (000737)南风化工:第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000737                证券简称：南风化工              公告编号：2021-90
            南风化工集团股份有限公司
        第八届董事会第三十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第三十次会议,
于 2021 年 12 月 15 日以通讯投票表决方式召开。2021 年 12 月 14 日，公司以电话、电
子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
  一、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
  鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名王庆伟、姜卫东、高建忠、赵中元、丁宏为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），第八届董事会提名孙勇为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。
  1、关于提名王庆伟为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、关于提名姜卫东为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、关于提名高建忠为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、关于提名赵中元为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  5、关于提名丁宏为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  6、关于提名孙勇为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。
  鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名辛茂荀、李英奎、王志林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。
  1、关于提名辛茂荀为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、关于提名李英奎为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、关于提名王志林为第九届董事会非独立董事候选人
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事候选人辛茂荀、王志林已取得独立董事资格证书。独立董事候选人李英奎尚未取得独立董事资格证书，已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，在本次提名后参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
  第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
  三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围
的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的公告》）
  鉴于公司已实施重大资产重组，公司主营业务发生了重大变更，为适应重组完成后公司业务发展需要，拟进行公司经营范围的变更。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
  四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加公司注册资本
的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的公告》）
  鉴于公司已实施重大资产重组，公司的总股本以及注册资本均相应发生变化，公司总股本由 548,760,000 股增加至 1,691,287,336 股，公司注册资本由人民币548,760,000 元增加至 1,691,287,336 元。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
  五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的公告》）
  鉴于公司拟对重大资产重组完成后的经营范围、注册资本等进行变更，为进一步完善公司治理结构，依据《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
  六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计额度的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》）
  鉴于公司重大资产重组已实施完毕（除募集配套资金外），标的公司山西北方铜
业有限公司纳入公司合并报表范围，公司的主营业务由无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，需增加公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间的日常关联交易预计额度 16,752 万元。
  七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年度第
三次临时股东大会的议案》。（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》）
  独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。
  本次会议第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                            南风化工集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十二月十六日
附件1：
  第九届非独立董事候选人简历：
  王庆伟先生：1969 年出生，本科。曾任解放军第二十五基地技术部六室助理工程师，山西省人大常委会办公厅秘书处副主任科员、主任科员、副处长、调研员，山西省人大常委会机关纪委专职副书记，山西省人大常委会办公厅人事处处长、一级调研员。现任山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理。
  王庆伟先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  姜卫东先生：1970 年出生，本科，中级会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理。现任山西北方铜业有限公司总经理。
  姜卫东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  高建忠先生：1973 年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教
导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西垣曲普教中心团委副书记、团委书记，中条山有色金属集团有限公司团委副书记，山西垣曲垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，山西垣曲篦子沟矿业公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席。现任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司党委委员、董事。
  高建忠先生未持有公司股份，在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  赵中元先生：1972 年出生，在职硕士研究生，正高级会计师。曾任公司山西介休汾西矿业集团公司财务处科员、成本科副科长、紫金煤业总会计师、双柳煤业总会计师、正晖煤业公司副总经理兼经营部部长兼工程建设公司总会计师，山西煤炭运销集团公司财务管理部常务副部长，山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记，山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部总经理，晋能清洁能源科技股份有限公司党总支书记、董事、董事长，山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理，山西云时代技术有限公司战略规划部部长。现任山西大数据产业基金管理有限公司党支部书记、董事长、总经理。
  赵中元先生未持有公司股份，在公司间接控股股东山西云时代技术有限公司子公司任职；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在不得提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
  丁宏先生：1971 年出生，在职硕士研究生，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部综合科科员、成本科助理会计师、副科长、会计科副科长、科长、成本科科长、副主任、自强公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任山西北方铜业有限公司证券部部长。
  丁宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

