000668荣丰控股最新消息公告-000668最新公司消息
≈≈荣丰控股000668≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润22000万元至28000万元,增长幅度为1049.13%至1
307.98% (公告日期：2022-01-15)
3)定于2022年3 月3 日召开股东大会
4)02月19日(000668)荣丰控股:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行, 发行价格：11.25元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:盛世达投资有限公司、长沙文超管理企业（有限合伙）、新余
纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁湧超、农银高投（湖北）债转
股投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北高投云旗科技成果转化股权投
资合伙企业（有限合伙）
2)2020年拟非公开发行股份数量:4405.26万股; 发行价格：10元/股;预计
募集资金：44000.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:盛世达投资
有限公司、宁湧超、和亚化医医疗器械产业投资基金（有限合伙）
●21-09-30 净利润:-4533.46万 同比增:-117.94% 营业收入:0.51亿 同比增:16.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3100│ -0.1700│ -0.0600│ -0.1600│ -0.1400
每股净资产 │ 6.1206│ 6.2548│ 6.3681│ 6.4293│ 6.4501
每股资本公积金 │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480
每股未分配利润 │ 3.8068│ 3.9410│ 4.0543│ 4.1155│ 4.1363
加权净资产收益率│ -4.9200│ -2.7500│ -0.9600│ -2.4100│ -1.9600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.3087│ -0.1746│ -0.0609│ -0.1579│ -0.1417
每股净资产 │ 6.1206│ 6.2548│ 6.3681│ 6.4293│ 6.4501
每股资本公积金 │ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480│ 0.5480
每股未分配利润 │ 3.8068│ 3.9410│ 4.0543│ 4.1155│ 4.1363
摊薄净资产收益率│ -5.0441│ -2.7907│ -0.9561│ -2.4552│ -2.1962
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A 股简称:荣丰控股 代码:000668 │总股本(万):14684.19 │法人:王征
上市日期:1996-12-10 发行价: │A 股 (万):14668.84 │总经理:王焕新
主承销商: │限售流通A股(万):15.35 │行业:房地产业
电话:010-51757687 董秘:谢高 │主营范围:房地产开发
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.3100│ -0.1700│ -0.0600
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2020年 │ -0.1600│ -0.1400│ -0.1100│ -0.0900
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2019年 │ 0.2500│ 0.4500│ 0.4400│ 0.0700
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2018年 │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200
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2017年 │ 0.0700│ -0.1400│ -0.0300│ -0.0300
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[2022-02-19](000668)荣丰控股:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-017
荣丰控股集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
深圳证券交易所出具的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 51 号）（以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关各方对《关注函》提出的问题逐项分析与核查，现就《关注函》中提及的问题回复如下：
近期，你公司披露的 2021 年度业绩预告公告显示，你公司预计 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为盈利22,000万元至28,000万元，较上年同期增长 1049.13%至 1307.98%，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“扣非后净利润”）为亏损 7,000 万元-13,000 万元，较上年同期下降119.60%至 307.84%，营业收入预计 43,000 万元，扣除后的营业收入预计为4,2400 万元。2021 年业绩较上年同期大幅增长，主要原因为：（1）公司出售重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）股权事项累计收到交易款项达到交易总对价的 55.33%，达到确认收入时点；（2）公司于 2021 年 10月完成收购安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）股权的重大资产重组，威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。2021 年扣非后净利润为负值，主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。我部对此表示关注，请你公司就以下事项核实并进行说明：
1. 你公司披露的 2021 年三季度报告显示，你公司 2021 年前三季度实现营
业收入 5,139.36 万元，净利润-4,533.46 万元，扣非后净利润-4,829.25 万元，
分别同比变动 16.8%、-117.94%、-66.28%。结合你公司 2021 年度业绩预告，你
