≈≈山推股份000680≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000680)山推股份:第十届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000680            证券简称：山推股份          公告编号：2022-010
                山推工程机械股份有限公司
            第十届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2022年1月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年1月25日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，其中监事唐国庆以传真方式表决，会议由监事唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举唐国庆先生为公司监事会主席（简历详见2022年1月15日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》），任期自2022年1月28日至2023年5月31日。
  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                    山推工程机械股份有限公司监事会
                                        二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000680)山推股份:山推股份公司2021年年度业绩预告
  证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-011
                  山推工程机械股份有限公司
                      2021 年年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；
      2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈  √同向上升□同向下降；
      3、业绩预告情况表：
                                本报告期（2021 年 1 月 1 日      上年同期（2020 年 1 月 1 日
        项  目
                                  至 2021 年 12 月 31 日）          至 2020 年 12 月 31 日）
                            盈利:18,135.79 万元—23,173.51 万元
归属于上市公司股东的净利润                                      盈利：10,075.44 万元
                            比上年同期增长：80% - 130%
                            盈利:19,037.55 万元—23,364.26 万元
扣除非经常性损益后的净利润                                      盈利：8,653.43 万元
                            比上年同期增长：120% - 170%
      基本每股收益        盈利: 0.1265 元/股—0.1616 元/股      盈利：0.0812 元/股
      注：鉴于报告期内 1-6 月公司实施限制性股票激励向激励对象授予 2,527 万股普
  通股及非公开发行人民币普通股 A 股 236,705,601 股，7-9 月实施回购注销部分限制性
  股票 91 万股，2021 年 1-12 月基本每股收益按发行在外普通股的加权平均数计算。
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就本次业绩预告有关事项已与会计
  师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      报告期内，工程机械行业景气度持续向好，在公司发展战略的引领下，公司积极
  把握市场机遇，产品产销量同比大幅增长，使得利润增加。
      四、风险提示
  1、本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2021 年年度报告》中详细披露。
  2、本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十八日

[2022-01-27] (000680)山推股份:山推股份公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-009
                山推工程机械股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间：
    (1)现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00。
    (2)网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室；
    3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司第十届董事会；
    5、主持人：刘会胜董事长；
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人，代表股
份 634,067,061 股，占公司有表决权股份总数的 42.2190%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份 395,241,371 股，占公司有
表决权股份总数的 26.3169％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 21 人，代表股份 238,825,690 股，占公司有表决权股份总
数的 15.9021％。
    4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
    1、关于拟收购股权暨关联交易的议案
    表决情况：
    同意 31,105,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3687%；
    反对 1,856,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.6313%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
    同意 28,438,587 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8729%；
    反对 1,856,189 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.1271%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285
股表决权回避了表决。
    2、关于增补唐国庆先生为公司监事的议案
    表决情况：
    同意 632,000,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6861%；
    反对 1,989,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3139%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
    同意 28,304,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4316%；
    反对 1,989,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.5684%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
    2、律师姓名：项瑾、朱尊
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十六日

[2022-01-21] (000680)山推股份:山推股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-008
                山推工程机械股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 11 日和 1
月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》和《山推工程机械股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
  以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
  票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
      (六)会议的股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）。
      (七)出席对象：
      1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
      于股权登记日 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
  记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
      3、公司聘请的律师。
      (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议
  室。
      二、会议审议事项
      (一)审议的议案
      1、《关于拟收购股权暨关联交易的议案》；
      2、《关于增补唐国庆先生为公司监事的议案》。
      （二）议案审议说明
      1、议案1的具体内容详见公司于2022年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》及
  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
      2、议案2的具体内容详见公司于2022年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及
  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
      3、议案1为关联交易，关联股东应当回避表决。
      4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
      三、提案编码
 提案                    提案名称                                备注
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案                              √
提案                                                            备注
编码                    提案名称                      该列打勾的栏目可以投票
2.00 关于增补唐国庆先生为公司监事的议案                          √
      四、会议登记办法
      (一)会议登记办法
      1、登记方式
      法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
  户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
  明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
  股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
  时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书请详见附件3）
      2、登记时间：2022年1月20日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
      3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
      (二)其他事项
      1、会议联系方式
      联系人：袁青  秦晓莉  贾营
      联系电话：0537-2909616，2909532
      传真：0537-2340411
      电子邮箱：zhengq@shantui.com
      2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
  http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件2）
      附件1：唐国庆先生简历
      附件2：参加网络投票的具体操作流程
      附件3：授权委托书
                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十日
附件1:唐国庆先生简历：
    唐国庆先生，1971年出生，金融理学与应用会计硕士，正高级会计师。1990年8月参加工作，历任潍坊柴油机厂财务部副部长，潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务管理部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长、集团纪委委员，山东锐驰机械有限公司监事，山推工程机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、党委委员，山东重工集团财务有限公司董事，潍柴动力股份有限公司上海运营中心财务管理部部长，扬州亚星客车股份有限公司监事、监事会主席，扬州盛达特种车有限公司董事，潍柴集团财务部副部长，现任山东重工集团有限公司审计部部长、职工监事，中国重汽集团监事，山重建机有限公司监事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。
    不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团有限公司审计部部长、职工监事，关联企业中国重汽集团监事，山重建机有限公司监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360680
    2、投票简称：山推投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托    先生(女士)代表本人(本单位)出席 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开
  的山推工程机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
  托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会
  需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                    提案名称                            备注          同意 反对 弃权
 编码                                                该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案                          √
 2.00 关于增补唐国庆先生为公司监事的议案                      √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托
  人对有关议案的表决未作具体指示或