[2021-12-16] (000737)南风化工:关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：000737              证券简称：南风化工            编号：2021-95
          南风化工集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议决议，公司决定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
现将会议的相关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至
15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 24 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  于股权登记日 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的提案：
  1、逐项审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
  （1）选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事；
  （2）选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事；
  （3）选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事；
  （4）选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事；
  （5）选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事；
  （6）选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事。
    2、逐项审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
  （1）选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事；
  （2）选举李英奎先生为公司第九届董事会独立董事；
  （3）选举王志林先生为公司第九届董事会独立董事。
  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  3、逐项审议《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；
  （1）选举昝月法先生为公司第九届监事会监事；
  （2）选举贾卫刚先生为公司第九届监事会监事。
  4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
  5、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
  6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  7、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
  上述提案 1、2、3 项提案需采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事人
数为 6 人，应选独立董事人数为 3 人，应选监事人数为 2 人，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案中 5、6 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案中 7 项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
  （二）上述提案已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
  三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
      提案编码              提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提            √
                案
 累积投票提案                      提案 1.2.3 为等额选举
    1.00        关于董事会提前换届选举第九届董事      应选人数（6）人
                会非独立董事的议案
    1.01        选举王庆伟先生为公司第九届董事会            √
                非独立董事
    1.02        选举姜卫东先生为公司第九届董事会            √
                非独立董事
    1.03        选举高建忠先生为公司第九届董事会            √
                非独立董事
    1.04        选举赵中元先生为公司第九届董事会            √
                非独立董事
    1.05        选举丁宏先生为公司第九届董事会非            √
                独立董事
    1.06        选举孙勇先生为公司第九届董事会非            √
                独立董事
    2.00        关于董事会提前换届选举第九届董事      应选人数（3）人
                会独立董事的议案
    2.01        选举辛茂荀先生为公司第九届董事会            √
                独立董事
    2.02        选举李英奎先生为公司第九届董事会            √
                独立董事
    2.03        选举王志林先生为公司第九届董事会            √
                独立董事
    3.00        关于监事会提前换届选举第九届监事      应选人数（2）人
                会非职工代表监事的议案
    3.01        选举昝月法先生为公司第九届监事会            √
                监事
    3.02        选举贾卫刚先生为公司第九届监事会            √
                监事
非累积投票提案
    4.00        关于变更公司经营范围的议案                  √
    5.00        关于增加公司注册资本的议案                  √
    6.00        关于修订《公司章程》的议案                  √
    7.00        关于增加 2021 年度日常关联交易预            √
                计额度的议案
 四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
  （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
  2、登记时间：2021年12月30日8:00～12:00，14:30～17:30
  3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部
  4、联系方式：
  （1）联系人：戈茹飞  曲少飞
  （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
  （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com
  5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
  六、备查文件
  1、公司第八届董事会第三十次会议决议。
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此通知。
  附件：
  1、参加网络投票的具体操作流程
  2、授权委托书
    南风化工集团股份有限公司董事会
        二Ο 二一年十二月十六日
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数            填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                              …
    合计                      不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事
  （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事
  （如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位监事候选人中任意分配

[2021-12-14] (000737)南风化工:关于本次重大资产重组涉及控股股东及其他5%以上股东权益变动的的提示性公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          公告编号：2021-88
            南风化工集团股份有限公司
 关于本次重大资产重组涉及控股股东及其他 5%以上
          股东权益变动的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次权益变动情况
    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号）。
    公司收到中国证监会的批复文件后积极开展置入资产和置出资产的交割过
户工作，于 2021 年 10 月 27 日办理完成置入资产北方铜业股份有限公司（现更
