000709什么时候复牌？-河钢股份停牌最新消息
≈≈河钢股份000709≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-008
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
2022 年 02 月 24 日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的搬迁补偿款，金额
为 519，903,555.00 元。本次唐山分公司退城搬迁可获得搬迁补偿款总金额为 334亿元，截止本次公告披露日，唐山分公司已累计收到搬迁补偿款 123.44 亿元，占应收补偿款总额的 36.96%。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常
生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 02 月 25 日
[2022-02-18] (000709)河钢股份:关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资完成工商登记的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-007
河钢股份有限公司
关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经河钢股份有限公司2021年01月04日召开的四届十四次董事会和2021年01月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准，公司与河北钢铁产业转型升级基金共同向子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资925,000万元，具体内容详见公司2021年01月05日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于与河北钢铁产业转型升级基金共同向河钢乐亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2022年02月16日，河钢乐亭钢铁有限公司完成本次增资工商变更登记备案，并取得新的营业执照。本次增资完成后，河钢乐亭钢铁有限公司注册资本由原来的人民币100,000万元增至1,016,342万元，其中河钢股份出资595,320万元，占比58.5748%；河北钢铁产业转型升级基金出资421,022万元，占比41.4252%。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 02 月 18 日
[2022-01-29] (000709)河钢股份:关于2021年度获得政府补助的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-005
河钢股份有限公司
关于 2021 年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2021年01月01日至2021年12月31日，累计收到政府补助资金26,516.06万元（未经审计）。具体情况如下：
序 到账金额 计入当期损
号 补助项目名称 （万元） 益的金额（万 性质 到账日期 补助依据
元）
节能产品惠民 与收益
1 工程高效电机 1.04 1.04 相关 2021 年 1 月 财建[2011]62 号
推广补贴
收 2020 年路北 《2020 年路北区促进产业
区促进产业转 与收益 2021 年 1 月 转型升级奖励办法》、《唐
2 3.00 3.00 相关 山路北区科技型中小企业
型升级奖励 奖励办法》
与收益 2021 年 1 月、 冀科资[2021]22 号、冀科
4 科技项目经费 572.00 75.99 相关 6 月和 7 月 规[2020]1 号、冀科监规
[2020]1 号
高新技术企业 与收益 冀高认[2021]1 号、邯财教
5 研发市级补助 5.00 5.00 相关 2021 年 9 月 [2021]6 号
资金
科技创新奖励 与收益 2021 年 9 月 承高党政办字[2019]2 号
6 20.00 20.00 相关
人才奖励 与收益 2021 年 9 月 冀字[2016]10 号
7 20.00 5.71 相关
科技创新奖补 与收益 《关于鼓励和促进科技创
8 助资金 5.00 5.00 相关 2021 年 10 月 新的实施意见（试行）》
（[2018]3 号）
军民融合发展 与收益 2021 年 11 月 冀融办发[2021]54 号、石
9 专项资金 20.00 相关 融办[2021]18 号
2021 年 4 月、 冀政办字[2017]68 号、唐
稳岗补贴 与收益 10 月、11 月 人社[2017]121 号、冀人社
10 21,502.75 21,502.75 相关 发[2019]14 号、承人社字
和 12 月 [2019]156 号
污染治理和节 与资产 冀发改投资[2021]1262号、
11 能减碳投资补 4,000.00 116.67 相关 2021 年 12 月 唐发改投资[2021]299 号
助
“固废资源化” 与收益 国科议程办字[2021]15号、
12 项目经费 367.27 相关 2021 年 12 月 国发[2014]11 号、国科发
资[2017]152 号
合计 26,516.06 21,735.16
公司获得的上述政府补助均与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年度获得与收益相关的政府补助金额为22,516.06万元，与资产相关的政府补助金额为4,000.00万元，合计26,516.06万元。
2. 补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分补助类型；其中：①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。②与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
3. 补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金有
21,735.16万元计入2021年度损益，将对公司2021年度利润产生正面影响。
4. 风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所2021年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-29] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-004
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
2022 年 01 月 27 日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的搬迁补偿款，金额
为2,328,717,596.00 元。本次唐山分公司退城搬迁可获得搬迁补偿款总金额为 334亿元，截止本次公告披露日，唐山分公司已累计收到搬迁补偿款 118.24 亿元，占应收补偿款总额的 35.4%。
另，按照《关于唐山分公司退城搬迁协议》的约定，唐山唐钢建设发展有限
公司于 2022 年 01 月向公司支付了自 2021 年 8 月 19 日至 12 月 31 日期间搬迁补
偿款逾期付款部分的违约金，违约金参照一年期贷款基准利率（LPR）计算，共计 419,562,219.53 元。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-29] (000709)河钢股份:2021年度业绩预告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-006
河钢股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日
2. 预计的经营业绩： ?亏损?扭亏为盈 √同向上升?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：254,678.16 万元–288,635.25 万元
的净利润 盈利：169,785.44 万元
比上年同期增长：50% - 70%
扣除非经常性损益后 盈利：204,493.22 万元–238,450.31 万元
的净利润 盈利：161,871.14 万元
比上年同期增长：26.33% - 47.31%
基本每股收益 盈利：0.23 元/股–0.26 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
2021年，钢材价格同比大幅上涨，钢铁行业整体运行态势良好。公司积极抢抓市场有利时机，强化内部成本控制，大力推进营销模式变革，持续优化产品和客户结构，经营效益持续提升，实现2021年度业绩比上年大幅增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本公告所载2021年度主要财务数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-15] (000709)河钢股份:关于退城搬迁补偿事项的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-003
河钢股份有限公司
关于退城搬迁补偿事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款情况
根据公司与唐山市政府签订的《关于唐山分公司退城搬迁协议》（以下简称《协议》），唐山市政府同意以唐钢集团有限责任公司（简称“河钢唐钢”）全资子公司唐山唐钢建设发展有限公司（简称“唐钢发展”）缴纳的土地出让金扣除政策性计提后的金额，于本协议签署之日起 360 日内依申请拨付唐山分公司，用于唐山分公司的搬迁补偿。
本次唐山分公司退城搬迁可获得搬迁补偿款总金额为 334 亿元。自《协议》
签署以来，河钢唐钢及唐钢发展会同唐山市政府，全力推进土地变性相关工作。由于原工业土地规模大、各种历史情况复杂，还要综合考虑未来开发的具体操作性等原因，土地处置工作进度受到一定影响，较原计划滞后。截止本次公告披露日，河钢唐钢已完成 109.89 亿元土地变性工作，补缴出让金 100.12 亿元，唐山分公司共收到搬迁补偿款 94.95 亿元，占应收补偿款的 28.44%。
三、后续计划及保障措施
目前，唐钢发展已经与唐山市政府相关部门对接完成唐钢北区约 60 亿元和
南区约 75 亿元土地变性事项，待市土地管理委员会审批后即可缴纳土地出让金。河钢唐钢及唐钢发展将和市政府紧密配合，加大剩余土地资产处置工作的协调力度，尽早将搬迁损失补偿到位。同时，河钢唐钢将按照《协议》相关违约条款的约定承担违约责任，逾期支付的补偿金将按照 1 年期贷款利率 LPR 向唐山分公司支付相应的违约金。
四、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 15 日
[2022-01-12] (000709)河钢股份:关于河钢乐亭钢铁公司获得环保A级绩效企业的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-002
河钢股份有限公司
关于河钢乐亭钢铁公司获得环保 A 级绩效企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢乐亭钢铁有限公司为本公司控股子公司，主营业务为钢铁冶炼和钢材轧
制，生产规模为年产生铁 732 万吨、钢 747 万吨和钢材 710 万吨。近日，河北省
生态环境厅下发了《关于调整唐山市部分企业绩效级别的通知》（冀环大气函【2022】7 号），河钢乐亭钢铁有限公司符合长流程钢铁行业绩效 A 级要求，同意企业绩效级别调整为 A 级。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 12 日
[2022-01-05] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-001
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
唐山分公司已分别于 2021 年 8 月、12 月收到唐山市政府拨付的三笔搬迁补
偿款，详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于<退城搬迁补偿协议>履行情
况进展公告》（公告编号：2021-048）、2021 年 12 月 4 日披露的《关于收到退城
搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2021-082）和 2021 年 12 月 16 日披露的《关
于收到退城搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2021-085）。
近日，唐山分公司又收到唐山市政府拨付的两笔搬迁补偿款，金额分别为
1,663,970,969.00 元和 911,490,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，唐山分公司
已累计收到搬迁补偿款 9,495,428,304.00 元。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 05 日
[2021-12-30] (000709)河钢股份:关于重大诉讼事项的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-086
河钢股份有限公司
关于重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司（以下简称“亚联公司”）于2020年9月27日向我公司及相关公司提起了诉讼，2021年9月河北省石家庄市中级人民法院对该案作出了裁定，驳回了原告亚联公司的起诉，后亚联公司不服原裁定提起了上诉。详见公司于2020年10月9日、2020年11月7日、2021年9月28日、2021年11月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2020-058）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2020-059）、《关于重大诉讼事项裁定的进展公告》（公告编号：2021-062）和《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-070）。近日，公司收到河北省高级人民法院的民事裁定书，对该案做出了具体如下：
一、 案件裁定结果
（一）裁定书（2021）冀民终892号裁定结果
1. 当事人：
上诉人：亚联（香港）国际投资有限公司
被上诉人：河钢股份有限公司，唐山钢铁集团有限责任公司，山西美锦煤焦化有限公司
原审第三人：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司，唐山德盛煤化工有限公司
2. 上诉请求：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初457号民事裁定；
（2）指令河北省石家庄市中级人民法院进行实体审理；
（3）上诉费用由河钢公司、唐钢公司、山西美锦公司承担。
3. 裁定结果：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初457号民事裁定；
（2）本案指令河北省石家庄市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
（二）裁定书（2021）冀民终893号裁定结果
1. 当事人：
上诉人：亚联（香港）国际投资有限公司
被上诉人：河钢股份有限公司
2. 上诉请求：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初458号民事裁定；
（2）上诉费用由河钢公司。
3. 裁定结果：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初458号民事裁定；
（2）本案指令河北省石家庄市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
二、 诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚待河北省石家庄市中级人民法院重新审理，尚未有生效判决，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将及时披露案件后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 民事裁定书（2021）冀民终893号；
2. 民事裁定书（2021）冀民终893号。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-16] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-085
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
唐山分公司已分别于 2021 年 8 月、12 月收到唐山市政府拨付的两笔搬迁补
偿款，详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于<退城搬迁补偿协议>履行情
况进展公告》（公告编号：2021-048）和 2021 年 12 月 4 日披露的《关于收到退
城搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2021-082）。2021 年 12 月 13 日，唐山分
公司收到唐山市政府拨付的第三笔搬迁补偿款 2,147,751,531.00 元。
截止公告日，唐山分公司累计收到搬迁补偿款 6,919,967,335.00 元。
根据原计划的土地出让工作进度，唐山分公司在 2021 年底前预计可收到搬迁补偿款约 220 亿元。但由于实际土地出让工作进度较原计划滞后，以及唐山市政府财政预算的安排，预计到 2021 年 12 月底前，唐山分公司累计可收到土地
补偿款约 171 亿元，剩余 49 亿元预计将延迟到 2022 年 3 月底前到位。预计到
2022 年 6 月 30 日前，唐山分公司还将收到约 114 将元搬迁补偿款。届时，
唐山分公司本次退城搬迁补偿款 334 亿元可全部到位。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-09] (000709)河钢股份:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-083
河钢股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河钢股份有限公司于2021年12月2日召开四届二十三次董事会，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司董事长。具体内容详见公司2021年12月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2021-081）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商登记变更手续，换领了新的《营业执照》。《营业执照》变更内容如下：
原法定代表人：刘键
变更后法定代表人：王兰玉
除上述事项外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (000709)河钢股份:19河钢02公司债2021年付息公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-084
债券代码：149011 债券简称：19 河钢 02
河钢股份有限公司
“19 河钢 02”公司债 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称“19河钢02”，债券代码“149011”）将于2021年12月13日支付自2020年12月12日至2021年12月11日期间的利息4.11元（含税）∕张。
本期债券2021年付息债权登记日为2022年12月10日。凡在2020年12月10日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2020年12月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2019年公司债券（第二期）将于2021年12月13日支付自2020年12月12日至2021年12月11日期间的利息。根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1. 债券名称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债
券（第二期）
2. 债券简称：19河钢02
3. 债券代码：149011
4. 发行规模：人民币15亿元
5. 债券期限：5年期
6. 债券利率：4.11%
7. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
8. 起息日：2019年12月12日
9. 付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的12月12日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10. 兑付日：本期债券的兑付日期为2024年12月12日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
11. 担保方式：本期债券无担保。
12. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《河钢
股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本期债券信用评级为 AAA。
13. 主承销商及债券受托管理人：国开证券股份有限公司
14. 上市时间和地点：于2019年12月25日起在深圳证券交易所上市
15. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券付息方案
本期债券的票面利率为4.11%，每1手“19河钢02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币41.10元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币32.88元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币41.10元。
三、 本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1. 本次付息债权登记日：2021年12月10日
2. 本次除息日：2021年12月13日
3. 本次付息日：2021年12月13日
4. 下一付息期起息日：2021年12月12日
四、 本期债券付息对象
本次付息对象为截止2021年12月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2021年12月10日前（含当日）买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年12月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、 本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日，国务院常务会议决定将境外机构
