000639什么时候复牌？-西王食品停牌最新消息
≈≈西王食品000639≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000639)西王食品:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-005
西王食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 30 人，代表股份
564,346,677 股，占上市公司总股份的 52.2820％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 3 人，代表股份 561,612,685 股，占上市公司总股份的 52.0287％。通过网络投票的股东或授权代表 27 人，代表股份 2,733,992 股，占上市公司总股份的 0.2533％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 28 人，代表股份
3,674,732 股，占上市公司总股份的 0.3404％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 562,245,169 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.6276%；反对 2,092,708 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3708%；弃权 8,800 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,573,224 股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 42.8119%；反对 2,092,708 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 56.9486%；弃权 8,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2395%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、董昀
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-28] (000639)西王食品:拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-001
西王食品股份有限公司
拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2103653 号）；
2、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）；原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：考虑公司业务发展需要,公司拟聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与毕马威进行了充分沟通，毕马威明确知悉本事项并确认无异议。
4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事
务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
2022 年 1 月 27 日，公司召开第十三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中兴财为公司 2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999 年 1 月（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座
24 层
首席合伙人：姚庚春
人员信息：目前中兴财有合伙人143人，注册会计师人数976人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 533 人。
业务信息：2020 年度，经审计的收入总额超过人民币 12.50 亿
元，其中审计业务收入人民币 11.27 亿元，证券业务收入人民币 3.87亿元。
中兴财 2020 年上市公司年报审计客户家数为 69 家，上市公司财
务报表审计收费总额为人民币 1.02 亿元。这些上市公司主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中兴财对公司所在行业具有过往审计工作经验，公司同行业上市公司审计客户 5 家。
2、投资者保护能力
中兴财购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 1.76 亿元，符合法律法规相关规定。 近三年不存在因
执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监
管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律
监管措施 0 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：崔志彪，个人执业经历： 2001 年取得注册会计师
执业资格； 中注协资深会员；2010 年至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）业务拓展委员会委员、分所管理委员会委员、吉林分所负责人，主要审计业务：2016 年吉林省金沙数控机床股份有限公司新三板挂牌审计；2017 年吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司新三板挂牌审计；2018 年-2020 年龙翔投资控股集团有限公司证券业务审计、长春新区发展集团有限公司证券业务审计、辽源市国有资产经营有限责任公司证券业务审计；2018 年-2020 年省外企业证券业务审计：山东泰山钢铁集团有限公司、内蒙古盛祥投资有限公司等。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。
签字注册会计师：王晓玉，2018 年 9 月 27 日成为执业注册会计
师，2014 年开始从事上市公司审计业务， 2017 年 7 月 1 日开始
在本所执业。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。
项目质量控制复核人：顾珍珠，中国注册会计师，国际注册内部
审计师，2006 年开始从事审计工作；2017 年 4 月至今就职于中兴财
光华会计师事务所质量监管部，从事质量控制复核工作，复核过多家 上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的 行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
2019 年 天津市浩通物产有限公司 2015-2018年
崔志 天津证监
1 11 月 01 警示函 财务报表审计中，未保持应有的执业谨
彪 局
日 慎，未执行充分必要的审计程序。
3. 独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道 德守则》关于独立性要求的情形。
4. 审计收费
2021 年度审计费用为人民币 170 万元（其中年报审计费用 130
万元、内控审计费用 40 万元），2020 年度审计费用为 330 万元，变
动原因主要为会计师事务所根据公司年报审计需要配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的同行业收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
截至 2021 年年初，毕马威已经连续为公司提供 4 年审计服务。
2020 年度出具标准无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构毕马威已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对毕马威在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。
考虑公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与毕马威就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，毕马威同意变更事宜并确认无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对中兴财的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意改聘中兴财为公司 2021 年度审计机构， 并将该事项提交公司第十三届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务执业资格的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，有较高的执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。独立董事同意更换中兴财为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十三届董事会第十次会议审议。
独立意见：经认真审阅后，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中兴财具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次更换会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司拟更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意更换会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会、监事会对议案审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司于 2022年1月27日召开第十三届董事会第十次会议和第十
三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28] (000639)西王食品:第十三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-003
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2022年1月27日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2021年度审
计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (000639)西王食品:第十三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-002
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2022年1月27日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司拟变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力。独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在山东省邹平市西王工业园
办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28] (000639)西王食品:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-004
西王食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会通知的议案》，公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临
时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2022 年 2 月 9 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2022 年 2 月 10 日、11 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:00。
3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西
王食品董事会办公室）。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场
股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于更换会计师事务所的
1.00 √
议案》
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人：
2022 年 月 日
[2021-12-30] (000639)西王食品:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-031
西王食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日收到深圳证券
交易所上市公司管理一部《关于对西王食品股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕
第 460 号）（以下简称“《关注函》”）。接到函件后，公司高度重视，按照函件有关内容
及要求，立即与相关方进行了沟通并认真核查，现将相关问题回复如下：
一、以表格形式说明截至回函日占你公司 2021 年至今预付款项余额前十名的交易对方
名称、交易内容、预付款支付时间及金额、相关交易是否具有商业实质、截至回函日的结转
情况、是否存在预付款退回的情形，并说明交易对方与你公司、你公司控股股东、实际控制
人及上述主体的董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，在此基础上说明相关主体是
否存在非经营性占用你公司资金的情形；同时，请向我部提供你公司与前述主体 2021 年至
今每月末预付余额及实际交易金额、相关合同、支付凭证等相关材料。
回复：
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 28 日公司预付账款前十大明细
单位：元
单位名称 交易内容 采购金额 付款金额 期末余额
西王淀粉有限公司 采购胚芽 350,395,563.91 503,848,392.00 185,671,635.00
青岛荣林盛嘉国际贸 采购胚芽 1,391,231,459.16 1,470,891,798.44 79,660,339.28
易有限公司
Power Brands Iovate 采购 29,518,580.69 47,435,987.08 19,175,397.11
运动营养品
Green Wave Iovate 采购 - 17,894,822.40 17,894,822.40
运动营养品
杭州衡美食品科技有 采购运动营 13,429,229.50 21,438,124.50 8,008,895.00
限公司 养品
太仓市宝马油脂设备 采购设备款 7,800,000.00 7,800,000.00
有限公司
淄博东惠食品有限公 采购胚芽 203,694,502.18 193,463,763.66 6,883,293.28
司
Nexxus Iovate 采购 - 5,231,036.41 5,231,036.41
运动营养品
华润圣海健康科技有 采购运动营 4,358,305.00 4,358,305.00
限公司 养品
济宁北企天香食品有 采购毛油 110,209,649.00 103,434,018.20 3,028,394.00
限公司
以上供应商与我公司交易都按照一般的商业（行业）规则签订了购销合同，具有真实的
交易背景和商业实质。西王淀粉有限公司与公司为同一控股股东、实际控制人，与公司存在
关联关系，经查其余公司与公司及其控股股东、实际控制人及上述主体的董事、监事、高级
管理人员均不存在任何关联关系；相关主体亦不存在非经营性占用上市公司资金的情形。存
在预付款退回情形的有西王淀粉有限公司、济宁北企天香食品有限公司，具体情况如下：
1、西王淀粉有限公司：
2021 年 1-4 月，公司按照年度采购合同采购西王淀粉有限公司胚芽金额 1.9 亿元，按
照合同 1-4 月共支付西王淀粉有限公司胚芽款 1.7 亿元，所属期内每月根据实际到货情况，
发生预付账款退款金额为 1,450 万元，上述合同于 4 月底全部结清执行完毕。
由于国内玉米供应紧张，玉米价格达到纪录高点，公司主要原材料玉米胚芽的价格也持
续上涨。为稳定公司玉米油业务板块毛利率，降低公司玉米胚芽采购价格上涨及玉米胚芽短
缺的风险，经公司综合研判市场行情，于 4 月 6 日与西王淀粉签订为期六个月锁价合同，合
同数量 8 万吨，单价 4,600 元/吨，合同金额 3.68 亿元，合同自 2021 年 5 月 1 日起执行；
2021 年 4 月 25 日根据对未来采购量的评估，双方签订补充协议，采购量修订为 5.2 万吨，
其他条款不变，合同金额变更为 2.39 亿元。公司 2021 年 4-6 月预付西王淀粉的锁价合同
胚芽采购款共计人民币3.56亿元，签署补充协议后退回胚芽采购预付款人民币 1.29亿元，
截至 2021 年 10 月 31 日该笔合同到期，剩余预付款 1.44 亿元已经全部收回。
2、济宁北企天香食品有限公司：2020 年 12 月 20 日因春节备货所需，公司与济宁北企