名为“山西北方铜业有限公司”，以下简称“北方铜业”）的工商登记手续。北方铜业 100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。置出资产归集主
体运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）于 2021 年 11 月 12
日就股东变更事宜办理完成工商登记手续，运城南风 100%股权已变更登记至中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）名下。
  2021 年 12 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号 101000011594），确认已受理公司向中条山有色金属集团有限公司、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山证创新投资有限公司、中车永济电机实业管理有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国有色工程有
限公司、中国有色金属工业华北供销有限公司非公开发行 1,142,527,336 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
    本次新增股份的上市日为 2021 年 12 月 16 日，根据深交所相关业务规则的
规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
    本次权益变动前，公司的控股股东为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”），实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）。本次权益变动后，公司的控股股东变更为中条山集团，实际控制人仍为山西省国资委。本次权益变动前后，公司的控股股东发生变化，实际控制人未发生变化。
    三、本次权益变动前后公司股权结构情况
    本次交易前，公司的总股本为 548,760,000 股，山焦盐化直接持有公司
25.69%的股份，为公司的控股股东。本次权益变动完成后，不考虑募集配套资金的情况，公司总股本为 1,691,287,336 股，中条山集团将直接持有公司829,972,894 股，持股比例为 49.07% ，成为公司的控股股东。
    本次交易完成前后，不考虑募集配套资金的情况，公司股权结构具体如下：
                      本次交易前                  本次交易后
  股东名称
            持股数量（股） 持股比例      持股数量（股） 持股比例
山焦盐化      140,970,768        25.69%  140,970,768        8.34%
西安高科建材    29,021,400        5.29%    29,021,400        1.72%
科技有限公司
其他股东      378,767,832        69.02%  378,767,832        22.39%
中条山集团              -            -  829,972,894        49.07%
晋创投资有限            -            -    72,006,767        4.26%
公司
上海潞安投资            -            -    72,006,767        4.26%
有限公司
宁波保税区三
晋国投股权投            -            -    72,006,767        4.26%
资基金合伙企
业（有限合伙）
山证创新投资            -            -    72,006,767        4.26%
有限公司
中车永济电机
实业管理有限            -            -    6,689,284        0.40%
公司
矿冶科技集团            -            -    6,689,284        0.40%
有限公司
中国有色工程            -            -    6,689,284        0.40%
有限公司
中国有色金属
工业华北供销            -            -    4,459,522        0.26%
有限公司
    合计      548,760,000      100.00% 1,691,287,336      100.00%
  特此公告。
                                    南风化工集团股份有限公司董事会
                                        二Ｏ二一年十二月十四日

[2021-12-14] (000737)南风化工:关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告
 证券代码：000737            证券简称：南风化工          公告编号：2021-89
            南风化工集团股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
      募集配套资金相关方承诺事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号），具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《关于重大资产置换、发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
  公司收到中国证监会的批复文件后积极开展置入资产和置出资产的交割过
户工作，于 2021 年 10 月 27 日办理完成置入资产北方铜业股份有限公司（现更
名为“山西北方铜业有限公司”，以下简称“北方铜业”）的工商登记手续。北方铜业 100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。置出资产归集主
体运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）于 2021 年 11 月 12
日就股东变更事宜办理完成工商登记手续，运城南风 100%股权已变更登记至中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）名下。
  本次重组中，相关方出具的重要承诺情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：
序号    承诺方    承诺事项                  承诺主要内容
                              自上市公司股票复牌之日起至本次重组实施完毕期
      山焦盐化                间，本承诺人不存在减持上市公司股份的计划。
                  关于是否存  本承诺人自愿对上述声明承诺承担个别和连带的法
 1                在减持计划  律责任。
      南风化工董  的说明      自上市公司股票复牌之日起至本次重组实施完毕期
      事、监事及              间，本人不存在减持上市公司股份的计划。
      高级管理人              本人自愿对上市声明承诺承担个别和连带的法律责
      员                      任。
                              1、本承诺人保证为本次重组所提供的有关信息和文
                              件均真实、准确和完整；保证上述信息和文件不存在
                              虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信
                              息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
                              给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别和连
                              带的法律责任。
                              2、本承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提
                              供的资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或
                              口头证言等）均为真实、准确、完整，不存在虚假记
                              载、误导性陈述或者重大遗漏，该等资料副本或复印
                              件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章
                              均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效
      南风化工                签署该等文件；如违反上述承诺，给投资者造成损失
                              的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
                              3、本承诺人保证为本次重组出具的说明及确认均为
                              真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述
