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[2022-02-22] (000700)模塑科技:模塑科技2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技        公告编号：2022-017
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 特别提示
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  二、 会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开会议时间：2022 年 2 月 21 日【星期一】下午 2：00
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日【星期一】下午 2：00
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 21 日
  其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2022年2月21日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9：15至15：00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
  5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  （二）出席情况
  （1）股东出席总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 360,007,827 股，占上市公司总
股份的 39.2560％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 358,177,127 股，
占上市公司总股份的 39.0564％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,830,700
股，占上市公司总股份的 0.1996％。
  （2）中小股东出席情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 12,862,745 股，占上市公
司总股份的 1.4026％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,032,045股，占上市公司总股份的 1.2030％。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份1,830,700 股，占上市公司总股份的 0.1996％。
  公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
  三、 议案审议表决情况
  1、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
  关联方江阴模塑集团有限公司 347,145,082 股股份回避了表决。
  总表决情况：
  同意 11,265,745 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 87.5843％；反对
1,597,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 12.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 11,265,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5843％；反对
1,597,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：表决通过。
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  总表决情况：
  同意 357,522,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3098％；反对
2,484,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 10,377,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6814％；反对
2,484,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.3186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：表决通过。上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  总表决情况：
  同意 358,410,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5564％；反对
1,597,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4436％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 11,265,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5843％；反对
1,597,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：表决通过。
  四、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
  2．律师姓名：张玉恒律师、孟奥旗律师
  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
  五、备查文件
  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
  特此公告。
                                      江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-15] (000700)模塑科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2022-016
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司第十一届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会，并于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》【2022-014】，根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2022年2月21日【星期一】下午2:00
  网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月21日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  6、会议的股权登记日：2022年2月14日
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会提案编码表
                                                          备注
  提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                        可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
    1.00      关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案        √
    2.00      关于修订《公司章程》的议案                    √
    3.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案              √
  注 1：第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
  注 2：第（2）项议案应当以股东大会特别决议通过。
  (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
  以上议案经公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请
查阅 2022 年 1 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公告名称：《2022 年度日常关联交易预计公告》、《第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《公司章程修订案》、《模塑科技股东大会议事规则(2022)》。
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00
  2、登记方法：
  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
  《授权委托书》请见本通知附件二。
  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
  3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
  信函登记地址：公司董秘办
  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
  邮  编：214423
  传真号码：0510-86242818
  4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
  5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
  联系电话：0510－86242802
  联系传真：0510－86242818
  联系人：单琛雁女士、王晖先生
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
  六、备查文件
  1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 15 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
  1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
  2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
  3、议案设置及意见表决。
  （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                  授  权  委  托  书
    兹委托        先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
 公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：                  委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                      委托人持股数：
    受托人签名（或盖章）：                  受托人身份证号码：
    本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
                                              备注    同意  反对  弃权
 提案                                        该列打勾
                      提案名称                的栏目可
 编码
                                            以投票
100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  1.00  关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案      √
  2.00  关于修订《公司章程》的议案                  √
  3.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案          √

[2022-02-11] (000700)模塑科技:【2022-015】关于控股股东股权质押的公告
        股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-015
        债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                      江南模塑科技股份有限公司
                    关于控股股东股权质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
        或重大遗漏。
            一、股东股权质押的基本情况
            公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
        公司将所持有本公司的部分股权质押给了中国工商银行股份有限公司江阴支行，
        具体事项如下：
            1、本次股东股份质押的基本情况
          是否为第          占其所  占公司  是否  是否为
股东名称  一大股东  质押股  持股份  总股本  为限  补充质  质押开 质押到期  质权人    用途
          及一致行    数    比例    比例  售股    押    始日期    日
            动人
江阴模塑                                                            质押人申  中国工商  流动资
集团有限    是    500 万  1.44%  0.55%    否    否    2022-2  请解除质  银行股份  金贷款
  公司                股                                    -9    押为止  有限公司  质押
                                                                              江阴支行
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本次质押  本次质押  占其  占公  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名称  持股数  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
          量（股） 比例  份数量    份数量  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                          （万股）  （万股）  比例  比例  冻结情况  比例  冻结情况  比例
                                                            （万股）          （万股）
江阴模塑  347,145,  37.85                      75.56  28.60
集团有限    082    %  25,728.97  26,228.97  %    %      0    0.00%      0      0.00%
  公司
            二、其他说明
            1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
            2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
        江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
        资金偿付能力。
            3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
        司利益的情形。
            4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
        质押的股份不涉及业绩补偿义务。
            三、备查文件
            1、证券质押登记证明。
            特此公告。
                                                    江南模塑科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (000700)模塑科技:2022年度日常关联交易预计公告
  股票代码：000700                股票简称：模塑科技            公告编号：2022-012
  债券代码：127004                债券简称：模塑转债
                  江南模塑科技股份有限公司
                2022 年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。
      （一）、日常关联交易基本情况
      （1）日常关联交易概述
      2022年1月28日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会
  议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票，
  反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议
  案获得通过），尚须提交2022年第一次临时股东大会批准，与该项交易有关联关系的
  关联股东（江阴模塑集团有限公司）将回避在股东大会上对该议案的表决。
      2022年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过12.57亿
  元，去年同类交易实际发生总金额为16.17亿元。
      （2）预计日常关联交易类别和金额
                                                              单位：人民币万元
 关联交易            关联人            关联交易内容            关 联 交 易 定  预计金额  上年发生金
  类别                                                            价原则                  额
              江阴模塑集团有限公司      采购产品、设备、原材料  市场公允价    1,727.89    2,529.59
              江阴名旭模塑有限公司      采购产品、设备、原材料  市场公允价    2,526.41    1,668.59
            江阴精力汽车装备有限公司    采购产品、设备、原材料  市场公允价    4,632.25    6,701.39
向 关 联 人    江阴江南凯瑟模塑有限公司    采购产品、设备、原材料  市场公允价    4,825.13    1,567.04
采购商品    江阴模塑国际贸易有限公司    采购产品、设备、原材料  市场公允价    6,794.67    46,645.8
            北京北汽模塑科技有限公司    采购产品、设备、原材料  市场公允价    9,234.27    556.05
            江阴精力模具工程有限公司    采购产品、设备、原材料  市场公允价    9,632.4    4,753.57
            江阴名鸿车顶系统有限公司    采购产品、设备、原材料  市场公允价  10,567.05    9,922.24
向 关 联 人      江阴模塑集团有限公司            能源转供          市场公允价
提 供 燃 料                                                                        1,919      1,886.85
      和动力
      向 关 联 人      江阴模塑集团有限公司            销售产品          市场公允价    1,996.31    5,156.16
      销售产品、  江阴名鸿车顶系统有限公司          销售产品          市场公允价    5,767.17    2,690.73
      商品        北京北汽模塑科技有限公司          销售产品          市场公允价  50,762.16  60,521.16
      向关联人      江阴模塑集团有限公司            提供劳务          市场公允价    52.34      160.4
      提供劳务    北京北汽模塑科技有限公司          提供劳务          市场公允价    2,404      2,377.97
                    北京北汽模塑科技有限公司          接受劳务          市场公允价      355      1,195.39
      接受关联    江阴模塑国际贸易有限公司          接受劳务          市场公允价
      人提供的                                                                          1,526      2,693.18
      劳务          江阴模塑集团有限公司            接受劳务          市场公允价    2,968.75    3,854.82
                    江阴精力汽车装备有限公司          接受劳务          市场公允价    3,405.19    2,407.49
      其他日常      江阴模塑集团有限公司      房屋建筑物、设备租赁    市场公允价    1,757.09    2,446.59
      关联交易    北京北汽模塑科技有限公司          设备租赁          市场公允价    2,885.15    1,985.15
                                            合计                                      125,738.23  161,720.16
          鉴于其他关联人数量较多，业务分散，根据《深圳证券交易所上市公司业务办
      理指南第 11 号——信息披露公告格式》中的相关规定，公司将未达到“交易金额在
      300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%”标准的其他关联人以同一
      实际控制人为口径进行合并列示，列示关联方为江阴模塑集团有限公司。
            （3）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                          单位：人民币万元
                                                                                实 际 发 生  实际发生
 关联交            关联人                关联交易内容      实际发生  预计金  额 占 同 类  额与预计  披露日期及索
 易类别                                                      金额      额    业 务 比 例  金额差异        引
                                                                                （％）      （%）
        北京北汽模塑科技有限公司  采购产品、设备、原材料  556.05    505      0.34%      10.11%  2021年4月29
        江阴江南凯瑟模塑有限公司  采购产品、设备、原材料  1,567.04  1,777.2    0.97%    -11.83%  日披露于巨潮
          江阴名旭模塑有限公司    采购产品、设备、原材料                                              资讯网上的
                                                            1,668.59    1,800    1.03%      -7.30%    《2021 年度日
向关联    江阴模塑集团有限公司    采购产品、设备、原材料  2,529.59    2,900    1.56%    -12.77%
人采购                                                                                                  常关联交易预
商品    江阴精力模具工程有限公司  采购产品、设备、原材料  4,753.57    6,200    2.94%    -23.33%    计公告》
        江阴精力汽车装备有限公司  采购产品、设备、原材料  6,701.39  7,724.3    4.14%    -13.24%    【2021-023】
        江阴名鸿车顶系统有限公司  采购产品、设备、原材料  9,922.24  10,820    6.14%      -8.30%    及 2021 年 12
        江阴模塑国际贸易有限公司  采购产品、设备、原材料                                              月 22 日披露
                                                            4,6645.8  48,290    28.84%    -3.40%    于巨潮资讯网
向 关 联    江阴模塑集团有限公司          能源转供          619.01    800      0.38%    -22.62%  上的《关于追
人 提 供                                                                                                加日常关联交
燃 料 和  江阴名鸿车顶系统有限公司        能源转供        1,267.84    1,395    0.78%      -9.12%    易额度的公
动力                                                                                                        告》
向 关 联  江阴江南凯瑟模塑有限公司        销售产品          907.26    1,000    0.56%      -9.27%    【2021-084】
人 销 售  江阴名鸿车顶系统有限公司        销售产品        2,690.73    2,996    1.66%    -10.19%
产品、商    江阴模塑集团有限公司          销售产品        4,248.90    4,800    2.63%    -11.48%
品      北京北汽模塑科技有限公司        销售产品        60,521.16  59,861