[2022-01-15] (000680)山推股份:山推股份公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-007
                山推工程机械股份有限公司
              关于 2022 年第一次临时股东大会
          增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议决
定于 2022 年 1 月 26 日在山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议
室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，有关会议内容详见公司刊登在 2022 年 1 月
11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山推工程机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  公司董事会于2022年1月14日收到持有公司24.26%股份的控股股东山东重工集团有限公司《关于在山推工程机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会上增加临时提案的提议》，山东重工集团有限公司要求将《关于增补唐国庆先生为公司监事的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。(简历请见附件1)
  经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规
定，同意将该临时提案提交 2022 年 1 月 26 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。
  除增加上述临时提案外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现将公司 2022 年第一次临时股东大会的相关具体事项重新通知如下：
    一、召开会议基本情况
  (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会。
  (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
  (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  (四)会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00。
  网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），其中：
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  (六)会议的股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）。
  (七)出席对象：
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
  于股权登记日 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的律师。
  (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议
室。
    二、会议审议事项
  (一)审议的议案
  1、《关于拟收购股权暨关联交易的议案》；
  2、《关于增补唐国庆先生为公司监事的议案》。
  （二）议案审议说明
  1、议案 1 的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时
  报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
      2、议案 1 为关联交易，关联股东应当回避表决。
      3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
      三、提案编码
 提案                                                            备注
                          提案名称
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案                              √
 2.00 关于增补唐国庆先生为公司监事的议案                          √
      四、会议登记办法
      (一)会议登记办法
      1、登记方式
      法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
  户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
  明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
  股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
  时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书请详见附件3）
      2、登记时间：2022年1月20日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
      3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
      (二)其他事项
      1、会议联系方式
      联系人：袁青 秦晓莉 贾营
      联系电话：0537-2909616，2909532
      传真：0537-2340411
      电子邮箱：zhengq@shantui.com
      2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
  http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件2）
附件1：唐国庆先生简历
附件2：参加网络投票的具体操作流程
附件3：授权委托书
                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十四日
附件1:唐国庆先生简历：
    唐国庆先生，1971年出生，金融理学与应用会计硕士，正高级会计师。1990年8月参加工作，历任潍坊柴油机厂财务部副部长，潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务管理部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长、集团纪委委员，山东锐驰机械有限公司监事，山推工程机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、党委委员，山东重工集团财务有限公司董事，潍柴动力股份有限公司上海运营中心财务管理部部长，扬州亚星客车股份有限公司监事、监事会主席，扬州盛达特种车有限公司董事，潍柴集团财务部副部长，现任山东重工集团有限公司审计部部长、职工监事，中国重汽集团监事，山重建机有限公司监事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。
  不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团有限公司审计部部长、职工监事，关联企业中国重汽集团监事，山重建机有限公司监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360680
  2、投票简称：山推投票
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托    先生(女士)代表本人(本单位)出席 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开
  的山推工程机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
  托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会
  需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                                                          备注
 编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以投票  同意 反对 弃权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案                            √
 2.00 关于增补唐国庆先生为公司监事的议案                        √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
  对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可

[2022-01-15] (000680)山推股份:山推股份公司关于董事辞职的公告
  证券代码：000680        证券简称：山推股份        公告编号：2022—006
                山推工程机械股份有限公司
                    关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14 日收到
申传东先生、吴汝江先生提交的辞职报告。申传东先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务；吴汝江先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，申传东先生、吴汝江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，申传东先生和吴汝江先生在辞职后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，申传东先生、吴汝江先生均未持有公司股份。
  申传东先生、吴汝江先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对申传东先生、吴汝江先生多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十四日

[2022-01-15] (000680)山推股份:山推股份公司关于监事会主席辞职的公告
  证券代码：000680        证券简称：山推股份        公告编号：2022—005
                山推工程机械股份有限公司
                关于监事会主席辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 14 日收到
王涤非女士提交的辞职报告。王涤非女士因到法定退休年龄，向公司监事会申请辞去公司监事会主席和监事职务。
  按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，王涤非女士的辞职将导致公司第十届监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将自公司股东大会选举新任监事后生效，在此期间王涤非女士仍将依照相关规定履行监事会主席、监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选工作。
  王涤非女士在担任监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王涤非女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月十四日

[2022-01-11] (000680)山推股份:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-004
                山推工程机械股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议决
定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将会议情况通
知如下：
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2、网络投票： 公司将通过 深圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2022 年 1 月 19 日（星期三）。
      (七)出席对象：
      1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
      于股权登记日 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
  记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
  席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
      3、公司聘请的律师。
      (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
      二、会议审议事项
      (一)审议的议案
      《关于拟收购股权暨关联交易的议案》
      （二）议案审议说明
      1、上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时
  报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
      2、本议案为关联交易，关联股东应当回避表决。
      3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
      三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                    提案名称                      该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案                              √
      四、会议登记办法
      (一)会议登记办法
      1、登记方式
      法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
  户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
  明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
  股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
  时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
      2、登记时间：2022年1月20日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
      3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
    (二)其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：袁青 秦晓莉 贾营
  联系电话：0537-2909616，2909532
  传真：0537-2340411
  电子邮箱：zhengq@shantui.com
  2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360680
    2、投票简称：山推投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席 2022 年 1 月 26 日（星期三）
  召开的山推工程机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授
  权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                    提案名称                            备注          同意 反对 弃权
 编码                                                该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
 1.00 关于拟收购股权暨关联交易的议案                          √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
  对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
  自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
      2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
  对上述议案投票表决。
      3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：
      委托人股东账户：                  委托人持股数量：
      受托人姓名：                      受托人身份证号码：
      委托日期：                        委托人签字（盖章）：