公司第四季度增加收入近 4 亿元，净利润增加约 2 亿元至 3 亿元，但扣非后净
利润亏损扩大。
（1）请你公司说明 2021 年第四季度主营业务收入的具体构成，主营业务
毛利率是否偏离同行业平均水平，扣非后净利润亏损扩大的主要原因，扣非后净利润变动与营业收入变动相背离的合理性。
回复：
一、公司 2021 年四季度主营业务构成及毛利率分析
（一）公司 2021 年四季度主营业务构成（未经审计）
单位：元
项目 营业收入 营业成本 毛利率
房地产业务 1,248,286.81 648,164.29 48.08%
物业管理、租赁及其他 12,465,912.96 12,701,717.71 -1.89%
医疗器械业务 367,244,103.13 291,892,259.28 20.52%
合计 380,958,302.90 305,242,141.28
（二）主营业务毛利率是否偏离同行业平均水平
1、公司 2021 年四季度房地产销售业务毛利率约为 48.08%，处于本地区同
行业中上水平。
公司房地产业务规模小，目前主要销售长春国际金融中心项目，选取项目所在地区主要房地产开发企业作为对比，由于无法获取可比公司四季度数据，故选取 2021 年半年度数据进行对比，销售毛利率如下：
可比公司 股票代码 地区 毛利率
（2021.6.30）
亚泰集团（地产板块） 600881 吉林长春 未披露
长春高新（地产板块） 000661 东北地区 58.92%
欧亚集团（地产板块） 600697 吉林长春 30.48%
保利发展 600048 吉林地区 40.13%
金地集团 600383 东北地区 28.27%
注：数据来源于上述公司公告及定期报告
同行业房地产销售业务毛利率因企业规模、统计口径等存在差异，公司毛利率处于本地区同行业中上水平，主要是因为长春国际金融中心项目拿地时间较早、土地成本较低。
2、房屋租赁及物业管理业务，2021 年四季度未审毛利率为-1.89%，主要原
因系长春国际金融中心配套商业对外出租，租赁期间为 25 年，配套商业租金偏低以及投资性房地产成本按 20 年摊销，故毛利率为负值。该类业务与同行业上市公司存在差异，毛利率与同行业不具有可比性。
3、医疗器械及耗材销售业务，2021 年四季度未审毛利率为 20.52%。
选取 Wind 申银万国行业分类之“SW 医药生物”之“SW 医药商业 II”的企
业， 再从中选择有成规模的医疗器械业务、在全国范围内开展业务的部分上市公司，即嘉事堂、海王生物、九州通、瑞康医药作为可比上市公司。同时，也选取正在申请上市的国科恒泰作为可比公司。由于无法获取可比公司四季度数据，故选取 2021 年半年度数据进行对比，毛利率情况如下：
公司简称 医疗器械毛利率
（2021.6.30）
嘉事堂 （002462） 未披露
海王生物（000078） 11.39%
九州通 （600998） 7.73%
瑞康医药 （002589） 25.83%
平台直销模式 23.30%
国科恒泰
分销模式 10.66%
威宇医疗 20.52%
注：数据来源于国科恒泰招股说明书
九州通、海王生物医疗器械的业务模式偏向于物流配送和产品分销，威宇医疗以直销模式为主，提供产品的同时，为医疗机构提供跟台服务，包括手术工具的提供、产品的选择和使用方法建议、部分产品及手术工具消毒、手术工具使用技巧等服务，故毛利率高于前者。瑞康医药侧重于科室综合服务及产品直营销售，直销业务规模在民营医疗企业中处于领先地位，承担的院端服务内容更多，故其毛利高于威宇医疗。
国科恒泰与威宇医疗的业务模式相对类似，威宇医疗直销模式占比高于国科恒泰，故威宇医疗综合毛利率略高于国科恒泰。
综上，威宇医疗毛利率水平未偏离行业平均水平，符合公司业务模式，具备合理性。
年审会计师回复：
我们正对公司 2021 年年度财务报表开展审计工作，截止 2022 年 2月17 日，
我们已获取了公司及子公司未经审计的财务报表以及部分合同、凭证及账簿。对该项我们实施了如下核查程序：
（1）、核对公司回复披露数据是否与提供给我方未审数据一致；
（2）、核实公司披露对比数据是否与市场公开数据一致。
核查结论：
经核查，我们认为，公司主营业务毛利率未明显偏离同行业平均水平。
由于年审工作正在进行中，审计结论未出具，未审数据是否与审定数据存在差异我们暂无法发表意见。
二、扣非后亏损扩大的原因
公司四季度扣非后亏损扩大，主要为营业利润较少，各项费用增加幅度较大所致。扩大原因主要如下：
（一）房地产销售收入下降，较前三季度均值相比，降幅 82.26%，影响利
润约 300 万；
（二）四季度计提高级管理人员年度绩效工资 210 万元；
（三）前三季度共发生利息支出 2200 万元，四季度利息支出约 1225 万，相
较于前三季度均值，新增约 500 万元。主要系四季度大股东为长春公司增加资金支持，增加借款规模约为 2 亿元。
（四）预计需计提资产减值损失约 2000 万元。
三、扣非后净利润变动与营业收入变动相背离的原因及合理性
公司于 2021 年 10 月完成对威宇医疗的收购，并于四季度将威宇医疗纳入合
并报表范围，根据企业会计准则，公司合并报表包含了威宇医疗四季度全部营业收入约 36,724.00 万元（未经审计），但公司仅持有威宇医疗 33.74%股权，故公司的归母净利润中仅包含威宇医疗的 33.74%的损益，另，公司四季度扣非后亏
损进一步扩大，故扣非后净利润变动与营业收入变动相背离，具有合理性。
年审会计师回复：
对该项我们实施了如下核查程序：
（1）、获取公司未审合并报表及母公司会计报表，对利润变化进行分析；
（2）、查阅四季度中介费用记账凭证、合同、支付单据等；
（3）、查阅四季度公司计提管理人员绩效工资的文件、记账凭证等；
（4）、对威宇医疗未审利润进行计算，并核对其扣非后归属母公司净利润对公司合并利润的影响。
核查结论：
经核查，我们认为，公司扣非后净利润变动与营业收入变动相背离具备合理性。
（2）你公司 2020 年认定医疗器械销售收入为与主营业务无关的收入，将
相关收入予以扣除，但你公司 2021 年大部分收入来自于四季度纳入合并报表范围的威宇医疗产生的医疗器械销售收入。请结合你公司主营业务情况、威宇医疗 2021 年生产经营及财务状况等，说明是否存在按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣除的相关要求应当予以扣除的收入，并核查营业收入扣除的合规性、准确性、完整性。
请年审会计师就上述事项核查并发表意见。
回复：
公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《重组报告书》（二次修订稿）中“本次交易
对上市公司主营业务的影响”部分明确披露“本次交易完成后，威宇医疗将成为上市公司控股子公司，上市公司将迅速切入医疗健康行业，全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域，并逐步实现医用骨科植入耗材的生产、配送及技术服务到下游自建骨科医院的产业链覆盖，实现主营业务的转型。”故交易完成后，威宇医疗第四季度收入成为公司主营业务收入。
[2022-02-19](000668)荣丰控股:关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告(补充后)
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-016