投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得说和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年12月31日。本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、 本期债券付息的相关机构
1. 发行人：河钢股份有限公司
法定代表人：王兰玉
办公地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系人：梁柯英
联系电话：0311-66778735
传真：0311-66778711
2. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国开证券股份有限公司
法定代表人：张宝荣
咨询地址：北京市西城区阜成门大街 29 号 1-9 层
咨询联系人：彭小菲
咨询电话：010-8830 0574
传真电话：010-8830 0161
3. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 09 日
[2021-12-04] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
1
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-082
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于2020年9月全部关停。2020年8月19日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公司退城搬迁协议》，详见公司于2020年8月21日披露的《关于唐山分公司关停暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
2021年8月17日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的首笔搬迁补偿款2,311,447,402.00 元，详见公司于2021年8月19日披露的《关于<退城搬迁补偿协议>履行情况进展公告》（公告编号：2021-048）。近日，唐山分公司到唐山市政府拨付的第二笔搬迁补偿款2,460,768,402.00 元。
截止公告日，唐山分公司累计收到搬迁补偿款4,772,215,804.00元。公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地 变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常
2
生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-03] (000709)河钢股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-079
河钢股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年12月2日14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2021年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：副董事长许斌
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、 会议出席情况
2
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东125人，代表股份6,790,612,151股，占上市公司总股份的63.9501％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,636,600股，占上市公司总股份的0.0531％。通过网络投票的股东122人，代表股份6,784,975,551股，占上市公司总股份的63.8970％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份183,980,935股，占上市公司总股份的1.7326％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,636,600股，占上市公司总股份的0.0531％。通过网络投票的股东117人，代表股份178,344,335股，占上市公司总股份的1.6795％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
提案1. 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意6,766,585,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对23,092,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.3401％；弃权934,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意159,954,280股，占出席会议中小股东所持股份的86.9407％；反对23,092,055股，占出席会议中小股东所持股份的12.5513％；弃权934,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.5080％。
表决结果：通过。
提案2. 关于调整2021年度日常关联交易额度的议案
3
总表决情况：
同意163,282,980股，占出席会议所有股东所持股份的88.7499％；反对20,694,055股，占出席会议所有股东所持股份的11.2479％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意163,282,980股，占出席会议中小股东所持股份的88.7499％；反对20,694,055股，占出席会议中小股东所持股份的11.2479％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
回避表决情况：关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股份总数为 6,606,631,216股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、熊孟飞律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2021年第五次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (000709)河钢股份:关于为全资子公司担保的公告
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证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-081
河钢股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
该项担保系本公司为全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）向中信银行股份有限公司申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年。具体担保金额及起止日期以合同签订金额、日期为准。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署。
公司董事会于2021年12月3日召开四届二十三次董事会，审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次担保无需经公司股东大会批准。
二、 被担保人基本情况
邯宝公司成立于2007年9月25日，注册资本人民币120亿元，注册地为邯郸市复兴路232号，法定代表人邓建军，经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售等，主要产品为热轧卷板和冷轧卷板。邯宝公司为本公司的全资子公司，最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
项目
2021年09月30日
（未经审计）
2020年12月31日
（经审计）
资产总额
3,554,850.31
3,756,277.35
负债总额
1,969,693.83
2,241,092.55
银行贷款总额
979,817.41
867,760.31
流动负债总额
1,301,251.92
1,746,071.91
2
净资产
1,585,156.47
1,515,184.81
项目
2021年1-9月
（未经审计）
2020年1-12月
（经审计）
营业收入
2,743,000.16
2,491,144.13
利润总额
91,497.92
26,554.73
净利润
69,971.67
20,625.11
三、 担保协议的主要内容
本公司同意为邯宝公司向中信银行股份有限公司申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年。
四、 董事会意见
本次担保系为了满足邯宝公司生产经营需要，属于正常生产经营事项，且邯宝公司为本公司 100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，本公司董事会认为：本次向邯宝公司提供担保的风险可控。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保金额为120,000万元，担保期限为2020年04月09日至2022年04月09日，全部为本公司为邯宝公司提供的担保。本公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (000709)河钢股份:四届二十三次董事会决议公告
1
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-080
河钢股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届董事会二十三次会议于2021年12月2日以现场结合视频表决方式召开，本次会议通知于2021年11月29日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司第四届董事会董事长，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。王兰玉简历如下：
王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份公司党委书记。
2. 审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，同意对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后委员如下：战略委员会（5人）委员：王兰玉、许斌、胡月明、苍大强、张玉柱，主任委员：王兰玉；提名委员会（5人）委员：张玉柱、高栋章、马莉、王兰玉、胡月明，主任委员：张玉柱；薪酬与考核委员会（5人）委员：高栋章、苍大强、张玉柱、王兰玉、许斌，主任委员：高栋章。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，同意为全资子公司邯
2
钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年，具体担保金额及起止日期以合同签订金额、日期为准。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-081）。
4. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加“铁路运输辅助活动”。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
5. 审议通过了《公司章程修正案》，同意对公司《章程》第十四条规定的经营范围内容进行修订。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案还须提交公司股东大会审议批准。修订前后对照表如下：
条款
修订前内容
修订后内容
第十四条
对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、煤炭、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；金属、非金属废料和碎屑加工、销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化
对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒
3
二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）、普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装C级；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。
渣、钛渣的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务；金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需要相关部门专项审批的项目）、销售；铁路运输辅助活动；以下范围仅限分支机构凭《危险化学品经营许可证》经营：氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、四届二十三次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-11-24] (000709)河钢股份:“19河钢01”公司债2021年付息公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-078
债券代码：112999 债券简称：19 河钢 01
河钢股份有限公司
“19 河钢 01”公司债 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“19河钢01”，债券代码“112999”）将于2021年11月26日支付自2020年11月26日至2021年11月25日期间的利息4.08元（含税）∕张。
本期债券2020年付息债权登记日为2021年11月25日。凡在2021年11月25日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年11月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”） 2019年公司债券（第一期）将于2021年11月26日支付自2020年11月26日至2021年11月25日期间的利息。根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1. 债券名称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）
2. 债券简称：19河钢01
3. 债券代码：112999
4. 发行规模：人民币15亿元
5. 债券期限：5年期
6. 债券利率：4.08%
7. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
8. 起息日：2019年11月26日
9. 付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的11月26日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10. 兑付日：本期债券的兑付日期为2024年11月26日（如遇非交易日，则顺
延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
11. 担保方式：本期债券无担保。
12. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《河钢
股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本期债券信用评级为 AAA。
13. 主承销商及债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
14. 上市时间和地点：本期债券于2019年12月9日起在深圳证券交易所上市
15. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券付息方案
本期债券的票面利率为4.08%，每1手“19河钢01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币40.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币32.64元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币40.80元。
三、 本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1. 本次付息债权登记日：2021年11月25日
2. 本次除息日：2021年11月26日
3. 本次付息日：2021年11月26日
4. 下一付息期起息日：2021年11月26日
四、 本期债券付息对象
本次付息对象为截止2021年11月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2021年11月25日前（含当日）买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年11月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、 本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定以及2021年10月27日国务院常务会议决定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、 本期债券付息的相关机构
1、发行人：河钢股份有限公司
法定代表人：刘键
办公地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系人：梁柯英
联系电话：0311-66778735
传真：0311-66778711
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
咨询地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层
邮政编码：100010
咨询联系人：刘重庆
咨询电话：010-86451359
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-17] (000709)河钢股份:关于调整2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-076
河钢股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1. 关联交易概述
公司于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年日
常关联交易预测的议案》，预计2021年公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢
集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有
限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢
集团”）及其控股/参股公司等关联方发生日常关联交易总额1,291.44亿元，其中：
向关联方采购原燃材料、接受劳务等624.18亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、
动力产品及提供劳务等667.26亿元。现根据2021年以来公司实际生产经营情况和
原材料及钢材市场价格上涨情况，预计全年公司与上述关联方实际发生的关联交
易金额将超出原预计金额，因此，公司拟增加与上述关联方2021年度日常关联交
易额度320亿元。
2021年1-9月，公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团、其承钢集团及其控
股/参股公司等关联方发生的日常关联交易情况如下：
关联交易 年初预计 2021 年 1-9 月 预计 2021 年
类别 关联人 （万元） 实际发生额 全年
（万元） （万元）
采购商品 承德承钢工程技术有限公司 2,287.87 254.80 305.77
采购商品 承德承钢商贸有限公司 1,640.66 279.87 335.85
采购商品 承德承钢物流有限公司 22,221.00 16,766.63 23,823.79
采购商品 承德承钢正桥矿业开发有限公司 22,760.64 31,276.71 43,986.20
采购商品 承德正和炉料开发有限公司 13,481.93 11,909.08 15,715.65
采购商品 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司 - 3,250.97 5,594.83
采购商品 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 9,230.01 7,566.94 9,479.80
关联交易 年初预计 2021 年 1-9 月 预计 2021 年
类别 关联人 （万元） 实际发生额 全年
（万元） （万元）
采购商品 邯郸钢铁集团有限责任公司 1,630,707.00 1,575,965.25 1,978,604.43
采购商品 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 32,575.16 27,046.75 33,958.70
采购商品 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 300.00 - -
采购商品 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司 532.44 83.11 104.34
采购商品 河北钢铁集团矿业有限公司 540,000.00 577,529.46 664,158.87
采购商品 河北邯钢锐达气体有限公司 10,757.26 8,187.36 10,279.68
采购商品 河北鑫跃焦化有限公司 40,000.00 31,666.96 27,996.19
采购商品 河钢集团北京国际贸易有限公司 375,290.86 427,171.48 622,699.38
采购商品 河钢集团物资贸易有限公司 261,536.15 339,539.56 359,389.58
采购商品 河钢集团有限公司 220,547.14 145,807.70 193,072.86
采购商品 河钢普锐特冶金技术服务有限公司 443.22 1,799.95 1,799.95
采购商品 河钢云商有限公司 18,341.17 15,261.91 20,007.75
采购商品 石家庄钢铁有限责任公司 - 371.01 679.21
采购商品 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司 - 4.99 4.99
采购商品 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 13,774.37 12,361.96 15,824.07
采购商品 唐山不锈钢有限责任公司 107,736.93 86,166.40 87,172.05
采购商品 唐山创元方大电气有限责任公司 150.00 143.63 144.27