[2022-01-11] (000680)山推股份:山推股份关于拟收购股权暨关联交易的公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-003
                山推工程机械股份有限公司
              关于拟收购股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山推股份”）于 2022 年 1 月
10 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，具体情况如下：
    一、关联交易概述
    1、为完善公司装载机业务产业布局、提升公司盈利能力，助力装载机产业深度融合、推动公司高质量发展，同时发挥协同作用，实现规模效应，公司拟采用现金方式以41,308.27万元的交易对价购买山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团”）持有的德州德工机械有限公司（以下简称“德州德工”）56.6403%股权以及山东德工机械有限公司（以下简称“山东德工”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有山东德工100%股权，直接持有德州德工56.6403%的股权，通过山东德工间接持有德州德工43.3597%股权，实现对德州德工持股100%。
    2、由于本次交易对方重工集团为本公司控股股东，公司董事长刘会胜先生在山东德工、德州德工担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江对本次交易及有关事项回避表决，经非关联董事投票表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
    二、交易对方暨关联方的基本情况
    1、基本情况介绍：
    公司名称：山东重工集团有限公司
    法定代表人：谭旭光
    注册资本：300,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司(国有控股)
    注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路 40-1 号
    注册时间：2009 年 6 月 16 日
    统一社会信用代码：91370000690641760Y
    经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售；不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主营业务发展情况：山东重工集团有限公司近三年主营业务发展良好。
    实际控制人：山东 省人民政府 国有资产监督 管理委员会 （以下简称“ 山东省国资委”）
    2、主要财务数据：
                                                                单位：万元
              项 目                  2021年9月30日        2020年12月31日
  资产总额                                  47,340,903.71        43,325,952.04
  负债总额                                  32,341,519.20        31,370,101.73
  归属于母公司所有者权益合计                  2,209,650.48          1,822,951.52
              项 目                    2021年1-9月            2020年度
  营业收入                                  27,692,991,33        31,194,240.25
  营业利润                                    1,796,180.09          2,119,445.52
  净利润                                      1,427,235.53          1,807,909.86
  经营活动产生的现金流量净额                    257,688.17          3,747,770.72
  注：2020 年度财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9
月财务数据未经审计。
  3、与本公司关系：重工集团为本公司控股股东，同时为本公司第二大股东潍柴动力股份有限公司的实际控制人。
  4、经查询中国执行信息公开网，截至目前，公司未发现重工集团被列入失信被执行人名单。
    三、关联交易标的情况
    1、基本情况介绍
    （1）德州德工基本情况介绍
    公司名称：德州德工机械有限公司
    法定代表人：刘会胜
    注册资本：4,679.00 万元
    注册地址：德州经济开发区百得路南蒙山路东侧
    成立时间：2002 年 01 月 28 日
    企业类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：913714007357619192
    经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；营林及木竹采伐机械销售；营林及木竹采伐机械制造；矿山机械销售；矿山机械制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农业机械销售；农业机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；润滑油销售；装卸搬运；非居住房地产租赁；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构：截止目前，重工集团直接持有德州德工 56.6403%股权，并通过山东德
工间接控制德州德工 43.3597%股权，系德州德工的控股股东，山东省国资委直接和间接持有重工集团总计 90%的股权，故为德州德工的实际控制人。
    （2）山东德工基本情况介绍
    公司名称：山东德工机械有限公司
    法定代表人：刘会胜
    注册资本：1,269.18万元
    注册地址：德州市德城区东风西路115号
    成立时间：1998年06月18日
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：913714001672838908
    经营范围：工程机械及零配件生产（不含特种设备）、销售；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    股权结构：截止目前，重工集团持有山东德工100%的股权，系山东德工的控股股东，山东省国资委直接和间接持有重工集团总计90%的股权，故为山东德工的实际控制人。
    2、标的公司权属情况
    （1）德州德工股权权属清晰，截止评估基准日2021年7月31日，除其他货币资金外，无抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封等司法措施。
    （2）山东德工股权权属清晰，不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    （3）德州德工及山东德工拥有的部分房产及土地由于历史原因未取得相关房产及土地权证，截至目前，德州德工及山东德工占有及使用上述资产未发生重大争议或纠纷。收购股权后，公司将积极推进办理相关权属证书。
    3、重工集团获得标的公司情况
    2011年11月14日，山东德工股东会决议同意山东德工所有自然人股东将其所持山东德工全部股权，即合计300.01万元股权转让给山东省交通工业集团控股有限公司（以下简称“交工集团”）；同日，德州德工股东会决议同意德州德工所有自然人股东将其所持全部德州德工股权转让给山东德工。上述股权转让完成后，交工集团持有山东德工100%股权，山东德工持有德州德工100%股权。
    2018年6月1日，山东省国资委下发鲁国资产权字[2018]21号《关于无偿划转山东德工机械有限公司100%国有产权有关问题的批复》，同意以2017年12月31日经审计的财务报告数为基础，将交工集团持有的山东德工100%国有产权及享有的权益无偿划转给重工集团。并于2018年6月5日，完成公司登记变更。
    2018年6月15日，德州德工股东决定：以德州德工2017年度经审计的账面净资产15,311.29万元为基础，重工集团对其增资2亿元，其中2,650.20万元计入德州德工注册资本，17,349.80万元计入德州德工的资本公积；德州德工的注册资本从2,028.80万元增至4,679万元。增资完成后，重工集团持有德州德工56.64%的股权，山东德工持有德州德工43.36%的股权。
    截至目前重工集团持有收购标的股权结构情况如下：
                  山东重工集团有限公司
                              100%
                  山东德工机械有限公司          56.6403%
                              43.3597%
                        德州德工机械有限公司
    4、优先受让权行使情况
    鉴于山东德工持有德州德工43.3597%股权，按照有关法律法规规定，山东德工出 具了《关于放弃优先购买权的声明》，即放弃德州德工56.6403%股权的优先购买权。
    5、本次交易导致公司合并报表范围变更情况
    （1）本次交易完成后，德州德工、山东德工将纳入公司合并报表范围。
    （2）公司作为德州德工的主要客户，与其长期开展业务合作，委托德州德工生产 装载机产品，并向其销售传动、驾驶室等配件。公司2021年1-11月累计采购德州德工 装载机金额为56,765.54万元，向德州德工累计销售配件金额为4,814.21万元。公司与 山东德工无业务往来。
    （3）截至2021年12月16日，德州德工担保的尚未偿付的按揭贷款余额588.32万元， 该事项为德州德工为促进产品销售和市场开发，与德州银行、浦发银行建立工程机械 销售合作所产生的按揭业务。截至2021年12月22日，山东德工存在为个人住房商业贷 款承担相关还款责任的情况，余额约为3.82万元，起止日期为2003年1月10日至2023年 10月28日。除上述外，德州德工、山东德工不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    6、标的公司是否为失信被执行人
    经查询中国执行信息公开网，截至目前，德州德工、山东德工均未被列入失信被 执行人名单。
    四、审计评估情况
    1、审计情况
    公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对德州德工、山东德工的财务报表 进行了审计，出具了《德州德工专项审计报告》（和信专审字（2021）第000349号）、 《山东德工专项审计报告》（和信专审字（2021）第000348号）。德州德工、山东德 工2020年度及2021年7月31日经审计的主要财务数据如下：

[2022-01-11] (000680)山推股份:山推股份公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022-001
                山推工程机械股份有限公司
            第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 10 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 6 日以
书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》(详见公告号为 2022-003
关于拟收购股权暨关联交易的公告）；
    该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；
    表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》(详见公告
号为 2022-004 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知)；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十日
                                                １

[2022-01-11] (000680)山推股份:山推股份公司第十届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022—002
                山推工程机械股份有限公司
            第十届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2022 年 1 月 10 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 6
日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》(详见公告号为 2022-003
关于拟收购股权暨关联交易的公告)
    经审核，监事会认为：公司收购德州德工及山东德工有利于完善公司装载机业务产业布局、提升公司盈利能力，能够助力装载机产业深度融合、推动公司高质量发展，同时减少公司关联交易、增强公司独立性；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事已对该事项发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                      山推工程机械股份有限公司监事会
                                              二〇二二年一月十日