荣丰控股集团股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部 12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，公司拟放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
2.公司直接持有威宇医疗 33.74%的股权，并行使威宇医疗 76.65%股份对应
的表决权。
3.公司于 2022 年 2 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于放弃对子公司股权优先购买权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需经过股东大会审议批准。
4.本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、各方当事人基本情况
（一）转让方基本情况
1.自然人姓名：宁湧超
2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
3.就职单位：安徽威宇医疗器械科技有限公司董事长兼总经理
4.经查询，宁湧超不属于失信被执行人。
（二）受让方基本情况
1.自然人姓名：廖筱叶
2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
3.经查询，廖筱叶不属于失信被执行人。
三、所涉标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为宁湧超持有的威宇医疗 12.62%股权，威宇医疗其他股东均
放弃优先购买权。
（二）交易标的基本情况
1.公司名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器 2#厂房二层东区
4.成立日期：2017 年 4 月 18 日
5.法定代表人：宁湧超
6.注册资本：11885.546825 万元人民币
7.统一社会信用代码：91340200MA2NJ90H9L
8.经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询；商务信息咨询，医疗信息咨询（除医疗诊断），健康信息咨询（除医疗诊断）；医疗设备维修、保养；仪器仪表、体育器材、化妆品、保健食品、电子产品、厨房用具、家用电器、家居用品销售；生物制品、金属制品、信息化学品销售，医学教学模型销售，消毒用品销售（危化品除外），计算机软件、计算机应用电子设备的销售，纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩、救护车的销售。（以上经营范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 股权转让前后的股权结构
转让前 转让后
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
1 荣丰控股 4,010.0366 33.74% 4,010.0366 33.74%
2 长沙文超 3,400 28.61% 3,400 28.61%
3 新余纳鼎 1,700 14.30% 1,700 14.30%
4 宁湧超 1,500 12.62% 0 0%
5 廖筱叶 0 0% 1,500 12.62%
6 农金高投 1,020.4082 8.58% 1,020.4082 8.58%
7 湖北高投 255.102 2.15% 255.102 2.15%
合计 11,885.5468 100% 11,885.5468 100%
10.交易标的权属状况：该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11.财务数据：
截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），威宇医疗资产总额 1,421,601,230.56
元，负债总额 490,734,383.89 元，净资产 930,866,846.67 元，营业收入
1,127,786,040.31 元，利润总额 124,299,792.94 元，净利润 93,257,555.38 元。
12.经查询，威宇医疗不属于失信被执行人。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次宁湧超先生向其配偶廖筱叶女士转让标的股权系夫妻内部对共同财产重新进行属名登记安排，不同于普通的市场行为，受让方与转让方议定按照宁湧超先生对威宇医疗原始出资额 1,500 万元确定标的股权的转让价格。
五、放弃权利的原因及影响
公司拟放弃优先购买权，是从本次股权转让系家庭内部财产重新登记安排而非普通市场行为的实际情况出发，综合考虑公司整体转型节奏，及与威宇医疗重要经营管理者宁湧超先生的合作关系而做出的决定。
按照上市公司进行重大资产重组时，威宇医疗的净资产评估值 11.09 亿（评
估基准日 2020 年 12 月 31 日）计算，本次转让标的股权价值为 1.40 亿元，远高
于受让方与转让方协商确定的 1,500 万元转让价格。如上市公司不放弃优先购买
权，出让方势必会取消本次转让，上市公司不可能以 1,500 万元的价格收购到标的股权。而放弃优先购买权后，公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益。
因此，我们认为上市公司放弃优先购买权对公司没有负面影响。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议
2.承诺函
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-19](000668)荣丰控股:关于放弃控股子公司股权优先购买权的补充公告
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-015
荣丰控股集团股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013），现对“四、放弃权利的定价政策及定价依据”及“五、放弃权利的原因及影响”补充如下：
补充前：
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次股权转让系家庭内部安排，廖筱叶女士受让标的股权的定价为其与转让方宁湧超先生自行协商确定，本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东利益的情形。
五、放弃权利的原因及影响
公司放弃优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
补充后：
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次宁湧超先生向其配偶廖筱叶女士转让标的股权系夫妻内部对共同财产重新进行属名登记安排，不同于普通的市场行为，受让方与转让方议定按照宁湧超先生对威宇医疗原始出资额 1,500 万元确定标的股权的转让价格。
五、放弃权利的原因及影响
