≈≈振华科技000733≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000733)振华科技:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第四十次)的公告
证券代码：000733        证券简称：振华科技        公告编号：2022-006
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买
          银行理财产品(第四十次)的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过6个月)低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2021年12月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    根据董事会决议，公司本次使用部分闲置募集资金人民币4,000万元购买银行理财产品。现将有关事项公告如下：
    一、理财产品主要内容
    1. 产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3094期（1个
月网点专属B款）人民币对公结构性存款
    2. 产品类型：保本浮动收益型
    3. 购买金额：4,000万元人民币
    4. 计划销售期：2022年2月16日
    5. 产品收益起算日：2022年2月18日
    6. 产品到期日：2022年3月18日
    7. 预期年化收益率：本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.60%
或1.80%。期初价格为2022年02月22日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格为产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×97.89%”，浮动利率为1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×97.89%”且小于“期初价格×104.35%”，浮动利率为1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×104.35%”，浮动利率为0%（年化）。
    8. 产品挂钩指标：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑
美元即期价格。
    9. 风险提示
    （1）政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。
    （2）市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
    （3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及
时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
    （4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
    （5）再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。
    （6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
    （7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
    （8）不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止
交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
    二、关联关系说明
    公司与上海浦东发展银行之间没有关联关系。
    三、公司采取的风险控制措施
    （一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
    （三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时
进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
    截至公告日，公司及控股子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品，以及银行理财产品到期情况已在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登，相关公告日期详见如下表格：
 使用募集资金购买理财产品：
    公告日期                              公告名称
 2021/2/27      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十二次）的公告
 2021/4/16      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十三次）的公告
 2021/5/29      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十四次）的公告
 2021/6/29      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十五次）的公告
 2021/8/4      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十六次）的公告
 2021/9/8      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十七次）的公告
 2021/10/20    关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十八次）的公告
 2021/12/30    关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十九次）的公告
 银行理财产品到期情况：
    公告日期                              公告名称
 2021/2/24      关于购买银行保本理财产品（第三十一次）到期的公告
 2021/4/14      关于购买银行保本理财产品（第三十二次）到期的公告
 2021/5/18      关于购买银行保本理财产品（第三十三次）到期的公告
 2021/6/29      关于购买银行保本理财产品（第三十四次）到期的公告
 2021/8/4      关于购买银行保本理财产品（第三十五次）到期的公告
2021/9/3      关于购买银行保本理财产品（第三十六次）到期的公告
2021/10/11    关于购买银行保本理财产品（第三十七次）到期的公告
2021/11/23    关于购买银行保本理财产品（第三十八次）到期的公告
2022/2/7      关于购买银行保本理财产品（第三十九次）到期的公告
  本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
  六、备查文件
  《浦发银行对公结构性存款产品合同》
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                2022年2月24日

[2022-02-19] (000733)振华科技:关于本公司及全资子公司签署土地、房屋征收补偿协议的公告
 证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2022-005
      中国振华（集团）科技股份有限公司
  关于本公司及全资子公司签署土地、房屋征收
                补偿协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    根据《贵阳市乌当区人民政府房屋征收决定》(乌府发〔2022〕3号文)，乌当区政府拟征用中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）及全资子公司土地 34,267.07 平方米及地面房屋建筑物 13,345.84 平方米，用于统一规划工业厂房建设，本次征收补偿总金额为 3,481.07 万元。
    2022 年 2 月 18 日，公司召开第九届董事会第四次会议，以同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于本公司及
全资子公司签署土地、房屋征收补偿协议的议案》。
    按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。
    该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    （一）机构名称：贵阳市乌当区房屋征收局。
    （二）统一社会信用代码：125201125872573498。
    （三）地址：贵阳市乌当区温石路老年大学。
    （四）业务范围：组织实施本行政区域征收与补偿工作。区域内
的国有土地房屋征收与补偿区域内旧城改造方案制定与旧城改造项目的招商引资。
    三、交易标的基本情况
    本公司及全资子公司被征收的土地、房屋建筑物位于贵阳市乌当区新添大道 150 号和乌当区新添寨镇新庄村，其中土地 34,267.07 平方米、房屋建筑物 13,345.84 平方米。具体情况如下：
    (一)纳入评估范围土地、房屋建筑物评估情况
    贵州博望房地产土地评估有限公司对本公司及全资子公司纳入评估范围的土地、房屋建筑物进行了评估，并分别出具了《房地产估价报告》，评估价值分别为土地 1,597.19 万元、房屋建筑物 1,394.55万元，合计 2,991.74 万元。
    (二)临时建筑征收补偿情况
    根据贵阳市乌当区人民政府《WD-09-02-06 地块项目国有土地上
房屋征收安置补偿方案》补偿标准计算，临时建筑征收补偿金额合计489.33 万元。
    上述标的资产产权所有人属本公司及全资子公司。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    四、协议的主要内容
    （一）甲方(征收部门)：贵阳市乌当区房屋征收局。
    （二）乙方(被征收企业)：中国振华（集团）科技股份有限公司、中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）、中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）、中国振华集团云科电子有限公司及贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）。
    （三）因乌当区城镇规划建设需要，拟建设 WD-09-02-06 地块项
目，经乌当区人民政府决定，根据《中华人民共和国城乡规划法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》《WD-09-02-06 地块项目国有土地上房屋征收安置补偿方案》规定，就土地及房屋征收补偿达成如下协议：
    1. 搬迁费及临时安置费由乙方自行搬家过渡不再补偿。
    2. 甲方于本协议签订生效交地之日时向乙方一次性支付土地、
房屋征收补偿款。
    3. 甲方一次性支付给乙方全部补偿款后，乙方应将被征收土地
的产权证、土地使用证等有关手续，移交甲方送有关部门注销，乙方应积极配合。乙方被征收土地不存在抵押、查封、保全等相关事项。
    4. 本协议签订后，乙方按照乌当区 WD-09-02-06 地块项目开发建
设时序搬迁交付土地。甲方支付征收补偿费用后，被征收的土地所有权转属甲方所有，乙方不再对该土地享有权利。若乙方在该条约定期限未搬离物品、交付土地，则该土地上的未搬离的财物物品视为乙方放弃所有，甲方有权自行处理被征收土地及被征收土地上的物品。
    5. 本协议发生争议的，双方可协商解决。协商不成的，可向被
征收房屋所在地的人民法院提起诉讼。
    6. 本协议未尽事项，由双方协商后另行签订补充协议。
    7. 本协议一式陆份，甲、乙双方各持壹份，其余四份甲方备留
用于完善相关法律手续。
    五、对公司的影响
    为确保公司持续正常生产经营，全资子公司将与政府平台公司做好协调，拟搬迁生产线将分步实施、有序推进，同时本次搬迁事项仅涉及非核心生产线（工序）的局部调整，不会对公司整体生产经营活
动产生影响。
    贵阳市乌当区房屋征收局是贵阳市乌当区人民政府事业单位，信用状况、支付能力及履约能力有一定保障。
    六、备查文件
    （一）第九届董事会第四次会议决议。
    （二）本公司及全资子公司房地产估价报告。
    （三）本公司及全资子公司土地、房屋征收补偿协议。
    （四）贵阳市乌当区人民政府房屋征收决定(乌府发〔2022〕3号文)及 WD-09-02-06 地块项目国有土地上房屋征收安置补偿方案。
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                2022年2月19日

[2022-02-19] (000733)振华科技:关于电子陶瓷材料厂房建设项目的公告
  证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2022-004
      中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，注册资本为 26,090.96 万元人民币。
    为了满足振华云科实施工信部专项“超微型 MLCC 用介质材料生产
线建设项目”建设需要，振华云科决定以自有资金 2,414.13 万元，以自有土地（贵州省贵阳市乌当区振华产业园 8 号地，以下简称 8 号地）实施电子陶瓷材料厂房建设项目。
    2022 年 2 月 18 日，公司召开第九届董事会第四次会议，以同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的议案》。
    按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。
    该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    （一）公司名称：中国振华集团云科电子有限公司。
    （二）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268号附 1 号。
    （三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
    （四）注册资本：26,090.96 万元人民币。
    （五）法定代表人：陈刚。
    （六）经营范围：电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装 PCB 板、
金属材料、金属制品、陶瓷材料、陶瓷制品、设备仪器；固定资产、土地租赁及管理。
    （七）产权及控制关系和实际控制人情况：振华云科是中国振华（集团）科技股份有限公司的全资子公司。
    （八）财务状况：
                                                                      单位：万元
        项目              2020 年 12月 31日              2021 年三季度
                            （经审计）                  （未经审计）
资产总额                                  92,358                        103,977
负债总额                                  34,601                          34,245
净资产                                    57,757                          69,732
营业收入                                  55,132                          60,041
净利润                                    15,084                          18,008
    （九）振华云科不是失信被执行人。
    三、交易的主要内容
    （一）项目投资及构成
    项目总投资 2,414.13 万元，资金由振华云科自有资金投入。
    （二）建设内容
    新建 1 栋钢混结构主厂房、1 栋配套辅助厂房。项目占地面积
11,201.37 平方米，建筑面积 12,091.61 平方米，其中：电子陶瓷材料厂房
面积 11,897.05 平方米，建筑高度 16.95 米；辅助厂房面积 194.56 平方米，
建筑高度 5.15 米。
    （三）建设地点
    贵阳市乌当区新添大道北段 150 号。
    （四）建设目标
    建成总建筑面积为 12,091.61 平方米的电子陶瓷材料厂房，满足超微
型 MLCC 用介质材料生产线建设项目实施需要。
    （五）建设期
    自开工建设起 12 个月。
    （六）经济效益
    厂房建成后满足电子陶瓷材料产品研制、生产需要，满足超微型MLCC 用介质材料生产线建设项目建设需求。
    四、对公司的影响
    项目的实施，满足超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目实施需
要，为公司电子陶瓷材料产能扩大、产品结构优化、产业升级提供场地保障，促进公司持续发展，进一步增强企业竞争力。
    五、备查文件
    （一）第九届董事会第四次会议决议。
    （二）项目可研报告。
    特此公告。
                        中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                  2022年2月19日

