≈≈荣丰控股000668≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000668)荣丰控股:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
  证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-017
                荣丰控股集团股份有限公司
          关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
深圳证券交易所出具的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 51 号）（以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关各方对《关注函》提出的问题逐项分析与核查，现就《关注函》中提及的问题回复如下：
    近期，你公司披露的 2021 年度业绩预告公告显示，你公司预计 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为盈利22,000万元至28,000万元，较上年同期增长 1049.13%至 1307.98%，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“扣非后净利润”）为亏损 7,000 万元-13,000 万元，较上年同期下降119.60%至 307.84%，营业收入预计 43,000 万元，扣除后的营业收入预计为4,2400 万元。2021 年业绩较上年同期大幅增长，主要原因为：（1）公司出售重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）股权事项累计收到交易款项达到交易总对价的 55.33%，达到确认收入时点；（2）公司于 2021 年 10月完成收购安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）股权的重大资产重组，威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。2021 年扣非后净利润为负值，主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。我部对此表示关注，请你公司就以下事项核实并进行说明：
    1. 你公司披露的 2021 年三季度报告显示，你公司 2021 年前三季度实现营
业收入 5,139.36 万元，净利润-4,533.46 万元，扣非后净利润-4,829.25 万元，
分别同比变动 16.8%、-117.94%、-66.28%。结合你公司 2021 年度业绩预告，你
公司第四季度增加收入近 4 亿元，净利润增加约 2 亿元至 3 亿元，但扣非后净
利润亏损扩大。
    （1）请你公司说明 2021 年第四季度主营业务收入的具体构成，主营业务
毛利率是否偏离同行业平均水平，扣非后净利润亏损扩大的主要原因，扣非后净利润变动与营业收入变动相背离的合理性。
    回复：
    一、公司 2021 年四季度主营业务构成及毛利率分析
    （一）公司 2021 年四季度主营业务构成（未经审计）
                                                                      单位：元
        项目                营业收入            营业成本          毛利率
房地产业务                1,248,286.81        648,164.29        48.08%
物业管理、租赁及其他      12,465,912.96      12,701,717.71        -1.89%
医疗器械业务            367,244,103.13      291,892,259.28      20.52%
合计                    380,958,302.90      305,242,141.28
    （二）主营业务毛利率是否偏离同行业平均水平
    1、公司 2021 年四季度房地产销售业务毛利率约为 48.08%，处于本地区同
行业中上水平。
    公司房地产业务规模小，目前主要销售长春国际金融中心项目，选取项目所在地区主要房地产开发企业作为对比，由于无法获取可比公司四季度数据，故选取 2021 年半年度数据进行对比，销售毛利率如下：
          可比公司              股票代码          地区          毛利率
                                                              （2021.6.30）
    亚泰集团（地产板块）        600881        吉林长春        未披露
    长春高新（地产板块）        000661        东北地区        58.92%
    欧亚集团（地产板块）        600697        吉林长春        30.48%
          保利发展              600048        吉林地区        40.13%
          金地集团              600383        东北地区        28.27%
    注：数据来源于上述公司公告及定期报告
    同行业房地产销售业务毛利率因企业规模、统计口径等存在差异，公司毛利率处于本地区同行业中上水平，主要是因为长春国际金融中心项目拿地时间较早、土地成本较低。
    2、房屋租赁及物业管理业务，2021 年四季度未审毛利率为-1.89%，主要原
因系长春国际金融中心配套商业对外出租，租赁期间为 25 年，配套商业租金偏低以及投资性房地产成本按 20 年摊销，故毛利率为负值。该类业务与同行业上市公司存在差异，毛利率与同行业不具有可比性。
    3、医疗器械及耗材销售业务，2021 年四季度未审毛利率为 20.52%。
    选取 Wind 申银万国行业分类之“SW 医药生物”之“SW 医药商业 II”的企
业， 再从中选择有成规模的医疗器械业务、在全国范围内开展业务的部分上市公司，即嘉事堂、海王生物、九州通、瑞康医药作为可比上市公司。同时，也选取正在申请上市的国科恒泰作为可比公司。由于无法获取可比公司四季度数据，故选取 2021 年半年度数据进行对比，毛利率情况如下：
                  公司简称                          医疗器械毛利率
                                                  （2021.6.30）
              嘉事堂 （002462）                          未披露
              海王生物（000078）                        11.39%
              九州通 （600998）                          7.73%
            瑞康医药 （002589）                        25.83%
                        平台直销模式                    23.30%
        国科恒泰
                        分销模式                        10.66%
                  威宇医疗                              20.52%
    注：数据来源于国科恒泰招股说明书
    九州通、海王生物医疗器械的业务模式偏向于物流配送和产品分销，威宇医疗以直销模式为主，提供产品的同时，为医疗机构提供跟台服务，包括手术工具的提供、产品的选择和使用方法建议、部分产品及手术工具消毒、手术工具使用技巧等服务，故毛利率高于前者。瑞康医药侧重于科室综合服务及产品直营销售，直销业务规模在民营医疗企业中处于领先地位，承担的院端服务内容更多，故其毛利高于威宇医疗。
    国科恒泰与威宇医疗的业务模式相对类似，威宇医疗直销模式占比高于国科恒泰，故威宇医疗综合毛利率略高于国科恒泰。
    综上，威宇医疗毛利率水平未偏离行业平均水平，符合公司业务模式，具备合理性。
    年审会计师回复：
    我们正对公司 2021 年年度财务报表开展审计工作，截止 2022 年 2月17 日，
我们已获取了公司及子公司未经审计的财务报表以及部分合同、凭证及账簿。对该项我们实施了如下核查程序：
    （1）、核对公司回复披露数据是否与提供给我方未审数据一致；
    （2）、核实公司披露对比数据是否与市场公开数据一致。
    核查结论：
    经核查，我们认为，公司主营业务毛利率未明显偏离同行业平均水平。
    由于年审工作正在进行中，审计结论未出具，未审数据是否与审定数据存在差异我们暂无法发表意见。
    二、扣非后亏损扩大的原因
    公司四季度扣非后亏损扩大，主要为营业利润较少，各项费用增加幅度较大所致。扩大原因主要如下：
    （一）房地产销售收入下降，较前三季度均值相比，降幅 82.26%，影响利
润约 300 万；
    （二）四季度计提高级管理人员年度绩效工资 210 万元；
    （三）前三季度共发生利息支出 2200 万元，四季度利息支出约 1225 万，相
较于前三季度均值，新增约 500 万元。主要系四季度大股东为长春公司增加资金支持，增加借款规模约为 2 亿元。
    （四）预计需计提资产减值损失约 2000 万元。
    三、扣非后净利润变动与营业收入变动相背离的原因及合理性
    公司于 2021 年 10 月完成对威宇医疗的收购，并于四季度将威宇医疗纳入合
并报表范围，根据企业会计准则，公司合并报表包含了威宇医疗四季度全部营业收入约 36,724.00 万元（未经审计），但公司仅持有威宇医疗 33.74%股权，故公司的归母净利润中仅包含威宇医疗的 33.74%的损益，另，公司四季度扣非后亏
损进一步扩大，故扣非后净利润变动与营业收入变动相背离，具有合理性。
    年审会计师回复：
    对该项我们实施了如下核查程序：
    （1）、获取公司未审合并报表及母公司会计报表，对利润变化进行分析；
    （2）、查阅四季度中介费用记账凭证、合同、支付单据等；
    （3）、查阅四季度公司计提管理人员绩效工资的文件、记账凭证等；
    （4）、对威宇医疗未审利润进行计算，并核对其扣非后归属母公司净利润对公司合并利润的影响。
    核查结论：
    经核查，我们认为，公司扣非后净利润变动与营业收入变动相背离具备合理性。
    （2）你公司 2020 年认定医疗器械销售收入为与主营业务无关的收入，将
相关收入予以扣除，但你公司 2021 年大部分收入来自于四季度纳入合并报表范围的威宇医疗产生的医疗器械销售收入。请结合你公司主营业务情况、威宇医疗 2021 年生产经营及财务状况等，说明是否存在按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣除的相关要求应当予以扣除的收入，并核查营业收入扣除的合规性、准确性、完整性。
    请年审会计师就上述事项核查并发表意见。
    回复：
    公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《重组报告书》（二次修订稿）中“本次交易
对上市公司主营业务的影响”部分明确披露“本次交易完成后，威宇医疗将成为上市公司控股子公司，上市公司将迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。”故交易完成后，威宇医疗第四季度收入成为公司主营业务收入。