采购商品 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 91,592.18 137,312.95 225,364.35
采购商品 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 2,060.73 3,318.68 4,889.36
采购商品 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司 691.42 214.83 247.59
采购商品 唐山钢铁集团有限责任公司 1,980,208.85 2,063,495.67 2,919,439.86
采购商品 唐山钢铁集团重机装备有限公司 7,170.80 2,503.74 2,600.80
采购商品 唐山钢源冶金炉料有限公司 40,824.50 29,104.69 38,734.51
采购商品 唐山惠唐工业技术服务有限公司 74.86 109.23 160.19
采购商品 唐山惠唐新事业产业发展有限公司 199.62 11.03 11.03
采购商品 唐山惠唐新事业股份有限公司 213.22 120.95 135.16
采购商品 唐山时创耐火材料有限公司 6,396.73 4,025.41 5,387.93
采购商品 唐山唐钢气体有限公司 10,746.15 4,192.77 5,043.28
采购商品 唐山中润煤化工有限公司 181,482.93 22,097.39 26,763.43
采购商品 常熟科弘材料科技有限公司 8,000.00 - -
采购商品 承德钢铁集团有限公司 - 191,586.76 263,747.52
采购商品 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 7,500.00 165,017.59 275,772.86
采购商品 承德中滦煤化工有限公司 185,471.03 28,798.87 30,380.67
采购商品 铁铁物联科技有限公司 1,360.18 4,618.49 6,678.24
采购商品 舞阳钢铁有限责任公司 - 1,475.87 2,701.63
采购商品 宣化钢铁集团有限责任公司 100,000.00 127,699.79 140,000.00
采购商品 中气投（唐山）气体有限公司 39,940.18 35,954.25 49,960.48
采购商品 承德燕山气体有限公司 1.85 31,468.49 41,957.99
接受劳务 承德承钢工程技术有限公司 13,692.99 15,619.46 20,825.94
接受劳务 承德承钢物流有限公司 34,
[2021-11-17] (000709)河钢股份:四届二十二次董事会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-074
河钢股份有限公司
四届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届董事会二十二次会议于2021年11月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年11月12日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意推荐王兰玉为公司第四
届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。候选人简历如下：
王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。王兰玉曾于2018年2月至2020年4月期间任本公司总经理，于2018年2月至2021年2月期间任本公司董事。王兰玉自离任后未买卖过本公司股票，现持有公司股票1907股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，表决结
果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢海深、邓建军、耿立唐回避
了表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见》和《独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见》。
3. 审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，同意于
2021 年 12 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时
股东大会。表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。
三、备查文件
1. 四届二十二次董事会决议；
2. 独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见；
3. 独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (000709)河钢股份:四届二十次监事会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-075
河钢股份有限公司
四届二十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届监事会二十次会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方
式召开，本次会议通知于 11 月 12 日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，表决结
果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对 2021 年日常
关联交易额度进行调整，符合公司生产经营实际，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。
议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于调整2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。
三、备查文件
1、四届二十次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (000709)河钢股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-077
河钢股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2. 召集人：公司第四届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2021 年 11
月 16 日召开的四届二十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 2 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021
年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票
时间为 2021 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021 年 11 月 23 日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2021 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：
河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案1. 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事
提案2. 关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案
上述提案经公司 2021 年 11 月 16 日召开的四届二十二次董事会审议通过，
提案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第二项提案《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》为关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该项提案回避表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于调整 2021年度日常关联交易额度的议案 √
四、会议登记等事项
1、会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账
户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记时间： 2021 年 11 月 30 日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事
会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2、会议联系方式：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 四届二十二次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：河钢股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于调整2021年度日常关联交易额度的议案 √
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对
同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示
的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
[2021-11-12] (000709)河钢股份:关于董事长辞职的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-073
河钢股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司董事会于 2021 年11月10 日接到董事长刘键的辞职申请，
刘键因工作调动，提出辞去本公司第四届董事会董事长及董事会下设专业委员会的相应职务。根据《公司章程》有关规定，刘键的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘键的辞职申请自送达公司董事会时生效。
刘键辞职后，不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘键未持有公司股票。辞职生效后，刘键将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关后续工作。根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长就任前，由副董事长许斌履行公司董事长职责。
公司董事会对刘键董事长在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-10] (000709)河钢股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-071
河钢股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日 14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021
年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘键
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司 《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 6,781,536,995 股，占上市公司
总股份的 63.8647％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,659,000 股，占上市公司总股
份的 0.0533％；通过网络投票的股东 40 人，代表股份 6,775,877,995 股，占上市
公司总股份的 63.8114％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 174,905,779 股，占上市公司总
股份的 1.6472％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,659,000 股，占
上市公司总股份的 0.0533％；通过网络投票的股东 35 人，代表股份 169,246,779股，占上市公司总股份的 1.5939％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
议案 1.00 关于注册发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 6,774,325,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8937％；反对
7,211,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1063％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,694,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8769％；反对
7,211,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1230％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、熊孟飞律师对于本次股东大会进
行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (000709)河钢股份:关于钢铁、焦化项目公司完成工商注册的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-072
河钢股份有限公司
关于钢铁、焦化项目公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2021 年 10 月 21 日召开的河钢股份有限公司四届二十一次董事会批准，公
司决定合资设立钢铁、焦化两个项目公司，详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露
的《关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告》（公告编号：2021-066）和《关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告》（公告编号：2021-067）。近日，钢铁项目公司和焦化项目公司均已完成工商注册，取得营业执照，详细信息如下：
一、 钢铁项目公司
公司名称：邯钢能嘉钢铁有限公司
统一社会信用代码：91130426MA7CBWAR2N
注册资本：伍亿元整
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：邓建军
住所：河北省邯郸市涉县龙西工业园区
经营范围：钢压延加工。钢铁冶炼；钢材、钢坯的生产销售；机械设备及零部件、自动化设备及零部件、仪器仪表的销售；冶金技术的开发、转让及咨询服务。企业自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 焦化项目公司
公司名称：邯钢华丰能源有限公司
统一社会信用代码：91130426MA7B8AXA27
注册资本：贰亿捌仟万元整
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：邓建军
住所： 河北省邯郸市涉县龙西工业聚集管委会院内
经营范围： 炼焦。焦炭、硫铵的生产与销售；余热余气发电；煤化工技术
输出、管理及服务；钢材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-02] (000709)河钢股份:关于重大诉讼事项的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-070
河钢股份有限公司
关于重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司（以下简称“亚联公司”）于2020年9月27日向我公司及相关公司提起了诉讼，2021年9月河北省石家庄市中级人民法院对该案作出了裁定，驳回了原告亚联公司的起诉，详见公司于2020年10月9日、2020年11月7日、2021年9月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2020-058）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2020-059）和《关于重大诉讼事项裁定的进展公告》（公告编号：2021-062）。
一、案件进展情况
近日，公司收到河北省石家庄市中级人民法院转来的亚联公司上诉状，亚联公司不服原裁定提起上诉，要求撤销一审裁定，将案件发回石家庄中院审理，上诉费用由被上诉人承担。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
唐山德盛煤化工有限公司（以下简称“德盛公司”）成立于2003年，注册资金2520万美元，其中：河钢股份出资1320万美元，占比51%；亚联公司出资1200万美元，占比49%。德盛公司自2008年11月停产至今。截止2020年底，德盛公司总资产 43923.57万元，净资产1083.28万元。2012年5月，德盛公司经其股东会决议解散，但是由于种种原因其清算工作至今尚未完成。因此，公司目前无法准确预估德盛公司清算将对公司造成的影响。公司将及时披露案件后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于拟注册发行中期票据的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-068
河钢股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元的中期票据。具体情况如下：
一、本次中期票据发行方案的主要内容
1. 发行规模
本次拟申请中期票据总额为不超过人民币50亿元（含50亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
2. 发行方式及发行对象
由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。
3. 债券期限
不超过5年（含5年）。具体债券期限等事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4. 债券利率及其确定方式
本次发行的中期票据采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
5. 募集资金用途
本次发行中期票据的募集资金拟用于公司补充流动资金和/或偿还有息负债
和/或项目建设等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
6. 承销方式
本次中期票据发行的承销方式为余额包销，承销期结束后对认购不足的本期债券余额由主承销商组织承销团以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，风险自担。
7. 上市场所
本次中期票据发行结束后，中期票据将在银行间债券市场上市交易。
8. 担保条款
本次中期票据无担保。
9. 债券偿还的保证措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次中期票据本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离等措施。
10. 本次发行对董事会的授权事项
为有效办理本次中期票据注册发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次中期票据发行的具体方案，以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；
2）为本次中期票据债券聘请中介机构，选择中期票据主承销商和存续期管理机构，签署承销协议，制定债券持有人会议规则及信息披露事务管理制度等；
3）办理本次中期票据发行申报事宜；
4）制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5）如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次中期票据有关事项进行相应调整；
6）根据中国银行间市场交易商协会的债券发行及上市规则，办理与本次中期票据发行及上市有关的其他具体事项；
7）办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
8）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事常广申为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
11. 决议的有效期
本次注册发行中期票据的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会出具中期票据注册通知书届满24个月之日止。
二、本次发行中期票据的审批程序
本次发行事项已经公司2021年10月21日召开的第四届董事会二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后实施。
公司不是失信责任主体。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
三、备查文件
1．四届二十一次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-067
河钢股份有限公司
关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1. 投资的基本情况
为深入贯彻习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”的重要指示精神，按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整、转型升级和高质量发展，加快建设钢铁强省相关工作的部署，河钢股份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地，焦化项目是邯钢老区退城搬迁项目中的一部分。经河北省国资委批复同意，河钢股份拟与华丰裕达集团有限公司的全资子公司河北能化高科技有限公司（以下简称“河北能化”）联合组建焦化项目公司，共同实施焦化项目建设和运营。
经协商，双方确定合资公司持股比例为：河钢股份持股51%，河北能化持股49%。合资公司设立时注册资本为2.8亿元，按照约定的持股比例，河钢股份以现金出资1.428亿元，河北能化以现金出资1.372亿元。双方后续增加注册资本时，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按实缴出资比例据实增加。
2. 董事会审议表决情况
本次投资事项经公司2021年10月21日召开的第四届董事会二十一次会议通过，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次投资事项已获得河北省国资委下发的冀国资规划发展【2021】97号文件批准。