天香食品有限公司签订 1,275 万购销合同（数量 1,500 吨，单价 8,500 元/吨），合同约定
签订合同后预付 80%货款，公司于 2020 年 12 月 23 日支付济宁北企天香食品有限公司 1,000
万，2021 年 1 月 18 日济宁北企天香食品有限公司提出受疫情影响等原因，无法按约定时间
完成供货，经双方协商于 2021 年 1 月 18 日终止原购销合同，济宁北企天香食品有限公司将
预付款项退回，公司于 2021 年 1 月 19 日收到退回资金。
经自查，除以上两家公司外，其他八家供应商不存在预付款退回的情形。
二、分别说明 2021 年至今每月末你公司对西王淀粉预付账款的余额，2021 年 5 月 1 日
至 2021 年 10 月 31 日的采购量及采购金额，截至 10 月 31 日收回预付款的具体金额，结合
退回预付款项的情形说明相关交易是否具有商业实质，相关预付款是否构成你公司对外提供
财务资助或西王淀粉非经营性占用你公司资金。
回复：截至 2021 年 12 月 28 日我司与西王淀粉有限公司交易明细如下：
单位：元
日期 采购量/吨 采购金额 付款金额 月末金额
2021 年 1 月 20,938.86 89,484,107.20 89,700,000.00 32,434,699.71
2021 年 2 月 3,799.06 17,285,147.22 2,250,000.00 17,399,552.49
2021 年 3 月 7,365.70 34,376,566.17 44,400,000.00 27,422,986.32
2021 年 4 月 11,515.82 49,251,672.51 207,350,000.00 185,521,313.81
2021 年 5 月 5,057.50 23,264,500.00 23,100,000.00 185,356,813.81
2021 年 6 月 4,884.67 22,469,482.00 18,000,000.00 180,887,331.81
2021 年 7 月 3,333.54 14,066,373.35 166,820,958.46
2021 年 8 月 966.97 4,311,465.01 162,509,493.45
2021 年 9 月 1,963.20 8,623,771.45 153,885,722.00
2021 年 10 月 2,159.59 9,934,114.00 -143,951,608.00 0
2021 年 11 月 9,676.06 46,445,088.00 245,000,000.00 198,554,912.00
2021 年 12 月 28 日 6,570.91 30,883,277.00 18,000,000.00 185,671,635.00
合计 78,231.88 350,395,563.91 503,848,392.00
2021 年 1-10 月份退回情况如前问所述， 西王淀粉有限公司因供应量不足，部分完成
履约并在合同约定期限内主动退回了剩余的预付资金，因此公司认为相关交易具有商业实质，
相关预付款不构成对外提供财务资助或西王淀粉非经营性占用公司资金情形。
2021 年 11 月 1 日公司根据市场行情判断及对西王淀粉有限公司供应量重新评估，我司
继续与西王淀粉有限公司签订七个月锁价合同，合同数量 8.8 万吨，单价 4,800 元/吨，合
同金额 4.22 亿元，合同约定付款结算方式：合同签订后需方预付货款 60%，且每月底余额
不高于合同剩余采购金额的 60%，采购单价七个月内遇涨不涨，遇落则落。根据合同约定，
合同剩余采购金额 60%。
三、说明截至 2021 年三季度末你公司按交易对方归集的经营活动现金流入、经营活动现金流出前十名对象情况，是否存在问题 1 涉及对象以外的其他支付预付款项后退回的情形，如是，请说明相关交易是否具有商业实质，相关预付款是否构成你公司对外提供财务资助或对应对象非经营性占用你公司资金。
回复：2021 年三季度末，按交易对方归集的经营活动现金流入前十大如下：
单位：元
客户
[2021-12-24] (000639)西王食品:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-030
西王食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
20 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对西王食品股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 460 号）（以下简称
“《关注函》”），公司需在 2021 年 12 月 23 日前回复相关问题并履
行披露义务。
公司收到关注函后高度重视，积极组织相关人员就关注函所涉及的问题进行逐项落实。鉴于部分问题仍需进一步补充和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司对此次关注函延期回复。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-14] (000639)西王食品:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-029
西王食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021年 12月 13日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 198 人，代表股份
57,963,906 股，占上市公司总股份的 5.3699％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股份的 0.1784％。通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份56,038,366 股，占上市公司总股份的 5.1915％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 198 人，代表股份57,963,906 股，占上市公司总股份的 5.3699％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股份的 0.1784％。 通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份56,038,366 股，占上市公司总股份的 5.1915％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
总表决情况：
在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下，同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242％；反对 17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758％； 弃权股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。中小股东总表决情况：
同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242％ ； 反 对17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、董昀
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-27] (000639)西王食品:关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2021-028
西王食品股份有限公司
关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与西王集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》将于2021年12月31日到期，为进一步提高资金使用效率，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司的控股股东均为西王集团有限公司，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司于2021年11月26日召开第十三届董事会第九次会议审议通过该关联交易事项，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永
华投资有限公司需回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
西王集团财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会山东监管局以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准成立，于2015年12月15 日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业执照》。
（1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司出资16.5亿元，出资比例82.50%；山东西王食品有限公司出资1亿元，出资比例5%；山东西王糖业有限公司出资1亿元，出资比例5%；西王金属科技有限公司出资1亿元，出资比例5%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元，出资比例2.5%。
（2）金融许可证编号为LO231H237160001。
（3）法定代表人:裴建光
（4）地址:山东省济南市历下区银丰财富广场B座3楼及19楼。
（5）经营范围: （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（固定收益类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、经营情况
截至2020年12月31日，财务公司总资产为615,682.07万元，净资产为233,344.23万元，营业收入为1,793.19万元，净利润为300.12万元。
截至2021年9月30日，财务公司总资产为625,728.79万元，净资产为233,365.33万元，营业收入为1,401.82万元，净利润为21.62万元。（以上数据未经审计）
3、关联关系
西王集团有限公司直接或间接持有公司52.32%股份，财务公司为西王集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结构，内控完善，业务上受中国银行业监督管理机构及中国人民银行监管，
各项监管指标均达标。
财务公司多年来一直为公司提供了良好的服务和资金保障，其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有能力按照相关约定为公司提供良好的金融服务。
三、关联交易的定价原则
财务公司为公司提供存款服务，存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；为公司提供贷款服务，贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的基准利率及现行市场情况协商确定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
四、关联交易协议的主要内容
1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）其他金融业务。
2、在2022年、2023年、2024年三个年度财务公司向公司提供的综合授信额度年度每日余额上限不超过各货币折合人民币15亿元。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的基准利率及现行市场情况协商确定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
3、在不违反相关监管要求的前提下，公司同意公司及其下属控
股子公司在财务公司的存款合计余额在2022年、2023年及2024年三个会计年度最高每日结余各货币折合人民币不超过15亿元。财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
4、财务公司承诺
财务公司保证向公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司:
（1）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（2）财务公司任何一项财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
（3）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
（4）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（6）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（7）财务公司出现严重支付危机；
（8）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％
（9）财务公司出现被中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（10） 其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
5、协议的生效及期限
协议经公司股东大会审议通过后生效，有效期至2024年12月31日,协议生效后，双方于2018年12月签订的《金融服务协议》同时终止。
五、交易的目的和对公司的影响
财务公司长期以来为公司提供了良好的金融服务和资金保障，降低了公司资金运营成本，提高了资金运用效率，对公司的经营和发展产生积极影响。本次双方在自愿、平等、互利的基础上签订的《金融服务协议》，可有效防范风险，维护资金安全，保障公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，公司在财务公司存款业务余额为149,012.65万元，贷款业务余额为0元。
七、独立董事事前认可和独立董事意见
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。
独立董事发表以下独立董事意见：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
2、公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告》公正、合理。
4、公司为保障在财务公司的资金安全，制定了《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》，该预安能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全，《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》充分、可行。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (000639)西王食品:第十三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-026
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十三届董事会第九次会议通知于2021年11月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了送达通知。
2、本次董事会会议于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实际到会8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司监事会成员、高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《金融服务协议》、《关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、审议《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》
本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议《公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》
本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (000639)西王食品:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-027
西王食品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会通知的议案》，公司拟于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次
临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 12 月 8 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2021 年 12 月 8 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属关联交易，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司需回避表决。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服