[2022-02-19] (000733)振华科技:第九届董事会第四次会议决议公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2022-003
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议于2022年2月18日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2022年2月8日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的议案》
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）《关于本公司及全资子公司签署土地、房屋征收补偿协议的议案》
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上议案内容详见2022年2月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-07] (000733)振华科技:关于购买银行保本理财产品（第三十九次）到期的公告
 证券代码：000733        证券简称：振华科技        公告编号：2022-002
      中国振华（集团）科技股份有限公司
关于购买银行保本理财产品（第三十九次）到期的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过5,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见2021年12月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-125）。
  公司于2021年12月28日使用闲置募集资金人民币4,000万元在浦发银行贵阳西南国际商贸城支行购买了“上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6600期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款”（详见2021年12月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于2022年1月29日到期，理财本金4,000万元及收益101,666.67元已经到账。
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                  2022年2月7日

[2022-01-22] (000733)振华科技:2021年年报业绩预告
 证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2022-001
      中国振华（集团）科技股份有限公司
              2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
  一、2021年度业绩情况
  （一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
  （二）预计的经营业绩：同向上升。
      项目                      本报告期                    上年同期
归属于上市公司股东  盈利：135,042万元—155,026万元
的净利润                                                  盈利：60,557万元
                    比上年同期增长：123%—156%
扣除非经常性损益后  盈利：125,697万元—144,680万元
的净利润                                                  盈利：51,305万元
                    比上年同期增长：145%—182%
基本每股收益        盈利：2.6218元/股—3.0097元/股        盈利：1.1763元/股
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所审计。
  三、业绩变动原因说明
  （一）上年同期本公司及所属企业受新冠疫情影响，有效工作时间不足。
  （二）上年同期深圳中院受理了深圳市振华通信设备有限公司
（以下简称深圳通信）债权人对深圳通信提出的破产清算申请，本公司根据谨慎性原则，对持有的深圳通信其他应收款及委托贷款净额全额计提信用减值损失，计提金额为10,948万元。
  （三）报告期，新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加。
  （四）报告期，本公司为加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）精神和要求，对统筹外费用采取一次性计提，按现有方式发放，计提金额为23,340万元。
  四、风险提示
  本次预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                            2022 年 1 月 22 日

[2021-12-30] (000733)振华科技:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品(第三十九次)的公告
证券代码：000733        证券简称：振华科技        公告编号：2021-127
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买
        银行理财产品(第三十九次)的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过6个月)低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2021年12月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    根据董事会决议，公司本次使用部分闲置募集资金人民币4,000万元购买银行理财产品。现将有关事项公告如下：
    一、理财产品主要内容
    1. 产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6600期（1个
月看跌网点专属）人民币对公结构性存款
    2. 产品类型：保本浮动收益型
    3. 购买金额：4,000万元人民币
    4. 计划销售期：2021年12月28日
    5. 产品收益起算日：2021年12月29日
    6. 产品到期日：2022年1月29日
    7. 预期年化收益率：本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.65%
或1.85%。期初价格为2021年12月30日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格为产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×97.51%”，浮动利率为1.85%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×97.51%”且小于“期初价格×104.43%”，浮动利率为1.65%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×104.43%”，浮动利率为0%（年化）。
    8. 产品挂钩指标：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑
美元即期价格。
    9. 风险提示
    （1）政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。
    （2）市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
    （3）延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
    （4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
    （5）再投资风险：浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。
    （6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
    （7）信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
    （8）不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、
证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的，则浦发银行有权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。
    二、关联关系说明
    公司与上海浦东发展银行之间没有关联关系。
    三、公司采取的风险控制措施
    （一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    （二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
    （三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投
项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
    截至公告日，公司及控股子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品，以及银行理财产品到期情况已在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登，相关公告日期详见如下表格：
 使用募集资金购买理财产品：
    公告日期                              公告名称
 2020/12/1      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第二十 九次 ）的公 告
 2020/12/11    关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第 三十次） 的公告
 2021/1/13      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十一次）的公告
 2021/2/27      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十二次）的公告
 2021/4/16      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十三次）的公告
 2021/5/29      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十四次）的公告
 2021/6/29      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十五次）的公告
 2021/8/4      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十六次）的公告
 2021/9/8      关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十七次）的公告
 2021/10/19    关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三十八次）的公告
 银行理财产品到期情况：
    公告日期                              公告名称
 2020/12/8      关于购买银行保本理财产品（第二十九次）到期的公告
 2021/1/13      关于购买银行保本理财产品（第三十次）到期的公告
2021/2/24      关于购买银行保本理财产品（第三十一次）到期的公告
2021/4/14      关于购买银行保本理财产品（第三十二次）到期的公告
2021/5/18      关于购买银行保本理财产品（第三十三次）到期的公告
2021/6/29      关于购买银行保本理财产品（第三十四次）到期的公告
2021/8/4      关于购买银行保本理财产品（第三十五次）到期的公告
2021/9/3      关于购买银行保本理财产品（第三十六次）到期的公告
2021/10/11    关于购买银行保本理财产品（第三十七次）到期的公告
2021/11/23    关于购买银行保本理财产品（第三十八次）到期的公告
  本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
  六、备查文件
  《浦发银行对公结构性存款产品合同》
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021年12月30日

[2021-12-30] (000733)振华科技:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：000733    证券简称：振华科技    公告编号：2021-126
      中国振华（集团）科技股份有限公司
      关于董事长代行董事会秘书职责的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月30日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于公司董事会秘书辞职及常务副总经理代行董事会秘书职责的公告》（公告编号2021-77），公司董事会指定常务副总经理潘文章先生代行董事会秘书职责，至今已满3个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年12月30日起，由公司董事长肖立书先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (000733)振华科技:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-125
      中国振华（集团）科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 12 月 28 日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可〔2018〕879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）非公开发行股票不超过 93,868,443 股。本次非公开发行实际发行股票
45,463,400 股，每股发行价格 10.58 元，共募集资金 481,002,772.00 元，
扣除发行费用 11,120,746.42 元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58元。公司已将募集资金进行专户存储。上述募集资金已于 2018 年 11月 21 日到帐，并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第 90071 号）确认。
    公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行规范管理及使用。
    二、募集资金暂时闲置的原因
    公司本次募集资金投资于以下项目：
                                                                                  单位：万元
  序号                项目名称                    投资额      拟以本次募集  拟以自有资
                                                                  资金投入      金投入
  1    高可靠混合集成电路及微电路模块产业升          16,800          12,851        3,949
        级改造项目
  2    射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项          16,137          16,137            -
        目
  3    接触器和固体继电器生产线扩产项目              18,000          18,000            -
                    合计                              50,937          46,988        3,949
    截止 2021 年 11 月 30 日，本次募集资金项目累计投入 43,996 万
元，加上部分闲置募集资金购买理财产品收益 2,186 万元和募集资金利息收入净额 527 万元，募集资金剩余 5,705 万元。
    由于本次非公开发行股票实际募资额与计划募资额相差较大，根
据公司发展规划及募投项目实际情况，2019 年 3 月 9 日，公司董事会
审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，对本次募投项目进行了调整。根据公司募投项目实施方案，本次募投项目建设周期较长,项目资金按照项目实施进度分期支付，因此募集资金存在暂时闲置情形。
    三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据项目建设进度，公司拟使用不超过人民币 5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 6 个月)低风险保本型银行理财产品，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，合理配置拟购买理财产品的金额和期限。购买的银行理财产品
 不得用于质押，购买银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。
    具体情况如下:
    （一）理财产品品种
    在风险可控的前提下，提高闲置募集资金使用效益，投资品种为 短期(不超过 6 个月)保本浮动收益型银行理财产品。
    （二）决议有效期
    自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。在有效期内，公司根据
 募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。公司在 实际投资时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露 义务。
    （三）购买额度
    最高额度不超过人民币 5,000 万元，在决议有效期内该等资金额
 度可滚动使用。
    （四）实施方式
    在额度范围内公司董事会授权经理班子负责办理相关事宜。具体 投资活动由公司财务部负责实施。
    （五）前次购买理财产品情况
                                                                                  单位：万元
                                                                    报告期末  预期年  获得收
    理财产品名称      产品类型  购买金额  购买日    到期日  理财产品  化收益    益
                                                                      余额      率
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币  保本浮动收  10,000.00  2018/12/  2019/1/2            1.05%～  30.68
结构性存款产品-专户型    益型                  27        8                3.50%
 2018 年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构  期限结构型  10,000.00  2018/12/  2019/1/2              3.90%    33.12
    性存款 31 天                                27        8
交通银行蕴通财富结构  期限结构型  10,000.00  2018/12/  2019/3/2              4.40%    108.49
    性存款 90 天                                27        8
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款（新  保证收益型  8,000.00  2018/12/  2019/3/2              4.35%    87.00
 客专属）固定持有期                              27        8
      JG402 期
上海浦东发展银行利多                          2018/12/
多对公结构性存款固定  保证收益型  5,000.00      28      2019/2/2              4.05%    19.13
  持有期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构  期限结构型  10,000.00  2019/1/2  2019/3/7              3.65%    35.00
    性存款 1 个月                                9
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币  保本浮动收  10,000.00  2019/1/3  2019/3/4            1.05%～  31.64
结构性存款产品-专户型    益型                    0                            3.50%
 2019 年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多                                    2019/3/1
多对公结构性存款固定  保证收益型  5,000.00  2019/2/2      0                3.85%    20.32
  持有期 JG901 期
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定  保证收益型  10,000.00  2019/3/5  2019/6/4              4.00%    98.89
  持有期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构  期限结构型  10,000.00  2019/3/7  2019/5/9              4.00%    67.95
    性存款 62 天
上海浦东发展银行利多                          2019/3/1  2019/4/1
多对公结构性存款固定  保证收益型  5,000.00      1        6                3.70%    17.47
  持有期 JG901 期
中国农业银行“本利丰  保本浮动收            2019/3/2                          0～
天天利”开放式人民币    益型      8,000.00      8      2019/4/2              2.20%    2.41
理财产品（法人专属）
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币  保本浮动收  10,000.00  2019/3/2  2019/4/2            1.05%～  31.56
结构性存款产品-专户型    益型                    8        9                3.60%
 2019 年第 58 期C 款
中国农业银行“汇利丰”                                                          3.60%
2019 年第 4735 期对公定  保本浮动收  5,000.00  2019/4/2  2019/5/1                或      18.25
制人民币结构性存款产    益型                              0                3.55%
        品
上海浦东发展银行利多                          2019/4/1  2019/5/2
多对公结构性存款固定  保证收益型  3,000.00      6        2                3.70%    10.79
  持有期 JG901 期
中国工商银行挂钩汇率  保本浮动收            2019/4/2                        2.10%
法人人民币结构性存款    益型    10,000.00      9      2019/5/7                或      4.03
产品-7天滚动型 2015款                                                          1.50%
中国工商银行挂钩汇率