[2021-12-30] (000680)山推股份:山推工程机械股份有限公司关于获得政府补助的公告
      证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021—071
                      山推工程机械股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          一、获取补助的基本情况
          山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月29
      日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公
      司2021年第三季度报告》。2021年10月至今，公司及下属子公司陆续获得与收益相关
      的各项政府补助共计11,788,233.42元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市
      公司股东的净利润的11.70%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。
          具体情况如下：
              获得补助                                            是否与公  是否  与收益
序  提供补助  的原因或  收到补助  补助金额（元）  补助依据    司日常经  具有  相关/
号  的主体    项目      的时间                                营活动相  可持  与资产
                                                                    关    续性  相关
    山东省工业  泰 山 产 业  2021 年 10 月                  泰山产业领军人                    与收益
 1  与信息化厅  领 军 人 才    11 日          400,000.00  才工作合同（传    是      否    相关
                补助                                      统产业创新类）
    山东省济宁  山 东 省 济                                山东省济宁军分
 2  军分区保障  宁 军 分 区  2021 年 10 月        11,700.00  区保障处民兵补    是      否  与收益
    处民兵事业  保 障 处 民    11 日                      助                                相关
    处          兵补助
    济南市市中  专 利 导 航  2021 年 10 月                  2020 年度济南市                  与收益
 3  区市场监督  资金          13 日          230,200.00  企业专利导航项    是      是    相关
    管理局                                                目合同书
 4  济宁高新区  嵌软退税  2021 年 10 月    4,110,700.10  嵌软退税          是      是  与收益
    税务局                    21 日                                                          相关
                2021 年山                                关于印发《山东
                东 省 企 业                                省企业研究开发
 5  山东省科学  研 究 开 发  2021 年 11 月        92,700.00  财政补助实施办    是      是  与收益
    技术厅      财 政 补 助    3 日                      法》的通知 （鲁                    相关
                资金                                      科字〔2021〕2
                                                          号）
              获得补助                                            是否与公  是否  与收益
序  提供补助  的原因或  收到补助  补助金额（元）  补助依据    司日常经  具有  相关/
号  的主体    项目      的时间                                营活动相  可持  与资产
                                                                    关    续性  相关
    山东省人力  2021 年度                                关于开展 2021
 6  资源和社会  博 士 后 创  2021 年 11 月        30,000.00  年度省博士后创    是      是  与收益
    保障厅      新            10 日                      新项目申报工作                    相关
                                                          的通知
                                                          关于继续实施失
    济宁市社会  失 业 保 险  2021 年 11 月                  业保险稳岗扩围                    与收益
 7  保险事业中  稳岗返还      15 日          22,017.69  政策的通知（济    是      是    相关
    心                                                    人社字【2021】
                                                          68 号 ）
                                                          关于拨付新产品
    济宁市财政  新 产 品 奖  2021 年 11 月                  奖励和保险补偿                    与收益
 8  局开发区分  励 和 保 险    16 日          522,000.00  资金的通知（济    是      是    相关
    局          补偿金                                    高新财金【2021】
                                                          104 号）
                                                          关于拨付 2021
    济宁市财政  省 级 工 业  2021 年 11 月                  年省级工业转型                    与收益
 9  局开发区分  转 型 发 展    16 日          889,000.00  发展资金的通知    是      是    相关
    局          资金                                      （济高新财金
                                                          【2021】100 号）
10  济宁高新区  嵌软退税  2021 年 11 月    1,959,837.00  嵌软退税          是      是  与收益
    税务局                    24 日                                                          相关
                济 宁 市 高                                济宁市高新区重
    济宁市生态  新 区 重 点                                点行业挥发性有
11  环境局高新  行 业 挥 发  2021 年 12 月        60,000.00  机物治理项目奖    是      否  与收益
    技术产业开  性 有 机 物    1 日                      补资金实施方案                    相关
    发区分局    治 理 项 目                                （济环高新
                奖补资金                                  【2021】3 号）
    济南市市中  区 级 科 技  2021 年 12 月                  科技计划专项合                    与收益
12  区科学技术  计划          1 日          250,000.00  同                是      否    相关
    局
                重 点 行 业                                济宁市高新区重
    济宁市生态  企 业 挥 发                                点行业挥发性有
13  环境局高新  性 淤 积 物  2021 年 12 月      540,000.00  机物治理项目奖    是      否  与收益
    区分局      综 合 治 理    1 日                      补资金实施方案                    相关
                提 标 升 级                                （济环高新
                改造项目                                  【2021】3 号）
14  济宁高新区  嵌软退税  2021 年 12 月    2,670,078.63  嵌软退税          是      是  与收益
    税务局                    28 日                                                          相关
            合    计                      11,78

[2021-11-23] (000680)山推股份:山推股份公司2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-070
                山推工程机械股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
  1、召开时间：
  (1)现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00。
  (2)网络投票时间：2021 年 11 月 22 日（星期一），其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11
月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室；
  3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
  4、召集人：公司第十届董事会；
  5、主持人：刘会胜董事长；
  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 606,437,785 股，占公司有表决权股份总数的 40.3793%。
    2、现场会议出席情况
  出席现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 369,484,484 股，占公司有
表决权股份总数的 24.6019％。
    3、网络投票情况
  通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 236,953,301 股，占公司有表决权股份总
数的 15.7774％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》，具体表决情况如下：
  同意 606,310,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9790%；
  反对 127,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0210%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
  同意 2,538,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.2167%；
  反对 127,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7833%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
  2、律师姓名：项瑾、朱尊
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月二十二日

[2021-11-19] (000680)山推股份:山推股份公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000680      证券简称：山推股份      公告编号：2021—069
                山推工程机械股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第三次临时股东大会。
  (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
  (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  (四)会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00。
  网络投票时间：2021 年 11 月 22 日（星期一），其中：
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司
 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议
 室。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》。
    （二）议案审议说明
    1、上述议案的具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    2、议案为关联交易，关联股东应当回避表决。
    3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
    三、提案编码
 提案                    提案名称                              备注
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案                      √
    四、会议登记办法
    (一)会议登记办法
    1、登记方式
    法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
  2、登记时间：2021年11月16日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
  3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
  (二)其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：袁青 秦晓莉 贾营
  联系电话：0537-2909616，2909532
  传真：0537-2340411
  电子邮箱：zhengq@shantui.com
  2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    六、备查文件
  公司第十届董事会第十三次会议决议。
  特此公告。
  附件1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2：授权委托书
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月十八日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360680
  2、投票简称：山推投票
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 11 月 22 日（星期一）
  召开的山推工程机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授
  权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                                                          备注
 编码                    提案名称                                            同意 反对 弃权
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案                    √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托
  人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人
  可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
      2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
  对上述议案投票表决。
      3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：
      委托人股东账户：                  委托人持股数量：
      受托人姓名：                      受托人身份证号码：
      委托日期：                        委托人签字（盖章）：

[2021-11-13] (000680)山推股份:山推股份公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
    证券代码：000680    证券简称：山推股份    公告编号：2021—068
                山推工程机械股份有限公司
            关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
              投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    1、活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00；
    2、参与方式：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供
的网上 平台 采取网 络远 程方 式举行 ，投 资者 可以登 录“ 全景 ·路演 天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。
    出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：董事、副总经理、财务总监吴建义先生，董事会秘书袁青女士，证券事务代表秦晓莉女士。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月十二日

[2021-10-29] (000680)山推股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1253元
    每股净资产: 2.912元
    加权平均净资产收益率: 4.49%
    营业总收入: 72.47亿元
    归属于母公司的净利润: 1.77亿元