1.00 √
务协议的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2021 年 12 月 9 日、10 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:00。
3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西王食品董事会办公室）。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2021 年 12 月 10 日 17:00 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，09:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日（现
场股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于公司与西王集团财
1.00 务有限公司签署金融服务 √
协议的议案》
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人：
2021 年 月 日
[2021-11-15] (000639)西王食品:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-025
西王食品股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）”参与公司本次投资者网上集体接待日活动，
互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 至 16:00。
届时公司董事会秘书王超先生、证券事务代表张婷女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-25] (000639)西王食品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 3.5345元
加权平均净资产收益率: 5%
营业总收入: 48.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.83亿元
[2021-09-18] (000639)西王食品:关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-022
西王食品股份有限公司
关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监赵晓芬女士的辞职报告，因个人原因，赵晓芬女士辞去公司董事、财务总监职务。截至本公告日，赵晓芬女士未持有公司股票。辞职后，赵晓芬女士不再担任公司其他职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，赵晓芬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵晓芬女士辞去公司董事、财务总监职务后，公司董事会成员不低于法定人数，不会影响公司的正常经营，公司将尽快履行董事、财务总监的补选程序。
公司及公司董事会对赵晓芬女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理提名，公司于 2021 年 9 月 17 日召开第十三届董事会 2021 年
第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王海芝女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满为止。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
王海芝：女，1984 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，初级会计师职称。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王集团有限公司资金结算科科长，现任西王食品股份有限公司财务副总监。
王海芝女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。目前未持有本公司股票。
[2021-09-18] (000639)西王食品:西王食品第十三届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-023
西王食品股份有限公司
第十三届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年9月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年9月17日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
详见2021年9月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-27] (000639)西王食品:半年报监事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-020
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2021年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2021年8月26日在山东省邹平市西王工业园办公楼会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (000639)西王食品:半年报董事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-019
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续
风险评估报告》
详见2021年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (000639)西王食品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 3.4855元
加权平均净资产收益率: 3.53%
营业总收入: 30.49亿元
归属于母公司的净利润: 1.31亿元
[2021-06-30] (000639)西王食品:西王食品关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-018
西王食品股份有限公司
关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）于 2021 年 5 月 28 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对西王食品股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 222 号，以下简称“问询函”）。按照问询函的要求，公司对问询函提出的问题进行了认真的核查、分析和研究，现对有关问题回复如下：
问题一：
年报显示，报告期末你公司其他流动资产 4.37 亿元，同比增长 353.89%，期末新
增债权投资 3.45 亿元。2020 年 12 月 24 日和 25 日，你公司自山东金融资产交易中心
有限公司购买“资产收益权”共计人民币 3.5 亿元，年化收益率 6.0%，存续期一年。该资产收益权产品以非公开方式发行，基础资产为山东省邹平当地某从事钢材、焦炭及铁矿石贸易的公司（以下简称“邹平当地贸易公司”）向其客户销售准一级焦炭所产生的尚未收回的应收账款。上述资产收益权到期时由邹平当地贸易公司回购。
2021 年，你公司管理层获悉邹平当地贸易公司该将上述人民币 3.5 亿元中的部分
资金用于向西王特钢有限公司及其附属公司（你公司关联方，以下简称“西王特钢”）支
付款项。截止至 2020 年 12 月 31 日，邹平当地贸易公司向西王特钢支付款项人民币
1.37 亿元，于 2021 年 1 月向西王特钢支付款项人民币 1 亿元，合计人民币 2.37 亿元。
2021 年 4 月 22 日及 23 日，邹平当地贸易公司已提前回购，向你公司支付主债权
人民币 3.5 亿元。
请你公司：
（1）说明山东省邹平当地某从事钢材、焦炭及铁矿石贸易的公司的具体名称，结合公司实际情况，说明购买上述资产收益权的目的；
公司回复：
山东省邹平当地某从事钢材、焦炭及铁矿石贸易的公司的具体名称为邹平隆远贸易有限公司（以下简称“隆远贸易”）。
根据公司测算，本公司资金平均收益率约为 1.69%；有息负债平均融资成本约为4.06%。为提高公司资金使用效率，结合公司日常运营需求及正在进行的 60 万吨玉米油生产线项目的未来资金使用需求，公司决定自山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“山东金交中心”）购买“资产收益权”理财产品。此项理财产品年化收益率为 6%，高于前述提到的资金平均收益率 1.69%和平均融资成本 4.06%。
（2）说明你公司购买该资产收益权的内部决策程序，履行审议程序与临时信息披露的情况（如适用）；
公司回复：
2020 年 12 月 14 日，公司董事长王辉、总经理周勇、财务总监赵晓芬及经理办公
会其他成员审议通过了《关于以自有资金对外进行投资及现金管理的议题》，决定以公司自有资金对外进行投资及现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财或结构性存款、信托计划、证券资管、以及在各类交易场所发行、转让的金融工具或产品。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“6.1.6 上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。”的规定，公司 2019 年经审计净资产为
人民币 41.01 亿元，归属于母公司所有者权益为人民币 35.34 亿元，低于 10%。因此
本次投资履行的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司内部管理的相关规定，因金额未达到董事会审议的对外投资权限，无须经董事会审议和履行信息披露义务。
（3）说明邹平当地贸易公司除支付主债权外，是否按照协议约定的年化收益率支付利息，如是，请说明支付时间并提供到账凭证，如否，请说明具体原因及是否有利于保护上市公司利益及中小股东的合法权益；
公司回复：
隆远贸易除支付主债权外，已按照协议约定的年化收益率支付利息。于 2021 年 4
月 22 日及 23 日，隆远贸易回购主债务的同时，公司收到隆远贸易通过山东金交中心支付的投资利息合计人民币 6,846,575.36 元。该投资利息按照协议约定计算。
（4）结合西王特钢的股权结构、邹平当地贸易公司从你公司获得资金后向西王特钢的具体支付金额及支付时间等情况，说明你公司与西王特钢的具体关联关系，以及上述事项是否构成关联方对你公司资金的非经营性占用。
请年审会计师对上述问题（4）进行核查并发表明确意见，同时说明《关于西王食品股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中相关披露是否完整、准确。
请你公司独立董事对上述问题进行核查并发表明确意见。
公司回复：
（i）西王特钢的股权结构
西王特钢有限公司（HK1266，以下简称“西王特钢”）于 2007 年 8 月 6 日在香港注
册成立。西王特钢于 2012 年 2 月 23 日在香港联合交易所（以下简称“联交所”）主板上
市。于 2020 年 12 月 31 日，西王特钢由西王投资直接持有 56.77%的股份，最终控股
公司为西王集团。同时，西王集团直接持有西王食品 29.70%股权，并通过永华投资持有西王食品 22.62%股权，合计持有西王食品股权 52.32%。即，西王食品及西王特钢同受西王集团共同控制。因此，西王特钢及其附属公司（以下合称“西王特钢”）被视为西王食品的关联方。
具体股权结构如下图所示。
西王集团有限
公司（“西王集
团”）
100% 29.70% 100.00%
山东永华投资 22.62% 西王食品 Xiwang Hong 王勇及 22 名自
有限公司（“永 Kong Company 然人
华投资”） Limited
95.00% 5.00%
Xiwang Holdings Limited
（“西王控股”）
100.00%
公众股东 Xiwang Investment Limited
company
（“西王投资”）
43.23%
56.77%
Xiwang Special Steel
Company Limited
（“西王特钢”，HK1266）
100.00%
西王金属科技
有限公司
（“西王金属科技”）
100.00%
国开发展基金 山东西王再生资源有限公
有限公司 司
3.56% 96.44%
西王特钢有限公司
（ii）隆远贸易获得资金后的使用情况
于 2020 年 12 月 24 日和 25 日，公司自山东金交中心购买资产收益权并向山东金
交中心支付人民币 3.5 亿元。隆远贸易自山东金交中心获得上述款项后，除了向其他交
易对手方支付款项外，为支付准一级焦炭采购款，分别于 2020 年 12 月 24 日至 31 日
向西王特钢有限公司支付款项人民币 1.37 亿元，于 2021 年 1 月 7 日向西王特钢有限
公司支付款项人民币 1 亿元，合计人民币 2.37 亿元。
付款人 收款人 时间 金额
隆远贸易 西王特钢有限
[2021-06-05] (000639)西王食品:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-017
西王食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对西王食品股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 222 号，以下简称“问询函”）要求公司对 2020 年年度报告相关事项作出书面
说明，并在 2021 年 6 月 4 日前将有关说明材料、核查意见等报送深
圳证券交易所上市公司管理一部，同时抄送派出机构。涉及需披露事项的，及时履行披露义务。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门并协调中介机构对问询函所涉事项开展核查落实并积极准备回复材料。鉴于年报问询函中涉及的工作量较大，公司预计无法在要求的时间内完成回复工作。为确保信息披露内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司对此次问询函延期回复。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的公告为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日
[2021-05-22] (000639)西王食品:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-016
西王食品股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14：00；
网络投票时间：2021 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 16 人，代表股份626,717,721 股，占上市公司总股份的 58.0602％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 5 人，代表股份 568,592,014 股，占上市公司总股份的 52.6753％。 通过网络投票的股东或授权代表 11 人，代表股份 58,125,707 股，占上市公司总股份的 5.3849％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 14 人，代表股份62,017,975 股，占上市公司总股份的 5.7454％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 3 人，代表股份 3,892,268 股，占上市公司总股份的 0.3606％。 通过网络投票的股东或授权代表 11 人，代表股
份 58,125,707 股，占上市公司总股份的 5.3849％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）审议通过了《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 340,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 340,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5486％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3247％。
（4）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（5）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 340,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 340,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5486％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3247％。
（6）审议通过了《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（7）审议通过了《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》总表决情况：