[2022-01-29] (000700)模塑科技:第十一届董事会第五次(临时)会议决议公告
股票代码：000700                  股票简称：模塑科技            公告编号：2022-011
债券代码：127004                  债券简称：模塑转债
                    江南模塑科技股份有限公司
            第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第四次（临时）会议已于 2022 年 1 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。
本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。
    该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订案》及《公司章程》。
    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
  4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  公司定于 2022 年 2 月 21 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第一次临时股
东大会。
  详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于日常关联交易预计事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  江南模塑科技股份有限公司
                                                          董  事会
                                                      2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000700)模塑科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000700          股票简称：模塑科技          公告编号：2022-014
债券代码：127004          债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本公司第十一届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2022年2月21日【星期一】下午2:00
  网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月21日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  6、会议的股权登记日：2022年2月14日
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
  二、会议审议事项
  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
  2、本次会议审议的议案：
  （1）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
  （2）审议《关于修订<公司章程>的议案》
  （3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    特别强调事项：
  1、以上议案经公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情
况请查阅 2022 年 1 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  2、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
  3、第（2）项议案应当以股东大会特别决议通过。
    三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                        可以投票
    100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
    1.00      关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案        √
    2.00      关于修订<公司章程>的议案                      √
    3.00      关于修订<股东大会议事规则>的议案              √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00
  2、登记方法：
  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
  《授权委托书》请见本通知附件二。
  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
  3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
  信函登记地址：公司董秘办
  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
  邮  编：214423
  传真号码：0510-86242818
  4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
  5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
  联系电话：0510－86242802
  联系传真：0510－86242818
  联系人：单琛雁女士、王晖先生
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
  六、备查文件
  1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 29 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
  1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
  2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
  3、议案设置及意见表决。
  （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                  授  权  委  托  书
    兹委托        先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
 公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：                  委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                      委托人持股数：
    受托人签名（或盖章）：                  受托人身份证号码：
    本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
                                              备注    同意  反对  弃权
 提案                                        该列打勾
                      提案名称                的栏目可
 编码
                                            以投票
100.00  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  1.00  关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案      √
  2.00  关于修订《公司章程》的议案                  √
  3.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案          √

[2022-01-29] (000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-010
债券代码：127004            债券简称：模塑转债
        江南模塑科技股份有限公司 2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：亏损
                                                                      单位：元
    项  目                2021 年度（1-12 月）            上年同期（调整后）
归属于上市公司股      亏损：18,000 万元–22,000 万元
东的净利润                                                  盈利：1,945.87 万元
                    比上年同期下降：1,025.04% - 1,230.6%
扣除非经常性损益      盈利：19,000 万元–23,000 万元
后的净利润                                                  盈利：3,189.17 万元
                    比上年同期上升：495.77% - 621.19%
基本每股收益            亏损：约 0.1963-0.2399 元/股        盈利：0.021 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经过注册会计师预审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要原因为：报
告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-41000 万元，而去年同期为-1243 万元。
    主要是：一方面，受证券市场波动的影响，公司持有的交易性金融资产（主要为“江苏银行”及“江南水务”股票）市值较年初大幅上升，经公司财务初步测算本年度公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资
产所得投资收益对利润总额的影响数约为 6400 万元。另一方面，公司于 2021年三季度出售了公司全资子公司美国名华 MingHua USA Inc.，造成的资产减值对利润总额的影响数约为-45000 万元。
    四、风险提示
  1.目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
  2.公司股票不存在被实施退市风险警示、其他风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
    五、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2022 年 4
月 30 日披露的公司 2021 年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  董事  会
                                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-22] (000700)模塑科技:关于控股股东股权质押的公告(2022/01/22)
        股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-009
        债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                      江南模塑科技股份有限公司
                    关于控股股东股权质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
        或重大遗漏。
            一、股东股权质押的基本情况
            公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
        公司将所持有本公司的部分股权质押给了上海浦东发展银行股份有限公司江阴
        支行，具体事项如下：
            1、本次股东股份质押的基本情况
          是否为第          占其所  占公司  是否  是否为
股东名称  一大股东  质押股  持股份  总股本  为限  补充质  质押开 质押到期  质权人    用途
          及一致行    数    比例    比例  售股    押    始日期    日
            动人
                                                                              上海浦东
江阴模塑            201.45                                  2022-1  质押人申  发展银行  流动资
集团有限    是      万股  0.58%  0.22%    否    否    -19  请解除质  股份有限  金贷款
  公司                                                              押为止  公司江阴  质押
                                                                                支行
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本次质押  本次质押  占其  占公  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名称  持股数  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
          量（股） 比例  份数量    份数量  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                          （万股）  （万股）  比例  比例  冻结情况  比例  冻结情况  比例
                                                            （万股）          （万股）
江阴模塑  347,145,  37.85                      74.12  28.06
集团有限    082    %  25,527.52  25,728.97  %    %      0    0.00%      0      0.00%
  公司
            二、其他说明
            1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
            2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
        江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
        资金偿付能力。
            3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
        司利益的情形。
            4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
        质押的股份不涉及业绩补偿义务。
            三、备查文件
            1、证券质押登记证明。
            特此公告。
                                                    江南模塑科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2022 年 1 月 22 日