[2021-10-29] (000680)山推股份:监事会决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021—064
                山推工程机械股份有限公司
            第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2021年10 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月
25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事
王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》(详见公告号为 2021-065 公司 2021
年第三季度报告）；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》(详见公告号为2021-066 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告)
    经审核，监事会认为：公司退出小松山推工程机械有限公司有利于优化公司业务结构，集中公司优势资源，发展主业，符合公司发展战略和长远利益；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事已对该事项发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                      山推工程机械股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (000680)山推股份:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-067
                山推工程机械股份有限公司
          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议决
定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会，现将会议情况
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第三次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00。
    网络投票时间：2021 年 11 月 22 日（星期一），其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2、网络投票： 公司将通过 深圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》。
    （二）议案审议说明
    1、上述议案的具体内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    2、议案为关联交易，关联股东应当回避表决。
    3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
    三、提案编码
 提案                    提案名称                              备注
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案                      √
    四、会议登记办法
    (一)会议登记办法
    1、登记方式
    法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
    2、登记时间：2021年11月16日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
    3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
    (二)其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：袁青 秦晓莉 贾营
  联系电话：0537-2909616，2909532
  传真：0537-2340411
  电子邮箱：zhengq@shantui.com
  2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十八日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360680
    2、投票简称：山推投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 11 月 22 日（星期一）
  召开的山推工程机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授
  权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                                                        备注
 编码                    提案名称                                            同意 反对 弃权
                                                    该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
 1.00 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案                  √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
  对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
  自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
      2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
  对上述议案投票表决。
      3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：
      委托人股东账户：                  委托人持股数量：
      受托人姓名：                      受托人身份证号码：
      委托日期：                        委托人签字（盖章）：

[2021-10-29] (000680)山推股份:董事会决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-063
                山推工程机械股份有限公司
            第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2021年 10 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日
以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》(详见公告号为 2021-065 公司 2021
年第三季度报告）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》(详见公告号为2021-066 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告)；
    该项议案关联董事刘会胜回避表决；
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见公告
号为 2021-067 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知)；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十八日
                                                １

[2021-10-15] (000680)山推股份:山推股份公司2021年前三季度业绩预告
  证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-062
                  山推工程机械股份有限公司
                    2021 年前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日；
      2、预计的经营业绩：□亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降；
      3、业绩预告情况表：
      （1）2021 年 1-9 月业绩变动情况
                                本报告期（2021 年 1 月 1日      上年同期（2020 年 1 月 1日
        项 目
                                  至 2021 年 9 月 30日）          至 2020 年 9 月 30日）
                          盈利:约17,414.84 至17,858.53万元    盈利：7,330.68万元
归属于上市公司股东的净利润
                          比上年同期增长：137.56% - 143.61%
      基本每股收益        盈利:约0.1235 至 0.1266 元/股        盈利：0.0591 元/股
      （2）2021 年 7-9 月业绩变动情况
                                本报告期（2021 年 7 月 1日      上年同期（2020 年 7 月 1日
        项 目
                                  至 2021 年 9 月 30日）          至 2020 年 9 月 30日）
                          盈利:约2,040.98 至 2,484.67 万元      盈利：887.38 万元
归属于上市公司股东的净利润
                          比上年同期增长：130% - 180%
      基本每股收益        盈利:约0.0136 至 0.0165 元/股        盈利：0.0072 元/股
      注：鉴于报告期内 1-6 月公司实施限制性股票激励向激励对象授予 2,527 万股普
  通股及非公开发行人民币普通股 A 股 236,705,601 股，7-9 月实施回购注销部分限制性
  股票 91 万股，2021 年 1-9 月及 7-9 月基本每股收益分别按发行在外普通股的加权平均
  数计算。
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
    2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因是：报告期内，
公司持续加大市场开拓力度，积极把握市场机遇，产品产销量同比大幅增长，使得利润增加。
    四、风险提示
    1、本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2021 年第三季度报告》中
详细披露。
    2、本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月十四日

[2021-10-13] (000680)山推股份:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：000680              简称：山推股份            公告编号：2021-061
                    山推工程机械股份有限公司
                  2021 年半年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2021 年半年度权
益分派方案已获 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
  1、公司 2021 年半年度利润分配方案已获 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第二次
临时股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以未来实施 2021 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
  2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因部分限制性股票回购注销由
1,502,763,212 股变更为 1,501,853,212 股，根据分配方案向全体股东每 10 股派现金
红利 0.10 元（含税），共计分派现金股利 15,018,532.12 元。
  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
  本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 1,501,853,212 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、本次权益分派股权登记日与除权除息日
  1、股权登记日为：2021 年 10 月 20 日；
  2、除权除息日为：2021 年 10 月 21 日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 10
月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股（股权激励限制性股票的现金红利先由公司统一留存，待解锁后再行发放；若该部分股份不能解锁，则公司不再发放此部分现金红利，由公司收回）。
  3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
          序号            股东账号                股东名称
          1            08*****541        山东重工集团有限公司
          2            08*****993        潍柴动力股份有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 10 月 13 日至登记日：2021 年 10 月
20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、有关咨询办法
  1、咨询机构：山推工程机械股份有限公司董事会办公室
  2、咨询地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
  3、咨询联系人：袁 青秦晓莉 贾 营  黎自豪
  4、咨询电话：0537-2909532,2907336
  5、传真电话：0537-2340411
    七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告
                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月十二日

[2021-09-29] (000680)山推股份:山推股份公司关于调整注册资本及股本的公告
    证券代码：000680        证券简称：山推股份        公告编号：2021-060
                  山推工程机械股份有限公司
                关于调整注册资本及股本的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2 名不再满足条件的激励对象已获授但尚未解除限售的910,000股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司总股本由 1,502,763,212 股变更为 1,501,853,212 股。同时根据本次回购注销后的最新股本修改公司章程中涉及注册资本和总股本的条款，并办理工商变更登记。
  公司现已完成上述限制性股票回购注销工作。根据股东大会及董事会决议，公司对《公司章程》进行如下修改（其中加粗部分为修订内容）：
              修订前                                修订后
  第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币    第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币
1,502,763,212.00 元。                1,501,853,212.00 元。
  第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
1,502,763,212 股，均为普通股。        1,501,853,212 股，均为普通股。
  除上述条款外，《公司章程》中的其他条款未发生变化（详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》）。
  特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十八日