在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下，同意 61,677,767 股，占出席会议有效表决权的 99.4514％；
反对 340,208 股，占出席会议有效表决权的 0.5486％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,677,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4514％；反对 340,208 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5486％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（8）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 626,377,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9457％；
反对 304,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权35,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 61,677,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4514％；反对 304,268 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.4906％；弃权35,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0580％。
（9）审议通过了《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 626,105,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022％；反对 294,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0470％；弃权318,452 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
中小股东总表决情况：
同意 61,405,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0120％；反对 294,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4745％；弃权318,452 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5135％。
（10）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 408,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0652％；弃权133,016 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 408,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6588％；弃权133,016 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2145％。
除审议通过以上议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、董昀
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-12] (000639)西王食品:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-015
西王食品股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月
14 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2020 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王辉先生，董事会秘书王超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度网
上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四）17:00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (000639)西王食品:年度股东大会通知
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-009
西王食品股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知
的议案》，公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，具体
情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14：00；
2、网络投票时间：2021 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 5 月 14 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
5、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
6、审议《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
7、审议《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9、 审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，议案 7 属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。
以上议案已经公司第十三届董事会第六次会议和第十三届监事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2021 年 4 月
30 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 √
5.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》 √
7.00 《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 √
《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的
8.00 √
议案》
9.00 《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日、18 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:30。
3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西
王食品董事会办公室）。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2021 年 5 月 18 日 17:30 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 21 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2021 年 5 月 21 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（现
场股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2020
年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《公司 2020 年度董事会工作
1.00 √
报告》
《公司 2020 年度监事会工作
2.00 √
报告》
《公司 2020 年度报告全文及
3.00 √
其摘要》
《公司 2020 年度内部控制评
4.00 √
[2021-04-30] (000639)西王食品:监事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-004
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2021年4月29日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席、出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，
以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2020年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于追认关联交易的议案》
监事会认为，此次关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2021年第一季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
监事会认为：公司制定的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，该计划的制定符合公司的长远发展及重视投资者的合理回报。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (000639)西王食品:董事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-003
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年4月29日在公司211会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》
2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》
2020年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》
2020年度财务决算报告数据与公司2020年度审计报告一致，具体见2020年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，
增强抵御风险的能力，董事会提议 2020 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2020年度利润分配的预案；本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。
公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于追认关联交易的议案》
公司《关于追认关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。
公司独立董事发表了意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》
公司董事会拟定于2021年5月21日(星期五)14：00在公司会议室召开公司2020年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (000639)西王食品:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 3.4759元
加权平均净资产收益率: 2.33%
营业总收入: 15.73亿元
归属于母公司的净利润: 8615.40万元
[2021-04-30] (000639)西王食品:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 3.3824元
加权平均净资产收益率: 8.63%
营业总收入: 57.80亿元
归属于母公司的净利润: 3.13亿元
[2021-01-28] (000639)西王食品:2020年度业绩预告补充公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-002
西王食品股份有限公司2020年度业绩预告补充公告
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2020年度业绩预告》（公告编号2021-001）。为更好地使投资者了解公司经营状况，现补充披露公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润指标、公司与会计师事务所沟通情况，补充公告如下：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况:√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：34,000万元–38,000万元
亏损：-75,200万元
扣除非经常性损益后的净利润
盈利：32,000万元–36,000万元
亏损：-86,200万元
基本每股收益
0.315元/股–0.352元/股
亏损：-0.697元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于上年同期计提商誉减值准备15.59亿元及无形资产减值准备1.32亿元，致使上年同期经营业绩出现亏损。基于公司2020年度各主要业务板块的经营业绩及公司管理层对业绩的评估与展望，初步预测公司2020年度无商誉减值风险。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司初步测算结果，2020年度经营业绩的具体数据以公司披露的2020年度报告为准。
2、公司2020年度商誉及无形资产减值测试工作及其他权益工具公允价值评估尚未完成，目前仅为初步测算结果。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十七日
[2021-01-19] (000639)西王食品:2020年度业绩预告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-001
西王食品股份有限公司2020年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况:√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：34,000万元–38,000万元
亏损：-75,200万元
基本每股收益
0.315元/股–0.352元/股
亏损：-0.697元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于上年同期计提商誉减值准备15.59亿元及无形资产减值准备1.32亿元，致使上年同期经营业绩出现亏损。基于公司2020年度各主要业务板块的经营业绩及公司管理层对业绩的评估与展望，初步预测公司2020年度无商誉减值风险。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司初步测算结果，2020年度经营业绩的具
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
体数据以公司披露的2020年度报告为准。
2、公司2020年度商誉及无形资产减值测试工作及其他权益工具公允价值评估尚未完成，目前仅为初步测算结果。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年一月十八日
[2020-10-30] (000639)西王食品:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2643元
每股净资产: 3.5117元
加权平均净资产收益率: 7.79%
营业总收入: 42.81亿元
归属于母公司的净利润: 2.85亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-15] (000639)西王食品:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-005
西王食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 30 人，代表股份
564,346,677 股，占上市公司总股份的 52.2820％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 3 人，代表股份 561,612,685 股，占上市公司总股份的 52.0287％。通过网络投票的股东或授权代表 27 人，代表股份 2,733,992 股，占上市公司总股份的 0.2533％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 28 人，代表股份