[2022-02-19] (000668)荣丰控股:关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告(补充后)
  证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-016
                荣丰控股集团股份有限公司
    关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告（补充后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、放弃权利事项概述
    1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部 12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，公司拟放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
    2.公司直接持有威宇医疗 33.74%的股权，并行使威宇医疗 76.65%股份对应
的表决权。
    3.公司于 2022 年 2 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于放弃对子公司股权优先购买权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需经过股东大会审议批准。
    4.本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、各方当事人基本情况
    （一）转让方基本情况
    1.自然人姓名：宁湧超
    2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
    3.就职单位：安徽威宇医疗器械科技有限公司董事长兼总经理
    4.经查询，宁湧超不属于失信被执行人。
    （二）受让方基本情况
    1.自然人姓名：廖筱叶
    2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
    3.经查询，廖筱叶不属于失信被执行人。
    三、所涉标的基本情况
    （一）交易标的
    本次交易标的为宁湧超持有的威宇医疗 12.62%股权，威宇医疗其他股东均
放弃优先购买权。
    （二）交易标的基本情况
    1.公司名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司
    2.企业类型：其他有限责任公司
    3.注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器 2#厂房二层东区
    4.成立日期：2017 年 4 月 18 日
    5.法定代表人：宁湧超
    6.注册资本：11885.546825 万元人民币
    7.统一社会信用代码：91340200MA2NJ90H9L
    8.经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询；商务信息咨询，医疗信息咨询（除医疗诊断），健康信息咨询（除医疗诊断）；医疗设备维修、保养；仪器仪表、体育器材、化妆品、保健食品、电子产品、厨房用具、家用电器、家居用品销售；生物制品、金属制品、信息化学品销售，医学教学模型销售，消毒用品销售（危化品除外），计算机软件、计算机应用电子设备的销售，纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩、救护车的销售。（以上经营范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9. 股权转让前后的股权结构
                              转让前                  转让后
 序号    股东名称    认缴出资额              认缴出资额
                      （万元）    持股比例    （万元）  持股比例
  1    荣丰控股    4,010.0366    33.74%    4,010.0366  33.74%
  2    长沙文超      3,400      28.61%      3,400      28.61%
  3    新余纳鼎      1,700      14.30%      1,700      14.30%
  4      宁湧超        1,500      12.62%        0          0%
  5      廖筱叶          0          0%        1,500      12.62%
  6    农金高投    1,020.4082    8.58%    1,020.4082    8.58%
  7    湖北高投      255.102      2.15%      255.102    2.15%
 合计                11,885.5468    100%    11,885.5468    100%
    10.交易标的权属状况：该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    11.财务数据：
    截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），威宇医疗资产总额 1,421,601,230.56
元，负债总额 490,734,383.89 元，净资产 930,866,846.67 元，营业收入
1,127,786,040.31 元，利润总额 124,299,792.94 元，净利润 93,257,555.38 元。
    12.经查询，威宇医疗不属于失信被执行人。
    四、放弃权利的定价政策及定价依据
    本次宁湧超先生向其配偶廖筱叶女士转让标的股权系夫妻内部对共同财产重新进行属名登记安排，不同于普通的市场行为，受让方与转让方议定按照宁湧超先生对威宇医疗原始出资额 1,500 万元确定标的股权的转让价格。
    五、放弃权利的原因及影响
    公司拟放弃优先购买权，是从本次股权转让系家庭内部财产重新登记安排而非普通市场行为的实际情况出发，综合考虑公司整体转型节奏，及与威宇医疗重要经营管理者宁湧超先生的合作关系而做出的决定。
    按照上市公司进行重大资产重组时，威宇医疗的净资产评估值 11.09 亿（评
估基准日 2020 年 12 月 31 日）计算，本次转让标的股权价值为 1.40 亿元，远高
于受让方与转让方协商确定的 1,500 万元转让价格。如上市公司不放弃优先购买
权，出让方势必会取消本次转让，上市公司不可能以 1,500 万元的价格收购到标的股权。而放弃优先购买权后，公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益。
    因此，我们认为上市公司放弃优先购买权对公司没有负面影响。
    六、备查文件
    1.公司第十届董事会第十二次会议决议
    2.承诺函
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年二月十八日

[2022-02-19] (000668)荣丰控股:关于放弃控股子公司股权优先购买权的补充公告
  证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-015
                荣丰控股集团股份有限公司
        关于放弃控股子公司股权优先购买权的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013），现对“四、放弃权利的定价政策及定价依据”及“五、放弃权利的原因及影响”补充如下：
    补充前：
    四、放弃权利的定价政策及定价依据
    本次股权转让系家庭内部安排，廖筱叶女士受让标的股权的定价为其与转让方宁湧超先生自行协商确定，本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东利益的情形。
    五、放弃权利的原因及影响
    公司放弃优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
    补充后：
    四、放弃权利的定价政策及定价依据
    本次宁湧超先生向其配偶廖筱叶女士转让标的股权系夫妻内部对共同财产重新进行属名登记安排，不同于普通的市场行为，受让方与转让方议定按照宁湧超先生对威宇医疗原始出资额 1,500 万元确定标的股权的转让价格。
    五、放弃权利的原因及影响
    公司拟放弃优先购买权，是从本次股权转让系家庭内部财产重新登记安排而非普通市场行为的实际情况出发，综合考虑公司整体转型节奏，及与威宇医疗重要经营管理者宁湧超先生的合作关系而做出的决定。
    按照上市公司进行重大资产重组时，威宇医疗的净资产评估值 11.09 亿（评
估基准日 2020 年 12 月 31 日）计算，本次转让标的股权价值为 1.40 亿元，远高
于受让方与转让方协商确定的 1,500 万元转让价格。如上市公司不放弃优先购买权，出让方势必会取消本次转让，上市公司不可能以 1,500 万元的价格收购到标的股权。而放弃优先购买权后，公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益。
    因此，我们认为上市公司放弃优先购买权对公司没有负面影响。
    补充后的公告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告（补充后）》（公告编号：2022-016）。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十八日

[2022-02-16] (000668)荣丰控股:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2022.2.15
证券代码：000668          证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-011
              荣丰控股集团股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
深圳证券交易所出具的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部
关注函〔2022〕第 51 号）（以下简称“关注函”），要求公司于 2022 年 2 月 8
日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师就相关事项核查并发表意见。
    公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关各方对《关注函》提出的问
题逐项研究讨论，积极推进回复工作。2022 年 2 月 8 日，公司于巨潮资讯网上
发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2022-007），
申请延期至 2022 年 2 月 15 日前回复。截至目前，相关事项仍需核实，为确保回
复内容的真实、准确和完整，公司已向深圳证券交易所申请延期至 2022 年 2 月18 日前回复，公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十五日

[2022-02-16] (000668)荣丰控股:第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-012
                荣丰控股集团股份有限公司
            第十届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议于 2022 年 2 月 14 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 12 日以
电子邮件及电话方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于放弃控股子公司股权
优先购买权的议案》。
    公司控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部 12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，同意公司放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013）。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，相关事宜的具
体安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月十五日