3. 河北能化与本公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方情况
1. 公司名称：河北能化高科技有限公司
2. 公司住所：邯郸市涉县龙西工业聚集管委会院内
3. 企业类型：有限责任公司
4. 法定代表人：王献军
5. 注册资本：1.8亿元人民币
6. 主营业务：软件开发和信息技术开发；铁矿石、铁精粉、生铁、焦炭、
钢坯、电力设备及材料的销售；仓储服务等
7. 股权结构：
经查询，河北能化不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）合资公司的基本情况
1. 公司名称：邯钢华丰能源有限公司（以政府审批部门核定的名称为准）
2. 注册地址：邯郸市涉县龙西工业园区
3. 经营范围：焦炭及焦化产品销售；原料采购；余热发电；煤气深加工产
品销售；煤化工技术输出、管理及服务（以政府审批部门最终核定为准）
4. 股权比例及出资方式：合资公司设立时注册资本为2.8亿元，其中：河钢
股份以现金出资1.428亿元，持股51%；河北能化以现金出资1.372亿元，持股49%。 双方后续增加注册资本的，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按实缴出资 比例据实增加。
（二）投资项目的基本情况
按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整相关工作的部署，河钢股 份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地，焦化项目为邯钢 老区退城搬迁项目中的一部分。根据河北省发改委批复，建设2座70孔7.65米焦 炉、210万吨产能的焦化项目。目前焦化项目已完成项目备案、节能审查、安全 预评价、水资源论证、环评等审批手续，进入实施阶段，计划于2022年6月底建 成投产。
四、投资合同的主要内容
甲方：河钢股份有限公司
乙方：河北能化高科技有限公司
（一）合资方案
1. 注册资本和持股比例
合资公司由甲方和乙方作为股东共同出资设立。合资公司设立时注册资本为 2.8亿元，合资公司股东认缴金额、持股比例、出资方式及出资期限具体如下：
股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例 出资期限
河钢股份有限公司 1.428亿元 货币 51% 2021年12月31日前
河北能化高科技有限公司 1.372亿元 货币 49% 2021年12月31日前
合计 2.8亿元 100%
2. 出资方式和时间
本项目预计总投资金额约为32亿元，
（1）注册资本：合资公司设立时注册资本为2.8亿元，双方均以现金出资，
其中甲方现金出资1.428亿元，乙方现金出资1.372亿元。双方后续增加注册资本的，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按实缴出资比例据实增加。
（2）项目投资：双方实际出资额，按双方约定的股权比例出资。共分两期出资，具体如下：
一期出资：甲方以现金及利旧设备实物等共计约8亿元出资。本协议生效及合资公司成立后，根据项目建设需求，甲方即开始向合资公司交付相关实物利旧设备和公辅设施。项目建成投产后，由经甲乙双方认可的第三方评估公司对甲方交付给合资公司的利旧设备资产（不含产能指标及土地）进行评估，并以评估值作价。乙方于2021年10月底之前以不低于现金8亿元出资。
二期出资：甲乙双方均以现金出资
甲乙双方均以现金各出资约8亿元，后期根据项目建设进度双方按股权比例据实出资，二期出资额由双方根据一期实际出资情况确定。
3. 治理架构
（1） 合资公司设立股东会，是合资公司最高权力机构，由甲方、乙方组成，并按照实缴注册资本比例行使表决权。
（2） 合资公司设立董事会，董事会由5名董事组成，其中：甲方提名2名，乙方提名2名；1名职工董事，由职工代表大会原则上在合资公司聘用的原甲方职工中选举产生。董事会设董事长1名，由甲方提名的董事担任。
（3） 合资公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中：甲方提名1名，乙方提名1名。职工监事1名，由合资公司聘用的原甲方职工担任。监事会设立监事会主席1名，由乙方提名的监事担任。
（4） 合资公司依法设置党的组织，党委书记由甲方按其内部规定程序产生。
（5） 公司依法设置工会，工会主席按照《工会法》设置。
（6） 合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名。总经理负责组建生产经营管理团队，负责
公司的日常生产经营管理，合资公司实行任期制和契约化管理。其中，总经理由乙方提名，财务总监由甲方提名。由甲方委派审计部长，乙方委派财务部长和审计副部长。
4. 产能指标
合资公司按照河北省工信厅批复的焦化产能进行建设。产能指标由合资公司购买，指标交易以置换前的产能为准。其中：
（1） 由甲方出资购买邯郸陆顺焦化有限公司（以下简称“陆顺公司”）的60万吨焦炭产能指标。
（2） 合资公司成立后，双方同意由合资公司购买甲方210万吨焦炭产能。
5. 违约责任
（1） 本协议项下一方（“违约方”）不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何保证及承诺），其他方有权就其因此遭受的所有直接的损失要求违约方给予赔偿。
（2） 本协议生效后，一方（“违约方”）未能按照本协议约定的期限履行本协议项下义务的，本协议其他方有权进行催告，并要求违约方于规定期限内履行合同义务，催告期限届满后违约方仍未履行协议义务的，守约方有权解除合同并要求其承担以下违约责任：
a) 违约方应履行义务为支付或缴纳款项的，每逾期一日，应以应付未付
金额为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1年期）向催告方支付逾期利息；
b) 违约方应履行义务为非支付或缴纳款项的，每逾期一日，应向催告方
支付违约金壹万元。
6. 争议解决及适用法律
（1） 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商未能达成一致的，任一方可依法向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2） 本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。
7. 合同生效
（1） 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
（2） 乙方已完成或取得其必要内部批准/授权程序；
（3） 甲方已完成或取得其必要内部批准/授权程序及信息披露义务（如有）；
（4） 河钢集团以及河北省人民政府国有资产监督管理委员会作出了批准本次合作的有效决议或批复，并按照上市公司监管要求履行完相关程序。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
按 照 河北 省 2018 年下 发的 《河 北省 重 点行 业去 产能 三年 行动 计 划
（2018-2020）》、《河北省蓝天保卫战三年作战计划》明确要求，邯郸市政府提出了按照“老区退出、产能整合、减量升级、国企混改、退城进园”的工作思路，要求河钢邯钢引领、积极整合民营企业，创新发展管理模式，建立混合所有制企业，激发企业活力。公司本次与河北能化成立焦化项目公司，将焦化产能转移到要素集约、产业聚集、企业集中的产业园区内，符合严格落实压减任务、不达标产能退出、推动产业兼并重组、优化布局、转型升级和维护社会稳定等政策要求，也将进一步改善邯郸市区空气质量。
公司本次与河北能化进行股权合作方式，一方面可以缓解公司的资金压力，为焦化项目建设提供资金保障；另一方面引入民营资本建立混合所有制企业，可将河钢股份的规范、公平、监督与河钢能化的灵活、效率和激励有机结合，实现优势互补、相互促进、共同发展。
（二）存在的风险
1. 职工稳定风险
与民营企业合作后，民营企业的机制可能会引起一些职工特别是一线岗位职工传统思维的冲击，引发负面和不满情绪，存在稳定风险。
应对措施：河钢股份邯郸分公司成立维稳工作小组，将老区搬迁工作的政策要求和公司面临的问题向职工讲清楚，并做好搬迁工作的舆论引导和职工心理疏导，确保不出现违规上访或其他群体性事件，避免发生劳动争议纠纷。
2.合作运营风险
国有企业与民营企业在经营理念上存在一定的差异，双方在合作过程中可能会出现意见分歧。
应对措施：一是完善合资公司各种管理制度，特别是完善财务、采购、销售、资金管控等制度，从制度上防止风险的出现。二是向合资公司派出素质相对过硬的管理队伍，对合资企业的重要岗位进行把关，并且及时对合资成效进行反馈，保证合资能够对双方有益，进而对国有资产的保值增值进行评估。三是对派到合资公司的管理干部定期进行考核、评估，对不适合其工作岗位的及时调换，保证合资公司经营目标和双方利益的实现。
六、其他
1. 目前邯郸分公司生产经营一切正常，公司将密切关注本次合资事项后续
进展和新区焦化项目建设及老区搬迁的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
2、备忘文件目录。
（1）四届二十一次董事会决议；
（2） 合资合作协议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-066
河钢股份有限公司
关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1. 投资的基本情况
为深入贯彻习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”的重要指示精神，按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整、转型升级和高质量发展，加快建设钢铁强省相关工作的部署，河钢股份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地。为全力做好老区搬迁和新区建设工作，公司经过多方比选，决定与河北能嘉投资有限公司（以下简称“河北能嘉”）联合组建钢铁项目公司，共同实施新区钢铁项目建设和运营。
经协商，双方确定合资公司持股比例为：河钢股份持股51%，河北能嘉持股49%。合资公司初期注册资本为5亿元，按照约定的持股比例，河钢股份以现金出资2.55亿元，河北能嘉以现金出资2.45亿元。合资公司最终注册资本在项目建成后根据双方实际投入，按照河钢股份持股51%、河北能嘉持股49%的比例另行确定。
2. 董事会审议表决情况
本次投资事项经公司2021年10月21日召开的第四届董事会二十一次会议通过，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次投资事项已获得河北省国资委下发的冀国资规划发展【2021】94号文件批准。
3. 河北能嘉与本公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方情况
1. 公司名称：河北能嘉投资有限公司
2. 公司住所：邯郸武安市午汲镇籍柏树村西
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：田海奎
5. 注册资本：50亿元人民币
6. 主营业务：对黑色金属冶炼和压延加工业进行项目投资、贸易等
7. 股权结构：
经查询，河北能嘉不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）合资公司的基本情况
1. 公司名称：邯钢能嘉钢铁有限公司（以政府审批部门核定的名称为准）
2. 注册地址：邯郸市涉县龙西工业园区
3. 经营范围：钢铁冶炼；钢材、钢坯的生产销售；机械设备及零部件、自
动化设备及零部件、仪器仪表的销售；冶金技术的开发、转让及咨询服务（以政府审批部门最终核定为准）。
4. 股权比例及出资方式：合资公司设立时初期注册资本为5亿元，其中河钢
股份以现金出资2.55亿元，持股比例51%；河北能嘉以现金出资2.45亿元，持股比例49%。合资公司最终注册资本，在项目建成后根据双方实际投入再行确定，双方持股比例不变。
（二）投资项目的基本情况
按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整相关工作的部署，河钢股份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地，主要建设内容为：一座封闭式原料场、2台400m2烧结机、1条200万吨球团生产线；1座3200m3高炉，1座3700m3高炉；1座250吨转炉、2座100吨转炉；1条1780mm热连轧、1条双机架3500mm宽厚板、2条棒材生产线以及配套的公辅设施。
本项目预计总投资金额为213亿元，目前已完成项目备案、节能审查、安全预评价、水资源论证、环评等审批手续，计划于2022年6月底建成投产。
四、投资合同的主要内容
甲方：河钢股份有限公司
乙方：河北能嘉投资有限公司
（一）合资方案
1. 注册资本和持股比例
合资公司由甲方和乙方作为股东共同出资设立。合资公司设立时初期注册资本为5亿元，注册地为邯郸市涉县龙西工业园区，合资公司股东认缴金额、持股比例、出资方式及出资期限具体如下：
股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例 出资期限
河钢股份有限公司 2.55亿元 货币 51% 2021 年 12 月 31日前
河北能嘉投资有限公司 2.45亿元 货币 49% 2021 年 12 月 31日前
合 计 5 亿元 100%
合资公司最终注册资本，在项目建成后，根据双方实际投入再行确定，双方持股比例不变。
2. 出资方式和时间
本项目预计总投资金额为213亿元。
（1）注册资本：合资公司设立时注册资本为5亿元，双方均以现金出资，其中甲方现金出资2.55亿元，乙方现金出资2.45亿元。双方后续增资的，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按照实缴出资比例据实增加。
（2）项目投资：双方实际出资额，按双方约定的股权比例出资，具体安排如下：
A．甲方
甲方以现金及利旧设备实物等共计约75亿元。本协议生效及合资公司成立后，根据项目建设需求，甲方即开始向合资公司交付相关实物。项目建成投产后，由经甲乙双方认可的第三方评估公司对合资公司资产（不含产能指标及土地）进行整体评估，并以评估值作价。为保证双方股东出资比例不变，如实物出资作价金额不足的，不足部分由甲方以现金补足，如实物出资作价金额超出的，超出部分由乙方以现金相应增资。
B．乙方
乙方以72亿元现金出资，根据项目建设进度分期出资，于2021年12月底之前到位。
3. 治理架构
（1） 合资公司设立股东会，是合资公司最高权力机构，由甲方、乙方组成，并按照实缴注册资本比例行使表决权。
（2） 合资公司设立董事会，董事会由7名董事组成，其中：甲方提名3名，乙方提名3名。职工代表董事1名，由合资公司聘用的原甲方职工担任。董事会设董事长1名，由甲方提名的董事担任。
（3） 合资公司设监事会，监事会由3名监事组成。其中：甲方提名1名，乙方提名1名。职工监事1名，由合资公司聘用的原甲方职工担任。监事会设立监事会主席1名，由乙方提名的监事担任。
（4） 合资公司依法设置党的组织，党委书记由董事长兼任，并由甲方按其内部规定程序产生。其他党组织成员若干名。
（5） 公司依法设置工会，工会主席按照《工会法》设置。
（6） 合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名。其中，总经理由乙方推荐，财务总监由甲方推荐。经理层实行任期制和契约化管理。除以上人员外，由甲方委派审计副部长，乙方委派财务部长和审计部长。
4. 产能指标
由合资公司向甲方购买省工信厅公示的置换后所有生铁、钢产能指标，其中炼铁565.6万吨、炼钢470万吨，购买价格以双方认可的第三方评估公司评估值为准。
5. 违约责任
（1） 本协议项下一方（“违约方”）不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何保证及承诺），其他方有权就其因此遭受的所有直接的损失要求违约方给予赔偿。
（2） 本协议生效后，一方（“违约方”）未能按照本协议约定的期限履行本协议项下义务的，本协议其他方有权进行催告，并要求违约方于规定期限内履行合同义务，催告期限届满后违约方仍未履行协议义务的，守约方有权解除合同并要求其承担以下违约责任：
a) 违约方应履行义务为支付或缴纳款项的，每逾期一日，应以应付未付金
额为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1 年期）向催告方支付逾期利息；
b) 违约方应履行义务为非支付或缴纳款项的，每逾期一日，应向催告方支
付违约金壹万元。
6. 争议解决及适用法律
（1） 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友
好协商解决。协商未能达成一致的，任一方可依法向本协议签订地邯郸市人民法院提起诉讼。
（2） 本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。
7. 合同生效
（1） 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
（2） 甲方、乙方已完成或取得其必要内部批准/授权程序；
（3） 甲方已完成或取得其必要内部批准/授权程序及信息披露义务（如有）；
（4） 河钢集团以及河北省人民政府国有资产监督管理委员会作出了批准本次合作的有效决议或批复，并按照上市公司监管要求履行完相关程序。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次投资建设的钢铁项目是通过邯钢老区搬迁，在实现总体产能压减的同时，实现布局优化和结构调整目标，以“低投资、低成本、高效率、高效益”为总体定位，充分利用河钢集团现有资源和政府支持政策，合理吸收社会资本，在新厂通过优化工艺流程，创新体制机制，生产具有更大竞争优势的产品。本项目采用成熟的生产工艺和技术装备，实现生产集约化、资源能源循环化，实现工艺装备升级和产品升级，将建成一个“绿色环保、智能化、品牌化”的新型钢铁生产基地，进一步提升上市公司竞争力。
公司本次与河北能嘉进行股权合作方式，一方面可以缓解公司的资金压力，为钢铁项目提供资金保障；另一方面引入民营资本建立混合所有制企业，可将河钢股份的规范、公平、监督与河钢能嘉的灵活、效率和激励有机结合，充分发挥各自优势，激发合资公司发展活力，实现优势互补、相互促进、共同发展，将钢铁项目公司打造为规范的混合所有制企业。
（二）存在的风险
1. 职工稳定风险
与民营企业合作后，民营企业的机制可能会引起一些职工特别是一线岗位职工传统思维的冲击，引发负面和不满情绪，存在稳定风险。
应对措施：河钢股份邯郸分公司成立维稳工作小组，将老区搬迁工作的政策要求和公司面临的问题向职工讲清楚，并做好搬迁工作的舆论引导和职工心理疏导，确保不出现违规上访或其他群体性事件，避免发生劳动争议纠纷。
2. 实施混改的法律风险
国有企业通过混改引进民营企业战略投资，在实施过程中存在国有企业与民营企业对混改的认知问题，从而在资产评估、合同处理、债权债务处置等方面可能会产生相关的法律风险。
应对措施：公司将聘请专业的法律顾问做好法律服务，同时在公司内部成立专班，理清设备利旧清单、严格审查合资方的资质和履约能力、加强沟通，向对方阐明国有企业的的原则和规定，从源头把关。
3. 合作运营风险
国有企业与民营企业在经营理念上存在一定的差异，双方在合作过程中可能会出现意见分歧。
应对措施：一是完善合资公司各种管理制度，特别是完善财务、采购、销售、资金管控等制度，从制度上防止风险的出现。二是向合资公司派出素质相对过硬的管理队伍，对合资企业的重要岗位进行把关，并且及时对合资成效进行反馈，保证合资能够对双方有益，进而对国有资产的保值增值进行评估。三是对派到合资公司的管理干部定期进行考核、评估，对不适合其工作岗位的及时调换，保证合资公司经营目标和双方利益的实现。
4. 钢铁项目不能按时投产的风险
新区钢铁项目目前已进入实施阶段，计划于2022年6月投产。但受钢材市场因素、政策性因素、环保及新冠疫情等因素影响，钢铁项目存在不能按时投产的风险。
应对措施：河钢股份及合作方、合资公司将全力保障新区钢铁项目建设，按
照既定
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-069
河钢股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2. 召集人：公司第四届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2021 年 10
月 21 日召开的四届二十一次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 9 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021
年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021 年 11 月 1 日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2021 年 11 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：
河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案1. 关于注册发行中期票据的议案
上述提案经公司 2021 年 10 月 21 日召开的四届二十一次董事会审议通过，
提案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于注册发行中期票据的议案 √
四、会议登记等事项
1、会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记时间： 2021 年 11 月 5 日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事
会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2、会议联系方式：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 四届二十一次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：河钢股份有限公司 2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于注册发行中期票据的议案 √
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对
同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示
的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
[2021-10-23] (000709)河钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.209元
每股净资产: 4.7788元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 1217.47亿元
归属于母公司的净利润: 23.69亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-008
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
2022 年 02 月 24 日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的搬迁补偿款，金额
为 519，903,555.00 元。本次唐山分公司退城搬迁可获得搬迁补偿款总金额为 334亿元，截止本次公告披露日，唐山分公司已累计收到搬迁补偿款 123.44 亿元，占应收补偿款总额的 36.96%。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常
