000700模塑科技最新消息公告-000700最新公司消息
≈≈模塑科技000700≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-22000万元至-18000万元,下降幅度为1230.6%至
1025.04% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年2 月21日召开股东大会
4)02月22日(000700)模塑科技:模塑科技2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本91707万股为基数,每10股派2.17996元 ;股权登记日
:2021-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
机构调研:1)2017年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-22168.12万 同比增:-482.98% 营业收入:55.69亿 同比增:37.33%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2417│ 0.2009│ 0.0926│ 0.0160│ -0.0421
每股净资产 │ 2.4798│ 2.9490│ 3.0407│ 2.9851│ 2.8353
每股资本公积金 │ 0.7005│ 0.6991│ 0.6990│ 0.7007│ 0.6805
每股未分配利润 │ 0.7950│ 1.2473│ 1.3570│ 1.2645│ 1.2140
加权净资产收益率│ -8.8200│ 6.6200│ 3.0500│ 0.5000│ -1.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2515│ 0.2009│ 0.0926│ 0.0157│ -0.0415
每股净资产 │ 2.5010│ 2.9728│ 3.0645│ 3.0088│ 2.8791
每股资本公积金 │ 0.7005│ 0.6991│ 0.6990│ 0.7007│ 0.6805
每股未分配利润 │ 0.7950│ 1.2473│ 1.3570│ 1.2644│ 1.2140
摊薄净资产收益率│ -9.6552│ 6.7573│ 3.0207│ 0.5211│ -1.4402
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A 股简称:模塑科技 代码:000700 │总股本(万):91707.69 │法人:曹克波
上市日期:1997-02-28 发行价: │A 股 (万):91707.69 │总经理:曹克波
主承销商: │ │行业:汽车制造业
电话:86-510-86242802 董秘:单琛雁│主营范围:轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件
│的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产
│开发和销售以及医院管理及健康咨询服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2417│ 0.2009│ 0.0926
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2020年 │ 0.0160│ -0.0421│ -0.1327│ -0.1847
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2019年 │ 0.1230│ 0.1081│ 0.0720│ 0.0736
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2018年 │ 0.0120│ 0.0094│ 0.0160│ 0.0130
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2017年 │ 0.1630│ 0.1837│ 0.1163│ 0.1163
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[2022-02-22](000700)模塑科技:模塑科技2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-017
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2022 年 2 月 21 日【星期一】下午 2：00
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日【星期一】下午 2：00
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 21 日
其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2022年2月21日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 360,007,827 股，占上市公司总
股份的 39.2560％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 358,177,127 股，
占上市公司总股份的 39.0564％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,830,700
股，占上市公司总股份的 0.1996％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 12,862,745 股，占上市公
司总股份的 1.4026％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,032,045股，占上市公司总股份的 1.2030％。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份1,830,700 股，占上市公司总股份的 0.1996％。
公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
关联方江阴模塑集团有限公司 347,145,082 股股份回避了表决。
总表决情况：
同意 11,265,745 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 87.5843％；反对
1,597,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 12.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,265,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5843％；反对
1,597,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 357,522,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3098％；反对
2,484,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,377,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6814％；反对
2,484,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.3186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 358,410,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5564％；反对
1,597,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4436％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,265,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5843％；反对