[2022-01-20] (000700)模塑科技:关于控股股东股权质押的公告
        股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-008
        债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                      江南模塑科技股份有限公司
                    关于控股股东股权质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
        或重大遗漏。
            一、股东股权质押的基本情况
            公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
        公司将所持有本公司的部分股权质押给了中国工商银行股份有限公司江阴支行，
        具体事项如下：
            1、本次股东股份质押的基本情况
          是否为第          占其所  占公司  是否  是否为
股东名称  一大股东  质押股  持股份  总股本  为限  补充质  质押开  质押到期  质权人    用途
          及一致行    数    比例    比例    售股    押    始日期    日
            动人
江阴模塑                                                            质押人申 中国工商
集团有限    是    1,141.5  3.29%  1.24%    否    是    2022-1  请解除质 银行股份  补充质
  公司              8 万股                                    -18    押为止  有限公司    押
                                                                      江阴支行
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本次质押  本次质押  占其  占公  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名称  持股数  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
          量（股） 比例  份数量    份数量  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                          （万股）  （万股）  比例  比例  冻结情况  比例  冻结情况  比例
                                                            （万股）          （万股）
江阴模塑  347,145,  37.85                      73.54  27.84
集团有限    082    %  24,385.94  25,527.52  %    %      0      0.00%      0      0.00%
  公司
            二、其他说明
            1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
            2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
        江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
        资金偿付能力。
            3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
        司利益的情形。
            4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
        质押的股份不涉及业绩补偿义务。
            三、备查文件
            1、证券质押登记证明。
            特此公告。
                                                    江南模塑科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-08] (000700)模塑科技:关于控股股东股权质押的公告
        股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-007
        债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                      江南模塑科技股份有限公司
                    关于控股股东股权质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
        或重大遗漏。
            一、股东股权质押的基本情况
            公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
        公司将所持有本公司的部分股权质押给了江苏银行股份有限公司江阴支行，具体
        事项如下：
            1、本次股东股份质押的基本情况
          是否为第          占其所  占公司  是否  是否为
股东名称  一大股东  质押股  持股份  总股本  为限  补充质  质押开 质押到期  质权人    用途
          及一致行    数    比例    比例  售股    押    始日期    日
            动人
江阴模塑                                                            质押人申 江苏银行
集团有限    是    537.21  1.55%  0.59%    否    是    2021-1  请解除质 股份有限  补充质
  公司              万股                                  2-28    押为止  公司江阴    押
                                                                        支行
            2、股东股份累计质押基本情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本次质押  本次质押  占其  占公  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名称  持股数  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
          量（股） 比例  份数量    份数量  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                          （万股）  （万股）  比例  比例  冻结情况  比例  冻结情况  比例
                                                            （万股）          （万股）
江阴模塑  347,145,  37.85                      70.25  26.59
集团有限    082    %  23,848.73  24,385.94  %    %      0    0.00%      0      0.00%
  公司
            二、其他说明
            1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
            2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
        江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
        资金偿付能力。
            3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
        司利益的情形。
            4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
        质押的股份不涉及业绩补偿义务。
            三、备查文件
            1、股份质押登记证明。
            特此公告。
                                                    江南模塑科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2022 年 1 月 8 日

[2022-01-07] (000700)模塑科技:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-004
债券代码：127004            债券简称：模塑转债
            江南模塑科技股份有限公司
      关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
    根据《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》，本次会计差错更正将对公司 2020 年年度报告及 2021 年第三季度报告进行追溯调整。
    一、概述
    2021年12月7日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2021]162号（以下简称《决定书》）。
    收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改。
    其中《决定书》第一点认为公司2020年年报未按规定披露非经营性资金占用、第三点认为公司孙公司财务管理和会计核算不规范。具体内容详见公司2021年12月8日披露于巨潮资讯网的《江南模塑科技股份有限公司关于收到江苏证监局责令改正措施决定的公告》【公告编号：2021-082号】。
    公司于2022年1月6日召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整
的议案》，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期会计差错进行更正，并对公司2020年年度报告及2021年第三季度报告相关数据进行追溯调整。
    二、会计差错更正具体情况及对公司的影响
    （一）、更正事项的性质及原因
    1、非经营性资金占用事项
    公司对 2018 年至 2021 年 9 月董事长、总经理曹克波先生在公司报销的费用
进行了自查，查出与生产经营活动无关的费用共计 3,578,254.76 元，形成了非经营性资金占用。
    就上述业务，根据《企业会计准则》，对发生在 2020 年以前与公司生产经营
无关资金占用调增期初其他应收款 1,504,439.99 元，调减递延所得税资产159,721.44元，调增应交税费219,387.52元，调增年初未分配利润1,012,797.93元，调增盈余公积 112,533.10 元。
    2020年度与公司生产经营无关资金占用调减2020年管理费用1,508,280.43元，调减财务费用 91,985.83 元，调增税金及附加 662.30 元，调增所得税费用
327,088.14 元，调增信用减值损失 291,251.39 元，对应调增 2020 年 12 月 31
日其他应收款余额 2,818,974.01 元，调减递延所得税资产 486,809.58 元，调增应交税费 225,568.97 元，调增盈余公积 210,659.54 元。
    2、孙公司财务管理和会计核算不规范事项
    （1）孙公司将采购的工装、模具、检具在账面确认为存货或在建工程的时点不准确；
    墨西哥名华财务人员按照发票对工装、模具、检具进行入账，未按照实际到货时间进行核算，导致公司存货和在建工程的入账时点不准确。公司对墨西哥名华工装、模具、检具入账情况进行了全面梳理，按照会计准则相关要求进行相应账务调整。
    就上述业务，调增 2020 年财务费用 858,517.86 元，对应调减 2020 年 12
月 31 日存货 12,070,108.78 元，调减在建工程 7,658,508.90 元，调增其他非流
动资产 1,595,988.24 元,调减应付账款 17,255,074.71 元，调减其他综合收益19,036.87 元。
    （2）未跟进存货期末盘盈、盘亏结果查明原因并进行相应账务处理；
    墨西哥名华年末组织相关人员进行存货盘点，并汇总存货盘点差异，因财务人员未能及时进行相应的账务处理，导致期末财务报表不准确。目前公司已完成
墨西哥名华存货盘点报告，并对相关责任人员进行处理。
    就上述业务，调减 2020 年管理费用 1,993,648.66 元，对应调增 2020 年 12
月 31 日存货 2,037,856.05 元，调增其他综合收益 44,207.39 元。
    （3）未对相关亏损合同标的资产进行减值测试并计提存货跌价准备，未对相关亏损合同计提预计负债。
    2019 年墨西哥名华进入批量生产供货阶段，但产能利用不足。为提升墨西
哥名华公司盈利能力，公司出于战略考虑，同时响应特斯拉公司的低成本要求，以低于模具采购成本的商务价格承接了 Model Y 项目，迅速进入了特斯拉供应商体系。由于Model Y项目与其他客户产品模具开发项目盈利方式存在一定的差异，公司财务人员未能对亏损合同进行及时处理，导致财务报表列报不准确。
    就上述业务，对发生在 2019 年度亏损合同调减年初未分配利润
14,131,676.32元，调增年初预计负债10,350,942.10元,调减存货4,198,565.71元,调减其他综合收益 417,831.49 元。
    2020 年度调减营业成本 2,963,527.32 元，对应调减 2020 年 12 月 31 日存
货 9,899,995.99 元，调增其他综合收益 1,268,153.01 元。
    （二）、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响
    公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，对 2020 年度合并财务报表
进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：
    （1）对2020年度合并资产负债表项目及金额具体影响
 受影响的比较期    重述前金额      累计影响金额      重述后金额
 间报表项目名称
其他应收款          20,717,844.22    2,818,974.01    23,536,818.23
存货            1,026,855,378.15  -19,932,248.72 1,006,923,129.43
在建工程          328,060,826.06    -7,658,508.90  320,402,317.16
递延所得税资产      79,128,631.13      -486,809.58    78,641,821.55
其他非流动资产        324,117.92    1,595,988.24    1,920,106.16
资产总额        8,363,319,760.32  -23,662,604.95 8,339,657,155.37
应付账款        1,875,777,548.15  -17,255,074.71 1,858,522,473.44
应交税费            69,686,652.06      225,568.97    69,912,221.03
负债总额        5,596,958,925.52  -17,029,505.74 5,579,929,419.78
其他综合收益      -52,244,412.70    1,293,323.53  -50,951,089.17
盈余公积            70,424,171.39      210,659.54    70,634,830.93
未分配利润      1,159,596,604.34    -8,137,082.28 1,151,459,522.06
归属于母公司所有  2,759,341,207.49    -6,633,099.21 2,752,708,108.28
者权益合计
 受影响的比较期    重述前金额      累计影响金额      重述后金额
 间报表项目名称
所有者权益合计    2,766,360,834.80    -6,633,099.21 2,759,727,735.59
    （2）对2020年度合并利润表项目及金额具体影响
 受影响的比较期    重述前金额      累计影响金额      重述后金额
 间报表项目名称
营业成本        5,055,469,515.53    -2,963,527.32 5,052,505,988.21
税金及附加          52,118,048.18          662.30    52,118,710.48
管理费用          615,496,372.42    -3,501,929.09  611,994,443.33
财务费用          180,831,006.04      766,532.03  181,597,538.07
信用减值损失      -25,973,931.75      -291,251.39  -26,265,183.14
营业利润            42,882,287.87    5,407,010.69    48,289,298.56
利润总额            33,567,268.95    5,407,010.69    38,974,279.64
所得税费用          22,039,227.67      327,088.14    22,366,315.81
净利润              11,528,041.28    5,079,922.55    16,607,963.83
    （3）对2020年度合并现金流量表项目及金额具体影响
 受影响的比较期    重述前金额      累计影响金额      重述后金额
 间报表项目名称
支付其他与经营    463,066,729.10    -1,508,280.43  461,558,448.67
活动有关的现金
支付其他与投资              0.00    1,508,280.43    1,508,280.43
活动有关的现金
    （4）对2021年9月30日合并资产负债表项目及金额具体影响
 受影响的比较期    重述前金额      累计影响金额      重述后金额
 间报表项目名称
其他应收款          26,847,491.56      3,125,238.59      29,972,730.15
递延所得税资产      83,483,231.06        -561,685.91      82,921,545.15
资产总计          8,052,624,155.10      2,563,552.68  8,055,187,707.78
应交税费            44,707,111.37        232,328.23      44,939,439