[2021-12-29] (000733)振华科技:关于全资子公司开展保理业务关联交易的公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-124
      中国振华（集团）科技股份有限公司
  关于全资子公司开展保理业务关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2021
年 12 月 28 日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司开展保理业务关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
    释义：
    在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
    1.“本公司”指中国振华（集团）科技股份有限公司；
    2.“振华永光”指本公司全资子公司中国振华集团永光电子有限公司；
    3.“振华新云”指本公司全资子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司；
    4.“中国电子”指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司；
    5.“ 中电有限” 指中国电子有限 公司，为中 国 电子全资子公司；
    6.“中电惠融”指中电惠融商业保理（深圳）有限公司，为中电有限全资子公司。
    一、关联交易概述
    为盘活资产，优化财务结构，本公司全资子公司振华永光、振华新云 2 户企业拟与中电惠融开展应收账款无追索权保理业务。中电惠融作为保理商，按合同条款和条件以应收账款账面原值受让原债权人基础合同项下对债务人享有的应收账款及其相关的其他权益并向原债权人提供保理服务。本次拟进行开展的应收账款保理总额度不超过
8,000 万元（振华永光 4,000 万元、振华新云 4,000 万元），应收账款受
让价款以中电惠融实际向 2 户企业开具的商业汇票或银行承兑汇票金额为准，保理服务费费率为 0.01%。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，中电惠融为中电有限全资子公司，中电有限为中国电子全资子公司；中国电子为本公司实际控制人，本次交易为关联交易。
    本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.34%，
按照深圳证券交易所相关规定，本次关联交易无须经本公司股东大会审议。公司控股股东关联董事在表决本议案时须进行回避。
    本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联交易对方基本情况
    （一）公司基本情况
    1.名称：中电惠融商业保理（深圳）有限公司。
    2.统一社会信用代码：91440300MA5FB2Y018。
    3.企业性质：有限责任公司（法人独资）。
    4.注册资本：10 亿元。
    5.法定代表人：王志平。
    6.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深
圳市前海商务秘书有限公司)。
    7.成立日期：2018 年 9 月 21 日。
    8.经营范围：从事保付代理(非银行融资类)；从事与商业保理相关的咨询业务；信用风险管理平台系统的技术开发；从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)；供应链管理；投资咨询、经济信息咨询、财务咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；创业投资业务；创业投资咨询业务；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    （二）股权结构
    中电惠融为中电有限全资子公司，中电有限为中国电子全资子公司。
    （三）近三年业务发展状况
    中电惠融运营情况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履约能力。
    （四）财务报表情况
                                                                  单位：万元
        指标名称            2020 年 12月 31 日          2021 年 9月 30日
                                （经审计）              （未经审计）
资产总额                              219,350.53                    232,259.23
净资产                                  105,548.2                    108,707.11
营业收入                                9,293.86                      10,293.57
净利润                                    4,268.4                      4,311.91
    （五）关联关系
    中电惠融为中电有限全资子公司，中电有限为中国电子全资子公司；中国电子为本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，为本公司实际控制人。
    （六）失信被执行人情况
    经本公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电惠融不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）振华永光指定的应收账款
  1.公司名称：中国振华集团永光电子有限公司。
  2.统一社会信用代码：91520000214403016J。
  3.注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 270 号。
    4.注册资本：28,543.78 万元，本公司持股比例为 100%。
    5.法定代表人：杨俊。
    6.经营范围：主营半导体分立器件（含抗辐射加固器件）及其电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块的设计、研制、开发、生产、销售及服务；电子材料、光伏电子产品、新能源、半导体设备及元器件销售。
    7.财务状况：
                                                              金额单位：万元
      项目          2021 年 9 月 30 日    2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
流动资产                      121,191              82,653              71,621
非流动资产                      19,883              17,466              16,550
资产总计                      141,074            100,119              88,171
流动负债                        40,315              24,451              23,038
非流动负债                      8,425              3,768              7,038
负债合计                        48,740              28,219              30,076
所有者权益合计                  92,334              71,900              58,095
                                                              金额单位：万元
      项目          2021 年 1-9 月        2020 年度          2019 年度
营业收入                        76,157              61,322              45,434
营业成本                        19,639              22,977              17,585
利润总额                        33,370              21,932              13,315
净利润                          27,956              18,805              11,188
    8.交易标的：截至 2021 年 12 月 28 日，振华永光拟指定的应收账
款账面原值金额，不超过 4,000 万元。
  9.振华永光不是失信被执行人。
    （二）振华新云指定的应收账款
  1.公司名称：中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司。
  2.统一社会信用代码：91520000214436811D。
  3.注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 232 号。
  4.注册资本：56,013.91 万元，本公司持股比例为 100%。
    5.法定代表人：杨凯。
    6.经营范围：主营电子元器件及相关电子产品开发、生产、销售、委托加工，通讯设备、影视及音响设备服务；有色金属、贵金属、矿产品、有色金属深度加工产品及相关附属产品的购销、加工、配送；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；批发氟
钽酸钾、硝酸锰、氯铂酸、乙酸丁酯、无水乙醇、硝酸、硝酸银（在许可证有效期内从事经营活动）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司生产的 14 种产品除外），软件开发，计算机软硬件销售及服务，计算机网络工程，网址建设与网页设计；开展本企业来料加工“三来一补”业务。)
    7.财务状况：
                                                              金额单位：万元
      项目        2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
流动资产                      160,345            140,626            116,655
非流动资产                    34,814              35,223              33,829
资产总计                      195,159            175,849            150,484
流动负债                      64,076              58,687              39,195
非流动负债                    15,500              5,107              14,715
负债合计                      79,576              63,794              53,910
所有者权益合计                115,583            112,055              96,574

[2021-12-29] (000733)振华科技:第九届监事会第三次会议决议公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-123
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会议于2021年12月28日上午在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月17日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
    《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据项目建设进度，拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高，流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
                中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
                            2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (000733)振华科技:第九届董事会第三次会议决议公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-122
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2021年12月28日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
    （一）《关于全资子公司开展保理业务关联交易的议案》
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
    公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    同意7票，反对0票，弃权0票；
    独立董事对该事项发表了独立意见；
    保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
    以上议案内容详见2021年12月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    （二）独立董事的事前认可意见及独立意见
    （三）保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 29 日

[2021-12-28] (000733)振华科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-121
        中国振华(集团)科技股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  （一）本次会议未出现否决议案的情形
  （二）本次大会未出现新增临时提案情形
  （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年12月27日下午15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15～15:00期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号
  3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：公司董事长肖立书先生
  6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
  7.本次会议通知于2021年12月10日发出，会议议题及相关内容刊登在2021年12月10日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
  公司于2021年12月24日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
  （二）股东出席会议情况
  出席本次会议的股东共 166 人，代表股份 299,812,524 股，占公司有
表决权股份总数的 58.2380%。
  其中：
  1. 出席现场会议的股东(代理人)6 人，代表股份 170,078,810 股，占
公司有表决权股份总数的 33.0375%；
  2. 通过网络投票的股东 160 人（均为中小股东），代表股份
129,733,714 股，占公司有表决权股份总数的 25.2005%；
  3. 单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：
  中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。
  （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
  二、提案审议表决情况
  本次所有议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案》为关联交易议案，关联方中国振华电子集团有限公司表决时回避，其所持股份169,573,344股不计入该议案出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
  本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
  （一）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
  同意130,238,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意130,238,980股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。
  注：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议的股东所持有表决权股份总数。
  （二）《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有
限公司固定资产关联交易的议案》
  同意130,238,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意130,238,980股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9998%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。
  注：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议的股东所持有表决权股份总数。
  （三）《关于公司独立董事津贴的议案》
  同意299,812,324股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意130,238,980股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%，弃权200股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
  （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉 刘正虎
  （三）结论性意见：
  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
  （二）2021年第三次临时股东大会法律意见书
  （三）2021年第三次临时股东大会网络投票统计结果
  特此公告。
                      中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 28 日

[2021-12-24] (000733)振华科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-120
      中国振华（集团）科技股份有限公司
 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年 12月14日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告 编号：2021-118），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现发布关于召开2021年第三次临时股东大会的提 示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2021年12月27日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
 间为2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月
27日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）股权登记日：2021年12月21日
    （七）出席对象：
    1. 2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
    二、会议审议事项
 序号                        审议议案
  1    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联
          交易的议案
  3    关于公司独立董事津贴的议案
    以上议案内容请查阅2021年12月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特别说明：
    以上议案1、议案2涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入议案1、议案2出席本次
会议所有股东所持有表决权股份总数。
    对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、本次股东大会提案编码（表一）
        提案编码              提案名称
          100        总议案：所有提案
          1.00        关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
          2.00        关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限
                      公司固定资产关联交易的议案
          3.00        关于公司独立董事津贴的议案
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人：崔磊
    联系电话：0851-86302675
    联系传真：0851-86302674
    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
    （二）登记时间：2021年12月21日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
    （三）登记地点：本公司董事会办公室
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
    六、备查文件
    （一）公司第九届董事会第二次会议决议
    （二）公司第九届董事会第二次会议议案
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
          2.授权委托书。
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                    2021年12月24日
附件1
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。
    2. 意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9:15～
15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                      授权委托书
    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。
提案编码                      提案名称                            投票意见
                                                              同意    反对  弃权
  100    总议案：所有提案
  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2.00    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动
          有限公司固定资产关联交易的议案
  3.00    关于公司独立董事津贴的议案
      注：请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
      委托人签名（盖章）：          委托人持有股票数量：
      签署日期：    年  月日