                              或者重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失
                              的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
                  关于提供信  4、在参与本次重组期间，本承诺人保证将依照相关
                  息真实性、  法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳
 2                准确性和完  证券交易所的有关规定，及时提供和披露有关本次重
                  整性的声明  组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整
                  与承诺      性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者
                              重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失的，
                              本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
                              1、本承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信
                              息和文件，并保证为本次重组所提供的有关信息和文
                              件均真实、准确和完整；保证上述信息和文件不存在
                              虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信
                              息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
                              给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法
      南风化工董              承担个别和连带的法律责任。
      事、监事及              2、本承诺人保证向上市公司和参与本次重组的各中
      高级管理人              介机构所提供的资料（包括但不限于原始书面材料、
      员                      副本材料或口头证言等）均为真实、准确、完整，不
                              存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等资料
                              副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的
                              签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法
                              授权并有效签署该等文件；如违反上述承诺，本承诺
                              人将依法承担个别和连带的法律责任责任。
                              3、本承诺人保证为本次重组出具的说明及确认均为
                        真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述
                        或者重大遗漏；如违反上述承诺，给投资者造成损失
                        的，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
                        4、在参与本次重组期间，本承诺人保证将依照相关
                        法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下
                        简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，
                        及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该
                        等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不
                        存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如违反上
                        述承诺，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担
                        个别和连带的法律责任。
                        5、如为本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、
                        误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
                        被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本
                        承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），
                        并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
                        的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市
                        公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公
                        司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授
                        权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记
                        结算公司报送本承诺人身份信息和账户信息并申请
                        锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公
                        司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券
                        交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                        论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自
                        愿用于相关投资者赔偿安排。
                        1、本承诺人在本次交易过程中提供的有关信息真实、
                        准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述
                        或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和
                        完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息
                        存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司
                        或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
                        2、本承诺人将及时向上

[2021-12-14] (000737)南风化工:重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:1,142,527,336股
    2、发行价格:2.78元/股
    3、募集资金总额:50,000万元
    4、上市时间:2021年12月16日

[2021-11-26] (000737)南风化工:关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的公告
证券代码：000737                证券简称：南风化工                公告编号：2021-87
            南风化工集团股份有限公司