[2022-01-07] (000700)模塑科技:关于定期报告、非经营性资金占用的补充披露的公告
  股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2022-005
  债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                江南模塑科技股份有限公司
    关于定期报告、非经营性资金占用的补充披露的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      2021年12月7日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
  国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《关于对
  江南模塑科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2021]162号（以下简称
  《决定书》），详细情况请查阅巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司关于收
  到江苏证监局责令改正措施决定的公告》【公告编号：2021-082】。
      收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、
  高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，召开专题会议对《决定书》中
  涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，同时按照《中华人民共和国公
  司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
  上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司
  实际情况，制定整改方案，明确责任，就《决定书》中提出的问题和要求切实进
  行整改。
      一、《决定书》第一点为公司2020年年报未按规定披露非经营性资金占用，
  公司现将2020年年报 “控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情
  况”的补充披露如下：
      2020年控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                        单位：万元
 股东或  占用时  发生原  期初  报告期  报告期  期末 截至年报 预计偿 预计偿 预计偿还
 关联人    间      因    数  新增占  偿还总  数  披露日余 还方式 还金额 时间（月
 名称                        用金额  金额          额                    份）
曹克波  2020 年度 不合理费 162.89  160.58        0 323.47    323.47 现金      323.47 已于 2021
                  用报销                                                              年 10 月及
                                                                                        2021 年 11
                                                                                        月偿还
合计                      162.89  160.58          323.47    323.47  --    323.47  --
期末合计值占最近一期经                                  0.12%
审计净资产的比例
      二、《决定书》第二点为公司2020年年报未按规定披露劳务外包情况，公司
  现将2020年年报劳务外包情况的补充披露如下：
      2020年年报劳务外包情况：
  劳务外包的工时总数（小时）                                          994,699
  劳务外包支付的报酬总额（元）                                    21,878,667
      以上内容已在更正后的定期报告中加粗，因更正给投资者带来的不便，公司
  深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信
  息披露质量。详细情况请查阅巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司2020
  年度报告全文（更新后）》。
      特此公告。
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月7日

[2022-01-07] (000700)模塑科技:第十一届监事会第三次(临时)会议决议公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2022-003
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
      第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第十一届监
事会第三次（临时）会议于 2021 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式
发出通知，2022 年 1 月 6 日在总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。应到会
监事 4 名，实到会监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    公司对《江苏证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (000700)模塑科技:第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告
股票代码：000700                  股票简称：模塑科技            公告编号：2022-002
债券代码：127004                  债券简称：模塑转债
                    江南模塑科技股份有限公司
            第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第四次（临时）会议已于 2021 年 12 月 31 日以专人送达、传真或电子邮
件形式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 6 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召
开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    公司对《江苏证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》中所列示的问题进行了分析整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容请查阅 2022 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》【公告编号：2022-006】。
    2、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强
内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容请查阅 2022 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》【2022-004】。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第四次（临时）会议决议；
    2、第十一届监事会第三次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于第十一届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  江南模塑科技股份有限公司
                                                          董事  会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-05] (000700)模塑科技:模塑科技2021年第四季度可转债转股情况公告
股票代码：000700          股票简称：模塑科技          公告编号：2022-001
债券代码：127004          债券简称：模塑转债
                江南模塑科技股份有限公司
            2021 年第四季度可转债转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  ●模塑转债（债券代码：127004）转股期为2017年12月8日至2023年6月1日，截至目前，转股价格为人民币7.24元/股。
  ●经自查，公司不存在应披露而未披露的信息，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。
  经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。
    二、模塑转债转股及股份变动情况
  2021 年第四季度，模塑转债因转股减少 55,000 元，转股数量 7,592 股；截
止 2021 年 12 月 31 日剩余可转债余额为 131,322,800 元。公司 2021 年第四季度
股份变动情况如下：
                                                                      单位：股
                        期初数                本期增减变动（＋，－）                期末数
                      数量      比例  发行 送股 公积金    其他        小计      数量    比例
                                      新股      转股
一、有限售条件股份          0    0.00%                                                    0  0.00%
3、其他内资持股            0    0.00%                                                    0  0.00%
其中：境内法人持股          0    0.00%                                                    0  0.00%
二、无限售条件股份 917,069,308  100.00%                        7,592        7,592 917,076,900 100.00%
1、人民币普通股    917,069,308  100.00%                        7,592        7,592 917,076,900  100.00%
三、股份总数      917,069,308  100.00%                        7,592        7,592 917,076,900  100.00%
      三、风险提示
      经自查，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
  规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
  董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
  以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
  公司也未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
  影响的未公开重大信息；公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
      董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国
  证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体
  刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
  露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
      四、其他
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
  0510-86242802进行咨询。
      五、备查文件
      截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的定
  期持有人名册。
      特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-22] (000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的公告
        股票代码：000700          股票简称：模塑科技          公告编号：2021-084
        债券代码：127004          债券简称：模塑转债
                      江南模塑科技股份有限公司
                  关于追加日常关联交易额度的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。
            根据公司第十届董事会第十九次会议决议，2021年公司预计与关联方发生的
        日常关联交易总金额不超过人民币16.46亿元人民币。
            根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将追加与部分关联方的日常关
        联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议
        通过。以下为本次追加2021年日常关联交易额度的具体情况：
                                                                        单位：人民币万元
                                                                    原预计全年              调整后全年  截止 2021
 关联交易类别            关联人          关联交易内容                金额      调整金额    金额      年 11 月底
                                                                                                        已发生金额
                江阴精力模具工程有限公司  采购产品、设备、原材料      6,737        -537      6,200      4,547.86
                江阴精力汽车装备有限公司  采购产品、设备、原材料    7,724.3        0        7,724.3      6,376.91
                江阴模塑国际贸易有限公司  采购产品、设备、原材料    47,825        465      48,290    43,312.92
向关联人采购      江阴模塑集团有限公司    采购产品、设备、原材料    2,342.9      557.1      2,900      2,423.37
商品            北京北汽模塑科技有限公司  采购产品、设备、原材料      180        325        505        340.53
                江阴江南凯瑟模塑有限公司  采购产品、设备、原材料      987.2        790      1,777.2      1,562.92
                江阴名鸿车顶系统有限公司  采购产品、设备、原材料      9,910        910      10,820      8,827.66
                  江阴名旭模塑有限公司    采购产品、设备、原材料    3,110.3      -1310.3      1,800      1,541.49
向关联人提供  江阴名鸿车顶系统有限公司          能源转供            1,250        145        1,395      1,161.76
燃料和动力        江阴模塑集团有限公司            能源转供            1,083.5      -283.5      800        561.56
                北京北汽模塑科技有限公司          销售产品            57,756      2,105      59,861    56,147.79
向关联人销售  江阴江南凯瑟模塑有限公司          销售产品            2,108      -1,108      1,000      814.56
产品、商品      江阴名鸿车顶系统有限公司          销售产品            2,996        0        2,996      2,160.75
                  江阴模塑集团有限公司            销售产品            3,873.4      926.6      4,800      3,952.00
向关联人提供    北京北汽模塑科技有限公司          提供劳务            2,517        330        2847        44.08
劳务              江阴模塑集团有限公司            提供劳务            190.6        55        245.6      126.06
接受关联人提      江阴模塑集团有限公司            接受劳务            1,512      1,105      2,617      2,163.72
供的劳务        江阴模塑国际贸易有限公司        接受劳务            3,004        35        3,039      2,248.32
                北京北汽模塑科技有限公司          接受劳务            477        760        1,237      1,037.41
                  江阴精力机械有限公司            接受劳务            1,559        -259      1,300      1,109.56
                江阴精力汽车装备有限公司          接受劳务            3,066        630        3,696      2,195.91
其他日常关联    北京北汽模塑科技有限公司          设备租赁            2,000        0        2,000      1,488.86
交易              江阴模塑集团有限公司      房屋建筑物、设备租赁      2,349.1        85      2,434.1      2,281.87
                              合计                                  164,558.3    5,725.9    170,284.2    146,427.87
            本次追加公司与部分关联方 2021 年度日常关联交易额度 9,223.7 万元，调减
        公司与部分关联方 2021 年度日常关联交易额度 3,497.8 万元。本次追加后，公司
        2021 年度日常关联交易总额调整为 170,284.2 万元。
            本议案无需提交股东大会审议。
            二、关联方介绍和关联关系
            （1）关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）
            法人代表：周敏
            注册资本：2,000 万元人民币
            注册地址：江阴市澄江中路 282 号
            成立日期：2001 年 4 月 16 日
            经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经
        营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）
        的批发与零售。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日
        用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动
        保护用品销售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料批发；
        消毒剂销售（不含危险化学品）；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；
        机械设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件销售；互联网销售（除销售需要许
        可的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
            “模塑国贸”不属于失信被执行人。
            （2）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）
            法定代表人：钱周忠
            注册资本：2,000 万元人民币
            注册地址：江阴市澄江东路 1 号
            成立时间：2008 年 1 月 22 日
            主营业务：汽车焊装线、涂装线的及其辅助工装的设计、制造、销售及技
        术服务；智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软
        件的开发、销售；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车
        零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、
橡胶制品、金属制品（不含地方产业政策限制、禁止类）的研究、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    “精力装备”不属于失信被执行人。
    （3）关联方: 江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”）
    法定代表人：施文清
    注册资本： 8,000 万元人民币
    注册地址：江阴市蟠龙山路 12 号
    成立时间： 2002 年 1 月 31 日
    主营业务：模具、检具及其他工具的制造、设计；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    “精力模具工程”不属于失信被执行人。
    （4）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）
    法定代表人：李金钢
    注册资本：16,000 万元人民币
    注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号
    成立时间：2008 年 06 月 18 日
    主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    “北京北汽”不属于失信被执行人。
    （5）关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）
    法定代表人：陈立奎
    注册资本：6,133.667644 万元人民币
    注