[2021-12-22] (000733)振华科技:2018年股票期权激励计划第一个行权期行权情况的公告
 证券代码：000733        证券简称：振华科技        公告编号：2021-119
      中国振华（集团）科技股份有限公司
      2018年股票期权激励计划第一个行权期
                行权情况的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司2018年股票期权激励计划实施情况概要
    （一）股权激励计划简介
    2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届
监事会第二十次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。
    2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会
第八次会议审议通过《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。
    2019 年 8 月 27 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过
《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股
票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。股票期权激励计划的主要内容如下：
    1. 本股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行
公司股票。
    2. 本股票期权激励计划授予的激励对象包括公司及控股子公司
的部分董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心销售人员、核心技能人员，不包括监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3. 本股票期权激励计划股票期权数量总数为 911.1 万股。
    4. 本股票期权激励计划授予的股票期权的行权价格为 11.92 元/
份。
    5. 本股票期权激励计划有效期为自股票期权授予之日起 5 年，自
授予日起 24 个月内为标的股票等待期。
    6. 本股票期权激励计划各行权期行权时间安排如下表所示：
                                                                        可行权数量占获授权
  行权安排                            行权时间
                                                                            益数量比例
  第一个    自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后        40%
  行权期    一个交易日当日止
  第二个    自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后        30%
  行权期    一个交易日当日止
  第三个    自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后        30%
  行权期    一个交易日当日止
    7. 本股票期权激励计划股票期权行权条件
    （1）公司业绩层面考核要求
    行权期                                    业绩考核目标
                  （1）以2018年为基础，2020年净利润增长率不低于25%，且不低于2020年度同行业
                  对标企业75分位值水平；
  第一个行权期  （2）2020年度净资产收益率不低于4.25%，且不低于2020年度同行业对标企业75分
                  位值水平；
                  （3）2020年度ΔEVA为正值。
                  （1）以2018年为基础，2021年净利润增长率不低于45%，且不低于2021年度同行业
                  对标企业75分位值水平；
  第二个行权期  （2）2021年度净资产收益率不低于4.75%，且不低于2021年度同行业对标企业75分
                  位值水平；
                  （3）2021年度ΔEVA为正值。
                  （1）以2018年为基础，2022年净利润增长率不低于65%，且不低于2022年度同行业
                  对标企业75分位值水平；
  第三个行权期  （2）2022年度净资产收益率不低于5.25%，且不低于2022年度同行业对标企业75分
                  位值水平；
                  （3）2022年度ΔEVA为正值。
    备注：
    上述净资产收益率是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,若本激励计划有效期内公司进行发行证券募集资金的，计算发行当年净资产收益率时不考虑因发行证券募集资金对净资产的影响（即净资产为扣除证券发行当年证券发行募集资金后的净资产值）；从证券发行次年起，解除限售条件中的净资产收益率调整为不低于“证券发行当年的全面摊薄净资产收益率”；计算净资产收益率时，剔除会计政策及会计处理办法调整造成的影响，具体金额以董事会认定金额为准。
    上述“净利润”及△EVA计算所涉及的“净利润”均指归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润。
    （2）个人层面业绩考核要求
    激励对象个人考核按照《中国振华(集团)科技股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中A/B/C为考核合格档，D/E为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
  考核结果                        合格                                不合格
  标准等级      优秀（A）      良好（B）    一般（C）      较差（D）      很差（E）
  标准系数          1.0            1.0            0.8            0              0
    个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
    激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。
    （二）股票期权授予情况及履行的程序
    1. 2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七
届监事会第二十次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核查并发表意见，独立董事发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
    2. 2019 年 8 月 1 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关
于中国振华（集团）科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2019〕368 号），原则同意振华科技实施股票期权激励计划，原则同意振华科技股票期权激励计划的业绩考核目标。
    3. 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监
事会第八次会议审议通过《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》，同意变更 2018 年股票期权激励计划。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    4. 2019 年 8 月 21 日，公司监事会对股权激励对象名单的审核及
公示情况进行说明。
    5. 2019 年 8 月 27 日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董
事征集投票权相结合的方式，召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。
    6. 2019 年 10 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议、第八届
监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，
同意以 2019 年 10 月 10 日为授予日，授予 369 名激励对象 914.1 万份
股票期权。公司在办理股票期权授予期间，按照股票期权激励计划的规定，对特定对象的股票期权进行了扣除，授予股票期权激励对象的
总人数由 369 人调整为 368 人，授予的股票期权总数量由 914.1 万份
调整为 911.1 万份。监事会对股权激励对象名单的审核及公示情况进行说明，独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    7. 2019 年 10 月 24 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》所涉股票期权的登记工作，股票期权简
称：振华 JLC1，期权代码：037084。2019 年 10 月 25 日，公司发布《关
于 2018 年股票期权授予完成的公告》。
    （三）股票期权数量及行权价格的历次变动情况
    1. 2021 年 1 月 29 日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八
届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励
计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019年及 2020 年分配现金股利的情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.82 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有3 名激励对象已离职，公司注销 3 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 39 万份股票期权。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    2. 2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三十七次会议、第八
届监事会第二十五次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2020年度权益分派情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.67 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，公司注销 12 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部37.8 万份股票期权。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    3. 2021 年 12 月 9 日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监
事会第二次会议审议通过《关于注销部分首次授予股票期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，公司注销该名离职人员所持已获授权但尚未行权的 1.2 万份股票期权；审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第一个行权期行

[2021-12-14] (000733)振华科技:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-117
        中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会通知的
                    更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年 12月10日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了 《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-115）， 其中附件2授权委托书的相关内容有误，现对其进行更正：
    更正前：
    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。
提案编码                      提案名称                            投票意见
                                                              同意  反对  弃权
  100    总议案：所有提案
  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2.00    关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息关联
          交易的议案
  3.00    关于公司独立董事津贴的议案
    更正后：
    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。
提案编码                      提案名称                            投票意见
                                                              同意  反对  弃权
  100    总议案：所有提案
  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2.00    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动
          有限公司固定资产关联交易的议案
  3.00    关于公司独立董事津贴的议案
    除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们 深表歉意。更正后的公告详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通 知的公告（更新后）》（公告编号：2021-118）。
    特此公告。
                中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000733)振华科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-118
      中国振华（集团）科技股份有限公司
 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（更新后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年 12月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2021年第 三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2021年12月27日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
 间为2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月 27日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。
    （六）股权登记日：2021年12月21日
    （七）出席对象：
    1. 2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
    二、会议审议事项
 序号                        审议议案
  1    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联
          交易的议案
  3    关于公司独立董事津贴的议案
    以上议案内容请查阅2020年12月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特别说明：
    以上议案1、议案2涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入议案1、议案2出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
    三、本次股东大会提案编码（表一）
        提案编码              提案名称
          100        总议案：所有提案
          1.00        关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
          2.00        关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限
                      公司固定资产关联交易的议案
          3.00        关于公司独立董事津贴的议案
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人：崔磊
    联系电话：0851-86302675
    联系传真：0851-86302674
    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
    （二）登记时间：2021年12月21日上午8:30～11:30；下午14:30～
17:00
    （三）登记地点：本公司董事会办公室
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
    六、备查文件
    （一）公司第九届董事会第二次会议决议
    （二）公司第九届董事会第二次会议议案
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
          2.授权委托书
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                    2021年12月10日
附件1
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。
    2. 意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9:15～
15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                      授权委托书
    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。
提案编码                      提案名称                            投票意见
                                                              同意  反对  弃权
  100    总议案：所有提案
  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2.00    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动
          有限公司固定资产关联交易的议案
  3.00    关于公司独立董事津贴的议案
      注：请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
      委托人签名（盖章）：          委托人持有股票数量：
      签署日期：    年  月  日

[2021-12-10] (000733)振华科技:关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
 证券代码：000733        证券简称：振华科技        公告编号：2021-114
      中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于2018年股票期权激励计划第一个行权期
              行权条件成就的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 351名，可行权的股票期权数量为 3,328,000 份，占目前公司总股本 514,805,618股的 0.65%。
2. 本次股票期权采用批量行权模式。
3. 本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年12月9日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018年股票期权激励计划（以下简称股票期权激励计划）第一个行权期行权条件已满足，公司 351 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 332.8 万份，现将相关事项公告如下：
  一、公司2018年股票期权激励计划概述
    1. 2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七
届监事会第二十次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议
案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行核查并发表意见，独立董事发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
    2. 2019 年 8 月 1 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关
于中国振华（集团）科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2019〕368 号），原则同意振华科技实施股票期权激励计划，原则同意振华科技股票期权激励计划的业绩考核目标。
    3. 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监
事会第八次会议审议通过《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。同意变更 2018 年股票期权激励计划。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    4. 2019 年 8 月 21 日，公司监事会对股权激励对象名单的审核及
公示情况进行说明。
    5. 2019 年 8 月 27 日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董
事征集投票权相结合的方式，召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。
    6. 2019 年 10 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议、第八届
监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，
同意以 2019 年 10 月 10 日为授予日，授予 369 名激励对象 914.1 万份
股票期权。公司在办理股票期权授予期间，按照股票期权激励计划的规定，对特定对象的股票期权进行了扣除，授予股票期权激励对象的
总人数由 369 人调整为 368 人，授予的股票期权总数量由 914.1 万份
调整为 911.1 万份。监事会对股权激励对象名单的审核及公示情况进行说明，独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    7. 2021 年 1 月 29 日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八
届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019年及 2020 年分配现金股利的情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.82 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有3 名激励对象已离职，公司注销 3 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 39 万份股票期权。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    8. 2021 年 5 月 18 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八
届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》，公司股票期权激励计划的原对标企业中的 2 户对标企业因与公司业务差异较大，其经营业绩指标发生重大变化，不再具备可比性，将 2 户企业调出股票期权激励计划的对标企业名单，同时补充纳入 3 户与公司主营业务契合度较高的同行业企业为股票期权激励计划的对标企业，公司对股票期权激励计划的对标企业由 17 户调整为 18 户。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见
书。
    9. 2021 年 6 月 4 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》。
    10. 2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三十七次会议、第八
届监事会第二十五次会议审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2020年度权益分派情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.67 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，公司注销 12 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部37.8 万份股票期权。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
    11. 2021 年 12 月 9 日，公司第九届董事会第二次会议、第九届监
事会第二次会议审议通过《关于注销部分首次授予股票期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，公司注销该名离职人员所持已获授权但尚未行权的 1.2 万份股票期权；审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司 351 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 332.8 万份。独立董事发表了独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
  二、第一个行权期符合行权条件成就的说明
    1.第一个等待期已届满
    根据股票期权激励计划的有关规定，本计划等待期为 24 个月。
      第一个行权期为：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起
      36 个月内的最后一个交易日当日止。2019 年 10 月 10 日为股票期权
      激励计划股票期权授予日，故第一个等待期已于 2021 年 10 月 9 日届
      满。
          2.第一个行权期行权条件成就情况说明
 第一个行权期行权条件                                  成就情况
 公司未发生以下任一情形：
 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
见或者无法表示意见的审计报告；
 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具  公司未发生前述任一情形，满足行权条
定意见或者无法表示意见的审计报告；                    件。
 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、
开承诺进行利润分配的情形；
 4.法律法规规定不得实行股权激励的；
 5.中国证监会认定的其他情形。
 激励对象未发生以下任一情形：
 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
选；
 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派  激励对象未发生前述任一情形，满足行
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；                    权条件。
 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
情形的；
 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
 6.中国证监会认定的其他情形。
 公司业绩层面考核条件：                                1.公司以 2018 年为基础，2020 年净
 1.以 2018 年为基础，2020 年净利润增长率不低于 25%，且  利润增长率为 184.32%，2020 年度在同
低于 2020 年度同行业对标企业 75 分位值水平；            行业对标企业中排名第四；
 2.2020 年度净资产收益率不低于 4.25%，且不低于 2020 年      2.公司 2020 年度净资产收益率为
同行业对标企业 75 分位值水平；                        9.05%，在 2020 年度同行业对标中排名
 3.2020 年度ΔEVA 为正值。                            第三；
                                                        3.公司 2020 年度ΔEVA 为 42,184 万
                                                    元。
                                                        公司业绩层面考核达标。
 个人业绩层面考核条件：                                股票期权激励计划授予的激励对
 薪酬与考核委员会将根据《中国振华(集团)科技股份有限  象截至目前共计 352 人，扣减个人年度
司股票期权激励实施考核管理办法》，对激励对象分年进行  绩效评价结果为较差或以下的 1 人，满核，激励对象依照个人绩效考核得分确定个人绩效考核系数， 足行权条件的激励对象共计 351 人，其
进而确定其实际可行权数量。                          个人年度绩效评价结果均为良好或以
 个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额  上。
。
 激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。
 个人绩效考核系数与考评得分的关系如下：
    考核结果            合格              不合格
    标准等级    优秀    良好  一般  较差  很差
                  （A）  （B）  （C） （D） （E）
    标准系数      1.0      1.0    0.8    0      0
          另外，公司第八届董事会任期已结束，作为激励对象的董事、高
      级管理人员任期考核均合格。
          综上所述，本计划第一个可行权条件已成就。公司将对满足条件
      的全部激励对象办理本次股票期权行权所必需的相关事宜。本次实施
      的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
          三、本次股票期权行权的具体情况
          1.股票期权简称：振华 JLC1；