生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 02 月 25 日
[2022-02-18] (000709)河钢股份:关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资完成工商登记的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-007
河钢股份有限公司
关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经河钢股份有限公司2021年01月04日召开的四届十四次董事会和2021年01月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准，公司与河北钢铁产业转型升级基金共同向子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资925,000万元，具体内容详见公司2021年01月05日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于与河北钢铁产业转型升级基金共同向河钢乐亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2022年02月16日，河钢乐亭钢铁有限公司完成本次增资工商变更登记备案，并取得新的营业执照。本次增资完成后，河钢乐亭钢铁有限公司注册资本由原来的人民币100,000万元增至1,016,342万元，其中河钢股份出资595,320万元，占比58.5748%；河北钢铁产业转型升级基金出资421,022万元，占比41.4252%。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 02 月 18 日
[2022-01-29] (000709)河钢股份:关于2021年度获得政府补助的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-005
河钢股份有限公司
关于 2021 年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2021年01月01日至2021年12月31日，累计收到政府补助资金26,516.06万元（未经审计）。具体情况如下：
序 到账金额 计入当期损
号 补助项目名称 （万元） 益的金额（万 性质 到账日期 补助依据
元）
节能产品惠民 与收益
1 工程高效电机 1.04 1.04 相关 2021 年 1 月 财建[2011]62 号
推广补贴
收 2020 年路北 《2020 年路北区促进产业
区促进产业转 与收益 2021 年 1 月 转型升级奖励办法》、《唐
2 3.00 3.00 相关 山路北区科技型中小企业
型升级奖励 奖励办法》
与收益 2021 年 1 月、 冀科资[2021]22 号、冀科
4 科技项目经费 572.00 75.99 相关 6 月和 7 月 规[2020]1 号、冀科监规
[2020]1 号
高新技术企业 与收益 冀高认[2021]1 号、邯财教
5 研发市级补助 5.00 5.00 相关 2021 年 9 月 [2021]6 号
资金
科技创新奖励 与收益 2021 年 9 月 承高党政办字[2019]2 号
6 20.00 20.00 相关
人才奖励 与收益 2021 年 9 月 冀字[2016]10 号
7 20.00 5.71 相关
科技创新奖补 与收益 《关于鼓励和促进科技创
8 助资金 5.00 5.00 相关 2021 年 10 月 新的实施意见（试行）》
（[2018]3 号）
军民融合发展 与收益 2021 年 11 月 冀融办发[2021]54 号、石
9 专项资金 20.00 相关 融办[2021]18 号
2021 年 4 月、 冀政办字[2017]68 号、唐
稳岗补贴 与收益 10 月、11 月 人社[2017]121 号、冀人社
10 21,502.75 21,502.75 相关 发[2019]14 号、承人社字
和 12 月 [2019]156 号
污染治理和节 与资产 冀发改投资[2021]1262号、
11 能减碳投资补 4,000.00 116.67 相关 2021 年 12 月 唐发改投资[2021]299 号
助
“固废资源化” 与收益 国科议程办字[2021]15号、
12 项目经费 367.27 相关 2021 年 12 月 国发[2014]11 号、国科发
资[2017]152 号
合计 26,516.06 21,735.16
公司获得的上述政府补助均与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年度获得与收益相关的政府补助金额为22,516.06万元，与资产相关的政府补助金额为4,000.00万元，合计26,516.06万元。
2. 补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述事项，并区分补助类型；其中：①与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或者确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。②与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
3. 补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金有
21,735.16万元计入2021年度损益，将对公司2021年度利润产生正面影响。
4. 风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所2021年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-29] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-004
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
2022 年 01 月 27 日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的搬迁补偿款，金额
为2,328,717,596.00 元。本次唐山分公司退城搬迁可获得搬迁补偿款总金额为 334亿元，截止本次公告披露日，唐山分公司已累计收到搬迁补偿款 118.24 亿元，占应收补偿款总额的 35.4%。
另，按照《关于唐山分公司退城搬迁协议》的约定，唐山唐钢建设发展有限
公司于 2022 年 01 月向公司支付了自 2021 年 8 月 19 日至 12 月 31 日期间搬迁补
偿款逾期付款部分的违约金，违约金参照一年期贷款基准利率（LPR）计算，共计 419,562,219.53 元。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-29] (000709)河钢股份:2021年度业绩预告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-006
河钢股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日
2. 预计的经营业绩： ?亏损?扭亏为盈 √同向上升?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：254,678.16 万元–288,635.25 万元
的净利润 盈利：169,785.44 万元
比上年同期增长：50% - 70%
扣除非经常性损益后 盈利：204,493.22 万元–238,450.31 万元
的净利润 盈利：161,871.14 万元
比上年同期增长：26.33% - 47.31%
基本每股收益 盈利：0.23 元/股–0.26 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
2021年，钢材价格同比大幅上涨，钢铁行业整体运行态势良好。公司积极抢抓市场有利时机，强化内部成本控制，大力推进营销模式变革，持续优化产品和客户结构，经营效益持续提升，实现2021年度业绩比上年大幅增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本公告所载2021年度主要财务数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-15] (000709)河钢股份:关于退城搬迁补偿事项的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-003
河钢股份有限公司
关于退城搬迁补偿事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款情况
根据公司与唐山市政府签订的《关于唐山分公司退城搬迁协议》（以下简称《协议》），唐山市政府同意以唐钢集团有限责任公司（简称“河钢唐钢”）全资子公司唐山唐钢建设发展有限公司（简称“唐钢发展”）缴纳的土地出让金扣除政策性计提后的金额，于本协议签署之日起 360 日内依申请拨付唐山分公司，用于唐山分公司的搬迁补偿。
本次唐山分公司退城搬迁可获得搬迁补偿款总金额为 334 亿元。自《协议》
签署以来，河钢唐钢及唐钢发展会同唐山市政府，全力推进土地变性相关工作。由于原工业土地规模大、各种历史情况复杂，还要综合考虑未来开发的具体操作性等原因，土地处置工作进度受到一定影响，较原计划滞后。截止本次公告披露日，河钢唐钢已完成 109.89 亿元土地变性工作，补缴出让金 100.12 亿元，唐山分公司共收到搬迁补偿款 94.95 亿元，占应收补偿款的 28.44%。
三、后续计划及保障措施
目前，唐钢发展已经与唐山市政府相关部门对接完成唐钢北区约 60 亿元和
南区约 75 亿元土地变性事项，待市土地管理委员会审批后即可缴纳土地出让金。河钢唐钢及唐钢发展将和市政府紧密配合，加大剩余土地资产处置工作的协调力度，尽早将搬迁损失补偿到位。同时，河钢唐钢将按照《协议》相关违约条款的约定承担违约责任，逾期支付的补偿金将按照 1 年期贷款利率 LPR 向唐山分公司支付相应的违约金。
四、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 15 日
[2022-01-12] (000709)河钢股份:关于河钢乐亭钢铁公司获得环保A级绩效企业的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-002
河钢股份有限公司
关于河钢乐亭钢铁公司获得环保 A 级绩效企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢乐亭钢铁有限公司为本公司控股子公司，主营业务为钢铁冶炼和钢材轧
制，生产规模为年产生铁 732 万吨、钢 747 万吨和钢材 710 万吨。近日，河北省
生态环境厅下发了《关于调整唐山市部分企业绩效级别的通知》（冀环大气函【2022】7 号），河钢乐亭钢铁有限公司符合长流程钢铁行业绩效 A 级要求，同意企业绩效级别调整为 A 级。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 12 日
[2022-01-05] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-001
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
唐山分公司已分别于 2021 年 8 月、12 月收到唐山市政府拨付的三笔搬迁补
偿款，详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于<退城搬迁补偿协议>履行情
况进展公告》（公告编号：2021-048）、2021 年 12 月 4 日披露的《关于收到退城
搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2021-082）和 2021 年 12 月 16 日披露的《关
于收到退城搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2021-085）。
近日，唐山分公司又收到唐山市政府拨付的两笔搬迁补偿款，金额分别为
1,663,970,969.00 元和 911,490,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，唐山分公司
已累计收到搬迁补偿款 9,495,428,304.00 元。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2022 年 01 月 05 日
[2021-12-30] (000709)河钢股份:关于重大诉讼事项的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-086
河钢股份有限公司
关于重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司（以下简称“亚联公司”）于2020年9月27日向我公司及相关公司提起了诉讼，2021年9月河北省石家庄市中级人民法院对该案作出了裁定，驳回了原告亚联公司的起诉，后亚联公司不服原裁定提起了上诉。详见公司于2020年10月9日、2020年11月7日、2021年9月28日、2021年11月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2020-058）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2020-059）、《关于重大诉讼事项裁定的进展公告》（公告编号：2021-062）和《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-070）。近日，公司收到河北省高级人民法院的民事裁定书，对该案做出了具体如下：
一、 案件裁定结果
（一）裁定书（2021）冀民终892号裁定结果
1. 当事人：
上诉人：亚联（香港）国际投资有限公司
被上诉人：河钢股份有限公司，唐山钢铁集团有限责任公司，山西美锦煤焦化有限公司
原审第三人：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司，唐山德盛煤化工有限公司
2. 上诉请求：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初457号民事裁定；
（2）指令河北省石家庄市中级人民法院进行实体审理；
（3）上诉费用由河钢公司、唐钢公司、山西美锦公司承担。
3. 裁定结果：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初457号民事裁定；
（2）本案指令河北省石家庄市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
（二）裁定书（2021）冀民终893号裁定结果
1. 当事人：
上诉人：亚联（香港）国际投资有限公司
被上诉人：河钢股份有限公司
2. 上诉请求：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初458号民事裁定；
（2）上诉费用由河钢公司。
3. 裁定结果：
（1）撤销河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初458号民事裁定；
（2）本案指令河北省石家庄市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
二、 诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚待河北省石家庄市中级人民法院重新审理，尚未有生效判决，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将及时披露案件后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 民事裁定书（2021）冀民终893号；
2. 民事裁定书（2021）冀民终893号。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-16] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-085
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于 2020 年 9 月全部关停。
2020 年 8 月 19 日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公
司退城搬迁协议》，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《关于唐山分公司关停
暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
唐山分公司已分别于 2021 年 8 月、12 月收到唐山市政府拨付的两笔搬迁补
偿款，详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《关于<退城搬迁补偿协议>履行情
况进展公告》（公告编号：2021-048）和 2021 年 12 月 4 日披露的《关于收到退
城搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2021-082）。2021 年 12 月 13 日，唐山分
公司收到唐山市政府拨付的第三笔搬迁补偿款 2,147,751,531.00 元。
截止公告日，唐山分公司累计收到搬迁补偿款 6,919,967,335.00 元。
根据原计划的土地出让工作进度，唐山分公司在 2021 年底前预计可收到搬迁补偿款约 220 亿元。但由于实际土地出让工作进度较原计划滞后，以及唐山市政府财政预算的安排，预计到 2021 年 12 月底前，唐山分公司累计可收到土地
补偿款约 171 亿元，剩余 49 亿元预计将延迟到 2022 年 3 月底前到位。预计到
2022 年 6 月 30 日前，唐山分公司还将收到约 114 将元搬迁补偿款。届时，
唐山分公司本次退城搬迁补偿款 334 亿元可全部到位。
公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-09] (000709)河钢股份:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-083
河钢股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河钢股份有限公司于2021年12月2日召开四届二十三次董事会，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司董事长。具体内容详见公司2021年12月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2021-081）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商登记变更手续，换领了新的《营业执照》。《营业执照》变更内容如下：
原法定代表人：刘键
变更后法定代表人：王兰玉
除上述事项外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (000709)河钢股份:19河钢02公司债2021年付息公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-084
债券代码：149011 债券简称：19 河钢 02
河钢股份有限公司
“19 河钢 02”公司债 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称“19河钢02”，债券代码“149011”）将于2021年12月13日支付自2020年12月12日至2021年12月11日期间的利息4.11元（含税）∕张。
本期债券2021年付息债权登记日为2022年12月10日。凡在2020年12月10日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2020年12月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2019年公司债券（第二期）将于2021年12月13日支付自2020年12月12日至2021年12月11日期间的利息。根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1. 债券名称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债
券（第二期）
2. 债券简称：19河钢02
3. 债券代码：149011
4. 发行规模：人民币15亿元
5. 债券期限：5年期
6. 债券利率：4.11%
7. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
8. 起息日：2019年12月12日
9. 付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的12月12日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10. 兑付日：本期债券的兑付日期为2024年12月12日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
11. 担保方式：本期债券无担保。
12. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《河钢
股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本期债券信用评级为 AAA。
13. 主承销商及债券受托管理人：国开证券股份有限公司
14. 上市时间和地点：于2019年12月25日起在深圳证券交易所上市
15. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券付息方案
本期债券的票面利率为4.11%，每1手“19河钢02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币41.10元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币32.88元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币41.10元。
三、 本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1. 本次付息债权登记日：2021年12月10日
2. 本次除息日：2021年12月13日
3. 本次付息日：2021年12月13日
4. 下一付息期起息日：2021年12月12日
四、 本期债券付息对象
本次付息对象为截止2021年12月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2021年12月10日前（含当日）买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年12月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、 本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日，国务院常务会议决定将境外机构
投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得说和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年12月31日。本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、 本期债券付息的相关机构