公司拟放弃优先购买权，是从本次股权转让系家庭内部财产重新登记安排而非普通市场行为的实际情况出发，综合考虑公司整体转型节奏，及与威宇医疗重要经营管理者宁湧超先生的合作关系而做出的决定。
按照上市公司进行重大资产重组时，威宇医疗的净资产评估值 11.09 亿（评
估基准日 2020 年 12 月 31 日）计算，本次转让标的股权价值为 1.40 亿元，远高
于受让方与转让方协商确定的 1,500 万元转让价格。如上市公司不放弃优先购买权，出让方势必会取消本次转让，上市公司不可能以 1,500 万元的价格收购到标的股权。而放弃优先购买权后，公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益。
因此，我们认为上市公司放弃优先购买权对公司没有负面影响。
补充后的公告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告（补充后）》（公告编号：2022-016）。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-16](000668)荣丰控股:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2022.2.15
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-011
荣丰控股集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日收到
深圳证券交易所出具的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部
关注函〔2022〕第 51 号）（以下简称“关注函”），要求公司于 2022 年 2 月 8
日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师就相关事项核查并发表意见。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关各方对《关注函》提出的问
题逐项研究讨论，积极推进回复工作。2022 年 2 月 8 日，公司于巨潮资讯网上
发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2022-007），
申请延期至 2022 年 2 月 15 日前回复。截至目前，相关事项仍需核实，为确保回
复内容的真实、准确和完整，公司已向深圳证券交易所申请延期至 2022 年 2 月18 日前回复，公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-16](000668)荣丰控股:第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-012
荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议于 2022 年 2 月 14 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 12 日以
电子邮件及电话方式发出，本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于放弃控股子公司股权
优先购买权的议案》。
公司控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部 12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，同意公司放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013）。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，相关事宜的具
体安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-16](000668)荣丰控股:关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-013
荣丰控股集团股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利事项概述
1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）的股东宁湧超先生拟将其持有威宇医疗的全部 12.62%股权转让给其配偶廖筱叶女士，公司拟放弃在本次股权转让中享有的优先购买权。
2.公司直接持有威宇医疗 33.74%的股权，并行使威宇医疗 76.65%股份对应
的表决权。
3.公司于 2022 年 2 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于放弃对子公司股权优先购买权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需经过股东大会审议批准。
4.本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、各方当事人基本情况
（一）转让方基本情况
1.自然人姓名：宁湧超
2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
3.就职单位：安徽威宇医疗器械科技有限公司董事长兼总经理
4.经查询，宁湧超不属于失信被执行人。
（二）受让方基本情况
1.自然人姓名：廖筱叶
2.住所：湖南省长沙市芙蓉区
3.经查询，廖筱叶不属于失信被执行人。
三、所涉标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为宁湧超持有的威宇医疗 12.62%股权，威宇医疗其他股东均
放弃优先购买权。
（二）交易标的基本情况
1.公司名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器 2#厂房二层东区
4.成立日期：2017 年 4 月 18 日
5.法定代表人：宁湧超
6.注册资本：11885.546825 万元人民币
7.统一社会信用代码：91340200MA2NJ90H9L
8.经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询；商务信息咨询，医疗信息咨询（除医疗诊断），健康信息咨询（除医疗诊断）；医疗设备维修、保养；仪器仪表、体育器材、化妆品、保健食品、电子产品、厨房用具、家用电器、家居用品销售；生物制品、金属制品、信息化学品销售，医学教学模型销售，消毒用品销售（危化品除外），计算机软件、计算机应用电子设备的销售，纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩、救护车的销售。（以上经营范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 股权转让前后的股权结构
转让前 转让后
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
1 荣丰控股 4,010.0366 33.74% 4,010.0366 33.74%
2 长沙文超 3,400 28.61% 3,400 28.61%