[2021-12-10] (000733)振华科技:关于公司独立董事津贴的公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-112
      中国振华（集团）科技股份有限公司
          关于公司独立董事津贴的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月9日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定独立董事津贴为6万元/年(税前)。因履行职务发生的费用由公司实报实销。
  本议案独立董事发表了独立意见，尚需公司股东大会批准。
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000733)振华科技:关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-110
      中国振华（集团）科技股份有限公司
  关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事肖立书先生、龙小珊女士在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  一、反担保情况概述
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年12月12日与中国进出口银行签订了10年期《借款合同（创新业务固定资产类贷款）》，合同总金额为人民币5亿元，用于新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目，该借款由中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）提供连带责任保证。根据国资委相关规定和担保方中国振华有关制度要求，公司需以公司信用向中国振华提供5亿元同期限连带责任反担保。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述反担保相关事项构成关联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，
关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国振华在股东大会上对该议案回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
  二、反担保对象的基本情况
  1. 公司名称：中国振华电子集团有限公司。
  2. 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号。
  3. 成立日期：1984 年 10 月 19 日。
  4. 注册资本：246,810.96 万元人民币。
  5. 法定代表人：付贤民。
  6. 经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。
  7. 近三年业务发展状况：中国振华运营情况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履约能力。
  8. 主要财务报表情况
  截止 2020 年 12 月 31 日，中国振华资产总额 170.77 亿元，净资产
94.55 亿元；2020 年度实现营业收入 60.78 亿元，净利润 4.76 亿元。
  截止2021年9月30日，中国振华资产总额214.65亿元，净资产120.63
亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 84.76 亿元，净利润 10.93 亿元（以上
数据未经审计）。
  9. 股东情况：中国振华控股股东为中国电子信息产业集团有限公司
（持股比例 54.19%）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司（持股比例 31.36%）、中国华融资产管理股份有限公司（持股比例 10.63%）、中国长城资产管理股份有限公司（持股比例 3.57%）、中国东方资产管理股份有限公司（持股比例 0.25%）
  10. 与本公司关系：中国振华为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成关联关系。
  9. 中国振华不是失信被执行人。
  三、反担保的主要内容
  拟向中国振华对公司在中国进出口银行的5亿元固定资产贷款提供的连带责任保证提供相应金额的反担保，期限与其对公司在中国进出口银行该固定资产贷款提供担保的期限一致。
  四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
  截止 2021 年 12 月 9 日，公司累计担保总额为人民币 11.75 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.68%，除本次反担保外，公司不存在对外担保,不存在逾期担保的事项。
  五、董事会意见
  公司董事会认为，中国振华为公司的贷款业务提供担保，是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本事项公司需向中国振华提供同金额、同期限的反担保。公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在与中国证监会相关规定及公司《章程》相违背的情况。
  六、独立董事事前认可及独立意见
  本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，独立董事认为，中国振华为公司的贷款业务提供担保是为了支持上市公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，本事项公司需向中国振华提供同金额、同期限的反担保。公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。本事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效，关联董事回避了对本议案的表决。
  七、对公司的影响
  本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
  八、备查文件
    独立董事事前认可及独立意见。
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000733)振华科技:关于注销部分首次授予股票期权的公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-113
      中国振华（集团）科技股份有限公司
      关于注销部分首次授予股票期权的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》（以下简称股票期权激励计划）的相关规定，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对股票期权激励计划首次授予的股票期权中 1.2 万份予以注销，具体情况如下：
  一、公司2018年股票期权激励计划实施情况
    2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过
《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。公告编号分别为 2018-65、2018-66、
2018-67，巨潮资讯网，披露日期 2018 年 12 月 1 日。
    2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关
于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。公告编号分别为 2019-84、2019-85、2019-87、2019-88，巨潮资讯网，
披露日期 2019 年 8 月 10 日。
    2019 年 8 月 26 日，公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过
《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票
期权激励计划管理办法（修订）》《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》。公告编号为 2019-103，巨潮资讯网，披露日期 2019年 8 月 27 日。
    2019年10月10日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关
于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2019 年 10 月 10 日为股票
期权激励计划授予日，向 369 名激励对象授予 914.1 万份股票期权。公司在办理股票期权授予期间，按照股票期权激励计划的规定，对特定对象的股票期权进行了扣除，授予股票期权激励对象的总人数由369人调整为368人，授予的股票期权总数量由914.1万份调整为911.1
万份。公告编号为 2019-113，巨潮资讯网，披露日期 2019 年 10 月 12
日。
    2021 年 1 月 29 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过
《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019 年及 2020 年分配现金股利的情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.82 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励对象已离职，公司注销 3名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 39 万份股票期权。公
告编号为 2021-09，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 2 月 2 日。
    2021 年 6 月 4 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于调整股票期权激励计划对标企业的议案》，公司股票期权激励计划的原对标企业中的 2 户对标企业因与本公司业务差异较大，其经营业绩指标发生重大变化，不再具备可比性，将 2 户企业调出股票期权激励计划的对标企业名单，同时补充纳入 3 户与本公司主营业务契合度较高的同行业企业为股票期权激励计划的对标企业，公司对股票期权
激励计划的对标企业由 17 户调整为 18 户。公告编号为 2021-56，巨
潮资讯网，披露日期 2021 年 6 月 5 日。
    2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过
《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》，根据公司 2020 年度权益分派情况对应调整行权价格，调整后的行权价格为 11.67 元/份；公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 12 名激励对象已离职，公司注销 12 名已离职人员所持已获授权但尚未行权的全部 37.8 万份股票期权。公告编号为
2021-69，巨潮资讯网，披露日期 2021 年 8 月 28 日。
  二、本次注销股票期权的情况
    公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激
励对象已离职，根据《管理办法》及股票期权激励计划相关规定，上述人员不再符合激励条件，公司董事会注销上述人员所持已获授权但尚未行权的全部 1.2 万份股票期权。
    具体情况如下：
序号    姓名    首次授予的激励份额            离职原因
 1    田东斌                12,000              辞职
    合计                    12,000
  三、本次股票期权注销对公司的影响
    本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  四、监事会意见
    公司监事会对本次 1.2 万份股票期权注销进行了核查，认为：本
次对股票期权数量注销系激励对象离职所致，注销程序符合《管理办法》及股票期权激励计划等有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情况，同意本次对 2018 年股票期权激励计划 1.2 万份股票期权注销。
  五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司董事会对 2018 年股票期权激励计划中
1.2 万份股票期权注销，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及股票期权激励计划的相关规定，注销程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对公司 2018 年股票期权激励计划 1.2 万份股票期权注销。
  六、律师事务所意见
    贵州桓智律师事务所就股权激励计划数量的调整出具了法律意见书，其结论性意见如下：本所律师认为，公司本次注销部分首次授予股票期权符合《管理办法》及《中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》的规定，且已履行现阶段所必需的法律程序，尚需履行信息披露业务及办理注销登记手续。
  七、本次股票期权注销的后续工作安排
    公司董事会将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。
  八、备查文件
    （一）独立董事意见；
    （二）相关法律意见书。
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000733)振华科技:关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-111
      中国振华（集团）科技股份有限公司
      关于贵州振华群英电器有限公司购置
贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案》，关联董事肖立书先生、龙小珊女士在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  一、关联交易概述
    (一)本次交易的主要内容
  公司全资子公司贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（以下简称振华群英）为进一步发挥市场、产品、技术、管理的协同效应，延伸产品链，实现振华群英高质量发展，拟购置控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称中国振华)全资子公司贵州振华久达传动有限公司（以下简称振华久达）精密齿轮及齿轮减速器业务研发、生产用固定资产，本次交易涉及设备、仪器、仪表111台（套）。本
次购置振华久达部分固定资产事项不涉及人员安置、债权、债务等。
  交易资产定价以经中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）备案后的资产评估值为交易价格，评估基准日为2021年9月30日。
    (二)交易各方关系
  振华群英为公司全资子公司，振华久达为本公司控股股东中国振华的全资子公司，本次交易行为属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照合并计算原则，本次关联交易后公司连续12个月关联交易累计值已超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
    (三)其他说明
  按照国有资产管理相关规定，该交易资产评估结果需经中国电子国有资产评估项目备案；本次交易完成后，振华久达不再从事精密齿轮及齿轮减速器业务研发、生产。
  二、关联方基本情况
    (一)公司名称：贵州振华久达传动有限公司。
    (二)注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区渡船堡。
    (三)注册资本：5,079.0879 万元，中国振华出资比例 100%。
    (四)法定代表人：陈军。
    (五)经营范围：精密齿轮及传动机构、微型减速器的研发、生产、销售。
    (六)财务状况
                                                                    单位：万元
                项目            2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                                （未经审计）
          资产总额                          3,136.00                  3,476.02
          负债总额                          3,201.00                  3,351.75
          所有者权益                          -65.00                  124.27
          营业收入                            990.00                  1,113.55
          利润总额                          -190.00                    84.78
          净利润                            -190.00                    84.78
    （七）振华久达不是失信被执行人
  三、固定资产评估及有关情况
    （一）评估情况
  1.评估基准日：2021年9月30日。
  2.评估机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司。
  3.评估价值类型：本次评估的价值类型为成本价值。
  4.评估方法：本次评估采用成本法对振华久达的固定资产进行评估。
  5.评估结果：成本法评估后的振华久达拟转让固定资产评估值为1,403.48万元，较资产账面值为1,400.95万元，评估增值2.53万元，增值率0.18%。
    (二)拟购置固定资产有关情况
  1.资产名称及类别：振华久达一批固定资产，涉及设备、仪器、仪表111台（套）。
  2.资产权属：振华久达拟转让的上述固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
  3.资产所在地：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区渡船堡。
  四、交易方式
    (一)交易方式：非公开协议转让方式。
    (二)资产交易价格：振华久达拟转让固定资产评估值 1,403.48
万元（最终以经评估备案的评估值为准）。
  五、交易合同主要内容
  1.甲方：贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)。
  2.乙方：贵州振华久达传动有限公司。
  3.交易标的：一批设备、仪器、仪表111台（套）。
  4.资产转让价格：1,403.48万元。
  5.交货地点、时间、方式
  (1)交货地点：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区渡船堡。
  (2)交货时间：合同签字盖章后5个工作内。
  (3)交货方式：甲方自行负责设备的运输和安装。
  6.付款方式
  (1)甲方应于本合同签订之日起5个工作日内将上述设备的全部款项一次性支付给乙方。
  (2)乙方开具13%增值税专用发票。
  7.本合同经双方签字并加盖公章之日起生效。
  六、此次交易对公司的影响
务固定资产，充分发挥振华群英在技术、工艺等方面的优势，实现机电模组协调发展，有利于振华群英延伸产品链，拓展精密齿轮及减速器业务发展，提升振华群英综合竞争能力；充分利用振华群英在特种领域的市场渠道，推进精密齿轮及减速器业务快速发展。
  七、特别声明事项
  《设备采购合同》须待本公司股东会审议通过后签署。
  八、备查文件
    （一）贵州振华久达传动有限公司拟转让指定资产资产评估报告（中天华资评报字[2021]第 11178 号）；
    （二）设备采购合同。
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000733)振华科技:第九届监事会第二次会议决议公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-109
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        第九届监事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于2021年12月9日上午在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月3日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如下议案：
    （一）《关于注销部分首次授予股票期权的议案》
  同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会对本次 1.2 万份股票期权注销进行了核查，认为：本次对
股票期权数量注销，系激励对象离职所致，注销程序符合《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》及股票期权激励计划等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次对 2018 年股票期权激励计划 1.2 万份股票期权注销。
    （二）《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
  同意3票，反对0票，弃权0票。
  监事会对2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就进行核查，认为：公司第一个行权期的行权条件已达成，351名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》设定的第一个行权期的行权条件，公司对第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意本次股票期权行权采用批量行权模式。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                  中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000733)振华科技:第九届董事会第二次会议决议公告
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-108
      中国振华（集团）科技股份有限公司
        第九届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议于2021年12月9日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月3日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
    （一）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
  同意5票，反对0票，弃权0票。
  此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
  公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
  本议案需提交股东大会审议。
    (二)《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产的关联交易议案》
  同意5票，反对0票，弃权0票。
  此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回避表决。
  公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于公司独立董事津贴的议案》
  同意7票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事发表了独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）《关于注销部分首次授予股票期权的议案》
  同意5票，反对0票，弃权0票。
  公司董事肖立书先生、陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
  公司独立董事发表了独立意见。
  律师事务所出具了法律意见书。
    （五）《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》
  同意5票，反对0票，弃权0票。
  公司董事肖立书先生、陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
  公司独立董事发表了独立意见。
  律师事务所出具了法律意见书。
    （六）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  同意7票，反对0票，弃权0票。
  以上议案内容详见2021年12月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
  （二）独立董事的事前认可意见及独立意见
  （三）律师事务所出具了法律意见书
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000733)振华科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-115
      中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年 12月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2021年第 三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2021年12月27日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
 间为2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月 27日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。
  （六）股权登记日：2021年12月21日
  （七）出席对象：
  1. 2021年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
  2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
  （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
  二、会议审议事项
 序号                        审议议案
  1    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2    关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联
          交易的议案
  3    关于公司独立董事津贴的议案
  以上议案内容请查阅2020年12月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    特别说明：
  以上议案1、议案2涉及关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司需回避，其所持股份169,573,344股不计入议案1、议案2出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
  三、本次股东大会提案编码（表一）
        提案编码              提案名称
          100        总议案：所有提案
          1.00        关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
          2.00        关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限
                      公司固定资产关联交易的议案
          3.00        关于公司独立董事津贴的议案
  四、会议登记等事项
  （一）登记方式：
  1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
  2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
  3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
  4. 联系方式
  联 系 人：崔磊
  联系电话：0851-86302675
  联系传真：0851-86302674
  5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
  （二）登记时间：2021年12月21日上午8:30～11:30；下午14:30～
17:00
  （三）登记地点：本公司董事会办公室
  五、参与网络投票的具体操作流程
  本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
  六、备查文件
  （一）公司第九届董事会第二次会议决议
  （二）公司第九届董事会第二次会议议案
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
        2.授权委托书
  特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                                    2021年12月10日
附件1
              参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。
  2. 意见表决
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9:15～
15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2：
                      授权委托书
    兹全权委托  先生/女士（身份证号：  ）代表本人（单位）
 出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作 具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有 限公司2021年第三次临时股东大会结束止。
提案编码                      提案名称                            投票意见
                                                              同意    反对  弃权
  100    总议案：所有提案
  1.00    关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
  2.00    关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息关联
          交易的议案
  3.00    关于公司独立董事津贴的议案
      注：请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。
    委托人签名（盖章）：          委托人持有股票数量：
    签署日期：    年月日