[2021-09-29] (000680)山推股份:山推股份公司关于回购注销部分限制性股票完成的公告
    证券代码：000680        证券简称：山推股份        公告编号：2021-059
                  山推工程机械股份有限公司
            关于回购注销部分限制性股票完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”）本次回购注销的限制性股票数量为 91 万股，占回购注销前公司总股本的 0.061%，回购价格为 1.81 元/股或 1.82 元/股。
  2、公司于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，鉴于原激励对象王俊伟、盛华分别因工作调动原因及个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 91 万股，回购资金合计人民币 1,652,200 元。其中以 1.82 元/股的价格，回购注销原激励对
象王俊伟持有的 510,000 股限制性股票，回购资金为 928,200 元；以授予价格 1.81 元/
股的价格，回购注销原激励对象盛华持有的 400,000 股限制性股票，回购资金为 724,000元。
  3、截止 2021 年 9 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成注销手续。
    一、2020 年限制性股票激励计划概述
  1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审
议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。
  2、2020 年 12 月 10 日，公司披露《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  3、2020 年 12 月 10 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。
  4、2020 年 12 月 15 日，公司发布《关于公司 2020 年限制性股票激励计划获得山东
重工集团有限公司批复的公告》（2020-055），本次限制性股票激励计划已获得山东重工集团有限公司出具的《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（山东重工资本字〔2020〕25 号）。
  5、2020 年 12 月 15 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司
2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  6、2020 年 12 月 18 日，公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审
议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。
  7、2021 年 1 月 25 日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，限制性股票授
予日为 2020 年 12 月 18 日，授予的限制性股票上市日期为 2021 年 1 月 26 日。
  8、2021 年 7 月 2 日公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，监事会、独立董事、律师事务所分别发表了明确同意意见。
  9、2021 年 9 月 17 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
    二、回购注销部分限制性股票的基本情况
    1、回购注销的原因、数量
  （1）公司原激励对象王俊伟因工作调动原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，该人员已不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 510,000 股进行回购注销。
  （2）公司原激励对象盛华因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，该人员已不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 400,000 股进行回购注销。
  公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 910,000 股，占公司激励计划授予的限制性股票总数 25,270,000 股的 3.60%，占公司股份总数的 0.06%，涉及激励对象 2 人。
    2、回购价格
  （1）根据《激励计划》“第十三章、公司、激励对象发生异动时的处理”之“（二）激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“3、股权激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在离职之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，不再行使。尚未解锁的限制性股票，按授予价格由上市公司进行回购（考虑银行同期存款利息）。”
  注：从限制性股票验资报告出具日（含当天）起计算利息到董事会通过回购注销议案之日（不含当天），不满半年按照半年同期中国人民银行定期存款利率计算、满半年不满一年半按照一年同期中国人民银行定期存款利率计算、满一年半不满两年半按照两年同期中国人民银行定期存款利率计算、满二年半不满三年按照三年同期中国人民银行定期存款利率计算、满三年按照三年同期中国人民银行定期存款利率计算。
  根据本次资金使用期限，确定为半年期，因此银行同期存款利率为 1.30%
  P＝P0×（1+1.30%×D÷360）=1.81×（1+1.30%×170÷360）=1.82 元/股
  其中：P 为回购价格，P0 为调整前的授予价格，D 为董事会审议通过回购注销议案
之日距离限制性股票验资报告出具日的天数。
  因此，公司以 1.82 元/股的价格，回购注销原激励对象王俊伟持有的 510,000 股限
制性股票，回购资金为 928,200 元。
  （2）根据《激励计划》“第十三章、公司、激励对象发生异动时的处理”之“（二）激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“4、股权激励对象因绩效考核评价未达标、辞职、因个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。尚未解锁的限制性股票按授予价格与市场价格孰低原则进行回购。”
  因此，公司以授予价格 1.81 元/股的价格，回购注销原激励对象盛华持有的 400,000
股限制性股票，回购资金为 724,000 元。
  （3）根据《激励计划》“第十五章限制性股票回购注销原则”中的相关规定：“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按约定对尚未解锁的
限制性股票的回购价格做相应调整。”公司未发生上述事项，回购价格无需进行调整。
  3、回购资金来源
  本次限制性股票回购资金为人民币 1,652,200 元，回购资金为公司自有资金。
    三、本次回购注销部分限制性股票对公司股本结构的影响
  本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 910,000 股，公司总股本将由 1,502,763,212 股变更为 1,501,853,212 股。股本结构变化如下（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况）：
                              本次变动前                本次变动后
        股份性质
                      股份数量（股）  比例（%）  股份数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通股        445,800,159  29.67      444,890,159    29.62
其中：高管锁定股              37,273    0.00            37,273    0.00
      首发后限售股        236,705,601  15.75      236,705,601    15.76
      股权激励限售股      25,270,000    1.68        24,360,000    1.62
      首发前限售股        183,787,285  12.23      183,787,285    12.24
二、无限售条件流通股    1,056,963,053  70.33    1,056,963,053    70.38
三、总股本              1,502,763,212  100.00    1,501,853,212  100.00
  注：上表中本次变动前的股本结构时间为 2021 年 6 月 30 日，本次变动后的股本结
构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（大信验字【2021】第 3-10007 号）。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,502,763,212 股减少为1,501,853,212 股。
    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
  特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
        二〇二一年九月二十八日

[2021-09-18] (000680)山推股份:山推股份公司2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-058
                山推工程机械股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
  1、召开时间：
  (1)现场会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00。
  (2)网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五），其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 17 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
  2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室；
  3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
  4、召集人：公司第十届董事会；
  5、主持人：刘会胜董事长；
  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表股
份 631,281,935 股，占公司有表决权股份总数的 42.0081%。
    2、现场会议出席情况
  出席现场会议的股东及股东代理人共 36 人，代表股份 394,123,334 股，占公司有
表决权股份总数的 26.2266％。
    3、网络投票情况
  通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 237,158,601 股，占公司有表决权股份总
数的 15.7815％。
    4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
  1、公司 2021 年半年度利润分配预案
  表决情况：
  同意 631,178,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9836%；
  反对 103,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
  同意 27,406,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6238%；
  反对 103,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3762%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  2、关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案
  2.01、与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
  表决情况：
  同意 30,072,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6537%；
  反对 104,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3463%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
  同意 27,405,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6201%；
  反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3799%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
  2.02、与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易
  表决情况：
  同意 30,072,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6537%；
  反对 104,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3463%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
  同意 27,405,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6201%；
  反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3799%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司合计所持 601,105,285股表决权回避了表决。
  3、关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案
  表决情况：
  同意 29,412,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6460%；
  反对 104,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3540%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
  同意 27,405,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6201%；
  反对 104,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3799%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  关联股东山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、张民合计所持
601,765,285 股表决权回避了表决。
  表决结果：通过。
  4、关于回购注销部分限制性股票的议案
  表决情况：
  同意 606,800,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9829%；
  反对 103,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0171%；
  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
  同意 5,695,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2152%；
  反对 103,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7848%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
  激励对象合计所持 24,377,700 股表决权回避了表决。
  该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
  2、律师姓名：项瑾、朱尊
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    五、备查文件
  1、公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
  2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月十七日