1,597,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、孟奥旗律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-15](000700)模塑科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-016
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会，并于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》【2022-014】，根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月21日【星期一】下午2:00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月21日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年2月14日
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
注 1：第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
注 2：第（2）项议案应当以股东大会特别决议通过。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
以上议案经公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请
查阅 2022 年 1 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公告名称：《2022 年度日常关联交易预计公告》、《第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《公司章程修订案》、《模塑科技股东大会议事规则(2022)》。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称 的栏目可
编码
以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
[2022-02-11](000700)模塑科技:【2022-015】关于控股股东股权质押的公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-015
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、股东股权质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
公司将所持有本公司的部分股权质押给了中国工商银行股份有限公司江阴支行，
具体事项如下：
1、本次股东股份质押的基本情况
是否为第 占其所 占公司 是否 是否为
股东名称 一大股东 质押股 持股份 总股本 为限 补充质 质押开 质押到期 质权人 用途
及一致行 数 比例 比例 售股 押 始日期 日
动人
江阴模塑 质押人申 中国工商 流动资
集团有限 是 500 万 1.44% 0.55% 否 否 2022-2 请解除质 银行股份 金贷款
公司 股 -9 押为止 有限公司 质押
江阴支行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 比例 冻结情况 比例 冻结情况 比例
（万股） （万股）
江阴模塑 347,145, 37.85 75.56 28.60
集团有限 082 % 25,728.97 26,228.97 % % 0 0.00% 0 0.00%
公司
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29](000700)模塑科技:2022年度日常关联交易预计公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-012
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（一）、日常关联交易基本情况
（1）日常关联交易概述
2022年1月28日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会
议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票，
反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议
案获得通过），尚须提交2022年第一次临时股东大会批准，与该项交易有关联关系的
关联股东（江阴模塑集团有限公司）将回避在股东大会上对该议案的表决。
2022年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过12.57亿
元，去年同类交易实际发生总金额为16.17亿元。
（2）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关 联 交 易 定 预计金额 上年发生金
类别 价原则 额
江阴模塑集团有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 1,727.89 2,529.59
江阴名旭模塑有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 2,526.41 1,668.59
江阴精力汽车装备有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 4,632.25 6,701.39
向 关 联 人 江阴江南凯瑟模塑有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 4,825.13 1,567.04
采购商品 江阴模塑国际贸易有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 6,794.67 46,645.8
北京北汽模塑科技有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 9,234.27 556.05
江阴精力模具工程有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 9,632.4 4,753.57
江阴名鸿车顶系统有限公司 采购产品、设备、原材料 市场公允价 10,567.05 9,922.24
向 关 联 人 江阴模塑集团有限公司 能源转供 市场公允价
提 供 燃 料 1,919 1,886.85
和动力
向 关 联 人 江阴模塑集团有限公司 销售产品 市场公允价 1,996.31 5,156.16
销售产品、 江阴名鸿车顶系统有限公司 销售产品 市场公允价 5,767.17 2,690.73
商品 北京北汽模塑科技有限公司 销售产品 市场公允价 50,762.16 60,521.16
向关联人 江阴模塑集团有限公司 提供劳务 市场公允价 52.34 160.4
提供劳务 北京北汽模塑科技有限公司 提供劳务 市场公允价 2,404 2,377.97
北京北汽模塑科技有限公司 接受劳务 市场公允价 355 1,195.39
接受关联 江阴模塑国际贸易有限公司 接受劳务 市场公允价
人提供的 1,526 2,693.18
劳务 江阴模塑集团有限公司 接受劳务 市场公允价 2,968.75 3,854.82
江阴精力汽车装备有限公司 接受劳务 市场公允价 3,405.19 2,407.49
其他日常 江阴模塑集团有限公司 房屋建筑物、设备租赁 市场公允价 1,757.09 2,446.59
关联交易 北京北汽模塑科技有限公司 设备租赁 市场公允价 2,885.15 1,985.15
合计 125,738.23 161,720.16
鉴于其他关联人数量较多，业务分散，根据《深圳证券交易所上市公司业务办
理指南第 11 号——信息披露公告格式》中的相关规定，公司将未达到“交易金额在
300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%”标准的其他关联人以同一
实际控制人为口径进行合并列示，列示关联方为江阴模塑集团有限公司。
（3）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实 际 发 生 实际发生
关联交 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金 额 占 同 类 额与预计 披露日期及索
易类别 金额 额 业 务 比 例 金额差异 引