1. 发行人：河钢股份有限公司
法定代表人：王兰玉
办公地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系人：梁柯英
联系电话：0311-66778735
传真：0311-66778711
2. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国开证券股份有限公司
法定代表人：张宝荣
咨询地址：北京市西城区阜成门大街 29 号 1-9 层
咨询联系人：彭小菲
咨询电话：010-8830 0574
传真电话：010-8830 0161
3. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 12 月 09 日
[2021-12-04] (000709)河钢股份:关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
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证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-082
河钢股份有限公司
关于收到退城搬迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁补偿事项概述
为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，河钢股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）位于唐山市区的产能于2020年9月全部关停。2020年8月19日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于唐山分公司退城搬迁协议》，详见公司于2020年8月21日披露的《关于唐山分公司关停暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》（公告编号：2020-043）。
二、收到搬迁补偿款进展情况
2021年8月17日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的首笔搬迁补偿款2,311,447,402.00 元，详见公司于2021年8月19日披露的《关于<退城搬迁补偿协议>履行情况进展公告》（公告编号：2021-048）。近日，唐山分公司到唐山市政府拨付的第二笔搬迁补偿款2,460,768,402.00 元。
截止公告日，唐山分公司累计收到搬迁补偿款4,772,215,804.00元。公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
三、风险提示
鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地 变更用途涉及的前置手续繁杂，可能存在延期补偿的风险，但不会影响公司正常
2
生产经营。
公司董事会将密切关注事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-03] (000709)河钢股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-079
河钢股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年12月2日14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2021年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：副董事长许斌
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、 会议出席情况
2
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东125人，代表股份6,790,612,151股，占上市公司总股份的63.9501％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,636,600股，占上市公司总股份的0.0531％。通过网络投票的股东122人，代表股份6,784,975,551股，占上市公司总股份的63.8970％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份183,980,935股，占上市公司总股份的1.7326％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,636,600股，占上市公司总股份的0.0531％。通过网络投票的股东117人，代表股份178,344,335股，占上市公司总股份的1.6795％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
提案1. 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意6,766,585,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.6462％；反对23,092,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.3401％；弃权934,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意159,954,280股，占出席会议中小股东所持股份的86.9407％；反对23,092,055股，占出席会议中小股东所持股份的12.5513％；弃权934,600股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.5080％。
表决结果：通过。
提案2. 关于调整2021年度日常关联交易额度的议案
3
总表决情况：
同意163,282,980股，占出席会议所有股东所持股份的88.7499％；反对20,694,055股，占出席会议所有股东所持股份的11.2479％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意163,282,980股，占出席会议中小股东所持股份的88.7499％；反对20,694,055股，占出席会议中小股东所持股份的11.2479％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
回避表决情况：关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股份总数为 6,606,631,216股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、熊孟飞律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2021年第五次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (000709)河钢股份:关于为全资子公司担保的公告
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证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-081
河钢股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
该项担保系本公司为全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）向中信银行股份有限公司申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年。具体担保金额及起止日期以合同签订金额、日期为准。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署。
公司董事会于2021年12月3日召开四届二十三次董事会，审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次担保无需经公司股东大会批准。
二、 被担保人基本情况
邯宝公司成立于2007年9月25日，注册资本人民币120亿元，注册地为邯郸市复兴路232号，法定代表人邓建军，经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售等，主要产品为热轧卷板和冷轧卷板。邯宝公司为本公司的全资子公司，最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
项目
2021年09月30日
（未经审计）
2020年12月31日
（经审计）
资产总额
3,554,850.31
3,756,277.35
负债总额
1,969,693.83
2,241,092.55
银行贷款总额
979,817.41
867,760.31
流动负债总额
1,301,251.92
1,746,071.91
2
净资产
1,585,156.47
1,515,184.81
项目
2021年1-9月
（未经审计）
2020年1-12月
（经审计）
营业收入
2,743,000.16
2,491,144.13
利润总额
91,497.92
26,554.73
净利润
69,971.67
20,625.11
三、 担保协议的主要内容
本公司同意为邯宝公司向中信银行股份有限公司申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年。
四、 董事会意见
本次担保系为了满足邯宝公司生产经营需要，属于正常生产经营事项，且邯宝公司为本公司 100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，本公司董事会认为：本次向邯宝公司提供担保的风险可控。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保金额为120,000万元，担保期限为2020年04月09日至2022年04月09日，全部为本公司为邯宝公司提供的担保。本公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (000709)河钢股份:四届二十三次董事会决议公告
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证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-080
河钢股份有限公司
四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届董事会二十三次会议于2021年12月2日以现场结合视频表决方式召开，本次会议通知于2021年11月29日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司第四届董事会董事长，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。王兰玉简历如下：
王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份公司党委书记。
2. 审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，同意对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后委员如下：战略委员会（5人）委员：王兰玉、许斌、胡月明、苍大强、张玉柱，主任委员：王兰玉；提名委员会（5人）委员：张玉柱、高栋章、马莉、王兰玉、胡月明，主任委员：张玉柱；薪酬与考核委员会（5人）委员：高栋章、苍大强、张玉柱、王兰玉、许斌，主任委员：高栋章。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，同意为全资子公司邯
2
钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年，具体担保金额及起止日期以合同签订金额、日期为准。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-081）。
4. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中增加“铁路运输辅助活动”。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案还须提交公司股东大会审议批准。
5. 审议通过了《公司章程修正案》，同意对公司《章程》第十四条规定的经营范围内容进行修订。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案还须提交公司股东大会审议批准。修订前后对照表如下：
条款
修订前内容
修订后内容
第十四条
对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、煤炭、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；金属、非金属废料和碎屑加工、销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化
对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒
3
二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输（1）、普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装C级；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。
渣、钛渣的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务；金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需要相关部门专项审批的项目）、销售；铁路运输辅助活动；以下范围仅限分支机构凭《危险化学品经营许可证》经营：氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、四届二十三次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-11-24] (000709)河钢股份:“19河钢01”公司债2021年付息公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-078
债券代码：112999 债券简称：19 河钢 01
河钢股份有限公司
“19 河钢 01”公司债 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“19河钢01”，债券代码“112999”）将于2021年11月26日支付自2020年11月26日至2021年11月25日期间的利息4.08元（含税）∕张。
本期债券2020年付息债权登记日为2021年11月25日。凡在2021年11月25日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年11月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”） 2019年公司债券（第一期）将于2021年11月26日支付自2020年11月26日至2021年11月25日期间的利息。根据公司《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1. 债券名称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）
2. 债券简称：19河钢01
3. 债券代码：112999
4. 发行规模：人民币15亿元
5. 债券期限：5年期
6. 债券利率：4.08%
7. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
8. 起息日：2019年11月26日
9. 付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的11月26日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10. 兑付日：本期债券的兑付日期为2024年11月26日（如遇非交易日，则顺
延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
11. 担保方式：本期债券无担保。
12. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《河钢
股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本期债券信用评级为 AAA。
13. 主承销商及债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
14. 上市时间和地点：本期债券于2019年12月9日起在深圳证券交易所上市
15. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券付息方案
本期债券的票面利率为4.08%，每1手“19河钢01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币40.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币32.64元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币40.80元。
三、 本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1. 本次付息债权登记日：2021年11月25日
2. 本次除息日：2021年11月26日
3. 本次付息日：2021年11月26日
4. 下一付息期起息日：2021年11月26日
四、 本期债券付息对象
本次付息对象为截止2021年11月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2021年11月25日前（含当日）买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021年11月25日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、 本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定以及2021年10月27日国务院常务会议决定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、 本期债券付息的相关机构
1、发行人：河钢股份有限公司
法定代表人：刘键
办公地址：河北省石家庄市体育南大街385号
联系人：梁柯英
联系电话：0311-66778735
传真：0311-66778711
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
咨询地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座2层
邮政编码：100010
咨询联系人：刘重庆
咨询电话：010-86451359
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-17] (000709)河钢股份:关于调整2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-076
河钢股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1. 关联交易概述
公司于2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年日
常关联交易预测的议案》，预计2021年公司与河钢集团有限公司（以下简称“河钢
集团”）、邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）、唐山钢铁集团有
限责任公司（以下简称“唐钢集团”）和承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢
集团”）及其控股/参股公司等关联方发生日常关联交易总额1,291.44亿元，其中：
向关联方采购原燃材料、接受劳务等624.18亿元；向关联方销售钢材、原燃材料、
动力产品及提供劳务等667.26亿元。现根据2021年以来公司实际生产经营情况和
原材料及钢材市场价格上涨情况，预计全年公司与上述关联方实际发生的关联交
易金额将超出原预计金额，因此，公司拟增加与上述关联方2021年度日常关联交
易额度320亿元。
2021年1-9月，公司与河钢集团、邯钢集团、唐钢集团、其承钢集团及其控
股/参股公司等关联方发生的日常关联交易情况如下：
关联交易 年初预计 2021 年 1-9 月 预计 2021 年
类别 关联人 （万元） 实际发生额 全年
（万元） （万元）
采购商品 承德承钢工程技术有限公司 2,287.87 254.80 305.77
采购商品 承德承钢商贸有限公司 1,640.66 279.87 335.85
采购商品 承德承钢物流有限公司 22,221.00 16,766.63 23,823.79
采购商品 承德承钢正桥矿业开发有限公司 22,760.64 31,276.71 43,986.20
采购商品 承德正和炉料开发有限公司 13,481.93 11,909.08 15,715.65
采购商品 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司 - 3,250.97 5,594.83
采购商品 邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司 9,230.01 7,566.94 9,479.80
关联交易 年初预计 2021 年 1-9 月 预计 2021 年
类别 关联人 （万元） 实际发生额 全年
（万元） （万元）
采购商品 邯郸钢铁集团有限责任公司 1,630,707.00 1,575,965.25 1,978,604.43
采购商品 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 32,575.16 27,046.75 33,958.70
采购商品 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 300.00 - -
采购商品 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司 532.44 83.11 104.34
采购商品 河北钢铁集团矿业有限公司 540,000.00 577,529.46 664,158.87
采购商品 河北邯钢锐达气体有限公司 10,757.26 8,187.36 10,279.68
采购商品 河北鑫跃焦化有限公司 40,000.00 31,666.96 27,996.19
采购商品 河钢集团北京国际贸易有限公司 375,290.86 427,171.48 622,699.38
采购商品 河钢集团物资贸易有限公司 261,536.15 339,539.56 359,389.58
采购商品 河钢集团有限公司 220,547.14 145,807.70 193,072.86
采购商品 河钢普锐特冶金技术服务有限公司 443.22 1,799.95 1,799.95
采购商品 河钢云商有限公司 18,341.17 15,261.91 20,007.75
采购商品 石家庄钢铁有限责任公司 - 371.01 679.21
采购商品 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司 - 4.99 4.99