[2021-09-15] (000680)山推股份:山推股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000680      证券简称：山推股份      公告编号：2021—057
                山推工程机械股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第二次临时股东大会。
  (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
  (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  (四)会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00。
  网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五），其中：
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2021 年 9 月 13 日（星期一）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议
 室。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    1、《公司 2021 年半年度利润分配预案》；
    2、《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》；
    2.1 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
    2.2 与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易
    3、《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；
    4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    （二）议案审议说明
    1、上述议案的具体内容详见公司分别于2021年7月3日及8月31日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    2、议案2、3为关联交易，关联股东应当回避表决，议案2进行逐项表决。
    3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
    三、提案编码
 提案                                                          备注
                        提案名称
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
提案                                                          备注
                        提案名称
编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
1.00 公司 2021 年半年度利润分配预案                                √
2.00 关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案    √作为投票对象的子议案数：2
2.01    与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易                      √
2.02    与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易                  √
3.00 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案                      √
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案                          √
    四、会议登记办法
    (一)会议登记办法
    1、登记方式
    法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账 户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证 明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持 股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议 时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
    2、登记时间：2021年9月14日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
    3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
    (二)其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：袁青 秦晓莉 贾营
    联系电话：0537-2909616，2909532
    传真：0537-2340411
    电子邮箱：zhengq@shantui.com
    2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月十四日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360680
  2、投票简称：山推投票
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 9 月 17 日（星期五）
  召开的山推工程机械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授
  权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                                                          备注
 编码                    提案名称                                            同意 反对 弃权
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 公司 2021 年半年度利润分配预案                            √
 2.00 关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案    √作为投票对象的子议案数：2
 2.01    与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易                    √
 2.02    与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易                √
 3.00 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案                    √
 4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案                          √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托
  人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人
  可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
      2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
  对上述议案投票表决。
      3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：
      委托人股东账户：          

[2021-09-07] (000680)山推股份:山推工程机械股份有限公司关于获得政府补助的公告
      证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021—056
                      山推工程机械股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          一、获取补助的基本情况
          山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月31日
      在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公
      司2021年半年度报告》。2021年7月至今，公司及下属子公司陆续获得与收益相关的各
      项政府补助共计11,090,732.58元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司
      股东的净利润的11.01%。上述政府补助形式均为货币资金，均与日常活动相关。
          具体情况如下：
              获得补助                                            是否与公  是否  与收益
序  提供补助  的原因或  收到补助  补助金额（元）  补助依据    司日常经  具有  相关/
号  的主体    项目      的时间                                营活动相  可持  与资产
                                                                    关    续性  相关
    济南市市中  区 级 高 企    2021 年                                                        与收益
 1  区科学技术  补助        7 月 16 日        100,000.00  区级高企补助      是      否    相关
    局
    济南市市中  2020 年济                                2020 年度济南市
 2  区市场监督  南 市 企 业  2021 年 7 月      200,000.00  区域特色专利导    是      否  与收益
    管理局      专 利 导 航    21 日                      航项目合同书                      相关
                项目
 3  济宁高新区  嵌软退税    2021 年 7 月    3,759,076.38  嵌软退税          是      否  与收益
    税务局                    23 日                                                          相关
    北京市朝阳                                            关于延续实施失
    区社会保险              2021 年 7 月                  业保险稳岗返还                    与收益
 4  基金管理中  稳岗补贴      27 日            5,784.61  政策的通知（京    是      否    相关
    心                                                    人社就发
                                                          [2021]23 号）
    济南市市中                                            山东省企业研究
 5  区科学技术  市 级 研 发  2021 年 8 月        43,900.00  开发财政补助实    是      否  与收益
    局          经费补助      12 日                      施办法（鲁科字                    相关
                                                          （2019）91 号）
              获得补助                                            是否与公  是否  与收益
序  提供补助  的原因或  收到补助  补助金额（元）  补助依据    司日常经  具有  相关/
号  的主体    项目      的时间                                营活动相  可持  与资产
                                                                    关    续性  相关
                                                          济高新财金
    济宁市财政  市 级 外 经  2021 年 8 月                  [2021]40号-关于                    与收益
 6  局开发区分  贸 发 展 政    13 日          111,600.00  拨付2020年度市      是      否    相关
    局          策资金                                    级外经贸发展政
                                                          策资金的通知
    济南市市中                                            山东省企业研究
 7  区科学技术  区 级 研 发  2021 年 8 月        43,800.00  开发财政补助实    是      否  与收益
    局          经费补助      16 日                      施办法（鲁科字                    相关
                                                          （2019）91 号）
    中国共产党  组织部-人                                2019年度济南市
 8  济南市市中  才 开 发 专  2021 年 8 月        50,000.00  市中区重点产业      是      否  与收益
    区委员会组  项经费        19 日                      领军人才创新人                      相关
    织部                                                  才（团队）协议书
    中国共产党  组织部-人                                2020年度济南市
 9  济南市市中  才 开 发 专  2021 年 8 月      400,000.00  市中区重点产业      是      否  与收益
    区委员会组  项经费        19 日                      领军人才创新人                      相关
    织部                                                  才（团队）协议书
10  济宁高新区  嵌软退税    2021 年 8 月    3,820,904.45  嵌软退税          是      否  与收益
    税务局                    19 日                                                          相关
                                                          关于下达“省长
    济宁市财政  工 业 设 计  2021 年 8 月                  杯”工业设计奖奖                  与收益
11  局开发区分  奖 奖 励 资    24 日          200,000.00  励资金预算指标      是      否    相关
    局          金                                        的通知（济财企指
                                                          （2021）30号）
                                                          济高新财金
    济宁市财政  市 级 外 经  2021 年 8 月                  [2021]40号-关于                    与收益
12  局开发区分  贸 发 展 政    24 日        1,014,000.00  拨付2020年度市      是      否    相关
    局          策资金                                    级外经贸发展政
                                                          策资金的通知
13  英吉沙县税  城 建 税 退  2021 年 8 月        7,084.37  退（抵）税申请表    是      否  与收益
    务局        税            26 日                                                          相关
14  英吉沙县税  教 育 费 附  2021 年 8 月        4,250.62  退（抵）税申请表    是      否  与收益
    务局        加退税        26 日                                                          相关
    英吉沙县税  地 方 教 育  2021 年 8 月                                                      与收益
15  务局        费 附 加 退    26 日            2,833.75  退（抵）税申请表    是      否    相关
                税
              获得补助                                            是否与公  是否  与收益
序  提供补助  的原因或  收到补助  补助金额（元）  补助依据    司日常经  具有  相关/
号  的