3,674,732 股，占上市公司总股份的 0.3404％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 562,245,169 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.6276%；反对 2,092,708 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3708%；弃权 8,800 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,573,224 股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 42.8119%；反对 2,092,708 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 56.9486%；弃权 8,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2395%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、董昀
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-28] (000639)西王食品:拟变更会计师事务所的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-001
西王食品股份有限公司
拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2103653 号）；
2、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）；原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：考虑公司业务发展需要,公司拟聘请中兴财为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与毕马威进行了充分沟通，毕马威明确知悉本事项并确认无异议。
4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事
务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
2022 年 1 月 27 日，公司召开第十三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中兴财为公司 2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999 年 1 月（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座
24 层
首席合伙人：姚庚春
人员信息：目前中兴财有合伙人143人，注册会计师人数976人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 533 人。
业务信息：2020 年度，经审计的收入总额超过人民币 12.50 亿
元，其中审计业务收入人民币 11.27 亿元，证券业务收入人民币 3.87亿元。
中兴财 2020 年上市公司年报审计客户家数为 69 家，上市公司财
务报表审计收费总额为人民币 1.02 亿元。这些上市公司主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中兴财对公司所在行业具有过往审计工作经验，公司同行业上市公司审计客户 5 家。
2、投资者保护能力
中兴财购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 1.76 亿元，符合法律法规相关规定。 近三年不存在因
执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监
管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律
监管措施 0 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：崔志彪，个人执业经历： 2001 年取得注册会计师
执业资格； 中注协资深会员；2010 年至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）业务拓展委员会委员、分所管理委员会委员、吉林分所负责人，主要审计业务：2016 年吉林省金沙数控机床股份有限公司新三板挂牌审计；2017 年吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司新三板挂牌审计；2018 年-2020 年龙翔投资控股集团有限公司证券业务审计、长春新区发展集团有限公司证券业务审计、辽源市国有资产经营有限责任公司证券业务审计；2018 年-2020 年省外企业证券业务审计：山东泰山钢铁集团有限公司、内蒙古盛祥投资有限公司等。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。
签字注册会计师：王晓玉，2018 年 9 月 27 日成为执业注册会计
师，2014 年开始从事上市公司审计业务， 2017 年 7 月 1 日开始
在本所执业。近三年没有签署或复核上市公司审计报告情况。
项目质量控制复核人：顾珍珠，中国注册会计师，国际注册内部
审计师，2006 年开始从事审计工作；2017 年 4 月至今就职于中兴财
光华会计师事务所质量监管部，从事质量控制复核工作，复核过多家 上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的 行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
2019 年 天津市浩通物产有限公司 2015-2018年
崔志 天津证监
1 11 月 01 警示函 财务报表审计中，未保持应有的执业谨
彪 局
日 慎，未执行充分必要的审计程序。
3. 独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道 德守则》关于独立性要求的情形。
4. 审计收费
2021 年度审计费用为人民币 170 万元（其中年报审计费用 130
万元、内控审计费用 40 万元），2020 年度审计费用为 330 万元，变
动原因主要为会计师事务所根据公司年报审计需要配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的同行业收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
截至 2021 年年初，毕马威已经连续为公司提供 4 年审计服务。
2020 年度出具标准无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构毕马威已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对毕马威在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。
考虑公司业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与毕马威就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，毕马威同意变更事宜并确认无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对中兴财的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意改聘中兴财为公司 2021 年度审计机构， 并将该事项提交公司第十三届董事会第十次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务执业资格的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，有较高的执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。独立董事同意更换中兴财为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第十三届董事会第十次会议审议。
独立意见：经认真审阅后，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中兴财具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次更换会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司拟更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意更换会计师事务所的议案，并同意将本议案提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会、监事会对议案审议表决情况和尚需履行的审议程序
公司于 2022年1月27日召开第十三届董事会第十次会议和第十
三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28] (000639)西王食品:第十三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-003
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2022年1月27日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2021年度审
计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (000639)西王食品:第十三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-002
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2022年1月27日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司拟变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力。独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在山东省邹平市西王工业园
办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28] (000639)西王食品:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-004
西王食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会通知的议案》，公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临
时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2022 年 2 月 9 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2022 年 2 月 9 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2022 年 2 月 10 日、11 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:00。
3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西
王食品董事会办公室）。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2022 年 2 月 11 日 17:00 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日（现场
股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 14 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于更换会计师事务所的
1.00 √
议案》
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人：
2022 年 月 日
[2021-12-30] (000639)西王食品:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-031
西王食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日收到深圳证券
交易所上市公司管理一部《关于对西王食品股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕
第 460 号）（以下简称“《关注函》”）。接到函件后，公司高度重视，按照函件有关内容
及要求，立即与相关方进行了沟通并认真核查，现将相关问题回复如下：
一、以表格形式说明截至回函日占你公司 2021 年至今预付款项余额前十名的交易对方
名称、交易内容、预付款支付时间及金额、相关交易是否具有商业实质、截至回函日的结转
情况、是否存在预付款退回的情形，并说明交易对方与你公司、你公司控股股东、实际控制
人及上述主体的董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，在此基础上说明相关主体是
否存在非经营性占用你公司资金的情形；同时，请向我部提供你公司与前述主体 2021 年至
今每月末预付余额及实际交易金额、相关合同、支付凭证等相关材料。
回复：
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 28 日公司预付账款前十大明细
单位：元
单位名称 交易内容 采购金额 付款金额 期末余额
西王淀粉有限公司 采购胚芽 350,395,563.91 503,848,392.00 185,671,635.00
青岛荣林盛嘉国际贸 采购胚芽 1,391,231,459.16 1,470,891,798.44 79,660,339.28
易有限公司
Power Brands Iovate 采购 29,518,580.69 47,435,987.08 19,175,397.11
运动营养品
Green Wave Iovate 采购 - 17,894,822.40 17,894,822.40
运动营养品
杭州衡美食品科技有 采购运动营 13,429,229.50 21,438,124.50 8,008,895.00
限公司 养品
太仓市宝马油脂设备 采购设备款 7,800,000.00 7,800,000.00
有限公司
淄博东惠食品有限公 采购胚芽 203,694,502.18 193,463,763.66 6,883,293.28
司
Nexxus Iovate 采购 - 5,231,036.41 5,231,036.41
运动营养品
华润圣海健康科技有 采购运动营 4,358,305.00 4,358,305.00
限公司 养品
济宁北企天香食品有 采购毛油 110,209,649.00 103,434,018.20 3,028,394.00
限公司
以上供应商与我公司交易都按照一般的商业（行业）规则签订了购销合同，具有真实的
交易背景和商业实质。西王淀粉有限公司与公司为同一控股股东、实际控制人，与公司存在
关联关系，经查其余公司与公司及其控股股东、实际控制人及上述主体的董事、监事、高级
管理人员均不存在任何关联关系；相关主体亦不存在非经营性占用上市公司资金的情形。存
在预付款退回情形的有西王淀粉有限公司、济宁北企天香食品有限公司，具体情况如下：
1、西王淀粉有限公司：
2021 年 1-4 月，公司按照年度采购合同采购西王淀粉有限公司胚芽金额 1.9 亿元，按
照合同 1-4 月共支付西王淀粉有限公司胚芽款 1.7 亿元，所属期内每月根据实际到货情况，
发生预付账款退款金额为 1,450 万元，上述合同于 4 月底全部结清执行完毕。
由于国内玉米供应紧张，玉米价格达到纪录高点，公司主要原材料玉米胚芽的价格也持
续上涨。为稳定公司玉米油业务板块毛利率，降低公司玉米胚芽采购价格上涨及玉米胚芽短
缺的风险，经公司综合研判市场行情，于 4 月 6 日与西王淀粉签订为期六个月锁价合同，合
同数量 8 万吨，单价 4,600 元/吨，合同金额 3.68 亿元，合同自 2021 年 5 月 1 日起执行；
2021 年 4 月 25 日根据对未来采购量的评估，双方签订补充协议，采购量修订为 5.2 万吨，
其他条款不变，合同金额变更为 2.39 亿元。公司 2021 年 4-6 月预付西王淀粉的锁价合同
胚芽采购款共计人民币3.56亿元，签署补充协议后退回胚芽采购预付款人民币 1.29亿元，
截至 2021 年 10 月 31 日该笔合同到期，剩余预付款 1.44 亿元已经全部收回。
2、济宁北企天香食品有限公司：2020 年 12 月 20 日因春节备货所需，公司与济宁北企
天香食品有限公司签订 1,275 万购销合同（数量 1,500 吨，单价 8,500 元/吨），合同约定
签订合同后预付 80%货款，公司于 2020 年 12 月 23 日支付济宁北企天香食品有限公司 1,000
万，2021 年 1 月 18 日济宁北企天香食品有限公司提出受疫情影响等原因，无法按约定时间
完成供货，经双方协商于 2021 年 1 月 18 日终止原购销合同，济宁北企天香食品有限公司将
预付款项退回，公司于 2021 年 1 月 19 日收到退回资金。
经自查，除以上两家公司外，其他八家供应商不存在预付款退回的情形。
二、分别说明 2021 年至今每月末你公司对西王淀粉预付账款的余额，2021 年 5 月 1 日
至 2021 年 10 月 31 日的采购量及采购金额，截至 10 月 31 日收回预付款的具体金额，结合
退回预付款项的情形说明相关交易是否具有商业实质，相关预付款是否构成你公司对外提供
财务资助或西王淀粉非经营性占用你公司资金。
回复：截至 2021 年 12 月 28 日我司与西王淀粉有限公司交易明细如下：