[2021-12-22] (000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三次(临时)会议决议公告
股票代码：000700                  股票简称：模塑科技            公告编号：2021-083
债券代码：127004                  债券简称：模塑转债
                    江南模塑科技股份有限公司
            第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第三次（临时）会议已于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5
名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回
避了表决，议案获得通过。
  详细情况请查阅 2021 年 12 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的公告》。
    2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2021 年）》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度（2021）》
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议；
    特此公告。
                                                  江南模塑科技股份有限公司
                                                          董  事会
                                                      2021 年 12 月 22 日

[2021-12-08] (000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司关于收到江苏证监局责令改正措施决定的公告
股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2021-082
债券代码：127004            债券简称：模塑转债
            江南模塑科技股份有限公司
    关于收到江苏证监局责令改正措施决定的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于 2021
年 9 月底—10 月初对江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了
现场检查。2021 年 12 月 7 日，公司收到了江苏证监局《关于对江南模塑科技股
份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]162 号），现将主要内容公告如下：
    “经查，你公司存在以下违规行为：
    一是 2020 年年报未按规定披露非经营性资金占用。董事长、总经理曹克波
2020 年度在你公司报销的部分费用与公司生产经营无关，构成非经营性资金占用，但你公司未按规定予以披露。
    二是 2020 年年报未按规定披露劳务外包情况。子公司沈阳名华模塑科技有
限公司在 2020 年支付辽宁外联企业管理有限公司劳务外包费用，但你公司未按规定披露上述劳务外包情况。
    三是孙公司财务管理和会计核算不规范。2020 年，孙公司 MINGHUA DE
MEXICO,S.A.DE C.V.将采购的工装、模具、检具在账面确认为存货或在建工程的时点不准确；未根据存货期末盘盈、盘亏结果查明原因并进行相应账务处理；未对相关亏损合同标的资产进行减值测试并计提存货跌价准备，未对相关亏损合同计提预计负债，导致 2020 年年报相关信息披露不准确。
    你公司的上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40
号）第二条、第二十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应严肃认真汲取教训，提高合规意识，加强内部管理，提高信息披露质量和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生。你公司应于收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
    公司高度重视江苏证监局行政监管措施决定中指出的问题，将严格按照要求进行整改，并及时提交书面整改报告。同时，公司及相关责任人将认真吸取教训，加强相关法律法规的学习，加强信息披露管理、财务管理和内部控制管理，提高公司信息披露和规范运作水平。
    特此公告。
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 8 日

[2021-11-05] (000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券交易波动风险提示公告
 股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2021-081
 债券代码：127004            债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
        可转换公司债券交易波动风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”】可转换公司债券【债券简 称：模塑转债，债券代码：127004】 2021年11月4日收盘价格涨幅达到35.97%， 公司董事会敬请广大投资者对市场的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。
    【一】可转债交易价格波动的情况介绍
    江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券价格今日大幅波动，2021 年 11
 月 4 日当天收盘价格涨幅达到 35.97%。
    【二】说明关注、核实情况
    针对公司可转换公司债券交易价格今日大幅波动的情况，经公司董事会调 查核实，有关情况如下：
    1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票及可转债交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司目前的经营情况请查阅 2021 年 10 月 30 日披露的《江南模塑科技
 股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    【三】不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认:本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    【四】必要的风险提示
    公司今日可转债价格波动较大，董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        江南模塑科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-11-04] (000700)模塑科技:模塑科技关于获得外饰件产品项目定点书的公告
证券代码：000700          证券简称：模塑科技        编号：2021-080
转债代码：127004          转债简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
          关于获得外饰件产品项目定点书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、定点通知概况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在对深圳证券交易所问询函回复公告中提及“公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）重要客户（囿于保密协议的限制，无法披露其名称，以下简称“重要客户”）的新项目已取得客户初步意向，但正式订单需要公司完成美国名华项目的安全处置并保证其正常供货。根据新的项目订单测算，新项目在生命周期内
（2024 年-2030 年），预计产生 46.6 亿元人民币的销售额，2021 年 1-8 月沈
阳名华净利润率超过 15%。”详细情况请查阅 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》【编号：2021-070】。
    2021 年 9 月，公司完成了美国名华项目的安全处置，美国名华在转让后
稳定供货，维护和稳定了公司与重要客户的合作关系。
    近日，公司收到重要客户正式项目定点书，新项目生命周期（2023 年 9
月-2027 年底），预计产生 46.6 亿元人民币的销售额，公司将继续成为国内某高端汽车品牌汽车保险杠总成产品的批量供应商。
    二、对上市公司的影响
    公司主要从事汽车保险杠等零部件的开发、生产和销售，公司汽车保险杠生产能力达 600 万套/年以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备，完善的信息服务系统，强大的生产能力，健全的技术创新运行机制已成为宝马、北京奔驰、奥迪、特斯拉、广汽蔚来、上汽通用、上
汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、小鹏汽车、北汽蓝谷、恒大汽车、天际汽车等众多知名品牌公司的定点厂商。
    本次沈阳名华获得重要客户的新项目定点书，标志着公司与其合作关系保持良好，未来业务持续稳定，并将对公司未来业绩产生积极影响。
    三、风险提示
    后续公司将按重要客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的生产。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，但将对公司未来业绩产生积极的影响。本次配套存在不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    备查 1：A 项目定点书
    备查 2：B 项目定点书
    特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 11 月 4 日

[2021-10-30] (000700)模塑科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.2515元
    每股净资产: 2.4772元
    加权平均净资产收益率: -9.17%
    营业总收入: 55.69亿元
    归属于母公司的净利润: -2.31亿元