3 新余纳鼎 1,700 14.30% 1,700 14.30%
4 宁湧超 1,500 12.62% 0 0%
5 廖筱叶 0 0% 1,500 12.62%
6 农金高投 1,020.4082 8.58% 1,020.4082 8.58%
7 湖北高投 255.102 2.15% 255.102 2.15%
合计 11,885.5468 100% 11,885. 5468 100%
10. 交易标的权属状况：该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三
人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11.财务数据：
截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），威宇医疗资产总额 1,421,601,230.56
元，负债总额 490,734,383.89 元，净资产 930,866,846.67 元，营业收入
1,127,786,040.31 元，利润总额 124,299,792.94 元，净利润 92,881,975.22 元。
12.经查询，威宇医疗不属于失信被执行人。
四、放弃权利的定价政策及定价依据
本次股权转让系家庭内部安排，廖筱叶女士受让标的股权的定价为其与转让方宁湧超先生自行协商确定，本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东利益的情形。
五、放弃权利的原因及影响
公司放弃优先购买权，是公司从实际经营情况和整体发展规划角度考虑，交易完成后公司对威宇医疗的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，同时受让方廖筱叶女士承诺对受让的标的股权不转让、不抵押，不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议
2.承诺函
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-16](000668)荣丰控股:关于召开2022年第二次临时股东大会通知
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2022-014
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2022 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2022 年 3 月 3 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 3 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3月 3 日上午 9:15 至下午
3:00 的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 28 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 2月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
3 层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议
1.00 √
案》
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年2月16日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2022-013）。
三、会议登记等事项
1.登记时间： 2022 年 3 月 1 日、3 月 2 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—
17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议
1.00 √
案》
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 3 月 3 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
《关于放弃控股子公司股权优先购买 √
1.00
权的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-02-15](000668)荣丰控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2022-010
荣丰控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间： 2022年2月14日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2022年2月9日
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长王征先生
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份73,046,621股，占上市公司总股份的49.7451％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份59,973,283股，占上市公司总股份的40.8421％。通过网络投票的股东23人，代表股份13,073,338股，占上市公司总股份的8.9030％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份13,120,538股，占上市公司总股份的8.9351％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0321％。通过网络投票的中小股东23人，代表股份13,073,338股，占上市公司总股份的8.9030％。
3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：
1.关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案
总表决情况：
同意 72,646,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4523％；反对
400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,720,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9506％；反对
400,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2. 关于子公司提供担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 67,292,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4489％；反对