[2022-02-16] (000668)荣丰控股:关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-013
                荣丰控股集团股份有限公司
          关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、放弃权利事项概述
    1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部 12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，公司拟放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
    2.公司直接持有威宇医疗 33.74%的股权，并行使威宇医疗 76.65%股份对应
的表决权。
    3.公司于 2022 年 2 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于放弃对子公司股权优先购买权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需经过股东大会审议批准。
    4.本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、各方当事人基本情况
    （一）转让方基本情况
    1.自然人姓名：宁湧超
    2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
    3.就职单位：安徽威宇医疗器械科技有限公司董事长兼总经理
    4.经查询，宁湧超不属于失信被执行人。
    （二）受让方基本情况
    1.自然人姓名：廖筱叶
    2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
    3.经查询，廖筱叶不属于失信被执行人。
    三、所涉标的基本情况
    （一）交易标的
    本次交易标的为宁湧超持有的威宇医疗 12.62%股权，威宇医疗其他股东均
放弃优先购买权。
    （二）交易标的基本情况
    1.公司名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司
    2.企业类型：其他有限责任公司
    3.注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器 2#厂房二层东区
    4.成立日期：2017 年 4 月 18 日
    5.法定代表人：宁湧超
    6.注册资本：11885.546825 万元人民币
    7.统一社会信用代码：91340200MA2NJ90H9L
    8.经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询；商务信息咨询，医疗信息咨询（除医疗诊断），健康信息咨询（除医疗诊断）；医疗设备维修、保养；仪器仪表、体育器材、化妆品、保健食品、电子产品、厨房用具、家用电器、家居用品销售；生物制品、金属制品、信息化学品销售，医学教学模型销售，消毒用品销售（危化品除外），计算机软件、计算机应用电子设备的销售，纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩、救护车的销售。（以上经营范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9. 股权转让前后的股权结构
                              转让前                  转让后
 序号    股东名称    认缴出资额              认缴出资额
                      （万元）    持股比例    （万元）  持股比例
  1    荣丰控股    4,010.0366    33.74%    4,010.0366  33.74%
  2    长沙文超      3,400      28.61%      3,400      28.61%
  3    新余纳鼎      1,700      14.30%      1,700      14.30%
  4      宁湧超        1,500      12.62%        0          0%
  5      廖筱叶          0          0%        1,500      12.62%
  6    农金高投    1,020.4082    8.58%    1,020.4082    8.58%
  7    湖北高投      255.102      2.15%      255.102    2.15%
 合计                11,885.5468    100%    11,885. 5468    100%
    10. 交易标的权属状况：该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三
人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    11.财务数据：
    截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），威宇医疗资产总额 1,421,601,230.56
元，负债总额 490,734,383.89 元，净资产 930,866,846.67 元，营业收入
1,127,786,040.31 元，利润总额 124,299,792.94 元，净利润 92,881,975.22 元。
    12.经查询，威宇医疗不属于失信被执行人。
    四、放弃权利的定价政策及定价依据
    本次股权转让系家庭内部安排，廖筱叶女士受让标的股权的定价为其与转让方宁湧超先生自行协商确定，本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东利益的情形。
    五、放弃权利的原因及影响
    公司放弃优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
    六、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议
2.承诺函
特此公告
                                  荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十五日

[2022-02-16] (000668)荣丰控股:关于召开2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：000668        股票简称：荣丰控股        公告编号：2022-014
              荣丰控股集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 3 月 3 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 3 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3月 3 日上午 9:15 至下午
3:00 的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 2 月 28 日
    7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2022 年 2月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
3 层会议室。
    二、会议审议事项
                    本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票
    提案
            《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议
    1.00                                                    √
            案》
    上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年2月16日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013）。
    三、会议登记等事项
    1.登记时间： 2022 年 3 月 1 日、3 月 2 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—
17:00。
    2.登记方式：
  （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    3.登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    五、备查文件
    1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○二二年二月十五日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360668
      投票简称：荣丰投票
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
    提案
              《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议
    1.00                                                    √
                              案》
    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 3 月 3 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                      持股数：              股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                            备注        表决意见
 提案                                    该列打勾的
                  提案名称                          同  反  弃
 编码                                    栏目可以投
                                                      意  对  权
                                            票
      总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                        √
                      案
                  非累积投票提案
      《关于放弃控股子公司股权优先购买      √
 1.00
                  权的议案》
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
              □可以                    □不可以
                              委托人签名（法人股东加盖公章）：
                              委托日期：          年      月    日

[2022-02-15] (000668)荣丰控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000668          证券简称：荣丰控股        公告编号:2022-010
              荣丰控股集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  现场会议时间： 2022年2月14日下午2:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
  2.股权登记日：2022年2月9日
  3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室
  4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
  5.会议召集人：公司董事会
  6.会议主持人：公司董事长王征先生
  7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
  1.股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东26人，代表股份73,046,621股，占上市公司总股份的49.7451％。
  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份59,973,283股，占上市公司总股份的40.8421％。通过网络投票的股东23人，代表股份13,073,338股，占上市公司总股份的8.9030％。
  2.中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份13,120,538股，占上市公司总股份的8.9351％。
  其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0321％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份13,073,338股，占上市公司总股份的8.9030％。
  3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
  本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：
    1.关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案
  总表决情况：
  同意 72,646,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4523％；反对
400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 12,720,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9506％；反对
400,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过
  2. 关于子公司提供担保暨关联交易的议案
    总表决情况：
  同意 67,292,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4489％；反对
372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 7,366,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1818％；反对
372,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  由于该议案涉及公司和控股股东盛世达投资有限公司之间的关联事项，盛世达投资有限公司在表决时予以了回避,回避表决股数为 59,926,083 股。
  表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
  2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤
  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
  1.荣丰控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2.法律意见书。
  特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年二月十四日

[2022-02-12] (000668)荣丰控股:关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的补充公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-009
            荣丰控股集团股份有限公司
 关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的补
                      充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2022-004），现根据监管要求，按照《交易类第 10 号 上市公司日常关联交易预计公告格式》要求补充披露如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1．公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计 2022
年度在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过 6 亿元。截至 2021年底公司在马鞍山农商行存款余额为 21,328.95 万元，签订《建设工程委托管理合同》金额 330 万元。
    2.公司财务总监吴庆担任马鞍山农商行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项的规定，马鞍山农商行作为公司关联自然人吴庆担任董事的企业，属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。
    3．公司于2022年1月28日召开了第十届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》，公司独立董事对本议案相关内容进行审议后，发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
        （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                单位：万元
关联交易类                              关联交易  预计金  截至披露  上年发生金
    别      关联人    关联交易内容  定价原则    额    日已发生      额
                                                            金额
                        单日存款余额  市场价格          5,828.40  21,328.95
存贷款业务  马鞍山农  贷款、票据融资等  市场价格              0          0
              商行
                          理财产品    市场价格  60,000      0          0
向关联人提  马鞍山农  建设工程委托管
                                        市场价格              0        330
  供劳务      商行          理
  小计                                          60,000  5,828.40  21,658.95
        注：
        1.截至 2021 年 12 月 31 日，公司在马鞍山农商行存款余额 21,328.95 万元；
    截至 2022 年 2 月 11 日，公司在马鞍山农商行存款余额 5,828.40 万元。
        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                单位：万元
                                                      实际发  实际发
关联交易                            实际发生  预计  生额占  生额与  披露日期
  类别    关联人    关联交易内容      金额    金额  同类业  预计金  及索引
                                                      务比例  额差异
                                                      （%）  （%）
存贷款业  马鞍山
  务    农商行    单日存款余额  37,921.33          99%
                                              60,000            36%
向关联人  马鞍山  建设工程委托管
                                      330              100%            2021-070
提供劳务  农商行        理
  小计                            38,251.33 60,000            36%
                                    公司2021年度与马鞍山农商行关联交易实际发生金
                                    额低于预计金额，主要原因系长春项目销售收入大
公司董事会对日常关联交易实际发生情 幅下降未达到预期，另重庆荣丰股权出售项目实际况与预计存在较大差异的说明（如适用） 付款情况根据补充协议进行了调整，因受限土地而
                                    暂扣的金额解决时间无法预计，故 2021 年度实际发
                                    生额低于预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经情况与预计存在较大差异的说明（如适 营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，
用）                                且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，没
                                    有损害公司及中小股东的利益。
        注：单日存款余额 37,921.33 万元为 2021 年度公司单日在马鞍山农商行的
    存款余额上限。
        二、关联人介绍和关联关系
        1．基本情况
        公司名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
        注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号
        企业类型：其他股份有限公司(非上市)
        法定代表人：金辉
        注册资本：150,000万元
        成立日期：2005年12月16日
        统一社会信用代码：91340500783084721C
        经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
    理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
    债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；
    提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批
    准的项目经相关部门批准后方可经营）。
        历史沿革：马鞍山农商行是全国首家地市级农村商业银行，2005年12月，由
    马鞍山农村信用社改制成全省首家农村合作银行，也是全国第一家地市级农村合
    作银行；2009年，再由农村合作银行改制成为农村商业银行。马鞍山农商行注册
    资本15亿元，共设58个网点，在合肥、淮北、宣城、宿州、蚌埠、滁州、黄山市
    设立了其他9家省内分支机构，在全国发起设立了21家新华村镇银行。
        财务数据：截至2021年12月31日（未经审计），马鞍山农商行总资产
    7,734,139.34万元，净资产659,743.93万元，营业收入164,804.50万元，净利润
    72,946.78万元。
        2．公司财务总监吴庆担任马鞍山农商行董事，根据《深圳证券交易所股票
    上市规则》第6.3.3条第（四）项的规定，马鞍山农商行作为公司关联自然人吴
庆担任董事的企业，属于公司的关联方，公司在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务构成关联交易。
    3.马鞍山农商行经营情况正常，履约及支付能力良好。
    三、关联交易主要内容
    1.公司及控股子公司在人民币6亿元的额度范围内办理如下业务：
    （1）公司在马鞍山农商行存款；
    （2）公司内接受马鞍山农商行提供的综合授信业务，品种包括但不限于各种贷款、上下游供应链融资、银行保函、结构化融资、票据融资等，享受同行业优惠利率；
    （3）公司投资马鞍山农商行短期理财产品；
    （4）公司通过马鞍山农商行办理委托贷款等中间业务服务，中间费率享受马鞍山农商行同行业优惠费率；
    （5）除上述业务以外，公司接受马鞍山农商行提供经营范围内的其他业务，以及为马鞍山农商行提供建设工程委托管理服务及其他与房地产相关的专业服务；
    2.期限：自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会审议预计与马鞍山农商行关联交易额度事项时止。
    3.定价政策及定价依据：
    遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
    （1）公司在马鞍山农商行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
    （2）马鞍山农商行向公司提供的综合授信业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。
    （3）其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及合并报表范围内子公司在马鞍山农商行开展存款、贷款、结算等相关业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公
会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    1．独立董事事前认可意见：
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，认为：公司在马鞍山农商行办理各类存款、贷款、结算等相关业务属于正常商业行为，符合公司日常经营所需，交易定价公允，存款利率和结算费用严格遵守相关法律、法规的要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
    2．独立董事独立意见：
    经核查，公司第十届董事会第十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司在马鞍山农商行办理各类存款