[2021-12-07] (000733)振华科技:关于第九届董事会聘任公司高级管理人员简历的公告
    证券代码：000733      证券简称：振华科技      公告编号：2021-107
      中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于第九届董事会高级管理人员简历的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月3日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举肖立书先生任公司第九届董事会董事长，选举陈强先生任公司第九届监事会主席；经公司董事长提名，董事会聘任陈刚先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会聘任潘文章先生为公司常务副总经理；聘任杨凯先生为公司副总经理；聘任杨立明先生为公司副总经理；聘任胡光文先生为公司总会计师。肖立书先生、陈强先生、陈刚先生简历已于2021年11月18日，在《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2021-97）中进行披露，其余高级管理人员简历见附件。
    附件：其余高级管理人员简历
    特此公告。
                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                              2021 年 12 月 7 日
 附件
              潘文章简历
姓  名    潘文章    性  别      男      出生年月    1965.08
民  族    苗族    籍  贯  贵州黄平  出 生 地  贵州黄平
入  党    1995.04    参加工    1986.07    健康状况    健康
时  间            作时间
专业技        会计师        熟悉专业        财务管理工作
术职务                      有何专长
        全日制          中专        毕业院校系 成都无线电机械学校
学  历  教  育                        及专业  工业会计专业
学  位  在  职        专科教育      毕业院校系 贵州财经学院
        教  育                        及专业  自考会计专业
                    中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理兼规划科技部部长/中国
 现  任  职  务    振华电子集团建新机电有限公司执行董事/东莞市中电桑达科技有限公司董
                    事长
    2014.01-2014.05 中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部部长,中
    国振华电子集团百智科技有限公司董事长,贵州振华信息技术有限公司董事长
    2014.05-2014.08 中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部长,中国振
    华电子集团百智科技有限公司董事长
    2014.08-2014.12  中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部长,中国
 主  振华电子集团百智科技有限公司董事长,中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事
    2014.12-2015.01  中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部长,中国
    振华电子集团百智科技有限公司董事长,中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事,东莞市
    中电桑达科技有限公司执行董事
    2015.01-2017.06 中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部长,中国
 要  振华电子集团建新机电有限公司执行董事,东莞市中电桑达科技有限公司执行董事
    2017.07--2019.05 中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、中国振华电子
    集团建新机电有限公司执行董事,东莞市中电桑达科技有限公司执行董事
    2019.05--2021.10 中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理、总会计师、中国振华电
 简  子集团建新机电有限公司执行董事、东莞市中电桑达科技有限公司董事长
    2021.10--      中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理兼规划科技部部长、中国
    振华电子集团建新机电有限公司执行董事、东莞市中电桑达科技有限公司董事长
        截至本公告披露日，潘文章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
 历  控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
    六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不
    适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券
    交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
    立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，潘文章先生不属于“失信被执行人”。公司独立
    董事发表了同意的独立意见。
              杨凯简历
姓  名    杨凯    性  别      男    出生年月    1973.04
民  族    侗族    籍  贯  贵州天柱  出 生 地  贵州凯里
入  党    2008.05  参加工    1995.07  健康状况    健康
时  间            作时间
专业技      高级工程师    熟悉专业  材料采购、供应与管理
术职务                    有何专长
        全日制          本科        毕业院校  贵州工学院冶金系有色金属专业
学  历  教  育                      系及专业
学  位  在  职                      毕业院校
        教  育                      系及专业
 现  任  职  务  中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理
      2014.01-2017.02 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司常务副总经理
      2017.03-2018.04 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理（试用期一年）
      2018.05--2018.06 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
      云电子元器件有限责任公司总经理、贵州振华新云科技有限公司总经理、江苏振华新云
      电子有限公司总经理
 主    2018.06--2019.05 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
      云电子元器件有限责任公司总经理、贵州振华新云科技有限公司总经理、江苏振华新云
      电子有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司执行董事（法定代表人）、深圳
 要    振华富电子有限公司总经理
      2019.05--2019.10 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
      云电子元器件有限责任公司总经理、贵州振华新云科技有限公司总经理、江苏振华新云
 简    电子有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司执行董事（法定代表人）、深圳
      振华富电子有限公司总经理、贵州振华电子信息产业技术研究有限公司董事
      2019.10--2020.02 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
 历    云电子元器件有限责任公司总经理、贵州振华新云科技有限公司总经理/执行董事/法定
      代表人、江苏振华新云电子有限公司总经理/执行董事/法定代表人、中国振华集团云科
      电子有限公司执行董事（法定代表人）、深圳振华富电子有限公司总经理、贵州振华电
      子信息产业技术研究有限公司董事长/总经理/法定代表人、贵州振华红云电子有限公司
      执行董事
      2020.02--2020.08  中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
      云电子元器件有限责任公司党委书记/总经理/法定代表人、贵州振华新云科技有限公司
      总经理/执行董事/法定代表人、江苏振华新云电子有限公司总经理/执行董事/法定代表
      人、中国振华集团云科电子有限公司执行董事（法定代表人）、深圳振华富电子有限公
      司董事/总经理、贵州振华电子信息产业技术研究有限公司董事长/总经理/法定代表人、
      贵州振华红云电子有限公司执行董事
      2020.08--2020.09 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
      云电子元器件有限责任公司党委书记/总经理/法定代表人、贵州振华新云科技有限公司
      总经理/执行董事/法定代表人、江苏振华新云电子有限公司总经理/执行董事/法定代表
      人、贵州振华电子信息产业技术研究有限公司董事长/总经理/法定代表人、贵州振华红
主    云电子有限公司执行董事
      2020.09--2021.04 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
      云电子元器件有限责任公司党委书记/总经理/董事/法定代表人、江苏振华新云电子有
要    限公司执行董事（董事长）/总经理/法定代表人、贵州振华电子信息产业技术研究有限
      公司董事长/总经理/法定代表人
      2021.04--2021.11 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、中国振华（集团）新
简    云电子元器件有限责任公司党委书记/董事长/法定代表人、江苏振华新云电子有限公司
      董事长/总经理/法定代表人、中国振华集团云科电子有限公司董事、深圳振华富电子有
      限公司董事、贵州振华电子信息产业技术研究有限公司董事长/总经理/法定代表人
历    2021.12--      中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理
          截至本公告披露日，杨凯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
      际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
      一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易
      所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受
      到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
      者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，杨凯先生不
      属于“失信被执行人”。公司独立董事发表了同意的独立意见。
              杨立明简历
姓  名    杨立明    性  别      男      出生年月    1972.11
民  族    汉族    籍  贯  贵州大方  出 生 地  贵州大方
入  党    1997.07  参加工    1994.07  健康状况    健康
时  间            作时间
专业技      高级工程师      熟悉专业  钽电容器制造工艺、项目管
术职务                      有何专长  理、企业管理
        全日制        本科教育      毕业院校            贵州大学
 学 历    教  育        理学学士      系及专业