372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,366,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1818％；反对
372,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
由于该议案涉及公司和控股股东盛世达投资有限公司之间的关联事项，盛世达投资有限公司在表决时予以了回避,回避表决股数为 59,926,083 股。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2.律师姓名：答邦彪、毛爱凤
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-12](000668)荣丰控股:关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的补充公告
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-009
荣丰控股集团股份有限公司
关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的补
充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2022-004），现根据监管要求，按照《交易类第 10 号 上市公司日常关联交易预计公告格式》要求补充披露如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1．公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计 2022
年度在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过 6 亿元。截至 2021年底公司在马鞍山农商行存款余额为 21,328.95 万元，签订《建设工程委托管理合同》金额 330 万元。
2.公司财务总监吴庆担任马鞍山农商行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项的规定，马鞍山农商行作为公司关联自然人吴庆担任董事的企业，属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。
3．公司于2022年1月28日召开了第十届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》，公司独立董事对本议案相关内容进行审议后，发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易 预计金 截至披露 上年发生金
别 关联人 关联交易内容 定价原则 额 日已发生 额
金额
单日存款余额 市场价格 5,828.40 21,328.95
存贷款业务 马鞍山农 贷款、票据融资等 市场价格 0 0
商行
理财产品 市场价格 60,000 0 0
向关联人提 马鞍山农 建设工程委托管
市场价格 0 330
供劳务 商行 理
小计 60,000 5,828.40 21,658.95
注：
1.截至 2021 年 12 月 31 日，公司在马鞍山农商行存款余额 21,328.95 万元；
截至 2022 年 2 月 11 日，公司在马鞍山农商行存款余额 5,828.40 万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交易 实际发生 预计 生额占 生额与 披露日期
类别 关联人 关联交易内容 金额 金额 同类业 预计金 及索引
务比例 额差异
（%） （%）
存贷款业 马鞍山
务 农商行 单日存款余额 37,921.33 99%
60,000 36%
向关联人 马鞍山 建设工程委托管
330 100% 2021-070
提供劳务 农商行 理
小计 38,251.33 60,000 36%
公司2021年度与马鞍山农商行关联交易实际发生金
额低于预计金额，主要原因系长春项目销售收入大
公司董事会对日常关联交易实际发生情 幅下降未达到预期，另重庆荣丰股权出售项目实际况与预计存在较大差异的说明（如适用） 付款情况根据补充协议进行了调整，因受限土地而
暂扣的金额解决时间无法预计，故 2021 年度实际发
生额低于预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经情况与预计存在较大差异的说明（如适 营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，
用） 且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，没
有损害公司及中小股东的利益。
注：单日存款余额 37,921.33 万元为 2021 年度公司单日在马鞍山农商行的
存款余额上限。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
公司名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路1659号
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：金辉
注册资本：150,000万元
成立日期：2005年12月16日
统一社会信用代码：91340500783084721C
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批
准的项目经相关部门批准后方可经营）。
历史沿革：马鞍山农商行是全国首家地市级农村商业银行，2005年12月，由
马鞍山农村信用社改制成全省首家农村合作银行，也是全国第一家地市级农村合
作银行；2009年，再由农村合作银行改制成为农村商业银行。马鞍山农商行注册
资本15亿元，共设58个网点，在合肥、淮北、宣城、宿州、蚌埠、滁州、黄山市
设立了其他9家省内分支机构，在全国发起设立了21家新华村镇银行。
财务数据：截至2021年12月31日（未经审计），马鞍山农商行总资产
7,734,139.34万元，净资产659,743.93万元，营业收入164,804.50万元，净利润
72,946.78万元。
2．公司财务总监吴庆担任马鞍山农商行董事，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条第（四）项的规定，马鞍山农商行作为公司关联自然人吴
庆担任董事的企业，属于公司的关联方，公司在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务构成关联交易。
3.马鞍山农商行经营情况正常，履约及支付能力良好。
三、关联交易主要内容
1.公司及控股子公司在人民币6亿元的额度范围内办理如下业务：
（1）公司在马鞍山农商行存款；
（2）公司内接受马鞍山农商行提供的综合授信业务，品种包括但不限于各种贷款、上下游供应链融资、银行保函、结构化融资、票据融资等，享受同行业优惠利率；
（3）公司投资马鞍山农商行短期理财产品；
（4）公司通过马鞍山农商行办理委托贷款等中间业务服务，中间费率享受马鞍山农商行同行业优惠费率；