[2022-02-10] (000668)荣丰控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000668        股票简称：荣丰控股        公告编号：2022-008
              荣丰控股集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本次会议由公司第十届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 2 月 9 日
    7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
    公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
3 层会议室。
    二、会议审议事项
                    本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投票
    提案
            《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
    1.00                                                    √
            联交易额度的议案》
    2.00      《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》        √
    上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2022年1月29日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2022-004）、《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    三、会议登记等事项
    1.登记时间： 2022 年 2 月 10 日、2 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00。
    2.登记方式：
  （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    3.登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    五、备查文件
    1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○二二年二月九日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360668
      投票简称：荣丰投票
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
    提案
              《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
    1.00                                                    √
                        联交易额度的议案》
    2.00      《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》        √
    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
      兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人股票帐号：                      持股数：              股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      被委托人（签名）：
      被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                备注        表决意见
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码                                                      同意 反对 弃权
                                            目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                    非累积投票提案
      《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商      √
1.00
            行关联交易额度的议案》
      《关于子公司提供担保暨关联交易的议        √
2.00
                      案》
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                □可以                    □不可以
                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：          年      月    日

[2022-02-09] (000668)荣丰控股:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000668          证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-007
              荣丰控股集团股份有限公司
        关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
深圳证券交易所出具的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部
关注函〔2022〕第 51 号）（以下简称“关注函”），要求公司于 2022 年 2 月 8
日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师就相关事项核查并发表意见。
    公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关各方对《关注函》提出的问题逐项研究讨论，积极推进回复工作。鉴于年审会计师对相关事项发表核查意见履行内部审批程序需要一定时间，故无法在规定时间内完成回复并对外披露。为确保回复内容的真实、准确和完整，公司已向深圳证券交易所申请延期至 2022年 2 月 15 日前回复，公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年二月八日

[2022-01-29] (000668)荣丰控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000668        股票简称：荣丰控股        公告编号：2022-006
              荣丰控股集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本次会议由公司第十届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 2 月 9 日
    7.出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
  司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
  参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
      公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
      8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
  3 层会议室。
      二、会议审议事项
      1.审议《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》
      2.审议《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》
      上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
  同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
  《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：
  2022-004）、《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
      三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
                《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联
    1.00                                                        √
                            交易额度的公告》
    2.00        《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》        √
      四、会议登记等事项
      1.登记时间： 2022 年 2 月 10 日、2 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
  —17:00。
      2.登记方式：
    （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    3.登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二○二二年一月二十八日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360668
      投票简称：荣丰投票
    2.议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                  表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
                《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
    1.00                                                      √
                          联交易额度的公告》
    2.00        《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》        √
    （2）填报表决意见
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
 间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
      兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人股票帐号：                      持股数：              股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      被委托人（签名）：
      被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                备注        表决意见
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码                                                      同意 反对 弃权
                                            目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                    非累积投票提案
      《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商      √
1.00
            行关联交易额度的公告》
      《关于子公司提供担保暨关联交易的公        √
2.00
                      告》
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                □可以                    □不可以
                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：          年      月    日