[2021-12-04] (000733)振华科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-104
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    （一）本次会议未出现否决议案的情形
    （二）本次大会未出现新增临时提案情形
    （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月3日下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日9:15～15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号
    3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长肖立书先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    7.本次会议通知于2021年11月18日发出，会议议题及相关内容刊登在2021年11月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    公司于2021年11月30日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
    （二）股东出席会议情况
    出席本次会议的股东共110人，代表股份257,018,252股，占公司有表决权股份总数的49.9253%。
    其中：
    1. 出席现场会议的股东(代理人) 7人，代表股份170,078,310股，占公司有表决权股份总数的 33.0374%；
    2. 通过网络投票的股东103人（均为中小股东），代表股份86,939,942股，占公司有表决权股份总数的16.8879%。
    3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
    中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大
    会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
    本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
    （一）《关于修订公司章程的议案》
    同意190,855,131股，占出席本次会议有效表决权股份总数的74.8632%，反对498,266股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1954%，弃权63,585,148股，占出席本次会议有效表决权股份总数的24.9414%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,524,198股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.1738%，反对498,266股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.8262%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
    （二）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    同意170,027,286股，占出席本次会议有效表决权股份总数的66.6934%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权84,911,259股，占出席本次会议有效表决权股份总数的33.3066%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意453,942股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的3.4858%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%，弃权12,568,522股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.5142%。
    （三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
    1.选举肖立书为公司第九届董事会董事
    同意256,874,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9441%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,770股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    2.选举陈刚为公司第九届董事会董事
    同意256,954,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9751%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,770股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    3.选举龙小珊为公司第九届董事会董事
    同意256,954,285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
    99.9751%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,770股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    （四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
    1.选举张波为公司第九届董事会独立董事
    同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9752%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    2.选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
    同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9752%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    3.选举余传利为公司第九届董事会独立董事
    同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
    99.9752%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    4.选举李俊为公司第九届董事会独立董事
    同意256,954,560股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9752%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,772股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    （五）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
    1.选举陈强为第九届监事会非职工监事
    同意256,954,556股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9752%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,768股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    2.选举倪敏为第九届监事会非职工监事
    同意256,858,456股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
    99.9378%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
    中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意12,958,768股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.5109%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
    （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
    （三）结论性意见：
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    （二）2021年第二次临时股东大会法律意见书
    （三）2021年第二次临时股东大会网络投票统计结果
    特此公告。
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000733)振华科技:第九届董事会第一次会议决议公告
    证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-105
    中国振华（集团）科技股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2021年12月3日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年11月23日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
    （一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    选举肖立书先生任公司第九届董事会董事长，任期三年，自2021年12月3日至2024年12月2日。
    （二）《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    1.选举董事肖立书先生、陈刚先生，独立董事张波先生、李俊先生任董事会发展战略委员会委员。肖立书先生任召集人。
    2.选举董事肖立书先生，独立董事赵敏女士、余传利先生、李俊
    先生任董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。
    3.选举董事陈刚先生，独立董事赵敏女士、余传利先生任董事会审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。
    4.选举董事龙小珊女士，独立董事赵敏女士、李俊先生任董事会提名委员会委员。独立董事赵敏女士任召集人。
    以上任期与公司第九届董事会任期相同。
    （三）《关于聘任公司总经理的议案》；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    经董事长肖立书先生提名，聘：陈刚先生任公司总经理。任期与公司第九届董事会任期相同。
    （四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    经总经理陈刚先生提名，聘：潘文章先生任公司常务副总经理；杨凯先生任公司副总经理；杨立明先生任公司副总经理；胡光文先生任公司总会计师，以上人员任期与公司第九届董事会任期相同。公司在未正式聘任新董事会秘书期间，继续由常务副总经理潘文章先生代行董事会秘书职责。
    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。
    三、备查文件
    （一）第九届董事会第一次会议决议
    （二）独立董事对相关事项的独立意见
    特此公告。
    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (000733)振华科技:第九届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-106
    中国振华（集团）科技股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司第九届监事会第一次会议于2021年12月3日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事陈强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：
    以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。
    选举陈强先生任公司第九届监事会主席，任期三年，自2021年12月3日至2024年12月2日。
    特此公告。
    中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
    2021年12月4日