（％） （%）
北京北汽模塑科技有限公司 采购产品、设备、原材料 556.05 505 0.34% 10.11% 2021年4月29
江阴江南凯瑟模塑有限公司 采购产品、设备、原材料 1,567.04 1,777.2 0.97% -11.83% 日披露于巨潮
江阴名旭模塑有限公司 采购产品、设备、原材料 资讯网上的
1,668.59 1,800 1.03% -7.30% 《2021 年度日
向关联 江阴模塑集团有限公司 采购产品、设备、原材料 2,529.59 2,900 1.56% -12.77%
人采购 常关联交易预
商品 江阴精力模具工程有限公司 采购产品、设备、原材料 4,753.57 6,200 2.94% -23.33% 计公告》
江阴精力汽车装备有限公司 采购产品、设备、原材料 6,701.39 7,724.3 4.14% -13.24% 【2021-023】
江阴名鸿车顶系统有限公司 采购产品、设备、原材料 9,922.24 10,820 6.14% -8.30% 及 2021 年 12
江阴模塑国际贸易有限公司 采购产品、设备、原材料 月 22 日披露
4,6645.8 48,290 28.84% -3.40% 于巨潮资讯网
向 关 联 江阴模塑集团有限公司 能源转供 619.01 800 0.38% -22.62% 上的《关于追
人 提 供 加日常关联交
燃 料 和 江阴名鸿车顶系统有限公司 能源转供 1,267.84 1,395 0.78% -9.12% 易额度的公
动力 告》
向 关 联 江阴江南凯瑟模塑有限公司 销售产品 907.26 1,000 0.56% -9.27% 【2021-084】
人 销 售 江阴名鸿车顶系统有限公司 销售产品 2,690.73 2,996 1.66% -10.19%
产品、商 江阴模塑集团有限公司 销售产品 4,248.90 4,800 2.63% -11.48%
品 北京北汽模塑科技有限公司 销售产品 60,521.16 59,861
[2022-01-29](000700)模塑科技:第十一届董事会第五次(临时)会议决议公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-011
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第四次（临时）会议已于 2022 年 1 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召开。
本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订案》及《公司章程》。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2022 年 2 月 21 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第一次临时股
东大会。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3、独立董事关于日常关联交易预计事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000700)模塑科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-014
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月21日【星期一】下午2:00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月21日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年2月14日
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
（1）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
特别强调事项：
1、以上议案经公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情
况请查阅 2022 年 1 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
3、第（2）项议案应当以股东大会特别决议通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 √
2.00 关于修订<公司章程>的议案 √
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称 的栏目可
编码
以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
[2022-01-29](000700)模塑科技:江南模塑科技股份有限公司2021年度业绩预告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-010
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：亏损
单位：元
项 目 2021 年度（1-12 月） 上年同期（调整后）
归属于上市公司股 亏损：18,000 万元–22,000 万元
东的净利润 盈利：1,945.87 万元
比上年同期下降：1,025.04% - 1,230.6%
扣除非经常性损益 盈利：19,000 万元–23,000 万元
后的净利润 盈利：3,189.17 万元
比上年同期上升：495.77% - 621.19%
基本每股收益 亏损：约 0.1963-0.2399 元/股 盈利：0.021 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要原因为：报
告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-41000 万元，而去年同期为-1243 万元。
主要是：一方面，受证券市场波动的影响，公司持有的交易性金融资产（主要为“江苏银行”及“江南水务”股票）市值较年初大幅上升，经公司财务初步测算本年度公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资
产所得投资收益对利润总额的影响数约为 6400 万元。另一方面，公司于 2021年三季度出售了公司全资子公司美国名华 MingHua USA Inc.，造成的资产减值对利润总额的影响数约为-45000 万元。
四、风险提示
1.目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
2.公司股票不存在被实施退市风险警示、其他风险警示、暂停上市或终止上市的风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2022 年 4
月 30 日披露的公司 2021 年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-22](000700)模塑科技:关于控股股东股权质押的公告(2022/01/22)
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-009
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、股东股权质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
公司将所持有本公司的部分股权质押给了上海浦东发展银行股份有限公司江阴
支行，具体事项如下：
1、本次股东股份质押的基本情况
是否为第 占其所 占公司 是否 是否为
股东名称 一大股东 质押股 持股份 总股本 为限 补充质 质押开 质押到期 质权人 用途
及一致行 数 比例 比例 售股 押 始日期 日
动人
上海浦东
江阴模塑 201.45 2022-1 质押人申 发展银行 流动资
集团有限 是 万股 0.58% 0.22% 否 否 -19 请解除质 股份有限 金贷款
公司 押为止 公司江阴 质押
支行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 比例 冻结情况 比例 冻结情况 比例
（万股） （万股）
江阴模塑 347,145, 37.85 74.12 28.06
集团有限 082 % 25,527.52 25,728.97 % % 0 0.00% 0 0.00%
公司