[2021-08-31] (000680)山推股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1128元
    每股净资产: 2.8943元
    加权平均净资产收益率: 3.91%
    营业总收入: 54.04亿元
    归属于母公司的净利润: 1.54亿元

[2021-08-31] (000680)山推股份:半年报监事会决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021—048
                山推工程机械股份有限公司
            第十届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 30 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于
2021 年 8 月 18 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
  一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其《摘要》；
  经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《监事会关于公司 2021 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；
  按照《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，《公司 2021年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备和核销坏账的情况：本期坏账准备余额 64,594.07万元，存货跌价准备余额 4,109.77 万元，合同资产减值准备余额 60.20 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定资产减值准备余额 256.02 万元，无形资产减
值准备余额 0 万元，商誉减值准备余额 0 万元，核销坏账 679.58 万元。该报告对计提
坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备和核销坏账金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
  监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的议案》；
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  四、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
  监事会认真阅读了公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2021 年上半年募集资金使用情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《公司 2021 年半年度利润分配预案》；
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度实现归属于母公司的净利润
153,738,586.06 元，母公司的净利润 169,995,077.11 元，加上年初未分配利润1,662,022,508.57 元，本半年度未分配利润 1,832,017,585.68 元。
  根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2021 年半年度实现的可供股东分配的利润，以未来实施 2021 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
  截止目前，公司总股本为 1,502,763,212 股，剔除正在实施回购的股份 910,000
股，预计派发现金 15,018,532.12 元。因公司正在实施股份回购事项，公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  六、审议通过了《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》；
  本议案是鉴于 2021 年 1-6 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2021 年下
半年生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》；
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  独立董事已对该事项发表了独立意见。
  八、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；
  经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  独立董事已对该事项发表了独立意见。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  九、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                                      山推工程机械股份有限公司监事会
                                            二〇二一年八月三十日

[2021-08-31] (000680)山推股份:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-055
                山推工程机械股份有限公司
          关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决
定于 2021 年 9 月 17 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，现将会议情况通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第二次临时股东大会。
  (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。
  (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
  (四)会议召开日期和时间：
  现场会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00。
  网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五），其中：
  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
  (六)会议的股权登记日：2021 年 9 月 13 日（星期一）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    1、《公司 2021 年半年度利润分配预案》；
    2、《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》；
    2.1 与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
    2.2 与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易
    3、《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；
    4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    （二）议案审议说明
    1、上述议案的具体内容详见公司分别于2021年7月3日及8月31日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    2、议案2、3为关联交易，关联股东应当回避表决，议案2进行逐项表决。
    3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
    三、提案编码
 提案                    提案名称                              备注
 编码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 公司 2021 年半年度利润分配预案                                √
 2.00 关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案    √作为投票对象的子议案数：2
 2.01    与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易                      √
 2.02    与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易                  √
 3.00 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案                      √
 4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案                          √
    四、会议登记办法
  (一)会议登记办法
  1、登记方式
  法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
  2、登记时间：2021年9月14日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
  3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
  (二)其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：袁青 秦晓莉 贾营
  联系电话：0537-2909616，2909532
  传真：0537-2340411
  电子邮箱：zhengq@shantui.com
  2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
  附件1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2：授权委托书
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月三十日
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360680
  2、投票简称：山推投票
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            授权委托书
      兹委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 9 月 17 日（星期五）
  召开的山推工程机械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授
  权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
  大会需要签署的相关文件。
      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
 提案                                                          备注
 编码                    提案名称                                            同意 反对 弃权
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
 1.00 公司 2021 年半年度利润分配预案                            √
 2.00 关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案    √作为投票对象的子议案数：2
 2.01    与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易                    √
 2.02    与潍柴（扬州）特种车有限公司的关联交易                √
 3.00 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案                    √
 4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案                          √
      注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
  对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
  自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
      2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
  对上述议案投票表决。
      3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
      委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：
      委托人股东账户：                  委托人持股数量：
      受托人姓名：                      受托人身份证号码：
      委托日期：                        委托人签字（盖章）：

[2021-08-31] (000680)山推股份:半年报董事会决议公告
证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-047
                山推工程机械股份有限公司
            第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 30 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 18 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
  一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其《摘要》；(详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《公司 2021 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为 2021-050 的“关于山东重工集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告”）；
  该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、吴建义回避表决；
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  五、审议通过了《公司 2021 年半年度利润分配预案》；
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度实现归属于母公司的净利润
                                                １
153,738,586.06 元，母公司的净利润 169,995,077.11 元，加上年初未分配利润1,662,022,508.57 元，本半年度未分配利润 1,832,017,585.68 元。
  根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2021 年半年度实现的可供股东分配的利润，以未来实施 2021 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
  截止目前，公司总股本为 1,502,763,212 股，剔除正在实施回购的股份 910,000
股，预计派发现金 15,018,532.12 元。因公司正在实施股份回购事项，公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  六、审议通过了《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为 2021-052 的“关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的公告”）
  （1）同意将公司与临沂山重挖掘机有限公司 2021 年度日常关联交易额度自22,500 万元提高至 30,500 万元；
  该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （2）同意公司增加与潍柴（扬州）特种车有限公司 2021 年度日常关联交易额度9,000 万元；
  该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》；（详见公告编号为 2021-053的“关于清算注销全资子公司的公告”）
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  独立董事已对该事项发表了独立意见。
  八、审议通过了《关于增补战略委员会成员的议案》；
  鉴于王俊伟先生因工作需要辞去战略委员会委员职务，拟增补吴建义先生为战略
                                                ２
委员会成员，任期至第十届董事会任期结束。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
  同意聘任秦晓莉女士为公司证券事务代表（简历参见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十届董事会任期结束。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  十、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；(详见公告号为2021-054 关于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告)；
  该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民回避表决；
  表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
  该议案需提交公司股东大会审议。
  十一、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；(详见公告号为 2021-055 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知)；
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                                        山推工程机械股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月三十日
                                                ３
附件：
    公司证券事务代表简历和联系方式
    秦晓莉女士，1986 年出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。本公司证券
事务代表。2012 年 10 月加入本公司，2012 年 10 月至 2018 年 9 月在本公司财务管理
部从事财务核算、会计管理及合并报表等工作，2018 年 10 月至 2020 年 11 月在本公司
审计法务部从事内部审计工作，2020 年 12 月至今在公司证券与投资部（董事会办公室）从事信息披露、“三会”治理及投资项目管理等工作。2021 年 6 月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，证券与投资部部长助理、董事会办公室主任助理。
  办公电话：0537-2909532
  传  真：0537-2340411
  电子邮箱：zhengq@shantui.com
  通讯地址：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号
  不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，持有本公司股票 20 万股（均为公司 2020年限制性股票激励计划授予股份，均未解锁）。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
                                                ４

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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