采购商品 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 13,774.37 12,361.96 15,824.07
采购商品 唐山不锈钢有限责任公司 107,736.93 86,166.40 87,172.05
采购商品 唐山创元方大电气有限责任公司 150.00 143.63 144.27
采购商品 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 91,592.18 137,312.95 225,364.35
采购商品 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 2,060.73 3,318.68 4,889.36
采购商品 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司 691.42 214.83 247.59
采购商品 唐山钢铁集团有限责任公司 1,980,208.85 2,063,495.67 2,919,439.86
采购商品 唐山钢铁集团重机装备有限公司 7,170.80 2,503.74 2,600.80
采购商品 唐山钢源冶金炉料有限公司 40,824.50 29,104.69 38,734.51
采购商品 唐山惠唐工业技术服务有限公司 74.86 109.23 160.19
采购商品 唐山惠唐新事业产业发展有限公司 199.62 11.03 11.03
采购商品 唐山惠唐新事业股份有限公司 213.22 120.95 135.16
采购商品 唐山时创耐火材料有限公司 6,396.73 4,025.41 5,387.93
采购商品 唐山唐钢气体有限公司 10,746.15 4,192.77 5,043.28
采购商品 唐山中润煤化工有限公司 181,482.93 22,097.39 26,763.43
采购商品 常熟科弘材料科技有限公司 8,000.00 - -
采购商品 承德钢铁集团有限公司 - 191,586.76 263,747.52
采购商品 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 7,500.00 165,017.59 275,772.86
采购商品 承德中滦煤化工有限公司 185,471.03 28,798.87 30,380.67
采购商品 铁铁物联科技有限公司 1,360.18 4,618.49 6,678.24
采购商品 舞阳钢铁有限责任公司 - 1,475.87 2,701.63
采购商品 宣化钢铁集团有限责任公司 100,000.00 127,699.79 140,000.00
采购商品 中气投（唐山）气体有限公司 39,940.18 35,954.25 49,960.48
采购商品 承德燕山气体有限公司 1.85 31,468.49 41,957.99
接受劳务 承德承钢工程技术有限公司 13,692.99 15,619.46 20,825.94
接受劳务 承德承钢物流有限公司 34,
[2021-11-17] (000709)河钢股份:四届二十二次董事会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-074
河钢股份有限公司
四届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届董事会二十二次会议于2021年11月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年11月12日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意推荐王兰玉为公司第四
届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。候选人简历如下：
王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。王兰玉曾于2018年2月至2020年4月期间任本公司总经理，于2018年2月至2021年2月期间任本公司董事。王兰玉自离任后未买卖过本公司股票，现持有公司股票1907股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，表决结
果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢海深、邓建军、耿立唐回避
了表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见》和《独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见》。
3. 审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，同意于
2021 年 12 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第五次临时
股东大会。表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。
三、备查文件
1. 四届二十二次董事会决议；
2. 独立董事关于调整2021年度日常关联交易额度的事前认可意见；
3. 独立董事关于四届二十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (000709)河钢股份:四届二十次监事会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-075
河钢股份有限公司
四届二十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第四届监事会二十次会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方
式召开，本次会议通知于 11 月 12 日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》，表决结
果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对 2021 年日常
关联交易额度进行调整，符合公司生产经营实际，不存在损害公司及社会公众股东利益的情形。
议案具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于调整2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-076）。
三、备查文件
1、四届二十次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (000709)河钢股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-077
河钢股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2. 召集人：公司第四届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2021 年 11
月 16 日召开的四届二十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 2 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021
年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票
时间为 2021 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021 年 11 月 23 日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2021 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：
河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案1. 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事
提案2. 关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案
上述提案经公司 2021 年 11 月 16 日召开的四届二十二次董事会审议通过，
提案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。第二项提案《关于调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》为关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该项提案回避表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于调整 2021年度日常关联交易额度的议案 √
四、会议登记等事项
1、会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账
户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记时间： 2021 年 11 月 30 日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事
会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2、会议联系方式：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 四届二十二次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：河钢股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 选举王兰玉为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于调整2021年度日常关联交易额度的议案 √
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对
同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示
的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
[2021-11-12] (000709)河钢股份:关于董事长辞职的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-073
河钢股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司董事会于 2021 年11月10 日接到董事长刘键的辞职申请，
刘键因工作调动，提出辞去本公司第四届董事会董事长及董事会下设专业委员会的相应职务。根据《公司章程》有关规定，刘键的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘键的辞职申请自送达公司董事会时生效。
刘键辞职后，不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘键未持有公司股票。辞职生效后，刘键将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关后续工作。根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长就任前，由副董事长许斌履行公司董事长职责。
公司董事会对刘键董事长在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-10] (000709)河钢股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-071
河钢股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日 14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021
年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘键
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司 《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 6,781,536,995 股，占上市公司
总股份的 63.8647％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,659,000 股，占上市公司总股
份的 0.0533％；通过网络投票的股东 40 人，代表股份 6,775,877,995 股，占上市
公司总股份的 63.8114％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 174,905,779 股，占上市公司总
股份的 1.6472％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,659,000 股，占
上市公司总股份的 0.0533％；通过网络投票的股东 35 人，代表股份 169,246,779股，占上市公司总股份的 1.5939％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
议案 1.00 关于注册发行中期票据的议案
总表决情况：
同意 6,774,325,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8937％；反对
7,211,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1063％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,694,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8769％；反对
7,211,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1230％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、熊孟飞律师对于本次股东大会进
行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (000709)河钢股份:关于钢铁、焦化项目公司完成工商注册的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-072
河钢股份有限公司
关于钢铁、焦化项目公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2021 年 10 月 21 日召开的河钢股份有限公司四届二十一次董事会批准，公
司决定合资设立钢铁、焦化两个项目公司，详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露
的《关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告》（公告编号：2021-066）和《关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告》（公告编号：2021-067）。近日，钢铁项目公司和焦化项目公司均已完成工商注册，取得营业执照，详细信息如下：
一、 钢铁项目公司
公司名称：邯钢能嘉钢铁有限公司
统一社会信用代码：91130426MA7CBWAR2N
注册资本：伍亿元整
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：邓建军
住所：河北省邯郸市涉县龙西工业园区
经营范围：钢压延加工。钢铁冶炼；钢材、钢坯的生产销售；机械设备及零部件、自动化设备及零部件、仪器仪表的销售；冶金技术的开发、转让及咨询服务。企业自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 焦化项目公司
公司名称：邯钢华丰能源有限公司
统一社会信用代码：91130426MA7B8AXA27
注册资本：贰亿捌仟万元整
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：邓建军
住所： 河北省邯郸市涉县龙西工业聚集管委会院内
经营范围： 炼焦。焦炭、硫铵的生产与销售；余热余气发电；煤化工技术
输出、管理及服务；钢材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-02] (000709)河钢股份:关于重大诉讼事项的进展公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-070
河钢股份有限公司
关于重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司（以下简称“亚联公司”）于2020年9月27日向我公司及相关公司提起了诉讼，2021年9月河北省石家庄市中级人民法院对该案作出了裁定，驳回了原告亚联公司的起诉，详见公司于2020年10月9日、2020年11月7日、2021年9月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2020-058）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2020-059）和《关于重大诉讼事项裁定的进展公告》（公告编号：2021-062）。
一、案件进展情况
近日，公司收到河北省石家庄市中级人民法院转来的亚联公司上诉状，亚联公司不服原裁定提起上诉，要求撤销一审裁定，将案件发回石家庄中院审理，上诉费用由被上诉人承担。
二、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
唐山德盛煤化工有限公司（以下简称“德盛公司”）成立于2003年，注册资金2520万美元，其中：河钢股份出资1320万美元，占比51%；亚联公司出资1200万美元，占比49%。德盛公司自2008年11月停产至今。截止2020年底，德盛公司总资产 43923.57万元，净资产1083.28万元。2012年5月，德盛公司经其股东会决议解散，但是由于种种原因其清算工作至今尚未完成。因此，公司目前无法准确预估德盛公司清算将对公司造成的影响。公司将及时披露案件后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于拟注册发行中期票据的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-068
河钢股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元的中期票据。具体情况如下：
一、本次中期票据发行方案的主要内容
1. 发行规模
本次拟申请中期票据总额为不超过人民币50亿元（含50亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
2. 发行方式及发行对象
由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。
3. 债券期限
不超过5年（含5年）。具体债券期限等事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
4. 债券利率及其确定方式
本次发行的中期票据采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
5. 募集资金用途
本次发行中期票据的募集资金拟用于公司补充流动资金和/或偿还有息负债
和/或项目建设等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
6. 承销方式
本次中期票据发行的承销方式为余额包销，承销期结束后对认购不足的本期债券余额由主承销商组织承销团以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，风险自担。
7. 上市场所
本次中期票据发行结束后，中期票据将在银行间债券市场上市交易。
8. 担保条款
本次中期票据无担保。
9. 债券偿还的保证措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次中期票据本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离等措施。
10. 本次发行对董事会的授权事项
为有效办理本次中期票据注册发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次中期票据发行的具体方案，以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；
2）为本次中期票据债券聘请中介机构，选择中期票据主承销商和存续期管理机构，签署承销协议，制定债券持有人会议规则及信息披露事务管理制度等；
3）办理本次中期票据发行申报事宜；
4）制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5）如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次中期票据有关事项进行相应调整；
6）根据中国银行间市场交易商协会的债券发行及上市规则，办理与本次中期票据发行及上市有关的其他具体事项；
7）办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
8）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事常广申为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
11. 决议的有效期
本次注册发行中期票据的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会出具中期票据注册通知书届满24个月之日止。
二、本次发行中期票据的审批程序
本次发行事项已经公司2021年10月21日召开的第四届董事会二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后实施。
公司不是失信责任主体。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
三、备查文件
1．四届二十一次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-067
河钢股份有限公司
关于与河北能化公司合资设立焦化项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1. 投资的基本情况
为深入贯彻习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”的重要指示精神，按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整、转型升级和高质量发展，加快建设钢铁强省相关工作的部署，河钢股份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地，焦化项目是邯钢老区退城搬迁项目中的一部分。经河北省国资委批复同意，河钢股份拟与华丰裕达集团有限公司的全资子公司河北能化高科技有限公司（以下简称“河北能化”）联合组建焦化项目公司，共同实施焦化项目建设和运营。