  关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
            并募集配套资金暨关联交易
              之资产过户情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南风化工”、“上市公司”）
于 2021 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发
的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号），公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获
得中国证监会核准。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《南风化工集团股
份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-84）。
  公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜：截至本公告日，本次重大资产重组已完成置入资产山西北方铜业有限公司（以下简称“北方铜业”）100%股权过户手续及相关工商变更登记，北方铜业已成为公司的全资子公司；截至本公告日，相关方已签署《南风化工集团股份有限公司与运城市南风物资贸易有限公司、中条山有色金属集团有限公司关于重大资产重组之置出资产交割确认书》（以下简称“《置出资产交割确认书》”），自置出资产交割日起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）。
    一、本次交易置入资产、置出资产的交割及过户情况
    （一）置入资产的交割及过户情况
  2021 年 10 月 27 日，北方铜业就股东变更事宜办理完毕工商登记手续，并取得山
西 省 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911400007460086747）。截至本公告日，本次重大资产重组的置入资产北方铜业 100%股权已过户至公司名下，北方铜业已成为公司的全资子公司。
    （二）置出资产的交割及过户情况
  根据本次重大资产重组方案，本次交易的置出资产为截至评估基准日 2020 年 8 月
31 日公司的全部资产和负债。公司与北方铜业原全体股东已于 2021 年 1 月 21 日、
2021 年 6 月 28 日和 2021 年 11 月 5 日分别签署了《南风化工集团股份有限公司与北方
铜业股份有限公司全体股东之重大资产重组协议》、《南风化工集团股份有限公司与北方铜业股份有限公司全体股东之重大资产重组协议之补充协议》和《南风化工集团股份有限公司与山西北方铜业有限公司原全体股东之重大资产重组协议之补充协议（二）》，上述协议合称为“《重大资产重组协议》及其补充协议”。根据《重大资产重组协议》及其补充协议，公司指定全资子公司运城市南风物资贸易有限公司（以下简称“运城南风”）作为归集主体，并将除已被吊销的子公司、大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）7.7732%股权（对应 56,744,157.40 元出资额）及运城南风 100%股权外的全部置出资产通过划转、增资或其他合法方式注入运城南风。公司通过转让所持运城南风 100%股权及大同证券 7.7732%股权等方式进行置出资产交割，由中条山集团承接。
  1、截至 2021 年 9 月 30 日，公司拟置出涉及的资产和负债账面值分别为
70,670.57 万元和 50,565.59 万元，合计 121,236.16 万元。截至本公告日，已完成置
出过户的资产和负债账面值分别为 53,015.71 万元和 50,565.59 万元，合计103,581.30 万元，占比为 85.44%。
  2021 年 11 月 12 日，公司、置出资产归集主体运城南风及置出资产承接方中条山
集团共同签署了《置出资产交割确认书》，各方对置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。根据《置出资产交割确认书》的相关约定，自置出资
产交割日（2021 年 11 月 12 日）起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资
产交付义务。不论置出资产是否已实际完成交付或产权过户登记手续，置出资产的全部权利、义务、责任及风险均已实质性转移至中条山集团。对于运城南风及其承接的全部负债，公司不再承担清偿责任，因债务清偿问题给公司造成损失的，由运城南风承担赔偿责任，中条山集团承担连带责任。对于部分尚未办理完毕的置出资产过户手续，在置出资产交割日后由各方尽最大努力互相配合继续办理，前述事项不影响自置出资产交割日起置出资产的权利、义务、责任及风险的转移。
  截至本公告日，置出资产中尚未取得债权人同意函的负债为 615.01 万元的应付账
款和 2,566.81 万元的其他应付款，合计金额为 3,181.82 万元。运城南风已于 2021 年
11 月 24 日向公司支付了 3,300 万元，作为清偿该部分负债的专项保证金，该笔款项可
足额覆盖置出资产中尚未取得债权人同意函的负债金额。
  2、运城南风于 2021 年 11 月 12 日就股东变更事宜办理完毕工商登记手续，并取
得运城市行政审批服务管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140800701100389H），置出资产归集主体运城南风 100%股权已变更登记至中条山集团名下。
    二、 本次交易的后续事项
    本次交易的相关后续事项主要包括：
    （一）办理部分置出资产相关过户手续
  公司尚需按照《重大资产重组协议》及其补充协议、《置出资产交割确认书》的约定，办理部分置出资产相关的过户手续。
    （二）办理交割审计
  根据《重大资产重组协议》及其补充协议，公司尚需聘请审计机构对置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间的损益情况进行专项审计，并根据专项审计结果执行《重大资产重组协议》及其补充协议中关于过渡期损益归属的有关约定。
    （三）办理新增股份登记手续
  公司尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所申请办理该等股份的上市事宜。
    （四）修订公司章程并办理工商变更登记
  公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等相关事宜办理工商变更登记或备案手续。
    （五）非公开发行股份募集配套资金
  中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元。公司将在中国证监会核准期限内择机进行非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金成功与否不影响重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的实施。
    （六）相关方需继续履行承诺
  本次交易过程中，相关方签署了相关协议并出具了多项承诺，相关方应继续按照协议约定内容及承诺履行相关义务。
    （七）履行信息披露义务
  公司及相关方尚需根据相关法律法规的规定就本次交易持续履行信息披露义务。
    三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
    （一）独立财务顾问核查意见
  独立财务顾问中德证券有限责任公司于 2021 年 11 月 25 日出具了《中德证券有限
责任公司关于南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：“截至本核查意见出具日，南风化工本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；交易对方依法履行了将置入资产交付至上市公司的法律义务，南风化工已持有北方铜业 100%股权；南风化工已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务，置出资产交割相关的过户手续尚在办理中，该等事宜尚在办理中不影响置出资产的交割，对本次交易不构成实质性影响。”
    （二）律师意见
  北京市金杜律师事务所于 2021 年 11 月 25 日出具了《北京市金杜律师事务所关于
南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》，认为：“截至本法律意见书出具日，南风化工本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；交易对方依法履行了将置入资产交付至上市公司的法律义务，南风化工已持有北方铜业 100%股权；南风化工已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务，置出资产交割相关的过户手续尚在办理中，该等事宜尚在办理中不影响置出资产的交割，对本次交易不构成实质性影响；本次交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述后续事项.”
    四、备查文件
  1、北方铜业、运城南风营业执照；
  2、中国证监会出具的《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号）；
  3、《中德证券有限责任公司关于南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
  4、《北京市金杜律师事务所关于南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》。
  特此公告。
                                          南风化工集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月二十六日

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