[2022-01-29] (000668)荣丰控股:第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-003
                荣丰控股集团股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2022 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 27 日以
电子邮件及电话方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2022 年度公司与
马鞍山农商行关联交易额度的议案》。
    公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计 2022
年度在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过 6 亿元。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》（公告编号：2022-004）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司提供担保暨关
联交易的议案》，关联董事王征回避表决。
    同意子公司北京荣丰房地产开发有限公司、安徽威宇医疗器械科技有限公司为上海汉冶萍实业有限公司贷款提供担保。
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》。
    公司拟于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，相关事宜的具体安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000668)荣丰控股:关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-004
          荣丰控股集团股份有限公司关于
 预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1.本事项尚需提交荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第一次临时股东大会审议。
    2.公司及合并报表范围内子公司在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）开展包括存款、贷款、结算等相关业务。
    一、关联交易概述
    1．公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计 2022
年度在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过 6 亿元。
    2．公司财务总监吴庆担任马鞍山农商行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，马鞍山农商行作为公司关联自然人吴庆担任董事的企业，属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。
    3．公司于2022年1月28日召开了第十届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》，公司独立董事对本议案相关内容进行审议后，发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1．基本情况
    公司名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
    注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号
    企业类型：其他股份有限公司(非上市)
    法定代表人：金辉
    注册资本：150,000万元
    成立日期：2005年12月16日
    统一社会信用代码：91340500783084721C
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
    2．历史沿革及财务数据
    马鞍山农商行是全国首家地市级农村商业银行，2005年12月，由马鞍山农村信用社改制成全省首家农村合作银行，也是全国第一家地市级农村合作银行；2009年，再由农村合作银行改制成为农村商业银行。马鞍山农商行注册资本15亿元，共设58个网点，在合肥、淮北、宣城、宿州、蚌埠、滁州、黄山市设立了其他9家省内分支机构，在全国发起设立了21家新华村镇银行。
    截至2021年12月31日（未经审计），马鞍山农商行总资产7,734,139.34万元，净资产659,743.93万元，营业收入164,804.50万元，净利润72,946.78万元。
    3．经查询，马鞍山农商行不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    1.业务范围：
    （1）公司在马鞍山农商行单日存款余额上限不超过人民币6亿元。
    （2）公司在人民币6亿元的额度内接受马鞍山农商行提供的综合授信业务，品种包括但不限于各种贷款、上下游供应链融资、银行保函、结构化融资、票据融资等，享受同行业优惠利率。
    （3）公司投资马鞍山农商行短期理财产品季末余额不超过6亿元。
    （4）公司在6亿元额度范围内通过马鞍山农商行办理委托贷款等中间业务服务，中间费率享受马鞍山农商行同行业优惠费率。
    （5）除上述业务以外，授权公司在6亿元额度范围内接受马鞍山农商行提供经营范围内的其他业务，以及为马鞍山农商行提供专业服务，包括但不限于房地产相关业务的咨询、投资、管理。
    2.期限：自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会审议预计与马鞍山农商行关联交易额度事项时止。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
    1.公司在马鞍山农商行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
    2. 马鞍山农商行向公司提供的综合授信业务综合定价（收费）不高于当时
中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。
    3.其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    公司及合并报表范围内子公司在马鞍山农商行开展存款、贷款、结算等相关
业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    公司及合并报表范围内子公司与马鞍山农商行各项关联交易情况具体如下：
    1.截至 2021 年 12 月 31 日，公司在马鞍山农商行的银行存款余额为人民币
213,289,544.60 元。
    2.2019 年 11 月 7 日，公司控股子公司北京荣丰与马鞍山农商行签订了《建
设工程委托管理合同》，负责对马鞍山农商行综合楼项目实施管理，服务费 990
万元。2021 年 10 月 13 日，北京荣丰与马鞍山农商行签订了《建设工程委托管
理合同补充协议》，双方达成一致延长委托管理服务期六个月，服务费用 330 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1．独立董事事前认可意见
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，认为：公司在马鞍山农商行办理各类存款、贷款、结算等相关业务属于正常商业行为，符合公司日常经营所需，交易定价公允，存款利率和结算费用严格遵守相关法律、法规的要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
    2．独立董事独立意见
    经核查，公司第十届董事会第十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司在马鞍山农商行办理各类存款、贷款、结算等相关业务，收取的费用不高于国内
金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    八、备查文件
    1．荣丰控股集团第十届董事会第十一次会议决议；
    2．独立董事的事前认可意见及独立意见。
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000668)荣丰控股:关于子公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股      公告编号：2022-005
                荣丰控股集团股份有限公司
            关于子公司提供担保暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、担保情况概述
    1.上海汉冶萍实业有限公司（以下简称“上海汉冶萍”）拟向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请流动资金贷款17000万元，期限12个月。陈静波和张小萍以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房产提供抵押担保及租金收益权质押，北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供二顺位抵押担保，安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）、北京荣丰提供连带责任保证担保。
    2.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”），盛世达持有公司40.81%股权。上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）持有盛世达80%股权、持有上海汉冶萍100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海汉冶萍构成关联关系，上述担保事项构成关联交易。
    3.2022年1月28日，公司召开第十届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。上述担保事项尚需获得公司股东大会批准，关联人盛世达将回避表决。
二、被担保人基本情况
    1.被担保人：上海汉冶萍实业有限公司
    2.成立日期：2008年10月14日
    3.注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3C-1073室
    4.法定代表人：王征
    5.注册资本：5000万元人民币
    6.经营范围：实业投资，从事货物与技术的进出口业务，电器设备安装，国内贸易（除专项审批），企业营销策划，企业咨询管理，建筑装潢设计。
    7.股权结构图：
    8.截至2021年12月31日（未经审计），上海汉冶萍资产总额939,493,176.55
元 ， 负 债 总 额215,375,310.18 元 ，净 资 产724,117,866.37 元 ， 营 业 收 入
1,234,342,627.52元，利润总额83,032,953.82元，净利润62,274,715.37元。
    9.公司持有威宇医疗33.74%股权并行使76.65%股份对应的表决权，持有北京荣丰90%股权。盛世达持有公司40.81%股权，上海宫保持有盛世达80%股权，持有上海汉冶萍100%股权。
    10.经查询，上海汉冶萍不属于失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
    陈静波和张小萍以持有的北京市西城区广安门外大街305号八区15、16、17号楼2层201房产提供抵押担保及租金收益权质押，北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供二顺位抵押担保，上海宫保、盛世达、威宇医疗、北京荣丰连带
责任保证担保，担保期限为12个月，担保金额17000万元人民币。
四、董事会意见
    公司子公司为上海汉冶萍流动资金贷款提供担保，主要是为了满足上海汉冶萍的融资需求，支持其业务发展。近年来，公司控股股东及关联方为支持上市公司发展，每年在5亿元额度内为上市公司提供资金支持，并无偿为上市公司融资提供担保，本次上市公司为上海汉冶萍提供担保有利于双方共同发展。上海汉治萍自身信用良好，且提供了房产抵押担保及房产租金收益权质押，足以覆盖贷款本息，故上市公司担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。
    上海汉冶萍就上述担保事项向威宇医疗、北京荣丰提供反担保。
五、独立董事事前认可和独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司子公司威宇医疗、北京荣丰为上海汉冶萍流动资金贷款提供担保构成关联交易。上海汉治萍自身信用良好，且提供了房产抵押及房产租金收益权质押，且上海汉冶萍向威宇医疗、北京荣丰提供了反担保。我们认为本次担保事项有利于双方合作共赢，担保风险较小，可控性强。我们对该担保暨关联交易事项进行了事前审议，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
    董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次担保符合公平、公正的原则，有利于双方共同发展，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截至公告日，除本次关联交易外，公司未与上海汉冶萍发生其他关联交易。七、累计对外担保及逾期担保金额
    截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为3亿元。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为4.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.79%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.01%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
    1.公司第十届董事会第十一次会议决议；
    2.独立董事的事前认可意见及独立意见；
    3.上市公司关联交易情况概述表。
  特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-15] (000668)荣丰控股:荣丰控股集团2021年度业绩预告
 证券代码：000668          证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-002
              荣丰控股集团股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：扭亏为盈
      项目                    本报告期                  上年同期
归属于上市公司股 盈利:22000 万元-28000 万元
  东的净利润                                        亏损：2317.91 万元
                比上年同期增长:1049.13%-1307.98%
扣除非经常性损益 亏损:7000 万元-13000 万元
  后的净利润                                        亏损：3187.56 万元
                比上年同期下降:119.60%-307.84%
    营业收入                  43000 万元                10958.33 万元
 扣除后营业收入              42400 万元                10424.10 万元
  基本每股收益  盈利:1.50 元/股-1.91 元/股          亏损：0.16 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通，公司与会计师事务所 在业绩预告方面不存在分歧。
    本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期业绩较上年同期大幅增长，主要原因为：（1）公司出售重庆荣丰股 权事项累计收到交易款项达交易总对价的 55.33%，达到确认收入时点；（2）公
 司于 2021 年 10 月完成威宇医疗重大资产重组，威宇医疗第四季度业绩纳入合并
报表范围。
    本报告期扣除非经常性损益后的净利润为亏损，主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。
    四、其他相关说明
    上述数据为财务部门预测，具体财务数据将在 2021 年年度报告中披露，公
司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意风险。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                              二零二二年一月十四日

[2022-01-08] (000668)荣丰控股:关于控股子公司提供担保的公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股      公告编号：2022-001
                荣丰控股集团股份有限公司
              关于控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、担保情况概述
  广西东旭威高医疗器械有限公司（以下简称“广西威高”）拟向兴业银行南宁分行申请不超过人民币1000万元的融资，安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）拟提供连带责任保证担保，担保期限三年。威宇医疗为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持股33.74%。广西威高为威宇医疗全资子公司，威宇医疗向广西威高提供担保已经威宇医疗股东会审议通过，无需经公司董事会及股东大会批准。
二、被担保人基本情况
  1.被担保人名称：广西东旭威高医疗器械有限公司
  2.成立日期：2017年7月12日
  3.注册地址：南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋11楼DXWG区域
  4.法定代表人：钟林
  5.注册资本：人民币2000万元整
  6.经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；计算机系统服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7.截至2021年12月31日（未经审计），广西威高资产总额51,191,461.94元，负债总额41,983,032.46元，净资产9,208,429.48元，营业收入113,224,809.25元，利润总额1,740,223.18元，净利润1,446,886.5元。
  8.广西威高为威宇医疗全资子公司，威宇医疗为公司控股子公司（公司持股33.74%）。
  9.经查询，广西威高不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
  1.担保方式：连带责任保证担保
  2.担保期限：3年
  3.担保金额：1000万元人民币
四、累计对外担保及逾期担保金额
  本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.78%，公司目前除为全资及控股子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。五、备查文件
  1.双方签订的合同；
  2.安徽威宇医疗器械科技有限公司股东会决议。
  特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月七日

[2021-12-31] (000668)荣丰控股:关于出售子公司股权的进展公告(二)
证券代码：000668          证券简称：荣丰控股      公告编号：2021-083
                    荣丰控股集团股份有限公司
              关于出售子公司股权的进展公告（二）
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召
开第十届董事会第二次会议、2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于出售子公司 100%股权的议案》，同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）与保利（重庆）投资实业有限公司（以下简称“保利重庆公司”）签署《股权转让协议》，北京荣丰将持有的重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”、“目标公司”）
100%股权转让给保利重庆公司。具体内容详见 2020 年 12 月 23 日公司披露于巨
潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告（更新后）》（公告编号：2020-110）。
  协议签署后，重庆荣丰在项目申报方案征求林业部门意见时，获知目标地块内存在自然保护地（以下称“受限土地”），受限土地在取得林业部门审批同意之前不能进行开发建设。经协商，北京荣丰与保利重庆公司签订了《补充协议》，约定在上述受限土地完成办理国有土地使用权证书前，在总对价中扣除 38,405
万元暂不支付。2021 年 4 月 7 日，公司第十届三次董事会审议通过《关于签署
股权收购协议之补充协议》（公告编号：2021-011），并于本年 4 月 26 日经公司2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  2021 年 6 月 28 日，北京荣丰收到目标公司支付的交易款项 369,334,415.83
元。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的进展公告》（公
告编号：2021-048）。
  2021 年 8 月 19 日，北京荣丰收到目标公司支付的交易款项 211,077,490.62
元。
    二、交易目前进展情况
  截至本公告披露日，目标公司已取得目标地块商品房预售许可证，满足协议约定的付款条件，北京荣丰已收到保利重庆公司支付的交易款项 89,359,589.10元。
  收到上述款项后，北京荣丰累计收到交易相关款项 669,771,495.55 元，达到整体交易对价的 55.33%。
  目前，交易双方正按照协议约定正常推进，公司将根据后续进展情况持续履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月三十日