[2021-11-30] (000733)振华科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-103
    中国振华（集团）科技股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月18日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-99），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1. 现场会议时间：2021年12月3日下午15:00。
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）股权登记日：2021年11月29日
    （七）出席对象：
    1. 2021年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
    二、会议审议事项
    序号
    审议提案
    备注
    1
    《关于修订公司章程的议案》
    2
    《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    3
    《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
    以累积投票方式选举
    3.01
    选举肖立书为公司第九届董事会董事
    以累积投票方式选举
    3.02
    选举陈刚为公司第九届董事会董事
    以累积投票方式选举
    3.03
    选举龙小珊为公司第九届董事会董事
    以累积投票方式选举
    4
    《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
    以累积投票方式选举
    4.01
    选举张波为公司第九届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    4.02
    选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    4.03
    选举余传利为公司第九届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    4.04
    选举李俊为公司第九届董事会独立董事
    以累积投票方式选举
    5
    《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
    以累积投票方式选举
    5.01
    选举陈强为第九届监事会非职工监事
    以累积投票方式选举
    5.02
    选举倪敏为第九届监事会非职工监事
    以累积投票方式选举
    以上议案内容请查阅2021年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
    特别说明：
    《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    选举董事或非职工监事以累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事、监事简历见附件。
    对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、本次股东大会提案编码（表一）
    提案编码
    提案名称
    备注
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订公司章程的议案》
    2.00
    《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    累积投票提案
    该列打勾的栏目可以投票
    3.00
    《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
    应选人数（3）人
    3.01
    选举肖立书为公司第九届董事会董事
    √
    3.02
    选举陈刚为公司第九届董事会董事
    √
    3.03
    选举龙小珊为公司第九届董事会董事
    √
    4.00
    《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
    应选人数（4）人
    4.01
    选举张波为公司第九届董事会独立董事
    √
    4.02
    选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
    √
    4.03
    选举余传利为公司第九届董事会独立董事
    √
    4.04
    选举李俊为公司第九届董事会独立董事
    √
    5.00
    《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
    应选人数（2）人
    5.01
    选举陈强为第九届监事会非职工监事
    √
    5.02
    选举倪敏为第九届监事会非职工监事
    √
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
    4. 联系方式
    联 系 人：崔磊
    联系电话：0851-86302675
    联系传真：0851-86302674
    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
    （二）登记时间：2021年11月29日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
    （三）登记地点：本公司董事会办公室
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第四十一次会议决议
    （二）公司第八届董事会第四十一次会议议案
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
    2.授权委托书；
    3.第九届董事会董事候选人简历；
    4.第九届监事会监事候选人简历。
    特此公告。
    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。
    2. 意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15～15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
    本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    投票意见栏
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    2.00
    《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    √
    提案编码
    提案名称
    备注
    填报选举票数
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    3.00
    《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
    应选人数（3）人
    3.01
    选举肖立书为公司第九届董事会董事
    √
    3.02
    选举陈刚为公司第九届董事会董事
    √
    3.03
    选举龙小珊为公司第九届董事会董事
    √
    4.00
    《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
    应选人数（4）人
    4.01
    选举张波为公司第九届董事会独立董事
    √
    4.02
    选举赵敏为公司第九届董事会独立董事
    √
    4.03
    选举余传利为公司第九届董事会独立董事
    √
    4.04
    选举李俊为公司第九届董事会独立董事
    √
    5.00
    《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》
    应选人数（2）人
    5.01
    选举陈强为第九届监事会非职工监事
    √
    5.02
    选举倪敏为第九届监事会非职工监事
    √
    注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
    委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
    日期： 年 月 日
    附件3
    肖立书简历
    姓 名
    肖立书
    性 别
    男
    出生年月
    1967.09
    民 族
    汉族
    籍 贯
    云南镇雄
    出 生 地
    贵州息烽
    入 党
    时 间
    1993.05
    参加工
    作时间
    1989.07
    健康状况
    健康
    专业技
    术职务
    高级工程师
    熟悉专业
    有何专长
    半导体制造工艺技术企业经营管理
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    本科
    理学学士
    毕业院校系及专业
    贵州大学 物理系 半导体物理与器件专业
    在 职
    教 育
    工商管理硕士
    毕业院校系及专业
    贵州大学 工商管理专业
    现 任 职 务
    中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长
    主
    要
    简
    历
    2016.08--2020.01 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理
    2020.02--2020.10 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理，（2020.8担任中国振华(集团）新云电子元器件有限责任公司董事长、中国振华集团云科电子有限公司董事长，2020.9担任深圳振华富电子有限公司董事长）
    2020.11--2021.04 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华(集团）新云电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长
    2021.04-- 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长
    截至本公告披露日，肖立书先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，肖立书先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    陈刚简历
    姓 名
    陈刚
    性 别
    男
    出生年月
    1973.11
    民 族
    汉族
    籍 贯
    四川资阳
    出 生 地
    四川资阳
    入 党
    时 间
    2004.01
    参加工
    作时间
    1995.07
    健康状况
    健康
    专业技
    术职务
    高级工程师
    熟悉专业
    有何专长
    企业管理及电子材料与元器件、非固体电解质钽电容器专业技术
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    大专
    毕业院校
    系及专业
    电子科技大学
    电子材料与元器件专业
    在 职
    教 育
    本科/硕士
    毕业院校
    系及专业
    中央广播电视大学/贵州大学
    工商管理专业/工商管理专业
    现 任 职 务
    中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长
    主
    要
    简
    历
    2016.12--2017.08 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理 2017.08--2018.05 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理、东莞市中电桑达科技有限公司总经理 2018.06--2019.01 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长 2019.02--2020.01 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记 2020.01-2020.12 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理 2020.12--2021.03 中国振华（集团）科技股份有限公司主持工作副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理 2021.03--2021.04 中国振华（集团）科技股份有限公司总经理 2021.04--2021.05 中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司董事长 2021.05--中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长
    截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，陈刚先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    龙小珊简历
    姓 名
    龙小珊
    性 别
    女
    出生年月
    1969.06
    民 族
    汉族
    籍 贯
    贵州瓮安
    出 生 地
    贵州瓮安
    入 党
    时 间
    1998.06
    参加工
    作时间
    1992.07
    健康状况
    健康
    专业技
    术职务
    高级政工师
    熟悉专业
    有何专长
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    本科教育
    文学学士
    毕业院校
    系及专业
    贵州师范大学
    汉语言文学专业
    在 职
    教 育
    毕业院校
    系及专业
    现 任 职 务
    中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华（集团）科技股份有限公司党委副书记、纪委书记
    主
    要
    简
    历
    2015.04--2017.05 中共贵州振华群英电器有限公司委员会书记兼纪委书记
    2017.06--2020.03 中国振华电子集团有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司党群工作部部长
    2020.03--2021.05 中国振华电子集团有限公司党委书记助理(试用期一年)、中国振华电子集团有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司党群工作部部长
    2021.05-- 中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华（集团）科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，中国振华电子集团有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司党群工作部部长
    截至本公告披露日，龙小珊女生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，龙小珊女生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    张波简历
    姓 名
    张波
    性 别
    男
    出生年月
    1964.05
    民 族
    汉
    籍 贯
    山西
    出 生 地
    重庆江津
    入 党
    时 间
    1983.12
    参加工
    作时间
    1988.05
    健康状况
    良好
    专业技
    术职务
    二级教授
    熟悉专业
    有何专长
    功率半导体技术
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    1981.05-1985.07本科
    1985.09-1988.04硕士
    毕业院校系及专业
    本科毕业于北京理工大学半导体专业；
    研究生毕业于电子科技大学半导体专业。
    在 职
    教 育
    毕业院校系及专业
    现 任 职 务
    主
    要
    简
    历
    1981.05-1985.07：北京工业学院（现北京理工大学）半导体专业本科学习；
    1985.09-1988.04：成都电讯工程学院（现电子科技大学）半导体专业攻读硕士学位；
    1988.05-1996.05：电子科技大学微电子研究所工作，任助教、助理研究员、副教授；
    1996.05-1999.10：美国Virginia理工大学访问教授
    1999.11-至今：电子科技大学任教，任副教授、教授、博士生指导教师。其中2001-2015年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长。
    截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，张波先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    余传利简历
    姓 名
    余传利
    性 别
    男
    出生年月
    1971.10
    民 族
    汉族
    籍 贯
    贵州
    出 生 地
    贵州正安县
    入 党
    时 间
    2012.02
    参加工
    作时间
    1992.07
    健康状况
    良好
    专业技
    术职务
    注册会计师
    熟悉专业
    有何专长
    会计、审计
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    专科
    毕业院校系及专业
    武汉工学院工业会计
    在 职
    教 育
    本科
    毕业院校系及专业
    贵州财经学院会计
    现 任 职 务
    贵州仁信会计师事务所 所长
    主
    要
    简
    历
    2014年起任贵州仁信财务咨询有限公司经理；（2014.09被贵州省人民政府国有资产监督管理委员会聘为贵州省国资委监管企业产权制度改革资产评估报告审核主审专家；）
    2012.06—2018.12任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；
    2014.09—2019.04任贵州钢绳股份有限公司独立董事；
    2019.06至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；
    2020.07至今任中天金融集团股份有限公司独立董事；
    2020.11被贵阳市人民检察院聘为专家委员会委员。
    截至本公告披露日，余传利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，余传利先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    赵敏简历
    姓 名
    赵敏
    性 别
    女
    出生年月
    1970.01
    民 族
    汉族
    籍 贯
    辽宁
    出 生 地
    贵州.贵阳
    入 党
    时 间
    1998年
    参加工
    作时间
    1992.10
    健康状况
    良好
    专业技
    术职务
    二级律师
    熟悉专业
    有何专长
    法律专业人才
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    经济学博士学位
    毕业院校系及专业
    中国社会科学院 经济学专业
    在 职
    教 育
    法学学士
    法学硕士学位
    毕业院校系及专业
    西南政法大学 法学专业
    中国政法大学 法学专业
    现 任 职 务
    北京盈科（贵阳）律师事务所 高级合伙人
    主
    要
    简
    历
    2015.8-至今 北京盈科（贵阳）律师事务所 高级合伙人
    经历情况：
    赵敏律师执业28年，经济学博士，法学硕士，高级律师，北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人，贵州省“优秀律师”、“先进个人”，贵阳市“优秀律师”，近三年连续评为民革全省参政议政工作先进个人，贵州省政府法律专家顾问（金融类），贵州省推进企业上市工作领导小组办公室及省金融局特聘企业上市专家，上市公司独立董事，贵州省国资委派出外部董事，贵州省财经大学客座教授及硕士生导师，贵阳仲裁委仲裁员。
    截至本公告披露日，赵敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，赵敏女士不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    李俊简历
    姓 名
    李 俊
    性 别
    男
    出生年月
    1972.02
    民 族
    壮 族
    籍 贯
    广西德保
    出 生 地
    广西百色
    入 党
    时 间
    参加工
    作时间
    1993.07
    健康状况
    正常
    专业技
    术职务
    中级经济师
    熟悉专业
    有何专长
    经济管理
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    西南财经大学
    毕业院校系及专业
    农业经济系农村金融专业
    在 职
    教 育
    贵州大学
    毕业院校系及专业
    管理学院工商管理硕士
    现 任 职 务
    贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事
    主
    要
    简
    历
    2009.07-2019.06 任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书、执行副总裁；
    2015.01-2017.10 兼任上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人；
    现任深圳市宝弄投资有限公司执行董事、贵阳市宝弄投资咨询有限公司执行董事、湖南寄萍堂文化发展有限公司执行董事、贵州惠上惠网络科技有限公司董事长、擂牛企业服务（上海）中心（有限合伙）执行事务合伙人。
    截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，李俊先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    附件4
    陈强简历
    姓 名
    陈 强
    性 别
    男
    出生年月
    1974.01
    民 族
    汉族
    籍 贯
    辽宁
    出 生 地
    辽宁本溪
    入 党
    时 间
    1994.06
    参加工
    作时间
    1997.07
    健康状况
    健康
    专业技
    术职务
    工程师
    熟悉专业
    有何专长
    学 历
    学 位
    全日制
    教 育
    大学
    工学学士
    毕业院校
    系及专业
    北京航空航天大学
    飞机设计专业
    在 职
    教 育
    毕业院校
    系及专业
    现 任 职 务
    中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员
    主
    要
    简
    历
    2015.01--2017.06 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理兼任中国电子01专项综合计划部负责人
    2017.06--2017.08 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理
    2017.08--2017.11 中国软件与技术服务股份有限公司总法律顾问兼办公室主任
    2017.11--2021.05 华北计算机系统工程研究所党委副书记、纪委书记
    2021.05-- 中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员
    截至本公告披露日，陈强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，陈强先生不属于“失信被执行人”。
    倪敏简历
    姓 名
    倪敏
    性 别
    女
    出生年月
    1963.06
    民 族
    汉
    籍 贯
    江苏
    出 生 地
    江苏无锡
    入 党 时 间
    1992.06
    参加工作 时 间
    1981.09
    健康状况
    健康
    专业技术 职 务
    高级会计师
    熟悉专业 有何专长
    企业集团财务管理 资本运作、资产重组
    学 历 学 位
    全日制 教 育
    中专
    毕业院校 系及专业
    贵州省财政学校财务管理
    在 职 教 育
    大专 本科
    毕业院校 系及专业
    贵州广播电视大学工业会计 贵州省委党校经济管理
    现 任 职 务
    中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师,振华集团财务有限责任公司董事长
    主
    要
    简
    历
    2014.08—2017.06 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师、财务资产部部长，振华集团财务有限责任公司董事长 2017.06至今 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师，振华集团财务有限责任公司董事长
    截至本公告披露日，倪敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，倪敏女士不属于“失信被执行人”。

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   担任何责任。
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