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-20](000700)模塑科技:关于控股股东股权质押的公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-008
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、股东股权质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
公司将所持有本公司的部分股权质押给了中国工商银行股份有限公司江阴支行，
具体事项如下：
1、本次股东股份质押的基本情况
是否为第 占其所 占公司 是否 是否为
股东名称 一大股东 质押股 持股份 总股本 为限 补充质 质押开 质押到期 质权人 用途
及一致行 数 比例 比例 售股 押 始日期 日
动人
江阴模塑 质押人申 中国工商
集团有限 是 1,141.5 3.29% 1.24% 否 是 2022-1 请解除质 银行股份 补充质
公司 8 万股 -18 押为止 有限公司 押
江阴支行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 比例 冻结情况 比例 冻结情况 比例
（万股） （万股）
江阴模塑 347,145, 37.85 73.54 27.84
集团有限 082 % 24,385.94 25,527.52 % % 0 0.00% 0 0.00%
公司
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-08](000700)模塑科技:关于控股股东股权质押的公告
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-007
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、股东股权质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限
公司将所持有本公司的部分股权质押给了江苏银行股份有限公司江阴支行，具体
事项如下：
1、本次股东股份质押的基本情况
是否为第 占其所 占公司 是否 是否为
股东名称 一大股东 质押股 持股份 总股本 为限 补充质 质押开 质押到期 质权人 用途
及一致行 数 比例 比例 售股 押 始日期 日
动人
江阴模塑 质押人申 江苏银行
集团有限 是 537.21 1.55% 0.59% 否 是 2021-1 请解除质 股份有限 补充质
公司 万股 2-28 押为止 公司江阴 押
支行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 比例 冻结情况 比例 冻结情况 比例
（万股） （万股）
江阴模塑 347,145, 37.85 70.25 26.59
集团有限 082 % 23,848.73 24,385.94 % % 0 0.00% 0 0.00%
公司
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司不存在未来半年及未来一年内到期的质押股份，
江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的
资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公
司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次
质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
★★机构调研
调研时间:2017年02月16日
调研公司:海通证券,光大证券,光大证券,国泰君安,渤海证券,中银基金,宝盈基金,华商基金,圆信永丰,阳光资管,涌峰投资,中邮基金,千般资本
接待人:董事会秘书:单琛雁,财务总监:钱建芬
调研内容:一、问：奔驰、宝马两大客户对公司的利润贡献？
答：奔驰、宝马是公司目前两大主要客户，其中模塑科技为国产宝马及奔驰的配套能力分别为75%和100%，宝马及奔驰两大客户是公司利润的主要來源。
二、问：公司的平均产能利用率在什么水平？
答：据统计，公司冃前所有车型的平均产能利用率在85%左右。
三、问：原材料价格变化，对公司业绩影响？
答：原材料价格的短期上涨并不会对公司盈利能力产生影响，但如果原材料价格长期大幅上涨并维持在高位将会导致公司的采购价格上涨从而影响公司盈利能力，公司与供应商每年都将会就原材料的采购价格进行谈判，具体影响需要在价格谈判结束后才能确定。同吋，公司将通过更加高效的管理，进一步推进精益生产，降低人工成本及生产成本，保障公司业绩。
四、问：医院目前的业务情况？
答：目前明慈院拥有丰富手术经验的专业医生团队和二位外籍德国专家长期驻诊，自医院纳入地方医保后，手术量有人幅度的提升,2016年明慈医院完成心内和心外手术累计约130例。2016年模塑科技捐赠1200万元设立了无锡明心心脏病救助基金会，在此平台上多次帮助贫困家庭及婴幼儿患者，通过多例成功手术，在无锡及如皋周边地区有极大的震撼力，医院结合德国北威州和北京阜外的技术支持，通过战略上的合作，利用医疗产业延伸把医院主楼周边的自有商用地带拉活，把明慈阁院的品牌尽快的建立起来。
五、问：海外项目进展是否符合预期？
答：目前公司在美国及墨西哥的两个项目进展顺利，公司项目组严格按照公司管理层制定的投资计划不断推进项目建设。根据公司计划，美国项目将于2017年底进行设备调试，2018年投产；墨西哥项目将于2018年底进行设备调试，2019年投产。
六、问：公司可转债进展情况？
答：公司可转债项目已于2016年12月21日通过证监会审核，目前正在等待证监会下发正式批文。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-14 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.52 成交量:7695.61万股 成交金额:43809.75万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华安证券股份有限公司深圳海岸城证券营业｜1000.71 ｜415.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营｜990.63 ｜45.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜828.14 ｜246.25 ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜465.43 ｜27.27 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜462.98 ｜120.56 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜-- ｜1391.92 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜769.80 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜308.03 ｜733.13 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商｜33.28 ｜686.56 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜19.69 ｜677.23 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2016-06-20｜20.86 ｜350.00 ｜7301.00 ｜东兴证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海肇嘉｜限公司江阴分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜浜路证券营业部｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
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｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-27｜17954.49 ｜310.21 ｜0.38 ｜0.00 ｜17954.88 ｜
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