[2021-12-21] (000668)荣丰控股:关于获得政府补助的公告
  证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-082
                  荣丰控股集团股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      一、获取补助的基本情况
      荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到青岛市黄岛区
  国库集中支付中心拨付的政府补助 2000 万元。本次政府补助为现金形式，与公
  司日常经营活动无关，不具备可持续性。具体明细如下：
                                          补助金              计入  是否
序号 收款  发放主体  补助  补助  补助  额(万  到帐时间  会计  具有
    主体            项目  形式  类型    元)                科目  可持
                                                                    续性
 1        青岛市黄                与收  1000  2021-12-15
    荣丰  岛区国库  落地        益相                      其他
    控股  集中支付  补贴  现金  关的                      收益  否
 2          中心                  政府  1000  2021-12-20
                                    补助
      二、补助的类型及其对上市公司的影响
      1.补助的类型
      根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
  是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
  的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政
  府补助不用于构建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助属于与收益相关
  的政府补助。
      2.补助的确认和计量
      按照《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，公司收到的上述政府补助
  资金将计入 2021 年度“其他收益”。
  3.补助对上市公司的影响
  上述补助金额预计计入 2021 年损益的金额为 2000 万元，其中归属于母公司
2021 年损益的金额为 2000 万元（以上数据未经审计）。
    三、风险提示和其他说明
  上述获得政府补助的具体会计处理及对公司 2021 年度损益的最终影响，将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1.有关补助的政府批文；
  2.收款凭证。
  特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十日

[2021-11-30] (000668)荣丰控股:关于控股子公司获得政府补助的公告
    证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2021-081
    荣丰控股集团股份有限公司
    关于控股子公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）于近期收到安徽省江北产业集中区管委会拨付的企业经营奖励补助共计1,181.41万元，具体明细如下：
    序号
    收款主体
    发放主体
    补助项目
    补助形式
    补助类型
    补助金额(万元)
    到帐时间
    计入会计科目
    是否具有可持续性
    1
    威宇医疗
    安徽省江北产业集中区管委会
    产业发展补助
    现金
    与收益相关的政府补助
    881.62
    2021.10.12
    其他收益
    否
    2
    产业发展补助
    现金
    299.79
    2021.11.26
    其他收益
    否
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助不用于构建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助属于与收益相关的政府补助。
    2.补助的确认和计量
    按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司收到的上述政府补助
    资金将计入2021年度“其他收益”。
    3.补助对上市公司的影响
    上述补助金额预计计入2021年损益的金额为886.06万元，其中归属于母公司2021年损益的金额为298.96万元（以上数据未经审计）。
    4.风险提示和其他说明
    上述获得政府补助的具体会计处理及对公司2021年度损益的最终影响，将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1.有关补助的政府批文；
    2.收款凭证。
    特此公告
    荣丰控股集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-12] (000668)荣丰控股:荣丰控股集团2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:000668          证券简称：荣丰控股        公告编号:2021-080
              荣丰控股集团股份有限公司
          2021年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
    1. 召开时间：
    现场会议时间： 2021年11月11日下午2:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。
    2. 股权登记日：2021年11月8日
    3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼
顶层大会议室
    4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
    5. 会议召集人：公司董事会
    6. 会议主持人：公司董事长王征先生
    7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份67,665,483股，占上市公司总股
份的46.0805％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份59,943,883股，占上市公司总股份的40.8221％。
    通过网络投票的股东7人，代表股份7,721,600股，占上市公司总股份的5.2584％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份7,739,400股，占上市公司总股份的5.2706％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0121％。
    通过网络投票的股东7人，代表股份7,721,600股，占上市公司总股份的5.2584％。
    3．公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
议案 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
总表决情况：
    同意 67,292,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4489％；反对
372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,366,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1818％；反对
372,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所。
    2. 律师姓名：答邦彪、温天相。
    3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
    1. 荣丰控股集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
    2. 法律意见书。
    特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月十一日

[2021-11-10] (000668)荣丰控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000668        股票简称：荣丰控股        公告编号：2021-079
              荣丰控股集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日在《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次会议由公司第十届董事会第十次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间： 2021 年 11 月 11 日下午 2:30
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
    5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
      6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于 2021 年 11月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
  司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
  参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
      公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
      （2）公司董事、监事及高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师。
      8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
  楼顶层大会议室。
      二、会议审议事项
      1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
      上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同
  日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
  《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-076）。
      三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00              《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √
      四、会议登记等事项
      1、登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
  —17:00。
      2、登记方式：
      （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    3、登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二○二一年十一月九日
                        参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码：360668
          投票简称：荣丰投票
      2.议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                    表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00              《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √
      （2）填报表决意见
      填报表决意见，同意、反对、弃权。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
  和 13:00-15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，结束时
  间为 2021 年 11 月 11 日下午 3：00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
  网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
  交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
  网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
                          授权委托书
      兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人股票帐号：                      持股数：              股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      被委托人（签名）：
      被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                备注        表决意见
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码                                                      同意 反对 弃权
                                            目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                    非累积投票提案
1.00    《关于拟聘任会计师事务所的议案》        √
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                □可以                    □不可以
                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：          年      月    日

[2021-10-30] (000668)荣丰控股:关于完成注册地址、经营范围变更及修订《公司章程》的公告
证券代码：000668          证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-078
                  荣丰控股集团股份有限公司
    关于完成注册地址、经营范围变更及修订《公司章程》的
                        公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开
第十届董事会第七次会议、2021 年 9 月 13 日召开公司本年度第三次临时股东大
会，审议通过了《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署合作协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会合作协议相关事宜的议案》，同意公司与青岛西海岸新区管理委员会签署《合作协议》，迁址至青岛西海岸新区，并授权公司董事会全权办理本次合作协议相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
    公司已于 2021 年 10 月 28 日在青岛市行政审批服务局办理完毕公司注册地
址变更登记手续，同时因地址迁移，经营范围按照国家市场监管总局规范用语重新表述。现将具体情况公告如下：
    一、公司注册地址、经营范围变更情况
    变更前注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 1908 室
    变更后注册地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 6 号名嘉国际 1 号楼 2202 室
    变更前经营范围：房地产开发经营、商品房销售、租赁；物业管理；建筑装修；园林绿化；实业投资；投资管理（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    变更后经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；以
自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    二、公司章程修订情况
    因公司上述事项变更，《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
            原条款                          修改后条款
    第二条 公司系依照 1988 年武汉市    第二条 公司系依照 1988 年武汉市
股份制试点有关规定成立的股份有限 股份制试点有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。          公司（以下简称“公司”）。
    公司于 1988 年 9 月 2 日经武汉市    公司于 1988 年 9 月 2 日经武汉市
经 济 体 制 改 革 委 员 会 以 武 体 改 经 济 体 制 改 革 委 员 会 以 武 体 改
[1988]39 号《关于组建武汉市石油公司 [1988]39 号《关于组建武汉市石油公司经济开发部（股份有限公司）的批复》 经济开发部（股份有限公司）的批复》
批准采取募集方式设立。            批准采取募集方式设立。
    公司在上海市工商行政管理局注    公司在青岛市行政审批服务局注
册登记，取得营业执照，营业执照号为 册登记，取得营业执照，营业执照号为
91310000300253536H                91310000300253536H
    第五条 公司住所：中国（上海）    第五条 公司住所：山东省青岛市
自由贸易试验区浦东大道 1200 号 1908 黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202
室                                室
    邮政编码：200135                  邮政编码：266555
    第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营范
营范围：房地产开发经营、商品房销售、 围：许可项目：房地产开发经营；住宅租赁；物业管理；建筑装修；园林绿化； 室内装饰装修；施工专业作业。（依法实业投资；投资管理（国家有专项审批 须经批准的项目，经相关部门批准后方
的项目经审批后方可经营）。          可开展经营活动，具体经营项目以相关
                                  部门批准文件或许可证件为准）一般项
                                  目：住房租赁；非居住房地产租赁；土
                                  地使用权租赁；物业管理；建筑物清洁
                              服务；园林绿化工程施工；以自有资金
                              从事投资活动；以私募基金从事股权投
                              资、投资管理、资产管理等活动（须在
                              中国证券投资基金业协会完成登记备
                              案后方可从事经营活动）。（除依法须经
                              批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                              展经营活动）。
三、备查文件
青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》。
特此公告
                                  荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月二十九日