[2021-10-16] (000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告
股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2021-078
债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                江南模塑科技股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的业绩： √亏损   扭亏为盈   同向上升 同向下降
    3、业绩预告情况表
    （1）2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况表
        项  目                    本报告期                  上年同期
  归属于上市公司股    亏损：20,000 万元—25,000 万元    亏损：3,802.53 万元
      东的净利润    比上年同期下降：425.97% —557.46%
  归属于上市公司股    盈利：17,529 万元—22,529 万元
  东的扣除非经常性                                      亏损：2,224.34 万元
    损益的净利润    比上年同期上升：888.05%—1,112.84%
    基本每股收益        亏损：约 0.2181—0.2726 元        亏损：0.0421 元
            （2）2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日业绩预告情况表
        项  目                    本报告期                  上年同期
  归属于上市公司股  亏损：38,422.21 万元—43,422.21 万元  盈利：7,767.80 万元
      东的净利润      比上年同期下降：594.63%—659.00%
  归属于上市公司股    盈利：1,348.79 万元—6,348.79 万元
  东的扣除非经常性                                      盈利：4,420.03 万元
    损益的净利润    比上年同期变动：-69.49%至 43.64%
    基本每股收益        亏损：约 0.4190—0.4735 元        盈利：0.0906 元
    注：上述每股收益本报告期以 2021 年 9 月 30 日股份总数 917,069,308 为基数
计算，上年同期以 2020 年 9 月 30 日股份总数 917,049,573 为基数计算,股本变动原
因为可转债转股。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因为公
司于 2021 年三季度出售了公司全资子公司美国名华 MingHua USA Inc.，造成
约 45,000 万元资产减值。2021 年前三季度，非经常性损益对净利润的影响约为-42,529 万元，去年同期为-1,578 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2021
年第三季度报告为准。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  董事  会
                                                2021 年 10 月 15 日

[2021-10-08] (000700)模塑科技:关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
        股票代码：000700            股票简称：模塑科技          公告编号：2021-075
        债券代码：127004            债券简称：模塑转债
                      江南模塑科技股份有限公司
            关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
        或重大遗漏。
            一、股东股份解除质押和质押的基本情况
            公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
        公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下：
            1、本次股东股份解除质押的基本情况
 股东名称  是否为第一大股  解除质押  质押开  解除质        质权人      占其所持  占公司总
            东及一致行动人    股数    始日期  押日期                    股份比例  股本比例
江阴模塑集        是        4000 万股  2020-07-  2021-09-  中国光大银行股份  11.52%    资金调度
团有限公司                                20      27    有限公司无锡分行              需要
            2、本次股东股份质押的基本情况
          是否为第          占其所  占公司  是否  是否为
 股东名称  一大股东  质押股  持股份  总股本  为限  补充质  质押开  质押到期  质权人    用途
          及一致行    数    比例    比例    售股    押    始日期    日
            动人
 江阴模塑                                                            质押人申  中国光大
 集团有限    是    4470.0  12.88%  4.87%    否    否    2021-9  请解除质  银行股份  资金调
  公司              6 万股                                    -28    押为止  有限公司  度需要
                                                                                无锡分行
            3、股东股份累计质押基本情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                          本次质押  本次质押  占其  占公  已质押股份情况    未质押股份情况
股东名称  持股数  持股  前质押股  后质押股  所持  司总  已质押股  占已质  未质押股  占未质
          量（股） 比例  份数量    份数量  股份  股本  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                          （万股）  （万股）  比例  比例  冻结情况  比例  冻结情况  比例
                                                            （万股）          （万股）
江阴模塑  347,145,  37.85                      68.70  26.01
集团有限    082    %  23,378.67  23,848.73  %    %      0      0.00%      0      0.00%
  公司
            二、其他说明
            1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
            2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份。
        江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
        资金偿付能力。
            3、江阴模塑集团有限公司及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规
        担保等侵害本公司利益的情形。
            4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
        质押的股份不涉及业绩补偿义务。
            三、备查文件
            1、解除证券质押登记通知；
            2、股份质押登记证明。
            特此公告。
                                                    江南模塑科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2021 年 10 月 8 日

[2021-09-30] (000700)模塑科技:第十一届董事会第一次会议决议公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-072
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
            江南模塑科技股份有限公司
        第十一届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第一次会议通知已于 2021 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等形式发出，
会议于2021年9月29日下午在公司办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开,
应到会董事 5 名, 实到会董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
通过如下决议：
  一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
  经公司第十一届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十一届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》；
  经公司第十一届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：
  （一）审计委员会候选人：穆炯女士、祝梅红女士、曹克波先生，其中穆炯女士为会议召集人；
  （二）提名委员会候选人：祝梅红女士、穆炯女士、姚伟先生，其中祝梅红女士为会议召集人；
  （三）薪酬与考核委员会候选人：穆炯女士、祝梅红女士、曹克波先生，其
中祝梅红女士为会议召集人；
  （四）战略委员会候选人：曹明芳先生、穆炯女士、祝梅红女士，其中曹明芳先生为会议召集人。
  以上人员任期与本届董事会任期相同。
  表决结果：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
  三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
  经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任曹克波先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会一致。
  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
  经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任姚伟先生为公司常务副总、朱晓华先生为公司副总、钱建芬女士为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。
  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  五、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
  经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任单琛雁女士为公司董事会秘书、王晖先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。
  表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事  会
                                                  2021 年 9 月 30 日
附件：
    曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。
  曹克波先生系公司实际控制人曹明芳之子，现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司董事长以及江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹克波先生未直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现任江阴模塑集团有限公司副董事长。
  曹明芳先生系公司实际控制人（曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司监事会召集人朱晓东先生为曹明芳先生女婿，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副董事长及江阴精力机械有限公司董事长，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹明芳先生未直接持有公司股份（通过江阴模塑集团有限公司及其一致行动人江阴精力机械有限公司间接持有公司347,145,082股股份，占公司总股本的37.86%），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。
  姚伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%
以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。
  祝梅红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    穆炯：女，1971 年 9 月出生，本科学历。曾在江阴制药厂会计及江阴市金
桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。
  穆炯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    朱晓华：男，1970 年 6 月出生，硕士研究生，电力工程、工业企业管理双
学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师，江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。
  朱晓华先生未持有公司股票（朱晓华先生为公司监事会召集人朱晓东先生弟
股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  钱建芬：女，1967 年 7 月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财
务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理，现任江南模塑科技股份有限公司财务总监。
  钱建芬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  单琛雁：女，1979 年 8 月出生，硕士学历。曾任模塑科技董秘办证券事务
代表，自 2009 年 12 月起担任模塑科技董事会秘书。
  单琛雁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  王晖：男，1991 年 6 月出生，本科学历。2014 年 12 月起加入公司担任董秘
助理，2017 年 10 月开始担任公司证券事务代表。
  王晖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-09-30] (000700)模塑科技:第十一届监事会第一次会议决议公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-073
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
          第十一届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第十一届监事会第一次会议于2021年9月19日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，2021
年 9 月 29 日下午在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到会监
事 4 名，实到会监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经全体监事认真审议，全票通过了如下决议：一致推选朱晓东先生为公司第十一届监事会召集人，任期与第十一届监事会一致，简历如下：
    朱晓东：男，1966年10月出生，硕士学历。近五年任江阴模塑集团有限公司副总经理。
  朱晓东先生未持有公司股票（朱晓东先生为公司实际控制人曹明芳先生女婿，曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副总经理、江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事及总经理，与持有公司股份5%以上的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
  朱晓东先生不属于“失信被执行人”。
  特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2021 年 9 月 30 日