单位：元
日期 采购量/吨 采购金额 付款金额 月末金额
2021 年 1 月 20,938.86 89,484,107.20 89,700,000.00 32,434,699.71
2021 年 2 月 3,799.06 17,285,147.22 2,250,000.00 17,399,552.49
2021 年 3 月 7,365.70 34,376,566.17 44,400,000.00 27,422,986.32
2021 年 4 月 11,515.82 49,251,672.51 207,350,000.00 185,521,313.81
2021 年 5 月 5,057.50 23,264,500.00 23,100,000.00 185,356,813.81
2021 年 6 月 4,884.67 22,469,482.00 18,000,000.00 180,887,331.81
2021 年 7 月 3,333.54 14,066,373.35 166,820,958.46
2021 年 8 月 966.97 4,311,465.01 162,509,493.45
2021 年 9 月 1,963.20 8,623,771.45 153,885,722.00
2021 年 10 月 2,159.59 9,934,114.00 -143,951,608.00 0
2021 年 11 月 9,676.06 46,445,088.00 245,000,000.00 198,554,912.00
2021 年 12 月 28 日 6,570.91 30,883,277.00 18,000,000.00 185,671,635.00
合计 78,231.88 350,395,563.91 503,848,392.00
2021 年 1-10 月份退回情况如前问所述， 西王淀粉有限公司因供应量不足，部分完成
履约并在合同约定期限内主动退回了剩余的预付资金，因此公司认为相关交易具有商业实质，
相关预付款不构成对外提供财务资助或西王淀粉非经营性占用公司资金情形。
2021 年 11 月 1 日公司根据市场行情判断及对西王淀粉有限公司供应量重新评估，我司
继续与西王淀粉有限公司签订七个月锁价合同，合同数量 8.8 万吨，单价 4,800 元/吨，合
同金额 4.22 亿元，合同约定付款结算方式：合同签订后需方预付货款 60%，且每月底余额
不高于合同剩余采购金额的 60%，采购单价七个月内遇涨不涨，遇落则落。根据合同约定，
合同剩余采购金额 60%。
三、说明截至 2021 年三季度末你公司按交易对方归集的经营活动现金流入、经营活动现金流出前十名对象情况，是否存在问题 1 涉及对象以外的其他支付预付款项后退回的情形，如是，请说明相关交易是否具有商业实质，相关预付款是否构成你公司对外提供财务资助或对应对象非经营性占用你公司资金。
回复：2021 年三季度末，按交易对方归集的经营活动现金流入前十大如下：
单位：元
客户
[2021-12-24] (000639)西王食品:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-030
西王食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
20 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对西王食品股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 460 号）（以下简称
“《关注函》”），公司需在 2021 年 12 月 23 日前回复相关问题并履
行披露义务。
公司收到关注函后高度重视，积极组织相关人员就关注函所涉及的问题进行逐项落实。鉴于部分问题仍需进一步补充和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司对此次关注函延期回复。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-14] (000639)西王食品:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-029
西王食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021年 12月 13日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 198 人，代表股份
57,963,906 股，占上市公司总股份的 5.3699％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股份的 0.1784％。通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份56,038,366 股，占上市公司总股份的 5.1915％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 198 人，代表股份57,963,906 股，占上市公司总股份的 5.3699％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 4 人，代表股份 1,925,540 股，占上市公司总股份的 0.1784％。 通过网络投票的股东或授权代表 194 人，代表股份56,038,366 股，占上市公司总股份的 5.1915％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
总表决情况：
在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下，同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242％；反对 17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758％； 弃权股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。中小股东总表决情况：
同意 40,240,982 股，占出席会议有效表决权的 69.4242％ ； 反 对17,722,924 股，占出席会议有效表决权的 30.5758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、董昀
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-27] (000639)西王食品:关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2021-028
西王食品股份有限公司
关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与西王集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》将于2021年12月31日到期，为进一步提高资金使用效率，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司的控股股东均为西王集团有限公司，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司于2021年11月26日召开第十三届董事会第九次会议审议通过该关联交易事项，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永
华投资有限公司需回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
西王集团财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会山东监管局以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准成立，于2015年12月15 日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业执照》。
（1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司出资16.5亿元，出资比例82.50%；山东西王食品有限公司出资1亿元，出资比例5%；山东西王糖业有限公司出资1亿元，出资比例5%；西王金属科技有限公司出资1亿元，出资比例5%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元，出资比例2.5%。
（2）金融许可证编号为LO231H237160001。
（3）法定代表人:裴建光
（4）地址:山东省济南市历下区银丰财富广场B座3楼及19楼。
（5）经营范围: （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（固定收益类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、经营情况
截至2020年12月31日，财务公司总资产为615,682.07万元，净资产为233,344.23万元，营业收入为1,793.19万元，净利润为300.12万元。
截至2021年9月30日，财务公司总资产为625,728.79万元，净资产为233,365.33万元，营业收入为1,401.82万元，净利润为21.62万元。（以上数据未经审计）
3、关联关系
西王集团有限公司直接或间接持有公司52.32%股份，财务公司为西王集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结构，内控完善，业务上受中国银行业监督管理机构及中国人民银行监管，
各项监管指标均达标。
财务公司多年来一直为公司提供了良好的服务和资金保障，其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有能力按照相关约定为公司提供良好的金融服务。
三、关联交易的定价原则
财务公司为公司提供存款服务，存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；为公司提供贷款服务，贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的基准利率及现行市场情况协商确定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
四、关联交易协议的主要内容
1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）其他金融业务。
2、在2022年、2023年、2024年三个年度财务公司向公司提供的综合授信额度年度每日余额上限不超过各货币折合人民币15亿元。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的基准利率及现行市场情况协商确定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
3、在不违反相关监管要求的前提下，公司同意公司及其下属控
股子公司在财务公司的存款合计余额在2022年、2023年及2024年三个会计年度最高每日结余各货币折合人民币不超过15亿元。财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
4、财务公司承诺
财务公司保证向公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司:
（1）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（2）财务公司任何一项财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
（3）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
（4）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（6）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（7）财务公司出现严重支付危机；
（8）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％
（9）财务公司出现被中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（10） 其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
5、协议的生效及期限
协议经公司股东大会审议通过后生效，有效期至2024年12月31日,协议生效后，双方于2018年12月签订的《金融服务协议》同时终止。
五、交易的目的和对公司的影响
财务公司长期以来为公司提供了良好的金融服务和资金保障，降低了公司资金运营成本，提高了资金运用效率，对公司的经营和发展产生积极影响。本次双方在自愿、平等、互利的基础上签订的《金融服务协议》，可有效防范风险，维护资金安全，保障公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日，公司在财务公司存款业务余额为149,012.65万元，贷款业务余额为0元。
七、独立董事事前认可和独立董事意见
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。
独立董事发表以下独立董事意见：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
2、公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告》公正、合理。
4、公司为保障在财务公司的资金安全，制定了《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》，该预安能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全，《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》充分、可行。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (000639)西王食品:第十三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-026
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十三届董事会第九次会议通知于2021年11月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了送达通知。
2、本次董事会会议于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实际到会8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司监事会成员、高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《金融服务协议》、《关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、审议《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》
本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议《公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》
本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (000639)西王食品:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-027
西王食品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会通知的议案》，公司拟于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第一次
临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 12 月 8 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2021 年 12 月 8 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属关联交易，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司需回避表决。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服
1.00 √
务协议的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2021 年 12 月 9 日、10 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:00。
3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西王食品董事会办公室）。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2021 年 12 月 10 日 17:00 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2021 年 12 月 13 日 09:15 至 9:25，09:30 至
11:30 和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2021 年 12 月 13 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日（现