[2021-10-27] (000668)荣丰控股:董事会决议公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-074
                荣丰控股集团股份有限公司
              第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团 2021 年三季
度报告》。
    具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公司披露于指定媒体的《荣丰控股集团股
份有限公司 2021 年三季度报告》（公告编号：2021-073）。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟聘任会计师事务所
的议案》。
    同意公司聘任中审亚太会计师事务所为公司 2021 年财务报表及内部控制审
计单位，审计费用共 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用30 万元，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-076）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团关联交易管
理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。
    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团重大信息内
部报告制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团信息披露事
务管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第四
次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月二十六日

[2021-10-27] (000668)荣丰控股:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000668        股票简称：荣丰控股        公告编号：2021-077
              荣丰控股集团股份有限公司
        关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次会议由公司第十届董事会第十次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间： 2021 年 11 月 11 日下午 2:30
    网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
    5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳 证券交易所 交易系统 和互联网投票系 统 (http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日
    7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
  司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
  参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
      公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
      （2）公司董事、监事及高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师。
      8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号
  楼顶层大会议室。
      二、会议审议事项
      1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
      上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同
  日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
  《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-076）。
      三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00              《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √
      四、会议登记等事项
      1、登记时间：2021 年 11 月 9 日、11 月 10 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
  —17:00。
      2、登记方式：
      （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
  书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
      （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
      （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
  委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
    以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
    3、登记地点及会议咨询：
    信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
    联系人：杜诗琴
    邮政编码：100070
    联系电话：010－51757685
    传真：010－51757666
    4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二○二一年十月二十六日
                        参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1.投票代码：360668
          投票简称：荣丰投票
      2.议案设置及意见表决
      （1）议案设置
                    表 1  股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                    备注
  提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00              《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √
      （2）填报表决意见
      填报表决意见，同意、反对、弃权。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
  和 13:00-15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，结束时
  间为 2021 年 11 月 11 日下午 3：00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
  网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
  交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
  网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
                          授权委托书
      兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
  股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人股票帐号：                      持股数：              股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      被委托人（签名）：
      被委托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                备注          表决意见
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码                                                      同意 反对 弃权
                                            目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
                    非累积投票提案
1.00    《关于拟聘任会计师事务所的议案》        √
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                □可以                    □不可以
                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：          年      月    日

[2021-10-27] (000668)荣丰控股:监事会决议公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-075
                荣丰控股集团股份有限公司
              第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议
于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件的方式发出,会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长贾明辉女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
    一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《荣丰控股集团 2021 年三季
度报告》。
    经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告
                                            荣丰控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二一年十月二十六日

[2021-10-27] (000668)荣丰控股:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.31元
    每股净资产: 6.1206元
    加权平均净资产收益率: -4.92%
    营业总收入: 5139.36万元
    归属于母公司的净利润: -0.45亿元

[2021-10-19] (000668)荣丰控股:关于重大资产重组相关承诺事项的公告
  证券代码：000668        证券简称：荣丰控股      公告编号：2021-072
                  荣丰控股集团股份有限公司
              关于重大资产重组相关承诺事项的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
      荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）分别于 2020
  年 6 月 5 日召开第九届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 2 日召开第九届董事
  会第十七次会议、2020 年 11 月 9 日召开第九届董事会第二十二次会议、2021
  年 6 月 7 日召开第十届董事会第五次会议、2021 年 6 月 29 日召开第十届董事会
  第六次会议、2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
  重大资产重组相关的议案，同意公司采用支付现金的方式购买盛世达投资有限公
  司（以下简称“盛世达”）持有安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威
  宇医疗”或“标的公司”）的全部 30.15%股权、以现金 0.60 亿元对标的公司进
  行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、
  新余纳鼎将其持有标的公司的全部 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给公
  司。上述交易实施完成后，公司将控制标的公司 76.65%股权，实现对标的公司
  的控制。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
  (http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
      截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现将本次交易
  过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下：
      一、上市公司、控股股东及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
          关 于 本 次 交  上市公司及全体董事、监事和高级管理人员保证在本次交易信息披露文件中所有信息
 上市公司  易 信 息 披 露  真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信
 及全体董  文件真实性、  息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
事、监事和  准 确 性 和 完  如因本次交易信息披露文件的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市
 高级管理  整 性 的 承 诺  公司投资者或本次交易的其他相关方造成损失的，上市公司及全体董事、监事和高级
  人员    函            管理人员将依法承担赔偿责任。
          若 干 事 项 的  1.本公司（含本公司附属公司，下同）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
          承诺函        嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）立案调查的情形，本
                        公司最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。
                        2.本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况。
                        3.本公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情况。
                        4.本公司董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，
                        或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情况。
                        5.本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。
                        6.本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、本公司实际控制人
                        及前述主体控制的机构不存在因涉嫌本次交易或其他重大资产重组相关的内幕交易
                        被立案调查或者立案侦查之情形，不存在最近三十六个月内因涉嫌本次交易或其他重
                        大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
                        责任的情形，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
                        行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
                        7.本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、本公司实际控制人
                        及前述主体控制的机构不存在泄露本次交易的相关内幕信息或利用该内幕信息进行
                        内幕交易的情形，本公司保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格
                        保密。
                        8.本公司董事、监事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
                        违规被中国证监会立案调查，最近三年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关
                        的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
                        9.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近三年内诚信情况良好，不存在未按
                        期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
                        律处分的情况。
                        10.本公司董事、监事、高级管理人员具备法定及本公司要求的任职资格，能够忠实
                        和勤勉地履行职务，不存在不得担任本公司董事、监事、高级管理人员的情形。
                        11.自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间，本公司董事、监事、高级管理人员
                        不存在对本公司的股份减持计划。
          关 于 依 法 履  上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易中已依法履行了法定的信
          行 信 息 披 露  息披露和报告义务，上述行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安
          和 报 告 义 务  排或其他事项。
          的承诺函      如因在本次交易中发生信息披露违规情形，给上市公司投资者或本次交易的其他相关
                        方造成损失的，上市公司及全体董事、监事和高级管理人员将依法承担赔偿责任。
                        （1）截至本承诺函签署之日，本人/本公司目前在中国境内外任何地区没有以任何形
                        式直接或间接控制与上市公司及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的经营主体。
                        （2）本次交易完成后，在作为上市公司实际控制人/控股股东期间，本人/本公司及
                        本人/本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包
 上市公司  关 于 避 免 同  括威宇医疗及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营业务。
控股股东、 业 竞 争 的 承  （3）在本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间，如本人/本公司或本人
 实际控制  诺函          /本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业
  人                    竞争或可能构成同业竞争的，本人/本公司将立即通知上市公司，并优先将该商业机
                        会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，
                        以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
                        （4）本人/本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司签署即对本
                        人/本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人/本公司作为上市公司
              实际控制人/控股股东期间持续有效，不可撤销。本人/本公司保证严格履行本承诺函
              中各项承诺，如违反上述承诺给上市公司、其投资者或本次交易的其他相关方造成损
              失的，由本人/本公司承担赔偿责任。
              （1）本人/本公司及本人/本公司控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子
              公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司实际控制人/控股股东之地位谋求上市
              公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东
              之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。对于无法避免或有合理理由存在的关联
              交易，本人/本公司及本人/本公司控制的企业将与上市公司及其子公司按照公平、公
              允、等价、有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范
关 于 减 少 和  性文件以及《荣丰控股集团股份有限公司章程》等规定，依法履行相关内部决策批准
规 范 关 联 交  程序并及时履行信息披露义务。
易的承诺函    （2）本人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业不以与市场价格相比显
              失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的
              资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。
              （3）本人/本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司签署即对本
              人/本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本人/本公司作为上市公司
              实际控制人/控股股东期间持续有效，不可撤销。本人/本公司保证严格履行本承诺函
              中各项承诺，如违反上述承诺给上市公司、其投资者或本次交易的其他相关方造成损
              失的，由本人/本公司承担赔偿责任。
              一、人员独立
              1．保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立
              于本人/本公司及本人/本公司除上市公司及其子公司以外的其他关联方。
              2．保证上市公司高级管理人员的独立性，不在本人/本公司除上市公司及其子公司以
              外的其他关联方担任除董事、监事以外的其它职务。