[2021-09-30] (000700)模塑科技:关于董事会及监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-074
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
  关于董事会和监事会完成换届选举、聘任高级管理人员
                及证券事务代表的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江南模塑科技股份有限公司2021年9月29日召开 2021年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；同日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、 《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会召集人的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：
    一、公司第十一届董事会、第十一届监事会组成情况
    1、公司第十一届董事会成员：曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、穆炯女士、祝梅红女士。其中，曹克波先生为董事长，曹明芳先生为副董事长，穆炯女士、祝梅红女士为独立董事。
    2、公司第十一届监事会成员：朱晓东先生、费洪海先生、周曹兴先生、汪忠伟先生。其中，朱晓东先生为监事会召集人，周曹兴先生、汪忠伟先生为职工代表监事。
    二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    总经理：曹克波先生
    常务副总经理：姚伟先生
    副总经理：朱晓华先生
    财务总监：钱建芬女士
    董事会秘书：单琛雁女士
    证券事务代表：王晖先生（办公电话：0510-86242802；传真：0510-86242818；电子邮箱：wanghui@000700.com）
    三、公司董事离任情况
    公司第十届董事会独立董事狄瑞鹏先生在本次换届选举离任后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，狄瑞鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
    狄瑞鹏先生在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、战略布局、信息披露、资本运作等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
    四、公司监事离任情况
    公司第十届监事会监事袁彐良先生本次换届选举离任后不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，袁彐良先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
    袁彐良先生在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、内控监管、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          江南模塑科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 9 月 30 日
附件：
    曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。
  曹克波先生系公司实际控制人曹明芳之子，现兼任公司控股股东江阴模塑集团有限公司董事长以及江阴模塑集团有限公司一致行动人江阴精力机械有限公司董事，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹克波先生未直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现任江阴模塑集团有限公司副董事长。
  曹明芳先生系公司实际控制人（曹明芳先生为公司董事长曹克波先生父亲，公司监事会召集人朱晓东先生为曹明芳先生女婿，公司副总经理朱晓华先生为朱晓东先生弟弟），现任公司控股股东江阴模塑集团有限公司副董事长及江阴精力机械有限公司董事长，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹明芳先生未直接持有公司股份（通过江阴模塑集团有限公司及其一致行动人江阴精力机械有限公司间接持有公司347,145,082股股份，占公司总股本的37.86%），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。
  姚伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%
以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。
  祝梅红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    穆炯：女，1971 年 9 月出生，本科学历。曾在江阴制药厂会计及江阴市金
桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。
  穆炯女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    朱晓华：男，1970 年 6 月出生，硕士研究生，电力工程、工业企业管理双
学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师，江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。
  朱晓华先生未持有公司股票（朱晓华先生为公司监事会召集人朱晓东先生弟
股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  钱建芬：女，1967 年 7 月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财
务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理，现任江南模塑科技股份有限公司财务总监。
  钱建芬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  单琛雁：女，1979 年 8 月出生，硕士学历。曾任模塑科技董秘办证券事务
代表，自 2009 年 12 月起担任模塑科技董事会秘书。
  单琛雁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  王晖：男，1991 年 6 月出生，本科学历。2014 年 12 月起加入公司担任董秘
助理，2017 年 10 月开始担任公司证券事务代表。
  王晖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-09-30] (000700)模塑科技:模塑科技2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技        公告编号：2021-071
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 特别提示
  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  二、 会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开会议时间：2021 年 9 月 29 日【星期三】下午 1：30
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日【星期三】下午 1：30
  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 29 日
  其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9：15至15：00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
  5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  （二）出席情况
  公司总股本 917,069,308 股，通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份
350,657,582 股，占上市公司总股份的 38.2368％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 348,052,982 股，占上市公司总股份的 37.9527％。通过网络投票的
股东 58 人，代表股份 2,604,600 股，占上市公司总股份的 0.2840％。
  公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
  三、 议案审议表决情况
  1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
  总表决情况：
  1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:349,381,492 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6361％。
  1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:349,411,495 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6446％。
  1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:348,538,003 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3955％。
  中小股东总表决情况：
  1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:2,236,410 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 63.6700％。
  1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:2,266,413 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 64.5242％。
  1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:1,392,921 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 39.6561％。
  表决结果：表决通过。
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
  总表决情况：
  2.01.选举穆炯女士为独立董事,同意股份数:349,375,898 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6345％。
  2.02.选举祝梅红女士为独立董事,同意股份数:348,453,394 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3714％。
  中小股东总表决情况：
  2.01.选举穆炯女士为独立董事，同意股份数:2,230,816 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 63.5108％。
  2.02.选举祝梅红女士为独立董事，同意股份数:1,308,312 股，占参与投票的
中小股东所持有效表决权股份总数的 37.2473％。
  表决结果：表决通过。
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
  总表决情况：
  3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:348,409,397 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3589％。
  3.02.选举费洪海先生为非职工代表监事，同意股份数:348,448,397 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3700％。
  中小股东总表决情况：
  3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:1,264,315 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 35.9947％。
  3.02.选举费洪海先生为非职工代表监事，同意股份数:1,303,315 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1051％。
  表决结果：表决通过。
    4、审议《关于出售美国名华 100%股权的议案》；
  总表决情况：
  同意 348,146,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2838％；反对
2,511,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7161％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
  同意 1,001,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4982％；反对
2,511,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.4932％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0085％。
  表决结果：表决通过。
    5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  总表决情况：
  同意 348,508,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3871％；反对
2,116,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6034％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
  中小股东总表决情况：
  同意 1,363,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.8100％；反对
2,116,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.2420％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9480％。
  表决结果：上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  四、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
  2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
  五、备查文件
  1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
  特此公告。
                                      江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 30 日