场股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日
（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于公司与西王集团财
1.00 务有限公司签署金融服务 √
协议的议案》
注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
委托人：
2021 年 月 日
[2021-11-15] (000639)西王食品:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-025
西王食品股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）”参与公司本次投资者网上集体接待日活动，
互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 至 16:00。
届时公司董事会秘书王超先生、证券事务代表张婷女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-25] (000639)西王食品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 3.5345元
加权平均净资产收益率: 5%
营业总收入: 48.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.83亿元
[2021-09-18] (000639)西王食品:关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-022
西王食品股份有限公司
关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监赵晓芬女士的辞职报告，因个人原因，赵晓芬女士辞去公司董事、财务总监职务。截至本公告日，赵晓芬女士未持有公司股票。辞职后，赵晓芬女士不再担任公司其他职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，赵晓芬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵晓芬女士辞去公司董事、财务总监职务后，公司董事会成员不低于法定人数，不会影响公司的正常经营，公司将尽快履行董事、财务总监的补选程序。
公司及公司董事会对赵晓芬女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理提名，公司于 2021 年 9 月 17 日召开第十三届董事会 2021 年
第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王海芝女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满为止。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
王海芝：女，1984 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，初级会计师职称。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王集团有限公司资金结算科科长，现任西王食品股份有限公司财务副总监。
王海芝女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。目前未持有本公司股票。
[2021-09-18] (000639)西王食品:西王食品第十三届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-023
西王食品股份有限公司
第十三届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年9月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年9月17日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
详见2021年9月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-27] (000639)西王食品:半年报监事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-020
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2021年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2021年8月26日在山东省邹平市西王工业园办公楼会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (000639)西王食品:半年报董事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-019
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续
风险评估报告》
详见2021年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27] (000639)西王食品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.12元
每股净资产: 3.4855元
加权平均净资产收益率: 3.53%
营业总收入: 30.49亿元
归属于母公司的净利润: 1.31亿元
[2021-06-30] (000639)西王食品:西王食品关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-018
西王食品股份有限公司
关于深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）于 2021 年 5 月 28 日收到
深圳证券交易所下发的《关于对西王食品股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 222 号，以下简称“问询函”）。按照问询函的要求，公司对问询函提出的问题进行了认真的核查、分析和研究，现对有关问题回复如下：
问题一：
年报显示，报告期末你公司其他流动资产 4.37 亿元，同比增长 353.89%，期末新
增债权投资 3.45 亿元。2020 年 12 月 24 日和 25 日，你公司自山东金融资产交易中心
有限公司购买“资产收益权”共计人民币 3.5 亿元，年化收益率 6.0%，存续期一年。该资产收益权产品以非公开方式发行，基础资产为山东省邹平当地某从事钢材、焦炭及铁矿石贸易的公司（以下简称“邹平当地贸易公司”）向其客户销售准一级焦炭所产生的尚未收回的应收账款。上述资产收益权到期时由邹平当地贸易公司回购。
2021 年，你公司管理层获悉邹平当地贸易公司该将上述人民币 3.5 亿元中的部分
资金用于向西王特钢有限公司及其附属公司（你公司关联方，以下简称“西王特钢”）支
付款项。截止至 2020 年 12 月 31 日，邹平当地贸易公司向西王特钢支付款项人民币
1.37 亿元，于 2021 年 1 月向西王特钢支付款项人民币 1 亿元，合计人民币 2.37 亿元。
2021 年 4 月 22 日及 23 日，邹平当地贸易公司已提前回购，向你公司支付主债权
人民币 3.5 亿元。
请你公司：
（1）说明山东省邹平当地某从事钢材、焦炭及铁矿石贸易的公司的具体名称，结合公司实际情况，说明购买上述资产收益权的目的；
公司回复：
山东省邹平当地某从事钢材、焦炭及铁矿石贸易的公司的具体名称为邹平隆远贸易有限公司（以下简称“隆远贸易”）。
根据公司测算，本公司资金平均收益率约为 1.69%；有息负债平均融资成本约为4.06%。为提高公司资金使用效率，结合公司日常运营需求及正在进行的 60 万吨玉米油生产线项目的未来资金使用需求，公司决定自山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“山东金交中心”）购买“资产收益权”理财产品。此项理财产品年化收益率为 6%，高于前述提到的资金平均收益率 1.69%和平均融资成本 4.06%。
（2）说明你公司购买该资产收益权的内部决策程序，履行审议程序与临时信息披露的情况（如适用）；
公司回复：
2020 年 12 月 14 日，公司董事长王辉、总经理周勇、财务总监赵晓芬及经理办公
会其他成员审议通过了《关于以自有资金对外进行投资及现金管理的议题》，决定以公司自有资金对外进行投资及现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财或结构性存款、信托计划、证券资管、以及在各类交易场所发行、转让的金融工具或产品。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“6.1.6 上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。”的规定，公司 2019 年经审计净资产为
人民币 41.01 亿元，归属于母公司所有者权益为人民币 35.34 亿元，低于 10%。因此
本次投资履行的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司内部管理的相关规定，因金额未达到董事会审议的对外投资权限，无须经董事会审议和履行信息披露义务。
（3）说明邹平当地贸易公司除支付主债权外，是否按照协议约定的年化收益率支付利息，如是，请说明支付时间并提供到账凭证，如否，请说明具体原因及是否有利于保护上市公司利益及中小股东的合法权益；
公司回复：
隆远贸易除支付主债权外，已按照协议约定的年化收益率支付利息。于 2021 年 4
月 22 日及 23 日，隆远贸易回购主债务的同时，公司收到隆远贸易通过山东金交中心支付的投资利息合计人民币 6,846,575.36 元。该投资利息按照协议约定计算。
（4）结合西王特钢的股权结构、邹平当地贸易公司从你公司获得资金后向西王特钢的具体支付金额及支付时间等情况，说明你公司与西王特钢的具体关联关系，以及上述事项是否构成关联方对你公司资金的非经营性占用。
请年审会计师对上述问题（4）进行核查并发表明确意见，同时说明《关于西王食品股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》中相关披露是否完整、准确。
请你公司独立董事对上述问题进行核查并发表明确意见。
公司回复：
（i）西王特钢的股权结构
西王特钢有限公司（HK1266，以下简称“西王特钢”）于 2007 年 8 月 6 日在香港注
册成立。西王特钢于 2012 年 2 月 23 日在香港联合交易所（以下简称“联交所”）主板上
市。于 2020 年 12 月 31 日，西王特钢由西王投资直接持有 56.77%的股份，最终控股
公司为西王集团。同时，西王集团直接持有西王食品 29.70%股权，并通过永华投资持有西王食品 22.62%股权，合计持有西王食品股权 52.32%。即，西王食品及西王特钢同受西王集团共同控制。因此，西王特钢及其附属公司（以下合称“西王特钢”）被视为西王食品的关联方。
具体股权结构如下图所示。
西王集团有限
公司（“西王集
团”）
100% 29.70% 100.00%
山东永华投资 22.62% 西王食品 Xiwang Hong 王勇及 22 名自
有限公司（“永 Kong Company 然人
华投资”） Limited
95.00% 5.00%
Xiwang Holdings Limited
（“西王控股”）
100.00%
公众股东 Xiwang Investment Limited
company
（“西王投资”）
43.23%
56.77%
Xiwang Special Steel
Company Limited
（“西王特钢”，HK1266）
100.00%
西王金属科技
有限公司
（“西王金属科技”）
100.00%
国开发展基金 山东西王再生资源有限公
有限公司 司
3.56% 96.44%
西王特钢有限公司
（ii）隆远贸易获得资金后的使用情况
于 2020 年 12 月 24 日和 25 日，公司自山东金交中心购买资产收益权并向山东金
交中心支付人民币 3.5 亿元。隆远贸易自山东金交中心获得上述款项后，除了向其他交
易对手方支付款项外，为支付准一级焦炭采购款，分别于 2020 年 12 月 24 日至 31 日
向西王特钢有限公司支付款项人民币 1.37 亿元，于 2021 年 1 月 7 日向西王特钢有限
公司支付款项人民币 1 亿元，合计人民币 2.37 亿元。
付款人 收款人 时间 金额
隆远贸易 西王特钢有限
[2021-06-05] (000639)西王食品:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-017
西王食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对西王食品股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 222 号，以下简称“问询函”）要求公司对 2020 年年度报告相关事项作出书面
说明，并在 2021 年 6 月 4 日前将有关说明材料、核查意见等报送深
圳证券交易所上市公司管理一部，同时抄送派出机构。涉及需披露事项的，及时履行披露义务。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门并协调中介机构对问询函所涉事项开展核查落实并积极准备回复材料。鉴于年报问询函中涉及的工作量较大，公司预计无法在要求的时间内完成回复工作。为确保信息披露内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司对此次问询函延期回复。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的公告为准。敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年六月四日
[2021-05-22] (000639)西王食品:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-016
西王食品股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14：00；
网络投票时间：2021 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 16 人，代表股份626,717,721 股，占上市公司总股份的 58.0602％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 5 人，代表股份 568,592,014 股，占上市公司总股份的 52.6753％。 通过网络投票的股东或授权代表 11 人，代表股份 58,125,707 股，占上市公司总股份的 5.3849％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表 14 人，代表股份62,017,975 股，占上市公司总股份的 5.7454％。 其中：通过现场投票的股东或授权代表 3 人，代表股份 3,892,268 股，占上市公司总股份的 0.3606％。 通过网络投票的股东或授权代表 11 人，代表股
份 58,125,707 股，占上市公司总股份的 5.3849％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、会议表决通过以下事项：
（1）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）审议通过了《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 340,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 340,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5486％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3247％。
（4）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（5）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 340,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 340,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5486％；弃权201,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3247％。
（6）审议通过了《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 541,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 541,608 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.8733％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（7）审议通过了《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》总表决情况：
在关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决的情况下，同意 61,677,767 股，占出席会议有效表决权的 99.4514％；