[2021-10-19] (000668)荣丰控股:关于重组标的资产过户结果的公告
证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2021-071
                荣丰控股集团股份有限公司
              关于重组标的资产过户结果的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开
本年度第二次临时股东大会，审议通过重大资产重组暨关联交易方案，同意公司以支付现金的方式购买盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）持有安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”、“标的公司”）30.15%股权、并以现金 0.60 亿元对标的公司进行增资，长沙文超管理企业（有限合伙）、新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有标的公司的全部 45.23%股权的表决权不可撤销地委托给公司。截至目前，本次交易标的资产已交割完毕，具体情况如下：
    一、本次交易标的资产过户等事宜的办理状况
  （一）标的资产交割情况
  截至目前，威宇医疗股权变更及增资事宜已办理完毕工商变更登记等手续并换发了新的营业执照，交易对方已依法履行了标的资产的交割义务，公司与长沙文超、新余纳鼎签署《表决权委托协议》生效，公司因此直接持有威宇医疗 33.74%股权，并行使威宇医疗 76.65%股份对应的表决权，实现对威宇医疗的控制。
  （二）交易对价支付情况
  截至目前，公司已依据《增资协议》的约定将投资款 6,000 万元支付至威宇医疗账户；公司已依据《股权转让协议》的约定将股权转让款 16,000.00 万元支付至盛世达账户，尚需依照《股权转让协议》的约定向盛世达支付股权转让款15,661.54 万元。
    二、本次交易相关协议及承诺的履行情况
  （一）相关协议的履行情况
  本次交易涉及的相关协议为公司与盛世达签署《股权转让协议》及其补充协议、公司与威宇医疗及其全体股东签署《增资协议》及其补充协议、公司与长沙文超、新余纳鼎签署《表决权委托协议》。
  截至目前，上述交易协议约定的全部生效条件已得到满足，公司与各交易对方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形。
  （二）相关承诺的履行情况
  截至目前，公司与各交易对方不存在违反《荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书》中披露的相关承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。
    三、本次交易的后续事项
  本次重组涉及的后续事项主要包括：
  （一）本次交易相关各方需继续履行本次交易相关协议约定的后续义务及相关承诺；
  （二）公司聘请具有符合《股权转让协议》及其补充协议要求的会计师事务所，对标的资产过渡期间的损益情况进行专项审计，确定过渡期间标的资产损益的情况；
  （三）公司履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
    四、独立财务顾问核查意见
  本次交易履行了必要的决策、批准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定；上市公司已完成本次交易项下标的资产交割手续；本次交易涉及的标的资产交割及交易对价支付过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形；本次交易实施过程中，上市公司董事、监事、高级管理人员均未更换；本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，或发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形；上市公司与各交易对方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形；在本次交易相关承诺的履行过程中，承诺各方无违反承诺的情形；本次交易涉及的相关后续事项在合规性方面不存在风险，后续办理不存在实质性障碍。
    五、法律顾问核查意见
  本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；公司已完成本次交易项下标的资产交割手续，本次重组的实施过程及结果符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的规定，合法、有效；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组相关后续事项的办理不存在合规性风险和实质性法律障碍。
    六、备查文件
  （一）资产过户的相关证明文件；
  （二）《荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易实施情况报告书》；
  （三）《中天国富证券有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
  （四）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资实施情况的法律意见书》。
  特此公告
                                      荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月十八日

[2021-10-16] (000668)荣丰控股:关于控股子公司签订建设工程委托管理合同补充协议暨关联交易的公告
证券代码：000668        证券简称： 荣丰控股      公告编号：2021-070
                    荣丰控股集团股份有限公司
    关于控股子公司签订建设工程委托管理合同补充协议暨关联交
                          易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）与荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京荣丰房地产开
发有限公司（以下简称“北京荣丰”）于 2019 年 11 月 7 日签订了《建设工程委
托管理合同》（以下简称“原协议”），委托北京荣丰对马鞍山农商行综合办公楼项目实施管理。现根据项目实际需要，马鞍山农商行与北京荣丰于 2021 年 10月 13 日签订了《建设工程委托管理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），双方达成一致延长委托管理服务期六个月，服务费用 330 万元。
    2.公司财务总监吴庆女士担任马鞍山农商行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，马鞍山农商行作为公司关联自然人吴庆担任董事的企业，属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。
    3.公司于 2021 年 4 月 7 日召开第十届董事会第三次会议、2021 年 5 月 15
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过 6 亿元。北京荣丰为公司控股子公司，马鞍山农商行与北京荣丰签订的补充协议在 6 亿元额度范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.基本情况
    公司名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
    注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路 1659 号
    企业类型：其他股份有限公司(非上市)
    法定代表人：金辉
    注册资本：150,000 万元
    成立日期：2005 年 12 月 16 日
    统一社会信用代码：91340500783084721C
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
    2.历史沿革及财务数据
    马鞍山农商行是全国首家地市级农村商业银行，2005 年 12 月，由马鞍山农
村信用社改制成全省首家农村合作银行，也是全国第一家地市级农村合作银行；2009 年，再由农村合作银行改制成为农村商业银行。马鞍山农商行注册资本 15亿元，共设 58 个网点，在合肥、淮北、宣城、宿州、蚌埠、滁州、黄山市设立了其他 9 家省内分支机构，在全国发起设立了 21 家新华村镇银行。
    截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计），马鞍山农商行总资产 705.32 亿元，净
资产 61.80 亿元，营业收入 8.08 亿元，净利润 4.04 亿元。
    3.经查询，马鞍山农商行不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    项目名称：马鞍山农村商业银行综合办公楼项目
    项目概算：约 7.14 亿人民币
    建设地点：太白大道与东湖路口西南角
    建设规模：暂定总建筑面积 99060.06 平方米（地上 75518.35 平方米，地下
23541.71 平方米）
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次补充协议定价依据与原协议一致，价格参考了《安徽省建设工程造价咨询项目服务及收费标准》、《安徽省招标代理服务收费管理暂行办法》等文件规定的取费标准，并经双方友好协商确定，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。
    五、关联交易协议的主要内容
    （一）延期委托服务期限：
    1.原合同服务期限为2019年7月1日至2020年12月31日，并约定“在项目竣工验收之日起6个月内，乙方无偿向甲方提供项目管理服务，协助甲方管理精装修工程”,因精装修工程尚未实施，经双方协商确定：原合同精装修工程管理服务不再履行，2021年1月1日至2021年6月30日的服务费折抵原合同精装修工程服务费，延期服务费从2021年7月1日开始计取，延期委托服务到期后增加1个月免费服务期。
    2.延期委托服务期限：2021年7月1日至2021年12月31日。
    （二）合同价款及支付方式：
    1.延期委托服务费金额（暂定）小写金额：人民币330万元，大写金额：人民币叁佰叁拾万元整。
    2.延期委托服务费按月支付。
    （三）原合同规定的双方权利、义务、责任不变，本补充协议与原合同不一致时，以本协议为准，原合同中本协议未涉及的部分，执行原合同约定。
    六、交易目的和影响
    本次交易为根据项目实际需要而进行的委托服务期限延期，有利于项目建设的顺利进行，亦有利于提高公司的盈利能力，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    公司及合并报表范围内子公司与马鞍山农商行各项关联交易情况具体如下：
    1.截至公告披露日，公司在马鞍山农商行的银行存款余额为人民币155,507,636.93 元。
    2.2019 年 11 月 7 日，北京荣丰与马鞍山农商行签订了《建设工程委托管理
合同》，服务费 990 万元。
八、备查文件
1.双方签字盖章的《建设工程委托管理合同补充协议》。
特此公告
                                  荣丰控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月十五日

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