经协商，双方确定合资公司持股比例为：河钢股份持股51%，河北能化持股49%。合资公司设立时注册资本为2.8亿元，按照约定的持股比例，河钢股份以现金出资1.428亿元，河北能化以现金出资1.372亿元。双方后续增加注册资本时，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按实缴出资比例据实增加。
2. 董事会审议表决情况
本次投资事项经公司2021年10月21日召开的第四届董事会二十一次会议通过，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次投资事项已获得河北省国资委下发的冀国资规划发展【2021】97号文件批准。
3. 河北能化与本公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方情况
1. 公司名称：河北能化高科技有限公司
2. 公司住所：邯郸市涉县龙西工业聚集管委会院内
3. 企业类型：有限责任公司
4. 法定代表人：王献军
5. 注册资本：1.8亿元人民币
6. 主营业务：软件开发和信息技术开发；铁矿石、铁精粉、生铁、焦炭、
钢坯、电力设备及材料的销售；仓储服务等
7. 股权结构：
经查询，河北能化不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）合资公司的基本情况
1. 公司名称：邯钢华丰能源有限公司（以政府审批部门核定的名称为准）
2. 注册地址：邯郸市涉县龙西工业园区
3. 经营范围：焦炭及焦化产品销售；原料采购；余热发电；煤气深加工产
品销售；煤化工技术输出、管理及服务（以政府审批部门最终核定为准）
4. 股权比例及出资方式：合资公司设立时注册资本为2.8亿元，其中：河钢
股份以现金出资1.428亿元，持股51%；河北能化以现金出资1.372亿元，持股49%。 双方后续增加注册资本的，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按实缴出资 比例据实增加。
（二）投资项目的基本情况
按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整相关工作的部署，河钢股 份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地，焦化项目为邯钢 老区退城搬迁项目中的一部分。根据河北省发改委批复，建设2座70孔7.65米焦 炉、210万吨产能的焦化项目。目前焦化项目已完成项目备案、节能审查、安全 预评价、水资源论证、环评等审批手续，进入实施阶段，计划于2022年6月底建 成投产。
四、投资合同的主要内容
甲方：河钢股份有限公司
乙方：河北能化高科技有限公司
（一）合资方案
1. 注册资本和持股比例
合资公司由甲方和乙方作为股东共同出资设立。合资公司设立时注册资本为 2.8亿元，合资公司股东认缴金额、持股比例、出资方式及出资期限具体如下：
股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例 出资期限
河钢股份有限公司 1.428亿元 货币 51% 2021年12月31日前
河北能化高科技有限公司 1.372亿元 货币 49% 2021年12月31日前
合计 2.8亿元 100%
2. 出资方式和时间
本项目预计总投资金额约为32亿元，
（1）注册资本：合资公司设立时注册资本为2.8亿元，双方均以现金出资，
其中甲方现金出资1.428亿元，乙方现金出资1.372亿元。双方后续增加注册资本的，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按实缴出资比例据实增加。
（2）项目投资：双方实际出资额，按双方约定的股权比例出资。共分两期出资，具体如下：
一期出资：甲方以现金及利旧设备实物等共计约8亿元出资。本协议生效及合资公司成立后，根据项目建设需求，甲方即开始向合资公司交付相关实物利旧设备和公辅设施。项目建成投产后，由经甲乙双方认可的第三方评估公司对甲方交付给合资公司的利旧设备资产（不含产能指标及土地）进行评估，并以评估值作价。乙方于2021年10月底之前以不低于现金8亿元出资。
二期出资：甲乙双方均以现金出资
甲乙双方均以现金各出资约8亿元，后期根据项目建设进度双方按股权比例据实出资，二期出资额由双方根据一期实际出资情况确定。
3. 治理架构
（1） 合资公司设立股东会，是合资公司最高权力机构，由甲方、乙方组成，并按照实缴注册资本比例行使表决权。
（2） 合资公司设立董事会，董事会由5名董事组成，其中：甲方提名2名，乙方提名2名；1名职工董事，由职工代表大会原则上在合资公司聘用的原甲方职工中选举产生。董事会设董事长1名，由甲方提名的董事担任。
（3） 合资公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中：甲方提名1名，乙方提名1名。职工监事1名，由合资公司聘用的原甲方职工担任。监事会设立监事会主席1名，由乙方提名的监事担任。
（4） 合资公司依法设置党的组织，党委书记由甲方按其内部规定程序产生。
（5） 公司依法设置工会，工会主席按照《工会法》设置。
（6） 合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名。总经理负责组建生产经营管理团队，负责
公司的日常生产经营管理，合资公司实行任期制和契约化管理。其中，总经理由乙方提名，财务总监由甲方提名。由甲方委派审计部长，乙方委派财务部长和审计副部长。
4. 产能指标
合资公司按照河北省工信厅批复的焦化产能进行建设。产能指标由合资公司购买，指标交易以置换前的产能为准。其中：
（1） 由甲方出资购买邯郸陆顺焦化有限公司（以下简称“陆顺公司”）的60万吨焦炭产能指标。
（2） 合资公司成立后，双方同意由合资公司购买甲方210万吨焦炭产能。
5. 违约责任
（1） 本协议项下一方（“违约方”）不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何保证及承诺），其他方有权就其因此遭受的所有直接的损失要求违约方给予赔偿。
（2） 本协议生效后，一方（“违约方”）未能按照本协议约定的期限履行本协议项下义务的，本协议其他方有权进行催告，并要求违约方于规定期限内履行合同义务，催告期限届满后违约方仍未履行协议义务的，守约方有权解除合同并要求其承担以下违约责任：
a) 违约方应履行义务为支付或缴纳款项的，每逾期一日，应以应付未付
金额为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1年期）向催告方支付逾期利息；
b) 违约方应履行义务为非支付或缴纳款项的，每逾期一日，应向催告方
支付违约金壹万元。
6. 争议解决及适用法律
（1） 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商未能达成一致的，任一方可依法向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2） 本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。
7. 合同生效
（1） 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
（2） 乙方已完成或取得其必要内部批准/授权程序；
（3） 甲方已完成或取得其必要内部批准/授权程序及信息披露义务（如有）；
（4） 河钢集团以及河北省人民政府国有资产监督管理委员会作出了批准本次合作的有效决议或批复，并按照上市公司监管要求履行完相关程序。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
按 照 河北 省 2018 年下 发的 《河 北省 重 点行 业去 产能 三年 行动 计 划
（2018-2020）》、《河北省蓝天保卫战三年作战计划》明确要求，邯郸市政府提出了按照“老区退出、产能整合、减量升级、国企混改、退城进园”的工作思路，要求河钢邯钢引领、积极整合民营企业，创新发展管理模式，建立混合所有制企业，激发企业活力。公司本次与河北能化成立焦化项目公司，将焦化产能转移到要素集约、产业聚集、企业集中的产业园区内，符合严格落实压减任务、不达标产能退出、推动产业兼并重组、优化布局、转型升级和维护社会稳定等政策要求，也将进一步改善邯郸市区空气质量。
公司本次与河北能化进行股权合作方式，一方面可以缓解公司的资金压力，为焦化项目建设提供资金保障；另一方面引入民营资本建立混合所有制企业，可将河钢股份的规范、公平、监督与河钢能化的灵活、效率和激励有机结合，实现优势互补、相互促进、共同发展。
（二）存在的风险
1. 职工稳定风险
与民营企业合作后，民营企业的机制可能会引起一些职工特别是一线岗位职工传统思维的冲击，引发负面和不满情绪，存在稳定风险。
应对措施：河钢股份邯郸分公司成立维稳工作小组，将老区搬迁工作的政策要求和公司面临的问题向职工讲清楚，并做好搬迁工作的舆论引导和职工心理疏导，确保不出现违规上访或其他群体性事件，避免发生劳动争议纠纷。
2.合作运营风险
国有企业与民营企业在经营理念上存在一定的差异，双方在合作过程中可能会出现意见分歧。
应对措施：一是完善合资公司各种管理制度，特别是完善财务、采购、销售、资金管控等制度，从制度上防止风险的出现。二是向合资公司派出素质相对过硬的管理队伍，对合资企业的重要岗位进行把关，并且及时对合资成效进行反馈，保证合资能够对双方有益，进而对国有资产的保值增值进行评估。三是对派到合资公司的管理干部定期进行考核、评估，对不适合其工作岗位的及时调换，保证合资公司经营目标和双方利益的实现。
六、其他
1. 目前邯郸分公司生产经营一切正常，公司将密切关注本次合资事项后续
进展和新区焦化项目建设及老区搬迁的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
2、备忘文件目录。
（1）四届二十一次董事会决议；
（2） 合资合作协议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-066
河钢股份有限公司
关于与河北能嘉公司合资设立钢铁项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1. 投资的基本情况
为深入贯彻习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”的重要指示精神，按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整、转型升级和高质量发展，加快建设钢铁强省相关工作的部署，河钢股份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地。为全力做好老区搬迁和新区建设工作，公司经过多方比选，决定与河北能嘉投资有限公司（以下简称“河北能嘉”）联合组建钢铁项目公司，共同实施新区钢铁项目建设和运营。
经协商，双方确定合资公司持股比例为：河钢股份持股51%，河北能嘉持股49%。合资公司初期注册资本为5亿元，按照约定的持股比例，河钢股份以现金出资2.55亿元，河北能嘉以现金出资2.45亿元。合资公司最终注册资本在项目建成后根据双方实际投入，按照河钢股份持股51%、河北能嘉持股49%的比例另行确定。
2. 董事会审议表决情况
本次投资事项经公司2021年10月21日召开的第四届董事会二十一次会议通过，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次投资事项已获得河北省国资委下发的冀国资规划发展【2021】94号文件批准。
3. 河北能嘉与本公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
二、交易对手方情况
1. 公司名称：河北能嘉投资有限公司
2. 公司住所：邯郸武安市午汲镇籍柏树村西
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：田海奎
5. 注册资本：50亿元人民币
6. 主营业务：对黑色金属冶炼和压延加工业进行项目投资、贸易等
7. 股权结构：
经查询，河北能嘉不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）合资公司的基本情况
1. 公司名称：邯钢能嘉钢铁有限公司（以政府审批部门核定的名称为准）
2. 注册地址：邯郸市涉县龙西工业园区
3. 经营范围：钢铁冶炼；钢材、钢坯的生产销售；机械设备及零部件、自
动化设备及零部件、仪器仪表的销售；冶金技术的开发、转让及咨询服务（以政府审批部门最终核定为准）。
4. 股权比例及出资方式：合资公司设立时初期注册资本为5亿元，其中河钢
股份以现金出资2.55亿元，持股比例51%；河北能嘉以现金出资2.45亿元，持股比例49%。合资公司最终注册资本，在项目建成后根据双方实际投入再行确定，双方持股比例不变。
（二）投资项目的基本情况
按照河北省委、省政府关于促进钢铁产业结构调整相关工作的部署，河钢股份邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地，主要建设内容为：一座封闭式原料场、2台400m2烧结机、1条200万吨球团生产线；1座3200m3高炉，1座3700m3高炉；1座250吨转炉、2座100吨转炉；1条1780mm热连轧、1条双机架3500mm宽厚板、2条棒材生产线以及配套的公辅设施。
本项目预计总投资金额为213亿元，目前已完成项目备案、节能审查、安全预评价、水资源论证、环评等审批手续，计划于2022年6月底建成投产。
四、投资合同的主要内容
甲方：河钢股份有限公司
乙方：河北能嘉投资有限公司
（一）合资方案
1. 注册资本和持股比例
合资公司由甲方和乙方作为股东共同出资设立。合资公司设立时初期注册资本为5亿元，注册地为邯郸市涉县龙西工业园区，合资公司股东认缴金额、持股比例、出资方式及出资期限具体如下：
股东名称 认缴出资额 出资方式 出资比例 出资期限
河钢股份有限公司 2.55亿元 货币 51% 2021 年 12 月 31日前
河北能嘉投资有限公司 2.45亿元 货币 49% 2021 年 12 月 31日前
合 计 5 亿元 100%
合资公司最终注册资本，在项目建成后，根据双方实际投入再行确定，双方持股比例不变。
2. 出资方式和时间
本项目预计总投资金额为213亿元。
（1）注册资本：合资公司设立时注册资本为5亿元，双方均以现金出资，其中甲方现金出资2.55亿元，乙方现金出资2.45亿元。双方后续增资的，以届时合法有效的审计或评估结果为依据按照实缴出资比例据实增加。
（2）项目投资：双方实际出资额，按双方约定的股权比例出资，具体安排如下：
A．甲方
甲方以现金及利旧设备实物等共计约75亿元。本协议生效及合资公司成立后，根据项目建设需求，甲方即开始向合资公司交付相关实物。项目建成投产后，由经甲乙双方认可的第三方评估公司对合资公司资产（不含产能指标及土地）进行整体评估，并以评估值作价。为保证双方股东出资比例不变，如实物出资作价金额不足的，不足部分由甲方以现金补足，如实物出资作价金额超出的，超出部分由乙方以现金相应增资。
B．乙方
乙方以72亿元现金出资，根据项目建设进度分期出资，于2021年12月底之前到位。
3. 治理架构
（1） 合资公司设立股东会，是合资公司最高权力机构，由甲方、乙方组成，并按照实缴注册资本比例行使表决权。
（2） 合资公司设立董事会，董事会由7名董事组成，其中：甲方提名3名，乙方提名3名。职工代表董事1名，由合资公司聘用的原甲方职工担任。董事会设董事长1名，由甲方提名的董事担任。
（3） 合资公司设监事会，监事会由3名监事组成。其中：甲方提名1名，乙方提名1名。职工监事1名，由合资公司聘用的原甲方职工担任。监事会设立监事会主席1名，由乙方提名的监事担任。
（4） 合资公司依法设置党的组织，党委书记由董事长兼任，并由甲方按其内部规定程序产生。其他党组织成员若干名。
（5） 公司依法设置工会，工会主席按照《工会法》设置。
（6） 合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名。其中，总经理由乙方推荐，财务总监由甲方推荐。经理层实行任期制和契约化管理。除以上人员外，由甲方委派审计副部长，乙方委派财务部长和审计部长。
4. 产能指标
由合资公司向甲方购买省工信厅公示的置换后所有生铁、钢产能指标，其中炼铁565.6万吨、炼钢470万吨，购买价格以双方认可的第三方评估公司评估值为准。
5. 违约责任
（1） 本协议项下一方（“违约方”）不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何保证及承诺），其他方有权就其因此遭受的所有直接的损失要求违约方给予赔偿。
（2） 本协议生效后，一方（“违约方”）未能按照本协议约定的期限履行本协议项下义务的，本协议其他方有权进行催告，并要求违约方于规定期限内履行合同义务，催告期限届满后违约方仍未履行协议义务的，守约方有权解除合同并要求其承担以下违约责任：
a) 违约方应履行义务为支付或缴纳款项的，每逾期一日，应以应付未付金
额为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（1 年期）向催告方支付逾期利息；
b) 违约方应履行义务为非支付或缴纳款项的，每逾期一日，应向催告方支
付违约金壹万元。
6. 争议解决及适用法律
（1） 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友
好协商解决。协商未能达成一致的，任一方可依法向本协议签订地邯郸市人民法院提起诉讼。
（2） 本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。
7. 合同生效
（1） 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
（2） 甲方、乙方已完成或取得其必要内部批准/授权程序；
（3） 甲方已完成或取得其必要内部批准/授权程序及信息披露义务（如有）；
（4） 河钢集团以及河北省人民政府国有资产监督管理委员会作出了批准本次合作的有效决议或批复，并按照上市公司监管要求履行完相关程序。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次投资建设的钢铁项目是通过邯钢老区搬迁，在实现总体产能压减的同时，实现布局优化和结构调整目标，以“低投资、低成本、高效率、高效益”为总体定位，充分利用河钢集团现有资源和政府支持政策，合理吸收社会资本，在新厂通过优化工艺流程，创新体制机制，生产具有更大竞争优势的产品。本项目采用成熟的生产工艺和技术装备，实现生产集约化、资源能源循环化，实现工艺装备升级和产品升级，将建成一个“绿色环保、智能化、品牌化”的新型钢铁生产基地，进一步提升上市公司竞争力。
公司本次与河北能嘉进行股权合作方式，一方面可以缓解公司的资金压力，为钢铁项目提供资金保障；另一方面引入民营资本建立混合所有制企业，可将河钢股份的规范、公平、监督与河钢能嘉的灵活、效率和激励有机结合，充分发挥各自优势，激发合资公司发展活力，实现优势互补、相互促进、共同发展，将钢铁项目公司打造为规范的混合所有制企业。
（二）存在的风险
1. 职工稳定风险
与民营企业合作后，民营企业的机制可能会引起一些职工特别是一线岗位职工传统思维的冲击，引发负面和不满情绪，存在稳定风险。
应对措施：河钢股份邯郸分公司成立维稳工作小组，将老区搬迁工作的政策要求和公司面临的问题向职工讲清楚，并做好搬迁工作的舆论引导和职工心理疏导，确保不出现违规上访或其他群体性事件，避免发生劳动争议纠纷。
2. 实施混改的法律风险
国有企业通过混改引进民营企业战略投资，在实施过程中存在国有企业与民营企业对混改的认知问题，从而在资产评估、合同处理、债权债务处置等方面可能会产生相关的法律风险。
应对措施：公司将聘请专业的法律顾问做好法律服务，同时在公司内部成立专班，理清设备利旧清单、严格审查合资方的资质和履约能力、加强沟通，向对方阐明国有企业的的原则和规定，从源头把关。
3. 合作运营风险
国有企业与民营企业在经营理念上存在一定的差异，双方在合作过程中可能会出现意见分歧。
应对措施：一是完善合资公司各种管理制度，特别是完善财务、采购、销售、资金管控等制度，从制度上防止风险的出现。二是向合资公司派出素质相对过硬的管理队伍，对合资企业的重要岗位进行把关，并且及时对合资成效进行反馈，保证合资能够对双方有益，进而对国有资产的保值增值进行评估。三是对派到合资公司的管理干部定期进行考核、评估，对不适合其工作岗位的及时调换，保证合资公司经营目标和双方利益的实现。
4. 钢铁项目不能按时投产的风险
新区钢铁项目目前已进入实施阶段，计划于2022年6月投产。但受钢材市场因素、政策性因素、环保及新冠疫情等因素影响，钢铁项目存在不能按时投产的风险。
应对措施：河钢股份及合作方、合资公司将全力保障新区钢铁项目建设，按
照既定
[2021-10-23] (000709)河钢股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2021-069
河钢股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2. 召集人：公司第四届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2021 年 10
月 21 日召开的四届二十一次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 9 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021
年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时
间为 2021 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2021 年 11 月 1 日
7. 出席对象：
（1） 于股权登记日 2021 年 11 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8. 会议地点：
河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案1. 关于注册发行中期票据的议案
上述提案经公司 2021 年 10 月 21 日召开的四届二十一次董事会审议通过，
提案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于注册发行中期票据的议案 √
四、会议登记等事项
1、会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记时间： 2021 年 11 月 5 日 9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事
会办公室。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2、会议联系方式：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 四届二十一次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360709
2. 投票简称：“河钢投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：河钢股份有限公司 2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于注册发行中期票据的议案 √
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对
同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示
的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
[2021-10-23] (000709)河钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.209元
每股净资产: 4.7788元
加权平均净资产收益率: 4.28%
营业总收入: 1217.47亿元
归属于母公司的净利润: 23.69亿元
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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