反对 340,208 股，占出席会议有效表决权的 0.5486％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 61,677,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4514％；反对 340,208 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.5486％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（8）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 626,377,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9457％；
反对 304,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权35,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 61,677,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4514％；反对 304,268 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.4906％；弃权35,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0580％。
（9）审议通过了《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 626,105,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022％；反对 294,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0470％；弃权318,452 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
中小股东总表决情况：
同意 61,405,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0120％；反对 294,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4745％；弃权318,452 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5135％。
（10）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 626,176,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9136％；反对 408,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0652％；弃权133,016 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意 61,476,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1267％；反对 408,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6588％；弃权133,016 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2145％。
除审议通过以上议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、董昀
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-12] (000639)西王食品:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-015
西王食品股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月
14 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2020 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王辉先生，董事会秘书王超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度网
上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四）17:00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (000639)西王食品:年度股东大会通知
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-009
西王食品股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知
的议案》，公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，具体
情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14：00；
2、网络投票时间：2021 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至
9:25，09:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 5 月 14 日
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼 211 会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
5、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
6、审议《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
7、审议《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9、 审议《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，议案 7 属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。
以上议案已经公司第十三届董事会第六次会议和第十三届监事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2021 年 4 月
30 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度内部控制评价报告》 √
5.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》 √
7.00 《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 √
《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的
8.00 √
议案》
9.00 《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记
2、登记时间：2021 年 5 月 17 日、18 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:30。
3、登记地点：山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼 816 室（西
王食品董事会办公室）。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2021 年 5 月 18 日 17:30 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 21 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2021 年 5 月 21 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（现
场股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务（指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2020
年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
《公司 2020 年度董事会工作
1.00 √
报告》
《公司 2020 年度监事会工作
2.00 √
报告》
《公司 2020 年度报告全文及
3.00 √
其摘要》
《公司 2020 年度内部控制评
4.00 √
[2021-04-30] (000639)西王食品:监事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-004
西王食品股份有限公司
第十三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2021年4月29日在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席、出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，
以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。
本议案需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2020年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于追认关联交易的议案》
监事会认为，此次关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2021年第一季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
监事会认为：公司制定的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，该计划的制定符合公司的长远发展及重视投资者的合理回报。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (000639)西王食品:董事会决议公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-003
西王食品股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2021年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2021年4月29日在公司211会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》
2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》
2020年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》
2020年度财务决算报告数据与公司2020年度审计报告一致，具体见2020年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，
增强抵御风险的能力，董事会提议 2020 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2020年度利润分配的预案；本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
公司《关于预计2021年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。
公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于追认关联交易的议案》
公司《关于追认关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。
公司独立董事发表了意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》
公司董事会拟定于2021年5月21日(星期五)14：00在公司会议室召开公司2020年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-30] (000639)西王食品:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 3.4759元
加权平均净资产收益率: 2.33%
营业总收入: 15.73亿元
归属于母公司的净利润: 8615.40万元
[2021-04-30] (000639)西王食品:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 3.3824元
加权平均净资产收益率: 8.63%
营业总收入: 57.80亿元
归属于母公司的净利润: 3.13亿元
[2021-01-28] (000639)西王食品:2020年度业绩预告补充公告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-002
西王食品股份有限公司2020年度业绩预告补充公告
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2020年度业绩预告》（公告编号2021-001）。为更好地使投资者了解公司经营状况，现补充披露公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润指标、公司与会计师事务所沟通情况，补充公告如下：
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况:√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：34,000万元–38,000万元
亏损：-75,200万元
扣除非经常性损益后的净利润
盈利：32,000万元–36,000万元
亏损：-86,200万元
基本每股收益
0.315元/股–0.352元/股
亏损：-0.697元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于上年同期计提商誉减值准备15.59亿元及无形资产减值准备1.32亿元，致使上年同期经营业绩出现亏损。基于公司2020年度各主要业务板块的经营业绩及公司管理层对业绩的评估与展望，初步预测公司2020年度无商誉减值风险。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司初步测算结果，2020年度经营业绩的具体数据以公司披露的2020年度报告为准。
2、公司2020年度商誉及无形资产减值测试工作及其他权益工具公允价值评估尚未完成，目前仅为初步测算结果。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十七日
[2021-01-19] (000639)西王食品:2020年度业绩预告
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2021-001
西王食品股份有限公司2020年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
（二）业绩预告情况:√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：34,000万元–38,000万元
亏损：-75,200万元
基本每股收益
0.315元/股–0.352元/股
亏损：-0.697元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于上年同期计提商誉减值准备15.59亿元及无形资产减值准备1.32亿元，致使上年同期经营业绩出现亏损。基于公司2020年度各主要业务板块的经营业绩及公司管理层对业绩的评估与展望，初步预测公司2020年度无商誉减值风险。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司初步测算结果，2020年度经营业绩的具
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
体数据以公司披露的2020年度报告为准。
2、公司2020年度商誉及无形资产减值测试工作及其他权益工具公允价值评估尚未完成，目前仅为初步测算结果。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇二一年一月十八日
[2020-10-30] (000639)西王食品:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2643元
每股净资产: 3.5117元
加权平均净资产收益率: 7.79%
营业总收入: 42.81亿元
归属于母公司的净利润: 2.85亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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