[2021-09-25] (000700)模塑科技:【2021-070】关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
股票代码：000700          股票简称：模塑科技          公告编号：2021-070
债券代码：127004          债券简称：模塑转债
            江南模塑科技股份有限公司
      关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江南模塑科技股份有限公司【以下简称“模塑科技”或“公司”】于 2021
年 9 月 14 日披露《关于出售资产的公告》，于 9 月 23 日收到深圳证券交易所
公司管理部《关于对江南模塑科技股份有限公司的问询函》公司部问询函[2021]第 120 号【以下简称《问询函》】，根据《问询函》的要求，公司对所有问题进行了认真分析和核查，现对提出的问题回复如下（如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《关于出售资产的公告》中的释义内容相同）：
    1、根据评估报告，评估师对美国名华采取的评估方法为资产基础法，其资产评估值为 10,683.64 万美元，负债评估值为 11,068.84 万美元，最终评估值为-385.20 万美元，其中长期股权投资账面净值为 0，评估值为-438 万美元。本次资产出售交割生效条件中包括美国名华需完成 8,100.00 万美元股东债转股。请你公司：
    （1）补充说明上述 8,100.00 万美元债权债务关系、来源，完成债转股后
对美国名华净资产的具体影响，是否对评估结果产生影响。上述评估金额是否准确、是否具备参考价值。
    公司回复：
    1）MINGHUA USA INC 自设立起，累计收到江苏聚汇投资管理有限公司
支付的款项 18,617.40 万美元，其中 10,500 万美元计入股本，8,117.40 万美
元作为其他应付款中与江苏聚汇投资管理有限公司的股东往来款。截至评估评估报告出具日，债转股协议尚未签署。若债转股实施后经审计的 MINGHUA USAINC 净资产变动，则评估结果也将随之发生变化。
    假设 2021 年 6 月 30 日美国名华完成 8,117.40 万美元债转股的情况下，
美国名华单体报表账面净资产增加 8,117.40 万美元，增加后的账面净资产为
8,029.41 万美元，则评估值随之增加 8,117.40 万美元，评估值为 7,732.20万美元。
    2）根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2021]A1327
号审计报告，审计报告签署日为 2021 年 08 月 30 日。
    本次东洲评报字【2021】第 1340 号评估报告日为 2021 年 09 月 10 日，
截至评估评估报告出具日，债转股协议尚未签署，且本次基准日为 2021 年 06月 30 日，纳入本次评估范围的资产负债是经企业管理层申报并根据审计报告审定范围确定的，没有考虑后期委托方实际操作时的相关变化因素，因此评估金额准确。
    3）本次评估基准日为 2021 年 06 月 30 日，纳入本次评估范围的资产负债
是经企业管理层申报并根据审计报告审定范围确定的，没有考虑后期委托方实际操作时的相关变化因素，最终交易情况由企业管理层结合其自身商业规划与交易对手方友好协商确定。
    （2）结合美国名华子公司的注册登记材料，补充说明本次交易的长期股权投资的评估方法、评估结果及相关参数，是否符合资产评估准则。
  公司回复：
  1）评估基准日被评估单位 MINGHUA USA INC 拥有的长期股权投资情况：
  于评估基准日，被评估单位共拥有长期股权投资单位两家，具体情况如下：
      被投资单位名称              公司类型      持股比例%    表决权比例%
      MH California LLC          有限责任公司      100.00        100.00
    MH INDUSTRIES LLC        有限责任公司      100.00        100.00
  2）评估方法的选择
  根据资产评估执业准则-资产评估方法（中评协【2019】35 号）第二十一条：执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法。
  成本法（资产基础法）的基本思路是按现行条件重建或重置被评估资产，潜在的投资者在决定投资某项资产时，所愿意支付的价格不会超过购建该项资产的现行购建成本。本评估项目能满足资产基础法评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史经营资料。采用资产基础法可以满足本次评估的价值类型的要求。
  被评估单位子公司 MH California LLC 于评估基准日已无经营业务，MH
INDUSTRIES LLC 主要为母公司 MINGHUA USA INC 提供房产及土地使用。
截至评估基准日，被评估单位子公司 MH California LLC 已无实际经营业务，未来经营情况具有较大不确定性；MH INDUSTRIES LLC 系为母公司MINGHUA USA INC 提供房产及土地使用，无法单独产生收益。因此本次不适用收益法进行评估。
  经查询与被评估单位同一行业的美国上市公司，在产品类型、经营模式、企业规模、资产配置、未来成长性等方面具备可予比较的上市公司很少；且近期产权交易市场类似行业特征、经营模式的股权交易较少，相关交易背景、交易案例的经营财务数据等信息无法从公开渠道获得，不具备采用市场法评估的基本条件。
  综上分析，本次评估确定采用资产基础法一种方法进行评估。
  3）评估结果及相关参数
  经评估，被评估单位 MH California LLC 评估结论如下：
        序号                项目                账面价值    评估价值    增减值    增值率%
          1      流动资产                      182.31    182.31    0.00      0.00
          2      非流动资产                        0.00      0.00    0.00
          3      其中：可供出售金融资产净额        0.00      0.00    0.00
          4                持有至到期投资净额        0.00      0.00    0.00
          5                长期应收款净额          0.00      0.00    0.00
          6                长期股权投资净额          0.00      0.00    0.00
          7                投资性房地产净额          0.00      0.00    0.00
          8                固定资产净额            0.00      0.00    0.00
          9                在建工程净额            0.00      0.00    0.00
          10                工程物质净额            0.00      0.00    0.00
          11                固定资产清理            0.00      0.00    0.00
          12                生产性生物资产净额        0.00      0.00    0.00
          13                油气资产净额            0.00      0.00    0.00
          14                无形资产净额            0.00      0.00    0.00
          15                开发支出                0.00      0.00    0.00
          16                商誉净额                0.00      0.00    0.00
          17                长期待摊费用            0.00      0.00    0.00
          18                递延所得税资产          0.00      0.00    0.00
          19                使用权资产              0.00      0.00    0.00
          20          资产总计                    182.31    182.31    0.00      0.00
          21      流动负债                      493.67    493.67    0.00      0.00
          22      非流动负债                        0.00      0.00    0.00
          23      负债总计                      493.67    493.67    0.00      0.00
          24      净资产（所有者权益）            -311.37    -311.37    0.00      0.00
  采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：
  评估基准日，被评估单位股东权益账面值-311.37 万美元，评估值-311.37万美元，无增减变动。
  其中：总资产账面值 182.31 万美元，评估值 182.31 万美元，无增减变动。
负债账面值 493.67 万美元，评估值 493.67 万美元，无增减变动。
  于评估基准日，MH California LLC 与母公司其他应付款金额为
3,246,266.42 美元，结合本次评估假设为企业持续经营假设，因此本次按照负值汇总评估值。
  经评估，被评估单位 MH INDUSTRIES LLC 评估结论如下：
        序号                项目                账面价值    评估价值    增减值    增值率%
          1      流动资产                          0.72      0.72    0.00      0.00
          2      非流动资产                    2,913.34  3,575.91  662.57      22.74
          3        其中：可供出售金融资产净额        0.00      0.00    0.00
          4                持有至到期投资净额        0.00      0.00    0.00
          5                长期应收款净额

[2021-09-23] (000700)模塑科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000700              股票简称：模塑科技          公告编号：2021-069
债券代码：127004              债券简称：模塑转债
              江南模塑科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第十届董事会第二十二次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会，并于2021年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-066），根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021年9月29日【星期三】下午1:30
    网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2021年9月22日
    7、出席对象：
  （1）截止 2021 年 9 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
  二、会议审议事项
  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
  2、本次会议审议的议案：
  （1）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.1 选举曹克波先生为非独立董事
    1.2 选举曹明芳先生为非独立董事
    1.3 选举姚伟先生为非独立董事
  （2）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.1 选举穆炯女士为独立董事
    2.2 选举祝梅红女士为独立董事
  （3）审议《关于监事会换届选举的议案》
    3.1 选举朱晓东先生为非职工代表监事
    3.2 选举费洪海先生为非职工代表监事
    （4）审议《关于出售美国名华 100%股权的议案》；
    （5）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    特别强调事项：
    1、以上议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，详细情况请查
阅 2021 年 9 月 14 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、会议第（1）-（3）项议案均采取累积投票制方式选举；
    3、第（5）项议案应当以股东大会特别决议通过。
    三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏目
                                                        可以投票
累积投票提案    提案 1、提案 2、提案 3为等额选举
    1.00      关于董事会换届选举非独立董事的议案        应选人数（3）人
    1.01      选举曹克波先生为非独立董事                    √
    1.02      选举曹明芳先生为非独立董事                    √
    1.03      选举姚伟先生为非独立董事                      √
    2.00      关于董事会换届选举独立董事的议案          应选人数（2）人
    2.01      选举穆炯女士为独立董事                        √
    2.02      选举祝梅红女士为独立董事                      √
    3.00      关于监事会换届选举的议案                  应选人数（2）人
    3.01      选举朱晓东先生为非职工代表监事                  √
    3.02      选举费洪海先生为非职工代表监事                  √
 非累积投票提案
    4.00      关于出售美国名华 100%股权的议案                √
    5.00      关于修订<公司章程>的议案                      √
    四、会议登记等事项
  1、登记时间：2021 年 9 月 28 日上午 9:00 至下午 5:00
  2、登记方法：
  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
  《授权委托书》请见本通知附件二。
  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
  3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
  信函登记地址：公司董秘办
  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
  邮    编：214423
  传真号码：0510-86242818
  4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
  5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
  联系电话：0510－86242802
  联系传真：0510－86242818
  联系人：单琛雁女士、王晖先生
  五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
  六、备查文件
  1、第十届董事会第二十二次会议决议；
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 23 日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                              …
                合  计              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①  选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②  选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③  选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    （2）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为
准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                  授  权  委 托  书
    兹委托        先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
 公司 2021 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：                  委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                      委托人持股数：
    受托人签名（或盖章

[2021-09-17] (000700)模塑科技:模塑科技关于持股5%以上大股东协议转让完成过户登记的提示性公告
股票代码：000700          股票简称：模塑科技          公告编号：2021-067
债券代码：127004          债券简称：模塑转债
                江南模塑科技股份有限公司
    关于持股 5%以上大股东协议转让完成过户登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次股份协议转让概述
    2021年8月3日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）持股5%以上大股东江阴精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）与公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）签署了关于模塑科技之《股权转让协议》，精力机械将其持有的公司54,985,337股无限售流通股（占公司总股本的6.00%）通过协议转让的方式转让给模塑集团。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于持股 5%以上大股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》【2021-050】等相关公告。
    二、股份协议转让进展情况
    2021 年 9 月 16 日，公司接到模塑集团的通知，其已于 2021 年 9 月 16 日收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司邮寄的《证券过户登记确认书》，
本次股份协议转让的过户登记手续已经于 2021 年 9 月 8 日办理完成。本次股份
协议转让前后，相关股东持股情况如下：
                                                                    单位：股
 序        股东全称        本次变动前  占总股本  本次变动后  占总股本比
 号                                        比例                      例
  1  江阴模塑集团有限公司    292,159,745  31.858%    347,145,082    37.854%
  2  江阴精力机械有限公司      54,985,337    5.996%            0      0.00%
          合 计            347,145,082  37.854%    347,145,082    37.854%
    本次权益变动完成后，模塑集团直接持有公司股份 347,145,082 股，占公司
总股本的 37.854%，精力机械将不再持有公司股份。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    三、其他相关说明
    1、本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人状态的变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，亦不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。
    2、公司提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意相关风险。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
    特此公告。
                                            江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 17 日

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