（5）除上述业务以外，公司接受马鞍山农商行提供经营范围内的其他业务，以及为马鞍山农商行提供建设工程委托管理服务及其他与房地产相关的专业服务；
2.期限：自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会审议预计与马鞍山农商行关联交易额度事项时止。
3.定价政策及定价依据：
遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
（1）公司在马鞍山农商行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
（2）马鞍山农商行向公司提供的综合授信业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。
（3）其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及合并报表范围内子公司在马鞍山农商行开展存款、贷款、结算等相关业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公
会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1．独立董事事前认可意见：
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，认为：公司在马鞍山农商行办理各类存款、贷款、结算等相关业务属于正常商业行为，符合公司日常经营所需，交易定价公允，存款利率和结算费用严格遵守相关法律、法规的要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
2．独立董事独立意见：
经核查，公司第十届董事会第十一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司在马鞍山农商行办理各类存款
[2022-02-10](000668)荣丰控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2022-008
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29 日在《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议由公司第十届董事会第十一次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http ：
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 9 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼
3 层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
1.00 √
联交易额度的议案》
2.00 《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2022年1月29日登载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2022-004）、《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
三、会议登记等事项
1.登记时间： 2022 年 2 月 10 日、2 月 11 日上午 9:00—11:30,下午 14:00
—17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3.登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1.《荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月九日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商行关
1.00 √
联交易额度的议案》
2.00 《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》 √
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 2 月 14 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于预计 2022 年度公司与马鞍山农商 √
1.00
行关联交易额度的议案》
《关于子公司提供担保暨关联交易的议 √
2.00
案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-17 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-11.16 成交量:681.42万股 成交金额:11090.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司招远河西路证券营业｜1198.98 ｜1.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜871.25 ｜7.87 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜316.58 ｜86.78 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜314.55 ｜0.36 ｜
｜东吴证券股份有限公司姜堰人民中路证券营｜283.68 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业｜6.61 ｜3066.11 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营｜58.35 ｜1338.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜0.50 ｜919.02 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营｜159.18 ｜253.75 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜首创证券股份有限公司北京五道口证券营业｜1.58 ｜185.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-04-13｜20.00 ｜29.69 ｜593.80 ｜国金证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京江东｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜安立路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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